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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONAMETROPOLITANA DE GUADALAJARA
DECIMA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA2a SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL 2015DEL H. CONSEJO DIRECTIVO DE LA
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA ZONA METROPOLITANA DE GUADALAJARA.ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
27 de Abril de 2015
En Guadalajara Jalisco, siendo las 10:00 horas del día 27 de abril de 2015, se reunieron a finde celebrar la Décima Tercera Sesión Extraordinaria del H. Consejo Directivo de estaInstitución, que corresponde a la segunda Sesión extraordinaria del 2015, a la cual fueronoportunamente citados por el Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación Ciencia yTecnología del Estado de Jalisco y Presidente del Consejo Directivo de la Universidad, losintegrantes que a continuación se indican:
1. Dr. José María Nava Preciado.Representante Suplente del Ing. Jaime Reyes Robles.Secretario de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado de Jalisco.Representante del Gobierno del Estado de Jalisco.Presidente del Consejo
2. Lie. Héctor Alfonso Gallo VázquezRepresentante Suplente del Mtro. Gustavo Padilla Montes.Director General de Educación Superior, Investigación y Posgrado.Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología.Representante del Gobierno del Estado de Jalisco.
3. Mtro. Luis Antonio Márquez FraustoRepresentante S.jplente del Dr. José Luis Castellanos GonzálezTitular de la Delegación Federal de la Secretaría de Educación Pública en JaliscoRepresentante del Poder Ejecutivo Federal.
4. L.C.P Juan Gerardo Guzmán GuzmánRepresentante Suplente del Mtro. Juan José Bañuelos GuardadoContraloría del Estado de Jalisco.
5. Lie. Samuel [van Cárdenas TorresRepresentante suplente del Ing. José Palacios Jiménez.Secretaría de Promoción EconómicaRepresentante del Gobierno del Estado de Jalisco
6. Mtro. Pedro Barfra VelázquezRepresentante Suplente del MVZ Lucio MirandaPresidente Municipal del Ayuntamiento de Tlajomul
7. Ing. Jesús Pérez MerlosRepresentante de los Profesores de la UniversidadZona Metropolita la de Guadalajara
8. Mtro. Alberto de i.a Mora CalvezRector de la Unix arsidad Tecnológica de laZona Metropolita la de Guadalajara.
La presente hoja forma parte : el Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria (2a del 2015) del Consejo Directivo de laUniversidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada el 27 de Abril de 2015.
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9. Ing. Carlos Alberto Sainz David.Secretario del H. Consejo Directivo.
Además estuvieron presentes como invitados el Lie. Jesús Alberto Borroel Mora de laSecretaría de Planeación, Administración y Finanzas y la Mtra. Sonia Guillermina AguilarMorales Directora de Administración y Finanzas de la UTZMG.
ORDEN DEL DÍA
I. Designación del despacho externo para la dictaminación de los Estados Financieros.II. Modificación al reglamento de juntas del Consejo Directivo.
Una vez revisado el registro de asistencia y verificado el quorum necesario para desarrollar Ireunión, se procedió a dar inicio a la Décima Tercera Sesión Extraordinaria, correspondientea la 2a sesión extraordinaria del 2015, del Consejo Directivo de la Universidad Tecnológicade la Zona Metropolitana de Guadalajara, con la bienvenida del Dr. José María NavaPreciado, en representación del Ing. Jaime Reyes Robles, Secretario de Innovación, Cienciay Tecnología del Estado de Jalisco, procediendo a una presentación de los asistentes.
I. Designación del despacho externo para la dictaminación de los EstadosFinancieros.
El Dr. Nava indicó que.' en fundamento a la Ley Orgánica de la Universidad es facultad deeste Consejo "Designar un auditor externo que dictaminará anualmente los estadosfinancieros de la Universidad", por lo que se otorgó la palabra al Ing. Alberto de la MoraCalvez para que presentara la información referente al concurso de selección del auditorexterno, incluyendo los despachos que fueron convocados, aquellos que participaron y laspropuestas técnico económicas presentadas para que el Consejo pudiera evaluarla ydesignar al despacho. El Ing. de la Mora solicitó que fuera la Mtra. Sonia Aguilar, directora deAdministración y Finanzas, quien presentara dicha información, siendo autorizado por lospresentes.
La Mtra. Aguilar informó que se convocó a participar en el CONCURSO UTZMG-CON-04/2015 "Dictaminación de Estados Presupuestarios, Financieros y Económicos, para elEjercicio Fiscal 2014" a ios 11 despachos registrados ante la Contraloría del Estado.
a de propuestasQue en la etapa de recepción de propuestas técnicas y ecotécnicas, solo se presentaron 5, siendo los despachos:
1. Auditores Especialistas OPD S.C.2. Despacho Mercado Ibarra S.C.3. Consultaría Avesa SA de CV4. Ohrner Basave y Asociados S.C.5. Crowe Horwath Gossler S.C.
Indicando que todos cumplieron los requisitos técnicos solicitados, ^mismos que presentó enun cuadro comparativo a los presentes. Indicó que un 6to despacho, el Konteo S.C,, sepresentó tarde a la reunión de recepción y apertura de propuestas por lo que no pudparticipar.
La presente hojafofma parte v'el Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria (2a del 2015) del Consejo Directivo de laUniversidad Tecm: lógica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada el 27 de Abril de 2015.
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Comentó que en los dos años anteriores los despachos seleccionados y sus condicionespresentadas fueron:
Año
2013
2012
Proveedor
Despacho Mercado Ibarra S.C
KONTEO S.C.
Horas deservicio
150
180
PrecioUnitario
S 300.00
S 250.00
Total
S 45,000.00
S 45,000.00
—
Total con IVA
52,200.00
52,200.00
Finalmente presentó el cuadro comparativo de propuestas económicas consistentes en:
No.
1
2
3
4
5
Proveedores
Ohrner BasaveyAsociados S.C.
Consultoria Avesa
Auditores EspecialistasOPD, S.C.Crowe HorwathGosslerDespacho MercadoIbarra S.C.
Horas deservicio
120
205
200
380
200
PrecioUnitario
$ 250.00
$ 295.00
$ 225.00
$ 400.00
$ 300.00
Total
$ 30,000.00
S 47,425.00
$ 45,000.0.0
$ 152,000.00
$ 60,000.00
Total con IVA
34,800.00
52,345.00
52,200.00
176,320.00
69,600.00
El Lie. Gallo preguntó sobre el techo presupuestal, a los que el Ing. Sainz indicó que deacuerdo al Programa anual de adquisiciones es de $74,200,00, incluyendo la auditoría dematrícula.
El LCP Juan Gerardo Guzmán expresó que hubiera sido importante que se enviara el cuadrocomparativo con oportunidad para haberlo podido analizar con tiempo.
El LCP Juan Gerardo Guzmán preguntó sí algún despacho proponente, realiza algunaasesoría a la Universidad, a lo que tanto el Mtro. de la Mora como la Mtra, Aguilar leinformaron que no. Además preguntó sobre las horas presupuestadas, comentando que esmejor que tenga más horas de personal de campo que de personal directivo, revisándose elcomparativo por tipo de hora.
Ante el Lie. Borroel comenta la falta de horas, del despacho Ohmer Basave y el exceso devalor cotizado del despacho Crowe Horwath Gossler.
En este comparativo el Dr. Nava resalta que Mercado Ibarra/solo tienejjn ao^tor sénior detrabajo de campo.
Ante este análisis se observa que Avesa es el que presenta la mejor opción^ftffle'valor de lapropuesta, el número de horas y personal involucrado.
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El LCP Guzmán expresó los siguientes comentarios:a) Que el cuadro diga el técnico económico, nombre del Organismo, quien elaboró,
quien revisó, el precio de referencia del año anterior, la fecha de entrega,b) El Programa de trabajo y actividades, quede registrado en bitácora para poder evaluar
el trabajo realizado.c) Que la fecha de entrega sea al menos 8 días antes del fin de mes.
Una vez revisada la información y en base a los comentarios expresados, el Dr. Navapropuso someter a votación la designación de Consultoría Avesa como el despacho ganatíqrdel concurso, lo cual fue aprobado por unanimidad por los asistentes.
II. Modificación al Reglamento del Consejo Directivo.
Como segundo punto del Orden del día se revisaron y analizaron las modificacionespropuestas al Reglamento del Consejo, consistentes en:
• En el Artículo 4°.- referente a la integración del Consejo Directivo, co incluir al representante de los alumnos y al representante de los profesores
para hacerlo congruente con la Ley Orgánica de la Universidad.o Corregir Ja representación del Gobierno Estatal, con la participación de la
Secretaría de Innovación Ciencia y Tecnología y de la Secretaría deDesarrollo Económico, para ser congruente con la nueva Ley Orgánica delPoder Ejecutivo del Estado de Jalisco
• En el artículo 15 modificar el quorum requerido para celebrar las sesionesextraordinarias, de manera de que éstas se desarrollen con los miembros asistentes alas mismas, de acuerdo a:
DICE
Artículo 15°.- El quorum para las sesiones del Consejo Directivo se integrará con la mitadmás uno de los miembros, siempre que estuviera presente su Presidente o quien debasuplirlo legalmente.
En caso de no reunirse el quorum necesario, el Presidente emitirá la segundaconvocatoria para ia media hora siguiente y se llevará a cabo con los miembrosasistentes, siempre y cuando esté el Presidente.
DIRÁ
Artículo 15°.- El quorum para las sesiones Ordinarias del Consejo Directivo se integrarácon la mitad más uno de los miembros, siempre que estuviera presente su Presidente oquien deba suplirlo legalmente.
Para las sesiones Extraordinarias del Consejo Directivo el quorum se integrará con losmiembros asistente;;, siempre y cuando esté presente el Presidente o quien deba suplirlolegalmente.
El Dr. Nava puso a consideración de los asistentes las modificaciqlos presentes.
Se concluyó en los sigu entes acuerdos, procediéndose a su lectura
La presente hoja forma parte reí Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria (2a del 2015^1 Consejo Directivo de laUniversidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada el 27 efe Abril de 2015.
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01.E12.15
Con fundamento en el artículo 12 fracción VIII de la Ley Orgánica de laUniversidad el H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad seleccionar aldespacho CONSULTORÍA AVESA para realizar el Dictamen de los EstadosPresupuestarios, Financieros y Económicos de la Universidad Tecnológica de laZona Metropolitana de Guadalajara para el Ejercicio Fiscal 2014"
02.E12.15
Con fundamento en el artículo 12 fracción II de la Ley Orgánica de la Universidad,el H. Consejo Directivo aprueba por unanimidad las modificaciones al Reglamentode este Consejo Directivo conforme a la documentación del anexo I, firmado porlos Consejeros.,
No habiendo más comentarios se procedió a la lectura y firma del acta.
Siendo las 10:55 hrs. se dieron por clausurados los trabajos de la DÉCIMA TERCERASESIÓN EXTRAORDINARIA (2a del 2015) DEL CONSEJO DIRECTIVO de la UniversidadTecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara.
Dr. José María Nava PreciadoRepresentante suplente
del Ing. Jaime Reyes RoblesSecretario de Innovación, Ciencia y Tecnología
Representante del Gobierno del Estado de JaliscoPresidente del Consejo
Lie. SamRepresentante s
Representante del
s Torresé Palacios J.
Jalisco
Representa
Lie. Héctor AlfonsoGaTftrVáziíuezRepresentante suplente del
Mtro. Luis Gustavo Padilla MontesRepresentante del Gobierno del Estado de Jalisco
Mtro. Luis Antonio Márquez FraustoRepresentante Swlenfe del
Dr. José Luis Castellanos/GonzálezRepresentante del Pod&r Ejectitivo Federal
ofesores de laL.C.P. Juan (SéVimlb Guzmán Guzmán
Represéntame Suplente de laContrataría del Estado
La presente hoja forma parte oel Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria (2a del 2015) del Consejo Directivo de laUniversidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada el 27 de Abril de 2015.
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Mtro. Pedro Barba VelázquezRepresentante Suplente Ayuntamiento de
Tlajomulco de Zúñiga
Lie. Je^ús Alberto Borroel Moras¿^ InvitadoRepresentante de la SEPAF
Mtro. Alberto dTtaHWoTa CalvezRector de la UTZMG
Ing. CarlosSecretario
La presente hoja forma parte del Acta de la Décima Tercera Sesión Extraordinaria (2a del 2015) del Consejo Directivo de taUniversidad Tecnológica de la Zona Metropolitana de Guadalajara, realizada el 27 de Abril de 2015.
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