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Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2012 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1ª Emissão de Debêntures
Abril/2013
PAVARINI DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA Rua Sete de Setembro 99 24º andar Rio de Janeiro RJ Tel. 021 2507 1949 Fax 021 2507 1773
www.pavarini.com.br email [email protected]
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Relatório Anual do Agente Fiduciário
2012
1ª Emissão de Debêntures Não Conversíveis
TELEFÔNICA BRASIL S.A. (Denominação Social anterior Vivo Participações S.A.)
(Denominação Social anterior Telemig Celular S.A.)
Abril/2013
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2012 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
1ª Emissão de Debêntures
Abril/2013
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Rio de Janeiro, 30 de abril de 2013
Senhores Debenturistas
Telefônica Brasil S.A.
Prezados Senhores,
Na qualidade de agente fiduciário da 1ª emissão de debêntures da TELEFÔNICA
BRASIL S.A., apresentamos a V.S.as. o relatório anual sobre a referida emissão,
atendendo o disposto na Instrução da Comissão de Valores Mobiliários n.º 28, de 23 de
novembro de 1983 na alínea “b” do parágrafo 1º do artigo 68 da Lei 6.404/76 e na
escritura de emissão.
A apreciação sobre a situação da empresa foi realizada com base nas informações
fornecidas pela Emissora, demonstrativos contábeis e controles internos deste Agente
Fiduciário.
Informamos, também, que este relatório encontra-se à disposição dos debenturistas na
sede da companhia emissora e na Pavarini DTVM.
A versão eletrônica deste relatório foi enviada à companhia emissora e aos
debenturistas, estando também disponível em nosso website www.pavarini.com.br.
Atenciosamente,
Pavarini Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda.
Agente Fiduciário
http://www.pavarini.com.br/
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1ª Emissão de Debêntures
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Emissora
Denominação social TELEFÔNICA BRASIL S.A.
Denominação social anterior Vivo Participações S.A.
Telemig Celular S.A.
Endereço da sede Rua Martiniano de Carvalho, 851, Bela Vista,
São Paulo, SP
CNPJ/MF 02.558.157/0001-62
Diretor de relações com
investidores
Gilmar Roberto Pereira Camurra
Tel: (11) 3549-7030 Fax: (11) 3549-7032
Atividade Prestação de serviços públicos de
telecomunicações
Situação Operacional
Controle acionário Privado
Auditor independente DIRECTA AUDITORES
Jornais de Divulgação Diário Oficial do Estado de SP / Valor
Econômico
Características da Emissão
Distribuição
As Debêntures foram emitidas mediante colocação
privada, não admitidas à negociação em mercado e
sem a intermediação de instituições integrantes do
sistema de distribuição de valores mobiliários,
observado o disposto no Anexo XI - “Instrumento
Particular de Promessa de Subscrição de
Debêntures no âmbito do Programa Minas
Comunica” de que trata o Processo Público de
Seleção Nº. 001/2007.
Banco Escriturador /
Mandatário Banco Bradesco S.A.
Rating Não tem
Relatórios do Agente
Fiduciário Anuais
Status da Emissão ATIVA
Status da Emissora ADIMPLENTE
Título Debêntures simples
Deliberação Reunião do Conselho de Administração realizada
em 24/04/2007
Âmbito
A presente Emissão é realizada no âmbito do
Programa de Universalização do Acesso a Serviços
de Telecomunicação em Minas Gerais - Minas
Comunica, em função da Lei 16.306, de 07 de
mailto:[email protected]
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1ª Emissão de Debêntures
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agosto de 2006, vinculando-se estritamente ao
Edital do Processo Público de Seleção Nº.
001/2007 e ao Contrato nº 009/2007, “Prestação
do Serviço Móvel Pessoal – SMP em cidades do
Estado de Minas”, celebrado entre o Estado de
Minas Gerais e a Emissora (“Contrato
Administrativo”).
Destinação dos recursos Implantação do serviço móvel pessoal em cidades
do Estado de Minas Gerais
Emissão / Séries
Primeira / A Emissão será realizada em até 5
Séries, sendo que o número da série e a
quantidade de debêntures de cada série constará
dos Boletins de Subscrição das respectivas séries.
Os Boletins de Subscrição passarão a fazer parte
integrante da presente escritura a qual deverá ser
aditada para contemplar as subscrições realizadas.
A quantidade de debêntures de cada série será
determinada com base na Cláusula 2.4 do
“Instrumento Particular de Promessa de Subscrição
de Debêntures no Âmbito do Programa Minas
Comunica” celebrado em 17 de abril de 2007 entre
o Estado de Minas Gerais e a Emissora.
Valor Total
Valor da 1ª Série
Valor da 2ª Série
Valor da 3ª Série
R$ 55.500.000,00
R$ 6.210.000,00
R$ 17.390.000,00
R$ 31.900.000,00
Valor nominal R$ 10.000,00
Quantidade Total
Quantidade da 1ª Série
Quantidade da 2ª Série
Quantidade da 3ª Série
5.550
621
1.739
3.190
Forma Escritural
Espécie Quirografária
Data de Emissão das
Debêntures
Para todos os fins e efeitos legais, a data de
Emissão de cada uma das séries das Debêntures é
a data de subscrição de cada série conforme
consta no Boletim de Subscrição da respectiva
série.
Data de Emissão da 1ª Série
Data de Emissão da 2ª Série
Data de Emissão da 3ª Série
17 de dezembro de 2007
17 de março de 2008 (data do crédito dos recursos
conforme extrato bancário)
09 de dezembro de 2008 (data do crédito dos
recursos conforme extrato bancário)
Datas de Vencimento 05 de julho de 2021
Subscrição e Integralização
O preço de subscrição das Debêntures será seu
Valor Nominal Unitário. O preço de subscrição das
Debêntures será pago na data da emissão de cada
série, a ser efetuada após satisfeitas as condições
previstas no Contrato Administrativo, de
Relatório Anual do Agente Fiduciário – 2012 TELEFÔNICA BRASIL S.A.
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conformidade com o Instrumento Particular de
Promessa de Subscrição de Debêntures no Âmbito
do Programa Minas Comunica.
Remuneração IPCA + 0,5% aa
Datas de Pagamento das
Amortizações
Os pagamentos dos valores devidos pela Emissora
aos Debenturistas em razão da amortização das
Debêntures, deverão ser realizados em 05 de julho
de 2.018, 05 de julho de 2.019, 05 de julho de
2.020 e 05 de julho de 2.021, em todas as séries.
Datas de Pagamento da
Remuneração
A Atualização das parcelas de amortização será
paga nas mesmas datas de pagamento das
parcelas de amortização, em 05 de julho de
2.019, 05 de julho de 2.020 e 05 de julho de
2.021. Os Juros Remuneratórios serão pagos em
05 de julho de 2.019, 05 de julho de 2.020 e 05 de
julho de 2.021.
Resgate Antecipado Não
Posição das Debêntures
Data Série Emitidas* Adquiridas Canceladas Circulação
17/12/2007 1ª 621 - - -
31/12/2007 1ª 621 - - 621
31/12/2008 1ª 621 - - 621
31/12/2009 1ª 621 - - 621
31/12/2010 1ª 621 - - 621
31/12/2011 1ª 621 - - 621
31/12/2012 1ª 621 - - 621
17/03/2008 2ª 1.739 - - -
31/12/2008 2ª 1.739 - -
31/12/2009 2ª 1.739 - - 1.739
31/12/2010 2ª 1.739 - - 1.739
31/12/2011 2ª 1.739 - - 1.739
31/12/2012 2ª 1.739 - - 1.739
09/12/2008 3ª 3.190 - - -
31/12/2008 3ª 3.190 - - 3.190
31/12/2009 3ª 3.190 - - 3.190
31/12/2010 3ª 3.190 - - 3.190
31/12/2011 3ª 3.190 - - 3.190
31/12/2012 3ª 3.190 - - 3.190
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1ª Emissão de Debêntures
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Demonstrativo de Apuração das Quantidades Emitidas
Telemig Celular S.A. 1ª Série 2ª Série 3ª Série 3ª Série
Valor da Emissão 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00 55.500.000,00
Percentual 0,746268657% 0,746268657% 0,746268657% 0,746268657%
Localidades Contratadas 134 134 134 134
Localidades Certificadas 15 42 77 0
Valor da Emissão 6.212.686,57 17.395.522,39 31.891.791,04 0,00
Valor Nominal 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00
Número Debêntures 621,268657 1.739,552239 3.189,179104 0,000000
Número Debêntures 621 1.739 3.189 0
Valor Final da Emissão 6.210.000,00 17.390.000,00 31.890.000,00 0,00
Saldo Debêntures 0,268657 0,552239 0,179104 0,000000
Saldo Reais 2.686,57 5.522,39 1.791,04 0,00
Saldo Reais Acumulado 2.686,57 8.208,96 10.000,00 10.000,00
Valor Nominal 10.000,00
Número de Debêntures Ajuste 1
Número de Debêntures Final 621 1.739 3.189 1 5.550
Valor Final da Emissão 6.210.000,00 17.390.000,00 31.890.000,00 10.000,00 55.500.000
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Garantia
As Debêntures serão da espécie quirografária, nos termos do artigo 58 da Lei n°
6.404/76.
Avisos aos Debenturistas
Não houve avisos aos debenturistas da 1ª emissão em 2012.
Assembleias de Debenturistas
Não houve assembleias de debenturistas da 1ª emissão em 2012.
Vencimento Antecipado
Com base nas informações fornecidas ao Agente Fiduciário nos termos da Escritura de
Emissão, bem como aquelas informações que sejam de conhecimento do Agente
Fiduciário, sem que este tenha realizado qualquer investigação independente, não foi
verificada a ocorrência de qualquer evento mencionado na Escritura de Emissão que
pudesse ensejar o vencimento antecipado da Emissão.
Eventos e Pagamentos Programados
Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
1a Série 05/07/2018 Amort + At Mon
+ Juros 1 /4 - - - - - -
1a Série 05/07/2019 Amort + At Mon 2 /4 - Juros 1 /3 - -
1a Série 05/07/2020 Amort + At Mon 3 /4 - Juros 2 /3 - -
1a Série 05/07/2021 Amort + At Mon 4 /4 - Juros 3 /3 - -
Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
2a Série 05/07/2018 Amort + At Mon
+ Juros 1 /4 - - - - - -
2a Série 05/07/2019 Amort + At Mon 2 /4 - Juros 1 /3 - -
2a Série 05/07/2020 Amort + At Mon 3 /4 - Juros 2 /3 - -
2a Série 05/07/2021 Amort + At Mon 4 /4 - Juros 3 /3 - -
Série Data Evento Parcela Valor Evento Parcela Valor Status
3a Série 05/07/2018 Amort + At Mon
+ Juros 1 /4 - - - - - -
3a Série 05/07/2019 Amort + At Mon 2 /4 - Juros 1 /3 - -
3a Série 05/07/2020 Amort + At Mon 3 /4 - Juros 2 /3 - -
3a Série 05/07/2021 Amort + At Mon 4 /4 - Juros 3 /3 - -
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Boletim de Subscrição da 1a Série
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Boletim de Subscrição da 2a Série
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Boletim de Subscrição da 3a Série
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Eventos Societários e Alterações Estatutárias
AGO/E REALIZADA EM 11 DE ABRIL DE 2012
VI. Deliberações: Os acionistas presentes, observadas as abstenções legais, tomaram
as deliberações seguintes:
1 - Item “1” da Ordem do Dia da Assembleia Geral Ordinária: o Presidente da mesa
informou que se encontrava à disposição dos acionistas a documentação pertinente às
contas dos administradores, compreendendo: o Relatório da Administração, o Balanço
Patrimonial e as demais Demonstrações Financeiras completas da Companhia e
consolidadas, devidamente acompanhadas das Notas Explicativas, bem como do
Relatório dos Auditores Independentes Ernst & Young Terco Auditores Independentes S/S
sobre as Demonstrações Contábeis (parecer) e do Parecer do Conselho Fiscal da
Companhia, emitidos sem ressalvas, todos referentes ao exercício social encerrado em
31 de dezembro de 2011. A seguir, foi proposto e aceito pelos presentes a dispensa da
leitura dos referidos documentos, por serem de pleno conhecimento de todos, os quais,
atendendo às disposições legais foram publicados, na íntegra, no jornal Valor Econômico
e no Diário Oficial do Estado de São Paulo, no dia 16 de fevereiro de 2012, tendo sido
também disponibilizados no Sistema IPE no site da Comissão de Valores
Mobiliários/Bovespa, na Internet, na forma e prazos previstos na Instrução CVM 481/09.
Submetida à discussão e à votação, com a abstenção dos impedidos por lei, inclusive do
administrador e dos conselheiros fiscais presentes, a matéria constante do “item 1” da
ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária foi aprovada por unanimidade de votos dos
acionistas presentes, ficando, sem qualquer restrição ou ressalva, expressamente
aprovados, na íntegra, o Relatório Anual da Administração e as contas dos
Administradores, compreendendo o Balanço Patrimonial e as Demonstrações Financeiras
completas com as Notas Explicativas, da Companhia - controladora e consolidado, todos
relativos ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011, inclusive com os
pareceres alusivos à matéria.
2 – Foi apreciada a matéria constante do item "2" da ordem do dia da Assembleia Geral
Ordinária, que trata da proposta de destinação do lucro líquido do exercício social de
2011, do seguinte teor:
“PROPOSTA DA ADMINISTRAÇÃO PARA DESTINAÇÃO
DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 2011
Senhores Acionistas,
Em conformidade com o artigo 192 da Lei 6.404/76 e com a Instrução CVM nº 481, de
17 de dezembro de 2009, Artº 9, § 1º - II, esta Administração propõe a V.Sas. que a
destinação do lucro líquido do exercício encerrado em 31 de dezembro de 2011 no
montante de R$ 4.355.318.340,47 (quatro bilhões, trezentos e cinquenta e cinco
milhões, trezentos e dezoito mil, trezentos e quarenta reais e quarenta e sete centavos)
seja realizada conforme abaixo:
1. DESTINAÇÃO DO LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO
De acordo com o Artº 26, Parágrafo 1º (ii) do Estatuto Social da Companhia, 25% do
lucro líquido ajustado na forma dos incisos II e III do art. 202 da Lei nº 6.404/76 serão
obrigatoriamente distribuídos como dividendos mínimos obrigatórios a todos os
acionistas. O parágrafo 1º (iii) do mesmo artigo prevê que o saldo remanescente, após
atendidas as disposições contidas nos itens anteriores deste artigo, terá a destinação
determinada pela Assembléia Geral de Acionistas, com base em proposta do Conselho de
Administração.
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Em conformidade com o artigo 193 da Lei 6.404/76, foi destinado 5% (cinco por cento)
do Lucro Líquido à constituição da Reserva Legal no valor de R$ 217.765.917,02
(duzentos e dezessete milhões, setecentos e sessenta e cinco mil, novecentos e
dezessete reais e dois centavos). Dessa forma, o lucro líquido ajustado do exercício de
2011 será a base para determinação do dividendo mínimo obrigatório, conforme quadro
adiante:
Vantagens das ações preferenciais:
De acordo com o artigo 7º do Estatuto Social da Companhia, os detentores de ações
preferenciais têm direito a um dividendo 10% (dez por cento) superior ao atribuído aos
detentores de ações ordinárias.
Destinações realizadas durante o exercício de 2011
a. Dividendos Intermediários:
Considerando o disposto no inciso XXVI do artigo 17 e artigo 27 do Estatuto Social da
Companhia, combinado com o artigo 7º, bem como nos artigos 204 e 205 da Lei
6.404/76, a Administração deliberou dividendos intermediários, nas seguintes datas e
condições:
13 de setembro de 2011 - deliberação do montante de R$ 382.400.000 (trezentos e
oitenta e dois milhões e quatrocentos mil reais) com base no saldo do lucro do balanço
trimestral de 30 de junho de 2011, que foram pagos a partir de 03 de novembro de 2011
aos possuidores de ações ordinárias e preferenciais que se encontravam inscritos nos
registros da Companhia no final do dia 30 de setembro de 2011. Após esta data, as
ações foram consideradas “ex-dividendos”. Esses dividendos são imputados ao dividendo
mínimo obrigatório do exercício social de 2011 e como tais considerados para todos os
efeitos da legislação societária.
b. Juros Sobre Capital Próprio:
De acordo com o artigo 9º da Lei 9.249/95, deliberação nº 207/96 da Comissão de
Valores Mobiliários e artigos 7 e 28 do Estatuto Social da Companhia, a Administração
deliberou, ad referendum da Assembleia Geral de Acionistas, juros sobre capital próprio,
nas seguintes datas e condições:
13 de setembro de 2011 - deliberação do montante de R$ 1.250.000.000 (um bilhão e
duzentos e cinqüenta milhões de reais), com retenção de imposto de renda na fonte à
alíquota de 15%, resultando em juros líquidos de R$ 1.062.500.000,00 (um bilhão,
sessenta e dois milhões e quinhentos mil reais), que foram pagos a partir de 3 de
novembro de 2011 aos acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais que se
achavam inscritos nos registros da Companhia no final do dia 30 de setembro de 2011.
Após esta data, as ações foram consideradas “ex-juros”.
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12 de dezembro de 2011 - deliberação do montante de R$ 617.000.000,00
(seiscentos e dezessete milhões de reais), com retenção de imposto de renda
na fonte à alíquota de 15%, resultando em juros líquidos de R$ 524.450.000,00
(quinhentos e vinte quatro milhões e quatrocentos e cinquenta mil reais) aos
acionistas detentores de ações ordinárias e preferenciais que se achavam
inscritos nos registros da Companhia no final do dia 29 de dezembro de 2011.
Após essa data as ações foram consideradas “ex-juros”. A Administração
propõe à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas que o pagamento destes
juros tenha início até o final do exercício de 2012 em data a ser definida pela
Diretoria Executiva da Companhia e comunicada oportunamente ao mercado.
Os juros sobre capital próprio deliberados em 2011 serão levados à apreciação da
Assembléia Geral Ordinária de Acionistas, para imputação ao dividendo mínimo
obrigatório, conforme Art. 28 do Estatuto Social da Companhia.
O quadro a seguir apresenta um resumo das distribuições realizadas durante o exercício:
2. PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO
A Administração propõe, nos termos do parágrafo 6º do artigo 202 da Lei 6.404/76 e do
Artº 26, Parágrafo 1º (iii) do Estatuto Social da Companhia, que o saldo de lucro do
exercício em 31 de dezembro de 2011 ainda não destinado, no montante de
R$1.888.152.423,45 (um bilhão,
oitocentos e oitenta e oito milhões, cento e cinquenta e dois mil e quatrocentos e vinte e
três reais e quarenta e cinco centavos) seja destinado como dividendos.
A Administração propõe, ainda, que os dividendos e juros sobre capital próprio prescritos
em 2011, no montante de R$107.873.725,31 (cento e sete milhões, oitocentos e setenta
e três mil, setecentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos) que, compensados
com a perda atuarial reconhecida e efeito da limitação dos ativos dos planos
superavitários de 2011 no montante de R$42.997.611,16 (quarenta e dois milhões,
novecentos e noventa e sete mil, seiscentos e onze reais e dezesseis centavos) resulta
no valor de R$ 64.876.114,15 (sessenta e quatro milhões, oitocentos e setenta e seis
mil, cento e catorze reais e quinze centavos) também sejam destinados como
dividendos.
Os dividendos acima propostos, no montante total de R$ 1.953.028.537,60 (um bilhão,
novecentos e cinquenta e três milhões, vinte e oito mil, quinhentos e trinta e sete reais e
sessenta centavos) deverão ser pagos aos acionistas detentores de ações ordinárias e
preferenciais que se acharem inscritos nos registros da Companhia no final do dia de
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realização da Assembléia Geral Ordinária de Acionistas que deliberar estes dividendos,
data após a qual as ações serão consideradas “ex-dividendos".
A Administração propõe à Assembleia Geral Ordinária de Acionistas o início do
pagamento destes dividendos até 21 de dezembro de 2012, em data a ser
definida pela Diretoria Executiva da Companhia e comunicada oportunamente
ao mercado, podendo ser pago em uma ou mais parcelas.
A presente proposta de destinação do lucro líquido do exercício da Companhia,
considerando os valores deliberados durante o exercício de 2011 e a proposta de
deliberação de dividendos a ser aprovada pela Assembléia Geral Ordinária de Acionistas,
demonstra que 100% do lucro líquido ajustado do exercício será distribuído aos
acionistas como dividendos e juros sobre o capital próprio.
Em atendimento ao disposto no Anexo 9-1-II, item 7 da Instrução CVM nº 481, de 17 de
dezembro de 2009, segue abaixo tabela comparativa do lucro líquido e da distribuição de
dividendos e juros sobre capital próprio por ação dos últimos exercícios (valores em
reais):
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Os acionistas, por unanimidade de votos dos acionistas presentes e observada a
abstenção dos impedidos por lei, inclusive do administrador e dos conselheiros
fiscais presentes, aprovaram a Proposta da Administração para Destinação do
Lucro Líquido do Exercício de 2011, na sua íntegra, inclusive no que se refere às
datas para pagamento dos dividendos, as quais deverão ser fixadas pela
Diretoria segundo indicado na Proposta e comunicadas ao mercado
oportunamente.
3 - Com relação a matéria constante do item "3" da ordem do dia da Assembleia Geral
Ordinária, pelo voto geral das ações ordinárias, sob indicação do acionista Telefónica
Internacional S.A., foi aprovada, por maioria de votos dos acionistas presentes,
registradas as abstenções apresentadas à mesa que ficam arquivadas na sede da
Companhia, a eleição dos Conselheiros de Administração, já nomeados pelo próprio
Conselho de Administração em 07/11/2011, nos termos do artigo 150 da Lei 6.404/76:
(i) Santiago Fernández Valbuena, espanhol, casado, economista, portador do
passaporte nº BB439524,residente e domiciliado em Madrid, Espanha, com endereço
comercial à Rda de la Comunicación s/n - Edificio O3 - Madrid 28050; (ii) Paulo Cesar
Pereira Teixeira, brasileiro, casado, engenheiro, portador da carteira de identidade RG
nº 301.540.175-9, SSP/RS, inscrito perante CPF/MF nº 284.875.750-72, residente e
domiciliado na capital do Estado de São Paulo, com endereço comercial nesta localidade
à Avenida Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar; (iii) Roberto Oliveira de Lima,
brasileiro, divorciado, administrador de empresas, portador da carteira de identidade RG
4.455.53-4, inscrito no CPF/MF sob nº 860.196.518-00, residente e domiciliado em São
Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior, 1464, 6º andar; (iv)
Antonio Gonçalves de Oliveira, brasileiro, casado, sociólogo, portador da carteira de
identidade RG 3.074.227-4, inscrito no CPF/MF sob nº 050.148.678-04, residente e
domiciliado em São Paulo, com endereço comercial na Avenida Roque Petroni Junior,
1464, 6º andar; (v) Eduardo Navarro de Carvalho, brasileiro, solteiro, engenheiro,
portador da Cédula de Identidade RG nº M 1.501.849 SSP/MG, inscrito no CPF/MF sob nº
531.710.556-00, residente e domiciliado em Madrid, Espanha, com endereço comercial à
Rda de la Comunicación s/n - Edificio O3 - Madrid 28050, todos em complementação do
mandato em curso, que se encerrará na data da Assembleia Geral Ordinária do ano
2013. Na oportunidade foi apresentado o currículo e demais dados dos Conselheiros
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eleitos, não obstante terem sido previamente disponibilizados ao mercado. Também foi
informado que os Conselheiros eleitos não se encontravam incursos nos impedimentos
legais para o exercício do cargo de conselheiros de administração e que estavam em
condições de firmar a declaração de desimpedimento de que trata o § 4o
do art. 147 da
Lei no
6.404/76 e artigo 2º da Instrução CVM 367, de 29 de maio de 2002. Consignado
que a posse dos Conselheiros residentes e domiciliados no exterior se condiciona à
constituição de representante residente no Brasil, nos termos do parágrafo 2º do artigo
146 da Lei das Sociedades por Ações.
4 – No que se refere ao item “4” da ordem do dia da Assembleia Geral Ordinária, que
trata da eleição de membros do Conselho Fiscal para novo mandato que se inicia nesta
data e se encerrará na data da assembleia geral ordinária a ser realizada no ano 2013,
foram tomadas as seguintes deliberações:
(i) Por maioria de votos das ações preferenciais presentes, em votação em separado,
com abstenção do acionista controlador e demais abstenções apresentadas à mesa que
ficam arquivadas na sede da Companhia, pela indicação do acionista detentor de ações
preferenciais, Flávio Stamm, foram eleitos como membro Efetivo o Sr. Flavio Stamm,
brasileiro, casado, administrador de empresas, inscrito no CRA SP nº 45.324, portador da
carteira de identidade RG 12.317.859 SSP/SP e do CPF/MF 048.241.708-00, residente e
domiciliado à Rua Patápio Silva, 223 – apto. 32 – São Paulo – SP; e como respectivo
Suplente Gilberto Lerio, brasileiro, divorciado, contador, inscrito no CRC SP nº 1SP
111.445/O-9, portador da cédula de identidade RG nº 4.370.494-3 e do CPF/MF
269.714.378-53, residente e domiciliado à Av. Indianópolis, 860 – São Paulo – SP;
(ii) pelo voto geral das ações ordinárias, por indicação do acionista controlador, foram
eleitos, por maioria de votos dos acionistas presentes, como membros Efetivos: (i)
Cremênio Medola Netto, brasileiro, casado, economista, portador da carteira de
identidade RG nº 3.590.896-8 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 26.676.068-68,
residente e domiciliado em Atibaia, Estado de São Paulo, com endereço na Rua Araras,
235, Jardim Flamboyant, Atibaia – SP; (ii) Stael Prata Silva Filho, brasileiro, casado,
administrador de empresas, portador da Carteira de Identidade RG nº 4.650.496 SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 374.378.958-20, residente e domiciliado na Capital do
Estado de São Paulo, com endereço à Rua Jesuino Arruda, nº 499, apto. 91, Itaim Bibi,
São Paulo – SP; e como seus Suplentes, respectivamente, (i) Oswaldo Vieira da Luz,
brasileiro, casado, contador, portador da Carteira de Identidade RG nº 6.557.989-6
SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob o nº 810.805.308-00, residente e domiciliado em
Louveira, Estado de São Paulo, com endereço à Rua San Giovanni, 258, Louveira - SP;
(ii) Charles Edwards Allen, brasileiro, solteiro, economista, portador da cédula de
identidade RG nº 4.730.628 SSP/SP, inscrito no CPF/MF sob nº 669.820.148-00,
residente e domiciliado na Capital do Estado de São Paulo, com endereço à Rua João
Álvares Soares, 1555, apto. 151, São Paulo – SP.
Não tendo havido outras indicações por parte dos acionistas presentes à assembleia, o
Conselho Fiscal ficou constituído de 03 membros efetivos e 03 suplentes, conforme acima
eleitos.
5 – Passando ao item “1” da ordem do dia da Assembleia Geral Extraordinária, foi
aprovada por maioria de votos dos acionistas presentes, com abstenção do administrador
e dos conselheiros fiscais presentes, fixar a remuneração global anual dos
administradores e membros do Conselho Fiscal, para o exercício social de 2012, em
R$20.974.525,00 (vinte milhões, novecentos e setenta e quatro mil e quinhentos e vinte
e cinco reais), sendo que a individualização para os membros da administração deverá
ser feita através do Conselho de Administração na forma prevista no estatuto social da
Companhia e a remuneração dos conselheiros fiscais em exercício será equivalente a
10% da que, em média, for atribuída a cada Diretor, não computados para esse fim os
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benefícios, verbas de representação e eventual participação nos lucros (remuneração
variável).
Fato Revelante
FATO RELEVANTE REALIZADO EM 15 DE MARÇO DE 2012
FATO RELEVANTE
A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia") vêm a público, na forma e para os fins das
Instruções CVM nº 319/99 e 358/02, conforme alteradas, informar que com base na lei
12.485/11 foi aprovada em 15 de março de 2012 pelo seu Conselho de Administração,
uma proposta de reestruturação societária envolvendo as subsidiárias integrais da
Companhia visando à racionalização da prestação dos serviços desenvolvidos por tais
subsidiárias e a concentração da prestação dos serviços de Telecomunicações em uma
única sociedade (“Reestruturação Societária”) nas condições seguintes:
1. Antecedentes: Em 12 de setembro de 2011 foi promulgada a Lei 12.485, cujas
disposições possibilitaram às concessionárias do Serviço Telefônico Fixo Comutado
(“STFC”), a prestação de outros serviços de telecomunicações, além daqueles objeto do
respectivo contrato de concessão e do Serviço de Comunicação Multimídia (“SCM”) em
suas respectivas regiões de concessão.
Atualmente, a Companhia é acionista detentora de 100% ou da maioria do capital social
de diversas sociedades, prestadoras do SCM (contemplando as diversas modalidades de
serviços de transmissão de dados), do Serviço Móvel Pessoal (“SMP”), Serviço de
Distribuição de Sinais Multiponto Multicanal (“MMDS”), Serviço de TV a Cabo (“CaTV”) e
Serviço de Televisão por Assinatura via Satélite (“DTH”).
2. Reestruturação Societária: estrutura e objetivo.
A Reestruturação Societária será implementada por meio de operações de cisão parcial e
incorporação envolvendo apenas as subsidiárias integrais da Companhia A.Telecom S.A.,
Telefonica Data S.A., Telefonica Sistema de Televisão S.A., e Vivo S.A., de forma que ao
final do processo, as atividades econômicas que não sejam serviços de telecomunicações,
incluindo os Serviços de Valor Adicionado conforme definido no art. 61 da Lei Geral de
Telecomunicações prestados pelas diversas subsidiárias integrais serão concentrados na
Telefônica Data S.A. (que permanecerá existindo) e os demais serviços de
telecomunicações serão unificados na Companhia que, para tanto e como etapa final da
Reestruturação Societária, incorporará as sociedades.
Além da racionalização da prestação dos serviços, a Reestruturação Societária (viável
agora em razão das alterações legislativas aplicáveis às concessionárias de STFC), visa
simplificar a estrutura organizacional atual da Companhia, bem como auxiliar a
integração dos negócios e a geração de sinergias daí decorrentes.
3. Informações Adicionais:
Considerando que na implementação da Reorganização Societária todas as sociedades
envolvidas são ou serão subsidiárias integrais da Companhia, as incorporações e cisões
previstas não afetarão sua estrutura acionária, não acarretarão aumento de capital e
emissão de novas ações da Companhia, bem como não haverá o direito de recesso dos
acionistas desta, nos termos do disposto no artigo 137 da Lei nº 6.404/76, conforme
alterada. Ainda, não há que se falar em dissidência e exercício do direito de recesso de
acionistas não controladores das sociedades, tendo em vista que a única acionista destas
é (ou será, à época da incorporação), a própria Companhia.
A presente Reestruturação Societária somente poderá ser implementada após a anuência
prévia da Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL.
A Companhia informa que quando concedida a anuência prévia pela ANATEL, exercerá a
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opção de compra da totalidade das ações ordinárias das sociedades Lemontree
Participações S.A. e GTR-T Participações e Empreendimentos S.A., nos termos do Fato
Relevante de 21 de outubro de 2011, permitindo a incorporação das empresas CaTV e
TVA Sul Paraná, Lemontree Participações S.A. e GTR-T Participações.
Fato Relevante complementar, contendo maiores detalhes a respeito dos termos e
condições da Reestruturação Societária, caso venha a ser implementada, será publicado
oportunamente, assim como respectivo edital de convocação da assembleia geral
extraordinária da Companhia.
FATO RELEVANTE REALIZADO EM 06 DE JUNHO DE 2012
FATO RELEVANTE
A Telefônica Brasil S.A. ("Companhia"), em cumprimento à Instrução CVM 358, de 03 de
janeiro de 2002 e em complementação aos Fatos Relevantes divulgados em 29 de
outubro de 2006, em 07 de novembro de 2007 e em 05 de dezembro de 2007 e ao
Comunicado ao Mercado divulgado em 30 de setembro de 2011, vem a público informar
que exerceu, nesta data, sua opção de compra em relação (i) a 71.330.508 ações
ordinárias remanescentes correspondentes a 51% do capital votante da Lemontree
Participações S.A. (“Lemontree”) controladora da Comercial Cabo TV São
Paulo S.A., sociedade operadora de serviços de televisão a cabo no Estado de São Paulo;
e (ii) a 923.778 ações ordinárias remanescentes da GTR Participações Ltda.,titular de
50,9% das ações ordinárias da TVA Sul Paraná S.A., sociedade operadora de serviços de
televisão a cabo fora do Estado de São Paulo, ações essas anteriormente detidas pelo
grupo Abril (“Opção de Compra”).
A Opção de Compra ora exercida representa a finalização do processo de aquisição das
ações remanescentes da Lemontree e da GTR-T, iniciada com o exercício parcial da
opção implementado em 29 de setembro de 2011, com a aquisição de ações ordinárias
da Lemontree, representativas de 49% do seu capital votante.
A Opção de Compra acima referida era prevista no Instrumento Particular de Acordo de
Convergência, Compra e Venda de Negócios, Ativos, Ações e Outras Avenças (“Acordo”),
celebrado em 29 de outubro de 2006 entre a Companhia e a Abril Comunicações S.A.,
Tevecap S.A., TVA Sistema de Televisão S.A. e Rede Ajato S.A., tendo como
intervenientes anuentes as sociedades Abril S.A., Navytree Participações Ltda., GTR
Participações Ltda., Comercial Cabo TV São Paulo S.A., TVA Sul Paraná S.A. e TVA Brasil
Radioenlaces Ltda. (“Abril”), o qual foi objeto de aprovação pelos acionistas da
Companhia em Assembleia Geral Extraordinária realizada em 23 de
novembro de 2007. O exercício da Opção de Compra estava sujeito à redução ou
eliminação das restrições legais e regulatórias aplicáveis à Companhia, que foram
eliminadas com o advento da Lei 12.485, de 12/09/2011 e com a revogação da vedação
do contrato de concessão para que a Companhia, sua controladora, controladas ou
coligadas detivessem outorga para a prestação do Serviço de TV a Cabo na mesma área
de sua concessão de STFC (Estado de São Paulo).
Com a implementação do exercício da Opção de Compra, a Telefônica Brasil S.A. passou
a deter 100% das ações representativas do capital votante e total da Lemontree e da
GTR-T e, indiretamente, das sociedades operadoras de serviços de televisão a cabo
situadas em São Paulo e em Curitiba, Foz do Iguaçu e Florianópolis.
FATO RELEVANTE REALIZADO EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012
FATO RELEVANTE
A administração da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”) informa, nos termos do disposto
no artigo 2º, XV da Instrução CVM nº 358/02 conforme alterada, que nesta data os
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membros do Conselho de Administração da Companhia aprovaram, conforme disposto no
artigo 17, inciso XV do Estatuto Social, a aquisição de ações de própria emissão da
Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, nos
termos da Instrução CVM nº 10/80 e alterações posteriores, conforme segue:
(i) Objetivo do Programa: aquisição de ações ordinárias e preferenciais de emissão da
Companhia para posterior cancelamento, alienação ou manutenção em tesouraria, sem
redução do capital social, para fins de incrementar o valor aos acionistas;
(ii) Recursos: A recompra será efetuada mediante a utilização do saldo da reserva de
capital constante no último balanço publicado (R$ 2,7 bilhões), excetuadas as reservas
referidas no artigo 7º letras (a) a (d) da Instrução CVM nº10/80;
(iii) Prazo: Início a partir da data da deliberação do Conselho de Administração,
permanecendo em vigor até 04 (quatro) de novembro de 2013, sendo as aquisições
realizadas na BM&FBOVESPA, a preços de mercado e cabendo à Diretoria decidir o
momento e a quantidade de ações a serem adquiridas, seja em uma única operação, seja
em uma série de operações bem como definir os parâmetros para realização
das compras, tudo dentro dos limites legais;
(iv) Quantidade de Ações a serem adquiridas: até o máximo de 2.894.534 ações
ordinárias e até o máximo de 24.257.777 ações preferenciais, que correspondem a
menos de 10% das ações, de cada classe, em circulação nesta data, respectivamente;
(v) Quantidade de Ações em Circulação: 31.208.300 ações ordinárias e 261.308.985
ações preferenciais;
sem considerar as ações detidas por acionistas controladores; e
(vi) Instituições Financeiras Intermediárias: a operação será realizada através da
seguinte corretora:
Bradesco Corretora S.A. CTVM, com sede na Avenida Paulista, 1.450 / 7º andar – São
Paulo/SP.
Comunicado ao Mercado
COMUNICADO REALIZADO EM 08 DE NOVEMBRO DE 2012
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Reuniões do Conselho de Administração
RCA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012
RCA REALIZADA EM 14 DE FEVEREIRO DE 2012
2. Deliberações:
2.1. Apreciação das Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer dos
Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração, relativos ao
exercício encerrado em 31.12.2011: A Diretora de Contabilidade, Sra. Diana
Policarpo Damião Choucair
Ramos fez a apresentação dos resultados do exercício social encerrado em 31 de
dezembro de
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2011, esclarecendo questões relacionadas às demonstrações financeiras, acompanhadas
do Relatório Anual da Administração, com destaque para os balanços patrimoniais,
demonstração de resultado, movimentação intangível, alocação dos ativos identificáveis
adquiridos e passivos assumidos da Vivo Participações S.A., resumo geral (licença,
marca, carteira e ágio), aging list do contas a receber e provisões, detalhamento de
contingências. Os representantes da auditoria independente Ernst & Young Terco
Auditores Independentes S.S., Srs. Luis Monti, EzequielRodrigues, Drayton Mello, Cassio
Barbosa e Alexandre Hoeppers, informaram que não tinham qualquer ressalva com
relação aos referidos resultados, tendo entregue seu parecer, sem ressalvas, datado
desta data. Esclareceu que tais informações seriam submetidas ao Conselho de
Administração e Conselho Fiscal, em reuniões que se realizarão no dia 15 de fevereiro de
2012, sendo que, no dia 16 de fevereiro de 2012 tais informações serão divulgadas ao
mercado.
Os membros do Comitê tendo analisado tais informações, e ouvido os comentários dos
auditores externos e internos, emitiram seu parecer ao Conselho de Administração, sem
ressalvas, o qual fica arquivado, na sede da Companhia, como anexo a presente ata,
tendo decidido recomendar ao Conselho de Administração a aprovação dos referidos
documentos.
2.2. Destinação do resultado do exercício social encerrado em 31.12.2011: o
Diretor de Fusões e Aquisições, Norair Ferreira do Carmo, apresentou Proposta de
Destinação dos Resultados do exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2011. A
apresentação contou com a presença dos representantes da auditoria independente,
Ernst & Young Terco Auditores Independentes S.S., (“Ernst & Young Terco”), Srs. Luis
Monti, Ezequiel Rodriguez e Alexandre Hoeppers, que examinaram e aprovaram o
documento apresentado. Esclareceu que tais informações seriam submetidas ao Conselho
de Administração e Conselho Fiscal, em reuniões que se realizarão no dia 15 de fevereiro
de 2012, sendo que, no dia 16 de fevereiro de 2012 tais informações serão divulgadas ao
mercado. Os membros do Comitê tendo analisado tais informações, e ouvido os
comentários dos auditores externos e internos, emitiram seu parece ao Conselho de
Administração, sem ressalvas, que fica arquivado, na sede da Companhia, como anexo a
presente ata, tendo decidido recomendar ao Conselho de Administração a aprovação dos
referidos documentos.
Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião e lavrada a presente ata. (aa) Luis
J. Bastida – Presidente do Comitê, Antonio Gonçalves Oliveira – Conselheiro e Michelle
Morkoski Landy – Secretária da Reunião.
Certifico que a deliberação registrada no presente instrumento consta da ata da 64ª
Reunião do Comitê de Auditoria e Controle da Telefônica Brasil S.A., realizada em 14 de
fevereiro de 2012, lavrada em livro próprio.
RCA REALIZADA EM 15 DE FEVEREIRO DE 2012
4. ASSUNTOS EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:
4.1 – Deliberar sobre as Demonstrações Financeiras, acompanhadas do Parecer
dos Auditores Independentes e do Relatório Anual da Administração, relativos
ao exercício encerrado em 31.12.2011.
Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão, aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, as Contas dos Administradores, incluindo o Relatório da
Administração, as Demonstrações Financeiras e Notas Explicativas, acompanhadas do
Parecer dos Auditores Independentes e do Parecer do Conselho Fiscal, com o
encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária.
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4.2 – Deliberar sobre a Destinação do Resultado do Exercício Social encerrado
em 31.12.2011.
Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão, aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, a proposta de destinação do resultado do exercício de
2011, com seu encaminhamento à Assembleia Geral Ordinária;
4.3 – Deliberar sobre o Edital de Convocação para as Assembleias Gerais
Ordinária e Extraordinária.
Os Senhores Conselheiros de Administração, após exame e discussão aprovaram, por
unanimidade e sem ressalvas, os termos do Edital de Convocação para as Assembleias
Gerais Ordinária e Extraordinária, ficando o Presidente do Conselho autorizado a adotar
as medidas necessárias para a convocação e realização do ato, observadas as
disposições legais e estatutárias.
RCA REALIZADA EM 15 DE MARÇO DE 2012
4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:
O Presidente do Conselho de Administração da Telefônica Brasil S.A. (“Companhia”),
Antonio Carlos Valente da Silva, esclareceu que a reunião tinha por objetivo discutir e
deliberar sobre a proposta de reestruturação societária envolvendo as subsidiárias
integrais da Companhia, visando à racionalização da prestação dos serviços
desenvolvidos por tais subsidiárias e a concentração da prestação dos serviços de
Telecomunicações em uma única sociedade (“Reestruturação Societária”). O Sr.
Presidente informou que a Reestruturação Societária proposta será implementada por
meio de operações de cisão parcial e incorporação, envolvendo apenas as subsidiárias
integrais da Companhia A.Telecom S.A., Telefônica Data S.A., Telefônica Sistema de
Televisão S.A. e Vivo S.A., de forma que ao final do processo, as atividades econômicas
que não sejam serviços de telecomunicações, incluindo os Serviços de Valor Adicionado
conforme definido no art. 61 da Lei Geral de Telecomunicações prestados pelas diversas
subsidiárias integrais serão concentrados na Telefônica Data S.A. (que permanecerá
existindo) e os demais serviços de telecomunicações serão unificados na Companhia que,
para tanto e como etapa final da Reestruturação Societária, incorporará as sociedades.
Além da racionalização da prestação dos serviços, a Reestruturação Societária (viável
agora em razão das alterações legislativas aplicáveis às concessionárias de STFC), visa
simplificar a estrutura organizacional atual da Companhia, bem como auxiliar a
integração dos negócios e a geração de sinergias daí decorrentes. O Sr. Presidente
também esclareceu que a Reestruturação Societária será submetida à Agência Nacional
de Telecomunicações - ANATEL (“Anatel”), sendo efetivada somente após a anuência
prévia da referida agência. Por fim, o Sr. Presidente informou que quando for concedida
a anuência prévia pela Anatel, a Companhia exercerá a opção de compra da totalidade
das ações ordinárias das sociedades Lemontree Participações S.A. e GTR-T Participações
e Empreendimentos S.A., nos termos do Fato Relevante de 21 de outubro de 2011,
permitindo a incorporação das empresas CaTV e TVA Sul Paraná, Lemontree
Participações S.A. e GTR-T Participações. Feitos os esclarecimentos, os membros do
Conselho de Administração, por unanimidade de votos dos presentes deliberaram: (i)
aprovar que seja iniciado o processo da Reestruturação Societária pretendida, bem como
que sejam iniciados estudos e avaliações atinentes ao processo de incorporação das
subsidiárias integrais da Companhia, devendo os termos e condições finais serem
apreciados por este Conselho ad referendum da assembleia geral da Companhia que
deliberar sobre a matéria; e (ii) autorizar os administradores da Companhia a praticarem
os atos necessários ao início da Reestruturação Societária, inclusive a submissão da
operação à apreciação e aprovação da Anatel e demais providências cabíveis, incluindo,
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1ª Emissão de Debêntures
Abril/2013
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sem se limitar a contratação de assessores e a realização das divulgações necessárias ao
mercado.
RCA REALIZADA EM 13 DE ABRIL DE 2012
4. ASSUNTO EM PAUTA E DELIBERAÇÕES:
4.1 – Resgate de Debêntures: Foi aprovado pelo Conselho de Administração: (a) o
resgate antecipado das Debêntures da 2ª Série da 2ª Emissão da Companhia, totalizando
até 21.936 debêntures em circulação, escriturais, não conversíveis em ações, nos
seguintes termos e condições: (i) as debêntures serão resgatadas em 1º de maio de
2012 e canceladas ; (ii) o resgate será realizado pelo valor nominal unitário, acrescido da
remuneração devida até a data do pagamento; (iii) não haverá pagamento de prêmio,
pois a data do resgate será coincidente com as data do vencimento da repactuação; (iv)
no procedimento para o resgate serão observadas as normas da CETIP S.A e tudo quanto
disposto na cláusula 4.13 da Escritura.; (b) a manutenção em tesouraria para
cancelamento, em 1º de maio de 2012, das 12.087 debêntures já adquiridas de forma
facultativa.
O valor efetivo do resgate só será conhecido após a divulgação da taxa DI às 18h00 do
dia 30 de abril de 2012 possibilitando o cálculo do preço unitário (PU) das Debêntures
por parte do agente fiduciário da Emissão, que as divulgará ao banco mandatário
responsável pelos procedimentos de liquidação.
A Diretoria é investida de todos os poderes necessários à realização dos procedimentos
de Resgate, bem como tudo quanto necessário para o cancelamento das Debêntures.
RCA REALIZADA EM 16 DE AGOSTO DE 2012
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RCA REALIZADA EM 24 DE JULHO DE 2012
RCA REALIZADA EM 02 DE OUTUBRO DE 2012
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RCA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012
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RCA REALIZADA EM 05 DE NOVEMBRO DE 2012
RCA REALIZADA EM 20 DE DEZEMBRO DE 2012
4. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES: Ouvido o Comitê de Nomeações, Vencimentos e
Governança Corporativa o Conselho de Administração tomou as deliberações seguintes:
4.1 – Proposta de Alterações no Estatuto Social: O Conselho de Administração
aprovou proposta de nova redação do artigo 20 do Estatuto Social a ser submetida à
Assembleia Geral Extraordinária:
(i) Estabelecer que a Diretoria será composta de, no mínimo, 4 (quatro) membros;
(ii) Extinguir o cargo de Diretor de Controladoria.
(iii) Mudar a denominação do cargo de Diretor de Finanças e de Relações com
Investidores
4.1.1. Mediante a aprovação da Assembleia Geral Extraordinária, o caput do artigo 20
passará a viger com a seguinte redação:
Art. 20 – A Diretoria será composta de, no mínimo, 4 (quatro) e, no máximo, 15 (quinze)
membros, acionistas ou não, residentes no país, que serão eleitos pelo Conselho de
Administração, conforme segue: (a) Diretor Presidente; (b) Diretor Geral e Executivo; (c)
Diretor de Finanças, Controle e de Relações com Investidores; (d) Secretário Geral e
Diretor Jurídico; (e) demais Diretores sem designação específica.
4.2. Atribuições dos membros da Diretoria, segundo a nova estrutura do órgão:
O Conselho de Administração aprovou proposta de nova redação do artigo 23 do Estatuto
Social a ser submetida à Assembleia Geral Extraordinária, que trata das competências
específicas dos membros da Diretoria, conforme segue:
Art. 23 – São as seguintes as competências específicas dos membros da Diretoria:
A – DIRETOR PRESIDENTE:
1. Representar a Companhia, em juízo ou fora dele, perante os acionistas e o público em
geral, podendo nomear procuradores em conjunto com outro Diretor e designar
prepostos, delegar competência aos demais Diretores para a prática de atos específicos;
2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de
Administração em relação as suas atividades e atribuições;
3. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades de relações institucionais, incluindo
regulação e comunicação externa, auditoria e da Fundação Telefônica, bem como
supervisionar as atividades desempenhadas pelo Diretor Geral e Executivo e pelo
Secretário Geral e Diretor Jurídico;
4. Convocar as reuniões de Diretoria;
5. Praticar atos de urgência “ad referendum” da Diretoria; e
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6. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de
Administração.
B – DIRETOR GERAL E EXECUTIVO
1. Estabelecer diretrizes, coordenar e supervisionar as atividades da Companhia
relacionadas com: (a) Finanças e Controle; (b) Recursos Corporativos; (c) Recursos
Humanos; (d) Redes e Serviços a Clientes; (e) Estratégia e Novos Negócios; (f)
Tecnologia da Informação; (g) Indivíduos; (h) Empresas; (i) Negócio Digital; e (j)
Negócios e Relacionamento com o Cliente.
2. Acompanhar e fiscalizar a implementação das determinações do Conselho de
Administração em relação as suas atividades e atribuições; e
3. Praticar atos de urgência “ad referendum” da diretoria.
4. Exercer outras atribuições que lhe sejam determinadas pelo Conselho de
Administração.
C – DIRETOR DE FINANÇAS, CONTROLE E DE RELAÇÕES COM INVESTIDORES
1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área econômico-
financeira, de gestão dos títulos mobiliários de emissão da Companhia, contábil e de
controle de gestão, bem como supervisionar a administração de fundos de previdência
complementar;
2. Representar a Companhia perante a Comissão de Valores Mobiliários – CVM, as bolsas
de valores e demais órgãos de fiscalização do mercado de valores mobiliários;
3. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos
específicos;
4. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social;
5. Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de
Administração.
D – SECRETÁRIO GERAL E DIRETOR JURÍDICO
1. Estabelecer diretrizes e supervisionar as atividades da Companhia na área jurídica em
geral;
2. Delegar, se for o caso, competência aos demais Diretores para a prática de atos
específicos;
3. Representar a Companhia na forma prevista no presente Estatuto Social; e
4 – Executar outras atividades que lhe sejam determinadas pelo Conselho de
Administração.
E – DIRETORES SEM DESIGNAÇÃO ESPECÍFICA:
1. Exercer as funções e atribuições individuais que lhes forem determinadas pelo
Conselho de Administração;
2. Assinar em conjunto com outro Diretor estatutário os documentos e atos que
reclamem a assinatura de dois Diretores; e
3. Representar a Sociedade na forma prevista no presente Estatuto Social.
4.3. Ouvido o Comitê de Nomeações, Vencimentos e Governança Corporativa, o
Conselho decidiu apontar o nome do Sr. Alberto Manuel Horcajo Aguirre para ser
indicado ao cargo de Diretor de Finanças, Controle e de Relações com Investidores na
primeira Reunião do Conselho a ser realizada após a Assembleia Geral de Acionistas que
apreciar a proposta de alteração da estrutura.
4.4 O Sr. Gilmar Roberto Pereira Camurra e a Sra. Cristiane Barretto Sales
permanecem investidos em seus cargos de Diretor de Finanças e Relações com
Investidores e de Diretora de Controladoria, respectivamente, até que a nova estrutura
seja aprovada.
4.5. Os cargos de Diretor Presidente, Diretor Geral e Executivo e Secretário Geral
e Diretor Jurídico continuarão a ser exercidos pelos seus atuais titulares: Srs. Antonio
Carlos Valente da Silva, Paulo Cesar Pereira Teixeira e Breno Rodrigo Pacheco
de Oliveira, respectivamente.
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O Conselho de Administração autorizou a convocação de Assembleia Geral Extraordinária
para tratar dos temas de sua competência, bem como autorizou a Diretoria a tomar
todas as providências relacionadas.
RCA REALIZADA EM 10 DE JANEIRO DE 2012
4. EXPOSIÇÕES E DELIBERAÇÕES:
4.1) DISTRIBUIÇÃO DE DIVIDENDOS: O Conselho de Administração, em
conformidade com o artigo 17, inciso XXVI do Estatuto Social, por unanimidade, aprovou
“ad referendum” da assembleia geral da Companhia que deliberar sobre a matéria, a
proposta da Diretoria relativa à distribuição de dividendos intermediários aos acionistas
nas condições seguintes: (i) montante de R$ 1.650.000.000,00 (um bilhão e seiscentos e
cinquenta milhões de reais), equivalente ao valor de R$ 1,377913596807 por ação
ordinária e R$ 1,515704956488 por ação preferencial, com base no saldo do lucro do
período de janeiro a setembro de 2012 apurado conforme balanço de 30 de setembro de
2012, os quais serão imputados ao dividendo mínimo obrigatório do exercício de 2012;
(ii) o pagamento dos referidos dividendos intermediários será iniciado a partir do dia 18
de fevereiro de 2013; (iii) os dividendos intermediários deverão ser creditados
individualmente aos acionistas, obedecida a posição acionária constante dos registros da
Companhia ao final do dia 21 de janeiro de 2013. Após esta data, as ações da
Companhia serão consideradas “ex-dividendos”.
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Preço Unitário ao Par - PU’s Os valores calculados refletem nossa interpretação da escritura de emissão não implicando em aceitação de compromisso legal ou financeiro. Os PU's apresentados foram calculados "ao par", isto é, na curva de atualização e remuneração estabelecida na escritura de emissão. Outros agentes do mercado financeiro poderão apresentar valores diferentes dependendo da metodologia de cálculo aplicada. Em caso de dúvida de como os valores aqui apresentados foram apurados solicitamos entrar em contato para maiores esclarecimentos.
PU´s da 1a Série
DATA PU VALOR VALOR IPCA IPCA VALOR PARCELA VALOR VALOR JUROS JUROS JUROS
TELEMIG CEL NOMINAL NOMINAL Número Fator NOMINAL AMORT AMORT ATUALIZAÇÃO TAXA Fator
Data 1aSER/1aEMI
INCORP Índice Acumulado ATUALIZ
MONETÁRIA
Acumulado
Emissão TMIG11P VNe AM+JUROS NIn-1 C VNa
AMORTIZAÇÃO
FatorJuros
R$ R$ R$
DATA BASE R$ R$ R$ R$
01/01/2012 12.767,30 10.000,00 12.767,30 3.386,80 1,25088713 12.508,87 - - - 0,50% 1,020659432 258,4262
02/01/2012 12.769,53 10.000,00 12.769,53 3.386,80 1,25108836 12.510,88 - - - 0,50% 1,020673572 258,6447
03/01/2012 12.771,76 10.000,00 12.771,76 3.386,80 1,25128962 12.512,90 - - - 0,50% 1,020687713 258,8632
04/01/2012 12.773,99 10.000,00 12.773,99 3.386,80 1,2514909 12.514,91 - - - 0,50% 1,020701854 259,0818
05/01/2012 12.776,22 10.000,00 12.776,22 3.386,80 1,25169221 12.516,92 - - - 0,50% 1,020715995 259,3005
06/01/2012 12.778,70 10.000,00 12.778,70 3.403,73 1,25191768 12.519,18 - - - 0,50% 1,020730137 259,5243
07/01/2012 12.781,18 10.000,00 12.781,18 3.403,73 1,25214323 12.521,43 - - - 0,50% 1,020744278 259,7481
08/01/2012 12.783,66 10.000,00 12.783,66 3.403,73 1,25236879 12.523,69 - - - 0,50% 1,02075842 259,972
09/01/2012 12.786,14 10.000,00 12.786,14 3.403,73 1,25259441 12.525,94 - - - 0,50% 1,020772562 260,196
10/01/2012 12.788,62 10.000,00 12.788,62 3.403,73 1,25282007 12.528,20 - - - 0,50% 1,020786704 260,42
11/01/2012 12.791,10 10.000,00 12.791,10 3.403,73 1,25304576 12.530,46 - - - 0,50% 1,020800847 260,6441
12/01/2012 12.793,58 10.000,00 12.793,58 3.403,73 1,25327149 12.532,71 - - - 0,50% 1,020814989 260,8683
13/01/2012 12.796,07 10.000,00 12.796,07 3.403,73 1,25349727 12.534,97 - - - 0,50% 1,020829132 261,0926
14/01/2012 12.798,55 10.000,00 12.798,55 3.403,73 1,25372309 12.537,23 - - - 0,50% 1,020843275 261,317
15/01/2012 12.801,03 10.000,00 12.801,03 3.403,73 1,25394894 12.539,49 - - - 0,50% 1,020857418 261,5414
16/01/2012 12.803,51 10.000,00 12.803,51 3.403,73 1,25417484 12.541,75 - - - 0,50% 1,020871561 261,7659
17/01/2012 12.806,00 10.000,00 12.806,00 3.403,73 1,25440078 12.544,01 - - - 0,50% 1,020885705 261,9904
18/01/2012 12.808,48 10.000,00 12.808,48 3.403,73 1,25462676 12.546,27 - - - 0,50% 1,020899849 262,2151
19/01/2012 12.810,97 10.000,00 12.810,97 3.403,73 1,25485278 12.548,53 - - - 0,50% 1,020913993 262,4398
20/01/2012 12.813,45 10.000,00 12.813,45 3.403,73 1,25507883 12.550,79 - - - 0,50% 1,020928137 262,6646
21/01/2012 12.815,94 10.000,00 12.815,94 3.403,73 1,25530494 12.553,05 - - - 0,50% 1,020942281 262,8895
22/01/2012 12.818,43 10.000,00 12.818,43 3.403,73 1,25553108 12.555,31 - - - 0,50% 1,020956426 263,1144
23/01/2012 12.820,91 10.000,00 12.820,91 3.403,73 1,25575726 12.557,57 - - - 0,50% 1,02097057 263,3395
24/01/2012 12.823,40 10.000,00 12.823,40 3.403,73 1,25598348 12.559,83 - - - 0,50% 1,020984715 263,5646
25/01/2012 12.825,89 10.000,00 12.825,89 3.403,73 1,25620975 12.562,10 - - - 0,50% 1,02099886 263,7897
26/01/2012 12.828,38 10.000,00 12.828,38 3.403,73 1,25643606 12.564,36 - - - 0,50% 1,021013006 264,015
27/01/2012 12.830,86 10.000,00 12.830,86 3.403,73 1,2566624 12.566,62 - - - 0,50% 1,021027151 264,2403
28/01/2012 12.833,35 10.000,00 12.833,35 3.403,73 1,25688879 12.568,89 - - - 0,50% 1,021041297 264,4657
29/01/2012 12.835,84 10.000,00 12.835,84 3.403,73 1,25711521 12.571,15 - - - 0,50% 1,021055443 264,6912
30/01/2012 12.838,33 10.000,00 12.838,33 3.403,73 1,25734168 12.573,42 - - - 0,50% 1,021069589 264,9167
31/01/2012 12.840,82 10.000,00 12.840,82 3.403,73 1,25756819 12.575,68 - - - 0,50% 1,021083735 265,1423
01/02/2012 12.843,32 10.000,00 12.843,32 3.403,73 1,25779474 12.577,95 - - - 0,50% 1,021097882 265,3681
02/02/2012 12.845,81 10.000,00 12.845,81 3.403,73 1,25802134 12.580,21 - - - 0,50% 1,021112028 265,5938
03/02/2012 12.848,30 10.000,00 12.848,30 3.403,73 1,25824797 12.582,48 - - - 0,50% 1,021126175 265,8197
04/02/2012 12.850,79 10.000,00 12.850,79 3.403,73 1,25847464 12.584,75 - - - 0,50% 1,021140322 266,0456
05/02/2012 12.853,28 10.000,00 12.853,28 3.403,73 1,25870134 12.587,01 - - - 0,50% 1,021154469 266,2716
06/02/2012 12.855,45 10.000,00 12.855,45 3.422,79 1,25889619 12.588,96 - - - 0,50% 1,021168617 266,4909
07/02/2012 12.857,62 10.000,00 12.857,62 3.422,79 1,25909108 12.590,91 - - - 0,50% 1,021182765 266,7103
08/02/2012 12.859,79 10.000,00 12.859,79 3.422,79 1,259286 12.592,86 - - - 0,50% 1,021196912 266,9297
09/02/2012 12.861,96 10.000,00 12.861,96 3.422,79 1,25948095 12.594,81 - - - 0,50% 1,02121106 267,1493
10/02/2012 12.864,13 10.000,00 12.864,13 3.422,79 1,25967593 12.596,76 - - - 0,50% 1,021225209 267,3688
11/02/2012 12.866,30 10.000,00 12.866,30 3.422,79 1,25987095 12.598,71 - - - 0,50% 1,021239357 267,5885
12/02/2012 12.868,47 10.000,00 12.868,47 3.422,79 1,26006598 12.600,66 - - - 0,50% 1,021253506 267,8082
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MONETÁRIA
Acumulado
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R$ R$ R$
DATA BASE R$ R$ R$ R$
13/02/2012 12.870,64 10.000,00 12.870,64 3.422,79 1,26026105 12.602,61 - - - 0,50% 1,021267655 268,028
14/02/2012 12.872,81 10.000,00 12.872,81 3.422,79 1,26045615 12.604,56 - - - 0,50% 1,021281804 268,2478
15/02/2012 12.874,98 10.000,00 12.874,98 3.422,79 1,26065129 12.606,51 - - - 0,50% 1,021295953 268,4677
16/02/2012 12.877,15 10.000,00 12.877,15 3.422,79 1,26084645 12.608,46 - - - 0,50% 1,021310102 268,6877
17/02/2012 12.879,32 10.000,00 12.879,32 3.422,79 1,26104165 12.610,42 - - - 0,50% 1,021324252 268,9077
18/02/2012 12.881,50 10.000,00 12.881,50 3.422,79 1,26123686 12.612,37 - - - 0,50% 1,021338402 269,1278
19/02/2012 12.883,67 10.000,00 12.883,67 3.422,79 1,26143213 12.614,32 - - - 0,50% 1,021352552 269,348
20/02/2012 12.885,84 10.000,00 12.885,84 3.422,79 1,2616274 12.616,27 - - - 0,50% 1,021366702 269,5682
21/02/2012 12.888,02 10.000,00 12.888,02 3.422,79 1,26182271 12.618,23 - - - 0,50% 1,021380852 269,7884
22/02/2012 12.890,19 10.000,00 12.890,19 3.422,79 1,26201806 12.620,18 - - - 0,50% 1,021395003 270,0088
23/02/2012 12.892,36 10.000,00 12.892,36 3.422,79 1,26221344 12.622,13 - - - 0,50% 1,021409154 270,2292
24/02/2012 12.894,54 10.000,00 12.894,54 3.422,79 1,26240884 12.624,09 - - - 0,50% 1,021423305 270,4497
25/02/2012 12.896,71 10.000,00 12.896,71 3.422,79 1,26260428 12.626,04 - - - 0,50% 1,021437456 270,6702
26/02/2012 12.898,89 10.000,00 12.898,89 3.422,79 1,26279974 12.628,00 - - - 0,50% 1,021451607 270,8908
27/02/2012 12.901,06 10.000,00 12.901,06 3.422,79 1,26299523 12.629,95 - - - 0,50% 1,021465759 271,1115
28/02/2012 12.903,24 10.000,00 12.903,24 3.422,79 1,26319076 12.631,91 - - - 0,50% 1,021479911 271,3323
29/02/2012 12.905,42 10.000,00 12.905,42 3.422,79 1,26338631 12.633,86 - - - 0,50% 1,021494063 271,553
01/03/2012 12.907,59 10.000,00 12.907,59 3.422,79 1,2635819 12.635,82 - - - 0,50% 1,021508215 271,7739
02/03/2012 12.909,77 10.000,00 12.909,77 3.422,79 1,26377751 12.637,78 - - - 0,50% 1,021522367 271,9948
03/03/2012 12.911,95 10.000,00 12.911,95 3.422,79 1,26397317 12.639,73 - - - 0,50% 1,02153652 272,2158
04/03/2012 12.914,13 10.000,00 12.914,13 3.422,79 1,26416884 12.641,69 - - - 0,50% 1,021550672 272,4369
05/03/2012 12.916,30 10.000,00 12.916,30 3.422,79 1,26436455 12.643,65 - - - 0,50% 1,021564825 272,658
06/03/2012 12.917,36 10.000,00 12.917,36 3.438,19 1,2644501 12.644,50 - - - 0,50% 1,021578979 272,8554
07/03/2012 12.918,41 10.000,00 12.918,41 3.438,19 1,26453566 12.645,36 - - - 0,50% 1,021593132 273,0529
08/03/2012 12.919,46 10.000,00 12.919,46 3.438,19 1,26462124 12.646,21 - - - 0,50% 1,021607285 273,2503
09/03/2012 12.920,52 10.000,00 12.920,52 3.438,19 1,26470682 12.647,07 - - - 0,50% 1,021621439 273,4478
10/03/2012 12.921,57 10.000,00 12.921,57 3.438,19 1,26479241 12.647,92 - - - 0,50% 1,021635593 273,6453
11/03/2012 12.922,62 10.000,00 12.922,62 3.438,19 1,26487799 12.648,78 - - - 0,50% 1,021649747 273,8429
12/03/2012 12.923,68 10.000,00 12.923,68 3.438,19 1,26496359 12.649,64 - - - 0,50% 1,021663902 274,0405
13/03/2012 12.924,73 10.000,00 12.924,73 3.438,19 1,26504919 12.650,49 - - - 0,50% 1,021678056 274,2381
14/03/2012 12.925,78 10.000,00 12.925,78 3.438,19 1,2651348 12.651,35 - - - 0,50% 1,021692211 274,4357
15/03/2012 12.926,84 10.000,00 12.926,84 3.438,19 1,26522041 12.652,20 - - - 0,50% 1,021706366 274,6334
16/03/2012 12.927,89 10.000,00 12.927,89 3.438,19 1,26530603 12.653,06 - - - 0,50% 1,021720521 274,8311
17/03/2012 12.928,95 10.000,00 12.928,95 3.438,19 1,26539165 12.653,92 - - - 0,50% 1,021734676 275,0288
18/03/2012 12.930,00 10.000,00 12.930,00 3.438,19 1,26547729 12.654,77 - - - 0,50% 1,021748832 275,2265
19/03/2012 12.931,05 10.000,00 12.931,05 3.438,19 1,26556292 12.655,63 - - - 0,50% 1,021762987 275,4243
20/03/2012 12.932,11 10.000,00 12.932,11 3.438,19 1,26564857 12.656,49 - - - 0,50% 1,021777143 275,6221
21/03/2012 12.933,16 10.000,00 12.933,16 3.438,19 1,26573422 12.657,34 - - - 0,50% 1,021791299 275,8199
22/03/2012 12.934,22 10.000,00 12.934,22 3.438,19 1,26581987 12.658,20 - - - 0,50% 1,021805456 276,0178
23/03/2012 12.935,27 10.000,00 12.935,27 3.438,19 1,26590553 12.659,06 - - - 0,50% 1,021819612 276,2157
24/03/2012 12.936,33 10.000,00 12.936,33 3.438,19 1,26599119 12.659,91 - - - 0,50% 1,021833769 276,4136
25/03/2012 12.937,38 10.000,00 12.937,38 3.438,19 1,26607686 12.660,77 - - - 0,50% 1,021847926 276,6115
26/03/2012 12.938,44 10.000,00 12.938,44 3.438,19 1,26616255 12.661,63 - - - 0,50% 1,021862083 276,8095
27/03/2012 12.939,49 10.000,00 12.939,49 3.438,19 1,26624822 12.662,48 - - - 0,50% 1,02187624 277,0075
28/03/2012 12.940,54 10.000,00 12.940,54 3.438,19 1,26633391 12.663,34 - - - 0,50% 1,021890397 277,2055
29/03/2012 12.941,60 10.000,00 12.941,60 3.438,19 1,26641961 12.664,20 - - - 0,50% 1,021904555 277,4036
30/03/2012 12.942,65 10.000,00 12.942,65 3.438,19 1,2665053 12.665,05 - - - 0,50% 1,021918713 277,6017
31/03/2012 12.943,71 10.000,00 12.943,71 3.438,19 1,26659102 12.665,91 - - - 0,50% 1,021932871 277,7998
01/04/2012 12.944,77 10.000,00 12.944,77 3.438,19 1,26667673 12.666,77 - - - 0,50% 1,021947029 277,9979
02/04/2012 12.945,82 10.000,00 12.945,82 3.438,19 1,26676244 12.667,62 - - - 0,50% 1,021961188 278,1961
03/04/2012 12.946,88 10.000,00 12.946,88 3.438,19 1,26684816 12.668,48 - - - 0,50% 1,021975346 278,3943
04/04/2012 12.947,93 10.000,00 12.947,93 3.438,19 1,2669339 12.669,34 - - - 0,50% 1,021989505 278,5925
05/04/2012 12.948,99 10.000,00 12.948,99 3.438,19 1,26701963 12.670,20 - - - 0,50% 1,022003664 278,7907
06/04/2012 12.951,92 10.000,00 12.951,92 3.445,41 1,26728908 12.672,89 - - - 0,50% 1,022017823 279,0295
07/04/2012 12.954,85 10.000,00 12.954,85 3.445,41 1,26755859 12.675,59 - - - 0,50% 1,022031983 279,2683
08/04/2012 12.957,79 10.000,00 12.957,79 3.445,41 1,26782816 12.678,28 - - - 0,50% 1,022046142 279,5072
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TELEMIG CEL NOMINAL NOMINAL Número Fator NOMINAL AMORT AMORT ATUALIZAÇÃO TAXA Fator
Data 1aSER/1aEMI
INCORP Índice Acumulado ATUALIZ
MONETÁRIA
Acumulado
Emissão TMIG11P VNe AM+JUROS NIn-1 C VNa
AMORTIZAÇÃO
FatorJuros
R$ R$ R$
DATA BASE R$ R$ R$ R$
09/04/2012 12.960,72 10.000,00 12.960,72 3.445,41 1,2680978 12.680,98 - - - 0,50% 1,022060302 279,7462
10/04/2012 12.963,66 10.000,00 12.963,66 3.445,41 1,26836748 12.683,67 - - - 0,50% 1,022074462 279,9853
11/04/2012 12.966,60 10.000,00 12.966,60 3.445,41 1,26863722 12.686,37 - - - 0,50% 1,022088622 280,2245
12/04/2012 12.969,53 10.000,00 12.969,53 3.445,41 1,26890703 12.689,07 - - - 0,50% 1,022102783 280,4638
13/04/2012 12.972,47 10.000,00 12.972,47 3.445,41 1,26917688 12.691,77 - - - 0,50% 1,022116943 280,7031
14/04/2012 12.975,41 10.000,00 12.975,41 3.445,41 1,2694468 12.694,47 - - - 0,50% 1,022131104 280,9426
15/04/2012 12.978,35 10.000,00 12.978,35 3.445,41 1,26971677 12.697,17 - - - 0,50% 1,022145265 281,1821
16/04/2012 12.981,29 10.000,00 12.981,29 3.445,41 1,26998681 12.699,87 - - - 0,50% 1,022159426 281,4218
17/04/2012 12.984,23 10.000,00 12.984,23 3.445,41 1,27025689 12.702,57 - - - 0,50% 1,022173588 281,6615
18/04/2012 12.987,17 10.000,00 12.987,17 3.445,41 1,27052704 12.705,27 - - - 0,50% 1,022187749 281,9014
19/04/2012 12.990,11 10.000,00 12.990,11 3.445,41 1,27079724 12.707,97 - - - 0,50% 1,022201911 282,1413
20/04/2012 12.993,06 10.000,00 12.993,06 3.445,41 1,2710675 12.710,68 - - - 0,50% 1,022216073 282,3813
21/04/2012 12.996,00 10.000,00 12.996,00 3.445,41 1,27133782 12.713,38 - - - 0,50% 1,022230235 282,6214
22/04/2012 12.998,94 10.000,00 12.998,94 3.445,41 1,2716082 12.716,08 - - - 0,50% 1,022244398 282,8616
23/04/2012 13.001,89 10.000,00 13.001,89 3.445,41 1,27187863 12.718,79 - - - 0,50% 1,02225856 283,1019
24/04/2012 13.004,83 10.000,00 13.004,83 3.445,41 1,27214912 12.721,49 - - - 0,50% 1,022272723 283,3422
25/04/2012 13.007,78 10.000,00 13.007,78 3.445,41 1,27241966 12.724,20 - - - 0,50% 1,022286886 283,5827
26/04/2012 13.010,73 10.000,00 13.010,73 3.445,41 1,27269027 12.726,90 - - - 0,50% 1,022301049 283,8233
27/04/2012 13.013,67 10.000,00 13.013,67 3.445,41 1,27296093 12.729,61 - - - 0,50% 1,022315212 284,0639
28/04/2012 13.016,62 10.000,00 13.016,62 3.445,41 1,27323166 12.732,32 - - - 0,50% 1,022329376 284,3047
29/04/2012 13.019,57 10.000,00 13.019,57 3.445,41 1,27350243 12.735,02 - - - 0,50% 1,02234354 284,5455
30/04/2012 13.022,52 10.000,00 13.022,52 3.445,41 1,27377327 12.737,73 - - - 0,50% 1,022357704 284,7865
01/05/2012 13.025,47 10.000,00 13.025,47 3.445,41 1,27404416 12.740,44 - - - 0,50% 1,022371868 285,0275
02/05/2012 13.028,42 10.000,00 13.028,42 3.445,41 1,27431511 12.743,15 - - - 0,50% 1,022386032 285,2686
03/05/2012 13.031,37 10.000,00 13.031,37 3.445,41 1,27458613 12.745,86 - - - 0,50% 1,022400197 285,5098
04/05/2012 13.034,32 10.000,00 13.034,32 3.445,41 1,27485719 12.748,57 - - - 0,50% 1,022414361 285,7511
05/05/2012 13.037,28 10.000,00 13.037,28 3.445,41 1,27512831 12.751,28 - - - 0,50% 1,022428526 285,9925
06/05/2012 13.038,97 10.000,00 13.038,97 3.467,46 1,27527609 12.752,76 - - - 0,50% 1,022442691 286,2063
07/05/2012 13.040,66 10.000,00 13.040,66 3.467,46 1,27542389 12.754,24 - - - 0,50% 1,022456857 286,4201
08/05/2012 13.042,35 10.000,00 13.042,35 3.467,46 1,27557172 12.755,72 - - - 0,50% 1,022471022 286,634
09/05/2012 13.044,04 10.000,00 13.044,04 3.467,46 1,27571956 12.757,20 - - - 0,50% 1,022485188 286,8479
10/05/2012 13.045,74 10.000,00 13.045,74 3.467,46 1,27586741 12.758,67 - - - 0,50% 1,022499354 287,0619
11/05/2012 13.047,43 10.000,00 13.047,43 3.467,46 1,27601528 12.760,15 - - - 0,50% 1,02251352 287,276
12/05/2012 13.049,12 10.000,00 13.049,12 3.467,46 1,27616317 12.761,63 - - - 0,50% 1,022527686 287,49
13/05/2012 13.050,82 10.000,00 13.050,82 3.467,46 1,27631109 12.763,11 - - - 0,50% 1,022541853 287,7042
14/05/2012 13.052,51 10.000,00 13.052,51 3.467,46 1,27645902 12.764,59 - - - 0,50% 1,022556019 287,9183
15/05/2012 13.054,20 10.000,00 13.054,20 3.467,46 1,27660696 12.766,07 - - - 0,50% 1,022570186 288,1326
16/05/2012 13.055,90 10.000,00 13.055,90 3.467,46 1,27675491 12.767,55 - - - 0,50% 1,022584353 288,3468
17/05/2012 13.057,59 10.000,00 13.057,59 3.467,46 1,27690289 12.769,03 - -