REUNION DE JUNTA DIRECTIVA DE LA SOCIEDAD MEGATEL, LLC

T E S T I M O N I O

INSTRUMENTO TRESCIENTOS CUARENTA Y SIETE.- (347).- En la ciudad de Santa Rosa de Copan siendo las ocho de la maana del da sbado dieciocho del mes de abril del ao dos mil quince.- Ante m, JOSE SANTOS CRUZ GARCIA, Abogado y Notario Pblico de este domicilio con telefax veintisis sesenta y dos cero dos treinta y uno (2662-0231) y direccin de correo electrnico j.santoscruz@hotmail.com con oficina Notarial ubicada en el Barrio Santa Teresa de esta ciudad, contiguo al Instituto de la Propiedad, inscrito a la Honorable Corte Suprema de Justicia bajo el Numero : MIL SETENTA Y OCHO (1078), e inscrito al Colegio de Abogados de Honduras bajo el nmero: MIL DOSCIENTOS VEINTICINCO (1225), con Registro Tributario Numero: trece cero tres mil novecientos ochenta y cinco cero cero mil quinientos veintisiete (13031985001527), comparece personalmente El seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, mayor de edad, casado, Ingeniero en Mecnica Industrial, hondureo del domicilio de Dulce Nombre de Copan y en trnsito por esta ciudad, en su condicin de Presidente de la sociedad INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.) constituida en instrumento pblico nmero (521) de fecha (03) de Junio del ao Dos Mil Trece, inscrita bajo el nmero SESENTA Y OCHO (68) del tomo ONCE (11) del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de Copn, quien asegurndome hallarse en el pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles, libre y espontneamente dice: PRIMERO: El seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su condicin indicada: Que por este acto requiere formalmente los oficios del suscrito notario a fin de incorporar por exhibicin al protocolo de este ao, el contenido del Acta de Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad denominada INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.) celebrada el da quince de febrero del corriente ao, en la que se acord la venta de acciones y la eleccin del nuevo Consejo de Administracin de la referida sociedad, y yo el Notario, accediendo al requerimiento, procedo a incorporar a mi protocolo de instrumentos pblicos el acta referida, cuyo texto literalmente dice: ACTA NUMERO CINCO DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.).- En la ciudad de Santa Rosa de Copn, a los quince (15) das del mes de febrero del ao dos mil quince (2015), siendo las cuatro de la tarde (2:00 p.m.), se celebra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la sociedad mercantil denominada INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.).- Se abri la sesin bajo la presidencia del seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, se procedi a escrutar y verificar las acciones representadas y la determinacin si existe o no qurum para instalar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas. Despus de examinar el Libro de Registro de Accionistas, rindi su informe en el sentido de que estn presenten el cien por ciento (100 %) de las acciones pagadas y liberadas y que representan el total del capital social pagado, por lo que se considera instalada la Asamblea Extraordinaria de Accionistas, procedindose asi: PRIMERO: Se someti a consideracin de la Asamblea General la agenda elaborada: 1.- Comprobacin del Qurum; 2.- Lectura, discusin y aprobacin de la Agenda; 3).- Venta de acciones por MILTON PONCIANO MADRID BORJAS y ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ.- 4.-Eleccin del nuevo Consejo de Administracin.- 5.- Nombramiento del Ejecutor Especial de Acuerdos; 6.- Cierre de la Asamblea General.- SEGUNDO: Habiendo comprobado el qurum y discutido y aprobado los puntos, se procedi a dar lectura y discusin del punto nmero 3, 4 y 5 de la agenda de la siguiente manera: ACUERDO PRIMERO: se acord realizar la venta de la totalidad de las acciones en el caso del socio MILTON PONCIANO MADRID BORJAS y la venta de Treinta (30) Acciones en el caso del socio ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ, acciones que como socios les corresponden en la sociedad mercantil INVERSIONES RENOVABLES DE COPAN , SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INVERCOSA, S. A DE C.V.) y que suman la cantidad de CIENTO VEINTE ACCIONES (120) por la cantidad de DOCE MIL LEMPIRAS (lps.12,000.00), a favor de la Sociedad Mercantil MELGAR ARDON INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MEINSA) , constituida mediante instrumento pblico nmero Ciento Setenta y Dos (172) con fecha Veinte y siete (27) de Febrero del ao Dos Mil Quince ante los oficios del suscrito abogado y notario JOSE SANTOS CRUZ GARCIA y debidamente inscrita bajo el nmero SESENTA Y SEIS (66) del tomo TRECE (13) del Libro de Registro de Comerciantes Sociales de este Departamento de Copn, representada legalmente por el Seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ que se desglosan de la siguiente manera: El socio MILTON PONCIANO MADRID BORJAS cede y traspasa NOVENTA ACCIONES (90) con valor nominal de NUEVE MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 9,000.00); El socio ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ ,cede y traspasa TREINTA ACCIONES (30) con valor nominal de TRES MIL LEMPIRAS EXACTOS (LPS. 3,000.00); que suman CIENTO VEINTE ACCIONES (120) con valor nominal de DOCE MIL LEMPIRAS EXACTOS (Lps. 12,000.00), manifestando el socio JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ en su condicin de representante legal de la Sociedad Mercantil MELGAR ARDON INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MEINSA, S.A. DE C.V.), que acepta la Cesin y traspaso de las acciones descritas y se dan por recibido de las mismas. 4.- ACUERDO SEGUNDO: En este acto queda constituida la segunda Asamblea General Ordinaria de Accionistas procedindose a la eleccin de los miembros del Consejo de Administracin, el cual queda integrado de la siguiente manera: Presidente: JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ; Secretario: ELMAN NOEL SABILLON FERNANDEZ; los dems cargos se elegirn en la siguiente Asamblea General Ordinaria de Accionistas; y designar GERENTE GENERAL al seor JOS ENCARNACIN MELGAR VSQUEZ, en su condicin de representante de la sociedad mercantil MELGAR ARDON INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (MEINSA, S.A. DE C.V.).- ACUERDO TERCERO: Nombrar como Ejecutor Especial de Acuerdos adoptados por esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas al Ingeniero JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, para que comparezca ante Notario de su eleccin a protocolizar el acta de esta Asamblea General Extraordinaria de Accionistas y ejecutar los acuerdos aqu adoptados, por lo que habindose agotado la agenda se cierra la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas siendo las tres de la tarde (3:00 p.m).-As lo dicen y otorga y enterado del derecho que la ley le confiere para leer por si este instrumento, por su acuerdo proced a su lectura integra, cuyo contenido ratifica el otorgante, firma y estampa la huella digital del dedo ndice. De todo lo cual, del conocimiento, edad, estado civil, profesin u ocupacin, nacionalidad y vecindad de unos y otros, as como de haber tenido a la vista la identidad del compareciente nmero; 0408-1972-00141, DOY FE. FIRMA DE JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ.-HUELLA DIGITAL.-FIRMA DE ABOG. JOSE SANTOS CRUZ GARCIA.-HUELLA DIGITAL.-Y a requerimiento del seor JOSE ENCARNACION MELGAR VASQUEZ, en su condicin indicada, libro, sello y firmo esta primera copia en el mismo lugar de su otorgamiento con fecha dieciocho del mes de abril del ao dos mil quince, en el papel especial notarial, quedando su original con el cual concuerda bajo el nmero preinserto de mi protocolo del corriente ao en donde anote este libramiento.-DOY FE.