ОТЧЕТ
об итогах голосования на внеочередном Общем собрании акционеров
Публичного Акционерного общества «Петербургский мельничный комбинат»
г. Санкт-Петербург "27" декабря 2016 г.
Общее собрание акционеров Публичного Акционерного общества «Петербургский мельничный
комбинат» состоялось 26 декабря 2016 года по адресу: 196240, Российская Федерация, Санкт-Петербург, 4-й
Предпортовый проезд, дом 5, время открытия – 10 час. 00 мин., время закрытия – 10 час. 40 мин.
Вид общего собрания - внеочередное.
Форма проведения - собрание - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки
дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Регистрация лиц, имеющих право на участие в общем собрании:
время начала – 09 час. 30 мин.,
время окончания – 10 час. 24 мин.
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – "29" ноября 2016г.
Время начала подсчета голосов – 10 час. 24 мин.
В соответствии с решением Совета директоров сформированы рабочие органы собрания:
Председатель собрания – Член Совета директоров общества Филоненко Валерий Васильевич, секретарь собрания
– Орешкин Виктор Михайлович.
Функции счетной комиссии выполнял регистратор общества: Закрытое акционерное общество
"Регистраторское общество "СТАТУС"
Реквизиты Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС": ул. Новорогожская
д. 32 стр. 1, Москва, 109544
Имена уполномоченных лиц регистратора (указанные лица являются сотрудниками Санкт-Петербургского
филиала Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество "СТАТУС"): Бушманов Михаил
Иванович.
Реквизиты Санкт-Петербургского филиала Закрытого акционерного общества "Регистраторское общество
"СТАТУС" ул. Чапаева, д. 9, лит. А, Санкт-Петербург, 197046
Протокол счетной комиссии об итогах голосования на общем собрании составлен "26" декабря 2016г.
Вопросы повестки дня:
1. Утверждение порядка ведения собрания.
2. Утверждение решения о дивидендах.
3. Одобрение сделок.
Итоги голосования по первому вопросу повестки дня (Бюллетень №1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров по первому вопросу повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по первому вопросу
повестки дня: 156 992 280, что составляет 93.8150 % от общего (167 342 400) числа голосующих акций Общества.
Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156992280 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156980780 99.9927%
Против 0 0%
Воздержался 0 0%
Признано недействительными 11500 0.0073%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по вопросу № 1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Утвердить порядок ведения общего собрания акционеров Общества.
Итоги голосования по второму вопросу повестки дня (бюллетень №1):
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров по второму вопросу повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по второму вопросу
повестки дня: 156 992 280, что составляет 93.8150 % от общего (167 342 400) числа голосующих акций
Общества.
Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156992280 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4526%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 11500 0.0073%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по вопросу № 2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
По итогам 9 месяцев 2016 г. выплатить промежуточный дивиденд в размере 4,09 рубля на каждую
привилегированную акцию, акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на получение
дивидендов, по состоянию на 09 января 2017 года. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивать.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня (Бюллетень №2.):
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по третьему вопросу подпункт 1
повестки дня: 23 059 888.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н: 23 059 888.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня: 12 707 468 (55.1064 % от
всех акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки). Неголосующие акционеры
(заинтересованные в совершении обществом сделки) по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня:
Аладушкин Александр Николаевич и Акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп".
Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 1 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Голосовало 12707468 55.1064%
Не голосовало 0 0%
За 11850468 51.3900%
Против 42800 0.1856%
Воздержался 805000 3.4909%
Признано недействительными 9200 0.0399%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.1 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – договора поручительства (далее -
Договор) Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» в
обеспечение обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат
хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик) по заключенному с
Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) договору об
открытии возобновляемой кредитной линии № 0095 -101316-РКЛ-4 от 01.09.2016 (последующее
одобрение), на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 01.09.2016 по 31.08.2017;
- ставка по кредиту: от 12,45 (Двенадцать целых сорок пять сотых) до 13,65 (Тринадцать целых
шестьдесят пять сотых) процентов годовых в соответствии с условиями договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,75 (Семьдесят
пять сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в
случае отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4
(Четыре) процентов годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного
соглашения с уведомлением ОАО «ЛКХП Кирова» производить: изменение размера процентной
ставки, изменение размера неустойки;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский
мельничный комбинат»;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня (Бюллетень №3)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по третьему вопросу подпункт 2
повестки дня: 23 059 888.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н: 23 059 888.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня: 12 707 468 (55.1064 % от
всех акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки). Неголосующие акционеры
(заинтересованные в совершении обществом сделки) по третьему вопросу подпункт 2 повестки дня: Аладушкин
Александр Николаевич и Акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп". Кворум для голосования по третьему
вопросу подпункт 2 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Голосовало 12707468 55.1064%
Не голосовало 0 0%
За 11850468 51.3900%
Против 42800 0.1856%
Воздержался 805000 3.4909%
Признано недействительными 9200 0.0399%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.2 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – договора поручительства (далее - Договор)
Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение
обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М.
Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик) по заключенному с Публичным акционерным обществом
«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) Генеральному соглашению об открытии возобновляемой
рамочной кредитной линии № 0095-102516-РКЛ от 03.10.2016 (последующее одобрение), а также Договоров
об открытии возобновляемых кредитных линий, заключенных и планируемых к заключению в
соответствии с данным Генеральным соглашением, на следующих условиях:
- максимальный лимит: 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия соглашения: 36 месяцев;
- в рамках соглашения заключаются Договоры об открытии возобновляемых кредитных линий сроком до
12 месяцев каждый;
- ставка по кредиту: устанавливается по каждому Договору об открытии возобновляемой кредитной
линии по согласованию сторон;
- комиссии и платы: плата за резервирование в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от лимита
Генерального соглашения; плата за пользование лимитом устанавливается по каждому Договору об
открытии возобновляемой кредитной линии в размере 0,63 (Шестьдесят три сотых) процента годовых от
свободного остатка лимита каждой кредитной линии; неустойки за невыполнение условий договора – на
условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»;
- на других условиях в соответствии с Генеральным соглашением.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня (Бюллетень №4)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по третьему вопросу подпункт 3
повестки дня: 23 059 888.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н: 23 059 888.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня: 12 707 468 (55.1064 % от
всех акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки). Неголосующие акционеры
(заинтересованные в совершении обществом сделки) по третьему вопросу подпункт 3 повестки дня: Аладушкин
Александр Николаевич и Акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп". Кворум для голосования по третьему
вопросу подпункт 3 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Голосовало 12707468 55.1064%
Не голосовало 0 0%
За 11850468 51.3900%
Против 42800 0.1856%
Воздержался 805000 3.4909%
Признано недействительными 9200 0.0399%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.3 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – договора поручительства (далее - Договор)
Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение
обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М.
Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик) по заключенному с Публичным акционерным обществом
«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) договору об открытии возобновляемой кредитной линии №
0095-102516-РКЛ-1 от 03.10.2016 (последующее одобрение), на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 03.10.2016 по 02.10.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с
условиями договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,63 (шестьдесят три
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ОАО «ЛКХП Кирова» производить: изменение размера процентной ставки, изменение
размера неустойки;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня (Бюллетень №5)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по третьему вопросу подпункт 4
повестки дня: 23 059 888.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н: 23 059 888.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня: 12 707 468 (55.1064 % от
всех акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки). Неголосующие акционеры
(заинтересованные в совершении обществом сделки) по третьему вопросу подпункт 4 повестки дня: Аладушкин
Александр Николаевич и Акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп". Кворум для голосования по третьему
вопросу подпункт 4 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Голосовало 12707468 55.1064%
Не голосовало 0 0%
За 11850468 51.3900%
Против 42800 0.1856%
Воздержался 805000 3.4909%
Признано недействительными 9200 0.0399%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.4 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – договора поручительства (далее - Договор)
Публичным акционерным обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение
обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М.
Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик) по заключенному с Публичным акционерным обществом
«Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк) договору об открытии возобновляемой кредитной линии №
0095-102516-РКЛ-2 от 03.10.2016 (последующее одобрение), на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 03.10.2016 по 02.10.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с
условиями договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,63 (шестьдесят три
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ОАО «ЛКХП Кирова» производить: изменение размера процентной ставки, изменение
размера неустойки;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня (Бюллетень №6)
Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем
собрании акционеров, не заинтересованные в совершении обществом сделки, по третьему вопросу подпункт 5
повестки дня: 23 059 888.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, владельцами которых являлись лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки,
определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г.
№ 12-6/пз-н: 23 059 888.
Число голосов, которыми обладали лица, не заинтересованные в совершении обществом сделки, принявшие
участие в общем собрании акционеров по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня: 12 707 468 (55.1064 % от
всех акционеров, не заинтересованных в совершении обществом сделки). Неголосующие акционеры
(заинтересованные в совершении обществом сделки) по третьему вопросу подпункт 5 повестки дня: Аладушкин
Александр Николаевич и Акционерное общество "АЛАДУШКИН Групп". Кворум для голосования по третьему
вопросу подпункт 5 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в общем количестве голосов
Голосовало 12707468 55.1064%
Не голосовало 0 0%
За 11848168 51.3800%
Против 42800 0.1856%
Воздержался 807300 3.5009%
Признано недействительными 9200 0.0399%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.5 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки с заинтересованностью – заключение с Акционерным обществом
«ЮниКредит Банк» (далее – Залогодержатель, Банк) договора(-ов) о последующей ипотеке в обеспечение
обязательств Открытого акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М.
Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик) перед Банком на следующих условиях:
– Обеспечиваемые обязательства: кредитное соглашение на сумму до 110 000 000 (сто десять миллионов)
рублей сроком до 18 месяцев и периодом использования до 16 месяцев с даты заключения
соответствующего соглашения, а также сокращением максимальной суммы задолженности на 50%
(пятьдесят процентов) от суммы кредитного соглашения в период после окончания периода
использования и до окончания срока кредитного соглашения.
– Процентная ставка за пользование кредитами устанавливается по соглашению сторон при подаче
заемщиком извещения об использовании кредита полностью или частично («Выплата») в Банк, но не
более 18% (Восемнадцать процентов) годовых. Процентная ставка за пользование кредитами может
быть изменена Банком в одностороннем порядке в соответствии с условиями кредитного соглашения
для непогашенных выплат.
– Для периода, составляющего 3 месяца и определенного в соответствии с условиями кредитного
соглашения, в котором денежные поступления на счета Заемщика в Банке составят менее суммы
кредитного соглашения или менее доли выручки Заемщика за указанный период, эквивалентной доле
кредита в совокупном кредитном портфеле Заемщика на начало указанного периода, процентная ставка,
может быть увеличена Банком в одностороннем порядке на 1,5% (Одна целая пять десятых процента)
годовых с уведомлением об этом Заемщика.
– Комиссия за организацию кредитов – 0,2% от лимита кредитной линии; комиссия за обязательство –
0,5% (Ноль целых пять десятых процента) годовых, начисляемая на сумму неиспользованной части
кредита; комиссия за досрочное погашение – до 1,5% (Одна целая пять десятых процента) годовых
начисляемых на досрочно погашаемые суммы с даты досрочного погашения по дату, в которую
погашение должно было быть осуществлено.
– Штрафная процентная ставка в случае неуплаты заемщиком в установленный срок любой суммы
задолженности составляет увеличенную в 2 (Два) раза ключевую ставку Банка России, действующую на
дату соответствующего нарушения.
Обеспечение: залог недвижимого имущества.
По договору о последующей ипотеке в залог передаются принадлежащие Публичному акционерному
обществу «Петербургский мельничный комбинат» следующие объекты недвижимого имущества:
• Здание производственного корпуса мельницы, площадью 15178,2 (Пятнадцать тысяч сто
семьдесят восемь 20/100) кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1018;
• Здание насосной станции, площадью 69,5 (Шестьдесят девять 50/100) кв.м., кадастровый номер
78:14:0007563:1030;
• Здание силосного корпуса №1, 2, 3, площадью 8365,4 (Восемь тысяч триста шестьдесят пять 40/100)
кв.м., кадастровый номер 78:14:0007563:1009;
• Здание рабочей башни элеватора, площадью 4006,8 (Четыре тысячи шесть 80/100) кв.м.,
кадастровый номер 78:14:0007563:1020;
• Здание компрессорной станции, площадью 384,5 (Триста восемьдесят четыре 50/100) кв.м.,
кадастровый номер 78:14:0007563:1024;
• Пункт приема, площадью 347,6 (Триста сорок семь 60/100) кв.м., кадастровый номер
78:14:0007563:1032;
• Здание бытового корпуса, площадью 3741,2 (Три тысячи семьсот сорок один 20/100) кв.м.,
кадастровый номер 78:14:0007563:1007;
• Здание цеха бестарного хранения муки, площадью 3402,9 (Три тысячи четыреста два 90/100) кв.м.,
кадастровый номер 78:14:0007563:1036;
• Здание распредустройства, площадью 119,2 (Сто девятнадцать 20/100) кв.м., кадастровый номер
78:14:0007563:1019;
• Контрольно-транспортный пост (у элеватора), площадью 5,4 (Пять 40/100) кв.м., кадастровый
номер 78:14:0007563:1033;
• Здание автовесовой, площадью 38,8 (Тридцать восемь 80/100) кв.м., кадастровый номер
78:14:0007563:1023;
• Земельный участок, общей площадью 50183 (Пятьдесят тысяч сто восемьдесят три) кв.м.,
кадастровый номер 78:14:0007563:19.
Стоимость передаваемого в залог имущества составляет 530 600 000,00 (Пятьсот тридцать миллионов
шестьсот тысяч) рублей.
Срок залога: до полного исполнения Заемщиком обязательств, предусмотренных указанными
кредитными соглашениями.
Передача имущества Залогодержателю: без передачи.”
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня (Бюллетень №7)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 6 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 6 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.6 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – Генерального соглашения об открытии возобновляемой рамочной
кредитной линии № 0095-102416-РКЛ от 22.09.2016 (последующее одобрение), заключенного с ПАО
Сбербанк (далее – Банк) на следующих условиях:
- максимальный лимит: 450 000 000 (Четыреста пятьдесят миллионов) рублей;
- в рамках соглашения заключаются Договоры об открытии возобновляемых кредитных линий сроком
до 12 месяцев каждый;
- ставка по кредиту: устанавливается по каждому Договору об открытии возобновляемой кредитной
линии по согласованию сторон;
- комиссии и платы: плата за резервирование – 0,1% от лимита кредитной линии, плата за пользование
лимитом кредитной линии - 0,64 % годовых от свободного остатка лимита кредитной линии, прочие
платы – на условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера
неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня (Бюллетень №8 )
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 7 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 7 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.7 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-102416-
РКЛ1 от 22.09.2016 (последующее одобрение), заключенного с ПАО Сбербанк (далее – Банк) на
следующих условиях:
- максимальный лимит: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 22.09.2016 по 20.09.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с
условиями Договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,64 (шестьдесят четыре
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера
неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 8 повестки дня (Бюллетень №9)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 8 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 8 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 8 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.8 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – Договор об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-102416-
РКЛ2 от 11.11.2016 (последующее одобрение), заключенного с ПАО Сбербанк (далее – Банк) на
следующих условиях:
- максимальный лимит: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 11.11.2016 по 09.11.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с
условиями Договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,64 (шестьдесят четыре
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера
неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 9 повестки дня (Бюллетень №10)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 9 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 9 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 9 повестки дня имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.9 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – Договора об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-102416-
РКЛ3 от 30.11.2016 (последующее одобрение), заключенного с ПАО Сбербанк (далее – Банк) на
следующих условиях:
- максимальный лимит: 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 30.11.2016 по 28.11.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с
условиями Договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,64 (шестьдесят четыре
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ПАО «ПМК» производить: изменение размера процентной ставки, изменение размера
неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 10 повестки дня (Бюллетень №11)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 10 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 10 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 10 повестки дня
имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.10 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – договора поручительства (далее - Договор) Публичным акционерным
обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение обязательств Открытого
акционерного общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП
Кирова», Заемщик) по заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО
Сбербанк, Банк) договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-101316-РКЛ-4 от
01.09.2016 (последующее одобрение), на следующих условиях:
- максимальный лимит: 300 000 000 (Триста миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 01.09.2016 по 31.08.2017;
- ставка по кредиту: от 12,45 (Двенадцать целых сорок пять сотых) до 13,65 (Тринадцать целых
шестьдесят пять сотых) процентов годовых в соответствии с условиями договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,75 (Семьдесят пять
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 4 (Четыре) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение – залог недвижимого имущества, оборудование, поручительство ОАО «ЛКХП Кирова»;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ОАО «ЛКХП Кирова» производить: изменение размера процентной ставки, изменение
размера неустойки;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 11 повестки дня (Бюллетень №12)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 11 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 11 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 11 повестки дня
имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.11 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – договора поручительства (далее - Договор) Публичным акционерным
обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение обязательств Открытого акционерного
общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик)
по заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк)
Генеральному соглашению об открытии возобновляемой рамочной кредитной линии № 0095-102516-РКЛ
от 03.10.2016 (последующее одобрение), а также Договоров об открытии возобновляемых кредитных
линий, заключенных и планируемых к заключению в соответствии с данным Генеральным соглашением,
на следующих условиях:
- максимальный лимит: 550 000 000 (Пятьсот пятьдесят миллионов) рублей;
- срок действия соглашения: 36 месяцев;
- в рамках соглашения заключаются Договоры об открытии возобновляемых кредитных линий сроком до
12 месяцев каждый;
- ставка по кредиту: устанавливается по каждому Договору об открытии возобновляемой кредитной
линии по согласованию сторон;
- комиссии и платы: плата за резервирование в размере 0,2 (Ноль целых две десятых) процентов от лимита
Генерального соглашения; плата за пользование лимитом устанавливается по каждому Договору об
открытии возобновляемой кредитной линии в размере 0,63 (Шестьдесят три сотых) процента годовых от
свободного остатка лимита каждой кредитной линии; неустойки за невыполнение условий договора – на
условиях банка;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»;
- на других условиях в соответствии с Генеральным соглашением.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 12 повестки дня (Бюллетень №13)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 12 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 12 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 12 повестки дня
имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.12 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – договора поручительства (далее - Договор) Публичным акционерным
обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение обязательств Открытого акционерного
общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик)
по заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк)
договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-102516-РКЛ-1 от 03.10.2016 (последующее
одобрение), на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 03.10.2016 по 02.10.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с условиями
договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,63 (шестьдесят три
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ОАО «ЛКХП Кирова» производить: изменение размера процентной ставки, изменение
размера неустойки;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Итоги голосования по третьему вопросу подпункт 13 повестки дня (Бюллетень №14)
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании
акционеров, по третьему вопросу подпункт 13 повестки дня: 167 342 400.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего
собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от
02.02.2012 г. № 12-6/пз-н: 167 342 400.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании акционеров по третьему
вопросу подпункт 13 повестки дня: 156 989 980, что составляет 93.8136 % от общего (167 342 400) числа
голосующих акций Общества. Кворум для голосования по третьему вопросу подпункт 13 повестки дня
имеется.
РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: Количество голосов Доля в зарегистрированном количестве голосов
Голосовало 156989980 100.0000%
Не голосовало 0 0%
За 156132980 99.4541%
Против 42800 0.0273%
Воздержался 805000 0.5128%
Признано недействительными 9200 0.0059%
На основании Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" решение
по подвопросу № 3.13 повестки дня собрания ПРИНЯТО.
Принято решение:
Одобрить заключение сделки – договора поручительства (далее - Договор) Публичным акционерным
обществом «Петербургский мельничный комбинат» в обеспечение обязательств Открытого акционерного
общества «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова», Заемщик)
по заключенному с Публичным акционерным обществом «Сбербанк России» (ПАО Сбербанк, Банк)
договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 0095-102516-РКЛ-2 от 03.10.2016 (последующее
одобрение), на следующих условиях:
- максимальный лимит линии: 275 000 000 (Двести семьдесят пять миллионов) рублей;
- сроки кредитования: с 03.10.2016 по 02.10.2017;
- ставка по кредиту: от 12 (Двенадцать) до 13 (Тринадцать) процентов годовых в соответствии с условиями
договора;
- комиссии и платы: плата за пользование лимитом кредитной линии в размере 0,63 (шестьдесят три
сотых) процента годовых от свободного остатка лимита; плата за досрочное погашение (в случае
отсутствия уведомления не менее чем за один день до даты погашения) – не более 2 (Два) процентов
годовых; неустойки за невыполнение условий договора – на условиях банка;
- ПАО Сбербанк имеет право в одностороннем порядке без оформления дополнительного соглашения с
уведомлением ОАО «ЛКХП Кирова» производить: изменение размера процентной ставки, изменение
размера неустойки;
- цель привлечения кредитных ресурсов: пополнение оборотных средств;
- обеспечение: залог недвижимого имущества, поручительство ПАО «Петербургский мельничный
комбинат»;
- и на других условиях в соответствии с Договором.
Председатель собрания:
____________________________/ Филоненко В.В./
(подпись) (Ф.И.О.)
Секретарь собрания:
__________________________ / Орешкин В.М.
(подпись) (Ф.И.О.)