г НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН ТӨЛӨӨЛӨГЧДИЙН ХУРЛЫН ДАРГА Д.БАТТУЛГА ТАНАА

М О Н ГО Л УЛС Н ИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ ДАРГА

15160 Улааи6)аатар хот, Чингэлтэй дуурэг, Их эзэн Чингис хааны нэрэмжит талбай 7,

Утас: 32-71-99, Факс: (976-11) 32-43-31, М1р://тт.и1аапЬаа1аг.тп

танаи -ны № I -т

г Тогтоолын тесөл өргөн барих тухай

Монгол улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 24 дүгээр зүйлийн 24.1, НИТХ-ын 2014 оны 18/21 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци байгуулах тухай

тогтоолын болон “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпорацийн дүрэм"-ийн төслийг

боловсруулан өргөн барьж байна.

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын Тэргүүлэгчдийн хурлаар

хэлэлцүүлэн шийдвэр гаргаж өгнө үү.

Хавсралт^О. куудастай.

НИЙСЛЭЛИЙН ЗАСАГ (1АР1 БӨГӨӨД УЛААНБААТуЛ ХОТЫН ЗАХИРАГЧ '( \ -ҮҮЛ

Р:\2015 тоот\А-5 ЯЛ Нпг.х

Төсөл

НИЙСЛЭЛИЙН ИРГЭДИЙН төлөөлөгчдийн ХУРЛЫН тогтоол

“Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК байгуулах тухай

Монгол Улсын Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 (ж), Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2-ийн 4, Компаний тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Нийслэлийн эрх зүйн байдпын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.2 болон “Улаанбаатар хбтыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 оны хөгжлийн чиг хандлага”-ын баримт бичиг, Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн хурлын 2014 оны “Нийслэлийн нутгийн захиргааны удирдлагын бүтэц, үйл ажиллагааг боловсронгуй болгох хөтөлбөр”-ийг батлах тухай 18/21 дүгээр тогтоолыг тус тус үндэслэн Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас ТОГТООХ нь:

1. Улаанбаатар хотын Эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн баримт бичигт тусгагдсан болон хөрөнгө оруулалтын томоохон хөтөлбөр, төслүүдийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “Улаанбаатар хотын хөгжпийн корпораци” ХК-ийг үүсгэн байгуулсугай.

2. “Улаанбаатар хотын хөгжпийн корпораци” ХК-ны дүрмийг хавсралт ёсоор баталсугай.

3. “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК-ийг үүсгэн байгуулсантай холбогдуулан эхний ээлжийн шаардлагатай зардлыг шийдвэрлэн үйл ажиллагааг хууль, дээрх дүрмийн хүрээнд зохион байгуулж, ажиллахыг Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын Захирагч /Э.Бат-Үүл/-д даалгасугай.

ДАРГА Д.БАТТУЛГА

Нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын.... оны ...................сарын.......өдрийн

......... ... тогтоолын хавсралт

"УЛААНБААТАР ХОТЫН ХӨГЖЛИЙН КОРПОРАЦИ"ХААЛТТАЙ ХУВЫДААТ КОМПАНИЙН ДҮРЭМ

1. НИЙТЛЭГ ҮНДЭСЛЭЛ"Упаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци" ХК /цаашид “Компани” гэх/ нь Монгол Улсын Үндсэн хууль, Монгол Улсын Компанийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Монгол улсын засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай болон бусад хууль тогтоомжид нийцүүлэн, Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн Хурлын шийдвэрээр байгуулагдсан хаалттай хувьцаат компани юм.Монгол улсын компанийн тухай, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай, Монгол улсын нутаг дэвсгэр, засаг захиргааны нэгж, түүний удирдлагын тухай болон бусад холбогдох хууль тогтоомж, энэхүү дүрмээр Компанийн үйл ажиллагааг зохицуулах бөгөөд дүрэм нь Компанийн үйл ажиллагаа, засаглалын зарчим, зорилго, тэдгээрийг хэрэгжүүлэх алхам, арга зам, санхүүжилтийн эх үүсвэр, Компанийн хувьцаа эзэмшигч, Төлөөлөн удирдах зөвлөл, гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрх болон үйл ажиллагааны журмыг тодорхойлсон баримт бичиг болно.Компанийн зорилго: Компани нь энэхүү дүрмийн хүрээнд Нийслэлийн эдийн засгийн стратеги, бодлогын хэрэгжилтийг зохион байгуулах, удирдах, төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд тулгуурлан хотын хөгжпийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх, гадаад дотоодын зээл тусламж, хөрөнгө оруулалтыг татах, Улаанбаатар хотод бизнес эрхлэх таатай орчин бүрдүүлэх, ажлын байр бий болгох улмаар Нийслэл хотын иргэдийн амьжиргааны түвшинг дээшлүүлэхэд чиглэгдсэн үйл ажиллагааг явуулах үндсэн зорилготой.Хэрэгжүүлэх алхамууд: Компани нь УИХ-ын 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг”, Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн стратегид тусгагдсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд төр, хувийн хэвшпийн хамтын ажиллагааны зохистой хэлбэрийг сонгох, төсвийн санхүүжилтээс гадна зөвшөөрөгдсөн санхүүжилтийн арга хэрэгсэлийг оновчтой сонгох, хөгжпийн сан бүрдүүлэх, сангийн хөрөнгийг зүй зохистой ашиглах замаар бүтээн байгуулалтын ажлыг зохион хэрэгжүүлэх,Компанийн үйл ажиллагааны санхүүжилтийн эх үүсвэр: Компани нь өөрийн үндсэн орлогоос гадна улсын болон нийслэлийн төсвөөс хөгжпийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалтад зориулан хуваарилсан хөрөнгө, Компанийн үнэт цаасыг гадаад, дотоод зах зээлд гаргаж худалдсаны орлого, авсан зээл, гадаад дотоодын иргэд байгууллагаас компанийн үндсэн зорилгыг хэрэгжүүлэхэд зориулан өгсөн хандив, тусламж, холбогдох хууль тогтоомжоор зөвшөөрөгдсөн бусад орлого зэргээр хөгжпийн сан бүрдүүлэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлнэ.

2. КОМПАНИЙН ОНООСОН НЭР, ОРШИН БАЙГАА ГАЗАР Компанийн оноосон нэр:2.1.1 Монголоор: "Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци "ХК; товчилсоноор

“УБХК” гэх.

2.1.2 Англиар: “ШаапЬаа1аг Оеуе1ортеп{ Согрога(юп”с1о$ес1 гэж нэрлэнэ. товчилсоноор “1ШРС” гэх.

Компанийн оршин байгаа газар, албан ёсны хаяг:МонголУлс. Үлаанбаатар хот, __________ гудамж, ____ ____ байр

Те1: (976-11)

дүүрэг, дүгээр хороо, ____ тоот,

Рах: (976-11)Компани нь бүртгэх байгууллагад бүртгэгдсэн өөрийн бэлэгдэл (эмблем) болон барааны тэмдэгтэй байна.Компани нь ТУЗ-аас баталсан албан бичгийн хэвлэмэл хуудас, өөрийн нэр бүхий тэмдэг (тамгд), санхүүгийн тэмдгийг хэрэглэнэ.

Компани нь Компанийн тухай Монгол Улсын хуулийн дагуу зохион байгуулагдсан, бие даасан тайлан тэнцэлтэй, төгрөгийн болон валютын данстай, өөрийн нэрийн өмнөөс эрх эдлэн, үүрэг хүлээдэг.хувьцаа эзэмшигчийн оруулсан хөрөнгө нь хувьцаанд хуваагддаг, өөрийн тусгайлсан эд хөрөнгөтэй, түүнийг захиран зарцуулах эрх нь энэ дүрмээр тодорхойлогдсон.ашгийн төлөө хаалттай хувьцаат компани мөн.Компани нь өөрийн нэрийн өмнөөс гадаад, дотоодын байгууллага, аж ахуй нэгжтэй гэрээ, хэлцэл байгуулах, гэрээ хэлэлцээрт гуравдагч этгээдээр оролцох, эд хөрөнгийн болон эд хөрөнгийн бус эрх олж авах, үүрэг хүлээх, шүүх, арбитрын үйл ажиллагаанд нэхэмжпэгч, хариуцагчаар оролцох эрхтэй.Компани нь Нийслэлийн Засаг захиргааны хүлээх үүргийг хариуцахгүй. Нийслэлийн засаг захиргаа нь тусгайлсан гэрээгээр зохицуулаагүй нөхцөлд компанийн хүлээх үүргийг хариуцахгүй бөгөөд гагцхүү өөрийн эзэмшлийн хувьцааныхаа хэмжээгээр эрсдэл хүлээнэ.Компани нь Монгол Улсын нутаг дэвсгэр болон гадаадад өөрийн салбар, төлөөлөгчийн газраа байгуулж болно.Компани нь өөрийн "Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци" хаалттай ХК гэсэн нэрийг бүх үйл ажиллагаандаа ашиглана.

4. КОМПАНИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЧИГЛЭЛКомпани нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаагаа явуулна. Үүнд:

4.1.1. Төр хувийн хэвшлийн үр ашигтай хамтын ажиллагааг дэмжих замаар Улаанбаатар хотын хөгжпийн Ерөнхий төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн стратегид тусгагдсан төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдуулан төслийн эдийн засгийн үндэслэл, тооцоо судалгаа хийх, зураг төсөл болон ТЭЗҮ боловсруулах, гүйцэтгэгч, санхүүжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах, тэдэнтэй хамтран ажиллах оновчтой хэлбэрийг сонгон гэрээ байгуулах зэрэг бүхий л ажиллагааг удирдан зохион байгуулах, хэрэгжүүлэх;4.1.2.Тодорхой төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор гадаад дотоодын зах зээл дээр бонд гаргах, төслийн зээл авах, хөрөнгө оруулагчтай консорциумын гэрээ байгуулах, хөгжлийн сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах;4.1.3. Хөрөнгө оруулалтын хууль тогтоомжид заасан тохиолдолд хөрөнгө оруулагчид [гатварын хувь хэмжээг тогтворжуулах гэрчилгээ олгуулах, хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулах асуудлыг холбогдох байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх;

3. КОМПАНИЙН ЭРХ

4.1.4. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөө, Нийслэлийн эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэх чиглэлээр дараагийн санхүүгийн жилд хэрэгжүүлэх ' үйл ажиллагааны болон хөрөнгө оруулалтын төлөвлөгөө боловсруулахад оролцох, энэ чиглэлээр хувийн хэвшлээс гаргасан санап, санаачлагыг судалж, нийгмийн ач холбогдол бүхий үр ашигтай төслийн саналыг төлөвлөгөөнд тусгуулах, хамтран хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;4.1.5. Охин болон хараат компанийн үйл ажиллагааг сайжруулах, зохистой хэлбэрээр өөрчлөн байгуулах, ажилтанд хувьцаа эзэмшүүлэх, хэсэгчлэн болон бүрэн хувьчлах хөтөлбөрийн үндэслэл боловсруулан хувьчлалтай холбоотой асуудлыг НИТХ-д оруулж шийдвэрлүүлэх.Энэ дүрмийн 4.1-д заасан үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхийн тулд дараах ажиллагааг эрхэлнэ:

4.2.1. ХЬлдинг компанийн үйл ажиллагаа -64204.2.2. Аж ахуйн нэгжийг удирдах дээд байгууллагын үйл ажиллагаа -70104.2.3. Менежментийн зөвлөгөө өгөх үйл ажиллагаа-70204.2.4. Зах зээлийн судалгаа болон социологийн судалгааны үйл ажиллагаа -

7320Компани Монгол улсын хууль тогтоомжид нийцүүлэн үйл ажиллагаагаа хугацаагүй явуулна.Компанийн охин хараат компаниуд болон удирдан зохион байгуулж буй төслийн бүтээгдэхүүн, үйлчилгээ нь тухайн бүтээгдэхүүний олон улсын болон дотоодын стандартад нийцсэн байх шаардлагыг хангаж ажиллана.

КОМПАНИЙН ХУВЫДАА ЭЗЭМШИГЧ БА ХУВЬ НИЙЛҮҮЛСЭН ХӨРӨНГӨКомпанийн үүсгэн байгуулагч бөгөөд өмчлөгч нь Нийслэлийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал байх бөгөөд Нийслэлийг төлөөлөн хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг энэ дүрмээр тогтоосон хэм хэмжээний дотор Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч хэрэгжүүлнэ.Компанийн нийт зарласан хувьцааны тоо нь 200,000 ширхэг энгийн хувьцаа байх бөгөөд хувьцаа тус бүр нь 1,000,000 (1,0 сая) төгрөгийн нэрлэсэн үнэтэй байна.Энэ дүрмийг баталсан өдрийн байдлаар гаргасан хувьцааны тоо 50 ширхэг байгаа бөгөөд хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээ нь 50,0 сая төгрөг байна.Компани нь нэрлэсэн үнээс доогуур үнээр хувьцаа гаргахгүй.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэрт үндэслэн дор дурдсан хэлбэрээр өөрчилж болно.5.5.1 нэгж хувьцааны нэрлэсэн үнийг өсгөх, эсхүл бууруулах;5.5.2 зарлаЦн хувьцаанаас гаргах, нэмж хувьцаа гаргах замаар өсгөх;5.5.3 өөрийн гаргасан хувьцааг эргүүлэн худалдан авч, хүчингүй болгох замаар бууруулах.Компанийн хувь нийлүүлсэн хөрөнгийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хасагдуулахаар хувьцаа эзэмшигч шийдвэрлэсэн тохиолдолд дүрмийн нэмэлт өөрчлөлтийг баталж, энэ тухай хуулийн этгээдийн улсын бүртгэлийн асуудал хариуцсан байгууллагад зохих журмын дагуу бүртгүүлнэ.

Компани нь нийслэлийн өмчийн оролцоотой бусад компани, хуулийн этгээд болон тэдгээрийн үил ажиллагаанаас тусдаа, биө даасан үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд компаниас тэдгээртэй харилцах харилцааг энэхүү дүрмээр зохицуулна.

6. КОМПАНИЙН ХУВЫДАА ЭЗЭМШИГЧИЙН ХУРАЛКомпанийн Ьрх барих дээд байгууллага нь хувьцаа эзэмшигчийн хурал байна.Хувьцаа эзэмшигчийн хурал ээлжит болон ээлжит бус байна.Компанийн ТУЗ нь хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлыг санхүүгийн жил дууссанаас хойш гурван сарын дотор буюу жил бүрийн 4 дүгээр сарын 1-ний дотор хуралдуулна. Хурлын зар, тов, хэлэлцэх асуудалтай холбогдох танилцуулга, мэдээлэл, тайлан, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг хурал эхлэхээс 10-аас доошгүй хоногийн өмнө хувьцаа эзэмшигчид болон бусад эрх бүхий этгээдэд хүргүүлнэ.Хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хурлаар компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн т[айлангийн талаарх ТУЗ-ийн дүгнэлт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны тайлан болон өөрийн үнэлгээний тайланг заавал хэлэлцэнэ.Дараах тохиолдолд ТУЗ хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит бус хурлыг зарлан хуралдуулна.6.4.1 ТУЗ-к|йн нийт гишүүний 50-иас дээш хувь нь ажиллах боломжгүй буюу

ажиллахгүй болсон;6.4.2 ТУЗ-ийн 2-оос доошгүй гишүүд, ТУЗ-ийн аудитын хороо, Дотоод аудитын

алба, эсхүл үүсгэн байгуулагч болон хувьцаа эзэмшигч санал, шаардлага гаргасан;

6.4.3 Компйнийн алдагдал тухайн тайлант үеийн эцэст өөрийн хөрөнгийн 30 хувиас хэтэрсэн;

6.4.4 Комп^нийн өр нь хоёр жил дараалан өөрийн хөрөнгөөс илүү болж, хасах утгатай болсон.

Хувьцаа эзэмшигчийн хурал нь дараах асуудлыг шийдвэрлэнэ.6.5.1 Энэхүү дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу түүний шинэчилсэн

найруулгыгбатлах;6.5.2 Нийлэх, нэгдэх, хуваах буюу өөрчлөх хэлбэрээр компанийг өөрчлөн

байгуулах;6.5.3 Комп^нийн өрийг хувьцаагаар солих, зарласан хувьцаанаас гаргах, түүний

хэмжээг тогтоох;6.5.4 Компанийн хэлбэрийг өөрчлөх;6.5.5 Комп$нийг татан буулгах болон татан буулгах комиссыг томилох;

6.5.6 Хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх;6.5.7 ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар

болгох;6.5.8 Хувьцаанд хамаарах болон бусад үнэт цаас гаргах,6.5.9 ТУЗ-ийн төсвийг батлах, гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох,

урамшууллын журмыг батлах;

6.5.10 Комп^нийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаархи ТУЗ-ийн гаргасан дүгнэлт, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны болон өөрийн үнэлгээний тайланг батлах;

6.5.11 ТУЗ-аас дүрэмд заасан журмын дагуу шийдвэрлэж чадаагүй тохиолдолд их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцлийг батлах;

6.5.12 Энэ дүрмийн 6.4.2-т заасан эрх бүхий этгээд хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэр гаргуулах шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудал.

6.6 Хувьцаа эзэмшигч нь энэ дүрмийн 6.5.1 болон 6.5.5-д заасан асуудлыг шийдвэрлэх санал, үндэслэлийг НИТХ-д оруулан шийдвэр гаргуулна. Энэхүү асуудлыг НИТХ-ын нийт гишүүдийн 4/5-ийн саналаар шийдвэрлэнэ. Харин зарласан хувьцаанаас нэмж гаргасантай холбогдон дүрэмд оруулах өөрчлөлтийг хувьцаа эзэмшигчийн хурал батална.

6.7 Хувьцаа эзэмшигчийн хуралд ТУЗ-ийн бүх гишүүд болон жилийн санхүүгийн тайлангийн талаар дүгнэлт гаргасан аудитын байгууллагын төлөөлөгч заавал оролцож, хувьцаа эзэмшигчийн асуултад хариулт өгнө.

6.8 Хувьцаа эзэмшигчийн гаргасан шийдвэрийг тухайн асуудлын талаарх танилцуулга, мэдээлэл, тайлан зэрэг уг шийдвэрийг гаргах үндэслэл болсон мэдээллийн хамт Компанийн архивт хадгална.

6.9 Хувьцаа эзэмшигч нь мэдээлэл авах, саналыг нь сонсох зорилгоор Нийслэлийн Удирдлагын зөвлөлийн гишүүдийг ын тулд- Засаг даргын орлогч нар болон Тамгын газрын эрх бүхий албан тушаалтнуудыг хувьцаа эзэмшигчийн хуралд байлцуулсан бол уг хэлэлцүүлгэд оролцсон албан хаагчид хурлын тэмдэглэлд гарын үсэг зурсан байна.

6.10 Энэ дүрмийн 6.9-д заасан журмаар тодорхой асуудлыг хэлэлцэж болох боловч шийдвэрийг нь хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлж буй Засаг дарга гаргах бөгөөд уг шийдвэрийн талаар Засаг дарга хариуцлага хүлээнэ.

7. ТӨЛӨӨЛӨН УДИРДАХ ЗӨВЛӨЛ .1 Хувьцаа эзэмшигч нь Компанийн Төлөөлөн удирдах зөвлөлийг 9 гишүүнтэйгээр 3

жилийн хугацаатай сонгох бөгөөд тэдгээрийн 1/3 нь Нийспэлийн байгууллагад ажилладаг албан хаагч, 1/3 нь хувийн хэвшлийн төлөөлөл, 1/3 хараат бус гишүүд байх бөгөөд тэдгээр нь бүгд энэ дүрмийн 8.1-д заасан журмаар тогтоосон ТУЗ-ийн гишүүнд тавих шалгуур, шаардпагыг хангасан байна.ТУЗ-ийн хувийн хэвшпийн төлөөллийг Нийслэлийн бизнес эрхлэгчдийг нэгтгэсэн, хамтын ажиллагааны Санамж бичгийн хүрээнд хамтран ажиллаж буй төрийн бус байгууллага дэмжсэн бол давуу тал гэж үзнэ.

7.2 Нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч нь Нийслэлийн төрийн албан хаагчдын төлөөллийн бүрэлдэхүүнд багтсан байх бөгөөд ТУЗ-ийн дарга байна.

/.3 ТУЗ-ийн гишүүнийг улируулан сонгож болно.7.4 ТУЗ-ийн гишүүнд тавигдах шаардлага, нэр дэвшүүлэх журам, тэдний үйл

ажиллагааны болон ёс зүйн дүрэм, ТУЗ-ийн хуралд бэлтгэх, зохион байгуулж явуулах, ТУЗ-ийн болон гишүүдийн үйл ажиллагаанд өөрийн үнэлгээ өгөх болон дүгнэлт өгөх Журам, ТУЗ-ийн дэргэдэх хороодын чиг үүрэг, бүрэн эрх, ТУЗ-ийн даргын болон нарийн бичгийн даргын эрх, үүрэг, зэргийг Компанийн тухай хууль, Монголын компанийн

засаглалын кодексийн зарчимд нийцсэн “ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-аар тогтоох бөгөөд уг журмыг хувьцаа эзэмшигчдийн хурал батлан мөрдүүлнэ.

Компанийн ТУЗ нь Компанийн тухай хуульд заасан болон дараах бүрэн эрхийг өрхийг эдэлж, үүргийг хүлээнэ. хэрэгжүүлнэ.

7.5.1.Хувьцаа эзэмшигчийн зөвшөөрлөөр компанийн үйл ажиллагааны үндсэн чиглэлд нэмэлт оруулах;7.5.2. Улаанбаатар хотыг хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөө, Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн стратегийг хэрэгжүүлэхээр Нийслэлийн ИТХ-аас баталсан үйл ажиллагааны төлөвлөгөөнд тусгагдсан тодорхой төсөл, хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх шийдвэр гаргах;

7.5.3. Энэ дүрмийн 7.5.2-т заасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэхээр сонгон шалгаруулах||тыг нийтэд нээлттэй эсхүл тодорхой хүрээнд хаалттай зарлах зөвшөөрөл олгох;

7.5.4. Энэ дүрмийн 7.5.3-т заасан сонгон шалгаруулалтын дүнг хэлэлцэж, шалгарсан гуйцэтгэгч, хөрөнгө оруулагч нартай гэрээ хэлцэл.хийх зөвшөөрөл олгох, гэрээний үндсэн нөхцөлийг тогтоох;

7.5.5. Төслийг санхүүжүүлэх эх үүсвэрийн талаар шийдвэр гаргах /хөгжпийн сангийн үлд0гдэл хөрөнгө хүрэлцээгүй нөхцөлд компанийн бонд гаргах, зээл авах, хөрөнгө оруулагчтай консорциумын эсхүл концессын гэрээ байгуулах г.м /7.5.6. Компанийн гүйцэтгэх удирдлагатай байгуулах гэрээний нөхцөл, түүнд олгох цалин, урамшууллыг тогтоох;7.5.7.ТУЗ-ийн аудитын хорооны сонгосон хөндлөнгийн аудитын байгууллагатай байгуулах гэрээний нөхцөлийг тогтоох;

7.5.8. Компанийн жилийн үйл ажиллагааны болон санхүүгийн тайлангийн талаарх дүгнэлт, өөрийн үйл ажиллагааны тайлан болон өөрийн үнэлгээний тайлан гаргаж, түүнийг хувьцаа эзэмшигчийн хуралд танилцуулж батлуулах;7.5.9. Хуримтлагдсан ашгийн хэмжээ, түүгээр хөрөнгө оруулалт хийх төлөвлөгөөг баталж, хувьцаа эзэмшигчийн хуралд оруулах;7.5.10.Компанийн салбар болон төлөөлөгчийн газар байгуулах, үйл ажиллагааны журмыг баталж, захирлыг томилох;

7.5.11. Нийслэлийн 100 хувийн өмчтэй охин компанийн хувьцаа эзэмшигчдийн хурлын бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх, нийслэлийн өмчийн оролцоотой компанийн хувьцаа эзэмшигчийн хуралд орох төлөөлөл болон ТУЗ-д Нийслэлийг төлөөлөх этгээдийн нэрийг дэвшүүлэх болон эдгээрийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх талаар энэ дүрмийн 17 дугаар зүйлд заасан бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх,7.5.12.Компанийг өөрчлөн байгуулах талаар хувьцаа эзэмшигчийн хурлын шийдвэрийн төслийг батлах, гаргасан шийдвэрийг хэрэгжүүлэх;

7.5.13.Их хэм^кээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх зөвшөөрөл олгох;7.5.14. Хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах үр дүнтэй тогтолцоо бүрдүүлэх

зорилгоор нийслэлийн бизнес эрхлэгчид, хөрөнгө оруулагчдыг нэгтгэсэн бөгөөд төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагаанд дэмжлэг үзүүлэх зорилгыг дүрэмдээ заасан төрийн бус байгууллагатай Санамж бичгийн хүрээнд хамтран ажиллах шийдвэр гаргах; Санамж бичигт компанийн ТУЗ-д хувийн хэвшлийн төлөөллийг сонгон оруулах, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулагч, гэрээ гүйцэтгэгчийг сонгон шалгаруулах асуудлаар хамтран ажиллах зарчим, журмыг тусгасан байна.

7.5.15.Гүйцэтгэх удирдпагын саналаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал;

7.7

7.8

7 9

710

7.11

7.12

7.13

7.5.16.Компа|нийн хуульд заасан бусад асуудлууд.ТУЗ-ийн гишүүд нь энэ дүрмээр тогтоосон компанийн зорилгыг хэрэгжүүлэн Улаанбаатар хотын хөгжил цэцэглэлтийн төлөө ажиллах үүрэгтэй.Энэ дүрэм болон компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтсон үүргээ зохих ёсоор биелүүлээгүй ТУЗ-өөс гаргаж буй шийдвэрт сонирхогч этгээд болохоо мэдэгдээгүй зэргээр зөрчил гаргасан ТУЗ-ийн гишүүнийг чөлөөлөх шийдвэрийг хувьцаа эзэмшигч хэдийд ч гаргах эрхтэй. Энэ шалтгаанаар ТУЗ-ийн гишүүдийн тоо энэ дүрмийн 8.1-д заасан тоонд хүрэхгүй болсон тохиолдолд дараагийн сонгууль хүртэлх хугацаагаар ТУЗ-ийн гишүүнийг хувьцаа эзэмшигч ТУЗ-ийн бүрэн эрхийн үлдсэн хугацаагаар нөхөн сонгож болно.ТУЗ-ийн ээлжит хурлыг улиралд нэг удаа хуралдуулна. Шаардлагатай тохиолдолд нэмэлт хуралдаан хийж болно.

ТУЗ-ийн ээлжит хурлын тов, ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргын хариуцан бэлтгэсэн хэлэлцэх асуудлын талаарх танилцуулга, мэдээлэл, гарах шийдвэрийн төсөл зэргийг багтаасан зарыг хуанлийнЮ (арав)-аас доошгүй хоногийн өмнө гишүүдэд бичгээр хүргүулнэ. Ээлжит бус хуралд энэ журам нэгэн адил мөрдөгдөх бөгөөд асуудал хэлэлцүүлэхээр гүйцэтгэх захирал болон ТУЗ-ийн даргаас өөр эрх бүхий этгээд санал гаргасан бол уг этгээд хэлэлцэх асуудлын талаарх мэдээлэл, үндэслэлийг ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргад саналын хамт хүргүүлэх үүрэгтэй.ТУЗ-ийн гишүудийн хуралд оролцох болон нарийн бичгийн даргын ажил үүрэгтэй холбогдон гарах зардлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны төсөвт оруулан тооцсон байна.ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхи (2/3-оос доошгүй гишүүн, түүний дотор 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн) оролцсоноор хурал хүчин төгөлдөр болно. Хуралд биечлэн оролцох боломжгүй тохиолдолд гишүүд утас буюу видео шугамаар хуралд оролцож болно. Гишүүдээс бичгээр санал авах замаар эчнээ санал хураалтаар шийдвэр гаргаж болно. Гэхдээ яаралтай шийдвэрлэх шаардлагатай нэгээс илүүгүи асуудпаар эчнээ санал хураапт явуулж болно. Гишүүд нягтлан хэлэлцэх шаардлагатай чухал асуудпаар эчнээ санал хураапт явуулахыг хориглоно.ТУЗ-ийн хуралд аливаа асуудлыг шийдвэрлэхэд гишүүд саналын 1 (нэг) эрхтэйгээр оролцож, оролцсон гишүүдийн дийлэнх (2/3)олонхийн саналаар шийдвэр хүчин төгөлдөр болно. ТУЗ-ийн гишүүдийн санал тэнцсэн тохиолдолд ТУЗ-ийн даргын санал шийдвэрлэх үүрэг гүйцэтгэнэ.ТУЗ-ийн хурал зарлан хуралдуулахаар товлосон хугацаанаас 60 (жаран) минут өнгөрсөн боловч ирц бүрдээгүй бол хурлын товыг гишүүд харилцан тохиролцсон өөр өдөр хуралдуулахаар хойшлуулна. Хуралд удаа дараа (2 болон түүнээс олон удаа) хожимдож хурлыг ийнхүү хойшлуулахад хүргэсэн гишүүнийг ТУЗ-өөс чөлөөлж, орлох гишүүнийг энэ дүрмийн 7.1 болон 8.2-т заасан журмын дагуу сонгон шалгаруулж, хувьцаа эзэмшигчийн хурлаар сонгоно.ТУЗ-ийн аль нэг гишүүнийн хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтэй аливаа асуудлыг хэлэлцэхэд дараах журмыг баримтлана:Тайлбар: Аль нэг гишүүний хувьд ашиг сонирхлын зөрчилтэй асуудал гэдгийг Компанийн тухай хуулийн 89.1-д заасны дагуу тодорхойлно.

7.13.1 тухайн асуудлаар сонирхлын зөрчилтэй болох тухайгаа болон сонирхпын зөрчил үүсч буй шалтгаанаа уг гишүүн ТУЗ-ийн даргад хурал эхлэхээс өмнө бичгээр мэдэгдэх бөгөөд ТУЗ-ийн дарга энэхүү мэдээллийг гишүүдэд уншиж танилцуулна.

7.13.2. тухайн асуудлыг хэлэлцэх болон шийдвэр гаргахад сонирхлын зөрчил бүхий гишүүн оролцохгүй /хэлэлцэж эхлэх үед хуралдааны танхимыг орхиж гарсан байна/ хуралд тухайн гишүүн ирсэн бол хурлын ирцэд уг гишүүний оролцоог оруулж тоолох боловч сонирхлын зөрчилтэй асуудлын тухайд саналын эрхтэй гишүүдийн тооноос хасч шийдвэр гаргах хувийг тодорхойлно.7.14 ТУЗ нь аудит, нэр дэвшүүлэх, цалин урамшууллын хороодтой байна.

8. ТУЗ-ИЙН ХАРААТ БУС ГИШҮҮН ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн нь дараах шалгуурыг хангасан этгээд байна:8.1.1 Өөрөө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь НИТХ-ын төлөөлөгч биш,

нийслэлийн ямар нэг байгууллагад эрх бүхий албан тушаал хашдагггүй;8.1.2 Өөр^ө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь улс төрийн аль нэг намын

удирдах дээд байгууллагын гишүүн биш;8.1.3 Нийтийн үйлчилгээнээс бусад төрийн алба хашдаггүй;8.1.4 Өөр^ө болон нэгдмэл сонирхолтой этгээд нь Компанийн өнгөрсөн жилийн

нийт борлуулалтын 0,01 хувиас дээш хэмжээний үнийн дүн бүхий хэлцлийг компанитай хийж байгаагүй;

8.1.5 КомНанийн эрх бүхий албан тушаалтантай нэгдмэл сонирхолгүй, тэдгээрийн төрөл, садан, гэр бүлийн гишүүн биш;

8.1.6 Компани болон түүний хараат, охин компани.нийслэлийн өмчит болон өмч давамгайлсан компанид сүүлийн 3 жилийн хугацаанд эрх бүхий албан тушаал хашиж байгаагүй;

8.1.7 Нийфэлийн ИТХ болон түүний Тэргүүлэгчдийн шийдвэрээр хэрэгжүүлж байгаа бизнесийн төсөл, хөтөлбөрийн захиалагч, гүйцэтгэгч болох хуулийн этгээдийн болон уг этгээдийн хамаардаг компанийн нэгдлийн аль йэг оролцогч хуулийн этгээдийн эрх бүхий албан тушаалтан, нөлөө бүхий хувьцаа эзэмшигч биш;

8.1.8 Санхүү, хөрөнгө оруулалтын менежмент, аудит, бизнесийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.

ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо энэхүү дүрмийн 8.1-д заасан шалгуурыг хангасан этгээдийг олон нийтэд нээлттэй зарлах замаар сонгон шалгаруулж, шаардлага хангасан бүх нэр дэвшигчдийн нэрийг саналын хуудсанд оруулна. Гишүүнд нэрийг нь дэвшүүлж буй этгээд нь өөрөө зөвшөөрлөө бичгээр өгсөн байх бөгөөд энэ дүрмийн 8.1-д заасан шалгуурыг хангаж байгаа гэдгээ албан ёсоор бичгээр баталгаажуулсан байна. Энэхүү баталгааг хуурамчаар гаргасан, ач холбогдол бүхий мэдээллийг нуун дарагдуулсан нь тогтоогдвол ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хорооны дарга энэ талаар олон нийтэд мэдээлэх арга хэмжээ авч, уг гишүүнийг ТУЗ-ийн гишүүнээс чөлөөлөх саналыг хувьцаа эзэмшигчид танилцуулан шийдвэрлүүлж, орлох гишүүнийг сонгохын тулд дахин олон нийтэд нээлттэй зарлах үйл ажиллагааг явуулна.ТУЗ-ийн Нэр дэвшүүлэх хороо байгуулагдаагүй байгаа үед буюу анх удаа ТУЗ-ийн хувийн хэвшлийн төлөөлөл, хараат бус гишүүнийг сонгон шалгаруулах ажиллагааг Нийслэлийн Засаг даргын тамгын газар энэ дүрэмд заасан журмын дагуу хариуцан хэрэгжүүлнэ.ТУЗ-ийн хувийн хэвшлийн төлөөлөл, хараат бус гишүүд нь бусад гишүүдтэй адил эрх, үүрэгтэй байхаас гадна дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ:

8.4.1 ТУЗ, пүйцэтгэх удирдлагын шийдвэр нь хууль тоггоомж, Компанийн дүрэм болон холбогдох дотоод журмуудад нийцэж байгаа эсэх, Компанийн болон НийсЛэлийн иргэдийн эрх ашигт сөргөөр нөлөөлж байгаа эсэхэд хяналт тавих ийм зөрчилтэй шийдвэр гаргахаас сэргийлэх, гаргасан бол зөрчлийг арилгахыг шаардах, шаардлагыг эс биелүүлбэл асуудпыг ТУЗ-д тавьж хэлэлцүүлэх, хувьцаа эзэмшигчийн хурлыг хуралдуулах шаардлагыг ТУЗ-д хүргэх, ТУЗ хуралдуулаагүй тохиолдолд 2-оос доошгүй хараат бус гишүүн хамтран хувьцаа эзэмшигчид шууд асуудал тавьж шийдвэрлүүлэх;

8.4.2 Компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдпыг хангах талаар гүйцэтгэх удирдлагад үүрэг өгч хэрэгжилтийг хянах, холбогдох этгээдээс шаардах;

8.4.3 Хувьцаа эзэмшигчийн хуралд биечлэн оролцож, ТУЗ-ийн шийдвэрийн талаар зарчмын зөрүүтэй байр суурьтай байсан бол энэ тухайгаа мэдээлж, хувьцаа эзэмшигчийн асуултад хариулах;

8.4.4 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг;

8.4.5 Компг|нид бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ажиллагааг Төрийн болон орон нутийн өмчийн хөрөнгөөр бараа ажил, үйлчилгээ худалдан авах тухай хуулийн дагуу хэрэгжүүлж байгаа эсэхэд хяналт тавих, энэ асуудлаар дүгнэлт гаргуулахаар хөндпөнгийн аудитын байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгуулан гаргасан дүгнэлтийг хувьцаа эзэмшигчдэд танилцуулах.

9. АУДИТЫН ХОРООТУЗ-ийн аудитийн хорооны дарга нь хараат бус гишүүн байх бөгөөд санхүү,бүртгэл, эрсдэлийн удирдлагын чиглэлээр мэргэшсэн байна.ТУЗ-ийн аудитийн хороо нь дараах чиг үүрэгтэй байна:

9.2.1 Компанийн нягтлан бодох бүртгэл, санхүүгийн тайлагналыг нягтлан бодох бүртгэлийн бодлого болон СТОУС-д нийцүүлэх, дотоод хяналтын болон эрсдэлийн удирдлагын зохистой тогтолцоо бүрдсэн эсэхэд хяналт тавьж, бүрдүүлэхэд шаардлагатай арга хэмжээг авч хэрэгжүүлэх, санхүүгийн тайлан, санхүү, эдийн засгийн болон үйл ажиллагааны бусад мэдээллийн үнэн оодит байдпыг хянах тогтолцоо бүрдүүлэх;

9.2.2 Компанийн үйл ажиллагаа нээлттэй, ил тод байгаа эсэх, хууль болон компанийн дотоод журам, эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон мэдээлийг нийтийн хүртээл болгож байгаа байдалд хяналт тавих;

9.2.3 Дотоод аудитын албаны удирдпага, ажилтныг томилох, цалин урамшууллыг тогтоох санал боловсруулж, ТУЗ-д танилцуулан батлуулах;

9.2.4 Жилийн санхүүгийн тайланд аудит хийлгэх, шаардлагатай тохиолдолд нягтлах болон бусад баталгаажуулах ажил хийлгэх зорилгоор хөндлөнгийн аудитын байгууллагыг сонгох, түүний ажлын хөлсний хэмжээг тогтоох талаар санал боловсруулах, Хорооны чиг үүрэгт хамаарах асуудлаар шалгалт хийж дүгнэлт гаргах талаар хөндпөнгийн аудитийн байгууллагад чиглэл өгөх /чухам ямар чиглэлээр шалгалт хийж, дүгнэлт гаргасан байх талаар аудитын байгууллагатай байгуулах гэрээнд тусгах замаар энэ эрхээ хэрэгжүүлнэ/;

9.2.5 Их хэмжээний болон сонирхлын зөрчилтэй хэлцэлд хяналт тавих, дүгнэлт гаргах;

9.2.6 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

9.2.7. Дотоод аудитын аЛба нь хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурлын өМНө Дотоод аудитын тайлан, дүгнэлт гаргаж, ТУЗ-д танилцуулан хувьцаа эзэмшигчид хүргэх бөгөөд хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаас тайланг зөвшөөрсөн тохиолдолд энэ тайланг компанийн цахим хуудсанд байршуулж, нийтийн хүртээл болгохын зэрэгцээ, НИТХ-д хүргүүлэхээр заасан тайланд заавал хавсаргасан байна.

10. НЭР ДЭВШҮҮЛЭХ ХОРОО .1 ТУЗ-ийн нэр дэвшүүлэх хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:

10.1.1 ТУЗ-ийн гишүүн болон гүйцэтгэх удирдлагад нэр дэвшигчид тавих шаардлагыг тодорхойлж, ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд тусгуулах, ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажлын туршлага зэргийг үнэлэх шалгуурыг тогтоох;

10.1.2 ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх удирдпагад нэр дэвшигч нь ур чадвар, мэдлэг боловсрол, ажпын туршлага, ёс зүйн хувьд, харин хараат бус гишүүний хувьд энэ дүрмийн заасан шалгуурыг хангаж байгаа эсэх талаар дүгнэлт гаргах;

10.1.3 ТУЗ-д нэр дэвшигчийг сонгон шалгаруулж, хувьцаа эзэмшигчийн хуралд шууд нэр дэвшүүлэх /саналын хуудсанд шууд нэрийг нь оруулах/;

10.1.4 ТУЗ-ийн болон гүйцэтгэх захирлын үйл ажиллагаанд үнэлэлт, дүгнэлт өгөх;10.1.5 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээний нөхцөлийг тодорхойлох;10.1.6 ТУЗ-ийн гишүүдээс бусад эрх бүхий албан тушаалтны ажил үүргийн

гүйцэтгэлд гүйцэтгэх захирлаас өгсөн үнэлгээний талаар дүгнэлт гаргах;10.1.7 Компа^ийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд

заасан бусад чиг үүрэг.

11. ЦАЛИН УРАМШУУЛЛЫН ХОРООЦалин урамшууллын хороо нь дараах чиг үүрэгтэй:11.1.1 Компанийн ажилтнууд болон эрх бүхий албан тушаалтны цалин

урамшууллын талаар баримтлах бодпогыг тодорхойлж, ТУЗ-д батлуулахаар оруулах, түүний хэрэгжилтэд хяналт тавих;

11.1.2 КомпаНийн ажилтнууд болон эрх бүхий албан тушаалтанд олгох цалин урамшууллын дээд хязгаарыг тогтоох, шаардлагатай гэж үзвэл эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон цалин урамшууллын талаар гүйцэтгэх удирдлагын тайланг сонсож, дүгнэлт гаргах;

11.1.3 Компанийн цалин урамшууллын системийн зорилгыг тодорхойлж, үр дүнг үнэлэх;

11.1.4 Компанийн ТУЗ-өөс шилжүүлсэн болон ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журамд заасан бусад чиг үүрэг.

12. ТУЗ-ИЙН НАРИЙН БИЧГИЙН ДАРГА

л 2,1,__ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ТУЗ-ийн даргын санал болгосон этгээдийг ТУЗтомилно. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн даргаар ажиллах этгээд нь компанийн эрх бүхий албан тушаалтан байх бөгөөд дараах шалгуур шаардлагыг хангасан байна:

12.1.1. комп^нийн засаглалын чиглэлээр сургалтад хамрагдаж гэрчилгээ авсан;12.1.2. компгрийн эрх зүйн чиглэлээр мэргэшсэн.

12.2 Нарийн бичгийн даргын эзгүйд түүнийг орлох этгээдийг ТУЗ-ийн дарга томилно.12.3. ТУЗ-ийн нарийн бичгийн дарга нь дараах чиг үүрэгтэй байх бөгөөд түүнийг

сонгох, үйл ажиллагааг нь зохицуулах хянахтай холбоотой нарийвчилсан асуудлыг ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмаар тогтооно:

12.3.1. компанийн засаглалын талаар бодлого боловсруулахад оролцох;12.3.2.бүрэн эрхийнхээ хүрээнд компанийн ажилтнууд компанийн засаглалын бодлогыг дагаж мөрдөх, компанид сайн засаглалын практикийг хэвшүүлэх үйл явцыг удирдан чиглүүлэх арга хэмжээ авах;12.3.3. Хувьцаа эзэмшигчдын хурал, Төлөөлөн удирдах зөвлөл болон түүний хороодын хуралд бэлдэх, зарлах, хуралдуулах, шийдвэрийн хэрэгжилтийн хангах, арга хэмжээг зохион байгуулах;

12.3.4. компанийн ТУЗ нь гүйцэтгэх албаны хэлтэс газруудтай үр дүнтэй мэдээлэл оолилцох тогтолцоог бүрдүүлэх, хариуцах;12.3.5.мэдээллийг нийтэд хүргэж байгаа байдалд хяналт тавьж, компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдлыг хангах;12.3.6.Төсөл хэрэгжүүлэгчид, охин, хараат компаниуд болон бусад оролцогч талаас ТУЗ-д ирүүлсэн аливаа санал, гомдол хүсэлтийг шийдвэрлэхэд оролцох, компани доторхи маргаан, санал зөрөлдөөнийг шийдвэрлэх талаар холбогдох арга хэмжээ авах, санал боловсруулан ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчид хүргэх;12.3.7.НИТ)(-ын төлөөлөгчид, хувьцаа эзэмшигчид болон эрх бүхий сонирхогч этгээдийн КтХ, энэ дүрэм болон компанийн мэдээллийн журмаар тогтоосон мэдээлэл авах эрхийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээ авах;12.3.8. Компанийн сайн засаглалын талаар олон улсын болон бусад компанийн туршлага, төрийн болон төрийн бус байгууллагаас энэ талаар дэвшүүлж буй санал санаачлагыг судлах замаар өөрийн компанийн засаглалыг цаашид сайжруулах санал боловсруулах, хэрэгжилтийг ханган ажиллах;

13. ГҮЙЦЭТГЭХ УДИРДЛАГА

13.1 Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ТУЗ-өөс томилогдож гэрээ байгуулсан Гүйцэтгэх захирал удирдана.

13.2 Гүйцэтгэх захирлаар томилогдох этгээд нь дараах шалгуур шаардлагыг хангасан байна:13.2.1. Дээд боловсролтой, магистраас доошгүй зэрэгтэй;13.2.2. Амжилттай бизнесийн байгууллагад 5-аас доошгүй жил дэд захирал болон түүнээс дээш эрх бүхий албан тушаалд ажилласан;

13.3.3.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон зээл, батлан даалтын болон бусад гэрээгээр хүлээсэн хугацаа хэтэрсэн өргүй байх;

13.3.4.шүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон татварын өр төлбөргүй байх;

13.3.5.ялгү^ байх.

Тайлбар: Амжилттай бизнесийн байгууллага гэдгийг дараах шалгуураар тогтооно.

1. Жилийн борлуулалт нь 2,0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээнд хүрсэн;

2. сүүлийн 5 жил дараалан ашигтай ажилласан;

3. 10-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан;

4. Хугацаа хэтэрсэн зээлийн болон татвар, шимтгэлийн өр төлбөргүй;

5. Тухайн захирлын бизнесийн нэр хүндэд харшлах зарга маргаанд холбогдоогүй.

13.2.3. 2-оос доошгүй гадаад хэлийг чөлөөтэй эзэмшсэн;

13.2.4. Ажил хэргийн нэр хүнд болон ёс зүйн хувьд энэхүү албан тушаалд ажиллахад тохиромжтой этгээд байх;

13.2.5. Төрийн болон нийслэлийн төр захиргааны байгууллагууд, гадаад, дотоодын хөрөнгө оруулагчид хандивлагчидтай харилцах, хамтран ажиллах туршлага, ур чадвартай.

13.3 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээний хугацаа доод тал нь 5 жил байх бөгөөд гэрээг хэдэн ч удаа сунгаж болно.

13.4 ТУЗ-ийн гишүүдийн дийлэнх олонхийн саналаар Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-тэй байгуулсан гэрэ^эгээр хүлээсэн үүргээ хангалтгүй биелүүлсэн, энэ дүрмээр тогтоосон бүрэн эрхээ хэтрүүлсэн гэж үзвэл гэрээг цуцлах тухай шийдвэрийг ТУЗ хэдийд ч гаргах эрхтэй.

3.5 Гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрэм, компанийн засаглалын үндэсний болон олон улсын шилдэг туршлага, зарчимд нийцүүлэн боловсруулж, ТУЗ-өөс баталсан “Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам”-д заасан зарчмын дагуу дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.Үүнд:13.5.1 Энэ дүрмийн 1.1-д заасан гэрээгээр болон тухай бүр ТУЗ-өөс олгосон эрх

хэмжээний хүрээнд төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх ажлыг зохион байгуулах, энэ үйл ажиллагаатай холбогдсон хэлцэл хийх, гэрээ байгуулах компанийг төлөөлөх зэргээр компанийн нэрийн өмнөөс итгэмжлэлгүйгээр үйл ажиллагааг явуулна;

13.5.2 Компанийн охин болон хараат компаниудын үйл ажиллагааг удирдан чиглүүлэх, хяналт тавих ажиллагааг ТУЗ-өөс олгосон эрх хэмжээний хүрээнд хэрэгжүүлэх;

13.6.3 ТУЗ-ййн шийдвэрийг хэрэгжүүлэх, компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг Монгол Улсад мөрдөгдөж байгаа хууль, тогтоомжид нийцүүлэн зохион байгуулж удирдан хяналт тавих;

13.5.4 Компанийн жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө, төсвийг боловсруулан өмнөх оны 4-р улиралд багтаан ТУЗ-өөр батлуулах;

13.5.5 Компанийн ажилтнуудыг сонгон шалгаруулж, тэдэнтэй хөдөлмөрийн болон контракт гэрээ байгуулан ажиллуулах, тэдний цалин хөлсний хэмжээг тогторх, ТУЗ-өөс баталсан урамшууллын журмын дагуу тэдэнд урамшуулал олгох;

13.5.6 Компанийн гэрээ, контракт, түрээс, тусгай зөвшөөрөл болон эд хөрөнгөд хамаарах өглөг, төлбөр тооцоо, бусад үйл ажиллагаатай холбоотой тооцоог хугацаанд нь барагдуулах, тооцооны тооллого хийж, өр авлагын тооцоог баталгаажуулах арга хэмжээ авах;

13.5.7 Компанийн нягтлан бодох бүртгэлээр тодорхойлогдсон татвар, хураамжийг цаг хугацаанд нь барагдуулж, холбогдох байгууллагатай тооцоо хийх ажлыг зохион байгуулах;

13.5.8 Компанийн өөрийн үйл ажиллагаатай болон хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөртэй холбоотой аливаа нэхэмжлэл, шаардлага, мэдэгдлийн талаар ТУЗ-д нэн даруй мэдэгдэж байх, шаардлагатай арга хэмжээ авах, тайлбар мэдээлэл өгч байх;

13.5.9 Их хэмжээний хэлцэлд тооцогдох үнийн дүнтэй маргаан бүхий асуудлаар ТУЗ-ийн зөвшөөрөлгүйгээр шүүх, арбитрын ажиллагаанд оролцохгүй байх;

13.5.10Холбргдох хууль тогтоомж, дүрэм журмын дагуу санхүүгийн болон бусад тайлан, мэдээг гаргах, эрх бүхий этгээдэд толилуулах, шаардпагатай тохиолдолд нийтийн хүртээл болгох, хадгалах;

13.5.11 Компанитай байгуулсан гэрээгээр хүлээсэн үүргээ шудрагаар, идэвх санаачлагатай, зохих ёсоор гүйцэтгэх;

13.5.12 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-өөс урьдчилан бичгээр зөвшөөрөл аваагүй тохиолдолд бусад хуулийн этгээдийн удирдах дээд байгууллага, менежментийн багийн бүрэлдэхүүнд орохыг хориглоно.

13.5.13 Гүйцэтгэх захирал нь ТУЗ-ийн шийдвэрээр хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилт, өөрийн компанийн болон хараат, охин компанийн үйл ажиллагаанд тогтмол хяналт тавих тогтолцоо бүрдүүлэн ажиллах бөгөөд тэдгээрийг хэрэгжилтийн талаар ТУЗ-д улирал бүр мэдээлж байна.

13.6 Гүйцэтгэх захирал дараах үйл ажиллагаа явуулахыг хориглох бөгөөд энэ тухай гүйцэтгэх захиралтай байгуулах гэрээнд заавал тусгасан байна.13.6.1 Хувьцаа эзэмшигчийн болон ТУЗ-ийн эрх хэмжээнд шийдвэрлэхээр заасан

асуудлыг шийдвэрлэх;13.6.2 Хувьцаа эзэмшигчийн эсвэл ТУЗ-ийн шийдвэргүйгээр зээл олгох, зээл

авах, компанийн эд хөрөнгө, аливаа хөрөнгийн эрхийг болон тэдгээртэй адилтгах бусад зүйлсийг бусдад барьцаалах, үүргийн гүйцэтгэлийн баталгаа, батлан даапт гаргах;

13.6.3 Компанийн эд хөрөнгө, эд хөрөнгийн эрхийг болон эдгээртэй адилтгах бусад зүйлсийг захиран зарцуулахдаа ТУЗ-оос олгосон эрх хэмжээг хэтрүүлэх (бэлэглэх, арилжах, худалдах гэх мэт), энэ тухай хэлцэл хийх;

13.6.4 Өөрийн болон нэгдмэл сонирхолтой этгээдийн компанитай байгуулж байгаа сонирхлын зөрчил бүхий хэлцлийг ТУЗ-д мэдэгдэлгүй бие даан шийдвэрлэх.

13.7 Энэхүү дүрэмд заасан зүйл заалтыг зөрчиж хийсэн аливаа хэлцэл нь Хүчин төгөлдөр бус байх бөгөөд ийнхүү хэлцэл хийсэн нь нотлогдвол ТУЗ гүйцэтгэх захирлыг үүрэгт ажпаас нь чөлөөж, гэрээгээ цуцлана.

13.8 Энэ дүрмийн 14.6-д заасан хэлцлийг хийсний улмаас компанид болон төсөл хэрэгжүүлэгчдэд хохирол учруулсан нь нотлогдвол хуульд заасны дагуу хариуцлага хүлээлгэх, хохирлыг нөхөн төлүүлэх арга хэмжээг ТУЗ өөрийн бүрэн эрхийн хүрээнд хэрэгжүүлэх бөгөөд ийнхүү хэрэгжүүлэх боломжгүй тохиолдолд хууль хяналтын байгууллагад шилжүүлэн шийдвэрлүүлнэ.

14. КОМПАНИЙН ЭРХ БҮХИЙ АПБАН ТУШААЛТНЫ ХҮЛЭЭХ ХАРИУЦЛАГА

14.1

14.2

14.3

1!>.1.

1{>.2.

1{;.3.

151.4.

16.5.

16.1.

17.1

Компанийн эЬх бүхий албан тушаалтан:14.1.1 ТУЗ-иин дарга, гишүүд, нарийн бичгийн дарга;14.1.2 Компанийн гүйцэтгэх захирал;14.1.3 Компйнийн ерөнхий нягтлан бодогч;14.1.4 Газар хэлтэс, бусад нэгжийн удирдпага;14.1.5 Компанийн зохион байгуулалтын бүтэц, үйл ажиллаганы цар хүрээнээс

хамааруулан ТУЗ-өөс эрх бүхий этгээдээр тооцсон бусад албан тушаалтан байна.

Компанийн эрх бүхий албан тушаалтан нь өөрийн санаатай, шууд буруутай үйл ажиллагаа, хайнга хайхрамжгүй байдлаас компанид хохирол учруулсан тохиолдолд өөрийн хөрөнгөөр нөхөн төлөх хариуцлага хүлээнэ.ТУЗ-ийн гишүҮд болон нарийн бичгийн даргаас бусад эрх бүхий албан тушаалтанд тавих шаардлага, чиг үүргийг энэ дүрмийн 13.5-д заасан журмаар тогтооно.

15. АЖИЛЛАХ ХҮЧИН

ТУЗ нь компанийн зохион байгуулалтын бүтэц болон цалингийн сангийн нийт хэмжээг тусгасан төсвийг батална.Гүйцэтгэх удирдпага нь ТУЗ-өөс баталсан бүтэц, төсвийн хүрээнд ажилтан, албан хаагчидтай хөдөлмөрийн болон контракт гэрээ байгуулан ажиллуулна.Гүйцэтгэх захирал хөдөлмөрийн харилцаатай холбоотой компанийн дотоод журмыг хууль тогтоомж болон энэхүү дүрэмд нийцүүлэн батлуулж мөрдүүлнэ.Компани нь гэрээ байгуулсан аливаа ажилтанд төлөх цалин хөлснөөс холбогдох хууль тогтоомжийн дагуу татвар, шимтгэлийг заавал суутгаж нягтлан бодох бүртгэлийн тайланд тусгасан байна.ТУЗ-өөс баталсан төсвөөс давсан санхүүжилт шаардсан өндөр ур чадвар бүхий ажилтан авах, шинээр ажлын байр бий болгох зэрэг асуудлыг гүйцэтгэх захирал ТУЗ-д оруулан шийдвэрлүүлнэ.

16. КОМПАНИЙН ХӨРӨНГИЙН ЭРХИЙН БҮРТГЭЛКомпани эзэмшиж буй аливаа хөрөнгийг санхүүгийн тайлан балансдаа тусгах бөгөөд хөдлөх болон үл хөдпөх хөрөнгийг шаардлагатай бол хөрөнгийн эрхийн бүртгэлийн байгууллагад, газар ашиглах, эзэмших эрхийг холбогдох байгууллагатай гэрээ байгуулан, барааны тэмдэг, нэр зэрэг оюуны өмчийг Монгол Улсын оюуны өмчийн холбогдох байгууллагад заавал бүртгүүлнэ.

17. ОХИН БОЛОН ХАРААТ КОМПАНИЙН УДИРДЛАГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ

Компанийн хариуцан хэрэгжүүлж буй төсөл хөтөлбөрийн хүрээнд байгуулагдсан компанийн удирдлагыг хэрэгжүүлэх талаар компанийн ТУЗ дараах бүрэн эрхтэй байна.

17.1.1. Компанийн хувьцаа эзэмшигчийн бүрэн эрхийг хэрэгжүүлэх;

17.1.2. Энэ дүрмийн 8.4-т заасантай ижил агуулгатай Компанийн ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журмыг баталж, түүнд нийцүүлэн компанийн ТУЗ-ийг сонгон үйл ажиллагаанд нь хяналт тавих;

17.1.3. Охин хараат компанийн үйл ажиллагаанд хяналт тавих талаар энэ дүрмийн 20.1-д заасан Дотоод аудитын албаны чиг үүрэг, бүрэн эрхийг тогтоох;

17.1.4. Охин хараат компанийн хувьцааг бүхэлд нь болон тодорхой хэсгийг худалдах, ажилтанд хувьцаа эзэмшүүлэх, хамтарсан компани байгуулах зэргээр хувьчлах төсөл боловсруулж, хувьцаа эзэмшигчид танилцуулах, дэмжсэн тохиолдолд НИТХ-д оруулан шийдвэрлүүлэхтэй холбоотой танилцуулга, шийдвэрийн төслийг батлах;

17.1.5 Энэ Ьүрмийн 17.1.4-т заасан шийдвэрийн үндэслэл боловсруулах, охин хараат компанийн үйл ажиллагааг нь сайжруулах, ашигт ажиллагааг хангахад чиглэсэн судалгаа, шинжилгээ хийх, төсөл боловсруулах арга хэмжээ авах;

17.1.6. Энэ хэсэгт заасан арга хэмжээг хэрэгжүүлэх талаар гүйцэтгэх удирдлагын бүрэн эрхийг тодорхойлж, чиглэл удирдамж өгөх, хэрэгжилтэд хяналт тавих.

18. АШИГ ХУВААРИЛАХ ЖУРАМ18.1. Компанийн хуримтлагдсан ашгийг хотын хөгжпийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй

холбогдсон шинжилгээ, судалгаа хийх, төсөл хөтөлбөрийн ТЭЗҮ боловсруулах, төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах зэрэг үйл ажиллагаанд зориулан хуваарилна.

18.2. Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгийг хэрхэн зарцуулах тухай асуудлыг ТУЗ хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хурал хуралдахаас өмнө хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх бөгөөд энэ тухай үндэслэл, төлөвлөгөө, төсвийг хувьцаа эзэмшигчийн ээлжит хуралд тайлагнах үүрэгтэй.

19. ХӨГЖЛИЙН САНГ БҮРДҮҮЛЭХ, ЗАРЦУУЛАХ19.1. Хөгжлийн санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах шийдвэрийг Нийслэлийн Засаг дарга

гаргах бөгөөд уг сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах үйл ажиллагааг Засаг даргын гаргасан шийдвэрийн дагуу Компанийн Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлж, ТУЗ хяналт тавина.

19.2. Хөгжлийн санг дараах эх үүсвэрээр бүрдүүлнэ:19.2.1.УлсыН болон Нийслэлийн төсвөөс төслийн хөрөнгө оруулалтад зориулан компанид хуваарилсан хөрөнгөөс;19.2.2. Нийслэлийн Засаг дарга болон компаниас тодорхой төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор гадаад дотоодын хөрөнгийн зах зээлд болон тодорхой хүрээнд хаалттай гаргасан бондын борлуулалтын орлого;19.2.3. Хөрөнгө оруулаптын зээл;19.2.4. Лото, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанаас олох орлого;19.2.5. Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанаас олох орлого;19.2.6. Нийслэлийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулан гадаад дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэний өргөсөн хандив, буцаптгүй тусламжийн орлого;19.2.7. Компанийн цэвэр ашиг;19.2.8. НИТХ-аас хөгжлийн төсөл, хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ашиглахыг компанид зөвшөөрсөн бусад эх үүсвэр;

19.2.9.Түр чөлөөтэй байгаа сангийн хөрөнгийг санхүүгийн хэрэгсэлд байршуулснаас авах хүү, ногдол ашиг, үнийн өсөлтөөс олсон орлого.

19.3. Хөгжлийн сангийн хөрөнгийг зөвхөн хөгжпийн төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон арга хэмжээг санхүүжүүлэхэд зориулан компанийн ТУЗ-ийн шийдвэрээр зарцуулна.

9.4. Энэ дүрмийн 19.2.2-т заасан бондын үндсэн болон хүүгийн төлбөр болон 19.2.3-т заасан зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг тухайн төслийг хэрэгжүүлснээс олсон орлогоор эргэн төлнө. Орлого олох боломжгүй, нийгмийн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлэхээр гаргасан бонд, авсан зээлийн үндсэн болон хүүгийн төлбөрийг Нийслэлийн төсөвт тухай бүр тусгах замаар төлж барагдуулна.

9.4. Хөгжлийн санд оруулсан хөрөнгө нь компанийн үйл ажиллагааны үндсэн орлогод хамаарахгүй бөгөөд Компанийн үндсэн үйл ажилагааны орлогоос тусгайд нь бүртгэж, банкинд тусгай данс нээж хадгалах бөгөөд балансад эзэмшигчдийн өмчийн хэсэгт тусгайлсан зүйлээр харуулна.

19.5. Хөгжлийн сангийн хөрөнгийн хөдөлгөөний тайланг улирал бүр жилийн эхнээс өссөн дүнгээр гаргаж, ТУЗ болон хувьцаа эзэмшигчид танилцуулна.

1Ф.6. Хувьцаа эзэмши^ч нь энэхүү тайланг НИТХ-д жил бүр танилцуулах тайланд оруулна.

20. ТӨСӨВ, ТАЙЛАН, МЭДЭЭЛЭЛ20.1. Компанийн Гүйцэтгэх удирдлага нь дараах тайлан мэдээллийг гаргаж, тогтоосон хугацаанд эрх бүхий этгээдэд хүргэх, шаардпагатай мэдээллийг нийтийн хүртээл болгох замаар компанийн үйл ажиллагааны ил тод байдпыг хангах үүрэпгэй:

20.1.1. Энэ дүрмийн 6.3-т заасан тайланг өөрийн цахим хуудсанд байршуулах замаар нийтийн хүртээл болгох;

20.1.2.Дараа жилийн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө болон түүнд шаардлагатай хөрөнгийн төсвийг санхүүгийн жил эхлэхээс өмнө гаргаж ТУЗ-д хүргүүлсэн байх;20.1.3.Хувьцаа эзэмшигчид болон Дотоод аудитын алба, хөндлөнгийн аудиторуудад Компани тайлан тооцоонд, нягтлан бодох бүртгэлд хяналт шалгалт хийх, түүнтэй холбогдсон баримт мэдээллийг авч танилцах боломж олгох;20.1.4. Хувьцаа эзэмшигч, ТУЗ шаардсан бол тухай бүрд нь компанийн менежментийн болон санхүүгийн мэдээллээр хангах;

20.1.5. Тайлангийн хугацаанд компанийн эрхлэн явуулсан үндсэн үйл ажиллагааны талаарх танилцуулга, гарсан өөрчлөлт, түүний үр дүнг энэ дүрмийн 19.1-д заасан тайланд заавап тусгасан байна.20.1.6. Тайлангийн хугацаанд компанийн эрх бүхий албан тушаалтанд олгосон шагнап урамшуулал, удирдлагын зардлын хэмжээг энэ дүрмийн 20.1.1-д заасан тайланд тусгасан байна.

20.1.7. Тодорхой төслийг хэрэгжүүлэхээр шалгарсан этгээдийн талаарх танилцуулгыг тухайн этгээдтйн гэрээ байгуулснаас хойш ажлын 5 хоногийн дотор өөрийн цахим хуудсанд тавих замаар нийтэд мэдээлнэ.

21. КОМПАНИЙН САНХҮҮ, ЭДИЙН ЗАСГИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНД ТАВИХ ХЯНАЛТ

21.1. Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагаанд байнгын хяналт тавих дотоод хяналтын тогтолцоог бүрдүүлэн ажиллах нь гүйцэтгэх захирлын, түүнтэй холбоотой дүрэм журмыг батлан мөрдүүлэх нь ТУЗ-ийн үүрэг байна.

21.2. Дотоод хяналтын тогтолцоо болон эрсдэлийн удирдлага нь хэр зохистой байгаад дүгнэлт өгөх, хяналт тавих зорилгоор ТУЗ-өөс Дотоод аудитын албыг байгуулан, түүний үйл ажиллагааны журмыг батлан ажиллуулах бөгөөд энэхүү албаны дарга, ажилтныг ТУЗ томилж, цалин хөлсний хэмжээг тогтооно.

21.3. Энэхүү алба нь ТУЗ-өөс баталсан төлөвлөгөө, удирдамжийн дагуу ажиллаж, түүнд тайлагнах бөгөөд ТУЗ-ийн аудитын хорооны ажлын албаны чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

21.4. Дотоод аудитын алба нь дараах чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулах бөгөөд түүний үйл ажиллагааны журамд үйл ажиллагаа явуулах, тайлагнах журмыг дэлгэрэнгүй тусгасан байна:

21.4.1. Компанийн үндсэн үйл ажиллагаа энэхүү дүрмээр болон дунд богино хугацааны төлөвлөгөөнд тусгасан зорилго, зорилтод нийцэж байгаа эсэхийг хянаж дүгнэлт гаргах;21.4.2. Санхүүгийн болон бусад тайлагнал нь бодит байдалд нийцэж байгаа эсэхийг хянаж дүгнэлт гаргах;21.4.3. Компа^ийн үйл ажиллагаанд хууль тогтоомж, эрх бүхий байгууллагаас батлан гаргасан журам стандарт, тогтоол шийдвэр хэрэгжиж байгаа эсэхийг хянаж дүгнэлт гаргах;

21.3.4. Дээрх бүх асуудлаар гаргасан дүгнэлтдээ үндэслэн ТУЗ болон гүйцэтгэх удирдлагад зориулсан зөвлөмж гаргана.21.5. Компани нь хуулиар тогтоосон журмын дагуу нягтлан бодох бүртгэл хөтлөн санхүүгийн тайлан гаргаж, хувьцаа эзэмшигч болон эрх бүхий бусад этгээдэд танилцуулна. Компанийн гүйцэтгэх захирал компанийн нягтлан бодох бүртгэл санхүүгийн тайлангийн үнэн зөвийг хариуцна.21.6. Компани жилийн санхүүгийн тайландаа аудит хийлгэх зорилгоор гэрээний үндсэн дээр олон улсын нэр хүнд бүхий аудитын байгууллагыг томилно.21.7. Компанийн санхүү эдийн засгийн үйл ажиллагаанд бүрэн болон хэсэгчилсэн шалгалт хийлгэх, төсөл хөтөлбөрийн хэрэгжилтэд гүйцэтгэлийн аудит хийлгэхээр үндэсний аудитын байгууллагыг сонгон ажиллуулж болох бөгөөд сонгон шалгаруулах ажиллагааг Аудитын хороо хариуцна.

21.8. Компанийн санхүүгийн жил нь тухайн оны 1 дүгээр сарын 1-ны өдрөөс эхэлж12 дугаар сарын 31 -ны өдрөөр дуусгавар болно.21.9. Компанийн үйл ажиллагаанд НИТХ-ын шийдвэрээр томилогдсон этгээд болон аудитын, татварын болон санхүүгийн эрх бүхий байгууллагууд хяналт, шалгалт хийх тохиолдолд шаардлагатай баримт материал, ажлын байр, техник хэрэгсэлээр хангахыг гүйцэтгэх захирал хариуцна.21.10. Компани нь Монгол улсын хууль, тогтоомжийн дагуу холбогдох албан татвар, гаалийн татвар, бусад шимтгэл, хураамж зэргийг төлнө.21.11. Компаний нягтлан бодох бүртгэлийн үзүүлэлтийг төгрөгөөр илэрхийлнэ. Мөнгөн тэмдэгт болон бусад хөрөнгө түүний дотор банкны данс, орлого, зарлага болон өрийг анх хөрөнгө оруулапт хийсэн валютаар бүртгэх ба Монгол Банкны албан ёсны ханшийг ашиглан төгрөгт хөрвүүлнэ.

22. КОМПАНИЙГ ТАТАН БУУЛГАХ32.1. Дараах нөхцөл байдал үүссэн буюу үргэлжилж байгаа тохиолдолд НИТХ-ын нийт

гишүүдийн 4/5-ийн шийдвэрээр компанийг татан буулгана.22.1.1.Компанид учирсан томоохон алдагдлаас болж үйл ажиллагаагаа үргэлжлүүлэх санхүүгийн чадваргүй болсон;22.1.2. Хүлээсэн үүргээ биелүүлээгүйгээс болж төлбөрийн чадваргүй болсон ба улмаар компанийн эдийн засгийн зорилт биелэгдэхгүйд хүрсэн;

2)2.2. Хэрэгжүүлж буй төсөлтэй холбоотойгоор компанийн бусдын өмнө хүлээсэн гэрээний үүрэг дуусгавар болоогүй байгаа тохиолдолд компанийг татан буулгах шийдвэр гаргахгүй бөгөөд зайлшгүй татан буулгах ёстой гэж НИТХ-ын нийт гишүүдийн 90-ээс доошгүй хувь нь үзсэн тохиолдолд энэхүү үүргийг уг үүргийг хэрэгжүүлэх санхүүгийн бүрэн чадвар бүхий нийслэлийн өмчит аль нэг компанид шилжүүлнэ. Ийнхүү шилжүүлэхтэй холбогдсон асуудлыг төсөл хэрэгжүүлэхтэй холбоотой гэрээний бусад талуудтай хамтран хэлэлцэх бөгөөд тэдгээр нь ийнхүү шилжүүлэхийг зөвшөөрсөн байна.Ингэж чадаагүй тохиолдолд компанийг татан буулгах шийдвэр гаргахыг хориглоно.22.3. Шүүхийн шийдвэр гарсан

22.2. Компанийг татан буулгах комиссыг томилж компанийг татан буулгах үеийн бүх өрийг төлсний дараа үлдсэн хөрөнгийг 30 хоногийн дотор хувьцаа эзэмшигчийн шийдвэрээр нийслэлийн өмчид шилжүүлнэ.

22.3. Компанийг татан буулгах үйл ажиллагаа дуусгавар болсны дараа татан буулгах комисс нь хувьцаа эзэмшигчид тайлан гаргаж хүргүүлнэ.

23. ҮЙЛЧЛЭХ ХУУЛЬ ТОГТООМЖ23.1 Энэ дүрмийг үйлдэх, түүний хүчин төгөлдөр байдал, хэрэгжүүлэлт, нэмэлт өөрчлөлт болон дуусгавар болгох зэргийг Монгол Улсын хууль тогтоомжоор зохицуулна.

24. БУСАД24.1. Энэ дүрэм нь Компанийг үүсгэн байгуулах үндсэн баримт бичиг байна.242. Энэхүү дүрмээр зохицуулаагүй бусад харилцааг Компанийн тухай Монгол Улсын

хууль болон холбогдох бусад хууль тогтоомжоор зохицуулна.

МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСАГ ЗАХИРГАА, НУТАГ ДЭВСГЭРИЙН НЭГЖ, ТҮҮНИЙУДИРДЛАГЫН ТУХАЙ

18 дугаар зүйл. <?ум, дүүргийн Хурлын бүрэн эрх

18.1.3.орон нутгийн өмчийн талаар: ж/ орон нутгийн өмчит хуулийн этгээд байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргах, дүрмийг батлах;з/орон нутгийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн эд хөрөнгөөс бусад өмчийн этгээдтэй хамтран хуулийн этгээд байгуулах, хөрөнгө оруулах, оруулсан хувь хөрөнгөө татан авах асуудпыг хууль тогтоомжид заасны дагуу шийдвэрлэх;

ТӨРИЙН ӨМЧИЙН БОЛОН ОРОН НУТГИЙН ӨМЧИЙН ТУХАЙ77 дугаар зүйл. Орон нутгийн өмчийн талаархи иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын бүрэн эрх

2. Орон нутгийн өмчийг эзэмших, ашиглах, захиран зарцуулах талаар иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурал дараахь бүрэн эрхтэй:

4/ орон нутгийн өмчийн хуулийн этгээд байгуулах, өөрчлөн байгуулах, татан буулгах шийдвэр гаргаж, гүйцэтгэлд нь хяналт тавих.

КОМПАНИЙН ТУХАЙ

13 дугаар зүйл.Шинээр компани үүсгэн байгуулах13.1.Үүсгэн байгуулагчдын хурлын шийдвэрээр компанийг үүсгэн байгуулна.13.2.Компанийг нэг этгээд үүсгэн байгуулж байгаа тохиолдолд тухайн этгээд нь үүсгэн

байгуулах шийдвэ|Ь гаргана.13.3.Компанийг нэгээс дээш этгээд үүсгэн байгуулах тохиолдолд үүсгэн байгуулагчид

нь компани үүсгэн байгуулах талаар хамтран ажиллах гэрээ байгуулж болох бөгөөд уг гэрээнд үүсгэн байгуулагчдын хамтран ажиллах журам, үүсгэн байгуулагч тус бүрийн хүлээх үүрэг, тэдгээрийн худалдан авах хувьцаа болон бусад үнэт цаасны ангилал, төрөл тус бүрийн тоо, үнэ, худалдан авах хугацаа зэрэг шаардлагатай гэж үзсэн бусад асуудлыг тусгана.

13.4.Энэ хуУлийн 13.3-т заасан гэрээ нь компанийг үүсгэн байгуулах баримт бичигт хамаарахгүй.

13.5.Цөөн тооны этгээдээс захиалга авах арга /цаашид “хаалттай захиалга” гэх/-аар шинээр хаалттай хувьцаат компанийг үүсгэн байгуулахад дараах журмыг баримтална:

13.5.]1.хаалттай захиалгыг захиалгын хуудсаар авах бөгөөд түүнд захиалагчийн эцэг/эх/-ийн нэр, өөрийн нэр, захиалсан хувьцааны төрөл, ангилал, тоо, үнийн дүн, захиалсан он, сар, өдрийг тусгах бөгөөд захиалагч, эсхүл түүний итгэмжлэгдсэн төлөөлөгч гарын үсэг зурснаар захиалга хийгдсэнд тооцох;

13.5.2.захиалсан нийт хувьцааны төлбөрийг захиалгын хугацаа дууссанаас хойш ажлын 30 өдрийн дотор хийх.

13.6.Тодорхрй шалтгаанаар компани байгуулагдаагүй бол компани үүсгэн байгуулах хурал товлосон өдрөөс хойш ажлын 14 өдрийн дотор захиалагчийн урьдчилан хийсэн төлбөрийг буцаан Олгох үүргийг үүсгэн байгуулагч хүлээнэ.

НИЙСЛЭЛИЙН ЭРХ ЗҮЙН БАЙДЛЫН ТУХАЙ 18 дугаар зүйл. Нийслэлийг хөгжүүлэх сан2. Нийслэлийг хөгжүүлэх зориулалтаар дотоод, гадаадын аж ахуйн нэгж, байгууллага, иргэдээс өргөсөн хандив, буцалтгүй тусламж, бусад орлогоос бүрдсэн сан байж болох бөгөөд сангийн хөрөнгийг нийслэлийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлаас баталсан журмын дагуу нийслэлийн Засаг дарга бөгөөд Улаанбаатар хотын захирагч захиран зарцуулж, гүйцэтгэлийн тайланг иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хуралд жил бүр тавина.

2/26/2015

I

“Улаанбаатар хотын хөгжлийнкорпораци” дүрмийн Л

танилцуулга Я

Зөвлөх үйлчилгээний Ж Х К Х Х КЯШШшА:

I|1 ;; '

Компани байгуулах үндэслэл

Монгол Улсьш Засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 18.1.3 “ж”, 29 дүгээр зүйл, 30 дугаар зүйл, Төрийн болон орон нутгийн өмчийн тухай хуулийн 77 дугаар зүйлийн 77.2.4, Компанийн тухай хуулийн 13 дугаар зүйл, Нийслэлийн эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 18 дугаар зүйлийн 2 дах хэсэг, НИТХ-ын 2014 оны 17/21 дүгээр тогтоол зэргийг үндэслэн Улаанбаатар хотын эдийн засгийн хөгжлийн стратегийн баримт бичигт тусгагдсан томоохон төсөл, хөтөлбөрүүдийг хэрэгжүүлэх чиг үүрэг бүхий “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци”-ийг үүсгэн байгуулах асуудлыг шийдвэрлүүлэхээр оруулж байгаа болно.

Дүрэм боловсруулсан үндэслэл

КтХ (2011 он)Монголын компанийн засаглалын кодекс (СЗХ-ын 2014 оны 162 дугаар тогтоолоор батлагдсан)Үндөсний статистикийн хорооны даргын 2012 оны 1/94 тоот тушаалын П хавсралт “Эдийн засгийн бүх төрлийн үйл ажиллагааны салбарын ангилал 181С 4” ОЕСБ ОшёеИпез оп Сошога1;е Ооуегпапсе оГ 8(:а1;е-0\үпес1 Егиегрпзез (2005)Воагёз оГ (Игес1;огз оГ зШе-о\упе<1 еп1егрпзез: Ап оуетедү оГ па110па1 ргасйсез (2013)Ассоип1аЬШ1:у апс! 1гапзрагепсу: А §и1ёе Гог зШе о\упегзЫр (2010) Согрога1е Ооуешапсе оГ 8Ше-0\упе<1 Еп1егрпзез: А ТооИа!;, Ву \Үог1ё Вапк РиЬНса11опз/2014

Компанийн эрх зүйн хэлбэр

2011 онд батлагдсан КтХ-ийн 3 дугаар зүйл, 3.8-д “хаалттай ХК” гэсэн компанийн эрх зүйн хэлбэрийг нэмж оруулсан.Энэ хэлбэр ХК боловч заавал арилжаа эрхлэх байгууллагад /МХБ/ бүртгэгдэж, хувьцаагаа арилжих шаардлагагүй, харин КтХ-иар тогтоосон компанийн сайн засаглалын зарчмуудыг дагаж мөрдөх үүрэг хүлээдэг давуу талтай юм.

I________ __________ ■ 2 3 2 2

Компанийн үйл ажиллагааны чиглэл

• Компани нь УИХ-ы н 2013 оны 23 дугаар тогтоолоор баталсан “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх Ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэлх хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичиг”, Нийслэлийн Эдийн засгийн хөгжлийн стратегид тусгагдсан төсөл хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд:

> төр, хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааны зохистой хэлоэрийг сонгох;

> төсвийн санхүүжилтээс гадна зөвшөөрөгдсөн санхүүжилтийн арга хэрэгсэлийг оновчтой сонгох;

> хөгжлийн сан бүрдүүлэх, сангийн хөрөнгийг зүй зохистой ашиглах замаар;

> бүтээн байгуулалтын ажлыг удирдан хэрэгжүүлэх

■' ■ .........................■ ■'..... . —■иакый

Компанийн санхүүжилтийн эх үүсвэр1 I Л.

• Компани нь өөрийн үндсэн орлогоос (төслийн менежментийн төлбөр)гадна

> төвлөрсөн болон нийслэлийн төсвөөс хөгжлийн хөтөлбөрийн хөрөнгө оруулалтад зориулан компанид хуваарилсан хөрөнгө,

> Компанийн үнэт цаасыг гадаад, дотоод зах зээлд нээлттэй болон хаалттай хүрээнд гаргаж худалдсаны орлого,

> авсанзээл,> гадаад дотоодын иргэд байгууллагаас компанийн үндсэн

зорилгыг хэрэгжүүлэхэд зориулан өгсөн хандив, тусламж> холбогдох хууль тогтоомжийн хүрээнд болон НИТХ-аас

зөвшөөрөгдсөн бусад орлого зэргээр хөгжлийн сан бүрдүүлэн төсөл хөтөлбөрийг санхүүжүүлнэ.

кв

2/26/2015

“УБХК” хаалттай ХК-ийн удирдлагын бутэц

Тайлбар: "Төсөл"-ийн онцлогоос хамааран хувийн хэвшилтэй хамтран ажиллах хэлбэрийг сонгоно. Үүнд:1. Төслийн компани (5Р\/)2. Хамтарсан компани3. Концессийн гэрээ байгуулах4. Консорциумын гэрээ байгуулах

“УБХК” хаалттай ХК Удирдлагын бүтэц

Щ\ шпШ ш й шШ ш 1 жШтШтЩ шШШ, ‘ ЩШ Д 1

Хувьцааэзэмшигч Нийслэлийн засаг дарга

ТБОНӨтХуулийн 78.Монгол улсын Засаг захиргаа нутаг дэвсгэрийн нэгж, түүний удирдлагын тухай хуулийн 29, 30 дугаар зүйл

Хувьцааэзэмшигчдийнхурал

Нийслэлийн Засаг дарга Дүрмээр ТОГТООНО.

Төлөөлөн уцирдах зөвлөл

ХЭХурлаас томилогдоно. КтХууль 62.1.7

Гүйцэтгэхудирдлага

ТУЗ-с томилогдсон гүйцэтгэх удирдлагын баг

эсхүл хувь хүн байна.

КтХууль 83-р зүйл

2/26/2015

щт

ХЭХурлын бүрэн эрх(РЩзРёу'

о Хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар заавал хэлэлцэж шийдвэрлэх асуудлууд: КтХ 62.1 (Дүрмийн 6 дугаар зүйл)

1. Компанийн дүрэмд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах буюу компанийн дүрмийн шинэчилсэн найруулгыг батлах,

2. Компанийг нийлүүлэх, нэгтгэх, хуваах, тусгаарлах, буюу өөрчлөх замаар компанийг өөрчлөн байгуулах, компанийн хэлбэрийг өөрчлөх,

3. татан буулгах, татан буулгах комиссыг тогтоох,4. компанийн хувьцааг хуваах буюу нэгтгэх,5. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүдийг сонгох, бүрэн эрхийг нь хугацаанаас өмнө

дуусгавар болгох, үйл ажиллагааны журмыг батлах, ТУЗ-н гишүүдийн цалин, урамшууллын хэмжээг тогтоох,

6. Компанийн өрийг хувьцаагаар солих, хувьцаа нэмж гаргах, түүний тоог | тогтоох,

7. ТУЗ-ийн шийдвэрээр хувьцаа эзэмшигчдийн хурлаар хэлэлцүүлэхээр оруулсан бусад асуудал, хуулиар тогтоосон бусад асуудал.

Тайлбар: энэ жагсаалтын 1 болон 3-т заасан асуудлыг НИТХ-д оруулан танилцуулж нийт гишүүдийн 4/5-ийн саналаар зөвшөөрсөн тохиолдолд шийдвэр гаргана.

ш дшш

ХЭХурал-шийдвэр гаргах процесс

1. Засаг дарга нь компанийн дүрэмд заасан бүрэн эрхийнхээ хүрээнд шийдвэр гаргахын тулд мэдээлэл авах, санал, тайлбарыг сонсох шаардлагатай гэж үзвэл зарим эрх бүхий албан тушаалтан, мэргэжилтнийг хуралд урьж оролцуулж болно. Компанийн ТУЗ-ийн гишүүд хувьцаа эзэмшигчийн хуралд заавал оролцож, хувьцаа эзэмшигчийн асуултад хариулт өгөх, мэдээлэл өгөх үүрэгтэй.

2. Дээр дурьдсан албан тушаалтан, мэргэжилтнийг байлцуулан асууцлыг хэлэлцэж, саналыг сонсох, мэдээлэл авах ажиллагааг хэрэгжүүлэх эрхтэй боловч пршдвэрийг бие даан гаргаж, түүний төлөө хариуцлага хүлээнэ.

Төлөөлөн удирдах зөвлөл \ТУЗ\

Тоо

Бүтэц

Нэр дэвшүүлэх, сонгох журам

Бүрэн эрх

“УБХЭЗХ1Г-нйн хувьд

9 гншүүнтэй

1/3 нь хараат бус, 1/3 нь нийслэлийн төлөөлөл, 1/3 нь нийслэлийн хувийн хэвшлийн төлөөлөл байна. Нэр дэвшигчид тавих шалгуур шаардлагыг хувьцаа эзэмшичийн хурал батлах ‘ТУЗ-ийн үйл ажиллагааны журам”-аар тогтооно.

Дээр заасан тусгайлсан журмаар зохнцуулна.

Холбогдох хуулийн зохн ш

КтХууль болон компанийн дүрэмд заасан ХЭХурлын бүрэн эрхэд хамруулснаас бусад бүрэн эрхийг эдэлнэ.

КтХууль 75.4

КтХууль-д1 \3-нээс дээш нь хараат бус байх сстой, шалгуур хангасан этгээдийг нийтэд зарлах замаар сонгон шалгаруулах

КтХууль 79-р зүйл (ТУЗ-ийн хараат бус гишүүн)төр хувийн хэвшлийн хамтын ажиллагааг хэрэгжүүлэх зохистой тогтолцоо бүрдүүлэх зорилгоор бизнес эрхлэгчдийн нэптэсэн ТББ-тай хамтран ажиллаж тэднээс нэр дэвшигчийг сонгох чиглэл баримтлах

КтХууль 76.1

Бүрэн эрхийн хугацаа Зжил Дүрмээр тогтооно. КтХууль 77.2

1рр1сот

ТУЗ-ийн гишүүдийн хариуцлагыг дээшлүүлэх механизм

• Хуралд удаа дараа оролцоогүй, хуралд хожимдсоноос удаа дараа хойшлоход хүргэсэн, сонирхлын зөрчилтэй хэлцэл хийх журмыг зөрчсөн тохиолдолд хувьцаа эзэмшигч хэдийд ч чөлөөлөх эрхтэй.

• ТУЗ жил бүр өөрийн үнэлгээ хийдэг, үйл ажиллагааны болон өөрийн үнэлгээгээ хувьцаа эзэмшигчид тайлагнадаг байна.

2 /2 6 /2 0 1 5

Гүйцэтгэх удирдлага

Компанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг ТУЗ-өөс томилогдож, гэрээ байгуулсан гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлнэ.Гэрээний хугацаа 6 жилКомпанийн өдөр тутмын үйл ажиллагааг хэрэгжүүлэхтэй холбоотой КтХууль болон компанийн дүрэмд заасан бүрэн эрхийн эдэлнэ.

____

Г үйцэтгэх захиралд тавих шаардлага

Гүйцэттэх захирлаар томилогдох этгээд нь дараах шалгуур шаардлагыг хангасан байна:• Дээд боловсролтой,• Амжилтгай бизнесийн байгууллагад 10-аас доошгүй жил дэд захирал болон түүнээс дээш эрх

бүхий албан тушаалд ажилласан;• Щүүхийн шийдвэрээр тогтоогдсон зээл, батлан даалтын болон бусад гэрээгээр хүлээсэн хугацаа

хэтэрсэн өргүй байх;• шүүхийн ишйдвэрээр тогтоогдсон татварын өр төлбөргүй байх;• I ялгүй байх.

Тайлбар: Амжилтгай бизнесийн байгууллага гэдгийг дараах шалгуураар тогтооно.1. Жилийи борлуупапт нь 1,0 тэрбум төгрөгөөс доошгүй хэмжээнд хүрсэн;2. сүүлийн 5 жил дараалан ашигтай ажилласан;3. 10-аас доошгүй жил үйл ажиллагаа явуулсан.4 .2-оос доошгүй гадаад хэлийг чөлөөтэй эзэмшсэн;5. Ажил хэргийн нэр хүнд болон ёс зүйн хувьд энэхүү албан тушаалд ажиллахад тохиромжтой

этгээд байх;6. Төрийн болон нийслэлийн төр захиргааны байгууллагуудтай харилцах, хамтран ажиллах

туршлага, ур чадвартай.

үргэлжлэл

7. Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээний хугацаа нь 6 жил байх бөгөөд дараагийн гүйцэтгэх захиралтай гэрээ байгуулагдсанаар дуусгавар болно.8. Гүицэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээг хугацаанаас нь өмнө дуусгавар болгож, өөр гүйцэтгэх захирал томилох шийдвэрийг ТУЗ хэдийд ч гаргах эрхтэй.• 13.5 Гүйцэтгэх захиралтай байгуулсан гэрээг хэдэн ч уцаа

сунгаж болно.• 13.Ө Гүйцэтгэх захирал нь энэ дүрэм, компанийн засаглалын

үндэсний болон олон улсын шилдэг туршлага, зарчимд нийцүүлэн боловсруулж, ТУЗ-өөс баталсан “Гүйцэтгэх удирдлагын үйл ажиллагааны журам”-д заасан зарчмын дагуу дараах чиг үүргийг хэрэгжүүлнэ.

• Компанийн хуримтлагдсан ашгийг хотын хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхтэй холбогдсон шинжилгээ, судалгаа хийх, төсөл хөтөлбөрийн ТЭЗҮ боловсруулах, төсөл хөтөлбөрт хөрөнгө оруулах зэрэг үйл ажиллагаанд зориулан хувЦрилна.

• Компанийн жилийн санхүүгийн тайланд тусгагдсан цэвэр ашгийг хэрхэн зарцуулахтухай асуудлыг ТУЗ хувьцаа эзэмпшгчдийн ээлжит хурал хуралдахаас өмнө хэлэлцэн шийдвэрлэсэн байх бөгөөд энэ тухай үндэслэл, төлөвлөгөө, төсвийг хувьцаа эзэмшигчдийн ээлжит хуралд тайлагнах үүрэгтэй.

НН^Н^Н^^ННЯЕЕННВННННННННН

Ашиг хуваарилах бодлого

Хөгжлийн сан

Хөгжлийн санг бүрдүүлэх, захиран зарцуулах шийдюрийг Нийслэлийн Засаг дарга гаргах бөгөөд уг сангийн хөрөнгийг захиран зарцуулах үйл ажиллагааг Засаг даргын гаргасан шийдвэрийн дагуу Компанийн Гүйцэтгэх захирал хэрэгжүүлж, ТУЗ хяналттавина. Хөгжлийн сангийн дараах эх үүсвэрээр бүрдүүлнэ:1 .Төвлөрсөн төсөв болон Нийслэлийн төсвөөс төслийн хөрөнгө оруулалтад зориулан компанид хуваарилсан хөрөнгөөс;2. Нийслэлийн Засаг дарга болон Компаниас тодорхой төслийг санхүүжүүлэх зорилгоор гадаад дотоодын хөрөнгийн зах зээлд болон тодорхой хүрээнд хаалттай гаргасан бондын борлуулалтын орлого;3. Хөрөнгө оруулалтын зээл;4. Лото, бооцоот тоглоомын үйл ажиллагаанаас олох орлого;5. Чөлөөт бүсийн үйл ажиллагаанаас олох орлого;6. Ниислэлийн хөгжлийн хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэхэд зориулан гадаад дотоодын аж ахуйн нэгж, байгууллага иргэний өргөсөн хандив, буцалтгүй тусламжийн орлого;7. НИТХ-аас хөгжлийн төсөл хөтөлбөр хэрэгжүүлэхэд ашиглахыг компанид зөвшөөрсөн бусад эх үүсвэр;8.Түр чөлөөтэй байгаа сангийн хөрөнгийг санхүүгийн хэрэгсэлд байршуулснаас авах хүү, үнийн өсөлтөөс олсон орлого.

иваш шшшт

Хяналтын тогтолцоо

Дотоод хяналт: СОЗО-гийн дотоод хяналтын зарчим нь олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн. Энэ зарчимд нийцүүлэн ТУЗ-өөс гүйцэтгэх албаны үйл ажиллагаанд хянрт тавих чиг үүрэг бүхий өндөр мэргэшсэн бүрэлдэхүүнтэй Дотоод аудитын албыг /хараат бус - төрөл садан, бизнесийн холбоо харилцаа, мэргэжлийн ур Чадвар, ёс зүй/ томилно. Тэдний цалин урамшууллыг топгооно.ДотЬод хяналтын тогтолцоо бүрдүүлэхэд нь ГУ-д тусална.Дотрод хяналтын тогтолцоо нь компанийн бүх ажилтнуудын чиг үүрэгт хамаарах бөгөөд бүхий л үйл ажиллагааг хамарсан тогтолцоо байх ёстой.

щя—

2/26/2015

ш . ■

АНХААРАЛ ХАНДУУЛСАНДБАЯРЛАЛАА

■ ■ ■ ■ ■ н н н н а и п