TỜ TRÌNH - fs. · PDF fileV/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm ... chấp thuận Danh sách các ứng viên ... Cử nhân quản trị kinh doanh

TỔNG CÔNG TY VẬN TẢI THỦY PETROLIMEX CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM CTY CP VẬN TẢI XĂNG DẦU ĐƯỜNG THỦY PETROLIMEX Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH

V/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016 – 2020

Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex (Công ty).

Căn cứ Nghị quyết số 02/PJT-NQ-HĐQT ngày 22/4/2016 của Hội đồng quản trị Công ty về

việc: tất cả các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT), thành viên Ban Kiểm soát (BKS) đều hết

nhiệm kỳ cùng thời điểm vào năm 2015. Đại hội đồng cổ đông thường niên (ĐHĐCĐ) ngày

28/4/2016 sẽ tiến hành bầu 05 thành viên HĐQT và 03 thành viên BKS nhiệm kỳ 2016-2020.

- Căn cứ văn bản số 040/PLXPGT-HĐTV ngày 15/04/2016 của Hội đồng thành viên Tổng

Công ty Vận tải thủy Petrolimex (Cổ đông chi phối nắm giữ 51,22% cổ phần có quyền biểu quyết)

về việc đề cử, giới thiệu nhân sự tham gia HĐQT, BKS Công ty nhiệm kỳ 2016-2020.

- Căn cứ đơn đề cử thành viên HĐQT của nhóm cổ đông nắm giữ 1.397.791 cổ phần liên tục

trong 6 tháng (từ 22/9/2015 đến 22/3/2016),chiếm:12,92%số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Căn cứ đơn đề cử thành viên BKS của nhóm cổ đông nắm giữ 1.364.653 cổ phần liên tục

trong 6 tháng (từ 22/9/2015 đến 22/3/2016), chiếm: 12,62% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 xem xét,

chấp thuận Danh sách các ứng viên HĐQT, BKS sau đây (xếp theo thứ tự A,B,C):

1. Bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2016-2020:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông đề cử, giới thiệu để bầu làm thành viên

Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

1.1. Ông Phan Văn Cầu, sinh năm 1976: Điều khiển tàu biển

1.2. Ông Phan Văn Kỳ, sinh năm 1957: Cử nhân quản trị kinh doanh.

1.3. Ông Phạm Việt Khoa, sinh năm 1974: Cử nhân kế toán, Cử nhân Kinh tế.

1.4. Bà Đặng Thị Xuân Hương, sinh năm 1968: Cử nhân chuyên ngành Kế - Tài – Ngân.

1.5. Ông Đỗ Văn Long, sinh năm 1962: Kỹ sư chuyên ngành đóng tàu.

2. Bầu Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2016-2020:

Danh sách các ứng viên đủ tiêu chuẩn và được cổ đông, Hội đồng quản trị đề cử, giới thiệu để

bầu làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2016-2020 như sau:

2.1. Ông Hoàng Anh Tuấn, sinh năm 1979: Cử nhân Tài chính Kế toán.

2.2. Ông Trần Văn Trọng, sinh năm 1978: Kỹ sư chuyên ngành điều khiển tàu biển.

2.3. Ông Phạm Ngọc Sinh, sinh năm 1974: Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua.

Nơi nhận TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY - Như trên (phê duyệt); CHỦ TỊCH - Tài liệu ĐH.

PHAN VĂN KỲ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2016

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

------o0o------

SƠ YẾU LÝ LỊCH Của người ứng cử, người được đề cử ứng viên vào Ban Kiểm soát Công ty

1. Họ và tên: PHAN VĂN CẦU

2. Giới tính: Nam

3. Ngày tháng năm sinh: Ngày 20 tháng 10 năm 1976

4. Nơi sinh: Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh

5. CMND: 183308511, ngày cấp: 27/11/2014, nơi cấp: CA.Hà Tĩnh

6. Quốc tịch: Việt Nam

7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 63 Đường 17, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.Hồ Chí Minh

9. Số ĐT liên lạc: 0986 164 820

10. Địa chỉ email:

11. Trình độ chuyên môn: Điều khiển tàu biển

12. Quá trình công tác:

+ Từ T1/1998 đến T10/2007 Công tác tại Cty CP Xây dựng Vận tải & Thương Mại Miền Nam.

+ Từ T9/2008 đến T3/2016 Công tác tại Công ty CP vận tải xăng dầu đường thủy Petrolimex.

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1 Chức vụ tại Công ty:

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Ủy viên HĐQT Công ty CP Xuân Phúc – Sài Gòn.

14. Tổng số CP nắm giữ đến ngày 22/3/2016:

744.270 cổ phần, chiếm 6,88 % vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn của tổ chức khác:


+ Cá nhân sở hữu: 594.270 cổ phần, chiếm 5,50 % vốn điều lệ

15. Những người liên quan có nắm giữ cổ phiếu của Công ty

Không có

16. Những khoản nợ đối với Cty Không có

17. Lợi ích liên quan đối với Cty: Không có

18. Quyền lợi mâu thuẫn với Cty: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 04 năm 2016

Người khai (Đã ký)

PHAN VĂN CẦU



------o0o------ SƠ YẾU LÝ LỊCH

Của người ứng cử, người được đề cử ứng viên vào Hội đồng quản trị Công ty

1. Họ và tên: PHAN VĂN KỲ



4. Nơi sinh: Xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà tĩnh

5. CMND: 023966623 , ngày cấp: 01/8/2001, nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh


7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 32-33 Khu Miếu Nổi , Phường 3, Q.Bình Thạnh, TP.Hồ Chí Minh

9. Số ĐT liên lạc: 0903 709 109

10. Địa chỉ email: [email protected]

11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh


+ Từ T3/1975 đến T5/1981 - Quân nhân, công tác tại Hạm đội 171 Hải quân

+ Từ T6/1981 đến T9/1999 - Sĩ quan tàu biển tại Công ty Vận tải xăng dầu VITACO

+ Từ T10/1999 T4/2013 - Thành viên HĐQT, Phó Giám đốc, Giám đốc, Tổng Giám

đốc điều hành Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex

+ Từ T5/2013 đến nay - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc điều hành Công ty CP

VTXD đường thủy Petrolimex.

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1. Chức vụ tại Công ty: Chủ tịch HĐQT kiêm TGĐ điều hành Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex

13.2. Chức vụ tại tổ chức khác : Thành viên HĐTV Tổng Công ty Vận tải thủy Petrolimex thuộc Tập đoàn XDVN


5.572.415 cổ phần, chiếm 51,51 % vốn điều lệ

+ Đại diện phần vốn của cổ đông chi phối (PGT):

5.540.858 cổ phần, chiếm 51,22 % vốn điều lệ



16.1 Mối quan hệ: Con trai: Phan Anh Đức nắm giữ: 16.800 CP, chiếm 0.16 % vốn điều lệ

16.2 Mối quan hệ: Em trai: Phan Văn Thạch nắm giữ:10.030 CP, chiếm 0.09 % vốn điều lệ







PHAN VĂN KỲ


Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



1. Họ và tên: PHẠM VIỆT KHOA



4. Nơi sinh: Xã Đông Hải, huyện An Hải, TP.Hải Phòng

5. CMND: 012 585 308, cấp ngày 19/03/2003 nơi cấp: Hà Nội


7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: P.404 Nhà C, TT Viện Nhi, ngách 879/26 La Thành, Láng Thượng

9. Số ĐT liên lạc: 0932 256 558


11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán, cử nhân kinh tế


+ Từ T11/1995 đến T05/1997 - Chuyên viên Công ty Xăng dầu ĐakLak

+ Từ T06/1997 đến T02/1999 - Phó trưởng phòng Kế toán Công ty Xăng dầu ĐakLak.

+ Từ T03/1999 đến T08/2004 - Chuyên viên Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

+ Từ T09/2004 T12/2008 - Phó Chánh văn phòng Tổng Công ty Xăng dầu Việt Nam.

+ Từ T01/2009 đến T02/2013 - Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Nhiên liệu bay Petrolimex

+ Từ T03/2013 đến nay - Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (PGT)

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1. Chức vụ tại Công ty: Ủy viên HĐQT 2011-2015

13.2. Chức vụ tại tổ chức khác : Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Vận tải Thủy Petrolimex (PGT) – Tập đoàn XD Việt Nam


không


Thành viên nhóm QLV của PGT tại Công ty CP VTXD đường

thủy Petrolimex.

+ Cá nhân sở hữu: không


Không có







PHẠM VIỆT KHOA





1. Họ và tên: ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG

2. Giới tính: Nữ


4. Nơi sinh: Hà Nội

5. CMND: 022 924 006 cấp ngày 09/12/2007 , nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh


7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: Số 61 Dương Văn An, Phường An Phú, Q.2, TP.Hồ Chí Minh

9. Số ĐT liên lạc: 0903 626 185


11. Trình độ chuyên môn: Cử nhân kinh tế chuyên ngành Kế - Tài - Ngân


+ Từ T2/1991 đến T10/1999 - Kế toán tổng hợp XN sửa chữa & đóng tàu thuộc VITACO

+ Từ T10/1999 đến T10/2004 - Trưởng phòng Kế toán Tài vụ Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex

+ Từ T10/2004 đến T12/2009 - Kế toán trưởng Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex, Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu và thương mại Petrolimex.

+ Từ T12/2009 đến nay - Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex.

* Tháng 1/2015: thôi kiêm Kế toán trưởng Công ty.

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1. Chức vụ tại Công ty: UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex

13.2. Chức vụ tại tổ chức khác : thành viên nhóm đại diện quản

lý vốn của PGT tại Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex




0



Không có







ĐẶNG THỊ XUÂN HƯƠNG





1. Họ và tên: ĐỖ VĂN LONG



4. Nơi sinh: Xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên

5. CMND: 023 007 615 cấp ngày 30/08/2010, nơi cấp: TP.Hồ Chí Minh


7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: Số 146E11 Nguyễn Văn Hưởng, P.Thảo Điền, Q.2, TP.Hồ Chí Minh

9. Số ĐT liên lạc: 0903 918 047


11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư chuyên ngành đóng tàu thủy


+ Từ T1/1987 đến T12/1994 - Chuyên viên kỹ thuật XN sửa chữa tàu thuộc VITACO

+ Từ T1/1995 đến T12/1996 - Phó quản đốc xưởng sửa chữa tàu thuộc VITACO

+ Từ T1/1997 đến T12/2001 - Quản đốc xưởng sửa chữa tàu thuộc VITACO

+ Từ T1/2001 đến T12/2003 - Giám đốc XN Đóng tàu và thương mại Petrolimex.

+ Từ T1/2004 đến T12/2007 - Phó Giám đốc Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Đóng tàu và thương mại Petrolimex (PSC).

+ Từ T1/2008 đến T12/2015 - Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty PSC

+ Từ T1/2016 đến nay - Phó TGĐ Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex kiêm Chủ tịch Công ty PSC

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1. Chức vụ tại Công ty: UV HĐQT, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP VTXD đường thủy Petrolimex/

13.2. Chức vụ tại tổ chức khác: Chủ tịch Công ty TNHH MTV Đóng tàu và thương mại Petrolimex



+ Đại diện phần vốn của cổ đông chi phối (PGT): Không



Không có







ĐỖ VĂN LONG



------o0o------


1. Họ và tên: TRẦN VĂN TRỌNG



4. Nơi sinh: Xã Nghi Tiến – Huyện Nghi Lộc – Tỉnh Nghệ An

5. CMND: 024997250, ngày cấp: 01/09/2008, nơi cấp: CA.TPHCM


7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: A201, CC 27, Nguyễn Văn Dung, P.6, Q.Gò Vấp, TP.HCM

9. Số ĐT liên lạc: 0902087088


11. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư điều khiển tàu biển


+ Từ 2004 đến 2011 Thủy thủ , đại phó tàu biển Công ty CP vận tải biển Vinaship.

+ Từ 2011 đến 2014 Đại phó tàu biển Công ty CP VTXD Đường thủy Petrolimex.

+ Từ 12/2014 đến 11/2015 Chuyên viên Phòng Hành chính Nhân sự Công ty CP VTXD Đường thủy Petrolimex.

+ Từ 11/2015 đến nay Phó phòng – Phòng HC-NS Công ty CPVT XDĐT Petrolimex.

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1 Chức vụ tại Công ty: Phó trưởng phòng – Phòng HC-NS

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Không


Không có


Không có

+ Cá nhân sở hữu: Không có


Không có







TRẦN VĂN TRỌNG



------o0o------


1. Họ và tên: PHẠM NGỌC SINH



4. Nơi sinh: Hải Phòng

5. CMND: 023 450 977, ngày cấp: 17/06/2009, nơi cấp: CA.TPHCM


7. Dân tộc: Kinh

8. Địa chỉ thường trú: 67 Bà Huyện Thanh Quan, P.6, Q.3, TP.Hồ Chí Minh

9. Số ĐT liên lạc: 0913 663 696


11. Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính


+ Từ T1/1997 đến T4/2004 Nhân viên Kế toán Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO.

+ Từ T5/2004 đến T9/2005 Phó phòng Kế toán – CN Đà Nẵng, Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO.

+ Từ T10/2005 đến T8/2008 Nhân viên Kế toán Công ty CP vận tải xăng dầu VITACO.

+ Từ T9/2008 đến T3/2011 Trưởng phòng Tài chính kế toán Công ty CP kho cảng xăng dầu hàng không Miền Nam .

+ Từ T2/2012 đến T11/2013 Kế toán trưởng Công ty CP dịch vụ hàng hải Mỹ Giang

13. Các chức vụ hiện nay: 13.1 Chức vụ tại Công ty: không

13.2 Chức vụ tại tổ chức khác (nếu có): Không




0



Không có







PHẠM NGỌC SINH

Documents

TỜ TRÌNH - fs. · PDF fileV/v Bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm ... chấp thuận Danh sách các ứng viên ... Cử nhân quản trị kinh doanh