PT PUPUK INDONESIA LOGISTIKREPORT|2016-Lengkap.pdfPT 1 KUANTUM ANGKUTAN OPINI AUDITOR TINGKAT KESEHATAN •Sesuai Kemen BUMN No. Kep - 100/MBU/2002 •Tahun 2015 Skor 75,50 "Sehat

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK

DAFTAR ISI

PROLOG

1 Ikhtisar Kinerja

3 Sambutan Komisaris Utama

5 Sambutan Direktur Utama

7 Laporan Dewan Komisaris

9 Laporan Dewan Direksi

14 Sasaran dan Target Perusahaan

PROFILE

15 Riwayat Singkat Perusahaan

16 Bidang Usaha

19 Struktur Organisasi

20 Dinamika Perkembangan

Perusahaan

30 Visi Misi

31 Budaya Perusahaan

32 Profil Dewan Komisaris

33 Profil Dewan Direksi

34 Kegiatan Perusahaan

35 Komposisi Pemegang Saham

36 Akuntan Perseroan

COMMITMENT

38 Tata Kelola Perusahaan

39 Hasil Assesment GCG

43 Rapat Umum Pemegang Saham

44 Rapat Lingkup Dewan

Komisaris, Rapat Koordinasi

Direksi dan Dewan Komisaris

45 Komite Audit

46 Sekretaris Perusahaan

47 Satuan Pengawas Internal (SPI)

49 Manajemen Risiko Perusahaan

51 Sistem Pelaporan Pelanggaran

RESPONSIBILITY

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

1

• Sesuai Kemen BUMN No. Kep -100/MBU/2002

• Tahun 2015 Skor 75,50 "Sehat A"

• Tahun 2016 Skor 89,00 "Sehat AA"

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

AA

• Tahun 2014 = 610.947 Ton

• Tahun 2016 = 1.108.244 TonKUANTUM ANGKUTAN

•Tahun 2015 = Rp 198,44 Milyar

•Tahun 2016 = Rp 354,87 MilyarPENDAPATAN JASA

•Tahun 2015 = Rp 607,14 Milyar

•Tahun 2016 = Rp 607,99 MilyarJUMLAH ASSET /

LIABILITAS & EKUITAS

• Tahun 2015 = Rp 14,23 Milyar

• Tahun 2016 = Rp 25,82 MilyarLABA BERSIH

• Tahun 2015 Wajar Tanpa Pengecualian

• Tahun 2016 Wajar Tanpa PengecualianOPINI AUDITOR

• Tahun 2015 Skor 60,02 kategori "Cukup Baik"

• Tahun 2016 Skor 65,04 kategori "Cukup Baik"

HASIL ASSESMENT CGC

• Tahun 2015 Skor 67,05%

• Tahun 2016 Skor 94,62%KEY PERFORMANCE

INDICATOR (KPI)

IKHTISAR KINERJA

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

2

Keterangan 2016 2015

Laporan Laba Rugi

Pendapatan Jasa 354,871,568 198,440,235

Beban Jasa (279,332,744) (161,087,979)

Laba Bruto 75,538,824 37,352,56

Laba Sebelum Pajak Penghasilan 25,820,714 14,229,894

Beban Pajak - -

Laba Bersih 25,820,714 14,229,894

Laba komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak - -

Jumlah Laba Komprehensif Tahun Berjalan 25,820,714 14,229,894

Laporan Posisi Keuangan

Aset

Aset Lancar 311,985,178 306,796,981

Investasi pada ventura bersama 772,519 1,346,094

Aset tetap 287,339,429 298,999,123

Aset tidak lancar lainnya 7,900,000 -

Jumlah Aset 607,997,126 607,142,198

Liabilitas

Liabilitas Jangka Pendek 217,804,865 243,444,783

Liabilitas Jangka Panjang 158,895,251 158,221,119

Jumlah Liabilitas 376,700,116 401,665,902

Ekuitas Modal saham - modal dasar 962.640 lembar; ditempatkan dan

disetor penuh 260.885 (2014:150.000) lembar dengan nilai nominal

Rp 1.000.000 per saham

260,885,000 260,885,000

Tambahan Modal disetor (70,791,866) (70,791,866)

Saldo Laba 41,203,876 15,383,162

Jumlah Ekuitas 231,297,010 205,476,296

Jumlah Liabilitas & Ekuitas 607,997,126 607,142,198

Laporan Arus Kas

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 185,900,847 (69,525,952)

Arus Kas dari Aktivitas Investasi (51,205,001) (263,286,782)

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan (28,005,105) 129,886,040

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas 106,804,876 (202,926,694)

Kas dan Setara Kas Awal Tahun 109,864,143 311,865,769

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 215,754,884 109,064,143

Rasio Keuangan (%)

Margin Laba Bersih 7,28% 7,17%

Rasio Total Pinjaman terhadap Ekuitas 162,86% 195,48%

Rasio Laba terhadap Ekuitas 12,46% 7,48%

Rasio Laba terhadap Investasi 8,99% 8,56%

Rasio Modal terhadap Aset 38,04% 34,00%

Rasio Kas 99,06% 45,00%

Rasio Lancar 143,24% 126,02%

Perputaran Aset 58,37% 32,68%

Dinyatakan dalam ribuan Rupiah, kecuali nilai nominal dan data saham

IKHTISAR KINERJA

143,24% Rasio Lancar

(Aset lancar/Liabilitas Jangka

Pendek) x 100%

7,28% Margin Laba Bersih

(Laba Bersih/Pendapatan Jasa)

x 100%

8,99%

Laba Bersih Terhadap Investasi

(Laba Bruto/Liabilitas Jangka

Pendek) x 100%

KINERJA TAHUN 2016

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

3

Perubahan mendasar terjadi pada pola perdagangan dunia yang semakin bebas dan

tanpa hambatan, secara otomatis memacu perubahan pada pola transportasi. Semua dituntut

agar semakin efisien dan akurat dalam ketepatan waktu. Pertumbuhan produk komoditi,

penentuan harga serta distribusi merupakan faktor pemasaran yang sudah tidak lagi memiliki

monopoli. Salah satu faktor yang menentukan perkembangan Industri, perdagangan serta

pemasaran adalah shipping services.

PT Pupuk Indonesia Logistik disingkat PILOG

merupakan anak perusahaan dari PT Pupuk Indonesia

(Persero) yang berdiri pada 23 Desember 2013.

Sebagai perusahaan yang tergabung dalam grup

produsen pupuk terbesar di Indonesia yang memiliki

wilayah pemasaran tidak hanya nasional namun juga

internasional, merupakan modal dan kekuatan kami

untuk berkiprah tidak hanya dalam distribusi hasil

produk maupun bahan baku dalam lingkup nasional

namun juga internasional.

Mencermati perkembangan dalam dunia usaha

pelayaran internasional. PILOG melihat potensi yang cukup besar pada kapal jenis bulk carrier,

dan tanker. Kami akan mengembangkan usaha dengan melengkapi armada kami dengan

armada maupun peremajaan armada yang terintegrasi sesuai kebutuhan produsen.

Dengan filosofi kami, efisiensi dan tepat waktu, PILOG akan menjadi alternatif pertama

dan andalan bagi para mitranya untuk shipping service. PILOG akan menuju cara baru yang

dipadukan dengan kemajuan teknologi informasi sehingga mampu memberikan tingkat

ketepatan perhitungan waktu dan cost eficiency yang baik. Implementasi filosofi tersebut

disertai dukungan manajemen yang lebih profesional, serta sumber daya manusia yang

memiliki kompetensi yang tinggi dan komitmen yang kuat.

Tata kehidupan industri, pemasaran dan perdagangan menjadi sebuah ‘dunia yang

terbuka’ tanpa batas. Dengan demikian diperlukan pemikiran serta terobosan baru untuk

menentukan konsep-konsep transportasi laut yang modern.

Sambutan Komisaris Utama

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

4

PILOG adalah partner yang menguntungkan. PILOG – a reliable partner in shipping service.

Semoga PILOG dapat memberikan keuntungan optmal serta kepuasan bagi mitra-mitra usaha

kami.

Terima kasih.

Bambang Lesmoko

Komisaris Utama

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

5

Distribusi merupakan salah satu elemen dalam bauran pemasaran (marketing mix) yang

memiliki peranan vital dalam pertumbuhan sebuah industri dan pertumbuhan ekonomi baik

dalam skala lokal, regional, dan nternasional. Transportasi sangat berperan untuk keberhasilan

dalam distribusi dapat melalui darat, udara dan laut.

Sejalan program pemerintah tol laut, transportasi laut merupakan pilihan yang tepat

sebagai jalur distribusi bahan baku dan hasil produk yang efektif dan efisien yang dapat

menjangkau ke berbagai negara dan kepulauan. Dengan pola dan sistem distribusi yang

semakin berkembang dengan menggunakan kemajuan teknologi yang dikelola manajemen

professional maka bisnis jasa transportasi laut sangat menjanjikan.

Perekonomian dunia saat ini menuju pasar bebas semakin mendorong distribusi barang

antar wilayah dan antar negara semakin dinamis dan terus berkembang. PILOG memandang

hal tersebut sebagai peluang akan semakin tingginya kebutuhan jasa pelayaran. Untuk

menangkap peluang tersebut, PILOG melakukan inovasi wilayah operasi tidak hanya beroperasi

di wilayah perairan Indonesia namun juga di seluruh perairan dunia.

Sebagai anggota dari grup perusahaan pupuk terbesar di Indonesia yang memiliki

wilayah pemasaran tidak hanya nasional namun juga regional, PILOG memiliki modal untuk

menjadi perusahaan pelayaran berskala internasional.

Sambutan Direktur Utama

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

6

PILOG sebagai perusahaan jasa pelayaran baru saat ini memiliki 9 armada kapal yaitu

bulk carrier dan tanker, siap menunjukkan kemampuan serta kompetensi yang tinggi sehingga

PILOG dapat menjadi perusahaan yang dapat dipercaya dan bisa diandalkan.

Meskipun persaingan pada usaha pelayaran sangat ketat, kami melihat kesempatan

besar pada pelayaran bulk carrier maupun tanker. Untuk memperkuat upaya PILOG sebagai

perusahaan pelayaran dunia maka PILOG akan merangkul dan bersinergi dengan seluruh sister

company demi memenangkan persaingan pada kelas tersebut.

Dalam kegiatan bisnis PT PILOG membangun kepercayaan dan meningkatkan kualitas layanan

dengan harga bersaing untuk melayani pelanggan secara profesional. Untuk itu, PILOG telah

memprogramkan peremajaan armada, fasilitas serta kapasitas angkut dan kemampuan sumber

daya manusia, yang disesuaikan dengan kondisi & peluang pasar serta rencana jangka panjang

pengembangan bisnis maupun anggota PT Pupuk Indonesia group.

Sebagai perusahaan pelayaran berskala internasional, PILOG menerapkan standar

internasional. Selain elemen mesin (fasilitas darat dan laut), kemajuan dan pertumbuhan

sebuah industri sangat dipengaruhi oleh sumber daya manusia yang mengelolanya. Diawal

berdiri, PILOG telah memiliki tenaga-tenaga profesional, berpengalaman dan memiliki

komitmen khusus dengan standar terbaik yang direkrut dari berbagai kalangan dan instansi.

Untuk mengikuti perkembangan serta tuntutan pelayanan yang semakin tinggi maka PILOG

secara berkala memberikan pendidikan atau pembekalan secara khusus. Dari seluruh upaya

kami untuk mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan pemegang saham,

kesejahteraan karyawan tetap menjadi salah satu perhatian utama kami.

Kami menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Perlindungan terhadap

Lingkungan sesuai peraturan internasional dan peraturan Pemerintah Indonesia untuk

menjamin kapal-kapal milik PILOG tetap layak laut diperairan nasional maupun international.

Dengan disiplin, kerja keras, kesungguhan serta bahu membahu dengan mekanisme

proses menggunakan sistem serta prosedur serta diiringi do’a, maka visi PILOG sebagai

perusahaan pelayaran yang berdaya saing tinggi dapat tercapai.

Amin.

Ir. Ahmadi Hasan

Direktur Utama

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

7

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Assalamu’alaikum, wr.wb. Pemegang Saham yang kami

hormati.

Puji syukur marilah senantiasa kita

panjatkan ke khadirat Allah SWT Tuhan

semesta alam atas segala kemurahanNya,

sehingga kita semua dapat merasakan

rahmat dan hidayah Nya hingga saat ini.

Dalam kesempatan ini, perkenankanlah

kami menyampaikan Laporan Dewan

Komisaris sebagai bagian dari Laporan

Tahunan PT Pupuk Indonesia Logistik untuk

periode 2016.

Mencermati Laporan Kinerja Perusahaan

Tahun 2016 PT Pupuk Indonesia Logistik

sebagaimana yang telah diaudit oleh PwC

Indonesia Kantor Akuntan Publik

Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan

dengan opini bahwa Laporan Keuangan

telah tersusun dengan wajar dalam hal yang

material dan telah disampaikan oleh Direksi

PT Pupuk Indonesia Logistik, Dewan

Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik

berpendapat bahwa Kinerja Tahun 2016

PT Pupuk Indonesia Logistik cukup wajar

dan layak disampaikan kepada Pemegang

Saham untuk mendapat pengesahan.

Terhadap kinerja antara lain perolehan

kuantum pengangkutan sebesar 1.108.244

ton dengan nilai pendapatan jasa sebesar

Rp 354,87 milyar dan perolehan laba bersih

setelah Pajak konsolidasi sebesar Rp 25,82

Milyar, Dewan Komisaris PT Pupuk

Indonesia Logistik menilai bahwa Kinerja

Tahun 2016 tersebut layak untuk diajukan

ke Pemegang Saham dalam Rapat Umum

Pemegang Saham untuk memperoleh

persetujuan Laporan Tahunan Tahun 2016.

Pada kesempatan ini, perkenankan kami

untuk menyampaikan beberapa saran untuk

diperhatikan oleh Direksi dalam rangka

memperbaiki kinerja perusahaan untuk

masa yang akan datang, sebagai berikut:

1. Kinerja Tahun 2016 disusun sebagai

sebuah dokumen perencanaan yang

memberikan arah dan pijakan dalam

menjalankan perusahaan untuk tahun-

tahun ke depan yang tidak lepas dari

upaya pencapaian perusahaan agar

lebih maju dan berkembang, Direksi

beserta seluruh karyawan agar

mengerahkan segala upaya terbaik

dengan tetap memperhatikan kaidah-

kaidah pengelolan perusahaan yang

baik (good corporate governance).

2. Dalam melakukan investasi agar sesuai

dan terkait core business perusahaan.

Investasi tersebut agar tetap didukung

oleh hasil studi kelayakan, dan dengan

skema pembiayaan yang

menguntungkan perusahaan. Hambatan

dalam upaya realisasi investasi

merupakan pelajaran untuk melakukan

investasi dalam tahun berikutnya.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

8

3. Direksi agar mengembangkan strategi

untuk meningkatkan jumlah dan nilai

angkutan dengan mengatasi

keterbatasan sarana angkutan untuk

menangkap peluang potensi pasar

angkutan yang disediakan grup PIHC.

Selain itu sinergi dengan seluruh anggota

holding agar tetap terus diupayakan.

4. Efisiensi dalam operasi utama (core

activity) perusahaan agar tetap terus

diupayakan tanpa mengabaikan mutu

pelayanan yang diberikan.

5. Pengendalian biaya pada semua lini

usaha agar terus diupayakan untuk

meningkatkan laba usaha dan

mewujudkan pengelolaan perusahaan

yang efektif dan efisien.

6. Personil inti untuk mengendalikan

aktifitas perkapalan agar dapat diisi

dengan personil yang memenuhi kriteria

yang ditetapkan, agar upaya peningkatan

kualitas SDM dilakukan melalui

pendidikan dan pelatihan yang selektif,

terencana dan terarah.

7. Mengingat usaha bidang pelayaran

memiliki tingkat risiko yang tinggi, Direksi

agar dapat mengembangkan aktifitas

pengendalian dan mitigasi risiko untuk

meminimalkan dampak risiko yang

mungkin timbul.

Penutup

Dewan Komisaris merasa bangga atas

komitmen dan upaya yang telah

didedikasikan oleh seluruh jajaran

Manajemen selama tahun 2016. Nilai

komitmen dan upaya ini jauh lebih berharga

dibanding dengan sebuah hasil yang

diharapkan, namun bila komitmen dan

upaya terus dipertahankan bahkan

ditingkatkan, maka Insya Allah, harapan

dapat terwujud di tahun-tahun selanjutnya.

Kepada Pemegang Saham serta seluruh

pihak, Dewan Komisaris menyampaikan

terima kasih yang sebesar-besarnya atas

dukungan yang telah diberikan hingga

PT Pupuk Indonesia Logistik dapat tetap

memberikan yang terbaik kepada semua

pihak.

Khusus bagi karyawan, marilah kita tetap

semangat menyongsong tahun-tahun

mendatang yang penuh tantangan.

Billahi taufik wal hidayah,

Wassalamu’alaikum wr.wb

Bambang Lesmoko Komisaris Utama

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

9

LAPORAN DEWAN DIREKSI

Assalamu’alaikum, wr.wb.

Pemegang Saham yang kami hormati.

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan rahmatNya,

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dapat melalui tahun 2016 dengan pencapaian yang baik.

Selanjutnya, izinkan kami untuk menyampaikan Laporan Tahunan PT Pupuk Indonesia Logistik

Tahun Buku 2016 yang merupakan bagian dari pertanggungjawaban Direksi dalam

menjalankan fungsi pengelolaan perusahaan.

Perbandingan Realisasi Kuantum Angkutan Terhadap RKAP Tahun 2016

Perbandingan realisasi angkutan terhadap RKAP tahun 2016, dimana total realisasi angkutan

tahun 2016 adalah 1,10 juta ton atau 76% dari RKAP sebesar 1,45 juta ton, yang diperoleh

dari:

1. Realisasi angkutan pupuk dalam negeri sebesar 705.392 ton atau 71% dari RKAP sebesar

984.667 ton, yang merupakan kontribusi angkutan pupuk dalam negeri PT Pusri

Palembang ke berbagai tujuan dan dari Pengangkutan perdana dari PKT ke Meneng

sebesar 8.090 ton yang tidak ada Anggaran dalam RKAP Tahun 2016. Tidak tercapainya

angkutan ini karena :

- Terdapat asumsi dalam RKAP yang tidak terealisasi yaitu angkutan kapal SPUB sebesar

161.594 ton karena proses inbreng belum selesai.

- Terdapat asumsi dalam RKAP yang tidak terealisasi yaitu angkutan dari Palembang ke

Belawan yang diangkut sendiri oleh PT PSP (tidak menggunakan PT PILOG).

- Kehilangan voyage kapal inbreng diakibatkan waktu turn arround voyage bertambah

disebabkan unloading Kapal SPUB di UPP sebanyak 17.000 ton

- Keterlambatan unloading karena gudang penerima penuh (9 hari) sehingga kehilangan

1 voyage sebesar 6.900 ton.

2. Realisasi angkutan amoniak sebesar 374.027 MT atau 90% dari target RKAP sebesar

414.827 MT yang merupakan kontribusi dari PT PKT sebesar 268.805 MT dan PT Pusri

Palembang sebesar 95.286 MT dengan tujuan PT PKG dan dari PT PIM ke PKG sebesar

6.654 ton. Tidak tercapainya angkutan ini karena :

- Kehilangan angkutan akibat PKG gagal suplai ke Cilcedang sebesar 36.000 ton.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

10

- Emergency terhadap PIM, sehingga MT SMB II kehilangan 1 voyage sebanyak 4.500 ton.

- Perbaikan discharge line PKG, sehingga waktu unloading bertambah dan kehilangan

kesempatan MT SMB II sebesar 1 voyage 4.500 ton.

- MT PI dijadikan gudang terapung untuk membantu PKT selama 20 hari sehingga

kehilangan kesempatan angkut 1 voyage sebanyak 13.500 ton.

3. Realisasi angkutan lainnya sebesar 28.825 ton atau 63% dari target RKAP sebesar 45.444 ton

yang merupakan angkutan bag, clay dan semen. Tidak tercapainya angkutan ini karena :

- Dalam RKAP dianggarkan angkutan PKG ke Lhoksumawe yang PILOG memenangkan

tendernya namun realisasinya PKG mengangkut melalui Gresik-Belawan dengan pemenang

lain sebesar 15.000 ton.

- Rencana Pengapalan dari Palembang ke Lampung berkurang karena over stock gudang

PSP sehingga kehilangan kesempatan sebesar 11.800 ton.

Perbandingan Realisasi Pendapatan Terhadap RKAP Tahun 2016

Perbandingan realisasi pendapatan terhadap RKAP tahun 2016, dimana realisasi total

pendapatan sebesar Rp 354,87 milyar atau 79% dari RKAP sebesar Rp 449,86 milyar, yang

diperoleh dari:

1. Pendapatan Jasa Angkutan Pupuk Urea Curah

Sesuai dengan notulen rapat realisasi tahun 2016 nilai pendapatan jasa angkutan pupuk

sebesar Rp 178,34 milyar atau 72% dari RKAP 2016 sebesar Rp 248,62 milyar,

pendapatan jasa angkutan pupuk lebih kecil dari anggaran karena terdapat kendala

internal (operasional kapal) dan kendala eksternal (Gudang PT Pusri Palembang dan antri

di Pelabuhan PT Pusri Palembang serta cuaca).

2. Pendapatan Jasa Angkutan Amoniak

Sesuai dengan notulen rapat realisasi tahun 2016 nilai pendapatan jasa angkutan amoniak

sebesar sebesar Rp 169,95 milyar atau 89% dari RKAP 2016 sebesar Rp 190,38 milyar.

Pendapatan jasa angkutan amoniak telah disesuaikan dengan angkutan amoniak pada

notulen rapat koordinasi amoniak ekses pada tanggal 16 Juni 2016.

3. Pendapatan Angkutan Lainnya

Sesuai dengan notulen rapat realisasi tahun 2016 nilai pendapatan angkutan lainnya

terealisasi sebesar Rp 6,57 milyar atau 61% dari RKAP 2016 sebesar Rp 10,86 milyar.

Pendapatan jasa angkutan lainnya adalah angkutan urea in bag sebesar Rp 4.96 milyar,

angkutan semen sebesar Rp 672 juta dan angkutan darat sebesar Rp 937,13 juta.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

11

Perbandingan Realisasi Investasi Terhadap RKAP Tahun 2016

Untuk tahun 2016, total realisasi nilai investasi sebesar Rp 1,08 milyar atau 33% dari target RKAP

sebesar Rp 3,05 milyar, dengan komposisi berupa :

a. Investasi Rutin

Investasi rutin adalah pengadaan atas note book, personal computer, sepeda motor, dan

peralatan kapal dalam rangka memperlancar operasional perusahaan sesuai dengan cost dan

benefit pada waktu pengajuan realisasi investasi.

b. Investasi Pengembangan

Investasi pengembangan adalah pengadaan inmarsat sebagai salah satu alat komunikasi

antara AWK dengan karyawan didarat. Inmarsat dipasang di MT Pupuk Indonesia, KM

Abusamah, KM Pusri Indonesia, KM Ibrahiem Zahir dan KM Julianto Moelidihardjo.

c. Investasi Penyertaan

Pada tahun 2016 perusahaan belum melakukan investasi penyertaan.

Laporan Posisi Keuangan Tahun 2016

Realisasi posisi keuangan ditutup dengan total aset sebesar Rp 607,99 milyar atau 89% dari

RKAP tahun 2016 sebesar Rp 680,05 milyar dan 100% dari realisasi tahun 2015 sebesar

Rp 607,14 milyar, dengan rincian:

a. Kas dan setara kas sebesar Rp 215,75 milyar atau 318% dari RKAP tahun 2016 sebesar

Rp 67,75 milyar dan 198% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 109,06 milyar.

b. Piutang sebesar Rp 58,87 milyar atau 117% dari RKAP tahun 2016 sebesar Rp 50,27

milyar dan 33% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 176,46 milyar.

c. Persediaan sebesar Rp 25,04 milyar atau 143% dari RKAP tahun 2016 sebesar Rp 17,45


d. Aset lancar Lainnya sebesar Rp 12,09 milyar atau 93% dari RKAP tahun 2016 sebesar


e. Aset tidak lancar sebesar Rp 296,01 milyar atau 56% dari RKAP tahun 2016 sebesar


Realisasi posisi keuangan ditutup dengan total liabilitas dan ekuitas sebesar Rp 607,99 milyar

atau 89% dari RKAP tahun 2016 sebesar Rp 680,05 milyar dan 100% dari realisasi tahun 2015

sebesar Rp 607,14 milyar, dengan rincian:

a. Liabilitas lancar sebesar Rp 217,80 milyar atau 282% dari RKAP tahun 2016 sebesar

Rp 77,15 milyar, 282% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 243,44 milyar.

b. Liabilitas jangka panjang sebesar Rp 158,89 milyar atau 101% dari RKAP tahun 2016

sebesar Rp 158 milyar dan 100% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 158,22 milyar.

c. Ekuitas sebesar Rp 231,29 milyar atau 52% dari RKAP tahun 2016 sebesar Rp 444,89


AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

12

Laporan Laba/ (Rugi) Komprehensif

Perolehan laba dalam tahun 2016 sebesar Rp 25,82 milyar atau 89% RKAP tahun 2016 sebesar

Rp 29,07 milyar dan 181% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 14,23 milyar. Perolehan tersebut

diperoleh dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Pendapatan jasa sebesar Rp 354,87 milyar atau 79% dari RKAP tahun 2016 sebesar


b. Beban jasa sebesar Rp 279,33 milyar atau 78% dari RKAP tahun 2016 sebesar Rp 358,35


Sehingga memperoleh laba kotor sebesar Rp 75,54 milyar atau 83% dari RKAP tahun 2016

sebesar Rp 91,50 milyar dan 202% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 37,35 milyar.

c. Beban usaha sebesar Rp 25,07 milyar atau 75% dari RKAP tahun 2016 sebesar Rp 33,58


Sehingga memperoleh laba usaha sebesar Rp 50,46 milyar atau 87% dari RKAP tahun

2016 sebesar Rp 57,92 milyar dan 225% dari realisasi tahun 2015 sebesar Rp 22,40

milyar.

d. Beban bunga sebesar Rp 28,05 milyar atau 102% dari anggaran RKAP tahun 2016 sebesar


e. Pendapatan/(Biaya) lain-lain sebesar Rp 7,66 milyar atau 191% dari RKAP tahun 2016

sebesar

Rp 4,00 milyar dan 52% dari realisasi tahun 2015 sebesar 14,85 milyar.

Sehingga memperoleh sebelum pajak sebesar Rp 30,06 milyar atau 87% dari RKAP tahun


milyar.

f. Pajak penghasilan sebesar Rp 4,24 milyar atau 79% dari RKAP tahun 2016 sebesar


Sehingga memperoleh setelah pajak sebesar Rp 25,82 milyar atau 89% dari RKAP tahun


milyar.

Perbandingan Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2016 Dengan RKAP serta Kinerja

Tahun 2015 dan Kinerja Tahun 2014

Dimana tingkat kesehatan tahun 2016 adalah SEHAT AA dengan skor 89,00 dari target RKAP

80,00 dimana untuk indikator penilaian aspek keuangan, aspek operasional dan aspek

administrasi meningkat rata-rata 111% dari RKAP 2016 dan bila dibandingkan realisasi tahun

2015 sebesar 75,50 terjadi peningkatan rata-rata 118%, dan 259% dari realisasi tahun tahun

2014 sebesar 34,25%.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

13

Ikhtisar Pencapaian Performance dan Kinerja Tahun 2016

Pencapaian performance dan kinerja 2016 dimana indikator yang dinilai adalah :

1. Opini Laporan Keuangan Wajar Tanpa Pengecualian.

2. Key Performance Indicators (KPI) sebesar 94,62% meningkat dari tahun 2015 sebesar

67,05%.

3. Laporan Evaluasi Kinerja, realisasi sebesar 89,00 diatas RKAP sebesar 80,00 dan

meningkat dari tahun 2015 sebesar 75,50. Kategori tingkat kesehatan tahun 2016 SEHAT

AA sedangkan RKAP kategori SEHAT A dan meningkat dari tahun 2015 yang SEHAT A.

4. Laba bersih tahun 2016 sebesar Rp 25,82 milyar atau 89% dari RKAP sebesar Rp 29,07

milyar dan 181% dari realisasi laba tahun 2015 sebesar Rp 14,22 milyar.

5. Penilaian GCG tahun 2016 sebesar 65,04 dengan kategori CUKUP BAIK, meningkat bila

dibanding 2015 sebesar 60,02% dengan kategori CUKUP BAIK, meningkat juga bila

dibandingkan dengan tahun 2014 sebesar 41,97% dengan kategori KURANG BAIK.

Akhir kata, Direksi dan segenap karyawan PT Pupuk Indonesia Logistik mengucapkan terima

kasih kepada Dewan Komisaris, Pemegang Saham, dan pemangku kepentingan lainnya atas

segala dukungan dan kerjasama yang baik selama ini, yang telah membuat perusahaan dapat

mencapai kinerja yang optimal. Semoga tahun 2016 ini memberikan hasil-hasil yang lebih

positif bagi kita semua.

Ir. Ahmadi Hasan

Direktur Utama

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

14

SASARAN DAN TARGET

• Sesuai Kemen BUMN No. Kep-100/MBU/2002

• Tahun 2016 Skor 89,50 "Sehat AA" (realisasi)

• Tahun 2017 Skor 80,50 "Sehat AA"

TINGKAT KESEHATAN PERUSAHAAN

• Tahun 2016 Wajar Tanpa Pengecualian (realisasi)

• Tahun 2017 Wajar Tanpa PengecualianOPINI AUDITOR

•Tahun 2016 = Rp 607,99 Milyar (realisasi)

•Tahun 2017 = Rp 939,01 TriliunJUMLAH ASSET

• Tahun 2016 Rp 25,82 Milyar (realisasi)

• Tahun 2017 Rp 36,48 MilyarLABA BERSIH

• Tahun 2016 = 1.108.244 Ton (realisasi)

• Tahun 2017 = 1.900.500 TonKUANTUM ANGKUTAN

• Tahun 2016 = Rp 354,87 Milyar (realisasi)

• Tahun 2017 = Rp 522,56 MilyarPENDAPATAN JASA

AA

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

15

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) merupakan salah satu anak perusahaan dari

PT Pupuk Indonesia (Persero). Saham PILOG 56% dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia

(Persero) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang sebanyak 44%. PILOG didirikan pada

tanggal 23 Desember 2013 sesuai dengan Akta Notaris No. 211 tanggal 23

Desember 2013 dari Notaris Siti Nur Isminingsih, SH dan disahkan melalui surat

yang dikeluarkan oleh Menteri Hukum dan HAM No. AHU-05986.AH01.01, tanggal

12 Februari 2014 sebagai penguatan bisnis yang dimiliki oleh PT Pupuk Indonesia

(Persero). PT Pupuk Indonesia (Persero) memiliki beberapa anak perusahaan lain,

yakni: PT Pupuk Kalimantan Timur, PT Petrokimia Gresik, PT Pupuk Sriwidjaja

Palembang, PT Pupuk Kujang, PT Pupuk Iskandar Muda, PT Rekayasa Industri dan

PT Mega Eltra, PT Pupuk Indonesia Energi dan PT Pupuk Indonesia Pangan.

PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) menangani distribusi pupuk subsidi & non-

subsidi dengan konsep 6 Tepat (jumlah, jenis, tempat, waktu, harga dan kualitas)

untuk mendukung program ketahanan pangan nasional. Potensi bisnis yang dapat

dijajaki oleh PILOG adalah sektor komersial distribusi pupuk (fertilizer), bahan baku

pupuk (fertilizer raw materials) mineral, cairan, ammonia, batu bara, gypsum dan

kebutuhan lain dari perusahaan-perusahaan yang tergabung dalam grup PT Pupuk

Indonesia (Persero) atau perusahaan lain yang memiliki potensi besar yang dapat

meningkatkan efisiensi dan keuntungan.

Riwayat Singkat Perusahaan

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

16

JASA PELAYANAN KAMI / ARMADA KAMI

Saat ini PILOG memiliki 7 Armada Kapal Bulk Carrier Dengan ukuran Payload masing

masing kapal adalah ± 8,500 MT, serta 2 Kapal Tanker LPG yang masing masing

memiliki daya Angkut 5700 MT & 13,500 MT Ammonia Gas.

7 Kapal Bulk Carrier PILOG adalah : KM Otong Kosasih, KM Soemantri Brodjonegoro,

KM Ibrahim Zahier, KM Pusri Indonesia, KM Julianto Moeliodihardjo, KM Mochtar Prabu

Mangkunegara, KM Abusamah serta 2 Kapal Tanker LPG Pilog yaitu : MT Sultan

Mahmud Badaruddin II dan MT Pupuk Indonesia.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

17

SUMBER DAYA MANUSIA

Sumber daya manusia adalah modal utama kami. Kami memiliki tenaga professional

dengan standar terbaik, berpengalaman dan memiliki kredibilitas.

Seiring tuntutan pelayanan yang semakin tinggi maka PILOG secara berkala

memberikan pendidikan atau pembekalan secara khusus sesuai tuntutan persaingan.

Kesejahteraan karyawan tidak lepas dari perhatian kami. Seluruh karyawan memiliki

hak yang sama dalam hal kesejahteraan, kesehatan serta hak pendidikan dan juga

asuransi yang juga berlaku di luar jam kerja.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

18

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

19

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

20

KESELAMATAN & PERLINDUNGAN LINGKUNGAN

Dalam mewujudkan keselamatan kerja dan aset serta perlindungan terhadap

lingkungan, PILOG mengimplementasikan Safety Management System yang berlaku

secara keseluruhan, baik untuk awak kapal, seluruh armada yang kami miliki beserta

muatannya.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

21

LAYAAN

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

22

Struktur Organisasi

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

23

DINAMIKA PERKEMBANGAN PILOG

Perkembangan Perusahaan 2016

No. Keterangan Sat'

Tahun 2016

% Real 2015 %

Real RKAP

1 2 3=1:2 4 5=1:4

1. Angkutan Pupuk Ton 705.392 992.757 71 405.845 174

Voy. 102 128 80 59 173

2. Angkutan Amoniak Ton 374.027 414.827 90 194.752 192

Voy. 47 51 92 25 188

3. Angkutan Lainnya Ton 28.825 45.444 63 - -

Voy. 10 12 83 - -

Jumlah Angkutan Lainnya Ton 1.108.244 1.453.028 76 600.598 185

Voy. 159 191 83 84 189

Angkutan Pupuk Urea Curah

Realisasi tahun 2016 atas kuantum angkutan pupuk urea curah sebesar 705.392 ton dengan 102

voyage atau 71% dari RKAP 2016 sebesar 992.757 ton dengan 128 voyage, rendahnya pencapaian

tersebut antara lain utilisasi kapal pupuk kurang optimal dikarenakan idle time yang cukup tinggi,

keterbatasan kargo dan pemeliharaan kapal, dan belum terealisasinya pengalihan kapal SPUB dari PT

Pupuk Sriwidjaja Palembang ke PT Pupuk Indonesia Logistik. Adapun penyebab tidak tercapainya

kuantum angkutan pupuk urea curah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Controlable

- Perbaikan kapal mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 30%, disebabkan karena ada beberapa

kapal yang operasionalnya kurang optimal dari rata-rata 2 voyage terealisasi 1 voyage dan

beberapa kapal mengalami kerusakan

- Menunggu dokumen mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 5%

- Buruh istirahat mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 11%

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

24

b. Uncontrolable

- Berlabuh mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 19%, disebabkan karena menunggu ketersediaan

cargo, kesiapan sandar, dan antrian sandar

- Cuaca mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 18%

- Menunggu air pasang mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 12%

- Gudang penuh mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 13%

- Rencana pengalihan kapal SPUB dari PT PSP ke PILOG yang belum terealisasi, sehingga

berpengaruh pada kuantum angkutan pupuk tahun 2016.

IDLE TIME TOTAL Time (Hour) %

Berlabuh 1798:04:00 jam 19 %

Cuaca 799:16:00 jam 8 %

Perbaikan 2872:50:00 jam 30 %

Menunggu Air Pasang 1169:08:00 jam 12 %

Menunggu Dokumen 490:19:00 jam 5 %

Buruh Istirahat 1046:27:00 jam 11 %

Gudang Penuh 1261:00:00 jam 13 %

Total (jam) 9437:04:00 jam 100 %

Total (hari) 393 hari

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

25

Angkutan Amoniak

Realisasi tahun 2016 atas kuantum angkutan amoniak sebesar 374.027 ton dengan 47 voyage atau 90%

dari RKAP 2016 sebesar 414.827 ton dengan 51 voyage, angkutan amoniak disesuaikan dengan notulen

rapat koordinasi amoniak ekses pada tanggal 16 Juni 2016, utilisasi kapal amoniak yang kurang optimal

disebabkan karena menyesuaikan kebutuhan amoniak PT Petrokimia Gresik. Adapun penyebab tidak

tercapainya kuantum angkutan pupuk urea curah tahun 2016 adalah sebagai berikut :

a. Controlable

- Perbaikan kapal mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 1%

- Menunggu dokumen mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 1%

b. Uncontrolable

- Berlabuh mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 96%, disebabkan karena menunggu

ketersediaan cargo, dan kebutuhan akses amoniak PT PKG berkurang

- Menunggu air pasang mempengaruhi kinerja kapal sebanyak 2%

IDLE TIME TOTAL Time (Hour) %

Berlabuh 6545:15:06 jam 96 %

Cuaca 0:00:00 jam 0 %

Perbaikan 46:29:00 jam 1 %

Menunggu Air Pasang 115:17:00 jam 2 %

Menunggu Dokumen 65:35:00 jam 1 %

Temperature 10:30:00 jam 0 %

Total (jam) 6783:06:06 jam 100 %

Total (hari) 282 hari

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

26

Angkutan Lainnya

Realisasi tahun 2016 atas kuantum angkutan lainnya sebesar 28.825 ton (angkutan urea in bag 18.233

ton, semen 3200 ton, urea curah 1.465 ton dan angkutan darat 5.926 ton) atau 63% dari RKAP 2016

sebesar 45.444 ton.

REALISASI PROGRAM KERJA

Bidang Pemasaran

No. Program Kegiatan Realisasi

1. Melakukan kunjungan (road show) ke perusahaan produsen pupuk di lingkungan PT Pupuk Indonesia Group untuk memperoleh cargo.

Kunjungan ke produsen pupuk di lingkungan PT Pupuk Indonesia (Persero) telah dilakukan untuk mengikuti tender angkutan dan sebagain ada yang menjadi pemenang tender antara lain di PSP, PKC, PKG dan PKT.

2. Publikasi tentang bisnis PT Pupuk Indonesia Logistik kepada calon konsumen melalui website dan pemberian profil perusahaan.

Profil perusahaan telah disampiakan ke PT Pupuk Indonesia Group melalui Bidang Pemasaran maupun pada saat rapat-rapat yang dilakukan oleh PT Pupuk Indonesia Group.

3. Melakukan angkutan berbagai komoditi dari perusahaan-perusahaan grup PT Pupuk Indonesia maupun perusahaan lainnya.

Perusahaan memperoleh omset senilai Rp 354,87 milyar dengan kuantum 1.108.244 ton yang terdiri dari :

Komoditi Tonase

Angkutan Pupuk Angkutan Amoniak Angkutan Lainnya

705.392 374.027 28.825

Jumlah 1.108.244

4. Melakukan perpanjangan kontrak angkutan pupuk dan amoniak serta lainnya.

Perpanjangan kontrak angkutan pupuk curah dan amoniak telah dilakukan.

5. Melakukan negosiasi tarif angkutan pupuk dan amoniak serta lainnya yang menguntungkan perusahaan.

Perolehan kenaikan telah di negosiasikan tetapi belum ada realisasi kenaikan tarif.

6. Mempercepat proses perolehan dokumen penagihan.

Perolehan dokumen penagihan telah diusahakan secepatnya dengan meminta bantuan dari pihak keagenan, sehingga perolehan pembayaran dari customer segera diterima.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

27

Departemen Ship Management


1. Melakukan kunjungan ke pelabuhan untuk koordinasi dengan organisasi operasional pelabuhan setempat serta mendapatkan gambaran yang jelas/otentik tentang situasi dan kondisi lapangan.

Telah dilakukan secara periodik, sekaligus memantau kondisi kapal pada saat bersandar dan kunjungan kea gen yang mengurusi kapal.

2. Melakukan perpanjangan kontrak dengan agen-agen di pelabuhan tujuan sesuai dengan prosedur yang berlaku.

Telah melakukan beauty contest untuk melakukan kontrak keagenan dengan harga yang paling murah dan dilakukan sesuai dengan SOP Perusahaaan.

3. Melakukan pengecekan rutin kondisi kapal dan koordinasi awak kapal untuk mengetahui kondisi kapal.

Pengecekan kapal telah dilakukan secara rutin agar kelayakan operasi kapal dapat senantiasi terjaga.

4. Melengkapi semua dokumen yang diperlukan dalam mengoperasikan kapal, sehingga kapal layak untuk beroperasi.

Kelengkapan dokumen kapal dan AWK telah disertifikasi sehingga secara legal telah terpenuhi secara dokumen.

5. Melakukan recruitment AWK sesuai dengan kebutuhan perusahaan dan kapal.

Rekruitmen AWK dan karyawan darat telah dilakukan sesuai dengan SOP dan memenuhi standart yang telah ditentukan.

6. Mengoptimalkan operasional kapal sesuai dengan kapasitas dan hari operasional.

Meminimalisasi idle kapal sehingga operasi kapal dapat di optimalkan baik dalam kapasitas muatan maupun efisiensi hari operasi.

Departemen Pemeliharaan


1. Melakukan pemeriksaan rutin dan berkoordinasi dengan pemeliharaan di kapal untuk mengetahui kondisi kapal

Melakukan pemeliharaan kapal agar kapal dapat beroperasi sesuai jadwal.

2. Melakukan permintaan pengadaan spare part dengan cepat dan tepat agar pemeliharaan kapal dapat efektif dan efisien.

Permintaan pembelian dan penyediaan spare part dilakukan secara cepat dan tepat .

3. Melakukan pengiriman spare part tepat waktu baik secara langsung maupun melalui jasa pengiriman.

Pengiriman spare part dilakukan secara tepat waktu dan memastikan terkirim sampai ke kapal.

4. Melakukan estimasi stock spare part sebagai cadangan spare part bila sewaktu-waktu diperlukan oleh kapal.

Estimasi stock spare part dilakukan sebagai cadangan spare part.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

28

Departemen Designated Person Ashore


1. Melakukan sertifikasi kapal sesuai peraturan dan perundang-undangan

Sertifikasi kapal telah diperoleh sesuai peraturan sehingga kapal dapat beroperasi.

2. Melakukan pengecekan dan koordinasi dengan AWK bahwa perlengkapan keselamatan kapal dan AWK telah sesuai SOP.

Telah dilakukan audit untuk memastikan bahwa perlengkapan keselamatan kapal dan AWK telah tersedia.

3. Melakukan perpanjangan sertifikasi kapal sebelum jatuh tempo.

Sertifikasi kapal tidak expire, sehingga kapal dapat beroperasi.

4. Melakukan audit internal atas standar keselamatan secara berkala.

Audit telah dilakukan untuk memastikan bahwa standar perlengkapan keselamatan kapal tersedia di kapal.

5. Menjadi counterpart audit eksternal dalam melakukan audit di kapal.

Personil DPA telah mendampingi audit eksternal agar audit oleh eksternal dapat berjalan dengan lancar.

6. Melakukan arahan kepada AWK agar tidak terjadi pencemaran lingkungan laut dari kapal perusahaan.

Telah memberikan pengarahan kepada semua AWK agar pencemaran lingkungan laut dari kapal perusahaan dapat dicegah sedini mungkin.

Departemen Pengadaan


1. Melakukan proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan perusahaan.

Pengadaan barang dan jasa telah tersedia sesuai dengan POB.

2. Melakukan pengadaan barang dan jasa secara efektif dan efisien.

Pengadaan barang dan jasa dengan jumlah dan spec sesuai kebutuhan serta harga kompetitif dan dilakukan sesuai POB.

3. Melakukan pengadaan barang dan jasa sesuai POB.

Pengadaan barang dan jasa selama tahun 2016 tidak melanggar ketentuan dan telah sesuai dengan POB.

4. Pengadaan spare part kapal sesuai dengan kebutuhan, kualitas dan harga serta memperhatikan pelayanan purna jual.

Penyediaan spare part kapal telah dilakukan dengan tepat dan kualitas serta harga yang kompetitif dengan langsung ke original manufacture atau agen resmi yang ditunjuk.

5. Melakukan pengadaan system PMS (Plan Maintenance System) sesuai kebutuhan pihak terkait.

Program PMS belum dapat diimplementasikan.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

29

Departemen Sumber Daya Manusia & Umum


1. Melakukan rekuitmen karyawan dara sesuai dengan POB.

Rekruitmen karyawan professional telah dilakukan dengan skala prioritas perusahaan

2. Melakukan rekrut awak kapal sesuai dengan persyaratan Kementrian Perhubungan dan STCW (Standart Training Certificate Watch Keeping)

Rekruitmen AWK telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang ditentukan peraturan & perundang-undangan.

3. Melengkapi formasi struktur organisasi dengan pengisian karyawan darat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Pengisian formasi telah dilakukan melalui mekanisme karyawan TKNO atau PKWT.

4. Membuat peraturan perusahaan untuk menjaga produktivitas karyawan.

Peraturan perusahaan telah selesai disusun dan disahkan.

5. Menyusun program peningkatan kompetensi / wawasan, sampai dengan sertifikasi bagi karyawan.

Program pelatihan telah dilakukan sebagai berikut :

Materi Orang

English Coversation Pelatihan Dasar Audit International Trade ESQ HPS KPI Survey Kepuasan

23 1 6 1 2 9

26

6. Membuat anggaran dan program untuk meningkatkan kesejahteraan karyawan.

Program peningkatan kesejahteraan karyawan telah dibuat, tetapi belum semua dapat diimplemnetasikan.

7. Menyediakan kebutuhan umum perusahaan agar perusahaan dapat berjalan sesuai dengan rencana.

Kebutuhan umum perusahaan telah tersedia dengan tepat dan cepat sesuai dengan kebutuhan perusahaan.

Departemen Akuntansi dan Keuangan


1. Mengoptimalkan penempatan dana seefisien mungkin dengan meminimalkan dana yang idle.

Saldo kas sebesar Rp 199 juta yang akan digunakan untuk operasional darat dan kapal. Saldo di rekening giro sebesar Rp 4,46 milyar yang akan digunakan untuk membayar operasional kapal yang segera jatuh tempo. Selain kas di perusahaan dan di rekening giro, dana di tanamkan pada deposito sebesar Rp 210 milyar.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

30


2. Melakukan kajian terlebih dahulu sebelum investasi dilakukan.

Dalam melakukan investasi rutin telah disampaikan cost dan benefitnya sedangkan investasi dan pengembangan telah disampaikan kajian kelayakan investasi oleh internal dan konsultan independen.

3. Mengupayakan ketersediaan dana baik dari internal maupun eksternal untuk melakukan investasi dan membayar biaya operasional perusahaan.

Pada tahun 2016 investasi pengembangan (pengadaan kapal) dan penyertaan (pendirian anak perusahaan) belum dilakukan sehingga perusahaan belum membutuhkan pendanaan dari eksternal.

4. Mengelola pos pendapatan dan biaya sebagai dasar perhitungan laba/(rugi) komprehensif.

Perhitungan laba/(rugi) perusahaan telah dilakukan sesuai dengan kaidah dan pedoman yang diterbitkan oleh PT Pupuk Indonesia (Persero).

5. Melakukan proses penyusunan laporan keuangan dan kegiatan per bulan.

Laporan keuangan, manajemen dan beban jasa telah disampaikan tepat waktu sesuai arahan Pemegang Saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham.

6. Sosialisasi penyusunan kinerja kesehatan perusahaan sesuai SK Menag BUMN No. 100/2002.

Sosilisasi dan Penyusunan kinerja kesehatan perusahaan telah dilakukan dengan skor tahun 2016 sebesar 89,00 dengan kategori SEHAT AA.

7. Sosialisasi penyusunan Key Performance Indicators (KPI) dari PT Pupuk Indonesia.

Penyusunan KPI telah dilakukan dengan tingkat pencapaian tahun 2016 sebesar 94,62% dengan kategori BAIK.

Departemen Investasi dan Pengembangan


1. Mengajukan perencanaan investasi pengembangan dan penyertaan untuk meningkatkan kinerja perusahaan.

Investasi pengembangan dan penyertaan dilakukan dengan kajian teknis dan keuangan yang matang agar dapat memberikan keutungan kepada perusahaan.

2. Melakukan kajian internal atau dengan konsultan independen sebelum melakukan investasi pengembangan dan penyertaan.

Dalam melakukan investasi pengembangan dan penyertaan secara internal telah dibuat kajian dan kelayakan sebelum dilakukan oleh konsultan independen.

3. Membuat Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai landasan operasional perusahaan.

Perusahaan telah membuat Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) sebagai acuan kinerja tahun berjalan dan 5 (lima) tahun kedepan.

4. Melakukan permintaan perlengkapan informasi dan teknologi sesuai kebutuhan perusahaan.

Kebutuhan perlengkapan bidang informasi dan teknologi telah disipakan untuk menunjang operasional dan kebutuhan perusahaan.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

31


5. Menyiapkan system dan jaringan untuk memenuhi kebutuhan karyawan perusahaan dalam melakukan pekerjaan.

System dan jaringan informasi dan teknologi telah disiapkan untuk menunjang kebutuhan perusahaan.

Kesekretariatan Perusahaan


1.

Kesekretariatan Melakukan tugas kearsipan sesuai dengan ketentuan. Melakukan review agar dokumen-dokumen manajemen agar tepat waktu dan tepat penerima. Menyiapkan kebutuhan Direksi dan Komisaris untuk kelancaran operasional perusahaan.

Pengarsipan dokumen perusahaan telah disusun dengan rapi sesuai kebutuhan. Dalam pengiriman dokumen telah dilakukan review agar jangan sampai terlambat dan tepat penerima. Kebutuhan Direksi dan Komisaris dalam rangka memperlancar operasional perusahaan telah tersedia.

2. Legalitas

Melakukan perpanjangan legalitas perusahaan, sesuai peraturan dan perundang-undangan.

Melakukan pengurusan akta-akta perusahaan dengan cepat dan biaya murah.

Melakukan pendampingan dengan pihak internal dalam membuat perjanjian/kontrak dengan pihak ketiga

Perpanjangan legalitas perusahaan telah diperpanjang agar tidak menghambat operasional perusahaan. Pengurusan akta-akta telah dilakukan tepat waktu sehingga tidak mengalami keterlambatan. Dalam rangka pembuatan atau perpanjangan Perjanjian/Kontrak bagian legal selalu ikut serta dalam rangka mitigasi resiko atas perjanjian yang dibuat untuk perusahaan sehingga tidak melanggar perundang-undangan.

3. Tata Kelola Perusahaan dan Manajemen Resiko Mengelola resiko yang berpotensi mengganggu operasional perusahaan.

Meminimalkan pengaruh eksternal yang beresiko tinggi dan diluar kendali perusahaan.

Meningkatkan kontribusi atas pengelolaan resiko.

Memiliki risk database yang terintegerasi dengan pihak terkait.

Register dan mitigasi resiko telah dibuat sehingga pengelolaan resiko telah berjalan baik. Perusahaan telah berusaha mengurangi ketergantungan kepada pihak lain dan diluar kendali perusahaan sehingga resiko terhadap pengaruh eksternal dapat diminimalisasi. Pengelolaan resiko telah dilakukan perusahaan agar kontribusi yang menguntungkan perusahaan dapat ditingkatkan. Program yang terintegerasi dengan pihak terkait atas resiko yang dimiliki, perusahaan belum memiliki, sehingga saat ini masih dilakukan secara manual.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

32

Satuan Pengawasan Intern


1.

Melaksanakan system pengendalian internal atas proses kegiatan operasional perusahaan serta mengamankan harta perusahaan.

Pengendalian internal telah dilakukan agar operasional perusahaan sesuai POB, sehingga keamanan asset perusahaan lebih terjamin.

2. Melakukan penyelesaian audit eksternal oleh auditor dengan opini wajar tanpa pengecualian.

Perusahaan telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dalam hal yang material atas laporan keuangan tahun 2016 yang telah diaudit oleh KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan Price Waterhouse Coopers Indonesia.

3. Memantau tindak lanjut rekomendasi auditor internal dan eksternal.

Temuan dan rekomendasi auditor internal dan eksternal telah dipantau dan ditindaklanjuti oleh Departemen yang bersangkutan sehingga sesuai dengan POB.

4. Melakukan audit internal tentang operasional perusahaan yang terbagi beberapa departemen.

Audit internal khususnya Departemen Akuntansi & Keuangan, Pengadaan dan Operasional telah dilakukan (Perlakukan Uang Muka, Pengadaaan BBM, Proses Docking).

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

33

Visi

Menjadi perusahaan pelayaran yang berdaya saing tinggi

Misi Sesuai dengan visi diatas, maka penjabaran dalam misi PT PILOG dapat diuraikan

sebagai berikut :

1. Menyediakan jasa angkutan yang handal dan efisien untuk kepuasan

pelanggan.

2. Mendapatkan hasil usaha yang mampu mendukung kelancaran operasional dan

pengembangan perusahaan.

3. Menyediakan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas.

4. Berperan aktif dalam tanggung jawab sosial dan kepedulian lingkungan.

Visi & Misi Perusahaan

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

34

BUDAYA

PERUSAHAAN

Untuk mendukung penerapan, Perusahaan menetapkan budaya perusahaan yang sesuai yang

terkandung dalam nilai-nilai Perusahaan dengan sebuah kependekan dari PILOG yaitu:

Professional and

Integrity in

Low Cost Strategy to Reach an

Optimum Service and

Growth

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

35

Profil Dewan Komisaris

Bambang Lesmoko

Lahir di Purwokerto, 9 Juli 1959. Menyelesaikan pendidikan S1

pada Institut Pertanian Bogor (IPB) Jurusan Pertanian Keahlian

Tanah di tahun 1982. Meraih Gelar Master di bidang Manajemen

Bisnis & Administrasi Teknologi pada Institut Teknologi Bandung

(ITB) di tahun 2003. Bergabung dengan PT Petrokimia Gresik

sejak tahun 1983. Pada tahun 2005-2009 menjabat sebagai

Kepala Kompartemen Penjualan Wilayah 1. Sejak 6 Maret 2009

ditugaskan sebagai Direktur Utama PT Petrosida Gresik. Tanggal 3

September 2012 menjabat sebagai Direktur Komersil PT Pupuk

Sriwidjaja Palembang. Terhitung mulai 28 April 2014 menjabat

sebagai Komisaris PT Pupuk Indonesia Logistik.

Asep Syaifullah

Lahir di Tasikmalaya 12 April 1964, menyelesaikan

pendidikan di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta,

Fakultas Ilmu Administrasi Negara tahun 1989, sejak

tahun 1995 sampai dengan tahun 2016 bertugas sebaga

Jurnalis Senior di Media Elektronik Nasional. Terhitung

mulai 30 Juni 2016 menjabat sebagai Komisaris di

PT Pupuk Indonesia Logistik.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

36

Profil Direksi

Ahmadi Hasan

Lahir di Palembang, 21 Maret 1963. Menyelesaikan pendidikan S1

pada Universitas Sriwidjaja Palembang Jurusan Teknik Sipil tahun

1989. Bergabung dengan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang pada

tahun 1990 dengan awal karir sebagai Designer & Inspection AOP

PT PUSRI II, III, dan IV. Tahun 2004-2007 menjabat sebagai

Direktur PT Sri Aneka Karya Tama (anak perusahaan PT PUSRI),

Pada Tahun 2007-2011 sebagai Manajer Umum dan Tahun 2011-

2013 menjabat sebagai Ketua Komite Optimalisasi Aset

Perusahaan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang, Tahun 2014

menjabat Direktur Utama PT Pelayaran Sriwijaya Palembang.

Terhitung mulai 31 Desember 2015 menjabat sebagai Direktur

Utama PT Pupuk Indonesia Logistik.

Darwisi Kemis

Lahir di Dangku, 1 September 1957. Menyelesaikan pendidikan

S1 pada Universitas Sriwijaya Palembang Jurusan Akuntansi

tahun 1989. Meraih gelar Master di bidang Manajemen

Keuangan pada tahun 2006. Bergabung dengan PT Pupuk

Sriwidjaja tahun 1989 sebagai staf Departemen Akuntansi

kemudian menjabat di beberapa posisi, tahun 2010-2012

menjabat sebagai GM Keuangan PT Pupuk Sriwidjaja

Palembang. Terhitung mulai 28 April 2014 menjabat sebagai

Direktur Administrasi dan Keuangan PT Pupuk Indonesia

Logistik.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

37

Tujuan & Kegiatan Perusahaan

Sebagaimana dalam Anggaran Dasar Perseroan Akta No. 211 tanggal 23 Desember 2013

yang dibuat oleh Lumassia, SH., Notaris di Jakarta dan telah mendapat pengesahan dari Menteri

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-05986.AH.01.01 tanggal 12

Pebruari 2014, dalam pasal 3 yaitu maksud dan tujuan serta kegiatan perusahaan.

Perusahaan didirikan untuk mampu mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kekayaan

pemegang saham dan memberikan nilai tambah melalui kegiatan usaha bidang pelayaran dan

jasa angkutan laut. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat

melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :

a. Menjalankan usaha pelayaran/angkutan laut untuk barang yang dilakukan untuk umum

secara tidak tetap dan tidak teratur (tramper).

b. Menjalankan usaha pelayaran/angkutan laut untuk barang yang dilakukan untuk

kepentingan group dan afiliasi Perseroan secara tidak tetap dan tidak teratur

(tramper).

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

38

Komposisi Pemegang Saham

Pemegang Saham Jumlah Saham

(lembar saham)

Persentase Kepemilikan (%) Nominal (Rp)

PT Pupuk Indonesia

(Persero)

145.500 55,77 145.500.000.000

PT Pupuk Sriwidjaja

Palembang

115.385 44,23 115.385.000.000

Jumlah Modal ditempatkan dan Disetor Penuh 100 260.885.000.000

PT Pupuk Indonesia (Persero)

56%

PT Pupuk Sriwidjaja

Palembang44%

KOMPOSISI SAHAM

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

39

AKUNTAN PERSEROAN

Audit eksternal adalah kegiatan audit yang dilakukan oleh badan eksternal (independen)

yang memenuhi syarat perundang-undangan yang berlaku. Yang memiliki tujuan untuk

menentukan antara lain, apakah catatan akuntansi itu akurat, lengkap dan disusun sesuai

dengan ketentuan PSAK yang berlaku di Indonesia serta apakah laporan keuangan

Perusahaan telah disajikan secara wajar terhadap hal-hal yang material.

Auditor Eksternal yang telah ditunjuk oleh Perusahaan tidak diperkenankan memiliki

benturan kepentingan dengan Perusahaan guna menjamin independensi dan kualitas hasil

audit. Auditor Eksternal bertanggung jawab untuk menyampaikan opini atas ketaatan

Laporan Keuangan Perusahaan yang di audit terhadap Standar Akuntansi Keuangan yang

berlaku.

Untuk menjaga profesionalitas dan independensi, Pemilihan Auditor Eksternal PT Pupuk

Indonesia Logistik yang dilakukan setiap tahun oleh PT Pupuk Indonesia (Persero) sebagai

induk perusahaan untuk memenuhi ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor:

17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik yang mengatur

bahwa satu Kantor Akuntan Publik (KAP) hanya boleh melakukan audit maksimal 6 (enam)

tahun buku berturut-turut dan dengan Akuntan Publik maksimal 3 (tiga) tahun buku

berturut-turut.

Laporan Keuangan PT Pupuk Indonesia Logistik untuk tahun yang berakhir 31 Desember

2016 telah diaudit oleh Akuntan Publik Drs. Haryanto Sahari, CPA dari Kantor Akuntan Publik

(KAP) Tanudiredja, Wibisana & Rekan. Penunjukkan tersebut telah memenuhi ketentuan

jumlah periode akuntan publik, dimana Drs. Haryanto Sahari, CPA baru melakukan audit

Laporan Keuangan tahunan Perusahaan di tahun 2016. KAP Tanudiredja, Wibisana & Rekan

telah memiliki izin usaha dengan Nomor Izin Usaha KEP-151/KM.1/2010 sedangkan Yanto,

SE, AK, MAk, CPA telah dilengkapi dengan Surat Izin Akuntan Publik Nomor AP.0241.

Dalam pelaksanaan audit, PT Pupuk Indonesia Logistik selalu berupaya meningkatkan

komunikasi antara Kantor Akuntan Publik, dimana SPI PT Pupuk Indonesia Logistik

bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatannya dengan kegiatan Eksternal

Auditor. Melalui koordinasi tersebut, diharapkan dapat dicapai hasil audit yang komprehensif

dan optimal.

Koordinasi yang dilakukan antara lain melalui pertemuan secara periodik, pendampingan ke

unit kerja lainnya dalam Perusahaan guna membicarakan hal-hal yang dianggap penting

bagi Perusahaan dan KAP. Di samping itu, SPI PT Pupuk Indonesia Logistik juga

bertanggung jawab membantu dalam melakukan evaluasi atas kinerja Eksternal Auditor

yang meliputi antara lain aspek pemahaman atas isu-isu yang dihadapi oleh Perusahaan.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

40

Berikut Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan PT Pupuk Indonesia

Logistik selama tahun 2014 - 2016:

Tahun Buku

Akuntan Kantor Akuntan Publik

Audit Lainnya Opini Audit

2016 Drs. Haryanto, CPA

Tanudiredja, Wibisana & Rekan

Audit Laporan Keuangan Reviu Laporan Evaluasi Kinerja

Perusahaan Reviu Laporan Penilaian Tingkat

Pencapaian KPI (Key Performance Indicator)

Reviu Laporan Evaluasi Status Tindak Lanjut Arahan dan Keputusan RUPS

Manajemen Letter

Wajar Dalam Semua Hal Yang Material

2015 Yanto, SE, Ak, Mak, CPA






Manajemen Letter


2014 Yanto, SE, Ak, Mak, CPA






Manajemen Letter


AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

41

TATA KELOLA PERUSAHAAN Good Corporate Governance

Mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perusahaan

Terbatas, maka struktur tata kelola Perusahaan terdiri atas Rapat Umum Pemegang Saham

(RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi.

Ketiga organ Perusahaan tersebut mempunyai kedudukan yang sama tetapi memiliki

kewenangan yang berbeda. Kewenangan ketiga organ Perusahaan tersebut diatur dalam

Anggaran Dasar Perusahaan. Secara khusus, RUPS memiliki kewenangan yang tidak dimiliki

oleh kedua organ lainnya. Dewan Komisaris dilengkapi dengan perangkat komite yaitu Komite

Audit. Di sisi lain, Direksi dilengkapi dengan Corporate Internal Control (Satuan Pengawasan

Internal) dan Corporate Secretary (Sekretaris Perusahaan).

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

42

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

43

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

44

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

45

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

46

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ Perusahaan tertinggi

dalam struktur tata kelola dan memiliki wewenang yang tidak bisa dimiliki Direksi

atau Komisaris dan pihak lain sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang

tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Perusahaan. Tingkat

kekuasaan tersebut dinyatakan dalam wewenang RUPS untuk meminta

pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi terkait dengan pengelolaan

Perusahaan, perubahan Anggaran Dasar, pengangkatan dan pemberhentian

anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta pemutusan pembagian tugas dan

wewenang pengurusan di antara Direksi dan organ Perusahaan lainnya.

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, RUPS dibagi menjadi 2 (dua) yaitu: RUPS

Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun dan RUPS Luar Biasa, yang dapat

diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis

dari Dewan Komisaris atau dari pemegang saham. Pada tahun 2016, Perusahaan

menyelenggarakan 1 kali RUPS Tahunan dan 1 kali RUPS Luar Biasa dengan

proses penyelenggaraan yang sesuai dengan ketetapan yang ada dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

47

RAPAT LINGKUP DEWAN KOMISARIS SERTA

RAPAT KOORDINASI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Sepanjang 2016 Dewan Komisaris telah menjalankan tugas pengawasan dan pemberian

nasihat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tugas ini terutama dijalankan melalui

mekanisme Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi, melalui surat dan

kunjungan ke kapal milik Perusahaan.

Dalam Rapat Dewan Komisaris dengan mengundang Direksi yang dilakukan secara rutin

pada 2016, telah dibahas mengenai aspek operasional, pemasaran, sumber daya manusia,

keuangan, investasi untuk pengembangan usaha dan aspek-aspek lain yang terkait dengan

fungsi pengawasan dan pemberian nasihat. Pada setiap aspek tersebut, selain membahas

target yang harus dicapai, rencana bisnis yang akan dijalankan serta permasalahan yang

dihadapi, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat kepada Direksi atas hal-hal yang perlu

dilakukan untuk meningkatkan kinerja Perusahaan.

Dewan Komisaris telah melakukan peninjauan langsung ke wilayah pemasaran yang menjadi

tanggung jawab Perusahaan. Peninjauan tersebut untuk memberikan saran dan

rekomendasi kepada Direksi sehingga tidak terjadi kelangkaan pupuk urea bersubsidi

khususnya di daerah-daerah terpencil yang menjadi tanggung jawab Perusahaan.

Sesuai dengan tugas dan kewenangan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar, Dewan Komisaris telah memberikan tanggapan dan persetujuan tertulis

atas berbagai usulan Direksi.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat, Dewan Komisaris dibantu

oleh Organ Pendukung Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

48

KOMITE AUDIT

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. Masa jabatan anggota Komite

Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam

Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya. Pembentukan

Komite Audit merupakan bagian integral dari upaya Perusahaan dalam menerapkan GCG.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

49

SEKRETARIS PERUSAHAAN

Sekretaris Perusahaan memiliki peranan penting dalam memastikan aspek keterbukaan

dari Perusahaan. Pengangkatan dan pemberhentian Sekretaris Perusahaan dilakukan

oleh Direksi dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Dalam struktur organisasi PT Pupuk Indonesia Logistik, Sekretaris Perusahaan

bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Lingkup pekerjaan Sekretaris Perusahaan

mencakup hubungan masyarakat, hukum, tata kelola perusahaan, manajemen risiko,

kesekretariatan.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

50

SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Internal Control Department

Penerapan Sistem Pengendalian Internal dilakukan dengan diarahkan untuk dapat

memberikan suatu keyakinan bahwa Perusahaan memiliki keandalan laporan dan

informasi, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta efisiensi dan efektivitas

kegiatan operasional. Perusahaan terus mengupayakan pengembangan Sistem

Pengendalian Internal dengan menggunakan pendekatan COSO (Committee of

Sponsoring Organizations) yang bertujuan untuk mengamankan investasi dan

aset Perusahaan.

Dalam pelaksanaannya, Sistem Pengendalian Internal sangat erat kaitannya

dengan tanggung jawab yang dipegang oleh Satuan Pengawasan Internal (SPI)

guna membantu Direksi dalam menjalankan Perusahaan serta berkoordinasi

dengan Komite Audit, jika diperlukan.

Secara garis besar, sistem pengendalian internal yang dimaksud mencakup:

1. Lingkungan pengendalian perusahaan yang merupakan sebuah rangkaian

standar, proses dan struktur sebagai dasar dalam menerapkan pengendalian

internal dalam perusahaan. Lingkungan pengendalian yang dimaksud terdiri

dari:

Komitmen terhadap integritas dan nilai etika.

Melaksanakan tanggung jawab pemantauan dalam mengembangkan dan

melaksanakan pengendalian internal.

Menetapkan struktur, wewenang dan tanggung jawab.

Komitmen terhadap kompetensi individu.

Menekankan akuntabilitas individu dalam melaksanakan tanggung jawab

atas pengendalian internal.

2. Pengkajian risiko di mana Direksi menetapkan tujuan-tujuan perusahaan

secara jelas, melakukan identifikasi risiko, menganalisis, menilai dan

mengelola, serta memonitor risiko usaha yang relevan, termasuk risiko

kecurangan. Manajemen juga melakukan identifikasi dan analisa perubahan-

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

51

perubahan yang signifikan yang dapat mempengaruhi penerapan pengendalian

internal.

3. Aktivitas pengendalian merupakan tindakan yang diambil dalam proses

pengendalian terhadap kegiatan Perusahaaan, termasuk pengendalian umum

dalam bidang teknologi. Aktivitas pengendalian diterapkan melalui penerapan

kebijakan dan prosedur Perusahaan.

4. Sistem informasi dan komunikasi, di mana Perusahaan menggunakan informasi

yang relevan dan berkualitas dan mengkomunikasikan informasi – informasi

penting, termasuk dalam hal pengendalian internal kepada pihak-pihak internal

maupun eksternal.

5. Aktivitas pemantauan merupakan proses penilaian terhadap sistem pengendalian

internal Perusahaan yang dilakukan secara terus-menerus maupun secara

terpisah. Hasil penilaian dikomunikasikan secara tepat waktu kepada pihak-

pihak yang bertanggung jawab dalam melakukan tindakan perbaikan.

6. Satuan Pengawasan Internal (SPI) membantu Direksi dalam melakukan

pengawasan dan penilaian atas sistem pengendalian manajemen dan

pelaksanaan seluruh kegiatan perusahaan serta memberikan saran-saran

perbaikan. Dalam melakukan evaluasi atas sistem pengendalian internal,

Satuan Pengawasan Internal (SPI) melakukan pemeriksaan atas unit-unit

bisnis Perusahaan dan melakukan pemantauan tindak lanjut dari temuan

audit yang telah dilakukan. Di samping itu, Satuan Pengawasan Internal (SPI)

juga dapat memberikan konsultasi dalam hal sistem pengendalian internal

apabila diperlukan.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

52

MANAJEMEN RISIKO Risk Management

Dalam pencapaian sasaran utama, Perusahaan mengelola risiko untuk meningkatkan kepastian

dan menekan kemungkinan kemungkinan kejadian yang tidak diinginkan agar tidak ada

penyimpangan signifikan atas hasil sasaran. Manajemen risiko Perusahaan juga bertujuan

untuk memastikan bahwa manajemen dan seluruh karyawan memiliki persepsi serta

pemahaman yang sama mengenai konsep manajemen risiko, dan menumbuhkan kesadaran

pentingnya manajemen risiko yang berkelanjutan di Perusahaan.

Dalam penerapan manajemen risiko, Perusahaan menelaah setiap pengajuan rencana aktivitas

bisnis untuk menimbang tingkat risiko yang dihadapi dan memberikan rekomendasi mengenai

tingkat kecukupan kontrol berdasarkan pengidentifikasian risiko dengan memperhatikan faktor

internal dan eksternal.

Risiko diukur berdasarkan tingkat ketidakpastian dan dampak atas kondisi bisnis. Perusahaan

menetapkan risk appetite dan risk tolerance. Identifikasi dan pengukuran risiko dilakukan pada

saat Perusahaan belum memulai pelaksanaan aktivitas bisnis dan terus dilakukan secara

berkelanjutan.

Tata kelola risiko menekankan pada struktur organisasi serta tanggung jawab dalam

Perusahaan, untuk mendorong penerapan manajemen risiko berdasarkan prinsip kelangsungan

usaha yaitu pertumbuhan dan kestabilan usaha. Dengan adanya penerapan manajemen risiko

yang baik, tingkat keyakinan pencapaian tujuan dan pertumbuhan Perusahaan semakin baik.

Dalam tahun 2016, Perusahaan terus berupaya untuk meningkatkan pengelolaan risiko yang

digunakan sebagai alat analisis keperluan review dan fungsi peringatan dini atas aktivitas

bisnis. Unit kerja manajemen risiko memberikan analisis risiko berdasarkan informasi terbaik

yang ada untuk menunjang pengambilan keputusan oleh manajemen yang bersifat strategis.

Unit kerja manajemen risiko terus melakukan penyempurnaan terhadap parameter risiko

berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha historis.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

53

Adapun risiko yang dihadapi dan dikelola oleh Perusahaan adalah:

1. Risiko Operasional

2. Risiko Strategik

3. Risiko Keuangan

4. Risiko Hukum dan Kepatuhan

5. Risiko Pasar

6. Risiko Informasi dan Teknologi

Untuk mengelola risiko tersebut, Perusahaan melakukan berbagai upaya antara lain

membangun dan mengembangkan aspek struktural, operasional dan kontrol atas implementasi

manajemen risiko di seluruh entitas anaknya secara bertahap dengan melakukan:

1. Peningkatan kualitas pengambilan keputusan berbasis risiko.

2. Melakukan review dan kontrol atas tindakan mitigasi yang sudah dilakukan.

3. Pengembangan sistem manajemen risiko secara berkelanjutan.

4. Pengembangan sistem pengendalian untuk proteksi kebocoran dan program anti

kecurangan (fraud).

5. Pengembangan sistem keamanan informasi

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

54

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN/

WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS)

Dalam rangka memastikan praktik bisnis yang beretika, sehat dan berintegritas,

PT Pupuk Indonesia Logistik telah memiliki dan menerapkan Pedoman WBS sejak

Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan Direksi SK/DIR/057/2015 tanggal

21 Oktober 2015 tentang Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran – SPP

(Whistleblowing System - WBS). Pedoman ini berisikan kebijakan umum yang terdiri

dari prinsip dasar, kerahasiaan, sanksi, perlindungan bagi pelapor, tindak lanjut

pemantauan serta prosedur penanganan pengaduan dan bagan alir penanganan.

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

55

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

56

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

57

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

58

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

59

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

60

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

61

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

62

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

63

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

64

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

65

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

66

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

67

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

68

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

69

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

70

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

71

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

72

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

73

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

74

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

75

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

76

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

77

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

78

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

79

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

80

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

81

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

82

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

83

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

84

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

85

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

86

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

87

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

88

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

89

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

90

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

91

AN

NU

AL

REP

OR

T 2

016

| P

T P

UP

UK

IND

ON

ESIA

LO

GIS

TIK

92

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIK Gedung Pusri 101 Lantai 2, Jl. Letjend S Parman Kav 101

Jakarta-Indonesia

Documents

PT PUPUK INDONESIA LOGISTIKREPORT|2016-Lengkap.pdfPT 1 KUANTUM ANGKUTAN OPINI AUDITOR TINGKAT KESEHATAN •Sesuai Kemen BUMN No. Kep - 100/MBU/2002 •Tahun 2015 Skor 75,50 "Sehat