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8/13/2019 USAID TIP ICGFM Daniel Altman Fr
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Assistance tlphonique de
lutte antifraude du Pakistan
(AFH)Saad Rashid, directeur excutif, TI-Pakistan
Daniel Altman, agent spcial en charge, USAID OIG
Fawad S Gilani, chef de projet, TI-Pakistan
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ts 2010 et 2011 - Inondations au
Pakistan
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Rponse internationale aux inondations
Impact
2.000 morts 8 millions de
personnes touches
Plus de 1 million demaisons dtruites
4,5 millions depersonnes dplaces
Plus de 5.000 colesendommages
7,9 millions d'hectares
de cultures dtruits
Rponse
Secours d'urgencebilatral (pays donateurunique)
Soutien par le biais desorganisations de l'ONU WASH
Nourriture
Abri Intrants agricoles
Projets de moyens desubsistance
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tude de cas : Projet tournesol
Projet
Projet de 15.000.000 dollars financ par l'USAID
dans 7 districts touchs par les inondations Planter 50.000 champs de tournesols du 10/11au 11/5
Mis en uvre par des ONG pakistanaises
Plaintes Plus de 800 plaintes de la part des bnficiaires
Corruption/Pots de vin
Vol et dtournement
LOIG (Bureau de l'Inspecteur gnral) et lePAM en mesure d'tablir des contacts directssur le terrain
Des ONG prises en flagrant dlit de falsificationde documents par les enquteurs
Rsultat 22 employs/PDG licencis
Les bnficiaires ont reu descontributions Le PAM a suspendu de faon
permanente les ONG LUSAID a suspendu les ONG
6.000.000 de dollars de cotsinjustifis
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Partenariat dans la lutte contre la corruption
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Transparency International Pakistan
Il s'agit d'une organisation non-politique, nonpartisane but non lucratif.
Elle travaille avec le secteur public et priv pourlutter contre la corruption en adoptant uneapproche non conflictuelle.
Elle contribue l'laboration des rformessystmiques pour la transparence et la bonnegouvernance.
Abus de pouvoir des fins prives -Dfinition de la corruption par TI
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Effets de la corruption
Sape l'autorit des gouvernements
Fausse le processus dcisionnel du gouvernement
Conduit une mauvaise allocation des ressources
Sape l'volution du secteur public et priv
Cre les mafias
Aggrave la pauvret
Met en danger la ralisation des OMD
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Rapport de TI et TI Pakistan
Indice de perception de la corruption (CPI) Baromtre mondial de la corruption (GCB)
Rapport mondial sur la corruption (GCR)
Enqute nationale sur la perception de la corruption(SNPC)
Systme national d'intgrit (SNI)
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Faible niveau de corruption
Fort niveau de corrup tion
Indice 2013 deperception de lacorruption
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Inspecteur gnral de l'USAID
Nomm par le prsident et confirm parle Snat
Fournit une surveillance indpendantepar le biais de : Audits de programme et financiers
Enqutes IG pour 5 organisations, y comprisl'USAID, la MCC, l'OPIC, l'IAF et l'ADF
Organisation du service extrieur avec
des bureaux travers le monde Communique les rsultats au directeurde l'Agence, au Congrs, au prsident,et au public
Pleine autorit d'application de la loi
Michael CarrollInspecteur gnral par
intrim
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Mise en place du projet AFH
USAID OIG et USAID Pakistan ont dvelopp leconcept pour lAFH la mi-2010
Projet de cinq ans prvu pour fournir une plus granderesponsabil it pour Kerry Lugar Funds
Transparency International Pakistan (TI-P) a attribuun accord de coopration de cinq ans de 3 M de
dollars pour mettre en uvre lAFH en septembre2010
Objectifs du projet : Prvenir la corruption dans la mise en uvre des projets
financs par l'USAID et accrotre la sensibil isation la fraude Assurer la surveillance des projets G2G
Encourager les citoyens signaler les cas de corruption et defraude lis des projets f inancs par l'USAID
Activer les enqutes appropries
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Mise en uvre et vnement de lancement
Histoire du projet Oct 2010 Jan 2011 - Projet
d'infrastructure
Fv 2011 - Assistance tlphoniqueoprationnelle
17 fvrier 2011 - Evnement delancement tenu Islamabad
Parrain par USAID Pakistan, OIG, NAB,LRPP, et l'Auditeur gnral du Pakis tan
+ de 130 partic ipants reprsentant desONG, le gouvernement pakistanais,lUSAID, et d'autres partenaires de lamise en oeuvre
Fv 2012 - Evnement de
sensibil isation Karachi ~ 100participants
Jan 2013 - Evnement desensibilisation Islamabad ~ 130participants
Jui llet 2013 - Evnement desensibil isation Lahore ~ 80
L'auditeur gnral intervient lors de
l'vnement de lancement
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Commercialisation de l'assistance tlphonique
Assistance tlphoniquecommercialise par le biais de : Radio Tlvision
Journal (langues rgionales)
Panneau daffichage (multil ingue)
Prsentations de la sensibil isation lafraude
Base de donnes de l'assistancetlphonique compile des
informations sur : Comment les plaignants ont appris d'AFH
Comment les plaintes ont t dposes
L'analyse des donnes uti lise pour
augmenter l'efficacit du projet
Panneau daffichage situ Torkham
Panneau daffichage situ Peshawar
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Couverture TV
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Procdure de traitement des plaintes
Les plaintes peuvent tre dposes en personneou par tlphone, Internet, fax, courrier, ou par e-
mail Les oprateurs tlphoniques parlent l 'anglais,
l'ourdou, le pachtou, le sindhi, le punjabi et lesautres dialectes locaux
Les plaintes de fraude ou de corruption dans lesprojets de l'USAID rfres l'USAID OIG pourenqute
Les questions de prestation de services lies auxprojets de l'USAID rfres la Mission et aupartenaire de mise en oeuvre
Les plaintes sur des projets non viss parl'USAID rfres aux excutants, lorsque cela est
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Rfrences
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Activit de l'assistance tlphonique
5.941 plaintes reues par l 'assistance tlphonique(grande majorit lie des programmes de secoursen cas d'inondation)
1.646 renvois Des centaines de renvois de cas pour le PAM concernant les
questions de fraude, de corruption, et de prestation deservices
Beaucoup de renvois de cas l'USAID Pakistan sur l 'efficacitdu programme
Renvois envoys automatiquement : BISP, FAO, PNUD,FNUAP, UNICEF, UNOPS, Banque mondiale, Save theChildren, ECHO, DFID et
~ 15 plaintes reues au sujet des violations dePPER sur les projets G2G. Ont donn lieu denombreux marchs annuls et un nouvel appel
d'offres
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Projets G2G
Plaintes concernant des violations des regles de passationdes marchs par les entits du gouvernement pakistanais sur
les projets financs par l'USAID traits par TI-P conformmentau droit pakistanais (avec notification de l'OIG)
Suivre l'annonce d'appel d'offres, les rapports des mdias, lesplaignants
14 plaintes sur les violations des rgles de passation desmarchs Rgie de l 'amnagement de l 'eau et de l 'lectr icit 8
Programme de soutien du revenu Benazir 2
Socit de gaz Sui Southern 3
Ministre de l'ducation Sindh 1 Dans tous les cas Transparency International Pakistan a crit
des lettres l'organisme de passation des marchs pertinentsen soulignant la violation des rgles
La majorit des appels d'offres ont t rlancs
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Progression trimestrielle des appels c. lesplaintes
JanMar'11
(Qtr2Yr1)
AprJun'11
(Qtr3Yr1)
JulSep'11
(Qtr4Yr1)
OctDec'11
(Qtr1Yr2)
JanMar'12
(Qtr2Yr2)
AprJun'12
(Qtr3Yr2)
JulSep'12
(Qtr4Yr2)
OctDec'12
(Qtr1Yr3)
JanMar'13
(Qtr2Yr3)
AprJun'13
(Qtr3Yr3)
Jul
Sep'13(Qtr
4Yr3)
Calls 1069 4349 3333 3142 5257 5553 4668 4956 4055 3566 3331
OIGFig 516 1303 549 489 605 591 395 432 378 278 252
1069
4349
33333142
5257 5553
46684956
4055
35663331
516
1303
549 489 605 591 395 432 378 278 252
0
1000
2000
3000
4000
5000
6000
ProgressiontrimestriellePlaintesc.Appels
Appels
Chiffrede lOIG
Jan-Mar 112e Trim An 1
Avr-Jui 113e Trim An 1
Juil-Sep 114e Trim An 1
Oct-Dc111e Trim An 2
Jan-Mar 122e Trim An 2
Avr-Jui 123e Trim An 2
Juil-Sep 124e Trim An 2
Oct-Dc 121e Trim An 3
Jan-Mar 132e Trim An 3
Avr-Jui133e Trim An 3
Juil-Sep134e Trim An
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391
60915
467
3109
736
519
AID request
other
PPRA violation
Procurement fraudService Delivery Issue
Solicitation of bribe
Theft of goods
Type d'allgation Inception - Sept 2013
Demande dAID
Autres
Violation PPER
Fraude des passation de marchs
Problme de prestation de services
Sollicitations de pots-de-vin
Vol de biens
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Progression trimestrielle des plaintes
Jan
Mar'11
(Qtr2Yr1)
AprJun'11
(Qtr3Yr1)
JulSep'11
(Qtr4Yr1)
OctDec'11
(Qtr1Yr2)
Jan
Mar'12
(Qtr2Yr2)
AprJun'12
(Qtr3Yr2)
JulSep'12
(Qtr4Yr2)
OctDec'12
(Qtr1Yr3)
Jan
Mar'13
(Qtr2Yr3)
AprJun'13
(Qtr3Yr3)
Jul
Sep'13(Qtr
4Yr3)
OIGFig 516 1303 549 489 605 591 395 432 378 278 252
516
1303
549489
605 591
395 432 378
278 252
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
Progressiontrimestrielle Plaintesenregistres
Jan-Mar 112e Trim An 1
Avr-Jui 113e Trim An 1
Juil-Mar 114e Trim An 1
Oct-Dc 111e Trim An 2
Jan-Mar 122e Trim An 2
Avr-Jui 123e Trim An 2
Juil-Sep 124e Trim An 2
Oct-Dc 121e Trim An 3
Jan-Mar 132e Trim An 3
Avr-Jui 133e Trim An 3
Juil-Sep 14e Trim A
Chiffre
de lOIG
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Renvois trimestriels
Jan-Mar'11
(Qtr 2 Yr1)
Apr-Jun'11
(Qtr 3 Yr1)
Jul-Sep'11
(Qtr 4 Yr1)
Oct-Dec'11
(Qtr 1 Yr2)
Jan-Mar'12
(Qtr 2 Yr2)
Apr-Jun'12
(Qtr 3 Yr2)
Jul-Sep'12
(Qtr 4 Yr2)
Oct-Dec'12
(Qtr 1 Yr3)
Total
Series1 211 342 184 158 314 186 80 171 1646
211342
184158
314186
80171
1646
0
200
400
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
Renvois trimestriels
Jan-Mar 11(2e Trim An1)
Apr-Jui 11(3e Trim An1)
Juil-Sep 11(4e Trim An1)
Oct-Dec 11(1e Trim An2)
Jan-Mar 12(2e Trim An2)
Avr-Jui 12(3e Trim An2)
Juil-Sep 12(4e Trim An2)
Oct-Dc12(1e Trim An3)
Srie 1
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Rpartit ion provinciale des plaintes
11.58%
73.93%
6.13% 4.41% 3.52%
0.00%
10.00%
20.00%
30.00%
40.00%
50.00%
60.00%
70.00%
80.00%
1
Pourcentage par province
Punjab
Sind
Balouchistan
KPK
OtherAutres
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Rpartit ion provinciale
312
70
759
11
78
424
4211
76
Khyberpakhtunkhwa
FATA
Punjab
Gilgit Baltistan
Azad Kashmir
Balochistan
Sindh
Federal GovernmentGouvernement fdral
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Rsultats
Importantes amliorations du programme Procdures du programme de bourses d'tudes de l'USAID amliores
+ de 200 millions de dollars de programmes de subventions grs par
des ONG locales amliors Davantage d'accent mis sur les politiques de conflits d'intrt
Aml ioration de la prestation de services par le PAM
Rsil iation de 3 projets de l'USAID
3 mesures d'exclusion de l'USAID/1 suspensionpermanente de l'ONU
Plus de 6 mil lions de dollars de cots injustifis
conomies attendues de plus de 2 mil lions de dollars
Licenciement de plus de 25 employs d'ONG Recouvrements ou conomies de plus de 200 M de
dollars sur les programmes de subventions
De nombreux responsables ducatifs licencis pour
avoir dtourn l'huile de cuisson destin aux enfants
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Principales tendances
La grande majorit des problmes de fraude et de corruptionconcernent les achats internes ou l'octroi de subventions par des
entrepreneurs Outre les audits ncessaires, lOIG recommande la vrification priodique
des soumissionnaires/fournisseurs
Recommande que toutes les soumissions et appels d'offres contiennent
une dclaration de non-paiement ainsi que les coordonnes del'assistance tlphonique
Conflits d'intrt (npotisme, intrts commerciaux, faveurs desamis) un problme frquent
Substitution de produits - en particulier dans les rgions loignes Diffrents types de fraude la construction
Certains projets sont lancs avant qu'un solide environnement decontrle interne ne soit cr (manque de politiques et de
procdures)
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Merci !