BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem ... · ITTIFAK HOLDING BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018 MENDERES TEKSTIL BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018 LOKMAN HEKIM SAGLIK

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI

İşlem Sırası Durdurma Bildirimi

Gönderim Tarihi:12.11.2018 10:47:19

Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

KAREL.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır

İlgili Şirketler [KAREL]

İlgili Fonlar []

Türkç

e

Devre Kesici Uygulaması

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

KAREL.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e


Yapılan Açıklama Güncelleme mi?

Hayır (No)

Yapılan Açıklama Düzeltme mi?

Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi

-

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 10.10.2018 tarih ve BİAŞ-4-8468 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar Tebliği'nin

"Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesi gereğince, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu

bulunmamaktadır.

Yukarıdaki açıklamalarımızın, Sermaye Piyasası Kurulunun yürürlükteki Özel Durumlar

Tebliğinde yer alan esaslara uygun olduğunu, bu konuda/konularda tarafımıza ulaşan bilgileri

tam olarak yansıttığını, bilgilerin defter, kayıt ve belgelerimize uygun olduğunu, konuyla ilgili

bilgileri tam ve doğru olarak elde etmek için gerekli tüm çabaları gösterdiğimizi ve yapılan bu

açıklamalardan sorumlu olduğumuzu beyan ederiz.


Özel Durum Açıklaması (Genel)


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yayınlanan Basın Bülteni Hakkında

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14 Ağustos 2018 tarihinde basın yayın organlarına servis edilen ve şirket web sitemizde yayınlanan Basın Bültenimiz asağıdaki

gibidir.

KAREL'DEN STRATEJİK İŞBİRLİĞİ ANLAŞMASI

Karel, Yapay zeka ve nesnelerin interneti tabanlı akıllı musluklarıyla ideal içecek servisi sağlamayı hedefleyen Nesnelerin

İnterneti şirketi Pubinno ile bir üretim anlaşmasına imza attı. Bu anlaşma ile Karel, Pubinno'ya hızla artan satışları için büyük bir

üretim ve teknik know-how desteği verecek. Karel'in sağlayacağı destek ile seri üretim, Ar-Ge ve teknik destek projelerine

yönelmeyi hedefleyen Pubinno, distribütörlükler vererek global pazarlarda büyümeye devam ediyor.

ABD, İsrail, Hollanda, Hindistan, Almanya, İtalya ve Türkiye'de ürünleri kullanılan Pubinno, geçtiğimiz ay Kanada, Sırbistan ve

Meksika'ya da distribütörlük vermişti. Açık içecek satışlarında yaşanan kaybı yaklaşık yüzde 20'ye kadar azaltan ve servisini tüm

satış noktalarında standardize eden Pubinno, yeni üretim anlaşması ile birlikte global pazarlardan yeni talepler almaya devam

ediyor.

Anlaşma ile ilgili bir açıklama da yapan Karel Yönetim Kurulu Üyesi ve Ar-Ge Başkanı Yaman Tunaoğlu şimdiden bir başarı

öyküsü olan Pubinno'ya hikayenin devamı için vermiş oldukları destekten dolayı çok mutlu olduklarını dile getirdi.

Dünya çapında yenilikçi bir projeyi hayata geçirmekte birçok zorluğu aştıklarını ve nihayet seri üretime başladıklarını belirten Pubinno kurucu ortağı ve CEO'su Can Algül, Türkiye'nin ve bölgenin en önemli elektronik üreticilerinden Karel'le yaptıkları

stratejik ortaklığın Pubinno'yu global hedeflerine daha da yaklaştırdığını belirtti.







Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi


Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi


İlgili

Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Mali Tablonun Hesap Dönemi

2018 / 2

Mali Tablonun Verildiği Otorite

Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi

Mali Tablonun Verilme Nedeni

Geçici Vergi

Mali Tablonun Verilme Tarihi

14/08/2018

Açıklamalar

Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre

düzenlenmemiştir.




Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi



İlgili Fonlar []

Türkç

e


Bildirim İçeriği

Açıklamalar





Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi



İlgili Fonlar []

Türkç

e


Bildirim İçeriği

Açıklamalar





Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi



İlgili Fonlar []

Türkç

e


Bildirim İçeriği

Açıklamalar





Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Herhangi bir otoriteye mali bilgi verilmesi

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan -

Açıklamanın Tarihi

Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir

Açıklama mı?

Hayır (No)

Bildirim İçeriği


2018 / 2


Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası


Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik uyarınca


31/07/2018

Açıklamalar

17 Şubat 2018 tarih ve 30335 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan "Döviz Pozisyonunu Etkileyen İşlemlerin Türkiye Cumhuriyeti

Merkez Bankası Tarafından İzlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" kapsamında Türkiye Cumhuriyeti

Merkez Bankasına sunulan finansal veriler ekli dosyada yer almakta olup içeriğindeki veriler Vergi Usul Kanununa göre

düzenlenmiştir.

BORSA İSTANBUL A.Ş.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik


Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

-

İlgili Şirketler [EGSER, ALCTL, TSPOR, KERVT, KAREL, ITTFH, MNDRS, LKMNH, TEKTU, BSOKE]

İlgili Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


-

Bildirim İçeriği


Açıklamalar

-


Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı

Endeks

Geçerlilik

Tarihi EGE SERAMIK BIST ANA BIST YILDIZ 01/08/2018

ALCATEL LUCENT TELETAS

BIST ANA BIST YILDIZ 01/08/2018

TRABZONSPOR

SPORTIF BIST ANA BIST YILDIZ 01/08/2018

KEREVITAS GIDA BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018

KAREL ELEKTRONIK BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018

ITTIFAK HOLDING BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018

MENDERES TEKSTIL BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018

LOKMAN HEKIM

SAGLIK BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018

TEK-ART TURIZM BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018

BATISOKE CIMENTO BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018


Yeni İş İlişkisi


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Ulak Haberleşme A.Ş. den alınan sipariş hakkında

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği

Müşteri (Customer)

Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı

Ulak Haberleşme A.Ş.

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki

Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı

Yoktur.

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari

Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı

Yoktur.

İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih

12/07/2018

Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları

-

Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi

Şirket cirosuna katkısı

hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Karel A.Ş. 12.07.2018 tarihinde, Çınar Projesi kapsamında Ulak Haberleşme A.Ş'den toplam 13.000.000 TL + KDV tutarında 5G Çekirdek Ağ fonksiyonlarından Erişim ve Hareketlilik, Oturum Yönetimi ve Kullancı Düzlemi Fonksiyonları geliştirme siparişi

almıştır. Sistem, Mart 2018 tarihinde 3GPP tarafından yayınlanan 5G Sistem Mimarisi ve bağlantılı diğer standartlara uygun

olarak geliştirilecek ve doğrulanacaktır. SSM/ULAK tarafından belirlenen tüm isterleri karşılayan çalışır durumda 5G

Fonksiyonları (AMF,SMF ve UPF), yazılım kodları ve uygun format ve içerikte tasarım dokümanlarını içeren teslimatların 2021

yılı Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.







Pazar Değişikliği


Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Dönemsel Değerlendirme Çalışması Sonucu Pazarı Değişecek Şirketler

İlgili Şirketler [EGSER, ALCTL, TSPOR, KERVT, KAREL, ITTFH, MNDRS,

LKMNH, TEKTU, BSOKE]

İlgili Fonlar []

Türkçe



Hayır (No)


-

Açıklamalar

Borsamız Kotasyon Yönergesi'nin Yıldız Pazar ile Ana Pazar arasında geçişleri

düzenleyen 33. maddesi çerçevesinde, Yıldız Pazar'da ve Ana Pazar'da işlem görecek

payların tespit edilmesi amacıyla yapılan 2018 yılı Ocak-Haziran dönemine ilişkin

dönemsel değerlendirme çalışması sonucunda,

A) Halen Yıldız Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının

ortalama piyasa değeri 100 milyon TL'nin altında olan ve BIST 100 endeksi kapsamında bulunmayan Ege Seramik Sanayi ve Ticaret A.Ş., Alcatel Lucent Teletaş

Telekomünikasyon A.Ş. ve Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret

A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Ana Pazar'a;

B) Ana Pazar'da işlem görmekte olan şirketlerden fiili dolaşımdaki paylarının ortalama

piyasa değeri 100 milyon TL'nin üzerinde olan Kerevitaş Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş.,

Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş., İttifak Holding A.Ş., Menderes Tekstil Sanayi

ve Ticaret A.Ş., Lokman Hekim Engürüsağ Sağlık Turizm Eğitim Hizmetleri ve İnşaat Taahhüt A.Ş., Tek-Art İnşaat Ticaret Turizm Sanayi ve Yatırımlar A.Ş. ve Batısöke

Söke Çimento Sanayii T.A.Ş. payları 01/08/2018 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'a

alınacaktır.

Bildirim İçeriği



Şirket Unvanı Pazarı Değişecek Payın Kodu Eski Pazar Yeni Yeni Pazar'da

Pazar İşlem Görmeye

Başlama Tarihi

Ege Seramik Sanayi ve

Ticaret A.Ş. EGSER Yıldız Pazar

Ana

Pazar 01/08/2018

Alcatel Lucent Teletaş

Telekomünikasyon A.Ş. ALCTL Yıldız Pazar

Ana

Pazar 01/08/2018

Trabzonspor Sportif

Yatırım ve Futbol

İşletmeciliği Ticaret A.Ş.

TSPOR Yıldız Pazar Ana

Pazar 01/08/2018

Kerevitaş Gıda Sanayi ve

Ticaret A.Ş. KERVT Ana Pazar

Yıldız

Pazar 01/08/2018

Karel Elektronik Sanayi ve

Ticaret A.Ş. KAREL Ana Pazar

Yıldız

Pazar 01/08/2018

İttifak Holding A.Ş. ITTFH Ana Pazar Yıldız

Pazar 01/08/2018

Menderes Tekstil Sanayi

ve Ticaret A.Ş. MNDRS Ana Pazar

Yıldız

Pazar 01/08/2018

Lokman Hekim Engürüsağ

Sağlık Turizm Eğitim

Hizmetleri ve İnşaat

Taahhüt A.Ş.

LKMNH Ana Pazar Yıldız

Pazar 01/08/2018

Tek-Art İnşaat Ticaret

Turizm Sanayi ve

Yatırımlar A.Ş.

TEKTU Ana Pazar Yıldız

Pazar 01/08/2018

Batısöke Söke Çimento

Sanayii T.A.Ş. BSOKE Ana Pazar

Yıldız

Pazar 01/08/2018


İhale Süreci / Sonucu


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

TEİAŞ ihalesi hkk.

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)

Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın

Tarihi

-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

İhale Konusu

Teşekkülümüzün 173 merkezine STM-64/16 (10 Gbps/2,5 Gbps) kapasitesinde Fiber Optik Terminal Teçhizatı (FOTT) ve Sayısal

Çoklayıcı (SÇ) Sistemleri

İhaleyi Açan Taraf

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. Genel Müdürlüğü (TEİAŞ) Merkez

İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu

Kararı

-

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer

Taraflar

-

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın

Payı

-

İhaleye Teklif Verme Tarihi

16/05/2018

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

22/06/2018

İhale Sonucu

Kazanıldı

İhale Bedeli

19.489.895,02 TL + KDV

İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım

% 100

Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan

Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı

(%)

% 3,5 (2017 yılı brüt satış hasılatı üzerinden hesaplanmıştır)

Açıklamalar

Şirketimiz, Türkiye Elektrik İletim A.Ş (TEİAŞ) Genel Müdürlüğü 'nün açtığı 173 Merkezde STM-64/16 (10Gbps/2,5Gbps)

kapasitesinde Fiber Optik Terminal Teçhizatı (FOTT) ve Sayısal Çoklayıcı (SÇ) Sistemleri ihalesini toplam 19.489.895,02 TL +

KDV sözleşme bedeli ile kazanmıştır. İhale konusu işin 1 yıl içerisinde tamamlanması planlanmaktadır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

İhale yasağı

İlgili Şirketler

[]

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

14 Nisan 2015 tarihinde Edirne Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen ihaleye katılan Karel Elektronik Sanayi ve Ticaret

A.Ş. hakkında, İçişleri Bakanlığı tarafından verilen 1 yıl süre ile kurum ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı 5 Haziran 2018

tarihli, 30442 sayılı Resmi Gazete'de ilan edilmiştir. İlgili yasaklama kararı sadece Edirne Belediye Başkanlığı ihaleleri için geçerli olup bu karara karşı yasal haklarımızın korunması için gerekli tüm başvurular yapılacaktır. Söz konusu kararın şirketin

mali yapısına önemli bir değişikliğe neden olmayacağı öngörülmektedir.







Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Kararları Tescili

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır


Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı

Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul

Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2017

Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2017

Karar Tarihi 25.04.2018

Genel Kurul Tarihi 30.05.2018

Genel Kurul Saati 13:30

GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih

29.05.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ

Adres Kore Şehitleri Cad. Yzb. Kaya Aldoğan Sok. No:16 Zincirlikuyu

Gündem Maddeleri

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - 2017 yılına ait Yönetim Kurulu'nca hazırlanan yıllık Faaliyet Raporu'nun okunması ve müzakeresi

3 - 2017 yılına ait Denetçi Raporlarının okunması

4 - 2017 yılı içinde yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

5 - 2017 yılına ait Finansal tabloların okunması, müzakeresi ve tasdiki

6 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliği'ne yapılan atamanın görüşülüp karara bağlanması

7 - 2017 yılı faaliyetlerinden dolayı Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmeleri

8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin Seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin Belirlenmesi ve Yönetim Kurulu Üyelerinin Görev Sürelerinin Tespiti

9 - 2017 yılı kârının/zararının kullanım şeklinin belirlenmesi

10 - Yönetim Kurulu Üyelerinin ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim gibi hakların belirlenmesi

11 - Şirketin 2018 yılında yapacağı bağışların üst sınırın belirlenmesi

12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi

13 - Yönetim Kurulu üyelerine, Şirket konusuna giren işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri

ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesi

Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri

Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları

EK: 1 Bilgilendirme dokumani.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı

EK: 2 Davet ilani.pdf - İlan Metni

EK: 3 Vekaletname.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

EK: 4 Gundem.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı

Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Kararları Tescili

Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet

Tescil Tarihi 09.06.2018

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 imzali tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2 imzali hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Şirketimizin 30 Mayıs 2018 tarihinde yapılan 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından

9 Haziran 2018 tarihinde tescil edilmiştir.









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. den alınan sipariş hakkında

İlgili []

Şirketler

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği




BMC Otomotiv Sanayi ve

Ticaret A.Ş.

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net

Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı

31 Mart 2018 itibariyle % 1,9



31 Mart 2018 itibariyle % 0,9


-


-



hedeflenmektedir.

Açıklamalar

BMC Otomotiv Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması ile 5.546.100 Amerikan Doları + KDV tutarında haberleşme sistemi temini

içeren sözleşme imzalamıştır. Sözleşmeyle ilgili teslimatlar imza tarihinden 18 ay içerisinde tamamlanacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.







Şirket Genel Bilgi Formu


Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot: Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel

Kişi Üye

Adına

Hareket

Eden

Kişi

Cinsiyeti Görevi Mesleği

Son 5

Yılda

Ortaklıkta

Üstlendiği

Görevler

Son Durum

İtibariyle

Ortaklık

Dışında

Aldığı

Görevler

Sermayedeki

Payı (%)

Temsil

Ettiği

Pay

Grubu

Bağımsız

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Olup

Olmadığı

Yer Aldığı

Komiteler ve

Görevi

ALİ SİNAN

TUNAOĞLU Erkek

Yönetim

Kurulu

Başkanı

Mühendis Murahhas

Üye 23.44 A, B, C

Bağımsız

Üye Değil

SERDAR NURİ

TUNAOĞLU Erkek

Yönetim

Kurulu

Başkan

Vekili

Mühendis Genel

Müdür 23.48 A, B, C

Bağımsız

Üye Değil

ŞAKİR YAMAN

TUNAOĞLU Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Mühendis Murahhas

Üye 23.48 A, B, C

Bağımsız

Üye Değil

İSMAİL AYDIN

GÜNTER Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Ekonomist

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Danışman.

Yönetim

Kurulu

Üyesi

0 C Bağımsız

Üye Değil

Kurumsal

Yönetim

Komitesi - Üye

/ Riskin Erken

Saptanması

Komitesi - Üye

ENGİN ARIKAN

Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Mühendis

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Yönetim

Kurulu

Üyesi

0 C Bağımsız

Üye Değil

MEHMET SABRİ

ZAİM Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Elektronik

Mühendisi -

Şirket

Yöneticisi,

Yönetim

Kurulu

Üyesi

0 C Bağımsız

Üye

Kurumsal

Yönetim

Komitesi -

Başkan /

Denetim

Komitesi - Üye

/ Riskin Erken Saptanması

Komitesi - Üye

ABDURAHMAN

MURAT

KULOĞLU

Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

İşletme ve

Yönetim

Meslek

Profesyoneli

-

Yönetim

Kurulu

Üyesi

0 C Bağımsız

Üye

Denetim

Komitesi - Başkan /

Riskin Erken

Saptanması

Komitesi -

Başkan

Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel

Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta

Üstlendiği Görevler

Son Durum İtibariyle Ortaklık

Dışında Aldığı Görevler

MEHMET RIFAT SAYDI Mali ve İdari İşler

Direktörü

İşletme ve Yönetim

Meslek Profesyoneli

Mali ve İdari İşler

Direktörü

ABDURRAHMAN NOYAN DİNÇEL

Satış Direktörü İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli

Satış Direktörü

CANER ÇINAR Kalite Direktörü Mühendis Kalite Güvence Direktörü

GÖKHAN YAZICI Stratejik Planlama ve

Pazarlama Direktörü

İşletme ve Yönetim

Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Lideri


Yönetim Kurulu Komiteleri


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komite Seçimleri

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 30.05.2018 tarih ve 2018/19 sayılı Yönetim Kurulu Toplantısında aşağıdaki kararlar alınmıştır.

Görüşme ve Kararlar:

1-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan

Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına tebliğ

kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU'nun,

Komite Üyeliklerine Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM, Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN

GÜNTER ve Mali ve İdari İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,

2-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği Ek-1'inde yer alan SPK-Kurumsal Yönetim İlkelerinin "4.5. Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler" maddesi kapsamında kurulmuş olan Şirketimiz Denetimden Sorumlu

Komite Üyeliklerine aynı tebliğ kapsamındaki kriterlere uygun olan, ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU ve MEHMET

SABRİ ZAİM'in seçilmelerine

Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

- Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ABDURAHMAN MURAT KULOĞLU - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM -Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

3-Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 4.5 Yönetim Kurulu Bünyesinde Oluşturulan Komiteler maddesi kapsamında Şirketimiz nezdinde kurulmuş olan Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına tebliğ

kapsamındaki kriterlere uygun olan Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi MEHMET SABRİ ZAİM'in,

Komite Üyeliklerine Yönetim Kurulu Üyesi İSMAİL AYDIN GÜNTER ve 700648 sicil no'lu Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı lisansı ile 205250 sicil no'lu Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey lisansına sahip Mali ve İdari

İşler Direktörü MEHMET RIFAT SAYDI'nın seçilmelerine,

Aday gösterme komitesi ve ücret komitesinin görevlerinin de, Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine,

katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.







Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2017 Kar Payı Dağıtımı ile ilgili Olağan Genel Kurul Sonucu



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2018

Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi

30.05.2018

Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü

Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek

Para Birimi TRY

Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Ödeme

1 TL Nominal Değerli

Paya Ödenecek Nakit Kar

Payı - Brüt(TL)



Payı - Brüt(%)



Payı - Net(TL)



Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem

Görmüyor,

TREKREL00027

0 0 0 0

B Grubu, İşlem

Görmüyor,

TREKREL00035

0 0 0 0

C Grubu, KAREL, TREKREL00019

0 0 0 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları

Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)

A Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00027 0 0

B Grubu, İşlem Görmüyor, TREKREL00035 0 0

C Grubu, KAREL, TREKREL00019 0 0

Ek Açıklamalar

Şirket'imizin 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda teklif edilmek üzere;

1. Şirketimizin 2017 yılı faaliyeti sonucunda SPK'nın II-14.1 sayılı tebliği hükümleri uyarınca hazırlanmış olan bağımsız denetimden geçmiş mali

tablolara göre oluşan vergi sonrası karının 30.605.051,00 TL, TTK hükümlerine göre hesaplanan vergi sonrası ticari karının ise 34.885.922,59 TL

olduğuna,

2. TTK hükümleri çerçevesinde vergi sonrası ticari kar olan 34.885.922,59 TL üzerinden %5 oranında 1.744.296,13 TL birinci tertip yasal yedek akçe

ayrılmasına,

3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87

TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,

4. Net dağıtılabilir kar olan yasal kayıtlara göre 33.141.626,46 TL ve SPK hükümlerine göre 28.860.754,87 TL'nin tamamının olağanüstü yedek olarak

ayrılmasına,

5. Yukarıdaki kararlarla uyumlu olan aşağıdaki 2017 Yılı Kar Dağıtım Tablosu'nun onaylanmasına,


Eklenen Dökümanlar

EK: 1 Kar dagitim tablosu - 2017.pdf

KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU

KAREL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2017/31.12.2017 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)

1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 58.320.000

2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal

Kayıtlara Göre) 5.956.976

Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında

imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin

bilgi

-

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre

3. Dönem Kârı 31.074.964 34.885.922,59

4. Vergiler ( - ) 469.913 0

5. Net Dönem Kârı 30.605.051 34.885.922,59

6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) 0 0

7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 1.744.296,13 1.744.296,13

8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.860.754,87 33.141.626,46

Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0

Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0

9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 14.780 0

10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.875.534,87 0

11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0

* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0

12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0

* Çalışanlara 0 0

* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0

* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0

14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0

15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0

16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0

17. Statü Yedekleri 0 0

18. Özel Yedekler 0 0

19. Olağanüstü Yedek 28.860.754,87 33.141.626,46

20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu

Pay

Grubu

TOPLAM

DAĞITILAN KAR

PAYI - NAKİT (TL) -

NET

TOPLAM

DAĞITILAN KAR

PAYI - BEDELSİZ

(TL)

TOPLAM DAĞITILAN KAR

PAYI / NET

DAĞITILABİLİR DÖNEM

KARI (%)

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA İSABET

EDEN KAR PAYI -

TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR

PAYI - ORANI(%) -

NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

C Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Sonucu Hk.



Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ?

Hayır








GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması

Gereken Son Tarih 29.05.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ


Gündem Maddeleri












12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi










Genel Kurul Sonuçları

Genel Kurul Yapıldı mı? Evet

Genel Kurul Sonuçları Olağan Genel Kurul Toplantısı sonuçlarını içeren toplantı tutanağı ekte sunulmuştur.

Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar

Kar Payı Dağıtım Görüşüldü

Genel Kurul Sonuç Dökümanları

EK: 1 imzali tutanak.pdf - Tutanak

EK: 2 imzali hazirun.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi

Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 30/05/2018 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K.

414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda

Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi



İlgili Fonlar []

Türkç

e


Bildirim İçeriği

Açıklamalar





Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi



İlgili Fonlar []

Türkç

e


Bildirim İçeriği

Açıklamalar





Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım Tablosuna girilen bilgiler düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.

Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır

Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet



Düzeltme Nedeni Kar Payı Tablosuna girilen bilgiler düzeltilerek tekrar gönderilmektedir.


Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel

Kurul Tarihi 30.05.2018


Para Birimi TRY






Payı - Brüt(TL)



Payı - Brüt(%)



Payı - Net(TL)



Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem

Görmüyor,

TREKREL00027

0 0 0 0

B Grubu, İşlem Görmüyor,

TREKREL00035

0 0 0 0

C Grubu, KAREL,

TREKREL00019 0 0 0 0






Ek Açıklamalar




olduğuna,


ayrılmasına,

3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87 TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,


ayrılmasına,












bilgi

-


3. Dönem Kârı 31.074.964 34.885.922,59

4. Vergiler ( - ) 469.913 0

5. Net Dönem Kârı 30.605.051 34.885.922,59



8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 28.860.754,87 33.141.626,46






* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0














Pay Grubu

TOPLAM

DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) -

NET

TOPLAM

DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ

(TL)


PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM

KARI (%)

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI -

TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) -

NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

C Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı












GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması

Gereken Son Tarih 29.05.2018

Ülke Türkiye

Şehir İSTANBUL

İlçe ŞİŞLİ


Gündem Maddeleri












12 - Şirketimizin Denetimden sorumlu komitesinin tavsiyesi doğrultusunda 2018 yılı mali tablo ve raporlarının 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca denetimi için Yönetim Kurulu tarafından önerilen denetçinin seçimi










Ek Açıklamalar

Yönetim Kurulumuz tarafından, 2017 yılı Olağan Genel Kurul Toplantımızın 30/05/2018 günü saat 13:30'da yukarıda açıklanan Gündem ile T.T.K.

414'e göre, İstanbul, Şişli, Zincirlikuyu, Kore Şehitleri Caddesi, Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak, No:16 sayılı mahalde yapılmasına, Toplantılarımızda

Bakanlık Temsilcisi bulunması için İstanbul Valiliği İl Ticaret Müdürlüğü'ne müracaat edilmesine karar verilmiştir.









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Kararı











Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL)


Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%)


Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL)


Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)

A Grubu, İşlem

Görmüyor,

TREKREL00027

0 0 0 0

B Grubu, İşlem

Görmüyor,

TREKREL00035

0 0 0 0

C Grubu, KAREL,

TREKREL00019 0 0 0 0






Ek Açıklamalar




olduğuna,


ayrılmasına,

3. SPK hükümlerine göre hazırlanmış olan kardan, 1.744.296,13 TL'lik birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 28.860.754,87

TL olduğuna, ticari kardan birinci tertip yasal yedek akçenin düşülmesinden sonra kalanın 33.141.626,46 TL olduğuna,


ayrılmasına,












bilgi

-


3. Dönem Kârı 31.074.964 34.885.922,59

4. Vergiler ( - ) 469.913 0

5. Net Dönem Kârı 30.605.051 34.885.922,59



8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 30.605.051 33.141.626,46






* Nakit 0 0

* Bedelsiz 0 0














Pay

Grubu

TOPLAM

DAĞITILAN KAR

PAYI - NAKİT (TL) -

NET

TOPLAM

DAĞITILAN KAR

PAYI - BEDELSİZ

(TL)


PAYI / NET

DAĞITILABİLİR DÖNEM

KARI (%)

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA İSABET

EDEN KAR PAYI -

TUTARI(TL) - NET

1 TL NOMİNAL

DEĞERLİ PAYA

İSABET EDEN KAR

PAYI - ORANI(%) -

NET

A Grubu 0 0 0 0 0

B Grubu 0 0 0 0 0

C Grubu 0 0 0 0 0

TOPLAM 0 0 0 0 0









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den alınan sipariş hakkında

İlgili

Şirketler [ASELS]

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği




Aselsan Elektronik Sanayi ve

Ticaret A.Ş.

Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki

Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı

31 Aralık 2017 itibariyle % 19,3



31 Aralık 2017 itibariyle % 6,3


-


-



hedeflenmektedir.

Açıklamalar

Yeni Nesil İç Haberleşme Sistemi Üretimi için Aselsan Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.'den 11.972.700 USD karşılığı sipariş alınmıştır. Teslimatların 2018 yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir.







Şirket Genel Bilgi Formu


Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Yönetime İlişkin Bilgiler

Yönetim Kurulu Üyeleri

Adı-Soyadı

Tüzel Kişi Üye

Adına

Hareket

Eden Kişi

Cinsiyeti Görevi Mesleği

Son 5 Yılda Ortaklıkta

Üstlendiği

Görevler

Son Durum

İtibariyle Ortaklık

Dışında

Aldığı

Görevler

Sermayedeki

Payı (%)

Temsil Ettiği

Pay

Grubu

Bağımsız Yönetim

Kurulu

Üyesi Olup

Olmadığı

Yer Aldığı

Komiteler ve

Görevi

ALİ SİNAN

TUNAOĞLU Erkek

Yönetim

Kurulu

Başkanı

Mühendis Murahhas

Üye 23.44 A, B, C

Bağımsız

Üye Değil

SERDAR

NURİ

TUNAOĞLU

Erkek

Yönetim

Kurulu

Başkan

Vekili

Mühendis Genel

Müdür 23.48 A, B, C

Bağımsız

Üye Değil

ŞAKİR

YAMAN

TUNAOĞLU

Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Mühendis Murahhas

Üye 23.48 A, B, C

Bağımsız

Üye Değil

İSMAİL

AYDIN

GÜNTER

Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Ekonomist

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Danışman.

Yönetim

Kurulu Üyesi

0 C Bağımsız

Üye Değil

Kurumsal Yönetim

Komitesi - Üye /

Riskin Erken

Saptanması

Komitesi - Üye

REFİK

ZEKAİ DİRİ Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Mühendis

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Şirket

Yöneticisi 0 C

Bağımsız

Üye Değil

ENGİN

ARIKAN Erkek

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Mühendis

Bağımsız

Yönetim

Kurulu

Üyesi

Yönetim

Kurulu Üyesi 0 C

Bağımsız

Üye

Denetim

Komitesi -

Başkan / Riskin

Erken

Saptanması

Komitesi -

Başkan

MEHMET SABRİ ZAİM

Erkek Yönetim Kurulu

Üyesi

Elektronik Mühendisi

-

Şirket

Yöneticisi, Yönetim

Kurulu Üyesi

0 C Bağımsız Üye

Kurumsal

Yönetim

Komitesi -

Başkan / Denetim

Komitesi - Üye /

Riskin Erken

Saptanması

Komitesi - Üye




Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Komitelerine yapılan atamalar

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz 24.04.2018 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında;

- Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa eden Sayın Mete Kabatepe'nin üstlenmiş olduğu; Kurumsal Yönetim

Komitesi Başkanlığı, Denetim Komitesi Üyeliği ve Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyeliği görevlerine; yerine atanan

Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Mehmet Sabri Zaim'in atanmasına,

- Kurumsal Yönetim Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

· Kurumsal Yönetim Komite Başkanı; MEHMET SABRİ ZAİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

· Kurumsal Yönetim Komite Üyesi; İSMAİL AYDIN GÜNTER – İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

· Kurumsal Yönetim Komite Üyesi; MEHMET RIFAT SAYDI – Kurumsal Yönetim Derecelendirme Uzmanlığı Lisansı

ile Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansına Sahip Şirket Mali ve İdari İşler Direktörü

- Denetimden Sorumlu Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

· Denetimden Sorumlu Komite Başkanı; ENGİN ARIKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

· Denetimden Sorumlu Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

- Riskin Erken Saptanması Komite Üyeliklerinin görev dağılımının aşağıdaki gibi olmasına;

· Riskin Erken Saptanması Komite Başkanı; ENGİN ARIKAN - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

· Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi; MEHMET SABRİ ZAİM - Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi

· Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi; İSMAİL AYDIN GÜNTER – İcracı Olmayan Yönetim Kurulu Üyesi

· Riskin Erken Saptanması Komite Üyesi; MEHMET RIFAT SAYDI – Mali ve İdari İşler Direktörü

katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Yönetim Kurulu Üyeliği Atama

İlgili Şirketler

[]

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından;

Bağımsız yönetim kurulu üyeliğinden istifa etmiş olan Mete Kabatepe'nin yerine Kurumsal Yönetim Komitesi'nin raporu

doğrultusunda, Mehmet Sabri Zaim'in ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK.'nun 363.maddesi uyarınca Yönetim

Kurulu Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.









Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi



İlgili Fonlar []

Türkç

e


Bildirim İçeriği

Açıklamalar



BIST Pay Endeksleri


Bildirim Tipi:DUY

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

BIST 30, BIST 50, BIST 100 Dönemsel Endeks Değişiklikleri

İlgili

Şirketler

[ALBRK, FLAP, CEMAS, DGATE, AYEN, BIZIM, BAGFS, AYGAZ, ERBOS, HURGZ, GEREL, ASUZU,

KERVT, KLGYO, KAREL, KARSN, ULKER, TSKB, BERA, ODAS, SODA, MPARK, VESTL, GOZDE]

İlgili

Fonlar []

Türkç

e

BIST Pay Endeksleri


Hayır

(No)


-

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

BIST Pay Endeksleri Temel Kuralları'nın 8.2. maddesine istinaden Borsa Genel Müdürlüğü'nce; BIST 100, BIST 50 ve BIST

30 endekslerinde 2018 yılı ikinci üç aylık dönemi için (02.04.2018-29.06.2018) ekli tabloda yer alan değişikliklerin yapılmasına

karar verilmiştir.




Bildirim Tipi:DG

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi


İlgili

Şirketler []

İlgili Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği


2017 / 4


Gelir İdaresi Başkanlığı - Büyük Mükellefler Vergi Dairesi


Geçici Vergi


19/02/2018

Açıklamalar

Yukarıdaki tablo, Geçici Vergi Beyannamesi ekinde Vergi Dairesine sunulmuş olup, Sermaye Piyasası mevzuatına göre

düzenlenmemiştir.




Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Olağandışı fiyat ve miktar hareketleri

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin 30.01.2018 tarih ve BİAŞ-4-959 sayılı yazısına istinaden, Şirketimiz hisseleri üzerinde gerçekleşen

olağandışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun (II-15.1) Özel Durumlar

Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri başlıklı 8. maddesine istinaden, Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir

durumu bulunmamaktadır.







Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Haber ve söylentilerin doğrulanması

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e

Haber veya Söylentilere İlişkin Açıklama


Hayır (No)


Hayır (No)


-


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Yatırımcılarımızdan gelen sorular ve sosyal medyada çıkan söylentiler üzerine SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin

"Haber ve Söylentilerin Doğrulanması" başlıklı 9. Maddesine istinaden aşağıdaki açıklama yapılmıştır.

Karel olarak diğer iki proje ortağımızla birlikte "ADAS – Advanced Driver Assistance" arge projesi için yaptığımız başvuru

TÜBİTAK tarafından kısmi olarak onaylanmıştır. TÜBİTAK'ın onayladığı haliyle, ilgili ARGE projesi üzerine 3 şirket

tarafından henüz bir anlaşmaya varılmamıştır. Projenin TÜBİTAK tarafından onaylı haliyle başlayabilmesi için 3 şirket tarafından da kabul edilmesi gerekmektedir. Proje destek tutarı kamuya açıklama yapılacak önem ve seviyenin çok altındadır.

Payımıza düşen TÜBİTAK tarafından onaylanmış harcama tutarı 400 bin TL'nin altındadır. Projenin teknik ve ticari başarısı da

şu aşamada belirsizdir.









Bildirim Tipi:ODA

Yıl:

Periyot:

Özet Bilgi

Süreç Güncelleme açıklaması

İlgili

Şirketler []

İlgili

Fonlar []

Türkç

e



Evet (Yes)


Hayır (No)


17.11.2017


Hayır (No)

Bildirim İçeriği

İhale Konusu

Bölge Çözüm Ortaklığı (4. Bölge)

İhaleyi Açan Taraf

Vodafone Telekomünikasyon A.Ş.

İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı

-

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar

-

Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı

-

İhaleye Teklif Verme Tarihi

12/04/2017

İhalenin Sonuçlandığı Tarih

-

İhale Sonucu

İş başlamış, sözleşme imzalanmamıştır.

İhale Bedeli

-

İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım

-

Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt

Satış Hasılatına Oranı (%)

-

Açıklamalar

17.11.2017 tarihli özel durum açıklamamızda belirtildiği üzere şirketimiz Vodafone Telekomünikasyon A.Ş. ile henüz sözleşme

imzalanmamasıyla birlikte Bölge Çözüm Ortaklığı işi çerçevesinde alınan satınalma siparişleri doğrultusunda saha çalışmalarına

başlamıştı. İşin toplam büyüklüğü ve süresiyle ilgili beklentilerimizde herhangi bir değişiklik bulunmamakta olup, işin

fiilen başlamış olması ve sözleşmenin mevcut durumu kayıt altına alacak prosedürel bir işlem olması nedeniyle bundan sonraki

süreçte beklentilerimizde önemli bir sapma olmadığı sürece konuyla ilgili ek açıklama yapılmayacaktır.

İş bu açıklama SPK'nın II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğinin 23. Maddesinin 7. Fıkrası gereği yapılmıştır.






Documents

BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI İşlem ... · ITTIFAK HOLDING BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018 MENDERES TEKSTIL BIST YILDIZ BIST ANA 01/08/2018 LOKMAN HEKIM SAGLIK