kvalifisering

ÅRSBERETNING

Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

Innholdsfortegnelse

1. Presentasjon av Prima AS 3

2. Selskapets styre og administrasjon 5

3. Arbeidsmarkedstiltakene 7

4. Praksisområdene 10Frukt og mat 10Produksjon 11Tjenester 11

5. Sammendrag av virksomheten 13Nytt i 2009 13Statistikk 2009 15

6. Generelt om selskapet 19Møter og utvalg 19Helse, miljø og sikkerhet 19Arbeidsmiljø 20Ytre miljø 20

7. Ansatte 21Bemanningssituasjonen 21Likestilling 22Diskriminering 23

8. Økonomi 24Regnskapsåret 24Risikofaktorer 24Driftsregnskap 1999 – 2009 25Grafisk fremstilling av driftsinntektene 26Samfunnsregnskap 26Resultatdisponering 27Fortsatt drift/rettvisende oversikt 27Fremtidsutsikter 28Balanse 2009 29Resultatregnskap 2009 30Kontantstrøm 2009 31Noter til regnskapet 2009 32Revisjonsberetning 39

2

ÅRSBERETNING 2009

Verdier

1. Presentasjon av Prima AS

INNLEDNING

Beretning og regnskap skal behandles etter bestemmelsene i aksje- og regnskapsloven. Årsberetningen i Prima er nå mere innholdsrik enn lovens bestemmelser. Den informerer også om viktige begivenheter i selskapet.

Prima er en av landets største attføringsbedrifter som forvalter 10 arbeidsmarkedstiltak og ca. 500 personer er ansatt eller tilknyttet selskapet spredt på flere avdelinger i Trondheim.

Visjon Prima skal være førstevalget gjennom høy kvalitet

Hovedmål Styrke den enkeltes muligheter i arbeidslivet, gjennom teoretisk og praktisk opplæring

Selskapets verdier skal være retningsgivende for vår atferd mellom ansatte, deltakere og andre samarbeidspartnere. Det kåres interne verdihelter annen hver måned, og i 2009 er det blitt kåret fem personer. Disse kåres av en egen jury som består av ansatte og deltakere fra bedriftens ulike enheter. Forslag på verdihelt meldes inn av ansatte i Prima.

Kompetanse I Prima skal vi være faglig dyktige og oppdaterte for å oppnå høy kvalitet på det vi gjør

Utviklende Prima skal være utviklende for deltakere og ansatte. Vi skal være omstillingsdyktige i forhold til stadig nye krav fra omgivelsene og våre kunder

Respekt I Prima er vi opptatt av toleranse og likeverd, vi er ydmyke og tar folk på alvor

Arbeidsglede I Prima er vi opptatt av at den enkelte skal oppleve arbeidsglede gjennom mestring av arbeid, et godt og trygt arbeidsmiljø og gode menneskelige relasjoner

Vi har mange ulike tilbud til våre deltakere. Gjennom ulike typer tiltak, arbeidspraksis og kurs har deltakerne store muligheter for å kvalifisere seg for ordinært arbeid. De ulike tilbudene vil bli nærmere presentert i beretningen.

Verdihelt Kjell Grønning ved vår transport og service avdeling. Verdihelt Linda Sandmoen ved kantina i Teknobygget.

3

ÅRSBERETNING 2009

VIRKSoMHETSKART

Generalforsamling

Styret

Adm. dir.

Ledergruppe

Prosjekt og Utvikling

KursPraktisk

opplæring Formidling Senter for Arbeid og Helse

4

ÅRSBERETNING 2009

2. Selskapets styre og administrasjon

STYRET

Selskapets styre har i 2009 bestått av:

Anne-Sophie Hunstad Styreleder, representant fra Trondheim kommune

Jan Håbrekke Nestleder, representant fra Trondheim Røde Kors

Søren Nielsen Representant fra Trondheim kommune

Anne-Alice Tårnesvik Representant fra NFU

Berit Stenersløkken Representant fra de ansatte

Egil Sneeggen Representant fra de ansatte

Reidar Sandnes Representant fra de ansatte

Varamedlemmer:Michael Setsaas Representant fra Trondheim kommune

Kari Merete Andersen Representant fra Trondheim Røde Kors

Arne Kristian Sivertsen Representant fra Trondheim kommune

Einar Lehn Representant fra NFU

Bodil Krokan Representant fra de ansatte

Elisabeth Bævre Representant fra de ansatte

Selskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992 på kr. 500.000,-.

Selskapets hovedkontor og forretningsadresse er: Idrettsveien 2, 7072 Heimdal i Trondheim kommune.

Den ordinære generalforsamlingen ble avholdt 12. mai 2009.

Styret har i perioden avholdt syv styremøter og behandlet 35 saker. Utover dette har arbeidsutvalget med styreleder, nestleder og administrerende direktør drøftet saker som:

» Strategiplan

» Drifts og likviditetsstyring

» Årsregnskap og budsjett

» Lønns- og arbeidsvilkårrammer

» Equass sertifisering

» organisasjonsstruktur

» oppstart av nye praksisområder og nye tiltak

» oppstart av samarbeidsprosjekt med Trondheim kommune ”Ny jobb”

» Anbudsarbeide innen selskapets kjernevirksomhet

» Utfordringer i forbindelse med nye rammebetingelser fra NAV

5

ÅRSBERETNING 2009

SELSKAPETS STABSFUNKSJoNER

Selskapets administrasjon består av fem stabsenheter. Disse er Personalavdeling, Kvalitetsavdeling, Markedsavdeling, Administrasjon og avdeling for Prosjekt og Utvikling. Alle enhetene holder til i selskapets hovedkontor i Idrettsveien 2, 7072 Heimdal. Tlf. 72 89 43 00.

AdministrasjonEnheten har ansvaret for at selskapets administrative rutiner fungerer tilfredsstillende og i henhold til de lover og regler som selskapet må følge. Inn under dette ligger regnskapsføring for selskapets avdelinger, lønnsarbeid, betjening av sentralbord, postbehandling, arkivering og lignende. Prima samarbeider i dag med Økonomen AS på områdene regnskapsføring og lønnsarbeide. Leder for enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no

PersonalEnheten har ansvaret for personalarbeidet som i hovedsak består i vurdering av bemanningsbehov og gjennomføring av nødvendige tiltak. Dette innebærer oppgaver som rekruttering, oppfølging av ansatte og avslutning av arbeidsforhold, oppfølging av IA-arbeid og personalsaker, samt medvirkning i utarbeidelse av bedriftens lønnspolitikk. I personalarbeidet ligger også ansvar for å tilrettelegge gjennomføring av en klar, rettferdig og forutsigbar personalpolitikk, utvikling og kompetanseheving av medarbeidere. Leder for enheten er Gunnvor Alexandersen som kan kontaktes på e-post: gunnvor.alexandersen@prima-as.no

MarkedsavdelingAvdelingen har ansvaret for selskapets markedsføringsarbeid. Dette innebærer utarbeidelse av markedsstrategi, årlige handlingsplaner for de ulike områdene, samt gjennomføring av de vedtatte planene. Enheten har i desember 2009 ansatt egen markedssjef, Lars ole Stølhaug som kan kontaktes på e-post: larsole.stolhaug@prima-as.no.

KvalitetEnheten har ansvaret for at kvalitetssikringsarbeidet på de ulike områdene i selskapet fungerer. Dette innebærer å bistå selskapets avdelinger ved utarbeidelse og forbedring av rutiner for å sikre at selskapet leverer varer og tjenester i henhold til kundens forventninger. Enheten har også ansvar for at bedriftens HMS, IK, sikkerhetsrutiner og vernearbeid fungerer optimalt, samt at videre at forbedringstiltak blir gjennomført og dokumentert. Leder for enheten er Fredrik Langfeldt som kan kontaktes på e-post: fredrik.langfeldt@prima-as.no

Prosjekt og utviklingAvdelingen er nyopprettet fra 01.01.2009 og skal følge opp aktuelle nye anbud, nye satsninger innen bransjen, endringer i regelverk og oppstart og oppfølging av prosjekter.

Avdelingen har i 2009 i hovedsak arbeidet med våre nye oppdrag Oppfølging, Avklaring og Arbeidsrettet rehabilitering, samt oppstart av prosjektet Ny jobb i samarbeid med Trondheim kommune. Leder for enheten er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: cecilie.skarsvaag@prima-as.no.

6

ÅRSBERETNING 2009

3. ArbeidsmarkedstiltakenePrima forvalter følgende arbeidsmarkedstiltak for NAV:

Avklaring i skjermet virksomhet Tilrettelagt arbeid

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand (AB)

Kvalifisering Vilje viser vei – APS og AB

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Oppfølging

Arbeidsrettet rehabilitering Avklaring

I tillegg har vi en samarbeidsavtale med Trondheim kommune om ti arbeidstreningsplasser for personer med psykiske lidelser, samt avtale med Kvalifiseringssenteret for innvandrere hvor vi kan bistå deltakere med praksis og kvalifisering.

Våre tiltak er organisert i fire ulike enheter. Senter for Arbeid og Helse, Kurs, Formidling og Praktisk opplæring.

SENTER FoR ARBEID oG HELSE

Vi har høsten 2009 vunnet to større anbud for NAV i samarbeid med Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette er tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. Til sammen utgjør dette 240 deltakere fordelt på Trondheim, Melhus og Malvik. Dette utgjør en vesentlig økning for oss, samt en annen målgruppe enn vi tidligere har arbeidet med, da disse tiltakene også har sykemeldte og langtidsledige. Det ble da et behov for å organisere disse tiltakene på en annen måte enn våre øvrige, og vi har i denne forbindelsen oppret-tet Senter for Arbeid og Helse. Dette med bakgrunn i at den nye målgruppene har andre behov enn målgruppene som vi har i våre skjermede tiltak. Pr. i dag er det Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring som er en del av denne avdelingen, men evt fremtidige oppdrag for NAV som innbefatter disse målgruppene vil også bli underlagt denne avdelingen. Leder og kontaktperson for Senter for Arbeid og Helse er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: cecilie.skarsvaag@prima-as.no.

AvklaringTiltaket er et samarbeid med KI Kompetanse for områdene Trondheim, Melhus og Malvik, og vi skal arbeide med totalt 140 deltakere. Avklaring er et indivi-duelt tiltak for de som trenger å kartlegge sine ressurser og videre muligheter i arbeidslivet. Tiltaket varer inntil fire uker, men kan forlenges til totalt 12 uker ved behov. Kontaktperson for tiltaket er Annette Munkvik og hun kan kontaktes på e-post: annette.munkvik@prima-as.no.

Arbeidsrettet rehabiliteringTiltaket er i samarbeid med Fretex AS for områdene Trondheim, Melhus og Malvik, og vi skal arbeide med totalt 140 deltakere. Dette er et individuelt tiltak for de som ønsker å mestre arbeidssituasjonen bedre i en tilbakeførings-/arbeids-søkerfase. Tiltaket varer i inntil seks uker, med mulighet for forlengelse ved behov. Kontaktperson for tiltaket er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: cecilie.skarsvag@prima-as.no.

Chigongtrening på Senter for Arbeid og Helse

7

ÅRSBERETNING 2009

KURS

Består av tiltakene: Avklaring i skjermet virksomhet og våre individuelt tilpassede NKI-kurs. Leder for denne enheten og kontaktperson er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: cecilie.skarsvag@prima-as.no

Avklaring i skjermet virksomhetPrima har 16 plasser og har i 2009 hatt fem ekstra plasser, totalt 21. Dette er et tilbud for de som er usikker på behov for videre bistand eller valg av arbeidsmarkedstiltak. Tilbudet består av tolv-ukers kurs med veiledning, systematisk kartlegging og utprøving av arbeidsevne gjennom arbeidstrening ved forskjellige avdelinger. Kontaktperson for tiltaket er Kristin Øye som kan kontaktes på e-post: kristin.oye@prima-as.no

Kurs i samarbeid med NKIKursavdelingen har inngått en samarbeidsavtale med NKI hvor vi kan tilby et individuelt opplegg på ulike kurs. I 2009 har vi hatt studenter som har tatt kurs innen regnskap, kontormedarbeider, barnehageassistent, lønnsmedarbeider, skoleassistent og markedsføring. Kontaktperson for kursavdelingen er Cecilie Skarsvåg som kan kontaktes på e-post: cecilie.skarsvag@prima-as.no

FoRMIDLING

Består av tiltakene hvor NAV har et formidlingskrav. Pr. i dag er dette tiltakene: Arbeid med bistand (AB), Oppfølging og Kvalifisering. Leder og kontaktperson for denne enheten er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: hege.nilsen@prima-as.no

Arbeid med bistand (AB)Pr. 31.12.09 har Prima to veiledere i AB, samt én veileder som arbeider med deltakere i Vilje viser vei-tiltaket. Målsettingen er å hjelpe arbeidssøkere til å få eller beholde et arbeid i det ordinære arbeidsmarkedet. Vi skal kartlegge deltakers kompetanse, finne egnet arbeidsplass, foreta tilrettelegging og oppfølging på arbeidsplassen, legge til rette for bruk av tekniske hjelpemidler på arbeidsplassen og forhandle med arbeidsgiver om lønns- og tilsettingsvilkår.

Varighet på tiltaket er så lenge bistand er nødvendig og hensiktsmessig, inntil tre år.

KvalifiseringPrima har pr. 31.12.09 ti plasser i Kvalifisering. Dette er et tilbud som gir arbeidssøkere høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt opplæring og arbeidstrening. Dette kan skje ved en av Prima sine avdelinger og/eller i det ordinære arbeidsmarkedet. Her kombineres ofte teori og praksis som fører frem til fagbrev/delkompetansebevis. Deltakere i dette tiltaket er midlertidig ansatt med lønn.

Individuell oppfølging (IO)Individuell Oppfølging er et tiltak som gir den enkelte arbeidssøker bistand til å finne og beholde egnet arbeid. oppfølgingstiltaket gir individuelt tilrettelagt bistand som er nødvendig for å komme i lønnet arbeid. I tillegg gir tiltaket individuell støtte i startfasen av et arbeidsforhold, i den hensikt at arbeidsforholdet blir av lengre varighet.

Målgruppen er arbeidssøkere som er avklart og kvalifisert for jobb, men som har vanskeligheter med å komme inn på arbeidsmarkedet, og derfor vil ha nytte av individuell formidlings- og oppfølgingsbistand. Individuell oppfølging kan vare i inntil seks måneder med et gjennomsnittsbehov for oppfølging på 10-15 timer pr. arbeidssøker pr. mnd. I særskilte tilfeller kan det vurderes å forlenge tiltaket i inntil seks måneder, i samråd med NAV.

Prima har hatt 33 deltakere i tiltaket i løpet av 2009.

8

ÅRSBERETNING 2009

ARBEIDSPRAKSIS

Består av tiltakene Arbeidspraksis (APS), Varig tilrettelagt arbeide (VTA) og Tilrettelagt arbeid. Leder og kontaktperson for denne enheten er Linda G. Baadsvik som kan kontaktes på e-post: linda.baadsvik@prima-as.no.

Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)Pr. 31. 12. 09 har Prima 35 plasser i APS. Tiltaket er for de som trenger å styrke sine muligheter for å komme i arbeid eller utdanning. Vi tilbyr tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging.

Varig tilrettelagt arbeid (VTA)Prima har 105 godkjente tiltaksplasser i VTA. Målsettingen er å tilby varige skjermede arbeidsplasser for personer med uførepensjon. Arbeidet skal bidra til å utvikle og opprettholde ressurser hos den enkelte deltaker gjennom individuell tilrettelegging og individuelle opplæringsplaner (IoP) som evalueres to ganger pr. år. Det skal dessuten kontinuerlig vurderes om den enkelte har mulighet for reaktivering til ordinært arbeid, gjerne gjennom over-gang til andre tiltak i Prima. Egne veiledere følger opp alle ansatte i VTA med samtaler, planer samt kontakt med og opprettelse av støtteapparatet rundt den enkelte der det er nødvendig for å kunne fungere i jobb. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn.

Tilrettelagt arbeidPrima har pr. 31.12.09 syv plasser i Tilrettelagt arbeid. Dette er et tilbud for de som har få muligheter for jobb i det ordinære arbeidslivet. Arbeidet skal bidra til utvikling av ressurser og kvalifisering gjennom produksjon av varer og tjenester. Deltakere i dette tiltaket er fast ansatt med lønn.

Vilje Viser Vei – VVVVVV er et tiltak for arbeidssøkere med psykiske lidelser. For å kunne søkes inn i dette tiltaket er at det et krav om at det foreligger en psykisk diagnose fra moderat til alvorlig grad. Prima startet opp VVV i april 2005. Vi har 14 plasser knyttet til APS-tiltaket og ti plasser knyttet til AB-tiltaket. Tett samhandling med behandlingsapparatet, tilbud om gruppesamlinger og mål om ekstern hospitering for alle har vært virkemidler for å oppnå progresjon. Kontaktperson for tiltaket er Hege G. Nilsen som kan kontaktes på e-post: hege.nilsen@prima-as.no.

PRoSJEKT

Sammen med Trondheim kommune har Prima 1. mars 2009 startet prosjektet Ny jobb. Prosjektets varighet er på tre år og finansieres med kr. 300.000,- fra Trondheim kommune og kr. 200.000,- fra Prima. Målet for prosjektet er å kunne gi VTA-deltakere i Prima, Stavne KF og deltakere ved dagsenter i kommunen mulighet til å kunne velge jobb i ordinære virksomheter. En annen målgruppe for prosjektet er elever fra videregående skole som trenger bistand til å få ordinært arbeid, hvor de vanligvis ville fått tilbud om VTA eller dagsenterplass.

Antall

Jobbsøkere totalt ved oppstart 28

I ny jobb med prøvetid. 10 deltakere fra Prima AS og 2 deltakere fra kommunale dagtilbud 12*

Sluttet i prosjektet 5**

Aktive jobbsøkere pr. 31.12.09 som ikke er i arbeid 10

Antall stillinger i stillingsbase. 45 bedrifter er kontaktet og kun 3 har takket nei til informasjonsmøte om prosjektet 17

*Alle deltakere får 6 mnd. permisjon fra sin jobb, og begynner med 6 mnd. prøvetid hos ny arbeidsgiver.**Sluttårsak til 3 av disse var at de selv oppdaget i prosessen at jobben de hadde i Prima as var tilfredsstillende. I løpet av samarbeidet var disse 3 på ulike bedriftsbesøk og i jobbintervju. Dette ga grunnlag for å få bekreftelse og en opplevelse av at eksisterende jobb var bra. Her får vi alle se at det ene er ikke bedre enn det andre, men at det er viktig og ha en mulighet til å ha et reelt valg.

9

ÅRSBERETNING 2009

4. PRAKSISOMRÅDENESelskapets praksisområder er delt i tre hovedområder etter type praksis som tilbys deltakeren. Disse er: Frukt og Mat, Produksjon og Tjenester.

FRUKT oG MAT

Primas enhet for Frukt og Mat er delt i tre hovedområder. Disse er: Kaféer/kantiner, frukt og catering. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev som institusjonskokk. Leder for disse enhetene er Arve Brennevann som kan kontaktes på e-post: arve.brennevann@prima-as.no

Kantiner og kaféerPrima driver kaféer og kantiner geografisk spredt i Trondheim. Arbeidsoppgavene er allsidige og består i hovedsak av tilberedning av varm og kald mat, betjening av kasse, kundebehandling, renhold, regnskap og fakturering. Totalt betjener våre kaféer og kantiner ca. 2000 personer daglig.

Prima FruktPrima Frukt driver innkjøp, pakking, salg og distribusjon av fruktkurver til bedrifter i Trondheim. Vi leverer frisk frukt, delikat pakket i flere størrelser etter abonnementsavtaler med bedriftene. Ved utgangen av 2009 har vi levert ut ca. 30.000 kurver. Avdelingen kan kontaktes på e-post: primafrukt@prima-as.no

SkistuaDesember 2009 overtok vi driften av Skistua. Den skal drives som kafè for marka-brukere og være et attraktivt tilbud til møter, kurs og selskapsaktiviteter. Åpningstid for kaféen er hver dag fra kl. 10.00-16.00. Kontaktperson på Skistua er Christian Tønnesen som kan kontaktes på e-post: skistua@prima-as.no.

CateringPrimas cateringkjøkken er lokalisert på Havstein. Cateringkjøkkenet fungerer også som et sentralkjøkken for våre kaféer og kantiner. Arbeidsoppgavene er kundeopp-følging, ordreregistrering, tilberedning av varm og kald mat, samt fakturering. Våre kunder er mange og vi leverer mat til enhver anledning. Avdelingen kan kontaktes på e-post: catering@prima-as.no.

Av større arrangement som er utført i 2009 kan nevnes:

» Mars – hovedleverandør for FIS World Cup langrenn, hopp og kombinert i Granåsen.

» Mai – Spesialcatering ”on the spot” med privat kokk for David Coverdale i Whitesnake, samt Europe, Dimmu Borgir og Kamelot.

» Juli/august – matleverandør for olavsfestdagene samt Pstereofestivalen på Marinen (mat til gjester og artister)

LerkendalI mars startet vi med leveringer til Adidas VIP-Tribunen på Lerkendal. Dette innebærer middag og dessert til 320 gjester på Rosenborgs hjemmekamper i hele sesongen. Vi har i tillegg levert wraps, baguetter og hamburgere til kioskene på stadion. All matproduksjon og levering til dette har skjedd fra vårt cateringkjøkken på Havstein.

Tom Kristian Borgen serverer på Lerkendal

10

ÅRSBERETNING 2009

PRoDUKSJoN

Enheten består av fem ulike områder som produserer varer for privatpersoner, samt private og offentlige virksomheter. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev som møbeltapetserer og maskinarbeider. Leder for disse enhetene er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: drift@prima-as.no.

MøbelomtrekkingMøbelavdelingen driver med alle former for omtrekking/reparasjoner av nye og gamle møbler. Avdelingen tilbyr også tilskjæring av stoff/skumplast og alle former for søm. Avdelingen har et godt utvalg av møbelstoffer og stoppingsmaterialer. Avdelingen kan kontaktes på e-post: mobel@prima-as.no.

Pakking og monteringAvdelingen driver med montering av elektriske komponenter, brann-varslere, kabelproduksjon med påsetting av endehylser, plastfoliering av bl.a. kalendere og pakking av CD og DVD, lagerhold og pakking for kunder med distribusjon over hele landet. Pakking og montering for større butikkjeder, trykkerier, reklamebyråer og andre bedrifter. Avdelingen kan kontaktes på e-post: primatiller@prima-as.no.

Mekanisk avdelingAvdelingen driver i hovedsak med produksjon av fiskeutstyr og para-bolantenner (Norsat). I tillegg påtar avdelingen seg ulike mekaniske arbeidsoppgaver innen stansing, pressing, dreiing, sveising, sliping, pussing, sandblåsing og mekanisk monteringsarbeid. Avdelingen kan kontaktes på e-post: mekanisk@prima-as.no.

RammebutikkenButikken/rammeverkstedet utfører innramming av bilder og div. gjenstander, skjæring av glass, speil og passepartout etter ønsket behov og mål. Butikken har også handelsvarer for salg. Avdelingen kan kontaktes på e-post:butikken@prima-as.no.

HyttekjøkkenAvdelingens hovedprodukt er kjøkken i heltre beregnet for hyttemarkedet. Avdelingen har eget lakkeringsanlegg og moderne produksjonsmaskiner som muliggjør spesialtilpasninger for våre kunder. Avdelingen kan kontaktes på e-post: kjokken@prima-as.no.

TJENESTER

Enheten består av fem områder som utfører tjenester for privatpersoner samt private og offentlige virksomheter. Innenfor denne enheten er det mulig å ta fagbrev innen barne- og ungdomsarbeiderfaget og kontorfaget.

Kongsvegen Barnehage Med fokus på idrett og ulike uteaktiviteter.

Kongsvegen Barnehage holder til i Kongsvegen 80 på Heimdal og har 62 plasser for barn mellom 10 mnd. og 6 år. Barna er fordelt på tre avdelinger i tre ulike aldersgrupper. Her legger vi opp til et miljø der fysisk utfoldelse og idrettslek er sen-tralt, både ute og inne. Barna skal få bli kjent med ulike typer aktiviteter. Utover å tilby et godt og trygt barnehagetilbud til barn og foreldre, er barnehagen organisert for kartlegging og kompetanseutvikling av personer som ønsker å arbeide med mennesker eller innenfor kjøkken, renhold og vaktmestertjenester. Leder for barnehagen er Nina Hofstad som kan kontaktes på e-post: nina.hofstad@prima-as.no.

Mer informasjon om barnehagen finnes på: www.kongsvegenbarnehage.no.

Merethe Granås fikk utlevert svennebrev i møbeltapetserer faget, samt kåret til årets lærling 2009 i Sør-Trøndelag. Fra venstre Ellen Piene, Berit Stenersløkken, Unni Kvalvær og Atle M. Angvik

11

ÅRSBERETNING 2009

Transport og ServiceAvdelingen driver en butikk for salg av tekniske hjelpemidler i samarbeid med ETAC. Vi tilpasser utstyr for kunden og i samarbeid med kvalifisert personell hjelper vi til å definere behov innen området. Vi hjelper også kunden med å finne fram til bestillingsvarer i ETACs og andre produsenters kataloger. Vi bestiller varene og bringer disse ut til kunden, og om nødvendig monterer varerene hjemme hos bruker. I tillegg utfører avdelingen ulike transportoppdrag for Prima og eksterne kunder. Prima har 10 biler som daglig er ute i trafikken. Nyanskaffelse i 2009 er en Reva elbil som benyttes av ansatte til bynære kjøreoppdrag. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: drift@prima-as.no.

Kontor og resepsjonDeltakerne tilbys opplæring og praksis innen regnskaps- og lønnsarbeide, kundebehandling, betjening av sen-tralbord og annet forefallende kontorarbeide. Praksis og opplæring kan skje i kombinasjon med at deltakerne er studenter ved vår kursavdeling. Leder for denne enheten er Ann-Elisabeth Arnesen som kan kontaktes på e-post: ann-elisabeth.arnesen@prima-as.no.

RenholdI tilknytning til intern renholdsgruppe med ansvar for renhold av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis i renholdsfaget. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: drift@prima-as.no.

VaktmesterI tilknytning til intern servicegruppe, med ansvar for enkle vaktmester- og vedlikeholdsoppgaver av Primas lokaler, kan deltakere få opplæring/praksis. Leder for enheten er Jarle Johnsen som kan kontaktes på e-post: drift@prima-as.no. .

12

ÅRSBERETNING 2009

5. SAMMENDRAG AV VIRKSOMHETENSelskapets kjernevirksomhet er kvalifisering, avklaring og formidling til arbeid. Vi tilbyr kompetansekartlegging, avklaring, fagopplæring, kurs, arbeidstrening og jobbformidling. Ved å øke bevisstheten om deltakers sterke sider og kvalifikasjoner ønsker vi å skape en endringsprosess hos den enkelte. Vi har et mangfoldig tilbud, og felles for dem er individuell tilpasning. Formidlig til arbeid går som en rød i alle våre tilbud.

PERSoNALSITUASJoNEN

Selskapet har i 2009 hatt en betydelig økning i personalstaben på bakgrunn av de nye tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring. I tillegg har selskapet valgt å styrke andre admi-nistrative funksjoner med ansettelse av markedssjef og ny kvalitetsmedarbeider som skal ha et spesielt ansvar for å sikre en god videreføring av kvalitetssystemet Equass. Totalt har staben i 2009 økt med 25 personer, og de aller fleste i løpet av det siste halvåret i 2009. Dvs at personalstaben totalt nå er på 100 personer ved utgangen av 2009. Viser for øvrig til kapittel 7 som omhandler ansatte.

KoMPETANSE

Kompetanse er en av våre verdier og vi har fokus på at selskapet skal ha høy kompetanse for å kunne gjennomføre de oppdrag vi påtar oss, både for vår hovedoppdragsgiver NAV og våre produksjonskunder. Vi har i dag bl.a. kompetanse innen fagene sosiologi, veiledning, pedagogikk, rådgivning, spesialpedagogikk, psykiatri og økonomi. I tillegg har flere personer gjennomført bransjerelaterte kurs innen bl.a. skrive- og leseopplæring, rådgiving, karriereveiledning og funksjonsvurdering. Våre ansatte innen våre praksisområder har høy kompetanse og bred erfaring innen sine fagområder, og de aller fleste har fagbrev, mesterbrev eller høgskoleutdanning.

I forbindelse med de nye tiltakene Arbeidsrettet rehabilitering og Avklaring og de nye målgruppene som de innebærer, så har selskapet måtte anskaffe kompetanse innen rehabilitering, helse, fysisk aktivitet, ernæring, fysioterapi med mer. Dette har styrket den totale kompetansen i virksomheten. Vi har alltid hatt fokus på at deltakere som deltar i tiltak hos oss har ordnært arbeid som hovedmål og dette er ytterligere styrket gjennom den nye kompetansen.

EqUASS NYTT I 2009

Vi har siden 2008 arbeidet med å bli Equass-sertifisert, og 13. oktober 2009 ble vi sertifisert etter 3 dagers besøk av Equass-revisor. Dette har vært en lærerik og utfordrende prosess hvor hele organisasjonen har vært involvert ved gruppearbeid og jevnlig informasjon. Selskapet har prioritert å bruke en del tid på denne prosessen for å få skriftliggjort en del rutiner.

Avdelingsleder for kantinene Terje Indset sammen med ansatte ved ny kantinen i Teknobygget. Øverst fra venstre: Trond Arve Grytdal, Knut Ove Vemundvik, Geir Græsmann og Anita Skjølsvold.Nederst fra venstre: Terje Indset, Vibeke Øverli og Linda Sandmo.

Atle M. Angvik med Cecilie Skarvåg (venstre) og Ann-Elisabeth Arnesen som har styrt Equass prosessen på vegne av ledergruppa.

Prosjektleder Bodil Krokan

13

ÅRSBERETNING 2009

Av ting som har blitt gjennomført på bakgrunn av Equass krav kan nevnes:

» Vi har forbedret vårt systematiske arbeid med strategi- og årsplaner.

» Vi har blitt bedre på brukermedvirkning ved opprettelse av brukerutvalg og gjennomføring av deltakerundersøkelse av samtlige som gjennomfører tiltak hos oss.

» Vi har forbedret vårt arbeide med individuelle aktivitetsplaner.

» Vi har en plan for mer systematisk arbeid med utviklingen av ansattes kompetanse ved en skriftliggjort kompetanseplan, samt at det utarbeides årlige kompetanseplaner.

» Vi har utarbeidet og skriftliggjort etiske retningslinjer og rettigheter for ansatte og deltakere.

Det er også ansatt en ny kvalitetsmedarbeider som skal sikre kontinuerlig oppfølging og fokus på Equass i vårt videre arbeid med å utvikle selskapet.

LæREBEDRIFT NYTT I 2009

Selskapet har i 2009 hatt en ny gjennomgang med opplæringskontoret i Sør-Trøndelag og vi er nå godkjent lærebedrift innen 11 områder. I tillegg kan vi ta lærlinger i kokke- og transportfaget gjennom vårt medlemskap i opplæringskontoret for kokk- og restaurantfag og transportfaget.

Oversikt pr 31.12.2009

Fag Lærlinger iKvalifisering Ordinære lærlinger Bestått fagprøve

Aktivitør 1

Barne og ungdomsarbeider 3

Bygginnredning/møbelsnekker 1 1

CNC maskinering

Institusjonskokk 3

Kontor og administrasjon

Logistikk

Møbeltapetserer 1 1

Platearbeider

Renholdsoperatør

Sveiser 1

Sum 5 2 5*

*Alle som har gjennomført har bestått

TILTAKENE NYTT I 2009

Som nevnt tidligere har vi sommeren 2009 vunnet tre anbud for NAV. Arbeidsrettet rehabilitering, Avklaring og oppfølging. De to første i samarbeid med henholdsvis Fretex AS og KI Kompetanse AS. Dette kan utgjøre totalt ca 255 deltakere fordelt på Trondheim, Malvik og Melhus, og innebærer en betydelig økning for selskapet totalt når det gjelder antall deltakere, omsetning og ansatte. Selskapets personalstab har økt og det er i dag ca 15 ansatte som arbeider med disse tiltakene. Vi har også måttet leie lokaler på Melhus og i Trondheim. På Melhus er vi i samme bygg som Melhus Skysstasjon, og på Heimdal har vi leid lokaler i Mellbye-bygget i Industriveien 3. I tillegg benyttes KI Kompetanse sine lokaler på Lade og Fretex sine lokaler på Malvik.

Selskapet har også måttet foreta noen organisasjonsmessige endringer på bakgrunn av dette og Senter for Arbeid og Helse, som er omtalt under kapittel 4, ble opprettet. Tiltaket Individuell oppfølging ble avsluttet ved utgangen av året, men dette er erstattet av tiltaket oppfølging hvor vi ble valgt som C-leverandør.

14

ÅRSBERETNING 2009

PRAKSISoMRÅDENE NYTT I 2009

Vi arbeider kontinuerlig med å utvikle våre praksisområder, slik at de er tilpasset de ønsker og behov våre deltakere har. Vi har i løpet av 2009 fått flere større oppdrag innen frukt og mat. Vi har startet drift av kafé på Zion sykehjem, levering av tre måltider daglig til transittmottaket på Persaunet, drift av kantina på Trondheims nye teknobygg og Skistua. Vi har også overtatt driften og ansvaret for deltakerne ved Ladejarlen Kafé. Driften av kaféen ble avsluttet pga en vannlekkasje i lokalene, og deltakerne arbeider nå ved Zion sykehjem.

Innenfor praksisområdene har vi avsluttet drift av kortidslageret for tekniske hjelpemidler for Trondheim kommune og startet opp en butikk i samarbeid med ETAC. Dette innebærer salg av enkle tekniske hjelpemidler som utstyr til matlaging, personlig pleie, forflytning og lignende.

Innen tjenester har vi utvidet antall plasser ved Kongsvegen Barnehage med åtte nye plasser for aldersgruppen 3-6 år. Dette på bakgrunn av ny arealgjennomgang fra Trondheim kommune, samt bygging av en lavvo.

Statistikk 2009 I 2009 har vi forvaltet de samme tiltak for NAV som tidligere år.

Tiltak Antall plasser pr. 31.12 09 Gj. snittlig antall plasser pr. mnd. 2009

AB 27 28

Avklaring i skjermet virksomhet 16 21

Kvalifisering 10 9,3

Tilrettelagt arbeid 7 7

APS 35* 36

Vilje Viser Vei APS 16 14,5

Vilje Viser Vei AB 10 10

Psykiatriplasser Trondheim kommune 10 10

VTA 105 118

Individuell oppfølging 9 17,3

Arbeidsrettet rehabilitering 49** 21

Avklaring 65** 54,4

Totalt antall tiltaksplasser 358

* Både på Avklaring og APS har antall plasser variert i løpet av året på grunn av ekstra tilsagn fra NAV. **Her er det ikke godkjent noe antall plasser, men i utgangspunktet skal vi ha en kapasitet på 120 deltakere fra 01.09.2009 på hvert av disse tiltakene sammen med våre samarbeidspartnere. Totalt 240 deltakere.

KURSAVDELINGEN

På vår kursavdeling har det i 2009 deltatt 36 personer. Av disse har 7 avsluttet kurset tidlig i prosessen pga flytting eller behandling. Av de 29 som har fullført er det 2 personer som har gått direkte til jobb, og 21 har gått til APS, AB, oppfølging og Kvalifisering for kartlegging av arbeidskapasitet samt jobbsøking. 6 personer har fullført utdanning og gått videre til egen jobbsøking.

TILRETTELAGT ARBEID

Vi har 9 personer, 4 kvinner og 5 menn, som til sammen utgjør 7 månedsverk. 1 mann har sluttet i løpet av året grunnet helsemessige forverringer, og 1 kvinne er tatt inn. Gjennomsnittlig alder er 51 år.

15

ÅRSBERETNING 2009

VTA

Vi har 105 godkjente plasser fra NAV, men har 121 plasser pr. 31.12.2009, fordelt på 64 kvinner og 57 menn. Gjennomsnittlig alder er 40 år. Inntak 2009: 16 personer. Sluttet 2009: 9 personer

For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 73 måneder i bedriften.

KoMMUNALE PSYKIATRIPLASSER

Vi har 10 månedsverk for Trondheim kommune. Disse er fast ansatt i bedriften og følger samme regelverk som for tiltaket VTA. Trondheim kommune har vedtatt å redusere disse plassene til 5 månedsverk fra 01.01.2010, og vi har derfor ikke tatt inn nye deltakere i løpet av 4. kvartal 2009. Det er pr 01.01.2010 3 overtallige deltakere, og disse vil bli overført til ordinær VTA-plass i Prima.

Pr. 31.12.2009 hadde vi 8 personer inne, fordelt på 4 kvinner og 4 menn. Gjennomsnittlig alder på disse er 49 år.

Inntak i 2009: 6 personer. Sluttet 2009: 7 personer

For de som har sluttet er gjennomsnittlig oppholdstid 8 måneder i bedriften.

16

ÅRSBERETNING 2009

SLUTTET oG FoRMIDLET TIL JoBB I 2009

Tiltak med formidlingskrav Tiltak Antall sluttet i 2009 Antall formidlet ut i jobb i 2009 % vis

AB 15 9 60%

VVV, AB 6 2 33 %

Kvalifisering 8 3 38 %

Individuell oppfølging 21 8 38 %

Sum 50 22 44 %

Nærmere om formidlingsresultat i tiltakene Kvalifisering, Individuell oppfølging og AB Kvalifisering AB AB VVV IO Sum

ordinær jobb*: 3 9 2 8 22

Fast jobb i tiltaket Tilrettelagt 1 1

Utdanning 2 2

Uførepensjon 2 1 3

Andre aktive løsninger 1 1 3 5

Tilbakeført NAV 2 1 4 7

Sluttet etter eget ønske/flyttet 1 1 2

Medisinsk rehab 1 1 3 3 8

Totalt 8 15 6 21 50

*Deltakere som har fått ordinær jobb uten bruk av lønnstilskuddUten bruk av lønnstilskudd 2 6 1 2 11

Prosentvis av totalen 67 % 67 % 50 % 25 % 50%

Statistikk om alder, kjønn og snittid i tiltakene for de som har sluttet i 2009 Tiltak Gj. snitt alder Fordeling kvinner Fordeling menn Snitt i tiltaket

APS 40 22 11 11 mnd

APS VVV 38 11 6 13 mnd

AB 46 9 5 18 mnd

AB VVV 41 4 2 17 mnd

Avklaring i skjermet 39 55 37 3 mnd

Kvalifisering 38 8 0 25 mnd

Individuell oppfølging 39 11 10 8 mnd

Arbeidsretta rehabilitering 38 29 9 3 mnd

Totalt 92 43

68 % kvinner og 32 %menn totalt.

DiagnoserVi ser at i 2009 har vi også en hovedvekt på diagnoser innen psykiatri, muskel-/skjelett- og rygglidelser.

17

ÅRSBERETNING 2009

TILFREDSHETSUNDERSØKELSER

Det gjennomføres tilfredshetsundersøkelser blant deltakere i alle tiltak. For tiltakene VTA og Tilrettelagt arbeid gjennomføres dette annethvert år og siste gang var høsten 2009. Det ble da en svarprosent på 91 % og hvor 90 % sier at de er fornøyde med sitt arbeidsforhold i Prima.

For øvrige tiltak gjennomføres tilfredshetsundersøkelsen når deltaker avslutter sitt løp i Prima, og de første deltakerne besvarte denne i juli 2009. Det er totalt 37 deltakere som har besvart. Her sier 30 % at de er meget tilfreds og 31 % sier at de er tilfreds med sin totale opplevelse i Prima. 50 % ville valgt Prima som tiltaksarrangør om de skulle valgt om igjen. 66 % sier at oppholdet i Prima har bidratt til økt livskvalitet. 90 % opplever at de har blitt møtt med respekt fra de ansatte i Prima.

Vi er i det store og hele fornøyd med resultatene fra undersøkelsene, men undersøkelsene gir oss samtidig klare indikasjoner på områder hvor vi kan bedre vårt arbeid for at den enkelte skal kunne nå sine mål og bli fornøyd med oppholdet i bedriften.

I september 2009 ble det gjennomført en tilfredshetsundersøkelse blant ansatte på NAV Heimdal. 17 av 29 konsulenter besvarte undersøkelsen noe som gir en svarprosent på 59 %. Hele 82 % av konsulentene opplever at deltakerne er fornøyde med tiltakene i Prima. 92 % er fornøyde med måten Prima utfører sine tjenester på, og samtlige mener at tilbudet Prima har er tilpasset deltakerne. På spørsmål om Prima oppfattes som innovative og nytenkende er 75 % enige.

Alle tilfredsundersøkelser er anonyme.

18

ÅRSBERETNING 2009

6. Generelt om selskapet

MØTER oG UTVALG

Samarbeidsforum for NAV og Prima as  

Berit Engum Representant fra NAV Arbeid

Cecilie Skarsvåg Tiltaksleder fra Prima as

Linda G. Baadsvik Tiltaksleder fra Prima as

Hege G. Nilsen Tiltaksleder fra Prima as

Andre fra NAV deltok også etter behov. I året som gikk ble det gjennomført 4 møter og oppgavene i utvalget har vært informasjonsutveksling, evaluering og faglig utveksling.

HELSE, MILJØ oG SIKKERHET

MiljøfyrtårnSelskapet er godkjent Miljøfyrtårn-bedrift innen følgende områder/bransjer:

» Stoppmøbel-industri

» Trebearbeidings-industri

» Transport

» Kontorbedrift

» Catering

» Kantine

» Mekanisk verksted

» Barnehage

Det er ulike krav knyttet til de ulike bransjene, og disse fremgår av hjemmesidene til stiftelsen Miljøfyrtårn. www.miljofyrtarn.no

CO2 utslipp 2009Beregnet med Klimaløftets utslippskalkulator

Antall Utslipp CO2

Bensinkjøretøy 2.567 liter 5,9

Dieselkjøretøy 20.573 liter 54,8

Flyreiser 135 timer 10,2

Elektrisitetsforbruk 1.015.502 KWh 178,6

Sum tonn CO2 utslipp 70,9Estimert kostnad for klimakvoter Kr 11 350,-Basert på antatt markedspris per klimakvote Kr 160,-

19

ÅRSBERETNING 2009

VernetjenestenBestår av 21 verneområder, 1 hovedverneombud og 21 verneombud. Det er ikke gjennomført noen verneombudsmøter. 4 skademeldinger er rapportert og disse gjelder 2 tilfeller av skadet hånd, 1 tilfelle av klemskade og 1 tilfelle av øyeskade. Alle vernerområder har levert 2 vernerapporter og 2 EL-kontroll rapporter.

Skadefrekvens i 2009 = 7 (Norm < 30). Vernetjenesten i Prima arbeider i nært samarbeide med våre tilsynsmyndigheter.

SykefraværSelskapet er IA-bedrift og benytter egenmeldingsdager i henhold til IA-avtalen.

2008 2009

Kortidsfravær (egenmeldinger) 1,4 % 0,9 %

Langtidsfravær 4,1 % 4,8 %

Totalt sykefravær 5,1 % 5,7 %Herav fravær for personalet 5,5 % 6,6 %

InternkontrollAlle avdelingers IK-mapper er rutinemessig gjennomgått og kassakontroll av tellepenger er foretatt halvårlig. Bedriften er tilsluttet Din Bedriftshelsetjeneste AS (DBH) og Forum for HMS

Arbeidsmiljøutvalg (AMU) » Utvalget har bestått av 4 personer – likt antall fra henholdsvis ledelse og ansatte.

» I tillegg har hovedverneombud, verneleder og representant fra DBH vært representert.

» Det er avholdt 2 møter, og 3 saker har vært til behandling.

» AMU har nedsatt eget Ansettelsesutvalg med 2 representanter.

» AMU har nedsatt eget AKAN-utvalg med 2 representanter.

Klagesaker » Antall registrerte og behandlede eksterne klager: 1

» Antall registrerte og behandlede interne klager: 1

I begge sakene er vår klageprosedyre lagt til grunn for behandling av klagen.

ARBEIDSMILJØ

Selskapet er av den oppfatning at det er et godt og trygt arbeidsmiljø i bedriften. Det er gjennomført en konfidensiell arbeidsmiljøundersøkelse av Din bedriftshelsetjeneste. Her svarer nær 69 % av de ansatte at de trives i arbeidet, 84 % svarer at de ikke har hatt arbeidsrelatert fravær de siste 12 månedene og 47 % sier at de ikke føler negativt stress på jobb. Selskapet er i sin helhet fornøyd med resultatet av undersøkelsen, men vil fortsatt prioritere tiltak for å forbedre det fysiske og psykososiale arbeidsmiljøet.

YTRE MILJØ

Det er selskapets målsetning å være miljøvennlig og vi har pr. i dag ingen produksjonsanlegg eller annen virksomhet som påvirker det ytre miljø vesentlig. Viser til pkt. om Co2 utslipp på foregående side.

20

ÅRSBERETNING 2009

7. Ansatte

BEMANNINGSSITUASJoNEN

Utviklingen av antall ansatte samt oversikt over de med tilknytning til bedriften:

Pr. 31.12 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Personal 64 64 67 77 78 79 100

VTA deltakere 122 113 114 128 123 123 122

APS-deltakereVilje til jobb prosjekt

33 42 46 3615

3014

3715

3515

AB-deltakereVilje til jobb AB

36 38 41 49 24 3010

2710

AMB kvalifisering og tilrettelagt 17 39 37 51 17 22 18

Avklaring i skjermet virksomhet 27 29 16

Arbeidstrening utenom tiltak 2 3 11 2 7 7 3

Kurs 28 19

oppfølging* 15

Arbeidsrettet rehabilitering** 55

Avklaring*** 65

Totalt antall personer tilknyttet Prima as 284 299 316 358 320 380 500

*I tiltaket Oppfølging er det fortløpende inntak og vi er C-leverandør.** I tiltaket Arbeidsrettet rehabilitering er Fretex underleverandør til Prima. ***I tiltaket Avklaring er Prima underleverandør til KI Kompetanse.

Når det gjelder personalstaben har det totale antallet ansatte i 2009 økt mer enn noe år tidligere. I løpet av året er det tilsatt 22 personer, hovedsakelig i høsthalvåret. Det utgjør en økning på nær 28 % fra 01.01.09. Dette skyldes som tidligere nevnt de nye tiltakene som vi har fått i 2009, samt nye oppdrag innen våre praksisområder. I tillegg har vi tilsatt en prosjektleder i prosjektet ”Ny jobb” (omtalt under kap. 3), samt tilknyttet oss totalt 6 personer på kontrakt for å utføre spesielle oppgaver og tilføre ny faglig kompetanse.

2009 har vært veldig preget av forandringer i ram-mebetingelsene fra NAV, og den store økningen av tiltaksplasser i Prima. Det har ført til stor uforutsig-barhet og behov for hurtige endringer, noe som gir store utfordringer når det gjelder personalplanlegging.

Det må allikevel presiseres at prosessene oppleves som svært positive, spesielt fordi vi ser stor interesse for å jobbe i Prima.

21

ÅRSBERETNING 2009

LIKESTILLING

Primas personalpolitikk uttrykker et ønske om ”best mulig balanse når det gjelder alder og kjønn”. Dette bestrebes å oppnå ved rekruttering. Dette er en utfordring, fordi kvin-ner og menn fortsatt i stor grad søker tradisjonelle yrker/arbeidsområde, noe som er veldig tydelig ved innsøking til ledige stillinger.

Dette er nå utslagsgivende for at kvinneandelen i Prima har økt ytterligere, på grunn av at den største rekrutteringen har skjedd ved Veilederenheten, som har stillinger med fokus på mellommenneskelige forhold. Den er nå sterkere dominert av kvinner enn tidligere, og har kun kvinnelige ledere. Mannsdominerte yrker som mekanisk, transport og snekkerfag er 100 % dominert av menn, mens kontor, butikk og møbelomtrekking er 100 % dominert av kvinner. Driftssjefer og avdelingsledere i produksjon er klart domi-nert av menn. Barnehagen har nå færre menn enn tidligere.

Vernetjenesten er nå likestilt ved at vi har kvinnelig hoved-verneombud og mannlig industrivernleder. Det samme gjelder representasjonen i AMU-utvalget.

Ledelsen og ledergruppa er jevnt fordelt mellom kjønnene, med en liten dominans av kvinner i ledergruppa. Styret består av 3 kvinner og 4 menn, og har kvinnelig styreleder. Ansattes representanter til styret er nå en kvinne og to menn.

Når det gjelder kompetanseheving gjennom utdanning/kurs, er det ganske likt fordelt mellom kjønn.

Antallet langtidssykmeldte har vært ganske likt fordelt mellom menn og kvinner, med en liten dominans av kvinner.

Fordeling mellom kjønn i PrimaAv nyansettelser i 2009 er det ansatt 13 kvinner og 9 menn. Dette fører til en total kvinneandel på 54 % i 2009 mot 55 % i 2008.

Totalt Kvinner Menn Kvinneandel i % 2009

Hele Personalet 100 54 46 54

Adm. direktør 1 1 0

Ass. direktør 1 1 100

Stabsjefer og stabsansatte 7 4 3 57

Veilederenhet 32 21 11 67

Barnehagen 13 10 3 77

Frukt og Mat 22 10 12 45

Produksjon 25 9 16 36

Ledergruppe 9 5 4 56

Styret 6 3 3 50

Styreleder 1 100

22

ÅRSBERETNING 2009

Tiltak som er iverksatt for å fremme likestilling i løpet av året » Eksisterende likestillingstiltak dokumentert i forbindelse med Equass-sertifisering.

Tiltak som planlegges for å fremme likestilling » Fortsette å oppfordre eiere og styret til å utpeke medlemmer av begge kjønn slik at det blir en bedre fordeling

enn i dag.

» Fortsatt oppfordre til valg av begge kjønn ved valg av ansattes representanter i styret.

» oppfordre til å velge/utnevne begge kjønn som tillitsvalgte og i vernetjenesten.

» oppfordre begge kjønn til å velge utradisjonelt for at begge kjønn skal kunne være representert ved de enkelte avdelinger/arbeidsområder.

» Jobbe for andre fleksible ordninger som gjør det lettere å kombinere arbeid med omsorg for barn og andre familiemedlemmer.

» Fremme flere forslag til tiltak som likestiller kvinner i svangerskapspermisjon og menn ved verneplikt (feriepengegrunnlag, ansiennitet etc.).

» oppfordre menn til å bruke sine rettigheter ved fødsler og omsorg for barn og familie.

DISKRIMINERING

Som Attføringsbedrift er selve grunntanken i alt vårt arbeid å gi mennesker med ulike yrkeshemninger og bistandsbehov muligheten til å fungere i arbeidslivet og samfunnet for øvrig. Innsøking i Prima har ingen grenser i forhold til kjønn, etnisitet, nasjonal opprinnelse, språk, religion og livssyn.

Grunntanken er synliggjort gjennom Primas verdier og etiske retningslinjer hvor respekt og likeverd står sentralt. Den er også synliggjort ved at vi er en IA-bedrift, og gjennom vår personalpolitikk, hvor rekrutteringspolitikken og seniorpolitikken inngår. Dette synliggjøres også gjennom samarbeid med ulike instanser, blant annet mot miljøet for funksjonshemmede og innvandrere.

Tiltak som ble gjennomført i 2009 er å bli Equass-sertifisert. Dette er en sertifisering som gjelder kvalitetssikring av våre tjenester etter Europeisk standard. I denne kvalitetsstandarden er etiske retningslinjer, brukermedvirking og utviklingsmuligheter viktige elementer.

Hensikten med denne sertifiseringen er å kvalitetssikre disse tjenestene gjennom større bevissthet, bedre rutiner og dokumentasjon.

I 2010 satses det på et godt system for å følge opp at standardene i Equass etterleves, blant annet ved å ha økt ressursene på dette området.

23

ÅRSBERETNING 2009

8. Økonomi

REGNSKAPSÅRET

De totale driftsinntektene var på kr. 82.654.000,- en økning på nær 9 millioner kroner, jf. tabell nedenfor. Årsresultatet etter finans og ekstraordinære for 2009 er et underskudd på kr. 3.724.000, Dette skyldes at selskapet i 2009 har omgjort den gamle ytelsesbaserte pensjonsordningen til fripoliser. Dette gir en aktuarberegnet pensjonskostnad på kr. 4.753.945,- som er resultatført som ekstraordinær lønnskostnad i 2009. I årene 2006, 2007 og 2008 har aktuar beregnet en overfinansiering på til sammen kr. 4.753.945,- inkl. administrasjonskostnader, som var balanseført blant selskapets eiendeler med kr. 4.578.000 ved utgangen av året 2008. Det er denne overfinansieringen som nå fører til den store kostnadsbelastningen i årets regnskap, da den ytelsesbaserte ordningen nå skal settes til 0,- ved utstedelser av fripoliser.

I tillegg til den aktuarberegnede pensjonskostnaden har selskapet innbetalt 5 % av lønn på den innskuddsbaserte pensjonsordningen til ansatte, samt til AFP-ordningen. Dette utgjør nær 2,2 millioner kroner, slik at selskapet i 2009 får en total pensjonskostnad på nær 7 millioner kroner.

Henviser også til note nr 10 vedr. pensjon.

Når man hensyntar den aktuarberegnede pensjonskostnaden, så er selskapets årsresultat etter finans og ekstraordinære et overskudd på kr. 1.030.000,-.

Det fremgår av regnskapet at selskapets lønnskostnader for 2009 er økt med 13 millioner kroner fra 2008. Dette skyldes at den aktuarberegnede pensjonskostnad for 2008 reduserte lønnskostnaden med 2 millioner kroner, og lønnskostna-dene i 2008 fremstår dermed 2 millioner kroner lavere enn hva de faktisk var. Den aktuarberegnede pensjonskostnad for 2009 er på nær 5 millioner kroner inkl. administrasjonskostnader, og en økning i lønnskostnader for 2009 på 6 millioner på grunn av lønnsøkning til ansatte og nyansettelser i løpet av 2009. Totalt gir dette en differanse på lønnskostnader for 2008 og 2009 på 13 millioner kroner.

På bakgrunn av ovennevnte har selskapet i 2009 en negativ selvfinansiering på kr. 1.563.000,-, og det er i 2009 nedbetalt lån med kr. 1.416.000,-. Selskapets egenkapital er dermed redusert ned til ca 30 millioner kroner. Henviser også til note 7 vedrørende egenkapital.

RISIKoFAKToRER

Finansiell risiko Virksomheten har på nåværende tidspunkt ingen finansiell risiko. Viser til ovennevnte hvor det fremgår at selskapet i 2009 hadde en ekstraordinær negativ selvfinansiering. Dette har imidlertid ikke medført noen større likviditetsmessige utfordringer, da den negative selvfinansieringen kommer på bakgrunn av aktuarberegnede kostnader. Selskapet dekker kontinuerlig likviditetsbehovet gjennom positiv selvfinansiering i kommende periode. Ved eventuelt likviditetsbehov på grunn av kommende investeringer, så har selskapet muligheter til lånefinansiering.

Selskapets likviditets- og kreditrisiko er svært begrenset kommende år.

Andre risikofaktorerSelskapets største og mest sentrale risikofaktor er endringer i de sentrale myndigheters rammebetingelser for attfø-ringsbedriftene. Arbeidsdirektoratet og andre sentrale myndigheter signaliserer at de i langt større grad ønsker å kjøpe attføringstjenester i ordinære bedrifter. NAV ønsker å konkurranseutsette salg av tjenester (plasser) i større grad de kommende år i form av anbud. Dette kan dreie seg om alle de ulike tiltaksplassene som vi har i dag. om eller når dette skjer vil det kunne få store økonomiske konsekvenser for attføringsbedrifter generelt og da også Prima spesielt.

Imidlertid vil vi til enhver tid ta sikte på å tilpasse våre kostnader i forhold til tjenester og produktsalg også i tiden framover.

24

ÅRSBERETNING 2009

DRIFTSREGNSKAP 1999 – 2009

DRIFT Tall i mill. kr. 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009

Produktsalginkl barnehage 17,36 18,777 20,445 22,988 23,707 26,432 24,886 29,384 40,291 42,869 44,603

TjenestesalgVTA NAV 8,41 8,852 9,117 9,803 10,237 10,610 11,286 12,447 12,920 13,226 13,931

VTA kommune 2,1 2,213 2,364 2,886 2,560 2,652 2,412 2,829 2,940 2,966 3,166

APS tiltaket 1,68 2,302 2,371 2,646 3,784 4,770 5,527 6,826 6,751 7,167 7,453

AB tiltaket 2,1 2,070 2,115 2,229 2,592 2,609 3,162 2,150 2,160 1,736 1,980

Avklaring i skjermet - - - - - - - 2,370 2,430 2,889 2,561

Kvalifiserings tiltaket - - - - - - - - - 0,811

Tilrettelagt tiltaket - - - - - - - - - 0,177

AMB tiltaket - - 0,344 0,557 1,916 3,084 3,123 1,000 1,014 1,047 -

Ind. oppfølging - - - - - - - - - 0,062 0,944

Avklaring - - - - - - - - - - 2,209

Arbeidsrettet rehab - - - - - - - - - - 2,784

Salg av plasser 0,024 1,556 1,462 0,326 0,725 0,058 1,260 1,489 1,548 1,714 1,921

Andre driftsinntekter - - - 0,303 - - - - - - -

Totale driftsinntekter 31,67 35,770 38,218 41,738 45,521 50,215 51,656 58,495 70,056 73,676 82,540

Lønnskostnader 16,72 19,620 20,166 21,520 24,803 27,283 30,123 31,650 37466 37,507 50,754

Vareforbruk 7,35 7,260 8,665 7,295 8,318 9,572 9,705 10,540 13,671 14,145 16,106

Variable kostnader 24,07 26,880 28,831 28,815 33,121 36,855 39,828 42,190 51,137 51,652 66,860

Faste kostnader 6,17 8,060 9,289 11,443 12,128 11,177 11,316 11,972 15,326 16.160 19,083

Totale kostnader 30,24 34,940 38,120 40,258 45,249 48,032 51,144 54,162 66,463 67,812 85,943

Driftsresultat 1,43 0,830 98 1,480 272 2,183 0,512 4,333 3,593 5,864 -3,403

Finans 0,1 0,148 0,220 0,708 0,010 -0,141 -0,081 -0,123 -0,481 -0,669 -0,418

Ekstraordinære 0,31 0,404 2096* 0,352 3,109 -0,027 -0,389 -0,037 0,194 0 0,097

Årsresultat 1,84 1,382 2,414 2,540 3,391 2,015 0,038 4,173 3.306 5,193 -3,725

*Det som tidligere var AMB-tiltaket består nå av Avklaring i skjermet, Kvalifisering og Tilrettelagt. Tabellen viser utviklingen i nøkkeltall for selskapet i perioden 1999-2009. Tjenestesalget er spesifisert i tabellen på tiltak henholdsvis til stat og kommune. Mesteparten av omsetningsøkningen i 2009 skyldes en økning i salg av både produkter og tjenester.

25

ÅRSBERETNING 2009

GRAFISK FREMSTILLING AV DRIFTSINNTEKTENE

17 % 4 % 2 %

9 %

3 %

1 % 0 %

1 % 3 % 3 % 2 %

54 %

VTA stat

VTA kommune

AB

APS

Avklaring skjermet

Kvali sering

Tilrettelagt

IO

Arrbeidsrett rehab

Avklaring

Salgsinntekter av produkter og tjenester utgjorde i 2009 46 % av de totale driftsinntektene. Tjenestesalg for 6 skjermede arbeidsmarkedstiltak utgjorde 36 %, og de 3 øvrige arbeidsmarkedstiltak utgjorde 8 % og 2 % av selskapets inntekter kommer på bakgrunn fra salg av andre tiltaksplasser og salg av kurs. Blant annet 10 arbeidstreningsplasser til Trondheim kommune.

SAMFUNNSREGNSKAP

2004 2005 2006 2007 2008 2009

Salg av produkter 26.432 24.882 29.384 40.291 42.869 44.603

Salg av tjenester 23.783 26.770 29.111 29.765 30.805 37.937

Totalt salg 50.215 51.652 58.495 70.056 73.676 82.540

Tilbake til samfunnet gikk følgende i form av skatter og avgifter:

Innbetalt skatt fra ansatte 5.795 6.023 6.472 7.876 8.242 9.746

Innbetalt arbeidsgiveravgift 3.070 3.883 4.063 3.844 5.059 5.780

Innbetalt merverdiavgift 4.784 4.225 5.200 5.475 6.941 7.643

Totalt tilbakebetalt til stat og kommune 13.649 14.131 15.735 17.195 20.242 23.169

26

ÅRSBERETNING 2009

En person har som grunnlag for attføringsstønad: kr. 250.000,-. Attføringsstønaden utgjør ca. 66 % av dette pr år. Attføringsstønad utbetales for 12 mnd og det er ingen feriepengeopptjening. En eventuell ferieavvikling taes uten lønn.

Årlig attføringsstønad 165.000,-- 25 % skatt til staten 41.000,-Årlig kostnad til staten 124.000,-Kostnader ved attføringstiltak 113.000,-Skolegang maks 50.000,- pr. år men maks 100.000,- i hele attføringsløpet 50.000,-Totale kostnader for staten 287.000,-

Fast ansettelse i ordinær bedrift100 % stilling med lønn 250.000,--25 % skatt til staten 63.000,-

Ved fast ansettelse vil vedkommende i dette eksempel bidra med kr. 63.000,- i innbetalt skatt til staten pr. år i stedet for en årlig kostnad på nær kr. 287.000,-. Statens kostnader vil i de aller fleste tilfeller løpe over flere enn ett år, og i de fleste tilfeller må vedkommende i tillegg inn på andre typer tiltak som eksempelvis AMB og AB før vedkommende i beste fall er i 100 % stilling. Av personer som har vært i APS-tiltak avklares ca. 70 % mot uførepensjon.

Besparelsen for staten er i dette beregnede tilfellet (gjeldende 1 person) nær kr. 287.000,- samt nær kr. 63.000,- i skatteinnbetaling. Dette vil totalt bespare staten med nærmere kr. 350.000,- pr deltaker hvert år.

RESULTATDISPoNERING

Årsunderskuddet på kr. 3.724.552,- reduserer annen egenkapitalen.

Reduksjon av annen egenkapital: 3.724.552,-

FoRTSATT DRIFT/RETTVISENDE oVERSIKT

Styret mener det er riktig å legge forutsetningen om fortsatt drift av selskapet til grunn ved avleggelsen av årsregnskapet. Årsregnskapet gir etter vår oppfatning en rettvisende oversikt over utvikling og resultat av virksomheten og dens stilling.

27

ÅRSBERETNING 2009

FREMTIDSUTSIKTER

I vårt moderne og teknologiske samfunn er fortsatt de menneskelige ressursene i form av kunnskap, erfaring, kompe-tanse og kreativitet det aller viktigste vi har. Det som er så spennende og utfordrende med oss mennesker er at vi er sammensatt av et mangfold av talenter og interesser. I tillegg har vi den fantastiske evnen til å frigjøre energi og skape muligheter gjennom vår evne til glede, begeistring og entusiasme. Nettopp derfor er det viktig at hver og en får mulighet til å utvikle sine ferdigheter og sine interesser for å bidra til fellesskapet gjennom arbeid og samfunnsengasjement. Det gir livskvalitet og en følelse av at hver og en av oss er unike og har betydning for samfunnet.

Gjennom individuell tilrettelegging, veiledning, opplæring og praksis har Prima AS skapt mange vinnere også i 2009. Det å få folk ut i jobb og oppleve at gnisten og energien er på vei tilbake er det beste som skjer. Bedre markedsføring finnes ikke! Takket være stor innsats, dyktighet og brennende engasjement hos alle bedriftens medarbeidere, fortsetter Primas positive utvikling og gode resultater.

I 2009 har styret arbeidet aktivt for å etterkomme ønsket fra våre eiere om å styrke samarbeidet med Stavne KF for å få flere i virksomhet og ut i arbeid eller utdanning.

Prima har også sammen med Trondheim kommune tatt et utvidet ansvar ved opprettelse av prosjektet Ny jobb. Dette har vært et svært nyttig og spennende område som også har  bidratt til å synliggjøre at det mangler en slik tjeneste i NAV sin tiltakskjede. Styret finner det også nødvendig å bemerke at det finnes forholdsvis flere VTA-plasser i flere omegnskom-muner enn i Trondheim.

Styret er også betenkt over de nye og krevende rammene Prima nå må jobbe under. Det vises her til at de nye tiltak som nå opprettes må vinnes gjennom en omfattende anbudskonkurranse. Bedriften har tilpasset seg disse kravene på en meget god og solid måte, men det er ikke å legge skjul på at hyppige anbudsinnleveringer og liten forutsigbarhet er krevende i forhold til ressurser og medarbeidere. Etter styrets oppfatning burde ressursene i større grad vært benyttet for å få folk ut i jobb eller utdanning. Det er den mest effektive verdiskapingen.

Styret vil også berømme Prima for å ha gått inn i den krevende prosessen det er å bli Equass sertifisert. Den formelle godkjenningen kom 13. oktober 2009. En formidabel jobb som omfattet hele organisasjonen. Det gir bedre brukermed-virkning, individuelle aktivitetsplaner, skriftlige kompetanseplaner for de ansatte og en styrking av etikk og verdier. Dette er forpliktelser Prima er bundet opp til som Equass-sertifisert, og er viktig i forhold til framtidige arbeidsoppdrag.

Prima AS er blitt en omfattende virksomhet med mange avdelinger, medarbeidere, deltakere, samarbeidspartnere og kunder. Styret vil si seg svært fornøyd med den jobben som gjøres av alle i Prima. Vi sier som den tidligere svenske statsminister Gøran Person. ”Vi er stolta, men inte nøyda”. Prima kan bli bedre og vi har fortsatt en jobb å gjøre. Det er vår felles spennende utfordring i året som kommer.

Trondheim, 8. juni 2010

Søren Nielsen Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke Styremedlem Styreleder Nestleder

Egil Sneeggen Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Reidar Sandnes Atle M. Angvik Styremedlem Adm.dir.

28

ÅRSBERETNING 2009

BALANSE 2009 Noter (tall i hele tusen) 2008 (tall i hele tusen) 2009

Eiendeler:Bygninger 1, 2 29 811 29 231Tomter 1,2 4 324 4 324Transportmidler 1,2 1 127 1 013Maskiner, inventar o.l. 1,2 3 200 3 777overfinans pensjonsforpliktelse 1,10 4 578 0Sum anleggsmidler 43 040 38 345Lager av råvarer 1, 4 1 675 1 627Lager av varer i arbeid og ferdigvarer 1, 4 1 438 1 643Kundefordringer (Delkrederavs. 250’) 1, 5 4 420 8 678Andre kortsiktige fordringer 1 699 1 780Kasse og bank 1, 6 6 402 4 040Sum omløpsmidler 14 634 17 768Sum eiendeler 57 674 56 113

Gjeld og Egenkapital: Innskutt egenkapital:Aksjekapital (10 aksjer a kr. 50’) 7,8 500 500

Opparbeidet egenkapital:Annen egenkapital 7 32 542 27 907Sum egenkapital 33 042 28 407Langsiktig lån 14 11 912 10 496Sum langsiktig gjeld 11 912 10 496Avsatt depositum foreldre innbetaling for Kongsvegen barnehage 118 133Pensjonsforpliktelse 1,10 202 1 168Investeringstilskudd Kongsvegen barnehage 15 2 004 1 782Sum langsiktig forpliktelse 2 324 3 083Leverandører 2 523 4 504Forskuddstrekk 1 341 1 795Arbeidsgiveravgift 9 1 459 1 769Fylkesskattesjefen 154 718Ferielønn 9 3 568 4 272Annen kortsiktig gjeld 11 1351 1 069Sum kortsiktig gjeld 10 396 14 127Sum gjeld 24 632 27 706Sum gjeld og egenkapital 57 674 59 840

Trondheim, 8. juni 2010

Søren Nielsen Anne Sophie Hunstad Jan Håbrekke Styremedlem Styreleder Nestleder

Egil Sneeggen Anne-Alice Tårnesvik Berit Stenersløkken Styremedlem Styremedlem Styremedlem

Reidar Sandnes Atle M. Angvik Styremedlem Adm.dir.

29

ÅRSBERETNING 2009

RESULTATREGNSKAP 2009

(Tall i hele tusen)

Noter 2008 2009

Driftsinntekter 1 73 676 82 580

Gevinst avgang driftsmidler 20 74

Sum driftsinntekter 73 696 82 654

Beholdningsendring 4 72 157

Forbruk av råvarer 4 -14 217 -16 263

Lønninger, folketrygdavgift, styrehonorar 9 -37 507 -50 754

Avskrivninger 2 -2 750 -2161

Andre innkjøp, tilvirkningskostnader, salgs- og adm kostnader -13 362 -16 886

Tap på fordringer -69 -53

Driftsresultat 5 863 -3 306

Finansinntekter 263 134

Finanskostnader -932 -552

Resultat av finansinntekter og finanskostnader 669 -418

Andre ekstraordinære inntekter 0 0

Andre ekstraordinære kostnader 0 0

Resultat av ekstraordinære innt. og kostn. 15 0 0

Årsoverskudd 5 193 -3 724

Disponering av årsoverskudd. Avsatt til fri egenkapital 7 5 193 -3 724

30

ÅRSBERETNING 2009

Kontanstrøm 2009(Tall i hele tusen)

2008 2009Kontantstrømmer fra operasjonelle aktiviteterResultat før skattekostnad 5 194 -3 724

- Periodens betalte skatt - -

+ Tap/-Gevinst ved salg av anleggsmidler

+ ordinære avskrivninger 2 405 2 161

+/- Endring i varelager -72 -157

+/- Endring i kundefordringer 190 -4 258

+/- Endring i leverandørgjeld -773 1 981

+/- Endring i pensjonsavsetninger -2 031 5 544

+/- Endring i forsikringsforpliktelse - -

+/- Endring i andre tidsavgrensningsposter 1 645 667

= Nto. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter 1 926 2 214

Kontantstrømmer fra investeringsaktiviteter+ Gevinst ved avgang varige driftsmidler 20 -74

- Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler 526 -2 197

- Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer 0 -

= Nto. Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter 2 472 -2 267

Kontantstrømmer fra finansieringsaktiviteter+/- Endring langsiktig gjeld - -

+ Utbet. Ved nedbetaling av langsiktig gjeld -1 237 -1 416

+/- Netto endring i kassekreditt - -893

= Nto. Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter -1 237 -2 309

Kontantbeholdning Netto endring i kontanter m.v. -1 235 -2 362

+ Beholdning av kontanter 01.01 7 637 6 402

= Kontantbeholdning 31.12 6 402 4 040

Kontantbeholdning m.v. fremkommer slik :Kontanter og bankinnskudd pr. 31.12 5 050 2 312

+ skattetrekksinnskudd og lignende pr 31.12 1 352 1 728

= Beholdning av kontanter m.v. Pr. 31.12 6 402 4 040

31

ÅRSBERETNING 2009

Noter 2009

NoTE 1

a. Regnskapsprinsipper (Regnskapsloven § 7-35)Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter Norsk regnskapsstandard.

b. Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år fra etableringstidspunktet er uansett klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til grunn. omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Langsiktig og kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet, og skrives ikke opp eller ned til virkelig verdi som følge av renteendringer. Anleggsmidler er vurdert til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet ikke forventes å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives etter en fornuftig avskrivningsplan

c. Varige driftsmidler Varige driftsmidler er vurdert til historisk kostpris etter fradrag for avskrivninger. Innredninger i leide lokaler avskrives over leiekontraktens varighet.

d. Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser Selskapet har 01.10.08 gått fra ytelsesbasert pensjonsordning til innskuddsbasert ordning i Vital ASA. For den ytelsesbaserte ordningen har selskapet fortsatt hatt det økonomiske ansvaret for at de medlemmene som har vært medlemmer av ordningen får de avtalte ytelsene, og har måttet innbetale g-regulering, lønnsregulering og administrasjonskostnader på denne ordningen. Fra 31.12.2009 utstedes fripoliser fra ordningen og selskapets forpliktelser opphører da fra denne dato, slik at ordningen skal taes ut av selskapets regnskaper. Vedrørende den gamle ytelsesbaserte ordningen er samlede forpliktelser vurdert opp mot samlede pensjonsmidler i pensjonsordningen. Ved verdsettelse av pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser brukes estimert verdi ved regnskapsavslutning. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er sikrede pensjonsforpliktelser samlet under finansielle anleggsmidler eller som langsiktig forpliktelse. For sikrede pensjoner kostnadsføres arbeidsgiveravgiften basert på den årlige pensjonspremie. For den innskuddsbaserte ordningen betaler selskapet 5 % av den ansattes lønn og selskapet har ikke noe økonomisk ansvar utover dette. Selskapet har tariffestet avtalefestet førtidspensjonsordning (AFP) gjennom Lo/NHos AFP-ordning. For usikrede pensjoner vil pensjonsforpliktelse frem til 67 år vedr. AFP (AvtaleFestet Pensjon) bli balanseført når en ansatt benytter seg av ordningen. Førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør innebærer at han kan gå av ved 62 år med 66 % lønn. Denne avtalen er innarbeidet i selskapets regnskap og forpliktelse og pensjonskostnad beregnes av aktuar. De estimerte verdiene korrigeres hvert år i samsvar med beregninger foretatt av aktuar. I balansen er usikrede pensjonsforpliktelser samlet under langsiktig forpliktelse.

e. InntekterSelskapets inntekter fra tjenestesalg til NAV og Trondheim kommune inntektsføres månedlig. Selskapets øvrige inntekter fra produkt og tjenestesalg inntektsføres ved levering.

f. VarerVarer er vurdert til det laveste av kostpris (etter FIFo-prinsippet) og netto salgsverdi. For råvarer og varer i arbeid er gjenanskaffelseskost brukt som tilnærming for virkelig verdi. Egentilvirkede varer er vurdert til variabel tilvirkningskost.

32

ÅRSBERETNING 2009

g. FordringerKundefordringer er ført opp etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap er gjort på grunnlag av individuelle vurderinger av fordringene, samt at det er foretatt en generell avsetning for å dekke tapsrisiko som ikke var kjent på vurderingstidspunktet. Andre fordringer, både omløpsmidler og anleggsfordringer, er ført opp til pålydende

h. SkattepliktigPrima as er en arbeidsmarkedsbedrift og selskapets virksomhet er derfor ikke skattepliktig.

NoTE 2

Varige driftsmidler  Transportmidler Maskiner/Inventar Bygninger SUM

Anskaffet 01.01.09 2.874 11.612 32.833 47.319

Avganger 2009 0 0 0 0

Tilganger 2009 218 1.971 78 2.267

Samlet investeringer 3.092 13.583 32.911 49.586

Akk. Avskrivninger pr. 01.01.09 1.747 8.413 3.022 13.182

Akk.avskrivninger Pr. 31.12.09 2.079 9.806 3.680 15.565

Tilbakeført avskrivninger/solgte driftsmidler

Årsavskrivninger 332 1.394 658 2.384

Ekstra ordinære avskrivninger 0 0 0 0

Avskrivningsplan Lineær 5 år Lineær 5 år Lineær 50 år

Bokført verdi pr. 31.12.09 1.013 3.777 29.231 34.021

**Fastsettelsen av tomteverdi kr. 1.200.000,- kommer i tillegg til verdien av bygninger til kr. 29.231.000,- bokført verdi tilsammen pr. 31.12.09 kr. 30.431.000,-

TomterI tillegg til ovennevnte tomt med en bokført verdi på kr. 1.200.000,- har selskapet i 2007 anskaffet tomt i Lundamobakken med en bokført verdi på til sammen kr. 3.123.548,-. Den ene av disse har ett eldre bolighus som pr. i dag er utleid til to leietakere. Totalt gir dette en samlet bokført verdi på tomter på kr. 4.323.548,-.

InvesteringstilskuddSelskapet har mottatt kr. 2.227.500,- i investeringstilskudd fra Sør-Trøndelag Fylkeskommune i forbindelse med oppstart av Kongsvegen Barnehage. Investeringstilskuddet forplikter selskapet til å drive barnehage tilsvarende dagens størrelse i 10 år frem til 31.12.2017. Investeringstilskuddet vil redusere avskrivingskostnaden årlig med kr. 222.700,- i perioden 2008 – 2017.

NoTE 3

Vesentlige leieavtalera. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.12.1999 og leietaker har 6 mndr

oppsigelse. Leien i 2009 utgjorde kr. 795.926,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

b. Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 1. Avtalen gjelder fra 01.03.2000 og løper fortløpende med automatisk forlengelse. Leietaker har 6 mndr oppsigelse i leieperioden. Leien i 2009 utgjorde kr. 176.064,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

c. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 1, i 2. etg. Avtalen gjelder fra 01.07.2007 og løper fortløpende. Leien i 2009 utgjorde kr. 801.552,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

33

ÅRSBERETNING 2009

d. Selskapet leier produksjonslokaler i Industriveien 3. Avtalen løper fra 12.06.2007 til 30.06.2011. Leien i 2009 utgjorde kr. 179.460,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

e. Selskapet leier lagerlokaler i Industriveien 3. Avtalen løper i fra 01.01.2001 og kan av begge parter sies opp med 3 mndr skriftlig varsel. Leien i 2009 utgjorde kr. 63.616,- og leieforholdet er avsluttet 30.06.09. Selskapet leier lager-lokaler i Fossegrenda 1. Avtalen gjelder fra 30.09.2009 til 30.09.2014. Leietaker har 6 mndr oppsigelsestid i leieperioden. Leien i 2009 utgjorde kr. 130.993,- og skal reguleres i henhold til konsumprisindeksen.

f. Selskapet leier lokaler ved Havstein helse- og velferdssenter for Primas sentralkjøkken. Avtalen gjelder fra 18.02.2005 til 18.02.2008. Deretter løper den videre med en gjensidig oppsigelsesfrist på 6 mndr. Prima som leier betaler for strøm, samt nødvendige servicekostnader på disponibelt utstyr og for 2009 utgjorde dette kr. 36.000,-.

g. Selskapet har festekontrakt med Trondheim kommune for feste av eiendom, gnr 197 og bnr 905, Kongsvegen 80 i forbindelse med Kongsvegen barnehage. Kontrakten løper fra 01.05.2006 til 01.05.2046 og opphører uten oppsigelse. Festeavgiften er satt til kr. 4,- pr kvm pr. år og arealet utgjør 2798 kvm.

NoTE 4

Varebeholdninger Varelageret er forsiktig vurdert. Råvarelageret, varer i arbeid og ferdigvarelageret er redusert med 25 % av henholdsvis anskaffelseskostnad for råvarer og variabel tilvirkningskost for varer i arbeid og ferdig varer.

2008 2009Lager av råvarer og innkjøpte halvfabrikater 1.675.468 1.627.040Lager av varer under tilvirkning 640.575 1.206.141Lager av egentilvirkede ferdigvarer 797.583 437.219Sum varer 3.113.626 3.270.400

NoTE 5

Fordringer/delkrederavsetningDelkrederavsetning er på kr. 250.000,- og vurdert i forhold til den risiko det innebærer med en kundemasse pålydende til sammen kr. 8.928.385,97

NoTE 6

Bankinnskudd, kassekreditt

2008 2009Bundne bankinnskudd 1.352.646 1.728.385Kassakreditt 0 5.010

Skyldig forskuddstrekk pr 31.12.2009 er på kr. 1.783.666,-. Differansen mellom skyldig forskuddstrekk og bundne bankinnskudd skyldes skattetrekk av variabel lønn for desember 2009 som er utbetalt i januar 2010

34

ÅRSBERETNING 2009

NoTE 7

EgenkapitalAnnen egenkapital 01.01.09 32.541.652,-Aksjekapital 500.000,-Innarbeidet usikret førtidspensjon – 907.302,-Årets resultat –3.724.552,-Egenkapital 31.12.09 28.409.798

NoTE 8

Antall aksjer, aksjeeiereSelskapet eies 60 % av Trondheim kommune og 40 % av Trondheim Røde Kors. Det er utstedt 50 aksjer á kr. 10.000,- og aksjekapitalen er fortsatt som ved etableringen i 1992, kr. 500.000,-. Alle aksjene har lik stemmerett.

NoTE 9

Lønnskostnader 2008 2009Lønninger 34.700 40.083Styrehonorar 138 146Lønnsrefusjoner -4.703 -4.693Arbeidsgiveravgift 5.097 5.722Pensjonskostnader (note 10) -37 6.651Andre ytelser 2.312 2.845Sum 37.507 50.754

FerielønnenFerielønnen, 12 % er belastet resultatregnskapet og ved årsregnskapet som egen post i balansen.

NoTE 10

PensjonerSelskapet er pliktig til å ha en tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon og selskapets pensjonsordning oppfyller kravet etter denne loven.

Selskapet har siden 01.10.2008 hatt en innskuddsbasert pensjonsordning. Den tidligere ytelsesbaserte ordningen har pr 31.12.2009 blitt omgjort og det er utstedt fripoliser til ansatte og tidligere ansatte med en rettighet i ordningen. Selskapet hadde pr. 31.12.09 en overfinansiering av ordningen noe som førte til at selskapet måtte resultatføre en ekstra pensjonskostnad på kr. 4.457.217,- eks. administrasjonskostnader ifølge aktuarberegning.

35

ÅRSBERETNING 2009

Total pensjonskostnad 2009Årets pensjonsopptjening 0Rentekostnad 1.049.889Avkastning på pensjonsmidlene -1.183.068Administrasjonskostnader 296.729= Netto pensjonskostnad 163.551Resultatført aktuarielt tap/(gevinst) 11.624Resultatført nettoforpliktelse ved oppgjør 2.356.959Resultatført andel aktuarielt tap ved oppgjør 2.221.812Resultatført pensjonskostnad inkl administrasjonskostnaden 4.753.948

Innvirkning på årets resultatResultatført pensjonskostnad 4.753.945Total resultatforverring 4.753.945

Pensjonsforpliktelse 2009Påløpt pensjonsforpliktelse 18.412.915Rentekostnad på pensjonsforpliktelse 1.049.889overtagelse/oppkjøp 18.412.915Aktuarielt tap (gevinst) – 427.152Pensjonsutbetalinger – 622.737Netto balanseført pensjonsforpliktelse kr. 0,-

Følgende forutsetninger er lagt til grunnDiskonteringsrente 5,80 %Forventet avkastning av pensjonsmidlene 5,80 %Lønnsvekst 4,00 %G-Regulering 3,75 %Regulering av løpende pensjon 1,50 %Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 12,00 %Ønsket størrelse på Korridor 10,00 %

Usikret ordningerSelskapet har 2 usikrede pensjonsordninger ved utgangen av året. Disse er avtalefestet pensjonsordning for alle ansatte og en førtidspensjoneringsavtale for administrerende direktør.

Årets pensjonskostnad 2009Årets pensjonsopptjening, Service Cost 62.537Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 52.624Resultatført pensjonskostnad 115.161

36

ÅRSBERETNING 2009

Pensjonsforpliktelse 2009Påløpt pensjonsforpliktelse ved periodens begynnelse 907.302Årets pensjonsopptjening, Service cost 62.537Rentekostnad på pensjonsforpliktelsen 52.624Aktuarielt tap (gevinst) – 6.855Pensjonsforpliktelse ved periodens slutt 1.015.605

Følgende forutsetninger er lagt til grunnDiskonteringsrente 5,80 %Forventet avkastning av pensjonsmidlene 5,80 %Lønnsvekst 4,00 %G-Regulering 3,75 %Regulering av løpende pensjon 1,50 %Amorteringsfaktor (Forventet gjenstående tjenestetid) 3,42 %Ønsket størrelse på Korridor 10,00 %Gjennomsnittlig arbeidsgiverfaktor 0,00 %

Avtalefestet pensjon (AFP)Det har i løpet av året ikke kommet til noen nye AFP pensjonister og det er ikke foretatt noen nye avsetninger i løpet av 2009. Selskapet har ved utgangen av året en AFP pensjonist og det er pr 31.12.09 avsatt en total forpliktelse inkl. arbeidsgiveravgift på kr. 145.421,-.

NoTE 11

Annen kortsiktig gjeld I annen kortsiktig gjeld er det satt av midler til revisjon, styrehonorar, eksterne tjenester, og diverse kostnader påløpt i 2009, til sammen kr. 306.000,-.

NoTE 12

Antall ansatteSelskapet har i regnskapsåret hatt gjennomsnittlig 224 faste ansatte.

NoTE 13

Ytelse til ledende personer Det er totalt utbetalt styrehonorar i 2009 (for 2008) med kr. 146.000-, jfr. generalforsamlingsvedtak 12.05.2009.

Lønn og andre ytelser til administrerende direktør utgjør kr. 1.046.733,-. Andelen til kollektiv pensjonspremie utgjorde kr. 63.977,-. En førtidspensjonsavtale gir administrerende direktør mulighet til å gå av ved 62 år med 66 % lønn. Selskapets forpliktelse beregnes av aktuar, og denne ordningen er innarbeidet i selskapets regnskap for første gang pr 31.12.2009.

Selskapet har ikke inngått avtaler med administrerende direktør eller styrets leder om bonuser, overskuddsdeling, opsjoner eller lignende. Honorar til revisor utgjør kr. 77.700,- for revisjon, kr. 13.400,- for attestasjonsoppgaver, samt kr. 8.100,- til øvrig bistand.

37

ÅRSBERETNING 2009

NoTE 14

Gjeld, pantestillelser 2009Pantesikret gjeld 10.495.514 Balanseført verdi av pantesikrede eiendeler. Eiendommene som er stilt som pant er Idrettsveien 2 og Kongsvegen 80 og har en bokført verdi inkl. tomt på kr. 30.431.000,-

NoTE 15

InntekterGeografisk område for salget er hovedsaklig Norge, samt noe salg av parabolutstyr til Sverige. Salgsinntekter fordelt på virksomhetsområder, jfr. kapittel 8 i årsberetningen.

38

ÅRSBERETNING 2009

39

ÅRSBERETNING 2009

kvalifisering

Kompetanse – Utviklende – Respekt – Arbeidsglede

Prima AS – Idrettsveien 2 – 7072 HEIMDAL