BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:12.11.2018 10:47:19
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Gönderim Tarihi:11.10.2018 07:48:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.10.2018 tarih ve BİAŞ-4-8468 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin
"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesi gereğince, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu
bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Gönderim Tarihi:14.08.2018 19:05:15
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yayınlanan Basın Bülteni Hakkında
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Ağustos 2018 tarihinde basın yayın organlarına servis edilen ve şirket web sitemizde yayınlanan Basın Bültenimiz asağıdaki
gibidir.
KAREL'DEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI
Karel, Yapay zeka ve nesnelerin interneti tabanlı akıllı musluklarıyla ideal içecek servisi sağlamayı hedefleyen Nesnelerin
İnterneti şirketi Pubinno ile bir üretim anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma ile Karel, Pubinno'ya hızla artan satışları için büyük bir
üretim ve teknik know-how desteği verecek. Karel'in sağlayacağı destek ile seri üretim, Ar-Ge ve teknik destek projelerine
yönelmeyi hedefleyen Pubinno, distribütörlükler vererek global pazarlarda büyümeye devam ediyor.
ABD, İsrail, Hollanda, Hindistan, Almanya, İtalya ve Türkiye'de ürünleri kullanılan Pubinno, geçtiğimiz ay Kanada, Sırbistan ve
Meksika'ya da distribütörlük vermişti. Açık içecek satışlarında yaşanan kaybı yaklaşık yüzde 20'ye kadar azaltan ve servisini tüm
satış noktalarında standardize eden Pubinno, yeni üretim anlaşması ile birlikte global pazarlardan yeni talepler almaya devam
ediyor.
Anlaşma ile ilgili bir açıklama da yapan Karel Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Başkanı Yaman Tunaoğlu şimdiden bir başarı
öyküsü olan Pubinno'ya hikayenin devamı için vermiş oldukları destekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.
Dünya çapında yenilikçi bir projeyi hayata geçirmekte birçok zorluğu aştıklarını ve nihayet seri üretime başladıklarını belirten Pubinno kurucu ortağı ve CEO'su Can Algül, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli elektronik üreticilerinden Karel'le yaptıkları
stratejik ortaklığın Pubinno'yu global hedeflerine daha da yaklaştırdığını belirtti.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Gönderim Tarihi:14.08.2018 14:32:16
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
İlgili
Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2018 / 2
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/08/2018
Açıklamalar
Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:10.08.2018 17:00:59
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:10.08.2018 16:50:29
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:10.08.2018 16:41:32
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Gönderim Tarihi:01.08.2018 07:53:29
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Herhangi bir otoriteye mali bilgi verilmesi
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan -
Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2018 / 2
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası
Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca
Mali Tablonun Verilme Tarihi
31/07/2018
Açıklamalar
17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye Cumhuriyeti
Merkez Bankasına sunulan finansal veriler ekli dosyada yer almakta olup içeriğindeki veriler Vergi Usul Kanununa göre
düzenlenmiştir.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Gönderim Tarihi:31.07.2018 16:42:34
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
-
İlgili Şirketler [EGSER, ALCTL, TSPOR, KERVT, KAREL, ITTFH, MNDRS, LKMNH, TEKTU, BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
-
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı
Endeks
Geçerlilik
Tarihi EGE SERAMIK BIST ANA BIST YILDIZ 01/08/2018
ALCATEL LUCENT TELETAS
BIST ANA BIST YILDIZ 01/08/2018
TRABZONSPOR
SPORTIF BIST ANA BIST YILDIZ 01/08/2018
KEREVITAS GIDA BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
KAREL ELEKTRONIK BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
ITTIFAK HOLDING BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
MENDERES TEKSTIL BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
LOKMAN HEKIM
SAGLIK BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
TEK-ART TURIZM BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
BATISOKE CIMENTO BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni İş İlişkisi
Gönderim Tarihi:13.07.2018 12:25:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Ulak Haberleşme A.Ş. den alınan sipariş hakkında
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Ulak Haberleşme A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki
Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
Yoktur.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari
Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
Yoktur.
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
12/07/2018
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı
hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Karel A.Ş. 12.07.2018 tarihinde, Çınar Projesi kapsamında Ulak Haberleşme A.Ş'den toplam 13.000.000 TL + KDV tutarında 5G Çekirdek Ağ fonksiyonlarından Erişim ve Hareketlilik, Oturum Yönetimi ve Kullancı Düzlemi Fonksiyonları geliştirme siparişi
almıştır. Sistem, Mart 2018 tarihinde 3GPP tarafından yayınlanan 5G Sistem Mimarisi ve bağlantılı diğer standartlara uygun
olarak geliştirilecek ve doğrulanacaktır. SSM/ULAK tarafından belirlenen tüm isterleri karşılayan çalışır durumda 5G
Fonksiyonları (AMF,SMF ve UPF), yazılım kodları ve uygun format ve içerikte tasarım dokümanlarını içeren teslimatların 2021
yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
Pazar Değişikliği
Gönderim Tarihi:03.07.2018 18:06:35
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Dönemsel Değerlendirme Çalışması Sonucu Pazarı Değişecek Şirketler
İlgili Şirketler [EGSER, ALCTL, TSPOR, KERVT, KAREL, ITTFH, MNDRS,
LKMNH, TEKTU, BSOKE]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Pazar Değişikliği
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Borsamız Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri
düzenleyen 33. maddesi çerçevesinde, Yıldız Pazar'da ve Ana Pazar'da işlem görecek
payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin
dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda,
A) Halen Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının
ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan ve BIST 100 endeksi kapsamında bulunmayan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alcatel Lucent Teletaş
Telekomünikasyon A.Ş. ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret
A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'a;
B) Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama
piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,
Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İttifak Holding A.Ş., Menderes Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve Batısöke
Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a
alınacaktır.
Bildirim İçeriği
Pazar Değişikliği
Pazar Değişikliği
Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Yeni Pazar'da
Pazar İşlem Görmeye
Başlama Tarihi
Ege Seramik Sanayi ve
Ticaret A.Ş. EGSER Yıldız Pazar
Ana
Pazar 01/08/2018
Alcatel Lucent Teletaş
Telekomünikasyon A.Ş. ALCTL Yıldız Pazar
Ana
Pazar 01/08/2018
Trabzonspor Sportif
Yatırım ve Futbol
İşletmeciliği Ticaret A.Ş.
TSPOR Yıldız Pazar Ana
Pazar 01/08/2018
Kerevitaş Gıda Sanayi ve
Ticaret A.Ş. KERVT Ana Pazar
Yıldız
Pazar 01/08/2018
Karel Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.Ş. KAREL Ana Pazar
Yıldız
Pazar 01/08/2018
İttifak Holding A.Ş. ITTFH Ana Pazar Yıldız
Pazar 01/08/2018
Menderes Tekstil Sanayi
ve Ticaret A.Ş. MNDRS Ana Pazar
Yıldız
Pazar 01/08/2018
Lokman Hekim Engürüsağ
Sağlık Turizm Eğitim
Hizmetleri ve İnşaat
Taahhüt A.Ş.
LKMNH Ana Pazar Yıldız
Pazar 01/08/2018
Tek-Art İnşaat Ticaret
Turizm Sanayi ve
Yatırımlar A.Ş.
TEKTU Ana Pazar Yıldız
Pazar 01/08/2018
Batısöke Söke Çimento
Sanayii T.A.Ş. BSOKE Ana Pazar
Yıldız
Pazar 01/08/2018
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhale Süreci / Sonucu
Gönderim Tarihi:22.06.2018 16:22:42
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
TEİAŞ ihalesi hkk.
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın
Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Teşekkülümüzün 173 merkezine STM-64/16 (10 Gbps/2,5 Gbps) kapasitesinde Fiber Optik Terminal Teçhizatı (FOTT) ve Sayısal
Çoklayıcı (SÇ) Sistemleri
İhaleyi Açan Taraf
Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu
Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer
Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın
Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
16/05/2018
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
22/06/2018
İhale Sonucu
Kazanıldı
İhale Bedeli
19.489.895,02 TL + KDV
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
% 100
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan
Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı
(%)
% 3,5 (2017 yılı brüt satış hasılatı üzerinden hesaplanmıştır)
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 'nün açtığı 173 Merkezde STM-64/16 (10Gbps/2,5Gbps)
kapasitesinde Fiber Optik Terminal Teçhizatı (FOTT) ve Sayısal Çoklayıcı (SÇ) Sistemleri ihalesini toplam 19.489.895,02 TL +
KDV sözleşme bedeli ile kazanmıştır. İhale konusu işin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Gönderim Tarihi:14.06.2018 10:24:23
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
İhale yasağı
İlgili Şirketler
[]
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
14 Nisan 2015 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret
A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 5 Haziran 2018
tarihli, 30442 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. İlgili yasaklama kararı sadece Edirne Belediye Başkanlığı ihaleleri için geçerli olup bu karara karşı yasal haklarımızın korunması için gerekli tüm başvurular yapılacaktır. Söz konusu kararın şirketin
mali yapısına önemli bir değişikliğe neden olmayacağı öngörülmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Gönderim Tarihi:12.06.2018 09:24:49
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 25.04.2018
Genel Kurul Tarihi 30.05.2018
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih
29.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
9 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri
ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ilani.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 09.06.2018
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 imzali tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 imzali hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından
9 Haziran 2018 tarihinde tescil edilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni İş İlişkisi
Gönderim Tarihi:11.06.2018 17:17:48
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan sipariş hakkında
İlgili []
Şirketler
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
BMC Otomotiv Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net
Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Mart 2018 itibariyle % 1,9
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari
Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Mart 2018 itibariyle % 0,9
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı
hedeflenmektedir.
Açıklamalar
BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile 5.546.100 Amerikan Doları + KDV tutarında haberleşme sistemi temini
içeren sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeyle ilgili teslimatlar imza tarihinden 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu
Gönderim Tarihi:30.05.2018 16:29:21
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel
Kişi Üye
Adına
Hareket
Eden
Kişi
Cinsiyeti Görevi Mesleği
Son 5
Yılda
Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler
Son Durum
İtibariyle
Ortaklık
Dışında
Aldığı
Görevler
Sermayedeki
Payı (%)
Temsil
Ettiği
Pay
Grubu
Bağımsız
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Olup
Olmadığı
Yer Aldığı
Komiteler ve
Görevi
ALİ SİNAN
TUNAOĞLU Erkek
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mühendis Murahhas
Üye 23.44 A, B, C
Bağımsız
Üye Değil
SERDAR NURİ
TUNAOĞLU Erkek
Yönetim
Kurulu
Başkan
Vekili
Mühendis Genel
Müdür 23.48 A, B, C
Bağımsız
Üye Değil
ŞAKİR YAMAN
TUNAOĞLU Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Mühendis Murahhas
Üye 23.48 A, B, C
Bağımsız
Üye Değil
İSMAİL AYDIN
GÜNTER Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Ekonomist
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Danışman.
Yönetim
Kurulu
Üyesi
0 C Bağımsız
Üye Değil
Kurumsal
Yönetim
Komitesi - Üye
/ Riskin Erken
Saptanması
Komitesi - Üye
ENGİN ARIKAN
Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Mühendis
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Yönetim
Kurulu
Üyesi
0 C Bağımsız
Üye Değil
MEHMET SABRİ
ZAİM Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Elektronik
Mühendisi -
Şirket
Yöneticisi,
Yönetim
Kurulu
Üyesi
0 C Bağımsız
Üye
Kurumsal
Yönetim
Komitesi -
Başkan /
Denetim
Komitesi - Üye
/ Riskin Erken Saptanması
Komitesi - Üye
ABDURAHMAN
MURAT
KULOĞLU
Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
İşletme ve
Yönetim
Meslek
Profesyoneli
-
Yönetim
Kurulu
Üyesi
0 C Bağımsız
Üye
Denetim
Komitesi - Başkan /
Riskin Erken
Saptanması
Komitesi -
Başkan
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği Görevler
Son Durum İtibariyle Ortaklık
Dışında Aldığı Görevler
MEHMET RIFAT SAYDI Mali ve İdari İşler
Direktörü
İşletme ve Yönetim
Meslek Profesyoneli
Mali ve İdari İşler
Direktörü
ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL
Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
Satış Direktörü
CANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence Direktörü
GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve
Pazarlama Direktörü
İşletme ve Yönetim
Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Lideri
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Komiteleri
Gönderim Tarihi:30.05.2018 16:11:26
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komite Seçimleri
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 30.05.2018 tarih ve 2018/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.
Görüşme ve Kararlar:
1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan
Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına tebliğ
kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU'nun,
Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM, Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN
GÜNTER ve Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,
2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK-Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu
Komite Üyeliklerine aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU ve MEHMET
SABRİ ZAİM'in seçilmelerine
Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;
- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına tebliğ
kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM'in,
Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari
İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,
Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Gönderim Tarihi:30.05.2018 15:53:58
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi 2017 Kar Payı Dağıtımı ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi
30.05.2018
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREKREL00027
0 0 0 0
B Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREKREL00035
0 0 0 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019
0 0 0 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;
1. Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 30.605.051,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 34.885.922,59 TL
olduğuna,
2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 34.885.922,59 TL üzerinden %5 oranında 1.744.296,13 TL birinci tertip yasal yedek akçe
ayrılmasına,
3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87
TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,
4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 33.141.626,46 TL ve SPK hükümlerine göre 28.860.754,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak
ayrılmasına,
5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dagitim tablosu - 2017.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal
Kayıtlara Göre) 5.956.976
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında
imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
-
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 31.074.964 34.885.922,59
4. Vergiler ( - ) 469.913 0
5. Net Dönem Kârı 30.605.051 34.885.922,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.744.296,13 1.744.296,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.860.754,87 33.141.626,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.780 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.875.534,87 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 28.860.754,87 33.141.626,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay
Grubu
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI - NAKİT (TL) -
NET
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI - BEDELSİZ
(TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI / NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARI (%)
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA İSABET
EDEN KAR PAYI -
TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR
PAYI - ORANI(%) -
NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Gönderim Tarihi:30.05.2018 15:44:11
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?
Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 25.04.2018
Genel Kurul Tarihi 30.05.2018
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması
Gereken Son Tarih 29.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
9 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri
ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ilani.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 imzali tutanak.pdf - Tutanak
EK: 2 imzali hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 30/05/2018 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K.
414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda
Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:09.05.2018 14:33:00
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:09.05.2018 10:00:11
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Gönderim Tarihi:26.04.2018 11:23:01
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tablosuna girilen bilgiler düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Kar Payı Tablosuna girilen bilgiler düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2018
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel
Kurul Tarihi 30.05.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar
Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREKREL00027
0 0 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor,
TREKREL00035
0 0 0 0
C Grubu, KAREL,
TREKREL00019 0 0 0 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;
1. Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 30.605.051,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 34.885.922,59 TL
olduğuna,
2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 34.885.922,59 TL üzerinden %5 oranında 1.744.296,13 TL birinci tertip yasal yedek akçe
ayrılmasına,
3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,
4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 33.141.626,46 TL ve SPK hükümlerine göre 28.860.754,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak
ayrılmasına,
5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dagitim tablosu - 2017.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal
Kayıtlara Göre) 5.956.976
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında
imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
-
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 31.074.964 34.885.922,59
4. Vergiler ( - ) 469.913 0
5. Net Dönem Kârı 30.605.051 34.885.922,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.744.296,13 1.744.296,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.860.754,87 33.141.626,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.780 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.875.534,87 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 28.860.754,87 33.141.626,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu
TOPLAM
DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) -
NET
TOPLAM
DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ
(TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARI (%)
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI -
TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) -
NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
Gönderim Tarihi:25.04.2018 18:14:57
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017
Karar Tarihi 25.04.2018
Genel Kurul Tarihi 30.05.2018
Genel Kurul Saati 13:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması
Gereken Son Tarih 29.05.2018
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ŞİŞLİ
Adres Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.
2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi
3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması
4 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
5 - 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki
6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması
7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti
9 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi
10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi
11 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi
12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun
ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi
13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri
ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 Bilgilendirme dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 2 Davet ilani.pdf - İlan Metni
EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 4 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 30/05/2018 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K.
414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda
Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
Gönderim Tarihi:25.04.2018 18:14:16
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2018
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)
1 TL Nominal Değerli
Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREKREL00027
0 0 0 0
B Grubu, İşlem
Görmüyor,
TREKREL00035
0 0 0 0
C Grubu, KAREL,
TREKREL00019 0 0 0 0
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0
B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0
C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0
Ek Açıklamalar
Şirket'imizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;
1. Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali
tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 30.605.051,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 34.885.922,59 TL
olduğuna,
2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 34.885.922,59 TL üzerinden %5 oranında 1.744.296,13 TL birinci tertip yasal yedek akçe
ayrılmasına,
3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87
TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,
4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 33.141.626,46 TL ve SPK hükümlerine göre 28.860.754,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak
ayrılmasına,
5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,
katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Kar dagitim tablosu - 2017.pdf
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.320.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal
Kayıtlara Göre) 5.956.976
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında
imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin
bilgi
-
* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 31.074.964 34.885.922,59
4. Vergiler ( - ) 469.913 0
5. Net Dönem Kârı 30.605.051 34.885.922,59
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.744.296,13 1.744.296,13
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.605.051 33.141.626,46
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.780 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.875.534,87 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 28.875.534,87 33.141.626,46
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0
Kar Payı Oranları Tablosu
Pay
Grubu
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI - NAKİT (TL) -
NET
TOPLAM
DAĞITILAN KAR
PAYI - BEDELSİZ
(TL)
TOPLAM DAĞITILAN KAR
PAYI / NET
DAĞITILABİLİR DÖNEM
KARI (%)
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA İSABET
EDEN KAR PAYI -
TUTARI(TL) - NET
1 TL NOMİNAL
DEĞERLİ PAYA
İSABET EDEN KAR
PAYI - ORANI(%) -
NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
C Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yeni İş İlişkisi
Gönderim Tarihi:25.04.2018 14:32:29
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan sipariş hakkında
İlgili
Şirketler [ASELS]
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
Aselsan Elektronik Sanayi ve
Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki
Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
31 Aralık 2017 itibariyle % 19,3
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari
Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
31 Aralık 2017 itibariyle % 6,3
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
-
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Şirket cirosuna katkısı
hedeflenmektedir.
Açıklamalar
Yeni Nesil İç Haberleşme Sistemi Üretimi için Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 11.972.700 USD karşılığı sipariş alınmıştır. Teslimatların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Şirket Genel Bilgi Formu
Gönderim Tarihi:24.04.2018 16:18:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı
Tüzel Kişi Üye
Adına
Hareket
Eden Kişi
Cinsiyeti Görevi Mesleği
Son 5 Yılda Ortaklıkta
Üstlendiği
Görevler
Son Durum
İtibariyle Ortaklık
Dışında
Aldığı
Görevler
Sermayedeki
Payı (%)
Temsil Ettiği
Pay
Grubu
Bağımsız Yönetim
Kurulu
Üyesi Olup
Olmadığı
Yer Aldığı
Komiteler ve
Görevi
ALİ SİNAN
TUNAOĞLU Erkek
Yönetim
Kurulu
Başkanı
Mühendis Murahhas
Üye 23.44 A, B, C
Bağımsız
Üye Değil
SERDAR
NURİ
TUNAOĞLU
Erkek
Yönetim
Kurulu
Başkan
Vekili
Mühendis Genel
Müdür 23.48 A, B, C
Bağımsız
Üye Değil
ŞAKİR
YAMAN
TUNAOĞLU
Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Mühendis Murahhas
Üye 23.48 A, B, C
Bağımsız
Üye Değil
İSMAİL
AYDIN
GÜNTER
Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Ekonomist
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Danışman.
Yönetim
Kurulu Üyesi
0 C Bağımsız
Üye Değil
Kurumsal Yönetim
Komitesi - Üye /
Riskin Erken
Saptanması
Komitesi - Üye
REFİK
ZEKAİ DİRİ Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Mühendis
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Şirket
Yöneticisi 0 C
Bağımsız
Üye Değil
ENGİN
ARIKAN Erkek
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Mühendis
Bağımsız
Yönetim
Kurulu
Üyesi
Yönetim
Kurulu Üyesi 0 C
Bağımsız
Üye
Denetim
Komitesi -
Başkan / Riskin
Erken
Saptanması
Komitesi -
Başkan
MEHMET SABRİ ZAİM
Erkek Yönetim Kurulu
Üyesi
Elektronik Mühendisi
-
Şirket
Yöneticisi, Yönetim
Kurulu Üyesi
0 C Bağımsız Üye
Kurumsal
Yönetim
Komitesi -
Başkan / Denetim
Komitesi - Üye /
Riskin Erken
Saptanması
Komitesi - Üye
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Yönetim Kurulu Komiteleri
Gönderim Tarihi:24.04.2018 16:01:09
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Komitelerine yapılan atamalar
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 24.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;
- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Mete Kabatepe'nin üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim
Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine; yerine atanan
Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sabri Zaim'in atanmasına,
- Kurumsal Yönetim Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;
· Kurumsal Yönetim Komite Başkanı; MEHMET SABRİ ZAİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
· Kurumsal Yönetim Komite Üyesi; İSMAİL AYDIN GÜNTER – İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
· Kurumsal Yönetim Komite Üyesi; MEHMET RIFAT SAYDI – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı
ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına Sahip Şirket Mali ve İdari İşler Direktörü
- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;
· Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ENGİN ARIKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
· Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;
· Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı; ENGİN ARIKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
· Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
· Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi; İSMAİL AYDIN GÜNTER – İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi
· Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi; MEHMET RIFAT SAYDI – Mali ve İdari İşler Direktörü
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Gönderim Tarihi:10.04.2018 15:57:41
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Yönetim Kurulu Üyeliği Atama
İlgili Şirketler
[]
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;
Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Mete Kabatepe'nin yerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu
doğrultusunda, Mehmet Sabri Zaim'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim
Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:10.04.2018 11:11:32
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [KAREL]
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
BORSA İSTANBUL A.Ş.
BIST Pay Endeksleri
Gönderim Tarihi:21.03.2018 18:13:50
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri
İlgili
Şirketler
[ALBRK, FLAP, CEMAS, DGATE, AYEN, BIZIM, BAGFS, AYGAZ, ERBOS, HURGZ, GEREL, ASUZU,
KERVT, KLGYO, KAREL, KARSN, ULKER, TSKB, BERA, ODAS, SODA, MPARK, VESTL, GOZDE]
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
BIST Pay Endeksleri
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır
(No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50 ve BIST
30 endekslerinde 2018 yılı ikinci üç aylık dönemi için (02.04.2018-29.06.2018) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına
karar verilmiştir.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Gönderim Tarihi:19.02.2018 09:52:59
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
İlgili
Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkç
e
Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
2017 / 4
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Geçici Vergi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
19/02/2018
Açıklamalar
Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre
düzenlenmemiştir.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Gönderim Tarihi:30.01.2018 16:40:02
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.01.2018 tarih ve BİAŞ-4-959 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen
olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar
Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir
durumu bulunmamaktadır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama
Gönderim Tarihi:30.01.2018 15:59:46
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Haber ve söylentilerin doğrulanması
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yatırımcılarımızdan gelen sorular ve sosyal medyada çıkan söylentiler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin
"Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.
Karel olarak diğer iki proje ortağımızla birlikte "ADAS – Advanced Driver Assistance" arge projesi için yaptığımız başvuru
TÜBİTAK tarafından kısmi olarak onaylanmıştır. TÜBİTAK'ın onayladığı haliyle, ilgili ARGE projesi üzerine 3 şirket
tarafından henüz bir anlaşmaya varılmamıştır. Projenin TÜBİTAK tarafından onaylı haliyle başlayabilmesi için 3 şirket tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Proje destek tutarı kamuya açıklama yapılacak önem ve seviyenin çok altındadır.
Payımıza düşen TÜBİTAK tarafından onaylanmış harcama tutarı 400 bin TL'nin altındadır. Projenin teknik ve ticari başarısı da
şu aşamada belirsizdir.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.
KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
İhale Süreci / Sonucu
Gönderim Tarihi:23.01.2018 09:49:37
Bildirim Tipi:ODA
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Süreç Güncelleme açıklaması
İlgili
Şirketler []
İlgili
Fonlar []
Türkç
e
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
17.11.2017
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
Bölge Çözüm Ortaklığı (4. Bölge)
İhaleyi Açan Taraf
Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
12/04/2017
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
-
İhale Sonucu
İş başlamış, sözleşme imzalanmamıştır.
İhale Bedeli
-
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
-
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt
Satış Hasılatına Oranı (%)
-
Açıklamalar
17.11.2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere şirketimiz Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile henüz sözleşme
imzalanmamasıyla birlikte Bölge Çözüm Ortaklığı işi çerçevesinde alınan satınalma siparişleri doğrultusunda saha çalışmalarına
başlamıştı. İşin toplam büyüklüğü ve süresiyle ilgili beklentilerimizde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, işin
fiilen başlamış olması ve sözleşmenin mevcut durumu kayıt altına alacak prosedürel bir işlem olması nedeniyle bundan sonraki
süreçte beklentilerimizde önemli bir sapma olmadığı sürece konuyla ilgili ek açıklama yapılmayacaktır.
İş bu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 23. Maddesinin 7. Fıkrası gereği yapılmıştır.
Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar
Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri
tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili
bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu
açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.