uAo cAo TRUONG NIEN NAMstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BCTN/VN/BSC_Baocaothuongnien_2011.pdf- Tu v~n xay dung (trir thi~t k~ cong trinh, khao sat xay dung, giam sat thi cong), Xay

CONG TY CP DICH VU BEN THANH• •

@BTSr:~

Best To Serve & Care

uAo cAo TRUONG NIENNAM 2011

03/2012

MUCLUC. .

1-LJCH sir HO~T DONG CUA CONG TY1. Nhirng sg kien quan trong 22. Qua trinh phat tri~n 43. Dinh hu6ng phat trien 4

11-BAo cAo CUA HOI DONG QuAN TRJ1. Nhirng net n6i b~t cua k~t qua hoat dQng trong nam 2011 62. Tinh hinh thirc hien so voi k~ hoach nam 2011 63. Nhirng thay d6i chu y~u trong nam 2011 74. Tri~n vong va k~ hoach trong tuong lai 7

111-BAo cAo CUA BAN TONG GIAM DOC1. Bao cao tinh hinh tai chinh 82. Bao cao k~t qua hoat dQng san xuat kinh doanh 103. Nhiing ti~n bQ Cong ty dff dat duoc 94. K~ hoach phat trien trong tuong lai 10

IV. BAo cAo TAl CHiNH 11

V. BAN GIAI TRINH BAo cAo TAl CHiNH vA BAo cAo KIEM ToAN1. Kiern toan dQc l~p 122. Ki~m toan nQi bQ 15

VI. cAc CONG TY CO LIEN QUAN1. Tinh hinh d~u tu vao cac cong ty co lien quan 152. Tom tilt v~ hoat dQng va tinh hinh tai chinh cua cong ty lien quan 16

VII. TO CHUC vA NIlAN SV1. Co cfiu t6 chirc cua cong ty 172. Tom tilt 19 lich cua cac ca nhan trong Ban di~u hanh 193. Quyen loi cua Ban T6ng Giam d6c 234. se hrong can bQ, nhan vien va chinh sach d6i voi ngiroi lao dQng 235. Thay d6i thanh vien HQi d6ng quan tri, Ban T6ng giarn d6c, K~ toan tnrong 24

VIII. THONG TIN VE CO DONG vA QuAN TRJ CONG TY1 HA' d~ ,., B Kd. , 24• QI ong quan tr] va an tern soat .2. Cac dfr lieu thong ke v~ c6 dong (tinh d~n 31/1212011) 28

Ph1} 11}CsA II - Bao cao thirong nien(Ban hanh kem theo Thong tu s609/20lO1TT-BTC ngay 510112010 cua B{5 trutrng B{5 Taichinh huang ddn v€ viec Cong b6 thong tin trenthi truong chung khoani

BAo cAo TRUONG NIENN.AM20II

- Ten cong ty CONG TY CO plIAN DJCH VTJBEN THANH

- Ten tieng Anh BEN THANH SERVICE JOINT STOCK COMPANY

- Ten viet t~t BTSC

- Logo: EBBTSC*"'4_.~

- Tru sa chinh : 45/4 Nguy~n Thai HQC,Phuong C~u Ong Lanh, Quan I, TP.HCM.

- Dien thoai : (84-8) 3920 8792 - (84.8) 3920 8793

- Fax: (84-8) 39208794

- Website : www.btsc.com.vn

- Email: benthanh ltgjbtsc.com.vn

- GiAyCNDKKD : S5 4103008020 do Sa K€ hoach va D~u nr TP.HCM cApngay 04110/2007, dang ky thay d6i l~n thir 6 ngay02/05/2009.

V5n di~u l~ hien tai : 31.507.470.000 (Ba muoi mot tY nam tram le bay trieu b6ntram bay muai ngan d6ng).

BAo cAo Tm10NG NIEN NAM 2011 BTSC

1- LICH sir HO~ T DQNG CUA CONG TY

1. Nhfrng S,! ki~D quan trong

a- Virc thanh lljp

Ti~n than cua Cong ty C6 phdn Dich vu BSn Thanh (BTSC) la Cong ty Thuong mai Dich vuBSn Thanh (BTS).

Cong ty Thirong mai Dich vu BSn Thanh (BTS) diroc thanh l~p theo Quyet s6 14A1QD-TL-2003 ngay 0411212003 cua T6ng Cong ty BSn Thanh, tren co sa sap nhap 03 don vi hachtoan phu thuoc Sunimex la Trung tam Thuong rnai Dich vu, Tram dich vu kho v~n Sunimex,Xuong chS bien thuy hai san xuat khau, DSn thang 10/2004 sap nhap them Cong ty Nongsan thuc pham BSn Thanh va Xirong g6 thuoc Cong ty Phat trien ha tftng Khu cong nghiepBinh Chieu.

b- Chuyin tlJi sii hii'u thanh Cong ty cJphlin

Ngay 09/812006, Cong ty Thirong mai Dich vu BSn Thanh (BTS) b~t dftu thuc hien C6 phftnhoa Doanh nghiep theo quyet dinh s6 3629/QD-UBND ngay 9/812006 cua UBND TP.HCMv/v thanh l~p Ban chi dao CPH DNNN Cong ty Thirong mai Dich vu BSn Thanh la don vihach toan phu thuoc T6ng Cong ty BSn Thanh.

Ngay 0111112007, Cong ty Thirong mai Dich vu BSn Thanh (BTS) dii chinh thirc chuyen d6ihinh thirc hoat dQng tit doanh nghiep nha mroc sang cong ty c6 phan voi ten goi moi la Congty C6 phan Dich vu BSn Thanh (BTSC), theo quyet dinh s6 3127/QD-UBND ngay16/0712007 cua, UBND TP .HCM v~ viec phe duyet phuang, an va chuyen Cong ty Thuarygmai Dich vu Ben Thanh thanh Cong ty Co phan Dich vu Ben Thanh (BTSC), trong do yonnha mroc chiem 45% v6n di~u l~ Cong ty.

c- Qua trinn tang van tliiu lrvJ:: d·" IA Gia trj tangon leu \!

ThOi gian(ij'dAng) (ij'dAng) NQi dung

"

04/10/2007 10 - V6n di~u l~ ban dftu khi chuyen sang cong ty c6 phan.

Chao ban rieng le cho c6 dong hien hfru theo ty l~ 1:2,Thang

30 20gia chao ban 10.000 d6ng/c6 phieu, s6 hrong c6 phieu

03/2008 chao ban 2.000.000 c6 phieu theo Nghi quyetDHDCD s6 17/20071NQ-DHDCD ngay 29112/2007

Thang 31.5 1.5 PhM hanh c6 phieu cho c6 dong hien hiru tang10/2011 v6n di~u l~ theo Nghi quyet DHDCD nam 2011 s6

01INQ-DHDCD ngay 08/4/2011.d- Cdc s,!, kirn quan trong khdc

Ngay 19/12/2007 Uy ban Chung khoan Nha mroc dii cong nhan Cong ty C6 phan Dichvu BSn Thanh tro thanh cong ty dai chung theo Luat Chirng khoan,

C6ng ty C6 phan Dich vu BSn Thanh tham gia gop v6n cling 6 don vi thanh vien cuaT6ng Cong ty BSn Thanh (BENTHANH GROUP) va Ngan hang Thirong mai C6 phanPhuong Dong (OCB) d~ thanh l~p Cong ty C6 phftn San giao dich bfit dQng san BSnThanh theo Gifiy chirng nhan dang kY kinh doanh va dang ky thue s6 0308322190 do SaKS hoach va Dftu tu Thanh ph6 H6 Chi Minh dp.

-2-

BAo cAo THUONG NIEN NAM 2011 BTSC

Ngay 28/5/2010 Cong ty CP Dich V\1 B~n Thanh tham gia gop v6n thanh I~p Cong tyCP Xe may B~n Thanh theo Quyet dinh s6 01lHDQT va dil dUQ'CSa K~ hoach va dAu tuThanh ph6 He, Chi Minh c~p Giay chirng nhan dang ky kinh doanh s6 0310092385 ngay28/612010.

Ngay 28/5/2010 Cong ty CP Dich V\1 B~n Thanh tham gia g6p v6n thanh I~p Cong tyCP Giao nhan B~n Thanh theo Quyet dinh s6 02IHDQT va dil diroc Sa K~ hoach va dAutu Thanh ph6 He, Chi Minh cAp Gi~y chirng nh~n dang ky kinh doanh s6 0310074516ngay 211612010.

Ngay 26/312010, Dai hQi de,ng c6 dong thuong nien cua Cong ty dil thong qua quyetdinh dang ky niem y~t c6 phieu cua Cong ty C6 phAn Dich V\1 B~n Thanh tren Sa Giaodich clnrng khoan Ha NQi. Ngay 2811012010, Cong ty dil nhan Giay clurng nhan dang kychirng khoan do Trung tam Luu ky chirng khoan Viet Nam cAp va ngay 0311112010, SaGiao dich clnrng khoan Ha NQi dil cAp quyet dinh ch~p thuan dang ky niem y~t c6 phieuCong ty C6 phAn Dich V\1 Ben Thanh tren san Ha NQi. Ngay 05/112011, c6 phieu BSC cuaCong ty chinh thirc giao dich tren san Ha NQi.

Ngay 24/0812011 Uy ban Chung khoan Nha mroc ban hanh Gi~y chirng nhan s6 90/GCN-UBCK v/v dang kY chao ban c6 phieu ra cong chung cho Cong ty CP Dich V\1 B~n Thanh.Ngay 28/1012011 k~t thuc dot chao ban c6 phieu cho c6 dong hien hiru tang v6n di~u I~.

2. Qua trinb phat tri~n

a. Nganh nghJ tlang kj kinh doanh

- Mua ban cac mat hang gia dung, hrong thirc - thirc pham, lam-thuy-hai san, hang thu congmy nghe, hang ti€u thu cong nghiep, may m6c, thiet bi, phu tung, v~t tu nganh cong-nongnghiep, h6a ch~t, nguyen v~t lieu nganh xay dung, hang trang tri nQi th~t, hirong lieu, hoanroi, hoa kho, hoa nhira, nil' trang, yang, bac, da quy, van hoa pham (tnr bang dla nhac,hinh), van phong pham, quan ao, giay dep, my pham, h6a my pham, nrou, bia, mroc giaikhat.

- Kinh doanh 1Uhanh nQi dia - qu6c t~. Kinh doanh khach san, nha hang an u6ng, kinh doanhkhu vui choi giai tri (khong kinh doanh khach san, nha hang, khu vui choi tai tru sa Congty).

- Kinh doanh v~n tai hang bang 0 to, b~ng duong thuy nQi dia. Kinh doanh v~ tai hanhkhach theo tuyen c6 dinh, theo hQ'Pde,ng. Dich V\1 giao nh~n hang h6a.

- Cho thue van phong, can hQ, nha xuong, kho bili. Kinh doanh dich V\1 quang cao thuongmai. Djch V\1 quan ly b~t dQng san.

- DAu tu xay dung, kinh doanh cang bien, khu cong nghiep. Kinh doanh b~t dQng san (trirdinh gia b~t dQng san).

- Tu v~n xay dung (trir thi~t k~ cong trinh, khao sat xay dung, giam sat thi cong), Xay dungcong trinh dan dung va cong nghiep.

- Mua ban, sira chfra, bao hanh de,ng he" di~n thoai, xe 0 to, xe glln may va phu tung, thi~t bingoai vi va linh kien, hang kim khi di~n may, hang dien nr, thi~t bi vi~n thong.

- Dai ly mua ban, ky giri hang h6a.

- Dich V\1 photocopy.

- Dai Iy bao hiem,

- Tu v~n, moi gioi, d~u gia b~t dQng san. San giao dich b~t dQng san.

- 3-


- Hoat dQng tu v§n quan ly (tnr tu v§n tai chinh, k~ toan),- Quang cao. Nghien ciru thi tnrong va tham do dtr luan.- Di~u hanh tua du lich.- re chirc gioi thieu va xuc ti~n thtrong mai,- Ban le may vi tinh, phfuI mem. Sua chfra may vi tinh va thi~t bi ngoai vi (trir gia cong C(J

khi, xi ma dien),Dai ly oto con (loai 12 ch6 ng6i xuong). Ban le san pham thuoc la, thuoc lao

h. Tinh hinh hoat ilpng

Heat dQng kinh doanh cua Cong ty ca phan Dich vu B~n Thanh da dang a nhieu linh V\fC

khac nhau, chu y~u duoc chia thanh cac mang hoat dQng chinh nhir:b.I Linh V\fC thirong mai, djch V\I

Cac don vi thirong mai cua Cong ty mua ban cac loai hang hoa nhir:- Cong ty CP Xe may B~n Thanh tai dia chi 48-50-52 TrAn Hung Dao, Quan I, Tp.HCM, Ia

dai ly dp Icua hang xe HONDA chuyen kinh doanh cac san pham xe may hieu HONDA.Cong ty dtroc trang bi dAy du cac trang thiet bi phu hQ"Pvoi nhtrng yeu cAuva tieu chuancua HONDA toan du, g~n k~t cac dich vu nhu ban hang, sua chtra, bao hanh bao tri, cungc~p phu rung HONDA chinh hang.

- Kinh doanh kho bai va v~n chuyen: BTSC hien cung c§p dich vu kho van; v~ chuyen, x~pdO', giao nhan hang hoa; trung chuyen hang xu~t nhap khau voi dQi ngii hang chuc xe taivoi cac trong tai khac nhau va mQt kho chira hang tai dia chi 504 Nguyen T~t Thanh, Quan4, Tp.HCM, dien tich 5.246m2.

Cong ty CP Giao nhan B~n Thanh: cung dp cac dich vu giao nhan, xuat nh~p khAuhanghoa quoc t~.

b.2 Dich V\I khach san va nha hangCac nha hang, khach san cua BTSC tuy co quy me hoat dQng nho nhirng d~u n~m tainhfmg vi tri kinh doanh t6t, trong trung tam Thanh ph6 H6 Chi Minh r~t thuan tien chohoat dQng kinh doanh dich vu hru tru va an uong, cu th€ nhir:

o Nha Hang B~n Thanh tai 21 - 23 - 27 Ton Th~t Thiep, Quan 1, Tp.HCM.o Nha hang - Khach san DaKao tai 26 Nguysn Van Thu Quan 1, Tp.HCM.

b.3 Djch V\I bat dQng sanMang hoat dQng nay cua BTSC hien tai bao g6m kinh doanh cho thue van phong (quy monho, mire gia trung binh), cho thue cac sap cho, cho thue nha xuong va cho thue can hQ.BTSC hien quan ly 12 sap cho thue tai ChQ"dAu m6i Tam Binh, ChQ"dAu m6i Binh f)i~n,ChQ"Tan Dinh va ChQ"Ton Th§t Darn. Cac mat bang cho thue nay, mot phAn la thuoc sahlru cua BTSC, phan khac la do Cong ty thue lai hoac cua Tang Cong ty Ben Thanh giaocho BTSC tarn sir dung,

Ngoai ra, BTSC ciing thuc hien tham gia gop v6n voi cac don vi khac thuoc h~ thong TangCong ty B~n Thanh me San Giao dich b~t dQng san B~n Thanh va tang cirong lien k~t d€tri€n khai nhieu dtr an dAutir b~t dQng san trong giai doan s~p toi.

-4-


b.4 Bau nr tal chinhHoat dQng dAunr cua BTSC chu y~u la dAunr dai han, dAunr vao cac cong ty cung nganh,co mire dQrui ro th~p va ty trong v6n dAunr tren t<3ngtai san khong nhieu.

3. Djnh hmrng phat tri~n

a- M,!c tieu chiln luac:

- Cac linh vue kinh doanh chinh :• Dich vu b~t dQng san va dAuttr kinh doanh b~t dQng san.• Kinh doanh khach san, Nha hang.• Dich V\1 va thuong mai.• DAunr xay dung,

- Tang tnrong vS doanh s6, IQ'inhuan va c<3tire se gift vfrng mire 10 - 15% hang nam. Saukhi <3ndinh viec s~p x~p vS co du t<3chirc va nganh nghe kinh doanh se phan d~u dat ty l~c<3tire tir 15% tro len,

b- Chiln luoc phdt triin trung va dai han:.:. S~p x~p lai cac Iinh vue kinh doanh, thu hep cac linh vue kinh doanh kern hieu qua, duy

tri va phat trien t~p trung va co sir ph6i hQ'Pd6ng bQ cac linh vue con lai, cling nhir morQng phat trien mot s6 linh vue co ti I~ tang tnrong va ti su~t IQ'inhuan cao• Phat tri€n va da dang hoa cac hoat dQng-tlurong mai - dich V\1 nhir tim kiem co hQi

phan phoi, dich V\1 kho v~n tai cang va va dich vu giao nhan,• Xay dung h~ thong Nha hang, khach san• Nghien ciru hinh thirc va thai diem thich hQ'Pphat trien cac linh vue dAuur tai chinh.• DAynhanh cac du an khi co hQi thuan IQ'iva tim kiem cac du an maio

.:. TUng buoc hoan chinh co du t<3clnrc va nhan str, xay dung co chS hrong thirong, dao taomoi nham dQng vien khuyen khich nhan vien lam viec hieu qua va chuyen nghiep, nangcao hieu qua kinh doanh cho cong ty

.:. Tai co du v6n, t~p trung phat trien nhtrng linh vue kinh doanh hieu qua, xem xet thuengoai hay lien k~t voi cac don vi khac trong mot s6 linh virc d€ giam chi phi c6 dinh, d€giam di€m hoa v6n va tang kha nang linh hoat chu dQng d€ dap irng kip thai voi cac thayd<3icua moi tnrong .

•:. Chu trong dAu ur cho cong tac marketing, quang ba thirong hieu, nang cao hinh anh cuacong ty, tao dung va cung c6 long tin cua nha dAunr, xac l~p vi th~ trong dam phan voicac d6i tac va khach hang, tang cirong nang 19c canh tranh trong cac hoat dQng kinhdoanh .

•:. Huy dQng them v6n bang viec phat hanh them c<3phieu, bao g6m cac c<3dong hien hiru,phat hanh ra cong chung va cho nhan vien d€ phuc vu cho viec phat trien san xuat kinhdoanh va nhu cAu dAunr cac du an, tao su g~n bo cua nha dAunr, cua ngiroi lac dQng voiCong ty, dam bao co du tai chinh dat mire an toan, giam bat rui ro vS tai chinh do su l~thuoc qua nhieu vao nguon v6n yay va tang cirong kha nang nr chu vS tai chinh cua congty.

- 5-


11-BAo cAo CiJA H(H DONG QUAN TIq

1. Nhfrng net nAi b~t ciia k~t qua hoat dQng trong nam 2011

V~ tlnh hinh thirc hien cac chi tieu k~ hoach 2011: dff hoan thanh duoc cac chi tieu C(Jban do D~i HQi Dfmg C6 Dong giao.

Cac linh V\fChoat dQng kinh doanh cua Cong ty d~u duoc duy tri hoat dQng 6n dinhdung theo dinh huang phat trien,

Dam bao tinh hinh tai chfnh cua Cong ty lanh rnanh; co du nguon van dap irng nhu duvan cho cac dir an d§.utu va van luu dQngcua Cong ty.

Gop phan cung xff hQi, duy tri duoc viec lam va thu nhap 6n dinh cho hon 130 lao dQng,d6ng thai hoan thanh nghia vu dong gop cho ngan sach nha mroc.

2. Tinh hinh thuc hi~n so vOi k~ hoach nam 2011

Nam 2011 Nha mroc tang gia thue nha va ti~n thue dfrt len nhieu l§.n, Iffivay ngan hangtang manh gay khong it kho khan d~n chi phi d§.uvao cua Cong ty.

Nguon hrc v~ C(Jsa v~t chfrt cua Cong ty con han ch~. DQi ngfi can bQ quan ly con mong,nang hrc chuyen mon va quan ly con chua dap irng diroc voi mo hinh va quy mo phattrien cua Cong ty.

Cac Cong ty con va Cong ty lien k~t h§.uh~t moi thanh l~p, cong tac quan ly mQt phdncon lung tung, cong voi tac dQng cua thi tnrong dff lam anh huang khong nho d~n k~t quahoat dQng kinh doanh

Trong bai canh do, Cong ty CP Dich vu B~n Thanh dff phfrn dfru muc tieu gifr virng 6ndinh va phat tri~n Cong ty, thirc hien hoan thanh k~ hoach loi nhuan d~ ra.

Cac chi tieu doanh thu va loi nhuan nam 2010 dUQ'Cphan anh qua bang sa li~u sau :

STT CHiTIEUBON V, KEHO~CH nIVCHI.E;N

SS THIKH 2011TINH 2011 2011

1 T6ng doanh thu hop nhfit trd 75.000 71.747 96%

2 LQi nhuan tnroc thue hop nhfit trd 5.200 5.201 100%

3 LQi nhuan sau thue cong ty me trd 4.043

4 C6tuc % 7% 10%

Qua bang sa li~u tren, chi tieu doanh thu khong dat k~ hoach nam. Nguyen nhan chu y~udo Cong ty C(Jcfru lai nganh nghe kinh doanh theo huang tang dich vu, giam thirong rnai. Do do,doanh thu giam nhung chi tieu loi nhuan tnroc thu~ va c6 tire v~n dam bao dat k~ hoach.

Tang van di~u l~ tir 30 ty len 31,5 ty thong qua chao ban c6 phieu cho c6 dong hien hfru.

-6-


3. Nhfrng thay d8i chii y~u trong nam 2011

Thirc hien niem y€t c6 phieu Cong ty C6 phan Dich V\1B€n Thanh tren Sa Giao dichchimg khoan Ha Noi. C6 phieu BSC dii chinh thirc niem y€t vao ngay 05/1/2011.

B~t dAuhoat d<)ngthee mo hinh cong ty niem y€t.

4. Tri~n vong va k~ hoach trong tuong lai

Ti€p t\1C6n dinh hoat d<)ngkinh doanh cua doanh nghiep va phat trien them nhfmg linhVlJChoat d<)ngmoi phu hop kinh doanh cua cong ty tao gia tri moi b~n viing.Phan d~u thirc hien t5t cac chi tieu k€ hoach nam 2012, gia tang gia tri doanh nghiep vanang cao IQ'iich cho c6 dong. Ti€t kiern t5i da cac chi phi d~ dam bao IQ'inhuan.Nang cao thu nhdp ngiroi lac d<)ng, dao tao tuyen dung, tang cirong ch~t hrong chuyenmon nghiep V\1va hieu qua cong viec.Tang cirong cong tac quan tri, dam bao tinh hinh tai chanh lanh manh va ti€p t\1CdAynhanh ti€n d<)thuc hien cac dir an dAutu.Xay dung van hoa doanh nghiep, thay d6i quan di~m va phong each lam viec chuyennghiep.

111- BAo cAo CiJA BAN TONG GIAM DOC

1. Bao cao tinh hinh tai chinh

a- Khii nang sinh lifi, khii niing thanh todn

Can err bao cao tai chinh (hop nhat), nam 2010, 2011

CHiTIEU DVT 2010 2011 TANG (+)GIAM (-)

1. Kha nang thanh toan

- Kha nang thanh toan hien hanh LAn 3,54 3,38

- Kha nang thanh toan nhanh LAn 2,91 2,52

2. Ty su§t lQi nhuan

- Ty su~t LNTT tren doanh thu thuAn % 6,77 7,59

- Ty su~t LNST tren doanh thu thuan % 5,17 6,25

- Ty su~t LNTT tren t6ng tai san % 11,6 11,69

- Ty su~t LNST tren t6ng tai san % 8,85 9,62

- Ty su~t LNST tren v5n chu sa hfru % 11,04 12,17

b- Phiin tich cdc hf saphi: hf/]J trong khu vvc kinh doanh

Cac chi s5 v~ kha nang thanh toan va ty su~t IQ'inhuan nam nay d~u cao h011nam tnroc.

Cac chi s5 thanh toan cho th~y tinh hinh tai chinh cua Cong ty lanh manh, d<)an toan cao,dam bao t6t kha nang thanh toan, k~ ca thanh toan nhanh.

Cac chi s5 v~ ty su~t IQ'inhuan nam nay cao h011nam truce, tuy nhien ty su~t IQ'inhuansau thue tren v5n chu sa hfru cua Cong ty chua diroc cao.

- 7-


c- Phiin tich nhimg hiln dpng, nhiing thay ilJi fUn so vui d,.,.kiln va nguyen nhiindJn din nhiing hiln dpng

Tinh hinh lam phat, suy giam kinh t~ cong voi gia ca v~t tu, nhAt la xang dAu, bi~nd(>ng lien tuc, sire mua nguoi dan giam, gia thue nha dAt, di~n mroc tang cao, ... la cacnguyen nhan dff lam anh huong d~n hoat d(>ngkinh doanh cua Cong ty trong nam 2011.

d- Gifi tr] s6 sdch t{li thoi diim ngay 31 thting 12 niim 2011

Gia tri s6 sach cua 1 c6 phan cua cong ty diroc tinh theo cong thirc sau:

Gia tr] s8 sach ciia 1c8 ph An = Veln chii SO' hfru / se c8 phi~u dang hru hanh

Tai thai diem 3111212011, theo s6 lieu cua Cong ty CP Dich vu B~n Thanh

Khoan muc BO'n vi tinh T~i ngay 31112/2011

1. se c6 phieu dang hru hanh 3.150.747

2. Gia tri s6 sach 11,513

e- Nhimg thay d6i vJ van c6 dong: khong co

f .,..;(,,(;(h·,,( h ' L .- .I. ong so co p leu t eo tung O{ll

T6ng s6 c6 phieu la 3.150.747 c8 phi~u, toan b(> la c6 phieu thirong, menh gia10.000 d6ng/c6 phieu,

g- T6ng sa trdi philu dang luu hanh theo timg loai : Khimg co

h-, sa f'!'!J'I?gc6'philu dang luu hanh theo tung loa! "Tong so co phieu dang hru hanh la 3.150.747 co phi~u toan b(>la co phieu thuong.

i- sa luang c6philu d,.,.trir, c6philu quy theo timg loai : Khong co• c;( ,I: 0 uec:

- T6ng gia tri c6 tire dff tarn chia trong nam 2011 la 0 dAng

- 8-

BAo cAo THl10NG NIEN NAM 2011 BTSC

2. Bao cao k~t qua hoat de}ngsan xuAt kinh doanh

SIT CHiTIEU BONVl KEHO~CH TlWCm:.E:NSS THIKH 2011TINH 2011 2011

1 T6ng doanh thu trd 75.000 71.747 96%

2 Lei nhuan tnroc thu~ trd 5.200 5.201 100%

3 V6n di6u l~ trd 40.000 31.507

4 Loi nhuan sau thue cong ty me trd 4.043

5 Ty l~ c6 tire/ VDL Cty me % 7 10

6 Ty l~ hrong/hrong + lai Cty me % 62 61

7 Lao dQng binh quan NguOi 100

8 Thu nhap binh quan nguoi lao 1000dln 4.4dQng g/thang

3. Nhfrng ti~n be}Cong ty da d~t duq'c

Tir mQt doanh nghiep c6 phan hoa chuyen san~ hoat dQng theo mo hinh cong ,ty niem y~t,Cong ty da xay dung chien hroc kinh doanh de xac dinh nhfmg dinh huang can phat trien~p trung va cAnmo rong dS dam bao duy tri t6c dQ tang tnrong doanh s6 6n dinh, va hieuqua trong Iinh V\lC hoat dQng san xuftt kinh doanh.

Da thuc hien tai CC1 cAu bQ may t6 chirc va quan ly cua Cong ty, hrc hrong can bQtre cotrinh dQ, co nang lire va nang dQng hon, thich irng diroc voi mo hinh Cong ty niem ySt,voi yeu cAuphat trien, chien hroc kinh doanh da diroc hoach dinh, dap irng diroc yeu cAucua dinh huang phat triSn cling nhir su canh tranh ngay cang gay g~t cua CC1 chS th]tnrong va xu the hien nay.

Trong nam, Cong ty da dtra nhieu can bQ theo hoc cac lap dao tao, b6i dirong kiSnthirc nghiep vu chuyen mon va quan ly nh~m chuyen nghiep hoa cac hoat dQng, d~cbi~t la cac lap do T6ng Cong ty BSn Thanh t6 chirc.

Xem xet di~u chinh, b6 sung cac Quy chS quan tri Cong ty nham tang cuong trachnhiem, nghia vu va quyen han cua Ban di~u hanh dS hoan thanh t6t nhiem VV, b6 sungthem nhieu chinh sach dS cham 10 cho CBNV t6t hon.

4. K~ hoach phat tri~n trong tUO'Dglai

Cong ty CP Dich vu BSn Thanh dinh huang phat trien tro thanh mQt thirong hieu manhtrong linh V\lC thuong mai va dich VV. Cong ty da va dang mo rQng quy mo hoat dQng 6cac llnh V\lC ma Cong ty hien co the manh, t~p trung dAunr va nang cao chftt hrong heatdQng theo huang chuyen nghiep va hien dai hon.

Tren CC1 sa dinh huang chien hroc phat trien Cong ty giai doan 2010 - 2015, Cong ty daxay dung kS hoach kinh doanh cu thS cho tirng nam nh~m trien khai thuc thi va danh giahieu qua hoat dQng cua tirng nam theo nhfrng muc tieu da d~ ra.

- 9-


Trong b6i canh kinh doanh nam 2012 con nhieu kho khan, Cong ty chu truong t~p trung6n dinh, s~p x~p C(Jdu va nganh nghe heat dong cua cac trung tam tnrc thuoc, tao tiend~ tang tnrong cho chien hroc phat trien trung va dai han. Theo do, viec xay dung k~hoach doanh thu va lei nhuan cu th~ cho nam 2012 va cac can cir d~ hoan thanh k~ hoachde ra dffdUQ'CDHDCD Cong ty BTSC thong qua nhu sau:

Kl hooch san xuat kinh doanh nom 2012

STT CHiTIEU BON V! THVcHI:E:N KEHO~CH Ghi chuTINH 2011 2012

1 T6ng doanh thu trd 71.747 65.000

2 Lginhu~ntru6cthu~ trd 5.201 5.000

3 Loi nhuan sau thue Cty trdm~

4 V6n di~u l~ trd 31.507 31.507

5 Ty l~ c6 tucNDL Cty % 10 8m~

6 Ty l~ hrong/hrong + lai % 61% 63%Cty me

a. V~ hoat clong kinh doanh :

Theo sat su bien dQng cua thi tnrong; kip thai co cac giai phap, phuong an kinh doanhphu hop d~ giam thieu rui ro va mang lai hieu qua kip thoi, Tang cirong cong tac ti~p thi,chu dong tim kiem cac C(JhQikinh doanh maio

Mo rong kinh doanh nganh hang dich vu theo tung chirc nang cua cac don vi d~ tao radoanh thu va loi nhuan 6n dinh.

Sir dung hieu qua tai san c6 dinh dff diroc giao, tai san di thue va tai san tam sir dung taicac don vi.

Triet d~ thuc hanh ti~t kiem, chong lang phi a t~t ca cac bQ phan, don vi; tren t~t ca cacIinh vue hoat dQng cua Cong ty .

Cling c6 hoat dong ISO, cac tieu chi van hoa doanh nghiep BTSC .

T~p trung phat trien quy mo va nang cao hieu qua hoat dQng kinh doanh tai hai don vichuyen sang hoat dQng theo hinh thirc cong ty CP la Cong ty CP Xe may B~n Thanh vaCong ty CP Giao nhan B~n Thanh. Phat trien cac dich vu, phuong thirc ban hang clingnhir cac dich vu cua chu6i cung irng,

Trung tam DV Kho v~n: tiep tuc khai thac hieu qua dich vu kho bai. Dam phan thuermron, lien k~t d~ mo rong kho, hoac xay dung, phat trien hinh thirc kinh doanh hieu quahon.

Trung tam KD Nh« hang & KS Dakao: dao tao nhan sir d~ phat trien theo mo hinh hienco. Dam phan thue mat bang phu hQ'Pd~ nang c~p dich vu va mo rong phat tri~n me hinhnay.

Trung tam DV Bin Thanh: t~p trung khai thac t6i da cac Iinh vue dich vu BDS phattrien them linh vue cac dich vu moi, co hieu qua cao.

- 10-


h. v~fa chfrc nhan su, lao dong fi~n luO'Og:

Ti~p tuc hoan thien bQ may t6 chirc, cac phong ban, thu hut nhan tai, dao tao nang caotrinh dQ cho can bQ quan ly. Danh gia, s~p xep, b5 tri va tang cuong nhan lire trong toanCong ty thee nguyen t~c tinh thong nghiep vu, dung nguoi, dung viec,

T~p trung xay dung chien hroc phat trien nhan sir, xay dung k~ hoach va ch~ dQ dao taosau rQng trong toan Cong ty va tirng bQphan. D~c biet, chu trong cong tac b6i dirong vadao tao dQi ngfi can bQ tre c6 nang hrc chusn b] Iirc hrong k~ thira thee dinh hu6ng chienhroc phat trien chung toan Cong ty. D6ng thai, phat dQng phong trao khuyen khich, dQngvien y thirc nr dao tao trong m6i CBNV

Xay dung chinh sach nhan su hop ly, nang dQng va ch~ dQ dffi ngQ h~p d~n d~ thu hut vagift chan ngiroi tai cung t~p th~ thirc hien va hoan thanh nhiem vu chien hroc chung cuaCong ty,

Thirc hien cac chinh sach v~ hrong, thuong khuyen khich tang nang su~t, trach nhiem cuaNguoi lac dQng, thu hut nguon nhan luc, dap irng yeu du phat trien.

Dinh bien nhan sir tai cac vi tri, nganh nghe, thirong xuyen c~p nhat, danh gia va cungirng nhan sir c6 trinh dQdap irng yeu du, tao buoc dQtpha cho S\f phat trien Cong ty.

Tri~n khai thuc hien trong toan Cong ty Bang mo ta cong viec, Bang yeu du cong viec,

c. v~fili chinh:Tang cirong cong tac quan tri, ki~m soat ch~t che viec can d5i nguon v5n, dam bao tinhhlnh Utichinh 6n dinh, lanh manh va tai co du von, d6ng thai v5n h6a tai san hop ly.

T6 chirc phan tich, danh gia, kiem soat cac khoan chi phi nham ti~t kiem chi phi va nangcao hieu qua sir dung von.Tang cirong cong tac du bao va thuong xuyen kiem soat dam bao viec sir dung v5n dungmuc tieu hoat dQng kinh doanh cua doanh nghiep.Ti~p tuc mo rQng m5i quan h~ voi cac t6 chirc tin dung, Ngan hang; nghien ciru khai thaccac kenh tao nguon v5n nham gia tang tiem lire v~ tai chinh doanh nghiep dap irng nhudu v5n dai han cho cac du an dfiu tu.

d. vJ tlliu tlr:

M~t bang 136 - 137 B~n Chuong Duong - QI: ti~n hanh nghien ciru phuong an phu hopd~ sir dung m~t bang, c6 th~ chuyen sang phuong an xay khach san, hoac trong khi choco hQi thi tnrong thuan 19i, chuyen nhirong n~u c6 phuong an t5t.

D5i voi du an 504 Nguyen T~t Thanh nghien ciru v5n h6a tren tinh thfin xuc ti~n du anhoac thoai v5n.

Thirc hien xong viec hoan d6i nha 25 Ton Th~t thiep voi nha 45/4 Nguy~n Thai HQC, QId~ hop kh5i voi nha 21-23-27 Ton Th~t Thiep trien khai thirc hien du an.

Ti~n hanh l~p phuong an v5n h6a cac m~t b~ng cua Cong ty.

Thu h6i v5n dfiu tu tai Cong ty TNHH DV Quan ly B~n Thanh va Cty CPTM Cfin ThO".

Ti~p tuc thirc hien cac du an va tim kiern d5i tac d~ phat trien,

-11-


IV. BAo cAo TAl CHiNH

Bao cao tai chinh nam 2011 da diroc Cong ty 1NHH Ki~rn toan & tu vc1nChuan Viet(VIETV ALVES) tien hanh kiem toan theo quy dinh cua phap lu~t v~ ke toan, chuan mire ketoan va chuan mire kiem toan Vi~t Nam.

Dinh kern theo Bao cao thuong thuong nien nam 2011 cac bao cao :

- Bao cao tai chinh cua Cong ty C9 ph~n Dich vu B~n Thanh - Bao cao Cong ty me- Bao cao tai chinh cua Cong ty Co phan Dich vu Ben Thanh - Bao cao hop nhat

V. BAN GIAI TRiNH BAo cAo TAl CHiNH vA BAo cAo KIEM ToAN

1. Ki~m toan dQc l~p

a- DUn vi kiim todn il9C l~pCONG TY TNHH KIEM ToAN vA TU vAN cHuAN VIitT (VIErVALUESj

h- Y kiln kiim todn il9C l~p

* D8i vOi Bao cao tili chinh Cong tv me

S6: I111BCKT/AUD.VVALUES

BAo cAo KIEM ToANVE BAo cAo TAl CHiNH

CHO NA.M TAl CHiNH KET THUC NGAy 31 THANG 12 NA.M 2011

KiDh giii: HOI DONG QuAN TRJ vA BAN DIEU HANH

CONG TY CO PHAN DJCH vu BEN THANH

Chung toi da kiem toan Bao cao tai chinh nam 2011 bao gbm Bang can d6i ke toan ngay 31thang 12 nam 2011, Bao cao ket qua hoat dQng kinh doanh, Bao cao luu chuyen ti~n t~ vaThuyet minh bao cao tai chinh cho nam tai chinh ket thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 diroc l~pngay 15 thang 03 nam 2011 (tir trang 07 den trang 29) cua Cong ty cs phan Dich vu Ben Thanh(sau day goi t~t la "Cong ty").

Viec l~p va trinh bay s6 lieu tren Bao cao tai chinh thuoc v~ Ban Di~u hanh Cong ty. Trachnhiem cua chung toi la trinh bay 9 kien cua minh v~ Bao cao tai chinh dira tren cong viec kiemtoanoCoo sO'ki~m toan

Chung toi thirc hien cong viec kiem toan theo cac Chuan rmrc kiem toan Vi~t Narn. Cac Chuanrmrc yeu du cong viec kiem toan l~p ke hoach va tien hanh cong viec kiem toan d~ co SlJ dambao hop 19 rang cac bao cao tai chinh khong con chira dung nhfrng sai sot trong yeu. Chung tcida thuc hien kiem toan theo phuong phap chon m~u va ap dung cac thir nghiem cAnthiet, kiemtra c~c bang chun& xac n;inh nhlrng thong tin trong ba~ cao tai chinh; danh ~ia viec tuan thu cacChuan mire va Che dQke toan hien hanh, cac nguyen tac va phuong phap ke toan dtroc ap dung,cac uoc tinh va xet doan quan trong cua Ban Di~u hanh cling nhu each trinh bay tbng th~ bao caotai chinh. Chung toi tin r~ng cong viec kiem toan da cung ccipnhfrng co sa hop 19 cho 9 kien cuaKi~m toan vien,

- 12-


y ki~n cua ki~m toan vienTheo y kiSn chung toi, Bao cao tai chinh d§ phan anh trung thuc va hop ly, xet tren cac khia canhtrong ySu, tinh hinh tai chinh cua Cong ty ce phan Dich vu BSn Thanh tai tho; diem ngay 31thang 12 nam 2011, cling nhir kSt qua hoat de)ng kinh doanh va cac luong hru chuyen ti~n t~trong nam tai chinh kSt thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 cua Cong ty ce phan Dich vu BSnThanh, duoc l~p phu hop voi chuan mire, chS de) k€ toan Vi~t Nam hien hanh va cac quy dinhphap ly co lien quan.Chung toi hru y ngiroi doc Bao cao kiern toan rAng, pham vi cua bao cao tai chinh nay chi phananh tinh hinh tai chinh va cac khoan dAutir then phirong phap gia g6c cua Cong ty cb phAn Dichvu B€n Thanh vao ngay 31 thang 12 nam 2011 cling nhu kSt qua kinh doanh cho nam tai chinh2011. Vi~c hop nh~t bao cao tai chinh cua Cong ty cb phAn Dich vu B€n Thanh voi c6ng ty con,cong ty lien k€t khong thuoc pham vi cua bao cao nay.

Tp. H6 Chi Minh, ngay 15 thdng 03 nam 2012CODgty TNHH Ki~m toan va TU'V~DchuiD Vi~t - VIE£VALUES

Ths. Nguy~n Thanh Sang - Tang Giam d6cChung chi KTV s6: 08511KTV

Ths. Nguy~n Thanh HAng - Ki~m toan vienChung chi KTV s6: 15121KTV

Noi ohio:• Nhu tren.• Luu .VIE£VALUES•

* DAi vOi Bao cao titi chinh h9J) nhftt

S6: 112IBCKT/AUD.VVALUES

BAo cAo KIEM ToANvE BAo cAo TAl CHINH HC}P NHAT

CHO NAM TAl CHINH KET TmJC NGAy 31 THANG 12 NA.M 2011

Kinh gfri: HQI DONG QuAN TRJ vA BAN DIEU HANH

CONG TY CO PHAN DJCH VV BEN THANH

Chung toi dffkiem toan Bao cao tai chinh hop nh~t cua Cong ty cb phAn Dich vu B€n Thanh baog6m Bang din d6i kS toan hop nhat ngay 31 thang 12 nam 2011, Bao cao k€t qua hoat de)ngkinhdoanh hop nhat, Bao cao hru chuyen ti~n t~ hop nh~t va Thuyet minh bao cao tai chinh hop nhatcho nam tai chinh k€t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 duoc l~p ngay 16 thang 03 nam 2012 (tirtrang 07 d€n trang 29) (sau day goi t~t la "Cong ty").

Vi~c l~p va trinh bay s6 lieu tren Bao cao tai chinh hop nh~t thuoc v~ Ban E>i~uhanh Cong ty cephan Dich vu BSn Thanh. Trach nhiem cua chung toi la trinh bay y kiSn cua minh vS Bao cao taichinh (hop nhat) dira tren cong viec kiem toano

Coo sO'ki~m toan

Chung toi thirc hien cong vi~c ki~m toan then cac Chuan mire kiem toan Vi~t Nam. Cac ChuAnmire yeu cAucong viec kiem toan l~p k€ hoach va ti€n hanh cong viec kiem toan d~ co S\1' dam

-13 -

BAo cAo THl10NG NIEN NAM 2011 BTSC

bao hop ly rang cac bao cao tai chinh khong con chira dung nhtrng sai sot trong y~u. Chung toidll thirc hien kiem toan theo phuong phap chon mdu va ap dung cac thir nghiem dn thiet, kiemtra cac b~g clurng xac minh nhirng thong tin trong bao cao tai chinh; danh gia viec tuan thu cacChuan mire va Ch~ dQ k~ toan hien hanh, cac nguyen cic va phuong phap k~ toan diroc ap dung,cac uoc tinh va xet doan quan trong cua Ban Di~u hanh cling nhir each trinh bay t6ng th~ bao caotai chinh. Chung toi tin rang cong viec kiem toan dll cung dp nhtrng co sa hQ'P ly cho y kien cuaKi~m toan vien,

y ki~n ciia ki~m toan vi enTheo y kien chung toi, Bao cao tai chinh hop nhfit dll phan anh trung thirc va hQ'P ly, xet tren cackhfa canh trong y~u, tinh hinh tai chinh hop nhfit cua Cong ty C6 phan Dich vu B~n Thanh taithai diem ngay 31 thang 12 nam 2011, cling nhu k~t qua hoat dQng kinh doanh hQ'P nhfit va cacluong hru chuyen ti~n t~ hQ'P nhfit trong nam tai chinh k~t thuc ngay 31 thang 12 nam 2011 cuaCong ty C6 phan Dich vu B~n Thanh, diroc l~p phu hQ'P voi chuan rmrc, che dQ k~ toan Vi~tNam hien hanh va cac quy dinh phap ly co lien quan.

Tp. H6 Chi Minh, ngay 16 thang 03 nam 2012.

Cong ty TNHH Ki~m toan va Ttr v§n Chu§n Vi~t - VIE'CVALUES

Ths. Nguy~n Thanh Sang - TAng Ciam d8cChung chi KTV s6: 08511KTV

Ths. Nguy~n Thanh HAng - Ki~m toan vienChung chi KTV s6: 15121KTV

Noi nhlin:• Nhu tren,• Liru .VIE'CVALUES

2. Ki~m toan nQi bQ

a- Y kiln kiim todn n~i b~Ban Ki~m soat dll thong nhfit viec chon don vi kiem toan dQc l~p va cac k~t luan cua

bien ban kiern toan do Cong ty TNHH Ki~m toan va Tu vfin Chu!n Vi~t (VIETVALUES)cong b6.

Thong nhfit nhan dinh hoat dQng san xufit - kinh doanh nam 2011 la : dll hoan thanhrmrc k~ hoach doanh thu va loi nhuan d6i voi toan bQ hoat dQng kinh doanh cua Cong ty, datchi tieu chi a c6 tire nhtr da diroc Dai hQi d6ng c6 dong thuong nien nam 2011 thong qua.

b- Bdo cdo cua Ban kiim sodt :1- Thuc hi~n ngh] quyet DHDCD nam 2010:

11K~t qua kinh doanh nam 2011:

62% 61% 98%

C6 tire % 7% 10%

- 14-

1-- --- --'L-=======~ -==~~r-----


21 Tlnh hlnh tai chinh 31/12/2011:

1.TAng tai san dAng 42.531.096.811 46.471.586.978 3.940.490.167

1.2 Hi san dai han d6ng 28.765.767.872 26.791.488.319 -1.974.279.553

2. TAng nguAn van dAng 42.531.096.811 46.471.586.978 3.940.490.167

2.2 V6n chu sa hnu d6ng 34.114.660.381 36.273.554.930 2.158.894.549

+ Quy ddu tu phat triin d6ng 218.249.710 224.830.243 6.580.533

+ Chenh lech danh gid lai tai sdn d6ng 20.143.767 -20.143.767

2.3 LQi ich e6 dong thiBu s6 d6ng 1.232.681.456 1.173.927.562 -58.753.894

31 Thuc hi~n phan ph6i lQi nhu~n nam 2010:

- LQi nhuan phan ph6i d6ng 3.414.236.678 3.414.236.678 100%

- Phan ph6i quy Khen thirong phuc loi d6ng 341.423.668 341.423.668 100%

- v6n di~u l~ d6ng 33.000.000.000 31.507.470.000 50%

Theo nghi quyet DHDCD nam 2011 Cong ty chia c6 tire 10% va phat hanh them 300.000c6 phieu cho c6 dong hien hiiu tang V6n Di~u l~. K~t qua cua dot phat hanh nhu sau:

+ V6n Di~u l~ : 31.507.470.000 d

+ se c6 phieu luu hanh : 3.150.747 cp

- 15-

BAo cAo TRUONG NIEN NAM 2011 BTSC

4/ Danh gia tinh hinh hoat dQng ciia CTCP Djch Vl} B~n Thanh nam 2011:

4.1. K~t qua hoat dQng kinh doanh:

Tnroc nhlrng kh6 khan, thach thirc cua kinh tS xa hQi Vi~t Nam, HQi dang Quantri, Ban DiSu hanh cung toan th~ ngiroi lao dQng dff n6 lire, phftn dftu thirc hien cac chitieu co ban dS ra trong nghi quyet DHDCD thuong nien nam 2011, cu th~:

+ T6ng doanh thu hop nhftt la 71.746.715.468 dang hoan thanh 95,66 % kS hoach dS ra.

+ Loi nhuan tnroc thuS hop nhftt la 5.201.047.980 dang, dat kS hoach DHDCf) giao.

C6ng ty TNHH Ki~m toan va Tir vftn Chuan Vi~t da kiem toan bao cao tai chinhnam 2011 cua CTCP Dich vu BSn Thanh. Ban Ki~m soat thong nhftt voi y kiSn cua kiemtoan la bao cao tai chinh da phan anh trung thuc, hop ly tren cac khia canh trong ySu tinhhinh tai chinh cua C6ng ty tai thai diem 31112/2011 ciing nhir kSt qua kinh doanh nien dQ2011.

VI. cAc CONG TY CO LIEN QUANCong tv con:Ten tieng Vi~t : CONG TY CO pHAN XE MAy BEN THANH

Ten ti~ng Anh : BENTHANH MOTORCYCLE JOINT-STOCK COMPANY.

Dia chi : 48-52 TrAnHung Dao - P. Pham Ngfi Lao - Qudn 1-TP.HCM

f)i~n thoai (84-8) 38364084

Fax (84-8) 38368119

Nganh ngh~ kinh doanh

Mua ban xe g~n may va phu rung.

Dich vu sua chtra va bao hanh xe g~n may.

B~t dAuhoat dQng tir 0117/2010

V5n diSu l~ 2,5 ty dang, ty l~ v5n g6p cua C6ng ty la 55%

Nam 2011 t6ng doanh thu thuc hien 35,8 15' dang; loi nhuan tnroc thue 103 tr ieu dang, dat12,11%so voi ke hoach. Ty suftt 19inhuan sau thuS tren v5n diSu l~ la 3,39%.

-16 -

.-


VII. TO CmJC vA NIlAN SV

1- CO'du tA clurc ciia cong ty

DN HQI DONG CO DONG I____ i-----~~I,...---B-A-N-KIE-·M-S-O-A-T-

HQI DONG QUAN TRJ I

_t_TONG GIAM DOC

I cAc PHO TONG GDI cAc HD TV VAN

CHVYEN NGANH

CACDONVI CACBQPHANKINHDOANH HOTRQ

NHAHANG BQPH!NBEN THANH DAu TV

BQPH!NTRUNG TAM DICH VlJBEN THANH ICE ToAN TAl cHiNH

BQPH!NTRUNG TAM KD NH-KSDAKAO HANH cHANH NHAN SV

TRUNG TAM DICH VlJKHOV~N

CACDONVILIEN DOANH - LIEN KET

CN BINH DlfONGI

CTY CP XE MAYBENTHANH

CTY CP GIAO NH!NBEN THANH

CTY CP sAN GIAO DICHBDS BEN THANH

- 17-

BAo cAo TRUONG NIEN NAM 2011 BTSC

C6ng ty diroc quan ly va di~u hanh theo co cciu t6 chirc g6m:

1. H(iJ DONG QuAN TRJ

Chu tich HDQT Ong P~ PHU QUOCThanh vien HDQT Ong NGUYEN VAN HUNGThanh vien HDQT Ong NGuYEN VAN MIENThanh vien HDQT Ong HUYNH NGQC DTNH e.

Thanh vien HDQT Ba VO THUY ~NH

2. BAN ](JiM SOATTru6ngBKS BaL~ITHITHANHPHUONGThanh vien BKS Ba TON THI NGAThanh vien BKS Ong TRANG NIlAN HOA

3. BAN TONG GIAM DOC:T6ng Giam d5c Ong NGUYEN VAN HUNGPh6 T6ng Giam d5c Ong TRUONG QUANG THONG

Ong NGUYEN THI GIANGOng LE HAl DANG

4. cAC B(J PIL!N CHUC NANG:

a. B6 phan DAu tu :Tham rmru giup viec cho HDQT va T6ng Giam d5c trong quan ly di~u hanh c6ng tac dAunr va quan ly kho bai.

- Giam d5c BQ phan Ong DO DANG DOANH

b. B6 phan K~ toan Tai chinh :Tham rmru giup viec cho HDQT va Tong Giam d5c trong hach toan kinh t~ toan C6ng ty,cac Dan vi tnrc thuoc,

- Giam d5c BQ phan kiem k~ toan tnrong- Ph6 Giam d5c BQ phan

c. B6 phan Hanh chanh Nhan su :Tham rmru giup viec cho HDQT va T6ng Giam d5c trong quan ly di~u hanh c6ng tac T6chirc - Lao dQng ti~n hrong - Hanh chanh - PR

- Giam d5c BQ phan

Ba VO THUY ~NHBa NGUYEN THI THANH VAN

BaNGUYENTRANUYENTHU

5. cAC D(JN VI TRT/C THU(JC:

1. Trung tam Dich V\1 B~n thanh2. Trung tam Kinh doanh Nha hang & Khach san Dakao3. Trung tam Dich V\1 Kho v~n4. Nha hang B~n Thanh5. Chi nhanh C6ng ty CP Dich V\1 B~n Thanh tai Binh Duong

6. CAC CONG TY CON, CONG TY LIEN KET1. C6ng ty CP Xe may B~n Thanh2. C6ng ty CP Giao nhan B~n Thanh3. C6ng ty CP San Giao dich BDS B~n Thanh

- 18-


2- Tom t~t ly lich ciia cac ca nhdn trong Ban di~u hanh

a- Danh sdch Ban Tang Gidm a8c va Kl todn truang:Ong NGUYEN VAN HUNG : T6ng Giam ct6cOng TRUONG QUANG THONG : Ph6 T6ng Giam ct6cOngNGUYEN THI GIANG : Ph6 T6ng Giam ct6cOng LE HAl DANG : Ph6 T6ng Giam ct6cBa VO THUY ~NH : Ke toan tnrong

h. Tom tat lj lich cd nhiin trong Ban aiRu hanh:

.:. Ong Nguy~n Van Hung - Thanh vien HDQT kiem T6ng Giam ct6c

CMND

Gioi tinh

- Nam sinh

- NO'i sinh

Qu6c tich- Dan tQc

- Dia chi thirong tru

s6 dien thoai lien lac a co quan

Trinh ctQhoc vAn

Trinh ctQchuyen mon

Qua trinh cong tac

+ 2001 - 2003:

+ 2004 - 2005:

+ 2006 - 3/2008:

+ 4/2008 - 8/2008:

+ Tit 9/2008 cten nay:

: se 022217739 do Cong an Tp.HCM cAp ngay 29/06/2007:Nam

: 1966

: Tp.HCM

: Viet Nam

: Kinh

: 2.13 c/c CMT8, P.12, Q. Tan Binh, Tp. HCM

: (08) 39208793

: 12112

: Quan tri du lich

Giam ct6c Cong ty Du lich sinh thai cAn Gio -Saigontourist

Giam ct6c DlJ an Ben Thanh - Long Hai va Ben Thanh- H6 Tram - T6ng Cong ty Ben Thanh

T6ng Giam ct6c Cong ty CP Du lich Hue - Tfmg Congty Ben Thanh

Chu tich HDQT Cong ty CP Du lich Hue

TGD Cong ty CP Dich vu Ben Thanh - T6ng Cong tyBen Thanh

Chirc vu cong tac hien nay : Thanh vi en HDQT kiem T6ng Giam ct6c

Chirc vu cong tac tai cac t6 chirc khac : khong

se c6 phan n~m giu : 450.000 c6 phan (chiem 15,00% v6n cti~u l~ cua Cong ty)

• Dai dien v6n Nha mrcc : 450.000 c6 phan (chiem 15,00% v6n cti~u l~)• Ca nhan sa hiru : 0 c6 phAn

se c6 phAn nam giu cua nhtrng ngiroi co lien quan

Cac khoan no ct6i voi cong ty

- Hanh vi vi pham phap lu~t

Quyen 19i mau thufut voi 19i ich Cong ty

: khong

: khong

: khong

: khong

- 19-

BA.O CA.O THUONG NIEN NAM 2011 BTSC

.:. Ong Truong Quang Th6ng - Ph6 T6ng Giam d6cCMND : s6 020360325 do C6ng an Tp.HCM dp ngay 3011011989Gioi tinh : Nam

- Nam sinh : 1962- Noi sinh : Ha TInh

Quoc tich : Vi~t NamDan t9c : KinhQue quan : Ti€n GiangDia chi thuong tni : 03 Phan K~ Binh, P.Dakao, Q.l, Tp. HCMse dien thoai lien lac 6 co quan : 39208793Trinh d9 hoc vAn : 12/12

- Trinh d9 chuyen m6n : CUnhanQua trinh c6ng tac:

+ 1996 - 2001:

+ 2004 - 2007:

+ 2007 d~n nay:

Ph6 Phong K~ hoach T6ng C6ng ty B~n Thanh

Ph6 Giam d6c C6ng ty TMDV B~n Thanh

Ph6 T6ng Giam d6c C6ng ty CP Dich vu B~n Thanh

Chirc vu c6ng tac hien nay : Ph6 T6ng Giam d6cChirc vu c6ng tac tai cac t6 chirc khac : kh6ngSo co phan n~m gift : 2.900 c6 phAn (chiem 0,1% v6n di€u l~ cua Cty)se c6 phAnn~m gift cua nhfrng nguoi co lien quan : kh6ngCac khoan no d6i voi c6ng ty : kh6ngHanh vi vi pham phap lu~t : kh6ngQuyen IQ'imau thu~n vci IQ'iIch C6ng ty : kh6ng

.:. Ong Nguy~n Thi Giang - Ph6 T6ng Giam d6c

CMNDGioi tinh

- Nam sinh- Noi sinh

Quoc tich- Dan t9c

Dia chi thuong trus6 dien thoai lien lac 6 co quanTrinh d9 hoc vAnTrinh d9 chuyen m6n

: se 023282655 do C6ng an Tp.HCM cApngay 05/04/2006:Nam: 1968: HaN9i: Vi~tNam: Kinh: 17B Nguyen Thai HQc, Q.l, Tp.HCM: (08) 39208793: 12112: CUnhan QUlintri kinh doanh

- 20-

BAo cAo THUONG NlEN NAM 2011 BTSC

Qua trinh cong tac:

+ 1991 - 1998:

+ 1998 - 2001:

+ 2001 - 2004:

+ 2005 - 2007:

+ 2007 - 2008:

+ Tir 2008 dSn nay:

T6 pho co dien Xi nghiep Da giay XK QI

Ph6 Quan d6c Cong ty May BSn Thanh

Ph6 Phong TCHC Cong ty May BSn Thanh

Truong Phong TCHC Cty TM DV BSn Thanh

TrQ'ly Giam d6c Cty TM DV BSn Thanh

Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty CP Dich vu BSn Thanh

Chirc vu cong tac hien nay : Ph6 TGf) Cong ty CP Dich vu BSn ThanhChirc vu cong tac tai cac t6 chirc khac : khongSo co phdn nam gifr : 25.750 c6 phan (chiern 0,86% v6n diSu l~ cua Cty)s6 c6 phAn cua nhirng ngiroi co lien quan: khongCac khoan no d6i voi cong ty: khong

- Hanh vi vi pham phap lu~t : khongQuyen loi mau thufuI voi Ioi ich Cong ty : khong

.:. Ong Le Hili Dang - Ph6 T6ng Giam d6cGiai tinh : Nam

- Nam sinh : 1981- Noi sinh : Ha NQi

Quoc tich : Dc- Dan tQc : Kinh

Que qulin : Ha NQi- Dia chi thuong tni : 18A124 Nguyen Thi Minh Khai, Q.l, Tp. HCM

s6 dien thoai lien lac a co quan : 39208793Trinh dQhoc v~n : 12/12

- Trinh dQchuyen mon : Cir nhanQua trinh cong tac:

+ 2002 - 2006

+ 2003 - 3/2006:

+ 3/2006 - 2008:

+ 3/2010 - 3/2011:

+ Tir 3/2011 dSn nay

Phien dich kiem c6 v~n cac v~n dS vS A Chau :- Cong ty Luat Leary & Associates Sydney, Australia- Cong ty phien dich Associated Translators Linguists

Pty Ltd Sydney, AustraliaPh6 QUlin ly Cira hang - Cong ty Dien tu TandyElectronics- Leichardt Sydney, AustraliaThir ky kiem tro ly Giam d6c dir an - Vu Tai chfnh vacac t6 chirc ngan hang - BQTai chinhTrQ'ly Ph6 T6ng Giam d6c phu trach phia Nam - TctyCP Song H6ng - Chi nhanh TP .HCM

Ph6 T6ng Giam d6c Cong ty CP Dich vu BSn Thanh

- 21-


Chirc vu cong tac hien nay : Pho Temg Giam d5cChirc vu cong tac tai cac t5 chirc khac : khongS5 c6 phAnnam gifr : 0S5 c6 phAn n~m gifr cua nhtrng nguoi co lien quanCac khoan no d5i voi cong tyHanh vi vi pham phap lu~tQuyen loi mau thufin voi loi ich Cong ty

: khong: khong: khong: khong

.:. Ba VOThuy Hanh - Thanh vien HDQT kiem K~ toan tnrong .•

CMND : S5 022542470 do Cong an Tp.HCM cfrpngay 04/1112009Gioi tinh : NtrNam sinh : 1964NCYisinh : HIli PhongQuoc tich : Vi~t NamDan tQc : KinhDia chi thirong tru : 120E/3 Dinh Tien Hoang - PDakao - Q.1, Tp.HCMS5 dien thoai lien lac cr CCYquan : (08) 39208793Trinh dQhoc vfrn : 12112Trinh dQchuyen men : CU nhanQua trinh cong tac:

+ 1112007 d~n nay:

K~ toan t6ng hop Cong ty nong san thirc pham Q.l

K~ toan tnrong Cong ty nong san thuc pham Q.l (sau IaCong ty Nong san thuc pham B~n Thanh)

K~ toan pho Cong ty TMDV B~n Thanh

K~ toan tnrong Cong ty TMDV B~n Thanh

Thanh vien HDQT, K~ toan tnrong Cong ty CP Dich vuB~n Thanh

+ 0111987 - 0711988:

+ 08/1988 - 0912004:

+ 10/2004 - 0812005

+ 09/2005 - 1112007:

Chirc vu cong tac hien nay : Thanh vien HDQT kiem K~ toan tnrongChirc vu cong tac tai cac t6 chirc khac : khongSo co phan n~m gifr : 2.400 c6 phan (chiem 0,08% v5n di~u l~ cua Cty)S5 c6 phAncua nhfrng ngiroi co lien quan:• Em - Vo Thuy Nga

S51uqng c6 phAn n~m giu: 500 c6 phan, chiem 0,02% v5n di~u l~ Cong ty.Cac khoan no d5i voi cong ty : khongHanh vi vi pham phap lu~t : khongQuyen lei mau thufin voi lei ich Cong ty : khong

.:

- 22-


3- Quy~n lQ'i ciia Ban TBng Ghim dAc : (TiJn luong, thuong va cae quyen lai khac cuaBan T6ng Giam iJ6e)

STT HQten Ch1l'c vI} Ti~n luong, thuimg(d8n2)

1 NGUYEN VAN HUNG Tbng Giam d6c 234.000.000

2 TRUONG QUANG THONG Ph6 Tbng Giam d6c 171.600.000

3 NGUYEN THI GIANG Ph6 Tbng Giam d6c 171.600.000

4 LEHAIBANG Ph6 Tbng Giam d6c 220.000.000

5 V6TH0YH~NH K~toan tnrong 156.000.000

TONGCQNG 953.200.00(

4- sA hrQ'Dg can hi}, nhan vien va chinh sach dAi vo; ngU'iri lao di}ng

- LlfC IU(J'nglao arng cua Cong ty co mij.t vao thiri ailm ngay 3111212011 :

s6 hrong nguoi Iao dQng hien tai trong Cong ty la 99 ngiroi.

s6 hrQ'llg lao 4~ng (ngll'Oi)STT Phin 10\li lao 4~ng

Nam Nil

Phdn theo trlnh 4~ hQCvin

1 Dai hQCva tren dai hQC 16 092 Cao d~ng, trung c~p CNKT 12 053 Ph6thong 33 24

TAng c~ng 61 38

Phan theo phin cong lao d~ng;

1 Lao dQng tnrc ti~p 37 182 Lao dQng gian ti~p 24 20

TAng c~ng 61 38

- Chinh sdch adi vdi nguili lao arng:

Dtroc coi Ia cong tac khong kern phan quan trong trong viec duy tri va phat tri~n nguonhrc. Do v~y, Cong ty luon quan tam va dam bao tlnrc hien ch~ dQ d6i voi ngiroi Iao dQngdAy du va kip thai, k~t qua thirc hien nhu sau :

Tham gia dAy du BHXH, BHYT, BHTN, thirc hien ch~ dQ 6m dau, thai san, kham chttabenh kip thai cho CBNV Cong ty theo dung quy dinh cua nha mroc.

Ph6i hop Ban ch~p hanh Cong doan tham hoi khi 6m dau, chuc mirng CBNV nhan dipsinh nh~t, cuoi hoi, ...

- 23-


Thuc hien kham sire khoe dinh ky cho CBNV vao thang 10/2011.

T6 chirc cho CBNV tham quan nghi mat a Vfing tau.

Cong ty cling co chinh sach khuyen khich nguoi lac dQng tIJ dao tao d~ filing cao nanghrc lam viec, nhir h5 trc 100% hoc phi hoac dira di dao tao chuyen nganh voi earn k~tthai gian phuc V\1. Ban hanh quy ch~ tuyen dung, dao tao, dBbat va sir dung lac d(lng trenco sa tham nien, trinh dQ hoc vAn, cac carn k~t phuc V\1 khi diroc dao tao va tai dao taocung voi ch~ dQ hrong phu hop.

5- Thay dAi thanh vii!n HQi dang quan tr], Ban TAng giam dflc, K~ toan trmrng

a- Thay dai thanh vien H{H dang qulin tri:

Trong nam 2010, thanh phan HDQT khong co SIJ thay d6i nao

Danh sach HDQT nhu sau :

1- Ong PRAM PHU QUOC

2- Ong NGUYEN VAN HUNG

3- Ong NGUYEN VAN MIEN

4- Ong HUYNH NGQC DlNH

5- Ba VO THUY RANH

- Chu tich HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

- Thanh vien HDQT

b- Thay dai thimh vien Ban Tang gidm d6c, Kl todn trtaing

Trong nam 2011, thanh phan Ban Tfmg giam d6c va K~ toan tnrong co 01 sir thay d6i :HDQT b6 nhiem Ong LE HAl DANG giu chirc V\1 Pho T6ng Giam d6c tit thang

6/2011

Danh sach Ban T6ng giam d6c va K~ toan tnrong nhir sau

1- Ong NGUYEN VAN HUNG - T6ng giarn d6c

2- Ong TRlfONG QUANG THONG - Pho T6ng giam d6c

3- Ong NGUYEN THI GIANG - Pho T6ng giam d6c

4- Ong LE HAl DANG - Pho Tong Giam d6c

5- Ba VO THUY RANH - K~ toan tnrong

VIII. THONG TIN VE CO DONG vA QUAN TRJ CONG TY

1. HQi dang quan tr] va Ban Ki~m soat

a- Thanh phOn ctta H9i dang qulin tr], Ban Kiim sodt

HQi dang quan tr] Cong ty g6rn 05 ngiroi, trong do 3 thanh vien diBu hanh va 2thanh vien dQc l~p khong diBu hanh, bao g6rn:

* Thanh vien H9i dang qulin tri tham gia diJu himh:

2- Ong NGUYEN VAN HUNG3- Ba VO THUY RANH

- Thanh vien HDQT- Thanh vien HDQT

.--- 24-


* Thanh vien H9i dang qulin tr] d9C /I).p,khong tham gia diJu h anh:

o Ong P~ PHU ouoc -Pho Ttmg giam d6c Ttmg Cong ty B~n Thanh, la donvi sa hiru 45% v6n di~u I~ cua Cong ty.

o Ong HuYNH NGQC DJNH- Dai dien Cong ty CP Nam Long, la don vi sa hiru21,54% v6n di~u 1~cua Cong ty.

o Ong NGUYEN vAN MIEN - Bi Thir Dang uy Cong ty CP Dich vu B~n Thanh

IIBan Ki~m soat Cong ty nam 2011 g6m 3 ngiroi, trong do ca 03 thanh vien d~u la

thanh vien dQCl~p khong di~u hanh, g6m:o Ba L~I THJ THANH PHUONG - Trufmg BKS - Dai dien T6ng Cong ty B~n

Thanh, la don vi sa htru 45% v6n nha mroc.o Ong TRANG NIlAN HOAo Ba TON THJ NGA,

b- HOlJ.td9ng cua H9i dang qulin tri

1. K~t qua thue hien Nghi quy~t Dai hoi dang eAdong thuOng nien nam 2011:

Hoan thanh v~ co ban cac chi tieu kinh doanh nam 2011 do Dai hQi d6ng c6 dong giao:

Chi lieu /ai nhuan tru6'c thud: Lei nhuan tnroc thu~ hop nhAt dat 5.201 t5' d6ng; dat100% k~ hoach Dai hQi d6ng c6 dong giao.

1.1.2. Chi lieu c6 ttec: Dam bao mire chi tra c6 nrc 10% vuot chi tieu do Dai hQi d6ng c6 donggiao.

1.1.3 Ngay 05/1/2011, c6 phieu BSC cua Cong ty chinh thirc giao dich tren san Ha NQi.

1.1.

1.1.1.

2. Cae hoat dong khae eiia Hoi dang quan tri nam 2011:

2.1. T6 chirc 03 phien hop thirong ky d€ xern xet quyet dinh cac vAnd~ thuoc thAm quyen cuaHQi d6ng quan tri voi sir mo rong tham gia du hQPcua Ban Ki€m soat va Ban Tong Giamd6c.

2.2. T6 clnrc 04 Iftn lAy '1 kien thanh vien HQi d6ng quan tri d€ xern xet giai quyet cac vAnd~thuoc thArnquyen cua HQi d6ng quan tri phat sinh gifra cac phien hQP.

2.3. Thirc hien ph6i hop t6t voi Ban Kiem soat ti~p tuc duy tri tinh an toan va dam bao hoatdQng cua doanh nghiep theo dung qui dinh phap lu~t va Di~u 1~Cong ty; Thuong xuyenchi dao, kiem tra, giarn sat Ban T6ng Giam d6c va cac can bQ quan 1'1 khac d€ dam baothuc hien nghi quyet DHDCD va cac quyet dinh cua HDQT.

2.4. Thirc hien cac chirc nang quan tri hoat dQng Cong ty theo dung pham vi quyen han vanhiem vu cua HQi d6ng quan tri quy dinh tai Di~u I~ t6 chirc va hoat dQng Cong ty vaQuy ch~ t6 chirc va hoat dQng HQi d6ng quan trio

Trong nam 2011, HQi d6ng quan tri, cu th€ la tirng thanh vien HDQT d§ n6 Il!Choanthanh t6t nhiern vu quan tri hoat dQng doanh nghiep theo dung dinh huang phat tri€n vanhtrng chi tieu kinh doanh do Dai hQid6ng c6 dong giao, hanh dQng vi loi ich c6 dong vavi su phat trien chung cua doanh nghiep.

- 25-

I


c- Hoa: il9ng cua Ban Kiim sodt

Trong nhiem ky qua, Ban KiSm soat da hoan thanh nhiem vu duoc giao. Hoat dong kiemtra giam sat t~p trung nhirng nQidung sau:

• KiSm tra viec thirc hien nghi quyet Dai hQi d6ng c6 dong giao.

• KiSm tra tinh hinh hoat dQng va tham dinh bao cao tai chinh dinh ky, viec tuan thucac chuan mire k~ toan va ch~ dQ tai chinh hien hanh trong cong tac hach toan k~toano

• KiSm tra tinh tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t, Di~u l~ Cong ty, cling nhir viecchap hanh cac quy dinh cua Sa giao dich chirng khoan Ha nQi, cac quy dinh d6i voicong ty niem y~t.

• Tham dir cit ca cac bu6i hQP HQi d6ng Quan tri, tham gia dong gop y kien v~ hoatdQng san xu~t kinh doanh cua Cong ty.

• Ben canh do, Ban KiSm soat cling hoan thien quy ch~ t6 chirc va heat dQng cua BanKiSm soat, quy trinh kiem tra dS dam bao n~m b~t thong tin kip thai, chinh xac.

- Danh gia hoat dQng ciia HDQT va Ban Tang giam d8c :

Trong qua trinh giam sat, Ban KiSm soat nhan thay:

• HQi d6ng Quan tri hoan thanh t6t cac chi tieu kinh t~ CCfban ma Dai hQid6ng c6 donggiao.

• Thu t\1C,nQi dung van ban cua HQi d6ng Quan tri, Ban Tong Giam d6c ban hanh phuhQ'Pvoi tham quyen va tuan thu cac quy dinh theo phap luat, Di~u l~ Cong ty.

• HQi d6ng Quan tri con lung rung trong viec hoach dinh chu twang khai thac va sirdung dir an tai 136-137 B~n Chuang Duong. Chinh vi v~y ma du an vdn chira dirockhoi cong trong suM nhiem ky qua va lam anh huang khong nho d~n hi~u qua sirdung v6n toan Cong ty.

• Hoat dQng dAuttr ra ngoai chua mang lai hieu qua, tuy nhien viec tai co du danh rnucdAutir con cham.

• HQi d6ng Quan tri va Ban Di~u hanh da ch~p hanh nghiem tuc, dAy du cac quy dinhcua Sa giao dich Chirng khoan d6i voi Cong ty niem y~t, thirc hien t6t cac ch~ dQchinh sach, dam bao 6n dinh thu nhap cho ngiroi lao dQng.

d- Kl hooch tang cuimg hifU qud trong hoat il9ng qulin tri Cong ty

T~p trung moi nguon lire cung voi viec thirc hien t6t cong tac du bao tinh hinh kinh t~,tinh hinh thi twang dS co bien phap chi dao, quan tri hoat dQng cua doanh nghiep ti~pt\1C6n dinh va phat trien, hoan thanh cac chi tieu do Dai hQi d6ng c6 dong giao.

Ti~p t\1Cb6 sung hoan thien chien hroc hoat dQng kinh doanh giai doan 2010-2015 cuadoanh nghiep phu hQ'Ptinh hinh maio

Tang cirong cong tac quan tri rui ro dS hoat dQng doanh nghiep an toan va hieu qua.

Chi dao trien khai thuc hien tai du true bQmay, tai c~u true v6n nham nang cao hieu quahoat dQng cua doanh nghiep,

Chi dao dAynhanh viec thirc hien cac du an.

;.

- 26-

BA.O CA.O THUONG NIEN NA.M 2011 BTSC

Ti~p tuc b6 sung, hoan thien cac cong cu quan ly nhir: h~ thtmg cac Quy che, quy trinhhoat dQng, h~ thong bao cao quan tri, v.v ...

Chi dao viec cong b6 thong tin cua doanh nghiep thee dung qui dinh phap lu~t hi~n hanh.

Thirc hien cac chirc nang quan tri hoat dQng Cong ty thee dung pham vi quyen han vanhiem vu cua HQi d6ng quan tri duoc qui dinh tau Di~u l~ t6 chirc va hoat dQng Cong tyva cac quy ch~ khac.

e- Thu lao cho thanh vien Hpi dang qulin tri va thanh vien Ban Kiim sodt trongniim 2011

STT HQten Chue v\I Thu lao

1 Pham Phu Quoc Chu tich HDQT 9.000.000

2 Nguyen Van Mien Thanh vien HDQT 24.000.000

3 Nguyen Van Hung Thanh vien HDQT 24.000.000

4 Huynh NgQc Dinh Thanh vien HDQT 24.000.000

5 ve Thuy HI;lnh Thanh vien HDQT 24.000.000

7 Ll;liThi Thanh Phuong Truong Ban KS 24.000.000

8 Ton Thi Nga Thanh vien BKS 12.000.000

9 Trang Nhan Hoa Thanh vien BKS 12.000.000

10 Nguyen TrAnUyen Thu Thtr Icy HDQT 12.000.000

TONG CONG 165.000.000

Thu lac cua HQi d6ng quan tri, Ban Kiern soat va Thtr ky HDQT neu tren la thu lacduoc hirong c6 dinh thee thai gian trong nam 2011 .

Cac khoan 19i ich cua T6ng giam d6c da duoc trinh bay tai khoan 3 muc III "Bao caocua Ban T6ng giam d6c"

f- Ti If so him c6 phOn va nhimg thay d6i trong tj If niim gii1'c6 phOn ctia thiinhvien Hpi dang qulin tri (khong tinh van d{li difn Nha nutrc)

HQva tenw

Chu-c v\I S.( I ~ h·.(TT o U'Q'Ilgco P leu

1. Pham Phu Quoc cno tich HDQT 165.150

2. Nguyen Van Hung TV.HDQT kiem TGD 0

3. Nguyen Van Mien TV.HDQT 12.870

4. v« Thuy Hl.U1h KTT 2.640

Huynh Ngoc Dinh5. (ar;zidien sa hiiu cho Cong TV.HDQT 646.230

ty CP Nam LanKY

- 27-

I


g- Thong tin vi cdc giao djch ca philu, chuyin nhuong phOn van gop ciia cting tyciia cdc thanh vien HDQT, ca dong l/m va cdc giao dich khac ciia thanh vien H{ji dangqulin tri, Ban Tang Gidm dac, Ban su« sod: va nhiing nguili co lien quan

- Giao dich c6 phieu cua nhfmg nguoi co lien quan:

STT Nguoi Quan h~ voi So co phieu sa htru So co phieu sa hfru Ly do tang,thirc hien c6 dong nQi dAuky cu6iky giam (mua,giao dich bQ/c6 dong him, chuyen

Ian d6i, thuong ...)

So co Ty l~ So co TyI~phieu phieu

1 ve Thuy Em ruot ba 500 0.00016% 550 0.00017% Mua co phieuNga vs Thuy phat hanh tang

Hanh - KTT v6n di~u I~

- Cac giao djch khac: (cac giao dich cua c6 dong n(ji h(j/ c6 dong Ion va nguoi lien quanvoi chinh Cong ty).

+ Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - T6ng Cong ty B~n Thanh TNHH MQt thanh vien:s6 IUQ'Ilgc6 phieu dll ban duoc : 5.800 c6 phieu (Thai gian thirc hien giao dich tit ngay24/01/2011 d~n ngay 20/3/2011)

+ Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - Nguyen Quang Hi~n : s6 IUQ'Ilgc6 phieu dll bandtroc : 65.000 c6 phieu (Ngay k~t thuc giao dich 16/3/2011)

+ Giao dich c6 phieu cua c6 dong Ian - T6ng Cong ty B~n Thanh TNHH MQt thanh vien:mua c6 phieu phat hanh tang v6n dieu I~ : 134.420 c6 phieu

+ Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ - Ong Nguyen Van Mien - Thanh vien HDQT:mua c6 phieu phat hanh tang v6n di~u I~ : 1.170 c6 phieu

+ Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ - Ba Ton Thi Nga - Thanh vien BKS : mua c6phieu phat hanh tang v6n dieu I~ : 14.337 c6 phieu

+ Giao dich c6 phieu cua c6 dong nQi bQ - Ba Vo Thuy Hanh - K~ toan tnrong : muac6 phieu phat hanh tang v6n di~u l~ : 240 c6 phieu

2- Cac dfr li~u thAng ke v~ c6 dong (tinh d~n 31112/2011)

ex ;#A ,a- 0 aong trong nuac :- Thong tin chi ti~t v~ coodu c6 dong trong mnrc ..

\..

- 28-


Tyl~ C I. AdAo cau CO ong

sA1uvngc6Gia tri tren sa

TT Danh mucphAn

(tri~u V6nc6 hrqng T6 CadAng) phAn c6 dong chec nhio

(%)1 C6 dong Nha mr6'c 1.484.420 14.844,2 47.11% 1 1

2 C6 dong ben trong (") . 1.162.007 11.620,07 36.88% 38 1 37

3 C6 dong ben ngoai 504.320 5.043,2 16.01% 91 1 90

- Trong mroc 504.210 5.042,1 90 1 89

T6ngcqng 3.150.747 31.507,47

Ghi chu:

(oJ: cd dong hen trong: bao g6m cdc cddong fa thanh vien HDQT, BKS, Ban TGD, CBCNV cua Cong tycd phdn Dich v~ Bin Thanh, khong bao g6m cddong Nha nuoc.

Thong tin chi ti~t v~ c6 dong g6p van Nha mnrc :

CAdong~ it

s6cAphin %V~nTT Dja chi Gia trjdi~u I~

nim .do- (trieu d6n2)1 T6ng Cong ty B~n 27 Nguyen Trung Tnrc, 1.484.420 14.844,2 47.11%

Thanh Q.l, TpHCM

TAm!con2:c .~

~~'.'!f " .,e- J u2~

- Thong tin chi ti~t v~ tung c6 dong g6p van sang I~p :

TT

1 T6ng Cong ty B~n 27 Nguy~n Trung Tnrc, 1.484.420 14.844,2 47.11%Thanh Q.l, T HCM

2 Cong ty CP Nam 255 Trdn Hung D~o, 646.230 6.462,3 20.51%Lon Q.l, T HCM

3 Pham Phil Qu5c 165.150 1.651,5 5.24%

4 Ton Thj Nga 157.707 1.577,07 5%

b- ca dong nutic ngoa! : Khong co

- 29-

.------


- 30-

-------'r---

Documents

uAo cAo TRUONG NIEN NAMstatic2.vietstock.vn/data/HNX/2011/BCTN/VN/BSC_Baocaothuongnien_2011.pdf- Tu v~n xay dung (trir thi~t k~ cong trinh, khao sat xay dung, giam sat thi cong), Xay