Protokoll der Mitgliederversammlungvom Dienstag, 18. August 2020

19.30 Uhr im Gemeindesaal, Altikon

Anwesende Vorstandsmitglieder: Ruth JuckerBarbara VontobelDaniela SuterRoger MarselMarie-Louise Isler Christian SchüderClaudia Naef Binz

Anwesende Geschäftsleiterin: Beatrice Dancsecs

Entschuldigte Mitglieder: Astrid und Hans Sonderegger, SeuzachAnnemarie Tobler, SeuzachElisabeth Ulrich Toman, SeuzachErika und Karl Müller, SeuzachSigrid Graf, SeuzachErna Huber, Hettlingen

Traktanden: 1. Begrüssung und Wahl von zwei Stimmenzählenden

2. Abnahme des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 5. Juni 2019

3. Abnahme der Jahresberichte der Präsidentin und der Geschäftsleitung

4. Genehmigung von Rechnung/Spendenfonds 2019und Déchargeerteilung an den Vorstand

5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2021

6. Information über das Budget 2021

7. Wahl Präsidium

8. Wahl Vorstand

9. Wahl Revisionsstelle

10. Information zum Spitexzentrum Schneckenwiese in Seuzach

11. Anträge der Mitglieder andie Mitgliederversammlung

12. Verschiedenes

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. August 2020 Seite 2

Spitex RegioSeuzach

1. Begrüssung und Wahl von zwei Stimmenzählenden

Die Präsidentin, Ruth Jucker, begrüsst alle Anwesenden und ist erfreut, dass trotz besonderen Voraussetzungen einige Personen den Weg nach Altikon gefunden haben. Die Präsidentin begrüsst die Gemeindepräsidentin von Altikon, Sandra Reinli, als Vertreterin der Gastgebergemeinde. Die weiteren Gemeinden werden vertreten durch: Sandra Lüscher, Gemeinderätin Dinhard, Peter Fritschi, Gemeinderat Seuzach, Svenya Honegger,Gemeinderätin und Bruno Kräuchi Gemeindepräsident von Hettlingen. Weiter wird Herr Flückiger von der Firma Winco Treuhand begrüsst.

Die Vizepräsidentin, Barbara Vontobel, erläutert das Schutzkonzept betreffend Covid-19.Ruth Jucker informiert, dass eine Präsenzliste geführt wird, die während zwei Wochenaufbewahrt und anschliessend vernichtet wird, wenn niemand erkrankt. Sie bittet, allfällige Erkrankungen zu melden, sodass der Betrieb reagieren kann. Die Präsidentin informiert, dass der Referent abgesagt hat, da er der Risikogruppe angehört. Dies hat den Vorstand dazu bewogen, auf Referat und Apéro zu verzichten.

Die Präsidentin stellt fest, dass die Einladungen fristgerecht versandt wurden und die Unterlagen zur Mitgliederversammlung rechtzeitig und ordnungsgemäss im Spitexzentrumauflagen. Jedes Mitglied, für das ein Mitgliederbeitrag einbezahlt wurde, hat ein Stimmrecht. Da nur wenige Personen anwesend sind, beantragt die Präsidentin, nur eine Stimmenzählerin zu wählen. Die Mitglieder stimmen zu.

Vorgeschlagen und gewählt wird Ruth Bär aus Hettlingen.Es sind 20 Stimmberechtigte anwesend, das Absolute Mehr beträgt 11 Stimmen.

2. Abnahme des Protokolls der Mitgliederversammlung vom 5. Juni 2019

Die Aktuarin, Claudia Naef Binz, informiert über die wichtigsten Beschlüsse.

Beschluss: Das Protokoll wird einstimmig angenommen.

3. Abnahme der Jahresberichte der Präsidentin und der Geschäftsleitung

Jahresbericht der PräsidentinRuth Jucker informiert über das Spitex-Jahr 2019 anhand einer PowerPoint-Präsentation.

Der Verein verzeichnet 1216 Mitglieder, wenn auch abnehmend doch eine ansehnliche Zahl.

Die Spitex RegioSeuzach blickt auf ein schwieriges Jahr zurück. Mehrere kostentreibende Faktoren führten dazu, dass der Betrieb über Normkosten arbeitete und Restkosten verzeichnete.

Im Bereich des Spitex-Verbandes und der Politik stand die Finanzierung der Pflege im Fokus. Das Thema der Abrechnung von Materialien gemäss Mittel- und Gegenstände-Liste (MiGeL) hat alle Spitexbetriebe beschäftigt. Der Verband setzte sich dafür ein, dass dieseKosten einheitlich geregelt werden. Zurzeit ist eine Änderung der Krankenpflege-Leistungsverordnung (KLV) im Bundesrat in Bearbeitung und in der Vernehmlassung. 2019 stand im Zeichen des Spitexzentrums in Seuzach. Mehrere Gemeinden erklärten sichbereit, sich an der Finanzierung des Innenausbaus zu beteiligen. Die Spitex RegioSeuzach schloss mit drei Gemeinden Darlehensverträge über CHF 710‘000.‒ ab.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. August 2020 Seite 3

Spitex RegioSeuzach

Mit dem Einverständnis der Gemeinden hat sich der Vorstand mit Vertretern desAlterszentrums im Geeren (AZiG) erstmals über Möglichkeiten einer näheren Zusammenarbeit ausgetauscht.

Für den Vorstand bedeutete das Jahr 2019 Mehraufwand in den Ressorts Finanzen, Personal und Liegenschaften. Für den Jahresabschluss 2018 musste kurzfristig eine neue Lösung erarbeitet werden, da die Leitung Administration nicht mehr zur Verfügung stand. Der Vorstand organisierte die Administration neu und vergab einen Teil der Arbeiten extern andie Firma Consultiv. Diese Lösung brachte und bringt die erwünschte Kontinuität.

Die Beisitzerin, Marie-Louise Isler, bot als Juristin wertvollen Support bei der Erarbeitung der Darlehensverträge mit den Gemeinden. Der Liegenschaftsvorsteher, Roger Marsel, ist mit dem Projekt Schneckenwiese engagiert. Die neuen Vorstandsmitglieder haben sich gut eingelebt und zeigen grosses Engagement.

Die Präsidentin dankt den Klientinnen und Klienten für ihr Vertrauen, den Mitgliedern für ihr Interesse, den Mitarbeitenden für ihre kurzfristige Verfügbarkeit, der Gemeinde Altikon für das Gastrecht, allen Gemeinden für die gute Zusammenarbeit und dem Vorstand für sein anhaltendes Engagement.

Beschluss: Der Jahresbericht 2019 der Präsidentin wird einstimmig angenommen.

Jahresbericht 2019 der GeschäftsleitungBeatrice Dancsecs informiert anhand einer Präsentation, dass der Betrieb auf ein bewegtes Jahr mit vielen Herausforderungen zurückblickt.

Der Leistungsauftrag wurde erfüllt, alle angemeldeten Klienten erhielten innerhalb der vorgeschriebenen Frist von 24 Stunden Unterstützung. Bei den Klienten-Eintritten verzeichnete der Betrieb grosse Schwankungen, was vom Personal einmal mehr grosse Flexibilität erforderte. Dass der stationäre Bereich in Bewegung ist, macht sich bei der Spitex bemerkbar. Die Digitalisierung der Pflege- und Einsatzplanung und die Mitarbeiterschulungsind erfolgt.

2019 war die Dauer der Einsätze kürzer, was zur Zunahme der Wegzeiten führte. Dies wirktesich negativ auf die Effizienz aus. Die anwesenden Mitarbeitenden arbeiteten jedoch effizient. Der Jahresabschluss 2018 war wegen des unvorhergesehenen Abgangs in der Administration erschwert. Die Auslagerung an die Firma Consultiv wird von der Geschäftsleiterin positiv bewertet.

Die Spitex RegioSeuzach erbrachte 2019 für 440 Klientinnen und Klienten insgesamt 25‘514 verrechenbare Leistungsstunden an Spitex-Dienstleistungen. Die nicht verrechenbarenStunden waren auch infolge Krankheit, Unfall und Ausbildung auf einem hohen Niveau.59 Mitarbeitende teilten sich 36.59 Vollzeitstellen.

Die Klientenumfrage durch den Spitexverband zeigte, dass unser Betrieb über alle Bereiche knapp unter Benchmark liegt. Dies ist ein Ansporn, sich zu verbessern, besonders im Bereich Information. Ein Teil des Problems lag bei der Umstellung der Telefonanlage von analog zu digital, zeitweise erreichten die Klienten den Betrieb nicht. Positiv bewerteten die Klienten die Qualität der Hauswirtschaft und Betreuung, und dass auf den Tagesverlauf der Klienten Rücksicht genommen wird.

Die Geschäftsleiterin informiert, dass sie an mehreren Arbeitsgruppen teilnimmt, damit kann von Know-how für den Betrieb profitiert und die Vernetzung vorangetrieben werden.

Protokoll der Mitgliederversammlung vom 18. August 2020 Seite 4

Spitex RegioSeuzach

Beim Ausblick erwähnt die Geschäftsleiterin die Themen Digitalisierung und Personal. Die Geschäftsleiterin freut sich auf das neue Spitexzentrum.

Die Geschäftsleiterin bedankt sich bei den Mitarbeitenden und dem mittleren Kader für ihr grosses Engagement. Der Dank geht an die Klientinnen und Klienten, an die Gemeinden und den Vorstand.

Der Jahresbericht 2019 der Geschäftsleiterin wird einstimmig angenommen.

4. Genehmigung von Rechnung/Spendenfonds 2019 undDéchargeerteilung an den Vorstand

Christian Schüder erläutert die Rechnung und Bilanz 2019 anhand einer Präsentation.

JahresrechnungDie Spitex RegioSeuzach arbeitete 2019 erstmals seit langer Zeit über Normkosten. Diese werden von der Gesundheitsdirektion des Kantons Zürich festgelegt und entsprechen demBenchmark der Spitexbetriebe im Kanton.

Bei der Erfolgsrechnung verzeichnete die Spitex einen Erlös aus betrieblicher Tätigkeit von rund CHF 1.5 Mio. (Vorjahr rund CHF 1.6 Mio.). Bei den Beiträgen öffentlicher Hand fielen für die Vertragsgemeinden Kosten von rund CHF 1.65 Mio. an (Vorjahr rund CHF 1.5 Mio.).

Aus Sicht der Gemeinden wurden gesamthaft weniger Dienstleistungen nachgefragt. Die Spitex-Kosten der Gemeinden entwickelten sich unterschiedlich je nach Nachfrage vonSpitexdienstleistungen der Bevölkerung. Die Kosten pro Einwohner beliefen sich aufCHF 94.‒ über das ganze Versorgungsgebiet. Das entspricht gegenüber Vorjahr und Budget einer Steigerung von CHF 4.‒ (bzw. um 4.4 %) pro Einwohner.

Aus Sicht des Betriebs lag der Erlös unter Budget. Es wurden weniger Leistungsstunden erbracht. Obwohl der Betrieb Massnahmen traf, gingen die Personalkosten nicht im gleichen Mass zurück, unter anderem wegen der Ausbildung von Nachwuchs in der Pflege. Die Absenzen sowie die Fluktuation waren weiterhin hoch. Das Ziel der Verrechenbarkeit von 50/50 von verrechenbaren Stunden zu Einsatzstunden wurde nicht erreicht. Trotz sinkender Umsatzzahlen stieg die Anzahl Klienten im Jahr 2019 an. Daraus lässt sich schliessen, dass vermehrt kürzere Einsätze geleistet wurden. Dies wiederum führte zu einer Zunahme von nicht-verrechenbaren Wegzeiten und damit zu sinkender Effizienz.

Zu den Sachkosten zählten die Aufwände für das Projekt Schneckenwiese, EDV-Kosten und Aufwände für medizinischen Bedarf (MiGeL).

BilanzLaut Finanzvorsteher ist die Bilanz ausgewogen.

Spendenfonds 2019Zuweisungen: CHF 20‘640.‒Entnahmen: CHF 17‘089.‒

Dies ergab eine Kapitalzunahme von CHF 3‘551.‒. Der Spendenfonds wies am 31.12.2019einen Stand von CHF 97‘341.‒ aus. Der Finanzvorsteher informiert, dass der Saldo aus Sicht der Revisionsstelle zu hoch ist. Spenden sollen gemäss Spendenfondsreglement verwendet werden.

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Spitex RegioSeuzach

Der Vorstand sieht vor, für Umzug und Eröffnung des Spitexzentrums einen Betrag aus dem Spendenfonds zu entnehmen und dadurch das angewachsene Fondsvermögen zu verringern.

Frage:Bruno Kräuchi fragt, ob Spenden verdankt werden. Laut Geschäftsleiterin wird jede einzelne Spende verdankt, was vom anwesenden Mitarbeiter Administration bestätigt wird. Laut Bruno Kräuchi wurde dies in einem Fall offenbar verpasst. Die Präsidentin versichert, dassdem Fall nachgegangen wird.

Revisionsbericht 2019Herr Flückiger von der Firma Winco Treuhand bestätigt, dass die Rechnung und der Spendenfonds gesetzes- und statutenkonform geführt sind.

Die Mitglieder haben keine Fragen.

Beschluss: Die Rechnung 2019 inklusive Spendenfonds wird einstimmig abgenommen,dem Vorstand die Déchargeerteilung genehmigt.

Die Präsidentin bedankt sich beim Finanzvorsteher für die ansprechende Präsentation, dem Betrieb, Frau Gertsch von Consultiv und Herrn Flückiger für die geleistete Arbeit.

5. Festsetzung des Mitgliederbeitrages 2021

Antrag: Der Vorstand beantragt der Mitgliederversammlung den Mitgliederbeitrag 2021 auf CHF 30.‒/Jahr zu belassen.

Beschluss: CHF 30.‒/Jahr wird einstimmig angenommen.

6. Information über das Budget 2021

Christian Schüder informiert über das Budget.

Dem Budget 2021 liegt die grundsätzliche Überlegung zugrunde, dass man den Effizienzverlust von 2019 nicht für 2021 übernehmen will.

Die vom Vorstand bewilligten zusätzlichen Ferientage für das Personal sind budgetiert. Die Präsidentin informiert, dass die kantonalen Betriebe dem Personal mehr Ferien gewähren. Da sich die Spitex in Konkurrenz um Personal zu diesen Betrieben sieht, hat der Vorstand Ferien im gleichen Rahmen gewährt. Der Ferienanspruch der unter 21 ‒ 49 Jährigen stiegvon 20 auf 25 Arbeitstage per 01.01.2020. Der Ferienanspruch der über 50- und 60-Jährigen wird in einer zweiten Etappe per 01.01.2021 um zwei Arbeitstage erhöht.

Beim Umsatz betriebliche Tätigkeit rechnet der Finanzvorsteher mit einem höheren Umsatz(Referenzjahre 2017/2018), die Personalkosten sollen nicht im gleichen Mass steigen(Referenzjahr 2019). Es ist eine Effizienzsteigerung im Betrieb erforderlich. Die Kosten pro Einwohner sollen wieder auf CHF 90.‒ pro Einwohner sinken. Der Betrieb setzt sich zum Ziel, die Gemeindebeiträge senken zu können.

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Spitex RegioSeuzach

7. Wahl Präsidium

Die Präsidentin stellt sich zur Wiederwahl zur Verfügung. Die Vizepräsidentin, BarbaraVontobel, führt die Wahl durch.

Beschluss: Die Präsidentin wird einstimmig wiedergewählt.

Das grosse Engagement der Präsidentin wird von der Vizepräsidentin mit einem Blumenstrauss verdankt. Die Präsidentin bedankt sich für die Wiederwahl.

8. Wahl Vorstand

Die Aktuarin, Claudia Naef Binz, tritt aus dem Vorstand zurück. Die Präsidentin verdankt das grosse Engagement mit einem Blumenstrauss und einem Präsent. Die Aktuarin hat während sechs Jahren alle Protokolle der Vorstandssitzungen und Mitgliederversammlungen erstelltund daneben bei der Gestaltung der neuen Homepage und Broschüre mitgewirkt. Die vorgesehene Nachfolge hat sich während der Corona-Zeit zurückgezogen, deshalb hat der Vorstand entschieden, das Aktuariat aufzulösen und in ein Vorstandssekretariat umzuwandeln. Ab September 2020 wird die ehemalige Aktuarin die Arbeit in Form eines Vorstandssekretariats mittels Anstellung im Betrieb weiterführen.

Ruth Jucker informiert über die Zusammensetzung des Vorstandes ab der Mitgliederversammlung 2020.

Folgende Vorstandsmitglieder stellen sich für eine Wiederwahl zur Verfügung: Barbara Vontobel (Vizepräsidium), Christian Schüder (Finanzressort), Daniela Suter(Personalressort), Marie-Louise Isler (Beisitz) und Roger Marsel (Ressort Liegenschaften und Infrastruktur).

Beschluss: Die Vorstandsmitglieder werden einstimmig in corpore wiedergewählt.

9. Wahl Revisionsstelle

Die Firma Mora Treuhand GmbH hat fusioniert und heisst neu Winco Treuhand AG. Nach wie vor wird die Revision durch Herrn Flückiger durchgeführt. Für den allfälligen Eintrag ins Handelsregister mit dem neuen Firmennamen muss eine Wiederwahl durch die Mitgliederversammlung stattfinden. Bisher war die Revisionsstelle im Handelsregister aufgeführt. Betriebe in unserer Grössenordnung sind jedoch nicht dazu verpflichtet, die Revisionsstelle aufzuführen.

Beschluss: Die Firma Winco Treuhand wird einstimmig als Revisionsstelle wiedergewählt.

10. Information zum Spitexzentrum Schneckenwiese in Seuzach

Der Liegenschaftsvorsteher, Roger Marsel bedankt sich für die Wiederwahl und informiert, dass der Umzug auf Juni 2021 geplant ist. Die Pandemie hat den Bau nicht verzögert. Die leichte Verzögerung von zwei Wochen hat sich relativiert, ein Bezug ist eher zwei Wochenvor Planung möglich. Der Vertrag in Hettlingen läuft bis September, die Übergangsfrist ist ideal.

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Spitex RegioSeuzach

Die Projektkosten belaufen sich unter Kostenvoranschlag. Gaiwo bevorzugt Handwerker aus der Region, es werden einige Handwerkerbetriebe aus Seuzach berücksichtigt. Aus Sicht von Roger Marsel funktioniert die Zusammenarbeit gut.

Die Präsidentin informiert über die mit den Gemeinden abgesprochene, geplante Entnahme von CHF 50‘000.‒ für den Ausbau des Spitexzentrums Schneckenwiese aus dem Spendenfonds. Das Spendenfondsreglement lässt es zu, Beträge für zukunftsgerichtete Projekte zu entnehmen. Mit dem Spitexzentrum ist diese Voraussetzung gegeben, für die Mitarbeitenden entsteht ein moderner Arbeitsplatz, die Klienten profitieren von einem zeitgemässen Spitexzentrum. Die Entnahme aus dem Spendenfonds liegt in der Kompetenz des Vorstandes. Es ist nicht erforderlich, dass die Mitglieder darüber abstimmen.

Es gibt keine Wortmeldungen zum Traktandum.

11. Anträge der Mitglieder an die MV

Es gingen keine Anträge ein.

12. Verschiedenes

Es gibt keine Wortmeldungen.

Um 20:50 Uhr schliesst Ruth Jucker die Sitzung.

Seuzach, 31.08.2020

Protokoll

Claudia Naef Binz

Verteiler: Ruth Jucker, Barbara Vontobel, Daniela Suter, Roger Marsel, Christian Schüder, Marie-Louise Isler, Claudia Naef BinzBeatrice DancsecsPeter Fritschi, Svenya Honegger, Michael Epp, Sandra Reinli, Sandra Lüscher, Andy Greuter, Alfred BaderGemeinden Seuzach, Hettlingen, Dägerlen, Altikon, Dinhard, Rickenbach, Ellikon an der Thur