VERKSAMHETSBERÄTTELSE

2007-09-01 2008-08-31

KUNGÄLVS MOTOR- OCH SEGELBÅTSSÄLLSKAP

2

VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2007 – 2008 FÖR KMS

Styrelsen för KMS avger följande verksamhetsberättelse för det gångna verksamhetsåret.

Styrelse Ordf Lasse Carlsson Kassör Ulf Alm Ledamöter Marcus Blomberg Johan Wertheim Patrik Adolfsson Jan Tureson Björn Ranås Suppl Morgan Andersson Bengt Ludvig Jan-Erik Engholm Förtroenderåd Sammank Ivan Algedal Ledamöter Folke Karlsson Sivert Svensson Sten Losman Sjösättningssektion Sammank Björn Ranås Ledamöter Leif Julin Arne Ljungström Tony Lundin Ulf Lennström Suppl Roine Martinsson Christer Rosenqvist Nils Johansson Jan-Erik Alfredsson Gunnar Ekberg Lennart Claesson Bo Åström Konsultgrupp Roy Andersson Björn Ranås Jan Tureson Sten Losman Barbro Björkdahl Fästningsholmens arbetslag Sammank Leif Steffensen Ledamöter Jan-Erik Andersson Ronny Skoglund Hamntillsyningsman Fästningsholmen Leif Steffensen Tävlingssektion Sammank Patrik Adolfsson Ledamöter Lars Carlsson Linus Engverth Jonas Lager Stefan Möller Karl-Olof Edlund

Ungdomssektion Sammank Vakant Ledamöter Vakant Vakant Vakant Vakant Programkommitté Sammank Jan Wendin Ledamöter Bengt Svenberg Roger Ring Hans Regnell Zdena Dvorak Båtlivskommitté Sammank Lennart Ring Klubbm Inger Lilja Ledamöter Ingvar Svensson Bertil Olausson Louise Edvardsson Rolf Edvardsson Revisorer Olle Björnström Mats Odersjö Suppl Lars Gustafson Stig Lindberg Valberedning Sammank Lennart Ring Roy Andersson Folke Karlsson Redaktionskommitte Lars Nordin Rune Larson Jan Ljungberg Roy Andersson Tonny Lilja

3

Medlemmar Vi har under verksamhetsåret 2008 varit 2004 stycken medlemmar samt 3 stycken hedersmedlemmar.

Funktionärer Antalet funktionärer har varit 52 stycken.

Anställd personal I år har varit ett ovanligt år eftersom vi har varit 4 personer i hamnpersonalen delar av året. Hasse och Janne har ju som bekant gått i pension och är nu ersatta av Per Amnell och Håkan Hellström. Under året har det varit ett långt och bra överlapp mellan det gamla teamet mot det nya, där vi utnyttjat tillfället och gjort omfattande arbeten i hamnen med egen personal. Som vanligt har vi också haft hjälp under semestern av Leif Johansson. Dessutom har vi haft hjälp under första delen av sommaren av Josefine Helgegren och Sara Arwidsson och den andra delen av Elin Johansson och Lotta Liljered.

Statistik Under verksamhetsåret har 10 stycken båtplatser sålts, 5 stycken platsbyten har ägt rum. Antalet andrahandsplatser var 206 stycken. För tillfället har 6 stycken båtplatser återlämnats till KMS. Under sommaren 2008 fick KMS 450 stycken gästnätter. I kön för köp av båtplats på Nordön står idag 479 stycken betalande personer samt 149 stycken båtplatsägare som står i kö för byte av plats.

Hamnverksamheten Under vintern och våren har byggnation av ett nytt vatten- och elnät pågått i södra hamnen, som resulterat i nya slangvindor och säkrare el på bryggorna, även belysning på bryggor har bytts ut. I och med att man har valt att förlägga el och vatten distributionen i strandbrinken i stället för på hamnbassängens botten har även strandbrinken blivit renoverad i form av nytt välbehövligt grus. Sjösättningsrampen har flyttats till piren norr om truckgaraget och en vändplan har byggts och asfalterats för att förenkla upptagningarna och sjösättningar av trailer båtar. Då efterfrågan på tvättider i tvättstugan ökat har vi kompletterat med en tvättmaskin till. Efter årlig inspektion av våra vågbrytare i hamnarna upptäcktes vissa brister som resulterade i nya infästningar och bojstenar i Norra hamnen.

Båtlivskommittén Båtlivskommitténs verksamhet började redan den 12 april då Louise och Rolf Edvardsson bjöd många flitiga KMS-are på kaffe och kanelbulle vid den vanliga bomisättningen. Dessförinnan hade säsongens verksamhet planerats. Den 23 maj var det traditionell Pubafton med levande, Irländsk, musik, med nytt band, i klubbhuset, Södra hamnen.. Hela båtlivskommittén serverade alla gäster, som i sedvanlig ordning hade hörsammat inbjudan och fyllde klubbhuset till bredden, både inne i klubblokalen och ute på verandan Medlemmarna svarade i år själva för festligheterna under midsommar. Vinprovningen ägde rum den 22 augusti. I år var vi ute på verandan och hade därmed lite mer utrymme till vårt förfogande. Båtlivskommittén svarade i år för hela arrangemanget som i år handlade om Amerikanska viner. Bosse berättade om vad han tyckte om de valda vinerna och Lennart kompletterade med vad experterna tyckte. Stämningen blev som vanligt efter hand mycket god. Nästa år kommer vi att kunna ta mer anmälningar till detta populära arrangemang. Den 20 september bjöd Båtlivskommittén på poängpromenad under eftermiddagen samt Klubbafton med levande musik under kvällen. Dallas spelade och sjöng Även denna kväll kunde vi sitta på verandan. Kvällen avslutades med dans i uppsluppen stämning Bomupptagningen ägde rum den 18 oktober med kaffe och bullar serverade av familjen Edvardsson. Även denna höstförmiddag vad det många medlemmar som hade hörsammat kallelsen. KMS medlemmar ansluter i stora skaror till Båtlivskommitténs arrangemang. Kommittén är mycket ödmjuk inför detta och ser fram mot båtåret 2009..

4

Ungdomskommittén Styrelsen lyckas inte få igång några föräldrar som vill vara aktiva i ungdomssektionen. Förhoppningen kvarstår att den generation som nu sakta men säkert kommer in i vår klubb kommer att visa ett större intresse. Under året har vi inte lyckats få till någon seglarskola.

Tävlingssektionen I Oktober -07 sanktionerade vi nästa års seglingar -08 till VKSF & SSF. d.v.s. våra tisdagsseglingar och Nordön Race. Under året som gått har vi genomfört 3st protokollförda möten och en arbetskväll. Däremellan här konversation skett via telefon och mail. Prisutdelning -07 Prisutdelningen hölls i vårt fina klubbhus den 27/11, där vi firade av våra flitiga seglare, här visades också olika bildspel, bl.a. höll Rune ett föredrag om seglingen de gjort i Medelhavet. Härliga bilder…. Deltagarna bjöds på macka och fika. Mål tävlingssektionen -08 Vår målsättning var att få ett ökat deltagande på våra tisdagsseglingar. Med andra ord att locka ut våra egna medlemmar på vattnet. Vi fäste även i år ett meddelande på nästan alla segelbåtar i hamnen om att börja segla på våra tisdagsseglingar. Detta visade sig tyvärr inte ge så mycket, så vi får tänka ut något nytt för kommande säsong Det andra var att försöka synas bättre och oftare i vårt fina klubblad och framför allt synas bättre på vår fina hemsida. Vi har lagt ut alla banbeskrivningar, seglingsföreskrifter mm där för lättare åtkomst och att lättare kunna planera seglingen, framför allt distansbanorna. Nyheter Nytt för i år var att antalet tisdagsseglingar utökades från sex st till åtta st/säsong. Detta verkade vara uppskattat av många. En annan nyhet var också att Nordön Race ingick i vårserien. Detta för att locka till sig lite fler båtar. Vi fortsatte att köra i två klasser, tävlingsklassen och cruisingklassen, men med en gemensam start och starttid. Arbetskväll i tävlingssektionen -08. Vår nya tävlingsexpedition har visat sig fungera mycket bra. Här behövde vi dock rensa ut gamla dokument från förra året och kopiera upp nya till i år dvs. seglingsföreskrifter, banbeskrivningar mm. Vi såg också över våran utrustning i form av flaggor, bojar, startpistoler mm. Vår startbåt Kattan fick sig en omgång, tvätt av kapell, tvättning, polering och vaxning av fribord, teakdetaljer skurades med såpa osv. Vi fick även i år hjälp av Thomas. Tack Thomas !!!! Taktikkväll. Den 8/5 hölls en taktikkväll av Sven Hedrén där han gick igenom grundläggande taktik, tips å trix som förhoppningsvis ni hade nytta av ute på havet. Deltagarna fick fika i form av mackor och dricka samt kaffe och kaka till självkostnadspris. Funktionärskväll. Samma kväll innan taktikkvällen hölls en funktionärsgenomgång för säsongens funktionärer. Detta hade efterfrågats. Nordön Race. Nordön Race som i år ingick i vårserien lockade tio båtar till start, en 30% ökning av antalet båtar. Nu blåste det dock en hel del och kanske var det några som inte ställde upp pga. detta. Marcus Blomberg arrangerade denna segling med bravur och tog många härliga foton. Hur blev det då ? Av åtta planerade Tisdagsseglingar på våren genomfördes sex. Vi hade där totalt 27st olika startande båtar med ett genomsnitt av ca 10-12st båtar. Största klassen är utan tvekan Cruising klassen. Tävlingsklassen lockade mellan en och tre båtar till start. På hösten genomfördes sju av åtta seglingar där sista seglingen var Slutköret med 9 stycken deltagande båtar söndagen 28/9.

5

Deltagarantalet under hösten var totalt 21st olika startande båtar med ett genomsnitt av ca 9-10 båtar. Cruisingklassen även här mest representerad. Vad det gäller resultat och annan information (banbeskrivningar, seglingsföreskrifter mm) så har hemsidan fungerat mycket bra, den information vi velat få ut har lagts ut fortare än kvickt. Tack Rune!! På hemsidan kan du också hitta fina bilder på olika deltagare under action. Detta visar att vi fått ett totalt ökat deltagarantal och det är ju roligt. Även i år har vi haft en hel del nya båtar vi aldrig sett tidigare. Tänk om vi kunde locka fler av dem att komma oftare……… Vi har också fått hjälp av Roy och Rune som tagit på sig att arrangera flera av våra tisdagsseglingar. Ett stort Tack till er !! Inför nästa år. Vi har en ide om att slå ihop tävlingsklassen och cruisingklassen till en klass, eftersom tävlingsklassen i stort sett dött ut. I denna nya klassen får alla som vill och kan segla med spinnaker/genaker göra detta. Vi kommer att gå ut och fråga våra seglare om detta är ok under hösten.

Fästningsholmen KMS verksamhet på Fästningsholmen består av vinteruppläggning av båtar. Utrustningen på Fästningsholmen ger en bra möjlighet att ta upp båtar av begränsad storlek. Vi härbärgerar mestadels motorbåtar, men också några segelbåtar. De senare transporteras dit med lastbil. Som vanligt har ett 40 tal båtar tagits upp under hösten. Det är värt att notera är att vi ser en ökning i förfrågningarna till att utnyttja vår uppläggningsmöjlighet här vid fästningsholmen. Sjösättningen under maj månad och upptagningen under oktober månad har fungerat felfritt. Gästhamnen har som vanligt skötts av vandrarhemmet. Tyvärr ser vi en försämring i deras hanterande av gästhamnen och kommunens utlovade förändringen/upprustningen av fästningsholmen ser vi fortfarande inget av. Arbetslaget har bestått av Leif Steffensen, Jan-Erik Andersson och Ronny Skoglund. Tillsyningsman för hamnen är Leif Steffensen.

Sjösättnings- och upptagningskommittén Vi har hösten 2007 under fyra helger torrsatt c:a 150 båtar med vår egen truck. I norra hamnen lyfte vi 15 tunga båtar, över 7 ton och sammanlagt fanns det 183 båtar där. Södra hamnen hade 289 båtar på land. På Barlind tog vi upp 66 båtar med inhyrd kran och egen truck. Sammanlagt fanns det på land 571 båtar upptagna. Vi har lyft 31 st. till fordon som åker iväg från hamnen. Under våren 2007 sjösattes de flesta av dessa båtar under tre helger. Vi har vår egen truck samt hyrt in en liten kran under dessa helger. Den tunga kranen körde en dag på hösten och en dag på våren. På Barlind kommer vi även våren 2009 att ha två sjösättnings dagar. Vid alla helger är en man ur kommittén med för att hjälpa våra hamnkaptener och för att styra den inhyrde kranföraren. Vi är 12 stycken i Sjösättnings och upptagningskommittén. Vid flera tillfällen har vi haft problem med att bilar parkeras så att vi inte kan ställa båtarna där ägaren vill ha den.

Program kommittén Program kommittén har under verksamhetsåret hållit sex protokollförda möten. Vi har mestadels varit fem deltagare på dessa möten. Sammankallande har Jan Wendin varit. Den som gjort anteckningarna från möten, gjort annonser för KMS-bladet mm har varit Hans Regnell. Övriga, Zdena, Roger och Bengt har växlat med kassörsarbete, externa kontakter och annat därtill. Vi har en god stämning och god anda inom programkommittén och har hittills lyckats fylla på idélistan för ett varierat utbud. Samarbetet med redaktionskommittén fungerar alldeles utmärkt. Vi uppskattar kalendariet i KMS bladet. Program kommittén har under verksamhetsåret genomfört följande: Höst 2007:

- Båtprylsbytar dag, 070915. Hyfsat deltagande. - Båtbyggeri. Vi besökte Tore Berntsson. Gott deltagarantal. - Till Antarktis med Sten Ekholm. Förnämligt föredrag med stort deltagar antal. - Två förarintygs utbildningar, två fulla grupper.

Vår 2008:

- Studiebesök på SVT /Radio på Lundby strand 12 och 26 februari. Jan-Erik Alfredsson gjorde samtliga deltagare nöjda. Stor efterfrågan gjorde att vi fick säga nej till många, repris kommer.

- Båtpryls bytar dag, 080519. Klent deltagande.

6

- Långsegling med Inger och Bengt Ludvig. Fin kväll i ett välfyllt klubbhus. - Förar och skepparbevis utbildning.

Idé listan för verksamhets året 2008-2009 bedömer vi som bra för ett varierat utbud av aktiviteter.

Ekonomi Föreningen har under verksamhetsåret gjort en förlust om SEK – 553 140:-, vilket är något över budget. Resultatet fördelar sig så att klubbverksamheten har givit ett överskott på SEK 8 846:-, och hamnverksamheten ett underskott på SEK –561 986:-. Underhålls- och reparationskostnaderna har under året blivit högre än budgeterat bl a beroende på några tillfällen med osedvanligt hårt väder som orsakade skador på bommar och bryggor. Ett omfattande arbete har under året genomförts för att ersätta el- och vattenförsörjningssystemet i Södra hamnen. Föreningens likvida tillgångar, vilka är placerade i en räntefond, har på grund av detta minskat till SEK 2 044 550 Styrelsen föreslår att årets förlust, SEK –553140:- avräknas mot det egna kapitalet. Verksamhetsresultat under året samt ställning per 2008-08-31 redovisas i efterföljande resultat och balansräkning.

Budgetkommentar Det stora projektet med nyanläggning av el- och vattenmatning till samtliga våra bryggor har pågått under det gångna året och kommer att avslutas senast 1/5 2009 i norra hamnen. Den investeringsdel som kommer på budgetåret prognostiseras till 1,2 mkr. De fasta bryggornas infästningar behöver bytas inom de närmaste åren. Vi genomför i år en mindre del för att pröva fram en bra och riktig metod. De tidigare aviserade investeringsbehoven som muddring, renovering av Trossen, badplatsbrygga, bastu, lekplats, miljöinvesteringar, nya mastkranar m.fl. får vi återkomma till längre fram i takt med vad ekonomin tillåter. Vi har stora reparationsbehov på främst brygga A och delvis brygga C i södra hamnen. De stormar vi hade i slutet av sommaren gick hårt åt bryggorna. Nu märks det att hamnen faktiskt är 30 år gammal. Vi behöver tex. byta samtliga trämellandelar till betongbryggorna på A-bryggan och kanske vissa mellandelar på fler bryggor samt landrampen till C-bryggan. Styrelsen föreslår att sommarplatsavgifterna höjs med 7,5% för året 08-09 och att vinteravgiften för nästkommande budgetår får höjas med 15%.

Slutord Det märks att våra hamnar börjar få några år på nacken. När det kom två elaka stormar i slutet av sommaren fick vi skador på södra hamnen som vi inte upplevt tidigare. Men 30 år är kanske vad man kan begära som livslängd för vissa delar av t.ex. våra bryggor. Underhållet och reinvesteringarna kommer att ligga på en hög nivå under den närmaste femårsperioden, precis som under det gångna året. Styrelsen lägger ner stor möda på att driva de här projekten, allt för att hamnen skall hålla en kontinuerligt hög standard. Våra nya hamnkaptener har nu jobbat i över ett år och lärt sig våra rutiner och dessutom gjort det på ett förtjänstfullt sätt. Hasse och Janne har fått ett par värdiga ersättare. Våra kommittéer jobbar på och förser oss medlemmar med både underhållning, bildning och båthantering på ett förnämligt sätt. Stort TACK till alla ni funktionärer som ser till att KMS Nordön är en så bra förening. Vi från styrelsen vill också tacka för det gångna året och ser fram mot en ny vår. Lasse Carlsson Marcus Blomberg Ulf Alm Jan Turesson Patrik Adolfsson Johan Wertheim Björn Ranås Jan-Erik Engholm Morgan Andersson Bengt Ludvig

7

RESULTATRÄKNING Budget 08/09 Utfall 07/08 Utfall 06/07 Klubbverksamhet Intäkter Medlemsavgifter 550 000 558 415 573 077Försäljn. Netto 38 000 9 585 20 753Båtlivskommittén 20 000 15 213 22 297Programkommittén 40 000 42 605 17 970 Summa intäkter 648 000 625 818 634 097 Kostnader Medl.avg. till andra 190 000 180 132 176 983Medl. Arrangemang 30 000 22 550 33 137Tävlingssektion 20 000 14 490 23 874Ungdomssektion 20 000 20 000 20 000Båtlivskommittén 30000 33 566 35 055Programkommittén 40 000 38 501 38 639Redaktions komm. 150000 141 927 128 610Arvode funktionärer (Not 4) 20 000 20 000 20 000Kopieringskostnader 15 000 14 059 10 894Övriga kostnader 130 000 131 747 162 837 Summa kostnader 645 000 616 972 650 029 Resultat klubbverksamheten 3 000 8 846 -15 932 Hamnverksamhet Intäkter Båtplatsavgifter 3 125 000 2 906 922 2 691 652Uppläggningsavgifter 1 200 000 1 147 475 1 121 764Förrådsavgifter 140 000 141 305 138 350Elavgifter 30 000 27 000 15 000Övriga intäkter 400 000 425 167 393 132 Summa intäkter 4 895 000 4 647 869 4 359 898 Kostnader Rep. och underhåll 580 000 738 677 703 127Elkostnader 400 000 378 878 385 335Renhålln o milöavg. 300 000 229 973 281 097Övriga driftskostn. 540 000 628 930 518 319Upptagn. o sjösättn. 120 000 115 860 128 441Personalkostnader 1 185 000 1 661 092 1 138 091Arvode funktionärer (Not 4) 78 500 78 000 78 000Övriga kostnader 400 000 431 762 379 670 Summa kostnader 3 603 500 4 263 172 3 612 080 Resultat före avskrivningar 1 291 500 384 697 747 818 Avskrivningar på inventarier 130 000 125 681 194 387Avskrivningar på hamnanläggning 940 000 922 358 802 556 Rörelseresultat 221 500 -663 342 -249 125

8

Finansiella intäkter 80 000 122 947 114 886Finansiella kostnader 25 000 21 591 32 335 Resultat hamnverksamheten 276 500 -561 986 -166 574 Summa resultat 279 500 -553 140 -182 506 Bokslutsdisposition Förändring av reparationsfond -250 000 132 000 TOTALT RESULTAT 29 500 -553 140 -50 506

9

BALANSRÄKNING 2008-08-31 2007-08-31 Tillgångar Anläggningstillgångar Mark (Not 1) 1 601 482 1 601 482Hamnanläggning (Not 1) 13 143 668 11 528 408Inventarier (Not 1) 1 145 273 1 269 694Finansiella anläggningstillgångar (Not 2) 2 054 550 3 947 028 Summa anläggningstillgångar 17 944 973 18 346 612 Omsättningstillgångar Lager 209 475 324 595Fodringar 69 393 61 872Upplupna intäkter 12 376 14 672Kassa bank 323 050 326 563 Summa omsättningstillgångar 614 294 727 702 Summa tillgångar 18 559 267 19 074 314 Skulder och Eget kapital Eget kapital klubbverksamhet Ingående kapital -430 192 -414 260Årets resultat 8 846 -15 932 Eget kapital hamnverksamheten Ingående kapital 392 897 427 471Årets resultat -561 986 -34 574Grundavgifter (Not 3) 16 326 793 16 278 128Reparationsfond 895 000 895 000 Summa Eget kapital 16 631 358 17 135 833 Långfristiga skulder Lån 500 000 546 000 Kortfristiga skulder Leverantörsskulder 245 714 230 054Kortfristiga del av lån 46 000 52 000Upplupna kostnader 35 774 38 998Förutbetalda intäkter 1 037 000 995 208Övriga kortfristiga skulder 63 421 76 221 Summa kortfristiga skulder 1 427 909 1 392 481 Summa skulder och Eget kapital 18 559 267 19 074 314 Ställda panter Inga Inga Ansvarsförbindelser Inga Inga

10

Not 1 Anskaffningsvärde Bokfört värde Bokfört värde 2008-08-31 2007-08-31 Mark 1 601 482 1 601 482 1 601 482Byggnader 6 418 840 3 704 527 3 875 263Bryggor och bommar 11 187 106 3 428 828 3 485 104Övriga anläggningar 11 613 222 6 284 300 4 168 041Inventareier 3 802 614 1 145 273 1 269 694 Not 2 Båtlivsfonden 10 000 10 000Likviditetsinvest 2 044 550 3 937 028 Not 3 Inbetalda grundavgifter: Utan indexklausul 15 082 668 15 023 053Med indexklausul 1 244 125 1 255 075 Not 4 Följande arvode har utgått till funktionärer under räkenskapsåret 2007/2008: Ordförande 25 000Vice ordförande 5 000Kassör 15 000Sekreterare 11 000Klubbmästare 3 500Övriga styrelsearvoden 14 000Hamntillsyningsman Fästningsholmen 3 500Sammankallande:

Båtlivskommitt 3 500Programkommitté 3 500Sektion fästningsholmen 3 500Sjösättningssektionen 3 500Tävlingssektionen 3 500Klubbladsredaktör 3 500

Summa: 98 000

12