SANTAMARTA -SIGUE CAMBIANDO

-----_._----~.- •.... - -~~--,._,..~ACTA NO.7

.----.;x~. - '"

'~\sf\:tUiJ(E.SP,: 1:" . .«~X;"""'''' • •..-~-- -EMPRESA DE SERVICIOS PUBUCOS

, DEl DISTRITO DE SANTA MARTA

-- ~_.•...• ----------

I

Dar a conocer el Ultimo Informe de Avances del Plan de Accion 2018 y del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano '2018 'il. ---~~.' .------.-,---.- ..--.-.----,- ---- ---,~----.--- ~--~I

I-n~_';" ~, .~. . ..... _. ()~!?ENDEL DIA_~~.~ .. _~~_ .. " - ._~-- -- -1~~l. ~! I

En Santa Marta D.T.C.H:. a los veintiocho (28) dias del mes de diciembre de dos mil dieciocho (2018), siendo las 4:00 p.m., \previa convocatona, se reunieron el Auditono de la ESSMAR E.S.P., el Comite Institucional de Gestion y Desempeno de la :ESSMAR E.SP., con el fin de desarrollar el siguiente orden del dia: I' i

II,II'

• Tercer Iniorme de Avance del Plan de Accion 2018.• Tercer Informe de Avance del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018.• Temas varios.

1. VERIFICACION DE ASISTENCIA

Que constancia que asistieron a la reunion del Comite Instilucional de Gesti6r y Desempeno de la entidad los \'siguienles miembros e invitados: . ,I

., ,

Jefe de Oficina Juridica y de Gesti6n Contraclual

P.U. Talenlo Humano

P.E Planeaci6n Estrateg!ca y SIG (Secretaria Tecnica)

P.U. Atenci6n al Ciudada'no"

(

!II

•

Secreta rio General (Presidenle)- :r.,

Subgerenle Corporalivo,;~~,.""",& 3

"

,..•... ~_.,\

P,U, Servicios Financieros,::

P.U. Gesti6n Documental

I Asisten como invilados las siguientes personas:

,r Carlos Mario Redondo Burgos./ Anderson Guzman Rada

Luis Felipe GutierrezJuan Carlos Salgado.Wilmer Ponce Obreg6n .

." Luis Delgado Lozano

Director de Aseo y AprovechamienloDireclor de Actividades ComplementariasDireclor de Acueducto :,.Director de AlcantarilladoPE, Grupo PGIRS ,ilP.U, Servicios Adminislralivos

1----iII

"',

.'

I 2. APROBACION DEL ORDEN DEL DiA

lUna vez leido eL2r.denAla, los integrante~_del c2mile estuvier<!D .d.eacuerdo can el m;~mo,-- -- . --- ----- ._--- .._~-_._--.

ri ELABOROEL ACTA: Emma PeRate Aragon- P.E. Planeacion Estrategica y~ AlCAlDiA DE SANTA MARTA

Distrito Turistico, Cultural e Historico

,'1

I

,

I.J

--SANTAj1ljARTASIGUE CAMBIANDO

u:~~~

'-~$SMARE.S.P, fMPRESADESERVICIOSPUBUCOS

'tDEl DISTRITO DE SANTA MARTA-if

----~----------- -,

'II

3. ASUNTOSA TRATAR i,! 3,1. Tercer Informe de Avance del Plan de Accion 2018, II Durante el desarrollo de la reunion, se recuerda a cada area el contenido del plan, inici~ndo por explicar cada uno de los Iindicadores, 10 que se mide con estos, la meta a la que se quiere lIegar y el porcentaje de ejecucion a corte de 31 de diciembre Ide 2018. Por otro lado, seiiala las actividades para lograr el porcenlaje de avance de los indicadores de cada dependencia a I

realizar seguimienlo y se solicita la enlrega formal de las evidencias de cumplimiento de los indicadores del Plan de Accion II para este primer cualrimestre. ! IIPor su parte, la profesional de Planeaci6n Estrategica y SIG seiiala que una vez realizada la asesoria a cada una de las areas!para diligenciar las fichas tecnicas de cada indicador, estos manifeslaron una fecha para la entrega de las evidencias de I

j cumplimienlo y en algunos casos, realizaron apreciaciones del por que no pudieron cumplir con algunas actividades. \

I Asi lascosas, procede cada unode los lideres de procesos a realizar inlervenciones con respect~ a la entrega de las II evidenclas de cumplimlento, las diflcullades presenladas para cumplir con algunos Indlcadores de gesllon y la Importancla de 'I

contar con la Alta Direccion para avanzar en las metas planleadas. .[

[

. En esle sentido, explica la Iider de Planeacion Estrategica y SIG, que se Ie precise aeada Iider de proceso 10 que debian 'I

entregar para este cualrimestre. !. '

I 'I Por ultimo, una vez mostradas las evidencias de avance del Plan de Acci6n para este segundo cuatnmestre, en 10 que compete ia cada una de las dependencias, evacuadas las inquietudes y escuchadas las solicitudes por la Alta Direccion, aclarando que "el Plan fue construido en conjunto con cada uno de los lideres de procesos y que son estos los responsables de real/zar las I

gesliones lendienles a su cumplimienlo. I

Ahora bien, la proyeccion de cumplimienlo para este ullimo informe de avance, de lOde sepliembre a 31 de diciembre, quedo \de la siguiente forma: '

~ II 1. ASEO Y APROVECHAMIENTO: 8,6% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado. '

2 ASEO Y APROVECHAMIENTO- PGIRS: 8% ejeculado del 10% de cumplimiento proye.ftadQ: . " . J "3. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS: 7,8% ejecutado del 10% de cumplimienlo'proyectado:"'-' "'"'-"---r-~--'4. ACUEDUCTO: 3% ejecutado del 10% de cumplimienlo proyectado. \ '5. ALCANTARILLADO: 7,3% ejecutado del 10% de cumplimiento proyeclado. " I6. GESTION DE LA PLANEACION Y DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO: 4% ejecutado del 4% de cumplimiento !

proyectado.. . i

7. PLANEACION DE LA GESTION OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PUBLICOS: 4% ejecutado del 4% de icumplif!liento proyeclado. .... i

8. GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS: 4% eJecutado del4% de cumplimiento proyectado. I

9, GESTION DEL CAPITAL HUMANO: 4% ejecutado del 4% de cumplimienlo proy~ctado. .10. GESTION PARA LA ATENCION ALCIUDADANO: 3% ejeculado del 4% de cumplimienlo proyeclado.11. GESTION ADMINISTRATIVA: 4% eJecutado del 4% de cumplimiento proyectadd. ,12. GESTION DE FINANZAS PUBLICAS: 4% ejeculado del 4% de cumplimienlo proyectado.13. GESTION DISCIPLINARIA: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado. .14. GESTION CO~TRACTUAL: 1% ejeculado del 4% de cumplimiento proyectado. '15. GESTION JURIDICA: 4% ejeculado del 4% de cumplimienlo proyectado. ;16. GESTION TIC: 3% ejeculado del 3% de cumplimiento proyectado.17. GESTION DOCUMENTAL: 4% ejeculado del 4% de cumplimienlo proyectado.

. 18. CONTROL Y MEJORA: 4% ejecutado del4% de cumplimiento proyeclado. ;I . " " iI Ahora bien, de acuerdo a los porcenlajes de ejecucion, se observa en terminos generales cada uno de los Iideres de procesos 1-"--ejercleron I~s aCCIones necesanas para el cumplimlenlo de sus actividades. Por su parte se deslaca GESTION DE LA !PLANEACION Y DIRECCIOi'JAJy1IENTO ESTRATEGICO, PLANEACION DE LA GESTl6N OPERATIVA Y DE LOS:SERVICIOS PUBLICOS, GESTION DE LAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTION DEL CAPITAL HUMANO I~~~i:g~~~~~~~~~~'6~cGUE~~~~~LDE ~~J~~~N~~/UBLICAS, GESTION DISCIPLINARIA, GESTION JURiDICA: :informe de avance lograron el porcenlaje pr~yeCladO, JORA, debldo a que el porcentaJe eJeculado para este ultimo i

Ahora bien, ACUEDUCTO y GESTION CONTRACTUAL ." Iporcentaje pretendido Los Iideres de estos proces_osaClara;:l~~::a:~~u~~f~~~;~~fU~e~j~mf~~~n~o~u~r~~%~~~~o ~~:

1'__ Pag.2 ELABORO EL ACTA: Emma Peiiate Aragon- P.E. Planeacion Estrategica,c)j .[ AlCALDiA DE SANTA MARTA............... r:rrJ!!1 Oistrito Turisti(o, Cultural e Historko

!IIJ

I!

!Ii

IiI

II

I,

S NTMARTA

SIGUE CAMBIANDO

- -- --- .•.

. las actividades para el caso de la Direccion de Acueducto dependia de la volunlad del Gobiemo Nacional, la Alcaldia Distrital yVEOLlA, que se hicieron lodas las acciones lendientes a impulsar el cumplimiento de las melas proyecladas pero la decisionfinal dependia de los entes seiialados.

En cuanto a Gestion Contractual, seiiala la Jefe Juridica y de Geslion Contractual, que se lrala de un indicador que no mide lageslion del area, que nada pudo hacer para su modificacion al tiempo que adquirio el cargo y que, pese a que se lrala de laeficacia en los tiempos de publicae ion de los contratos en el SECOP, eslo se enliende subsanado con la mera publicacionindependientemente del tiempo sugerido por Colombia Compra Eficiente.

Por ultimo, en cuanlo a los demas procesos, a pesar de lener un avance de ejecucion por debajo de 10 proyectado surendimienlo fue aceplable.

Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decision unanime, los miembros muestran eslar de acuerdo con 10 explicado.

3.2. Tercer Informe de Avance del Plan Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018

Una vez finalizado el tema del Plan de Accion, se procede por parte del area de Planeacion eslrategica y SIG a explicar 10concemienle al Plan Anlicorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018, recordando a cada una de las areas el contenido delplan, iniciando por explicar cada una de las aClividades y sus respeclivos indicadores, 10 que se mide con estos, la meta a /aque se quiere i1egar y el porcenlaje de ejecucion a corte de 31 de diciembre de 2018. Por olro lado, seiiala cada una de lasacciones para lograr el porcentaje de avance de los indicadores de cada dependencia a realizar seguimiento y se solicila la

. entrega formal de las evidencias de cumplimiento de los indicadores del plan anlicorrupcion y de alencion al ciudadano.

Igualmenle se seiiala que, una vez realizada la asesoria a cada una de las areas para diligenciar las fichas tecnicas de cad aindicador, estos procedieron a mostrar las evidencias de avance del Plan de Anticorrupcion y de Atencion al Ciudadano 2018,en 10 que compete a cada una de las dependencias, quedando la proyeccion de cumplimiento para este ultimo informe deavance, de 1° de septiembre a 31 de diciembre, de la siguienle forma:

1. GESTION DE RIESGO: 25% ejecutado sobre el25% total programado.2. RACIONALIZACION DE TRAMITE: 17% ejecutado sobre el 25% total programado.3. RENDICION DE CUENTAS: 25% ejecutado sobre el25% lotal programado.4. ESTRATEGiAS DE SERVICIO AL CIUDADANO E IMPLEMENTACJON DE LA LEY DE TRANSPARENCIA Y

ATENCION AL CIUDADANO: 20% ejeculado sobre el 25% tolal programado.

Decision: De acuerdo con 10 expuesto, en decision unanime, los miembros muestran estar de acuerdo con 10 explicado.

4. PROPOSICIONES Y COMPROMISOS

No se presentaron.

5. CIERRE

No siendo otro el objeto de la presente sesi6n del Comite Institucional de Gesti6n y Desempeiio, siendo las 6:00p.m., se da por inada la misma. La presente acta se discuti6 y aprob6 en sesi6n del Comite. En fe de /0 anterior,firman la p. ente eta,

Pag.3 ELABORO EL ACTA: Emma Peiiate Aragon- P.E. Planeacion Estrategica y ALCALOiA DE SANTA MARTADistrito Turistico, Cultural f' H";torico

S NT'.MARTASIGUE CAM BlANDO

REGISTRO DE ASISTENCIA E_ SN1i'~~-$.p'EMMI':SA Of. SERVlCIOS f"O"':~cos.::; _)i"i(ITC ~f\At"~A Mp..Rr~~

PROXIMA REUNION:HORA FINAL:

ACfANo.

REUNION DEL (OMITE INSTITUCIONAL DE GESTION Y DESEMPENO- .. . .. - - i FECHA~ 2s/i2/2()lS' ,

.t------ .. _.... -

6:00 pm4:00pm

Auditorio ESSMAR E.S.P.

ACTIVIDAD:

LUGAR:. _.- - -

HORA DE INICIO:

No. Nombre y apellidos Dependencia Cargo Celular Correo Firma-]

.- ~ "" • -- • __ • _w ••• ••• _ _ . ',"'_ • ~ • _.

3- ~C01~ COOl\1,lceo :C-o~~~".i~M~Dr QoA\-.-o{I, :J'><:>~S ~\-v~L.--~ I"),

',2.'.: luIS ~ ~ tJ~cl-.J:,.''Su':J ,<-:,01\)3" Ie!:.\. ~. '\.J,)e'UIUJ) ~~llI~ ,3&o''''t<t4GO?C)t~7':{, 'j~':J~. ,..., , C ";") '\ r '";\\ ,r"C \ 1:- '\\i , t <L...-'J.. :~ <'<'0. to g.,-.r. --;>. • "-- .mmo, r~v;\h \-... ~'llY) \'\cXv-vo-.6.. ~ ~-\:"", '"\". ~w.."'-to,U.:"v1 " ""'%'1)'",1-<Pil), mn.,"~ . <:.0

q, .~ orhz ~~. ,~ «yrp~~ pv, ~J)~, ~is-:>t'!b'l%io~~~..,,;'J v~

5: :.~r!.",J,Jd.,,~,$,b&'~/?'."VJ.. u.-rcl~Jo#V(lt'''''3I:j2B3(.4~~t!s!.m-e', .v''4fo (!f~ ({fOp1~ . 9xr~o(f:xvJ0 9.~~~ '10[(110 nJ .~J,.<W "Y--

1"7 . IItJf)£e5OJJ J1Jffl~U12~ P,(TrU'OHI)6 eD'-1P. fil/2. MT (tlo-1 3{6YlIIO~ ".,J,.ry~_ei,C'("".'•.~

K • ~I{)< 'oherJ <!,~bTeC"'c:. l),.c O==~ ,_n'/3 :.~•••~~er&4;t1,,~.~.../1'. ,~,'~. J1,~jh.@Q.~;q~t~~~rt4IdP<lO : J~\\co 4>G1Ulv-lk boo f\~Y)C'))(,l~~v .. ?\.J. ,'-\('. c.'~.,~\'O~qOC\Gilq .

u /.J £)1 d 1 f . 'g.:tld;Q2'IJ,f/v{(~r" r0tA-O\.. u .. 'lts'tQY AtrOlJ. ., ~\r~_}~{4z..:Pf-.ft,6 :t»~')o~Q>_r-

,;i*y~~~~~~.~;j~;tj:i';:~:~;c. i

",\

,.'

,

f

, i~ ~•• ~.'~t~JliH 0•t,J~Hi ; I illh ., ~ "Jjlp; ; II II•• h

i • Ii• >., ,

0

II ..I'iII

m ~H~iI"'i rU lUI iilU i II I. i J.• • ,. n .f .uli I.. il: iI.~• I; Ii!! I HIJ;h a IIs

I'• HI ,fill

fi~

Iii il . Ii• Hg i IIr • I- ~.i e l!.R c;, , , i • • i i . i • q I

, , ,..

• • • • • • • • • I • ~ -a~ •••8

, IIJ:Io

i Z

I I •. II a• i i i s Ii ~ Ii i i

~ IImI i~Ii

i i i I i i

',I ni i i i i i i ,~ n~;

8 -I , 0,

Z'~I ~ NI~~, ~~f I 0

•••Ji ~IilP "i i i"fW li: ! ;11 ~rHli ~(W HI ~p~U:lal ~ Q)ii :111 Iiii i' 'Ii:I " .1 I'~ .~i ,,'"

:;,iii' ' ,h i.f,' ' " -, i -; ,I' i~I 'P'! . i' 8H L I jg~ t Iii ii~t ld~ 1. "q it.j ii~i ~ ".

H In,i i f"I'~i t. lit ~{f~l i"H ', "fi ~t ~ ~f!H .' r ,'!. J . f! i ill IH!f l! Jd!; I:' ~I '<Ri- d ! .h. get !!

I ~•.

: I ,i ~Iii' .• ~ l'EjI !" t,.,.

~

f ,.0'- iif .

i "fit•"" f@

i ~

~

-.---------~----------------t

I.I

" • in~~ !i. iP1'll:H Hu~m I ~ Itll.il- s ...•. [It. t •.t.io r" ilmm II ").. ,p,.!l, pp. i-Jim 8 a I••.I. r ~l!." ..•

ii'lli i •<• I I m'll III Ii ~w.Wi Ili'IIiIr II! "1111I li!1 :II(

I i: I ~ I. III ij '! if ;111 "1 it 1 i' iii I i .~ 0

Ii 8! .J! it f ~i , •i • a • • • i ii a • a a a • • • • IIl ~ I ~ • ~ a " " " a • ~ a ii ii " ~ "~ •••g

. - );;, • • ZII II I. I ! I I I I I II C'J I I a 1 " " • I • 11"1"1_1.11 mI I i i i iii i i

~ i • •i I Ii iii Ii i I · .~ni • • i • • I I • i n• ~"8 -i !! ; 0,

!i" •

"UI, ~hl

Z~ NI.~ i!li~~~.~~ ~ •• if 0~U .~~."~..•~ ~

it! '1' i Ii f;~ i; : z ~z lUI 'pti U' 'II' ii n liP i C»

kj "~t.lt

rlf! '1' ~II I~!I"j lsi:

if H,~ i.I Ii u ,p- If ,i~" ,

i' tip • 1"-1,-j Fl" h H ', I' ~_,I ' , p ,l ~r,I '! ~ii ~!_ 'f. - 1." ~I,' it • ~ ;il"

IH jlti f h '" B it if! ![I' i! -. • iqf I,l~ -I 1,1 h ~i! I1I1H ii ~! - I, ,Hi ",

i. 'I . H I' ..- H • 1 f.'I z iilt!!; • l-, .1 • " I iii , • 01-:-

I •~ i~ •,. ~

I ~~ ~ ~i i ~ IlrlBI I fi, it; fi i [{• • hl l fi ~• ~

,

I

r

:11 ~ ;Ii ~,

I t~lim Q II, i~il 1.ill ~ Ilnl, H~Hi1 P' I- ttHi- II~ i-. i" .••l~ iti •~

- lin IIH; r !HI ~F!i Ii mil I I 'If I"'I!II! III.1I Ljli. II' HI" 01 .~I• I ~ I

"Il~., f:1 "r ; i Ie,,! ii Iii I

• id i I iI~ j5l i!h I _" _-.1 : [h H,i •• ..~~r; ~ i I i I i I ~ • I ~- 1.- ~ I. • ~ I.11 -a• • • • • • • ~ • • • • • III r-,Iii J>

: Z

I • I. ! ! CJe • • • • II I I • I 5 • 5 ~I I

I I 1 8 ImJ>-, • 'III, n

e I! I

5 • i • • • • i iii Ii i z ~ I n• ~~i i i -~

,

, O~~~ Zu e N•• Q

~1i • 0, ~~s E

" .' ..a.i- ~;I 3 "j ~'P i' ]. H'O"U T ill 1"

!r' •• H in C»,in, 1£ • IIHi I' l' lolli• Ii: < , - l-i ! if Ii f ~ f

I!iii j! II -,.'!! g •• f J ~o' II i 0iIii it ~~;jI'l- l:! "i 'j' ,I " o I.-' I,:, I,. I, , ;~I !, i , ~~~'I'" or it '''''ii i;f" ~H Lj Ii •• i iif~-~i 1'" , .,,!,: o' :: -pi !' I~~.

I I!I t I0 !"j . iit -18: Ii ~:it,,'j, 1~~ i I --.,.$J IH « ~ii t i!!l 0 !,!It • " "~ i•• g

ii

I ." ~~I liS• ;

I f II!'~"f l

i .{h

t ,!ii f• i

I.

"

i ~~..~. !In I i II•. .!~ i!i~1.~; ~ l;( +. sF~ ~"I i "• , :<

WiHf lWt!! latiH lP!tr t''-'' ~, .1 !!Im ~to If L,..'~II" •. ~r t':~hi l'l" 0 III I. I' , "n liii'; i IIfF" . Ifh'l jI'. i ;Ell '.,! ti! ;mh H hi, , !j~; H p iI I,"t!: t- o , !r t. ,.1 ili i i i i •I

,>

!lli11!i I! Ir ri .lfI1ITq!li IUil '!HU I fir ~!~..r .1 -Ii .ii ~

i IiI '1 Ii '. iii :';"I ~.II!~II~ !I= ~ I' t I e 'ii Ii .lIn s!! ! d B!

0

I.' . til•

S'~ ..,.~. ••• ~ ~ i i • • • Ii • • • g• >

I • • • • I i I ! i • ~ ~ ~ Ii ."• i •••I

.,I

~• • • • Ii • Z.

II " '='• I I ~ i i i I 5 5 ~I• • •

~ mi .

~i 'I ~ ~ • I

:11• n

iii ili I iIi i i i J i i n-i i i i • • O~.. ~ h. .h ~. Z~~ U 'I~ h~

., > N~. I~. •• Iiiai >. .~. H Ig. I· 0I! ~! i.o~H iE! .~• ~. ~• ii=-,. I:H "'Il:!l~ pi P' In ipH <., t'.li !m fPUI' Q)'I. iu~ , .f ~i x Ii, Ib. im 'i• fix 1!. ,.- .'1. -i."--1 ,I, .9;01 ~ •• l: .::~1'"t' i.:! W i ..••h" v:3;:i i~f 1:: lPI~'H i:;< t 'U ! I ii"}, ' :;~,~i ,.~ ~Pj -:;~il. • •

L i!f ~~~ ~l~ ~;.ijR l: if! ! i "'.Il: i IIi I:. .t~ '[I 8"1;'

!I 1,'- iii ~iH"r , - ;, I, . ii "iff~~ I; I iii .J h .! iI 9 1:"•• _ f :;g 1-8 ;d;t

i ~ I I ~~ •. • i

I >~

5 ~ I •~ i ~ I'• I!~• ~

I I I I f I' ',,;'-.,f If

i! •

i I I i -{h• •J! i J! J! ~i i ~ i

• !'

,i i • •I n Ii o~~ I8 ~ ~~z• • f" g~i!~'

,• I ~. • .,It!l rpi' Hum JiH!i 'llliB pipl 0I1,1 j. t" •.'1f. IJh ~

~iH t Hi' .o ••~ll. II'( lii.5"L <:.0 ~~ ~Io .. .'j ",., n t ll~:;~i.~., j.!!h :H fit ~ I'dl~! e!tp IIIi' I"""

• 11i '. ,um ~f ~t S~r ;i! ~: , : lL I t I ., 1:"... .!" r Ui i i i i i •~

l'.mrl~lUiII mi [H Iii 1ll'ffi lij ui ~

th .Ii".' I~ ~t ~

i= ~ • 0hi 1 ih~.8 . ,It •. c:o- J '" I8 iii"( .f,'t '1 ri 0

t • U , !~i!! J ~J 'i.r,~ d. I ,. I~[ Ilf• If 't'.•• •10 ".ff ~ ;f! .~~

i,

i , i i i ~ ~ i i ~ ~ . ~,

.I ."• • • • ~ I • • • • I ~,

~ I ~

~~ • • • i • • z

•

N IIIs I

.,5 I li i 5 5 i iii I ~ I In mi i

8 II »I • ! I I ~• ',I ni li i i i i i i ~ 0 I • g I n• ~~ -

j il • ! j ! ~ • o~, z

IiI !~ ~ ,I 1,1 ~~,

~~ ~z. h NI! Ii ~I ') III i!'Gl 0

g~ • 0t L H ~• ~ ..IioF

ip 'I' ':&l::1 .n ':'j" HI; 'fW: P' p lip; ~i \ • CD:ii',g U~t , • IU 0

'!~'f '., l.i I .H '. .! '. • ~.,."~I I; ~";i , , 8'.il I'' ii Hif ~ i~~ ~ r If! j'.~1 ~~• • I ' •• •'-'H 11i II l • . tilt "T"

II .' "I 2lti~ • • ~ilf~f .,! ~ it i- .Il,t , ,.- II iII Ii 1- Ifl• ~, •

!tltl; '.. f •• • • a!t~ •• • .t. • •

i ~ i i ~ ~ ~~ ~ ~ •

~II •

~" ~

~ I ~ ~ ~i i I G~ 'i• • • I.~

I,

I I I i n (~'-I I Ii

i., • fi

'j

I i i i I ff• •

I l I I l l fG i G• • i:

I

tIIii

I I I

t tI II ii ii i

'If'.n

£,~_ •• ....,.;,oo1'Wu::iJl:>a""""""'''' ...•."'" •.•.•••.•.

INFORME PLAN DE ACCI6N 2018

PARTICIPACI6N POR PROCESOS

PROCESOS " PROGRAMADO " EJECUTADO% TOTAL

PROGRAMADOASEO YAPROVEOIAMIENTO 10% 8,6% 10%ASEa YAPROEOIAMIENTtJ.. PGIRS 10% 8% 10%ACT1VIDADES COMPLEMENT ARIAS 10% 78% 10%ACUEDUCTO 10% 3% 10%ALCANTARILLADO 10% 7.3% 10%GEsn6N DE LA PLANEA06N Y 4% 4%D/RECODNAMIENTD ESTRArtG/CO 4%PLANEA06N DE LA GEST/6N DPERATIVA Y 4% 4% 4%DE LOSSERVIOOS PUBLICOSGESTION DE LAS COMUNlCAaONES 4% 4% 4%ESTIlArtGICASGESTION DEL CAPffAL HUMANO 4% 4% 4%GESnON PARA LA A TE"riCiONAI.- aUDADANO --------

4% 3% 4%GESn6N ADMINISTRA 17VA 4% 4% 4%GESTION DE LAS FINANZAS PUBLICAS 4% 4% 4%GES7I6N D/SOPLINAR/A 3% 3% 3%GES7I6N CONTRACTUAL 4% 1% 4%GESOON JUR(DICA 4% 4% 4%GEsn6Nnc 3% 3% 3%GESn6N DOCUMENTAL 4% 4% 4%CONTROL YMElORA 4% 4% 4%

PORCENTAJEDE CUMPLIMIENTO- PLAN DE ACCION 2018 (Fecha a Corte Diciembre 31de 2018)

CONTROL Y ME,/ORA

GESTl6N DOCUMENTAL

<>~.!>1I6NtlL

GESTl6N JURIOICAGESTI6N CONTRACTUAL

GESTI6N DISCIPLINARIA

GESTI6N DE lAS FINANZAS PUBLlCAS6ESTi6N ADMINISTRATNA

GEST16N PARA LA ATENCI6N At CIUOAOANO

GESTI6N DEL CAPITAl HUMANOGE5T16N DE lAS COMUNICACIONES ESTRATtGlCAS

PLANEACl6N DE LA GESTI6N OPERATlVA Y DE lOS SERVICIOS ... ~-~~--~

G£.SYI6N DlLA PLANEACjON V D1R£CCIONAMtENTO ESTRATKiICOALCANTARtlLAOO

ACUEDUCTOACTIVIDADES COMPlEMENTARIASASEOVAPROECHAMtENT()' PGtRS

ASEO YAPROIIECHAMtENTO

• ."TOTAl.~ e"~

ANAuSIS

"0,08 0,1 0,12

EI presente informe a corte de 31 de diciembre de 2018. hace referencia al ultimo reporte del cumplimiento del Plan de Acci6n por procesos proyectados parala vigencia 2018. La proyecci6n de cumplimiento para este tercer informe de avance, de 1 de septiembre a 31 de diciembre, quedo de la siguiente forma:

MEO Y APROV£CHAMIENTO; 8,6% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.ASEO Y APROVECHAMIENTQ- PGIRS: 8% ejecutado del 10% de cumptimiento proyectado.

ACTIVIDADES COMPlEMENTARIAS: 7,8% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.ACUEDUCTO: 3% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.

AlCANTARILlADD: 7,3% ejecutado del 10% de cumplimiento proyectado.GEST16N DE LA PLANEACI6N V DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICD: 4% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.PLANEACI6N DE LA GESTI6N OPERATIVA V DE LOS SERVICIOS PUBUCOS: 4% ejecutado de14% de cumplimiento proyeetado.GESTION DE LAS COMUNIC,AClONES ESTRAn.GICA5: 4% ejecutado d""t 4% de f:lJmplimiento proy&t<!dl.l_

GESTI6N DEL CAPITAL HUMANO: 4% ejecutado del 4% de cumptimiento proyectado.GESTION PARA LA ATENCION AL CIUDADANO: 3% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.GESTION ADMINISTRATIVA: 4% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.GESTI6N DE FINANZAS PUBUCAS: 4% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.GESTION DISCIPUNARIA: 3% ejecutado dl!13% de cumplimlento proyeetado.

GESTION CONTRACTUAL: 1% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.GESTION JURfDICA: 4% ejecutado del4% de cumplimiento provectado.GESTION TIC: 3% ejecutado del 3% de cumplimiento proyectado.

GEsnON DOCUMENTAL: 4% ejecutado del 4% de cumplimlento proyectado.CONTROL Y MEJORA: 4% ejecutado del 4% de cumplimiento proyectado.

Ahora bien, de acuerdo a los porcentajes de ejecuci6n. se observa en terminos generales que cada uno de los lideres de procesos ejercieron las accionenecesarias para el cumplimientode sus actividad. Por su parte, se destaca GESTJON DE lA PLANEACION V DIRECCIONAMIENTO ESTRAnGICD, PLANEACION DElA GESTION OPERATIVA Y DE LOS SERVICIOS PUBUCOS, GESTION DE lAS COMUNICACIONES ESTRATEGICAS, GESTION DEL CAPITAL HUMANO,

II!GESTION ADMINISTRATIVA, GESTION DE lAS FINANZAS PUBLICAS, GESTION DISCIPLINARIA, GEsnON JURfOlCA, GEsnON TIC, GESnON DOCUMENTAL yCONTROL V MEJORA, debido a que el portent~je ejecutado para este ultimo informe de avance lograroo el porcentaje proyectado.

Anora bien, ACUEDUCTO y GESTION CONTRACTUAL presentaron porcentajes de cumplimientos muy por debajo sabre del porcentaje pretendido.los lideres deestes proeesos aclararon que el cumplimientofue bajo debido a que el cumplimiento de las aetividades para el easo de la Oireccion de Acueductodependia de

la voluntad del Gobierno Nacional, 1'1 Alealdia Oistrital V VEOUA, que se hicieron todas las acciones tendientes a impulsar el cumplimiento de las actividadepero la decisi6n final dependfa de los entes senalados. En cuanto a Gestion Contractual, seliala la Jefe Juiridica y de Gestion Contractual, que se trata de unindicadorque no mide la gestion del area, que nada pudo hacer para su modificacional tiempo que adquirioel cargo y quepese a que se trata de la eficacia enlos tiempos de pubticacion de los contratos eOnel SECOP, esto se entlende subsanado con la mera publicaci6n independientemente del tiempo sugerido parColombia Compra Eficiente.

Par ultimo, en coanto a los dema:> praceS05, a pe:>ar de t~ner un avance de ejecuc!on por debajo de 10 proyectado:;u rendimiento fue aceptable.

,.------------:c'--~--------------------------_,RECOMENDACIONES

,

Se recomienda que para la pr6xima vigencia, se proyecten indicadores dentro del alcance de cada uno de los 'lideres de procesos y que sean ajustados a susactividades diarias para que logren el eumplimiento en un 100% .

P,EMMA pEAATE ARAGONP.E. Grupe Fundenal Planeaci6n Estrategica

i• I

I

IIII

Ii

II~ ~ ~ ~ ~ ~

~~ II;

II, I I II

I ~

~ I ~ ~ ~ ~ ~ ~

!~ ~ ~ ~ ~

11II

<3na LgjiO

~ ~ :=:1 ~

if ~ ~ ..'II ~

0z'"'" ~~

IIz I~ -g

0

I j I fj!jj '" ~

I zII

z I0 ~• u ~I f I i~jli. ~~I c.

II I• gd, ~

I :t1!I ~ ,

~ i , ~ I I i i I i iII II

" " ; " " " " "! i •~ ~ . T • ~

, • ~ ~ i •" ~ ! • ;s~ ~

S i S S I i I~ ~ ~ I ~ ~ ~

.,~~ur~ ~

~~ II;'JI "r'. ~I: l~" .,~i~!I~U. ~""~"""d II Ii II II!l 1.'11 ,

itt-~8InIii ~riJi:; ~ ~il".Ii "it~ti" hitC II ~ml~! ". U" ib~ ,:. : tj ~..-r -~.. • • • , •• •• ~IIW I JJ H I ~j I "j I~il!s I L m' I II •• I l. I J. 1~II.U I H H I " , H in ')t~ ;. I P I

q L' I' , it •• I i.in iq ., • Ii "co .~ , Hi -. i !I,. h~ j •• n ,.UJ ~ ~. ... r jj~

, g~c 0 fi- h' jh i! . II~! iiI. -flt:-li ~j ,N . I H If 'f" iU is ~.

> 0 H. , !'j I_ i, ;, It I!~.~.. i, : li ~ij-" :'Iili , I" ill .!z ',~ jj • 'Itz u. HI. :WH hi i.~ L •I t,ii'0 ,.I sn ~ g ~j ••- « ~( )

I~I~Ig[~13I~IIII

II,

,:,---- ••••••••• , •••••••• - •.•••• _- --"-"_. .::l=., - ,-J,~. ,.~==="'_. ~_._._._ .'.._...

software; 3. Rendlclan de Cuentas: Constituido por cinco lndlcadores (Ver Anexo): a. Publicar, dlfundlry mantener aUUlln~<;IU<;l'Q ""V"'I<,, ...•..•.relevante sabre avance de la g~sti6n y de participacl6n cludadana de la entldad, este indlcador fue cumplldo, debldo a las publtcacionesrealizadas en fa paglna web de Ie'! entidad en el 3er cuatrlmestre, b. Publicar, difundir y mantener actual1zada la Informacion relevante sobreavance de la gest16n y de partlcipaclon tiudadana de la entldad , en este Indlcador se cumpli6 debldo a las publlcationes realizadas en el 3ercuatrimestre en las redes sociales de la entidad, c. Publicar Informatl6n relacionada con los resultados y avances de la gesti6n instituclonal,

'.

rI

la entidad y c1udadanos y organl~aciones soaales para rendlr cuentas sabre avances y resultados de las metas mlsionales, este indlcador fuecumplindo con 2 tertullas en e13er cuatrlmestre de la presente v1gencla,y e. Efectuar renditi6n de cuentas a la tiudadanla con la partlcipati6nde asociaciones, veedurlas, organlzaciones y comunidad en general. esta se realiz6 en el mes de dJdembre del presente. Para esta dlrectriz setiene 25%de cumpllmiento, cuyo porcentaje obedece a 10program ado; y Por ultimo, 4. Estrategias de Servlclo al Ciudadano e implementationde la Ley de Transparenda y atenci6n al cludadano: Cuenta con seis aetivldades con su respectivo Indicador (Ver Anexo): a. Real1zarcapacltaclones a servldores, contratlstas, personal de aseo y vigllancia en servlclo at cludadano, esta act1llidadno fue cumplida y nada se dlJo alrespecto, b. Estructurar encuesta,wbre el nlvel de satlsfacclon de los servlclos prestado por VEOllA, cuya encuesta fue estructurada, c. Valldar

Iyajustar el contenldo de las encu~stas de satisfaction de los usuarlos,la encuesta de satisfaccion de los usuarlos fue reformulada, d. Aumentarfa aplicacion del numero de encuestas de satisfaction del servlclo, sabre este aumento de las encuestas se logro el obJetlvo para este tercercuatrimestre, e. Medidon y anallsls de la satisfaction de los usuarios, la satisfaction para este ultimo Informe de avance fue del 91% sobre el90% Droe:ramado. v f. Real1zaractivldades oroducto de alianzas con emoresas del sector orlvadcLestas allan1as fueron orm~ramadas eara el

NMMESPliWIIlo"llII1lIWXII~

II "", ... ,.••.,"

JNFORME PLAN ANTJCORRUPCI6NY DE ATEN06N At CIUDADANO 2018

PARTICIPACI6N POR DIRECTRiCES

"1••_•••••1.

PROGRAMAD., •• ~~ •• fA

EJECUTADO

Gesti6n de Riesgo 25% 25%

Rocionolizaci6n de Tramites 17% 25%

Rendici6n de Cuentos 25% 25%IEStratrQ'lo.sd~ semClo at uUdODOnoeimplMJentad6n th 10 Lq de 20% 25%Transporenda y Attond6n .1,.,..",_",_~_ , , ,'_.MM_M_UW

OBJETIVO: Identificar y establecerestrategias que permitan mejarar el

control de la gesti6n en la ESSMARE,S,P., enfacadas hacia la luchacontra la corrupcion y asi mismocrear mecanisma de participaci6n alciudadana can nuestra entidad.

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO - PAAC ESSMAR E.S.P.2018 - (Fecha de corte 30 Abril)

Gesti6n d. Rlesto Radonalizaci6n de Trjmites Rendk:i6n de Cuent8s Est•.•teeias d. Servicio alOudldlno • implementaci6nde I. ley de Tl'lnsparencie yAtenciOn iii uud.dano

En el UltImo Informe de seguimlento del Plan Anticorrupcl6n V de Atenc/6n al Ciudadano 2018, .Ie observa a n!vel general que cada una de lasdependenclas responsables ha dado cumpllmlento a las actlvldades programadas para atcanzar 101 meta propuesta en cada una de lasdirectrices, asl: 1. Gesti6n de Rlesgo: Cuenta con tres lndlcadores (Ver Anexo): a. Actualizar el Mapa de Riesgo de Corrupci6n, el cual seactuallz6 en el mes de enero de 2018, b. Soclalizar el Mapa de Rlesgo de Corrupci6n, el cual se socializ6 en el mes de agosta de la presenteanualidad, c. Reanzar monltoreo y seguimlento OIlMapa de Riesgos de Corrupci6n, teniendo el primer monitoreo en el mes de abril, slendopubllcado en el mes de mayo del presente y el segundo monltoreo realizado del mes de mayo a agosto y publlcandose en el mes deseptlembre de 2018. Todos estos Indicadores tlenen un valor del 25%. mostrando que se cumplt6 con 10 planteado en el Plan; 2.Racionalizaci6n de tr:imltes: Cuenta con tres Indlcadores (Ver Anexo): a. Actualizacl6n del procedimiento de PQR's en aras de adecuar elmismo a la normatlvidad y uniflCar las respuesta de las peticlones verbales y electr6nlcas, adopt:indose el mismo mediante 101 resoluci6n delmanual de procesos y procedlmlentos en el mes de septlembre de 101 presente anualidad; b. Revisl6n y actualizacl6n de los Procesos yProcedlmlentos de 101 ESSMAR£.S.P., cuya revlsl6n y actuallzaci6n deflnltlva fue adoptada mediante resoluci6n de fecha 28 de septiembre de.tUlH, y c. t:strueturar un mecanlsmo de aJertas tempranas para preV!!r el venclmlento de lOStermlnos de respuestas de t'QKs, de estaaetlvitlad nada se dijo. En relaci6n con 101 dlrectrlz sef'ialada, se observa un 17% de avance, 10cual debi6 ser mayor por 101 imptementaci6n delsoftware; 3. Rendicibn de Cuentas: Constituido por cinco fndicadores (Ver Anexo): a. Pub/rear, dffundlr y mantener actualfzada 101 intormac!6nrelevante sobre avance de la gestl6n y de partlcipaei6n ciudadana de la entidad, ~ste Indlcador fue cumpl1do, debido a las publ1eaclonesreallzadas en 101 p:iglna web de 101 entidad en el 3er cuatrlmestre, b. Publicar, difundlr y mantener actualizada 101 informaci6n relevante sobreavance de 101 gesti6n y de participaCl6n ciudadana de la entldad , en este Indlcador se cumpli6 debido a las publlcaciones reallzadas en el 3ercuatrlmestre en las redes sociates de 101 entidad, c. Publlcar Informaci6n relacionada con los resultados y avances de la gestl6n instituclonal,

101 entidad y cludadanos y organlzaciones sociales para rendlr cuentas sobre avances y resultados de las metas misionales, este lndlcador fuecumplindo con 2 tertullas en el3er cuatrimestre de la presente vi.geneia,y e. Efectuar rendici6n de cuentas a la c1udadan!a con la partlcfpaci6nde asociaciones, veedur!as, organizaciones y comunidad en general, esta se reaUz6 en el mes de dlclembre del presente. Para esta dlrectrlz setlene 2S%de cumpllmlento, cuyo porcentaje obedeee a 10programado; y Por ultimo, 4. Estrateglas de Servlclo al Ciudadano e implementacl6nde la Ley de Transparencia y atenci6n al cfudadano: Cuenta con sets activldades con 5U respective indlcador (Ver Anexo): a. Reallzarcapacitaciones a servldores, contratistas, personal de aseo y vigitancla en servldo al c!udadano, esta actlvidad no fue cumplida y nada se dijo OIlrespecto, b. Estructurar encuesta sabre el nlvel de satisfacci6n de los servlclos prestado por VEOUA,cuya encuesta tue estructurada, c. Valldary ajustar el contenldo de las encuestas de satlsfaccl6n de los usuarios, 101 encuesta de satlsfacci6n de los usuarlos fue reformulada, d. Aumentar/101 aplieacl6n del numero de encuestas de satlsfacclbn del servldo, sobre este aumento de las encuestas se logr6 el objetlvo para este tercercuatrlmestre, e. Medlci6n y an:illsis de la satlsfacci6n de los usuarios, Ia satlsfacci6n para este ultimo fnforme de avance fue del 91% sobre el90% programado, y f. Realizar actlvldades producto de allanzas con empresas del sector prlvado, estas allanzas fueron programadas para el

(

I

IIWMARESPlM'I!lACl:ltMI:)JlM.Q:ll~l)GI1:TOOl:WlJ'~"

!NFOR!V!E PLl\N ANT!CORRUPC!6NV DE ATENCI6N Al CIUDADANO 2018

~,~~.....,".

A1C~LOIAOESAtm~fOolIb'ort.Iio>,Clh.r<>I.1l&t1!ko

II

,.

i\

I,Z"'do,",v""::.,",,,"',"'.t"',;=m"'O'=,,".,'"'n"O"Ob<::'=ta"nt='"'''"''='''''''"',,=m"n'"'."n ",,",",,=.","','o"'d"o "'d.:;, "'.::0". C"o"n ="='.:::''''''=0''' =O'=,.'"'d"'"=."=,=,,,",:::.""o"'b,=.,,,,:==, n::,=,m=-.';;;'m",I.:::n;;,o::d;;.,0i2;;Q%;;:!sabre e125% de 10 planteado en el Plan.

RECOMENDACIONES

De acuerdo a 10 relacionado en el amilisis, se recomienda a cada !ider de procesos tener pendiente lasactividades programadas ara esta vigencia y lograr el cumplimiento de las mismas en el ano 2019,

IG