Programa

Seminario Regional

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AGENDA

Jueves 3 de Noviembre

2:00- 3:30 pm Mitos y Realidades de las Sociedades Offshore. (Sesión en inglés y

español). Moderador: Merrit A. Storr, Socio, Chancellors Chambers

2:10–2:30 pm Características de Islas Turcas y Caicos. Expositor: Carlos Simmons, Socio

Miller, Simmons, O’Sullivan

2:30-2:50 pm Características de Islas Vírgenes Británicas. Expositor: Phillipp Newmann,

Abogado Campbells.

2:50-3:10 pm Características de Panamá. Expositor: Carlos Cordero, Socio

Alemán, Cordero, Galindo & Lee

3:10-3:30 pm Características de Estados Unidos. Expositor: Carlos Canino, Socio

Stearn Weaver Group.

3:30-4:00 pm Coffe Break

4:00-6:30 pm Seminario: Reestructuración, Insolvencia, Mejores Prácticas y su efecto

en el Clima de Negocios. Moderador: José Maldonado Stark, Socio

Russin Vecchi & Heredia Bonetti.

4:00-4:15 pm Caso República Dominicana. Expositor: Maria Esther Fernández,

Socia Russin Vecchi & Heredia Bonetti.

4:15-4:30 pm Aspectos Fiscales Republica Dominicana: Ramon Ortega, Socio

De PwC República Dominicana.

4:30 –5:00 pm Caso Brasil. Expositor: Fabiana Solano, Socia Felsberg Abogados.

5:00-5:30 pm Caso Argentina. Expositor: Diego Botana, Socio Allende & Brea.

5:30-6:00 pm Caso Mexico. Expositor: Azucena Marín, Socia Cuesta Campos

Abogados.

6:00- 6:30 pm Sesión de preguntas y respuestas

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Perfil de los expositores

“Mitos y Realidades Sociedades Off Shore”:

Merrit A. Storr

EXPERIENCIA

Estudió en la Universidad de Bahamas (A.A. Contabilidad y

Mercadeo); en la Universidad Internacional de Florida, Miami Florida

(B. Sc. En gestión Hospitalaria); y en la Universidad de Kent,

Canterbury, Inglaterra (LL. B [Hons.]). Merrit es miembro de la

Honorable Sociedad del Lincoln’s Inn y del Colegio de Abogados de

las Bahamas. En adición a eso, actualmente sirve en varios consejos

como Director, incluyendo la Aseguradora y Financiera BAF

(Bahamas) Limited, JMEL Enterprises Ltd; el Consejo de

Gobernadores en el Ministerio Internacional de Fé de Bahamas y

además es antiguo Secretario Honorífico y Director de la Cámara de Comercio de la Bahamas y la

Confederación de Empleados, antiguo Director del Consejo Nacional de Seguros de Bahamas, y

antiguo Ejecutivo Principal en la Industria de Hoteles y Turismo.

Carlos M. Simmons

EXPERIENCIA

Carlos es nativo de las islas Turcas y Caicos y ciudadano del territorio

británico ultramar. Es socio principal de la firma Miller, Simmons,

O’Sullivan. Se graduó de la City University de Londres antes de ser

admitido en el Colegio de abogados de Inglaterra y Gales como miembro

de Gray’s Inn en 1983. Después de su tiempo en el Reino Unido, Carlos

regresó a las Islas Turcas y Caicos y ha mantenido su práctica en la firma

desde entonces.

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Ha ocupado varias posiciones de servicio, incluyendo Director en la Comisión de Servicios

Financieros; Director de la Cámara Nacional de Apelaciones; presidente de la Comisión de

Servicios Públicos; nombrado miembro gobernador y director del parlamento;

Consejo de Asesoramiento el Gobernador en la Administración Provisional. Es además Presidente

del Consejo del Colegio de Abogaods. En reconocimiento a su servicio público en las Islas, Carlos

fue premiado con la Orden del Imperio Británico en 2002. Además, en 2002 fue nombrado como

Asesor de la Reina en reconocimiento a su excelencia como abogado. Carlos actualmente tiene la

posición de Notario Público y Juez de Paz.

Phillipp Newmann

EXPERIENCIA

Philipp es asesor en el departamento corporativo de la firma

Campbells, con asiento en las oficinas en Islas Vírgenes Británicas.

Tiene una vasta experiencia en asuntos comerciales y corporativos, con

énfasis particular en estructuras de inversión alternativas, incluyendo

la formación y reestructuración de fondos de inversión. Su práctica

también incluye regulación financiera. Está activamente involucrado en

el desarrollo de la práctica en Latinoamérica. Philipp habla alemán,

español y francés, y está calificado en Alemania, Inglaterra y Gales y las Islas Vírgenes Británicas.

Carlos G. Cordero

Carlos se graduó en 1975 de una licenciatura en Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de

Panamá, ciudad de Panamá.

EXPERIENCIA

Miembro de Consejo Nacional de Relaciones Extreriores

(1999 – 2004).

Vice Ministro de Relaciones Exteriores (1993-1994)

Socio fundador de Alemán, Cordero, Galindo & Lee (1985 –

presente)

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Carlos J. Canino

EXPERIENCIA

Carlos J. Canino es socio en el departamento de Litigio. Asesora

compañías públicas y privadas en una variedad de complejos

asuntos legales y ha representado compañías en asuntos de litigio

tanto en tribunales ordinarios como en tribunales de apelación.

Tiene una vasta experiencia en manejo y resolución de conflictos

comerciales entre múltiples partes, incluyendo equipos multidisciplinarios de abogados y peritos.

Su experiencia en litigios incluye asuntos de contratos comerciales y bienes raíces, agravios de

negocios, garantías, asuntos de derecho de acreedor, asuntos de “joint venture”, litigio sobre

derechos de valoración, relaciones de arrendamiento comercial, disputas de secreto comercial,

asuntos de aviación, y litigios sobre actos de Inmunidad Extranjera.

Carlos es miembro fundador de la firma Stearn Weaver Grupo con Práctica en América Latina. Ha

participado en el asesoramiento respecto a asuntos con los Estados Unidos, y ha guiado a clientes

en temas transfronterizos involucrando a América Latina a través de asesoramiento local en la

región.

Previo a su Carrera legal, fue Capitán de la Armada y sostuvo una variedad de posiciones de

liderazgo a través de una amplia gama de unidades de aviación localizadas en los Estados Unidos y

Corea.

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Perfil de los expositores “Reestructuración, Insolvencia,

Mejores Prácticas y su efecto en el Clima de Negocios.

Experiencia en Países Latinoamericanos”:

Fabiana Bruno Solano Pereira

EXPERIENCIA

Fabiana Solano está especializada en asesoramiento a los clientes

en procedimientos de arbitraje dirigidos por la Cámara

Internacional de Comercio y otras Cámaras de Arbitraje (como la

Cámara de Comercio de Brasil- Canadá; Cámara de Arbitraje de

FIESP; Cámara de Arbitraje de FGV), con controversias comerciales

y corporativas que van desde 30 millones BRL a 500 millones de

USD.

Coordina y supervisa al equipo de Litigio y Arbitraje de la firma Felsberg Advogados, que incluye

aproximadamente 30 profesionales localizados en la oficina en San Paulo y sus sucursales en Río

de Janeiro y Brasilia. En adición, ha sido la coordinadora del departamento pro bono de la firma.

Diego Botana

EXPERIENCIA

Abogado egresado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la

Universidad de Buenos Aires (1994). Masters of Law de la Universidad de Duke,

Estados Unidos de América (1997).

Es socio de la firma Allende & Brea desde el año 2000. Anteriormente, se

desempeñó como Asociado en la firma desde que obtuvo su título de abogado.

Se especializa en asesoramiento empresario general, con especial foco en

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derecho comercial, reorganizaciones y conflictos societarios, fusiones y adquisiciones, contratos

internacionales, reestructuración de deuda, concursos y quiebras, entretenimiento y juegos de

azar.

Actuó como testigo exprerto en los Tribunales de Quiebras de la Ciudad de Nueva York en materia

de derecho concursal argentino, en procesos de reestructuración internacional de deuda.

Es profesor de materias vinculadas al Derecho Constitucional en la Universidad de San Andrés. Ha

sido invitado a disertar en congresos y cursos en universidades del país y del exterior, y ha

publicado artículos y comentarios en revistas especializadas.

Azucena Marín

EXPERIENCIA

Es socia de la firma Cuesta Campos Abogados, donde su

práctica se ha enfocado principalmente en fusiones y

adquisiciones, operaciones financieras e inmobiliarias. Otras

áreas en las que se ha especializado son: inversión extranjera,

derecho de la competencia y gobierno corporativo.

Por más de 17 años ha brindado asesoría a importantes

multinacionales para la apertura de operaciones en México, así

como en reestructuraciones corporativas, adquisiciones estratégicas, coinversiones,

financiamientos con garantías colaterales, entre otras operaciones de relevancia, dando

consultoría en temas de cumplimiento legal, tales como anticorrupción, antimonopolio, anti-

lavado.

Ha participado en proyectos de desarrollo inmobiliario industrial, residencial, comercial y turístico,

incluyendo adquisiciones estratégicas, fideicomisos, régimen de propiedad en condominio,

contratos de construcción, sale/lease backs, built to suit leases, garantías e hipotecas,

servidumbres, operaciones financieras para proyectos inmobiliarios y planeación patrimonial.

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Sus clientes representativos son parte de la industria de manufactura electrónica, automotriz

terminal y proveeduría automotriz, bancaria y financiera internacionales, farmacéutica,

inmobiliaria, productos deportivos, equipo de cocina, bebidas alcohólicas, servicios de logística

industrial.

Es miembro del Consejo Directivo del capítulo Guadalajara de la American Chamber of Commerce

of México y Vicepresidente del Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Abogados de

Empresa en Jalisco (ANADE Jalisco, Colegio de Abogados), miembro del Consejo Editorial de la

Revista Mejores Prácticas Corporativas desde enero de 2014 y Secretario honorario de la

Fundación David Gutiérrez Carvajal (una organización sin fines de lucro que administra un asilo de

ancianas).

Ha sido expositor invitado en clases y conferencias organizadas por la Universidad Panamericana,

la Cámara de Comercio Americana (AMCHAM), el Instituto Mexicano de Mejores Prácticas

Corporativas (IMMPC), Asociación Internacional de Abogados Meritas, el Colegio Mexicano de

Abogados, ANADE Jalisco y la Asociación Mexicana de Promotores Inmobiliarios. Las pláticas y

conferencias que ha impartido versan en temas sobre due diligence en la adquisición de empresas,

gobierno corporativo, derecho comparado en materia de sociedades y contratos y transacciones

internacionales, anticorrupción y normatividad de lavado de dinero. Participó en un proyecto del

"Leadership Institute Class 2011-2012" de Meritas, sobre los beneficios de la “Nube” cibernética y

cuestiones en temas de seguridad y ética para las firmas de abogados, denominado "Meritas in

the Cloud: The Digital Law Office".

Fue profesora de la materia de Gobierno Corporativo y actualmente imparte Competencia

Económica en la Facultad de Derecho de la Universidad Panamericana, Sede Guadalajara y es

miembro de la Academia de Derecho Mercantil de la misma Universidad.

Autor de los artículos “El ACC Value Challenge, un proyecto para incrementar el valor que aportan

los abogados externos a sus clientes”, publicado en la revista “Abogado Corporativo” en su edición

de Enero/Febrero 2011 y "La importancia del Compliance" publicado en la revista "Mejores

Prácticas Corporativas" en septiembre 2013.

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Antes de formar parte de Cuesta Campos, Azucena trabajó en una firma de prestigio especializada

en litigio comercial y asesoría corporativa. También tuvo experiencia por cinco años en servicios

de correduría pública.

Ramon Ortega

EXPERIENCIA

El Lic. Ramon Ortega es el Socio Regional a cargo de los siguientes

servicios a clientes: Impuestos & Legales y Tercerización de

Contabilidad y Cumplimiento (Outsourcing) de

PricewaterhouseCoopers InterAmerica, S. A. – PwC IA (Guatemala,

El Salvador, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Belice y

República Dominicana). En adición a estas funciones, Ramón se

desempeña como Socio de Servicios Profesionales y de Administración en

PricewaterhouseCoopers República Dominicana. Es Secretario actual del Consejo de Directores de

PwC InterAMericas.

Ramón tiene mas de 30 años de experiencia en distintos proyectos de alto perfil en líneas de

servicio de PwC incluyendo auditoría, contabilidad y consultoría. Como Socio de Auditoría, se

especializó en auditorías de instituciones financieras y entidades dedicadas al comercio en

general.

Su preparación académica y experiencia en numerosas transacciones de Mergers & Acquisitions

(M&A), incluyendo las más importantes en República Dominicana y Centroamérica, lo hacen un

miembro clave en los equipos multi-disciplinarios a fin de diseñar estrategias fiscales y de

negocios como fusiones, reestructuración de capital y consultoría de impuestos para

corporaciones locales, sucursales y subsidiarias de corporaciones multinacionales.

Ramón es actual presidente de ASIEX (Asociación de Empresas de Inversión Extranjera, Inc),

además miembro del Comité Ejecutivo de la Cámara Americana de Comercio en funciones de

Tesorero y Director de la Cámara de Conflictos y Resoluciones de la Cámara de Comercio y

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Producción de Santo Domingo; miembro del Instituto Dominicano de Contadores Públicos

Autorizados y pasado Presidente del Comité Técnico de dicho instituto.

Ramón tiene una Licenciatura en Contabilidad y un Postgrado en Gestión Tributaria de la

Universidad Castilla-La Mancha en España, además estudios especializados en el Financial Industry

Practice y Tax Simposiums de PwC. Ramón fue Profesor de MBA de la Florida International

University / Universidad IberoAmericana UNIBE.

Maria Esther Fernandez A. de Pou

EXPERIENCIA

María Esther Fernández A. de Pou. Es Licenciada en Derecho,

egresada de la Universidad Nacional Pedro Henríquez Ureña

(U.N.P.H.U.) (Summa Cum Laude), 1990. Realizó Estudios

Aeronáuticos en el Air and Space Law Institute McGill University de

Montreal, Canadá; completó una Maestría en Derecho Internacional

con Área de Especialización en Derecho Aeronáutico, Marítimo y

Espacial en la Universidad de Säo Paulo (U.S.P.), Brasil. Es Socia de la

firma de Abogados Russin, Vecchi & Heredia Bonetti.

Tiene vasta experiencia en el área aeronáutica, aeroportuaria y

portuaria, desempeñándose desde hace años como Asesora Legal de la Asociación de Líneas

Aéreas (ALA), así como Asesora Legal de la Asociación de Aeropuertos. Presta asesoría

especializada a clientes particulares en los diversos ramos de estas áreas en todas sus necesidades

legales en el país. Por igual ha trabajado durante años en las áreas marítima, corporativa (fusiones,

adquisiciones y alianzas estratégicas), estructuración de financiamientos, concesiones,

privatizaciones, negociación y elaboración de contratos, administrativa y regulatoria, así como en

la implementación de proyectos inmobiliarios y de inversión. A lo largo de su trayectoria

profesional ha representado a importantes empresas nacionales y extranjeras en estas áreas en

sus negocios en la República Dominicana.

Adicionalmente, ha representado a la República Dominicana ante la Organización de Aviación Civil

Internacional (O.A.C.I.) y la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil (C.L.A.C.).

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Jose Maldonado Stark

EXPERIENCIA

Se graduó de derecho en la Universidad Iberoamericana de Santo

Domingo en 1999, magna cum laude. Realizó estudios de maestría

en la Escuela de Derecho de la Universidad de Bostón, Estados

Unidos de América. También realizó estudios de maestría de doble

titulación con la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra y

la Universidad de Castilla La Macha, España, en Derechos

Fundamentales y Constitucionales. En adición, estudió en el

Instituto de Derecho Internacional y Comparado de la Universidad de Cornell y la Universidad de

París (Pantheon-Sorbone).

Forma parte del departamento de negocios de RVHB desde 2002 y es Socio desde el 2009. El Sr.

Maldonado Stark ha enfocado su práctica en transacciones, financiamiento internacional y

desarrollo de proyectos, fusiones y adquisiciones, energía, contrataciones públicas y agencia y

distribución.

Ha asesorado a inversionistas locales y extranjeros en áreas de comercio, bienes raíces,

infraestructura y servicios de intermediación financiera. Ha representado al Estado Dominicano,

empresas multinacionales dedicadas a ingeniería en áreas electromecánica, de energía y salud,

instituciones e intermediarios financieros, fondos de inversión y de tenencia y administración de

activos, empresas distribuidoras y productoras de aceites y aditivos, bebidas o dedicadas al

negocio de venta por departamentos.

El Sr. Maldonado Stark brindó asistencia al miembro líder del consorcio que resultó adjudicatario

de las obras electromecánicas de la Línea 2-B del Metro de Santo Domingo. De igual modo,

asesoró a la empresa estatal de holdings energéticos en el contexto de una licitación pública

internacional para la construcción de dos nuevas centrales de generación, su tenencia y los

posibles esquemas de financiamiento de las mismas con garantía estatal.

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Ha brindado soporte a intermediarios financieros, bancos y fondos de inversión en la adquisición

de deuda y activos. Además, ha representado a clientes en transacciones de fusiones y

adquisiciones, con empresas transnacionales y brindando asistencia a desarrolladores

inmobiliarios sobre la financiación y operaciones inmobiliarias.

El Sr. Maldonado Stark fue elegido recientemente como miembro del Directorio de Meritas, una

asociación de bufetes de abogados de negocios, con 175 firmas de abogados afiliados de más de

73 países. Meritas selecciona a sus miembros por invitación solamente, y con el fin de mantener a

sus miembros, las empresas deben seguir estrictas normas de calidad, la presentación cada dos

años a una rigurosa evaluación y proceso de recertificación.

Participó en un proyecto del "Leadership Institute Class 2011-2012" de Meritas, sobre los

beneficios de la “Nube” cibernética y cuestiones en temas de seguridad y ética para las firmas de

abogados, denominado "Meritas in the Cloud: The Digital Law Office". Entre sus otras

publicaciones recientes: Latin Lawyer: Adquisición de Finanzas, de 2016; Incentivos a las energías

renovables en el derecho dominicano, Revista Bohio de 2016; Deberes primarios y otras

obligaciones legales de todo gerente empresarial, Revista Bohio de 2016.