Upload
others
View
0
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
23-24 Kwietnia 2014 r.,Warszawa, Hotel Sheraton
Zarządzanie Ryzykiem a Funkcja
Rozwój funkcji audytu wraz z rozwojem firmy, a zarządzanie ryzykiem- IDEA BANK
Komu zależy na zarządzaniu ryzykiem w organizacji? – RWE POLSKA
W jakim zakresie proces zarządzania ryzykiem wpływa na sposób działania Audytu Wewnętrznego w praktyce- PLUS BANK
Rola Audytu Wewnętrznego przy stworzeniu i funkcjonowaniu Systemu Zarządzania Ryzykiem w międzynarodowej firmie FMCG, produkcyjno – dystrybucyjnej z branży alkoholowej”- CEDC International
Zarządzanie ryzykiem a funkcja audytu wewnętrznego w przedsiębiorstwie na przykładzie GAZ-SYSTEM
Usprawnianie metod pracy nad działaniami korygującymi w celu doskonalenia procesów w firmie – DHL EXPRESS
Analizy Ryzyk wykonywane z punktu widzenia Audytu i ich wykorzystanie pozaaudytowe w organizacji - SYGNITY
Audytu Wewnętrznego - doświadczenia praktyków
Środa, 23 kwietniaSTRATEGIE WINDYKACYJNE
10.00 Rejestracja, wr�czenie materia�ów, poranna kawa i przywitanie.
punkt 0, czyli po co komu audyt i kontrola przeobra�enie, wydzielenie funkcji kontrolnych od
nadzorczych dojrza�o��, czyli pe�na niezale�no�� audytu
10.30 Rozwój funkcji audytu wraz z rozwojem �rmy, a zarz�dzanie ryzykiem - na przyk�adzie IDEA BANK
Miejsce Audytu Wewn�trznego w organizacji Podstawowa dzia�alno�� Audytu a zarz�dzanie ryzykiem
w praktyce i w teorii Czy Audyt pomaga czy przeszkadza w procesie
zarz�dzania ryzykiem Jak efektywnie po��czy� dzia�alno�� Audytu i proces
zarz�dzania ryzykiem
13.45 W jakim zakresie proces zarz�dzania ryzykiem wp�ywa na sposób dzia�ania Audytu Wewn�trznego w praktyce.
Miko�aj Wojnowski, Dyrektor departamentu Audytu wewn�trznego, Idea Bank
Ma�gorzata Kubik, CIA; Dyrektor Departamentu Audytu Wewn�trznego, PLUS BANK
Modelowe ustawienie procesu w organizacji � marzenia czy rzeczywisto��?
Wyzwania zwi�zane z ró�nymi modelami podzia�u ról w procesie zarz�dzania ryzykiem
Wymiana informacji jako podstawa skutecznego systemu zarz�dzania ryzykiem
Zastosowanie wyników zarz�dzania ryzykiem w pracy Audytu Wewn�trznego
11.45 Komu zale�y na zarz�dzaniu ryzykiem w organizacji? -case study RWE Polska
Marta Molak, CoE Internal Audit, RWE Polska
Pierwotna rola audytu w stworzeniu systemu zarz�dzania ryzykiem i zawi�zania Komitetu ds. Zarz�dzania Ryzykiem
Struktura audytu i zarz�dzania ryzykiem Rola audytu w tworzeniu listy i mapy ryzyk w kluczowych
obszarach biznesowych � produkcji, procesach wspieraj�cych i zarz�dczych
Klasy�kacja ryzyk i ich wp�yw na plan audytów i audyty ad-hoc
Zarz�dzanie wybranymi ryzykami i podejmowanie dzia�a� naprawczych i zapobiegawczych
Synergia i wzajemne wp�ywy: Audyt � Zarz�dzanie Ryzykiem � Zarz�dzanie Bezpiecze�stwem Informacji
Udzia� i rola innych jednostek organizacyjnych w procesie zarz�dzania ryzykiem
Podzia� obowi�zków i uprawnie� pomi�dzy Dyrektora Audytu i Dyrektora ds. Bezpiecze�stwa i Risk Of�cera
15.00 Rola Audytu Wewn�trznego przy stworzeniu i funkcjonowaniu Systemu Zarz�dzania Ryzykiem w mi�dzynarodowej �rmie FMCG, produkcyjno � dystrybucyjnej z bran�y alkoholowej�.
Grzegorz Cyranowski , Dyrektor Departamentu Kontroli Wewn�trznej i Rozwoju Procesów �CEDC International
11.30 Przerwa na kaw�
14.45 Przerwa na kaw�
12.45 Lunch
"Konferencja “Audyt wewnętrzny w praktyce” organizowana przez BMS była świetną okazją do wymiany doświadczeń z kolegami z branży oraz poszerzenie wiedzy na temat praktycznych rozwiązań stosowanych przez działy audytu w innych firmach. Głównymi atutami konferencji były: kameralne grono uczestników, ciekawy i zróżnicowany program oraz możliwość dyskusji w gronie profesjonalistów.” Magdalena Ociepka, Tesco
Wybrane Referencje
16.00 Zako�czenie pierwszego dnia Spotkania
Zaświadczam, że Business Media Solutions Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Ul. Nowogrodzkiej 50/515, wykonał usługę szkolenia nt: ”Audyt Wewnętrzny w Praktyce” które odbyło się w dniu 11.12.2013r.Szkolenie zostało przeprowadzone z dużym profesjonalizmem, rzetelnością i programem szkolenia dostosowanym do naszych indywidualnych potrzeb . Solidność zrealizowanego szkolenia sprawiają,że z pełną odpowiedzialnością mogę polecić Business Media Solutions Sp. z o.o. jako sprawnego i godnego polecenia partnera. Z poważaniem Ewa Ozimek ABB
Co do samego Kongresu to uważam, że był jednym z najciekawszych i najlepszych na jakich do tej pory byłam. Zarówno pod względem tematów jako i organizacji. Bardzo podobał mi się podział na sesje tematyczne, a nawet ustawienie stołów w sali, które spowodowało, że spotkanie nie było jedynie prelekcją a stało się interaktywnym forum wymiany poglądów i doświadczeń oraz dało możliwość zadawania pytań. Poza dużą ilością informacji Kongres, dał mi także możliwość poznania wielu interesujących osób, które mają podobne problemy kwestie, z którymi muszą się mierzyć każdego dnia” Małgorzata Klukowska DHL Express
Czwartek, 24 Kwietnia
STRATEGIE WINDYKACYJNE
10.00 Poranna kawa, rejestracja i przywitanie.
Umiejscowienie funkcji audytu wewn�trznego i zarz�dzania ryzykiem
Audyt wewn�trzny jako element strategii zarz�dzania ryzykiem
Nowoczesne metody zarz�dzania ryzykiem w przedsi�biorstwie infrastrukturalnym
10.30 Zarz�dzanie ryzykiem a funkcja audytu wewn�trznego w przedsi�biorstwie na przyk�adzie GAZ-SYSTEM
czy i kiedy jednostka audytu jest w�a�ciwa do wykonywania analizy ryzyk,
wymagania standardów IIA w zakresie planowania audytowego,
oczekiwania organizacji w zakresie analizy ryzyk, w którym momencie ko�czy si� rola audytu, a zaczyna
rola zarz�dzaj�cych organizacj�, co zrobi�, gdy wyniki s� trudne.
13.45 Analizy Ryzyk wykonywane z punktu widzenia Audytu i ich wykorzystanie pozaaudytowe w organizacji.
Wojciech Szyksznia, Dyrektor Biura Audytu i Ryzyka, Operator Gazoci�gów Przesy�owych GAZ-SYSTEM
Dariusz Mikucki, Dyrektor Biura Kontroli Wewn�trznej, Sygnity
budowanie �wiadomo�ci i potrzeby dzia�a� koryguj�cych po�ród pracowników
stosowane metody pracy u�atwiaj�ce poszukiwanie przyczyn �ród�owych problemu
11.45 Usprawnianie metod pracy nad dzia�aniami koryguj�cymi w celu doskonalenia procesów w �rmie - case study DHL Express
Dariusz B�k, Kierownik ds. Audytów i Jako�ci, DHL Express
11.30 Przerwa na kaw�
15.30 Zako�czenie Spotkania. Wr�czenie Certy�katów.12.45 Lunch
15.00 Panel dyskusyjny z udzia�em uczestników:pytania, odpowiedzi, wymiana do�wiadcze�, podsumowanie spotkania
Karol Mi�cz, Moderator
14.45 Przerwa na kaw�
Od 15 lat związany z bankowością w największych – Citibank, Santander, jak i mniejszych instytucjach finansowych, w tym bankach komercyjnych, jak i bankowości prywatnej, ubezpieczeniach – Allianz, Open Life i asset management. Od 12 lat w kontroli i audycie, w szczególności w obszarach compliance, governance, ryzyka operacyjnego i kredytowego. Obecnie dyrektor dept. audytu wewnętrznego Idea Bank. Stosuje zasadę bycia elastycznym, ale konserwatywnym w rekomendowaniu rozwiązań zapewniających bezpieczne prowadzenie biznesu. Posiada interesujące doświadczenie międzynarodowe, które wykorzystuje w obecnej pracy dla polskiego właściciela. Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego oraz Szkoły Głównej Handlowej oraz członek Klubu Szefów Audytu, certyfikowany audytor CIA od 2005r.
Miko�aj Wojnowski, Dyrektor departamentu Audytu wewn�trznego, IDEA Bank S.A.
Z RWE związana od 2003 roku, posiada wieloletnie doświadczenie jako audytor (CIA). W ramach rozwoju organizacji prowadziła projekt wdrożenia CSA, promując świadomie podejście do ryzyka. Opracowała założenia do wdrożenia i funkcjonowania Audytu Ciągłego w organizacji. Odpowiadała za opracowanie i wdrożenie metodyki zarządzania ryzykiem w obszarze bezpieczeństwa informacji w Grupie RWE. Obecnie pracuje nad powiązaniem RBIA z istniejącym w organizacji systemem zarządzania ryzykiem.
Marta Molak, CoE Internal Audit, RWE Polska S.A.
Po ukończenie studiów podyplomowych z zakresu audytu i kontroli na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła karierę w administracji publicznej. Następnie związała się z PLUS BANK S.A. (wcześniej INVEST-BANK S.A.) w którym zdobyła 8 letnie doświadczenie w audycie wewnętrznym. Od 2008 roku pełni funkcję Dyrektora, a w 2013 roku uzyskała Dyplom Certified Internal Auditor (CIA).
Ma�gorzata Kubik, CIA; Dyrektor Departamentu Audytu Wewn�trznego, PLUS BANK S.A.
Odpowiedzialny za audyt wewnętrzny, zarządzanie ryzykiem oraz szeroko rozumiane bezpieczeństwo spółki. Członek komitetu audytu w spółce Polskie LNG. Doświadczenie z zakresu zarządzania ryzykiem, audytu oraz ciągłości działania zdobywał kierując zespołami w przedsiębiorstwach z sektorów bankowości, energetyki, chemii oraz ropy i gazu.Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie oraz Executive MBA w University of Illinois.
Wojciech Szyksznia, Dyrektor Biura Audytu i Ryzyka,Operator Gazoci�gów Przesy�owych GAZ-SYSTEM
Od kilkunastu lat praktyk audytu informatycznego, wewnętrznego oraz audytów z obszaru nadużyć. Pracował w E&Y, PwC, T-Mobile oraz Sygnity, kolejno zdobywając doświadczenia na różnych polach związanych z audytem w przekroju branż. Zajmował się zagadnieniami związanymi z Revenue Assurance, Bezpieczeństwem IT, Sarbanes-Oxley, Compliance, Etyką Biznesową i Zarządzaniem Nadużyciami. Kierował pracą audytorów oraz nadzorował i tworzył struktury i jednostki audytu wewnętrznego w organizacjach z którymi jest związany. Definiował i prowadził analizy ryzyka na potrzeby audytowe oraz potrzeby organizacji. Jest również zaangażowany w stowarzyszeniu ISACA Warszawa, w roli członka Komisji Rewizyjnej.
Dariusz Mikucki, CIA,CISA,CFE,CRMA, Dyrektor Biura Kontroli Wewn�trznej, Sygnity S.A.
Swoją współpracę z DHL rozpoczął w 2000 roku. Już po dwóch latach objął stanowisko superwizora procesu operacyjnego w jednej z warszawskich jednostek. W okresie łączenia się firmy z największym w Polsce lokalnym operatorem przesyłek kurierskich „Servisco Sp. z o.o.” przez blisko 3 lata pracował w dziale analiz operacyjnych, będąc odpowiedzialnym za kreowanie i dostarczanie miarodajnych narzędzi służących analizie wyników operacyjnych firmy. W 2008 r. objął stanowisko Menadżera ds. Wsparcia Projektów Operacyjnych a następnie po pół roku, Kierownika tegoż działu. Okres ten obfitował we wdrażaniu licznych międzynarodowych projektów powiązanych z optymalizacją procesów operacyjnych. Od 2010 r. zajmuje stanowisko Kierownika dz. Audytów i Jakości nadzorując wspólnie ze swoim zespołem przestrzeganie wdrożonych przez organizację norm ISO 9001 i ISO 14001.
Dariusz B�k, Kierownik ds. Audytów i Jako�ci, DHL Express Sp. z o. o.(Poland)
Odpowiedzialny za kontrolę wewnętrzną (audyt), zgodność z wymogami ustawy SOX (w zakresie audytu kontroli w procesach) oraz usprawnianie procesów biznesowych w CEDC Int. Jest także współodpowiedzialny za zarządzanie ryzykiem i bezpieczeństwem informacji. Poprzednio pełnił funkcję Dyrektora Audytu i Zarządzania Zgodnością, Koordynatora programu Business Excellence Six Sigma oraz systemów ISO 9001 i 14001 w T-Mobile S.A. Wcześniej był szefem oddziału DNV – Det Norske Veritas Poland - jednostki certyfikującej systemy zarządzania ISO. Posiada wieloletnie doświadczenie w budowaniu i zarządzaniu systemami kontroli wewnętrznej, doskonalenia procesów i doradztwa wewnętrznego w firmach międzynarodowych
Grzegorz Cyranowski , Dyrektor Departamentu Kontroli Wewn�trznej i Rozwoju Procesów � CEDC International Sp. z o.o.(producent i importer alkoholi � Soplica, �ubrówka, Absolwent, Bols, Grants i inne).