Halaman | 1

RAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (RTM)MANAGEMENT REVIEW

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

13 Oktober 2017

HALAMANPENGESAHAN

UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

(MANAGEMENT REVIEW)

Kode Dokumen LAP-RTM-LPM-SPI-l1Status Dokumen D Master D Salinan No.Nomor Revisi 00Tanggal 13 Oktober 2017Jumlah Halaman ..... ( )Diajukan Oleh

Hadi Kusnanto, S.T.

Diperiksa OIeh WakiI Rektor I

D~. A.Aziz Alimul Hidayat, S.Kep.Ns, M.Kes.

Dikendalikan oleh

Disetujui Oleh

=

Halaman Ii

Halaman | ii

RAPAT TINJAUAN MANAJEMENMANAGEMENT REVIEW

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA

INPUT:• Tindak Lanjut dari RTM Sebelumnya• Konteks organisasi: Isu Internal & Eksternal relevan SMM• Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentingan terkait

(keluhan)• Sejauhmana sasaran mutu telah terpenuhi• Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa• Ketidaksesuaian dan tindak koretif• Pemantauan dan pengukuran hasil• Hasil audit internal• Kinerja penyedia eksternal• Kecukupan Sumber Daya• Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang• Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan

OUTPUT: Peluang untuk perbaikan Kebutuhan untuk perubahan pada sistem manajemen mutu Kebutuhan sumber daya

LEMBAGA PENJAMINAN MUTU DAN SATUAN PENGAWASAN INTERNALUNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURABAYA13 Oktober 2017

Halaman | iii

TIM PENYUSUN

Penaggung jawab : Dr. dr. Sukadiono, M.M. (Rektor)Pengarah : Dr. Abdul Azis Alimul Hidayat, S.Kep,

Ns.M.Kes. (Warek 1)Dr. M. Ridlwan, M.Pd. (Warek 2)Dr. Mahsun Jayadi, M.Ag. (Warek 3)

Ketua : Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes.Sekretaris : Hadi Kusnanto, S.T.Anggota :

1. Rakhmat Aries, St, M.Pdi2. Febriana Kristanti, S.Si, M.Si.3. Sandha Soemantri, S.Pd, M.Pd4. Eni Sumarliyah, S.Kep.Ns,M.Kes5. Dr. Iis Holisin, M.Pd.6. Drs. Misrin Hariyadi, Se, M.Ak

Halaman | iv

PESERTA RTM1. Pimpinan Universitas2. Pimpinan Fakultas3. Pimpinan program Studi4. Pejabat Struktural5. Auditor Internal

SUSUNAN ACARA1. PEMBUKAAN2. LAPORAN LPM-SPI3. PAPARAN DAN PEMBAHASAN MATERI RTM

a. Paparan Input RTMb. Paparan outpun RTMc. Tanggapan Top Manajemen

4. PENGARAHAN RENCANA AUDIT EKSTERNAL SMM ISO 9001: 20155. PENUTUP

Halaman | 1

A. PAPARAN MATERI INPUT RTMMateri RTM : (klausul 9.3.2)

I. Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya;Tindakan perbaikan mutu yang telah dilakukan sampai dengan saat ini adalah untukmemenuhi beberapa temuan ketidaksesuian dari hasil audit mutu eksternal yangdilakukan oleh tim dari The British Assessment Bureau pada bulan nopember 2016.Beberapa temuan terangkum dalam tabel 1 dan 2 dibawah ini.

Tabel 1. Daftar Temuan ketidaksesuaian kategori Non Conformity (NC)

No

RefNo /

Category

Summary of NC Clause

Corrective Actions Due Date PIC

1 NC -Minor

Ditemukan dua Manual Mutu yangberlaku dan digunakan sebagaipanduan organisasi dalam penerapanimplementasi SMM yaitu MM-UMSBY-01 dan01/MM/PPM/2013

4.2.2 Saat ini memakai manual mutudengan nomor dokumen 01/MM-PPM/2013, untuk MM-UMSBY-01masih dalam tahap review ke semuajajaran pimpinan dekan dan rektoratdengan target pengesahan Desember2016.

Desember2016

PPM

2 NC -Minor

Ditemukan dokumen SK Rektor No.766.1/KEP/II.3.AU/A/2014 –Sasaran Mutu Tahun 2013-2017yang tidak sepenuhnyaterimplementasi dan berkaitandengan rencana pencapaian danmonitoring yang ada di setiap unitkerja

5.4.1

Penetapan sasaran mutu telahdisahkan oleh SK Rektor, tetapibelum ada dokumentasi tabelpemantauan dan akan dilakukanpengisian dokumen tabel pemantauan

Agustus2017

11 Areaunitkerja

3 NC -Minor

Ditemukan + 25 SOP di BAAKtidak memiliki ketentuan sesuaikaidah pengendalian dokumen misal:Persetujuan, up to date, Perubahan,dll

4.2.3Perbaikan dan pengisian kode dannomor SOP sesuai prosedurpengendalian dokumen.

Desember2016

PPMdan

BAAK

4 NC -Minor

Ditemukan bahwa kaidahpemeliharaan infrastruktur danlingkungan belum sepenuhnyaterlaksana melalui penetapan SOP,Instruksi Kerja, Rekaman Kontrol.Masih ditemukan perbedaan persepsiantara “Pemeliharaan” dan“Perbaikan”

6.36.4 Dibuat SOP baru untuk pemeliharaan

dan perbaikan Infrastruktur danlingkungan, beserta dokumenpendukung lainnya (Instruksi kerjadan rekaman)

Januari2017

BAUdan

PPM

5 NC -Minor

Dalam Uji Simulasi di UnitPerpustakaan, Traceability dalampenelusuran sebuah Buku koleksipada saat proses sampling “ BukuStatistik No 301 Sup s. KaranganSupranto. Yang Berjudul Statistikteori dan aplikasi Jilid 8” prosespencarian buku tersebut sangat lama,bahkan masih ditemukan bukutersebut Jilid 1.

7.17.5.3 Traceability di unit perpustakaan

tidak bisa dilakukan dengan baikkarena keterbatasan ruang display.Dan ditargetkan Februari 2017relokasi total unit perpustakaan keruang yang lebih representatif(menempati lantai 2 gedung baru)

Februari2017

UPT.Perpusta

kaan

Halaman | 2

Mengenai temuan yang berkategori non conformity (NC) beberapa tindakan yang telahdiupayakan oleh tim yang terlibat dapat diuraikan sebagai berikut :1. Manual Mutu SPMI UM Surabaya pada periode 2017 – 2021 sudah disahkan dan siap

disosialisasikan kepada civitas akademika UM Surabaya.2. Dilakukan rekonstruksi ulang terhadap sasaran mutu yang ada sebab menyesuaikan

dengan rencana operasional universitas periode 2017 – 2021 yang mengalami beberapaperubahan kebijakan prioritas.

3. Sudah ada penetapan kode dan penomoran SOP yang akan dilaksanakan bersamaandengan disahkannya Manual Mutu SPMI periode 2017 – 2021. Pedoman pemberian kodedan penomoran SOP diuraikan dalam Manual Mutu yang baru.

4. Sudah ada SOP tentang pemeliharaan infranstruktur kampus yang telah disusun olehBAU dan dilaksanakan.

5. Perbaikan traceability perpustakaan sudah dilakukan seiring dengan RelokasiPerputakaan ke gedung At Tauhid Lantai 2.

Tabel 2. Daftar Temuan ketidaksesuaian kategori Observasi (OFI)

No

RefNo /Category

Summary of OFI Clause

Corrective Actions DueDate PIC

1 OFI Peluang perbaikan untuk memastikankembali bahwa system dokumentasiSMM harus dikendalikan secaraefektif sesuai dengan kaidah-kaidahpengendalian dokumen misal:struktur, pengesahan, sosialisasi, upto date, standarisasi.

4.2.3

Dalam proses standarisasi (koding)dokumen; struktur, pengesahan,sosialisasi, up to date.

Agustus2017

PPM danunit terkait

2 OFI Peluang perbaikan untuk menetapkansebuah rangkaian data / informasiyang menghubungkan antaraTujuan,Sasaran dan Program (RencanaPencapaian) dalam rangkamemudahkan monitoring danperbaikan terhadap pencapaian danefektifitas SMM.

8.5.1

Mensikronkan kembali antaraTujuan, Sasaran dan Program Kerjaunit dengan Visi Misi Universitas.

Agustus2017

Semua Unitarea

3 OFI Peluang perbaikan dalam rangkapengelolaan infrastruktur danlingkungan, menetapkan:

1. Mekanisme pemeliharaanmelalui Penjadwalan atauProgram Pemeilharaan

2. Pencatatan danpengontrolan hasilpemeliharaan

3. SOP/IK proses pelaksanaanpemeliharaan

6.36.4

Pembuatan SOP & IKpemeliharaan dan perbaikanbeserta formulir jadwalpemeliharaan.

Januari2017

BAU danPPM

4 OFI Peluang perbaikan untuk menyusunsebuah mekanisme pengaturan yangbaku berkaitan dengan prosespengadaan barang/jasa melaluiSOP/IK/ Dokumen terkait lainnya

7.4

Dibuatkan SOP pengadaan,penerimaan dan distribusi barang.

Januari2017

BAU danPPM

5 OFI Prodi: Manajemen, Akuntansi,PerbankanSyariahPeluang perbaikan Pada prosedurepengembangan Kurikulum No.

4.2.3Revisi SOP pengembanganKurikulum dengan memasukkanreferensi dokumen terkait.

Januari2017

Prodi danPPM

Halaman | 3

No

RefNo /Category

Summary of OFI Clause Corrective Actions Due

Date PIC

MP/FE/AK-0. Terkait dokumenpendukung dapat dicantumkan secaraterperinci dokumen apa saja yangdigunakan dalam prosedure tersebut.

6 OFI P2MBPeluang perbaikan terkait prosedure.SOP RPL/PENP2MB/02. Rev.03.terkait dengan prosedur penerimaanmahasiswa baru. Yang didalamprosedur tersebut tergabung denganprosedur promosi dan prosedurepublikasi.

4.2.3

Revisi SOP no. RPL/PENP2MB/02terkait dengan penerimaanmahasiswa baru yang terpisahdengan SOP Promosi dan SOPPublikasi.

Januari2017

P2MB danPPM

7 OFI UPT. PerpustakaanPeluang perbaikan untuk memberikaninformasi alur proses (kunjungan,Peminjaman) secara jelas dan terbacaoleh pengunjung.

7.5.1

Dibuatkan alur proses kunjungandan peminjaman buku.

Januari2017

Perpustkaandan PPM

8 OFI BSDIPeluang perbaikan untuk meninjaukembali pemantauan terkait sasaranmutu yang tertuang dalam formpemantauan. Agar diperjelasbagaimana cara melakukanpengukuran tersebut.

5.4.1

Mereview pemantauan dari tabelpantau sasaran mutu yang ada.

Januari2017

BSDI danPPM

Berdasarkan temuan observasi diatas beberapa tindakan perbaikan yang sudah dilakukan danmasih dikerjakan dapat diuraikan sebagai berikut :1. Temuan terhadap SOP yang kurang memenuhi standar sudah dilakukan perbaikan dengan

melakukan penyesuaian terhadap standar SOP yang tertulis dalam Manual Mutu UMSurabaya.

2. Seiring dengan relokasi Perpustakaan ke gedung yang baru maka sudah dibuatkan alurkunjungan dan peminjaman buku yang menyesuaikan dengan tata letak dan ruangperpustkaan yang baru.

3. Sampai saat ini LPM dan biro terkait berusaha melakukan pemantauan sasaran mutu yangada di setiap unit kerja.

II. Perubahan atas isu eksternal dan internal yang relevan dengan sistem manajemenmutu;

Sebagai lembaga pendidikan tinggi UM Surabaya harus dapat menyesuaikan diri denganperubahan dan perkembangan yang ada dewasa ini agar dapat tetap bersaing bahkan menjadileader di antara sesama lembaga pendidikan tinggi. Beberapa perubahan yang harusdilakukan oleh semua lembaga dan unit kerja di lingkungan UM Surabaya dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu eksternal dan internal.1. Perubahan Eksternal, muncul kebijakan baru dari pemerintah yang berhubungan dengan

Mutu Perguruan Tinggi yaitu:a. Perubahan sistem Akreditasi Prodi dan Institusi dari manual menjadi berbasis

Online.b. Permenristekdikti no. 44 tahun 2015 tentang SN-Dikti

Halaman | 4

2. Perubahan Internal dari dalam kampus dapat dikatergorikan sebagai berikut :a. Penambahan gedung / sarana prasana barub. Target AIPT 2020 dengan predikat “A”

Dengan beberapa perubahan tersebut maka seluruh lembaga dan unit kerja di UM Surabayaharus ikut melakukan penyesuaian – penyesuaian terhadap capaian kinerja dan mutu yangsudah, sedang dan akan dilakukan.Perubahan – perubahan tersebut memerlukan inovasi dan kreatifitas baru dalam usahapencapaian prioritas yang ada dari semua pihak baik pemegang maupun pelaksana kebijakandi UM Surabaya.

III. Informasi tentang kinerja dan efektivitas sistem manajemen mutu, termasuk trendalam:

1. Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak berkepentingan;Penanganan kepuasan pelanggan dan umpan balik dilakukan melalui media kotaksaran yang ditempatkan di beberapa kantor biro dan unit kerja, lembar saran danmasukan yang sudah terisi dilakukan proses rekapitulasi secara berkala oleh Birodan LPM. Tabel 3 di bawah ini hasil rekapitulasi selama periode januari – oktober2017.

Tabel 3. Rekapitulasi lembar saran dan masukan periode januari – oktober 2017

No. Uraian keluhan Jumlah Prosentase

1 Akademik 2 2.04%

2 Dosen 5 5.10%

3 Fasilitas 33 33.67%

4 Layanan 26 26.53%

5 Wifi 10 10.20%

6 Lain - Lain 22 22.45%

Jumlah Total 98 100.00%

Secara garis besar beberapa kelompok keluhan dalam tabel 3 di atas dapat diuraikansebagai berikut :

a. Akademik, menyoroti tentang pelaksanaan UAS yang mundur dari jadwal danpelaksanaan perkuliahan P2K yang dimulai hari jum’at.

b. Dosen, mengeluhkan tentang seringnya dosen tidak datang pada saat perkuliahandan terlambat datang dalam memberikan perkuliahan.

c. Fasilitas, banyak keluhan dan masukan yang menyampaikan tentang performancefasilitas yang kurang berfungsi sebagaimana semestinya mulai dari LCDproyektor, AC Ruangan, ATK Kuliah hingga kebersihan Toilet.

Halaman | 5

d. Layanan, banyak keluhan jam operasional biro, pembagian job disk TKP,keberadaan personil di unit terkait dan perilaku personil dalam melayanimahasiswa.

e. Wifi, keluhan yang sering muncul adalah masalah koneksitas di beberapa tempatyang dianggap kurang cepat (lemot) dan masalah koneksitas yang tidak kontinyu(putus nyambung).

f. Lain – lain, ada yang bersifat keluhan tapi tidak jelas yang dikeluhkan dan bersifatumum (tidak spesifik).

Selain dari penanganan keluhan pelanggan dari kotak saran dilakukan jugapenanganan melalui survey kepuasan terhadap Dosen dan Tenaga Kependidikanserta mahasiswa selaku pelanggan utama UM Surabaya.

Dalam rangka mengetahui keinginan pelanggan dari UM Surabaya yang terdiri daripelanggan eksternal dan internal. Telah dilaksanakannya survey kepuasan yangmengarah pada kelompok pelanggan internal terlebih dahulu yang dibagi dalam duakegiatan survey sebagai berikut :a. Survey kepuasan Dosen dan Tenaga Kependidikan (TKP).b. Survey kepuasan Mahasiswa.

Instrumen kedua survey di atas merujuk pada hasil pelatihan SMM ISO 9001 : 2008oleh Lembaga Consulting Management (LCM) dengan penilaian pengukuranmenggunakan skala likert sebagai berikut : 1 = sangat tidak penting; 2= tidakpenting; 3= cukup penting, 4 = penting dan 5= sangat penting.

Pada survey kepuasan 2017 ini pengisian instrument kuesioner sudah dilakukansecara online sehingga mengurangi pembiayaan dalam penyediaan instrument.Secara garis besar hasil survey kepuasan 2017 tersaji dalam tabel 4 di bawah ini.

Tabel 4.1 Rekapitulasi hasil survey kepuasan 2017

No. RespondenJumlah

RespondenNilai

validitasIndek

KepuasanKategori

1 Dosen 60 0.9850 3.67 Memuaskan

2 TKP 30 0.9859 3.8 Memuaskan

3 Mahasiswa 282 0.9852 3.29Cukup

Memuaskan

Halaman | 6

Tabel 4.2 Rangkuman Hasil Survei Berdasar Aspek Sistem Manajemen Mutu

NO ASPEKRATA-RATA

RESPONKATEGORI

1 LAYANAN MAHASISWAA. Pelayanan bidang akademik/

kemahasiswaan/ keuangan3,36 Cukup Memuaskan

B. Pelayanan bidang sarana danprasarana

3,25 Cukup Memuaskan

2 LAYANAN DOSEN/TENAGA KEPENDIDIKANA. Kepemimpinan 3.83 Memuaskan

B. Perencanaan 3.71 Memuaskan

C. Budaya Organisasi 3.63 Memuaskan

D. Komunikasi 3.57 Memuaskan

E. Lingkungan Kerja Fisik 3.74 Memuaskan

F. Pengembangan Karir 3.74 Memuaskan

2. Sejauh mana sasaran mutu telah dipenuhi;Sasaran mutu untuk saat ini belum dapat disampaikan mengingat ada perubahan rencanaprioritas kegiatan dengan diterbitkannya dokumen Rencana Operasional UM Surabaya2017 – 2021, dimana semua lembaga, biro dan unit kerja terkait masih merumuskanulang capaian dan target masing – masing yang sesuai dengan Rencana Operasional UMSurabaya 2017 – 2021.

3. Hasil audit;Organisasi harus melaksanakan audit internal yang direncanakan berkala untukmenentukan apakah sistem manajemen mutu. (klausul 8.2.2)a) sesuai dengan pengaturan yang direncanakan (lihat 7.1), terhadap persyaratan

Standar Internasional ini dan persyaratan system manajemen mutu yangditetapkan oleh organisasi, dan.

b) sudah diterapkan secara efektif dan dipelihara.c) Maksud dan Tujuan Audit

Maksud pelaksanaan audit internal adalah untuk mengukur sampai sejauh manaimplementasi dari Sistem Manajemen Mutu yang sudah berjalan pada 20 unit kerjayang ditunjuk di lingkungan UMSurabaya. Setelah dilaksanakan audit internal 2017,maka untuk memudahkan evaluasi dibuatlah dokumen ini yang nantinya berfungsisebagai referensi dari pelaksanaan audit internal siklus berikutnya.Tujuan dari pelaksanaan kegiatan audit internal adalah untuk mengetahui tingkatimplementasi Sistem Manajemen Mutu pada 20 unit kerja yang ditunjuk. Laporankegiatan audit internal ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada civitasakademika tentang kondisi riil pelaksanaan dari SMM di UMSurabaya. Dimana haltersebut diharapkan dapat memberikan arah pengembangan dan penggunaan strategitepat dalam penerapan SMM di UMSurabaya.

d) Sasaran KegiatanKegiatan audit internal 2017 ini memiliki sasaran pada unit kerja sebagai berikut :- Program Studi sebanyak 7 unit yaitu : Akuntansi, Manajemen dan Perbankan

Syariah, S1 Pendidikan Agama, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S1Pendidikan Dokter, dan D3 Teknik Komputer.

Halaman | 7

- Biro/Pusat/Lembaga dan UPT sebanyak 13 unit.

4. Pemantauan dan pengukuran hasil;Hasil kegiatan Audit internal 2017 menemukan beberapa lingkup temuan dari berbagaiparameter implementasi sistim manajemen mutu universitas yang diukur sebagai berikut.

Tabel 5. Jumlah Temuan audit Internal 2017

No Kategori Temuan Jumlah Prosentase

1 NC Mayor 30 24,59%

2 NC minor 45 36,89%

3 Observasi 47 38,52%

122 100,00%

Unit Kerja 20 unit

Rerata temuan/uk 6.4 temuan

Jumlah temuan pada audit internal 2017 sebanyak 122 temuan dari 19 unit kerja lebihbanyak dari pada audit internal 2016 yang hanya berjumlah 90 temuan, hal ini dapat menjaditanda masih banyak yang harus diperbaiki dalam pelaksanaan manajemen mutu yang adasaat ini.

Dari 19 unit kerja yang terlibat pada kegiatan audit internal diperoleh data jumlah sebarantemuan untuk tiap unit kerja, data tersebut dapat dilihat dalam tabel dan grafik di bawah ini.

Sebaran jumlah temuan di bawah ini dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagai berikut;kesiapan auditte, kejelian dan pengalaman auditor dan komunikasi antara auditte dan auditoryang terjalin selama proses audit.

Tabel 6. Sebaran jumlah Temuan audit Internal 2017

No. Unit Kerja Jumlah Prosentase

1 BAA 10 8.20%

2 BAKA 6 4.92%

3 BAU 8 6.56%

4 BSDI 8 6.56%

5 KUIK 4 3.28%

6 LIPMB 5 4.10%

7 LPM - SPI 8 6.56%

8 LPPM 5 4.10%

9 P4 4 3.28%

Halaman | 8

10 Perpustkaan 6 4.92%

11 PS Haki 10 8.20%

12 PTI 3 2.46%

13 Akuntansi 5 4.10%

14 FK 5 4.10%

15D3

Komputer10

8.20%

16 Manajemen 1 0.82%

17 PAI 4 3.28%

18 PBSI 10 8.20%

19 PSy 10 8.20%

Total 122 100.00%

5. Kinerja proses dan kesesuaian produk dan layanan;Untuk kinerja proses yang disampaikan dalam laporan ini adalah monev prosespembelajaran semester genap 2016 – 2017, yang ditampilkan dalam bentuk rekapitulasisebagai berikut :

No.

Program Studi

Tabel

Keterangan

Kehadiran

dosen

Kehadiran

Mahasiswa

Capaian

Silabus

Kinerja DosenRata-rata

IPD

SangatBaik

BaikCukup

Kurang

Nilai

Kriteria

1 Teknik Elektro 73.00% 82.00%72.34

%0.00%

57.29%

42.71%

0.00%

59.74

Cukup

2 Teknik Mesin 86.00% 83.00%89.21

%0.00%

80.00%

20.00%

0.00%

60.33

Baik

3 Teknik Arsitektur 73.00% 88.00%69.93

%0.00%

80.11%

19.89%

0.00%

62.41

Baik

4 Teknik Sipil 83.00% 84.00%85.38

%0.00%

16.52%

83.48%

0.00%

57.30

Cukup

5 Teknik Perkapalan 64.00% 75.00%62.19

%0.00%

65.33%

34.67%

0.00%

59.68

Cukup

6D-3 TeknikKomputer

77.00% 84.00%75.87

%0.00%

49.52%

50.48%

0.00%

60.14

Baik

Rata-rata FT = 76.00% 82.67%75.82

%0.00%

58.13%

41.87%

0.00%

59.93

Cukup

7 Ilmu Hukum 86% 70%86.41

%30.43%

50.00%

19.57%

0.00%

66.26

Baik

Halaman | 9

8S1 Psikologi

0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

9Fakultas

Kedokteran94.28% 96.98% 100% 0.00%

83.33%

16.67%

0.00%

65.54

Baik

10 S1 Keperawatan

97.30%100.00

%100.00%

0.00%100.00%

0.00%

0.00%

68.27

Baik

11 D3 Keperawatan

97.04% 92.80% 100% 0.00%100.00%

0.00%

0.00%

62.31

Baik

12 D3 Kebidanan

95.00% 95% 100%100.00

%0.00%

0.00%

0.00%

75.02

BaikSekali

13

D3 AnalisKesehatan

79.96% 99.18% 100% 37.50%56.25

%6.25%

0.00%

64.41

Baik

Rata-rata FIK = 92.33% 96.75%100.00%

34.38%64.06

%1.56%

0.00%

67.50

Baik

14 PBSI

94.00% 90.00%82.00

%35.90%

64.10%

0.00%

0.00%

68.40

Baik

15 Matematika

91.00% 92.00%82.67

%22.86%

74.29%

2.86%

0.00%

67.36

Baik

16 Biologi

87.00% 94.00%81.50

%21.62%

37.84%

32.43%

8.11%

64.00

Baik

17 Bahasa Inggris

94.00% 89.00%85.25

%24.07%

38.89%

33.33%

3.70%

55.52

Cukup

18 PAUD

86.00% 88.00%91.00

%37.50%

62.50%

0.00%

0.00%

70.00

BaikSekali

19 PGSD

100.00%

95.00%93.00

%66.67%

33.33%

0.00%

0.00%

71.00

BaikSekali

Rata-rata FKIP = 92.00% 91.33%85.90

%28.39%

55.52%

13.72%

1.97%

66.05

Baik

20 Manajemen

96% 85%96.50

%13.00%

51.00%

19.00%

17.00%

52.48

Cukup

21 Akuntansi

97% 88.89%96.65

%6.00%

53.00%

31.00%

8.00%

53.74

Cukup

Rata-rata FE = 96.29% 87.07%96.58

%9.50%

52.00%

25.00%

12.50%

53.11

Cukup

22

S-1 Akhwal AlSyaksiah

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Baik

23 S-1 PAI

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

24

S-1 PerbandinganAgama

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

25

S-1 PerbankanSyariah

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

Rata-rata FAI = 0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

26

S-2 PendidikanAgama Islam

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

25

S-2 PendidikanBahasa Sastra

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

Halaman | 10

26

S-2 HukumEkonomi Syariah

0% 0%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

Rata-rata Pasca = 0.00% 0.00%0.00%

0.00%0.00%

0.00%

0.00%

0.00

Kurang

27

Rata-rataUniversitas =

63.23% 61.12%63.53

%14.67%

39.96%

14.53%

2.07%

44.69

Cukup

6. Ketidaksesuaian dan tindakan perbaikan;Tindakan pencegahan dan perbaikan yang akan dilaksanakan merujuk pada data hasilaudit internal untuk masing-masing lingkup temuan dan disesuaikan dengan kondisi unitkerja. Berikut ini adalah rencana perbaikan yang akan dilaksanakan sesuai denganklasifikasi temuan audit internal.

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

1Dokumen proses bisnistidak ada

NCBAA

2 Dokumen lama yangada, dokumen barubelum ada

NCBAA

3Dokumen konteksorganisasi belum ada

NCBAA

4

Renstra, Proker, Renopada di pimpinan BAA(belum dapatmenunjukkan saat audit)

NC

BAA

5 Penyimpanan dokumenada, tetapi belum rapi(bukti foto)

NCBAA

6 Struktur, susunan, &tupoksi belum ada

NCBAA

7 Struktur Organisasidipajang tapi belumsesuai standar. Terlalukecil

NC

BAA

8 Tupoksi belumtercetak/belum ada

NCBAA

9 Tulisan VMTS tertuliskecil

BAA

10 Layanan tidak tersedialengkap

NCBAA

11 VMTS, SO, Tupoksi danRenstra

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC minor

KUIK

12 Ruangan sempit dantertutup, Komputer tidak

29-Sep-17

observasiKUIK

Halaman | 11

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

memenui syarat (rusak)

13 Pada bagian KUIK,angket kepuasanpelanggan perludiperbaiki karena tidaksesuai dengankarakteristik pelanggan

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17

observasi

KUIK

14 Belum ditemukan BisnisProses, KonteksOrganisasi, dan SOPbarang milik pelanggan.

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17

NC minor

KUIK

15 Belum ada dokumenproses bisnis

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC

BAU

16 18 SOP belum adalembar pengesahan

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17observasi

BAU

17 Belum ada dokumenkonteks Organisasi

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC

BAU

18 Belum ada dokumenanalisis Resikooperasional

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17NC

BAU

19 Renop hanya dariuniverstas, renop BAUbelum ada

13 Okt 17NC

BAU

20 Struktur organisasi ada,dipajang tetapi tidakterlihat (terlalu kecil)

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17observasi

BAU

21 Penataan arsip kurangsesuai, lebeling arsip,dan penghapusan arsip(masih ada yang sampaiumur 5 tahun)

29-Sep-17

29-Sep-17

observasi

BAU

22 VMTS ada, dipajangtetapi tidak bisa dilhat(terlalu kecil)

29-Sep-17

29-Sep-17 29-Sep-17observasi

BAU

23 OTK masih milik Univ.,belum ada yang versiFak/prodi

20-Sep-17

observasiPS

24 Belum ada dokumenproses bisnis, kaprodibelum sepenuhnyapaham PB.

30-Sep-17

NC

PS

25 SOP belum ada lembarpengesahan

20-Sep-17

observasiPS

26 Dokumen Konteks dananalisis resiko organisasi

13 Okt 17 NC PS

Halaman | 12

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

belum ada

27 Belum punya RenopFak/prodi

13 Okt 17NC

PS

28 Penyimpanan dokumenada, tetapi kurang sesuai

13 Okt 17observasi

PS

29 Perangkat pembelajaranhanya 15 % yg tersedia,minimum perangkatpembelajaran 80%

13 Okt 17

observasi

PS

30 Dokumen prosespembelajaran danpenilaian ada, tetapikurang rapi

13 Okt 17

observasi

PS

31 Kebijkan Mutu belumada sama sekali

9/20/2017observasi

PS

32 Prosedur mutu penjaminmutu ada, tetapi kuranglengkap

9/27/2017observasi

PS

33 Dokumen sangat banyak,tetapi penataan dokumenbelum baik/rapi.

1 Nop 17observasi

FK

34 Tidak ada agenda suratmasuk dan surat keluar

1 Nop 17observasi

FK

35 Program Fak. Sudah adatetapi bukti kegiatanbelum ada

1 Nop 17observasi

FK

36 Dalam VM belum adatujuan dan sasaran sertapengesahan dandokumen dokumen yanglain

13 Okt 17

observasi

FK

37 SOP belum ada FlowChart, SK, Form danPengesahannya

31 Okt 17observasi

FK

38 Ruang kantor masihmenempati ruangbersama belumrepresentatif

31 Okt 17

observasi

BAKA

39 SOP BAKA belum adaFlow Chart baik untukMahasiswa dan alumni

13 Okt 17observasi

BAKA

40 Staff kelembagaanbelum ada personilnya,belum diusulkan, belumada SK

31 Okt 17

observasi

BAKA

Halaman | 13

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

41 Dalam VM belum adatujuan dan sasaran sertapengesahan dandokumen dokumen yanglain

31 Okt 17

observasi

BAKA

42 Hasil kegiatan BAKAbelum bisa menunjukkandokumen

31 Okt 17observasi

BAKA

43 Belum ada agenda suratmasuk dan surat keluar

31 Okt 17observasi

BAKA

44 SO yang dipajang belumada nama danpengesahan

1 Des 17observasi

PSH

45 Tidak ada Tupoksisecara khusus

31 Okt 17observasi

PSH

46 Belum ada sasaran mutudan tujuan

31 Okt 17observasi

PSH

47 SOP masih satu harusdibreakdwon, Haki,Paten, merk, desainindustri

31 Okt 17

observasi

PSH

48 Konteks Orgaisasi belumada

1 Des 17NC minor

PSH

49 Dokumen analisis resiko 1 Des 17 observasi PSH

50 Proker belum ada ttdpimpinan, renstra danrenop belum ada

31 Okt 17observasi

PSH

51 SOP harus tertulis masaberlaku dan di ttdpimpinan

31 Okt 17observasi

PSH

52 KM, MM, dan SMbelum ada

31 Okt 17NC minor

PSH

53 Pengarsipan belum adadan penataan dokumenbelum rapi

31 Okt 17observasi

PSH

54 Dokumen organisasisudah ada, namunpengendalian dokumenmasih belum rapi. SOkurang besar sehinggatidak terlihat

14-Sep-17

18-Sep-17 18-Sep-17 18-Sep-17

NC minor

PTI

55 SOP ada namun belumada pengesahan, renstra,proker sudah ada, namunrenop belum ada ,pengendalian dokumen

15-Sep-17

15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17

NC minor

PTI

Halaman | 14

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

belum rapi

56 Belum ada pelabelandokumen namunpenataan dokumen sudahbaik

15-Sep-17

15-Sep-17 15-Sep-17 15-Sep-17

NC minor

PTI

57 Penjagaan (tempatpenyimpanan blmmaksimal, dikarenakankondisi ruang terbatas)

11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minor

LPM - SPI

58 Pengadaan Barang 11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 NC minor LPM - SPI

59 Pengendalian dokumen,dokumen ada yangbelum lengkap tetapisudah ada.

18-Sep-17

18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17

NC minor

LPM - SPI

60 Pengendalian dokumen(terdapat dokumen yangbelum lengkap)

18-Sep-17

18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

61 Insfrastruktur (kotaksaran, jam operasional)

18-Sep-17

18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

62 Pengendalian dokumen(labeling)

11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

63 Perencanaan (SOPbelum ada Flow Chart)

11 okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

64 Insfrastruktur (bukutamu sudah ada tetapibelum dilaksanakan)

18-Sep-17

18-Sep-17 4 Okt 17 4 Okt 17NC minor

LPM - SPI

65 SOP belum adapengesahan

29-Sep-17

29-Sep-17NC minor

PBSI

66 Ada 2 SOP yang samadengan istilah yangberbeda (SOP dan MP)

9/15/2017 9/15/2017observasi

PBSI

67 VM sudah terpasangtetapi belum ada ttd

29-Sep-17

29-Sep-17NC minor

PBSI

68 KM dan SM, (dokumenmasih dicari danbelumada)

29-Sep-17

29-Sep-17observasi

PBSI

69 Renstra, Proker, Renop(dokumennya ada tetapibelum ada lembarpengesahan)

29-Sep-17

29-Sep-17

NC minor

PBSI

Halaman | 15

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

70 ada tupoksi tapi belumada pengesahan,pengendalian melaluikoordinasi intensif, SOPada yang asli masihterselip

29-Sep-17

29-Sep-17

NC minor

PBSI

71 MM belum adapengesahan, yang aslimasih terselip

29-Sep-17

29-Sep-17NC minor

PBSI

72 Tinjauan kurikulum adauntuk 2017, masih dalamproses

6 Okt 17NC minor

PBSI

73 Belum ada penataandokumen dengan rapi,karena perpindahankantor, sudah adapenomoran dokumen.

27 Okt 17

observasi

PBSI

74 Belum ada dokumenanalisis Resiko

6 Okt 17NC minor

PBSI

75 Pengesahan struktursusunan tupoksi

19-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17observasi

BSDI

76 Belum ada SOP 12 okt 17 27-Sep-17 idem NC BSDI

77 Belum ada konteksorganisasi sesuaiketentuan

19-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

BSDI

78 Masih ada dokumenyang belum ditata, belumdiberi label

19-Sep-17

27-Sep-17 idemobservasi

BSDI

79 Belum menyerahkansasaran mutu unit kerja

12 okt 17 27-Sep-17 idemNC minor

BSDI

80 Belum ada SOP untuklayanan Prima

27-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

BSDI

81 Belum ada pengesahan /SK Proker di terima atautidak

27-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

BSDI

82 Belum ada dokumenkonteks Organisasi dananalisis resiko

27-Sep-17

27-Sep-17 idemNC

Mayor BSDI

83 Tidak ada SOP PMB 20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

84 Belum ada SOPPublikasi fakultas secaratertulis

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

85 Arsip masih belum baik,belum ada pengkodean

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

Halaman | 16

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

arsip

86 Belum ada SOPkerjasama internal daneksternal tentangrekruitmen MABA

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17

NC

LIPMB

87 Belum ada SOPpembagian FeeRekruitmen MABA

20-Sep-17

20-Sep-17 20-Sep-17 20-Sep-17NC

LIPMB

88 OTK belum ter SK kan 13 Okt 17 NC Manajemen

89 Belum ada tuppoksisesuai SO

25-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17NC minor

Komputer

90 Dokumen belumterkendali

11 okt 17 27-Sep-17 idemNC minor

Komputer

91 Belum ada dokumenkonteks organisasi

27-Sep-17 idemNC

MayorKomputer

92 Belum ada dokumenanalisis resiko

27-Sep-17 idemNC

MayorKomputer

93 Belum ada dokumenmutu (GPM, UPM)

27-Sep-17 idemobservasi

Komputer

94 SO sudah ada tetapibelum disahkan

27-Sep-17 idemNC

Komputer

95 Belum dibuat analisisresiko, hanya adadokumen analisis resikodi borang ED

27-Sep-17 idem

NC

Komputer

96 Tidak bertemu denganGKM, sudah dibentukUPM Prodi

27-Sep-17 idemNC

Komputer

97 Belum dilakukanworkshop penyusunankurikulum prodi, belumada pedoman akademikprodi.

idem

NC

Komputer

98 Belum ada SOPpelaksanaan perkuliahan

11 okt 17 27-Sep-17 idemNC

MayorKomputer

99 SOP PenyimpananDokumen belum ada,SOP yang sudah adabelum disahkan, SOPbentuk print out belumdipasang (pigura),

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

100 Renstra, renop danproker belum diprint dandisahkan

13 Okt 17 29-Sep-17NC minor

Perpustakaan

Halaman | 17

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

101 Dokumen OTK belumdisahkan dan direvisi,Struktur OTK belumdirevisi dan dipajang

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

102 Papan nama, musholla,Ruang belajar 24 jam,internet LAN untukpengguna, meja kursiuntuk pengguna

29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

103 Tempat penyimpanandokumen belummencukupi, pelabelanperlu ditata dengan baik.

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

104 Jam operasional,keterangan nama staffdan pimpinan,keterangan arah masukdan keluar, danketerangan file bidangilmu belum ada.

13 Okt 17 29-Sep-17

NC minor

Perpustakaan

105 OTK masih belumdisahkan / di SK, prosesmasih di rektorat

20-Sep-17

P4

106 SO belum dipajang 20-Sep-17

P4

107 VMTS belum dipajang 7 Nop 17 P4

108 SOP baru ada satu yaitureview kurikulum, SOPsedang dalampengembangan

20-Sep-17

P4

109 Struktur, susunan, &tupoksi ada, lengkaptetapi belum dipajangdan belum di SK kan

27-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

110 VM ada tetapi tidakdipajang, belum adapengesahan pada profil(VMT dan renstra)

15-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

111 Rekriutmen Penilaiinternal : SOP belumsesuai denganpelaksanaan danpengkodean belumsesuai format

22-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

112 SOP penelitian 15, SOPPkM 12, ditemukanketidaksesuaianpelaksana

22-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

Halaman | 18

No.LK

Uraian LaporanKetidaksesuaian

Tgl.RencanaPenyeles

aian

Tgl. RealisasiPenyelesaian

Tgl.Verifikasi

Tgl.Selesai(Ditutup)

Ket. Unit Kerja

113 Dokumen KonteksOrgaisasi dan analisisResiko belum ada

22-Sep-17

27-Sep-17 27-Sep-17 27-Sep-17 LPPM

114 SO belum dipajangkerana belum adapengesahan

13-Sep-17

27-Sep-17 Akuntansi

115 VM masih menggunakanyang lama, perlumemperbaruhi masaberlaku 2017 - 2021(termasuk VMTS),belum ada dokumen fisikproker dan renop

1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi

116 SOP perlu diberipenjelasan prosedur,belum berdasarkan Prodi(jadi 1 dengan fakultas),belum semua kegiatanada SOP, notasipembuatan SOP belumsesuai format.

1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi

117 Belum ada konteksorganisasi dan analisisresiko

1 okt 17 27-Sep-17 Akuntansi

118 Belum ada KM secaramenyeluruh yang adaMONEV

22-Sep-17

27-Sep-17 Akuntansi

119 SOP unit kerja belumdisahkan, renstra -prokerdan renop tidak memiliki

27-Sep-17

NCPAI

120 SOP Penjaminan mutubelum ada

27-Sep-17

NCPAI

121 Kurikulum belum adapengesahan, dosen yangmemiliki perangkatpembelajaran masih50%, perangkat PBMbelum KKNI, dokumenPBM belum di ttdKaprodi, pedomanakademik belum update

29-Sep-17

NC PAI

122 tempat penyimpananarsip kurang memadai

29-Sep-17

NC PAI

Halaman | 19

7. Kinerja penyedia eksternal.Menurut laporan dan data dari BAU selaku unit kerja yang berinteraksi secara langsungdengan penyedia jasa eksternal, kegiatan yang terkait dengan penyedia jasa eksternalselama tidak ada kendala yang berarti dan ketidaksesuaian kinerja penyedia jasa eksternaltidak berdampak signifikan terhadap proses layanan utama dari universitas.

Untuk meningkatkan mutu kerja dari penyedia jasa eksternal maka perlu adanyamekanisme evaluasi yang melibatkan beberapa pihak yang memahami betul jenis jasayang disediakan oleh masing – masing penyedia jasa eksternal.

IV. Kecukupan sumber dayaDari berbagai masukan dan data yang telah diolah oleh tim LPM – SPI pada unit kerjatertentu masih dibutuhkan SDM yang bisa melakukan pengelolaan sistem mutu di unitkerja.Kendala utama yang dialami oleh unit kerja dalam mengimplementasi sistempenjaminan mutu internal adalah sebagai berikut :a. Belum semua SDM memahami pengetahuan tentang sistem mutu.b. Jumlah SDM yang mau peduli tentang penjaminan mutu.c. Belum adanya insentif terhadap para pengelola penjaminan mutu di setiap unit kerja

karena dianggap sebagai beban kerja tambahan.

V. Efektivitas tindakan yang diambil untuk menangani risiko dan peluang (lihat 6.1);Untuk saat ini belum dapat diukur tingkat efektifitas tindakan dalam menangani resikodan peluang yang ada di setiap unit kerja. Hal ini disebabkan karena penanganantindakan terhadap resiko dan peluang organisasi yang ada merupakan hal baru dan padasaat ini setiap unit kerja masih melakukan pemetaan terhadap prioritas kegiatan yangharus dikerjakan.

VI. Peluang untuk peningkatan.Peluang untuk meningkatkan sistem penjaminan mutu internal diperoleh seiring denganbertambahnya fasilitas kampus, meningkatnya remunerasi dari SDM yang dilakukansetiap satu tahun sekali serta adanya teknologi informasi yang semakin mudah sehinggamemudahkan dalam proses komunikasi antar unit kerja dan lembaga maupun antarpimpinan disetiap level.Peluang peningkatan sistem penjaminan mutu juga ditunjang dengan pendapatananggaran dari kampus yang semakin meningkat seiring dengan bertambahnya jumlahmahasiswa yang masuk dan adanya pemasukan dari unit usaha kampus yang telahdirintis selama ini.

Halaman | 20

LAMPIRAN 1:

SUSUNAN ACARARAPAT TINJAUAN MANAJEMEN (MANAGEMENT REVIEW)

SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001: 2015UNIVERSITAS MUHAMADIYAH SURABAYA

Jum’at, 13 Oktober 2017

PUKUL ACARA PETUGAS PIC

08.30 – 09.00 Registrasi Peserta Panitia Kepala DivisiMonevin danAudit Internal

09.00 – 11.20 Pembukaan MC

Laporan LPM-SPI Dr. Wiwi Wikanta,M.Kes.

Paparan dan PembahasanMateri Tinjauan Manajemen

Pimpinan RTM(Rektor/WakilRektor)

Kepala LPM-SPI

a. Paparan Input TinjauanManajemen

Hadi Kusnanto, S.T.

b. Tanggapan TopManajemen

Dr. dr. Sukadiono,M.M. (Rektor)

c. Paparan Output TinjauanManajemen

Dr. dr. Sukadiono,M.M. (Rektor)

11.20 – 12.30 ISHOMA

12.30 – 14.00 Pengarahan Rencana AuditEksternal SMM ISO 9001:2015 (upgrade SMM ISO9001: 2008)

Konsultan LCM Kepala LPM-SPI

14.00 - Penutup MC

Surabaya, 6 Oktober 2017Kepala LPM-SPI, Sekretaris,

Dr. Wiwi Wikanta, M.Kes. Hadi Kunanto, S.T.

Halaman | 21

LAMPIRAN 2:FORM NOTULEN RTM

Hari/Tanggal

Waktu

Agenda Rapat

Status tindakan dari tinjauan manajemen sebelumnya

Konteks organisasi: Isu Internal & Eksternal relevan SMM

Kepuasan pelanggan dan umpan balik dari pihak yang berkepentinganterkait (keluhan)Sejauhmana sasaran mutu telah terpenuhi

Kinerja proses dan kesesuaian produk dan jasa

Ketidaksesuaian dan tindak koretif

Pemantauan dan pengukuran hasil

Hasil audit internal

Kinerja penyedia eksternal

Kecukupan Sumber Daya

Efektifitas Tindakan untuk menangani Risiko & Peluang

Rekomendasi/kesempatan untuk Peningkatan

Peserta Rapat Terlampir

Pimpinan Rapat

Kesimpulan Rapat

Surabaya,

Disetujui Oleh Diperiksa Oleh Dibuat oleh

Rektor LPM-SPI Notulis

Halaman | 22

LAMPIRAN 3

DAFTAR HADIRRAPAT TINJAUAN MANAJEMEN

Hari/Tanggal

Pukul

: ...................................

: ....................................

Tempat : ...................

NO NAMA JABATAN TANDA TANGAN