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CISA / Co mu ni ca ción e Información, SA de
CV
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Carlos Baltazar, Lidia García,Leoncio Rosales
CORRECCIÓN TIPOGRÁFICA: Jorge González Ramírez,
coordinador; Serafín Díaz, Daniel González,Patricia Posadas
semanario de información y análisis
35 Víctima de sí mismo /J. Jesús
Esquivel 37 Las claves del fenómeno Trump
/Rafael Fernández de Castro M. y Allert Brown-Gort
INTERNACIONAL
42 PERÚ: Elecciones bajo sospecha /Pablo Pérez
Álvarez
45 CHILE: Una ley a la carta /Francisco
Marín
ANÁLISIS
48 Legalizar el estado de excepción /Javier
Sicilia 49 Su majestad, el
automóvil /Naranjo 50 Inconstitucional iniciativa
de ley de suspensión de garantías /Ernesto
Villanueva
51 Descubriendo a Porfirio /Marta Lamas
52 “The Panama Papers” en contexto /Héctor
Tajonar
54 El llamado Club de Roma y el ocaso delcardenal
Rivera /Bernardo Barranco V.
THE PANAMA PAPERS
6 La historia y sus efectos /Jorge
Carrasco Araizaga y Mathieu Tourliere
9 Vía sus cercanos, Peña Nieto queda
tocado /Jorge Carrasco Araizaga
13 Un exsocio de los Bribiesca Sahagún quiso,pero
no pudo /Álvaro Delgado
16 Zares de la TV mexicana “despacharon”
desde paraísos fiscales /Jenaro Villamil
19 Un puente financiero de Colombia a Sinaloa
/Patricia Dávila
22 Mossack Fonseca al servicio de Los Cuinis
/Patricia Dávila
26 Las investigaciones serán
secretas /Carlos
Acosta Córdoba y Juan Carlos Cruz Vargas
29 El objetivo final: ocultar el origen del
dinero /Jesusa Cervantes
MÉXICO-ESTADOS UNIDOS
32 La raíz de su “mexicanofobia” /Jenaro Villamil
ÍndiceNo. 2058 • 10 de abril de 2016
Foto portada:Mathieu Tourliere
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55 Al desnudo, la colusión
empresarios-gobierno /Jesús Cantú
56 TIEMPO FUERA: Mis “Panama Papers”
/Fabrizio Mejía Madrid
ENSAYO
58 La función cultural del multilingüismo
/Jorge Sánchez Cordero
CULTURA
60 El Hemiciclo y El Caballito: Cadenade
errores /Judith Amador Tello
65 Estro armónico /Samuel Máynez Champion
Páginas de crítica
ARTE: La belleza llegará
después... /Blanca González Rosas
MÚSICA I: Mario Iván Martínez, en La jaula
de las locas /Mauricio Rábago Palafox
MÚSICA II: John Scofield & Joe
Lovano /Ricardo Jacob
TEATRO: Proyecto Escocia /Estela
Leñero Franco
CINE: La muestra: Mandarinas y Taxi
Teherán /Javier Betancourt
TELEVISIÓN: Hijos de tigres
/Florence Toussaint
FESTIVAL AMBULANTE
70 Documentan la cruda realidad
mexicana /Columba Vértiz de la Fuente
DEPORTES
74 Cañedo White, otro santón de Televisa, contres empresas
offshore /Raúl Ochoa 77 La Conade hunde a la
Olimpiada Nacional
/Beatriz Pereyra
80 Palabra de Lector 82 Mono
Sapiens / Por sus puras garantías
/Helguera y Hernández
7742 60
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JORGE CARRASCO ARAIZAGA
Y MATHIEU TOURLIERE
En febrero de 2015 el periódicoSüddeutsche Zeitung (SZ),
deMúnich, Alemania, dio la exclu-siva: las autoridades
alemanasestaban investigando cientos decasos de evasión de
impuestos y
de probable lavado de dinero. Varios bancosalemanes habían sido
ya objeto de operati-vos en busca de evidencias.
En especial uno, el Commerzbank. El se-gundo banco más
importante de Alemaniahabía sido intervenido en sus oficinas
cen-trales de Frankfurt por 150 abogados fisca-listas, inspectores
y detectives.
Los reporteros del diario supieron que elgobierno de Alemania
había comprado unpaquete de documentos de la firma de abo-gados
Mossack Fonseca, establecida en Pa-namá y dedicada a la creación de
empresasoffshore que estaban operando con el apoyode bancos
alemanes.
Otros gobiernos europeos se sumarona la investigación porque
esas compañíasoffshore alcanzaban a cientos de sus ciuda-danos
y a sus sistemas financieros. Tam-bién estaban dispuestos a
pagar.
Adelantado en la cobertura del caso,el SZ recibió de forma
anónima un primerpaquete de información sobre Mossack
Fonseca. Eran correos electrónicos, docu-mentos en formato word,
imágenes y basesde datos internas del despacho. En total
80gigabytes.
La filtración siguió creciendo y pron-to rebasó la base de datos
que el gobiernoalemán había comprado, según pudieronsaber los
periodistas del SZ de sus fuentes.El número de países, bancos y
clientes invo-lucrados fue creciendo.
Los periodistas alemanes entraron encontacto con el Consorcio
Internacional dePeriodistas de Investigación (ICIJ, por sus si-glas
en inglés), una organización con sedeen Washington y que acababa de
publicaruna investigación conjunta de medios devarios países,
SwissLeaks, la historia de las
cuentas secretas de políticos, empresarios ycelebridades de todo
el mundo en el bancoHSBC en Ginebra, Suiza.
La información entregada al SZ siguiócreciendo. Hacia mediados
de 2015 alcan-zaba ya los 2.4 terabytes. Prácticamentetodo el mundo
estaba implicado. Junto conel diario, el ICIJ decidió convocar a
periodis-tas del mayor número de países para queindagaran en esa
enorme y compleja basede datos.
Algunos de los medios que habían tra-bajado en SwissLeaks y
antes en WikiLeaks decidieron separarse del proyecto ante
lamasiva incorporación de periodistas. Para
el ICIJ no había otra manera de descubrirlo que había en todo
ese tipo de documen-tos. La condición: acuerdos, firmados,
deconfidencialidad.
En septiembre siguiente, decenas deperiodistas de todo el mundo
se reunieronen Múnich, en la sede del SZ. Proceso fue elúnico
medio mexicano presente. Para en-tonces, ya era claro que asistían
a la filtra-ción más grande de la historia.
Durante dos días, los reporteros de in-vestigación del diario
alemán FrederichObermaier y Bastian Obermayer y los direc-tivos del
ICIJ compartieron el alcance de lainvestigación e instruyeron a los
periodis-tas cómo investigar de mejor manera parano perderse en el
mar de datos.
Los periodistas que ya habían comen-zado a indagar en los
documentos com-partieron las historias que se empezabana perfilar:
presidentes, primeros ministros,reyes, sus familiares y amigos,
traficantesde armas, narcotraficantes, comerciantesde arte,
futbolistas y empresas reconocidas,además de un sinnúmero de
entidades fi-nancieras, participaban en un complejo en-tramado
internacional que comenzaba enlas oficinas en Panamá de Mossack
Fonsecacon el propósito de ocultar sus identidadesy la ruta del
dinero.
Se formaron grupos de periodistas porregiones y por temas de
interés. Se definie-
La historiay sus efectos
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THE PANAMA PAPERS
ron agendas de trabajo y se compartierontambién orientaciones
para mejorar lasbúsquedas.
Los periodistas de Panamá explicaron loque es Mossack Fonseca:
una gran maqui-naria que opera en 35 países con 48 oficinasy la
manera en que ha sofisticado sus ope-raciones a través de
instrumentos legalespara ocultar el origen del dinero. En
México,Mossack Fonseca no tiene oficinas. En sulugar, cuenta con
decenas de despachos deabogados que les presentan a los prospec-tos
que buscan sacar dinero del país.
“Maestros del secreto”, se definió enesa reunión al despacho
fundado por Jür-gen Mossack, hijo de un funcionario de laAlemania
nazi y posterior agente de la CIA
en América Central, y Ramón Fonseca, unescritor egresado de la
London School ofEconomics y asesor de la presidencia dePanamá hasta
que se revelaron los secretosde su firma. Semanas antes ya había
pedi-do licencia cuando un grupo de periodistascoordinados por el
ICIJ fueron a Panamápara entrevistar a los socios.
Durante meses, 376 periodistas de másde cien medios se
comunicaron e intercam-biaron resultados de sus búsquedas en los11
millones y medio de documentos queresultaron al final, contenidos
en 2.6 terab-ytes. En el foro habilitado por el ICIJ, al quesólo se
podía acceder con códigos de segu-
ridad, convergieron periodistas de casi 80países y de 25 lenguas
diferentes.
Para la cobertura México, además deProceso participaron
Aristegui Noticias,Univisión y Grupo McClatchy, que edita va-rios
periódicos en Estados Unidos.
Cada medio definió sus historias, acor-dando fechas para no
adelantarse en elcaso que dos o más estuvieran interesadosen el
mismo tema. Durante meses se ha-bían mantenido las medidas de
seguridad,con el temor constante de que la investi-gación se
filtrara antes de las 13:00 horas,tiempo de México, del domingo
3.
Dio la una de la tarde en la Ciudad deMéxico. En Islandia se
terminaba la tarde;los moscovitas se preparaban a dormir y enSeúl,
los madrugadores se levantaban parainiciar la semana. Al mismo
instante salie-ron las primeras notas de lo que desde elaño pasado
se llamó PanamaPapers.
Un par de horas antes de la caída delembargo, algunos medios y
organizacioneshabían advertido de la inminente publica-ción de
revelaciones a nivel internacional.
Aun con un público preparado, la dimen-sión de la noticia rebasó
las expectativas.Pronto la información rebotó de celular encelular,
sacudiendo las redes sociales; nosonaban las 14:00 horas y
#PanamaPaper yaera “trending topic” a nivel mundial.
La experiencia fue prácticamente igualpara todos los colegas en
el mundo. El temaPanamaPapers generó muchas reaccionesa nivel
político y en redes sociales; sin em-bargo, se observó una actitud
de distanciadel resto de la prensa respecto a los trabajosde los
medios nacionales; México no fue laexcepción.
Los islandeses sabían que algo extrañoocurría. El pasado 15 de
marzo, la esposadel primer ministro publicó en sus redessociales
que poseía una empresa offshore asu nombre, y afirmaba que no
había nadailegal detrás de ello. Cuatro días antes, Re-ykiavik
Media y SVT –dos medios socios deICIJ– habían preguntado, en
entrevista conel primer ministro, sobre la existencia de laempresa
offshore.
En la noche del domingo 3, poco tiem-
La publicación simultánea de los resultados de la inves-tigación
llamada #PanamaPapers causó una conmociónmundial. Fue condenada
unánimemente, en un principio,por casi todos los medios de
comunicación del mundo
que no habían participado en el proyecto. Pero poco a po-co los
efectos han empezado a sentirse y su aceptaciónaumenta. Durante
algo más de un año, 376 periodistas demás de cien medios del mundo
trabajaron en secreto pa-ra desentrañar ese laberinto de empresas
fantasma don-de quisieron ocultar bienes muchos jefes de Estado y
degobierno, sus familiares y amigos, traficantes de
armas,narcotraficantes, comerciantes de arte, futbolistas...
Mossack Fonseca. La cloaca
M a t h i e u T o u r l i e r e
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8 2058 / 10 DE ABRIL DE 2016
po después de darse a conocer la noticiamundial, Reykiavik Media
difundió su re-portaje en la televisión. Prácticamente seisde cada
diez islandeses –58%– estuvo frentea su pantalla. El día siguiente,
22 mil perso-nas –en un país de 329 mil habitantes– se
amasaron frente al Palacio de Gobierno, exi-giendo la renuncia
del primer ministro conplátanos en la mano, los cuales
simbolizanlas derivas de las élites.
Luego de la revelación, el presidente delPeñarol, de Uruguay,
Juan Pedro Damiani,renunció el miércoles 6 como presidente dela
Comisión de Ética de la FIFA. Además, elmartes 5, al siguiente día
de la publicaciónde las relaciones del organismo internacio-nal con
Mossack Fonseca, la policía suizaallanó las oficinas de la UEFA en
Nyon, enbusca de los contratos firmados entre elorganismo del
futbol europeo y la sociedad
Cross Trading. El contrato fue fir-mado por el actual presidente
dela FIFA y el entonces director deasuntos legales de la UEFA,
GianniInfantino.
En Paquistán se abrió ya unainvestigación sobre los tres
hijosdel premier, mientras que en el
Reino Unido, el primer ministroDavid Cameron está sometido auna
severa crítica porque termi-nó por admitir su participaciónen una
empresa offshore de supadre. En Argentina, al presi-dente
Mauricio Macri se le abrióun proceso judicial por su parti-
cipación en una empresa creada por Mos-sack Fonseca.
Tono geopolítico
El martes 5 la organización WikiLeaks publi-có una serie de
mensajes en su cuenta de
Twitter mediante los cuales insinuaba queel ICIJ servía los
intereses del gobierno deEstados Unidos, pues una de las
historiasmás destacadas revelaba las operacionesoffshore del
círculo cercano a Vladimir Putin.
Las críticas de WikiLeaks se cristaliza-ron sobre el
Proyecto de Investigación sobreCrimen Organizado y Corrupción
(OCCRP,organización de periodistas de investiga-ción que reportan
los vínculos entre el cri-men y el poder en Europa Oriental y
AsiaCentral.
El hecho de que el OCCRP recibe finan-ciamientos del Instituto
Open Society –pro-
piedad del multimillonario GeorgeSoros– y de la Agencia de
EstadosUnidos para el Desarrollo Interna-cional (USAID) hacía
sospechosala revelación sobre Putin, segúnWikiLeaks.
“Gobierno de Estados Uni-dos financió la historia ofensivade
#PanamaPapers sobre Putin através de USAID. Algunos
buenosperiodistas pero ningún modelode integridad”, publicó la
organi-zación de Julian Assange comoparte de sus comentarios en la
redsocial.
El miércoles 6, sin embar-go, WikiLeaks corrigió su
versión.“Aseverar que #PanamaPapersson en sí mismo un complot
con-tra Rusia es un sinsentido. Sinembargo, el cártel, la
organiza-ción de (Washington) DC y el di-nero de la USAID hacen
parcial lacobertura”, publicó.
El medio progubernamentalRussia Today difundió amplia-mente la
interpretación segúnla cual la investigación perio-dística era un
ataque de los go-biernos occidentales contra
Putin. La cadena insistió que el nombre dePutin no apareció en
ningún documento dePanamaPapers.
En internet también surgieron cuestio-namientos sobre la
ausencia de políticos,criminales o multimillonarios estaduni-denses
en las investigaciones, así como so-bre el carácter anónimo de la
fuente, lo que
alimentó la versión según la cual Washing-ton orquestó la
filtración al SZ para dañar asu rival ruso.
El portal estadunidense Fusion fue delos pocos medios de Estados
Unidos en par-ticipar a la investigación, la cual destapó
lapresencia de 211 estadunidenses entre losclientes de Mossack
Fonseca –aunque el ICIJasumió que esta cifra era
“completamentesubestimada”–.
Explicó que Estados Unidos tiene de porsí estados “onshore”
–como Wyoming, De-laware o Nevada–, donde imperan reglas desecrecía
más laxas que en las Islas VírgenesBritánicas y en los cuales se
pueden abrir
empresas fantasma para llevar a cabo acti-vidades ilegales.
Según tres expertos entrevistados porFusion, Delaware permite la
formaciónde fideicomisos y 49 estados autorizan laincorporación de
“empresas de responsa-bilidad limitada”, las cuales garantizan
elanonimato de sus propietarios. MossackFonseca incluso tiene una
filial en Nevada.
Muchos de los 11 y medio millones dedocumentos desembocan en
callejones sinsalida, ya que la información del beneficia-rio final
de las estructuras se encuentra enSuiza, en las Islas Vírgenes
Británicas, enBahamas, en Seychelles o en Estados Uni-dos, donde el
secreto es absoluto, inclusopara Mossack Fonseca.
El Instituto Brookings, uno de los thinktanks liberales más
antiguos e importantesde Washington, emitió una
interpretaciónopuesta a la de WikiLeaks: publicó el miérco-les 6 un
artículo titulado “¿Estarán en reali-dad los rusos detrás de los
PanamaPapers?”,en el que estimó que el verdadero ganadorde las
investigaciones es el gobierno ruso,pues Putin no está directamente
señaladoen los documentos, mientras que la infor-mación tiene el
potencial de desestabilizarlos gobiernos y empresas
occidentales.
WikiLeaks también cuestionó al ICIJ so-bre su rechazo en
publicar toda la informa-ción en internet, como la organización
de Julian Assange suele proceder al obtenerdocumentos.
“Somos una organización de periodis-mo de investigación y, como
tal, publicamoshistorias de interés público. Los Panama-Papers
exhiben los fracasos sistémicos ysignificativos en la economía
offshore”, res-pondió el ICIJ, al añadir: “Otras partes de labase
de datos tienen un carácter privado yno son del interés
público”.
El ICIJ también insistió que no proporcio-nará la base de datos
a ningún gobierno.
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THE PANAMA PAPERS
Aunque no aparece en los #PanamaPapers, el presidenteEnrique
Peña Nieto está ligado a numerosas personas cu-yos nombres sí
figuran en los documentos del despachoMossack Fonseca. Se trata de
colaboradores, contratistaso familias mexiquenses cercanas a la del
mandatario. Estánahí Emilio Lozoya Austin, los Alcántara, Carlos
Hank Rhon y,en primer lugar, Juan Armando Hinojosa Cantú, el
artífice dela Casa Blanca.
Vía sus cercanos, Peña Nieto
queda tocado
JORGE CARRASCO ARAIZAGA
E
l presidente Enrique Peña Nietoresultó tocado por los
#Panama-Papers. Sin estar directamentemencionado, los nombres
de
allegados suyos que surgieron deentre los archivos del
despachoMossack Fonseca lo colocaron en la lista dedirigentes
políticos referidos en la revelaciónmás grande hasta ahora de
quienes escon-den su dinero en paraísos fiscales.
El Consorcio Internacional de Periodis-tas de Investigación
(ICIJ, por sus siglas eninglés), que coordinó la investigación
perio-dística internacional en la que participó larevista Proceso,
realizó un interactivo sobrelos líderes mundiales que directa o
indirec-tamente están relacionados con la creaciónde empresas
offshore por parte de la firmapanameña.
Después de 12 presidentes, primeros mi-nistros en funciones o
retirados, y reyes delos países árabes que compraron
empresasoffshore a Mossack Fonseca, el presidente deMéxico
aparece en una lista de 18 mandata-rios cuyos familiares o cercanos
pidieron el
apoyo de ese despacho para crear complejosesquemas financieros
con el propósito deesconder su identidad y la ruta del dinero.
El presidente mexicano está en esa listacon el ruso, Vladimir
Putin; la exmandatariaargentina Cristina Fernández; y el
expresi-
Las redes. Ví nculos y pro ximidades
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dente de Costa de Marfil, Laurent Gbagbo.En esos casos
identificados en la investiga-ción global se trata de personas
cercanas alos mandatarios o exmandatarios que noforman parte de su
familia y que compraron
empresas offshore.Peña Nieto fue enlistado gracias al con-
tratista Juan Armando Hinojosa Cantú, elhombre que se ha
convertido en símbolosexenal del enriquecimiento a partir de laobra
pública y su relación política. Las esti-maciones que refiere el
ICIJ a partir de inves-tigaciones periodísticas son de 750
millonesde dólares obtenidos en contratos con elgobierno.
Las operaciones de Hinojosa Cantú fue-ron conocidas el pasado
domingo 3, cuandolos más de 100 medios participantes en
lainvestigación dieron a conocer de forma si-multánea los primeros
resultados luego decasi un año de trabajo. Proceso lo
difundióen su portal al igual que Aristegui Noticias, elotro medio
mexicano que tuvo acceso a losarchivos de Mossack Fonseca.
El constructor de la llamada Casa Blancapara Peña Nieto en Las
Lomas de Chapul-tepec –inmueble cuyo valor se estima en 7millones
de dólares de acuerdo con la inves-tigación de Aristegui Noticias–
buscó movili-zar en julio del año pasado 100 millones dedólares,
producto de sus “ahorros” y apenas
una parte de su riqueza, según las referen-cias de los despachos
que gestionaron lacreación de sociedades, empresas y funda-ciones
para esconder el dinero.
Con ese manejo de dinero, Mossack Fon-
seca incluyó a Hinojosa Cantú en la categoríade Individuo de
Fortuna Neta Elevada (UHN-WI, por sus siglas en inglés) por tener
activosque rebasan los 30 millones de dólares.
Esa misma información, producto de lafiltración de documentos de
la firma pana-meña al periódico alemán Süddeutsche Zei-tung, deja
en claro las relaciones con PeñaNieto y sus gobiernos en el Estado
de Méxicoy la Presidencia de la República.
Un documento presentado por sus ase-sores financieros para la
creación de lasempresas offshore señala como fuente de
in-gresos de Hinojosa Cantú los contratos queha tenido con las
administraciones de PeñaNieto.
Fechado el 30 de junio de 2015, el do-cumento enlista 11 de “los
proyectos mássignificativos” del Grupo Higa, propiedadde Juan
Armado Hinojosa en los últimosaños. Casi todos están relacionados
con losgobiernos de Peña Nieto. Sin mencionar unmonto total,
destacan el proyecto carreteroAeropuerto Toluca-Naucalpan y el
contratopor 945.5 millones de pesos para remodelarel hangar
presidencial.
También el Aeropuerto Internacional deToluca y el libramiento
Acambay, y numero-sas obras carreteras en el Estado de
México.Además dice que para junio pasado compe-tía para ganar la
construcción de una parte(17%) del nuevo aeropuerto de la Ciudad
deMéxico, que dicen será el más grande delmundo.
El documento también menciona las di-ferentes empresas de
Hinojosa: la compañíaaeronáutica Eolo, Constructora Teya,
MezclaAsfáltica de Calidad, Impresión Publicitaria,Consorcio IGSA
Medical del Perú y BienesRaíces H&G S. A. de C. V.
Esta última fue la que le vendió su casade descanso al
secretario de Hacienda, LuisVidegaray, en Malinalco, Estado de
México,según reveló el diario The Wall Street Journal.Primer
responsable de la recaudación de im-puestos en el país, Videgaray
se negó a hacercomentarios sobre la presencia de HinojosaCantú en
#PanamaPapers.
Proceso buscó al departamento de Co-
municación del Grupo Higa para la investi-gación, con el
propósito de conocer sobre susingresos y lo que ha reportado al
fisco, sinobtener respuesta. Una semana después deque se dieron a
conocer los #PanamaPapersseguía sin responder.
La Presidencia de la República tambiénse negó a comentar el
tema. Consultada enlos días previos a la publicación, aseguróque se
trataba de “un asunto un poco añejo”y remitió a la investigación de
la Secretaríade la Función Pública que en agosto pasadonegó la
existencia de conflicto de interés, justo cuando Hinojosa ya
tenía un esquemafinanciero para mover esos 100 millones
dedólares.
Los demás
La referencia al presidente de México en lainvestigación global
se debió también a queEmilio Lozoya Austin fue otro de sus
allega-dos que apareció en los #PanamaPapers. Lo-zoya, quien fue el
primer director de Pemexen el gobierno de Peña Nieto, hasta
febreropasado, está en los archivos de MossackFonseca.
La información disponible hasta ahorano demuestra que en efecto
haya creado una
empresaoffshore. Al día siguiente de que
pro-ceso.com.mx dio a conocer que en los datosfiltrados estaba
una copia de su pasaporte,el exdirector de Pemex usó su cuenta
deTwitter para emitir un supuesto desmentido.
“Es posible que en alguna transacción,antes de ser funcionario
público, cierta con-traparte empresarial con la que haya trata-do a
nivel internacional, intentó crear estaestructura. Lo cual, de ser
el caso, nunca seconcretó”, escribió Lozoya en su cuenta
deTwitter@EmilioLozoyaAus.
“Nunca he tenido trato, de ninguna ín-dole, con el despacho
Mossack Fonseca”,escribió el exfuncionario en la misma cuen-
M a r i o V á z q u e z d e l a T o r r e
O c t a v i o G ó m e z
Hinojosa (a la derecha). El favorito
Hank y Videgaray. Otros frentes
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THE PANAMA PAPERS
MATHIEU TOURLIERE
En 2014 cayó Casa Saba, el gigantede la distribución de
productos far-macéuticos en el país. Al arrancar elaño, su
participación en el merca-
do –valuada en 15 mil 600 millones de dóla-res– se derrumbó de
32% a 2%. Sus rivales–Nacional de Drogas (Nadro) y Grupo Co-mercial
e Industrial Marzam– bailaron sobresu cadáver: con Saba fuera de la
jugada,esos consorcios controlaron 32% y 17% delsector,
respectivamente.
Las oportunidades de negocio se dis-pararon. A través de su
despacho Doporto& Abogados, el abogado Luis Doporto
Ale- jandre diseñó una complicada estructura fi-nanciera en el
mundo offshore a través de lacual obtuvo un préstamo de 83
millones dedólares –en distintas operaciones– para ad-quirir una
participación mayoritaria en Gru-po Marzam.
El esquema, llamado Proyecto Interste-llar –en el que se
articulaban 12 compañíasanónimas, una fundación, un fideicomiso
ytres bancos esparcidos entre Holanda, Sui-za y Nueva Zelanda– hizo
imposible rastrearel origen del dinero. En realidad, los 83
mi-llones de dólares provenían de Marina Ma-tarazzo, heredera de
una de las familias másadineradas de Brasil y esposa de Pablo
Es-candón Cusi, el presidente de Nadro.
El último eslabón de la cadena se llama-ba Moench Coöperatief,
un fondo holandésconstituido como empresa cooperativa yadministrado
por Doporto y dos financierossuizos: Patrick Wyss Roissier y Karl
Frei. Enseptiembre pasado, Moench Coöperatiefadquirió 50% más una
acciones de GrupoMarzam por mil 350 millones de pesos. Laparte
vendedora era la empresa GenommaLab, que había comprado 100% de las
ac-ciones menos de un año antes, por un pre-cio 45% inferior.
La Comisión Federal de CompetenciaEconómica (Cofece) autorizó la
transacción,con la creencia de que tanto el fondo holan-dés como
sus administradores eran nuevosentrantes en el sector farmacéutico.
Co-metió dos errores: no detectó que el dineroprovenía de la esposa
del dueño de GrupoNadro y tampoco vio que Doporto, lejos deser un
desconocido en el sector farmacéuti-co, llevaba una relación de
varios años conGenomma Lab.
El sábado 2 de abril, Doporto recono-
ció ante este semanario que Matarazzo rea-lizó el préstamo, pero
apuntó que esto no ledaba ningún control sobre Grupo Marzam yque
ella no tenía interés en participar en losnegocios de su
esposo.
Un documento de junio de 2015 des-miente al abogado. Ahí,
Matarazzo aseveróque su préstamo se destinaría a “contribuira una
empresa holandesa a través de acuer-dos de créditos. Esta empresa
holandesa, asu vez, adquirirá una empresa en México enla industria
farmacéutica”. Su intención eracomprar Grupo Marzam.
Lo anterior se desprende de los 11.5 mi-llones de documentos
internos de MossackFonseca que una fuente anónima propor-cionó al
Consorcio Internacional de Perio-distas de Investigación (ICIJ), el
periódicoalemán Süddeutsche Zeitung y otros 109medios del
mundo, entre ellos Proceso.
Luis Doporto Alejandre se mueve condiscreción en el mundo de los
millonariosy políticos mexicanos. Los documentos deMossack Fonseca
lo destacan como uno delos clientes mexicanos más activos del
des-pacho panameño desde julio de 2012, fe-cha en la que las firmas
iniciaron su relaciónde negocios. Para diseñar las
estructurasoffshore, Doporto y Mossack Fonseca seapoyaron en
Infintax, un despacho holan-dés, el cual incorporó las fundaciones
y em-presas fantasma en Holanda.
En tres años y medio, armó estructurasoffshore para decenas
de personajes adi-nerados, ya sean empresarios de renombre(como el
magnate del acero Guillermo Vo-gel Hinojosa), importantes
financieros (entreellos el banquero Ruben Goldberg Javkin),
eincluso negoció para Omar Yunes Márquez,hijo del panista
veracruzano Miguel ÁngelYunes Linares, aunque en este caso el
tratono se concretó.
Genomma Lab
Contrario a lo que hace pensar su nombre,la empresa Genomma Lab
no es un labo-ratorio farmacéutico. Cuando la fundó Ro-drigo
Herrera Aspra, en 1996, se llamabaProducciones Infovisión y se
dedicaba ex-clusivamente a la venta de infomerciales enlas
televisoras, especialmente Televisa.
Su entrada en el sector farmacéutico serealizó al amparo de la
televisión: basó sumodelo económico en la compra de marcasde
productos farmacéuticos y de cuidado
ta en la que Proceso lo había buscado paraconsultarlo,
antes de la publicación de #Pa-namaPapers, sobre su relación con la
firmapanameña.
En lo que presentó como un desmentido,que en realidad era un
deslinde del escán-dalo, señaló: “Niego categóricamente
haberregistrado o creado empresa alguna en Pa-
namá, o que haya tenido o tenga cuentasbancarias en ese país”.
Aseguró que siempreha cumplido con el pago de impuestos “entodas
las jurisdicciones en que he debidohacerlo”.
El entorno de Peña Nieto también fuealcanzado con la revelación
de que MossackFonseca tiene como sus clientes a integran-tes de una
familia que durante décadas hasido cercana al presidente de la
República:los Alcántara Rojas.
De acuerdo con los documentos deMossack Fonseca revisados por
Proceso, Au-rora Rojas Alcántara y su hija Melissa FloresAlcántara
son beneficiarias de fideicomisos
creados en Nueva Zelanda y Hong Kongpara realizar inversiones y
operaciones em-presariales en distintas partes del mundo.
El creador de estas estructuras es elabogado Luis Doporto
Alejandre, esposo deMelissa Flores Alcántara. En los archivosde
Mossack Fonseca, Doporto es uno de losmexicanos con más presencia.
Su nombreaparece en la creación de numerosas em-presas, incluidas
las suyas.
Su participación ha sido clave para la re-estructuración del
mercado de distribuciónde medicamentos en México a través de
pre-suntas prácticas de connivencia entre com-petidores y que pone
a prueba al gobierno dePeña Nieto para evitar las prácticas
monopó-licas en ese sensible mercado.
Los Alcántara Rojas son originarios deAcambay, un poblado de 56
mil habitantesen el Estado de México, vecino de Atlacomul-co y de
donde también proviene la familia dePeña Nieto, cuyo abuelo fue
alcalde en cua-tro ocasiones.
El jefe del clan es Roberto Alcántara Ro- jas. Nacido en
Acambay, Estado de México,el 19 de abril de 1949, es hijo de Jesús
Alcán-tara Miranda, quien fue presidente munici-pal de Acambay, dos
veces diputado federaly senador (1988-1991), siempre por el
PRI,
en el que Roberto Alcántara ha participadocomo recaudador de
fondos en campañaspresidenciales.
Desde hace medio siglo los Alcántarase dedican al transporte. A
la cabeza de losnegocios está Roberto Alcántara, quien esdueño de
VivaAerobús en México y directorgeneral del Grupo Toluca, que posee
empre-sas de transporte terrestre.
Con la llegada de Peña Nieto a la Presi-dencia los Alcántara
diversificaron sus nego-cios. Apenas había comenzado el sexenio,
en2013, Roberto obtuvo tres contratos por 4 milmillones de pesos
para administrar la ges-tión del cobro electrónico de 49% de las
ca-
Mediante “offshores”, jugaroncon la salud de los
mexicanos
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12 2058 / 10 DE ABRIL DE 2016
personal de libre venta –“productos mila-gro”– que promueve a
través de campañaspublicitarias televisivas masivas, cuyo ca-rácter
engañoso fue señalado y sancionadoen repetidas ocasiones.
Según los documentos de MossackFonseca, a partir de septiembre
de 2012
Doporto & Asociados utilizó el despa-cho panameño para
elaborar estructurasoffshore a través de las cuales vendió mar-cas
de medicamentos a Genomma Lab.
A petición de Doporto & Asociados,el 12 de septiembre
de 2012, el despa-cho panameño creó un fideicomiso enNueva Zelanda
para Alejandro MartínezVillarreal, director general del
laborato-rio Selder, que produce el antigripal XL-3 y sus
derivados. Nueve días después,Genomma Lab anunció su intención
decomprar los derechos comerciales delXL-3 en varios países de
América Latinapor 515 millones de pesos.
A lo largo de los tres años siguientes,Doporto &
Abogados, Infintax y MossackFonseca llevaron a cabo varios
“proyec-tos” –apodados Despegue, Luz de Luna,Velocidad de la Luz o
Gatwick, entre otros–a través de los cuales vendió licencias
demedicamentos a Genomma Lab para sudistribución en México y
América Latina.
En diciembre de 2012, por ejemplo, Do-porto & Abogados
facilitó un préstamo por4 millones 600 mil dólares a The Dutch
La-tem Royalty Company B.V., una empresaincorporada en Holanda por
Infintax.
El dinero del préstamo provenía de laempresa Leyco Industries
Corp., domici-liada en las Islas Vírgenes Británicas. És-ta recibió
fondos de un fideicomiso de Nue-va Zelanda y dos empresas
domiciliadasen Singapur, detrás de los cuales se en-contraban tres
clientes de Doporto: Gui-llermo Francisco Vogel Hinojosa,
GuillermoWaisburd Kretinger y Ángel Servando So-sa Hurtado, tres
altos ejecutivos del Gru-po Collado.
Waisburd y Sosa tienen una estrechavinculación con el sector
farmacéutico: elprimero participó en la entrada de laborato-rios a
México, como Johnson & Johnson, yel segunde dirige la empresa
Octapharma.
Con este préstamo, The Dutch LatemRoyalty Company compró las
licencias dedistribución de las medicinas Xyloproct yXyloderm al
laboratorio sueco Astra Zeneca AB. En septiembre de 2013,
Genomma Labcompró un paquete de licencias de medici-nas, entre
ellas el Xyloproct y el Xyloderm,por 252 millones de pesos.
El vínculo entre el abogado y GenommaLab no se detiene ahí. Los
documentos deMossack Fonseca muestran que Doporto
& Asociados tuvo como cliente a Óscar Villa-lobos Torres,
quien fungió como vicepresi-dente ejecutivo y director de
administración
y finanzas de Genomma Lab hasta su sali-da de la empresa, en
diciembre pasado.
Junto con Mossack Fonseca, el despa-cho manejó los asuntos
administrativos deBoom International Investments Inc., unaempresa
de Villalobos incorporada en juniode 2013 en Bahamas y titular de
una cuen-
ta en el banco Edmond de Rotschild, la cualtenía 4 millones de
dólares de activos a fi-nales de diciembre de 2014.
Interstellar
En el papel, Luis Doporto Alejandre, KarlFrei y Patrick Wyss
compraron el GrupoMarzam a Genomma Lab.
Los financieros Karl Frei y PatrickWyss tienen mucho en común.
Ambos na-cieron en Suiza, viven ahora en México,trabajaron durante
más de cuatro décadasen el banco UBS y cofundaron en 1987 elGrupo
Basilisk, un fondo multimillonario
de inversión financiera e inmobiliaria. Entre2003 y 2013, Karl
Frei presidió la Asocia-ción de Instituciones Financieras
Extranje-ras en México y la Asociación
EmpresarialMexicano-Suiza.
En septiembre de 2015, semanas des-pués que la Cofece aceptó la
compra deMarzam por Moench, el despacho Infintaxabrió una empresa
holandesa para MarinaMatarazzo. Ella invirtió 1 millón de dólaresen
esta empresa de su cuenta en Rotschild.Fue la primera aportación a
los 83 millonesque realizó.
La empresa pidió dos préstamos delOrange Bank, en Suiza, por 78
millones 800mil dólares y 3 millones 500 mil dólares; ytransfirió
el dinero hacia otra empresa ho-landesa, con una cuenta bancaria en
Rots-child. A su vez, ésta la transfirió a AbbeyRoad, incorporada
en Holanda a nombre deDoporto.
Los fondos de la brasileña terminaronen una cuenta de Italbank,
el último ban-co de la cadena. Se trata de una instituciónbancaria
en línea establecida en Puerto Ri-co que pertenece a Carlos Rafael
DoradoFernández, un amigo de Doporto. Doradoes venezolano y lleva
negocios en Caracasy Miami, según su currículo.
Es así que Doporto invirtió 10 millones500 mil dólares en el
fondo Moench; Pa-trick Wyss y Karl Frei otros 350 mil cadauno. Y la
empresa holandesa que manejóel dinero de Matarazzo puso otros 78
mi-llones 800 mil dólares; con lo que se adue-ñó de 87.56% de las
participaciones deMoench.
Proceso se reunió una primera vez conLuis Doporto Alejandre
el pasado sábado 2y convino con él que volvería a pedir su ver-sión
sobre los hechos antes de la publica-ción del reportaje. Al cierre
de esta edición,el semanario no recibió las respuestas.
setas de México bajo el control de Caminos yPuentes Federales, a
pesar de que se denun-ciaron irregularidades (Proceso 1974 y
1975).
Ese mismo año se convirtió en el ma-yor accionista minoritario
de la españolaPrisa, editora del periódico El País, con
unaaportación de 100 millones de euros.
Su hermana Aurora Alcántara, quien
aparece en los archivos de Mossack Fonse-ca, es esposa del
exgobernador de Oaxaca, José Murat, quien a su vez es padre
del ac-tual candidato a gobernador de ese estadopor el PRI,
Alejando Murat, otro cercano aPeña Nieto.
Integrante del equipo de transición, Peñalo hizo director del
Instituto del Fondo Na-cional de la Vivienda para los
Trabajadores,desde donde trabajó su candidatura al go-bierno de
Oaxaca, entidad que ya estuvo go-bernada por su padre.
José Murat, además, fue el encargado porPeña Nieto para
operar el Pacto por México.Con ese acuerdo, Peña Nieto logró
generar
un consenso entre los principales partidospolíticos del país
para adoptar las reformashacendaria, laboral, educativa y
energética.
Aunque no logró su propósito de crearempresasoffshore con
Mossack Fonseca, otroempresario cercano a Peña Nieto es mencio-nado
en los #PanamaPapers.
Carlos Hank Rhon, accionista mayori-tario del Grupo Financiero
Interacciones,pretendió abrir una cuenta de 10.7 millo-nes de
dólares en un banco suizo a travésdel despacho panameño. La
negativa deMossack Fonseca a Hank se debió al des-prestigio de su
familia luego del escándalointernacional en el que estuvo
involucra-da cuando el gobierno de Estados Unidosemprendió a
mediados de los noventa lallamada Operación Tigre Blanco.
Sin embargo, Interacciones Casa deBolsa, propiedad de Hank Rhon,
aparecíaen los archivos de Mossack Fonseca comoun “prospecto de
cliente” en 1996, cuan-do ya estaba en marcha la
investigaciónestadunidense contra la familia de CarlosHank
González, fundador del grupo políti-co Atlacomulco, en el Estado de
México, delque surgió el presidente Peña Nieto.
O c t a v i o
G ó m e z
THE PANAMA PAPERS
Lozoya. Doble juego
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ÁLVARO DELGADO
El empresario mexicano GeorgeAntonio Nehme Name pasó
sú-bitamente de la nada a la cúspi-de de los negocios en la
aviacióncomercial gracias al impulso deVicente Fox y Marta
Sahagún,
pero con la misma velocidad se derrumbóen el sexenio de Felipe
Calderón.
Avolar, que en 2005 obtuvo la conce-sión como la primera
aerolínea de bajocosto en México –presuntamente graciasa la
sociedad de Nehme Name con JorgeAlberto Bribiesca Sahagún y
Guillermo Sa-hagún Jiménez, hijo y hermano de
Marta,respectivamente–, sólo operó cuatro años:los dos últimos de
Fox y los dos primerosde Calderón.
A partir de 2008, ya insolvente e inope-rante la aerolínea, el
empresario ha vividoen permanentes pleitos legales que inclusolo
llevaron a la cárcel, en junio de 2015, acu-sado de fraude.
Justo en medio de la investigación judi-cial en su contra
fue que, en 2013, NehmeName inició los trámites para
constituirvarias empresas y fundaciones en paraísosfiscales, con el
fin de poner su patrimonio anombre de su hijo mayor, que apenas
cum-plía 18 años.
La operación consta en la investigacióninternacional
#PanamaPapers realizada apartir de la filtración de 11 millones y
me-dio de documentos del despacho MossackFonseca al periódico
alemán SüddeutscheZeitung (http://www.sueddeutsche.de/ ) y
com-partidos por el Consorcio Internacional dePeriodistas de
Investigación (https://www.
Uno de los empresarios encumbrados por el foxismo –y lue-go
caído en desgracia durante el calderonato–, George Anto-nio Nehme
Name, también aparece en los #PanamaPapers.El dueño de la quebrada
Avolar, línea aérea de bajo costo enla cual fue socio de un hijo y
un hermano de Marta Sahagún,intentó, en 2013, constituir algunas
empresas en paraísos
fiscales –de la mano de la firma Mossack Fonseca–, a fin
detransferirle su patrimonio a su hijo. Nunca lo logró.
Un exsocio de los Bribiesca Sahagún
quiso, pero no pudo
icij.org/ ), con más de 100 medios en el mun-do, entre
ellos la revista Proceso.
Nehme Name, quien antes de recibirdel gobierno de Fox la
concesión de Avolarera un modesto empresario textil, recurrióa
Mossack Fonseca, con sede en Panamá,para crear una fundación en
Seychelles, unarchipiélago en el Océano Índico, frente alas costas
de África.
La razón por la que Nehme Name cons-tituyó una fundación en tan
remoto país deapenas 90 mil habitantes puede explicarloel hecho de
que es uno de los paraísos fis-cales con más auge en los recientes
años,donde lavar y esconder dinero es una de lasprincipales
actividades económicas.
“Estamos evaluando establecer unafundación en Seychelles y nos
comentanque ustedes tienen presencia en esa ju-risdicción”, le
escribió Bruno Fregoso, re-presentante de Nehme Name, al
abogadoEdison Teano, de Mossack Fonseca, el do-mingo 13 de enero de
2013.
Ese primer contacto del representante
de Nehme Name con la firma de Panamáfue vía correo electrónico,
pero dos díasdespués se reunieron personalmente enese país, para
dar inicio al proceso de regis-tro de la fundación y otras empresas
quealimentarían de recursos a la fundación.
Con la ayuda de Mossack Fonseca,Nehme Name creó una laberíntica
estruc-tura de empresas para no dejar rastro del
origen del dinero y la identidad de su dueño.De acuerdo con el
plan, según consta enlos documentos, la fundación establecidaen
Seychelles sería alimentada por una em-presa creada en Nevis, otro
paraíso fiscal enel Caribe, y por otras empresas
offshore delReino Unido y Nueva Zelanda.
Todo este esquema de planeación fiscal,a la que se sumó otra
sociedad constitui-da en Dubai, fue diseñado por el despachoMossack
Fonseca, específicamente por elabogado Edison Teano, quien
estableció co-municación con el propio Nehme Name ysu
representante, Bruno Fregoso.
En un correo enviado por Teano a Jac-
w w w . p o s t a . c o m . m x
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queline Alexander, administradora cor-porativa de Mossack
Fonseca, explica elesquema financiero, al frente del cual que-daría
Giorgio Nehme Antonio, un joven de21 años, hijo mayor del fundador
de Avolar,y como beneficiarios los otros dos herma-nos: Karen y
Alan, de 19 y 17 años de edad,respectivamente.
En el mensaje, fechado el 28 de enerode 2013, Teano le explica a
Alexander losdetalles del diseño financiero para NehmeName, a quien
Teano llama “Sergio”:
“El cliente informó que su hijo Gior-gio (que acababa de cumplir
la mayoría deedad) quedará al frente de este negocio.Será
igualmente beneficiario con sus doshermanos de la Fundación”.
Enseguida detalla: “La estructura que-dará de la siguiente
manera:
1. Los tres hijos serán beneficiarios dela Fundación de
Seychelles. Entendí que él(Jorge) sería el protector, pero eso
mejor queél lo confirme por escrito;
2. Las acciones de Nevis se emitirán anombre de la
Fundación;
3. Las acciones de la sociedad de BVI seemitirán a nombre de
Nevis LLC;
4. Las Partes de la UK LP serán una so-ciedad de BVI
(posiblemente la misma quese constituirá arriba) y una sociedad
deDubai de Bruno. La de BVI tendrá el 80% y lade Dubai (Crystan
capital) el 20%.”
El abogado advierte en su mensaje: “Eltema que parece que va a
traer dificultadeses la debida diligencia. Parece que como
elnegocio lo va a llevar su hijo, él no conside-ra que él (Jorge)
deba cumplir con la debidadiligencia. Por tanto, habrá que
confirmarleque a pesar de que es un start up (negocioque
inicia) por su hijo, que los proveedoresvan a requerir la debida
diligencia completadel padre (Jorge). Le podríamos preguntar
aSeychelles, por si acaso se ponen flexibles,pero lo dudo”.
La “debida diligencia”, a la que aludeTeano, es un concepto
jurídico que con-siste en desarrollar las acciones que sean
necesarias para conocer adecuadamente alos clientes, reforzando
el conocimiento deaquellos que por su actividad o condiciónsean
sensibles al lavado de dinero.
Deficiente rastreo
En los documentos de Mossack Fonseca se
incluye la investigación que el despachorealizó, particularmente
en internet, sobrela trayectoria empresarial de Nehme Name,en
particular los detalles del origen de laconcesión de Avolar y sus
líos judiciales.
Los nexos de Nehme Name con la “pa-reja presidencial” emergen en
el gruesoexpediente sobre su actividad empresarial,en particular la
aseveración de la periodistaAnabel Hernández sobre su sociedad con
elhijo y el hermano de Marta Sahagún, docu-mentada en su libro Fin
de fiesta en Los Pinos.
Hernández acreditó que Avolar, la em-presa de Nehme Name,
operaba con laconcesión que la SCT entregó al hijo y al
hermano de Marta Sahagún, según los do-cumentos de la propia
dependencia.
La periodista documentó que el 24 defebrero de 2003 se creó, en
la Ciudad deMéxico, la empresa Avolar Líneas Aéreas,cuyos socios
eran Jorge Alberto BribiescaSahagún, Guillermo Sahagún Jiménez y
Fe-lipe Prado Díaz
Seis meses después, el 18 de agosto de2003, se fundó, también en
la Ciudad de Mé-xico, la empresa Avolar Aerolíneas, cuyossocios
eran George Antonio Nehme Name yRodrigo Vázquez Colmenares Guzmán,
hijodel exgobenador priista de Oaxaca, PedroVázquez Colmenares.
Ambas empresas, con nombres casiidénticos, no sólo tenían
exactamente elmismo objeto social, es decir, fueron esta-blecidas
para hacer exactamente la mismacosa, sino que también las creó el
mismonotario, Fernando Cataño Muro, y tienenal mismo comisario,
Joaquín HernándezMorales.
Más aún, los Bribiesca-Sahagún yNehme Name tenían otro elemento
en co-mún: el señor Carlos Alberto Vázquez delMercado Villaseñor,
quien era socio de losprimeros en la empresa Merkacomerce,S. A.,
creada en 2002 en Celaya, Guanajua-
to, y también era secretario del Consejo deAdministración de la
compañía de NehmeName.
En octubre de 2008, ya en el sexenio deCalderón, la suerte de
Avolar cambió: la SCTno le renovó la concesión y Nehme Nameenfrentó
varias demandas, entre ellas porfraude genérico contra el Grupo
Ofem,propiedad del extenista profesional OliverFernández.
La Procuraduría General de la Repúblicalo detuvo en cumplimiento
de la orden deaprehensión librada el 9 de septiembre de2014 por la
Séptima Sala Penal del TribunalSuperior de Justicia del Distrito
Federal, por
fraude genérico, cuyo monto ascendía a 97millones 311 mil
pesos.
Según los magistrados que ordenaronsu detención y su
encarcelamiento en el Re-clusorio Preventivo Oriente, el
empresariomintió respecto a la grave situación finan-ciera que
enfrentaba la aerolínea de bajocosto y actuó con dolo para
obtener finan-
ciamientos millonarios, al ocultar la crisisque enfrentaba.
Avolar enfrentaba diversos pasivos fis-cales y laborales con
otros acreedores y pro-veedores, situación que fue confirmada
porlas autoridades dentro del juicio ordinariomercantil
245/2008.
Con las declaraciones que integran lacausa penal 17/2014 se
confirmó que el pre-sunto responsable intencionalmente min-tió a
los empresarios propietarios del GrupoOfem, ocultándoles, entre
otras cosas, losenormes adeudos que tenía con las autori-dades
correspondientes.
Esas deudas ponían en riesgo la opera-
tividad de la empresa al no cumplir con lascontribuciones
necesarias para el uso delespacio aéreo en el país.
Sin embargo, la madrugada del 19 de junio, la juez Beatriz
Corona Valdez dejó enlibertad a Nehme Name, porque consideróque no
existían elementos para continuarel proceso penal en su contra, en
otra fasedel litigio que hasta la fecha continúa.
En los documentos del despacho Mos-sack Fonseca no se registran
las operacio-nes financieras que efectuó Nehme Namea través del
esquema de la fundación y lasempresas offshore que constituyó,
cuya co-tización por honorarios de incorporación ymantenimiento iba
de mil 250 a 2 mil 700dólares anuales.
Proceso buscó a Nehme Name para re-coger su versión sobre
la relación que esta-bleció con Mossack Fonseca y, a través
delabogado Ernesto Rodríguez, admitió que sítuvo relación con el
despacho panameño,pero nada se materializó.
“En alguna ocasión el Sr. Nehme tuvocontacto con ese despacho
para que ledieran una consultoría sobre negocios in-ternacionales,
ya que fue invitado a un parde proyectos por inversionistas
extranjerosque deseaban invertir en México.
“A través de la presente le confirmamosque la relación entre el
despacho MossackFonseca & Co., y el Sr. George Antonio Neh-me
Name se limitó única y exclusivamentea una consultoría y asesoría
de un par deproyectos de negocios internacionales queinvolucraron a
inversionistas extranjeros.
“Dichos proyectos nunca se llevaron acabo, por lo que el Sr.
George Antonio NehmeName nunca constituyó ninguna empresaen el
extranjero ni se abrieron cuentas debanco en el extranjero, por lo
tanto, nuncaexistió ninguna transacción o transferenciade dinero
hacia el extranjero y a su vez noposee activo alguno en el
extranjero.” M
i r i a m S
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Fox y Sahagún. Manga ancha
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THE PANAMA PAPERS
ÁLVARO DELGADO
El expriista Miguel Ángel Yunes Lina-res, candidato a gobernador
de Vera-cruz por la coalición PAN-PRD, rechazóque su hijo Omar
Yunes Márquez haya
creado, con la asesoría del despacho MossackFonseca de Panamá,
un fideicomiso en NuevaZelanda para presuntamente ocultar dinero
enparaísos fiscales.
“Hay un señor que se llama Omar Yunes,que nadie dice que sea mi
hijo. Hay 20 OmarYunes en mi familia, para empezar, y muchosfuera
de la familia”, afirmó. “Lo ponen a nivel dePutin, lo ponen a nivel
de jefes de Estado, a ni-
vel del rey de Arabia Saudita, a un joven que tie-ne unos
restaurantes, es una tontería, no tienenada que ver”.
El propio Yunes Márquez negó también, enentrevista colectiva,
ser el titular y el beneficia-rio junto con su esposa, Ángela Ruiz
Pérez, delfideicomiso en Nueva Zelanda, según
publicóProceso en su página web como parte de la
in-vestigación periodística global con los archivosde Mossack
Fonseca conocidos como #Pana-maPapers. “Todo lo hago abiertamente,
eso eslo chistoso, y por eso me atacan”, se quejó.
–¿Va a proceder al respecto? –le preguntóun reportero.
–Se puede proceder, se puede hacer laaclaración, la realidad es
que los medios, contodo respeto, los que quieren atacar publican
loque quieren. Entonces ya ni pex( sic ).
Padre e hijo mienten: Omar Yunes Márquezgestionó, cotizó,
contrató y pagó la creacióndel fideicomiso a través de Mossack
Fonseca yel despacho mexicano Doporto y Asociados –cuyo dueño, Luis
Doporto, participa en la rees-tructuración del mercado de la
distribución demedicamentos en México–, una operación quehizo entre
mayo y julio de 2012, en pleno proce-so electoral en México.
Incluso, el 3 de mayo de ese año el mismoYunes Márquez se
comunicó, por teléfono y víacorreo electrónico, con Giovani
Castillo, abo-gado de Doporto y Asociados, para dar ins-trucciones
sobre el caso, según consta en lospropios archivos de Mossack
Fonseca obteni-dos por Proceso.
“Hola, Giovani, cómo estás. Te buscabapara preguntarte si ya
estará lista la documen-tación de la estructura legal que armamos
conustedes, ya que ahora sí la necesito. Copio aJésica Torres en
este correo para darle segui-miento y poder sacar este tema lo más
prontoposible. ¿Me avisan si hace falta algo todavía?Saludos.”
Al día siguiente, Castillo se comunicó conTorres,
colaboradora de Yunes Márquez en
Planta de Ideas –una de susempresas– para decirle quehabló
telefónicamente con ély que le envía un listado con“la información
que requeri-mos nos sea proporcionadapor parte de la esposa de Omar
para poder ter-minar con su estructura”.
A partir de entonces se sucedió un vastointercambio de
mensajes y documentos entreTorres y Castillo, así como entre Egbert
Wether-borne, de Mossack Fonseca, y Bernardo Jas-kille Begné
(entonces abogado de Doporto enEuropa y actualmente dueño de su
propio des-pacho en México) para la constitución del fidei-
comiso llamado The Elysian Trust.Fue precisamente Jaskille Begné
quien
le comunicó a Wetherborne la estructura delfideicomiso:
“El fideicomiso será constituido con USD$100 y recibirá por
parte de la fundación ho-landesa llamada Stichting
Administratiekan-toor Strechman un certificado de participaciónque
te anexo. El nombre del fideicomiso será:The Elysian Trust. El
settlor (fideicomitente) esel señor Omar Yunes Márquez de
nacionalidadmexicana. El primer beneficiario será el mismoseñor
Yunes. El segundo beneficiario será la se-ñora Ángela Ruiz Pérez
del señor Yunes, igualde nacionalidad mexicana.”
Ángela Ruiz Pérez y Omar Yunes Márquezcontrajeron
matrimonio religioso en el excon-vento de las Vizcaínas, en el
Centro Históricode la Ciudad de México, un año antes, el sába-do 7
de mayo, y el enlace civil había sido el 2 deabril en la palapa
norte del hotel Fiesta Ameri-cana, en Boca del Río.
Una vez que Yunes y su esposa enviaroncopias de sus pasaportes,
cartas de referenciabancaria y de un domicilio en la colonia
Cha-pultepec Morales, se procedió al registro del fi-deicomiso,
cuyo pago ascendió a 4 mil 700dólares.
El despacho Doporto comunicó a MossackFonseca la manera en que
se haría el finiquito:“El pago será enviado de una empresa llama-da
Maxim Investments Corporation CV, la cualtiene un contrato de
mandato con KnigthbridgeInternational Corporate Services, Ltd”.
Esta última empresa tiene su sede en las Is-las Vírgenes
Británicas, un paraíso fiscal, se-gún consta en la dirección
consignada en dosfacturas, copia de las cuales forman parte delos
11 y medio millones de archivos comparti-dos por el Consorcio
Internacional de Periodis-tas de Investigación a más de 100 medios
en elmundo, como Proceso, el único medio escri-to de México.
Lo curioso es que dos años después, el
Secretos y mentirasde Omar Yunes y su padre
30 de octubre de 2014, Mos-sack Fonseca seguía sin pagarlas dos
facturas, como se lo re-quirió la representante de estedespacho,
Giselle Ocampo, alabogado Jaskille Begné, quienrecordó que Yunes
Márquez nofirmó el fideicomiso.
“Subsecuentemente lesavisamos que el Sr. Yunes noquiso seguir
adelante con la es-tructura, por lo que cancelá-bamos ese
proyecto”, dijo elabogado, quien, como ya se
acreditó, condujo todas las negociaciones conMossack
Fonseca.
En la mira de la PGR
El intento de ocultar este fideicomiso por partede Yunes Linares
y su hijo menor –hermano deFernando, actual senador, y de Miguel
Ángel,alcalde de Boca del Río– es un comportamien-
to habitual del jefe del clan.Priista durante décadas, mano
derecha de
personajes de la talla de Roberto Madrazo yElba Esther Gordillo,
artífice de la exoneraciónde los implicados en el Pemexgate y
luego ope-rador prominente de Felipe Calderón, YunesLinares ha
estado siempre en medio de escán-dalos de corrupción, igual que el
gobernadorJavier Duarte, su enemigo.
Actualmente Yunes Linares está bajo in-vestigación de la
Procuraduría General de laRepública (PGR) acusado de
enriquecimientoilícito por la adquisición de propiedades que nopudo
haber comprado con su sueldo de servi-dor público, el más reciente
como director ge-neral del ISSSTE.
En junio de 2011, una vez que se pelea-ron, Gordillo acusó a
Yunes de corrupción enel manejo de 50 mil millones de pesos
entre2007 y 2010, cuando Calderón lo puso al fren-te del ISSSTE, y
exigió realizar auditorías a lainstitución.
Yunes, a su vez, aseguró que ella le pidió,en febrero de 2007,
20 millones de pesos men-suales para financiar el partido Nueva
Alianza yexigió también que rindiera cuentas sobre losrecursos del
sindicato magisterial.
“Yo nunca fui su súbdito y ni acepté ser sucómplice. Soy un
hombre honorable, lo he sidotoda mi vida y por ello no permito que
ella, lareina de la corrupción, ni nadie venga a los me-dios a
señalar que estamos ante evidencias demalos manejos”, subrayó.
Gordillo retó a Calderón a practicar audito-rías al ISSSTE, pero
la única respuesta de éstefue lamentar “un espectáculo así”
protagoniza-do por sus dos amigos y socios.
La fortuna de Yunes Linares fue súbi-ta: en 2007, cuando
Calderón lo ubicó en elISSSTE, no poseía ni casa propia y en el
ban-co tenía sólo 498 mil pesos, según su decla-ración patrimonial,
pero al dejar el cargo eramultimillonario.
En una denuncia presentada ante la PGR
F e r n a n d o G u t i é r r e z J u á r e z
Yunes Linares. Deslinde
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E d u a r d o M i r a n d a
16 2058 / 10 DE ABRIL DE 2016
Ricardo Salinas Pliego, Alfonso de Angoitia y RemigioÁngel
González son tres mexicanos poderosísimosen las telecomunicaciones
de todo el continente. Elprimero es propietario de TV Azteca, el
segundo es elvicepresidente de Televisa y, el tercero, es un
oscuromultimillonario dueño de decenas de canales televi-
sivos y de estaciones de radio. Los tres se acercarona Mossack
Fonseca para abrir empresas fantasma enparaísos fiscales, lo que
además volvió a traer a la luzpública sus modos de operar, las
sombrías historiasde cómo construyeron sus emporios y la debilidad
delas autoridades ante la seducción de los potentadosde la TV.
Zares de la TV mexicana
“despacharon”desde paraísos fiscales
por Manuel Espino, expresidente del PAN, sedetalla que Yunes
Linares es propietario decuatro cuentas en Estados Unidos por 6
mi-llones 57 mil dólares, según los estados decuenta a su nombre
que llegaban a un domici-lio, supuestamente de su propiedad, en
MiamiBeach, Florida.
Con base en documentos que Espino ase-
guró son auténticos, la denuncia ante la PGR,presentada en junio
de 2013, acredita supues-tas cuentas de Yunes en Estados Unidos
queregistraron depósitos millonarios cuando eradirector del ISSSTE;
también le atribuye propie-dades inmobiliarias.
La denuncia describe que las empresasVeracruzana de Bienes
Inmuebles, S. A. de C.V. y Proxislomg Pralo, S. A de C. V., cuyos
ad-ministradores son la esposa de Yunes Linares,Leticia Isabel
Márquez Mora, y su hijo menor,Omar Yunes Márquez, adquirieron siete
pre-dios en las mejores zonas de Boca del Río y Al-varado,
Veracruz.
“Se estima que estos elementos refuerzan
la existencia de un evidente enriquecimiento ilí-cito del
denunciado”, subraya la denuncia, a laque se anexan documentos del
Registro Pú-blico de la Propiedad a nombre de los señala-dos, por
lo que la PGR inició una averiguaciónprevia.
Apenas en enero la Unidad Especializadaen Investigación de
Operaciones con Recursosde Procedencia Ilícita y Falsificación de
Mone-da, de la PGR, recibió un informe del RegistroPúblico de la
Propiedad que identificó 22 pro-piedades a nombre de Yunes Linares,
de su fa-milia o de las empresas mencionadas, segúnpublicó la
agencia de noticias Quadratín.
Aunque es el único del clan familiar que nose dedica a la
política, Omar Yunes Márquez esinvestigado por la PGR en sus
múltiples nego-cios, incluyendo su empresa inmobiliaria AtmaReal
Estate Investment Network, que adminis-tra numerosas propiedades, y
sus 13 restau-rantes Sushito
Quizá porque es también franquiciatario deSushito como su hijo,
Yunes Linares identifica aJoaquín Vargas Guajardo, propietario de
MVS,como su “hermano” y capaz de evitar que sedifundieran
escándalos de corrupción cuandoCarmen Aristegui estaba en esa
empresa.
Así lo expresó en una conversación difun-dida en YouTube,
en abril de 2013, cuando Joa-quín Guzmán, alcalde panista de
Tantoyuca, lemanifestó su preocupación de que, en el pro-grama de
la entonces conductora de MVS, sehablara de la corrupción en ese
municipio. “PorCarmen Aristegui no te preocupes”, le dijo Yu-nes
Linares.
Y añadió: “No’mbre, Carmen es amiguísi-ma nuestra. El dueño de
la estación es JoaquínVargas, que es como mi hermano. Al
contrario,seguramente dirá lo contrario”.
La propia Aristegui difundió en su portalla grabación y aclaró
al final de la nota: “En lagrabación, Yunes Linares no expone
ningúndato que pruebe la amistad que señala
con Aristegui”.
B e n j a m í n F l o r e s
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JENARO VILLAMIL
L
a investigación periodística co-nocida como #PanamaPaperssacó a
relucir a tres personajesmexicanos que están involucra-dos con las
dos grandes televiso-
ras de este país y su expansiónen América Latina: Televisa y TV
Azteca, ya un personaje al que apodan El Fantasma,Remigio Ángel
González González, uno delos potentados de medios de comunica-ción
más poderosos en Centro y Sudamé-rica, pero menos conocido
públicamente.
Alfonso de Angoitia, Ricardo SalinasPliego y Remigio Ángel
González tienenalgo en común, además de su participa-ción en las
empresas offshore creadas porMossack Fonseca para operar en
paraí-sos fiscales: se caracterizan por actuarnegociando favores
políticos a cambio decampañas de publicidad en la pantalla
de televisión abierta.Los tres aparecen en los archivos de
Mossack Fonseca que fueron entrega-dos de forma anónima al
diario alemánSüddeutsche
Zeitung (http://www.sueddeuts-che.de/ ) y compartidos por
el ConsorcioInternacional de Periodistas de Investiga-ción
(https://www.icij.org/ ), de Washington,a más de cien medios
de todo el mundo,entre ellos Proceso.
El menos conocido en México, peropadecido en el resto de América
Latina,es Remigio Ángel González. Nacido enNuevo León, inició en
1976 su trayectoriacuando su amiga Margarita López Portillo,hermana
del entonces presidente y direc-tora de Radio, Televisión y
Cinematogra-fía, lo envió a trabajar a la empresa estatalImevisión,
que en 1993 se convertiría enTV Azteca, adquirida por Salinas
Pliego.
González se vinculó desde los ochentacon el segundo hombre más
poderoso deTelevisa en la era de Emilio El Tigre Azcá-rraga,
Guillermo Cañedo de la Bárcena, yhasta ahora siguen los lazos de
negociosy familiares, además de que la fortuna deGonzález se deriva
de “empaquetar” loscontenidos de Televisa para la región,
es-pecialmente las telenovelas.
De la relación con Televisa viene el vín-culo con otro
exdirectivo de esa empresa,Guillermo Cañedo White (ver reportaje
enla sección “Deportes”). Ellos son los princi-pales beneficiarios
de Global Holding Pro-perties Corporation, registrada en marzode
2010 en las Islas Vírgenes Británicas.
Menos conocido es el vínculo entreGonzález González y Salinas
Pliego. EnCosta Rica, al adquirir en 2008 el canal4, que era
originalmente de TV Azteca, elperiodista Miguel Alejandro Gutiérrez
es-cribió que “en su forma de operar (…) seda una conexión especial
entre él y Ricar-do Salinas Pliego, el dueño de TV Azteca”
(“Remigio González y el poder de los me-dios de comunicación”,
El Malviense, 22 demayo de 2008).
El emporio de un “Fantasma”
Dueño de al menos 45 canales de tele-
visión y 68 emisoras de radio en todo elcontinente, Remigio
Ángel González Gon-zález aparece como uno de los clientes deMossack
Fonseca.
El Fantasma es famoso por adquirircon artimañas
legales y testaferros dece-nas de medios a los que primero endeu-da
y luego compra. A través de MossackFonseca, adquirió en marzo de
2010 unacompañía que hace honor a su fama y so-brenombre,
denominada Global HoldingProperties Corporation.
Esta compañía fantasma fue radicadapor el despacho panameño en
las IslasVírgenes Británicas, y en ella él mismo
aparece como director y apoderado gene-ral. La dirección de la
empresa es la mis-ma que El Fantasma tiene en su pasaportecomo
domicilio particular, en Miami, Flo-rida, de acuerdo con los
propios archivosde Mossack Fonseca.
Junto con él aparecen otros directores,como el argentino
Carlos Eduardo Lorefi-ce Lynch, Juan Carlos González Sáenz,
re-giomontano radicado también en Miami,y el hondureño Fernando
Guido ContrerasLópez.
Según los documentos filtrados, Glo-bal Holdings Properties
Corporation sededica a “recibir o dar dinero en préstamocon o sin
garantía, comprar productos,mercancías, títulos, valores, acciones
ybienes muebles o inmuebles, al contado oa crédito; abrir o cerrar
sucursales u ofici-nas en cualquier país del mundo; pigno-rar,
hipotecar, arrendar, ceder, permutar,entregar, gravar y vender
cualesquierabienes muebles e inmuebles”.
El perfil de esta compañía coincidecon la fama de El Fantasma,
que suele abrirempresas que radican en paraísos fiscalesde Panamá y
las Bahamas para encubrirsu enorme fortuna, que supera los 2
milmillones de dólares, según especialistas
de Guatemala y Ecuador que han escritosobre este personaje.Su
fortuna y emporio los construyó de
una manera simple, pero eficaz: se hizoamigo en los años ochenta
de MargaritaLópez Portillo, hermana del expresiden-te José López
Portillo, y comenzó a figurarcomo representante de ventas de
conteni-dos de Televisa para América Central, espe-cialmente en
Guatemala, donde se vinculócon la junta militar de los generales
RomeoLucas García y Efraín Ríos Montt.
En 1985 apoyó financieramente lacampaña del candidato ganador,
VinicioCerezo, y en 1999 respaldó a Alfonso Por-
tilla. Como retribución Portilla nombró asu cuñado, Luis Rabbé,
como ministro deComunicaciones e Infraestructura.
En menos de una década, GonzálezGonzález se convirtió en el zar
de los me-dios en Guatemala. En 1981, con el apoyode Televisa fundó
la empresa Televideo,
y en 2008 le cambió el nombre a Albavi-sión, en honor a su
esposa, Alba. Actual-mente es propietario de seis estacionesde
televisión y 13 de radio, a pesar de lasprohibiciones legales que
impedían a ex-tranjeros tener medios de
comunicaciónconcesionados.
Eso nunca ha sido problema para ElFantasma. Ha utilizado sus
contactos po-líticos y a testaferros para expandir suinfluencia y
poder en toda Centroaméri-ca, donde se ha apropiado de decenas
deestaciones de televisión a través de ven-derles contenidos
“enlatados” de Televisay de Hollywood. Una vez que se endeudan
con él, adquiere las estaciones medianteartificios legales y
empresariales.
En Costa Rica es dueño de cinco es-taciones de televisión y 11
de radio, y fueamigo del expresidente Rafael CalderónFournier. En
Nicaragua acapara siete esta-ciones de televisión y 12 de radio,
graciasa su amistad con Daniel Ortega. En Hon-duras posee siete
estaciones de televisióny una de radio. En El Salvador es
propieta-rio de dos estaciones de televisión y unade radio.
De Centroamérica se expandió a Sud-américa, especialmente a
Perú, Ecuador yParaguay, y más recientemente a Argen-tina, Chile y
Uruguay. En los tres últimospaíses su presencia generó fuertes
resis-tencias y protestas de periodistas por suconocido método de
censura informativa.
Amigo de Alberto Fujimori y tambiénde Alan García, González
González co-menzó comprando en Perú los canales 9 y13, hasta poseer
actualmente seis estacio-nes de televisión.
En Ecuador ha consolidado un autén-tico oligopolio de medios, el
segundo másimportante, ya que posee 17 estaciones deradio, dos
medios impresos y una decenade estaciones de televisión del
conglome-
rado Televicentro. El periodista AndrésCarrión tuvo su debut y
despedida en losnoticiarios de la estación tras denunciarque El
Fantasma recibió el apoyo del go-bierno de Rafael Correa.
Protestas en Argentina
En enero de 2007 adquirió el canal 9 de Ar-gentina. Le compró
80% de las acciones alempresario Daniel Haddad por más de
30millones de dólares, y un año después, seapropió del 20%
restante.
La incursión de González González enla nación sudamericana
generó protestas
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públicas de los trabajadores de prensa. Enenero de 2008, la
Unión de Trabajadores dePrensa de Buenos Aires acusó al empresa-rio
de aplicar “métodos utilizados durantela dictadura militar, al
censurar, despedir,filmar, encerrar e impedir que actúen
libre-mente los delegados de la emisora.
“El actual dueño de canal 9, de ser unsimple vendedor de
publicidad y de progra-mas de televisión de los canales
mexicanos,se ha convertido en dos décadas en un mag-nate de los
medios, comprando la mayoríade ellos en América Central”, afirmó el
orga-nismo gremial (Proceso 1665).
La prensa argentina manejó como unode sus posibles socios en la
adquisición delcanal 9 a Guillermo Cañedo White, hijo dequien fuera
el “hermano mayor” de El TigreAzcárraga. Actualmente también posee
tresestaciones de radio en Argentina y cinco enUruguay, incluyendo
el Grupo Sofía y GrupoSarandí.
En Paraguay es propietario de dos cana-les de televisión. En
Chile generó una agriapolémica la adquisición de los canales 4 y2,
por su mala fama y sus malas artes paraapropiarse de las
estaciones.
Desde los ochenta, González Gonzá-lez, oriundo de Higueras,
Nuevo León, sefue a vivir a Miami, en la lujosa zona deKey
Biscayne, después de estar preso en1987 en el Reclusorio Oriente
(El Universal,28 de enero 2007). El empresario de tea-tros y salas
de cine Gustavo Alatriste lodemandó por no pagarle el
arrendamien-to de varias salas de cine.
Al quedar libre se fue a Florida, estable-ció su compañía en
Hialeah, en la mismazona donde creció la cadena Telemundo, y
sevolvió un personaje enigmático, al que no legusta dar
declaraciones, menos que lo foto-grafíen, y al que pocos conocen en
persona,salvos los mandatarios latinoamericanos.
Cuando le preguntaron a Alan García,expresidente de Perú, si
tenía amistad conGonzález González, respondió: “Yo sólo co-nozco un
fantasma”.
Su exsocio Genaro Delgado Parkerdescribió el método del Fantasma
de estamanera: “Nunca ha comprado un canal
por las buenas, los endeuda y luego se losapropia con formas
ladinas. Le da la vuel-ta a la ley. Muchas empresas suyas que
ra-dican en paraísos fiscales como Panamáy Bahamas son las dueñas
de deudas decanales que luego asume y se hace el pro-pietario”
(www.deguate.com).
En el gobierno de Felipe Calderón intentóparticipar en la
“tercera cadena” de televi-sión. Comenzó a cabildear con
autoridadesy legisladores, pero optó por no pelearse consus viejos
socios de Televisa (Proceso 1665).El empresario fue buscado
por este semana-rio, pero no respondió a las llamadas.
En la investigación global, en la que ade-
más de Proceso participó Aristegui Noticiaspor parte de
México, apareció también Al-fonso de Angoitia, vicepresidente
ejecutivode Televisa, como comprador de una empre-sa al despacho
especializado en la operaciónde paraísos fiscales.
Considerado el principal responsable delas finanzas del
consorcio, Alfonso de An-goitia adquirió a través de Mossack
Fonsecauna sociedad denominada Ucetel Incorpora-ted, en las
Bahamas, y utilizó a una terceracompañía denominada JTC Corporate
Servi-ces (Suisse) Limited.
Ante el escándalo desatado el domingo3 con la publicación de los
#PanamaPapers,De Angoitia admitió públicamente haberadquirido esta
empresa con el propósito decomprar un departamento y una membre-sía
en un club de buceo náutico, pero aclaróque “Ucetel jamás fue
objeto de depósito,transferencia o movimiento financiero al-
guno a través de esa o ninguna empresa”.La investigación
periodística internacio-
nal coordinada por el Consorcio Internacio-nal de Periodistas de
Investigación tambiénsacó a relucir la utilización de dos
empresasoffshore por parte de Ricardo Salinas Pliego,una para
adquirir obras de arte en las su-
bastas de Nueva York y Londres, a través deuna compañía radicada
en las Islas Vírgenes,denominada Felicitas Holding Limited. Laotra,
con un valor de 250 mil dólares, para“poseer activos de un barco”
que tuvo variosnombres, pero fue adquirida por la interme-diaria
ECS International Nominees (Isla delHombre) Limited, y tuvo como
“beneficiarioy dueño” al propietario de Grupo Salinas.
En su respuesta pública, la jefa de prensade Grupo Salinas,
Magdalena Fueyo, afirmóque “todas las operaciones financieras
delseñor Ricardo Salinas Pliego se hacen conestricto apego a
derecho. No tenemos co-mentario respecto a las especulaciones
de
Aristegui Noticias”, refiriéndose al portal in-formativo
dirigido por Carmen Aristegui quepublicó originalmente el
expediente de TVAzteca en los archivos de Mossack Fonseca.
No es la primera vez que Salinas Pliegoes acusado de operaciones
financieras dudo-sas. En enero de 2005 la Comisión de Valoresde
Estados Unidos (SEC) encontró culpableal dueño de Grupo Salinas de
delitos finan-cieros al obtener ganancias por 109 millonesde
dólares sin pagar impuestos y sin rendirlecuentas a sus accionistas
minoritarios. Esole costó una multa de 10 millones de dólaresy el
retiro de sus empresas de la Bolsa de Va-lores de Wall Street.
Fiel a su estilo, Salinas Pliego afirmó enaquella ocasión que
“las acusaciones de laSEC son falsas, de mala fe y
discriminatorias.Prevaleceremos porque actuamos correcta-mente”.
Grupo Salinas no ha regresado a co-tizar en el mercado bursátil de
ese país.
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THE PANAMA PAPERS
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PATRICIA DÁVILA
El bufete jurídico panameñoMossack Fonseca, experto encrear
empresas offshore, regis-tró para operar en México alas compañías
Ikioskos y Mo-nedeux International, de Juan
Pablo Antonio Londoño Ramírez, rela-cionado por el gobierno de
Estados Uni-
dos con el Cártel de Sinaloa, de JoaquínGuzmán Loera, El
Chapo.Londoño Ramírez, de nacionalidad
colombiana, se estableció en México en2001 a través de la
empresa Ikioskos deMéxico, S. de R.L. de C.V., señalada jun-to con
Monedeux International Servi-ces Inc., por la Oficina para el
Controlde Bienes Extranjeros (OFAC, por sussiglas en inglés) del
Departamento delTesoro de Estados Unidos, como par-te de la red
financiera de Jorge MiltonCifuentes Villa, operador financiero
deGuzmán Loera.
THE PANAMA PAPERS
El expediente sobre el empresario colombiano Juan PabloLondoño
en los archivos del bufete panameño MossackFonseca revela las
complejas ramificaciones financieraspor las que pasan recursos de
origen sospechoso paraconstituir empresas en cualquier país. En
este caso, unholding creado por Londoño creció
vertiginosamentegracias a su asociación con el Cártel de
Sinaloa.
puentefinanciero
de Colombia a Sinaloa
UnRegist r os. Riada de ir r egular idades
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8/18/2019 Revista 2058
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20 2058 / 10 DE ABRIL DE 2016
La relación entre narcotraficantes deColombia y México forma
parte de los 11millones y medio de archivos de MossackFonseca que
fueron entregados al diarioalemán Süddeutsche Zeitung
(htttp://www.sueddeutsche.de/ ) y que fueron comparti-das por
el Consorcio Internacional de Pe-riodistas de Investigación
(https://www.icij.org/ ), que tiene su sede en Washing-ton,
con más de 100 medios en el mundo,entre ellos Proceso. La
investigación durócasi un año y se dio a conocer el domingo3 bajo
el nombre de #PanamaPapers.
La incursión de Londoño fue respal-dada por la embajada de
Colombia enMéxico. El 23 de junio de 2006, la represen-tación
diplomática envió a Monex GrupoFinanciero una carta firmada por el
en-tonces embajador Luis Guillermo GiraldoHurtado, en la cual lo
califica como un re-conocido empresario establecido en Méxi-co a
través de Ikioscos.
“Sus negocios han tenido alcance enIbero América y en este
momento su fir-ma está ampliando su portafolio para
prestar servicios de internet, como pagoselectrónicos, ecommerce
y dinero digi-tal…”, recomendó el diplomático cuandoLondoño
necesitaba abrir una cuenta através de Mossack Fonseca.
Consultada por Proceso, la embajadade Colombia en México
confirmó que elfirmante de la carta fue el jefe de la mi-sión
diplomática en esa época, pero rehu-só hacer más comentarios.
Para el proyecto Ikioscos, Londoño fueapoyado asimismo por la
firma consultoraPriceWaterHouse, de la Ciudad de México.También
requerido, el despacho interna-cional no se reportó con la
revista.
De acuerdo con escrituras que formanparte de cerca de 500
archivos del expe-diente de Londoño en Mossack Fonseca, el21 de
diciembre de 2005 Leticia Montoya,quien se identificó
como representante dela sociedad panameña Dulcan Inc., y
Mar-
ta Edghill, de Winsley Inc., formaron la so-ciedad anónima
iStations Networks, Inc.Se registró con un capital de 10 mil
dóla-res, divididos en 100 acciones y con domi-cilio en la ciudad
de Panamá, pero con laopción de establecer sucursales y oficinasen
otros países.
Los agentes registrados de la sociedadson Mossack Fonseca &
Co., como su di-rector; su presidente, Juan Pablo Londoño;su
director y secretario, Juan Carlos Pava, ysu secretario tesorero,
Felipe Sánchez.
La escritura 14341 señala que iStationsNetworks Inc., tiene
múltiples y variadosobjetivos: compra, venta, permuta, arrien-
do, manejo, comercio, tenencia e inversiónde toda clase de
bienes muebles o inmue-bles, mercancías, materias de
consumo,efectos, productos, y otros bienes de cual-quier clase,
naturaleza o descripción.
En su objeto social también incluye larealización de cualquier
tipo de operacióncomercial y la compra, construcción, fle-tes,
posesión de dominio, operación, ma-nejo y administración de buques
y navesde cualquier clase y sus pertenencias; asícomo la posesión
de dominio, operación,manejo y administración de líneas de
na-vegación y agencias marítimas en general.
El 3 de mayo de 2006, en junta de ac-cionistas, Londoño resolvió
remover a Juan Carlos Pava y a Felipe Sánchez del di-rectorio
y sustituirlos por Carmen Wong eYvette Rogers.
Días después, el 9 de mayo, a cincomeses de constituida
iStations NetworksInc., Londoño Ramírez solicitó a MossfonTrust
Corporation –fiduciaria del despa-cho Mossack Fonseca– el aumento
de ca-pital de 10 mil dólares a 7 millones dedólares, los cuales
serían manejados a tra-vés de la institución bancaria Multi Cre-dit
Bank. Sin embargo, ante la demora enabrir la cuenta, Mossack
Foonseca sugiere
canalizarla al panameño Credicorp Bank.El “holding”
A partir de entonces el crecimiento fue ver-tiginoso: el 13 de
julio de 2006 Londoño no-tificó a Ana Morales, de Mossack
Fonseca,su decisión de fusionar iStations Networkcon la empresa
estadunidense MonedexInc. USA, por lo que requiere cambiar elnombre
de la empresa iStations Network aMonedex Group, con un capital de
14 millo-nes de dólares. Además anunció que abri-ría cuentas en
diversos bancos porque suobjetivo era armar una banca de
inversión.
“La idea de la empresa offshore de Pa-namá será que opere
como holding pararecolectar la inversión de 7 millones de
dó-lares y de allí se vayan capitalizando lasoperaciones en la
medida en que vayamosabriendo países en los próximos 12 me-
ses”, aclara Londoño en un correo electró-nico enviado al
despacho panameño el 18de julio.
En otro correo, del 27 de ese mes, pre-cisa: “El aumento del
capital que quieroentregar es de 50% de las acciones a un
fi-deicomiso que tendrá valor por U$7MM, a25 exsocios y
empleados míos de toda laoperación en América Latina; el otro
50%restante quedará a mi nombre”.
Continuó Londoño: “Los fondos ini-ciales saldrán de Monedex
México haciala cuenta nuestra en Panamá (CredicorpBank), que como
holding administrará losfondos para pagos y capitalización de
las
subsidiarias en Latinoamérica.“Una vez constituido el
fideicomiso
realizaremos pagos de 1 millón de dóla-res. Las transferencias
mensuales que seenviarán son cuatro a Colombia, Venezue-la, Perú,
Ecuador, Bolivia, Argentina, Chi-le, Panamá, Puerto Rico y Estados
Unidos”.Agrega que Monedex México recibiría dostransferencias
mensuales de esos mis-mos países.
Casado con Ximena Botero, Londoñoreporta en esa fecha al
despacho paname-ño: “Mi patrimonio está representado eniStations,
más
