Superintendencia de Bancos - superbancos.gob.pa · puesto de trabajo. La primera fase de este programa se desarrolló en temas específicos como: Liderazgo, ... emprendedora, Coach,

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Mes NOMBRE DEL PROGRAMA DESCRIPCION DIRIGIDO A:

Seminario de Prevención de Blanqueo

de Capitales

Los días 16 y 22 de febrero se realizaron dos seminarios de Prevención de Blanqueo de

Capitales, cuyo facilitador fue el Lic. Javier Caraballo Salazar, profesional con vasta

experiencia en materia de blanqueo de capitales. Con 19 años de laborar en el Ministerio

Público, quien se desempeña en la actualidad como Fiscal Segundo de Delincuencia

organizada. Autor de libro "Recopilación comentada de Normas de Blanqueo de

Capitales y Financiamiento de Terrorismo".

Nuestra participación alcanzó la convocatoria de 65 colaboradores aproximadamente.

Colaboradores de las áreas de:

Prevención, Jurídico y

Regulación.

Presentación del Conjunto Típico de

la SBP

Participación del Conjunto Proyecciones Folklóricas de la SBP en la LVII Feria Internacional

de la Chorrera, el 3 de febrero de 2017.

Integrantes del Conjunto Típico

de la SBP

Seminario "Límites y Disciplina para

nuestros hijos"

Con la finalidad de brindarles a nuestros colaboradores las herramientas idóneas para

una adecuada educación nuestros hijos, el día 24 de febrero se realizó el seminario

"Límites y Disciplina para nuestros hijos", dictado por la Lic. Paola Blaizes, Psicóloga del

Órgano Judicial, experta en la rama de Familia.

Convocatoria para todos los

colaboradores de la SBP

MarzoAgasajo a las colaboradoras de la SBP

en el Día Internacional de la Mujer.

En conmemoración al Día Internacional de la Mujer, el 10 de marzo se realizó la

Conferencia "Alienando Estrellas", con un enfoque motivacional hacia el éxito que

podemos alcanzar si somos perseverantes en nuestros objetivos y metas. Esta

conferencia fue desarrollada por la Lic. Karin Sempf de Sáenz, abogada, profesional

emprendedora, ganadora del premio "Mujer tras un Sueño", de la Asociación de Mujeres

Profesionales.

Colaboradoras de la

Superintendencia de Bancos

Febrero

Superintendencia de BancosDIRECCION DE RECURSOS HUMANOS

PROGRAMAS DESARROLLADOS

GERENCIA DE CAPACITACION

(De febrero a diciembre del 2017)

1

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Marzo Seminario Taller Gestión de Calidad

En una jornada de 16 horas, se desarrolló el Seminario Taller Gestión de Calidad, en

contexto a la Norma Internacional ISO 9001:2015, impartido por la Ing. Eybis Escobar,

Gerente de Procesos de nuestra Institución y profesional certificada con la Norma ISO

9001:2015.

Adicional, contamos con la participación de una consultora externa, la Ing. Yerithza

Caballero de Díaz, Ingeniera Industrial, quien posee experiencia práctica de más de doce

años, en la implementación de las Normas ISO de Calidad, Medio Ambiente, Seguridad

Alimentaria y de Salud y Seguridad en el Trabajo. Actualmente es Gerente General y

Consultora Coordinadora de C&D Consultores, S.A.

Objetivo: dar a conocer antecedentes de la gestión de calidad, conceptos y principios

para su comprensión y aplicación. Establecer un modelo de aseguramiento de la calidad

en la revisión de información de la Gerencia de Calidad de la Dirección de Supervisión

Bancaria y evaluar la necesidad de elaborar un procedimiento que guíe de forma efectiva

las acciones para el aseguramiento de la calidad en la información.

Colaboradoras de la Gerencia de

Coordinación, Calidad y Política

de la Dirección de Supervisión

Bancaria

MarzoJornada de Sensibilización a los

Sujetos Obligados

El 28 de marzo del 2017, se celebró la Jornada de Sensibilización a los Sujetos Obligados

en relación a la Evaluación Nacional de Riesgo de Panamá y la supervisión basada en

riesgo. Se contó con la participación del Lic. Williams Wilches, consultor internacional,

experto en materia de Supervisión con un enfoque basado en riesgo.

Sujetos obligados de entidades

financieras

Marzo Taller Presentaciones Efectivas

Como parte de la optimización y desarrollo de nuestros facilitadores internos, se realizó el

seminario de Presentaciones Efectivas, dictado por la Lic. Luz Marina Pardo, el 29 de

marzo, cuyo objetivo se enmarcó en brindarles herramientas indispensables para crear

presentaciones profesionales, claras y positivas, de manera que reflejen siempre

optimismo, motivación y credibilidad por parte del auditorio o público espectador.

Facilitadores internos

2

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AbrilSeminario Taller Gestión de Tesorería

y Liquidez

Como parte de las asistencias técnicas recibidas por organismos afiliados a la SBP, a través

de CAPTAC-DR y en coordinación con la Dirección de Asuntos y Proyectos Internacionales,

se realizó el Seminario Taller Gestión de Tesorería y Liquidez, del 5 al 7 de abril, cuyos

facilitadores internacionales fueron la Lic. Cristina Pailhé y el Lic. Miguel Delfiner, con

vasta experiencia en temas de regulación y supervisión financiera, riesgo financiero,

temas enfocados en la implementación de Basilea II y III.

Dirigido a personal de las áreas

de Supervisión, Gestión de

Riesgos y Estudios Financieros.

Abril Seminario Negocio Fiduciario

Los días 11 y 12 de abril, se desarrolló el Seminario Taller Negocio Fiduciario, dirigido a

dos niveles: básico y avanzado. Cuyo objetivo estaba orientado en lograr que los

participantes integraran un conjunto de conocimientos que les permitiera desarrollar las

competencias para poder desempeñarse con eficacia en la gestión de inspección y

asesorías en materia Fiduciaria, haciendo énfasis en la aplicación de las mejores prácticas.

Con una participación de 60 colaboradores, este seminario fue impartido por la Dra.

Mayra Rodríguez – Contador Público Autorizado y Lic. en Derecho y Ciencias Políticas.

Consultora con vasta experiencia en Fideicomiso, Contabilidad, Auditoria, Riesgos,

Servicios Legales, Tributarios y Capacitación de adultos. Docente en el Centro de

Postgrados y Maestría de la Universidad Latina de Panamá.

Este seminario estaba dirigido

a personal de las áreas de

Supervisión, Supervisión

Fiduciaria, Prevención

Fiduciaria, Jurídico, Regulación

y SAC.

3

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Abril

Segunda Fase del Programa Semillero

de Líderes: Mentoría para el

fortalecimiento del Liderazgo en el

puesto de trabajo.

La primera fase de este programa se desarrolló en temas específicos como: Liderazgo,

Comunicación y Visión Estratégica para los Coordinadores de las áreas técnicas. En esta

segunda etapa, se hace necesario una fase de Mentoría para el fortalecimiento del

Liderazgo en el puesto de trabajo, vinculado directamente a los aspectos estratégicos de

liderazgo por cada equipo, con una metodología que involucra de manera indirecta a los

colaboradores de los Coordinadores de Grupos, de manera que su avance impactará en la

gestión técnica del participante y a su vez, alinará su liderazgo a los resultados esperados,

en colaboración con su equipo. Este programa es desarrollado por la Lic. Evelina Aedo,

Psicóloga de la Empresa Consultora CICAP, por un periodo de 3 meses.

Coordinadores de las áreas

técnicas

Día de la Secretaría y el Jefe

La Dirección de Recursos Humanos ofreció un desayuno en reconocimiento a las

secretarías y a los Jefes de la Institución en su día, en el cual se ofreció un Taller

denominado "Usted y el Éxito, dictado por la Lic. Alicia Espinoza, panameña, profesional

emprendedora, Coach, Conferencista Internacional en temas de Desarrollo Personal y

Motivacional.

Todas las Secretarías y los Jefes

de la SBP.


la SBP

El Conjunto Típico de la SBP nos deleitaron con sus danzas folclóricas regionales, y la

maravillosa proyección que brindaron sus bailarines en el Agasajo brindado a las

Secretarias y Jefes, el 28 de abril.


de la SBP

Programa de Salud del Colaborador

Con la finalidad de crear conciencia a nuestros colaboradores sobre la importancia de

preservar la salud, hemos iniciado en el mes de abril el Programa de Salud del

Colaborador, con una serie de actividades relacionadas a la prevención de enfermedades

y promoción de la salud tales como: Atención médica por parte de una doctora de

medicina general, Programa de ejercicios de alto impacto, entre otros.

Colaboradores de la SBP

Abril

4

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Charla sobre el Sistema Penal

Acusatorio

Por invitación recibida de la Oficina de Implementación del Sistema Penal Acusatorio

(SPA) del Ministerio Público, se desarrolló una charla para los colaboradores de la

Institución, con el objetivo de sensibilizarlos con en esta materia, cuyo contenido fue

desarrollado por:

El Lic. Orison Cocley, Fiscal Superior de Investigación y Seguimiento de Causas de la

Fiscalía Metropolitana, con el tema Generalidades y Principios del Sistema Penal

Acusatorio.

La Lic. Lorenza Gutiérrez, Fiscal del Circuito de la Unidad de Delitos Financieros, con el

tema Fase de Investigación en el SPA.

Lic. Delía de Castro, Fiscal Superior y Coordinadora General de la Oficina de

Implementación del SPA, con el tema Desafíos y Retos del SPA.

Colaboradores del área de

Prevención, Jurídico, SAC, FECI.

Atención a estudiantes de la

Universidad de Florida, Estados

Unidos.

A solicitud de la Universidad de Florida, atendimos a 12 estudiantes de la carrera de

Negocios con sus respectivos profesores, quienes estaban interesados en recibir una

inducción sobre el negocio bancario en Panamá y su funcionamiento. Esta inducción fue

conducida por el Lic. Patricio Mosquera de la Dirección de Estudios Financieros y la Lic.

Sachybeth Lara de Secretaría General.

Estudiantes de la Universidad de

Florida, Estados Unidos.

Mayo

5

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Proyecto de Integración y Soluciones

Tecnológicas el Modelo de Gestión

Operativa (ISTMO)

El Ministerio de Economía y Finanzas ha iniciado el proyecto Integración y Soluciones

Tecnológicas del Modelo de Gestión Operativa, con la finalidad de contar con un sistema

integrado de planificación de recursos gubernamentales para el sector público. En ese

sentido, se convocó a la Superintendencia de Bancos, específicamente a los

colaboradores de las áreas de Finanzas, Administración, Capacitación y Procesos, en

donde nos brindaron información general del flujo del sistema y un cuestionario

relacionado a los procesos que llevamos en la SBP. Posteriormente, se realizó en el mes

de mayo una reunión en la Superintendencia con consultores del proyecto: Lic. Yami

Villegas, el Lic. Carlos Salgado y el Lic. Daniel Peñaloza, con la finalidad de conocer más de

los procesos internos de la Institución y de absolver dudas con relación al Sistema ISMO.

Colaboradores de las áreas de:

Presupuesto, Finanzas,

Contabilidad, Administración,

Compras, Almacén, FECI,

Capacitación, Gerencia de

Procesos,

Jornada de Vacunación


preservar la salud, se realizó una Jornada de Vacunación en coordinación con la Policlínica

Carlos N. Brin. La vacuna que se ofreció a los colaboradores fue la Influenza.


Seminario Taller Intensivo de

Alineación y Reforzamiento Código de

Vestimenta de la SBP en la

Proyección de la Imagen Personal

Continuando con el proceso formativo de mejoramiento de la imagen organizacional, se

les brindó a las colaboradoras de las áreas técnicas y a sus respectivos Gerentes el

Seminario Taller Intensivo de Alineación y Reforzamiento Código de Vestimenta de la SBP

en la Proyección de la Imagen Personal, con base al Manual Código de Vestimenta de la

Superintendencia de Bancos. Este seminario se llevó a cabo del 5 al 9 de junio y el 13 de

junio solo para los Directores y Gerentes.

Personal femenino de las áreas

técnicas y sus respectivos

Directores y Gerentes.

Agasajo del Día del Padre

El día 14 de junio, la Superintendencia de Bancos ofreció un desayuno en

reconocimientos a todos los padres de esta distinguida Institución, en el cual se ofreció

un taller denominado "Súper Papá", dictado por el Lic. Juan Carlos Jaramillo, Coach

Internacional Certificado.

Todos los Padres de la SBP

Mayo

Junio

6

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la SBP

El Conjunto Típico de la SBP nos deleitaron con sus danzas folclóricas regionales, y la

maravillosa proyección que brindaron sus bailarines en el Agasajo brindado a los Padres,

el 14 de junio.


de la SBP

Capacitación Inducción General-

Programa de Inducción Técnica

Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los

conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos, se

realizó el 15 de junio la Capacitación de Inducción General que abarca temas como la

Responsabilidad del Supervisor Bancario, la Evolución del Centro Bancario, los Principales

Riesgos Bancarios, entre otros. Esta capacitación fue dictada por nuestros facilitadores

internos Gerentes, Coordinadores y Auditores II de la Dirección de Supervisión Bancaria.

Nuevos Colaboradores de las

áreas técnicas de la SBP

(Supervisión, Riesgo, Prevención,

Estudios Financieros, Regulación

y Jurídica)

Taller de Formularios MUSBER

(Manual Único de Supervisión Basada

en Riesgos)

Con el objetivo de aclararle a nuestro personal las dudas tanto a nivel teórico como

práctico de los diferentes procesos de supervisión, durante el mes de junio se realizaron 3

sesiones de los Talleres de Formularios MUSBER, para fortalecer el proceso de supervisión

al personal nuevo, así como para aclarar las dudas tanto a nivel teórico como práctico del

buen manejos de los formularios, tanto al personal nuevo como al personal que en su

momento mantiene algunas dudas. Estos talleres son dictados por la Gerencia de

Coordinación, Calidad y Política de Supervisión, en conjunto con Gerente de Supervisión.

Colaboradores de la Dirección de

Supervisión.

Junio

7

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Charla Administración Monetaria y

Bancaria de Países Latinoamericanos-

Multiplicación de Conocimientos

Dando cumplimiento a nuestra Política No. 3 de capacitación internacional que indica que

todo colaborador que participe por la Superintendencia de Bancos en eventos de

formación continuada, como seminarios, cursos o pasantías fuera de Panamá y por la

importancia del tema recibido, debe realizar multiplicación de conocimientos de

formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 21 de junio la multiplicación

sobre "Administración Monetaria y Bancaria de Países Latinoamericanos" con el objetivo

de compartirles a nuestros colaboradores información sobre el perfil de las condiciones

nacionales de China, Gestión de Crisis Financiera y Riesgos Financieros, Clasificación de

Riesgos, Reforma y Desarrollo de los Bancos Comerciales de China, entre otros. Esta

charla fue impartida por un Gerente de Supervisión y Analista Financiero III de la

Dirección de Estudios Financieros.

Colaboradores de las áreas de

Supervisión y Estudios

Financieros.

Curso Virtual sobre:

"Liderazgo"

"Autoconfianza y Desarrollo"

Durante el mes de junio, se habilitaron los cursos e-learning Liderazgo y el de

Autoconfianza y Desarrollo, para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro

Campus Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento

humano de la SBP.

Abierto para todos los

colaboradores de la SBP


Fundación Universitaria Esumer,

Colombia

Universidad de Panamá-Facultad de

Economía

Universidad Técnica Nacional de

Costa Rica.

Atendimos a 94 estudiantes de las carreras de Economía, Comercio Exterior y Aduanas

con sus respectivos profesores, quienes estaban interesados en recibir una inducción

sobre el negocio bancario en Panamá y su funcionamiento. Esta inducción fue conducida

por la Dirección de Estudios Financieros y Dirección Jurídica.

Estudiantes de la Fundación

Universitaria Esumer, Colombia

Universidad de Panamá-Facultad

de Economía

Universidad Técnica Nacional de

Costa Rica

Junio

8

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Charla sobre el Sistema Penal

Acusatorio

Para brindarle a todos nuestros abogados de la SBP temas de actualidad, la Gerencia de

Capacitación coordinó con el Ministerio Público, una segunda jornada para dictar la

charla sobre el Sistema Penal Acusatorio, con el objetivo de sensibilizarlos en esta

materia, cuyo contenido fue desarrollado por: El Lic. Orison Cocley, Fiscal Superior de

Investigación y Seguimiento de Causas de la Fiscalía Metropolitana. Esta charla se realizó

el 22 de julio.

Colaboradores del área de

Jurídico, SAC, Regulación.

Charla Supervisión Consolidada e

Integración de Riesgos/Planificación

de Capital y pruebas de Estrés-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 29 de junio la multiplicación

sobre los temas de Supervisión Consolidad e Integración de Riesgos, así como también

sobre Planificación de Capital y Pruebas de Estrés, con el fin de compartirles a nuestros

colaboradores conocimientos respecto al Proceso de Supervisión y Calificación de Bancos

a novel consolidado, la importancia del Gobierno Corporativo en Instituciones

Financieras, Conceptos de la Plenación de Capital, Panorama General del Proceso de

Pruebas de Estrés, entre otros. Esta charla fue impartida por nuestros Gerentes de

Supervisión.


Supervisión.

Junio

9

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Junio Feria de Salud

Con la finalidad de fomentar el bienestar del colaborador y en cumplimiento a nuestro

Programa de Salud Integral, se llevó a cabo la Feria de Salud en el mes de junio, con una

gran participación de nuestro personal, quienes se beneficiaron en la aplicación de

exámenes como: Electrocardiograma, chequeo general por odontólogos, revisión de la

vista por especialistas, farmacéuticas, Iriologo; entre muchos otros beneficios brindados

en esta feria, por proveedores de alta calidad en la rama de la salud.


JulioCurso Excel (Básico, Intermedio y

Avanzado)

Con el objetivo de brindarle a los colaboradores los conocimientos que debe poseer para

profundizar en el manejo y uso de esta herramienta. Se programaron 3 sesiones (Nivel

Básico, Intermedio y Avanzado), donde participaron 20 colaboradores de diversas áreas

de la institución. Este curso se desarrolló también, para atender una necesidad de

capacitación de estas áreas. El mismo fue dictado por el Lic. William Santamaría.


10

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Julio

Aplicación de los Acuerdos en el

Sistema ITBANK- Programa de

Inducción Técnica

Con el objetivo de brindarles a nuestros nuevos colaboradores de las áreas técnicas los

conocimientos y actualizaciones de la Función de la Superintendencia de Bancos, se

realizó del 5 al 6 de julio la Capacitación sobre la Aplicación de los Acuerdos en el Sistema

ITBANK y que es parte de las responsabilidades de esta Superintendencia en cuanto a

recopilación de información y vigilancia de la posición financiera de los bancos de la

plaza. Este sistema incluye el tema de Átomos y el mismo está compuesto de archivos de

datos ordenados de acuerdo a la naturaleza operativa bancaria, para uso y conocimiento

de la Superintendencia de Bancos, así como también para las publicaciones estadísticas y

financieras en nuestro sitio web de internet. Esta capacitación fue dictada por nuestros

facilitadores internos Gerentes, Coordinadores y Auditores II de la Dirección de

Supervisión Bancaria, Dirección de Riesgo, Dirección de Prevención, Dirección de Estudios

Financieros, Dirección Jurídica.





y Jurídica)

Julio

Taller de Formularios MUSBER

(Manual Único de Supervisión Basada

en Riesgos)

Con el objetivo de aclararle a nuestro personal las dudas tanto a nivel teórico como

práctico de los diferentes procesos de supervisión, durante el mes de julio se realizaron 2

sesiones de los Talleres de Formularios MUSBER, para fortalecer el proceso de supervisión

al personal nuevo, así como para aclarar las dudas tanto a nivel teórico como práctico del

buen manejos de los formularios, tanto al personal nuevo como al personal que en su

momento mantiene algunas dudas. Estos talleres fueron dictados por la Gerencia de

Coordinación, Calidad y Política de Supervisión.


11

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JulioCapacitación sobre Pliego de Cargos y

Términos de Referencia

Con el objetivo de brindarle a nuestra área de Administración y Finanzas, nuevos

conocimientos en la Elaboración de Términos de Referencia para las contrataciones de

empresas y/o consultores según sea el caso y como parte de sus necesidades de

capacitación, se realizó el 11 de julio el Taller sobre Pliego de Cargos y Términos de

Referencia a la Dirección de Administración y Finanzas. Este taller fue dictado por la

Dirección General de Contrataciones Públicas.


Julio

Proyecto de Integración y Soluciones

Tecnológicas el Modelo de Gestión

Operativa (ISTMO)

Continuando con la implementación del Proyecto ISTMO, se realizaron dos talleres los

días 5 y 12 de julio, con el objetivo de lograr que el personal de las áreas de Finanzas y

Administración, estén preparadas para la entrada de este sistema a la institución. Estos

talleres fueron dictados por personal del Ministerio de Economía y Finanzas.


Julio

Capacitación Teórica I: Supervisión

Basada en Riesgos-Marco

Conceptual/Programa de Inducción

Técnica

Esta capacitación es parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de

las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo, Estudios Financieros, Jurídico y Regulación;

donde el objetivo es entrenar a los colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo

el rol como supervisores bancarios y mantenerlos actualizado con las técnicas de

supervisión . En esta capacitación se abordaron temas sobre los Principios Básicos para

una supervisión bancaria eficaz y sobre la Supervisión de la Gestión de Riesgos, el cual es

un proceso dinámico que permite la mejora continua del proceso de toma de decisiones y

facilita a las organizaciones mejorar su desempeño. Esta capacitación se realizó el 13 de

julio, dictada por facilitadores internos de la institución de la Dirección de Supervisión con

años de experiencia.





y Jurídica)

12

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JulioCurso online Gestión Integral de

Riesgos-Nivel Intermedio

Con la finalidad de contar con el recurso humano capacitado, cumpliendo con las

necesidades de capacitación y con lo dispuesto en el Plan Anual de Capacitación en el

Programa Técnico, se realizó la Capacitación online sobre Gestión Integral de Riesgos para

el personal de la Dirección de Gestión de Riesgos, Supervisión, Estudios Financieros y

Regulación, con el objetivo de capacitar a los participantes en los principales

fundamentos para la comprensión y gestión de los riesgos financieros, en cuanto a la

delimitación conceptual y práctica de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y

riesgo operativo. Este curso se realizó del 31 de marzo al 14 de julio.


Áreas Técnicas

JulioPrograma de Salud del Colaborador-

Reto Fitness


preservar la salud, el sábado 15 de julio concluyó el Reto Fitness 2017. El Reto consistía

en brindarles a un grupo de colaboradores de la institución, rutinas de ejercicios y

llevarles un control de peso. Este programa se desarrolló por un periodo de 3 meses con

el instructor Ariel Cajar.


JulioPrograma de Salud del Colaborador-

Charla Nutrición


preservar la salud, realizamos el 17 de julio, una Charla de Buenos Hábitos Alimenticios,

mediante un Taller de Cocina Saludable para crear conciencia de la importancia de una

alimentación saludable.

Colaboradores de la SBP del Reto

Fitness 2017

Julio Charla Seguridad Ciudadana

El día 18 de julio la Superintendencia de Bancos, realizó para sus colaboradores, la charla

“Seguridad Ciudadana”, dictada por los Expositores: Teniente Hugo Ruiz y Subteniente

José Maxwell; con el fin de que todos puedan comunicar a sus familiares y amigos sobre

como evitar accidentes y prevenir situaciones de riesgo tanto en el hogar como en el área

de trabajo.


13

12/01/18






JulioAgasajo a los niños de los

colaboradores en el Día del Niño.

El día 21 de julio, en celebración del Día del Niño, la Superintendencia realizó una

actividad, en donde los hijos de los colaboradores representaban los cargos de las

máximas autoridades de la Institución.

Cupos para 20 hijos de

colaboradores de la

Superintendencia.

Julio

Capacitación Teórica II: Introducción

al MUSBER/Programa de Inducción

Técnica


las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo, Estudios Financieros, Jurídico y Regulación;

donde el objetivo es entrenar a los colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo

el rol como supervisores bancarios y mantenerlos actualizado con las técnicas de

supervisión . La SBP cuenta con el Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos-

MUSBER, cuyo objetivo principal es establecer la metodología que la SBP aplicará en el

proceso de supervisión basada en riesgos de los bancos, así como también brindar un

esquema para la evaluación adecuada y oportuna de la situación de los grupos bancarios.

Esta capacitación se realizó los días 26 y 27 de julio, dictada por facilitadores internos de

la institución de la Dirección de Supervisión con años de experiencia.





y Jurídica)

JulioAtención a estudiantes de la UMECIT,

sede Veraguas.

Atendimos a 8 estudiantes de la carrera de Licenciatura en Banca y Finanzas, quienes

estaban interesados en recibir una inducción sobre el negocio bancario en Panamá y su

funcionamiento. Esta inducción fue conducida por la Dirección de Dirección Jurídica y la

Gerencia de Servicio de Atención al Cliente

Estudiantes de la UMECIT, sede

Veraguas.

Julio

Curso Virtual sobre:

"Servicio al Cliente"

"Finanzas para no financieros"

Durante el mes de julio, se habilitaron los cursos e-learning Servicio al Cliente y Finanzas

par ano financieros, para nuestro personal, el cual está incluido en nuestro Campus

Virtual, en cumplimiento con nuestra política de desarrollo continuo al talento humano

de la SBP.


14

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Julio

Capacitación Manual “Guía para

gestionar los Planes Individuales de

Desarrollo (PID)

Con el objetivo de brindar una óptima asesoría a los jefes inmediatos, al momento de

recibir sus consultas en relación a la asignación de los planes de acción, es decir, al

momento de interpretar, seleccionar o desarrollar los planes de acción contenidos en la

herramienta sistematizada del proceso del PID y, por consiguiente, que se les hace un

poco díficil realizar el seguimiento efectivo a los colaboradores que presentaron

oportunidad de mejora, en sus respectivas evaluaciones. En virtud de lo anterior, se

realizó un manual como “Guía para gestionar los Planes Individuales de Desarrollo (PID)

de los colaboradores de la Superintendencia de Bancos”, cuyo contenido esté

estructurado en planes de acción reales y cónsonos a las funciones y responsabilidades

que realizamos en la SBP, que detallen de forma precisa y asertiva, las tareas a desarrollar

y en qué tiempo se deberán realizar. Con base a esto, se realizó el 28 de julio una

capacitación de este manual, dictado por la Licenciada Jennypher Vásquez.


Dirección de Recursos Humanos

Agosto Capacitación Práctica I: MUSBER


las áreas de Supervisión, Prevención, Riesgo; donde el objetivo es entrenar a los

colaboradores de la SBP en temas que conllevan todo el rol como supervisores bancarios

y mantenerlos actualizado con las técnicas de supervisión, tomando como referencia el

Manual Único de Supervisión Basada en Riesgos-MUSBER, cuyo objetivo principal es

establecer la metodología que la SBP aplicará en el proceso de supervisión basada en

riesgos de los bancos. Esta capacitación se realizó el 10 de agosto, dictada por

facilitadores internos de la institución de la Dirección de Supervisión con años de

experiencia.



(Supervisión, Riesgo, Prevención)

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AgostoCharla sobre Medidas de Seguridad

ante Desastres Naturales

El día 11 de agosto la Superintendencia de Bancos, realizó para sus colaboradores, la

charla “Medidas de Seguridad ante Desastres Naturales”, dictada por el Sr. Heriberto

Vásquez de SINAPROC; con el fin de fomentar en los colaboradores, la cultura de

prevención frente a fenómenos naturales y reconocer los primeros auxilios como

respuesta a este tipo de situaciones, tanto en el trabajo como en el hogar.


Agosto

XXI Congreso Hemisférico para la

Prevención del Blanqueo de

Capitales, Financiamiento del

Terrorismo y de la Proliferación de

Armas de Destrucción Masiva

Del 16 al 18 de agosto, colaboradores de la Dirección de Prevención y Control de

Operaciones Ilícitas, Dirección de Supervisión, Dirección Regulación, Dirección Jurídica y

Dirección de Estudios Financieros, participaron del Congreso Hemisférico para la

Prevención del BC y FT de Armas de Destrucción Masiva con el objetivo de adquirir

nuevos conocimientos y herramientas de análisis para la implementación de técnicas para

identificar los posibles riesgos que se presenten en nuevos productos y servicios.

Colaboradores de las áreas

técnicas de la SBP

(Supervisión, Prevención,


y Jurídica)

Agosto

Prevención de Blanqueo de Capitales

y Aspectos Relevantes de la

Supervisión de BC y FT a las Empresas

Fiduciarias.

Como parte del Programa de Inducción Técnica a nuevos colaboradores de las áreas

técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo, Estudios Financieros, Regulación y Jurídico), el

día 22 de agosto se realizó una capacitación sobre los tema de Prevención, donde el

objetivo es brindarle a los colaboradores de la SBP todo el conocimiento sobre la Ley 23,

el Proceso de Debida Diligencia, todo lo que conlleva la actividad del Blanqueo de

Capitales y Financiamiento del Terrorismo, tanto en los bancos como en las empresas

fiduciarias. Esta capacitación fue dictada por facilitadores internos de la Dirección de

Prevención y Control de Operaciones Ilícitas con años de experiencia y expertos en la

materia.





y Jurídica)

16

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Agosto

Capacitación viviendo la Educación

Financiera-Taller “Impacto de la EF en

mi vida y trabajo”

Como parte del Programa de Educación Financiera que lideriza la Gerencia de Servicio de

Atención al Cliente, se realizó el 22 de agosto un taller para los nuevos facilitadores

voluntarios de este programa. El objetivo de la capacitación es lograr que el participante

identifique los beneficios de integrar la Educación Financiera en su vida, mediante la

aplicación de un presupuesto y la elaboración de un plan de acciones que ayudará a que

mejore su calidad de vida. Esta capacitación fue dictada por el Lic. Marco Beltrán de la

Fundación Alemana.

Colaboradores de la SBP-

Facilitadores voluntarios del

Programa de Educación

Financiera.

Agosto


Fundación de Estudios Superiores de

Uraba, Colombia

Atendimos a 20 estudiantes, quienes estaban interesados en recibir una inducción sobre

el negocio bancario en Panamá y su funcionamiento. Esta inducción fue conducida por la

Dirección de Dirección Jurídica y la Dirección de Estudios Financieros.

Estudiantes de la Fundación de

Estudios Superiores de Uraba,

Colombia.

Agosto Capacitación Supervisión Fiduciaria


técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo, Estudios Financieros, Regulación y Jurídico), el

día 24 de agosto se realizó una capacitación sobre los tema de Supervisión Fiduciaria,

donde el objetivo es brindarle a los colaboradores todo el conocimiento sobre el rol que

tiene la SBP para regular y supervisar a las empresas fiduciarias y al negocio de

fideicomiso. Esta capacitación fue dictada por facilitadores internos de la Dirección de

Supervisión-Gerencia de Supervisión Fiduciaria con años de experiencia y expertos en la

materia.





y Jurídica)

17

12/01/18






Agosto

Charla Supervisión Basada en Riesgos

y Evaluación del Riesgo-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 28 de agosto la

multiplicación sobre los temas de Supervisión Basada en Riesgos, con el fin de

compartirles a nuestros colaboradores conocimientos respecto a la metodología de

inspección de la Reserva Federal y las similitudes con el Manual Único de Suerpvisión

Basada en Riesgo-MUSBER, entre otros. Esta charla fue impartida por la Licda. Nuvia

Pimentel-Coordinadora de Supervisión.


Supervisión.

AgostoSeminario Taller "Manejo de

Reuniones Efectivas"

Como parte del Programa de Desarrollo Gerencial de la Superintendencia de Bancos, los

Directores, Subdirectores y las Asistentes Ejecutivas del Despacho Superior, Supervisión y

Prevención, participaron en el Seminario Taller “Manejo de Reuniones Efectivas”, que se

desarrolló los días 30 y 31 de agosto de 2017. El taller tuvo como objetivo general

desarrollar habilidades de liderazgo y comunicación, que permitan lograr clarificación en

las reuniones acerca de los procesos de toma de decisiones, motivación del personal,

delegación y seguimiento a las tareas trazadas.

El taller fue conducido por el neurocoach profesional certificado a nivel internacional,

Ramiro Murillo M., facilitador y director general de Corp. Supera y Avanza Intl., S.A.

Colaboradores del Nivel Ejecutivo

y Asistentes Ejecutivas.

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Septiembre

Taller Contabilidad de Instrumentos

Financieros y Normas Internacionales

de Formación Financiera-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 8 de septiembre la

multiplicación sobre los temas de Contabilidad de Instrumentos Financieros, con el fin de

compartirles a nuestros colaboradores conocimientos respecto a los Instrumentos

Financieros, Combinación de Negocios, entre otros. Esta charla fue impartida por el Lic.

Roberto Mitre-Gerente de Supervisión.

Analistas de la Dirección de

Supervisión

SeptiembreCertificación FIBA AMLCA-AntiMoney

Laundering

Como parte del Programa Técnico de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones

Ilícitas, se realizó el 11 y 12 de septiembre el "Entrenamiento para la Certificación FIBA

AMLCA". La Certificación FIBA AMLCA es reconocida a nivel internacional, brinda una

base sólida de conocimientos en materia de Prevención de Lavado de Activos y contra el

Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT).


Prevención y Control de

Operaciones Ilícitas.

Septiembre Marketing de Recursos Humanos

Como parte del Programa Desarrollo de Competencias y cumpliendo con lo establecido

en el Plan Anual de Capacitación, se realizó el 14 de septiembre un taller sobre

"Marketing de Recursos Humanos" con el objetivo de conocer las diferentes estrategias

de marjekltong que permitan que los participantes, desde su puesto laboral logren

mejorar la imagen interna del equipo de Recursos Humanos. Este taller fue impartido por

la Licda. Glorys Chanis.


Recursos Humanos.

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12/01/18






Septiembre

Taller Riesgo de Mercado y Riesgo de

Tasa de Interés en el Libro Bancario-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 15 de septiembre la

multiplicación sobre Riesgo de Mercado y Riesgo de Tasa de Interés, con el fin de

compartirles a nuestros colaboradores conocimientos respecto al Valor en Riesgos,

Requerimientos de Capital por Riesgo Mercado (Basilea II), Riesgo de Tasa de Interés en el

Libro Bancario, entre otros. Esta charla fue impartida por el Lic. Jorge Luis Vásquez-

Analista Financiero II.


Supervisión y Estudios

Financieros.

Septiembre

Capacitación sobre la Operatividad de

las Empresas Financieras, Factoring y

Leasing.


Ilícitas, se realizó el 20 de septiembre la Capacitación sobre la Operatividad de las

Empresas Financieras, Factoring y Leasing, con el fin de fortalecer los conocimientos y

comprender los riesgos a los que estas compañías están expuestas en lo que respecta al

régimen de lavado de activos, bajo el Modelo de Enfoque Basado en Riesgos. Esta

capacitación fue impartida por el facilitador internacional Juan Pablo Rodríguez,

Consultor Antilavado y Antifraude de diferentes entidades financieras.




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12/01/18






Septiembre

Programa de Desarrollo de Liderazgo-

Gerencial

Módulo I: Conociendo mi

personalidad y sacando el máximo

provecho.

Como parte del Programa de Desarrollo de Competencias y cumpliendo con lo

establecido en el Plan Anual de Capacitación para el Nivel Ejecutivo, se dio inicio al

Programa Desarrollo de Liderazgo con el primer módulo "Conociendo mi personalidad y

sacando el máximo provecho" el 27 de septiembre , con el objetivo de brindarles a

colaboradores herramientas y técnicas que les permitan desarrollar y optimizar su valiosa

labor de líderes, así como de fortalecer aquellas competencias blandas relacionadas a la

gestión de supervisión, cuya fase inicial sería un plan piloto, dirigido a gerentes y

colaboradores con alto potencial. Este programa es impartido por el Lic. Juan Carlos

Jaramillo de la Empresa Gente Smart, S.A.

Gerentes y Coordinadores de

áreas técnicas y administrativas.

Septiembre

Programa de Semillero de Líderes

Fase II-"Mentoría para el

Fortalecimiento del Liderazgo en el

Puesto de Trabajo"


establecido en el Plan Anual de Capacitación se culminó el pasado 27 de septiembre el

Programa Semillero de Líderes, cuyo objetivo al finalizar este proceso de seguimiento es

que los participantes estén en capacidad de alinear de manera efectiva su liderazgo,

gestionando recursos que continúen promoviendo una transformación auténtica como

líder, reflejada en los resultados de toda la gestión administrativa de la cual son

responsable. Este programa fue impartido por la Lic. Evelina Aedo de la CICAP &

Consultores.

Coordinadores de áreas técnicas.

Septiembre Festival de la Mejorana en GuararéParticipación del Conjunto Típico de la Superintendencia de Bancos en el Festival de la

Mejorana en Guararé, celebrado el 23 y 24 de septiembre del 2017.


de la SBP

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12/01/18






Septiembre

XV Jornada de Actualización Bancaria

y Fiduciaria (Taller de Jueces y

Fiscales)

La Superintendencia de Bancos promueve en entidades como el Ministerio Público y el

Órgano Judicial, jornadas de capacitación que les permita actualizarse, aumentar y

fortalecer sus conocimientos en temas de Gobierno Corporativo, Auditoria Forense,

Fideicomiso, entre otros temas relacionados al sector bancario. Por ello, en el mes de

septiembre se realizó el Quinceavo Taller Jornada de Actualización Bancaria y Fiduciaria.

Ministerio Público, Ógano

Judicial y Personal interno de la

SBP

Octubre

Curso de Gestión de Riesgos PLDFT en

Fideicomisos, Corrupción y Gobierno

Corporativo.


Ilícitas, se realizó del 2 al 6 de octubre el curso sobre "Gestión de Riesgos PLDFT en

Fideicomisos, Corrupción y Gobierno Corporativo", con el propósito de fortalecer las

funciones de prevención y mitigación de los organismos de supervisión. Los temas

analizados en esta capacitación fueron: Fideicomiso, Riesgos en los Fideicomisos,

Gobierno Corporativo, Antisoborno y Anticorrupción, entre otros.

Esta capacitación participaron los colaboradores de la Dirección de Prevención y Control

de Operaciones Ilícitas, así como también colaboradores de la Dirección de Estudios

Financieros, Dirección Jurídica, Dirección de Regulación y Dirección de Supervisión-

Gerencia de Supervisión Fiduciaria. La misma fue dictada por los expositores

internacionales Guillermo García y el Dr. Miguel Tenorio de la empresa BST GLOBAL

CONSULTING, S.A.


técnicas.

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12/01/18






Octubre

Programa de Desarrollo de Liderazgo-

Gerencial

Módulo II: Herramientas para

desarrollar competencias personales

y de otros.


establecido en el Plan Anual de Capacitación para el Nivel Ejecutivo, se realizó el 4 de

octubre el segundo módulo del Programa de Desarrollo de Liderazgo. Este módulo sobre

las Herramientas para desarrollar competencias y de otros, tiene como propósito

brindarles Análisis de Competencias a desarrollar, Plantilla para el desarrollo de

competencias personales, Plantilla para el desarrollo de competencias de otros,

Herramientas para identificar áreas de oportunidad, Plan de Acción, entre otros. Este

programa es impartido por el Lic. Juan Carlos Jaramillo de la Empresa Gente Smart, S.A.



OctubreCapacitación sobre "Sistema de

Alarma de Robo y Sistema de Acceso"

Como parte del Programa de Seguridad y cumpliendo con lo establecido en el Plan Anual

de Capacitación, se realizó el 7 de octubre la capacitación sobre "Sistema de Alarma de

Robo y Sistema de Acceso" a personal de la Gerencia de Seguridad; con el propósito de

brindarles información general de los paneles: Vista 48LA y 128BP, y sus componentes,

Funcionalidad del sistema desde el teclado, Características de los dispositivos y su

configuración, Información general del Sistema Starwatch I y sus componentes, Creación

de horarios en el sistema, Aperturas automáticas de puertas, Recomendaciones

generales, entre otros. Esta capacitación fue impartida por la Empresa MDM Securities.

Colaboradores de la Gerencia de

Seguridad Institucional.

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12/01/18






Octubre Curso sobre Derivados

Como parte del Programa Técnico y cumpliendo con lo establecido en el Plan Anual de

Capacitación, se realizó del 16 al 20 de octubre el Curso sobre Derivados a personal de las

áreas de Supervisión, Estudios Financieros y Riesgo. Esta capacitación tuvo como

principales objetivos, conocer las características de los derivados más importantes como

son los forwards, swaps, opciones estándar y derivados de crédito, entender los usos que

las entidades financieras pueden hacer con los derivados con un enfoque de buenas

prácticas y conocer los errores más habituales que se dan en el manejo de estos

instrumentos financieros y la misma fue impartida por el facilitador internacional, Dr.

Angel Vilariño, director de Vilariño Consultores y experto en derivados y productos

estructurados.


Supervisión, Estudios Financieros

y Riesgo.

Octubre

Seminario Taller "Técnicas y

Herramientas Efectivas para el

Manejo de Clientes Difíciles"


establecido en el Plan Anual de Capacitación, se realizó los días 23 y 30 de octubre el

taller sobre "Técnicas y Herramientas Efectivas para el Manejo de Clientes Difíciles" a

personal de las áreas de Servicio de Atención al Cliente, Seguridad y Gestión de

Documentos; la misma se realizó en dos grupos. El objetivo era que al finalizar el taller los

participantes estarían en capacidad de conocer los diferentes tipos de clientes a los cuales

se podrían enfrentar y las principales técnicas a utilizar para su trato adecuado, basados

en técnicas de inteligencia emocional. Este taller fue impartido por la Licda. Yariela

Miranda de la empresa Castle Business Center.

Colaboradores de la Gerencia de

Servicio de Atención al Cliente,

Gerencia de Seguridad

Institucional y Gerencia de

Gestión de Documentos.

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12/01/18






Octubre

Taller Gestión de la Hoja de Balance y

Riesgo de Liquidez-Multiplicación de

Conocimientos





formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 24 de octubre la

multiplicación sobre Gestión de la Hoja de Balance y Riesgo de Liquidez, con el fin de

compartirles a nuestros colaboradores conocimientos respecto al Ratio de Cobertura de

Liquidez, Coeficiente de Fondeo Estable Neto, Gestión del Riesgo de Liquidez, entre otros.

Esta charla fue impartida por la Licda. Jesseika Solís-Analista Financiero II.


Supervisión.

Octubre

Taller Política del Banco Central para

Estabilidad Financiera-Multiplicación

de Conocimientos





formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 25 de octubre la

multiplicación sobre Política del Banco Central para Estabilidad Financiera, con el fin de

compartirles a nuestros colaboradores conocimientos respecto al Marco Regulatorio del

Reino Unido, Enfoque de Supervisión, Caso Northerm Rock Bank, Autoridad de

Regulación Prudencial, Pilar 2 de Basilea II, entre otros. Esta charla fue impartida por la

Licda. Roxana Castillo-Subdirectora de Supervisión.


Supervisión.

25

12/01/18






Octubre

Programa de Desarrollo Gerencia

"Desarrollo de Liderazgo"

Módulo III: Comunicación Asertiva y

Afectiva.



octubre el tercer módulo del Programa de Desarrollo de Liderazgo. Este módulo sobre

Comunicación Asertiva y Afectiva, tiene como propósito brindarles las diferencias entre la

Comunicación Asertiva y Afectiva, Estilos de Comunicación adaptados a los

comportamientos actuales, Herramientas de Impacto (tono, vocabulario, mensaje), Plan

de Acción para la mejora del Estilo Comunicacional, entre otros. Este programa es

impartido por el Lic. Juan Carlos Jaramillo de la Empresa Gente Smart, S.A.



OctubreCapacitación TeamMate-Programa de

Inducción Técnica 2017


técnicas (Supervisión, Prevención, Riesgo), los días 26 y 27 de octubre se realizó una

capacitación sobre la Herramienta TeamMate, donde el objetivo es brindarle a los

colaboradores todo el conocimiento sobre los procesos y procedimientos establecidos en

el Manual Único de Supervisión Basado en Riesgos, Reconocer las ventajas y aplicaciones

de la herramienta TeamMate, Aplicar los procesos de TeamMate necesarios para su

función, entre otros. Esta capacitación fue dictada por la Licda. Miriam Ortega-Gerente de

Coordinacipon, Calidad y Política de Supervisión junto con su equipo de trabajo.



(Supervisión, Riesgo y

Prevención)

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12/01/18






OctubreSeminario Taller "Administración del

Tiempo"

Como parte del Programa de Desarrollo Gerencial de la Superintendencia de Bancos, los

Directores y Subdirectores, participaron en el Seminario Taller “Administración del

Tiempo”, que se desarrolló el día 27 de octubre. El taller tuvo como objetivo general

incrementar significativamente la productividad, brindando a los participantes

herramientas que les permitan cumplir efectivamente sus actividades, metas y objetivos,

utilizando el tiempo como recurso no como barrera.

El taller fue conducido por el neurocoach profesional certificado a nivel internacional,

Ramiro Murillo M., facilitador y director general de Corp. Supera y Avanza Intl., S.A.

Colaboradores del Nivel

Ejecutivo.

Octubre

Noviembre

Taller "El Protocolo Oficial y

Empresarial y su Aplicación en la SBP"

Como parte del Programa Desarrollo de Competencias, la Superintendencia Bancos

realizó el Taller "El Protocolo Oficial y Empresarial y su Aplicación en la SBP", con el

objetivo instruir y sensibilizar a los colaboradores responsables del desarrollo de la

organización de eventos, con información en materia de protocolo, ceremonial, etiqueta

y organización de actos a través de talleres tanto teóricos como prácticos. Este taller se

realizó los días 31 de octubre y 1 de noviembre del 2017.

Colaboradores de las áreas de

Asuntos y Proyectos

Internacionales, Relaciones

Públicas, Recursos Humanos,

Seguridad.

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12/01/18






Marzo

a

Noviembre

"Curso Online Gestión Integral de

Riesgo"


Capacitación, se realizó del 31 de marzo al 24 de noviembre el Curso online Gestión

Integral de Riesgo a personal de las áreas técnicas de Supervisión, Riesgo, Estudios

Financieros y Regulación. Esta capacitación se realizó en dos niveles: Nivel Intermedio y

Nivel Avanzado. Tuvo como principales objetivo, capacitar a los colaboradores en los

principales fundamentos para la comprensión y gestión de los riesgos financieros. El curso

se estructuró en dos niveles: en el nivel intermedio se incidirá en la delimitación

conceptual y práctica de los riesgos de crédito, de mercado, de liquidez y riesgo

operativo. En el caso del nivel avanzado se explicó con mayor profundidad los

fundamentos matemáticos y estadísticos necesarios para entender los modelos de

evaluación de los riesgos financieros. Como complemento a estas sesiones online, los días

30 y 31 de octubre, se realizó una sesión presencial con el objetivo de conocer el grado de

aprovechamiento del curso, practica de talleres y poder resolver nuevas dudas que surjan

sobre los talleres, como así aplicarles una prueba. Este curso fue impartido por el

facilitador internacional, Dr. David Trillo, socio de Vilariño Consultores y experto en el

área de Gestión de Riesgos Financieros, entre otros temas.


técnicas de Supervisión, Riesgo,

Estudios Financieros y

Regulación.

Noviembre

Charla "Trámites de las Prestaciones

del Programa de Invalidez, Vejez y

Muerte"

Como parte de nuestro Programa de Salud de la Superintendencia de Bancos, los

colaboradores participaron en la Charla "Trámites de las Prestaciones del Programa de

Invalidez, Vejez y Muerte", que se desarrolló el día 8 de noviembre. El taller tuvo como

objetivo general satisfacer las crecientes expectativas que presentan en cuanto a los

requesitos que se necestian para realizar sus trámites, ya que de esos servicios dependen

en gran medida, la calidad de vida y bienestar de los colaboradores, asegurados y sus

familias.

El taller fue conducido por personal idóneo de la Caja de Seguro Social.


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12/01/18






NoviembreCursos sobre Debida Diligencia,

Monitoreo y Análisis de Casos.

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal de la Dirección de Prevención y

Control de Operaciones Ilícitas, de manera que este cuente con la preparación para hacer

las supervisiones a las distintas entidades, como parte de su posición como ente

regulador, la Superintendencia de Bancos realizó los días 14 y 15 de noviembre una

capacitación sobre Debida Diligencia, Monitoreo y Análisis de Casos. La capacitación dio a

conocer las mejores prácticas internacionales para la aplicación de las políticas de debida

diligencia y monitoreo tomando en cuenta casos de estudios, estándares y normativas

que afectan a compañías del sector bancario.

El taller fue conducido por el Licenciado Javier Frutos, de la empresa GRC Academy, S.A.




NoviembreEntrenamiento sobre los Programas

de Sanciones de la OFAC

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico de la Superintendencia

de Bancos de la Dirección de Prevención y Control de Operaciones Ilícitas, se realizó el día

16 de noviembre un Entrenamiento sobre los Programa de Sanciones de la OFAC (Oficina

de Control de Activos Extranjeros de Estados Unidos). A este entrenamiento se invitó a la

Superintendencia de Mercados de Valores, Seguros, IPACOOP, MEF, entre otros. La

capacitación dio a conocer conceptos de sanciones y de los diferentes programas de

sanciones económicas y embargos comerciales de la Oficina de Control de Activos

Extranjeros de Estados Unidos(OFAC); conocer las sanciones económicas más relevantes

impuestas a Instituciones Financieras de casos graves de incumplimiento a la normativa

en Estados Unidos e información sobre los controles mínimos a través de programas

sistematizados de las inclusiones y actualizaciones de las personas y empresas listadas en

la lista OFAC que deben tener las Instituciones Financieras.



Operaciones Ilícitas,

Superintendencia de Mercado de

Valores, IPACOOP,

Superintendencia de Seguros,

MEF.

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12/01/18






NoviembreCertificación FIBA AMLCA-AntiMoney

Laundering


Ilícitas, se realizó el 16 y 17 de noviembre el "Entrenamiento para la Certificación FIBA

AMLCA" para un segundo grupo de colaboradores. La Certificación FIBA AMLCA es

reconocida a nivel internacional, brinda una base sólida de conocimientos en materia de

Prevención de Lavado de Activos y contra el Financiamiento del Terrorismo (AML/CFT).

Esta certificación fue dictada por el Lic. Julio Aguirre, de la empresa CSMB (Panamá), S.A.




NoviembreConcurso Engalánate con la Pollera y

el Montuno

En el mes de noviembre, como iniciativa para enaltecer nuestro precioso traje tipico: la

Pollera y el Montuno, la SBP realiza un concurso entre los colaboradores para engalanar a

dos damas y dos caballeros a lucir nuestro maravillosos vestidos y atuendos tradicionales,

en donde se le hace participe de una sesión fotográfica como un hermoso recuerdo. Este

concurso se realizó el 17 de noviembre del 2017.

Dos parejas de colaboradores de

la SBP.

Noviembre

XXIV Feria Internacional de

Manualidades y Artesanías "Expo

Manualidades 2017"

Participación del Conjunto Típico de la Superintendencia de Bancos en la inauguración del

XXIV Feria Internacional de Manualidades y Artesanías "Expo Manualidades 2017",

celebrado del 17 al 19 de noviembre 2017.


de la SBP

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12/01/18






Noviembre

Programa de Desarrollo Gerencia

"Desarrollo de Liderazgo"

Módulo IV: Reconocimiento.



noviembre el cuarto módulo del Programa de Desarrollo de Liderazgo. Este módulo sobre

Reconocimiento, tiene como propósito brindarles elementos que se deben tomar en

cuenta en las labores de los colaboradores, los comportamientos y sus consecuencias, así

como las reglas que debemos tener presente en el reconocimiento. Este programa fue

impartido por el Lic. Juan Carlos Jaramillo de la Empresa Gente Smart, S.A.



Noviembre Seminario "Gobierno Corporativo"


Capacitación, se realizó del 21 al 24 de noviembre el Seminario sobre Gobierno

Corporativo al personal de las áreas técnica de la SBP (Supervisión, Prevención, Riesgo,

Estudios Financieros, Jurídica y Regulación). Esta capacitación tuvo como objetivo

brindarle a los colaboradores una visión plena y completa sobre el concepto de Gobierno

Corporativo y las principales prácticas de Gobierno existentes. La misma fue impartida

por la facilitadora internacional, Licda. Cristina Pailhé, consultora del Fondo Monetario

Internacional (FMI), el Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).


técnicas de la SBP

(Supervisión, Prevención, Riesgo,

Estudios Financieros, Jurídica y

Regulación)

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12/01/18






Noviembre

Certificación FIBA CPAML-

Professional Certificate on Money

Laundering Prevention and Terrorist

Financing.


Ilícitas, se realizó el 21 y 22 de noviembre el "Entrenamiento para la Certificación FIBA

CPAML". La Certificación FIBA CPAML de nivel avanzado y reconocida a nivel

internacional, esta diseñada para incrementar los conocimientos de los profesionales,

funcionarios, directores, o gerentes de cualquier organización. Es un programa que

combina diálogos dirigidos por un instructor, desarrollo de ejercicios prácticos basados en

casos de estudios reales, asegurando que los participantes adquieran los conocimientos

avanzados de gestión de riesgos que puedan aplicar en escenarios reales.

Esta certificación fue dictada por el Lic. Julio Aguirre, de la empresa CSMB (Panamá), S.A.




NoviembreTaller Crisis y Resolución de Bancos-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 29 de noviembre la

multiplicación sobre Crisis y Resolución de Bancos, con el fin de compartirles a nuestros

colaboradores conocimientos en cuanto a la identificación, administración y resolución

de entidades financieras con problemas de solvencia. Esta charla fue impartida por la

Licda. Yelena Herrera-Coordinadora de Supervisión.


Supervisión.

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12/01/18






Noviembre

Charla Educación e Inclusión

Financiera para América Latina y el

Caribe-Multiplicación de

Conocimientos





formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 29 de noviembre la

multiplicación sobre Educación e Inclusión Financiera para América Latina y el Caribe, con

el fin de compartirles a nuestros colaboradores los escenario y planes de acción

implementados por otros países en cuanto a las Estrategias Nacionales de Educación e

Inclusión Financiera. Esta charla fue impartida por el Lic. Juan Francisco Sierra-

Coordinador de la Gerencia de SAC.

Facilitadores voluntarios del

Programa de Educación

Financiera de la SBP y de la

Gerencia de SAC.

Noviembre Agasajo a los facilitadores internos

Con el objetivo de reconocer y valorar el esfuerzo que realizan nuestros colaboradores,

en apoyar como facilitadores internos, brindando sus conocimientos y experiencias al ser

transmitidas en seminarios a lo interno y externo de la Institución, se les brindó a un

grupo de 40 colaboradores un agasajo en reconocimiento por esa importante y loable

labor. La misma se realizó el 30 de noviembre del 2017.

Colaboradores que son

facilitadores internos de la SBP

Diciembre Día de la Madre

El día 6 de diciembre, la Superintendencia de Bancos ofreció un agasajo a las madres de

esta distinguida Institución, reconociendo el esfuerzo y valores que estas colaboradores

demuestran día a día con sus grandes aportes y desempeño, tanto como profesionales

como en su rol de madres.

Todas las Madres de la SBP

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12/01/18






DiciembreCapacitación sobre Supervisión de

Cuentas Inactivas (Acuerdo 5-2009)

Con el objetivo de fortalecer el conocimiento del personal técnico de la Superintendencia

de Bancos, se realizó el día 14 de diciembre una Capacitación sobre "Supervisión de

Cuentas Inactivas (Acuerdo 5-2009). A esta capacitación participaron colaboradores de la

Dirección de Supervisión y Dirección de Regulación. La capacitación dio a conocer

aspectos relevantes del Acuerdo 5-2009, Proceso de Supervisión-Evaluación de otras

normas, Inspección Especial, Proyecto Team Mate, entre otros. Esta capacitación fue

dictada por la Licenciada Roxana Castillo-Subdirectora de la Dirección de Supervisión.


Supervisión y Regulación.

DiciembreConcurso Decora tu Oficina en

Navidad

En el mes de diciembre, la SBP, a través de la Dirección de Recursos Humanos, con el fin

de promover la integración de los equipos de trabajo y la creatividad, en una época tan

especial como es el Nacimiento de Jesús, realiza un concurso de Decora tu Oficina en

Navidad, en donde el ganador, escogido por un grupo de jueces, le otorga el premio por

la iniciativa, innovación y destrezas artísticas, demostrado en la decoración de sus

oficinas. Esta actividad se realizó el 15 de diciembre.

Todos los colaboradores de la

SBP

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12/01/18






Diciembre

Mejores Prácticas y

Recomendaciones en Materia de

Protección al Consumidor Financiero-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 19 de diciembre la

multiplicación sobre las mejores prácticas y recomendaciones en materia de Protección al

Consumidor Financiero, con el fin de compartirles a nuestros colaboradores los principios

para una implementación de sistemas efectivo de protección al cliente financiero,

factores críticos del marco legar de protección al cliente financiero, entre otros. Esta

charla fue impartida por el Lic. Nicolás Barraza-Gerente de Servicio de Atención al Cliente

Bancario.


DiciembreCurso Especializado de Supervisión-






formación continuada al resto de las direcciones; se realizó el 21 de diciembre la

multiplicación sobre Curso Especializado de Supervisión, con el fin de compartirles a

nuestros colaboradores conocimientos la metodología utilizada para la supervisión de

bancos por parte de la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esta charla fue impartida

por la Licda. Lizzi Torres-Gerente de Supervisión.


Supervisión.

Diciembre

Seminario Plan de Continuidad de

Operaciones

Durante el periodo de marzo a diciembre del 2017, la Gerencia de Procesos liderizó el

programa Plan de Continuidad de Operaciones, cuyo objetivo era el de sensibilizar a los

colaboradores de la SBP sobre los riesgos que pueden afectar, continuar las operaciones

de la Institución y la existencia de un Plan de Continuidad Operativa que mitige su

impacto.

Todos los colaboradores de la

SBP

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Superintendencia de Bancos - superbancos.gob.pa · puesto de trabajo. La primera fase de este programa se desarrolló en temas específicos como: Liderazgo, ... emprendedora, Coach,