Mdu CBTTISGDHCM-06(Ban hant: kem thea Quyit dinh sci 0712013IQD-SGDHCM ngay 2410712013 cua

TGD SGDCK TPHCM v€ Quy cM Cong b6 thong tin tai SGDCK TPHCM)

CONG TY CO pHANcAp NtrOCTHir DUC

CONG HoA xA HOI CUlTNGHiA VIET NAM. . .DQcI~p - TV do - H"nh phuc

Ngay 28 thang 10 nam 2014

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN BIEN TU CVA VY BANCHUNG KHoAN NHA NUaC vA SGDCK'TPHCM

Kinh gfri: - Vy ban Chung khoan Nha nurrc- S6'Giao djch Chung khoan TP HCM

- Cong ty: Cong ty C6 phan Cfrpmroc Thu Dire

- Ma chirng khoan: TDW

- Dia chi tru sa chinh: se 8 Khong Tir, P.Binh ThQ, quan Thu Dire, Tp.HCM

- Di~n thoai: 08 3896 0240 Fax: 08 3896 0241

- Ngiroi thirc hien cong b6 thong tin: Huynh Tufrn Anh

- Dia chi: 20 duong 13, phirong Binh Tri Dong B, quan Binh Tan. Tp.HCM.

- Dien thoai: Co quan : 37223283, DD: 0908 398 848

- Fax: 0838960241

- Loai thong tin cong b6: ~ 24 gio, 0 72 gio, 0 belt tlnrong

o thea yeu cau, 0 dinh ky.

NQidung thong tin cong b6:

Cong b6 v~ viec mien nhiem, b6 nhiem can b(>quan ly; va thay d6i ngiroi dai dienthea phap Iuat, cu th~ nhu sau:

a. Mi~n nhi~m can bQ

- Mi~n nhi~m chuc V\l Chli tich HDQT d6i vai ong Huynh Tufrn Anh. Thai gianmi~n nhi~m k~ ill ngay 31110/2014.

- Mi~n nhi~m chuc V\l Giam d6c cong ty d6i vai ong Nguy~n Xuan cAu. Thaigian mi~n nhi~m k~ illngay 0111112014.

- Mi~n nhi~m chuc V\l Pho giam d6c d6i vai ong Nguy~n Hoai Nam. Thai gianmi~n nhi~m k~ til' ngay 31110/2014.

b. B&nhi~m can bQ

• Chuc V\l Chli tich HDQT

- Nguai duqc b6 nhi~m: NguySn Hoiti Nam

- Thai gian b6 nhi~m co hi~u 11JC: Til' ngay 31110/2014.

- Nhiem ky: Tir ngay viec b6 nhiem co hieu hrc d~n ngay k~t thuc nhiem ky cuaHoi d6ng quan trio

• Chirc vu Giam d6c cong ty.

- Ngiroi diroc b6 nhiem: Huynh Tmin Anh

- Thai gian b6 nhiem co hieu hrc: Tir ngay 0111112014.

- Nhiem ky: 03 nam k€ tu ngay quyet dinh b6 nhiem co hieu hrc.

c. Thay d&i ngrrOi d~i di~n phap lu~t cua cong ty.

Thay d6i nguoi dai dien thea phap luat cua cong ty nr ong Nguyen Xuan cAu sangong:

- HQva ten: Huynh Tuin Anh.

- Sinh ngay: 2610111970, Dan t(>c:Kinh, quoc tich: Viet Nam

- Chung minh nhan dan s6: 022239251; Ngay cfrp: 24/07/2001; Noi cap: C.A Tp.HCM

- Noi dang ky h(>khau thirong tru:

S6 nha, dirong pho: 20 Duong s6 13

Phuong: Binh Trj Dong B, quan Binh Tan, Thanh ph6 H6 Chi Minh

- Chirc danh: Giam d6c (hi~u l\lc til ngay 0111112014 thea Nghi quy~t 0201NQ­HDQT ngay 27/10/2014).

Thong tin nay da: dUQ"ccong b6 tren trang thong tin di~n tir cua cong ty vao ngay28/10/2014 tC;liduang d~n www.capnuocthuduc.vn.

Chung toi xin cam k~t cac thong tin cong b6 tren day la dung S\l th~t va hoan toanchiu trach nhi~m tru&c phap lu~t ve n(>idung cac thong tin da:cong b6.

Noi nh{in:- Nhutren;-Luu.Dinh kem.-NQHDQT;

H(n DONG QUAN TRJ

CONG TY CO PHAN cAp NUaCTHiTDUC

se : 020INQ-HDQTCQNG HOA xA HOI CHiT NGHiA VIET NAM. .

DQcI~p - TV do - H~nh phuc

Tp.HCM, ngay 27 thang 10 ndm 2014

NGHJQUYETPHlEN HQP HDQT LAN THU sAu NAM 2014

H(H DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN cAp NUaC THU Due

- Can cir Luat doanh nghiep s6 60/2005/QHli duoc Quoc Hoi mroc Cong hoa Xah<)iChu nghia Viet Nam khoa XI, ky h9P tlnr 8 thong qua ngay 29 thang 11 nam2005;

- Can cir Quyet dinh s6 6662/QD-UBND ngay 30 thang 12 nam 2005 cua Uy bannhan dan thanh ph6 H6 Chi Minh, v€ viec phe duyet phirong an va chuyen Chinhanh Cfrp mroc Thu Due thuoc T6ng cong ty Cfrp mroc Sai Gon thanh Cong tyC6 phan Cap mroc Thu Due;

- Can ctr Di€u l~ t6 clnrc hoat d<)ngcua Cong ty C6 phan Cfrpmroc Thu Due;- Can cir Bien ban h9P H<)id6ng quan tri s6 o19IBB-HDQT ngay 27/10/2014,

QUYETNGHJ:

thang nam 2014Cac chi tieu chu y~u g6m:

Chi tieu Dvt Quy 3

Doanh thu thuan 119.941.704.239 345.533.787.449

.....~.2:~~~~~!~~~~ _ ~.~.~~ 7.785.543.572 19.498.672.900..............._ _........................................ . _ _.- _ .._ _ __ _--_ _-_!_~~g_!S!.~_~_~~~_!~~q~!~~~.._ -.-..!?~~g ?:?~_?:?~}.:.?_?~ }?..:.~?~:??~:?9.g_._~2i~~~_~~.~~~.._!~~~~Q~ !??~& 6.220.934.858 15.578.538.320

Di~u 2. Mi~n nhi~m can bQ

- Mi~n nhi~m chue V\l Chu tieh HDQT d6i v6i ong Huynh Tufrn Anh. Thai gianmi~n nhi~m k€ til ngay 31110/2014.

- Mi~n nhi~m ehue V\l Giam d6e eong ty d6i v6i ong Nguy~n Xuan Cftu. Thai gianmi~n nhi~m k€ til ngay 0111112014.

- Mi~n nhi~m ehue VVPh6 giam d6c d6i v6i ong Nguy~n Hoai Nam. Thai gianmi~n nhi~m k€ til ngay 31110/2014.

Di~u 3. BB nhi~m can bQ

• Chue vv Chu tieh HDQT

- Nguai dugc b6 nhi~m: Nguy~n HoM Nam

- Thai gian b6 nhiem co hieu hrc: Til ngay 31/10/2014.

- Nhiem ky: Til ngay viec b6 nhiem co hieu lire d~n ngay k~t thuc nhiem ky cua H<)id6ng quan trio

Ong Nguyen Hoai Nam chiu trach nhiem tnroc Dai h<)id6ng c6 dong; Hoi d6ngquan tri v~ viec thirc hien quyen va nhiem V\1 dtroc giao theo dung quy dinh cuaphap lu~t va di~u l~ cong ty.

• Chirc V\1Giam d6c cong ty.

- Ngiroi diroc b6 nhiem: Huynh TuAnAnh

Thai gian b6 nhiem co hieu hrc: Til ngay 0111112014.

- Nhiem ky: 03 nam k~ til ngay quyet dinh b6 nhiem co hieu hrc.

Ong Huynh TuAn Anh chiu trach nhiem tnroc Dai h<)id6ng c6 dong; Hoi d6ngquan tri v~ viec thuc hien quyen va nhiem V\1 diroc giao theo dung quy dinh cuaphap lu~t va di~u l~ cong ty.

Di~u 4. Nghi quy~t co hi~u hJc k~ til ngay ban hanh.

Di~u 5.Thanh vien HDQT, Ban ki~m soat, Ban Di~u hanh va cac ca nhan co lien quanchiu trach nhi~m thi hanh nghi quy~t nay.

Nui nh{in:- Chil Ijch HDTV - TCT;- TGfJ-TCT;-HDQTCty;- BKSCty;- BGfJ Cty;- Phong, ban, G6i;-LUll.

?

CONG TV CO PHAN cAp NU6'CTHUDUC

S6: 022INQ-HDQT

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VI:'::TNAMD()cl~p - TlJ do - Hanh phuc

Tp.HCM, ngay 27 thang 10 nam 2014

NGHJQUYET

HQI DONG QUAN TRJ CONG TY CO PHAN cAp NUaC THU DUC

- Can cir Luat doanh nghiep s6 60/2005/QHli diroc Quoc Hoi mroc Cong hoa Xah(>iChu nghia Viet Nam khoa XI thong qua ngay 29 thang 11 narn 2005;

- Can ctr Quyet dinh s6 6662/QD-UBND ngay 30 thang 12 nam 2005 cua Uy hannhan dan thanh pho H6 Chi Minh, ve viec phe duyet phuong an va chuyen Chinhanh clip mroc Thu Due thuoc T6ng cong ty clip rnroc Sai Gon thanh Cong tyC6 phan clip mroc Thu Due;

- Can cir Dieu l~ t6 chirc hoat dong cua Cong ty C6 phan clip mroc Thu Due;- Can err Bien him h9P Hoi d6ng quan tri s6 021IBB-HDQT ngay 27/10/2014,

QUYETNGHJ:

Di~u 1.Thay d6i nguoi dai dien thea phap lu~t cua cong ty til ong Nguyen Xuan C~usang ong:

- H9 va ten: Huynh Tu§n Anh.

Sinh ngay: 26/0111970, Dan toe: Kinh, quoc tich: Viet Nam

- Chung minh nhan dan s6: 022239251; Ngay clip: 24/07/2001; Nai clip: C.A Tp.HCM

- Nai dang kY h(>khAu thuang tru:

S6 nha, duang ph6: 20 Duang s6 13

Phuang:Binh Tri Dong B, qu~n Binh Tan, Thanh ph6 H6 Chi Minh.

- Chue danh: Giam d6e.

Vi~e thay d6i nguai d~i di~n phap lu~t khong lam thay d6i n(>idung dieu l~ eong ty.

Di~u 2. Giao eho ong Nguy€n Xuan C~u ti~n hanh cae thu t\le e~n thi~t thea quy dinheua phap lu~t.

Di~u 3. Nguai d~i di~n thea phap lu~t eua eong ty, cae thanh vien HDQT co traehnhi~m thi hanh Quy~t dinh nay.

Nui nh{m:- Chu tich HDTV - TCT;- TGD-TCT;-HDQTCty;-BKSCty;- BGD cty;- Phong, ban, a(Ji;-Luu.