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UnidAdes de Negocio
61w (entto deCoo,enciones .. coOPEVE
,:ROOENTOS
PEVE
.CA.V() VlOSl'W8lOS
COMPLEJO
FUNERARIO
COOPEVE
COOPEVE, R.L.
BenefActor de
.:-y rundacl6n Educativa\ \;--i} para el Desarrollo
Humano-FUNlDIH
AfiliAdA A
s FECOOSEMUPA, R.L. Poaotlvo / NUESTRO- Mio TIERRA
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I Centro de Co nven e ionesCOOPEVE
PROYECTO AMPllACIN CENTRO DE CONVENCIONES COOPEVE
2018
Centro de Convenciones COOPEVE, el sitio ideal paradesarrollar
mltiples tipos de eventos locales, regionales,nacionales e
internacionales de entidades, empresas y organizaciones.
El Centro de Convenciones COOPEVE ...
est a vuestra disposicin.
Escrbenos a:
[email protected]
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DISEO Y DIAGRAMACIN: DEPARTAMENTO DE MERCADEO Y RELACIONES
PBLICASDE COOPEVE, R.L.ESTILO Y ORTOGRAFA: PROFA. CELMIRA
CARRASCO
Seor, haz de mi un instrumento de tu paz.Donde hay odio, que
lleve yo el amor.
Donde haya ofensa, que lleve yo el perdn. Donde haya discordia,
que lleve yo la unin.
Donde haya duda, que lleve yo la Fe. Donde haya error, que lleve
yo la verdad.
Donde desesperacin, que lleve yo la alegra Donde haya tinieblas,
que lleve yo la luz.
Oh, Maestro, haced que yo no busque tantoser consolado, sino
consolar,
ser comprendido, sino comprender, ser amado, como amar.
Porque es:Dndose, que se recibe;
Perdonando, que es perdonado;Muriendo, que se resucita a la vida
eterna.
Amn
Oracin de San Francisco de Ass
Nuestra PortadaRepresenta grficamente, el gran trabajo y empuje
de los que integran esta gran empresa cooperativa, donde predomina
el trabajo en equipo en beneficio de todos sus asociados(as) con
miras hacia el futuro.
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1. Beneficio para gastos escolares.2. Lnea de Beneficio
Rotativa.3. Aportaciones.4. Fondo de Beneficio Social.5.
Amortizacin Diciembre.6.Ahorro por acreditacin de excedente.7.
Ahorro Infantil / Juvenil.
8. Ahorro por devolucin de exceso de aportaciones.
9. Cuentas de Ahorro inactivas que por ms de dos aos no
presentan movimientos de depsitos y retiros de dineros propios del
cuentahabiente.
10. Servicio de COOPEVE en Lnea.
Se aprueba suspender el derecho a participar en las Reuniones
Capitulares a todos los asociados inscritos en el libro de registro
de COOPEVE, R.L., que mantengan mora calificada de 60 das o ms, en
sus aportaciones, compromisos de prstamos y otras obligaciones para
con la Cooperativa, podr participar aquel que se ponga al da en sus
obligaciones.
Para tener derecho a los beneficios, elegir o ser elegido para
cargos de delegado o directivo, el asociado debe estar al da en sus
compromisos sociales, de prstamos, cuentas por cobrar y
aportaciones; adems debe estar utilizando dos o ms productos y/o
servicios que ofrece nuestra cooperativa.
Personal Personal II Adicional Automtico Rpida Recuperacin
Empresarial Soy Microempresario Servicios Mdicos Construccin de
viviendas Mejoras de Viviendas
Agropecuarios Lnea de Crdito
Agropecuario Lnea de Crdito
Rotativa (LCR) Prendarios Consolidacin
Hipotecaria Educativo Compra de
Computadoras Automvil
1. Alquiler de Lote en el Complejo Funerario.
2. Uso comprobado, por lo menos una vez al ao, de:2 .1 . Alqui
ler del Centro de
Convenciones COOPEVE.2 .2 . A lqu i l e r de l Comple jo
Deportivo COOPEVE
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Acto Protocolar
1. Presentacin del Reglamento Interno de Debates para Reuniones
Capitulares.
2. Lectura, discusin y aprobacin del Orden del Da.
3. Mensaje de la Presidencia de la Junta de Directores.
4. Presentacin de Informe.
4.1. Junta de Directores
4.2. Junta de Vigilancia
4.3. Comit de Crdito
5. Eleccin de Delegados(as)
6. Presentacin del Proyecto de Presupuesto del Ingreso y
Gastos.
7. Presentacin del Proyecto de Inversiones.
8. Presentacin de Proyecto de Resoluciones
8.1. Proyectos de Resoluciones emanadas de la Junta de
Directores.
8.2. Proyectos de Resoluciones que surjan de la Reunin
Capitular.
9. Asuntos varios
10. Clausura
ORDEN DEL DAReuniones Capitulares
-2018-
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PARA SER CANDIDATO(A) A DELEGADO(A) Y MANTENERSE COMO TAL, SE
REQUIERE CUMPLIR CON LOS SIGUIENTES REQUISITOS:
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ACTA DE LA XLVII ASAMBLEA POR DELEGADOSCelebrada el 26 de marzo
de 2017, en el saln Regino Castillo
Centro de Convenciones COOPEVE - Santiago, Veraguas
1. ACTO PROTOCOLAR.Comprobacin del qurum. Siendo las 9:00 a.m.
de la maana, del 26 de marzo de 2017, se dio inicio a la XLVII
Asamblea Ordinaria por Delegados de la Cooperativa de Servicios
Mltiples, El Educador Veragense, R.L. (COOPEVE, R.L.), en el Saln
Regino Castillo del Centro de Convenciones COOPEVE, en la ciudad de
Santiago, Veraguas.
El Profesor Jos Manuel Madrid, Presidente de la Junta de
Directores, le solicit a la Junta de Vigi lancia la ver ificacin
del quorum y comprobaron con el libro de asistencia que estaban
presente 265 delegados, de un total de 288, obtenindose la
presencia de la mayora necesaria para iniciar la Asamblea.
Acto seguido la invocacin religiosa estuvo a cargo de la
Profesora Norma Ramos. Se presentaron los invitados especiales, se
hizo el reconocimiento y entrega de la medalla Ofelia Hooper, al
Profesor Csar Almanza, igualmente se entreg reconocimiento a los
Directivos elegidos en Asamblea que cumplieron su periodo de tres
aos de funciones Profesor Jos Manuel Madrid, Profesora Norma Ramos,
Tcnico Marcelino Vega, Profesora Juana Canto y Profesor Oliver
Concepcin.
2. LECTURA DISCUSIN Y APROBACIN
DEL ORDEN DEL DA.EL Secretario Profesor Claudio O. Guizado,
procede a dar lectura al orden del da:
1. Acto protocolar - Comprobacin del quorum- Invocacin
Religiosa- Himno de la cooperacin- Reconocimiento a directivos
salientes - Orden Ofelia Hooper
2. Lectura, discusin y aprobacin del orden del da.
3. Presentacin del reglamento interno de debates
4. Lectura, discusin y aprobacin del acta
de la XLVI Asamblea Ordinaria por Delegados 2-4-2016
5. Mensaje de la presidenta6. Eleccin de Directivos(as):
6.1. Tres (3) miembros principales para la Junta de Directores,
tres (3) aos y tres (3) suplentes por un (1) ao.
6.2. Un miembro principal para la Junta de Vigilancia por (3)
aos y dos (2) suplentes por un ao.
6.3. Un miembro principal para el Comit de Crdito por tres (3)
aos y dos (2) suplentes por un (1) ao
7. Presentacin de modificacin del Artculo 35 del estatuto de
COOPEVE, R.L.
8. Presentacin de informes8.1. Junta de Directores8.2. Junta de
Vigilancia8.3. Comit de Crdito
9. Presentacin de Estados Financieros auditados con cifras
terminadas al 31 de diciembre de 2016.
10. Presentacin, discusin y aprobacin del presupuesto de
ingresos y gastos para el ejercicio socioeconmico del 1 de enero al
31 de diciembre de 2017.
11. Presentacin, discusin y aprobacin del presupuesto de
inversiones.
12. Presentacin, discusin y aprobacin de resoluciones de la
Junta de Directores y las emanadas de los captulos adoptadas por la
Junta de Directores.
13. Asuntos varios.14. Clausura.
El orden del da fue discutido y aprobado por 162 votos a favor y
2 votos en contra.
3. LECTURA, DISCUSIN Y APROBACIN DEL REGLAMENTO INTERNO DE
DEBATE.El Reglamento interno de debate se ley y fue aprobado por
258 votos a favor y 0 en contra.
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4. LECTURA DISCUSIN Y APROBACIN DEL ACTA DE LA XLVI ASAMBLEA
ORDINARIA POR DELEGADOS DEL 2 DE ABRIL DE 2016.El acta fue sometida
a la aprobacin de la sala y fue aprobada por 260 votos a favor y 1
voto en contra.
5. MENSAJE DE LA PRESIDENCIA.El Profesor Jos Manuel Madrid,
agradece a Dios por darnos el don de la vida y por permitirnos
estar presente en esta magna Asamblea por delegados. El trabajo en
equipo con los miembros de la Junta de Directores, Junta de
Vigilancia, Comit de Crdito, cuerpo gerencial y colaboradores, han
permitido alcanzar los objetivos y metas del Plan Trienal 2016
2018, que plante cambios en la estructura organizacional de la
empresa crendose la Sucursal Veraguas, as como la Direccin de
Riesgo con sus comits de control interno, que reportan directamente
a la Junta de Directores.
6. ELECCIN DE DIRECTIVOS.Siendo las 10:30 a.m. el Presidente
suspende la presentacin de informes y solicita a la Junta de
Vigilancia que cierre los libros para dar paso a la eleccin de
directivos. La Junta de Vigilancia informa que a esa hora estn
inscritos en los libros 286 delegados. La comisin de elecciones est
integrada por tres (3) Directivos y un (1) jurado de eleccin que
son: Claudio Guizado, asociado N10523, Heriberto Gonzlez asociado
N2484, Jos De Len asociado N4117 y Hctor Urea A. asociado N9764.
Despus del proceso de postulaciones y elecciones respectivas
procedieron al escrutinio para la Junta de Directores, a fin de
determinar los resultados de la votacin.
Los resultados fueron los siguientes:
Total de papeletas registradas 282Total de votos emitidos
846Total de votos vlidos 824
Total de votos nulos 3Total de votos en blanco 19
Las papeletas de votacin escrutadas,reflej el siguiente
resultado:CANDIDATOS PARA LA JUNTA DE DIRECTORES:
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
ALEJANDRA RAMOS R.
JOS M. MADRID C.2
2
461
979
148
20
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
ALBINIO PRADO ESTRIB
GILBERTO A. ADAMES C.5
5
3923
6907
238
12
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
BLADIMIR ARCILLA C.
ROSA D. GARCA L.6
6
3076
7769
115
157
DIRECTORES PRINCIPALES
N CAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
5
6
2
GILBERTO A. ADAMES C.
BLADIMIR ARCILLA CEDEO
JOS M. MADRID C.
RAL A. WESLEY H.2 4977 109
RICHARD H. CORONADO G.5 31172 24
Se procedi al escrutinio, a fin de determinar los
resultados de la votacin para directivos
sup len tes de la Jun ta de D i rec to res ,
obtenindose los siguientes resultados totales:
Total de papeletas registradas 282Total de votos emitidos
846Total de votos vlidos 735 Total de votos nulos 8Total de votos
en blanco 103
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ELECCIN PARA EL COMIT DE CRDITO.Se procedi al escrutinio, a fin
de determinar los resultados de la votacin para directivos
principales y suplentes del Comit de Crdito, obtenindose los
siguientes resultados:
Total de papeletas registradas 282Total de votos emitidos
282Total de votos vlidos 278Total de votos nulos 3Total de votos en
blanco 1
Las papeletas de votacin escrutadas, reflejaron el siguiente
resultado:
Las papeletas de votacin escrutadasreflejaron el siguiente
resultado:CANDIDATOS SUPLENTES PARA LA JUNTADE DIRECTORES:
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
MIGUEL A. GONZLEZ H.
JUAN P. AIZPRA S.3
3
8160
2984
222
35
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
CECILIA DEL C. CALDERN M.
ALEXI CANDANEDO V.9
9
42042
12243
56
163
DIRECTORES SUPLENTES
N CAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
3
4
JUAN P. AIZPRA S.
MARGARITA ALMANZA R.
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
VCTOR A. SANTAMARA
MARGARITA ALMANZA R.4
4
2344
625
219
40
9 CECILIA DEL C. CALDERN M.
ELECCIN PARA JUNTA DE VIGILANCIA.Se procedi al escrutinio, a fin
de determinar los resultados de la votacin para directivo principal
de la Junta de Vigilancia, obtenindose el siguiente resultado:Total
de papeletas registradas 282Total de votos emitidos 282Total de
votos vlidos 275Total de votos nulos 2Total de votos en blanco 5
Las papeletas de votacin escrutadas, reflejaron el siguiente
resultado:
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
JORGE I. COGLEY M.
JOS A. CORNEJO R.7
2
9123
393
107
168
CANDIDATOS PARA JUNTA DE VIGILANCIA
DIRECTIVO PRINCIPAL JUNTA DE VIGILANCIA
N CAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
2 JORGE I. COGLEY M.
DIRECTIVOS SUPLENTES JUNTA DE VIGILANCIA
N CAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
7 JOS A. CORNEJO R.
NCAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
NASOCIADO
TOTAL DEVOTOS
RECIBIDOS
JUANA CANTO CUEVAS
CLAUDIO CASTILLO P.5
3
39474
2315
71
98
CANDIDATOS PARA COMIT DE CRDITO
DIRECTIVO PRINCIPAL DEL COMIT DE CRDITO
N CAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
3 JUANA CANTO CUEVAS
DIRECTIVOS SUPLENTES DEL COMIT DE CRDITO
N CAPITULO NOMBRE DEL CANDIDATO
5 CLAUDIO CASTILLO PINEDA
ELIGIO ELOY GONZLEZ6 9915 56
CHANITO RODRGUEZ L.9 6123 53
6 ELIGIO ELOY GONZLEZ
1. PRESENTACIN DE MODIFICACIN DEL
ARTCULO 35 DEL ESTATUTO DE
COOPEVE, R.L.Se someti a votacin la propuesta de modificacin,
con el siguiente resultado:
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- Votos a favor: 51
- Votos en contra: 208
2. PRESENTACIN DE INFORMES DE:8.1. Informe de la Junta de
Directores.En este informe se abordaron mltiples temas iniciando
con la Resolucin N6 2007, en ejecucin desarrollar soluciones de
viviendas en terrenos reposeidos: (Las Palmeras en Santiago).La
Profesora Evelia lvarez, pregunt sobre la mocin N1 2011 con relacin
al seguimiento de nuestras inversiones en ODECOOP.El Profesor Jorge
Cogley, pregunt sobre la mocin N2 2013 en Ejecucin programa de
austeridad econmica. Porqu se sobregir por B/. 23,802.00 el gasto
de Asamblea.La Profesora Merlene Ortega, pregunt sobre la Resolucin
N5 2014. Porqu la rebaja en los dividendos de nuestras acciones en
Seguros FEDPA.La Profesora Idania Cisneros, pregunt sobre la
Resolucin N4 2015. Algunas consideraciones que hacen inviable la
construccin de un hotel por COOPEVE. Si existe algn plan B para
realizar el estudio.El Profesor Jorge Cogley, pregunta en el punto
#13 de los acuerdos relevantes. Porqu razn hay que pagar a otra
empresa Arquitecto Miguel Vega para el desarrollo de los planos del
residencial Santa Ins de COOPEVE y que sea el Arquitecto de nuestra
empresa que realice este trabajo.El Profesor Vicente Caballero,
pregunta sobre las utilidades de Seguros FEDPA y ODECOOP.La
Profesora Evelia lvarez, manifiesta que hay que corregir, que el 1
de octubre de 2016, inicio operaciones la Sucursal Veraguas. Ya que
la Sucursal Santiago inici operaciones en 1971.La Profesora Juana
Castro, pregunta la viabilidad tcnica y financiera para comprar el
terreno que se tiene alquilado para estacionamiento en la Sucursal
David.
La Profesora Marlene Ortega, manifiesta que la CCC-CA con sede
en Costa Rica no tiene logo.El Profesor Orlando Moscoso, plantea la
desintegracin a la CCC-CA de COOPEVE, R.L.El profesor Csar Almanza
manifiesta que desde hace mucho t iempo debimos desafiliarnos de la
CCC-CA.El profesor Jorge Arosemena, pregunta los beneficios de
COOPEVE al estar afiliada a la CCC-CA y CONALPAN.La profesora
Donata De Gracia, manifiesta que en un inicio muchas personas se
capacitaron con la CCC-CA y que se administraba y planificaban
bien, para que ahora se observe debi l idades en la
Administracin.La profesora Carmen Patio, plantea que si no hay
mociones para presentar, que el informe de la Junta de Vigilancia y
Crdito se da como terminado.
3. P R E S E N T A C I N D E E S T A D O S FINANCIEROS AUDITADOS
CON CIFRAS TERMINADAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016.No hubo objecin al
informe de estados financieros auditados con cifras terminadas al
31 de diciembre de 2016.
4. P R E S E N TA C I N , D I S C U S I N Y APROBACIN DEL
PRESUPUESTO DE I N G R E S O S Y G A S T O S PA R A E L EJERCICIO
SOCIOECONMICO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017.El profesor
Jorge Cogley, pregunta sobre gastos de personal en el rengln de
pagos de sueldos y cantidad de empleados. El Gerente explica que
cada cierto tiempo se tiene que pagar el salario mnimo, la prima de
a n t i g e d a d , f o n d o d e c e s a n t a e indemnizacin. El
presupuesto de ingresos y gastos del 1 de enero al 31 de diciembre
de 2017 fue aprobado por 259 votos a favor y o votos en contra.
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5. P R E S E N TA C I N , D I S C U S I N Y APROBACIN DEL
PRESUPUESTO DE INVERSIONES:El profesor Orlando Moscoso, solicita
que le aclaren el punto #1 sobre adquisicin de solucin para
almacenamiento corporativo y el punto #3 en relacin a la carpeta
nica de asociado. El Licenciado Digenes Franco, explica que
COOPEVE, R.L. cada ao la tecnologa es ms dinmica y el equipo hay
que reemplazarlo. Hay que almacenar la informacin a travs de
imgenes, videos documentacin, etc. Se lleva a la data - base de
datos.El Licenciado Luis Cisneros, explica en el punto #3 que la
carpeta nica consiste que cada uno de los asociados tiene un
expediente y que hay que actualizarlos.El profesor Juan Aizpra,
pregunta sobre el punto #5 piscina del Complejo Deportivo COOPEVE.
Qu tipo de piscina es y para cundo se va a construir?El ingeniero
Zacaras lvarez, explica que la piscina va ser recreativa tipo
familiar de poca profundidad para nios y adultos, y que el precio
va ser, accesible para todos aquellos asociados y clientes.El
profesor David Heinry, pregunta sobre el p u n t o # 1 c o m p r a
d e e q u i p o p a r a almacenamiento corporativo muy alto. El
Licenciado Digenes Franco, explica que es un presupuesto para todas
las sucursales y que la compra puede ser menor.El profesor Luis
Gonzlez, pregunta sobre el plano arquitectnico de la piscina y que
la informacin sea ms detallada. El profesor Vladimir Tentz Mendoza,
pregunta que si el proyecto de la piscina es viable y rentable. Si
es as pide el voto de confianza para el proyecto.El profesor Luis
Amaya, sustenta que los proyectos de inversin se aprueben
individualmente o por igual.El profesor Segundo Martnez, manifiesta
que el proyecto de la piscina es un sueo del ao 2006 para los
asociados y clientes sobre
todo los estudiantes de escuelas primarias y secundarias que no
tienen una piscina en la ciudad de Santiago para recrearse.El
presupuesto de inversin 2017 fue aprobado por 244 votos a favor y
31 votos en contra.
6. P R E S E N TA C I N D I S C U S I N Y APROBACIN DE
RESOLUCIONES DE LA J U N TA D E D I R E C T O R E S Y L A S
EMANADAS DE LOS CAPTULOS, A D O P TA D A S P O R L A J U N TA D E
DIRECTORES.
RESOLUCIN N1-2017 de AO XLVIIPor la cual se autoriza a la Junta
de Directores pagar el patrocinio al incentivo de CERDEM acreditar
al Fondo de Beneficio Social y distribuir luego de apropiaciones y
reconoc imien to a las apor tac iones adicionales, el excedente de
las operaciones del ejercicio socioeconmico 2016.Esta resolucin fue
aprobada por 270 votos a favor y 0 votos en contra.
RESOLUCIN N2-2017 de AO-XLVIIPor la cual se autoriza a la Junta
de Directores para que realice en el 2017 inversiones en Depsitos a
Plazo Fijo capitalizables o ttulos valores locales por el monto de
B/. 438,939.00 en seguimiento al programa de inversiones a corto,
mediano y largo plazo, diez (10) aos planteado como objetivo
especfico formulario en el estudio actuarial presentado y aprobado
mediante la Resolucin 2-2013 en la Asamblea Ordinaria por Delegados
XLIII, celebrada el 23 de marzo de 2013.Fue aprobada por 267 votos
a favor y 1 en contra.
MOCIN N1Presentada por el captulo N3Autorizar a la Junta de
Directores, para que solicite a la Compaa de Seguros FEDPA, S.A. el
Plan Estratgico y el Plan de Accin
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con las iniciativas estratgicas a corto, mediano y largo plazo y
las acciones que se proponen realizar hasta cubrir la totalidad del
dficit que presenta la compaa adems del compromiso de cada uno de
los accionistas y de cada uno de los integrantes de la Junta
Directiva hasta por un periodo mximo de 12 aos. Dar un plazo hasta
el 30 de junio de 2017, a Seguros FEDPA, S.A. para formalizar los
compromisos es t ra tg icos y e l cronograma de implementacin del
Plan Estratgico, el cual deber contar con la opinin tcnica positiva
de COOPEVE, R.L.De no obtenerse respuesta en la fecha establecida,
se autoriza a la Junta de Directores para que proceda a vender la
totalidad de las acciones que mantiene COOPEVE, R.L., en la compaa
de Seguros FEDPA, S.A. en las mejores condiciones para la
cooperativa.Instruir a la Junta de Directores, para que inicie los
trmites para la inversin de los fondos provenientes de la venta en
la mejor alternativa empresarial para la cooperativa conforme al
derecho cooperativo.Votos a favor: 244Votos en contra: 4
Dado en la ciudad de Santiago de Veraguas a los 26 das del mes
de marzo del 2017.
MOCIN N2Presentada por el captulo N4Autorizar a la Junta de
Directores para que realice los trmites pertinentes para
desafiliarse de la CCC-CA y de CONALPAN, como consecuencia de los
costos que tenemos y pocos beneficios que recibimos como
cooperativa.Votos a favor: 246Votos en contra: 16
Dado en la ciudad de Santiago de Veraguas, a los 26 das del mes
de marzo del 2017.
MOCIN N3Presentada por el captulo N9
En vista de la necesidad que se tiene en este captulo de
adquirir un espacio para ampliar los estacionamientos, debido a
demanda que existe en el alquiler de los locales y las diferentes
actividades que se organizan en la Plaza David, por la sugerencia
de los asociados de nuestro captulo.Resuelve:Solicitar en la Junta
de Directores, que someta a consideracin de la Asamblea por
delegados la presente mocin, en la cual el captulo 9 solicita se
realice una evaluacin tcnica que determine la viabilidad para la
compra venta del lote de terreno que colinda con nuestro edificio
recin construido.Votos a favor: 208Votos en contra: 14
Dado en la ciudad de Santiago de Veraguas, a los 26 das del mes
de marzo del 2017.
7. ASUNTOS VARIOSEl Profesor Gil Irving, sugiere mantener la
poltica de crdito para prstamos de autos a los asociados.Profesor
Juan Vega, a futuro COOPEVE, R.L., debe incursionar como empresa
aseguradora (unidad de negocio) para prstamos, autos y
otros.Profesor Luis Gonzlez, la posibilidad de evaluar el terreno
de atrs del Centro de Convenciones COOPEVE Santiago, para servicio
automotriz, como una unidad de negocio. Profesor Juan Aizpra,
agradece el voto de confianza de los delegados como primer suplente
a la Junta de Directores.Profesora Idania Cisneros, manifest que
pudo observar con tristeza que muchos de sus compaeros no pudieron
asistir al Convivio Deportivo, y que COOPEVE, invirti en
alojamiento y alimentacin.Profesor Jos Salazar, invita a los
asociados a realizar sus prstamos en COOPEVE, R.L., ya que el 2/3
no lo realiza y a veces se moles tan que rec iben poco de los
excedentes. Las sucursales estn
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colocando pocos productos. Hay unidades de negocio que se han
cerrado por no generar ingresos.P r o f e s o r D a v i d H . G r e
n a l d , l e d a agradecimiento a la Asamblea.Profesora Dallys
Alonso, el Doctor Luis M. Fonseca, ha llegado a la edad de
jubilacin y hay que darle su reconocimiento.Todos los Gerentes de
Sucursales deben participar en la Asamblea por Delegados.Profesor
Jos D. Ruz, le pide a la Junta de Directores que la reunin
capitular no se haga un da antes de la Asamblea por delegados,
porque no tiene tiempo de leer el documento de trabajo.El profesor
Jorge Arosemena, en la reunin capitular de los captulos # 1 y 4,
las credenciales iban con error del 1 de abril para la Asamblea por
Delegados. El profesor Jorge Cogley, tener una comisin de la Junta
de Directores, para revisar cualquier modificacin al
estatuto.Profesora Carmen Arroyo, el nombre del delegado Arqumedes
Herrera, no apareci en el listado.Profesora Juana Canto, agradece a
los compaeros delegados por el voto de confianza al Comit de
Crdito.
8. CLAUSURAAgotada la agenda, el profesor Jos M. Madrid,
Presidente de la Junta de Directores clausura la asamblea siendo
las 4:15 p.m., desendole un buen retorno a sus casas a todos los
delegados(as).
Dado en la ciudad de Santiago, a los 26 das del mes de marzo de
2017.
PROFESOR JOS MANUEL MADRID Presidente de la Junta de
Directores
PROFESOR CLAUDIO O. GUIZADO Secretario de la Junta de
Directores
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Mensaje de la
Mlida Nieto
Presidencia
Presidente de laJunta de Directores
COOPEVE, R.L.
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Mlida Nieto Vsquez
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JUNTA DE DIRECTORE
De izquierda a derecha.
De pies:
Jos De Len G. (Vocal), Bladimir Arcilla (Tesorero), Claudio
Guizado (Vicepresidente),
Jos Manuel Madrid (Secretario), Heriberto Gonzlez (Vocal),
Gilberto Adames (Vocal)
Sentadas:
Cevera Batista (Vocal), Mlida Nieto Vsquez (Presidenta), Noris
Serrano (Vocal).
S2017 - 2018
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Suplentes:
Juan P. Aizpra S., Margarita Almanza R. y Cecilia del C. Caldern
M.
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JOS MANUEL MADRID
CLAUDIO O. GUIZADO
MLIDA NIETO V.
P erfil de la Junta de Directores
Niveles Acadmicos: Maestro de Enseanza Primaria Licenciatura en
Educacin Primaria Profesora de Segunda Enseanza Primaria
Otros Estudios: Seminario en Honor al maestro de tica y
Relaciones Humanas. Seminario Planeamiento docente. Tcnica para
detectar y corregir las
deficiencias en el aprendizaje. Educacin continuada en el Manejo
Integral
del Escolar con nfasis en el adiestramiento en la toma de
agudeza visual.
Taller de sensibilizacin turstica infantil. Direccin Nacional y
Perfeccionamiento
Profesional. Taller de capacitacin para el uso activo de las
guas de aprendizaje. Seminario Taller transformacin curricular.
S e m i n a r i o Ta l l e r o r g a n i z a c i n y
funcionamiento de guas escolares. Estrategias del cambio
educativo nacional. Seminario Taller desarrollo humano y
calidad
de vida. Seminario actualizado de cooperativas
valores, principios y derechos. Normas parlamentarias.
Encuentros de Comits de Educacin. Toma de riendas de mis Finanzas.
Conferencia Latinoamericana para el
desarrollo de las habilidades organizativas de las
Cooperativas.
Polticas Pblicas Tributarias y Regulatorias a las Cooperativas,
organizado por la CCC-CA.
Subdirectora Regional de Educacin.
Tiempo en el Cooperativismo: 19 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 19
aos Presidente del Comit de Gnero (2013) Presidenta del Comit de
Educacin (2014) Vocal de la Junta de Directores (2015) Tesorera de
la Junta de Directores (2016) Presidenta de FUNEDEH (2017)
Actualmente: Presidenta de la Junta de Directores
Presidenta de FUNEDEH Vocal de Seguros FEDPA, S.A.
Niveles Acadmicos: Magister en Investigacin y Extensin Rural.
Ingeniero Agrnomo. Profesor de Educacin Agropecuaria.
Otros Estudios: Seminario de Cooperativismo. Congreso Hemisfrico
de lavado de Dinero
2016.
Tiempo en el Cooperativismo: 19 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 19
aos Comit de Recuperacin. Vocal de la Junta Capitular N4.
Secretario del Comit de Cumplimiento. Secretario de la Junta de
Directores.
Actualmente: Vicepresidente de la Junta de Directores.
Presidente del Comit de Proyectos, Obras y
Vivienda. Presidente del Comit de Riesgo. Miembro del Comit
Donaciones y Apoyo Vicepresidente de la Junta de Vigilancia de
ASCOOVE, R.L.
Niveles Acadmicos: Licenciado en Filosofa y Letras con
especializacin en Geografa e Historia. Profesor de Segunda
Enseanza con
especializacin en Geografa e Historia. Maestro de Enseanza
Primaria Otros Estudios: Direccin y Supervisin Escolar Direccin y
Supervisin de Currculo Derechos Humanos. Comisin de Justicia y
Paz Globalizacin y el Rol de las Cooperativas Taller: Desarrollo
Exitoso de la Personalidad VI Convencin Financiera Cooperativa
Latinoamericana.
www.coopeve.com 24
-
Aspectos para la Estrategia de Fiscalizacin en las
Cooperativas.
Jornadas de Capacitacin para Dirigentes Cooperativistas.
XVIII Congreso Hemisfrico 2014. Congreso Hemisfrico para la
Prevencin del
Blanqueo de Capitales, financiamiento del Terrorismo y de la
Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva (2017).
Tiempo en el Cooperativismo: 47 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 47
aos Miembro de la Junta Capitular. Presidente del Comit de Gnero.
Presidente del Comit de Educacin. Secretario de FUNEDEH. Presidente
de CODICO Veraguas 2015. Vicepresidente de la Junta de Directores.
Presidente del Comit de Donaciones. Vocal de CONALPAN. Presidente
de la Junta de Directores. Presidente de FUNEDEH.
Actualmente: Secretario de la Junta de Directores. Presidente
del Comit de Cumplimiento. Miembro del Comit de Ingreso y Retiro.
Sndico de FUNEDEH. Secretario de FECOOSEMUPA, R.L. Miembro de
CONALCOOP.
FUNCIONAMIENTO DE UNA EMPRESA COOPERATIVA. IPACOOP, 2007
Seminario Internacional ESCENARIOS DE SUPERVISIN Y ACCIONES A
SEGUIR PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SECTOR COOPERATIVO EN UN NUEVO
CONTEXTO GLOBAL. COLAC, 2009.
Seminario Taller RESPONSABILIDADES DEL COMIT DE CRDITO. FEDPA
2010.
Seminarios de Educacin. MEDUCA. Integracin Pedagoga y Currculo
Basado en competencia; Evaluacin de los Aprendizajes; Estrategias
del Cambio Educativo Nacional, entre otros.
V Congreso de Educadores Catlicos. Congreso Hemisfrico para la
Prevencin del
Blanqueo de Capitales, financiamiento del Terrorismo y de la
Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva (2017)
Tiempo en el Cooperativismo: 22 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 22
aos
Miembro del Comit de Ahorros 2007, 2008.
Vicepresidente de la Junta Capitular N6- 2009.
Presidente de la Junta Capitular N6- 2010, 2011, 2012, 2016.
Miembro del Comit de Educacin 2013, 2014, 2015.
Actualmente: Secretario del Comit de Tecnologa
Informtica. Sndico de FUNEDEH. Tesorero de la Junta de
Directores.
BLADIMIR ARCILLA CEDEO
Niveles Acadmicos: L i c e n c i a d o e n B e l l a s A r t e s
c o n
Especializacin en Msica. Universidad Nacional de Panam
Pro feso r de Educac in Med ia con Especializacin en Msica.
Universidad Nacional de Panam.
Otros Estudios: PROGRAMA CIENTFICO DE EDUCACIN
COOPERATIVA. COOPEVE, R.L. 2007 Seminarios de Cooperativismo.
COOPEVE,
R.L. Gobernabilidad; Servicios y Beneficios; Buen Uso del
Crdito; Gestin Empresarial; Normas parlamentarias, entre otros.
Seminario Taller COOPERATIVISMO Y
HERIBERTO GONZLEZ
Niveles Acadmicos: Maestro de Enseanza PrimariaOtros Estudios:
Programa Cientfico de Educacin
Cooperativa. Seminarios de Cooperativismo. Curso de
Alfabetizacin y Desarrollo Rural,
Michoacn - Mxico
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-
Tiempo en el Cooperativismo: 42 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 37
aos Presidente del Comit de Vivienda,
Proyectos y Obras . Representante en ASCOOVE, R.L. Tesorero de
la Junta de Directores.
Actualmente: Vocal de la Junta de Directores. Presidente del
Comit de Auditora. Miembro de la Comisin Evaluadora. Miembro del
Comit de Ingreso y Retiro.
Secretaria del Comit de Riesgo. Miembro del Comit de Retiro e
Ingreso.
NORIS ESTHER SERRANO SANTAMARA
Niveles Acadmicos: Maestra de Enseanza Primaria Licenciada en
Educacin Profesora de Segunda Enseanza con
Especializacin en Educacin
Otros: Curso de Direccin y Supervisin. Capacitacin de
actualizacin en Meduca. Capacitacin sobre Cooperativismo. Polticas
Pblicas Tributarias y Regulatorias
a las Cooperativas, organizado por la CCC-CA.
Tiempo en el Cooperativismo: 25 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 18
aos Monitora Semana Feliz 2015 Presidenta, Vicepresidenta,
Secretaria
Junta Capitular 2004, 2006, 2007 Tesorera Comit de Gnero
Secretaria Comit de Educacin 2008-
2010 Facilitadora Habilidades para la Vida
2008 Facilitadora Programa Cientfico de
Educacin Cooperativa, 2006 2007 2011 2014 - 2015
Miembro del Comit de Recuperacin Miembro del Comit de
Inversiones
Actualmente: Vocal de la Junta de Directores. Presidenta del
Comit de Gnero.
CEVERA BATISTA DONOSO
Niveles Acadmicos: I ao en Sistemas Universidad Tecnolgica
Bachiller en Comercio con Especializacin
en Contabilidad y Estenografa
Seminarios: Sobre cooperat iv ismo cada ao en
COOPEVE, R.L. Congreso Hemisfrico de lavado de Dinero
2016. VI congreso Las Cooperativas dando Pasos
Firmes Hacia una Cultura de Prevencin de Riesgo.
Tiempo en el Cooperativismo: 18 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 17
aos Presidenta del Captulo N8 Presidenta del Comit de Deportes
Actualmente: Vocal de la Junta de Directores. Presidenta del
Comit de Inversiones. Presidenta del Comit de Tecnologa
Informtica. Miembro de la Comisin Evaluadora. Miembro del Comit
de Ingreso y Retiro.
JOS ANTONIO DE LEN G.
Niveles Acadmicos: Maestro de Enseanza Primaria Licenciado en
Educacin con nfasis en
Administracin de Centro, Planificacin, Administracin y
Supervisin Educativa.
Desarrollo habilidades Administrativas ( Inst i tuto Tecnolgico
y de Estudio Superiores Monterrey).
Diplomado Liderazgo Organizacional y Empresarial para Directivos
de Cooperativa (UMECIT).
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-
Otros Estudios: Programa C ien t fico de Educac in
Cooperativa. Capacitacin:
1. Entorno Socio Empresarial Corporativo2. Gobierno Corporat ivo
/ Gobierno
Cooperativo. Congreso Hemisfrico de lavado de Dinero
2016. VI congreso Las Cooperativas dando Pasos
Firmes Hacia una Cultura de Prevencin de Riesgo.
Tiempo en el Cooperativismo: 29 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 29
aos Miembro de la Junta Capitular N1 2013
2015. Vicepresidente de la Junta Capitular N1
2012. Suplente del Comit de Crdito. Presidente del Comit de
Cumplimiento.
Actualmente: Vocal de la Junta de Directores. Presidente del
Comit de Educacin. Secretario de FUNEDEH. Secretario del Comit de
Auditora. Presidente del Comit de Retiro e Ingreso. Miembro de la
Comisin Evaluadora.
GILBERTO ANTONIO ADAMES C.
Niveles Acadmicos: Bachiller en Ciencias. L i c e n c i a d o e
n h u m a n i d a d e s c o n
especializacin en Educacin Fsica. Profesor de Segunda Enseanza
con
Especializacin en Educacin Fsica.
Otros Estudios: Programa C ien t fico de Educac in
Cooperativa. Seminarios Cooperativos sobre la Ley 23
2015. Congreso Hemisfrico para la Prevencin del
Blanqueo de Capitales, financiamiento del Terrorismo y de la
Proliferacin de Armas de Destruccin Masiva (2017).
Tiempo en el Cooperativismo: 30 aosTiempo en COOPEVE, R.L.: 30
aos Vocal del Comit de Deportes. Vicepresidente del Comit de
Deportes. Presidente de la Junta Capitular N 5.
Actualmente: Presidente del Comit de Deportes. Vocal de la Junta
de Directores. Presidente del Comit de Cumplimiento. Miembro de la
Comisin evaluadora. Miembro de la Comisin de Donaciones y
Apoyo.
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-
Distinguidos asociados(as) y delegados(as) de COOPEVE, R.L.
reciban una cordial bienvenida a la XLVIII Asamblea Ordinaria cuya
razn es la de tomar decisiones, en virtud de fortalecer, hacer ms
slida y competitiva a nuestra cooperativa.
Todo esto gracias a la confianza en los directivos y p e r s o n
a l d e l a e m p r e s a ; a l a s recomendaciones, aportes y
trabajo realizado por ustedes en busca del bienestar comn.
REALIZACIONES:
El mircoles 29 de marzo, en reunin extraordinaria, la Junta de
Directores se integra y realiza la distribucin de los cargos de la
siguiente manera:
Presidente: Profa. Melida Nieto VsquezVicepresidente: Prof.
Claudio O. GuizadoSecretario: Prof. Jos Manuel MadridTesorero:
Prof. Bladimir Arcilla C.Vocales: Prof. Heriberto Gonzlez Prof. Jos
A. De Len G. Prof. Noris Serrano S. Prof. Cevera Batista D. Prof.
Gilberto Adames
Durante este periodo se realizaron dieciocho (18) reuniones
ordinarias y doce (12) reuniones extraordinarias.
Se aprueba la representacin de COOPEVE, R.L. en los siguientes
organismos y comisiones:
COMIT DE CUMPLIMIENTO1. Jos Manuel Madrid2. Gilberto Adames
FUNEDEH1. Mlida Nieto V.
2. Claudio Guizado3. Jos Manuel Madrid4. Jos De Len
COMISIN DE DONACIONES Y APOYO1. Mlida Nieto V.2. Gilberto A.
Adames3. Claudio O. Guizado
SEGUROS FEDPA, S.A.1. Mlida Nieto V.
COMISIN DE INGRESO Y RETIRO1. Jos A. De Len G.2. Jos Manuel
Madrid3. Heriberto Gonzlez4. Cevera Batista5. Noris Serrano
ASCOOVE, R.L.1. Claudio O. Guizado
FEDERACIN DE COOPERATIVAS DE S E R V I C I O S M L T I P L E S D
, R . L . (FECOOSEMUPA, R.L.)
1. Jos Manuel Madrid
COMISIN EVALUADORA1. Heriberto Gonzlez2. Cevera Batista3.
Gilberto Adames4. Jos De Len
COMIT DE RIESGO1. Claudio Guizado2. Noris Serrano
COMIT DE SEGURIDAD INFORMTICA1. Cevera Batista2. Bladimir
Arcilla
COMIT DE AUDITORA1. Jos De Len2. Heriberto Gonzlez
Informe de la Junta de Directores
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-
RESOLUCIONESRESOLUCIN N0. 6-2007 En Ejecucin Desarrollar
soluciones de vivienda en terrenos reposedos: (Las Palmeras en
Santiago)
En diciembre 2015, se aprueba el Plan trienal 2016-2018, cuyo
objetivo 55.1 formula la gestin de proyectos o venta de lotes en
las Palmeras en Santiago.
Desde el 20 de enero de 2016 est en proceso el diseo de la
lotificacin, proyectndose 5 lotes, atendiendo a las e x i g e n c i
a s d e l a s e n t i d a d e s gubernamentales.
A la fecha, 2017, se mantiene en el proceso de diseo de la
lotificacin. No obstante, considerando que el Proyecto de Ampliacin
del Alcantarillado de Santiago, se encuentra en la fase de
levantamiento y desarrollo del diseo, es prudente esperar para
conocer si dicha ampliacin ofrecer oportunidad de conexin al
terreno de COOPEVE, lo cual adems de mejorar la calidad de los
lotes permitir ofrecer mayor cantidad de soluciones de vivienda al
reducir el tamao de los lotes.
A la fecha de este informe, 16 enero 2018, se mantiene el
estatus indicado en el punto anterior.
MOCIN N0. 2-2011 En seguimiento.Participacin de COOPEVE, R.L.,
ante los Organismos acordados en Asamblea General
Nombre Captulo
Claudio Guizado (Presidente) 4
Leonidas Robleto 8
Abigail Cano 2
Miguel Gonzlez 4
Edgardo Batista 1
Alexi Candanedo 9
COMIT DE VIVIENDA, PROYECTOSY OBRAS
Nombre Captulo
Cevera Batista (Presidenta) 8
Francisco Deago 7
Leodegaria De Gracia 3
Wilda Rodrguez 6
Fidel Cisneros 5
COMIT DE INVERSIN
Nombre Captulo
Noris Serrano (Presidenta) 9
Norma de Young 8
Donata De Gracia 3
Gianella Canto 2
Vctor Santamara 4
COMIT DE GNERO
Nombre Captulo
Gilberto Adames (Presidenta) 8
Sarix de Puga 2
Omar Ramos 7
Albinio Prado 3
Genaro Torres 9
COMIT DE DEPORTES
Nombre Captulo
Jos A. De Len (Presidente) 1
Luis Barra 4
Doris Batista 7
Lisbeth Gonzlez 2
COMIT DE EDUCACIN
Mara Marn 1
Mireyda Martnez 9
Charles Rodrguez 8
Esteira de Morn 6
Vladimir Ten Su 8
Gil Irving 6
Evelia lvarez M. 3
Luzmila Olave 5
Se acuerda nombrar los siguientes delegados para los siguientes
Comits:
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-
por Delegados y en los cuales la Empresa Cooperativa tenga
participacin o inversin econmica: Nuestros representantes ante los
diversos
organismos, estn cumpliendo con informar a la JUDIR, a las
reuniones capitulares y a la Asamblea General por Delegados, sobre
las medidas que se han adoptado en los distintos Organismos.
RESOLUCIN N0. 5-2013: En ejecucinUso del terreno ubicado en la
parte posterior a la Sucursal COOPEVE Azuero: Mediante el Acuerdo
No. 9, del 6 de octubre
de 2015, la JUDIR conform la comisin para la licitacin de
propuestas tcnicas y estudios que correspondan en funcin a los
resueltos de l as Reso luc iones 5 -2013 y l as Resoluciones 4,5 y
6 de 2015.
En diciembre 2015, se aprueba el Plan trienal 2016-2018, cuyo
objetivo 55.2 formula el desarrollo de proyectos de inversiones en
el terreno de Azuero; propiedad de Coopeve.
El 12 de septiembre 2016, el Gerente General, conjuntamente con
el Director de Obras y el de Investigacin, realiz visita prevista
para ese mes, iniciando con las actividades de campo para
reconocimiento de reas aledaas y sondeo de mercado que orienten a
la seleccin de alternativas para el anlisis de viabilidad tcnica
financiera. En esta visita, se pudo observar las
construcciones en proceso en las reas colindantes y aledaas, sus
magnitudes, usos previstos y cmo impactan el potencial del terreno
de COOPEVE.
La informacin recabada, result buen insumo para complementar el
anlisis de alternativas para el uso del terreno de COOPEVE, el cual
se sugiere destinarlo a un ed ific io de var ias p lan tas ,
complementando el Edificio de la Sucursal , para crear espacios y
ambientes con facilidades para alquiler de sala de eventos, locales
comerciales, oficinas, consultorios, apartamentos) que permitan
maximizar la utilidad del terreno.
A enero de 2017, se est en fase de determinacin de las lneas
construccin y
retiro, de elaboracin de anteproyectos de alternativas, para la
futura edificacin, si as lo aprueba la magna Asamblea.
El 13 de mayo de 2017, la JUDIR instruye a la Gerencia General
para que, con su equipo tcnico, evale la posibilidad de habilitar
para estacionamientos, como unidad de negocio, el lote posterior a
la Sucursal Azuero.
Recibido el informe requerido por la Instruccin arriba citada,
la JUDIR, mediante Acuerdo 7 del 31 de mayo de 2017, autoriza a la
Gerencia General para que proceda a habilitar el lote ubicado en la
parte posterior de la sucursal Azuero, y que, segn el plan de
inversiones presentado, se haga el estacionamiento con tarifas a
cobrar, el monto de la inversin sera de hasta 6,000.00. Este
Estacionamiento ser de carcter
temporal hasta que inicie la construccin proyectada en dicho
lote. Por tal razn, la inversin para el estacionamiento consiste
fundamentalmente en labores de nivelacin del terreno y material
capa base para evitar lodo.
Con el Acuerdo # 16 del 12 de septiembre de 2017, se autoriza a
la Gerencia proceda a la nivelacin del terreno posterior a la
Sucursal Azuero para estacionamientos y que negocie, en los mejores
trminos para COOPEVE, la posibilidad de arrendar dicho lote al seor
Alexis Arrue y presente a la Junta el borrador del Contrato de
Arrendamiento para toma de decisiones.
Con este propsito se real iz el levantamiento topogrfico para
hacer la nivelacin del terreno. El prximo 18 o 19 de enero se
reunirn, en sitio, tcnicos de la Direccin de Obras y el Sr Arrue
para tratar aspectos sobre costos de la nivelacin, quin los asumir
o cmo se compartirn y rata de alquiler mensual. Luego, la semana
del 22 de enero, el Sr. Arrue vendr a COOPEVE a reunin con la
Gerencia General y la Direccin de Obras para negociar los trminos
del C o n t r a t o q u e s e s o m e t e r a
www.coopeve.com 30
-
consideracin a de la JUDIR.
MOCIN N0. 1 2013 En Ejecucin:Realizar convenios y/o alianzas a
nivel nacional:
Durante 2017, Se realizaron nuevos convenios y se renovaron
otros, con empresas comerciales, con universidades locales,
clnicas, laboratorios y farmacias, en los cuales los asociados
recibirn beneficios directos por descuentos en los servicios. El
Departamento de Publicidad y Mercadeo m a n t i e n e g e s t i n p
e r m a n e n t e d e seguimiento para la renovacin de convenios y
la incorporacin de nuevos convenios; para lo cual requiere de la
colaboracin de las sucursales mediante la identificacin,
acercamientos e informacin de empresas que seran de inters para los
asociados.Las empresas con las cuales COOPEVE tiene convenios
vigentes estn publicadas en el Educoop.
Se renov convenios con las siguientes instituciones y
comercios:
A-Amani, S.A, Almacn el Poderoso. Almacn Aladn. Calzados Hanna.
Autocentro. Farmacias Veraguas. Imasevi, S.A. Universidad
Tecnolgica Oteima. Universidad del Istmo.
Se formaliz nuevos convenios con las siguientes empresas:
Aranjuez Hotel & Suites, Cuidad de David.
Hotel Hacienda, Ciudad de Santiago. Agencia de Viajes Allegro
Tours Herbolario. Clnica Hospital San Juan de Dios. Clnica Romero.
Fitzone Gym.
RESOLUCIN N0. 3-2015: En EjecucinConstruccin de piscina
recreativa en Complejo Deportivo: Mediante el Acuerdo No. 9, del 6
de octubre
de 2015, la JUDIR conform la comisin para la licitacin de
propuestas tcnicas y estudios que correspondan en funcin a los
resueltos de l as Reso luc iones 5 -2013 y l as Resoluciones 4,5 y
6 de 2015.
La JUDIR, mediante Acuerdo # 11 del 28 de abril 2016, aprob
autorizar a la Gerencia General para que en conjunto con su Equipo
Tcnico, elabore una Propuesta de Viabilidad Tcnica Financiera para
la Construccin de una Piscina Recreativa en el Centro Deportivo
COOPEVE en Santiago.
En la reunin de Presidentes de Juntas Capitulares realizada el
21 de octubre de 2016, se present el bosquejo de dnde se considera
puede ubicarse la piscina dentro del Centro Deportivo.
La Direccin de Obra est evaluando las diversas alternativas de
diseo de la piscina (materiales, forma, tamao, equipos y otras faci
l idades) que ofrezcan ambientes atractivos y seguros. Como gua se
cuenta con las consultas realizadas por la Direccin de Investigacin
que contiene informacin legal, requerimientos, conceptos de piscina
recreativa, amenidades que puede integrar, servicios a prestar,
mecanismo de operacin, cotizaciones, entre otros.
Orientado a concretizar la construccin de la piscina recreativa
en el Complejo Deportivo COOPEVE, la Gerencia General recomend a la
JUDIR incluir en el Presupuesto de Inversin 2017 la partida
requerida, cuya estimacin es por B/.600,000.00, para consideracin
de la Magna Asamblea. La Asamblea acogi la recomendacin y aprob
este monto en el Presupuesto de Inversin 2017.
La Direccin de Planificacin y Ejecucin de Obras realiz reuniones
con los Comits de Inversiones, Deporte y Junta Capitular, as como
vis i ta a l Complejo Deport ivo, mostrndoles que la piscina se
ubicar entre la cancha techada y el cuadro de futbol, lo que
implica la reduccin de dicho cuadro. Tambin se les inform que el
diseo que se est elaborando es para una piscina recreativa para
nios y adultos, con tobogn, con capacidad para aproximadamente 100
personas. El Comit de Deporte hizo recomendaciones que se les
tomaran en
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-
cuenta para el diseo.
MOCIN N0. 1-2015: En EjecucinLa Magna Asamblea por Delegados
instruye a la Junta de Directores para que agilice los trmites
necesarios recomendados por nuestro Departamento Legal de Asesora,
para que se cumpla con el contrato original del Fideicomiso de
Crdito Productivo IPACOOP-COLAC, R.L.
En atencin a esta Mocin y en seguimiento a las acc iones tomadas
y comun icadas en Documentos de Trabajo Anteriores, en funcin a la
Mocin No.1-2011 y Resolucin No. 3-2014, se han realizado las
siguientes gestiones:
El 23 de diciembre de 2015, se enva nota a la Junta de Di rec
tores de ODECOOP solicitando en condicin de miembro propietario la
devolucin de los montos aportado por COOPEVE en calidad de
inversiones y se remite copia al IPACOOP.
El 7 de enero 2016 el Gerente de la ODECOOP emite Certificacin
de aportes y ahorros de COOPEVE en la ODECOOP, y reitera que los
fondos donados estn sujetos a restriccin establecida en el Estatuto
de ODECOOP.
El 17 de marzo de 2016 COOPEVE enva nota a la ODECOOP
solicitando, en condicin de miembro propietario, la devolucin de
los montos aportados en calidad de inversiones en el Fideicomiso
IPACOOP COLAC, sealando que a la fecha de dicha nota no se ha
recibido respuesta alguna. Tambin se indic que COOPEVE no ha
autorizado ninguna apertura de cuenta de ahorro en ODECOOP.
El mismo 17 de marzo, ODECOOP respondi que en notas anteriores
haban comunicado la respuesta. COOPEVE no est de acuerdo con dicha
respuesta.
El 21 de marzo 2016 , COOPEVE, aprovechando el envo de nota
aclaratoria sobre un incidente con la entrega de una nota, reiter
su solicitud de devolucin de los aportes en calidad de
inversin.
El 5 de abril 2016, se recibe nota de ODECOOP, aludiendo la
anotacin de esta
situacin en nuestro Documento de Trabajo 2016, sealando que en
su nota del 7 de mayo 2015 ODECOOP dio respuesta. Esto confirma que
estamos ante una actitud de permanecer en su posicin, lo cual abona
a la consideracin planteada en nota expuestas lneas ms arriba de
este informe.
NOTA: En consideracin a que a la fecha ya ha transcurrido ms del
60% del tiempo estipulado por la ODECOOP para devolver los
rendimientos retenidos y fondos donados, y a que en el Documento de
Trabajo para la Asamblea correspondiente al periodo 2015 de ODECOOP
se observa que cooperativas que se han retirado no se les devolvi
los fondos donados, la JUDIR de COOPEVE decidi esperar que se
cumpla dicho periodo y que ODECOOP cumpla con la devolucin de los
montos que corresponde a COOPEVE.
Dado este escenario de crculo vicioso
donde persiste la posicin intransigente de
ODECOOP hacia nuestra peticin, el Dr.
Fonseca, Gerente General, solicit al Lic.
Juan Guerra, Coordinador de Asesora
Legal, su opinin, misma que emiti
mediante nota del 30 de mayo 2016, en la
cual concluye que COOPEVE se acoja a la
renuncia para que le sean devueltos los
Certificados de Inversin.
El 1 de junio 2016, ODECOOP remiti nota
adjuntando convocatoria a su X Asamblea
Ordinaria de Miembros Propietarios; a la cual
COOPEVE no asisti.
El 5 de agosto 2016. ODECOOP remiti nota
informando el monto de excedentes que le
correspondi a COOPEVE por los resultados
del periodo 2015-2016; indicando que esta
suma fue acreditada a la cuenta en
ODECOOP y que devengar 2.5% de inters
compuesto.
El 1 de junio 2017, ODECOOP remiti nota
adjuntando convocatoria a la Dcima
Primera Asamblea de Propietarios, misma
que se realiz el sbado 24 de junio 2017.
COOPEVE no asisti a la dicha Asamblea.
www.coopeve.com 32
-
El 5 de enero de 2018, ODECOOP remiti
nota de invitacin a reunin para el 27 de
enero 2018, para informar resultados del
ejercicio socioeconmico en curso y
aspectos importantes de la Ley 23 del 27 de
abril de 2015. No se asisti.
RESOLUCIN N0. 1-2017: Ejecutada.Distribucin de Excedentes,
Patrocinio y FBS.
Acuerdo # 2 del 29 de marzo de 2017: Se
autoriza a la Gerencia General, para que
proceda a ejecutar la Resolucin 1-2017
aprobada en la XLVII Asamblea por
Delegados, celebrada el domingo 26 de
marzo de 2017, a partir del 15 de abril de
2017.
El 11 de abril de 2017, se aplic la distribucin
por B/ .2,089,906.00, segn montos
aprobado en la Resolucin 1-2017.
RESOLUCIN N0. 2-2017: Ejecutada.I n v e r s i o n e s p o r B /
. 4 3 8 , 9 3 9 . 0 0 , e n seguimiento a objetivo especfico
formulado en el estudio actuarial. Mediante Acuerdo No. 5 del 6 de
abril de
2017, la JUDIR instruye a la Comisin de Inversiones, para que en
conjunto con ejecutivos que designe la Gerencia General investiguen
y analicen ofertas de portafolio de inversiones en el mercado local
y presenten opinin a la JUDIR a ms tardar el 13 de mayo de
2017.
Con el Acuerdo No. 3, del 8 de junio de 2017, la JUDIR acoge la
propuesta presentada por la Comisin de Inversiones y autoriza a la
Gerencia General a ejecutar la misma hasta por un monto de B/
865,000.00, que incluye lo aprobado en la resolucin 2-2017 ms los
rendimientos del programa de inversin ejecutado a la fecha.
MOCIN N0. 1-2017: En EjecucinAutoriza a la Junta de Directores
para que solicite a la Compaa de Seguros FEDPA, S.A. el Plan
Estratgico y Plan de Accin, con
las iniciativas estratgicas a corto, mediano y largo plazo, y
las acciones que se proponen realizar hasta cubrir la totalidad del
dficit que presenta la Compaa, adems del compromiso de cada una de
las accionistas y de cada uno de los integrantes de la Junta
Directiva hasta por un periodo mximo de 12 aos.
Dar un plazo hasta el 30 de junio de 2017, a Seguros FEDPA,
S.A., para formalizar los compromisos estratgicos y el cronograma
de Implementacin del Plan Estratgico, el cual deber contar con la
opinin tcnica positiva de COOPEVE, R.L.
De no obtenerse respuesta en la fecha establecida, se autoriza a
la Junta de Directores para que proceda a vender la totalidad de
las acciones que mantiene COOPEVE, R.L. en la Compaa de Seguros
FEDPA, S.A., en las mejores condiciones para la Cooperativa.
Instruir a la Junta de Directores, para que inicie los trmites
para la inversin de los fondos provenientes de la venta en la mejor
alternativa empresarial para la cooperativa conforme al derecho
cooperativo.
La Mocin 1-2017 tiene como antecedente la Resolucin No. 5-2014
cuyo seguimiento, acciones tomadas y comunicadas est en los
Documentos de Trabajo Anteriores. En atencin a esta Mocin han
realizado las siguientes gestiones:
Acuerdo # 3 de JUDIR del 6 de abril de 2017, instruye a la
Presidenta de la Junta de Directores remitir nota a la Junta de
Directores de Seguros FEDPA para ponerlos en conocimiento de la
Mocin aprobada en Asamblea del 26 de marzo de 2017.
El 5 de mayo 2017 COOPEVE recibe de Seguros FEDPA sus Informes
Financieros Auditados, para el periodo terminado al 31 dic 2016.
Dichos informes, como es lo usual, fueron remi t idos a la Di recc
in de
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Administracin de Riesgos, la cual realiz la revisin y anlisis
pertinente, presentando opinin tcnica a la Gerencia General,
mediante informe fechado 22 de mayo de 2017.
El 25 de mayo 2017, en Cortesa de Sala, COOPEVE recibe a la
Junta de Directores, Gerente General y Gerente Financiero de
Seguros FEDPA, quienes presentaron informe de crecimiento de la
Compaa, el motivo dicho crecimiento y sobre el valor con tab le de
l as acc iones y o t ros . COOPEVE aprovech para reiterar sus
recomendaciones y cuestionamiento a la pasividad y debilidad con la
que la Administracin de Seguros FEDPA afronta el dfic i t acumu
lado que p resen ta la Aseguradora; adems de comunicar sobre la
Mocin # 1 de la Asamblea 2017 de COOPEVE que instruye a la JUDIR
solicitar a Seguros FEDPA el Plan de Accin y Plan Estratgico
respecto al dficit acumulado, con plazo al 30 de junio de 2017 para
formalizar los compromisos estratgicos e implementar el plan de
accin, el cual deber contar con opinin tcnica positiva de parte de
COOPEVE.
El 8 de julio, mediante Instruccin #3, se instruye a la
vicepresidencia de la JUDIR remitir nota a la Compaa de Seguros
FEDPA, S.A, solicitando informacin del valor contable y de venta de
las Acciones que mantiene COOPEVE,R.L en la Compaa de Seguros
El 5 de agosto, en la Jornada de Evaluacin de Metas, se inform
las acciones realizadas ante Seguros FEDPA y del vencimiento del
plazo establecido en la Mocin 1-2017, por lo cual se procedera a
dar inicio al proceso de venta de las Acciones.
Mediante Instruccin # 1 del 24 de agosto de 2017, se autoriza a
la Gerencia General contactar con el Lic. Eliecer Vsquez, para
asesora en ventas de las Acciones en Seguros FEDPA, S.A.
El Acuerdo # 13 del 12 de septiembre de 2017, se autoriza a la
Presidenta para que firme el Contrato de Prestacin de Servicios
Profesionales en Materia Legal, del Licenciado Eliecer Vsquez.
El Acuerdo # 14 del 12 de septiembre de
2017, conforma la comisin de Investigacin y Evaluacin para que
inicie los trmites para la inversin de los fondos provenientes de
la venta de la Acciones en Seguros FEDPA, S.A.
Con el Acuerdo # 9 del 31 de octubre de 2017, se autoriza a la
Gerencia General para que determine el precio de las Acciones que
se tienen en Seguros FEDPA, S.A., con las cifras financieras
auditadas al 31 de diciembre 2017 y que estratgicamente fijen fecha
para la venta del total de las Acciones.
MOCIN N0. 2-2017: Ejecutada.Se autoriza a la Junta de Directores
para que realice los trmites pertinentes para desafiliarse de la
CCC-CA y de CONALPAN. En consideracin a que los compromisos
econmicos que se generan al estar afiliada versus los beneficios
recibidos, no son satisfactorios ya que todas las cooperativas del
pas, por intermedio de los organismos de integracin nacional,
tienen cl derecho y la posibilidad de participar de los beneficios
ofertados por la CCC-CA o cualquier otro organismo de integracin
internacional.
Mediante Acuerdo # 7 del 6 de abril de 2017, se acuerda remitir
Nota a la CCC-CA y CONALPAN, notificando la desafiliacin en
cumplimiento del mandato de Asamblea del 26 de marzo de 2017.
MOCIN N0. 3-2017: En Ejecucin E n v i s t a d e l a n e c e s i
d a d d e estacionamientos, para satisfacer la demanda generada por
el alquiler de locales y las diferentes actividades que se realizan
en la Sala de Eventos de la Plaza COOPEVE David, a sugerencia de
asociados del Captulo # 9, se autoriza a la Junta de Directores
para que realice una evaluacin tcnica, que determine la viabilidad
para la compra del lote de terreno que colinda con la recin
construida Plaza COOPEVE David.
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Mediante el Acuerdo # 11 del 31 de octubre de 2017, se autoriza
a la Gerencia General realizar las acciones correspondientes para
que se levante un avalo, a travs de empresa evaluadora, al terreno
colindante a la Plaza COOPEVE David.
El avalo lo realiz la empresa evaluadora AVINCO, cuyo informe se
present a la JUDIR y actualmente se est en coordinacin con el
propietario de la reunin de negociacin de precio y valorar la
posibilidad de compra por COOPEVE.
ACUERDOS RELEVANTES:Se autoriza a la Gerencia General la
contratacin de Servicios de Consultora a la Empresa Zingular
Consulting, para actualizar el sistema operativo de almacenamiento
ODA, por la suma de B/. 5,350.00 ms impuesto, aprobado en el
presupuesto de inversiones 2015. Se deroga el Acuerdo N13 de 21 de
marzo de 2017.
Se aprueba la designacin de la Profesora Ml ida Nieto V., como
representante de COOPEVE, R.L. ante la Junta Directiva de Seguros
FEDPA, S.A. Se deroga el acuerdo N5 de 29 de marzo de 2017.
Se Autoriza a la Gerencia General a realizar los trmites
necesarios para incrementar el fondo de los cajeros automticos
instalados en Aguadulce, en la Cooperativa Joaquina H. de Torrijos
y los dos de la sede Sucursal Veraguas, y contratar el incremento
en las coberturas de seguro correspondientes.
Se aprueba aceptar informes de avalos externos, para garantas de
prstamos en COOPEVE, R. L., de empresas y
p e r s o n a s n a t u r a l e s q u e e s t n debidamente
inscritas en el Instituto de Valuadores de Peritaje de Panam
(IVAPPAN), con certificacin vigente del referido Instituto. Los
informes de avalos externos recibidos deben ser verificados por la
Direccin de Planificacin y Ejecucin de Obras, quienes certificarn
el valor final de bien inmueble. Se deroga cualquier disposicin
anterior al respecto.
Se aprueba Poltica y procedimiento para la clasificacin,
tratamiento, depuracin y descar te de los exped ientes de asociados
fa l lecidos, ret i rados y expulsados y de asociados activos, como
tambin de clientes.
Se autoriza a la Gerencia General, la contratacin de Servicios
Profesionales de la Empresa TECNASA, para el mantenimiento de los
ATM a nivel nacional, por un monto de B/. 22,447.53 por un periodo
de 12 meses, que corresponde del 01 de abril de 2017 al 31 de marzo
de 2018.
Se aprueba la designacin del Profesor Csar Almanza, como sndico
notable de FUNEDEH, en reemplazo del Profesor Jeremas Urieta, por
un periodo de 3 aos a partir de la fecha.
Se autoriza a la Gerencia General, la contratacin por Servicios
Profesionales a la Empresa Perfiles Publicitarios & Neon, para
el recubrimiento en Alubound, la estructura de reserva de agua y el
recubrimiento del lado derecho del edificio de la Plaza Coopeve La
Chorrera, por un monto de B/. 10,395.00 + impuestos. Se autoriza a
la Gerencia General, la compra de 10 l i cenc ias para la
actualizacin de los ATM a nivel nacional, Adaptacin para ATM a
Windows 7,
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servicios de instalacin de memoria y servicios de instalacin de
licencias Aptra, por un monto de B/. 6,649.00 ms impuestos, a la
Empresa TECNASA.
Se autoriza a la Gerencia General, la compra de 3 vehculos
Sedan, modelo Versa Nissan, con transmisin automtica del ao 2017 a
la Empresa RYMSA, por un monto de B/. 15,500.00 cada uno ms
impuesto, por reemplazo de los vehculos actuales de las Sucursales
de Los Pueblos, La Chorrera y David.
Se aprueba la designacin de los directivos Jos Madrid, Jos De
Len, Claudio Guizado, Gilberto Adames y Cevera Batista, para formar
la Comisin de Seguimiento de Metas del Plan Trienal 2016 2018, con
el apoyo de los Comits Colaboradores de Control Interno y Juntas
Capitulares.
Se autoriza a la Gerencia General, la contratacin por servicios,
a la Empresa COALCO, S.A. para la limpieza y desarraigue de la
superficie vegetal de los terrenos en Santa Ins, rea total
aproximadamente 15Ha. Por un monto de B/. 104,935.00 ms
impuestos.
Se instruye a la Gerencia General, para que con su equipo tcnico
evale la p o s i b i l i d a d d e h a b i l i t a r p a r a
estacionamiento, como unidad de negocio, el lote posterior a la
Sucursal de Azuero, hasta tanto se tome decisin sobre la
construccin de una Plaza. Presentar datos y esquemas en la prx ima
reun in de la Junta de Directores. No hubo objecin.
Se aprueba los temas presentados por el Comi t de Educac in , pa
ra l as capacitaciones programadas por el Comit de Gnero, de los
das 24 y 25 de
junio y los das 21 y 22 de octubre de 2017.
Se autoriza a la Gerencia General, la compra de 10 licencias de
Oracle Forms and Reports 12c por Usuario, 10 soporte de primer ao,
2 Oracle deveoper Suite, 2 sporte Primer ao, 10 licencia de Oracle
Database Standard Edition 2 12c por Usuario, 10 soporte de Primer
ao, 1 servicio de Implementacin por el monto B/. 24,700.00 +
impuesto a la empresa Solusoft.
Se autoriza a la Gerencia General, para que a travs de su equipo
tcnico realice los trmites para implementar la Fase 1 del Servicio
de Clave Giro (Pagador) en los cajeros automticos propiedad de
COOPEVE, R.L. y se autoriza a la Presidenta de la Junta de
Directores, la fi r m a d e l o s d o c u m e n t o s
correspondientes.
Se autoriza a la Gerencia General, para que proceda habilitar el
lote ubicado en la parte posterior de la Sucursal de Azuero, para
que segn el Plan de Inversin presentado, se haga un estacionamiento
con tarifas a cobrar, el monto de la inversin sera de hasta
6,000.00
Se autoriza a la Gerencia General, para que proceda a habilitar
el saln ubicado en la parte posterior de la Sucursal de Azuero,
para eventos, capacitaciones, reuniones y actividades sociales y
culturales por un monto hasta de B/. 40,000.00.
Se aprueba el convenio Hotel Aranjuez y COOPEVE, R.L., para los
servicios y descuen tos a l os asoc iados de COOPEVE. De igual
manera con la Agencia de Viajes FCM Travel Solutions, con precios
especiales y valores a g r e g a d o s p a r a a s o c i a d o s d
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COOPEVE, R.L. se autoriza a la Presidenta de la Junta de
Directores para que firme dichos convenios.
Se aprueba la propuesta presentada por el Comit de Inversiones,
segn cuadro y se autoriza a la Gerencia General, a ejecutar la
misma hasta por un monto de 865,000.00 que incluye lo aprobado en
la Resolucin 2-2017, los rendimientos del Programa de Inversin
ejecutado a la fecha, as como las amortizaciones a capital de bonos
contratados con estas caractersticas y se instruye al Comit que
contine con el monitoreo y seguimiento, brindando informes a la
Junta de Directores y a la Gerencia General.
Se aprueba la confeccin e instalacin de un monolito en la Plaza
COOPEVE David, donde se publicitan los locales alquilados. La
confeccin e instalacin es por un monto de B/. 9,750.00 ms impuesto,
por la Empresa Murillos Publicidad, S.A.
Se aprueban las fechas de los concursos de Aniversario de
COOPEVE, R.L. a nivel capitular, segn cronograma presentado por el
Comit de Educacin.
Se acuerdan las fechas del Programa Cientfico de Educacin
Cooperativa, segn cronograma presentado por el Comit de
Educacin.
Se instruye a la Presidenta de la Junta de Directores, para que
nombre una comisin que revise el Reglamento del Comit de Donaciones
y haga las adecuaciones necesarias, a ms tardar del 30 de julio de
2017.
Se aprueban las adecuaciones del Reglamento de Concursos de
Aniversario de COOPEVE, R.L. presentados por el Comit de
Educacin.
Se aprueba el tema para los concursos de A n i v e r s a r i o :
C O O P E V E , R . L . , Fortaleciendo la Integracin Familiar. Se
deroga el Acuerdo N6 del 8 de junio de 2017.
Se aprueba actualizar el Manual de Comunicacin Efectiva de
COOPEVE, R.L. respecto a los parmetros, siglas y orden consecutivo
al confeccionar notas internas y cartas externas segn los rganos de
gobiernos, comits de colaboracin, de control interno, de captulos,
de gerencias, de direcciones, de jefaturas y de sucursales.
Se autorizar a la Gerencia General, para q u e l o s p r s t a m
o s q u e o f r e c e COOPEVE, R.L. deben tener endosado una pliza
de vida de una empresa de seguro local y que cubra el saldo deudor.
Se exceptan de endosos de pliza de vida los prstamos, automticos,
prendarios, servicios mdicos, compra de computadoras, PRR y LCR
menores de B/. 3,000.00 y se deroga cualquier acuerdo o disposicin
anterior.
Se acuerda ratificar las tasas de inters legal que se cobra a
las distintas facilidades de crditos que ofrece COOPEVE, R.L. a sus
asociados y terceros segn listado que se adjunta a este acuerdo,
cualquier tasa que se cobre por debajo de las tasas descritas en
dicho l i s t a d o s e c o n s i d e r a n t a s a s
promocionales. En el caso de personas amparadas por la Ley N6 de 16
de junio de 1987, si la tasa de inters resultante (neta), luego de
descontar de la tasa legal vigente el porcentaje determinado en
dicha Ley, es mayor, se debe ajustar a la tasa que corresponda.
(Ejemplo: Tasa legal vigente 10.68%, menos 15% segn Ley N6, 1.60% =
Tasa por Ley N6, 9.08%). Si la tasa pactada fuese 9.0%, entonces
quedara igual, es decir al 9.0%.
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El beneficio del descuento de 15% en la tasa legal pactada ser
una vez el asociado o tercero cumpla la edad que corresponde segn
Ley N6 (55 aos las mujeres y 60 aos los hombres).
Se autoriza a la Gerencia General, la compra de un SOFWARE
ASSURANCE, para la actualizacin del sistema archivos p o r i m a g
e n T h e r e f o r e , e s u n a herramienta informtica que
contiene:
1. Derecho de nueva versin:
1.1. Recibir los derechos de parches y las nuevas versiones de
software de c a d a l i c e n c i a d e p r o d u c t o s
Therefore.
1.2. Reduce costo por la adquisicin de nuevos software.
1 . 3 . P r o t e g e r l a i n v e r s i n d e l a organizacin,
a la vez que se s i m p l i fi c a l a a d q u i s i c i n y
prevencin.
Todo esto por un monto de B/. 23,864.00 ms impuestos.
Se aprueba la contratacin de la Compaa COALCO, S.A. por 30
horas, por un monto de B/. 2,728.50 ms impuesto para realizar la
nivelacin de terreno en el Complejo Funerario de COOPEVE, R.L.
Se aprueba la Jornada de Evaluacin de Metas del Primer Semestre
de 2017 del Plan Trienal 2016 2018, el cumplimiento y ejecuciones
de Resoluciones y mociones, aprobadas en Asamblea. La Jornada se
realiz el sbado 5 de agosto de 2017 en el Centro de Convenciones
COOPEVE; iniciando a las 9:00 a.m., participarn directivos elegidos
en Asamblea, Juntas Capitulares, sndicos de FUNEDEH y Cuerpo
Ejecutivo. Programa y coordina el Comit de E d u c a c i n c o n a
p o y o d e l a
administracin y se deroga el Acuerdo N13 del 28 de junio de
2017.
Se aprueba la apertura de concursos para que firmas Auditoras
Externas, oferten sus propuestas de exmenes de auditora de las
cifras financieras de COOPEVE, R.L. del 1 de enero al 31 de
diciembre de 2017.
Se instruye a la vicepresidencia para que remita nota a la
Compaa de Seguros FEDPA, S.A., solicitando informacin del valor
contable y de venta de las acciones que mantiene COOPEVE, R.L. en
la Compaa de Seguros.
Se aprueba el perfil, para la escogencia interna, del nuevo
Gerente General de COOPEVE, R.L.
Se aprueba nombrar la comisin del Cuadragsimo Sptimo Aniversario
de COOPEVE, R.L., por la Junta de Directores sern: Jos Madrid,
Heriberto Gonzlez, Claudio Guizado, Gilberto Adames y por la
Gerencia General Licenciado Luis Cisneros, Licenciada Elvecia de De
Len y Licenciada Gladys Snchez.
Se aprueba el cronograma de concurso de Aniversario de COOPEVE
2017, segn fechas presentadas por el Comit de Educacin y se deroga
el Acuerdo N7 del 8 de junio de 2017.
Se autoriza a la Gerencia General, la compra de 22,000 folder
mltiples con 2 divisiones internas, a la Empresa Papel Tech, por un
monto de B/. 44,000.00 ms impues tos , pa ra e l p royec to de
expediente nico.
Se instruye a la Presidenta de la Junta de Directores, enviar
nota a las Juntas Capitulares con copia a la Gerencia General,
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para que en las capacitaciones y reuniones de los captulos se
ofrezca una merienda al inicio de la reunin, acompaada de caf y t.
La nota tambin debe llamar la atencin sobre la asistencia con nios
a las capacitaciones.
Se instruye a la Gerencia Administracin para que presente a la
Junta de Directores, de tres a cinco empresas externas que realicen
contrataciones de ejecutivos de alto nivel. Deben ser presentados
antes que culmine el mes de julio.
Se aprueba la propuesta de desarrollo del Sistema de Seguridad
Transaccional ( C O O P - T O K E N ) m i s m o q u e s e r
desarrollado por el equipo de Tecnologa Informtica de COOPEVE, R.L.
el monto de inversin para el desarrollo es de hasta B/.
25,000.00.
Se autoriza a la Gerencia General realizar los trmites para la
formalizacin del servicio de embozado de tarjetas visa COOPEVE, con
la empresa FESA CARD PANAMA, y a la Presidenta de la Junta de
Directores para firmar el contrato correspondiente.
Se autoriza a la Gerencia General, para que en nombre y
representacin de COOPEVE, R.L. firme los documentos necesarios para
la operacin del servicio de banca por internet ( b a n c a e n l n
e a ) e n G l o b a l B a n k Corporation), segn la lista a
continuacin: Contrato de banca electrnica Solicitud de banca
electrnica Formulario de mantenimiento de banca
electrnica.
Se autoriza a la Gerencia General, la contratacin por servicios
profesionales a la Empresa Constructora Mailin, para el proyecto de
cerramiento de la escalera de acceso a la Sala de Reuniones de la
Sucursal de Aguadulce, por un monto de B/. 33,400.00.
Se aprueba y luego de negociar por un periodo de tres aos (2017,
2018 y 2019) la contratacin de la empresa de auditora externa H
& M Consultores, para que realice exmenes de auditora de las
cifras financieras de COOPEVE, R. L. de los ejercicios socio
econmicos del 2017, 2018, 2019. Y se autoriza a la presidenta de la
Junta de Directores para que firme aceptando las condiciones y
trminos de dicha auditora. Se deroga el acuerdo No. 5 del 24 de
agosto del 2018.
Se aprueba la contratacin de la Empresa Consultora ARKA, para la
evaluacin de los aspirantes a Gerente General de COOPEVE, R.L.
Se aprueba la solicitud de Crdito con RICARDO PEREZ, S.A., para
dar le viabilidad en la gestin de autos por las PROMESAS DE PAGOS
que emi te COOPEVE por la compra de autos que realizan nuestros
asociados en la compra va prstamos para autos y se autoriza a la
Presidencia de JUDIR, firma dicha solicitud.
Se aprueba la adquisicin de hardware y software, para
implementacin del proyecto de a lmacenamiento corpora t ivo de
COOPEVE, R.L, por un monto de B/. 125,425.35 ms impuestos a la
Empresa PAN DATA SERVICES INC.
Se aprueba designar como Gerente General, encargada a la
Magister Elvecia Rujano de De Len, a partir del 1 de diciembre de
2017, por un perodo probatorio de 3 meses en reemplazo del Doctor
Luis M. Fonseca quien se acoge a su jubilacin.
Se aprueba el convenio con la Empresa SETRAM (Servicios de
Emergencia y Tr a s l a d o M d i c o ) , p a r a c a s o s d e
emergencia, urgencia y traslado mdico, para los colaboradores y
asociados que se
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encuentren en las instalaciones de COOPEVE, R.L., tales como
Casa Matriz, C o m p l e j o D e p o r t i v o , C e n t r o d e
Convenciones, por un monto mensual de B/. 100.00.
Se aprueba designar con el nombre de Residencial Colinas del
Sur, a la Barriada que construir COOPEVE en el lote colindante a la
Barriada Santa Ins.
Se aprueba la actualizacin al Reglamento de Donaciones y Apoyo a
la Comunidad y se deroga el reglamento anterior.
Se aprueba el Reglamento del Comit de Expresidentes de COOPEVE,
R.L.
Se autoriza a la Gerencia General, la compra de una Central
Telefnica IP, para Casa Matriz, por un monto de B/. 12,447.09 ms
ITBM, a la empresa IT SALES PANAM, S.A., segn manual de compra, en
su captulo II y la seccin 2.2.5 sobre Compras mayores desde B/.
10,000.00 hasta B/. 30,000.00. En reemplazo de la actual por
deterioro la cual fue adquirida en el 2004.
Se autoriza a la Gerencia General, la compra de 1,000 sbanas
blancas impresas con el logo de COOPEVE, R.L., a la Empresa
Distribuidora Panatex, S.A., por un monto de B/. 7,000.00 + ITBM,
para ser donada a los diferentes Hospitales y Centros de Salud, en
conmemorac in de los 47 aos de Aniversarios, el cual se tomar del
gasto de apoyo a la comunidad.
Se autoriza a la Presidenta de la Junta de Directores para que
firme dicho convenio.
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Profesora Mlida Nieto V.Presidenta
Profesor Jos Manuel Madrid C. Secretario
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En primer lugar, queremos agradecer al Todopoderoso, por
permitirnos dirigir la Junta Capitular.
Todos los captulos tenemos el deber de presentar ante la JUDIR,
el informe final de todas actividades realizadas por el
captulo.
La Junta Capitular #1 se siente satisfecha por la labor
realizada; cumplimos con nuestro cronograma y plan de trabajo.
q Realizamos 13 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias.
q Se instal la nueva Junta Directiva del captulo, quedando
integrada as:
Presidenta: Herenia Gmez de MartnezVicepresidente: Erasmo
ValdsSecretario: Ral SerranoTesorero: Juan CastilloVocal: Jorge
Arosemena
q P a r t i c i p a m o s d e t o d a s l a s capacitaciones,
organizados por el Comit de Educacin, Comit Gnero y la
administracin de la empresa.
q Participamos en CODICO 2017 en Chiriqu.
q Entregamos incentivos a los paps asociados del captulo.
q Se particip en reuniones del Comit de Educacin, para organizar
los concursos.
q Realizamos giras de promocin, a los diferentes Centros
Educativos, para d i v u l g a c i n d e l o s c o n c u r s o s .
Entregamos las bases para cada concurso.
q Visi tamos los di ferentes Centros Educativos y oficinas
pblicas, para la promocin y captacin de nuevos asociados.
q Realizamos la segunda visita, a los Centros Educativos para
inscribir a los estudiantes que participaran en los concursos.
q Participamos en la Asamblea Capitular, para escoger los nuevos
delegados.
q Participamos en la Asamblea General para escoger los nuevos
directivos, aprobacin del nuevo presupuesto de ingresos y gastos,
presupuestos de inversiones y resoluciones.
q Hicimos acto de presencia en todas las act iv idades de
Aniversar io de la COOPERATIVA.
q El captulo particip en la reunin con los cuentahabientes de
plazo fijo.
q Elaboramos el plan de trabajo 2017 - 2018.
q A travs de la JUDIR, logramos apoyar a muchos asociados,
Centros Educativos y Organizaciones Cvicas del captulo.
q Celebramos el Da del nio en la Escuela
De izquierda a derecha:
De pie: Jorge Arosemena (Vocal), Juan Castillo (Tesorero),Ral
Serrano (Secretario)Sentados:Herenia de Martnez (Presidenta),
Erasmo Valds (Vicepresidente).
InformedelaJuntaCapitularN1
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El Bongo de Montijo, a travs de la ayuda econmica patrocinada
por la JUDIR.
q Incentivamos a los asociados del captulo, en las actividades
del Da del maestro, Da de las Madres y Navidad.
q Participacin activa del captulo en la organizacin e inscripcin
de los nios en Semana Feliz.
Queremos, agradecer a todos los directivos, administrativos y
colaboradores, que hicieron posible, que el captulo, lograra
realizar
exitosamente su cronograma y plan de trabajo.Gracias.
Atentamente,
Profesora Herenia de MartnezPresidenta del Captulo
Ral Serrano Secretario
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La Junta Capitular No. 2 agradece a Dios por contar con la
membresa en la celebracin de las diversas actividades programadas
en el ao 2017, de igual forma nuestra gratitud a la Junta de
Directores, comits, gerencia y colaboradores de la empresa
COOPEVE.
A continuacin, se detallan las actividades, de acuerdo al
cronograma de trabajo 2017.
Se realizaron diez (10) reuniones ordinarias y dos (2)
extraordinarias.
Participacin en la XVII Asamblea Ordinaria por Delegado
2017.
Celebracin de la Post- Asamblea el da
23 de mayo con los captulos 1, 3 y 4. Induccin para las Juntas
Capitulares a
cargo de la Junta de Directores y la Gerencia.
Se hizo un trabajo de convocatoria entre la Junta Capitular,
delegados y asociados para lograr la asistencia masiva a las
capacitaciones del comit de Educacin y Gnero.
La Junta Capitular No. 2 comparti con la gerencia la capacitacin
para evaluar las metas del plan trienal 2016-2018.
Participacin en el da Internacional del Cooperativismo en la
ciudad de David.
Programacin de giras a las escuelas del Captulo 2 con el
objetivo de promover y confirmar la part ic ipacin en los Concurso
de l 47 An iversar io de COOPEVE y as apoyar al comit de Educacin,
segn el Estatuto.
Motivar a los Asociados del Capitulo para participar como
delegados (as).
Asistencia a reuniones para revisar, sugerir y unificar acuerdos
en la celebracin de los concursos a cargo del comit de
Educacin.
Celebracin del da del nio con las escuelas La Valds y el
Junquillo, donde se les llev a las instalaciones de la Casa Mat r i
z , La Escue la Normal y a l McDonald's.
Se particip en los concursos a nivel capitular y Nacional con
los siguientes logros a nivel nacional: Declamacin: Allison Tun
1er
Lugar en la Escuela La Primavera. Dcima: Thays Yez, 1er Lugar
en
la Escuela La Primavera. Voz Infantil: La Daz, 2do Lugar
Colegio San Justino de Jacobi. Participacin del captulo en el
Da
Familiar del Aniversario N 47 y el Desfile Navideo, el xito se
debi a la
De izquierda a derecha:
De pie: Digno Villarreal (Vicepresidente), Jaime Santamara
(Vocal),Nicols Gonzlez (Tesorero)Sentados:Carmen Arroyo
(Presidenta), Raquel Vega (Secretaria).
InformedelaJuntaCapitularN2
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convocatoria por parte de la empresa y as involucramos a
todos.
Se realiz un convivio deportivo. Hubo excelente asistencia de
los delegados y asociados a la fiesta del da del Maestro, da de
Madre y Navidad el da 3 de diciembre.
El captulo 2 se distingue por el uso de las instalaciones del
Complejo Deportivo en la celebracin de sus actividades.
Participacin de la Junta Capitular en la inscripcin de la Semana
Feliz 2018.
Asistencia a reunin con el Comit de Deporte para coordinar las l
igas deportivas y Semana Feliz.
Agradecimiento a los Captulos 1, 3 y 4 as como a la Junta de
Directores, Comits y Colaboradores por las muestras de solidaridad
a las dos Asociadas del Captulo.
Agradecemos a nuestro Padre Celestial por habernos permitido
cumplir con lo asignado; a la junta de directores, juntas
capitulares, colaboradores de la empresa, delegados, asociados por
su valioso apoyo.
EL QUE NO VIVE PARA SERVIR, NO SIRVE PARA VIVIR
Dios les Bendiga
Profesora Carmen de HernndezPresidenta del Captulo
Profesora Raquel Vega
Secretaria
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Integrantes.Vielka Sagel PresidentaCrispn Enrquez
Vice-presidenteClaudio Batista SecretarioMara de Rodrguez
TesoreraOsvaldo Rodrguez Vocal
La Junta Capitular N 3 agradece en primer lugar a Dios, a la
Junta de Directores, Comit de Crdito, Junta de Vigilancia,
delegados, asociados y a la Gerencia General por habernos permitido
poder realizar un trabajo colaborativo en beneficio de nuestra
familia coopevista.
Actividades realizadas de acuerdo al plan de trabajo 2017.q Se
realizaron 12 reuniones ordinarias y 4
extraordinarias.q Participamos en la transicin de mando de
la
directiva capitular saliente, como muestra de seguir trabajando
unidos por el bien de nuestra membresa.
q Realizamos la Post Asamblea, dando a conocer aspectos
relevantes de la Magna Asamblea por delegados en coordinacin con
los cuatro captulos de Veraguas.
q Se realiz un conversatorio con la Gerente de la Sucursal
Veraguas, para establecer una mejor ejecucin del plan de trabajo y
conocer las proyecciones de esta sucursal.
q Con motivo del Da del Nio, se entregaron piatas a escuelas de
Rubn Daro, Rmulo Arrocha, San Martn de Porres y San Juan de S a n F
r a n c i s c o , p o r s u d e s t a c a d a par t i c ipac in en
los concursos de aniversario.
q Conjuntamente con los de legados, participamos del Da
Internacional del Cooperativismo, que se realiz en la ciudad de
David-Chiriqu.
q Se realiz en junio un brindis para resaltar la importancia que
tienen los padres en la educacin y formacin de los hijos.
q Participacin y organizacin conjuntamente con el Comit de
Educacin en las 6 capacitaciones de 2017, con asistencia
significativa de asociados y delegados de nuestro captulo.
q Se particip en la Jornada de evaluacin donde la Gerencia
General da a conocer los avances y cumplimiento del Plan Trienal
2016-2018.
q Se realizaron diversas giras en ms de cuarenta centros
educativos a nivel primario, pre- media y media para promocin de
los concursos de aniversario 2017.
q Se organiz conjuntamente con el Comit de
InformedelaJuntaCapitularN3
De izquierda a derecha:
De pie: Crispn Enrquez (Vicepresidente), Claudio Batista
(Secretario),Osvaldo Rodrguez (Vocal)Sentados:Vielka Sagel
(Presidenta), Mara de Rodrguez (Tesorera).
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Educacin, los diferentes Concursos de aniversario en el mes de
septiembre a nivel capitular, con una participacin de 29
estudiantes de las 5 modalidades.
q Colaboramos con el Comit de Deportes en las inscripciones para
la Semana Feliz de Coopeve.
q Participamos de en la Jornada Educativa Interinstitucional
Campaa de la Cinta rosada, actividad esta organizada por el Comit
de Gnero.
q Asist imos a la actividad de Gestin Empresarial, donde Coopeve
rinde cuenta a los asociados y a terceros.
q Cumpliendo con el Estatuto se efectuaron las dos reuniones con
los delegados donde los temas centrales fueron los acuerdos de la
JUDIR , la labor ejecutada por la JUDIR, los diferentes Comits y de
la Junta Capitular.
q La capitular particip en la fase Nacional de los concursos,
donde nuestro captulo obtiene dos terceros lugares.
q Participacin activa en las diferentes actividades de
aniversario (Da familiar, entrega de canastilla, entre otras.)
q Miembros de la capitular participaron en los convivios de:
Domin femenino y fulbito en ambas ca tegor as Veraguas qued
campen.
q Con gran sentido de solidaridad participamos en dos labores
sociales para las asociadas del Captulo N2 Danela Daz y Carmen
Cano.
q Participacin por el vicepresidente del captulo en el tema de
Fortalecimiento del Cooperativismo Nacional y la necesidad de
modificar la Ley Cooperativa.
q Participamos en el Desfile de Navidad, donde miembros de la
capitular, delegados y Juventud Coopevista se destacaron con su
participacin.
q Celebracin de en el edificio de A.E.VE, de las actividades del
Da de la Madre, Da del E d u c a d o r y N a v i d a d , t o m a n
d o e n consideracin la asistencia a las seis capacitaciones.
q Participacin con el Comit de Educacin,
dando a conocer logros, limitaciones y recomendaciones de los
concursos de aniversario.
q Conjuntamente con la presidenta del captulo, colaboramos en
las distintas charlas de induccin para los nuevos asociados.
q Asistimos a los diversos centros de capacitacin de MEDUCA,
para promover la inscripcin de nuevos asociados.
q R e i t e r a m o s n u e s t r o p r o f u n d o
agradecimientos a los delegados y asociados que nos brindaron su
apoyo y sugerencias en todo momento, para superar obstculos y poder
alcanzar las metas propuestas.
Que Dios ilumine las mentas y corazones de todos nuestros
colaboradores y directivos para superar cada uno de los retos de
este nuevo ao 2018. Yo hago lo que t no puedes, y t haces lo que yo
no puedo. Juntos podemos hacer grandes cosas
Madre Teresa de Calcuta.
Vielka SagelPresidenta del Captulo
Claudio Batista
Secretario
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Los miembros de la Junta Capitular N 4, les agradecemos a
Nuestro Padre Dios, Todo poderoso, a los delegados y delegadas,
asociados y asociadas, que confiaron en nosotros y han permitido
culminar, con xito nuestro Plan de Trabajo para el ejercicio
socioeconmico 2017
Les presentamos las act iv idades ms relevantes, realizadas en
nuestro Captulo:
Toma de posesin de nuestra Junta Capitular la cual qued
integrada de la siguiente manera:Presidente: Prof. Segundo
MartnezVice presidenta: Profa. Dallys TunSecretario: Prof. Ivn
TerrerosTesorero: Prof. Mario Barra C.Vocal: Prof. Roque
Martnez
Se elabor el Plan de Trabajo para el Ejercicio Socioeconmico
2017.Se ejecut el Cronograma de Reuniones, de las cuales se
realizaron 12 ordinarias y 8 extraordinarias.Se particip
activamente de:La Cuadragsima Sptima Asamblea Ordinaria de
Delegados.Acto de Toma de Posesin de la Presidenta de Junta de
Directores profesora Melida Nieto V.Reunin Post Asamblea, con el
propsito de informar a nuestros representados los
![Common Rail · 2016-09-19 · et un maximum de cinq distributeurs hydrauliques. ... McCormick est une marque d’Argo Tractors S.p.A. via G. Matteotti, 7 | 42042 Fabbrico [RE] Italia](https://img.pdfslide.tips/doc/110x75/5b98518209d3f2085f8b6a34/common-rail-2016-09-19-et-un-maximum-de-cinq-distributeurs-hydrauliques.jpg)
