i I la , ~
. ! S;.K. MENTERI KEHAKIMAN R.I.
'T@. 28 ~ebruar! 1990, No. C-6. HT.03.01-Th. 1990 Tgl. 1 September:,l998, No. C-145. HT.03.02-Th. 1998
! i
I I
t sx. PAD^ PERTANAHAN NASIONAL
~ ~ 1 . 17 ~ e h e r n b e r 1991, No. 54-Xl-1991 ~ ~ i . 24 septern,ber 2007, No. 44-XVII-PPAT-2007
Wilayah Kerja Kotarnadya Jakarta Selatan
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHLINAN
Y PT BANK PANlN SYARIAH
Nornor: 4.-
03-06-2013 (tiga Juni dua ribu tiga betas). . . .
ernpat puluh lima rnenit) Waktu Indonesia ----
I j Nrlltaris di Jakarta ciengan
B; ? Notaris kenal dan nama-narnanya akan ---
. . ,
', di$ebutkan pads bagian akhir aka ini. - --------------------------------- -------- I 1 ii
$
, e r
!I
. . . . . . . . . . . . .. : .. :
- ~ t a s perhintah, ~ir.gk~~,d$;i PT BANK PANlN SYARIAH. suatu I
. . : . A . . 1 i .. . $. $. i ~ . ; : : .~ .~ D
perseroan. . . yangid~dirrkan mGnirut-dan bqdasarkan Undang-undang ----- 1 I I
, 1.2: ; : ; .. ! .. :
Republik 'lndon&ia, berkedddukan dan berkantor pusat di Jakarta Barat. 1 . 1 . . 8 ,
beralarnat di Jalan Letjend S. Parrnan Kaveling 91, Gedung Panin Life ----
Centre Lantai 3, Kelurahan Kota Barnbu Utara, KecamatanPalrnerah, ---- . . . . . . . . . . . .
~akarta Barat, yang .ang.garan dasar beserta p&rub8han.nya airnuat'-------' .
' . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . !
dalarna I ~ j .
08-01-1972 (delapan Januari seribu sernbilan ratus j !
nomor 12 yang kemudian diubah dengan akta j
(tiga Oktober seribu sernbilan ratus tujuh puluh
. . . . . . . tanggal . . . ,01.-02-1:979 . . . (+tu iebruari s ~ r i h u . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . _ . . ' ' : . . . . .
. . , ., . .
. . . . . . . . . . -:: . . . .
. , . . . .
...... . . . . . . . . . I ' . . . . . . . . . . . . . . . . : . .
. . . . . . . . . . , : . . . . . . . . . . . . . . ,
. . . . .
,
. . . :: ! . .
. . . . . . . . . . . . . : . ,
. . . . . !
. . . . . . . . . .
. .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . : . . . . .
,
. . . . . . . . . . . ,
. . . . .
. . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
::
. . . . . . ' . . . .,
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . : . . . , : . .
, . . . . . . . .
. .
. . .
. .
. . . . .
. .
. . .
.?.
. . . .
. . . . . .
. . . . . .
, . : .
. . .
, ,
. . . . . . .....
: . . . . .. , .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. ;. . .
. . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . .
. .
. . . . . .
,: -,.. \,,;. . . . .
. . . . . .
. . ' . ! , .
. . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . .
. . : . , ,
. . . . . < , . ;
,p : . . ' .' : :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . " . . . I I . , .! : ' .. . . . . !.;
. . . . . . .
. ,. ,
. . . . . . . . . .
..
. . . . . . . .
. , . .
. . . : . . . . . . ,.:
. . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .
. . 3 2.i :
. .
. .
. . . .
, . : . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . .
. .
. . .
. . .: . . :..
. . . . .
5 i, ': $3 . . . . . . . . . . . . .
. . ' . : . .
. . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . .
. . . .
. . . .
. . ,,.
, . . , ( . . . ; :...!.
. . . . . . .
. . . . ? $ .
. . . .
. . . . . . ,
.!.
. . . . .
.. . . . .
. . .
. .
. . .
. . . .
. . . . ' .;,<. .
. . . . . . . . . .
. .
. : . . . . . . . . . .
. .
. . . .
' . .:
. . . . .
. .
. . . . . . . . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . .
:
. . . .
. .
. . . .
. .
. . . . . .
, .
. . .
' .
. . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . , . :.
. . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . : . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " . . ' . . : . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .
.;... .*-
. . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . .
. , . .
. . . .
. . . .
. . .
. . . . . . . . . . ..: . . . . .
. . . .
. . :: . . .
.- . . . . . . . . . .
. . . . . . . .
. . . . . .
. . , . . : . .: . . . , ..,
. . . . . . . . .
..:. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . ., . . . . . .> ; . ! . . . .
. . : . .
. . . . . , . . , . . . . .
. . . . .. : ' . . . . . --. ---. . . . . . : . . . . . . : . . . .
Indonesia sesuai dengan Su'rat Keputusan tertanggal 11-12-1979 < (sebelas Desember .seribu sembilan .ratus tyjuh puluh sembilan)
Nomor: YA.51.28414, dan telahr didaftarkan di Pengadilan Negeri
t:
] - Berita Negara Republik lndonesia tanggal 17-04-1997 (tujuh belas b
03-06-2013, (tiga Juni-dua ribu tiga belas) j ? .
980; ..................... L-~---------L:---- 1 . i \
I - Ber i r regar\ Republik Indonesia tanggal 14-06-1994 (empat
1 April seribu sembilan ratus sembilan. puluh tujuh) $omor 31 ----
7 '
! B 1 , . 6- - . d t , . ,
1 - Berita Negar$Rep"blik ~nbonesia tanggal 06-05-1997 (enam Mei I. ; ' .
bela? Jpni sevbu sernbilan ratus sembilan puluh empa:t) nomor 47 : !
Tambahan Nqp0.r: 324711 994 ; -:------:-- ,--------------- -
, ~,, i ', ! . $ !
- 7 'seribu sembi$n ratus sembilan puluh tujuh) nomor 36 Tambahan
I I I:
nomor 1759/1997 ;------------ ........................................ - - ,
- Berita Negara Republik lndonesia tanggal 27-02-1998 (dua puluh '
I . 1 empst geptelj\ber seribu sembilan ratus sarnbian puuh sembian)
. . . . . . . - :-tujuh Februari !serib.u . . . sembilan . . % . .ratus~semtjilan puluh .delapan) , . '
. ..
I _ _ _ . . . . . . . . . . . . . ..
Nomor 17, Tambahan Nomor: 1300/1998;---------------------------- I i
1 - Berita tjegard ~ e ~ u b l i k Indonesia tanggal 24-09-1999 (dua puiuh '
( Agustus dua ribu sepuluh). ~ i m o r $7, Tambahan domor
I I 'i . . , ,
- ~ e i i b e h a n bntang sisunan .bemegang &aha& ferakhi'i dimuat
i ' 1 daiam/Akta \isalah Rapat "mum pehegani Saharn iuar Riasa
i [ 1 P T I B ~ ~ ~ ~ a i i n Syariah tanggal 2j-06-2011 (dua pbluh tujuh Juni
* - Perubahan susunan peniurus yang terakhir dimuat dalam Akta
las), nonor"6, i a 4 dibuat dihadabah ~ r n i Rohaini,
I Pernyataan Keputusan Rapat PT. Bank Panin Syariah ------------
1 tanggal 05-10-2012 (lima Oktober dua r i b ~ dua belas) Nomor 05.--
I a I : i
I Jakarta tersebut, yang Pernberitahuan tentang Perubahan ---------
sa tan t Hypm. Notaris di ~akaka, yang' Pemberitahuan . i? .. .
"erubqhan Data ~erserolln &!id d i ta r in i dacdicatai ril lam it
Database sigtem ~dmiriisir~si'F3ahan Hukum ~ekbntr ian Hukum ; 4 ;i
urus telah di terima dan di catat dalarn Database .. .
" dam Hhk A ~ & ~ : Ma"usia k e p u b l ~ ifid<n&si& ianggei ~ i i ~ & i ~ i ~
1 $
Sistem jAdrni istrasi Badan Hukum Kementrian Hukum Dan Hak 1 - il
Asasi (lanusib Republik Indonesia tanggal 14-02-2013 (ernpat
diputuskan dalam Rapat Umum 'Pemegang Saham Tahunan Perseroan-------- l--'-' I tersebut di atas (untuk selarjutnya disebut ''Rapat"), Rapat mana ---------:----- : !
dilangsudgkan paqa qari, ta ggal dan jam sees tempat seperti . lersebut . . --7---- . i >.
' .
. . . . .
* tanggal .05-02--2 966 (lirna .Febr.uari seribu semhilan. ~atus.e~n3.m pv!& --:- I
I enam), ~ i rektur Utarna Perseroan WargaNegara . . . Ipdonesia,?bertempa! . , . . . . - - '
: ..
. tinggal. di ~ ikaka;~ i&ur , Kay Ag.raria Nomar. l5.fiI Rukur?.,IetBnggaOO?, ..
~ h k u n waiga-~16. ekluMhan Durep Sawni Kecamatan . Duren . . . Sawit; . --- .
i . 4.. 1 ' !
i :
pc$me$ang:l\lorhor l&uk ~e~endub ikan : 3175074502660002, yang ---- . . . . . . !!
b:rlaku hi iggd tanggal 05-02-2015 (lima Februari dua ribu lima belas);--
-Menurut keterangannya dalam ha1 ini bertindak selaku Direktur Utama-- ';"
- .. . 1 2. Tyan FATHORRAHMAN, l a h i ~ d i Sumenep, pada tanggal 12-06-1961 I ... .. . .. . . . . . - . . . . - . - . . . -
. * _ . . - . ,
satu), Direktur ------
gara Indonesia, bertempat tinggal.di Kota Bekasi,
Tqman Pe in ula BI k E-14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 021, I . IP
11 . , I * . . . _ . . _. ,_ . . ._ _ _ . . . . . . . . . . . . .
berla ku hing'ga tanggal 17-04-201 7 (tujirh belas April dua ribu tujuh k ! i . 4 . % .
. . > ' . . .: : . . . . . . . . ------ 1 ------------- ------------------ ---------- --------------
I . . ..,.. !I . . .? . _ . . . . . . . - .- * " . . . . . . -menurut 'keferang6nnya dalam ha1 ini selaku Kbmisaris -----
. . 5%. , 1 : I ] 2. ;uan JASM*N GIiTING MuNTHE, lahir,di Medan. pada tanggal
1 20-08-1965 (dua pu'luh Agustus seribu sembilan ratus enam puluh lima),
I Kornisaris Perseroan, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di -
' : :
...
. . . . . . . : . .< . : . . . .
. . : I . , . . . . . : . . . .
Tangerang, ~ b m o r 568, Rukun: ~et&gga.002; ~ u k u n
Kecamatan Cibodas; ------------
prmegang . ~ b m o r ~bduk Kependudukan: 3671092008650006, yang---
berlaku hirg"tan$ai 20-08-2013 (dua puiuh AgustUs dua ribu tiga
1: belas); ---- +-+ ---- ------------ 1
- i
!
'Bank PAN INDONESIA Tbk disingkgt PT
Indonesia, beltempattinggal di -----
11 E, Rukun TetanggB 008; --
Timur, Kecamatsh Pasar -7---
. .
ukani ------------------; :
09':53&.421247.0269, yang beiliku setlmur hidup+------,--------.
I I .b. Tuan GUN~WAN SANTOS~, lahir di Nganjuk, pada tanggal -'----- I
19-09-1 967 '(sBmbilan .belas..Sqtember seribu sembilan- ratus enam.
I puluh tujuh), direktu; PT BANK: PAN INDGNESIA..TCk- disingkat --=--.
I P: BANK PANIN ~ b k , warg& Negara Indoh6sia,:bertempat tinggal di - I : 1;
~ a k i r t a ~ a i a t , f i m a " Kebon: Jeruk P.4118, Rukun Tetangga 011, - - b - : t - ; . f . < :
Rgkuh Watga 005, blura ah an sr;ngseng, Kecamatan Kembangan; --- ;
i d !; I . . . . -&megang Nomor lnduk ~e~endudukan: 09.5208.190967.0449. yang
. .
, berlaku hingga tanggal 19i09-2013 (sembilan belas September dua ')" I I masing-masing belqku W ~ M I Presiden Direktur dan Direktur PT BANK PAN
I INDOdESIA Tbk d i ~ i n g k i PT BANK PANiN Tbk, dengan demikian --------
mewadi Direki, d l r i d a j oleh kareni itu unfuk dan atas nama PT BANK
PAN I DONE A bk dlsingkat PT BANK PANlN Tbk, suatu perseroan r 4 t r.
. .
. , . .
. : . .
. terbatjs . . . . . yang didiiikan menurut. dan berdasarkan. . . . . ondang-undang negara . . ' . . , . . ". , ..
. .
: . . . . . . . . . . . . _ . : . .
. :.: . . :. . . :
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . .
. . . . . . . . . .
. . !
. . .
: . , . .
.: . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . . . ... . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . p . ; ' , , ; : : : ' ; . , . . : : . . ;:-. , . . , ., : , , : < . . : > : : : : : : , . . : : . : . :. , , :, , ,: , ,, 1 1 . :' : ,
. . . . . .
. . >. . .
. . . . . . . . .
. . . :
. .
. . .
. .
. . .
. . ,
. . .
, , , : : ! .:. \ .: .:
. . . . . .
. .
. . . . . . . . . . .
, . .
. . .
. : . : : . . -
. . . . . . . . .
I .. j i . ' : , . . t ' . ' . (; . . ; . . .
. . .
'k
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . .
. .
. . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . .
% ,
. . . . . . .
. . 5 ; . . . . . . . . . .
..It . .
. . . . . . . . . . . . ,~ . . . . . . . .
. . . . . . . : : . <. 8
seribu sembilan atus tujuh puluh dua) Nomor: 45 Tambahan Nomor: 1 ! i
a piblik Indoheiia' tanggal 01-10-2002 (satu Oktober
? Or: 79 Tamb;atian'~o'mbri 835; ---A;- ---- -L----------
lndoriesia tangial 07-10-2005 (tujuh Oktober
1 : . :\ dua ribu linl8) ~ o b o r : 80 Tambahan Ndmbr: 973; ----1------------------
( - ' / . Berita . Negara R ~ p u b l i k lndonekia tanggal 13-02-2009 !(tiga betas ---- !t
Februari-dua :ribu. sembilan) Nn90r: 13 .Tambahan :N~mor: 4246 I! !:
, I (Penyesuaian'dengan UUPT Nomor 4012007); ---------------:----------- :I :!
- Berita Negara ~ e ~ u b l i k -1ndonesia tanggal 02-03-2012 (dua Maret dua ' $ 'I
. _ I ' ribu dua belas) ~ 6 m o r : 18Tambahan Nomor: 5579: ------------2----------- . . . 1 .; - .! ij . .
. i 1 1 - 1 sukunan dreksi i;dan Dewan! Komisaris teiakhir dimuat dalam akta :. j 1; 1 5 .! ) i
!. tanggal-27-04-2d2 (dua puluh tujuh April dua ribu dva belas) Nomor: 1 . 1 71 dibuat di hadapan lndah Fatmawati, Sarjana Hukum, pengganti dari 4 .;I
Nyonya Poerbani' gsih Ad.i Warsito, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta; ; 1 I .. .
krseb .t,dalain.:~hql ini .~elaku.pernilik,dan.pemegang-----;--i- . ' 4
, . - - . - .. . - . . . _ _ - - - . . . -
1 : 101 014 (sdratus iatu ribu empat belas) saham dalarn Perseroan.-------
ti 2. Tuan H$ji ~ H M A d , HIDAYAT, lahir di Purwakarta, pada tanggal ---------
11 i
1 -08-02-18381 (delaban Februari seribu sembilan ratus tiga puluh -----
I delapan). ~ k a s t a bertempat tinggal di Kota Tangerang, Provinsi --------
- pe ilik dan ijedegan 1 (satu) sahani dalam Perseroan; ---------------- T i I
r!
i ~dhisaris.d)n pemegang saham yang hadir tenebut, ---------- I .
sebagaimana hadir tertanggal hari ini- yang telah.----------- .
di atas, yang .aslinya dilekatkan pada . . .
minuta'akta ini, para $rneg$ng saham yang hadir tersebut adalah para i----
pemegang saham yang namanya terdaflar dalam Daftar Pemegang Saham ----
Perseroan pada tanggal 23-05-2013 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) --
-Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat 4 Anggaran Dasar Perseroan--
penghadap Tuan ARIES MUFTIE,. selaku Komisaris-~Utama/Kornisaris ------- k ! : 'I
, , ! 1
penghadh6 Tuan ARIES MUFTIE, tersebut di . .
atas te~alfrnem~erlihatkan tada saya, Notaris, Daftar Pemegang Saham ------
~erseroa tanggal 23-05-20 '3 (dua puluh tiga Mei dua ribu tiga belas) -------- a ~,,
h i L
',. -i
jjm-ig dite bitkan o leh i~ers oan d.an menjamin sepenuhnya. bahwa pemilik 1 I $B , . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . Pemegang . ~ iham. ;~er6 i roan . tersebut ' .' .
. . , . - . . . . . - .. .
adalah seeuai den Saham Perseroan pada tanggal -------
belas). ..............................
t A. Bahwg Direksi ~erseroab, dengan suratnya tanggal 15-05-201 3 (lima ------
f
I 1. PT BANK P ~ N IN~ONESIA Tbk: disingkat PT BANK PANlN Tbk,
l ebanya~ 101.014 (seratus. satu ribu
nominal Rp.4:450.000;-. (empat juta
ribu ~&iah) -set ia~ saharn;----------------------
Haji AHMAD ~~IDAYAT, !; pemilik dan:pemegang Sebarlyak 1 (satu)
. . . -1 untuk menghadici R-apat ]ni. --T-==------,-------------------L---~ . . ---- G==-L -------
.$ I B. Bahwa berdasarkari ketentuin dalani Pasal!:9 ayat 3 Angg8ran: Darar.
I
I I panbgilan utltuk Rapat dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
saham; dengan nil@ nominal .Rp.4?450.000,-. (empat; juta .empat ratus ij
lima puluh~ibu Rupiah) setiap saham -,-----,------------- + - ! I!.
I ,
I
16-05-2013 (enam bel$s Mei dua ribu tiga belas) dan 27-05-2013 (dua
- .
puluh tujuh Meiidua dbu tiga belas) sesuai dengan tanda terima resmi,
demikian berarti bahwa panggilan Rapat telah memenuhi syarat yang
li sebglum tanggal.~apat, dengqn tidak memperhitungkan tanggal panggilan . i
. . . , ----,----a -,------- -,- ----------
tanggal 15-05-2013 (lima belas Mei dua r i b ~ tiga
RIEXTII 3 dan perbaikan panggilan tanggal
empat Mei dua ribu tiga belas) ;Nornor:
but, telah dikirimkan..dengan . . kuri.r , d,a"- . diterima .
- . . '_ .__. . .- - -. - - . . leh para pemegang saham pads tanggal --------
- j 23-0$2013 (dua uluh iga Mei dua ribu tiga belas) yang diterbitkan oleh
. . . . . .
dikeluarkan Perseroan adalah ------ . 'I ( / ,. .
.< , . belas) s a h k , dengan nilai --------
. . * , ~ 5 . . . . . I ! ! ! : . ! . ..; . ; . ! I< .. .: / nornikil Rp.4.450.k0,- (emp& jut; drnpat ratus limb p i ~ u h ribu Ribiah) ---
. . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . , I E. Bahwa berdasarban ke+tentuan Pasal 11 ayat 1 ~ n & $ r a n Dasar ---------- . . . . . . .
. . . . t .
I perstroan, Rapat adalah sah dan d+at h6ngambil.keput{san iang sah --- . . . . 1 . , . : . . . . . , . . . . . . . . I I ... I d i n rnengikat apabila dihadiri o!eh Pemagsng at is ti& ----------
. , . . . . . . . . . . . . , : . . . . . . . . Pemqgang Saham yang sah, yang sedikitnya mewakili paling sedikit 314
. . . . . . . . . . . . ' _
' dan berhak m ya'ng sah dan mengikat. -------------------
sebagaimana disebutkan di atas, i
I 1: adatah: ---------------------------------------------------- -
Y Persetujuan atas ~ad;oran Tahunan Perseroan tentang jalannya ------
. - .
l'aba 'bersih untuk tahun buku yang
31-12-2012 (tiga piluh satu Deiemberdua ribu
, -:: ----- ----- --------------------------------
split), dan perubahan
1 ~ o b a l ~asar;.s&rta p&ubahin Modal ~ i fem~atkan dan disetor ~ek&ob".
. .. .. . . - 5. Pepubahan aoggota D.$eksi Perseroan.' ------- - ....................... -
6. Persetujuan; Pemb.eriap kuasa dan wewendng kepada ~ e w a n ~omisaris
. 1 Per~ercsn s:~?uk menetapkan bssaiiya-gaji dan tunjangari para anggota ,!
i
Direksi .Perseroan, dap pemberian kuasa dan wewenang'kepada Wakil :I
4 Perneggng Saham pekeroan yaitu PT ~ ~ n d Pan Indonesia ~ b k disinbkat
apkan besarnya gaji atau honorarium ?. ! . ,
\ $
ewan Korriisaris Perseroan. .......................
. para pemegang sakam menyatakan setuju ----
at tersebut dan hrenanya Ketua Rapat memulai
, . : . . . . . . . . . . . -
ngan membicarakan . . . aca ra~apa t -i--.7+r------. ..
-5ahwa karena acara Rapat ini telah diketahui oleh para yang hadir maka -----
Ketua mengusulkan dan ~ a $ a t dengan suara bulat secara musyawaarah untuk
. . . . . . . . . . . . . . . . . -
1-1 2-2012 (tiga: puluh satu Desember dua ribu . . . .
I dua belas) y,ang[telah hiaudit oleh Kantor Akuntan Publik Osman Bing . :i
Satrio&. Eny sebagaiAana tercanturn:dqlam lapptjqnnya; Nomor :--.---- . . .
GAI130272BPSFAN tanggal 22:03-201.3 (dua puluh dua Maret dug. ,
I ribu tiga belas) dengan pendapat '!wajari dalam semua ha1 yang ----- I t I
I material"; dengan demikian membebaskan anggota Direksi dan ------
! I Dewan Komisaris Perser~an dari tanggung jawab dan segala r----- . .
tanggungan (acquit et,de.charge).atas tindakan .pengurusan dan -----: . . i I
reka jalankan selama, tahun . buku . 2012 ! .
ang tindakan-tindakan mereka . . tercantum . ! ? :
~ersero in tahun buku 2012 (dua ribu . dua . !
f 1 i n penggelapzin, penipuan dan tivdak pidana
. 1
. . . . . . . . . . , < . . . . . . . . . . .
n Audit atas Lapo~an Keuangan Perseroan I I* I tahdn buku 2013 (dua:ribu tiga belas) dan menetapkan jumlah ------
hon(lra1ium serta pers$?ratan lainnya bagi Akuntan Publik yang ------
. i I . .
enam juti tiga ratus tiga puluh tiga
belas Rupiah) disisihkan sebagai I
cada'ngan hajib &bagaihana dimakskd dalam~ Pasal 70 i 1 . : I ~'nda"~:ud!lan~ nornor 40 :~a t iwn 2007 teitancj Peneroan
I, I . . ,: . . . . . . . . . . . . ....... . . - . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Terbatas, --------------------------------------------------------
1 b. rn~nyetujui b a n ~ & sisa lab$ bersih Perseraan' setelah -'-------
! . . . . I (tiga piluh:!einat mi!yar tujtih ratus empai:puiuh satu luta b
' deiapan ratps I! t iga-pulu~ ribu &am iatus.~upiah) akan dicatat
. . . . . . . . an Perseroan. 1-2 ------,------I ----I------ -- 1
Pasal 4. ayat 5 ! '(l'j d8n' ayat (2) kGgaran:Dasar . . . f;
: . . -----------: --------------------- --------------- -
: i
an n i b nominal saharn (stock split) semula----
0,00 (eripat juta empat ratus ilima puluh ribu -
'menjadi Rp 100,00 ('seratus Rupiah) setiap . . : . . . . . . . . . ! . . . . . . . . . . . . ,. r . ' : . . . . . . . : : . 1 : :sah.am: ---;-:-;-.---i----- ------------------------ A ----- ---L--
... . - A ,.- ..L. ., ..,: ..;-- . . . . - . , . . . . . . . . . . . - . - . . . . . . . . . . . . -- - . . - - . I
(b). Menyetujui penkgkatan Modal ditempatkan dan disetor dari - - - - - -
'I 101 ,015 (seratus s a t ~ ribu lima belas) saham dengan nilai nominal
/ lama sebesar Rp 4.450.000.00 (ernpat juta empat ratus lima puluh
;I ribu Rupiah) setiap saham, atau dengan nilai nominal seluruhnya I
. ,
. .
-disetor sebesar Rp. .50,483.250.Q00T (I .ima
;
I
puluh:milyar em:pat ratus delapan puluhtiga juta dua yatus ... lima
.puluh;ribu 8upia;h) dilakukan dengan ilpcian sgbagai Qerikut :-------
( i ) Sebesar? Rp 34;~41.830.600,00 (tiga puluh empat milyar ---
~
. .
5 .
: tujuh, ratus-empat puluh satu j~ta~delapan ratus tiga puluh
ribu enam; ratus :Rupiah) dengan~cara mengkapitalisasi. . . .labs
ditahan Perseroan; , .. sampai dengan tahun - . buku . 2012 (dua
di djviden . saigam, . . y,ang . . . . ielah, diaudit
n Publik Oy-qan Bing . Satrio, . & . Eny . -----
kan sejumlah . . 347.418.306. . . . (tiga ratus
empat :ratus delapari belas.. cibu.. tiga ' I
; I : I ada pernegang sahdm secara -------- '
1 I dengan ~incian sebagai berikut :----------------
ONESIA Tbk disi&kat PT BANK
Tbk. mehperoleh 347.414.867 . . (tiga ratus ------ . . .
ujuh juts @rnpat:ratui . . empat .belas:ribu: , : . . . . .
n ratus enam puluh tujuh) saham atau dengan
D j
k
nilaj nominal selu ru hnya sebesar ........................
Rp1:34.741.486.700,00 (tiga puluh empat miliar tujuh
ratqs empat puluh satu juta empat ratus delapan puluh
I . .
(dua milyar tuju'h ratus empat i; I l . 1 puluh satu juta empat rafus sembilan be~as'ribu'em~at ratus ;i . I - .
Rupiah] dengan cara mengkapitalisasi agio saham ------- I r , : . . , , I ~ e r s e r o a n sampai deigan tahun biku 20i2(dua ribu dua
I ': 1 I belas) kenjadi'saham bonus, yang felih diaudit oleh ~ h t o r it t . . . . . . . . . . . . . . . . .
Akunt4n Publik Osman Bing Satrio & Eny, dengan --------- > . < , , . .
'mengdluarkan' sejumlah'27.414.194 (dua pulu'h'. tujuh juta
I i empatliatus empat be l i s rib; seratus sembilan puluh -:---- 1 ! . I . : i "- ..- . ' ' - . - ..
egang saham secara ---------- . . . . . . . . . . 8 I . !: ! ' i - .
onal dengan rincian sebagai berikut :---------------- I
. . . . . . . . . . . . . . . - . .
ESlA Tbk disingkat PT BANK ---- >
ii! ! $ : ;
1 . ! roleh 27.413.923 (dua puluh tujuh i . 6 I
! ; a belas ribu sembila'n ratus dua '
2
! . u dengan nilai nominal -----------
I
I pulu h d ua ribu tiga ratus Rupiah). ........................
] b. Tuan Haji AHMAD HIDAYAT. memperoleh 271 (dua
I
I I
. . 1 ! '
!.: .. .. . . . , . : . . . . . . . . . . . . . . , , -
- . - . - - . . . .
I ] ratus tujuh puluh satu) saham atau dengan nilai --------
skluiuhriya sebesar ~6 2.741.392:300,00 (dua miliar, , ! , ,, . . . . . . . . . . ( . . . . . . . : . : . . . , .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ;. . . . . . . . . . . . . ! : . . : . . >
. . - ' f . . : ., ,. v . ; . I , , ..:.:.. ,
. . . .. . . . . . . . thjuh :ratus empat: iu[ih :iat;:jiti tiga ratus;sembilan ' - .
i -Sedangkan Tuan Haji AHMAD HIDAYAT tidak melakukan -
I . . I I penyetoran modal dengan uang tunai, dan dengan tanpa ----
syarat dan tidak dapat ditarik kembali dengan ini -------------- I . . . I . . I i I mengesampingkan setiap dan se1uru.h hak terlebih dahulu-- . ! . .. , . .. .
I I atas atau hak-hak lain . . yang dimilikinya untuk mengambil ---- - 3
I bagian atas saham-saham , Qaru .. . . . Perseroan; . . . . . . ---------------- . . . .
%c). Menyetujui-rnvingkatkan Nlodal Dasar Perseroan dari 160.000 --- I I - I. . .
t i ' ~eratus~enam puluh ribu) saham dengan n ~ l a ~ nominai --------.---
' untuk selanjutnya!berbunyi sebagai berikut
-------------------L----------- i z M O D A L
I: lama sebesar kp 4.450.000,OO (empat juta empat ratus lima puluh
tiap saham, atau devgan nilai nominal seluruhnya
b .000.000.0 0,00 (tujuh ratus dua belas milyar --- t - -
I I"
I i -20.000.~0.000 (dua puluh milyar) saham ---
I I
inal baru: sebesar~ Rp 100,OO (seratus Rupiah) I I
I
I gan nilar nominal seluruhnya sebesar ----------
00.00 (d ua t r ~ l y u ~ Rupiah);-----------------------
ningkatan modal tersebut, maka rhenyetujui - - _ _ _ __ - - . . - - - . ' R - -
mengubah Pasal ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perseroan, -------
. -
. . . , . . . . . .
i f
seluruhnya sebesar 'Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar
. , . . Rupiah) den#an r i n ~ i a n . ~ ~ b & g ' ~ ' i beiikut : ------ 1 ------, ----- - ---- I
1 -sembilarib.rnilyar tima ratus enam belas juts fuj.iih ralus liina
.-puluh ritib Rupiah)- merbpakan-setoran lama,. sebagalmana
. . dimuat dglam: akta &omor :a 36, tanggal 27-06-201 1 (dm'----
I puluh tujuh Juni-dua ribu sebetas) yang dibuit dihadapan
Erni Rohaini, Sarjana': Hukum, .Notaris di ~akartki, yang..--'--
uah berubahan Anggaran Dasarnya telah diterima
dilam ~ d a b b s e Sisteni Administrasi Badan --I--: 'I
.01 i10-331.75 tanggal I 7~1'0-201.1. -: !/ j
j ; ; ua ribu sebelas); ....................... 4 i 1 '7 .
.600,00 (tiga puluh empat milyar ---
'tujLh ratbs empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh ,
- ] i f
ribu enak ratus Rupiah) rherupakan kapitalisdsiilaba ditahan
(R/E)..P~rseroan:sampai de,ngan:tahun. buhu :201E (dua r ibu .. ';. ' ' :
. . '' . . . . . - .
. . . . . . . - . . . . - .
dua be la^). ------------I ------------------------------------- I
c. sebesar Rp 2.741.419.400,OO (dua milyar tujuh ratus empat I -
puluh satu juta empat ratus sembilan belas ribu empat ratus I
' 5. ~enyetu ju i perubahati anggota Direksi Perseroan; ya ik rnenyetujui
1 memberhentikan dkn~k i r i hbfmat lelliitih Bt7ggbtB.DifeRsi PBrikroBn, . .
. I den$an alas& dal im -rarigka ~estrukturiiasi; danmengangkat :-------
1 - ~ y o n y a DENY HENDRAwA~1,sarjana khkum, seba&i . .
!. . . . . . . . . . Direktur utama ;A-------- ..................... Li------- -.--- :- i . , I
, - . . ... . . - T*an: FqTfHORRAH MAN, ..sebag'6i Di.rektur :;--;.--i---- ---------- fr -
- - Tuan B U ~ I P R A K O S A , : ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Direktur Kepituhan:----------- 1; I .
susunan anggota Direksi Perseroah ferhitung. sejak
menjadi: sebggai berikut : -:--------------------------
. . . i ---.---- l-----------------------
I
6. Menyetujui ~ernberian 'kuasa dan : wewenang kepada Dewan ----- a )I . ..
. . : . . . , . . . < ? . . . . . . . . . ~cirnisans~ersetozi'n . . untuk' m e n i e t ~ ~ k $ ~ >be$arnya.gaji: dan+tunjaigai '."
. , . . . . . .
para anggota ~ i r b k s i Perseroan, dan pemberian kuasa dan wewenang
kepada Wakil p&egang Saham Perseroan yaitu PT Bank Pan -----
Indonesia Tbk d$ingkat PT Bank Panin Tbk untuk menetapkan -----
. . . . . . .
ratus-milyar Rupiah), yaitu oleh para pemegang
r !I . . saham dengan rincia:n sebagai beiikut: ---; --------- . . . - ------------ -L--- ------------
. . . I a. PT BANKPAN~IN$ONESIA ~ b k disitigkat PTBANK PANIN Tbk, ------
: - D . - .
sejumlah 4.9991951:.790 (empatmiliai skrnbilan ratus sembilan buluh
sembilan juta sembilan'ratus lima pulih satu ribu tujuh ratus sembilan '
b ,..
. . puluh) satiam d'engan nila.i''nom(n'a1 seluiilhiiya's;eb&r Xi:-------------
p 499.995.179.00P,00 (empat ratus khb i lah puluh s,ekbilan miliar
. . . , . juta-sk-rat~~ tujuh puiuh semb~lan
. i L-L-;, ----- LLLLLLLz~LL ------------
4821b(empat puloh deapan it
- nilai 'nominal" SeTui-utiwa :i g i I i
ratus dua puluh satu ; . , ! !
< , . ,
---------- . .
-
. .
-Karena seluruh Agenda Rgpat telah di bahas dan di'ambil keputusan, maka
Rapat secara musyawarah untuk mufakat dengan suara bulat memberikan . . . . i
. . . , . 8
! kuasa kepada Direksi; Perseroan i dengan: hak .substiiusi: untuk ' i$&iy8tai<an
. . . . . . . . . . . . . . i keputusan Rapat perihal perubahan nilai nominal saham (stock split), ------ I
perubahan modal dasar dan modal ditempatkan dan disetor, serta perubahan
Direksi Perseroan dalam sustu akta notaris tersendiri dan melakukan ,
pengurus n untuR mendapbtkan persetujuan dan pemberitahuan dari ------ g. . . . . . . . . . . . .
. . .,. . . . . . . , . . , . . . . . . . . : . . . .. . . ' . 1 :.. . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . : . . : . . . . . . . . . . .
. . . . . , , .,, . . . . . . . . . . . . .
..... . . . .
. . .
. . . . . . . . . . . . .
. . . . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . : . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . . .. : . , . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . .
. . . .:. . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . .
. . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . " . . . . . . . . . . : .
. . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . .
. .
. . . .
: . .
. . . . . .
. . <
. . . : . . . . . . .. . . . . . .
. .
. . .
. . . .
. . . . . .
. . . . . . . . . .
. .
. . . . . . .
. .
. . . . . . : . . . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . ..... . . . . . . . . . . . . ....... . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . " . . : . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . .
. .
. . . . . . .
. .
. . . .
. .
. . .
. .
. . . . . . . . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . : . . . .
. ,
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . : .:
. . . . . . . .
. . . .
,.
. . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. ~.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . , .
. . .
. . . . . . ii. . ..:
. . . . . . . . . .
: ..
. . .
.: . . . . . . . . . + : 7 :
. . . . . . . . . . .
. .
. . . . . .
. .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . : . .
. . . .
; . . . \ t . . ' . .
. . . . .;. . . I 5 . . . . . . . . .
. . . . , . . . . . . . . , .. . . . . . . , . . : . .
..: . . , . . . : . . . . . . . . . . . .
1 -Maka saya, Notarrs membuat Berita Acara Rapat ini untuk digunakan dimana- I
-Para penghadap . . diperkenalkan kepada saya, Notaris oleh kawan penghadap
lainnyak -------------------- - ...................................................... -1-- , . - _ . I . . ; . . . . -. - .
BEMlKlANLAH AKTA IN1 ------------------ - ,--- ----- . . . . . . . . . ! .
-Dibuat I" ebagai . . minuta . . : da,n dilangsungkan di Jakarta, pada hari dan ta~ggal-- .. , .
d ihad iri oleh: ............................ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hukum, lahir dli Kota bumi, pad2 tanggal ---------- . . . . .
i
ei seribu sernbilan ratus enam p-ulyh delapan). ---- . . . . I .. . , . . , , . .
tan,~.alan Penyadegan ,Barat l(1 -------- . . . . . .
I . . Wukun Warga 006, Kelurahan ----------
. . . . . . . . . . . _ . . . . . . . . . . . . .
I I I I . an: dan ................................ ---
I kukurn, Magister Kenotariatan, lahir ----
85 (dua puluh dua Agustus seribu------ , t . - .
sembilan ratusidelap'ln puluh lirna), Warga Negara Indonesia, bertempat- I .;
tin'ggal. di Kota Depok! Jalan Sanur Raya N-2 Nom:or 15. '~raha Cinere;--- I . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . - . . . . . . . . . . .
Rukun Tetangga 008: Rukun Warga 013, Kelurahan Limo, Kecamatan----
Limo; untuk sementam berada di Jakarta; -
keduanya pegawai saya, Notaris, sebagai saksi-saksi. ........................... t
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada saksi-saksi, f
' ii
-Dilangsungkan dengan 2 (dAa) perubahan, yaitu 2 (dua) coretan tanpa ---------
I -Asli Akta ini telah ditandatadgani sebagaimana mestinya.-----1-----:-:-I----- I
4