Comité de Pilotage
MAPES
COPIL 1 -
Lancement de la Mission
6 septembre 2019
Philippe MAHEUX, Président
Guillaume CARO, Directeur
1. Rappel des enjeux de la nouvelle
mission
2. Les principes fondamentaux
3. Une gouvernance fédérative
4. La mutualisation : état d’avancement
5. Les chantiers de la MAPES
6. La communication
7. Les ressources
Mot d’accueil
Philippe MAHEUX,
Président de la MAPES
Délégué Régional de la FEHAP
2
1. Rappel des enjeux de la nouvelle mission
3
Des orientations stratégiques régionales plaidant pour
le décloisonnement des sphères entre le milieu
hospitalier et le médico-social
Une convergence croissante des besoins remontant
des établissements hospitaliers et médico-sociaux sur
des champs d’activité et des projets comparables
Des missions de petites tailles, qui doivent tendre vers
une « masse critique » pour se consolider en termes
RH
Le besoin de conforter l’attractivité des missions et
de mutualiser des expertises
Une lisibilité insuffisante des dispositifs actuels
La possibilité de mieux coordonner des actions
répondant à des besoins convergents et au
développement des chantiers transversaux pour
l’ensemble des établissements
La possibilité de faire profiter chacune des
missions d’expertises, qu’elles soient de fond ou
support
Mettre en place une équipe unique d’une dizaine de
personnes physiques, coordonnée par une direction,
avec une masse critique à priori suffisante et un
éventail large de compétences, au service de tous
L’opportunité de gagner en lisibilité d’actions pour
l’ensemble des établissements par une mission
unique
2. Les principes fondamentaux de la mutualisation
4
Améliorer la lisibilité par une mission unique mais
garder une porte d’entrée spécifique pour le
secteur médico-social, en cohérence avec les
spécificités du secteur et pour rassurer les acteurs
Garder une double implantation géographique
(Nantes et Angers), en respect des équilibres
hémi-régionaux, tout en continuant à organiser
prioritairement les événements régionaux à Angers
(plus central)
Harmoniser et rapprocher les gouvernances,
gage pour les acteurs d’efficacité et de prise en
compte de tous les besoins : Présidence,
Direction, Comité annuel de gestion inter-
fédération.
Profiter de cette action pour :
- Renommer la nouvelle mission fusionnée
- Mettre en place des canaux de
communication autonomes des
établissements référents
2. Les principes fondamentaux de l’action de la MAPES
5
- Être un moyen de capitaliser entre
établissements, créer des réseaux afin de
partager des outils, des bonnes pratiques ;
- Etre un outil de veille et de partage d’actualité au
service des établissements ;
- Être un outil de benchmark intra et inter régional ;
- Être un outil de formation et de diffusion
d’information ;
- Conduire des chantiers au service de la
performance des établissements ;
- Triptyque d’actions :
- Accompagnement individuel
- Accompagnement collectif
- Production (outil/benchmark/guide)
3. Une gouvernance fédérative
6
Fédérations Représentants Fonctions
FHF
TRIBALLEAU
Clément Directeur adjoint GHT 49
BREUER
Conrad
Directeur Finances et
Patrimoine CH Le Mans
RIVIERE Julie Directrice EHPAD Mer et Pins
FEHAP
PINEL Xavier Directeur général Pôle
Régional du Handicap
DUBUISSON
Hubert
Directeur général
Association Orghandi
COTINAT
Florence
Directrice Centre médico-
social Basile Moreau
UGECAM
BPL DROUET Corinne
Directrice générale
adjointe
FHP ARETIN Cécile Déléguée régionale
SYNERPA MARC Florence Directrice Résidence
La Retraite
NEXEM
MARAHADOUR
Marc
SELLIER Jean
Directeur général
ADAPEI 44
Directeur général
ADAPEI 49
URIOPSS FARIBEAULT
Olivier
Directeur général
Association Handicap
Anjou
Présidence FEHAP : M. Philippe MAHEUX / Direction FHF : Guillaume CARO
ARS PDL en pilotage annuel au sein du COPIL + en suivi continu
de la feuille de route (CPOM)
4. Le projet de mutualisation : état d’avancement
7
MAPES - 2019
Domaine A Faire déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Bilan général de
l'action
Stratégie Définition du projet
Validation ARS / Instances
RH
Information aux équipes
Préparation fiches de postes nouvelles missions et réactualisation des anciennes
Publication des fiches de postes à recruter X
Recrutements x 3
recrutements en cours
Rencontre professionnelS MARS - Direction X
Mise à disposition fonctionnelle MARS + avenant contrat
X
Entretiens individuels de positionnement dans la nouvelle structure
8
MAPES - 2019
Domaine A Faire déc janv fév mars avr mai juin juil août sept oct nov déc
Bilan général de
l'action
Communication et SIH
Définition du nom de la nouvelle structure
Préparation du chantier Information/Communication
Marché agence de communication
Travail avec Digisanté x
Nouvelle identité graphique x
Nouvelle identité numérique x
Finances Négociation des CPOM avec l'ARS x
Technique et logistique
Equipe Nantes : Installation matérielle et physique
Travaux et
déménagement
4. Le projet de mutualisation : état d’avancement
9
MAPES - 2019
Domaine A Faire déc janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc-
Bilan général de
l'action
Chantiers de fonds
DIM : Organisation d'une prestation externe Marc
hé démarrage prestataire
Poursuite des chantiers actuels et préparation de leurs nouvelles feuilles de route
recrutements
en cours
Certification et fiabilisation des comptes
Information médicale Externalisé
Pilotage analytique et décisionnel recrutement
Contrôle de gestion sociale et CRE recrutement
Investissements et patrimoine
Efficience et développement durable
Statistiques hospitalières
Appui au secteur médico-social
Achats
Préparation des feuilles de routes des nouveaux chantiers
X recrutements pas engagés
Stratégie Réunion du premier COPIL MAPES X X
4. Le projet de mutualisation : état d’avancement
5. Les chantiers de la MAPES
Poursuite du travail collégial avec l’ARS et la DRFiP
Poursuite des outils existants, notamment la « matrice d’observation des CAC » avec proposition d’ouverture de cet outil aux autres établissements privés certifiés de la région PDL, et de diffusion aux établissements intéressés (à étudier)
Poursuite des ateliers et journées de partage de bonnes pratiques avec les établissements, l’ARS et la DRFiP
Organisation d’ateliers de partages de bonnes pratiques avec le secteur privé
Certification des comptes
Succès du premier numéro
Lancement du travail pour une nouvelle publication en automne 2019
Création d’un groupe de travail pour valoriser l’activité SSR
Amélioration de la diffusion de l’outil en retravaillant ses possibilités de téléchargement, par département, et potentiellement par type d’activités (MCO/SSR)
Statistiques hospitalières
10
Poursuite du travail sur les fondamentaux de la comptabilité analytique
Reprise de la dynamique CTR/COPIL
Partage de bonnes pratiques et d’innovation de pilotage
Travail régional sur les tableaux de bord et les bonnes pratiques de cycle de gestion
Pilotage analytique et décisionnel
Sélection d’une dizaine d’établissements à accompagner sur 2019-2020 :
- Sollicitation spontanée de l’établissement
- Accompagnement sur conseil de l’ARS
- Appel à candidature
Accompagnement sur pièce et sur place
Travail de simplification et d’appropriation du Tableau de bord sur le contrôle de gestion social pour l’ensemble des établissements de la région
Appui aux CRE et contrôle de gestion sociale
11
+ poursuite des démarches transversales et historiques comme les formations aux fondamentaux du pilotage budgétaire et financier
5. Les chantiers de la MAPES
5. Les chantiers de la MAPES
Accompagnement individuel des établissements à la préfiguration de leur projet d’investissement: de l’évaluation du besoin, au remplissage du dossier d’autorisation d’investissements, en passant par le suivi de l’opération
Objectif : accompagner au moins 10 établissements par an
Appui aux projets d’investissements
Poursuite du programme d’accompagnement à la cession/valorisation patrimoniale sur la vague 2
Objectif : accompagner au moins 10 établissements par an
Appui à la gestion de patrimoine
12 + organisation de journées thématiques sur les investissements hospitaliers
En Recherche active de recrutement
En Recherche active de recrutement
Publication de l’offre de service concernant l’information médicale
Trois lots publiés : 2 généraux et 1 spécialisé
- Formation
- Accompagnement à la professionnalisation des DIM d’établissements/de territoire
- Appel à candidatures en automne 2019 : 70 000 euros d’accompagnement à répartir entre plusieurs établissements
- DMA SSR :
- Crédits FMESP (+ formations université d’Angers pour les TIM organisée par le Dr. FEIGEL)
Information médicale
Automne 2019 :
- Début des formations TIM à Angers
Hiver 2019-2020
- Début des formations généralistes
- Lancement de l’appel à accompagnements individuels généralistes
Printemps 2020 ?
- Lancement des accompagnements individuels DMA SSR
Commission contractuelle du CHU en septembre 2019
13
5. Les chantiers de la MAPES
Poursuite des programmes d’accompagnement individuels à l’efficience énergétique (CEP – ADEME)
Organisation d’une journée annuelle Efficience et Développement Durable
Organisation de formations généralistes et spécifiques à l’efficience et au développement durable
Accompagnement et relais en région de la campagne de l’observatoire du développement durable de l’ANAP
Travail en cours sur les productions d’outils de pilotage du développement durable en établissements de santé
Efficience et développement durable
Appui au déploiement et à l’appropriation des outils de pilotage et des indicateurs qualités (CPOM, Tableau de bord de la performance ANAP, indicateurs FLASH)
Favoriser l’appropriation, par les ESMS, des réformes en cours (réformes de tarification principalement)
Conseiller,former et outiller les ESMS en analyse financière et gestion de trésorerie
Appui au secteur médico-social
14
5. Les chantiers de la MAPES
Rencontre avec l’ANAP (Département diffusion et appropriation) pour caler un plan de charge commun sur les productions nationales à relayer en région
Organisation du plan d’accompagnement DMA SSR
Veille et repérage d’initiatives originales et efficientes à partager en région Pays de la Loire
Veille réglementaire
Appui aux réformes du système de santé
Appui à la formalisation des PAAT, aujourd’hui peu développés avec la réforme des GHT, dans les établissements FEHAP et FHF
Appui au montage de marchés régionaux « H et SSMS »
Appui aux intégrations « H et SSMS » sur certains segments d’achats
Veille, synthèse régionale, benchmark et expertise à disposition des établissements
Achats
15
En recherche active de recrutement
5. Les chantiers de la MAPES
6. La communication
Travail avec l’agence Digisanté, référencée dans le catalogue de prestations du GCS e-santé
Création d’une nouvelle identité visuelle: logo et charte graphique
Création de nouveaux supports et outils de communication:
- Plaquette de présentation de la MAPES
- Présentation newsletter
- Présentation power point
- Signature professionnelle, etc
Création d’un nouveau site internet :
www.mapes-pdl.fr
Mise en ligne à la mi-octobre
16
7. Les Ressources Humaines
Des compétences rares, difficiles à recruter:
- Investissements / Patrimoine
- Achats
Poursuite active des recherches via les réseaux pour ces postes
De bons recrutements en cours:
- Pilotage analytique et décisionnel
- Contrôle de gestion sociale
17
Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission
Finances et
Patrimoine
Appui aux Projets
d'investissements
Finances et
Développement
Durable
Finances et
Statistiques
Conseiller en
énergie partagé
Finances et Pilotage
décisionnel
Appui aux CRE et
Contrôle de gestion
social
À recruter À recruter Laurent BIZIEN Charlotte BRUGÈRE Yoann LELOUTRE Marlène DUBOIS En cours
Chargé de mission Chargé de mission Chargé de mission
Appui au secteur
médico social et
communication
Appui aux Achats
Appui aux Réformes
du système de
santé
Justine BARLOUIS À recruter Monique COCARD
Présidence
Philippe MAHEUX
Direction
Guillaume CARO
NANTES
ANGERS
Référent information médicale CHU de Nantes
Ressource externalisée (3 cabinets pour les 3 lots publiés)
Assistante Administrative
Joëlle ARNAUD
6. Les Ressources Financières
Plan de financement
initial
18
Nature des charges Détails 2019 2020 2021 2022Titre 1 : Charges de personnel 559 419,05 € 564 917,24 € 539 909,35 € 518 845,89 €
Coordination médicale (DIM) 75 558,09 € 76 313,67 € 77 076,81 € 77 847,58 €
Direction 40 354,83 € 40 758,38 € 41 165,96 € 41 577,62 €
Assistance administrative 18 356,12 € 18 539,68 € 18 725,08 € 18 912,33 €
chargé de mission (6) 360 000,00 € 363 600,00 € 367 236,00 € 370 908,36 €
CEP (ADEME) 55 550,00 € 56 105,50 € 26 105,50 €
Stagiaire (4 à cout moyen de 600 euros / mois pour des stages de 4 mois)9 600,00 € 9 600,00 € 9 600,00 € 9 600,00 €
Titre 2 : Charges à caractère médical - € - € - € - €
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 436 640,11 € 455 471,51 € 350 427,47 € 208 008,47 €
Prestations intellectuelles et formations PAD, pilotage budgétaire et autres chantiers 35 700,00 € 36 414,00 € 37 142,28 € 37 885,13 €
PMSI 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Certification des comptes 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Contrôle de gestion social 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
fonds délégués Programme Gestion patrimoniale 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €
fonds délégués Programme DMA SSR (FMESP CDC) 150 000,00 € 150 000,00 € 150 000,00 €
fonds délégués Programme Efficience énergétique (ADEME) 85 000,00 € 100 000,00 €
Autres charges Achats non stockés de matières et fournitures 740,11 € 747,51 € 754,99 € 762,54 €
Equipements bureautiques et informatiques 700,00 € 6 300,00 € 6 300,00 €
Prestations événements 25 500,00 € 26 010,00 € 26 530,20 € 27 060,80 €
Communication (@ et autres) 15 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 € 12 000,00 €
Autres services extérieurs 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et de dépréciations, financières et exceptionnelles - € - € - € - €
CHARGES INDIRECTES 5% des frais de fonctionnement 49 802,96 € 51 019,44 € 44 516,84 € 36 342,72 €
SOUS TOTAL CHARGES CHUN 1 045 862,12 € 1 071 408,19 € 934 853,66 € 763 197,08 €
Nature des charges Détails 2019 2020 2021 2022Titre 1 : Charges de personnel 185 555,00 € 187 410,55 € 189 284,66 € 191 177,50 €
Présidence 5 555,00 € 5 610,55 € 5 666,66 € 5 723,32 €
chargé de mission (3) 180 000,00 € 181 800,00 € 183 618,00 € 185 454,18 €
Titre 2 : Charges à caractère médical - € - € - € - €
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 700,00 € 3 150,00 € 700,00 € 3 150,00 €
CHARGES INDIRECTES 5% des frais de fonctionnement 9 312,75 € 9 528,03 € 9 499,23 € 9 716,38 €
SOUS TOTAL CHARGES CLC 195 567,75 € 200 088,58 € 199 483,89 € 204 043,88 €
TOTAL CHARGES CUMULEES 1 241 429,87 € 1 271 496,76 € 1 134 337,55 € 967 240,96 €
CHU de Nantes
Centre Les CAPUCINS
6. Les Ressources Financières
Plan de financement corrigé 2019
19
Nature des charges Détails 2019 2020 2021 2022Titre 1 : Charges de personnel 384 619,05 € 563 717,24 € 538 697,35 € 517 621,77 €
Coordination médicale (DIM) 25 558,09 € 76 313,67 € 77 076,81 € 77 847,58 €
Direction 40 354,83 € 40 758,38 € 41 165,96 € 41 577,62 €
Assistance administrative 18 356,12 € 18 539,68 € 18 725,08 € 18 912,33 €
chargé de mission (6) 240 000,00 € 362 400,00 € 366 024,00 € 369 684,24 €
CEP (ADEME) 55 550,00 € 56 105,50 € 26 105,50 €
Stagiaire (4 à cout moyen de 600 euros / mois pour des stages de 4 mois)4 800,00 € 9 600,00 € 9 600,00 € 9 600,00 €
Titre 2 : Charges à caractère médical - € - € - € - €
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 174 940,11 € 407 471,51 € 402 427,47 € 215 008,47 €
Prestations intellectuelles et formations PAD, pilotage budgétaire et autres chantiers 35 700,00 € 36 414,00 € 37 142,28 € 37 885,13 €
PMSI 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Certification des comptes 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
Contrôle de gestion social 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 € 3 000,00 €
fonds délégués Programme Gestion patrimoniale 25 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 €
fonds délégués Programme DMA SSR (FMESP CDC) 40 000,00 € 195 000,00 € 195 000,00 €
fonds délégués Programme Efficience énergétique (ADEME) - €
Autres charges Achats non stockés de matières et fournitures 740,11 € 747,51 € 754,99 € 762,54 €
Equipements bureautiques et informatiques 2 000,00 € 6 300,00 € 6 300,00 €
Prestations événements 25 500,00 € 26 010,00 € 26 530,20 € 27 060,80 €
Communication (@ et autres) 22 000,00 € 19 000,00 € 19 000,00 € 19 000,00 €
Autres services extérieurs 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 € 15 000,00 €
Titre 4 : Charges d'amortissements, de provisions et de dépréciations, financières et exceptionnelles - € - € - € - €
CHARGES INDIRECTES 5% des frais de fonctionnement 27 977,96 € 48 559,44 € 47 056,24 € 36 631,51 €
SOUS TOTAL CHARGES CHUN 587 537,12 € 1 019 748,19 € 988 181,06 € 769 261,75 €
Nature des charges Détails 2019 2020 2021 2022Titre 1 : Charges de personnel 95 555,00 € 187 410,55 € 189 284,66 € 191 177,50 €
Présidence 5 555,00 € 5 610,55 € 5 666,66 € 5 723,32 €
chargé de mission (3) 90 000,00 € 181 800,00 € 183 618,00 € 185 454,18 €
Titre 2 : Charges à caractère médical - € - € - € - €
Titre 3 : Charges à caractère hôtelier et général 2 000,00 € 3 150,00 € 2 000,00 € 3 150,00 €
CHARGES INDIRECTES 5% des frais de fonctionnement 4 877,75 € 9 528,03 € 9 564,23 € 9 716,38 €
SOUS TOTAL CHARGES CLC 102 432,75 € 200 088,58 € 200 848,89 € 204 043,88 €
TOTAL CHARGES CUMULEES 689 969,87 € 1 219 836,76 € 1 189 029,95 € 973 305,63 €
CHU de Nantes
Centre Les CAPUCINS
6. Les perspectives CPOM
Objectif CPOM : Décembre 2019
CPOM tripartite :
- ARS PDL
- Centre Les Capucins
- CHU de Nantes
Validation « officielle » des moyens RH et financiers
Fixation des objectifs et des modalités d’actions chantier par chantier, selon le triptyque :
- Accompagnement collectif
- Accompagnement individuel
- Production (outil/benchmark/guide)
20
Calendrier
Proposition d’un prochain COPIL en décembre 2019:
Validation CPOM 2019/2022
Validation Feuille de route 2020
Puis 1 COPIL / an:
Bilan année n
Objectifs année n+1
21
Merci de votre attention !
- www.mapes.fr
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