SKRIPSI

RESPONS SINGAPURA TERHADAP PERATURAN

ASEAN DALAM PENANGANAN MASALAH

PENCUCIAN UANG

Disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar

sarjana Strata-1

Jurusan Hubungan Internasional

Oleh :

Ferry Dodi Sunanto

07260084

JURUSAN HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2013

LEMBAR PENGESAHAN

Nama : Ferry Dodi Sunanto

NIM : 07260084

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi : Respon Singapura Terhadap Peraturan ASEAN

Dalam Penanganan Masalah Pencucian Uang”

Telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Ujian Skripsi

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Jurusan Hubungan Internasional

Dan dinyatakan LULUS

Pada hari Sabtu,

Tempat : Lab. Hubungan Internasional

LEMBAR PENGESAHAN

a. Judul proposal Skripsi :

“Respon Singapura Terhadap Peraturan ASEAN Dalam

Penanganan Masalah Pencucian Uang”

b. Identitas Mahasiswa :

1. Nama : Ferry Dodi Sunanto

2. NIM : 07260084

3. SKS yang Ditempuh : 154

4. IPK : 3,02

c. Dosen Pembimbing : Ruli Inayah Ramadhoan, M.Si

d. Proposal Telah Diseminarkan Pada : 28 Nopember 2011

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Ferry Dodi Sunanto

NIM : 07260084

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Judul Skripsi :

“Respon Singapura Terhadap Peraturan ASEAN Dalam

Penanganan Masalah Pencucian Uang”

LEMBAR ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ferry Dodi Sunanto

Tempat, Tanggal Lahir : Malang, 13 Februari 1988

NIM : 07260084

Jurusan : Hubungan Internasional

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa karya ilmiah (Skripsi) dengan judul :

RESPON SINGAPURA TERHADAP PERATURAN ASEAN DALAM

PENANGANAN MASALAH PENCUCIAN UANG

Adalah bukan karya tulis ilmiah (Skripsi) orang lain, baik sebagian ataupun

seluruhnya, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah saya sebutkan sumbernya

dengan benar.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila

pernyataan ini tidak benar, saya bersedia mendapat sanksi berdasarkan ketentuan

yang berlaku

Malang, 29 Oktober 2013

Yang menyatakan,

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT Sang Penguasa Alam Semesta

yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk-Nya.

Salawat serta salam kami junjungkan kepada Rasulullah SAW, Keluarga, Sahabat

dan Umat yang telah mengikuti beliau. Atas ijin dan petunjuk-Nya skripsi dengan

judul “Respon Singapura Terhadap Peraturan Asean Dalam Penanganan

Masalah Pencucian Uang” ini dapat diselesaikan.

Peneliti mengharapkan penelitian ini bisa nebjadi karya yang bermanfaat

bagi kemajuan ilmu pengetahuan Hubungan Internasional sehingga dapat menjadi

bahan referensi yang bersifat solutif dalam rangka mengatasi persoalan-persoalan

yang konfliktual di tengah masyarakat. Namun, keterbatasan dan kelemahan

peneliti ini jualah yang menjadikan penelitiaan ini jauh dari kesan sempurna.

Namun peneliti optimis bahwa sekecil apapun informasi yang bisa diberikan dari

karya ilmiah ini semoga menjadi magnet yang bisa memunculkan karya yang

lebih besar lagi dan bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

Usaha dan kerja keras dalam merampungkan karya akhir ini sebagai

seorang mahasiswa ini tidak lahir dari peneliti semata. Ada banyak tangan,

sumbangan pemikiran dan tenaga yang ikut ambil bagian didalamnya, dimulai

dari penyusunan hingga rampungnya skripsi ini. Oleh karena itu apresiasi dan

ucapan terima kasih wajib peneliti berikan kepada mereka. Untuk itu penulis

dengan segala kerendahan hati ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Kedua orang tua peneliti Bapak Eko Sundoyo dan Ibunda tercinta Sumei

Nawang Rahayu yang telah mendidik dan membesarkan peneliti sampai

sekarang, tanpa dukungan mereka peneliti tidak akan bisa seperti

sekarang. Begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan, tanpa itu

semua karya ini tidak akan bisa terwujud. Juga kepada adik peneliti Arga

Stefian dani, serta seluruh keluarga besar yang selalu medukung selama

ini, terima kasih atas doa dan dukungannya, kalian adalah segalanya.

2. Kepada Seluruh Ketua Jurusan Hubungan Internasional (karena peneliti

melewati 3x pergantian Ketua jurusan), Seluruh Dosen Wali (2x

pergantian) dan seluruh dosen-dosen yang ada di Jurusan Ilmu hubungan

Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Muhammadiyah Malang. Bimbingan, Bantuan, saran dan kritik dari bapak

ibu semua membuat peneliti mampu bertahan untuk menyelasikan

penelitian ini.

3. Bapak Ruli Inayah Ramadhoan, S.Sos, M.Si dan Bapak Tony Dian

Efendy, S.Sos,. M.Si selaku Dosen Pembimbing dari penelitian ini. Hanya

dengan petunjuk dan kemudahan dari beliau berdua, skripsi ini bisa

peneliti selesaikan. Secara khusus peneliti sampaikan ucapan terima kasih

kepada kedua pembimbing yang membantu peneliti dalam pemudahan

bahan-bahan selama proses penyelesaian skripsi ini.

4. Kepada sahabat : Ajjuma Helmia Asyatri yang telah memberika ide teori

dalam penelitian ini, Darmawan Muklis dan pasangannya Regina Melati

yang selama ini menemani jalan-jalan, serta mantan pacar yang telah

menemani selama 4 tahun (namun akhirnya kandas) terima kasih atas

dukungannya selama ini, dan kepada seseorang (I.S.P.P) yang selalu

cerewet dalam memberi semangat diakhir-akhir waktu penyelesaian

skripsi ini peneliti ucapkan terima kasih.

5. Terakhir, kepada kawan-kawan Kontrakan ATEN 186 : Audi Fahd, Moh.

Abu Bakar, Doni Irwansyah, Sunarya Jaya, ahmad Juhairi, Firdaus

Asmarinda, Wahyu Hidayat, Herwanto, Ahmad Yoni Setiawan, Ferry Dwi

Provianto, terima kasih atas dukungannya selama ini.

Bila terdapat kekeliruan serta kesalahan yang peneliti lakukan secara

sengaja atau tidak sengaja, maka sepatutnya peneliti mohon maaf sebesar-

besarnya. Peneliti menyadari skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Namun

peneliti berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amiiin

Malang, 29 Oktober 20013

Peneliti,

FERRY DODI SUNANTO

xi

DAFTAR ISI

Lembar Sampul Cover Dalam ..................................................................... i

Lembar Pengesahan Proposal ..................................................................... ii

Lembar Persetujuan Skripsi ........................................................................ iii

Lembar Pengesahan .................................................................................... iv

Lembar Orisinalitas ..................................................................................... v

Ucapan Terima Kasih .................................................................................. vi

Abstraksi Indonesia ..................................................................................... ix

Abtraksi Inggris ........................................................................................... x

Daftar isi ...................................................................................................... xi

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah ........................................................................ 1

1.2 Rumusan Masalah ................................................................................. 6

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................................. 6

1.3.1. Tujuan penelitian ....................................................................... 6

1.3.2. Manfaat Penelitian ..................................................................... 7

1.4 Kajian Pusataka /Hasil Penelitian Terdahulu ........................................ 7

1.5 Teori dan Konsep .................................................................................. 9

1.5.1. Teori International Regime ......................................................... 9

1.5.2. Konsep Money Laundering ......................................................... 12

1.6 Metode Penelitian.................................................................................. 14

1.6.1 Tipe penelitian ............................................................................ 14

xii

1.6.2 Peringkat Analisis ....................................................................... 14

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data .......................................................... 16

1.6.4 Teknik Analisa Data.................................................................... 17

1.6.5 Ruang Lingkup Penelitian ........................................................... 17

1.7. Alur Pemikiran ..................................................................................... 18

1.8. Hipotesis ............................................................................................... 18

1.9. Struktur Penulisan ................................................................................ 19

BAB II KEJAHATAN TRANSNASIONAL PENCUCIAN UANG

DAN KEBIJAKAN ASEAN DALAM PENANGANAN

MASALAH PENCUCIAN UANG

2.1. Kejahatan Pencucian Uang (Money Laundering)

Sebagai Bentuk Kejahatan Transnasional ........................................... 21

2.1.1 Definisi Pencucian Uang (Money Laundering) .......................... 21

2.1.2 Sejarah Pencucian Uang ............................................................. 23

2.2. Kasus – Kasus Kejahatan Pencucian Uang Yang Di

Asia Tenggara ...................................................................................... 25

2.2.1 Faktor Pencucian Uang di Asia Tenggara................................... 27

2.2.2 Proses Pencucian Uang ............................................................... 31

2.3 Kerjasama Internasional dalam Menangani Pencucian

Uang ..................................................................................................... 32

2.4 Kebijakan ASEAN dalam Menangani Masalah Pencucian

Uang di Asia Tenggara ........................................................................ 36

xiii

BAB III Kebijakan Singapura Sebagai Respon Kebijakan

ASEAN terhadap Pencucian Uang di Asia Tenggara

3.1 Liberalisme Politik Perekonomian Singapura ................................... 45

3.2 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Singapura dengan

Meningkatnya angka Pencucian Uang ............................................. 46

3.3 Respon Singapura terhadap peraturan ASEAN terhadap

Pencucian Uang di Asia Tenggara ................................................... 48

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan ....................................................................................... 55

DAFTAR PUSTAKA ............................................................................. 57

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Pertemuan ASEAN tentang Penanganan Kejahaan

Lintas negara ........................................................................ 38

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Kerangka Analisis (Alur Pemikiran) ................................... 18

57

Daftar Pustaka

Buku :

A Compilation Of Asean Declarations, Joint Declarations, And Statements On

Combating Transnational Crime And Terrorism, Asean

Secretariat, 2007

Allan Castle & Bruce Broomhall., The International Money Laundering Regime

and the Asia Pacific: Pairing Multilateral Co-operation with

Domestic Institutional Reform, International Centre for Criminal

Law Reform & Criminal Justice Policy , 1822 East Mall,

Vancouver, BC , Canada V6T 1Z1

Bantarto Bandoro, Agenda dan Penataan Keamanan di Asia Pasifik, 1996, CSIS

FATF (Financial Action Task Force),2007, Guideance on The Risk-Based

Approach to Combating Money Laundering and Terorist

Financing, High Level Principles and Procedurs, FATF

Secretariat, France

Francisco Ed. Lim, Anti-Money Laundering Initiatives: Ramifications On The

Legal Profession

James R. Richards, 2000, Transnational Criminal Organizations, Cybercrime,

and Money Laundering,Money Laundering Teqnique, CRC Press

LLC, Florida

Krasner, S. 1983. International Regimes. Cornell University Press, Ithaca

58

Marulak Pardede, Sh, Masalah Money Laundering Di Indonesia, Jakarta : Badan

Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman Dan Hak

Asasi Manusia , 1994-1995

Mas'oed, m. 1990. Ilmu Hubungan Internasional : Disiplin dan Metodologi.

jakarta: pustaka LP3ES Indonesia

McCusker, Rob, Underground Banking: Legitimate Remittance Network or

Money Laundering System?, Canberra Act 2601, Australia

Mohammad Nazir, Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998

Monetary Authority Of Singapore Act (CHAPTER 186) dan MAS Notice 626

(Amendment) 2009

Monetary Authority Of Singapore (Anti-Terrorism Measures) Regulations, 2002,

Monetary Authority Of Singapore Act

Munir Fuady, Bisnis Kotor (Anatomi Kejahatan Kerah Putih), Bandung: PT.

CITRA ADITYA BAKTI, 2004

Nurmalawati, Faktor Penyebab Terjadinya Tindakan Pencucian Uang (Money

Laundering) Dan Upaya Pencegahannya, Universitas Sumatera

Utarajurnal Equality, Vol 11 No. 1 Februari 2006

Office of the Comptroller of the Currency, Money Laundering : A Banker’s Guide

to Avoiding Problems, Washington, DC, 2002

Report FATF, 2008, Third Mutual Evaluation Report Anti-Money Laundering

And Combating The Financing Of Terrorism, 2 rue André-Pascal,

75775 Paris Cedex 16, France.

59

Richards, James R, Transnational Criminal Organizations, Cybercrime & Money

Laundering : A Handbook For Law Enforcement Officers,

Auditors, And Financial Investigators, CRC Press LLC, London,

1999

Ronald K. Noble and C. E. Golumbic, “ A New Anti-Crime Framework For The

World: Merging The Objective And Subjective Models For

Fighting Money Laundering”, Int’l And Pol

Ricard, R James, Transnational. Criminal. Organizations. Cybercrime. and.

Money. Laundering, CRC PRESS, London, 1999

Sumadi Suryabrata, 1997, Metodologi Penelitian, Jakarta: P.T. Raja Grafindo

Sutan Remy Sjahdeini, Seluk Beluk Tindak Pidana Pencucian Uang Dan

Pembiayaan Terorisme, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2004

Ulber Silalahi, 2009, Metode Penelitian Sosial, Bandung: Refika Adhitama

Persada

Yunus husein,2007, Bunga Rampai Pencucian Uang, Jakarta: Books Terrace &

Library, 2007

Yunus Husein, SH, 2007, Upaya Memberantas Pencucian Uang (Money

Laundering), Books Terrace & Library

60

Web site / Internet :

Bernstein, L. K. (1998). The Myanmar-Singapore Axis: Globalizing the Heroin

Trade. Dipetik maret 9, 2011, dari third world traveler:

http://www.thirdworldtraveler.com/Global_Secrets_Lies/Myanma

rSingapore_Drugs.html

Janoi, K. K. (2007, oktober 27). asia calling. Dipetik maret 9, 2011, dari

Myanmar, Produsen Opium Terbesar Kedua di Dunia :

http://asiacalling.kbr68h.com/index.php?option=com_content&vi

ew=article&id=1204:Myanmar-the-worlds-second-biggest-

producer-of-opium&Itemid=390&lang=ins

Kin, L. S., 2006, Cross-Border Statutes and Other Measures To Curb Money

Laundering In Singapore, diakses pada 2 juni 2011, dari ASIA

TENGGARA Law Association , dalam http://www.Asia

Tenggaralawassociation.org/LeeSeiuKin.pdf.

Untung S, 2011, ASEAN Gelar Pertemuan Tingkat Menteri Bahas Kejahatan

Lintas Negara, di akses 09 October 2011,

http://www.infopublik.org/index.php?page=news&newsid=8017

Wartakota, 2011, Wah, Singapura Perketat UU Pencucian Uang, Wartakota,

http://www.wartakota.co.id/mobile/detil/63378 , di akses 1 Mei

2012

61

ASEAN Political-Security Community ,ASEAN Plan Of Action To Combat

Transnational Crime, 2009, diakses tanggal 1 Mei 2012

http://www.asean.org/16133.htm

Asean News Network, 2009, Sejarah modern Singapura, dalamhttp://www.aseannewsnetwork.com/ diakses tanggal 2 April 2012

UN TREATY, 2000 United Nations Convention against Transnational Organized

Crime, United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC),

2000, http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/res5525e.pdf

ASIA PACIFIC DEFENCE FORUM, Pencucian uang Menghancurkan Lingkaran

itu, vol. 36, terbitan ke 4, 2011, www.apdforum.com

Agung, Uji Santosa, 2011, Singapura perketat UU pencucian uang, Kontan,

http://internasional.kontan.co.id/news/Singapura-perketat-uu-

pencucian-uang di akses tanggal 1 Mei 2012

Prof. Dr. Sutan Remy Sjahdeini, SH. (Chairman of Law Officer of Remy & Darus,

President & CEO of Business Reform & Reconstruction

Corporation (BRRC), dalam Makalah yang disajikan pada

diskusi terbatas “Praktek Pencucian Uang dan Kerugian

Negara” yang diselenggarakan oleh Pusat Pelaporan dan

Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) bekerjasama dengan

Indonesia Australia TAMF dan InterMatrix Communications,

pada hari Rabu tanggal 16 April 2003 di Jakarta Media Center

(JMC), Gedung Dewan Pers, Jakarta. Dalam

62

http://www.interpol.go.id/kejahatan-transnasional/pencucian-

uang/97-kerugian-negara-akibat-pencucian-uang di akses tanggal

5 mei 2012

http://www.mas.gov.sg/legislation_guidelines/aml/Anti_Money_Laundering_and

_Countering_The_Financing_of_Terrorism.html

Money Laundering : a Banker;s Guide To Avoiding Problems,

http://occ.treas.gov/launder/org.htm , p.2. Lihat juga Penjelasan

Umum UU No. 15 Tahun 2002 mengenai pengertian placement,

layering dan integration.