T!P DoAN DAu KHI VIeT NAMTONG CONG TY CO PHAN DICH VU

TONG HQP DAu KHf .

S6: Al- ITTr-DVTHDK

CONG HOA xA HOI CHU NGHiA VIET NA. . .

TP. HCM, ngay 8 thang 4 nam 201

DQc l~p - TV do - H~nh phuc

TO TRINHvJ viec: Thay a6i CO'cdu t6 chuc quan If; va hoat a(Jng

Kinh giii: D~I HQI DONG CO DONGTONG CONG TY CO PHAN DJCH VV TONG H<}PDAu KHi

, , ~aQ4eCan cir Luat doanh nghiep so 6~/2014/QH13 da duoc Quoc hoi thong q~a ngay ngay 2 . '~6 ~I

thang 11 nam 2014, tren co sa nhu diu thuc ti~n trong cong tac quan tri tai Tong Cong ty 7 ';A~lphan Dich vu T6ng hop Diu khi (Petrosetco) ~ ~\C~

" , , * iONCHoi dong quan tri Tong cong ty kinh trinh Dai hOi dong co dong xern xet, thong qua ca ~,O~\

noi dung: ·Iv'TP.

1. Thay d6i CO'cfru t6 clnrc quan ly va hoat dong tai T6ng cong ty Petrosetco, C\1th€ nhusau:

T6ng cong ty Petrosetco dang duoc t6 chirc quan ly thea mo hinh quy dinh tai di€rn a,khoan 1 di~u 134 Luat doanh nghiep, bao gom:

- Dai hQi d6ng c6 dong- HOi d6ng Quan tri- Ban kiem soat- T6ng Giam d6c

Hi~n tC:li,Ban ki€rn soat dff thvc hi~n tuang d6i t6t vai tro giarn sat tC:liT6ng cong ty. Tuynhien thea quy dinh, chuc nang chinh cua Ban ki€rn soat la thvc hi~n hOC:ltdong Giarn sat vaDanh gia, khong thvc hi~n chuc nang ph6i hgp tri€n khai hOC:ltdong kinh doanh v6i HOi d6ngquan tri, v6i Ban di~u hanh d€ thvc hi~n cac rn\1c tieu, chi~n lugc chung dfin d~n hC:lnch~ laT6ng cong ty chua Slr d\1ng dugc h~t ngu6n 1vc til tfrt ca cac cfrp, cac bo ph?n d€ cung tri€n khaichi~n 1ugc phat tri€n chung. Ben cC:lnhd6, lInh vvc kinh doanh chinh cua Petrosetco 1aThuangrnC:liva Dich V\1,day 1a nhung lInh V\ICcftn c6 nhung quy~t sach nhanh va dung ca trong congtac tri€n khai va giarn sat, tranh vuqt rnfrt cO'hoi hgp tac, kinh doanh, tuy nhien v6i cO'ch~ docl?p nhu hi~n tC:lithi Ban ki€rn soat khong th€ dap ung yeu cftu nay.

1

Theo quy dinh tai khoan 1dieu 134, Luat doanh nghiep hien hanh cho phep Cong ty C6phan diroc hra chon mo hinh co Ban kiem soat hoac khong co Ban kiem soat trong co cau t6clnrc quan ly va hoat dong cua Cong ty. Quy dinh llC1Y duoc danh gia la mot buoc tien, phu hopvoi thirc t~ va xu huang quan tri chung cua Th~ gioi. Tai Viet Nam, mo hinh quan tri khong coBan kiem soat da duoc cac doanh nghiep niem y~t 16n nhu: Novaland, Vinamilk, Mia duongThanh Thanh Cong Tay Ninh, Licogi 16, T~p doan Hoa Sen, ... trien khai ap dung.

Xuat phat til chu tnrong tinh gon bQmay quan ly va t&i da h6a nguon hrc d~ trien khai k~hoach kinh doanh, cung voi ky vong dua hoat dong giam sat di vao thlJC chat, hi~u qua han,T6ng cong ty Petrosetco kinh d~ xuat D~i hQi d6ng c6 dong chap thu~n ap d\mg mo hinh quantri quy dinh t~i di~m b khoan 1 di~u 134 Lu~t doanh nghi~p, C\lth~ Co'cau t6 chuc bao g6m:

- D~i hQi d6ng c6 dong

- HQi d6ng Quan tri

- T6ng Giam d&c

Tren thlJc t~, Petrosetco da thanh l~p bQ ph~n Ki~m toan nQi bQ d~ h6 trQ'cho Ban lanhd~o Petrosetco ra soat, danh gia cac van d~ lien quan d~n Tai chinh, Dftu tu va ho~t dQng kinhdoanh khac. Sau khi duQ'cD~i hQi d6ng c6 dong thong qua vi~c thay d6i Co'cau m6i, Petrosetcose chuy~n bQph~n ki~m toan nQi bQ hi~n t~i thanh Ban ki~m toan nQi bQ tflJCthuQc HQi d6ngquan tri theo quy dinh t~i Lu~t doanh nghi~p, nhan SlJcua Ban ki~m soat tru6c day se duQ'cs~px~p d~ chuy~n sang Ban ki~m toan nQi bQnen se khong c6 SlJbi~n dQng v~ nhan SlJ.Ban ki~mtoan nQi bQ thong qua cac ho~t dQng ki~m tra, danh gia cua minh se c6 nhiing khuy~n nghi kipthai han d&iv6i cac rui ro va se ph&i hQ'p, tham muu hi~u qua han cho HQi d6ng quan tri d~tri~n khai hi~u qua cac m\lC tieu, chi~n luQ'c, k~ ho~ch kinh doanh duQ'cD~i hQi d6ng c6 dongthong qua.

2. Nh~m phu hQ'pv6i Co' cau t6 chuc quan tri m6i, kinh trinh D~i hQi d6ng c6 dong thongqua vi~c bai nhi~m thanh vien Ban ki~m soat nhi~m ky 2016-2020 va sua d6i, bai b6 cac nQidung sau t~i Di~u l~:

a. Sua d6i Di~u 10. Co' cau t6 chuc quan ly

thanh:

"Co' cau t6 chuc quan ly cua Petrosetco bao g6m:

- f)~i hQi d6ng c6 dong.

- HQi d6ng Quan tri (Ban ki~m toan nQi bQtflJCthuQc HQi d6ng quan trD.

- T6ng Giam d&c."

b. Bai b6 Di~u 36. Ki~m soat vien

c. Bai b6 Di~u 37. Ban Ki~m soat

2

PHUNG TuAN HA

d. Bai bo cac nQi dung khac lien quan d~n d€ cu, bAu cir, nhiem ky, quyen va nghiavu Ban kiem soat, thanh vien Ban kiem soat,

Kinh trinh Dai hQi d6ng e6 dong xem xet va thong qua.

3