TÀI LIỆU HỌP - Kihusea VN · 4.5. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 4.6. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch

TÀI LIỆU HỌPĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

KIEN HUNG JOINT STOCK COMPANY VN

KIHUSEA VN

14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng,Châu Thành, Kiên Giang

www.kihuseavn.comTel.: 02973 912 128

DỰ THẢO

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

Trang 2

KẾT CẤU TÀI LIỆU ĐẠI HỘIPHẦN CHÍNH:

1. Chương trình nghị sự.2. Hướng dẫn thể lệ biểu quyết.3. Quy chế làm việc.4. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trình Đại

hội kế hoạch năm 2018.5. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướng hoạt

động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.6. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm 2018.7. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát8. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017.9. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 201710. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi nhuận năm 2018; kế hoạch thù lao cho

HĐQT, BKS năm 201811. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018.12. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc.13. Tờ trình số 7: về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT14. Thể lệ bầu thành viên HĐQT.15. Dự thảo Nghị quyết Đại hội

PHẦN PHỤ LỤC:

1. Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Minh Giang và ông Lê Quốc Trung - thành viên HĐQT.2. Sơ yếu lý lịch các nhân sự đề cử vào HĐQT.


Trang 3

CHƯƠNG TRÌNH NGHỊ SỰSTT Nội dung Thời gian dự kiến

Đón khách:Cổ đông thực hiện thủ tục đăng ký và nhận tài liệu, thẻ biểu quyết.

13h30 – 14h00

I Nghi thức 14h00 – 14h201. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và khách mời2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ

đông.3. Hướng dẫn nguyên tắc biểu quyết4. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại hội.5. Đoàn Chủ tịch giới thiệu Danh sách đề cử:

- Ban Thư ký- Ban Kiểm phiếu

Biểu quyết thông qua.6. Thông qua chương trình nghị sự7. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội.

II Nội dung 14h20 – 16h101. Đoàn Chủ tịch trình bày các báo cáo và tờ trình:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuấtkinh doanh năm 2017 và trình Đại hội kế hoạch năm 2018

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trongnăm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018, dự kiến kếhoạch cho năm 2019 và 2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chínhnăm 2017 và kế hoạch năm 2018.

4. Thông qua các tờ trình :4.1. Tờ trình số 1: Thông qua các báo cáo của Ban Tổng

Giám đốc, HĐQT và Ban kiểm soát4.2. Tờ trình số 2: Báo cáo tài chính năm 2017.4.3. Tờ trình số 3: Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm

2017, thù lao HĐQT, BKS năm 20174.4. Tờ trình số 4: Kế hoạch kinh doanh và phân phối lợi

nhuận năm 2018; kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm2018

4.5. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tàichính năm 2018.

4.6. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch HĐQT kiêm TổngGiám đốc.

14h20 – 14h40

2. Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thôngqua các báo cáo và tờ trình.

14h40 – 14h50

3. Thông qua Tờ trình số 7 về việc bầu bổ sung, thay thế thành viên Hộiđồng quản trị nhiệm kỳ 2014-2019.Ban kiểm phiếu hướng dẫn cổ đông bầu cử và phát/thu phiếu bầu.

14h50 – 15h10

4. HĐQT giải đáp ý kiến của cổ đông.Ban kiểm phiếu kiểm phiếu

15h10 – 15h30


Trang 4

5. Ban kiểm phiếu báo cáo kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệmkỳ 2014 – 2019.

15h30 – 15h40

6. Thành viên HĐQT ra mắt ĐHĐCĐ 15h40 – 15h507. Thông qua Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội 15h50 – 16h10

III Kết thúc 16h10 – 16h15Phát biểu bế mạc của Chủ tịch HĐQTKết thúc Đại hội


Trang 5

HƯỚNG DẪN THỂ LỆ BIỂU QUYẾTTại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Việc biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình và các nội dung họp của Đại hội cổ đông thường niênnăm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng theo nguyên tắc và thể lệ dưới đây:

Nguyên tắc:

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cáchlấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tạiĐại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minhcổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủyquyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Cách biểu quyết:

Theo yêu cầu và hướng dẫn của Đoàn Chủ tịch Đại hội, cổ đông biểu quyết (tán thành, không tánthành, không có ý kiến) một vấn đề bằng cách giơ Thẻ biểu quyết.

Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết xem như không có ý kiến.

Cổ đông đi ra ngoài trong khi biểu quyết xem như đồng ý với nội dung biểu quyết.

Thể lệ biểu quyết:

Mỗi cổ phần sở hữu hoặc được ủy quyền ứng với một đơn vị biểu quyết.

Tất cả các vấn đề cần biểu quyết tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần KiênHùng ngoài việc sửa đổi Điều lệ được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổđông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hộinhất trí thông qua.

Các quyết định của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến việc sửa đổi và bổ sung Điều lệ, loại cổ phiếuvà số lượng cổ phiếu được chào bán được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu các cổđông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được uỷ quyền có mặt tại Đại hộiđồng cổ đông.

Nguyên tắc thể lệ biểu quyết này có hiệu lực sau khi Đại hội thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG


Trang 6

QUY CHẾ LÀM VIỆCTại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng kính trình Đại hội Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đôngthường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

Điều 1: Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Tất cả các vấn đề đã nêu trong chương trình nghị sự của Đại hội đều phải được thông qua bằng cáchlấy ý kiến biểu quyết công khai bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết của tất cả các cổ đông có mặt tạiĐại hội. Mỗi cổ đông sẽ được cấp một Thẻ biểu quyết tại bộ phận đăng ký khi làm thủ tục xác minhcổ đông. Trên Thẻ biểu quyết ghi mã số cổ đông, số cổ phần được quyền biểu quyết (sở hữu và ủyquyền) của cổ đông và có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Điều 2: Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị:

Thể lệ bầu cử bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị được thực hiện theo Thể lệ bầu cử do Ban Kiểmphiếu thông qua ở phần sau của Đại hội.

Điều 3: Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Sau khi tiến hành biểu quyết xong các vấn đề được trình tại Đại hội và bầu bổ sung nhân sự Hội đồngquản trị và Ban Kiểm soát, Chủ tọa Đại hội chủ trì phiên thảo luận, tiếp nhận ý kiến của các cổ đôngvà giải đáp thắc mắc theo cách thức như sau: Chủ tọa Đại hội chỉ trả lời trực tiếp các câu hỏi trọngtâm và liên quan đến các nội dung trong chương trình Đ ại hội và mang tính đại diện cho nhiều cổđông.

Các câu hỏi về thông tin riêng lẻ, hoặc không liên quan trực tiếp đến nội dung Đại hội, hoặc không trảlời kịp trong Đại hội do thời gian có hạn, Quý cổ đông ghi lại trên giấy và chuyển cho Ban Thư ký tậphợp. Các câu hỏi này sẽ được trả lời bằng văn bản hoặc thông tin trên website của Công ty Cổ phầnKiên Hùng sau khi Đại hội kết thúc.

Điều 4: Trách nhiệm của Đoàn Chủ tịch Đại hội

Đoàn Chủ tịch Đại hội do Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty làm Chủ tọa, có trách nhiệm:

Điều khiển Đại hội theo đúng chương trình nghị sự, quy chế, thể lệ đã được Đại hội thông qua, làmviệc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

Hướng dẫn Đại hội thảo luận, lấy ý kiến biểu quyết các vấn đề nằm trong nội dung chương trình nghịsự của Đại hội và các vấn đề có liên quan.

Giải quyết các vấn đề phát sinh (nếu có) trong quá trình diễn ra Đại hội.

Điều 5: Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông, Ban Thư ký và Ban Kiểm phiếu


Trang 7

Ban kiểm tra tư cách cổ đông gồm ba (03) người chịu trách nhiệm kiểm tra các điều kiện để tiến hànhĐại hội và tư cách của cổ đông dự họp, báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự trước Đạihội.

Ban Thư ký gồm hai (02) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thôngqua, chịu trách nhiệm trước Chủ tọa Đại hội và Đại hội đồng cổ đông về việc ghi chép đầy đủ, trungthực toàn bộ nội dung diễn biến tại Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua; tiếpnhận ý kiến đóng góp của các cổ đông; soạn thảo biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và Nghịquyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội.

Ban kiểm phiếu gồm ba (03) người do Đoàn Chủ tịch Đại hội giới thiệu và Đại hội đồng cổ đông thôngqua, chịu trách nhiệm xác định kết quả biểu quyết của cổ đông về các vấn đề thông qua tại Đại hội;công bố thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2019; tổng hợp kết quảvà báo cáo kết quả các nội dung biểu quyết một cách nhanh chóng cho Ban thư ký và báo cáo kết quảbầu cử trước Đại hội đồng cổ đông.

Điều 6: Trách nhiệm của Cổ đông

Cổ đông và người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội cổ đông phải chấp hành nghiêm chỉnhQuy chế làm việc này, nếu vi phạm Quy chế thì tùy theo mức độ mà Đoàn Chủ tịch xem xét và áp dụngbiện pháp xử lý theo hướng dẫn tại điểm b, Khoản 7, Điều 142 Luật Doanh nghiệp.

Điều 7: Điều khoản thi hành

Quy chế này gồm bảy (07) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội biểu quyết thôngqua.

Trên đây là Quy chế làm việc tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần KiênHùng, kính trình Đại hội thông qua.


CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG


Trang 8

BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018

I. TÌNH HÌNH CHUNG:

1. Về thuận lợi :

Sự tín nhiệm của các khách hàng truyền thống kể cả đầu vào và đầu ra trên cơ sở mối quan hệhợp tác tốt đẹp trong những năm qua tiếp tục mang đến sự ổn định trong sản xuất hàng thủysản đông lạnh và bột cá.

Nhu cầu của khách hàng đối với mặt hàng đông lạnh tiếp tục tăng mang lại nhiều cơ hội kinhdoanh mới, mở rộng thị trường và đa dạng thêm cơ cấu sản phẩm. Đây là bước đệm quantrọng cho việc đảm bảo đầu ra của sản phẩm đông lạnh khi Nhà máy thủy sản đông lạnh thứ2 của Công ty đi vào hoạt động cuối năm 2018.

Các ưu điểm trong yếu tố nội bộ tiếp tục được duy trì trong năm qua như sự đoàn kết trongnội bộ vì mục tiêu chung, sự tuân thủ tốt các yêu cầu về quản lý và vệ sinh an toàn thực phẩmtại các nhà máy, đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Nguồn vốn được giải ngân đúng hạn và hỗ trợ cho hoạt động sản xuất kinh doanh được ổnđịnh và trôi chảy.

2. Về khó khăn :

Sự bất ổn của tỷ giá hối đoái đồng Euro và đồng Yên Nhật so với đồng Dollar Mỹ trong nămvừa qua, kết hợp với rào cản kỹ thuật mà các nước dựng nên để bảo hộ hàng hoá sản xuấttrong nước của họ đã làm cho tình hình thị trường xuất khẩu trở lên khó khăn hơn.

Những khó khăn từ tình hình chung khiến cho chi phí vẫn tiếp tục xu hướng tăng trong năm2017, đặc biệt là các yếu tố đầu vào.

Do ảnh hưởng của tình trạng biến đổi khí hậu nên mùa vụ thay đổi thất thường không còntheo quy luật tự nhiên, sản lượng trong nước không ổn định.

Mặt bằng giá bột cá có phần giảm do nguồn cung dồi dào trên thị trường thế giới, nhiều cạnhtranh, từ đó làm cho xuất khẩu bột cá giảm trong năm 2017.

Nguồn nguyên liệu cho surimi năm qua không đạt size cỡ chuẩn theo thiết kế dây chuyền củaAoki, từ đó gây ra khó khăn trong tìm kiếm nguyên liệu.

Sự cạnh tranh về nguồn lao động trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2017 :


Trang 9

1. Việc thực hiện các giải pháp nhằm đạt kế hoạch SXKD đặt ra cho năm 2017 :

Trong bối cảnh một năm tiếp tục có nhiều khó khăn đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của cácdoanh nghiệp, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Ban Giám đốc các Nhà máy đã thực hiện các biện phápsau :

Tăng sản lượng hàng giá trị gia tăng trong cơ cấu sản phẩm thủy sản đông lạnh, mở rộng phânkhúc mặt hàng này tại thị trường chủ lực Nhật Bản.

Tăng cường công tác tiếp thị sản phẩm bột cá nhằm tìm kiếm thêm khách hàng, đẩy mạnh bánhàng vào thị trường nội địa.

Theo dõi sát diễn biến tỷ giá để có những quyết định kịp thời trong bán hàng và ngoại tệ.

Tiếp tục duy trì nhập khẩu nguyên liệu để giải quyết bài toán nguyên liệu cho Nhà máy đônglạnh.

Kiểm soát chi phí để hạn chế phát sinh các chi phí không cần thiết.

Hoàn chỉnh việc xây dựng và đưa vào vận hành các hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015,ISO 14001:2015, ISO 22000 và OHSAS 18001.

Tìm kiếm các phương án huy động và sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, đảm bảo đủ vốn, antoàn cho hoạt động sản xuất kinh doanh và đầu tư.

Mở rộng tìm kiếm vùng thu mua nguyên liệu cho sản xuất surimi.

Cải tiến chế độ tiền lương, giờ giấc làm việc để giữ chân người lao động. Liên kết với các trườngĐại học, Cao đẳng, Trung cấp trên địa bàn tỉnh nhằm thu tuyển thêm lao động.

Từ những giải pháp trên, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty đạt được trong năm2017 như sau:

Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 :

ĐVT: Triệu đồng

Chỉ tiêu Thựchiệnnăm2016

Thựchiệnnăm2017

Tỷ lệ năm2017 sovới 2016

Kế hoạchnăm

2017 ctymẹ

Thực hiệnnăm 2017

Cty mẹ

Tỷ lệ %thực hiệnso với kế

hoạchDoanh thu thuần 904.387 1.110.690 122,81% 875.667 800.201 91,38%Lợi nhuận gộp 83.239 91.854 110,35% 77.739 80.510 103,56%Tổng lợi nhuận kế toántrước thuế

29.280 16.849 57,54% 28.570 36.505 127,77%


Trang 10

Lợi nhuận sau thuế thunhập doanh nghiệp

29.207 16.847 57,68% 28.570 36.503 127.77%

Lợi nhuận sau thuế củacổ đông Công ty mẹ

28.887 26.479 91,66%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu(đồng/cp)

3.324 2.444 73,53%

Tỷ lệ LNST /DT thuần 3,23% 1,52% 47,06% 3,26% 4,56% 139,88%

2. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 :

Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báocáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấntài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thực hiện. (Phần phụ lục).

III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH NĂM 2018 :

1. Dự báo tình hình kinh doanh năm 2018:

Năm 2018 được xác định vẫn còn nhiều khó khăn do :

- Nguồn nguyên liệu những tháng đầu năm 2018 có phần dồi dào hơn cùng kỳ, tuy nhiên vấn đềEU cảnh báo thẻ vàng IUU sẽ làm cho tình hình khai thác ngày càng khó khăn hơn. Do vậy nhàmáy đông lạnh sẽ cơ cấu lại thị trường nhằm đảm bảo giảm thiểu rủi ro thiếu hụt nguồn thu. Bêncạnh đó phối hợp cùng Hiệp Hội thủy sản và các tổ chức thực hiện cam kết các nội dung về kiểmsoát nguồn nguyên liệu từ đánh bắt, góp phần rút ngắn thời gian cảnh báo thẻ vàng.

- Nguồn nguyên liệu nhập khẩu không còn dồi dào như trước bởi Indonesia – nước đối tác nhậpkhẩu hiện nay - cũng đã triển khai việc hạn chế khai thác (cấm biển) để bảo vệ nguồn lợi, hơnnữa hầu hết các Nhà máy làm mực tại địa bàn tỉnh Kiên giang đều đã tiến hành nhập khẩu nguyênliệu từ Indo làm cho thị trường này sôi động và cạnh tranh hơn, ảnh hưởng đến chi phí, giá thànhtrong thời gian tới. Nhà máy đông lạnh tiếp tục tìm kiếm thêm thị trường nhập khẩu nguyên liệutừ Ấn Độ, Bangladesh để giảm rủi ro về thiếu hụt nguyên liệu.

- Việc thiếu lao động vẫn còn tiếp tục và khó được giải quyết dứt điểm, triệt để đòi hỏi phải cóchính sách hỗ trợ đặc biệt về thu nhập / giờ giấc làm việc / chế độ đãi ngộ thâm niên công tác đểthu hút người lao động.

- Nhu cầu bột cá đối với thị trường thế giới vẫn tăng cao, nhưng nguồn cung lại khá dồi dào do vậygiá bột cá được dự báo là tăng không đáng kể trong năm 2018. Tuy nhiên tình hình xuất khẩu củaNhà máy bột cá trong năm 2018 dự báo là sẽ tăng trở lại khi đã xây dựng được quan hệ hợp táctốt đẹp với khách hàng mới từ Thái Lan và duy trì cung cấp cho các khách hàng truyền thống NhậtBản. Bên cạnh đó duy trì tỷ trọng bán hàng nội địa nhằm đảm bảo kế hoạch doanh thu lợi nhuậntrong năm 2018.


Trang 11

- Ngành hàng surimi được dự báo sẽ có triển vọng tốt hơn trong năm 2018. Nhà máy surimi – Aokithực hiện chính sách đa dạng hóa thị trường, bán hàng cho nhiều phân khúc sản phẩm hơn trongnăm 2018 nhằm đảm bảo cho sự ổn định sản xuất, cắt lỗ và tăng trưởng trở lại về doanh thu lợinhuận sau những khó khăn của năm 2017.

2. Chỉ tiêu hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018:

Trước những dự báo như trên, Ban Tổng Giám đốc Công ty đặt ra các chỉ tiêu cơ bản cho hoạt độngsản xuất kinh doanh năm 2018 như sau :


Chỉ tiêu Năm 2018

Doanh thu thuần 1.166.338Lợi nhuận gộp 121.525Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 41.607Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40.547Lợi nhuận Công ty mẹ 37.602Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 3.514Tỷ lệ LNST /DT thuần 3,48%

Trên đây là báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018, công ty rất mongnhận được sự đóng góp của Quý cổ đông để bổ sung hoàn chỉnh kế hoạch và biện pháp thực hiệntrong năm 2018.

Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


Trang 12

BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊVề hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018

I. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY TRONG NĂM 2017:

Năm 2017 có sự tăng trưởng tốt tại các Nhà máy đông lạnh và Nhà máy bột cá trực thuộc côngty. Tuy nhiên đối với Công ty con Aoki thì hoạt động trong năm 2017 không có hiệu quả do nguồnnguyên liệu biến động, không phù hợp thiết kế của dây chuyền sản xuất và hiệu quả kinh doanhkhông đạt như kỳ vọng dẫn đến mất cân đối trong kết quả cuối năm, chủ yếu đến từ việc đầu tưthêm dây chuyền thiết bị mới. Phần lỗ trong đầu tư tài chính từ công ty con này đã khiến cho lợinhuận của Công ty không đạt kế hoạch đặt ra cho năm 2017.

Thông qua Đại hội cổ đông thường niên năm 2017, Hội đồng quản trị Công ty trình Đại hội đồngcổ đông báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch cho năm 2018 cũng như các giải pháp nhằmđạt mục tiêu đề ra cho năm tới.

II. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ HĐQT NĂM 2017 :

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng hoạt động theo quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt độngcủa Công ty đã được Đại Hội đồng cổ đông thông qua.

1. Tình hình thực hiện nghị quyết ĐHCĐ năm 2017:

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vàongày 27/04/2017:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùngvào ngày 27/04/2017, các kế hoạch thực hiện bao gồm :

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017.3. Các dự án đầu tư.4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu.5. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2017.6. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.

Tình hình thực hiện các hoạt động được quyết định trong Nghị quyết như sau:

1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017:

Về kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, HĐQT ghi nhận kết quả theo các chỉ tiêu cơ bản sau :

ĐVT: triệu đồng


Trang 13

Chỉ tiêu Thựchiệnnăm2016


Tỷ lệ năm2017 sovới 2016

Kế hoạchnăm

2017 ctymẹ


Cty mẹ

Tỷ lệ %thực hiệnso với kế

hoạchDoanh thu thuần 904.387 1.110.690 122,81% 875.667 800.201 91,38%Lợi nhuận sau thuế thunhập doanh nghiệp

29.207 16.847 57,68% 28.570 36.503 127.77%

Lợi nhuận sau thuế củacổ đông Công ty mẹ

28.887 26.479 91,66%

Lãi cơ bản trên cổ phiếu(đồng/cp)

3.324 2.444 73,53%

1.2. Phân phối lợi nhuận năm 2017:

1. Chia cổ tức năm 2017:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, kế hoạch chia cổ tức năm 2017 như sau :

- Hình thức : chia tiền mặt.

- Tỷ lệ chia : 8 – 15%

Ngày 19/03/2018 HĐQT đã họp và thống nhất tỷ lệ chia tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm 2017là 15%, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 2017: 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)- Hình thức: tiền mặt- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018- Ngày thực hiện: 18/04/2018

Các thủ tục đã được thực hiện đúng như kế hoạch. Thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên năm2018, HĐQT kính trình Đại hội thông qua mức chia cổ tức chính thức của năm 2017 là 15% như báocáo trên.

2. Tỷ lệ trích lập các quỹ :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, tỷ lệ trích lập các quỹ Khen thưởng phúclợi 10 – 15% LNST, Quỹ cho hoạt động của Ban quản lý điều hành Công ty 2% LNST và còn lại choQuỹ đầu tư phát triển, số trích lập cụ thể như sau:



Trang 14

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở Số tiền

Quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST 3.178Quỹ cho hoạt động của Ban quảnlý điều hành Công ty

2% LNST 529

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi phân phối LNST 6.650Tổng 10.357

Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát vàHội đồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

1.3. Các dự án đầu tư:

- Dự án xây dựng Nhà máy thủy sản đông lạnh tại Khu Thạnh lộc diễn ra đúng tiến độ. Dự kiếntháng 12/2018 thì NMĐL sẽ khánh thành và đi vào hoạt động.

- Dự án nuôi tôm trong nhà kính: đang nộp hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất sang nuôitrồng thủy sản tại Sở tài nguyên môi trường. Tuy nhiên đối với dự án này HĐQT đang nghiêncứu sâu hơn về tính khả thi và phương án thu xếp vốn hợp lý.

1.4. Kế hoạch niêm yết cổ phiếu:

Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã hoàn thành thủ tục hồ sơ niêm yết và chính thức niêm yết trên SởGiao dịch chứng khoán Hà Nội vào ngày 26/12/2017 với mã chứng khoán là “KHS”

1.5. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 :

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng, thù lao đãchi cho HĐQT và BKS năm 2017 như sau :

STT Chức vụ Thù lao (1.000 đ/tháng)

1 Chủ tịch HĐQT 6.0002 Thành viên HĐQT 3.0003 Trưởng Ban Kiểm soát 3.0004 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.0005 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000

1.6. Chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu :

Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017, Công ty Kiên Hùng đã gửi Thông báosố 02/2017/TB-HĐQT ngày 27/04/2017 về việc chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu. Cụ thể:

Ngày chốt danh sách: 28/04/2017;

Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: từ ngày 04/05/2017 đến ngày 15/05/2017;


Trang 15

Thời gian đăng ký mua cổ phần: từ ngày 04/05/2017 đến ngày 17/05/2017;

Thời gian nộp tiền mua cổ phần: từ ngày 18/05/2017 đến ngày 26/05/2017;

Theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/04/2017, Công ty Kiên Hùng có 98 cổ đông. Kết thúc thời gianchào bán, đến ngày 17/05/2017, có 116 cổ đông/nhà đầu tư đăng ký mua cổ phần tương ứng với sốlượng cổ phiếu là 2.941.839 cổ phần. Số lượng cổ phần chưa bán hết là: 356.161 cổ phần.

Ngày 31/05/2017, HĐQT Công ty Kiên Hùng có ban hành quyết định số 01/2017/QĐ-HĐQT ngày31/05/2017 v/v phân phối số cổ phần không bán hết (356.161 cổ phần) cho Công ty CP Chứng khoánNgân hàng Công thương Việt Nam. Như vậy, sau đợt phát hành cổ phiếu, Công ty Kiên Hùng có 186cổ đông, trong đó có 88 cổ đông mới.

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vào ngày14/11/2017:

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Kiên Hùng vàongày 14/11/2017, các công việc đã được hoàn thành và đi vào thực hiện gồm:

- Niêm yết cổ phiếu Công ty Cổ phần Kiên Hùng trên HNX.- Điều lệ sửa đổi.- Kế hoạch sản xuất kinh doanh giai đoạn 2017 – 2020- Bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 – 2019.

2. Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017 và đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT:

Kết quả hoạt động của HĐQT năm 2017

- Trong năm 2017, HĐQT họp theo thông lệ và cụ thể hóa Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đôngtrong Đại hội thường niên năm 2017 theo tiến trình hoạt động sản xuất kinh doanh và tình hìnhcủa từng dự án. HĐQT đã tổ chức các cuộc họp theo định kỳ thông qua các vấn đề như hoạt độngquản trị, giám sát, chiến lược, quản trị rủi ro và đầu tư dự án của Công ty, các vấn đề khác thuộcthẩm quyền của HĐQT.

- Kết quả thực hiện các nghị quyết của HĐQT là kết quả chung của việc thực hiện Nghị quyết Đạihội đồng cổ đông năm 2017.

Đánh giá kết quả hoạt động của HĐQT

Trong năm 2017, HĐQT đã hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật, điều lệ và đem lại hiệu quảtốt nhất có thể cho Công ty. Các nội dung thuộc thẩm quyền HĐQT về quản trị, giám sát, chiến lược,quản trị rủi ro, đầu tư dự án, … đã được giải quyết. Toàn bộ các thành viên HĐQT đạt kết quả tốt, đềuchủ động và tích cực trong việc thực thi trách nhiệm của mình, làm tốt bổn phận, và có sự đóng gópchuyên nghiệp vào các quyết định chung của HĐQT.


Trang 16

III. KẾT QUẢ GIÁM SÁT HOẠT ĐỘNG CỦA BAN ĐIỀU HÀNH CÔNG TY

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thực hiện chức năng giám sát đối với hoạt động của Ban điều hànhCông ty, bao gồm Ban Giám đốc và các cán bộ quản lý. Theo đó trong năm 2017, Ban điều hành củaCông ty thực hiện việc tổ chức quản lý đúng theo phân cấp nhiệm vụ và tuân thủ các quy định củaCông ty. Ban điều hành cũng đã thực hiện đầy đủ Nghị quyết của HĐQT theo đúng trình tự và thốngnhất trong tổ chức thi hành Nghị Quyết. Bên cạnh đó, Ban điều hành cũng có những kiến nghị để thựcthi hiệu quả hơn nhiệm vụ được giao.

Tổng Giám đốc thực hiện đúng quyền hạn và nghĩa vụ theo Điều lệ Công ty và HĐQT quy định. BanGiám đốc công ty, bao gồm Ban Tổng Giám đốc, Ban Giám đốc ba nhà máy thực hiện đúng nghĩa vụcủa mình, chưa xảy ra tình trạng thất thoát hay các trường hợp tổn hại lợi ích của Công ty.

Năm 2017, Nhà máy đông lạnh và bột cá đều hoàn thành đạt kế hoạch được giao. Các cán bộ quảnlý, các Phòng Ban thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, hoàn thành nhiệm vụ được giao.

IV. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2018:

Căn cứ vào quyền hạn và nhiệm vụ của HĐQT được quy định trong Điều lệ tổ chức hoạt độngcủa Công ty Cổ phần Kiên Hùng,

Căn cứ vào tình hình thực tế và những dự báo về kinh tế trong tương lai,

HĐQT kính trình Đại hội thông qua các kế hoạch sau

1. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:


Chỉ tiêu TH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020Vốn điều lệ 107.000 107.000 107.000 107.000Doanh thu thuần 1.110.690 1.166.338 1.445.906 1.654.326Lợi nhuận sau thuế 16.847 40.547 56.280 66.757Lợi nhuận sau thuếcủa CĐ Cty mẹ 26.479 37.602 49.306 57.892

EPS (đồng/cp) 2.444 3.514 4.608 5.410Cổ tức 15% 8 – 15% 8 – 15% 8 – 15%

Đồng thời HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế hoạt động sản xuấtkinh doanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác, được điều chỉnh kế hoạch trên cho phù hợpvới thực tế và năng lực của Công ty.

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận dự kiến cho năm 2018 :

2.1. Kế hoạch chia cổ tức năm 2018 :


Trang 17

- Hình thức : chia tiền mặt hoặc 50% bằng tiền mặt và 50% bằng cổ phiếu

- Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch chia cổ tức như trên và trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQTquyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm 2018.

2.2. Kế hoạch trích lập các quỹ :

Khoản mục Tỷ lệ (%) Cơ sở

Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 – 15% Lợi nhuận sau thuếQuỹ cho hoạt động của Ban quản lýđiều hành Công ty

2% Lợi nhuận sau thuế

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi đã phân phối lợinhuận cho các khoản mục khác

Đồng thời HĐQT kính trình Đại hội ủy quyền cho HĐQT, tùy theo tình hình thực tế kết quả sản xuấtkinh doanh được điều chỉnh kế hoạch trên phù hợp với thực tế Công ty.

3. Hoạt động đầu tư trong năm 2018

Dự án xây dựng nhà máy đông lạnh mới với diện tích 3ha tại khu Thạnh Lộc.

Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thivà phương án thu xếp vốn hợp lý.

4. Kế hoạch thù lao cho HĐQT, BKS năm 2018 :

HĐQT kính trình Đại hội kế hoạch thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS như sau :

STT Chức vụ Thù lao (1.000đ/tháng)

1 Chủ tịch HĐQT 6.0002 Thành viên HĐQT 3.0003 Trưởng Ban Kiểm soát 3.0004 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.0005 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000

Trên đây là báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động của HĐQT trong thời gian tới. HĐQTCông ty Cổ phần Kiên Hùng trân trọng cảm ơn các ý kiến thảo luận của quý cổ đông để hoàn thiện kếhoạch hoạt động của HĐQT trong năm 2018, ngày càng củng cố phát triển bền vững công ty.


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Trang 18

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁTNĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp năm 2014, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng (sauđây gọi tắt là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban kiểm soát quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Côngty;

- Căn cứ báo cáo tài chính năm 2017 đã đư ợc bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểmtoán phía nam – AASCS;

- Kết quả hoạt động kiểm tra, giám sát của Ban kiểm soát năm 2017;

- Ban kiểm soát báo cáo trước Đại hội cổ đông kết quả kiểm tra, giám sát các mặt hoạt động trongnăm 2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

I. HOẠT ĐỘNG CỦA BAN KIỂM SOÁT

1. Trong năm 2017, Ban kiểm soát đã tổ chức cuộc họp định kỳ và tham dự các cuộc họp Hội đồngquản trị của Công ty khi được mời.

2. Ban kiểm soát đã tiến hành kiểm tra, giám sát việc tuân thủ các quy định của pháp luật trong việcquản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Hội đồng quản trị, Ban Điều hành Công ty, cụ thể:

- Xem xét tính pháp lý, trình tự thủ tục ban hành các Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng Quản trị,Ban Điều hành của công ty trong năm.

- Tham gia ý kiến, đưa ra các kiến nghị với HĐQT, Ban Điều hành về các vấn đề liên quan đến hoạtđộng sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm.

- Kiểm tra, giám sát việc triển khai và kết quả thực hiện Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thườngniên đối với HĐQT và Ban Điều hành.

- Thẩm tra các Báo cáo tài chính 06 tháng, năm 2017 nhằm đánh giá tính trung thực và hợp lý củacác số liệu tài chính. Phối hợp với Kiểm toán độc lập xem xét ảnh hưởng của các sai sót kế toán và


Trang 19

kiểm toán trọng yếu đến báo cáo tài chính; giám sát việc thực thi những kiến nghị do Công ty kiểmtoán độc lập đưa ra.

3. Ban kiểm soát đã phối hợp tốt với Hội đồng quản trị và Ban Điều hành trong quá trình thực hiệnnhiệm vụ, thể hiện:

- Ban kiểm soát đã được mời tham dự đầy đủ, tham gia ý kiến tại cuộc họp định kỳ và bất thườngcủa Hội đồng quản trị Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ về các Biên bản họp, Nghị quyết, Quyết định của Hội đồngquản trị liên quan đến công tác quản lý điều hành hoạt động của Công ty.

- Ban kiểm soát được cung cấp đầy đủ các thông tin tài liệu liên quan đến hoạt động, tình hình tàichính của Công ty định kỳ 6 tháng, năm.

II. KẾ HOẠCH ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018

1. Ban kiểm soát sẽ tiếp tục thực hiện công việc kiểm tra, giám sát theo các quy định của Luật doanhnghiệp; Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty; Quy chế quản trị của Công ty; Quy chế hoạtđộng của Ban Kiểm soát.

2. Ban kiểm soát phối hợp với các phòng ban đôn đốc thực hiện tốt các chỉ tiêu kế hoạch kinh doanhmà HĐQT đã giao.

3. Ban kiểm soát sẽ thực hiện các cuộc kiểm tra, kiểm soát liên quan đến hoạt động đầu tư của Côngty.

4. Thực hiện các công tác khác theo chức năng, nhiệm vụ của Ban kiểm soát.

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM TRA, GIÁM SÁT

1. Kết quả giám sát hoạt động của Hội đồng quản trị :

- Hội đồng quản trị đã tổ chức các cuộc họp định kỳ quý, năm (và bất thường) theo quy định củaĐiều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty. Hội đồng quản trị cũng đã thông qua nhiều quyết địnhbằng hình thức xin ý kiến các thành viên. Ban Kiểm soát đánh giá hoạt động của HĐQT trong nămphù hợp với quy định pháp luật và điều lệ của công ty, đáp ứng kịp thời với yêu cầu hoạt động sảnxuất kinh doanh.

- Hội đồng quản trị đã ban hành các Nghị quyết và Quyết định liên quan đến hoạt động của Côngty trong phạm vi trách nhiệm và thẩm quyền của HĐQT. Các Nghị quyết, Quyết định của HĐQTban hành đúng trình tự, đúng thẩm quyền và phù hợp căn cứ pháp lý theo quy định của pháp luật


Trang 20

và Công ty, Hội đồng quản trị đã thảo luận và quyết định một số vấn đề quan trọng liên quan đếnhoạt động của công ty như sau:

o Nghị quyết về việc niêm yết cổ phiếu của công ty trên sàn giao dịch HNX.

o Nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017

o Nghị quyết thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.

- HĐQT thực hiện giám sát hoạt động của Ban điều hành trong việc triển khai thực hiện Nghị quyếtcủa Đại hội đồng cổ đông; phối hợp cùng với Ban Điều hành chỉ đạo, điều hành hoạt động kinhdoanh để cố gắng hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh, chỉ tiêu lợi nhuận.

- Các công tác khác theo chức năng và thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

2. Kết quả giám sát hoạt động của Tổng Giám đốc:

- Trong Ban Điều hành đã có sự phân cộng phân nhiệm theo từng khối công việc có sự kiểm tragiám sát của các thành viên HĐQT.

- Tổng Giám đốc Công ty cùng với Ban điều hành đã có nhiều nỗ lực trong điều hành thực hiện cácchỉ tiêu sản xuất kinh doanh, giúp Công ty duy trì lợi nhuận đạt ở mức cao, đảm bảo việc làm, tăngthu nhập cho người lao động.

- Về công tác tài chính kế toán: Ban điều hành đã chỉ đạo thực hiện nghiêm túc việc lập báo cáo tàichính quý, 6 tháng, năm đúng hạn, đúng chuẩn mực kế toán và các quy định của pháp luật hiệnhành. Đối với các khoản nợ, Ban điều hành đã chỉ đạo ưu tiên thanh toán các khoản nợ đến hạnđể giảm chi phí tài chính. Bên cạnh đó, mối quan hệ với các tổ chức tín dụng, ngân hàng đượctăng cường để đảm bảo hạn mức tín dụng về vốn lưu động, vay trung hạn, dài hạn phục vụ chohoạt động sản xuất kinh doanh 2017 và các năm tiếp theo;

- Về công tác tổ chức nhân sự: Ban điều hành đã chỉ đạo tiến hành sắp xếp, tuyển dụng và bồidưỡng nhân sự, đánh giá cán bộ tại Văn phòng phù hợp với thực tế kinh doanh tại Công ty.

3. Kết quả giám sát hoạt động kinh doanh và tình hình tài chính năm 2017

3.1 . Về hoạt động kinh doanh

Trong năm Ban Kiểm soát đã phối hợp chặt chẽ với Ban Quản trị và Ban Điều hành về việc đônđốc việc thực hiện kế hoạch hoạt động kinh doanh của công ty theo Nghị Quyết đã đề ra. Trongtrường hợp doanh thu hoặc lợi nhuận trong quý bị giảm sút, Ban Kiểm soát chủ động báo cáo vớiBan Quản trị và Ban Điều hành để có giải pháp thích hợp. Kết quả kinh doanh của Công ty so vớiKế hoạch năm 2017 như sau:

ĐVT: đồng


Trang 21

Chỉ tiêu Kế hoạch Thực hiện Thực hiện/KH

1. Tổng doanh thu 875.667.000.000 800.201.331.147 91,4%

2. Lợi nhuận sau thuế 28.570.000.000 36.504.849.509 127,8%

3. EPS (đ/cp) 2.670 3.412 127,8%

Căn cứ vào kết quả trên có thể nói công ty đã hoàn thành các chỉ tiêu về kế hoạch SXKD theo Nghịquyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017, trong đó: lợi nhận trước thuế đạt 127,8% kế hoạch đề ra.

3.2 . Về tình hình tài chính

3.2.1. Nhận xét về báo cáo tài chính:

- Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Namhiện hành; Việc tổ chức ghi chép, lưu trữ chứng từ, lập sổ sách kế toán và báo cáo tài chính đượcthực hiện đúng theo thông tư 200/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 22/12/2014.

- Báo cáo tài chính hợp nhất, Báo cáo tài chính riêng của Công ty được lập và trình bày trung thực,chính xác tình hình tài chính đến ngày 31/12/2017, phù hợp với các chuẩn mực kế toán Việt Namvà các qui định hiện hành.

- Các Báo cáo tài chính năm 2017 được kiểm toán bởi Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán vàKiểm toán phía nam – AASCS là đơn vị đã đư ợc UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán các Côngty niêm yết.

- Ý kiến của kiểm toán viên về các Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty là ý kiến chấp nhận toànbộ. Các Báo cáo tài chính năm 2017 đã phản ánh một cách trung thực, hợp lý tình hình tài chínhtại ngày 31/12/2017, kết quả hoạt động kinh doanh, phù hợp với chuẩn mực chế độ kế toán ViệtNam và các quy định hiện hành.

- Ban kiểm soát đánh giá cao việc lựa chọn Công ty TNHH Tư vấn tài chính Kế toán và Kiểm toánphía nam – AASCS của Hội đồng quản trị và Ban điều hành.

- Sau khi xem xét, thẩm tra báo cáo, Ban kiểm soát hoàn toàn đồng ý với số liệu báo cáo tài chínhđã đư ợc kiểm toán. Ban kiểm soát xác định các số liệu tài chính được đưa ra trong Báo cáo củaHội đồng quản trị trình Đại hội cổ đông năm 2017 là hoàn toàn trung thực và chính xác.

3.2.2. Nhận xét về tình hình tài chính:

a. Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: đồng


Trang 22

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tăng/Giảm Tỷ lệ %

A TÀI SẢN NGẮN HẠN 211.777.911.255 165.697.206.631-

46.080.704.624-21,8%

ITiền và các khoảntương đương tiền

37.350.258.977 29.940.623.260 -7.409.635.717 -19,8%

II Đầu tư TC ngắn hạn

III Các khoản phải thu 43.408.034.162 67.003.693.571 23.595.659.409 54,4%

IV Hàng tồn kho 129.046.723.509 66.552.394.032-

62.494.329.477-48,4%

VTài sản ngắn hạnkhác

1.972.894.607 2.200.495.768 227.601.161 11,5%

B TÀI SẢN DÀI HẠN 149.083.307.988 155.392.944.320 6.309.636.332 4,2%

ICác khoản phải thudài hạn

II Tài sản cố định 93.140.633.624 82.136.115.237-

11.004.518.387-11,8%

IIITài sản dở dang dàihạn

8.072.071.185 20.702.846.473 12.630.775.288 156,5%

IVĐầu tư tài chính dàihạn

42.955.350.128 48.831.650.128 5.876.300.000 13,7%

V Tài sản khác 4.915.253.051 3.722.332.482 -1.192.920.569 -24,3%

TỔNG CỘNG TÀI SẢN 360.861.219.243 321.090.150.951-

39.771.068.292-11,0%

A NỢ PHẢI TRẢ 246.595.029.610 154.875.656.952-

91.719.372.658-37,2%


Trang 23

I Nợ ngắn hạn 208.429.074.440 126.360.385.558-

82.068.688.882-39,4%

II Nợ dài hạn 38.165.955.170 28.515.271.394 -9.650.683.776 -25,3%

B VỐN CHỦ SỞ HỮU 114.266.189.633 166.214.493.999 51.948.304.366 45,5%

TỔNG CỘNG NGUỒNVỐN

360.861.219.243 321.090.150.951-

39.771.068.292-11,0%

- Về tài sản: Tổng tài sản của công ty năm 2017 giảm so với năm 2016 là -39.771.068.292 đồngtương ứng với tỷ lệ giảm 11%, trong đó chủ yếu là do giảm tài sản ngắn hạn (khoản mục tiền vàcác khoản tương đương tiền giảm -7.409.635.717 đồng, tương đương 19,8% và khoản mục hàngtồn kho -62.494.329.477 đồng, tương ứng tỷ lệ giảm 48,4%). Về tài sản dài hạn tăng so với năm2016 là 6.309.636.332 đồng, tương ứng tỷ lệ 4,2%, trong đó tăng chủ yếu ở khoản mục tài sản dởdang dài hạn. Hàng tồn kho giảm kéo theo tăng doanh thu chứng tỏ thị trường tiêu thụ của côngty phát triển tốt và việc tăng nhiều ở khoản mục tài sản dở dang dài hạn cho thấy công ty đangquan tâm đến việc đầu tư để mở rộng quy mô sản xuất.

- Về nguồn vốn: Năm 2017 công ty có sự cải thiện đáng kể về tỷ lệ nợ, cụ thể tổng nợ ngắn hạngiảm -82.068.688.882 đồng, tương ứng 39,4%; nợ dài hạn giảm -9.650.683.776, tương ứng 25,3%.Sở dĩ có sự thay đổi về tỷ lệ nợ trên là do trong năm công ty đã có nhiều thành công trong việcchào bán cổ phiếu và thu hút được nhiều nhà đầu tư tham gia, điều này góp phần đưa tỷ lệ nợcủa công ty giảm từ 68% về 48%.

b. Về doanh thu, chi phí và lợi nhuận:

ĐVT: đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017 Tăng/Giảm Tỷ lệ %

1 Doanh thu thuần 718.675.969.132 800.201.331.147 81.525.362.015 11,3%

2 Giá vốn hàng bán 654.060.390.655 719.691.169.595 65.630.778.940 10,0%

3Doanh thu tàichính 3.515.720.790

1.402.714.442 -2.113.006.348 -60,1%

4 LN thuần từ HĐKD 29.677.629.082 38.231.616.356 8.553.987.274 28,8%

5 Thu nhập khác 211.640.000 2.182.387 -209.457.613 -99,0%


Trang 24

6Tổng LN trướcthuế 28.602.579.109

36.504.849.509 7.902.270.400 27,6%

7 Tổng LN sau thuế 28.554.762.633 36.503.372.514 7.948.609.881 27,8%

8Thu nhập mỗi cổphiếu 3.858

3.412 -446 -11,6%

- Về kết quả kinh doanh: Năm 2017 là năm công ty có nhiều thuận lợi về thị trường xuất khẩu hảisản, cùng với sự cố gắng của Ban Quản trị và Ban Điều hành đã mang về cho công ty một khoảndoanh thu của công ty là 800.201.331.147đồng, tăng 81.525.362.015 đồng so với năm 2016,tương ứng 11,3%. Lợi nhuận sau thuế là 36.503.372.514 đồng, tăng 27,8% so với năm 2016.

d. Đánh giá về một số chỉ tiêu chủ yếu của công ty:

ĐVT:đồng

STT Chỉ tiêu Năm 2016 Năm 2017

I KHẢ NĂNG THANH TOÁN

1 Khả năng thanh toán ngắn hạn 1,02 1,31

2 Khả năng thanh toán nhanh 0,40 0,78

II CƠ CẤU VỐN, TÍNH ỔN ĐỊNH VÀ KHẢ NĂNG TỰ TÀI TRỢ

1 Hệ số nợ so với nguồn vón chủ sở hữu 2,16 0,93

2 Hệ số nợ so với tài sản 0,68 0,48

3 Hệ số tài sản dài hạn trên vốn chủ sở hữu 1,30 0,93

III HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN VÀ SINH LỜI

1 Hiệu quả sử dụng tài sản 1,90 2,80

2 Vòng quay hàng tồn kho 5,77 11,16

3 Kỳ thu tiền bình quân 30,11 26,59

4 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên doanh thu (ROS) 0,04 0,05


Trang 25

5 Tỷ suất lợi nhuận trước thuế trên vốn chủ sở hữu (ROE) 0,22 0,30

6 Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA) 0,08 0,13

+ Về khả năng thanh toán: Hiện tại khả năng thanh toán ngắn hạn của công ty là 1,31 > 1, công tyvẫn có thể đảm bảo tốt các khoản nợ phải trả. Hệ số khả năng thanh toán nhanh là 0,76 > 0,4 (sovới năm 2016), điều này chứng tỏ công ty đã cố gắng cải thiện chỉ số này so với năm 2016 để đưakhả năng thanh toán hiện tại của công ty về mức an toàn.

+ Về cơ cấu nguồn vốn: Hệ số nợ của công ty tương đối cao, hiện tại là 48%. Nếu hệ số này càngcao thì rủi ro tài chính sẽ lớn. Tuy nhiên, do hiện tại lãi suất cho vay của ngân hàng ổn định ở mứcvừa phải và công ty hiện đang có nhiều cơ hội kinh doanh tốt, do đó công ty biết khai thác nguồnvốn này để tăng thu nhập cho cổ đông là thành quả rất lớn của Ban quản trị và Ban điều hành.

+ Về hiệu quả sử dụng vốn: Năm 2017 các chỉ tiêu về hiệu quả sử dụng vốn, ROS, ROA và ROE tốt.Cụ thể tỷ lệ ROE = 30%, đây là điều mà các cổ đông rất mong muốn.

IV. CÁC KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

1. Tăng cường công tác kiểm tra giám sát các mặt hoạt động về thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đãgiao đối với các đơn vị trực thuộc.

2. Chặt chẽ hóa việc phối hợp hoạt động giữa Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Điều hànhđể phát huy được hết chức năng của Ban kiểm soát nhằm giảm tối đa rủi ro cho Công ty, tăng lợinhuận và bảo vệ tối đa quyền lợi của cổ đông.

THAY MẶT BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN


Trang 26

TỜ TRÌNHVề báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông

thường niên năm 2018

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khóa XI nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày26 tháng 11 năm 2014.

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng đã được Đại Hội đồngcổ đông thông qua vào tháng 11 năm 2017.

- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổđông thường niên năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc,Hội đồng quản trị và Ban Kiểm Soát trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.



CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG

Số: 01/TTr-ĐHĐCĐ2018


Trang 27

TỜ TRÌNHVề Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017



- Căn cứ vào Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày31/12/2017 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kếtthúc ngày 31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam(AASCS) thực hiện.




CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG



Trang 28

TỜ TRÌNHVề Phân phối lợi nhuận, trích lập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017



- Căn cứ báo cáo của Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua báo cáo về Phân phối lợi nhuận, tríchlập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017 như sau:



- Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)

- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

- Ngày thực hiện: 18/04/2018




Quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST 3.178

Quỹ cho hoạt động của Ban quản lýđiều hành Công ty

2% LNST 529

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi phân phối LNST 6.650

Tổng 10.357

Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hộiđồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.



Trang 29

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 :

ĐVT: 1.000 đ/tháng

STT Chức vụ Thù lao

1 Chủ tịch HĐQT 6.000

2 Thành viên HĐQT 3.000

3 Trưởng Ban Kiểm soát 3.000

4 Thành viên Ban Kiểm soát (không kiêm nhiệm) 2.000

5 Thành viên Ban Kiểm soát (có kiêm nhiệm) 1.000




CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG


Trang 30

TỜ TRÌNHVề Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao

của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; cácdự án đầu tư năm 2018



- Căn cứ báo cáo của Ban Tổng Giám đốc và Hội đồng quản trị trong Đại hội cổ đông thườngniên năm 2018.

HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018, Phươngán phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch lợinhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018 như sau:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:



Doanh thu thuần 1.166.338

Lợi nhuận gộp 121.525

Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 41.607

Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40.547

Lợi nhuận Công ty mẹ 37.602

Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 3.514

Tỷ lệ LNST /DT thuần 3,48%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

2.1. Chi trả cổ tức năm 2018:



Trang 31


- Tỷ lệ chia : 8% – 15%

Trình Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức củanăm 2018.

2.2. Tỷ lệ trích lập các quỹ:



Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 – 15% Lợi nhuận sau thuế



Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi đã phânphối lợi nhuận cho cáckhoản mục khác

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:








4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :

Trình Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và2020 như sau:


Trang 32


Chỉ tiêu TH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020

Vốn điều lệ 107.000 107.000 107.000 107.000

Doanh thu thuần 1.110.690 1.166.338 1.445.906 1.654.326

Lợi nhuận sau thuế 16.847 40.547 56.280 66.757

Lợi nhuận sau thuếcủa CĐ Cty mẹ

26.479 37.602 49.306 57.892

EPS (đồng/cp) 2.444 3.514 4.608 5.410

Cổ tức 15% 8 – 15% 8 – 15% 8 – 15%

Đồng thời ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sảnxuất kinh doanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác và năng lực nội tại của Công ty.

5. Kế hoạch các dự án trong năm 2018:


Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi vàphương án thu xếp vốn hợp lý.




CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG


Trang 33

TỜ TRÌNHVề việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018



HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng trình Đại hội về Công ty kiểm toán dự kiến lựa chọn thực hiệnkiểm toán Báo cáo tài chính cho Công ty:

Tên Công ty kiểm toán: Công ty TNHH Dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán phía nam(AASCS).




CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG



Trang 34

TỜ TRÌNHVề việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc



HĐQT Công ty Cổ phần Kiên Hùng thống nhất đề cử Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chứcdanh Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

Đồng thời kính trình Đại hội ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc thựchiện nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2018, được ký kết các hợp đồng giao dịch mua, bán , vay, cho vay,L/C, bảo lãnh ngân hàng, thuê, cho thuê tài sản , và các hợp đồng khác có giá trị dưới 70% tổnggiá trị tài sản của Công ty và các chi nhánh của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính đã đượckiểm toán gần nhất. Được sử dụng toàn bộ tài sản thuộc quyền quản lý, sử dụng và sở hữu củaCông ty để bảo đảm cho toàn bộ tiền vay, L/C và bảo lãnh ngân hàng cho các hợp đồng tài chínhcủa Công ty.




CHỦ TỊCH

TRẦN QUỐC DŨNG



Trang 35

TỜ TRÌNHV/v Bầu bổ sung nhân sự trong Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2016/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 29/06/2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứngkhoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông quangày 24/11/2010;

- Căn cứ Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trịcông ty áp dụng cho Công ty đại chúng;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;- Căn cứ Nghị quyết cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng số 01/2018/BB-

HĐQT ngày 19 tháng 03 năm 2018.Do lý do cá nhân, hai thành viên HĐQT xin được từ nhiệm gồm các ông:

+ Ông Nguyễn Minh Giang.

+ Ông Lê Quốc Trung.

Để đảm bảo thực hiện đúng cơ cấu nhân sự của HĐQT quy định tại Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng, HĐQTthống nhất bổ sung thêm 2 nhân sự độc lập vào HĐQT. Danh sách đề cử:

+ Ông Thái Hoàng Long - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

+ Bà Vũ Ánh Nguyệt - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Đơn từ nhiệm của thành viên Hội đồng quản trị và Sơ yếu lý lịch của các nhân sự ứng cử tại phần phụlục của Tài liệu đại hội.

HĐQT kính trình Đại hội xem xét thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT xin rút và thôngqua danh sách đề cử như trên để công tác bầu cử có thể được tiến hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua. Kiên Giang, ngày 24 tháng 04 năm 2018


CHỦ TỊCH

- TRẦN QUỐC DŨNG



Trang 36

THỂ LỆBẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (2014 – 2019)


Tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Kiên Hùng

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩaViệt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Kiên Hùng;Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng như sau:

1. Số lượng thành viên và nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT:Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kiên Hùng gồm bảy (07) thành viên, gồm một (01) Chủ tịch và cácThành viên.Nhiệm kỳ hoạt động của HĐQT là năm (05) năm và được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.Số lượng nhân sự Hội đồng quản trị được bầu bổ sung trong Đại hội cổ đông bất thường năm 2017(sau đây gọi tắt là Đại hội) là hai (02) người.

2. Cổ đông có quyền tham gia bầu cử:Tất cả cổ đông của Công ty có đăng ký tham dự Đại hội đúng qui định của Công ty đều có quyền thamgia bầu thành viên Hội đồng quản trị.

3. Phiếu bầu:- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị được in sẵn tên ứng cử viên theo thứ tự ABC và

có đóng dấu treo của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.- Phiếu bầu có in “Mã số bầu cử”. Cổ đông ghi tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của

mình (bao gồm số cổ phần sở hữu và số cổ phần được ủy quyền) lên ô tổng số cổ phần cóquyền biểu quyết.

- Phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị có màu trắng.- Sau khi Đại hội thông qua Thể lệ bầu cử, cổ đông có quyền bầu cử được Ban kiểm phiếu

phát 01 phiếu bầu Hội đồng quản. Việc phát phiếu bầu sẽ chấm dứt trước khi đóng thùngphiếu.

4. Nguyên tắc đề cử, ứng cử:Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộpsố quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữtừ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đếndưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứngviên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cửtối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80%được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.


Trang 37

Thông qua đề cử, ứng cử, danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung cho nhiệm kỳ2014 – 2019 như sau:Danh sách đề cử cho thành viên Hội đồng quản trị gồm hai (02) người:1. Ông Thái Hoàng Long - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.2. Bà Vũ Ánh Nguyệt - ứng viên thành viên Hội đồng quản trị.

Sơ yếu lý lịch của các ứng viên trên đã đư ợc đăng tải tại website Công ty Cổ phần Kiên Hùng và đínhkèm phụ lục Tài liệu Đại hội.

5. Nguyên tắc bầu cử:Thành viên Hội đồng quản trị được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu.

- Đối với các cổ đông có quyền bầu cử: mỗi cổ đông có tổng số phiếu có quyền bầu cửtương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồngquản trị.

Ví dụ: Cổ đông X sở hữu và được ủy quyền 1.000 cổ phần, khi bầu cử cho hai (02) thành viên Hội đồngquản trị thì sẽ có tổng số phiếu có quyền bầu cử là 1.000 x 2 = 2.000 phiếu.

- Cổ đông có quyền bầu cử được quyền dồn hết tổng số cổ phần biểu quyết của mình chomột hoặc một số ứng cử viên trong danh sách ứng cử viên.

Ví dụ: 02 thành viên Hội đồng quản trị là các ông bà A, B. Cổ đông X có thể bầu số phiếu đồng đềugiữa các thành viên Hội đồng quản trị căn cứ trên số phiếu mà mình có, chẳng hạn:

TT Họ và tên Số phiếu có quyền bầu cử

1 Nguyễn A 1.000

2 Nguyễn B 1.000

Tổng cộng 2.000

Hoặc không đồng đều số phiếu cho 02 người mà chia ra bầu cho một hoặc một số người mà mình tínnhiệm hơn, với điều kiện tổng số phiếu bầu không vượt quá số phiếu bầu cổ đông X có. Chẳng hạn:

TT Họ và tên Số phiếu có quyền bầu cử

1 Nguyễn A 1.500

2 Nguyễn B 500

Tổng cộng 2.000

6. Phiếu bầu không hợp lệ:Phiếu bầu không hợp lệ là phiếu bầu vi phạm một trong số các điều kiện sau:- Không do Ban tổ chức phát hành, không đóng dấu của công ty.


Trang 38

- Phiếu bầu số người vượt quá số tối đa theo quy định (tức bầu nhiều hơn 2 người đối vớiHội đồng quản trị)

- Phiếu bầu có tổng số quyền bầu cử đã bầu cho các ứng viên (do người bầu tự cộng) lớnhơn tổng số quyền được bầu đã ghi trên phiếu và đối chiếu với dữ liệu đăng ký tham giaĐại hội tại Ban Kiểm tra tư cách cổ đông.

- Phiếu bầu ghi tổng số đã bầu bị cộng sai mà Ban kiểm phiếu cộng lại lớn tổng số quyềnđược bầu đã ghi sẵn trên phiếu.

- Phiếu bầu tự ý ghi thêm tên người ngoài danh sách đã in sẵn hoặc gạch xoá vào phiếu(trường hợp viết sai phải đổi lại tên phiếu mới).

- Phiếu bầu để trống, không ghi bất cứ số nào vào ô số phiếu có quyền bầu cử.7. Điều kiện trúng cử:

Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp,bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệcông ty và như trình bày trong Thể lệ bầu cử này.Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị phải đạt tối thiểu một (01) phiếu bầu.

8. Kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu:- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông tham

dự Đại hội.- Ngay sau khi chấm dứt việc bỏ phiếu, Ban Kiểm phiếu thực hiện việc kiểm phiếu ngay tại Đại

hội dưới sự chứng kiến của Ban Kiểm soát đương nhiệm.- Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập biên bản kiểm phiếu. Nội dung biên bản kiểm

phiếu phải ghi rõ: tổng số cổ đông của Công ty hoặc đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội;tổng số cổ đông có quyền bầu cử; tổng số phiếu phát ra. Tổng số phiếu thu vào; tổng số phiếubầu hợp lệ và không hợp lệ; tỉ lệ biểu quyết cho từng ứng cử viên Hội đồng quản trị và Bankiểm soát theo thứ tự từ cao đến thấp.

- Trưởng Ban Kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu ngay tại Đại hội.Trên đây là Thể lệ bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 -2019 của Công ty Cổ phần Kiên Hùng, kính trình Đại hội thông qua.

BAN KIỂM PHIẾU


Trang 39

NGHỊ QUYẾT (DỰ THẢO)ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018




- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên số 01/2018/BB-ĐHĐCĐ củaCông ty Cổ phần Kiên Hùng ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Đại hội cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Kiên Hùng được tiến hành lúc 14 giờ 00 phút ngày24/04/2018, tại trụ sở Công ty Cổ phần Kiên Hùng, Số 14A ấp Tân Điền, xã Giục Tượng, Huyện ChâuThành, Tỉnh Kiên Giang trên cơ sở như sau:

- Tổng số cổ phần phổ thông đang lưu hành là: 10.700.000 (mười triệu bảy trăm ngàn) cổ phầndo 182 (một trăm tám mươi hai) cổ đông sở hữu theo Danh sách tổng hợp người sở hữuchứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán lập, số 547/2018-KHS/VSD-ĐK ngày09/04/2018;

- Số cổ đông tham dự đại hội ngày 24/04/2018 là ................ người, là chủ sở hữu và đại diện ủyquyền hợp pháp cho ..............................................(....................................................................................................), chiếm tỷ lệ.........................% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Kiên Hùng.

QUYẾT NGHỊĐiều 1: Thông qua Tờ trình số 01/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về các Báo cáo của Ban TổngGiám đốc, Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát:

Đại hội thống nhất thông qua các nội dung đã được trình bày trong:

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017 và trìnhĐại hội kế hoạch năm 2018

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của HĐQT trong năm 2017 và phương hướnghoạt động năm 2018, dự kiến kế hoạch cho năm 2019 và 2020.

3. Báo cáo của Ban Kiểm soát về tình hình hoạt động, tài chính năm 2017 và kế hoạch năm2018.

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐNgày: 24/04/2018


Trang 40

Với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%

Điều 2: Thông qua Tờ trình số 02/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về báo cáo tài chính năm 2017

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017của Công ty Cổ phần Kiên Hùng và Báo cáo tài chính hợp nhất cho năm tài chính kết thúc ngày31/12/2017 do Công ty TNHH Dịch vụ Tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Phía Nam (AASCS) thựchiện.


Điều 3: Thông qua Tờ trình số 03/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Phân phối lợi nhuận, tríchlập Quỹ năm 2017, thù lao HĐQT, BKS năm 2017:

Đại Hội nhất trí thông qua:



- Tỷ lệ chia : 15% (mỗi cổ phiếu được hưởng 1.500 đồng)

- Tổng số tiền: 16.050 triệu đồng.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/03/2018

- Ngày thực hiện: 18/04/2018




Quỹ khen thưởng phúc lợi 12% LNST 3.178


2% LNST 529

Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi phân phối LNST 6.650

Tổng 10.357

Ghi chú: Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi chi thù lao cho thành viên Ban Kiểm soát và Hộiđồng quản trị không kiêm nhiệm 72 triệu đồng.

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2017 :


Trang 41









Điều 4: Thông qua Tờ trình số 04/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Kế hoạch kinh doanh năm2018, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018, kế hoạch thù lao của HĐQT, BKS năm 2018 và kếhoạch lợi nhuận – cổ tức năm 2018, dự kiến cho 2019 và 2020; các dự án đầu tư năm 2018:

Đại hội nhất trí thông qua:

1. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu cơ bản:



Doanh thu thuần 1.166.338Lợi nhuận gộp 121.525Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 41.607Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 40.547Lợi nhuận Công ty mẹ 37.602Lãi cơ bản trên cổ phiếu (đồng/cp) 3.514Tỷ lệ LNST /DT thuần 3,48%

2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018:

2.3. Chi trả cổ tức năm 2018:


- Tỷ lệ chia : theo kế hoạch lợi nhuận cổ tức đã trình bày ở phần trên.


Trang 42

Đại hội thống nhất ủy quyền cho HĐQT quyết định cách thức và thời điểm chi trả cổ tức của năm2018.

2.4. Tỷ lệ trích lập các quỹ:



Quỹ khen thưởng phúc lợi 10 – 15% Lợi nhuận sau thuếQuỹ cho hoạt động của Ban quản lýđiều hành Công ty


Quỹ đầu tư phát triển còn lại sau khi đã phânphối lợi nhuận cho cáckhoản mục khác

3. Thù lao của HĐQT và BKS năm 2018:








4. Kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020 :

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch lợi nhuận và cổ tức năm 2018, dự kiến cho năm 2019 và 2020:


Chỉ tiêu TH 2017 KH 2018 KH 2019 KH 2020Vốn điều lệ 107.000 107.000 107.000 107.000Doanh thu thuần 1.110.690 1.166.338 1.445.906 1.654.326Lợi nhuận sau thuế 16.847 40.547 56.280 66.757


Trang 43

Lợi nhuận sau thuếcủa CĐ Cty mẹ

26.479 37.602 49.306 57.892

EPS (đồng/cp) 2.444 3.514 4.608 5.410Cổ tức 15% 8 – 15% 8 – 15% 8 – 15%

Ủy quyền cho HĐQT được điều chỉnh kế hoạch phù hợp với tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinhdoanh, thị trường và các yếu tố khách quan khác và năng lực nội tại của Công ty.

Đại hội nhất trí thông qua kế hoạch các dự án trong năm 2018 như sau:


Dự án nuôi tôm trong nhà kính thực hiện giai đoạn nghiên cứu sâu hơn về tính khả thi vàphương án thu xếp vốn hợp lý.


Điều 5: Thông qua các tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 và 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 củaHội đồng quản trị Công ty (đính kèm tờ trình)

1. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 05/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Công ty kiểmtoán thực hiện công tác kiểm toán tài chính công ty năm 2018 với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là …%, không đồng ý là …%, ý kiến khác …%.

2. Đại hội đã nhất trí thông qua Tờ trình số 06/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về Chủ tịchHĐQT kiêm Tổng Giám đốc với tỷ lệ biểu quyết đồng ý là … %, không đồng ý là …%, ý kiến khác…%.

Điều 6: Thông qua Tờ trình số 07/TTr-ĐHĐCĐ2018 ngày 24/04/2018 về việc bầu bổ sung thành viênHĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019:

Đại hội thống nhất thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT xin rút như sau:

+ Ông Nguyễn Minh Giang

+ Ông Lê Quốc Trung

Đại hội bầu bổ sung các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014 – 2019 như sau:

+ Ông Thái Hoàng Long

+ Bà Vũ Ánh Nguyệt


Bảng kết quả bầu cử:


Trang 44

Họ và tên Số lượng phiếu bầu Tỷ lệ phiếu bầu

Ông Thái Hoàng Long … …%

Bà Vũ Ánh Nguyệt … …%

Điều 7: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua với tỷ lệ ...............% tại cuộc họp Đại hộiđồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức vào ngày 24 tháng 04 năm 2018.

Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Điều hành và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần KiênHùng có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN QUỐC DŨNG

CQNG HOA xA HQI can NGHiA VI~T NAMf>Qc l~p - TV do - Hanh phuc

sa YEU LV LIeH•

1. H9 va ten: THAI HOANG LONG

2. Gioi tinh: Nam.

3. Ngay sinh: 23/04/1970.

4. Nai sinh: Ha N9i

5. Qu6c tich: Vi~t Nam.

6. Noi dang ky he)khftu thuong tru hien nay: B15-8 Chung cir Khanh He)i 1, 360C B~n Van £)6n, P.l,

Q.4, Tp. HCM

7. Chung minh thir nhan dan s6: 022383492 Ngay cAp:07/07/2010

8. Dien thoai lien h~: Nha rieng -1-9. Trinh d9 chuyen men: Thac sy Quan tri Kinh doanh

10. Chirc vu dang nam gift tai CTCP Thuy san Kien Hung: Khong

11. Chirc vu dang nam gift tai cac t6 chirc khac:

* Ten dan vi: Cong ty C6 phan Chung khoan Ngan hang Cong Thuong Vi~t Nam.

Noi cAp:CA. Tp. HCM

Di d9ng: 0903823086

Chirc vu: Ph6 T6ng Giam d6c kiem Giam d6c Chi nhanh Tp. HCM.

"Ten dan vi: Cong ty c6 phk Thuong Mai va £)~u Tu VINATABA.

Chirc vu: Thanh vien H9i d6ng quan trio

12. Qua trinh cong tac:

ThMgian-, ;,.~ -,-

Bon vi cong tac..... a,

Ch..rcv\l

Tir 01/09/2016 Cong ty C6 phk ChUng khoan Ngan hang Ph6 T6ng Giam d6c kiem

£)~n nay Cong Thuang Vi~t Nam Giam d6c Chi nhanh Tp. HCM

Tir 01/06/2016 Cong ty C6 phk ChUng khoan IB Ph6 T6ng Giam d6c kiern

D~n 31/08/2016 Gifun d6c CN HCM

1

;, :i.fi" .L~ it,~'P~ .'.',,' ''':1a~;,,1 "

ChUC\\l..

ThM gian . ,<:: ,,1'Tn;ill·}~~', :.•~. t~~.i~ ~~~~.7(;:«:.

TiT 04/2008 D~n Cong ty CP Chung khoan Nhftt Viet Tang Giam d6c

01/2016

TiT 01/2006 D~n Cong ty LD SECOM Vietnam (Tp HCM) Ph6 Tang Giarn d6c Tai chinh

03/2008

TiT 05/2003 D~n Cong ty LD TAC Paritas (Tp HCM) Ph6 Tang Giam d6c Kinh

12/2005 doanh

TiT 10/1993 D~n Tang cong ty thu6c hi Viet Nam Ph6 tnrong phong Marketing

05/2003

13. Hanh vi vi pham phap lu~t: Khong c6.

14. Sa htru chirng khoan cua ca nhan va nguoi c6 lien quan: 1.118.561 c6 phan, nrong duong v61

10,45% v6n di~u l~ cua CTCP Kien Hung. Cu th~:

- Sa htru ca nhan: 0 c6 phan, nrong duong voi ty l~ 0% v6n di~u l~ cua CTCP Kien Hung.

- Sa htru dai dien: 0 c6 phan, tuong dirong v61 0% v6n di~u l~ cua CTCP Kien Hung.

- Sa htru cua ngiroi co lien quan: Cong ty ce phfut Chirng khoan Ngan hang Cong Thirong Viet Nam

(Ong Thai Hoang Long gift chuc V\l Ph6 Tang GicimD6c kiem Gicim d6c chi nhanh TP.HCM):

1.118.561 c6 phfut, tucmg ducmg v6i 10,45% v6n di~u l~ clla CTCP Kien Himg.

Toi :rin cam doan nhfrng 1Mkhai tren la dung s1}'th1}'c,n~u sai toi xin chju trach nhi~m tnr6'ccong ty va cooquan co th§m quy~n theo quy djnh ciia phap lu~t.I.

TP.HeM, ngay3UhangOJnam 2018NguM khai

(kY va ghi ro h(J ten)

2

Mẫu NY-05

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

1. Họ và tên: VŨ ÁNH NGUYỆT

2. Giới tính: Nữ

3. Ngày sinh: 09/05/1988

4. Nơi sinh: Hà Nội

5. Quốc tịch: Việt Nam.

6. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú hiện nay: TP Hà Nội

7. Chứng minh thư nhân dân số: 001188012778 Ngày cấp: 26/05/2017 Nơi cấp: CCS ĐKQL CT

& DLQG về DC

8. Điện thoại liên hệ: Nhà riêng -/- Di động: 0936090588

9. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Tài chính

10. Chức vụ đang nắm giữ tại CTCP Thủy sản Kiên Hùng: Không

11. Chức vụ đang nắm giữ tại các tổ chức khác: không

12. Quá trình công tác:

Thời gian Đơn vị công tác Chức vụ

Từ 2013

Đến nay

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng

Công Thương Việt Nam

Nhân viên Nghiên cứu Phân

tích

13. Hành vi vi phạm pháp luật: Không có.

14. Sở hữu chứng khoán của cá nhân và người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn

điều lệ của CTCP Kiên Hùng. Cụ thể:

- Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần, tương đương với tỷ lệ 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

- Sở hữu đại diện: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

- Sở hữu của người có liên quan: 0 cổ phần, tương đương với 0% vốn điều lệ của CTCP Kiên Hùng.

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng sự thực, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước

công ty và cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật./.

......, ngày……tháng……năm……CHỨC ĐĂNG KÝ

NIÊM YẾT CÔNG TY CỔ PHẦN KIÊN HÙNG

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2018

Người khai

(Đã ký)

Vũ Ánh Nguyệt

Ảnh mầu 4x6cm

Documents

TÀI LIỆU HỌP - Kihusea VN · 4.5. Tờ trình số 5: lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018. 4.6. Tờ trình số 6: thông qua việc Chủ tịch