Programa del 07 / 04 / 2011

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR

8:00am 8:30am

Registro

8:30am 8:45am

Palabras de Apertura Alfredo Vargas Dir. Corporativo BANCAMERICA

8:45am 9:45am

Aspectos Generales del Lavado de Activos en República Dominicana

Alejandro Moscoso S.

Procu. Fiscal del Distrito Nacional

9:45am 10:30am

Paraísos Fiscales, Agujeros de las Finanzas Internacionales. La Crisis Financiera – Problema Crónico de América Latina: la Fuga de Capitales

Beatriz Arenas Montalvo

10:30am 10:50am

Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por LAVADODINERO.COM

10:50am 11:30am

¿Qué Esperan las Autoridades de Usted y su Organización? Remisión de Reportes y Exámenes Reguladores

Heiromy Castro M.

11:40am 12:15pm

Gestion Cualitativa y Cuantitativa en Administración de Riesgos de LA/FT

Omaira Briceño

12:15pm 1:00pm

Modelo de Negocios Responsables y Seguros - NRS

Mónica Mendoza

1:00pm 2:30pm

ALMUERZO Patrocinado por WORLD CHECK

2:30pm 3:15pm

Tipologías y Casos de Lavado para Casas de Bolsa de Valores

María Alexandra Dao

3:15pm 4:00pm

Los Esquemas PONZI en los Fondos de Pensiones

Francisco González P.

4:00pm 4:15pm

Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por BANCAMERICA

4:15pm 5:00pm

Enseñanzas de los Más Recientes Casos Internacionales (Wachovia, Rosemont, ABN Amor, Credit Suisse, etc.)

Jorge A. Guerrero

5:00pm 5:45pm

Eficientes Estrategias ALD para la Era Electrónica de las Finanzas

Alberto Ávila

5:45pm 6:00pm

Sesión de Preguntas

Programa del 07 / 04 / 2011

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR

8:00am 8:30am

Registro

8:30am 8:45am

Palabras de Apertura Alfredo Vargas Dir. Corporativo BANCAMERICA

8:45am 9:45am

Aspectos Generales del Lavado de Activos en República Dominicana.

Alejandro Moscoso S.

Procu. Fiscal del Distrito Nacional

9:45am 10:30am

Paraísos Fiscales, Agujeros de las Finanzas Internacionales. La Crisis Financiera – Problema Crónico de América Latina: la Fuga de Capitales.

Beatriz Arenas Montalvo

10:30am 10:50am

Coffe Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por LAVADODINERO.COM

10:50am 11:30am

¿Qué Esperan las Autoridades de Usted y su Organización? Remisión de Reportes y Exámenes Reguladores.

Heiromy Castro M.

11:40am 12:15pm

Gestion Cualitativa y Cuantitativa en Administración de Riesgos de LA/FT.

Omaira Briceño

12:15pm 1:00pm

Modelo de Negocios Responsables y Seguros - NRS

Mónica Mendoza

1:00pm 2:30pm

ALMUERZO Patrocinado por WORLD CHECK

2:30pm 3:15pm

Tipologías y Casos de Lavado para Casas de Bolsa de Valores.

Maria Alexandra Dao

3:15pm 4:00pm

Los Esquemas PONZI en los Fondos de Pensiones.

Francisco González P.

4:00pm 4:15pm

Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por BANCAMERICA

4:15pm 5:00pm

Enseñanzas de los Más Recientes Casos Internacionales (Wachovia, Rosemont, ABN Amor, Credit Suisse, etc.).

Jorge A. Guerrero

5:00pm 5:45pm

Eficientes Estrategias ALD para la Era Electrónica de las Finanzas.

Alberto Ávila

5:45pm 6:00pm

Sesión de Preguntas

Programa del 08 / 04 / 2011

HORA ACTIVIDAD EXPOSITOR

8:30am 9:00am

Registro

9:00am 9:40am

La Nueva Definición de ¨MSB¨ en EEUU Afecta a Muchas Compañías Latinoamericanas.

Jorge A. Guerrero

9:40am 10:30am

Banca Corresponsal y los Criterios Aplicados en KYC / AML.

Mónica Plazas

10:30am 10:45am

Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por PLUS TECHNOLOGIES

10:45am 11:30pm

PEP, Transparencia y Lavado de Activos: Un riesgo duro de roer.

Roger A. Bonet

11:30am 12:15pm

Descubriendo las Tendencias de Crímenes Financieros Globales.

Francisco González P.

12:15pm 1:15pm

Desarrollando y Monitoreando un Efectivo Programa de Gestión de PEPs.

Heiromy Castro M.

1:15pm 2:30pm

ALMUERZO Patrocinado por el GRUPO ENIAC

2:30pm 3:15pm

Peligro de las Transacciones Internacionales. ¿Cómo Mitigar los Riesgos?

Jorge A. Guerrero y

Alberto Ávila

3:15pm 4:00pm

Cliente Corporativo de las Casas de Valores: Conozca su Cliente e Identificando el Beneficiario Real.

Félix Rodríguez

4:00pm 4:15pm

Coffee Break y Encuentro con Colegas Patrocinado por KPMG

4:15pm 5:00pm

Escenario ALD en México: Impacto y Cambios

Alberto Ávila

5:00pm 5:45pm

Movimiento del Dinero Sucio del Crimen Organizado. Mejores Prácticas para Reconocerlo y Evitarlo.

Beatriz Arenas Montalvo

5:45pm 6:00pm

Entrega de Certificados y Acto de Cierre

Lionel Senior VP Ejecutivo de Bancamérica