1 (48)

Savonlinnan seudun kuntayhtymä

TASEKIRJA 2008

Seutuhallitus 19.3.2009

Tarkastuslautakunta 8.5.2009

Seutuvaltuusto 11.6.2009

2 (48)

Savonlinnan seudun kuntayhtymä

TASEKIRJA 2008

Toimintakertomus

Tilinpäätöslaskelmat

Tunnusluvut

Tilinpäätöksen liitetiedot

Allekirjoitukset ja merkinnät

Luettelot ja selvitykset

3 (48)

SISÄLLYSLUETTELO 1 YLEISTÄ ...........................................................................................................5 2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO..........................................................................5

2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO...........................................................6 Seutuvaltuusto ..........................................................................................6 Seutuhallitus .............................................................................................7 Tarkastuslautakunta..................................................................................8 Työvaliokunta............................................................................................8

2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ ............................................................9 3 SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOIT. TOTEUTUMINEN...10

3.1 HALLINTO ..............................................................................................10 3.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI..........................................................10 3.3 TYÖVOIMANPALVELU KESKUS REIMARI...........................................11 3.4 ELINKEINOPOLITIIKKA .........................................................................13

3.4.1 ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN............................13 3.4.2 STRATEGISET HANKKEET........................................................19 3.4.3 STRATEGISET KUMPPANUUDET .............................................28

4 TALOUS VUONNA 2008 ................................................................................33 4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN.................................................34 4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN.................................................35 4.3 INVESTOINNIT.......................................................................................36 4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN......................................................37 4.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA

TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2008....................................38 5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT ...........................................................................39

5.1 TULOSLASKELMA.................................................................................39 5.2 RAHOITUSLASKELMA ..........................................................................40 5.3 TASE ......................................................................................................41

6 TUNNUSLUVUT .............................................................................................42 7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT...................................................................42

7.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT ................42 7.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT....................................43 7.3 TASETTA KOSKEVAT LIITETIEDOT.....................................................44 7.4 VAKUUKSIA JA VASTUUSITOUMUKSIA KOSKEVAT LIITETIEDOT ...46 7.5 HENKILÖSTÖÄ KOSKEVAT LIITETIEDOT ...........................................46

8 SEUTUHALLITUKSEN ESITYS TILIKAUDEN TULOKSEN KÄSITTELYSTÄ JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMISESTA KOSKEVISTA TOIMENPITEISTÄ ..47

9 ALLEKIRJOITUKSET .....................................................................................47 10 LUETTELOT JA SELVITYKSET.....................................................................48

4 (48)

SEUTUJOHTAJAN KATSAUS Savonlinnan seudun kuntayhtymän jäsenkunnat ovat päättäneet yhteisestä elinkeinostrategiasta vuosille 2009 - 2013. Valtuustojen päätöksin elinkeinoyhteistyötä jatkavat vuoteen 2013 Enon-koski, Kerimäki, Punkaharju ja Savonlinna. Sulkavan kunta päätti jäädä pois elinkeinoyhteistyöstä vuoden 2009 alusta. Talouden taantuma on loppuvuodesta 2008 muuttanut kehittämistyön painopistettä entistä yritys-lähtöisempään suuntaan. Savonlinnan seudun yrityspalvelut keskittyy taantuman torjunnassa yri-tys- ja markkinaehtoisiin kehittämistoimiin TE-toimiston vastatessa henkilöstön aseman turvaami-sesta sekä osaamisen täydentämisestä rakennemuutoksen aikana. Yritysten kehittämishankkeet ovat vuoden aikana määrällisesti lisääntyneet, mutta hankkeiden kokonaisvolyymi pienentyi edel-lisvuoteen nähden miljoonalla eurolla. Hankkeita toteutetaan suhdannekäänteestä johtuen entistä varmemmalla pohjalla mitoitettuna yritysten omiin resursseihin ja markkinanäkymään. Vuosi 2008 on ollut kehittämistoiminnassa selkeästi välivuosi. Talousarvio vuodelle 2008 laadittiin tilanteessa, jossa kunnilla riitti yksituumaisuutta sopia ainoastaan yhden vuoden jatkoajasta elin-keinostrategialle. Vasta kesäkuussa saatiin kaikkien kuntien päätökset sitoutumisesta elinkeino-strategiaan ja varmistui yhteisen kehittämistyön jatkuminen vuoteen 2013. Tästä syystä, sekä ta-voiteohjelmarahoituksen päätösten viivästymisestä on aiheutunut se, että kehittämishankkeita ei ole päästy aloittamaan suunnitellusti. Näin ollen ei kehittämishankkeiden kuluja ja toimenpiteitä ole toteutunut vuoden aikana suunnitellun mukaisesti. Tästä johtuen Savonlinnan seudun kun-tayhtymän tilinpäätös toteutui 343 305,58 € ylijäämäisenä. Seudullisen hankintatoimen toiminta on laajentunut kuluneena vuonna. Itä-Savon sairaanhoitopii-rin kuntayhtymän kanssa on allekirjoitettu ostopalvelusopimus sairaanhoitopiirin hankintapalvelu-jen tuottamisesta. Kuluneena vuonna myös Juvan ja Joroisen kunta ovat päättäneet liittyä seudul-lisen hankintatoimen asiakkaiksi. Vuonna 2000 kuntien ja työvoimahallinnon kanssa yhteisenä kehittämishankkeena kuntayhty-mässä käynnistynyt Reimari -toiminta siirtyi Savonlinnan kaupungin sosiaalikeskuksen hallinnoi-tavaksi. Kuntaomistajien tahdon mukaisesti Savonlinnan seudun kuntayhtymä seudun kuntien yh-teistyöelimenä keskittyy jatkossa elinkeinojen kehittämiseen ja hankintatoimeen. Elinkeinostrategian mukaisesti yhteisiä panostuksia kohdennetaan pitkäjänteisesti seudun osaa-miskärkiin Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston tutkimus- ja kehitystyöhön kuitulaboratoriossa ja Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toimintaan. Matkailutoimialan osalta kehittämisessä Savon-linnan Innovaatiokeskus Oy:n rooli tulee kasvamaan ja Joensuun yliopiston MOTTI-hankkeeseen on resursoitu matkailualan huippuosaamista. Puutoimialan kasvu- ja kehittämisvastuu on neljäs-sä maakunnassa yhteisesti toteutettavalla Eastwood – kasvuohjelmalla. Seudun kärkialojen tut-kimuksen ja kehittämisen palveluksessa työskentelee seitsemän eri alojen tohtoria. Lähtöasetel-mat elinkeinostrategian toteuttamiseen ovat nyt kohdallaan. Onnistumiseen kehittämistyössä tar-vitaan nyt ennen kaikkea toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin - ja paljon työtä. Juha Turtiainen va. seutujohtaja

5 (48)

Kunnanjohtaja-työvaliokunta

Seutuvaltuusto29 jäsentä

Seutuhallitus 11 jäsentä

Seutujohtaja

Tarkastus-lautakunta

Tilin- tarkastaja

Yrityspalvelut

Kuntayhteistyö

Seudullinen hankintatoimi

3K-tehdas Reimari

1 YLEISTÄ

Savonlinnan seudun kuntayhtymän nykyinen perussopimus on astunut voimaan 1.1.2007.

Perussopimuksen 2 §:n mukaisesti kuntayhtymä huolehtii 1. jäsenkuntien yhteisestä edunvalvonnasta,

2. kuntayhteistyön yleisestä kehittämisestä ja kuntien välisen yhteistoiminnan kehittämisestä

kulloinkin voimassa olevan kuntayhtymäsuunnitelman mukaisesti,

3. aluepolitiikan toteuttamisesta osaltaan ja seudullisen elinkeinopolitiikan toteuttamisesta kulloinkin voimassa olevan elinkeinostrategian mukaisesti,

4. yhteisten suunnittelu- ja kehittämishankkeiden toteuttamisesta ja

5. muista yhteisesti sovittavista tehtävistä, joista seutuvaltuusto päättää 2/3 määräenemmis-töllä kokouksessa annetuista äänistä. Tällä menettelyllä päätetystä uudesta tehtävästä muodostetaan 17 § mukainen toimenpidekokonaisuus.

Vuoden 2008 aikana Savonlinnan seudun kuntayhtymä on tehnyt toimenpiteitä kaikilla pe-russopimuksen mukaisilla toimintasektoreilla, joista kerrotaan tarkemmin raportissa.

2 KUNTAYHTYMÄN HALLINTO

Savonlinnan seudun kuntayhtymä on Savonlinnan seudun alueen kuntien ylläpitämä kunta-lain mukainen kuntayhtymä. Kuntayhtymän organisaatio muodostui vuonna 2008 seuraavasti:

Hallinto

6 (48)

2.1 LUOTTAMUSHENKILÖHALLINTO Seutuvaltuusto Kuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käytti vuonna 2008 seutuvaltuusto. Seutuvaltuuston edustajat on peruskunnissa valittu valtuuston toimikautta vastaavaksi ajaksi. Seutuval-tuuston puheenjohtajisto valittiin seutuvaltuustossa 22.2.2007 toimikaudeksi 2007–2008. Seutuvaltuuston jäsenet ja varajäsenet (31.12.2008) ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Varajäsen Kunta Palm Pekka, pj, Silvennoinen Ari Kerimäki Lappalainen Esa, vpj. 1. Auvinen Toni Rantasalmi Mielikäinen Esko vpj 2. Kosonen Hannu Savonlinna Klemettinen Helvi Kaasinen Jukka Enonkoski Haverinen Helena Tienhaara Kirsi Enonkoski Herttuainen Aulis Nousiainen Olavi Kerimäki Räisänen Anneli Hämäläinen Maire Kerimäki Taskinen Annamari Järvinen Heli Kerimäki Kupiainen Jaakko Venäläinen Risto Punkaharju Otranen Pauli Kuutti Risto Punkaharju Tynkkynen Jouko Jantunen Mikko Punkaharju Kämäräinen Liisa Haikonen Matti Rantasalmi Tolvanen Pirjo Issakainen Tuula Rantasalmi Alapuranen Asta Makkonen Maire Savonlinna Backman Jouni Laaksonen Jorma Savonlinna Bilund Juha Lötjönen Arto Savonlinna Condit Stephen Kokko Sampsa Savonlinna Loikkanen Tuomas Makkonen Osmo Savonlinna Makkonen Aila Tiainen Heini Savonlinna Pasanen-Harju Virve Puranen Riitta Savonlinna Rautio-Teijonmaa Jaana Herttuainen Anne Savonlinna Riikonen Teuvo V Liukko Arto Savonlinna Söderholm Jan Seppänen Ulla Savonlinna Raunio Juhani Otranen-Silvennoinen Anne Savonlinna Hirvonen Juha Reinikainen Tuomo Savonranta Laamanen Satu Kautto Anna-Mari Savonranta Kuivisto Kari Partanen Lasse Sulkava Virta Leila Partanen Ritva Sulkava Virtanen Hilkka Suomalainen Paula Sulkava

7 (48)

Seutuvaltuustossa on perussopimuksen mukaisesti kunnittain jäseniä seuraavasti:

Kunta

Valtuutettujenlukumäärä

Enonkoski 2 Kerimäki 4 Punkaharju 3 Rantasalmi 3 Savonlinna 12 Savonranta 2 Sulkava 3

Seutuvaltuusto kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa ja käsitteli yhteensä 14 asiaa. Seu-tuvaltuuston pöytäkirjanpitäjänä toimi yrityspalvelusihteeri. Seutuhallitus Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus valittiin 22.2.2007 toimikaudeksi 2007–2008. Seutuhallituksen poliittiset voimasuhteet ovat seuraavat: Keskusta 5, Sosiaalide-mokraatit 4 ja Kokoomus 2. Hallituksen kokoonpanossa on edustaja kustakin kuntayhty-män peruskunnasta. Seutuhallituksen jäsenet ja varajäsenet ovat kunnittain seuraavat: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Pärnänen Heikki, pj Savonlinna Koikkalainen Jaro Auvinen Matti, 1. vpj Savonlinna Vesa Seppänen Siljamäki Simo, 2. vpj Savonlinna Kokki Pia Laurio Minna Enonkoski Kaasinen Jukka Rauhansalo Kauko Kerimäki Hämäläinen Maire Kupiainen Aune Punkaharju Laamanen Heli Uosukainen Leena Rantasalmi Kiiskinen Unelma Juuti Pirkko Savonlinna Backman Anja Linnamurto Jarmo Savonlinna Nokelainen Jukka Parkkonen Raija-Liisa Savonranta Parkkinen Matti-Pekka Auvinen Hannu Sulkava Partanen Lasse

Seutuhallitus kokoontui 10 kertaa ja käsitteli 169 asiaa. Hallitukselle asiat esitteli va. seu-tujohtaja. Kokousten pöytäkirjanpitäjänä toimi yrityspalvelusihteeri. Hankintapäällikkö oli mukana kokouksissa asiantuntijajäsenenä.

8 (48)

Tarkastuslautakunta

Tarkastuslautakunta valittiin 22.2.2007 toimikaudeksi 2007–2008. Tarkastuslautakunnan kokoonpano on seuraava: Varsinainen jäsen Kunta Varajäsen Kunta Virtanen Hilkka, pj. Sulkava Tolvanen Pirjo Rantasalmi Tynkkynen Jouko, vpj Punkaharju Voutilainen Juha Savonranta Kupiainen Jaakko Punkaharju Hirvonen Juha Savonranta Kiema Ilpo Savonlinna Luukkainen Sirpa Savonlinna Immonen Teija Savonlinna Luostarinen Jarmo Savonlinna Tarkastuslautakunta kokoontui vuoden 2008 aikana 6 kertaa. Se käsitteli yhteensä 37 asiaa. Yhtymäkokouksen valitsemana JHTT -yhteisönä on ollut Oy Audiator Ab. Vastuullisena ti-lintarkastajana oli JHTT Matti Jalkanen, joka toimi myös tarkastuslautakunnan sihteerinä. Tilintarkastaja tarkasti vuoden 2008 aikana seuraavat EU – hankkeet: − Intake –hanke − Savonlinnan lomaseudun verkkopalvelu –hanke − ELMO –hanke − Savonlinnan keskustan kehittäminen –hanke − Seutu YPP –hanke − Aluekeskusohjelma 2001 – 2006 − Aluekeskusohjelma 2007 – 2010 − Forest Industry Future/Koske (kausi 2007)

Savonlinnan seudun kuntayhtymän tilivelvollisia ovat Savonlinnan seudun kuntayhtymän seutuhallitus ja va. seutujohtaja. Työvaliokunta

Työvaliokunnan muodostavat peruskuntien kunnanjohtajat ja seutuhallituksen puheenjoh-tajisto. Työvaliokunta vastaa kuntayhtymän operatiivisesta konsernijohtamisesta elinkei-nostrategian mukaisesti. Kuntayhtymän organisaatio kytkeytyy peruskuntien hallinto-organisaatioihin seutuhallituk-sen ja sen asettaman kunnanjohtajien työvaliokunnan kautta. Työvaliokunnan tehtävänä on osaltaan edesauttaa ja tiivistää kuntayhtymän alueen kun-tien yhteistoimintaa kaikilla kuntien toiminnan ja perussopimuksessa määriteltyjen tehtä-vien alueilla.

9 (48)

Työvaliokunnan jäsenet vuonna 2008:

Varsinainen jäsen Kunta Laine Janne pj Savonlinna Sulkko Sami, vpj. Sulkava Erämaa Antti Savonranta Jämsen Antti Enonkoski Nousiainen Pekka Punkaharju Eronen Antti Rantasalmi Rannanpiha Kari Kerimäki Pärnänen Heikki sh pj Auvinen Matti sh 1. vpj Siljamäki Simo sh 2. vpj

Asioiden esittelijänä työvaliokunnassa on toiminut va. seutujohtaja ja sihteerinä yrityspal-velusihteeri. Hankintatoimen asioissa valmistelijana on ollut hankintapäällikkö.

Kunnanjohtajatyöryhmä kokoontui 11 kertaa.

2.2 KUNTAYHTYMÄN HENKILÖSTÖ Vuoden 2008 lopussa kuntayhtymän palveluksessa oli yhteensä 24 henkilöä (joista yksi henkilö ostopalvelusopimuksella). Vakinaisessa virkasuhteessa olivat virkavapaalla ollut seutujohtaja (irtisanoutunut 1.11.2008 lukien), 2 palveluohjaajaa (Reimari) ja hankinta-päällikkö. Seutujohtajan viransijaisuutta on hoitanut yrityspalvelupäällikkö Juha Turtiainen ja hänet valittiin edelleen hoitamaan (1.11.2008 alkaen) seutujohtajan avointa virkaa, kunnes uusi seutujohtaja valitaan. Toistaiseksi voimassaolevassa työsuhteessa olivat kolme hankintasihteeriä ja 3K-tehtaanjohtaja. Määräaikaisia oli 15 ja harjoittelija-na/oppisopimussuhteessa 1. Henkilöstö sijoittui seuraavasti: 2008 2007

− Hallinto 2 5 − Hankintatoimi 4 2 − Reimari 2 2 − Yleiset hankkeet 0 2 − Aluekeskusohjelma 2 2 − Yrityspalvelut 6,5 9 − 3K-tehdas 7 7 − Yhteensä 23,5 29

Kuntayhtymällä oli vuoden aikana työharjoittelijoita kaksi henkilöä Elektroniikan 3K-tehtaalla. Henkilömäärästä oli naisia 61 % ja miehiä 39 %. Henkilöstön keski-iäksi muodostui 42 vuotta. Kuntayhtymän henkilöstöstä 1 oli osa-aikaeläkkeellä.

10 (48)

Uusia määräaikaisia työsuhteita aloitettiin kaksi; toinen harjoittelijana Elektroniikan 3K-tehtaalle ja toinen Eastwood –hankkeen projektipäällikkönä. Toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin palkattiin kaksi henkilöä hankintasihteereiksi seudulliseen hankintatoimeen. Määräaikainen työsuhde päättyi 1 henkilön osalta 31.12.2008 ja kaksi virassa olevaa henkilöä (Reimari) siirtyi Savonlinnan kaupungin sosiaalitoimen palvelukseen. 12 henki-lön osalta määräaikainen työsuhde muutettiin toistaiseksi voimassa olevaksi työsuhteek-si. Yrityspalvelupäällikön virka täytettiin 1.1.2009 lukien (SH 20.11.2008 § 128).

3 SEUTUVALTUUSTOON NÄHDEN SITOVIEN TAVOITTEIDEN TOTEUTUMINEN

3.1 HALLINTO

Hallinnon osalta tavoitteena on sopeuttaa kuntayhtymän toiminta uuden elinkeinostrategi-an mukaiseen resursointiin ja käynnistää toimiva yhteistyö hallinnon osalta kaupungin tu-kipalvelukeskuksen kanssa. Lisäksi kuntayhtymän arkistointi saatetaan ajan tasalle.

Kuntayhtymän hallinto (2 henkilöä) on sopeutettu tiukemman talousraamin puitteisiin. Ta-lous- ja palkkahallintopalvelut on ostettu kaupungin talous- ja henkilöstöosastolta. Kun-tayhtymän arkistointia ei ole saatu vuoden aikana ajan tasalle.

3.2 SEUDULLINEN HANKINTATOIMI

Vuoden 2008 keskeisenä tavoitteena on hankintojen kokonaiskustannusten minimointi li-säämällä suunnitelmallisuutta, huomioiden hankintojen ja ostamisen toimintaprosesseista aiheutuvat kustannukset, sähköisten palvelujen hyödyntäminen ja yhteistyön tiivistämi-nen. Lisäksi toteutetaan hankinta-aikataulun mukaiset yhteishankinnat sekä tarjotaan apua erillishankintoihin.

Seudullisen hankintatoimen tehtävänä on tuottaa jäsenorganisaatioilleen julkisten hankin-tojen kilpailuttamis- ja asiantuntijapalveluja sekä kehittää toimintaa entistä tehokkaam-maksi. Seudullisen hankintatoimen toiminta on laajentunut 1.2.2008 alkaen. Itä-Savon sairaan-hoitopiirin kuntayhtymän kanssa on allekirjoitettu ostopalvelusopimus sairaanhoitopiirin hankintapalvelujen tuottamisesta. Sopimus on tuonut mukanaan merkittävän määrän uu-sia kilpailutettavia puitesopimuksia sekä lukuisia investointeihin liittyviä hankintoja ja mui-ta yksittäisiä hankintoja. Laajentumisen ja tehtävien lisääntymisen myötä seudulliseen hankintatoimeen on palkattu kaksi uutta hankintasihteeriä. Hankintapäällikkö on tehnyt vuonna 2008 32 hankintapäätöstä ja seutuhallitus puolestaan on tehnyt 4 kpl hankintoihin liittyviä päätöksiä. Suurin hankintaprojekti on ollut uuden seu-dullisen puhelinjärjestelmän tarjouskilpailun loppuunsaattaminen ja käyttöönotto.

11 (48)

Lisäksi seudullinen hankintatoimi on antanut asiantuntija-apua jäsenorganisaatiolle niiden omissa erillishankinnoissa. Juvan ja Joroisten kunnat ovat jättäneet hakemuksensa liittymisestä seudulliseen hankin-tatoimeen vuoden 2009 alusta lukien. Jäsenorganisaatiot ja seutuhallitus hyväksyivät ko. kuntien liittymisen yhteistyösopimukseen vuoden 2009 alusta lukien. Itä-Savon sairaanhoitopiirin ostopalvelusopimuksesta aiheutuvista kustannuksista on las-kutettu Itä-Savon sairaanhoitopiirin kuntayhtymää sopimuksen mukaisesti. Muut hankinta-toimen kustannukset on jaettu yhteishankinnoissa mukana olevien organisaatioiden kes-ken ostovolyymin ja hankintamäärien suhteessa. Hankintatoimen kustannukset eivät si-sälly omistajakuntien jäsenosuuksiin eivätkä elinkeinopolitiikan määrärahaan.

3.3 TYÖVOIMANPALVELU KESKUS REIMARI

Työvoimapalvelukeskus Reimarin vuoden 2008 tavoitteet ovat seuraavat:

Työvoiman palvelukeskuksen asiakasmäärä on 500. Näistä 200 on vuosittain uusia asi-akkaita ja 200 siirtyviä.

Työvoiman palvelukeskuksen asiakkaat tulevat asiakasryhmästä, joiden palvelutarve on määritelty moniammatillista tukea tarvitsevaksi. Lisäksi asiakkaat ovat 25 vuotta täyttänei-tä ja heillä on aktivointiehto. Palvelukeskuksen asiakkaiksi ohjataan myös palvelutarpeen mukaan maahanmuuttaja-asiakkaita. Vuonna 2008 työvoiman palvelukeskuksessa on ollut asiakkaita seuraavasti: Enonkoski 29 Kerimäki 45 Punkaharju 25 Rantasalmi 33 Savonlinna 306 Savonranta 20 Sulkava 39 Yhteensä 497 Palvelukeskuksen asiakkaiden ohjautumisesta asiakkuuden päättyessä on asetettu vuo-delle 2008 tavoitteet, jotka toteutuivat seuraavasti (päättyneitä asiakkuuksia oli 146): Tavoite Toteuma 20% 9 % avoimille työmarkkinoille 30% 5 % tuettuun työhön 15% 2 % ammatilliseen koulutukseen 20% 43 % työmarkkinoiden ulkopuolelle (esim. työkyvyttömyyseläke) 1% 0 % yrittäjäksi 14% 41 % työttömäksi (henkilön tilanne ei ole muuttunut tai hän on kun-

toutunut omatoimiseksi työnhakijaksi)

12 (48)

Savonlinnan seudun kuntayhtymä luovutti vuoden 2008 lopussa työvoiman palvelukes-kuksen kuntahallinnoinnin Savonlinnan kaupungin sosiaalivirastolle. Luovutus sisälsi kak-si palveluohjaajan virkaa, palvelukeskuksessa olevan kuntayhtymän omistaman irtaimis-ton sekä palvelukeskuksen yhteisten kulujen taloushallinnon toteuttamisen. Vuonna 2009 työvoiman palvelukeskus toimii Enonkosken, Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen, Sa-vonlinnan ja Sulkavan kunnissa.

13 (48)

3.4 ELINKEINOPOLITIIKKA 3.4.1 ELINKEINOSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Elinkeinopolitiikan tavoitteena on Savonlinnan seudun kehittyminen vähintään vertailu-ryhmänä olevien Itä-Suomen maakuntien kanssa samaan tahtiin. Elinkeinopolitiikkaa to-teutetaan Savonlinnan seudun elinkeinostrategian 2008 mukaisesti. Vuoden lopulla tapahtunut suhdannekäänne on erityisesti vaikuttanut Savonlinnan seu-dun teollisiin investointihyödykkeitä valmistaviin toimialoihin.

Seudun väkiluvun kehitys 1998-2008

36 000

38 000

40 000

42 000

44 000

46 000

48 000

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

*) 20

08

*) ennakkotieto 2008

Seudun työllisyysprosentti 1995 - 2007

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

%

14 (48)

Seudun työttömyysprosentti 1999 - 2008

0

5

10

15

20

25

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

%

15 (48)

Työvaliokunta Kunnanjohtajien työvaliokunta kokoontui vuoden aikana 11 kertaa ja käsitteli 132 asiaa, joista 16 hankehakemusta. 10:tä hakemuksista puollettiin ja kuuteen suhtauduttiin kiel-teisesti. Työvaliokunnan kokouksissa käsiteltiin edunvalvonta-asioina mm. alueellistamista, maakuntajakoa, rakennemuutosrahoitusta, Parikkalan rajanylityspaikan perustamista, Savonlinnan rinnakkaisväylää, opettajankoulutuksen ja Metsäntutkimuslaitoksen siir-touhkaa. Työvaliokunta tutustui Pietarin talousalueen tarjoamiin mahdollisuuksiin ja yh-teistyötahoihin 8.-10.12.2008 osana seudun Venäjä-strategian valmistelua. Työvaliokunnan johdolla on koottu delegaatiovierailu oikeusministerin luokse käräjäoi-keuden säilyttämiseksi, Savonlinna-Huutokoski radan avaaminen henkilöliikenteelle taustaselvityksiä on laadittu ja rakennemuutosrahoituksen saamiseksi on tavattu eri hal-lintoviranomaisia valtio- ja maakuntatasolla. Savonlinnan ohikulkutie ja syväväylän siir-täminen ovat olleet edunvalvontatyön kärkinä

Yritys-Suomi Savonlinna

Erilaisista yrityspalveluiden sekä sidosryhmien kanssa yhteisesti järjestetyistä tilaisuuk-sista ilmoitimme lehdissä sekä sähköpostilla ja aktivoimme yrityspalvelujen nettisivujen ajankohtaisten tapahtumien kautta tiedottamista. Julkaisimme myös kolme aluekeskus-ohjelman liitelehteä. Kehittämiskumppaneille järjestettiin innovaatiopalveluiden tuotteistamiskoulutusta, johon osallistuivat seudun osaamiskärkien, teknologia- ja matkailu, kehittämistyöstä vastaa-vat. Koulutus järjestettiin osana Aluekeskusohjelman innovaatioverkoston toimintaa. Yrityspalveluiden järjestämiä tilaisuuksia yrittäjille, yritysten kanssa työskenteleville − ”Yrittäjä – ennakoi huominen – varaudu jo tänään”, talouskasvun taittuessa varau-

tuminen yritystoiminnassa mahdollisen taantuman aiheuttamiin äkillisiin muutoksiin. − ”Verohallinnon iltapäivä” verotuksen ajankohtaispäivä yritysten ja yrittäjien kanssa

toimivalle neuvonta – ja asiantuntijahenkilöstölle − ”Minustako työnantaja” mukana TE- keskus sekä Savonlinnan seudun yrittäjät − Venäjän vientiä suunnitteleville ja kehitteleville yrityksille suunnattu infotilaisuus jär-

jestettiin yhteistyössä Etelä-Savon TE-keskuksen sekä suomalais-venäläisen kaup-pakamarin kanssa

Olimme myös mukana ensimmäisen globaalin yrittäjyysviikon tapahtumien järjestämi-sessä, Pienyrityskeskuksen toimiessa koordinaattorina tapahtumassa. Oman infotilai-suutemme aiheena oli yrittäjille mahdollisuus tutustua Yritystulkki ohjelmistoon yritys-palveluiden asiantuntijoiden opastuksella. Ohjelmisto löytyy yrityspalveluiden nettisivuil-ta ja on vapaasti käytettävissä. Olemme koonneet Yritys Suomi Boardin, jossa kootaan seudun julkiset yritys- ja inno-vaatiopalveluiden tuottajat yhteen kehittämään palvelutarjontaa Yritys-Suomi-konseptin

16 (48)

mukaisesti. Yritypalvelut on mukana SEKES ry:n viestintätyöryhmässä kehittämässä TE-ministeriön kanssa Yritys-Suomi viestintää. Seutumarkkinoinnin vuoden 2008 toteutuma oli noin 20 000 euroa. Suurimpina tilikoh-taisina menoerinä olivat ilmoitukset 6 200 euroa ja ATK-palvelut 5 600 euroa. ATK-palveluissa olivat mukana savonlinnaseutu.fi-verkkopalvelun ja seudun web-kartan yllä-pito. Ilmoittelu koostui enimmäkseen yrityspalveluiden tuote- ja tapahtumailmoittelusta paikallisissa medioissa. Muita panostuksia markkinointiin olivat maistraattikulut tulo-muuttopostituksiin, kuvituskuvahankintoihin ja mainostoimistopalveluihin. Messukuluja muodostui vielä Punkaharjun Lustossa olleesta elinkeino Exposta sekä ennakkomaksu Vene09Båt-messuista. Liike- ja muistamislahjoja hankimme vajaalla 300 eurolla. Yrityspalveluiden asiakkaana on ollut vuoden aikana 177 eri yritystä. Lisäksi on hoidettu kuntayhtymän ja yrityspalvelun yhteisesti sovittuja tehtäviä koskien sidosryhmäyhteis-työtä ja edunvalvontatehtäviä sekä pidetty yhteyttä kaikkiin seudun yrittäjäyhdistyksiin, kauppakamariosastoon ja Etelä-Savon ja Suomen Yrittäjiin. Henkilöstö on osallistunut tilanteen mukaan vuoden aikana 35:een yhteistyökumppa-neiden järjestämiin tilaisuuksiin. Yrityspalvelut on avustanut 53 yrityksen investointi- ja kehittämishankkeen edistymistä, lisäksi on autettu viiden yritysverkoston kehittymistä ja 17 eri vaiheessa olevaa yrityssiir-toa/sukupolvenvaihdosta on edistetty. Vuoden 2008 aikana on TE-keskus myöntänyt seudun yrityksille (48 kpl) yritystukia yhteensä 2 433 120 €. Vapaat tontit ja tilat ovat esillä seutuportaalissa sekä myynnissä olevat yritykset ovat www.yritysmarkkinat.fi sivuilla. Seudun yritysten käyttöön on hankittu Yritystulkki, joka kattaa kaikki keskeiset yritystoiminnan kehittämiseen liittyvät suunnitteluvälineet. Yritys-tulkki löytyy www.savonlinnaseutu.fi/yrityspalvelut -nettisivulta. Asiakashallinnan tueksi on hankittu Yrinet – asiakkuudenhallintajärjestelmä. Yrinet –järjestelmä on käytössä useassa suomalaisessa kehitysyhtiössä ja todettu kokemuspe-räisesti hyvin soveltuvaksi kehitysyhtiöiden asiakashallintaan ja raportointiin. Asiakastyytyväisyystutkimus suoritettiin toista kertaa loppuvuonna 2008. Tutkimuksen tulosten perusteella tekijät, joissa vastaajien mukaan Yrityspalvelut on onnistunut par-haiten, ovat: palvelujen luottamuksellisuus (4,2), yhteyshenkilön huomaavaisuus ja koh-teliaisuus (4,0), yhteyshenkilön asiantuntemus ja ammattitaito (4,0) ja yhteyshenkilön kyky viestiä selkeästi (3,9). Suluissa oleva luku on onnistumisarvosana, asteikon ollessa 1-5. Kehitettävää asiakkaiden ja sidosryhmien mielestä löytyi eniten alueen kuntien elinkeinopolitiikan toimeenpanokyvyssä (3,2), ajankohtaisasioiden tiedottamisen aktiivi-suudessa (3,2) ja toiminnasta ja palveluista tiedottamisesta yleisesti (3,2). Henkilöstöilmapiiritutkimus suoritettiin toukokuussa 2008. Tutkimuksessa ilmeni, että kehitettävää löytyy erityisesti Yrityspalveluiden henkilöstön osalta. Kaakkois-Suomen työsuojelupiirin tarkastuksessa käsiteltiin osaltaan myös työilmapiirikyselyn tuloksia ja suosituksen mukaisesti ongelmakohtiin tulee tarttua ja pureutua konkreettisesti 1-2 kes-keisimpään kehittämisalueeseen.

17 (48)

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry on Savonlinnan seudun kuntayhtymän tärkein kumppani Savonlinnan seudun Yritys-Suomi palveluiden toteuttamisessa. Uusyrityskeskuksen palvelutoiminta on kiinteä osa Yrityspalveluiden toimintaa.

Strategisten investointi- ja kehittämishankkeiden valmistelut

Savonlinnan seudun kuntayhtymä on valmistellut yhteistyössä yritysten kanssa Keski-sen Saimaan Retkiluisteluhankkeen. Hankehakemus jätettiin maakuntaliittoon touko-kuussa. Hankkeen hallinnoijana on Savonlinnan seudun kuntayhtymä. Yrityksiä on mu-kana hakuvaiheessa 15 ja yritykset ovat seudun neljän kunnan Kerimäen, Punkaharjun, Rantasalmen ja Savonlinnan alueilta. Hankkeessa käynnistetään Haukivedellä Oravi-Järvisydän reitin, Puruvedellä Tuunaansaari – Hotelli Herttua reitin ja Pihlajavedellä Ko-konsaaren alueen retkiluistelureittien yhteinen kehitystyö, jonka tavoitteena on Savon-linnan seudun nostaminen johtavaksi retkiluistelukeskukseksi. Lopullinen rahoituspää-tös saatiin maakuntaliitosta joulukuussa.

Suomen Bioetanoli Oy:n bioetanolitehdas hankkeeseen vaadittavat viranomaisluvat ja selvitykset ovat olemassa. Viljanhinnan nousu vaikeutti vuoden 2008 aikana hank-keen käynnistämistä. Laki liikennepolttoaineiden biokomponenttien osalta jätti polttoai-netuottajille mahdollisuuden toteuttaa lain vaatimukset pelkästään biodieselillä ja tästä syystä biopolttoaineiden markkinatilanne ei suosi etanolipohjaista biopolttoaineen val-mistusta. Loppuvuodesta markkinatilanne on muuttunut ja neuvotteluita hankkeen to-teuttamiseksi käydään ulkomaisten investoreiden kanssa.

Savonlinnan keskusta 2020 – mielikuvakartta valmistui tammikuussa ja se esiteltiin päättäjille ja elinkeinoelämälle alkuvuodesta. Asiantuntijoina toimivat WSP Design Stu-dio ja Luovien –projekti (Mamk). Toimenpidesuositusten perusteella kaupunkisuunnitte-luyksikkö käynnisti Savonlinnan Design manuaalin valmistelun WSP:n kanssa ja Yritys-palvelut jatkoi kaupallista kehittämistyötä yhdessä yrittäjäjärjestöjen ja muiden sidos-ryhmien kanssa. Mikkelin keskustan kehittämisyhdistyksen (Mikke ry) toimintamallia on esitelty Savonlin-nassa yhteistoimintamallin aikaansaamiseksi. Prosessi jatkuu. Savonlinnan kaupallisen selvitystä toteuttamaan valittiin Entrecon Oy. Yrityspalvelut osallistui osaltaan hankkeen toteuttamiseen hoitamalla yhteydenpitoa projektiryhmään, johon kuuluu mm. Savonlinnan yrittäjäjärjestöt ja Mikke ry:n edustaja.

Yrityspalveluiden toimesta laadittiin rahoitushakemukset Etelä-Savon maakuntaliitolle koskien seuraavia hankkeita: Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelma ja Keri-mäen Kirkkorannan master plan. Hankkeet saivat myönteiset rahoituspäätökset.

Savonlinnan matkailualueiden yleissuunnitelmasta toteutettiin kansallinen hankinta-kilpailu, jonka voitti FCG Planeko Oy. Toimeksianto sisältää investoreiden ja operaatto-reiden etsinnän. Yrityspalvelut on osallistunut osaltaan hankkeen toteuttamiseen. Kau-punkisuunnitteluyksikkö on käynnistänyt ydinkeskustan osayleiskaavan muutostyön, jo-ka antaa mahdollisuuden uuden kylpylän rakentamiselle Kasinosaarelle.

18 (48)

Kerimäen Kirkkorannan master planin tekemisestä toteutettiin kansallinen hankinta-kilpailu, jonka voitti Pöyry Environment Oy. Työ käynnistyy 09.

Savonlinnan kulttuuritoimen EU-rahoitushakemus Etelä-Savon maakuntaliitolle (Elävä historia – vahvat tapahtumat). Hakemus sisälsi mm. tapahtumatuotannon yhteis-toimintamallin valmistelun, josta oli neuvoteltu yrittäjäjärjestöjen kanssa ja sovittu Sa-vonlinnan keskustan esiselvityshankkeen (2007) päättyessä. Maakuntaliitto teki hank-keesta kielteisen päätöksen, vaikka esimerkiksi tapahtumien ympärivuotisen toiminnan kehittämistä on pidetty tärkeänä.

Savonlinnan tilapalvelun Linnankadun kehittämishanke 2007-2013 on saanut myönteisen EU-osarahoituspäätöksen ympäristökeskukselta (6/08), ja se toteutetaan vaiheittain vuosi kerrallaan. Valmisteluvastuut on jaettu työryhmille ja yrityspalveluilla on osavastuu projektin yrityslähtöisestä sisällöstä. Savonlinnan seudun yrityspalvelut yhteistyössä Innovaatiokeskuksen kanssa on osallis-tunut Waterways Forward – hankkeen valmisteluun. Hankkeessa on tarkoituksena ke-hittää sisävesiliikenteen kehittämisohjelma hyödyntäen hankkeessa mukana olevien, lähinnä eurooppalaisten, sisävesiliikenteen asiantuntijoiden asiantuntemusta. Hank-keessa on mukana n. 20 eri organisaatiota Euroopasta. Savonlinnan seudun kuntayh-tymä on hankkeessa ainut suomalainen osapuoli. Hankkeella haetaan myös kansainvä-listä osaamista suorien EU-hankkeiden hallinnointiin ja toteuttamiseen. Hankehakemus jätettiin Interreg IVC hankehakuun tammikuussa 2009. Lentoliikenne

Savonlinnan ja Helsingin välinen reittiliikenteen julkisen palvelun velvoitteen mukainen liikenne käynnistyi alkuvuoden tauon jälkeen toukokuussa. Liikenne järjestetään yhteis-työssä Varkauden kanssa siten, että kaikki kolme päivittäistä lentoa ovat ns. kolmiolen-toja. Liikennöitsijänä toimii Finncomm Airlines, joka käyttää reitillä 48-paikkaisia ATR 42 -koneita. Julkisen palvelun mukainen liikenne jatkuu 30.9.2010 saakka. Kustannusten jaosta saavutettiin kuntien kannalta hyvä tulos, kun Liikenne- ja viestintäministeriö mak-saa 70 % tuesta ja Savonlinnan seutu ja Varkauden seutu molemmat 15 %.

Elektroniikan 3K-tehdas

Elektroniikan 3K-tehtaalla toteutettiin vuonna 2008 yrityksille suunnattua palvelutoimin-taa sekä kahta Tekes:n rahoittamaa tutkimushanketta yhdessä Kuopion ja Joensuun yliopistojen kanssa. Vuoden aikana käynnistyi myös TE-keskuksen rahoittama kehitys-hanke, Teollisuuselektroniikan miniklusteri. Hankkeella vahvistetaan ja kehitetään elekt-roniikka-alan yhteistyöverkoston toimintaa ja alan yritysten kehittymistä. Vuoden aikana selvitettiin 3K-tehtaan jatkon toimintamalliin liittyvät vaihtoehtoiset rat-kaisut. Parhaaksi vaihtoehdoksi todettiin, että 3K-tehdas siirtyy jatkossa Savonlinnan seudun kuntayhtymän omistamaksi yksiköksi. Tällä ratkaisulla 3K-tehdas pystyy parhai-ten toteuttamaan elinkeinostrategian mukaisia tavoitteita. Samalla laadittiin myös 3K-

19 (48)

tehtaan ja Savonlinnan ammatti- ja aikuisopiston välinen uusi yhteistyösopimus, jolla py-ritään kehittämään alan paikallista koulutusta ja tähän liittyvää yhteistyötä.

Maaseutu

ProAgria – Yrityspalvelu yhteistyö päättyi syksyllä Proagrian palvelujen siirtyessä pois Yrityspalveluiden tiloista. Savonlinnan seudun kuntayhtymä on osallistunut Etelä-Savon Metsäkeskuksen hallin-noimaan Bioenergia – hankkeeseen, jolla resursoidaan metsäenergianeuvontaa maa-kunnassa.

Piällysmies ry toteuttaa Leader-ohjelmaa Enonkosken, Heinäveden, Kerimäen, Punka-harjun ja Savonlinnan alueella mukaan lukien Savonrannan. Tukimuotoina yrityshank-keissa ovat kehittämistuki, yritysryhmän kehittämishanke, investointituki ja käynnistystu-ki.

3.4.2 STRATEGISET HANKKEET

Aluekeskusohjelma

Elinkeinostrategian tukeminen Aluekeskusohjelman kaikki toimenpidekokonaisuudet pohjaavat elinkeinostrategian to-teuttamiseen. Kuluvan vuoden aikana valmisteltiin yritystoimintaa palveleva Venäjä-työkalupakki. Venäjä-palveluihin sisältyvät Corridor-hankkeessa kilpailutetut konsultoin-tipalvelut, Itä-Suomen Businessedustuston palvelut, Luoteis-Venäjä Rahaston, Finnpron ja Karjalan Asiamiestoimiston palvelut sekä kehittäjäverkoston Venäjä-asiantuntijat. Seudun elinkeinostrategian Venäjä-kytkentään liittyen kunnanjohtajien työvaliokunta keskeisten kehittämiskumppanien kanssa vieraili Pietarissa tutustuen Venäjä-palveluihin sekä yritystoimintaan Venäjällä. Uusia kumppanuuksia rakennettiin yhteistyössä Suomen Yrittäjät ry:n kanssa venäläi-seen yrittäjäjärjestöön, Opora Rossii. Savonlinnan seudun yrityspalvelut järjesti bu-siness-delegaation kaupunginjohtajan johdolla Kaliningradiin, jossa avattiin Opora Ros-sii’n paikallistoimisto. Luovien toimialojen yrityskartoitusta ei saatu vuoden aikana toteutettua. Yrityskartoitus ostettiin Miset Oy:ltä Mikkelistä. Pienten maaseutuvaltaisten kaupunkiseutujen kaupunginjohtajat kutsuttiin sidosryhmä-tapaamiseen Savonlinnaan keskustelemaan pienten aluekeskusten kehittämishaasteis-ta ja tutustumaan Savonlinnan seudun kehittämiskärkiin. Lisäksi tapaamisessa saatiin katsaus Koheesio- ja kilpailukykyohjelman valmistelutilanteesta.

20 (48)

Pienen seudun innovaatiojärjestelmä Seudun kehittämiseksi järjestettiin yleinen ideakilpailu keväällä. Vastauksia tuli 27 kap-paletta. Savonlinna – Hyvän opiskelijaelämän seutu -ehdotuksen edelleen työstämiseksi panostimme kahden kuukauden työsuoritteen Tulevaisuuden tuulet -hankkeen (MAMK) edistämiseksi. Lisäksi Savonlinnan Matkailu Oy otti kaksi ideaa tarkempaan käsittelyyn. Va. seutujohtaja suoritti Innoventurer -koulutusohjelman. Ohjelmassa käsiteltiin kehittä-jäyhteisöjen toimintamalleja yritysinnovaatioiden tunnistamiseksi ja niiden eteenpäin viemiseksi. Valtakunnallisen teemaverkoston koordinoiman innovaatio- ja tuotteistus -työpaja pidet-tiin seudun kehittäjätoimijoille. Aluekeskusohjelman innovaatio ja osaaminen -teemaverkosto on suomalaisten pienten ja keskisuurten kaupunkiseutujen yhteistyöver-kosto, jonka tehtävänä on kehittää jäsenalueiden lähtökohdista hyvän innovaatioympä-ristön mallia. Teemaverkoston toiminta käynnistyi vuoden 2005 alussa ja toimintaa koordinoi Seinäjoen Teknologiakeskus Oy.

Yritysten toimintaympäristö Marina Park –hankkeelle toteutettiin luonnossuunnitelmat koulutustehdas yritysympäris-töstä ja aluesuunnitelmaluonnos liittyen Itä-Väylän yrityspuiston kaavoituksen valmiste-luun. Mallia toteutukseen haettiin sidosryhmä vierailulla Kokkolaan ja Kuopioon. Koy Satelliittipuisto I:n laajennushankkeeseen on saatu investointiavustukset, mutta hanke on toistaiseksi jäissä veneenrakennustoimialan äkillisen suhdannekäänteen joh-dosta. Aluekeskusohjelmassa toteutettiin hyvinvointialan yritysverkoston ”Terveyskeidas val-misteluhankeen” esiselvitys, jonka teki Mikkelin ammattikorkeakoulun Savonlinnan yk-sikkö. Esiselvitys ei ole vielä johtanut hankkeen käynnistymiseen. Osallistuttiin seudun keskeisten hyvinvointialan toimijoiden yritysverkoston kehittämis-hankkeen valmisteluun. Verkoston avainyrityksinä ovat neljä seudun johtavaa hyvin-vointipalveluyritystä. Yhteisen kehittämishankkeen pääteemana on esteettömyys. Yrityspalvelut koosti Invest in Savonlinna -palvelun työaineiston pohjaksi käytettäväksi seudun verkkopalvelussa www.savonlinnaseutu.fi. Toteutettiin Metallin asiakassegmentit muuttuneessa suhdanteessa – selvitys tukemaan teknologiaklusterin pk-yritysten uusia markkina-avauksia. Finnpron ja Nordkalk Oy:n kanssa toteutettiin selvitys Luoteis-Venäjän markkinoista koskien Louhen Kalkkitehtaan mahdollisia uusia tuotteita poltetun kalkin kysynnän hii-puessa johtuen paperiteollisuuden tuotannon supistumisesta Itä-Suomessa. Mikkelin ja Savonlinnan seutujen yhteinen luovien alojen työpaja pidettiin maaliskuussa 2008. Tapaamisessa verkottui yrittäjiä ja aluekehittäjiä.

21 (48)

Strategiaohjauksen kehittäminen Kunnanjohtajien työvaliokunta on kokoontunut säännöllisesti päättämään elinkeinostra-tegian toteuttamisesta. Aluekeskusohjelman liitelehti julkaistiin kolmesti sanomalehti Itä-Savon välissä.

Verkostoituminen Seudulla on yrityspalvelun toimenpitein osallistuttu yritysverkostojen kehittämiseen, mis-tä esimerkkinä on neljän, seudun johtavan hyvinvointipalveluyrityksen verkoston käyn-nistyminen ja yhteisen kehitystyön aloittaminen. Kuntayhtymä on osallistunut kansalliseen Aluekeskusohjelman kulttuuriverkoston toi-mintaan. Kulttuuriverkostossa on toteutettu yhdessä Tilastokeskuksen kanssa kulttuuri-toimialojen (luovien alojen) tilastopilotti 2008. Toisessa vaiheessa tilastopilotti laajennet-tiin koskemaan kaikkia AKOssa mukana olevia kaupunkiseutuja (seutujen toivomukses-ta). Savonlinnan seutu on ollut vuonna 2008 mukana valtakunnallisessa hyvinvointiverkos-tossa tarkoituksena löytää hyviä ratkaisuja ja toteutuksia ko. sektorilta.

Eastwood hanke

Eastwood vastaa koko Etelä-Savon puutoimialan kasvu- ja kehittämispalveluista. Toimialan yritysmäärä maakunnassa n. 180 ja siitä Savonlinnan seudulla 58. Käytännön toiminta ohjelmassa käynnistyi 1.8.2008. Eastwoodin toimesta on kartoitettu 20 puualanyrityksen kehittämistarpeita, joiden tiimoil-ta on kertynyt 25 yritysneuvonnallista tapaamista yrityksissä. Kaikkiin yritysten esittämiin kehittämistarpeisiin on ollut osoitettavissa tarvittavia kehittämisvälineitä. Yritysten kehittämistarpeiden kartoituksessa on seitsemän yrityksen osalta tunnistettu ja käynnistetty hanke- ja toimenpidekokonaisuuksia, joilla vastataan yritysten potentiaali-siin kasvu- ja kehittämishaasteisiin.

FIF -OSKE, kuitu-energia-elinkaari

Kuitu- ja prosessitekniikan alalla on varmistettu Lappeenrannan Teknillisen Yliopiston (LUT) professuurin ja tutkimusryhmän jatkuminen Savonlinnassa, varmistettu Mikkelin ammattikorkeakoulun sellu- ja ympäristötekniikan tutkimuspäällikön ja teollisuuden uu-distumista palvelevien tutkijoiden toimien jatkuminen Savonlinnassa sekä vahvistettu alan osaamiskeskittymää uudella OTO-tutkimuspäälliköllä mekaanisessa prosessitek-niikassa ja alan Venäjä-yhteistyössä.

22 (48)

ForestIndustryFuture/Uusiutuva Metsäteollisuus –osaamisalan koordinaatio siirtyi Sa-vonlinnan teknologiapuisto Oy:n tiloihin vuonna 2008, mikä on osaltaan selkiyttänyt toi-mialan ja Teknologiapuiston profiilia sille suunnitellulla sisältöalalla. Hallinnollisesti FIF-osken osatoteutusta koordinoi Savonlinna-Varkaus-Lappeenranta-Kotka – verkostossa Savonlinnan seudun yrityspalvelut. LUT/MAMK:n yhteisesti operoiman kuitulaboratorion välttämättömät laiteinvestoinnit voi-tiin käynnistää EU-, yritys- ja kuntarahoitteisena tutkimushankkeena. Tutkimusohjel-maan on valmisteltu yhteistyössä yritysten ja muiden kansallisten toimijoiden kanssa useita hankkeita, joista osaan on saatu mm. Metsäklusteri Oy:n myönteinen päätös ra-hoituksesta.

Kaakkois-Suomen osaamiskeskuksen toiminnassa on keskitytty kasvuhakuisten yritys-ten tuotekehitys-, tuotannonkehitys-, markkinointi- ja vientitoimenpiteiden edistämiseen mm. seuraavilla toimenpiteillä: − Wetend Technologies Oy:n tuotekehitys- ja innovaatiotoiminnan tuki uusissa paperi-

kemikaalien annosteluteknologioissa − Compusteel Oy – LaserWeld 2010 kehitysohjelman laadinta ja kerrossihtilevy-

innovaation tutkimuksessa − Teknosavo Oy: Venäjän tuotevienti- ja asiakashankinta/PapFor Russia 2008 − Metallitiimin markkinointitoimenpiteiden tuki ja uusasiakashankinta − Tutkijoiden/FiberLaboratory ja yritysten tuotekehityssessiot ja TEKES-valmistelu -

hankkeet

FiberLaboratory tutkimusryhmien toiminnan jatkuvuus on varmistettu Kuitu-energia- elinkaari kärkihankkeella. Kuitulaboratorio on osallistunut erityisesti kilpailtujen TEKES, yritysrahoitus ja Metsäklusteri Oy:n innovaatiohankkeiden valmisteluun ja käynnistyk-seen Savonlinnan seudun alan yritysten, tutkimuksen sekä kansallisten ja kansainvälis-ten kumppanien kanssa yhteistyössä. FiberLaboratory 2010 – analyysien ja prosessitutkimusympäristöjen kehittäminen hank-keelle on Itä-Suomen Lääninhallitus myöntänyt vuonna 2008 rahoituksen. Hanke on LUT hallinnoima 2-3 -vuotinen laiteprojekti. Savonlinnan Teknologiapuisto on toiminut vuonna 2008 lähinnä kiinteistöyhtiönä. Tek-nologiapuiston toiminnan käynnistämiseen, sisällön kehittämiseen ja markkinointiin Sa-vonlinnan teknologiapuisto Oy sai vuoden 2008 lopussa Etelä-Savon TE-keskuksen ra-hoituspäätöksen. Käytännön toimenpiteet käynnistyvät varsinaisesti kuitenkin vasta vuonna 2009. Teollisuuselektroniikan alalla on haettu tuotekehitysprojekteja erityisesti yritysten, 3K-tehtaan ja kuitulaboratorion välillä. 1. konkreettinen pk-/suuryrityksen tuotekehityspro-jekti, 2 kpl pitkälle valmisteltuja TEKES-hankkeita, joissa mukana seudun yrityksiä ja tutkimuksia muiden kansallisten partnereiden kanssa. Elektroniikkateollisuuden mini-klusterihanke on edennyt suunnitelmien mukaisesti. Metallitiimi 2010 – Super Contracting: korkean teknologian alihankintapalvelujen kehit-tämiseen ja henkilöstön osaamisen vahvistamiseen ei vuoden 2008 aikana ole ollut

23 (48)

kohdennettavissa tarvittavia kehitysresursseja. Vuoden 2008 aikana on osallistuttu 10 seudun pk-konepajayrityksen kanssa alihankintamessuille ja toteutettu vuoden lopussa 10 konsulttipäivän asiakasstrategiaselvitys. Lappeenrannan teknillisen yliopiston ja Tu-levaisuuden metallituotteet osaamiskeskuksen kanssa laadittiin di-työtasoinen teknolo-giatutkimus hitsausprosessien tehostamiseksi seudun pk-konepajateollisuudessa (3 yri-tystä).

Älykkäät koneet -oske

Tulevaisuuden metallituotteet/KOSKE: Savonlinnan seudun kuntayhtymä on yhteistyös-sä mukana Lappeenranta Innovation Oy:n ja LUT:n Tulevaisuuden metallituotteet kan-sallisessa osaamisklusterissa. Savonlinnan seudun yritysten kanssa on toteutettu hitsa-uksen teknologiahyppäys pk-yrityksessä asiantuntijaselvitys, järjestetty Tulevaisuuden prosessimasiina kehitysfoorumi sekä tehty/käynnistetty 3 rakenne-optimointi / tuotekehi-tysprojektia yritysten laitteisiin Savonlinnassa (komposiitit suotimissa, pesurin syöttöta-pahtuma, innovatiivinen kerrossihtilevyrakenne). Control Express Oy on saatu mukaan kansainväliseen Älykäs voimakattila/Dynergia-TEKES-projektiin.

MOTTI – Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen osaamisrakenteiden toiminnal-linen kehittäminen Itä-Suomessa -hanke

Hankkeen toteutusaika on 1.3.2008 – 31.12.2010 ja päätoteuttajana toimii Joensuun yliopisto, Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitos yhdessä Savonlinnan seudun kuntayh-tymän kanssa. Hankkeessa on resursoitu kaksi professuuria: matkailuliiketoiminnan professuuri ja mat-kailun kulttuurisen vuorovaikutuksen professuuri. Tutkimus ja soveltava tutkimus Loppuvuodesta aloitettiin kansainvälisen Maaseutu- ja wellnessmatkailun asiakkaan ar-vo -tutkimuksen valmistelut. Osana asiakastutkimusta toteutettiin Ski Expossa 31.10. -2.11.2008 kävijätutkimus Kolin tunnettuudesta. Lisäksi valmisteltiin yhteistyössä East Side Story -hankkeen kanssa laajaa asiakastutkimusta Matka 2009 -messuille. Tavoit-teena on kerätä aineistoa muun muassa hyvinvointimatkailun asiakasprofiilien määrit-tämiseksi. Vapaa-ajanasumisen tutkimuksessa painopiste oli venäläisten vapaa-ajanasukkaiden kiinteistöhankintaan liittyvissä kysymyksenasetteluissa. Syyskaudella on osallistuttu Itä-Suomen yliopiston yhteisen kauppatieteellisen tutkinto-koulutuksen Matkailuliiketoiminnan suuntautumisopintojen opetussuunnitelman kehittä-miseen, sekä kauppatieteen maisterin tutkinnon erillisvalintaperusteiden kehittämiseen Syksyn 2008 aikana valmisteltiin Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen tutkimusstra-tegia.

24 (48)

Kehittäminen

Kehittämistoiminnassa painopiste oli elinkeinoyhteyksissä erityisesti Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan alueella. Raportointikaudella järjestettiin lukuisia yhteistyötapaamisia paikallisten ja alueellisten toimijoiden kesken. Hyvinvointimatkailun kehittämistyössä yhteistyötapaamisia järjestettiin mm. Savonlinnan Casinon ja Imatran kylpylän Wellness -hankkeeseen liittyen sekä valtakunnan tasolla Finnpron ja TEKESin järjestämän hyvinvointimatkailuseminaarin yhteydessä Helsingis-sä. Hankkeen projektipäällikkö osallistui lisäksi Matkailun edistämiskeskuksen vetämän kansallisen hyvinvointimatkailustrategian valmisteluun. eCompetence Center Finland vahvisti asemaansa yliopiston kolmannen tehtävän toteut-tajana. Yhteistyö konkretisoitui sosiaalisen median pilottihankkeessa, jossa matkailuyrit-täjien käyttöön laadittiin sosiaalisen median ABC -opas, sosiaalisen median hakukone ja matkailuyritysten internetnäkyvyyttä kehittävä Näy netissä -kampanja. Nämä sekä Järvi-Suomen matkailuyrittäjien sosiaalisen median mash-up –palvelu LakelandFinland toteutettiin yhteistyössä Savonlinnan seudun Innovaatiokeskuksen kanssa. Projektihenkilöstö on osallistunut lukuisiin seminaareihin ja koulutustapahtumiin kansal-lisesti ja kansainvälisesti. Osallistumisen edellytyksenä on ollut esitelmä sekä konfe-renssipaperi. AMK-yhteistyö

Matkailualan opetus- ja tutkimuslaitoksen yhteistyötä alueellisten ammattikorkeakoulu-jen kanssa on jatkettu kahdella tasolla; tutkimus- ja kehittämistoiminnassa sekä osallis-tumalla opinnäytetöiden ohjaukseen.

Kansainvälinen toiminta

Kiinan suurimman järven, Poyang-järven ympäristöjohtajat kävivät tutustumassa laitok-seen yhdessä Itä-Suomen lääninhallituksen edustajan kanssa syyskuussa 2008. Yhteispohjoismainen yhteistyö tiivistyi erityisesti hyvinvointimatkailun kehittämisen alu-eella. MOTTI-hankkeen edustajat ovat osallistuneet asiantuntijana Savonlinnan kaupungin matkailualueiden yleissuunnitelma -työryhmän kokouksiin. Tämän lisäksi on toimittu asiantuntijana Savonlinnan elinkeinopoliittisen neuvottelukunnan kokouksessa sekä Metsähallituksen luontopalveluiden tieteellisessä neuvottelukunnassa. Ohjausryhmän asiantuntijajäsenyyksiä on kolmessa hankkeessa Esteetön matkailu -hanke Pohjois-Karjalassa, Suvorovin tykkijolla -hanke Sulkavalla sekä Hyvinvointimat-kailun (Wellness) kehittämishanke Savonlinnassa.

25 (48)

Hankkeen keskeiset tulokset raportointijaksolla

Referee - artikkeli ja kuusi tutkimusartikkelia, tutkimusabstrakti sekä muita raportteja ja artikkeleita. Lisäksi laadittiin 11 lehtijuttua.

Matkailun Kansainvälistymishanke (Miset Oy)

Toimenpiteet projektissa ovat käynnistyneet helmikuussa, kun 3 rekrytoitua asiakkuus-päällikköä ja sähköisen kaupan asiantuntija ovat aloittaneet työnsä. Ensimmäisten toi-mintakuukausien aikana he ovat tutustuneet n. 60 hankkeessa mukanaolevaan tai kiin-nostuneeseen yritykseen sekä kartoittaneet niiden tuotetarjontaa ja valmiuksia kansain-väliseen kauppaan Mikkelin ja Savonlinnan seuduilla. Projektilla on ollut tammi-toukokuussa osa-aikainen projektipäällikkö ja elokuun alussa on aloittanut uusi kokoai-kainen projektipäällikkö. Savonlinnan Matkailu Oy on vastannut osa-aikaisella työ-panoksella Savonlinnan seudun koordinoinnista.

Hankkeeseen on ostettu sähköisen kaupan asiantuntijan työpanosta Savonlinnan Mat-kailu Oy:ltä ja hänen työpanoksensa on kevään ja kesän aikana käytetty Savonlinnan seudun sähköisen varausjärjestelmän ja verkkokaupan avaamiseen. Kevään ja kesän 2008 aikana www.savonlinna.travel varausjärjestelmään on syötetty Savonlinnan Mat-kailu Oy:n välityksessä olevat yksityismökit, Savonlinna Card, S/S Heinävesi-laivan ma-joituskapasiteetti sekä risteilyt Punkaharjulle, Hotelli Seurahuoneen ja SaimaaHolidayn majoituskapasiteetit, Savonlinnan Kesäteatterin liput sekä Vip Cruisesin teemaristeilyt. Verkkokaupassa kuluttajamyynnissä ovat olleet yksityismökit, teatteriliput, teemaristei-lyt, Savonlinna Card sekä Lomakeskus Järvisydämen huvilat. Mikkelin seudun osalta ko. järjestelmän hankkiminen on vielä kesken ja sen johdosta ohjausryhmässä todettiin, että on perusteltua käyttää em. työpanosta tuotteistamiseen ja tuotekehitykseen (sähköinen jakelukanava huomioiden) laajempien tuotekokonai-suuksien aikaansaamiseksi. Tämä tukee oleellisesti asiakkuuspäälliköiden tekemää työ-tä. Tuotteistamistyön perustaksi projektin henkilöstö on laatinut tuotestrategian, joka määrittää kärkituotteet kullekin markkinalle sekä tuotteistamisen tavoitteet. Syksyn aikana tuotteistamisen osalta on hankkeessa työstetty kokonaisuuksia Saksan, Italian ja Espanjan markkinoille. Yhteisiä toimenpiteitä ovat olleet kansainvälistymiskoulutus yrittäjille, osallistuminen MEKin Purpuri- myyntitapahtumaan, käännöksiä sekä yrityskohtaista konsultointia tuot-teistamisen tiimoilta. Visitsaimaa.com sivujen sisältöä on työstetty. Hankkeen ohjausryhmä on kokoontunut 4 kertaa vuoden 2008 aikana. Hankkeelle on myös nimetty toimintaa ohjaamaan yritysryhmä, mutta se ei ole kokoontunut hankkeen ensimmäisen toimintavuoden aikana. Miset Oy:n partnerina hankkeessa on Savonlinnan Matkailu Oy. Niiden kautta seutujen kunnat ovat hankkeen yhteistyökumppaneita. Hankkeeseen on sitoutunut sekä Mikkelin ja Savonlinnan seuduilta n. 50 matkailuyritystä.

26 (48)

VisitSaimaa alueen matkailuyritysten tunnettuus on lisääntynyt kohdemarkkinoilla ja alueen yritysten tuotteita on saatu matkanjärjestäjien tuotantoon/myyntiin. Yritysten kansainvälistymisvalmiudet ja liikesuhteet matkanjärjestäjiin ovat parantuneet kokemus-ten kautta (mm. osallistumiset myyntikäynneille ja myyntilaisuuksiin) ja osa yrityksistä on verkostoitunut keskenään tuottamaan matkailutuotteita. FiberLaboratory, Kuitu-energia-elinkaari –kärkihanke (henkilöstö) Opinnäytetyöt Väitöstöitä on ohjauksessa 3 kpl, diplomitöitä on tarkastuksessa 2 kpl ja ohjauksessa 2 kpl. Insinööritöitä on ohjauksessa 1 kpl. Referee artikkelit Kopra R, Tirri T & Dahl O (2008) Refractive index measurements for brown stock wash-ing loss – laboratory investigations. APPITA Journal 61(5):408. Konferenssijulkaisut Kopra R, Helttunen J, Tervola P, Tirri T & Dahl O (2009) Refractive index measure-ments for brown stock washing - mill investigations has been accepted for inclusion in the technical program for the 63rd Appita Annual Conference. Tutkimusprojektit Sellun pesun jatkotutkimus (K-Patents, Stora Enso Kemi/Oulu, TKK, YTI-Savonlinna) Palvelututkimuksena tehtävä selvitys selluraaka-aineen korvaamisesta Biomateriaalin kuivurin tuotteen kosteuden mittaus (Delfintech Ldt., Saimatec Enginee-ring) Hankevalmistelut Äänen ja värähtelyn mittaukseen perustuva ohjaussuureen käyttö prosessin ohjaukses-sa. Tekes-projekti. MAMK/YTI, Kuopion Yliopisto, Oulun Yliopisto, Andritz, CEF, Cidra, UPM, Stora Enso, Heinolan Saha. Dispersion hallinta. Diplomityö suunnitteilla (YTI/FiberLaboratory - Andritz KF) Sellu- ja/tai paperitehtaan biologisen jätevesipuhdistamon toiminnan optimointi (Ener-giaomavarainen puhdistamo). Mukana hankkeen ”Hajuton sellutehdas” valmistelussa. Toteutui diplomityönä (TKK, Andritz). Muu toiminta − Osallistuminen St. Petersburg Corridor Kaakkois-Suomi - Venäjä yhteistyöseminaa-

riin, Lappeenranta. − Osallistuminen seminaariin ”Excellent FIN-RUS innovations through cooperation”,

HSE, Mikkeli − Osallistuminen KOSKE seminaariin ”Huippuosaamisella innovaatioihin: metsäteolli-

suus ja uudet tulevaisuuden metallituotteet”, Savonlinna.

27 (48)

− Osallistuminen KOSKE/Kuitu-energia-elinkaari –osaamisalan järjestämään Metsäte-ollisuuden kunnossapitoiltapäivään, Savonlinna.

− ”Valkaisuiltapäivän” järjestäminen. Tilaisuudessa käytiin keskustelua sellun val-kaisuun liittyvistä tekijöistä ja tulevaisuuden haasteista. Osallistujina Andritz, TKK, EKAMK ja YTI.

− Osallistuminen ”Tekes Vesi-ohjelman Roadshow”, Mikkeli − FiberLaboratoryn infrastruktuurin kehittäminen: Valkaisukoelaitoksen suunnittelu − Toiminta KOSKE/Kuitu-energia-elinkaari -osaamisalan johtoryhmässä − Paperitehdaspäivät 2008 − Osallistuminen AEL Insko-seminaariin ”Sellupäivät 2008”, Kouvola − Osallistuminen Palvelutuoteklinikka – koulutustilaisuuteen, 3K-tehdas, Savonlinna. LUT, FiberLaboratory 2010/kuitu- ja prosessitekniikan tutkimusympäristö Opinnäytetyöt Väitöstöitä on valmistunut 1 kpl, esitarkastuksessa on 1 kpl ja 7 väitöstyötä on ohjauk-sessa. Diplomitöitä on valvonnassa 6 kappaletta ja 1 kpl ohjauksessa. Julkaisut/konferenssit Referee artikkelit Jari Kourunen, Ritva Käyhkö, Jouni Matula, Jari Käyhkö, Marko Vauhkonen and Lasse M. Heikkinen. Imaging of mixing of two miscible liquids using electrical impedance to-mography and linear impedance sensor. Flow Measurement and Instrumentation 19 (2008) 391-396. Tutkimusprojektit Paperikemikaalien syöttö tutkimusalueen tilanne: Paperikemikaalien syöttö projekti MIX II päättyi vuoden 2007 lopussa. Tutkimukset jat-kuvat MassaMIX hankkeessa (Tekes/EAKR, 2v/540 K€) FiberLaboratory oli mukana Metsäklusterille esitetyssä ”Productive Paper making” hankkeessa, jossa meidän osalta tavoitteena oli toteuttaa paperikemikaalien toimintaan ja syöttöön liittyvää perustutkimusta yhteistyössä muiden alan tutkimusinstanssien kanssa (mm. VTT/Jyväskylä, Jyväskylän yliopisto sekä TKK). Hanke sai hyvät arviot mutta ei kuitenkaan saanut rahoitusta Metsäklusteri Oy:ltä. Hankevalmistelut Paperitehtaan energiaoptimointi: KOSKE:n rahoittamassa valmisteluprojektissa valmis-teltiin Tekes hakemusta helmikuun 2009 hakuun tutkimuskonsortiolla FiberLaboratory, VTT, Otaniemi, TKK, Energiatekniikka sekä UKU, Varkaus. QVision: Metsäklusterissa etenemässä myötätuulessa kuvantamiseen, datan käsittelyyn ja konenäköön keskittyvä tutkimushanke, jossa tutkimusosapuolia on noin kymmenen kappaletta ja budjetti 1,5 M€. FiberLaboratorylle hankkeesta on budjetoitu 70 000 €/1,5v. Hankkeella toteutetaan kuitusulpun kuvantamiseen sekä mahdollisesti arkkien roskalaskentaan liittyvät tutkimukset FiberLaboratoryssa. FiberFlowVision: Biorefinery/hemiköyhän kuidun paperitekniset ominaisuudet.

28 (48)

2 kpl:tta yritysten laite/teknologia hankkeita/Tekes, joissa on merkittävä tutkimuspalvelu-jen osto-osuus FiberLaboratorylta (yhteensä 300 000 €). Muu toiminta − FiberLaboratoryn infrastruktuuriValkaisukoelaitoksen suunnittelu − Toiminta KOSKE:n osaamisalan Kuitu-energia-elinkaari johtoryhmässä − Osallistuminen näytteilleasettajana SPCI 2008 messuille − Paperitehdaspäivät 2008 − Puheenjohtajana Saostumien hallinta AEL Seminaarissa maaliskuussa 2008 − Puheenjohtajana Paperinvalmistuksen kemia AEL Seminaarissa lokakuussa 2008

sekä esitelmä aiheesta paperikemikaalien syöttö − Kuitulaboratorion strategian päivitys käynnistetty − LUT:n alueorganisaation suunnittelu ja uudistaminen − Yritysyhteistyö: strategiset kehityspäivät/neuvottelut kaikkien keskeisten avainyritys-

ten kanssa: Stora Enso, UPM, Kemira, Andritz, Wetend Technologies

3.4.3 STRATEGISET KUMPPANUUDET

Itä-Savon Uusyrityskeskus ry

Savonlinnan seudun kuntayhtymä on panostanut 20 500 euroa hankerahoitusta Itä-Savon Uusyrityskeskuksen toimintaan vuonna 2008. Itä-Savon Uusyrityskeskus jatkoi edellisien vuosien tapaan alkavien yrittäjien neuvonta ja tukipalveluja. Vuoden aikana tuli 177 kpl uusia asiakkaita ja 191 kpl entisiä jo käynei-tä asiakkaita. Uusyrityskeskukselle on vastuutettu aloittavien yrittäjien lisäksi 0-2 -vuotiaiden yritysten neuvontapalvelut. Tähän tehtävään palkattiin yritysneuvoja elo-kuussa 2008. Aloittaneiden yrittäjien alkuajan ongelmakenttiin pureutuvia tietoiskutyyp-pisiä ”täsmäkoulutustilaisuuksia” järjestettiin syksyn aikana neljä kappaletta. Osallistu-jamäärät ovat olleet kiitettävän suuria eli koulutustarjonta on osunut oikeaan. Syksyllä 2008 saatiin myös julkistettua Itä-Savon Uusyrityskeskuksen uusi web-sivusto ja uusi esite saatiin myös loppuvuodesta. Itäisen Suomen Uusyrityskeskukset ovat tiivistäneet viime vuosien aikana vahvasti yh-teistyötään Joensuun, Kuopion, Savonlinnan, Mikkelin, Varkauden sekä Imatran Uusyri-tyskeskusten kanssa. Uusyrityskeskustoiminta on myös noteerattu valtakunnallisesti TE-ministeriön Yritys-Suomi – hankkeessa yhdeksi Seudullisen yrityspalvelun merkittä-väksi toimijaksi. Uusia yrityksiä perustettiin 118 kpl. Tätä kautta uusia työpaikkoja synnytettiin 177 kpl. Koulutus ja luentotilaisuuksia järjestettiin 44 kpl, joihin osallistui yhteensä 787 henkilöä.

Alkuvuodesta 2008 teetettiin perinteisesti asiakastyytyväisyystutkimus Nuorkauppaka-mari JC-Saimaan toimesta. Itä-Savon Uusyrityskeskuksen palvelut saivat yleisarvosa-

29 (48)

nan kiitettävä. 98 % asiakkaista ilmoitti suosittelevansa Itä-Savon Uusyrityskeskuksen palveluja tuttavilleen.

Vuoden 2008 alkanut lamanuhka on tuonut hieman pudotusta talousalueen yritysten pe-rustamismäärään, eli pudotus on n 14 % vuodesta 2007. Toisaalta Uusyrityskeskusten kautta autettujen yritysten määrä laski vain 4 %. Kuitenkin luotujen työpaikkojen määrä nousi vuonna 2008 noin 7 % verrattuna vuoteen 2007. Sihteeripalveluja Uusyrityskeskus on saanut kumppanuusperiaatteella Savonlinnan seudun yrityspalvelulta. Naisten perustamia yrityksiä 29 kappaletta ja toteutettuja sukupolvenvaihdoksia tehtiin 7 kappaletta. 0-2 -vuotiaat yritysten kontakteja 78 kappaletta, joista jatkotoimenpiteisiin ohjattiin 42 kappaletta.

Vuosi Perustettu

yhteensä UYK avulla perustetut

% Osuus

2004 107 65 61 2005 112 101 90 2006 160 111 69 2007 189 123 65 2008 162 118 73 Yhteensä 730 518 71

Savonlinnan Matkailu Oy (Sama Oy)

Savonlinnan seudun kuntayhtymä on panostanut 172 000 euroa Savonlinnan lomaseu-dun matkailuneuvontapalveluihin ja Savonlinnan Lomaseutu – portaalin sisällöntuotan-topalveluihin ja 79 516 euroa matkailumarkkinointiin. Matkailutoimialan kehittämisvastuu siirtyi elinkeinostrategian mukaisesti vuoden 2008 alussa Sama Oy:lle. Sama Oy:n toimitusjohtaja on ilmoittanut, että Sama Oy ei vastaa matkailun kehittämisestä, koska heillä ei ole siihen resursseja. Sama Oy on vastannut ostopalvelusopimuksen mukaisesti seudun matkailuneuvonnan tuottamisesta Savonlinnan osalta ja koordinoinut muiden kuntien matkailuneuvontaa. Sama Oy vastuulla olevassa sähköisessä myynti- ja markkinointijärjestelmässä (www.savonlinna.travel) kansainvälisille ostajille suunnattu jälleenmyyjäliittymä on te-keillä. Valmistuminen on viivästynyt järjestelmätoimittajan ongelmien takia. Seudun elinkeinostrategian mukaisesti Sama Oy on vastannut seudun matkailumarkki-noinnista, toteuttaen markkinointitoimenpiteet seudun matkailuyrityksistä kootun ryhmän ohjeistuksen perusteella. Sama Oy on delegoinut Miset Oy:lle kansainvälisen markki-nointihankkeen toteuttamisen.

30 (48)

Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy

Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy vastaa matkailun osaamiskeskittymän ja osaamis-keskusohjelman kehittämisestä Suomen suurimmaksi ja johtavimmaksi sekä kansainvä-lisesti merkittäväksi, yhteistyössä yliopiston ja ammattikorkeakoulun kanssa. Lisäksi In-novaatiokeskus vastaa uusimman yliopisto- ja ammattikorkeakouluosaamisen siirrosta elinkeinoelämän hyväksi.

Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy on perustettu tukemaan omistajien välistä yhteistyötä vapaa-ajan, matkailun ja elämystuotannon liiketoiminnan kehittämisessä. Yhtenä tuke-vana toimintona ovat tilaratkaisut Olavinkadulla ja Puistokadulla, jotka antavat edelly-tykset toimijoiden yhteistyölle. Vuoden 2008 suurin muutos käynnistyi toimitusjohtajan vaihtuessa syyskuussa 2008. Yhtenä uuden toimitusjohtajan päätavoitteena on ollut sisällöllisen toiminnan kehittämi-nen. Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy vastaa TE-ministeriön alaisen matkailun, vapaa-ajan ja elämystuotannon tuotekehitystoimintaa tukevan osaamiskeskusohjelman (Savonlin-nan Osaamiskeskus, SOSKE) hallinnoinnista ja toiminnan koordinoinnista. Savonlinnan Osaamiskeskusohjelma (SOSKE) Savonlinnan seudun kuntayhtymä on panostanut 25 000 € matkailun osaamiskeskuk-seen. Syksyllä toteutettiin TEM:in toivoma projektikoordinaattorihaku, joka toi lisäarvona vah-van venäjäosaamisen ja voimaantumisotteen osaksi toimintaprosesseja. Voimaantumi-nen on yksi Sitran linjaamista arvoinnovaatioista, joka tulee olemaan osa julkishallinnon kehittämistä jatkossa. SOSKE:n suurin yksittäinen tuloksia tuottanut ja näkyvin projekti on ollut ns. Sosiaalisen median ABC. Sen jatkohankkeena tuotteistetaan ns. ”Näy netissä” – pilottia, joka tullaan tuotteistamaan Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n palvelutuotteeksi vuonna 2009. Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy ja SOSKE aloittivat vuonna 2008 yhteistyön tiivistä-misen sidosryhmien ja omistajien kanssa. Yhteistyöpalaveri JOY:n johdon, MAMK:in johdon, Savonlinnan kaupungin johdon, Savonlinnan seudun kuntayhtymän johdon ja Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n johdon kanssa sovittiin tammikuulle 2009 ja yhteis-työn muotojen toteutus jatkuu vuonna 2009. SOSKE:n aloitteesta käynnistyi elämystuotannon living lab –hanke, joka on nimetty Ex-perience Labiksi. Hanke on matkailu – ja elämystuotannon yhteishanke, jossa Turku koordinoi yhteisiä hallinnointiin ja yhteisiin prosesseihin liittyvää osa-aluetta ja jokainen alueellinen OSKE tuottaa omat pilottinsa. Savonlinnan pilotille on haettu rahoitusta yh-dessä MAMK:in kanssa TEKES:iltä strategisen tutkimushankkeen statuksella. Hanke jatkuu vuonna 2009. Experience Lab on käyttäjälähtöinen kehitysympäristö, jossa kehittäjät (JOY, MAMK, SAMI), toteuttajat (matkatoimistot, matkailuyrittäjät), teknologiatuottajat (esim. matkailun

31 (48)

mobiilipalveluiden kehittäjät) ja käyttäjät (matkailijat, paikalliset asukkaat) kehittävät yh-teistyössä matkailu-, elämys-, vapaa-aika- ja palvelutuotteita. SOSKE:n aloitteesta käynnistettiin Lakeland Charter–hanke, jossa pyritään tuottamaan alueellisia rajoja ylittävää toimintaa (palveluita, matkailutuotteita, toimintatapoja, liikku-mismuotoja, yhteisiä investointeja, yhteisiä teknologioita, yhteisiä myynti/jakelukanavia) matkailuyrittäjien välillä. Hanke jatkuu 2009 yrittäjävetoisena ja yhteistyökumppaniksi valikoitui kainuulainen RTG, joka on yksi Suomen merkittävimmistä matkailualan toimi-joista. Syksyllä 2008 aloitettiin projekti, jonka tarkoituksena on tuotteistaa SOSKE:n toiminnan kautta syntyneitä asiantuntijapalveluita myytäviksi tuotteiksi. Yhtenä palvelutuotepilotti-na käynnistettiin tuotetyöpajasarja, jossa pyritään rakentamaan yhteistyötä kehittäjien ja yrittäjien välillä yli alueellisten rajojen. Ensimmäiset pienryhmät ovat kehittämässä yh-teisiä tuotteita. Pienryhmiä on kolme ja jokaisella on oma vetäjänsä Savonlinnan Inno-vaatiokeskuksen tiimistä. Tuotekehitystyöpajat palvelevat osaltaan Lakeland Charter –hanketta. Tuotetyöpajaprojekti jatkuu vuonna 2009 ja käynnistyneessä pilotissa tuotteis-tetaan palvelutuotteita Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:lle. Tuotetyöpajat tulevat ole-maan osa Savonlinnan Innovaatiokeskuksen palveluliiketoimintaa tulevaisuudessa. Hinnoiteltuja palveluita tulee olemaan käytettävissä vuonna 2009. Tuotekehityksen tueksi aloitettiin tarinatietokannan kasaaminen loppuvuodesta 2008. Tarinat ovat oleellinen osa tuotekehitystä, mutta Savonlinnan seudulta on puuttunut keskitetty kaupallinen tarinatietokanta. Tarinatietokannan rakenne mahdollistaa kuvien liittämisen osaksi aineistoja. Tarinatietokannasta tulee tulevaisuudessa Savonlinnan In-novaatiokeskuksen palveluliiketoimintaa. Ensimmäinen asiakaspilotti on jo käynnissä. Pilotissa testataan toiminnallisuuksia, sisältöjä, tekijänoikeushallinnointia ja hinnoittelua. Pilotin tulokset ovat hyödynnettävissä kesäkuussa 2009. Syksyllä 2008 Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy ja SOSKE aloittivat yhteistyössä Invest in Finlandin ja matkailun- ja elämystuotannon klusterin kanssa investorihakuhankkeen, jossa valtakunnallisesti haetaan Suomeen kansainvälistä rahaa. Savonlinnan Innovaa-tiokeskus Oy ja SOSKE ovat hankkeessa operaattorin ja koordinaattorin roolissa. Sa-malla tuotetaan Savonlinnan kaupungille matkailualueiden investorihaku. Investorihaku jatkuu vuonna 2009. Loppuvuodesta 2008 aloitettiin osana Experience Lab – hanketta test bed – konseptin ja virtuaalisen Experience Labin valmistelu. Hankkeen asiantuntijaksi hankittiin OSKE-rahoituksella ICT – asiantuntija, joka on tehnyt valmistelutyötä ja valmistelua, jonka poh-jalta käynnistyy rahoitushaku keväällä 2009. Lisäksi on valmisteltu tarinatietokannan tekninen ratkaisualusta. Asiantuntemusta on käytetty myös Savonlinnan Innovaatiokes-kuksen palveluliiketoiminnan kehittämisessä ja Puistokadun kiinteistöjen ICT – palvelu-tarvekartoituksessa. Tavoitteena on tuottaa vuoden 2009 aikana maksullisia ICT -palveluita Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:n kiinteistöissä toimiville yrityksille. Syksyllä 2008 Savonlinnan Innovaatiokeskus Oy:stä tuli Savonlinnan seudun kuntayh-tymän kumppani AKO:n innovaatioympäristön kehittämishankkeessa. Savonlinnan In-novaatiokeskus Oy toteutti 2008 syksyllä kaksi kehittämistyöpajaa.

32 (48)

Kiinteistöliiketoiminta Suurimpana yksittäisenä hankkeena on käynnistetty ja edistetty Puistokatu 3:n sanee-rausta. Syksyllä 2008 tehtiin muutos projektin johdossa. Työt ovat edenneet aikataulus-sa, ja luovutus tapahtui 27.2.2009. Uusiin tiloihin tulee pääsääntöisesti asiakaspalvelu-yrityksiä. Muiden kiinteistöjen osalta on tehty ja tehdään vuokralaisprofilointia, jolla pyritään toi-mintaympäristön kiinnostavuuden nostamiseen kaikille toimijoille. Työ on tuottanut jo tu-losta ja tiloja kohtaan on syntynyt uutta kiinnostusta. Lähes kaikki tilat ovat varattuina vuoden vaihteessa 2009.

Teknologiapuisto Noheva

Teknologiatoimialan kehittämisvastuu siirtyy Teknologiapuisto Nohevaan, joka vastaa-teknologiatoimialan osaamisperustan kehittämisestä sekä erityisesti kuitu- ja paperiteol-lisuuden laitevalmistuksen tutkimus - ja kehitysympäristöstä, ForestIndustryFuture – osaamiskeskusohjelmasta sekä Kuitu- ja paperiteollisuuden laitevalmistuksen T&K-hankkeista.

Savonlinnan Teknologiapuisto Oy on Savonlinnan kaupungin 100 % omistama tytäryri-tys, jonka tehtävänä on tarjota yrityksille palveluita ja tiloja. Palveluiden tulee tarjota yri-tyksille mahdollisuus kehittää liiketoimintaansa.

Vuoden 2008 suurin muutos käynnistyi toimitusjohtajan vaihtuessa syyskuussa 2008. Yhtenä uuden toimitusjohtajan päätavoitteena on sisällöllisen toiminnan kehittäminen. Syksyllä 2008 Kaakkois-Suomen osaamiskeskusohjelman toiminnot siirtyivät Savonlin-nan Teknologiapuisto Oy:öön Savonlinnan seudun kuntayhtymästä. Kiinteistöliiketoiminnan tavoitteet eivät ole täyttyneet, koska kaikki tilat eivät vielä täytty-neen vuonna 2008. Vuokralaisprofilointia on tehty ja tunnettuutta lisätty. Uusia tilavara-uksia tuli loppuvuodesta 2008 kaksi kappaletta. Toimitusjohtaja on käynyt neuvotteluja kaikkien olemassa olevien ja uusien vuokralaisten kanssa. Kaikki vuokrasopimukset vahvistetaan alkuvuodesta 2009. Toimintaympäristön kehittämisprojekti Savonlinnan Teknologiapuisto Oy:lle myönnettiin joulukuussa 2008 kahden ja puolen vuoden rahoitus toimintaympäristön kehittämishankkeelle, jossa on tavoitteena luoda Savonlinnan Teknologiapuisto Oy:n toimintakonsepti palveluliiketoimintoineen. Ensim-mäisen vaiheen yhteistyökumppaniksi valikoitui kilpailutuksen kautta Pöyry konserni. Projektin tavoitteena on vakiinnuttaa ja vahvistaa olemassa olevaa teknologialiiketoimin-taa Savonlinnan seudulla ja houkutella uusia toimijoita Savonlinnan seudulle. Projektin suunnitelluissa tavoitteissa on Savonlinna Teknologiapuisto Oy:n seuraavan vaiheen rakennuttamisen käynnistäminen.

33 (48)

4 TALOUS VUONNA 2008

Yleiset hallintomenot ja menot, jotka ovat kohdistuneet koko kuntayhtymän toimintaan, on ja-ettu perussopimuksen mukaisesti peruskunnille kuntayhtymän kuntien asukasluvun suhtees-sa. Elinkeinopolitiikan kulut ovat jakautuneet niiden kuntien kesken, jotka ovat mukana elinkei-nopolitiikan toteutuksessa yritysten liikevaihdon suhteessa. Kuntayhtymän vieraspääoma oli vuoden lopussa 1 701 138,54 euroa (2007: 2 217 511,04 euroa). Saatavia vuoden lopussa on 683 826,60 euroa (2007: 935 191,81 euroa). Kuntayh-tymän pitkäaikaiset elinkeinopoliittiset sijoitukset, 539 368,55 euroa (2007: 512 698,55 eu-roa), on katettu lainarahalla. Savonlinnan seudun kuntayhtymän toimintatuotot ovat olleet 3 025 513,88 euroa (2007: 3 642 147,29 euroa). Kuntayhtymän toimintakulut, 2 608 349,47 euroa (2007: 4 157 375,71 euroa), ovat aiheutuneet vuoden 2008 aikana kuntayhtymän toiminnasta, lentoliikenteen tu-kemisesta ja hanketoiminnan kuluista. Hankkeita vuoden 2008 aikana kuntayhtymällä oli 8 kappaletta (Seudulliset Yrityspalvelut, Aluekeskusohjelma 2007–2010, ETKO, EEMO (Hau-datut elektroniikan ja mikro-optiikan rakenteet), Teollisuuselektroniikan miniklusteri, Koske: kuitu-energia-elinkaari, Eastwood ja Savonlinnan lomaseudun verkkopalvelu). Tilikauden ylijäämä on 343 305,58 euroa (2007: -594 376,51 euroa). Kuntayhtymän korkokulut ovat 56 056,04 euroa (2007: 58 238,74 euroa). Korkokulut aiheu-tuvat kuntayhtymän merkittäväksi kohonneesta lainakannasta, joka on aiheutunut edellis-vuosien alijäämistä sekä pitkäaikaisten elinkeinopoliittisten sijoitusten rahoittamisesta laina-rahalla. Lisäksi hankkeiden toteutukseen saadut avustukset maksetaan toteutuneiden kulu-jen mukaan takautuvasti, jolloin hanketoiminta itsessään aiheuttaa korkokuluja, jotka eivät ole hankkeissa rahoituskelpoisia vaan jäävät hallinnoijan kontolle. Korkokuluja on vuoden ai-kana pyritty kompensoimaan säännöllisellä etupainotteisella kuntalaskutuksella. Yhtymäviraston kustannuspaikka on ylittynyt 10 135 euroa (TA 196 472 euroa TP 206 607 euroa). Keskeisenä syynä poikkeamaan on va. seutujohtajan palkkakulujen kohdentaminen täysimääräisenä kustannuspaikalle. Talousarvion mukaista osittaista kulujen kirjaamista Aluekeskusohjelmalle ei ole suoritettu, johtuen kirjaamisen aiheuttamasta ylimääräisestä tun-tikirjanpidosta. Seudun yleinen kehittäminen on toteutunut talousarvion mukaisesti. Toimintatuotot ja –menot ovat toteutuneet 98,3%:sti. Poikkeama talousarviosta on 43,22 euroa. Elinkeinopolitiikka on toteutunut ylijäämäisenä 413 724,52 euroa. Toimintatuotot ovat olleet 2 538 947,93 euroa ja toimintamenot ovat olleet 2 105 262,45 euroa. Keskeisenä syynä yli-jäämään on talousarvioon budjetoitujen hankkeiden käynnistyminen viiveellä, jolloin hank-keissa ei ehtinyt vuoden aikana syntyä niille budjetoituja kuluja. Tämä aiheutui pääsääntöi-sesti EU-ohjelmakauden ennakoitua hitaammasta käynnistymisestä.

34 (48)

4.1 KÄYTTÖTALOUDEN TOTEUTUMINEN

Käyttötalouden toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2008 Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu Toteuma Poikkeama Tot. % YHTYMÄVIRASTO Toimintatulot 196 472,00 0,00 196 472,00 190 129,20 6 342,80 96,8Toimintamenot -196 472,00 0,00 -196 472,00 -206 607,05 10 135,05 105,2Toimintakate 0,00 0,00 0,00 -16 477,85 16 477,85 0,0Netto 0,00 0,00 0,00 -16 477,85 16 477,85 0,0 SEUDUN YLEINEN KEHITTÄMINEN Toimintatulot 227 575,00 73 893,00 301 468,00 296 436,75 5 031,25 98,3Toimintamenot -227 575,00 -73 893,00 -301 468,00 -296 479,97 -4 988,03 98,3Toimintakate 0,00 0,00 0,00 -43,22 43,22 0,0Netto 0,00 0,00 0,00 -43,22 43,22 0,0 ELINKEINOPOLITIIKKA Toimintatulot 2 663 301,00 0,00 2 663 301,00 2 538 947,93 124 353,07 95,3Toimintamenot -2 651 301,00 0,00 -2 651 301,00 -2 105 262,45 -546 038,55 79,4Netto ennen poistoja 12 000,00 0,00 12 000,00 433 685,48 -421 685,48 3 614,0Poistot 0,00 0,00 0,00 -19 960,96 19 960,96 0,0Netto 12 000,00 0,00 12 000,00 413 724,52 -401 724,52 3 447,7 KAIKKI YHTEENSÄ Toimintatulot 3 087 348,00 73 893,00 3 161 241,00 3 025 513,88 135 727,12 95,7Toimintamenot -3 075 348,00 -73 893,00 -3 149 241,00 -2 608 349,47 -540 891,53 82,8Netto ennen poistoja 12 000,00 0,00 12 000,00 417 164,41 -405 164,41 3 476,4Poistot yht. 0,00 0,00 0,00 -19 960,96 19 960,96 0,0Netto 12 000,00 0,00 12 000,00 397 203,45 -385 203,45 3 310,0

35 (48)

4.2 TULOSLASKELMAN TOTEUTUMINEN

Tuloslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2008

Talousarvio

Ta-muutos

Ta + Ta-mu

Toteuma

Poikkeama

Tot. % TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 423 190,00 73 893,00 2 497 083,00 2 712 360,15 -215 277,15 108,6 Tuet ja avustukset 614 158,00 0,00 614 158,00 241 427,11 372 730,89 39,3 Muut toimintatuotot 50 000,00 0,00 50 000,00 71 726,62 -21 726,62 143,5Toimintatuotot yhteensä 3 087 348,00 73 893,00 3 161 241,00 3 025 513,88 135 727,12 95,7 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -732 529,00 -50 400,00 -782 929,00 -781 909,16 -1 019,84 99,9 Henkilösivukulut Eläkekulut -117 567,00 -8 316,00 -125 883,00 -126 160,73 277,73 100,2 Muut henkilösivukulut -39 930,00 -2 763,00 -42 693,00 -35 955,98 -6 737,02 84,2 Palvelujen ostot -1 683 167,00 -9 068,00 -1 692 235,00 -1 125 418,86 -566 816,14 66,5 Aineet, tarvikkeet ja tava-rat Ostot tilikauden aikana -43 220,00 0,00 -43 220,00 -58 215,57 14 995,57 134,7 Avustukset -312 500,00 0,00 -312 500,00 -305 349,23 -7 150,77 97,7 Muut toimintakulut -146 435,00 -3 346,00 -149 781,00 -175 339,94 25 558,94 117,1Toimintakulut yhteensä -3 075 348,00 -73 893,00 -3 149 241,00 -2 608 349,47 -540 891,53 82,8 TOIMINTAKATE 12 000,00 0,00 12 000,00 417 164,41 -405 164,41 3 476,4 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 0,00 0,00 0,00 1 262,38 -1 262,38 0,0 Muut rahoitustuotot 0,00 0,00 0,00 4 204,49 -4 204,49 0,0 Korkokulut -12 000,00 0,00 -12 000,00 -56 056,04 44 056,04 467,1 Muut rahoituskulut 0,00 0,00 0,00 -3 308,70 3 308,70 0,0 VUOSIKATE 0,00 0,00 0,00 363 266,54 -363 266,54 0,0 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot 0,00 0,00 0,00 -19 960,96 19 960,96 0,0 TILIKAUDEN TULOS 0,00 0,00 0,00 343 305,58 -343 305,58 0,0 TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ 0,00 0,00 0,00 343 305,58 -343 305,58 0,0

36 (48)

4.3 INVESTOINNIT

Yhtymähallitus päätti 20.10.2005 kokouksessaan lunastaa Kaakkois-Suomen Luoteis-Venäjä rahaston osakkeita tasaerissä 5 vuoden kuluessa yhteisarvoltaan 131 052 €. Kolmannen vuoden erä (525 osaketta) 26 250 € lunastettiin 1.12.2008. Osakkeet jakautu-vat jäsenkunnille peruspääoman suhteessa (pl. Rantasalmi). Rantasalmen kunnanhallitus teki 24.10.2005 päätöksen, että Rantasalmen kunta ei sitoudu lunastamaan Kaakkois-Suomen Luoteis-Venäjä rahaston osakkeita eikä maksamaan muita kuluja.

Investointiosan toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2008

Talousarvio Ta-muutos Ta + Ta-mu

Toteuma

Poikkeama Tot. % Luoteis-Venäjä rahasto Oy Hankinnat -26 210,00 0,00 -26 210,00 -26 670,00 460,00 101,8Investoinnit netto -26 210,00 0,00 -26 210,00 -26 670,00 460,00 101,8 INVESTOINNIT YHTEENSÄ Hankinnat -26 210,00 0,00 -26 210,00 -26 670,00 460,00 101,8Investoinnit netto -26 210,00 0,00 -26 210,00 -26 670,00 460,00 101,8

37 (48)

4.4 RAHOITUSOSAN TOTEUTUMINEN

Rahoituslaskelman toteutumisvertailu 1.1.-31.12.2008

Talousarvio

Ta-muutos

Ta + Ta-mu Toteutunut

Poikkeama

Tot. % Toiminta ja investoinnit Toiminnan rahavirta Vuosikate 0,00 0,00 0,00 363 266,54 -363 266,54 0,0 0,00 0,00 0,00 363 266,54 -363 266,54 0,0 Investointien rahavirta Investointimenot -26 210,00 0,00 -26 210,00 -26 670,00 460,00 101,8 -26 210,00 0,00 -26 210,00 -26 670,00 460,00 101,8 Toiminta ja investoinnit netto -26 210,00 0,00 -26 210,00 336 596,54 -362 806,54 -1284,2 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaikaisten lainojen muutos 0,00 0,00 0,00 -99 281,78 99 281,78 0,0 0,00 0,00 0,00 -99 281,78 99 281,78 0,0 Muut maksuvalmiuden muutok-set Saamisten muutos 0,00 0,00 0,00 251 365,21 -251 365,21 0,0Korottomien velkojen muutos 0,00 0,00 0,00 -417 090,72 417 090,72 0,0 0,00 0,00 0,00 -165 725,51 165 725,51 0,0 Rahoituksen rahavirta 0,00 0,00 0,00 -265 007,29 265 007,29 0,0 RAHAVAROJEN MUUTOS -26 210,00 0,00 -26 210,00 71 589,25 -97 799,25 -273,1 Rahavarojen muutos 0,00 0,00 0,00 -71 589,25 71 589,25 0,0

38 (48)

4.5 YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA V. 2008

YHTEENVETO VALTUUSTON HYVÄKSYMIEN MÄÄRÄRAHOJEN JA TULOARVIOIDEN TOTEUTUMISESTA v. 2008 Sito- Määrärahat Tuloarviot vuus Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- Alkup. TA:n TA Toteu- Poik- N talous- muu- muut. tuma keama talous- muu- muut. tuma keama B arvio tokset jälkeen arvio tokset jälkeen KÄYTTÖTALOUSOSA Seutuhallitus Yhtymävirasto B 196 472 196 472 206 607 -10 135 196 472 196 472 190 129 -6 343 Seudun yleinen kehittäminen N 227 575 73 893 301 468 296 480 4 988 227 575 73 893 301 468 296 437 -5 031 Elinkeinopolitiikka N 2 651 301 2 651 301 2 105 262 546 039 2 663 301 2 663 301 2 538 948 -124 353TULOSLASKELMAOSA Korkotulot B 0 1 262 1 262 Muut rahoitustulot B 0 4 204 4 204 Korkomenot B 12 000 12 000 56 056 -44 056 0 Muut rahoitusmenot B 3 309 -3 309 0INVESTOINTIOSA Seutuhallitus 0 0 Sijoitukset B 26 210 26 210 26 670 -460 0RAHOITUSOSA Lainakannan muutokset 0 0 Lyhytaikasten lainojen muutos N 99 282 -99 282 0Oman pääoman muutokset B 0 0Vaikutus maksuvalmiuteen 165 726 -165 726 0YHTEENSÄ 3 113 558 73 893 3 187 451 2 959 392 228 060 3 087 348 73 893 3 161 241 3 030 981 -130 260N = sitovuus nettomääräraha/-tuloarvio, B = bruttomääräraha/-tuloarvio

39 (48)

5 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

5.1 TULOSLASKELMA TULOSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 TOIMINTATUOTOT Myyntituotot 2 712 360,15 2 882 110,25 Tuet ja avustukset 241 427,11 585 456,55 Muut toimintatuotot 71 726,62 174 580,49 Toimintatuotot yht. 3 025 513,88 3 642 147,29 TOIMINTAKULUT Henkilöstökulut Palkat ja palkkiot -781 909,16 -1 009 294,54 Henkilösivukulut Eläkekulut -126 160,73 -184 306,04 Muut henkilösivukulut -35 955,98 -39 179,75 Palvelujen ostot -1 125 418,86 -1 386 033,60 Aineet, tarvikkeet ja tavarat Ostot tilikauden aikana -58 215,57 -70 387,60 Avustukset -305 349,23 -1 249 739,19 Muut toimintakulut -175 339,94 -218 434,99 Toimintakulut yht. -2 608 349,47 -4 157 375,71 TOIMINTAKATE 417 164,41 -515 228,42 Rahoitustuotot ja -kulut Korkotuotot 1 262,38 Muut rahoitustuotot 4 204,49 1 505,51 Korkokulut -56 056,04 -58 238,74 Muut rahoituskulut -3 308,70 -2 453,90 VUOSIKATE 363 266,54 -574 415,55 Poistot ja arvonalentumiset Suunn.mukaiset poistot -19 960,96 -19 960,96 TILIKAUDEN TULOS 343 305,58 -594 376,51

40 (48)

5.2 RAHOITUSLASKELMA RAHOITUSLASKELMA 1.1.-31.12.2008 1.1.-31.12.2007 Toiminnan rahavirta Vuosikate 363 266,54 -574 415,55 Investointien rahavirta Investointimenot -26 670,00 -76 670,00 Rahoitusos. inv.menoihin Investointien rahavirta -26 670,00 -76 670,00 Toiminnan ja investointien rahavirta 336 596,54 -651 085,55 Rahoituksen rahavirta Lainakannan muutokset Lyhytaik. lainojen muutos -99 281,78 143 934,16 Oman pääoman muutokset 50 817,31 Muut maksuvalmiuden muutokset Saamisten muutos 251 365,21 180 707,21 Korottomien velkojen muutos -417 090,72 235 590,44 Muut maksuvalmiuden muutokset -165 725,51 416 297,65 Rahoituksen rahavirta yhteensä -265 007,29 611 049,12 Rahavarojen muutos 71 589,25 -40 036,43 Rahavarojen muutos Rahavarat 1.1. 12 092,89 52 129,32 Rahavarat 31.12. 83 682,14 12 092,89

41 (48)

5.3 TASE T A S E 31.12.2008 31.12.2007 VASTAAVAA

PYSYVÄT VASTAAVAT Aineelliset hyödykkeet Koneet ja kalusto 29 978,18 49 939,14 Aineelliset hyödykkeet 29 978,18 49 939,14 Sijoitukset Osakkeet ja osuudet 539 368,55 512 698,55 Sijoitukset 539 368,55 512 698,55 PYSYVÄT VASTAAVAT 569 346,73 562 637,69 VAIHTUVAT VASTAAVAT Saamiset Lyhytaikaiset saamiset Myyntisaamiset 278 049,78 372 039,00 Lainasaamiset 4 000,00 Muut saamiset 170 815,38 352 927,68 Siirtosaamiset 234 961,44 206 225,13 Lyhytaikaiset saamiset 683 826,60 935 191,81 Saamiset 683 826,60 935 191,81 Rahat ja pankkisaamiset 83 682,14 12 092,89 VAIHTUVAT VASTAAVAT 767 508,74 947 284,70 VASTAAVAA YHTEENSÄ 1 336 855,47 1 509 922,39 VASTATTAVAA OMA PÄÄOMA Peruspääoma 100 000,00 100 000,00 Edell. tilikausien ylijäämä (alijäämä) -807 588,65 -213 212,14 Tilikauden ylijäämä (alijäämä) 343 305,58 -594 376,51 OMA PÄÄOMA -364 283,07 -707 588,65 VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen Lainat rahoitus ja vakuutuslaitoksilta 1 200 000,00 1 299 281,78 Saadut ennakot 11 800,00 18 500,00 Ostovelat 276 258,21 601 699,99 Muut velat 82 772,59 174 320,11 Siirtovelat 130 307,74 123 709,16 Lyhytaikainen 1 701 138,54 2 217 511,04 VIERAS PÄÄOMA 1 701 138,54 2 217 511,04 VASTATTAVAA YHTEENSÄ 1 336 855,47 1 509 922,39

42 (48)

6 TUNNUSLUVUT

TULOSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 JA 2008

TP

2007 TP

2008

Toimintatuotot/toimintakulut (ulkoi-set) 87,6 % 116,0 %

RAHOITUSLASKELMAN TUNNUSLUVUT 2007 JA 2008

TP

2007 TP

2008

Kassavarat 31.12. 0,01 M€ 0,08 M€ Kassastamaksut/vuosi 4,29 M€ 2,69 M€ Kassan riittävyys 1 pv 11 pv TASEEN TUNNUSLUVUT 2007 JA 2008

TP

2007 TP

2008

Omavaraisuusaste -47,3 % -27,5 % Suhteellinen velkaantuneisuus 60,4 % 55,8 % Lainakanta 1,29 M€ 1,20 M€

7 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

7.1 TILINPÄÄTÖKSEN LAATIMISTA KOSKEVAT LIITETIEDOT

1. Pysyvien vastaavien arvostus Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankin-tamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja investointimenoihin saaduil-la rahoitusosuuksilla. Sijoitusten arvostus Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoon.

43 (48)

7.2 TULOSLASKELMAA KOSKEVAT LIITETIEDOT

8. Toimintatuotot

12. Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista ja niiden muutoksista YK 30.10.2006 § 19

Poistomenetelmä Aika (v) Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet tasapoisto 5 Muut pitkävaikutteiset menot Perustamis- ja järjestelymenot tasapoisto 3-5 Tutkimus- ja kehittäminen tasapoisto 3-5 Konserniliikearvo tasapoisto 5 Liikearvo tasapoisto 5 Atk-ohjelmistot tasapoisto 3-5 Muut tasapoisto 3-5

Aineelliset hyödykkeet

Koneet ja kalusto Rautaiset nosto- ja siirtolaitteet tasapoisto 15-20 Muut kuljetusvälineet tasapoisto 5-10 Muut liikkuvat työkoneet tasapoisto 5-10 Muut kevyet koneet tasapoisto 5-10 Atk-laitteet tasapoisto