1
R O M N I A
Dosar penal nr.173/P/2013
Operator de date 4472
ORDONAN
2.12.2014, ora 11,00
Danusia Boicean, procuror ef serviciu n cadrul Direciei Naionale
Anticorupie Serviciul Teritorial Alba Iulia,
Examinnd actele de urmrire penal din dosarul penal cu nr. de mai sus,
CONSTAT
La data de 2013 s-a nregistrat la Direcia Naionale Anticorupie
Serviciul Teritorial Alba Iulia, dosarul penal cu numrul de mai sus, urmrirea
penal fiind nceput la data de 03.02.2014, dat la care s-a dispus nceperea
urmririi penale IN REM cu privire la infraciunile de trafic de influen n
forma complicitii prev. art. 291 din Codul penal rap. la art.48 Cod penal i
cumprare de influen prev. de art. 292 Cod penal.
Prin ordonana D.N.A. S.T. Alba-Iulia din data de 31.10.2014 s-a
dispus:
1. Schimbarea ncadrrii juridice din infraciunile de trafic de
influen n forma complicitii prev. art. 291 din Codul penal rap la art.48
MINISTERUL PUBLIC PARCHETUL DE PE LNG NALTA CURTE
DE CASAIE I JUSTIIE DIRECIA NAIONAL ANTICORUPIE
SERVICIUL TERITORIAL ALBA IULIA
2
Cod penal i cumprare de influen prev. de art. 292 Cod penal n
infraciunile de:
- trafic de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
291 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c: la sfritul
anului 2011 preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo Ioan Mircea
i-a traficat influena real pe care o avea asupra numitului Arion Victor
director general al SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar majoritar
este Consiliul Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale din
Judeul Hunedoara, n scopul avantajrii SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva n
cadrul procedurii de atribuire a contractului Msuri temporare pentru tratarea
apei uzate n Deva i Hunedoara prin aerarea artificial a apei uzate deversate n
rurile Mure i Cerna prin canalele deversate de la staiile de epurare a apei
uzate i a permis demararea lucrrilor naintea finalizrii procedurii de
achiziie.
n schimbul sprijinului oferit de numitul Mircea Ioan Molo, numitul
Axinte administrator i acionar al SC VIVA CONSTRUCT SRL a cedat
execuia unei pri din lucrrile pe acest contract, fr a exista un contract de
subantrepriz n condiiile pe care legislaia achiziiilor publice le prevede, ctre
SC VIVANTY INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n calitate
de asociat i administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele
preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara.
- cumprare de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap.
la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal constnd n aceea c la
sfritul anului 2011 n schimbul sprijinului oferit de preedintele Consiliului
Judeean Hunedoara Molo Mircea Ioan prin traficarea influenei asupra
directorului general al SC APA PROD SA Deva n scopul avantajrii SC VIVA
CONSTRUCT SRL Deva, numitul Axinte Vasile a cedat execuia unei pri din
lucrrile pe acest contract, fr a exista un contract de subantrepriz n condiiile
pe care legislaia achiziiilor publice le prevede, ctre SC VIVANTY
3
INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n calitate de asociat i
administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele preedintelui Consiliului
Judeean Hunedoara.
2. Extinderea urmrii penale IN REM pentru fapta de cumprare de
influen prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal care
constituie un nou act material, constnd n aceea c n perioada iunie 2012
martie 2013 n schimbul sprijinului oferit de preedintele Consiliului Judeean
Hunedoara Molo Mircea Ioan prin traficarea influenei asupra directorului
general al SC APA PROD SA Deva n scopul avantajrii SC EUROCONS
EXPERT SRL pentru ncheierea acestui contract, SC VIVA CONSTRUCT SRL
(societate controlat de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde
Molo Ioan Mircea deine un imobil, n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a
autorizaiilor de construire, contravaloarea lucrrilor rmnnd temporar n
sarcina executantului i schimbarea ncadrrii juridice n infraciunea
continuat de cumprare de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000
rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 35. alin. 1 Cod penal i art. 5 Cod
penal ( 2 acte materiale)
3. Extinderea urmrii penale IN REM pentru fapta de trafic de
influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu
aplicarea art.5 Cod penal din Codul penal constnd n aceea c: n perioada
iunie 2012 martie 2013 preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo
Ioan Mircea i-a traficat influena real pe care o avea asupra numitului Arion
Victor director general al SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar
majoritar este Consiliul Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale
din Judeul Hunedoara, pentru a determina atribuirea contractului de lucrri n
luna martie 2013 SC EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de
3.756.744 lei, iar n schimbul acestei intervenii SC VIVA CONSTRUCT SRL
(societate controlat de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde
Molo Ioan Mircea deine un imobil, n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a
4
autorizaiilor de construire, contravaloarea lucrrilor rmnnd n sarcina
executantului i schimbarea ncadrrii juridice n infraciunea continuat de
trafic de influen prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod
penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod penal i art. 5 Cod penal (2 acte materiale)
4. Extinderea urmririi penale IN REM pentru svrirea
infraciunii continuate de abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru
sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000
rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penali art. 35, alin. 1 Cod
penal( 2 acte materiale) constnd n aceea c:
a. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele consiliului
Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC VIVA CONSTRUCT
SRL numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC APA PROD
SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c la data de
21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrrile de execuie fr ca
beneficiarul SC APA PROD s fi atribuit contractul, iar pn la finalul anului
2011 SC VIVA CONSTRUCT a ncasat suma de 1.481.669 euro pe acest
contract, progresul financiar depind progresul fizic (real) al lucrrilor
efectuate.
b. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele Consiliului
Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC EURO CONS
EXPERT SRL, numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC
APA PROD SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c,
n perioada iunie 2012 martie 2013, n cadrul procedurii de atribuire a lotului
nr. 2 Reconstrucia staiilor de epurare Deva i Hunedoara construcia
platformelor de depozitare a nmolului provenit de la Staiile de epurare din
aglomerrile Deva i Hunedoara din contractul de lucrri nr. 5 aferent
proiectului Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap uzat n
judeul Hunedoara, contract finanat prin Programul Operaional Sectorial
Mediu, a participat n mod direct la conceperea ofertei depuse de aceast
5
societate, n condiiile n care activitatea membrilor Unitii de Implementare a
Proiectului (UIP) cu finanare european era avizat de acesta, iar datele privind
organizarea procedurii de achiziie i erau disponibile n calitate de director
general al beneficiarului procedurii de achiziie.
De altfel, contractul de lucrri a fost atribuit n luna martie 2013 SC
EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.
5. Extinderea urmrii penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de fapta persoanei care ndeplinete o funcie de conducere ntr-
un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei persoane juridice
fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa n scopul
obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte foloase
necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000 constnd n acea c la data de
19.10.2014 preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Mircea Ioan Molo s-a
folosit de autoritatea dat de funcia public pe care o deine n virtutea faptului
c ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid pentru direcionarea unor
fonduri guvernamentale ctre bugetul comunei Turda, jud. Hunedoara, n
trane, contrar dispoziiilor legale, suma final fiind condiionat de modul n
care alegtorii din comuna respectiv i vor exprima opiunea de vot.
6. Extinderea urmririi penale IN REM pentru svrirea
infraciunii de abuz n serviciu dac funcionarul a obinut pentru sine sau
pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din Legea nr. 78/2000 rap. la
art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal constnd n aceea c SC
VIVA CONSTRUCT a executat fr autorizaie i fr contract lucrrile de
asfaltare n localitatea Aurel Vlaicu, plile fiind efectuate n afara cadrului
legal, aspectele fiind susinute i de convorbirea telefonic purtat de ctre Rotar
Viorel director tehnic la CJ Hunedoara cu un angajat al SC VIVA
CONSTRUCT SRL la data de 20.06.2014 ora 11.53.09 i de convorbirea
telefonic purtat de ctre Axinte Vasile cu un angajat al CJ Hunedoara la data
de 25.06.2014 lucrrile de asfaltare realizate de VIVA CONSTRUCT pe o
6
distan de 2 km nu au la baz un contract legal ncheiat ci o comand, cei doi
interlocutori confirmnd faptul c au dificulti n justificarea consumului de
materiale pe situaii de lucrri.
Prin Ordonana DNA ST ALBA IULIA din 10.11.2014 s-a dispus:
I. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la infraciunea de
dare de mit prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 290 alin.1 Cod penal
cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal constnd n aceea c n
perioada 2010-2014, n urma participrii la proceduri de achiziie public
organizate de CONSILIUL JUDEEAN HUNEDOARA avnd ca obiect
execuie de lucrri, SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost desemnat ctigtoare
i n urma ndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnic i/sau
profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar cu toate
acestea, n lipsa declarrii subcontractanilor sau a societilor tere susintoare,
SC VIVA CONSTRUCT SRL a ncheiat n perioada anterior menionat, un
numr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011,
nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012,
nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013,
nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013,
nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un
numr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011,
nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010), sub titulatura
contract de prestri servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz
execuie lucrri, n schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor
contractelor pe care aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean
Hunedoara. n conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n
perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC
VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n
conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada
7
10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC
CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de 3.997.759,05 lei.
II. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la infraciunea de
luare de mit prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000 rap la art. 289 alin.1 Cod
penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal constnd n aceea
c n perioada 2010-2014, a fost creat i pus n funciune un circuit financiar
prin care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns n conturile unor
societi care nu ndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnic
i/sau profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar
erau controlate de ctre persoane din cercul relaional al preedintelui
Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse devenite
formal reprezentani ai acestor societi), astfel c SC VIVA CONSTRUCT
SRL a ncheiat n perioada anterior menionat, un numr de 17 contracte cu SC
CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011,
nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012,
nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012,
nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012,
nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un numr de 4 contracte
cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011,
nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010), sub titulatura contract de prestri
servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri, n
schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care
aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara. n
conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada
26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n conformitate cu fia
clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada 10.12.2011-08.11.2013
aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n
valoare de 3.997.759,05 lei.
8
III. Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectul
Axinte Vasile, fiul lui Vasile i Floarea, nscut la data de 14.08.1968 n com.
Teliucul Inferior, jud. Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, Bulevardul 22
Decembrie, bl. 21, ap.73, jud. Hunedoara, posesor al CI seria HD nr.726599,
CNP 1680814201029 cu privire la infraciunile de:
1. infraciunea continuat de cumprare de influen prev. de art. 6
din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 292 Cod penal cu aplicarea art. 35. alin. 1
Cod penal i art. 5 Cod penal ( 2 acte materiale) constnd n aceea c
- a) n perioada iunie 2012 martie 2013 n schimbul sprijinului
oferit de preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo Mircea Ioan prin
traficarea influenei asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva n
scopul avantajrii SC EUROCONS EXPERT SRL pentru ncheierea acestui
contract, SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlat de Axinte Vasile)
a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde Molo Ioan Mircea deine un imobil,
n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizaiilor de construire,
contravaloarea lucrrilor rmnnd temporar n sarcina executantului i
- b) la sfritul anului 2011, n schimbul sprijinului oferit de
preedintele Consiliului Judeean Hunedoara Molo Mircea Ioan prin
traficarea influenei asupra directorului general al SC APA PROD SA Deva n
scopul avantajrii SC VIVA CONSTRUCT SRL Deva, numitul Axinte Vasile a
cedat execuia unei pri din lucrrile pe acest contract,fr a exista un contract
de subantrepriz n condiiile pe care legislaia achiziiilor publice le prevede,
ctre SC VIVANTY INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n
calitate de asociat i administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele
preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara.
2. infraciunea continuat de dare de mit prev. de art. 6 din legea
nr, 78/2000 rap la art. 290 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i
art.35 alin.1 Cod penal ( 21 acte materiale)constnd n aceea c n perioada
2010-2014, n urma participrii la proceduri de achiziie public organizate de
9
CONSILIUL JUDEEAN HUNEDOARA avnd ca obiect execuie de lucrri,
SC VIVA CONSTRUCT SRL a fost desemnat ctigtoare i n urma
ndeplinirii criteriilor de calificare privind capacitatea tehnic i/sau
profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar cu toate
acestea, n lipsa declarrii ca subcontractani sau societi tere susintoare, SC
VIVA CONSTRUCT SRL a ncheiat n perioada anterior menionat, un numr
de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011,
nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012,
nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013,
nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013,
nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un
numr de 4 contracte cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011,
nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010) sub titulatura
contract de prestri servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz
execuie lucrri, n schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor
contractelor pe care aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean
Hunedoara; aceste societi erau controlate de ctre persoane din cercul
relaional al preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte
persoane interpuse devenite formal reprezentani ai acestor societi) i n
conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada
26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n conformitate cu fia
clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada 10.12.2011-08.11.2013
aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n
valoare de 3.997.759,05 lei.
Prin Ordonana DNA ST ALBA IULIA din 26.11.2014 s-a
dispus :
1. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.322 alin. 1
10
Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal ( 21 acte
materiale) constnd n urmtoarele : contractele SC VIVA CONSTRUCT SRL,
SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL
respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.103/02.12.2011,
nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012,
nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013,
nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013,
nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012 respectiv
cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL(nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011,
nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010) au fost ncheiate pro causa prin
atestarea nereal a unor mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la
obiectul cestor contracte, respectiv necesitatea ncheierii contractelor
raportat la capacitatea fiecrui partener, scopul fiind disimularea infraciunilor
de corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a executrii
contractelor.
2. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art.322 alin. 1
Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal (3 acte
materiale) constnd n urmtoarele: Contractele ncheiate de SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL
i SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 i nr.8/20.01.2014
respectiv factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica
produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de
219.950,00 lei au fost ncheiate pro causa prin atestarea nereal a unor
mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul cestor contracte,
respectiv necesitatea ncheierii contractelor raportat la capacitatea fiecrui
partener, scopul fiind disimularea infraciunilor de corupie i justificarea
transferurilor sumelor de bani urmare a executrii contractelor.
11
3. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000 rap la art. 290
alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele: n perioada iunie-iulie 2014, n
schimbul asigurrii prioritizrii plilor efectuate de Consiliul Judeean
Hunedoara n favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL, administratorul faptic al
acesteia a dispus efectuarea de ctre societate a lucrrilor de asfaltare n
localitatea Aurel Vlaicu, fr autorizaie i fr contract, plile fiind efectuate n
afara cadrului legal.
4. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de luare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art
289 alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele : corelativ infraciunii de luare de
mit, se reine c n perioada iunie-iulie 2014 n schimbul asigurrii prioritizrii
plilor efectuate de Consiliul Judeean Hunedoara a fost solicitat efectuarea de
ctre SC VIVA CONSTRUCT SRL a lucrrilor de asfaltare n localitatea Aurel
Vlaicu, fr autorizaie i fr contract, plile fiind efectuate n afara cadrului
legal.
5. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c SC CRISTALYN
DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au ncheiat n perioada
2010-2014 un numr de 21 contracte respectiv, au emis facturi i au ncasat
sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT
SRL, n acest mod, adevrata natur a circulaiei sumelor de bani provenite din
infraciunile de corupie fiind disimulat, prin crearea aparenei de legalitate a
transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor.
6. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 n forma complicitii prev. de art.48 Cod penal cu aplicarea art.5
Cod penal constnd n aceea prin ncheierea celor 21 contracte respectiv
12
emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL i
SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC
SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-
2014, s-a urmrit nlesnirea disimulrii adevratei naturi a circulaiei sumelor de
bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a
transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor.
Valoarea tranzaciilor comerciale iniiate i efectuate n acest mod
de ctre SC VIVA CONSTRUCT sunt n sum de 4.454.442,71 lei pe relaia
cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL i n sum de 3.997.759,05 lei pe
relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.
7. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 n forma instigrii prev. de art.47 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod
penal constnd n aceea c preedintele Consiliului Judeean Hunedoara a
determinat ncheierea contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea
de pli dintre SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT
SRL pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-2014, prin cele 21
contracte s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani
provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a
transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor.
8. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 n forma complicitii prev. de art.48 Cod penal cu aplicarea art.5
Cod penal constnd n aceea c prin ncheierea contractelor dintre SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN DINAMIC SRL
respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL prima societate a urmrit
nlesnirea disimulrii adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite
din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor
13
financiare ca urmare a executrii contractelor, respectiv contractul
nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul
nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca urmare a
plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 avnd
meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN
n valoare de 219.950,00 lei.
9. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c prin ncheierea
contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC
TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN
DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n
perioada 2010-2014, s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei
sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de
legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor
respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL,
contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca
urmare a plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1
nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL
VULCAN n valoare de 219.950,00 lei.
Valoarea tranzaciilor comerciale iniiate i efectuate n acest mod
sunt n sum de 265.000 lei pe relaia cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL,
i n sum de 886.750 lei pe relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.
10. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani n forma instigrii prev. de art. 47 Cod penal
rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal
constnd n aceea c ncheierea contractelor respectiv emiterea de facturi i
efectuarea de pli dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL
pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY
14
INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-2014 a fost determinat
de o persoan din conducerea Consiliului Judeean Hunedoara care a urmrit
disimularea adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din
infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor
financiare ca urmare a executrii contractelor. n urma iniierii i efecturii
plilor n aceste modaliti SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL
a transferat ctre SC VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC
CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.
11. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod penal (3 acte
materiale) constnd n aceea c n schimbul garantrii asigurrii finanrii
prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara, societatea
a ncheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012)
i un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care n
fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri cu cele dou societi
controlate de ctre persoane din cercul relaional al preedintelui Consiliului
Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse devenite formal
reprezentani ai acestor societi). De asemenea, la data de 01.10.2014 SC
CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la
rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de
219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuat dei lucrarea respectiv era deja
recepionat nc din data de 22.09.2014.
12. extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii deluare de mit prev. de art.6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289
Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (3 acte
materiale) constnd n aceea c n schimbul garantrii asigurrii finanrii
15
prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara, societatea
a ncheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL (nr.39/28.06.2012)
i un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.3/30.01.2014), care n
fapt sunt dou societi controlate de ctre persoane din cercul relaional al
preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse
devenite formal reprezentani ai acestor societi). De asemenea, la data de
01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd
meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN
n valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuat dei lucrarea
respectiv era deja recepionat nc din data de 22.09.2014.
n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL n perioada 25.02.2014-09.05.2014 aceasta a derulat tranzacii
comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de 265.000 lei, iar
n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL n perioada 25.07.2012-02.10.2014 aceasta a derulat tranzacii
comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de 886.750 lei n
condiiile n care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a fost
desemnat ctigtoare i n urma ndeplinirii criteriilor de calificare privind
capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar, precum i
experiena similar.
13. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de complicitate la luare de mit prev. de art.6 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5
Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale) constnd n aceea c n
perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre persoane din
conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de tranzacii
16
financiare disimulate n baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC VIVA
CONSTRUCT SRL, i SC EURO CONS EXPERT SRL n condiiile n care
aceste ultime societi erau ctigtoarele unor proceduri de achiziie public
organizate de Consiliul Judeean Hunedoara, ndeplinind criterii de calificare
privind capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar, precum i
experiena similar, nu i-a declarat teri susintori sau subcontractani. n
aceste modaliti SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT
SRL au transferat ctre SC VIVANTY INDUSTRIES suma de 4.454.442,71 lei,
iar ctre SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de 3.997.759,05 lei;
14. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de complicitate la luare de mit prev. de art.6 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu aplicarea art. 5
Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constnd n aceea c n
perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre persoane din
conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de tranzacii
financiare disimulate n baza unor contracte comerciale fictive n baza crora SC
TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat ctre SC
VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC CRISTALYN
DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.
15. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin.1
Cod penal constnd n aceea c la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN
DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT
factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii
AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de 219.950,00 lei. Aceasta
a fost emis pro causa prin atestarea nereal a unor mprejurri
necorespunztoare adevrului raportat la obiectul facturii -avans lucrri Pasul
Vulcan- recepia lucrrii respective executate de SC TRANS CONSTRUCT
17
IMPORT EXPORT SRL fiind efectuat la data de 22.09.2014, scopul fiind
disimularea infraciunii de corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani
urmare a plii avansului.
16. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de luare de mit prev. de art. 6 din legea nr.78/2000 rap. la art. 289
Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal constnd n
aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu referitoare la
prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul
Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL
n perioada 2013-2014 un decident al Consiliului Judeean Hunedoara a primit
n trane prin interpusul SC CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL suma de 510.000 lei.
17. Extinderea urmririi penale IN REMsub aspectul svririi
infraciunii de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000 rap. la art.
290 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod penal
constnd n aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu referitoare la
prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau a fi efectuate de Consiliul
Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL
n perioada 2013-2014 aceast societate a remis n trane prin interpusul SC
CITY PARK SOLUTION suma de 510.000 lei.
18. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c prin emiterea
succesiv a facturilor proforme de ctre SC CITY PARK SOLUTION cu
nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare
total de 560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmrit disimularea adevratei
naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin
crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii
18
unui contract de consultan. Cunoaterea de ctre participani a acestor
mprejurri rezult din emiterea facturilor i efectuarea plilor, n condiiile n
care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedit.
19. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 n forma instigrii prev. de art.47 Cod penal, cu aplicarea art. 5 Cod
penal constnd n aceea c vicepreedintele Consiliului Judeean Hunedoara a
determinat crearea un circuit comercial fictiv prin emiterea succesiv a facturilor
proforme de ctre SC CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013,
nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare total de
560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT
SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmrit disimularea adevratei naturi a
circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea
aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii unui
contract de consultan. Cunoaterea de ctre participani a acestor mprejurri
rezult din emiterea facturilor i efectuarea plilor, n condiiile n care
realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedit.
20. Extinderea urmririi penale IN REM sub aspectul svririi
infraciunii de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr.
656/2002 n forma complicitii prev. de art.48 Cod penal, cu aplicarea art. 5
Cod penal constnd n aceea c administratorul de fapt al SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a nlesnit vicepreedintelui Consiliului
Judeean Hunedoara funcionarea unui circuit comercial fictiv prin acceptarea la
plat a facturilor proforme emise de ctre SC CITY PARK SOLUTION cu
nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare
total de 560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei prin care s-a urmrit disimularea
adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de
19
corupie, crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a
executrii unui contract de consultan.
21. Extinderea penale IN REMsub aspectul svririi infraciunii de
fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de art. 322 alin. 1 Cod penal cu
aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod penal (4 acte materiale)
constnd n aceea c n perioada 2013-2014 SC CITY PARK SOLUTION a
emis succesiv facturile proforme cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014,
nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare total de 560.000 lei prin
atestarea nereal a unor mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la
obiectul contractului de consultan, scopul fiind disimularea infraciunii de
corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a plii serviciilor
de consultan.
22. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la svrirea
infraciunii de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu aplicarea
art.5 Cod penal constnd n aceea c n perioada 2010-2014 preedintele
consiliului Judeean Hunedoara n exercitarea atribuiilor de serviciu a participat
la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al CJ Hunedoara
privind reclama i publicitatea, a efectuat acte de dispoziie cu privire la
efectuarea de pli privind aceste servicii, a semnat contracte de servicii de
publicitate n acest sens fiind obinute foloase patrimoniale n favoarea
societilor administrate de fiica sa, Molo Alexandra, n sum de 990.109, 96
lei.
23. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la svrirea
infraciunii de conflict de interese prev. de art. 301 C.pen. n forma
complicitii prev. de art. 48 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal constnd
n aceea c n perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR PRESTCOM
l-a ajutat pe preedintele Consiliului Judeean Hunedoara s ascund conflictul
de interese n care se afla prin prestarea de servicii de publicitate n favoarea
instituiei publice de ctre SC CAPITAL NEWS MEDIA SRL i SC
20
ALEXANDRA TOUR SRL, n aceast modalitate fiind obinute foloase
patrimoniale n favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL i SC CAPITAL
NEWS MEDIA SRL, societi administrate de fiica preedintelui Consiliului
Judeean Hunedoara, totalul sumelor ncasate fiind de 990.109, 96 lei SC
FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor anterior
menionate.
24. Extinderea urmririi penale IN REM cu privire la svrirea
infraciunii de deinerea fr drept a unui document ce conine informaii
secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal constnd n aceea c la data
de 07.11.2014 cu ocazia percheziiei domiciliare legal ncuviinate de ctre
Tribunalul Alba, n biroul numitului Molo Ioan Mircea din cadrul CJ
Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel secret
document interzis la deinere de ctre persoane neautorizate.
n consecin, avnd n vedere dispoziiile Codului de Procedur penal
privind urmrirea penal art. 285-341 i constatnd c nu exist vreunul dintre
cazurile care mpiedic punerea n micare sau exercitarea aciunii penale,
prevzute la art.16 alin. 1Cod de procedur penal , n temeiul art. 305 alin. 3
Cod de procedur penal
D I S P U N:
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectul
MOLO MIRCEA IOAN, fiul lui Ioan i Ana, nscut la data de 20.03.1950, n
Com. Mrtineti, judeul Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, str. Gheorghe
Lazr, nr.11, posesor al C.I. seria HD, nr. 696272, eliberat la data de 24.02.2014,
de ctre SPC DEVA- CNP 1500320201015, pentru :
1. infraciunea continuat de trafic de influen prev. de art. 6 din
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 291 Cod penal cu aplicarea 35, alin. 1 Cod
penal i art. 5 Cod penal (2 acte materiale)constnd n :
21
a.la sfritul anului 2011, n calitate de preedinte al Consiliului Judeean
Hunedoara, i-a traficat influena real pe care o avea asupra numitului Arion
Victor director general al SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar
majoritar este Consiliul Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale
din Judeul Hunedoara, n scopul avantajrii SC VIVA CONSTRUCT SRL
Deva n cadrul procedurii de atribuire a contractului Msuri temporare pentru
tratarea apei uzate n Deva i Hunedoara prin aerarea artificial a apei uzate
deversate n rurile Mure i Cerna prin canalele deversate de la staiile de
epurare a apei uzate i a permis demararea lucrrilor naintea finalizrii
procedurii de achiziie.
n schimbul sprijinului oferit de suspect, numitul Axinte administrator i
acionar al SC VIVA CONSTRUCT SRL a cedat execuia unei pri din
lucrrile pe acest contract, fr a exista un contract de subantrepriz n condiiile
pe care legislaia achiziiilor publice le prevede, ctre SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL oimu, societate controlat direct n calitate de asociat i
administrator de ctre Venter Roberto Patrik - ginerele preedintelui Consiliului
Judeean Hunedoara, respectiv suspectul Molo Mircea.
b. n perioada iunie 2012 martie 2013, n calitate de preedinte al
Consiliului Judeean Hunedoara suspectul Molo Ioan Mircea i-a traficat
influena real pe care o avea asupra numitului Arion Victor director general al
SC APAPROD SA Deva, societate al crui acionar majoritar este Consiliul
Judeean Hunedoara (76,72%) alturi de consiliile locale din Judeul Hunedoara,
pentru a determina atribuirea contractului de lucrri n luna martie 2013 SC
EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei, iar n
schimbul acestei intervenii SC VIVA CONSTRUCT SRL (societate controlat
de Axinte Vasile) a asfaltat strada din satul Mrtineti, unde Molo Ioan Mircea
deine un imobil, n condiiile lipsei proiectului tehnic sau a autorizaiilor de
construire, contravaloarea lucrrilor rmnnd n sarcina executantului
22
2. infraciunea de luare de mit prev. de art. 6 din legea nr, 78/2000
rap la art. 289 alin.1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1
Cod penal(21 acte materiale) constnd n :
n perioada 2010-2014, a creat i pus n funciune un circuit financiar prin
care fondurile publice legal aprobate pe proiecte au ajuns n conturile unor
societi care nu ndeplineau criteriile de calificare privind capacitatea tehnic
i/sau profesional, economico-financiar, precum i experiena similar, dar
erau controlate de ctre persoane din cercul su relaional, respectiv ginerele
Roberto Venter i alte persoane interpuse devenite formal reprezentani ai
acestor societi, astfel c SC VIVA CONSTRUCT SRL a ncheiat n perioada
anterior menionat, un numr de 17 contracte cu SC CRISTALYN DINAMIC
SRL (nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011,
nr.2/01.02.2012, nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012,
nr.85/19.12.2012, nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013,
nr.71/01.10.2013, nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012,
nr.07/01.04.2012, nr.39/28.06.2012) i un numr de 4 contracte cu SC
VIVANTY INDUSTRIES SRL (nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011,
nr.31/31.03.2011 i nr. 461/20.10.2010), sub titulatura contract de prestri
servicii care n fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri, n
schimbul garantrii asigurrii finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care
aceast societate le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara.
n conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n
perioada 26.05.2011-23.09.2014 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC
VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de 4.454.442,71 lei, iar n
conformitate cu fia clientului SC VIVA CONSTRUCT SRL n perioada
10.12.2011-08.11.2013 aceasta a derulat tranzacii comerciale cu SC
CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de 3.997.759,05 lei.
3. infraciunea de fapta persoanei care ndeplinete o funcie de
conducere ntr-un partid, ntr-un sindicat sau patronat ori n cadrul unei
23
persoane juridice fr scop patrimonial, de a folosi influena ori autoritatea sa
n scopul obinerii pentru sine sau pentru altul de bani, bunuri sau alte
foloase necuvenite prev. de art.13 din Legea nr. 78/2000 constnd n acea c la
data de 19.10.2014 Mircea Ioan Molo, n calitate de preedinte al Consiliului
Judeean Hunedoara s-a folosit de autoritatea dat de funcia public pe care o
deine n virtutea faptului c ndeplinete o funcie de conducere ntr-un partid
pentru direcionarea unor fonduri guvernamentale ctre bugetul comunei Turda,
jud. Hunedoara, n trane, contrar dispoziiilor legale, suma final fiind
condiionat de modul n care alegtorii din comuna respectiv i vor exprima
opiunea de vot.
4. infraciunea de luare de mit prev. de art. 6 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 289 alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele : corelativ
infraciunii de dare de mit, se reine c n perioada iunie-iulie 2014 n
schimbul asigurrii prioritizrii plilor efectuate de Consiliul Judeean
Hunedoara suspectul a solicitat, prin interpui, efectuarea de ctre SC VIVA
CONSTRUCT SRL a lucrrilor de asfaltare n localitatea Aurel Vlaicu, fr
autorizaie i fr contract, plile fiind efectuate n afara cadrului legal, n baza
unei comenzi .
5. infraciunea deluare de mit prev. de art.6 din Legea nr.
78/2000 rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art.35
alin.1 Cod penal (3 acte materiale) constnd n aceea c, n schimbul garantrii
asigurrii finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul
Judeean Hunedoara, numitul Molo Mircea a obinut foloase necuvenite pentru
SC CRISTALYN DINAMIC prin ncheierea i derularea contractului
nr.39/28.06.2012, respectiv pentru SC VIVANTY INDUSTRIES prin
ncheierea i derularea contractului nr.3/30.01.2014, care n fapt sunt dou
societi controlate de ctre persoane din cercul relaional al preedintelui
24
Consiliului Judeean Hunedoara- ginerele sau alte persoane interpuse devenite
formal reprezentani ai acestor societi.
n acelai context, la data de 01.10.2014 SC CRISTALYN
DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT
SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii
AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de 219.950,00 lei - plata
acesteia fiin efectuat, dei lucrarea respectiv era deja recepionat nc din
data de 22.09.2014.
n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT SRL n perioada 25.02.2014-09.05.2014 aceasta a derulat
tranzacii comerciale cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL n valoare de
265.000 lei, iar n conformitate cu fia clientului SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT SRL n perioada 25.07.2012-02.10.2014 aceasta a derulat
tranzacii comerciale cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL n valoare de
886.750 lei n condiiile n care SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT
SRL a fost desemnat ctigtoare i n urma ndeplinirii criteriilor de calificare
privind capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar, precum i
experiena similar.
6. infraciunea de splare de bani n forma instigriiprev. de art. 47
Cod penal rap. lade art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea
art.5 Cod penal constnd n aceea c numitul Molo Mircea, n calitate de
preedinte al Consiliului Judeean Hunedoara a determinat ncheierea
contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC
VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte i
SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de
alt parte, n perioada 2010-2014, prin cele 21 contracte urmrindu-se
disimularea adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din
infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor
financiare ca urmare a executrii contractelor.
25
7. infraciunea de splare de bani n forma instigrii prev. de art. 47
Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5
Cod penal constnd n aceea c ncheierea contractelor respectiv emiterea de
facturi i efectuarea de pli dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL pe de-o parte i SC CRISTALYN DINAMIC SRL i SC
VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n perioada 2010-2014 a fost
determinat de Molo Ioan Mircea, n calitate de preedinte al Consiliului
Judeean Hunedoara, care a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei
sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de
legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor.
n urma iniierii i efecturii plilor n aceste modaliti SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat ctre SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC CRISTALYN DINAMIC SRL
suma de 886.750 lei.
8. infraciunea de conflict de interese prev. de art. 301 Cod penal cu
aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c n perioada 2010-2014
preedintele consiliului Judeean Hunedoara n exercitarea atribuiilor de
serviciu a participat la luarea deciziilor privind aprobarea capitolului bugetar al
CJ Hunedoara privind reclama i publicitatea, a efectuat acte de dispoziie cu
privire la efectuarea de pli privind aceste servicii, a semnat contracte de
servicii de publicitate n acest sens fiind obinute foloase patrimoniale n
favoarea societilor administrate de fiica sa, Molo Alexandra, n sum de
990.109, 96 lei.
9. infraciunea de deinerea fr drept a unui document ce conine
informaii secrete de stat prev. de art. 303 alin.2 Cod penal constnd n aceea
c la data de 07.11.2014 cu ocazia percheziiei domiciliare legal ncuviinate de
ctre Tribunalul Alba, n biroul numitului Molo Ioan Mircea din cadrul CJ
Hunedoara a fost identificat un document clasificat secret de stat nivel secret
document interzis la deinere de ctre persoane neautorizate.
26
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de
suspectulBALINT TIBERIU IOAN, fiul lui Tiberiu i Ortansa, nscut la data
de 22.08.1969, n mun. Deva, judeul Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, str.
Nicolae Blcescu, bl.12 A, sc.1, et.6, ap.16, posesor al C.I. seria HD, nr.
294332, eliberat la data de 07.09.2005,de ctre SPC DEVA, CNP
1690822201019, pentru :
1. infraciunea de luare de mit prev. de art. 6 din legea nr.78/2000
rap. la art. 289 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod
penal constnd n aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu
referitoare la prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau a fi efectuate de
Consiliul Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL n perioada 2013-2014 a primit n trane prin interpusul SC
CITY PARK SOLUTIONS SRL de la SC TRANS CONSTRUCT IMPORT
EXPORT SRL suma de 510.000 lei.
2. infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de
art. 322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod
penal (4 acte materiale) constnd n aceea c n perioada 2013-2014 prin
intermediul SC CITY PARK SOLUTION a emis succesiv facturile proforme cu
nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare
total de 560.000 lei prin atestarea nereal a unor mprejurri necorespunztoare
adevrului raportat la obiectul contractului de consultan, scopul fiind
disimularea infraciunii de corupie i justificarea transferurilor sumelor de bani
urmare a plii serviciilor de consultan.
3. infraciunea de splare de bani n forma instigrii prev. de art.47
Cod penalrap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002, cu aplicarea
art. 5 Cod penal constnd n aceea c n calitate de vicepreedinte al Consiliului
Judeean Hunedoara a determinat crearea un circuit comercial fictiv prin
27
emiterea succesiv a facturilor proforme de ctre SC CITY PARK SOLUTION
cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014, nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n
valoare total de 560.000 lei i achitarea de ctre SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de 510.000 lei s-a urmrit disimularea
adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de
corupie, prin crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare
a executrii unui contract de consultan. Cunoaterea de ctre participani a
acestor mprejurri rezult din emiterea facturilor i efectuarea plilor, n
condiiile n care realizarea obiectului contractului nu a putut fi dovedit.
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de
suspectulVENTER ROBERTTO-PATRICK, fiul lui Olimpiu Valeriu i
Eugenia, nscut la data de 17.09.1983, n mun. Deva, judeul Hunedoara,
domiciliat n sat Bejan, com. oimu, nr.30, judeul Hunedoara i reedin
valabil pn n data de 05.12.2014 n mun. Deva, str. Gheorghe Lazr, nr.9,
posesor al C.I. seria HD, nr. 678838, eliberat la data de 16.10.2013,de ctre SPC
DEVA, CNP 1830917205564, pentru :
1. infraciunea decomplicitate la luare de mit prev. de art.6 din
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu
aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (21 acte materiale)
constnd n aceea c n perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL
i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre
persoane din conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de
tranzacii financiare disimulate n baza a 21 contracte comerciale fictive cu SC
VIVA CONSTRUCT SRL, i SC EURO CONS EXPERT SRL n condiiile n
care aceste ultime societi erau ctigtoarele unor proceduri de achiziie
public organizate de Consiliul Judeean Hunedoara, ndeplinind criterii de
calificare privind capacitatea tehnic i/sau profesional, economico-financiar,
precum i experiena similar, nu i-a declarat teri susintori sau
28
subcontractani. n aceste modaliti SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO
CONS EXPERT SRL au transferat ctre SC VIVANTY INDUSTRIES suma de
4.454.442,71 lei, iar ctre SC CRISTALYN DINAMIC SRL suma de
3.997.759,05 lei;
2. infraciunea decomplicitate la luare de mit prev. de art.6 din
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 289 Cod penal rap. la art. 48 Cod penal cu
aplicarea art. 5 Cod penal i art.35 alin.1 Cod penal (3 acte materiale)
constnd n aceea c n perioada 2010-2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL
i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au sprijinit obinerea de foloase de ctre
persoane din conducerea Consiliului Judeean Hunedoara acceptnd derularea de
tranzacii financiare disimulate n baza unor contracte comerciale fictive n baza
crora SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a transferat ctre SC
VIVANTY INDUSTRIES SRL 265.000 lei, iar ctre SC CRISTALYN
DINAMIC SRL suma de 886.750 lei.
3. infraciunii de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de
art. 322 alin.1 Cod penal constnd n aceea c la data de 01.10.2014 SC
CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la rubrica
produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de
219.950,00 lei. Aceasta a fost emis pro causa prin atestarea nereal a unor
mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul facturii -avans
lucrri Pasul Vulcan- recepia lucrrii respective executate de SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL fiind efectuat la data de 22.09.2014,
scopul fiind disimularea infraciunii de corupie i justificarea transferurilor
sumelor de bani urmare a plii avansului.
4. infraciunea de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din
Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c SC
CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL au ncheiat
n perioada 2010-2014 un numr de 21 contracte respectiv, au emis facturi i
29
au ncasat sume de bani de la SC VIVA CONSTRUCT SRL i SC EURO
CONS EXPERT SRL, n acest mod, adevrata natur a circulaiei sumelor de
bani provenite din infraciunile de corupie fiind disimulat, prin crearea
aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii
contractelor.
5. infraciunea de splare de bani prev. de art.29 alin. 1 lit.b din
Legea nr. 656/2002 cu aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea c prin
ncheierea contractelor respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli
dintre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN
DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt parte, n
perioada 2010-2014, s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei
sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de
legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor
respectiv contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL,
contractul nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca
urmare a plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1
nr.29 avnd meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL
VULCAN n valoare de 219.950,00 lei.
Valoarea tranzaciilor comerciale iniiate i efectuate n acest mod
sunt n sum de 265.000 lei pe relaia cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL,
i n sum de 886.750 lei pe relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectulPUP
EMANOIL MILIC, fiul lui Cornel i Viorica, nscut la data de 10.01.1970,
com. Ilia, judeul Hunedoara, domiciliat n sat Visca, com. Vora, nr.48, judeul
Hunedoara , posesor al C.I. seria HD, nr. 421722, eliberat la data de 05.05.2008,
de ctre SPC DEVA CNP 1700110201015 , pentru :
30
1. infraciunea de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000
rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art.5 Cod penal i art. 35 alin. 1 Cod
penal (3 acte materiale) constnd n aceea c n schimbul garantrii asigurrii
finanrii prioritare a tuturor contractelor pe care SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT SRL le derula cu partenerul Consiliul Judeean Hunedoara,
societatea a ncheiat un contract cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL
(nr.39/28.06.2012) i un contract cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL
(nr.3/30.01.2014), care n fapt sunt contracte de subantrepriz execuie lucrri cu
cele dou societi controlate de ctre persoane din cercul relaional al
preedintelui Consiliului Judeean Hunedoara (ginerele i alte persoane interpuse
devenite formal reprezentani ai acestor societi). De asemenea, la data de
01.10.2014 SC CRISTALYN DINAMIC SRL a emis ctre SC TRANS
CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd
meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN
n valoare de 219.950,00 lei - plata acesteia a fost efectuat dei lucrarea
respectiv era deja recepionat nc din data de 22.09.2014.
2. infraciunea de dare de mit prev. de art. 6 din Legea nr. 78/2000
rap. la art. 290 Cod penal cu aplicarea art 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod
penal constnd n aceea c n schimbul ndeplinirii atribuiilor de serviciu de
ctre Balint Tiberiu referitoare la prioritizarea i/sau garantarea plilor ce urmau
a fi efectuate de Consiliul Judeean Hunedoara ctre SC TRANS CONSTRUCT
IMPORT EXPORT SRL n perioada 2013-2014 aceast societate a remis n
trane acestuia prin interpusul SC CITY PARK SOLUTION suma de 510.000
lei
3. infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de
art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod
penal (3 acte materiale) constnd n urmtoarele: contractele ncheiate de SC
TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL cu SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL i SC CRISTALYN DINAMIC SRL nr.39/28.06.2012 i
31
nr.8/20.01.2014 respectiv factura fiscal seria HD1 nr.29 avnd meniunea la
rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN n valoare de
219.950,00 lei au fost ncheiate pro causa prin atestarea nereal a unor
mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul cestor contracte,
respectiv necesitatea ncheierii contractelor raportat la capacitatea fiecrui
partener, scopul fiind disimularea infraciunilor de corupie i justificarea
transferurilor sumelor de bani urmare a executrii contractelor.
4. infraciunea de splare de bani n forma complicitii prev de
art.48 Cod penal rap. la art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu aplicarea
art.5 Cod penal constnd n aceea c prin ncheierea contractelor dintre SC
TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL i SC CRISTALYN
DINAMIC SRL respectiv SC VIVANTY INDUSTRIES SRL prima societate a
urmrit nlesnirea disimulrii adevratei naturi a circulaiei sumelor de bani
provenite din infraciunile de corupie, prin crearea aparenei de legalitate a
transferurilor financiare ca urmare a executrii contractelor, respectiv
contractul nr.39/28.06.2012 cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL, contractul
nr.3/30.01.2014 cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL precum i ca urmare a
plii facturii fiscale emise de CRISTALYN DINAMIC seria HD1 nr.29 avnd
meniunea la rubrica produse/servicii AVANS LUCRRI PASUL VULCAN
n valoare de 219.950,00 lei.
5. infraciunea de splare de bani n forma complicitii prev. de
art.48 Cod rap. la de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 penal, cu
aplicarea art. 5 Cod penal constnd n aceea c administratorul de fapt al SC
TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a nlesnit vicepreedintelui
Consiliului Judeean Hunedoara - Balint Tiberiu - funcionarea unui circuit
comercial fictiv prin acceptarea la plat a facturilor proforme emise de ctre SC
CITY PARK SOLUTION cu nr.5/10.12.2013, nr.9/03.03.2014,
nr.10/05.03.2014, nr.11/28.04.2014 n valoare total de 560.000 lei i achitarea
de ctre SC TRANS CONSTRUCT IMPORT EXPORT SRL a sumei totale de
32
510.000 lei prin care s-a urmrit disimularea adevratei naturi a circulaiei
sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, crearea aparenei de
legalitate a transferurilor financiare ca urmare a executrii unui contract de
consultan.
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspectulARION
VICTOR, fiul lui Ioan i Letiia, nscut la data de 12.02.1962, n ora Haeg,
judeul Hunedoara, domiciliat n mun. Deva, str. Arh. Liviu Oros, nr.2E, posesor
al C.I. seria HD, nr. 528571, eliberat la data de 18.11.2010,de ctre SPCLEP
DEVA, CNP 1620212201006 , pentru :
1. infraciunea continuat de abuz n serviciu dac funcionarul a
obinut pentru sine sau pentru altul un folos necuvenit prev. de art. 132 din
Legea nr. 78/2000 rap. la art. 297 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penali
art. 35, alin. 1 Cod penal( 2 acte materiale) constnd n aceea c:
a. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele consiliului
Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC VIVA CONSTRUCT
SRL numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC APA PROD
SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c la data de
21.11.2011 SC VIVA CONSTRUCT a demarat lucrrile de execuie fr ca
beneficiarul SC APA PROD s fi atribuit contractul, iar pn la finalul anului
2011 SC VIVA CONSTRUCT a ncasat suma de 1.481.669 euro pe acest
contract, progresul financiar depind progresul fizic (real) al lucrrilor
efectuate.
b. Ca urmare a solicitrii sprijinului de ctre preedintele Consiliului
Judeean Hunedoara, n sensul favorizrii intereselor SC EURO CONS
EXPERT SRL, numitul Arion Victor, n calitate de directorul general al SC
APA PROD SA Deva, i-a ndeplinit defectuos atribuiilor de serviciu astfel c,
n perioada iunie 2012 martie 2013, n cadrul procedurii de atribuire a lotului
33
nr. 2 Reconstrucia staiilor de epurare Deva i Hunedoara construcia
platformelor de depozitare a nmolului provenit de la Staiile de epurare din
aglomerrile Deva i Hunedoara din contractul de lucrri nr. 5 aferent
proiectului Extinderea i reabilitarea infrastructurii de ap i ap uzat n
judeul Hunedoara, contract finanat prin Programul Operaional Sectorial
Mediu, a participat n mod direct la conceperea ofertei depuse de aceast
societate, n condiiile n care activitatea membrilor Unitii de Implementare a
Proiectului (UIP) cu finanare european era avizat de acesta, iar datele privind
organizarea procedurii de achiziie i erau disponibile n calitate de director
general al beneficiarului procedurii de achiziie.
De altfel, contractul de lucrri a fost atribuit n luna martie 2013 SC
EURO CONS EXPERT SRL valoarea contractului fiind de 3.756.744 lei.
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de
suspectulAXINTE VASILE, fiul lui Vasile i Floarea, nscut la data de
14.08.1968, n Com. Teliucul Inferior, judeul Hunedoara, domiciliat n mun.
Deva, str. Bld. 22 Decembrie, bl. 21, sc. E, et.3, ap.73, posesor al C.I. seria HD,
nr. 726599, eliberat la data de 08.09.2014, de ctre SPC DEVA, CNP
1680814201029, pentru :
1. infraciunea de dare de mit prev. de art. 6 din legea nr. 78/2000
rap la art. 290 alin. 1 Cod penal constnd n urmtoarele: n perioada iunie-
iulie 2014, n schimbul asigurrii prioritizrii plilor efectuate de Consiliul
Judeean Hunedoara n favoarea SC VIVA CONSTRUCT SRL,
administratorul faptic al acesteia a dispus efectuarea de ctre societate a
lucrrilor de asfaltare n localitatea Aurel Vlaicu, fr autorizaie i fr
contract, plile fiind efectuate n afara cadrului legal.
2. infraciunea de fals n nscrisuri sub semntur privat prev. de
art.322 alin. 1 Cod penal cu aplicarea art. 5 Cod penal i art. 35 alin.1 Cod
penal ( 21 acte materiale) constnd n urmtoarele : Contractele SC VIVA
34
CONSTRUCT SRL, SC EURO CONS EXPERT SRL cu SC VIVANTY
INDUSTRIES SRL respectiv SC CRISTALYN DINAMIC SRL
(nr.103/02.12.2011, nr.100/08.12.2011, nr.107/23.12.2011, nr.2/01.02.2012,
nr.10/01.04.2012, nr.54/02.07.2012, nr.75/01.10.2012, nr.85/19.12.2012,
nr.41/01.07.2013, nr.49/19.12.2012, nr.59/02.09.2013, nr.71/01.10.2013,
nr.78/01.11.2013, nr.1/17.12.2012, nr.2/17.12.2012, nr.07/01.04.2012,
nr.39/28.06.2012 respectiv cu SC VIVANTY INDUSTRIES
SRL(nr.62/01.07.2011, nr.100/08.12.2011, nr.31/31.03.2011 i nr.
461/20.10.2010) au fost ncheiate pro causa prin atestarea nereal a unor
mprejurri necorespunztoare adevrului raportat la obiectul cestor
contracte, respectiv necesitatea ncheierii contractelor raportat la
capacitatea fiecrui partener, scopul fiind disimularea infraciunilor de corupie
i justificarea transferurilor sumelor de bani urmare a executrii contractelor.
3. infraciunea de splare de bani n forma complicitii prev. de
art.48 Cod penal prev. de art.29 alin. 1 lit.b din Legea nr. 656/2002 cu
aplicarea art.5 Cod penal constnd n aceea prin ncheierea celor 21
contracte respectiv emiterea de facturi i efectuarea de pli dintre SC VIVA
CONSTRUCT SRL i SC EURO CONS EXPERT SRL pe de-o parte i SC
CRISTALYN DINAMIC SRL i SC VIVANTY INDUSTRIES SRL pe de alt
parte, n perioada 2010-2014, s-a urmrit nlesnirea disimulrii adevratei
naturi a circulaiei sumelor de bani provenite din infraciunile de corupie, prin
crearea aparenei de legalitate a transferurilor financiare ca urmare a
executrii contractelor.
Valoarea tranzaciilor comerciale iniiate i efectuate n acest mod de
ctre SC VIVA CONSTRUCT sunt n sum de 4.454.442,71 lei pe relaia
cu SC VIVANTY INDUSTRIES SRL i n sum de 3.997.759,05 lei pe
relaia cu SC CRISTALYN DINAMIC SRL.
35
Efectuarea n continuare a urmririi penale fa de suspecta
FRILESCU MARIANA, fiica lui Constantin i Maria, nscut la data de
06.02.1964, n com. Cujmir, judeul Mehedini, domiciliat n mun. Hunedoara,
str. Romanilor, nr. 32,jud. Hunedoara, posesoare a C.I. seria HD, nr. 542899,
eliberat la data de 10.03.2011,de ctre SPCLEP HUNEDOARA, CNP
2640206203150 , pentru :
1. infraciunea de conflict de interese n forma complicitii prev. de
art. 48 Cod penal rap. la de art. 301 C.pen. cu aplicarea art.5 Cod penal
constnd n aceea c n perioada 2010-2014 administratorul SC FABIMAR
PRESTCOM l-a ajutat pe preedintele Consiliului Judeean Hunedoara s
ascund conflictul de interese n care se afla prin prestarea de servicii de
publicitate n favoarea instituiei publice de ctre SC CAPITAL NEWS MEDIA
SRL i SC ALEXANDRA TOUR SRL, n aceast modalitate fiind obinute
foloase patrimoniale n favoarea SC ALEXANDRA TOUR SRL i SC
CAPITAL NEWS MEDIA SRL, societi administrate de fiica preedintelui
Consiliului Judeean Hunedoara, totalul sumelor ncasate fiind de 990.109, 96
lei SC FABIMAR PRESTCOM SRL fiind doar un intermediar al firmelor
anterior menionate.
PROCUROR EF SERVICIU
DANUSIA BOICEAN