TONG CONG TY CO pHANxAY DlfNG llI~N VI~T NAM

S6: 1 5 9 2 TB/VNECO- TCNS

CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAMllQc l~p - TV do - H~nh phuc

EJaN(mg, ngay 01 thdng 8 ndm 2017

,,-

CONG BO THONG TIN TREN CONG THONG TIN Dl¢N TUCUA UY BAN CHUNG KHoAN NHA xtroc vA SGnCK TPHCM

Kinh gui: - Uy ban Chirng khoan Nha mroc- Sa Giao dich Chirng khoan TP. HCM

Ten Cong ty: TONG CONG TY CO pHAN xAY DljNG DIEN VIET NAMMa chirng khoan: VNE 'Tru sa chinh: 344 Phan Chau Trinh; phuong .Binh Thuan, quan Hai Chau,

thanh phf>Da N£ng.Nguoi thirc hien cong bf>thong tin: Ngo Van CUOng - T6ng Giam df>cDia chi: 344 Phan Chau Trinh, phuong Binh Thuan, quan Hai Chau, thanh

phf>Da N£ng.Dien thoai: 0236-3562361 Fax: 0236-3562367Loai thong tin cong bf>: [:2]24 gio D 72 gio D b~t thuong

D theo yeu c~u [}tinh ky

NQi dung thong tin cong bc3:

Ngay 31/7/2017, Hoi d6ng quan tri T6ng Cong ty da ban hanh:

- Nghi quyet sf>24 NQIVNECO-HDQT v~ viec b6 nhiem ong Nguyen DauThao tarn thai gifr clnrc vu Thanh vien HDQT T6ng Cong ty thay th6 ong Phan-Trinh Anh Tu~n da xin tit nhiem;

- Nghi quyet sf>25 NQIVNECO-HDQT v~ viec b6 nhiem ong Tr~n QuangC~n tam thai gifr chirc vu Thanh vien HDQT T6ng Cong ty thay th6 ong TruongPhuoc Nghia da xin tit nhiem;

- Nghi quyet sf>26 NQIVNECO-HDQT v~ viec Thong qua chu tnrong thuchien cac hop d6ng giao dich gifra T6ng Cong ty voi Cong ty con, Cong ty lien k6ttrong Cong ty my - Cong ty con cua VNECO;

- Quyet dinh sf> 27 QDIVNECO-HDQT v~ viec b6 nhiem ong Phan AnhQuang, gifr clnrc vu: Ph6 T6ng Giam df>cphu trach Tai chinh cua T6ng Cong ty c6phan Xay dung di~n Viet N am;

- Nghi quyet sf>28 NQIVNECO-HDQT v~ viec Chot danh sach c6 dong l~y yki6n c6 dong bang van ban dS thong qua Tong rmrc d~u tu du an Dien gio ThuanNhien Phong;

- Quyet dinh sf>29 QDIVNECO-HDQT v~ viec b6 nhiem ong Tr~n QuangC~n gitr clnrc vu: K6 toan truong T6ng Cong ty c6 ph~n Xay dung di~n Viet Nam;

- Quyet dinh sf> 30 QDIVNECO-HDQT v~ viec Giai thS San giao dich B~tdong san VNECO - Chi nhanh T6ng Cong ty c6 phan Xay dung dien Viet Nam;

- Nghi quyet sf>31 NQNNECO-HDQT v~ viec Chuyen nhuong ph~n von cuaT6ng Cong ty da gop van Cong ty TNHH Quan Iy Dir an CORE ASIA;

(co Nghi quyet, quyet dinh kern theo).Thong tin nay da duoc cong bf>tren trang thong tin dien tir cua VNECO van

ngay 0118/2017, tai dia chi website: www.vneco.com.vn;

Chung toi xin earn kSt cac thong tin cong b6 tren day la dung S\I th~t va hoantoan chiu trach nhiem tnroc phap lu~t v@n<)idung cac thong tin dff cong b6.

Tran trong!

TONG GIAM DOCNoi nh~n:- Nhu tren;- Luu VNECO .

•...

os Nang, ngay 31 thdng 7 ndm 2017

TONG CONG TY CO PHANxAY DlfNG DI~N VI~T NAM

S5: rl'f NQNNECO-HDQT

CQNG HoA xA HQI CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - T\f do - Hanh phuc

-, NGHIQUYETV/v bB nhiem thanh vien HQi dAng quan tr]

HQI DO~G QuAN TRJTONG CONG TY CO pHAN xAY Dl/NG DI~N VI~T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6' 6812014/QH13 diroc Quoc hci mrocCHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26/i 112014; .

Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat dQng cua T6ng Cong ty c6 phan Xaydung Dien Viet Nam;

Can cir DiSu 7, Nghi quyet s6: 01 NQIVNECO-DHDCD ngay24/3/2017 cua Dai hoi d6ng c6 dong T6ng Cong ty C6 phan Xay dung DienViet Nam vS viec phe chu~n s6 hrong thanh vien HDQT VNECO nhiem ky2015-2020 la: 07 ngiroi;

Can cir Bien ban cuoc hop HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty C6 ph§.nxs, dung Di~n Vi~t N am ngay 31/7/2017,

QUYETNGHI

Di~u 1. B6 nhiem ong: Nguyen Dau Thao, sinh nam 1958, Trinh dQchuyen man: Ky su kinh tS nang Iuong; thuong tru tai: Kh6i 14, phirong HaHuy Tap, thanh ph6 Vinh, tinh Nghe An tarn thai gift chirc vu: Thanh vienHDQT T6ng Cong ty C6 phan Xay dung Di~n Vi~t Nam, nhiem ky 2015-2020 thay thS ong Phan Trinh Anh Tu~n da xin tir chirc;

Di~u 2. Vi~c b6 nhiem Thanh vien HDQT se diroc HDQT trinh D~i hQid6ng c6 dong T6ng Cong ty C6 phan Xay dung Dien Viet Nam xem xet ch~pthuan tai phi en hQP g~n nh~t.

Di~u 3. Nghi qUYStnay co hieu lire kS tir ngay ky.

Thanh vien HQi dong quan tri, T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c,KS toan tnrong, Truong phong, ban T6ng Cong ty C6 phan Xay dung Di~nViet Nam, ca nhan co lien quan va ong Nguyen D~u Thao chiu trach nhiemthi hanh Nghi quyet nay.,', z.<vz-:

TIM HQI DONG QUA.N TRJCH? TICH

NO'i llIt911:- Nhu DiSu 3;- Luu IIDQT.

Dit N{mg, ngay 31 thang 7 nam 2017

TONG CONG TY CO pHANxiY DlfNG Dl¢N Vl¢T NAM

S6: .t~ NQIVNECO-HBQT

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHiA VI¢T NAMDQc l~p - Tl}' do - Hanh phuc

NGHJQUYETV/v bB nhiem thanh vien H(}i dang quan tr]

H<)I DONG QUAN TRJTONG CONG TY CO PHA.N xAY DVNG DIIJ:NVI¥T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6' 68/20 14/QH13 diroc Quoc h9i nuocCHXHCN Viet Nam thong qua ngay 26/1112014;·

Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat d9ng cua T6ng Cong ty c6 phan Xaydung Di~n Vi~t Nam;

Can cir DiSu 7, Nghi quyet s6: 01 NQ/VNECO-DHDCD ngay24/3/2017 cua Dai hoi d6ng c6 dong T6ng Cong ty C6 phan Xay dung DienViet Nam vS viec phe chuan s6 hrong thanh vien 'HDQT VNECO nhiem ky2015-2020 la: 07 nguoi;

Can cir Bien ban cuoc hop H9i d6ng quan tri T6ng Cong ty C6 phanxs, dung Di~n Vi~t Nam ngay 31/7/2017,

QUYETNGHJ

Di~u 1. B6 nhiem ong: Tr~n Quang C~n - Thac sy Kinh tS, Truong BanQuan ly rui ro va KiSm soat n9i b9 T6ng Cong ty tam thai gift chirc vu:Thanh vien HDQT T6ng Cong ty C6 phan Xay dung Di~n Vi~t Nam, nhiemky 2015-2020 thay thS ong Truong Phuoc Nghia da xin tir chirc;

Di~u 2. Viec b6 nhiem thanh vien HDQT se duoc HDQT trinh Dai hoid6ng c6 dong T6ng Cong ty C6 ph~n Xay dung Dien Vi~t Nam xem xet chapthuan tai phien hQP g~n nh~t.

Di~u 3. Nghi quyet nay co hieu hrc kS tir ngay ky.

Thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, Pho T6ng Giam d6c,KS toan tnrong, Truong phong, ban T6ng Cong ty C6 phan Xay dung DienViet Nam, ca nhan co lien quan va ong Tr~n Quang C~n chiu trach nhiem thihanh Nghi quyet nay.'. ~

:/'"

TIM H<)I DONG QUAN TRJCH? TJCH

Not nlt~n:- NhuDiSu 3;- Liru HDQT,

TONG CONG TY CO PHANxAY DT/NG DltN VltT NAM

S6: 01.. e NQ/VNECO-HBQT

CQNG HOA. xA HQI CHU NGHiA vrer NAMDQc l~p - T\f do - H~nh phuc

fJa N8ng, ngay 31 thang 7 ruim 2017

NGHIQUYETV/v Thong qua chu truong thuc hi~n cac hop dAng, giao djch giii'a TAng Cong ty

VO; Cong ty con, Cong ty lien k~t trong Cdng ty me- Cong ty con ciia VNECO

H(>I DONG QUAN TRJTONG CONG TY CO PHAN xAY DVNG DI~N VI~T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 2611112014;Can cir DiSu l~ t6 clnrc va hoat dong cua T6ng Gong ty C6 phan Xay dung Dien

Vi~t Nam;Can cir Bien ban cuoc h9P HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty c6 phan Xay dung

Di~n Vi~t Nam ngay 31/7/2017,

QUYETNGHI

Di~u 1. Thong qua chu tnrong thirc hien cac hop d6ng, giao dich gitra TongCong ty C6 phan Xay dung Di~n Viet Nam voi cac Cong ty con, Cong ty lien kSttrong T6 hop Cong ty me - Cong ty con cua VNECO theo quy dinh tai Khoan 2 DiSu159, Khoan 1 DiSu 162 Luat Doanh nghiep 2014 va DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cuaT6ng Cong ty, cu thS:

1. D6i nrong cua hop d6ng, giao dich: vS hoat dong thi cong xay l~p cac congtrinh duong day, tram biSn ap; cac cong trinh xay dung dan dung, cong nghiep; muaban v~t tir thiet bi;

2. Gia tri cua tirng hop d6ng, giao dich nho hon 35% tong gia tri tai san cua TongCong ty duoc ghi trong bao cao tai chinh tai thai diSm g~n nhat;

3. Thai han co hieu lire thuc hien cac hop d6ng, giao dich: nr ngay 31/7/2017 choden khi co Nghi quyet khac thay thS.

Di~u 2. Uy quyen cho T6ng Giam d6c/nguai dai dien theo phap luat quyet dinhky kSt va thuc hien hop d6ng, giao dich gitra T6ng Cong ty voi cac Cong ty con, Congty lien kSt trong T6 hop Cong ty me - Cong ty con cua VNECO theo dung quy dinh,chiu trach nhiem tnroc HBQT va tnroc phap luat vS viec ky kSt va thirc hien hopdong.

Di~u 3. Nghi quyet co hieu hrc kS tir ngay ky.Thanh vien HQi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, KS toan tnrong, Truong cac

Phong ban T6ng Cong ty, don vi va ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanhNghi qUYStnay.z. Iv

./

Not nhiin:- Nhu f)i~ll 3;- LUll VNECO.

TM. H(>I DONG QUAN TR):C TICH

Da N&ng, ngay 31 thang 7 ndm 2017

TONG CONG TY CO pHANxAY DVNG DI~N VI~T NAM

sf>: .t t'QDIVNECO-HDQT

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHIA VI~T NAMDQc l~p - T\f do - Hanh plnic

QUYETDJNHV~ vi~c bB nhiem can b<)

H(>I DONG QuAN TRJTONG CONG TY CO PHAN xAY Dl/NG DIlJ:N VIlJ:T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hQi nuocCHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26111/2014;

Can cir f)i~u l~ t6 chirc va hoat dong cua T6ng Cong ty C6 phan Xaydung Dien Viet Nam;

Can cir Bien ban cuoc h9P HQi dong quan tri T6ng Cong ty C6 phanXay dung Dien Viet Nam ngay 3117/2017,

QUYETDJNH

Di~u 1. B6 nhiem co thai han ong: Phan Anh Quang - Thac sy Kinh tS,KS toan tnrong T6ng Cong ty,

Gifr chirc \1\1: Pho T6ng Giam d6c phu trach Tai chinh cua T6ng Congty C6 phan Xay dung f)i~n Vi~t Nam,

KS tir ngay 01 thang 8 nam 2017.

Di~u 2. Quyet dinh nay co hieu lire kS tir ngay 01 thang 8 nam 2017.

Thanh vien HQi dong quan tri, T6ng Giam doc, Pho T6ng Giam d6c,KS toan tnrong, Truong phong, ban T6ng Cong ty C6 phan Xay dung DienViet Nam, ca nhan co lien quan va ong Phan Anh Quang chiu trach nhiem thihanh Quyet dinh nay.,'. ~

TIM H<)I DONG QUAN TRJCHU JCH

NO'i nh911:- Nhir DiSu 2;- Liru HDQT .

.,.

TONG CONG TY CO PHANxAY DVNG DIlj:N VIlj:T NAM

S6: t2-g NQ/VNECO-IIDQT

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHiA VIlj:T NAMDQc l~p - T1}' do - H~nh phiic

fJa N£ng, ngay 31 thdng 7 ndm 2017

NGHJQUYETV/v ChAt danh c6 dong d~ lfty Y ki~n c6 dong'b~ng van ban

HQI DONG QUA.N TRJ .TONG CONG TY CO PHAN xAY DVNG DI~N VI~T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26/11/2014;Can cir Luat Chung khoan s6 70/2006/QH11 dtroc Quoc hoi Nurre Cong hoa

Xa hQi Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thang 06 nam 2006, Luat Chungkhoan sua d6i b6 sung s6 62/2010/QH12 ngay 24111/2010;

Can cir DiSu l~ t6 chirc va hoat dong cua T6ng Cong ty c6 phan Xay dungDi~n Vi~t Nam;

Can cir Bien ban cuoc h9P HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty c6 phan Xaydung Dien Viet Nam ngay 31/712017,

QUYETNGHJ

Di~u 1. Thong qua viec ch6t danh c6 dong T6ng Cong ty c6 phan Xay dungDien Viet Nam dS l~y Y kiSn c6 dong bang van ban;

Muc dich: l~y y kiSn c6 dong bang van ban dS thong qua T6ng mire d~u tir .va vay von d~u nr du an Dien gi6 Thuan Nhien Phong, tai Xa Hoa Th~ng, huyenB~c Binh, tinh Binh Thu~n.

Di~u 2. Giao Chu tich HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty t6 chirc thirc hienviec l~y y kiSn c6 dong bang van ban, voi nhfrng noi dung chu ySu: xac dinh ngaydang ky cu6i cung, chu§.n bi tai lieu, phieu l~y y kien, dir thao Nghi quyet Dai h9id6ng c6 dong vS viec d~u tu dir an Dien gi6 Thuan Nhien Phong, cac thu tuc c6lien quan vS viec l~y y kiSn c6 dong bang van ban theo quy dinh cua Phap lu~t vaDiSu l~ T6ng Cong ty.

Di~u 3. Nghi quyet c6 hieu lire kS tIT ngay ky.Thanh vien HQi dong quan tri, T6ng Giam d6c, KS toan tnrong, Truong cac

Phong, ban Tong Cong ty, don vi va ca nhan c6 lien quan chiu trach nhiem thihanh Nghi quyet nay.,', 1U./

No'i nhiin:- Nhu DiSu 3;- Luu VNECO,

TM. H<)I DONG QUA.N TRJC ? TJCH

,,'

t» Nang, ngay 31 thang 7 nam 2017

TONG CONG TY CO PHA.NxAY DVNG DI~N VI~T NAM

S6: .t!J QD/VNECO-HDQT

C<)NG HoA xA H<)I CHU NGHiA VI~T NAMDQc l~p - TV do - Hanh phuc

QUYETDINHV~ vi~c hB nhiem can hi?

H<)I DONG QUA.N TRJTONG CONG TY CO pHAN xAY DljNG DI:¢N VI:¢T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 duoc Quoc hoi mrocCHXHCN Vi~t Nam thong qua ngay 26/1112014;

Can cir DiSu l~ t6 chirc va heat dong cua T6ng Cong ty C6 phan Xaydung Di~n Vi~t Nam;

Can cir Bien ban cuoc hQP Hoi d6ng quan tri T6ng Cong ty C6 phanxs, dung Di~n Vi~t Nam ngay 31/7/2017,

QUYETDINH

Di~u 1. B6 nhiem co thai han ong: Tr~n Quang C~n - Thac sy Kinh tS,Truong Ban quan ly rui ro va KiSm soat noi b(>T6ng Cong ty,

Gift chirc vu: KS toan tnrong T6ng Cong ty C6 phan Xay dung DienVi~tNam,

KS tir ngay 01 thang 8 nam 2017.

Di~u 2. Quyet dinh nay c6 hieu lire kS tir ngay 01 thang 8 nam 2017.

Thanh vien Hoi d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, Ph6 T6ng Giam d6c,KS toan tnrong, Truong phong, ban T6ng Cong ty C6 phan Xay dung DienViet Nam, ca nhan c6 lien quan va ong Tr~n Quang C~n chiu trach nhiem thihanh Quyet dinh nay./.~

~

TIM H<)I DONG QUA.N TRJCH? TICH

No"inhiin:- Nhu f)·i~u2;- Liru IIDQT.

TONG CONG TY CO pHANxlY DT!NG BI~N VI~T NAM

S6: j 0 QDIVNECO-lIDQT

CQNG HoA xX HQI CHU NGHiA VI~T NAMBQc l~p - T\I' do - H~nh phuc

t»Nang, ngay 31 thdng 7 nam 2017

QUYETDINHV~ vi~c: Ghii th~ San giao djch Bftt dQng san VN'ECO - Chi nhanh

TAng Cong ty cA ph~n Xfiy dung di~n Vi~t Nam

H<)I DONG QUA.N TRJTONG CONG TY CO PHAN xA y nVNG Dl¢N Vl¢T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 26111/2014;Can cir DiSu l~ t6 chtrc va hoat dong cua T6ng Cong ty c6 phan Xay dung

Dien Viet Nam;Can cir Bien ban cuoc h9P HQi d6ng quan tri T6ng Cong ty c6 phan Xay

dung Di~n Vi~t Nam ngay 3117/2017,

QUYETDINH

Di~u 1. Giai thS San giao dich B&t dong san VNECO - Chi nhanh TongCong ty c6 phan Xay dung dien Viet Nam, dia chi: S6 02 Le Loi, phuong VinhNinh, Thanh ph6 HuS, Tinh Thira Thien HuS; Ly do: T6 chirc lai hoat dong don vitrue thuoc.

Di~u 2. Giao T6ng Giam d6c T6ng Cong ty thirc hien cac thu tuc giai thS,·San giao dich B&t dong san VNECO theo quy dinh cua Phap lu~t va DiSu l~ T6ngCong ty;

Di~u 3. Quyet dinh nay co hieu hrc kS tir ngay ky.Thanh vien HQi dong quan tri, T6ng Giam d6c, KS toan tnrong, Truong cac

Phong, ban T6ng Cong ty, Giam d6c San giao dich B&t dong san VNECO va canhan co lien quan chiu trach nhiem thi hanh Quyet dinh nay./. u-/

Noi nh~n:- Nhu f)i~u 3;- LUll VNECO.

TM. HOI DONG QuAN TRJCmJTICH

-

TONG CONG TY CO pHANxAY DT/NG DI~N VI~T NAM

S6: ~A NQ/VNECO-HDQT

CONG HoA xA HOI CHU NGHiA VIET NAM. . .DQc I~p - TV do - H~nh phuc

t» Nang, ngay 31 thang 7 nam 2017

NGHJQUYETV/v Chuyen nhurmg phAn vAn ciia TAng Cong ty

dft g6p vao Cong ty TNHH QU3n If DI)' an CORE ASIA (CORE ASIA)

HQI DONG QUA.N TRJTONG CONG TY CO pHAN xAY DVNG DI:¢N VI:¢T NAM

Can cir Luat Doanh nghiep s6 68/2014/QH13 ngay 2611112014;Can cir Luat Chung khoan s6 70/20061QH11 duoc Quoc hoi Nuoc Cong hoa

Xa h9i Chu nghia Viet Nam thong qua ngay 29 thang 06 nam 2006, Luat Chungkhoan sua a6i b6 sung s6 62/2010lQH12 ngay 2411112010;

Can cir f)i~u l~ t6 chirc va hoat dong cua Tong Cong ty c6 phan Xay dungf)i~n Vi~t Nam;

Can cir Bien ban CU9Chop H9i a6ng quan tri 'T6ng Cong ty c6 ph<ln Xaydung Dien Viet Nam ngay 31/7/2017,

QUYETNGm

Di~u 1. Chuyen nhirong toan b9 phan v6n cua T6ng Cong ty c6 phan Xaydung Dien Viet Nam dil gop vao Cong ty TNHH Quan ly Dir an CORE ASIA ..(Cong ty lien ket) cho ong Nguyen Ha Trang, gia tri chuyen nhuong:1.020.000.000 dong, nrong duong: 38,231% v6n di~u l~ CORE ASIA.

Di~u 2. Giao T6ng Giam d6c T6ng Cong ty ky kSt hop d6ng chuyennhuong, cac h6 so, thu tuc lien quan dSn viec chuyen nhuong toan b9 phan v6n cuaT6ng Cong ty ail gop vao CORE ASIA cho d6i taco

Di~u 3. Nghi qUYStco hieu lire kS tir ngay ky.Thanh vien H9i d6ng quan tri, T6ng Giam d6c, KS toan tnrong, Truong cac

Phong, ban T6ng Cong ty, don vi va ca nhan co lien quan chiu trach nhiem thihanh Nghi quyet nay.!. V

No'i nh~n:- Nhu DiSu 3;- Luu VNECO.

TM. HOI DONG QUA.NTRJ. CHiJTICH