Paula Marinho Azevedo -- 26 ap inqpol11

dk cambio ltda

CNPJ: 240746P2000180

KUfc LIBERO BADARONR »3 - <S AHOAR -BLOCO B

0100P-000SAOPAULOSP

IN5C RTT. ■

Cw*kaíivG8Q0 770 5422E-MML: ffüttaâauitta.cora.br

■ 40*1*21-1

/

PROTOCOLO

Humero: 511857

CC1 Hora. 13:17

MARIA MSRCEDESRIANOQCXJANO- HE

A/C ÍÍ.U) SR.RICARDO

AY.PAÜLISTA.SOTJ-HORSAI 3A CJ.304

SÃO PAULO SP

Referencia:

Em anexo seguem os seguintes documentos :

Ctr : 03 - 000131264479 17/0B/201S (BANCO

2* Via

S.A.)

\

S

Recebemos c confinnamos os documentos acima relacionados.

2o i S .J

Hora;

Carimbo e Nome legível

SERVIÇO PUBLICO FEDERAL

MJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁGT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR

OPERAÇÃO LAVA-JATO 22IPLn° 60/2016

INVESTIGADO: MOSSACK FONSECA & CO (BRASIL) S/C

LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03

ENDEREÇO DE BUSCA: Av. Paulista, n° 2073, Conjunto Nacional,

Edifício Horsa I, 3" Andar, Salas 304, 305 e 306, Bela Vista -São Paulo/SP

EQUIPE GERAL n. SP- 11

AUTOS DE APREENSÃO DOCUMENTOS N° 71/2016

ITEMn. 10

(OBS. Refere-se ao item 05 do AUTO CIRCUNSTANCIADO DE BUSCA E ARRECADAÇÃO).

2o Uh

«405

r 0,2.5

I0O

îr-^ 140)




OPERAÇÃO LAVA-JATO 22IPLn0 60/2016


LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03





ITEMn. 11


4- CkD -

lr\Cd

t^^

i€oi

o

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ

GT/LAVA JATO/DRCOR/SR/DPF/PR



LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03



EQUIPE GERAL n. SP- 1 1


ITEM n. 12


50 4- !6o - 22JO

JlS

B^yf^

SAJJol 53O

2x>o

4

\V'

OVi

5513 moo

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL





LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03





ITEM n. 13


Anualidades a Receber durante todo ei Ano dei 2016 - Ordenadas por Mês

Nome do Cliente

Bruno Florenzano

Alessandra Dessimoni






Oliveira e Zago Adv. (Dr

Pauto José Eiras (T-Line

Ademir Auada

Ade/ <Vuada

Menaffis Advogados

Daniel Guedes

Daniel Guedes

Hedge Aud. e Consult. ■

Baubeta, Abreu, Almeid;

Ademir Auada

Ademir Auada

Ademir Auada

Ademir Auada

Ademir Auada

Glem Participações - Rit

David Muino

Júlio César Zafred Mares

Roberto Trombeta


Ales^rdro Dessimoni


Mingrone e Brandariz Ac

Glem Participações - Rit

Ademir Auada

Fite Number

206630

200785

200784

121604 '

121611

122148

122147

121171

120306

122564

206771

200805

TRUST

TRUST

121408

122176

120519

121395

121396

121637

121635

202616

214554

2003036

121928

120337

122440

122439

2003776

120484

120734

Sociedade

Deciembre -2015

Balmer Capital Management Inc^

Silhouette Investments S.A

Silvercloud Enterprises Inc. *

j Xanadu Intemational Group Ltd/,

(^ Novel Oásis Intemational LLC %

Overland Intemational LC ^

Kegworth Management Limited^

Redford Management LLC^"

Ravens Group LLC-^-

Sytero Group LLC'

Provisão de Recebimento

Enero-2016 s

Xurex Intemational Ltd/ÍHealthiness Corporation/

EXP Investment LLP

EXP Investment LLP X

Olympia Capital Ltd. *

Sicom Trading Assets LC^

Murray Holdings LLC^

Green Food Intemational Ltd;

Dyor Investment Ltdx

Kylder Investment Ltd: -

Lumax Investment Ltd.


Febrero-2016

Juste International %Af

Adria-Venere Ltd.

Bentley Associates Inor y

Kadney Holdings LLC +

Hartnell Servtces Ltd.^

Constance Development LLC^

Comptex Enterprises Ltdx

Fullway Corp. y

\fcf[ VaincreLLC^Dunros Group LLC ^


:

SEY

SÊY

SEY

JíEV

S NEV

NEV

NEV

NEV

NEV

Valor

1.085,0f/

1.085,00'

1.085,00'

> 1.52O,oV1.520,00^1.520,00^

1.520,00"

2.210,00^

1.560,00'

1.520, (XV

14.625,00

SEY

SEY

UK-LLP

UK-LLP

NEV

NEV

NEV

NEV

NEV

NEV

NEV

SEY

SEY

ANG (B.A)

NEV

NEV

NEV

NEV

ANG (BA)

NEV

NEV^

1.085,00

1.085,00J5.164,00

5.164,00

n^520,Ó0i1.520,06<

1.520,00^

1.520,00-

1.520,00^1.520,00*

23.138,00

1.085,00-

1.085,00-

2.010,00

1.560,00

1.560,00

1.560,00

1.560,00

1.560,00-

1.560,00

13.540,00

1°Venc.

04/12/14

19/12/14

>19/12/14

.31/12/14

^31/12/14

>^1/12/14

^31/12/14

>31/12/14

^31/12/14

31/12/14

#15

/^QI/01/15

02/01/15

31/01/15

^31/01/16

31/01/15

^31/01/15

* 31/01/15^31/01/15, 31/01/15

^31/01/15

31/01/15

#20

^22/02/1527/02/15

^8/02/16^28/02/15

^28/02/15

^28/02/15

^28/02/1528/02/16

"28/02/15

-^28/02/15#11

Data do

Pagto

2S/08/15

09/02/15

09/02/15

29/12/14

05/02/15

06/03/15

06/03/15

WÊÊÊÊk16/12/14

10

14/07/15

04/03/15

28/01/15

02/03/15

29/01/15

29/01/15

29/01/15

29/01/15

11

27/07/15

08/06/15

15/06/15

26/02/15

26/02/15

26/02/15

27/07/15

9

r Valor

■

pg

pg

P9

pg

pg

pg

pg

■■pg

pg

pg

■■pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

975,00

975,00

975,00

1.360,00

1.535,00

1.535,00

1.535,00

1.400,00

10.290,00

975,00

5.422,00

1.360,00

1.535,00

1.360,00

1.360,00

1.360,00

1.360,00

14.732,00

1.000,00

925,00

1.735,00

1.360,00

1.360,00

1.360,00

1.535,00

9.275,00

MOSSACK FONSECA

A GLOBAL APPROACH

TO LEGAL SOLUTIONS

www.mossfon.com

MOSSACK FONSECA & CO. (BRIT1SII ANGUILLA) LIMITEI)

U25 M:isfiii Complex

Stoney Ground

Thc Valley, Britísh Anguilln

Tcleplionc: (264) 498 7777

Fax: (264)497 3727

LETTER OF NON ACTIVITY

25thSeptember2015

Messrs.

MOSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.

Av. Paulista 2073, Horsa I

3o Andar-Conj. 304

CEP 01311-940

Sao Paulo/SP

Brazil

Dear Sirs,

RE: HIGHSTAGE CORP.

This is to confirm that the above-referenced Company has never traded or entered into any

contracts or obligations whatsoever and, consequently, this Company has no assets or liabilities.

Yours sincerely,

C Z.

Carmen Wong - Assistant Secretary

MOSSACK FONSECA & CO. (BRTTISH ANGUILLA) LIMITED

Incorporator

Bahamas - Belize - Bogotá - Brazil - British Anguilla - British Virgin Islands - Costa Rica - Chile - Cyprus - Czech Republic - Da Lian - Florida

Geneva - Gibraltar - Guatemala - Guayaquil - Hangzhou - Hong Kong - Isle Of Man - Israel - Jersey - Jinan - Liechtenstein - London - Lugano

Luxembourg - Malta - Medellin - Nanjing - New Zealand - Ningbo - Panamá - Peru - Qingdao - Quito - Samoa - Seychelles - Shanghai

Shenzhen - Singapore - Thailand -The Netherlands - United Arab Emirates - Uruguay - Venezuela ■ Zug - Zurich.

SGS

HEAD 0FF1CE - ISO 9001 CERT1FIED

Ruy Chaves

Pinheiro Guimarães

Pedro Alfonso Garcia

Sérgio Martins

Alex Miranda da Paixão

Espinela, Graça & Belm<

Global Line (Laerte)

Ademir Auada

Figueiredo & Milani Conj

Alessandro Dessimoni




Bernardo (Cranvest Fina

Graça Galvão

Silv# Puccí - Custodio

MarCTônte

Alessandro Orizzo

Imptamed - Cristina

Implamed -Cristina

Oliveira e Zago Adv. (Dr

Menezes Advogados

Ludovino Lopes Adv. (Ti

Ricardo Sansone Noda

814452

814696

815485

816671

818342

818702

818841

8500079

8500103

8500098

2003824

121667

121665

215834

120171

120966

120965

121664

121412

121428

122618

122617

ago Ricci)

Marzo-2016 ^

Rayton Company UA.^y

Aqua Mars Inc. ^

Multinvest Corporation/^

Rocatel Holdings S.a/ y

Overlea Investment Cora.

Serotta Limited-^ .

Comendador Investments Lta\^

Worfdwide Asset WSf

Gryon LLC * .

Sanpaku Limited Liability Co/

Brookwood Inc. *

Monee Holdings Group \X**~

Rydston Investments Ltd.*^^

Hurren Trading Group Coro.

Bryers Holdings LC-1^ y

Isus International Ltd. /

General Corporate Services LLC^!

Lumia Capital Industries LLCX

Globemed International LLC^

Globemed Services LC S

Merville Consulting LLC /

LomBurg Investments LLC ^CRIE LLP

Kaylee Holdings S.A.

Provisión de Recibimento

BAH

BAH

BAH

" BAH

BAH

BAH

BAH

WYO

' WYO

WYO

ANG (B.A)

NEV

NEV

SEY

NEV

NEV

NEV

NEV

NEV

NEV

- NEV

NEV

UK-LLP

PMA

1.385,00-

985,00

2.010,00'

2.080,00

1.660,00*

1.285,00"

1.385,00'

/1 i^fio. nn *

1^2000^

1.520,00^

900,00y

1.520,00'

1.520,00y

1.085.00*

1.520,00^

2.110,00'

1.520,00/

1.520,00'

2.110,00"

2.110,00J

2.210,00'

1.520,00*

5.164,00

1.584,00

41.583,00

'^M/03/15•^01/03/15

^01/03/15

^01/03/15

.01/03/15

01/03/16

JÍ01/03/14

^ 01/03/16

^1/03/16

01/03/16

^31/03/15>^1/03/15

^01/03/15

^31/03/15

^31/03/15

31/03/15

/51/03/15

/31/03/15

vaTi/03/15

^31/03/15

31/03/15

11/04/15

15/12/14

#28

23/01/15

27/02/15

09/03/15

14/05/15

05/03/15

05/03/15

20/03/15

20/03/15

20/05/15

20/04/15

30/03/15

31/03/15

31/03/15

P9

pg

pg

pg

-

pg

pg

pg

pg

pg

pg

pg

1.225,00

825,00

1.850,00

1.955,00

1.160,00

1.160,00

1.360,00

1.360,00

1.000,00

1.535,00

1.360,00

1.360,00

1.360,00

Cobrar em Mano, fué informado a

24 17.510,00

92.886,00 54

Enviadas por Email

Enviadas por Carta

PLAN B ■ATUALIZADO HASTA 15/10/10

l 51.807,00

ív'

A GLOBAL APPROACH

TO LEGAL S0LUTIONSwww.mossackfonseca.com

OSSACK FONSECA & CO. (BRASIL) S/C LTDA.

u n» im* Pagina No. 2November 13 ,2015 b

Registro de Directores y Dignatarios:

No se requiere por ley que Ias IBCs de A.B. mantengan este registro. Sin embargo, se provee eimismo para asistir en ei mantenimiento de los registros de Ia Companía y se recom.enda que se tenga.

Una persona no podrá actuar en calidad de director a menos que haya dado su consentimiento para

ser director.

Sello Social:

Es obligatorio que Ias IBCs de A.B. adopten un sello social y que una impresión dei mismo semantenga en Ia Oficina Registrada de Ia Companía en Anguila Britânica.

Además aprovechamos esta oportunidad para notif.carle que Ia presente jurisdicción mantienesuscritos actualmente tratados internacionales incluyendo acuerdos de intercâmbio «™ôncon diversas jurisdicciones. Sobre Ia base de Ias dispos.c.ones y procedim.entos de estos tratadoses importante que usted siempre este preparado para suministrar Ia mformacon pertinente cuandose le solicite, en caso de consulta por parte de Ias Autoridades

Tenga a bien consultar con su asesor legal local en Io que concierne a cumplimiento y respecto a Ialista de acuerdos vigentes con esta jurisdicción, visite nuestro sitio web ai www.mossfon.CQm ,

* Tenga presente que Ia lista está sujeta a câmbios.

Nos mantenemos a su disposición y no dude en comunicarse con nosotros si requiere de asistencia

adicional.

Atentamente,

MOSSACK FONSECA & CO. (BRITISH ANGUILLA) LIMITED






LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03





ITEM n. 14


OG

SociedadesVendidasen2015

AnualidadesparafacturarenOctubre

Meses

Nombrede

IaSociedad

Fecha

Vencto

Anualidad

Júris.Incorp.

Anualidad

del

Valorde

Ventas

Enero

AriostoSoutto

Laerte

-GlobalLine

Febrero

JoséCarlosBarbuio

-Ex-PompeuAdv

JoséCarlosBarbuio

-Ex-PompeuAdv

JoséCarlosBarbuio

-Ex-PompeuAdv

PompeuAdv.

-Dra.Alessandra

Marzo

DraftAdvogados

-Dan

Figueiredo&

MilaniCônsul.

NasserIbrahimFarache

Minúcia(FPBBank)

""'""**

Minúcia(FPBBank)Abril

DanielGuedes

DanielGuedes

AlessandroDessimoni

DanielGuedes

Mayo

Renato

Hellmeister

Minúcia(FPBBank)

PauloAugustoRamenzoni

Bernardo(CranvestFinance)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

AlessandroDessimoni


LucianoGraicer

AlessandroDessimoni

(A

)ElclientetendráquepagarIasAnualidades

Totalvendidas

-#

BrewingtonHoldingS.A.

ComendadorInvestments

Ltd.

Totalvendidas

-#

Colebay

Industries

Inc.

CrandeneTrading

S.A.

MayvilteResources

Inc.

Petersham

Inc.

Totalvendidas

-#

■

BlueCycloneCorp.

HonriseGlobalCorp.

ServicesConsultants

I

MississipiRiverFundation

EarlstarGroupCorporation

Totalvendidas

-#

TCIAmérica

Centrai

Inc.

TidalManagement

Inc.

Cemeco

Holding

Inc.

GoldTradeInvestmentLLP

Totalvendidas

-#09

SarilOverseas

Inc.

TinoxServicesCorp.

QuatrefoilTrade

Inc.

AlpageConsultingCorp.

ThornbellAssetsCorporation

AllowayConsultants

Inc.

Sanpaku

Limited

LiabilityCo.

(A

)

MitfordGroupCorp.

RosshillEquities

Ltd.

Brookwood

Inc.

(A)

iuntas(Sanoaku+Brookwood),acuerdo

conf.

2

PMA

BAH

4

PMA

PMA

PMA

PMA

5

BVI

PMA

PMA

FUND

PMA

4

PMA

PMA

PMA

UK9

BVI

PMA

BVI

PMA

PMA

PMA

WYO

PMA

BVI

ANG

(B.A)

16/12/14

16/01/15

25/11/14

15/12/14

19/11/14

15/12/14

10/03/15

05/01/15

05/02/15

06/01/15

13/03/15

05/01/15

26/01/15

14/03/15

20/04/15

23/03/15

06/02/15

30/03/15

16/04/15

23/03/15

22/05/15

30/03/15

20/04/15

21/04/15

15/12/15

01/03/16

15/12/15

15/12/15

15/12/15

15/12/15

30/04/16

15/06/16

15/12/15

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

31/01/16

30/04/16

15/06/16

30/04/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

01/03/16

15/06/16

30/04/16

31/05/16

Total=

1.096,00

1.225,00

Total■

1.877,00

1.877,00

1.877,00

1.877,00

Total=

1.125,00

1.096,00

1.877,00

2.450,00

900,00

Total=

1.310,00

1.310,00

1.096,00

5.164,00

Total-

1.125,00

900,00

1.850,00

1.096,00

900,00

900,00

1.360,00

1.096,00

1.360,00

740,00

Correode09/06/2015eiúltimofué21/10/2015.

Junio

JúlioCésarZafredMarcelino

Espinela,Graça&BelmontAdv.(PauloB?


Minúcia(FPBBank)

Totalvendidas

-#

BentleyAssociates

Inc.

HalkirkAssetsCorporation

NanuqueConsultants

Inc.

TrivenBusinessandInvestmentsCorp.

4Total-

ANG

(B.A)

11/02/14

28/02/16

1.850,00

PMA

05/05/15

15/06/16

1.096,00

PMA

14/05/15

15/06/16

1.096,00

PMA

28/05/15

15/06/16

900,00

4.650,00

1.950,00

2.700,00

11.500,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

2.875,00

11.114,00

2.000,00

2.500,00

2.875,00

2.495,00

1.244,00

16.450,00

2.500,00

2.500,00

1.950,00

9.500,00

16.850,00

2.000,00

1.450,00

2.700,00

1.950,00

1.200,00

1.200,00

2.400,00

1.950,00

2.000,00

INCLUIRENLA

10.140,00

5.040,00

1.950,00

1.950,00

1.200,00

Júlio

Lacerda&Neme

Adv.

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

PauloHeraldo

Agosto

MingroneeBrandarizSoe.

MarioDuet

LeonAlexandr


MarioZocchio

LeonAlexandr

RobertoCoutinho

-Cliente

Final(Adv.Car

MingroneeBrandarizSoe.deAdv.

(Nilo)

Septiembre

AlessandroDessimoni^^^^^^^^^


(Nilo)


(Nilo)


(Nilo)


(Nilo)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

HenriqueConstantino

HenriqueConstantino

HenriqueConstantino

Octubre

AlessandraDessimoni

MingroneeBrandarizSoe.d


Figueiredo&

MilaniCônsul

Noviembre




Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

Totalvendidas

-#

RichaceResourcesS.A.

PenderryFoundation

AEON

InternationalFoundation

QuantumSoftwareSolutionsBusiness

Inc.

MarkroyCorporation

Totalvendidas

-#o

MinktownFoundation

Maga


AngliaGroup

Inc.

Spero

Properties

Inc.

OrbiteiFoundation

Rumba

InvestmentManagement

S.A.

ROFACHACORP.

RegisCompanyManagement

S.A.

Totalvendidas-#

12

ElwynOverseasCorp.

Lanway

Limited

FullwayCorp.

LinkfairServicesCorp.

Seaton

Ltd.

RossinanCommerce

S.A.

SomeliaPromottion

Ltd.

OntrtsServicesPromotion

EdelscottFoudantion

AinsworthFoudantion

SpingportFoudantion

ViscoTradingBusiness

Angarsk

Ltd.

Chapeco

S.A.

LinxiaCorp.

Totalvendidas-#04

HambletonGlobaResources

Inc.

Casteen

HoldinsGlobalCorp.

VinettoConsultantsCorp.

GryonLLC

Totalvendidas-#11

StillYoung

Properties

Inc.

Matruska

Properties

Inc.

CitaisProperties

Inc.

Walwyn

Foundation

Moberly


5

BVI

FUND

FUND

PMA

PMA

4

FUND

FUND

ANG

(B.A)

BVI

FUND

PMA

PMA

PMA

12

BVI

ANG

(B.A)

ANG

(B.A)

PMA

ANG

(B.A)

BVI

BVI

BVI

FUND

FUND

FUND

PMA

BVI

BVI

BVI

4

BVI

PMA

PMA

WYO

11

BVI

BVI

BVI

FUND

FUND

20/04/15

16/04/15

12/06/15

04/06/15

30/03/15

06/05/15

20/04/15

07/07/15

22/07/15

10/03/15

07/07/10

13/10/08

10/06/13

09/07/15

21/04/15

19/03/15

05/05/15

21/04/15

20/04/15

20/04/15

30/03/15

16/04/15

16/04/15

11/05/15

05/05/15

19/04/07

19/04/07

19/04/07

02/07/15

09/07/15

08/10/15

17/09/15

22/10/15

17/09/15

08/10/15

07/05/15

07/05/15

30/04/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

31/10/16

15/06/16

15/12/16

15/12/16

15/06/16

31/10/16

31/05/16

28/02/16

15/06/16

31/05/16

30/04/16

30/04/16

30/04/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

30/04/16

30/04/16

30/04/16

31/10/16

15/12/16

15/12/16

01/07/16

31/10/16

31/10/16

31/10/16

15/06/16

15/06/16

Total=

1.096,00

--

900,00

1.877,00

Total=

-

2.300,00

1.850,00

1.125,00

2.450,00

1.877,00

1.500,00

1.100,00

Total=

1.125,00

1.035,00

1.035,00

1.100,00

1.035,00

1.025,00

1.025,00

1.025,00

---

900,00

1.125,00

1.125,00

1.125,00

Total

«■

1.125,00

-

1.096,00

1.360,00

Total

-

1.285,00

1.285,00

1.285,00

-

11.990,00

2.000,00

2.495,00

2.495,00

1.200,00

3.800,00

11.945,00

2.495,00

3.750,00

3.700,00

2.000,00

3.750,00

INCLUIRENLA

INCLUIRENLA

i

INCLUIRENLA

,

19.310,00

2.000,00

1.000,00

1.000,00

1.725,00

1.000,00

1.300,00

1.300,00

1.300,00

2.495,00

2.495,00

2.495,00

1.200,00

INCLUIRENLA

INCLUIRENLA

INCLUIRENLA

8.625,00

2.000,00

1.725,00

1.950,00

2.950,00

32.017,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.845,00

2.495,00

Minúcia(FPBBank)

RenatoGutfreund

EricioAlvaresdeAzevedo

-Ref.

RenatoHe//

RenatoGutfreund

PauloBardella

-ViseuAdv.

André

Coji

Deciembre

^Minúcia

(FPBBank)

jj||-^

Minúcia(FPB

Bank)f|jj

lq

Minúcia(FPBBank)

"^

^Minúcia

(FPBBank)

*Minúcia(FPBBank)

Minúcia(FPBBank)

AlessandroOrizzo

JoséMaria

DirkJanSpyker

-ADCMIaw

-Adv.Daniel

Minúcia(FPBBank)

Astra

Plásticos

-Ana

Oliva

FacturarenOctubre

dei2014

ÊLANB

-Facturasdei2015

QuantumSoftwareSolutionsFoundation

FUND

HighstageCorp.

ANG

(B.A)

OrsettTradingServicesCorp.

BVI

SpringrangeIncorporated

ANG

(B.A)

CatteHoldingsGroup

S.A.

PMA

StineGroup

Corp.

PMA

K3t£^

Totalvendidas-#11

'-;=:_r^Sf

11BlueSkyAllianceFoundation

FUND

Adlon


FUND

PetforGlobalFoundation

FUND

KirkswoodFoundation

FUND

FernwoodFoundation

FUND

Mirkwood

EnterprisesS.A.

PMA

DeventerFoundation

FUND

NisaFoundation

FUND

PorchesterOverseas

Inc.PMA

EffectSystemsEngineering

BVI

YalesonFoundation

FUND

TOTALFACTURASEL2015=

75

VentasporJurisdicción

#

PANAMÁ

FUNDACIÓN(PMA)

BVI

BAHAMAS

ANGUILLA

(B.A)

WYOMING

UK

ITOTAL

1914111128

13/05/16

15/06/16

19/08/15

01/09/15

31/10/16

09/07/15

08/10/12

15/12/16

30/03/15

15/06/16

07/05/15

16/04/15

16/04/15

07/05/15

09/12/15

05/05/15

10/12/15

30/07/15

20/11/15

15/12/15

05/03/15

PANAMÁ

33

44%

FUNDACIÓN(PMA)

15

20%

BVI

16

21%

BAHAMAS

11%

ANGUILLA

(B.A)

^.

19%

WYOMING

g^^^g^——«^g^^g««g^

23%

TOTALWBÊÊÊÊÊÊÊKtÊÊÊÊBÊÊÊÊKÊÊÊÊÊ^

75100%

VentasporJurisdicción

-1oSemestre(Hasta30/06/2015)

#<&

68%

4%

14%

4%

4%

4%

4%

100%

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/12/16

15/06/16

15/12/16

15/12/16

15/12/16

31/10/16

15/06/16

Total=28

1.235,00

1.285,00

1.235,00

1.268,00

1.268,00

Total=

900,00

2.610,00

3.020,00

1.268,00

975,00

3.020,00

#550

2.495,00

2.879,00

2.500,00

2.879,00

7.424,00

2.500,00

23.525,00

2.495,00

2.495,00

2.845,00

2.495,00

2.495,00

1.200,00

2.000,00

2.000,00

2.200,00

1.300,00

2.000,00

MF-BR

#REF!

#REF!

sporJurisdicción

-2oSemestre(Hasta31/12/2015)

14

30%







LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03



EQUIPE GERAL n. SP" 11


ITEM n. 15


Anuidades 2016 - Plano B Los valores fueran alterados para 7

o-*

Nombre de Cliente

BBVA - Fernando Moreiras





BBVA - José Fernandez

BBVA - José Fernandez




Figueiredo & Miiani Cônsul.






Figuf do & Miiani Cônsul.

Ruy%Pieves

Ruy Chaves

Heitor de Piratininga Fumis

Ruy Chaves



Alex Miranda Paixão (Kraft Advoga

Alex Miranda Paixão (Kraft Advoga

Pater Empreendimentos

Luis Paulo Fraga

Mihail Georgios Markakis

Nikolaos Georgios Markakis

Stylianos Georgios Markakis

Stylianos Georgios Markakis

Jefi Markakis

Jefi Markakis

George R. Correia Lima

Georae R. Correia Lima

Dylmar de Souza

Dylmar de Souza

Dylmar de Souza

Sociedad

Abarde Consulting Inc.

Arkus Associates Corp.

Far Sky Global Corp.

Middleton Foundation

Pacific Grand Holdings

Jacob Inc.

Castelar International S.A.

Ketsey Group Corp

Makala Ventures S.A

Dashburn S.A

Macon Group Corp.

Riado Investments Holdings Ltd

Agrona Holdings Corp.

Myron Enterprises Ltd.

Emilia Resources S.A.

Vigo Wineyards Corp.

Chartfiek! Marketing Corp

Bratcher Consultants Inc.

Sensor Technology Intemational

Lena Trading Asset Corporation.

Rayton Company Ltd.

Serena Asset Capital S.A.

Kaylee Holdings S.A.

Orbitum Group Corp.

Overlea Investment Corp.

Pro Design Business Incorporatton

Venturestar Capital Management Inc.

Manga Ltd.

Lavra Ltd.

Kyma Investments Ltd.

Nafsica Ltd.

Timia Investments Ltd

Markinvest International Ltd.

Dolton Management Inc.

^Sunrise Holding Enterprises Corp.

Cassei! Associates Corp.

Carlton Resources S.A.

Pennyhill Commercial Inc.

Total Faturado

# Faturado

Jurisd.

BVI

PMA

PMA

FUND

PMA

SAMOA

PMA

SAMOA

PMA

SAMOA

BVl

BVl

BVl

BVl

PMA

PMA

PMA

PMA

PMA

BVl

BVl

PMA

BVl

PMA

BV!

BVi

BVl

BVl

BVl

BVl

BVl

PMA

PMA

BVI

PMA

PMA

Valor

-«56^00

1*U04,UO

1tt*9o,UU

? ^íin oo

1 in (\f\

1400,00

1 504 00

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-4-532T00—

■1.400.00

—3.125,6»

^-4H 25,00

.. 1.136,00».

■ 1.006,00 ...

782,00

782,00

825,00

1.225,00

2.085,00

1.584,00

1.125,00

1.500,00

1.317,00

950,00

2.150,00

1.400,00

1.400,00

2.150,00

1.400,00

1.400,00

1.424,00

1.424,00

áCÊC.oo1.125,00

1.096,00

1.096,00

50.272,00

35

1°Venc.

31/10/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/06/16

15/11/16

15/06/16

15/11/16

1 15/06/16

15/11/16

31/10/16

30/04/16

30/04/16

30/04/16

15/06/16

15/06/16

- 15/06/16

15/12/16

15/12/16

30/04/16

01/03/16

30/04/16

15/12/16

30/04/16

01/03/16

15/06/16

30/04/16

30/04/16

30/04/16

30/04/16

30/04/16

31/10/16

31/10/16

15/06/16

15/12/16

30/04/15

15/12/15

15/12/15

Fecha de

Pagto

27/01/15

28/01/15

28/01/15

28/01/15

28/01/15

28/01/15

28/01/15

28/01/15

28/01/15

27/01/15

13/03/15

13/03/15

13/03/15

13/03/15

13/03/1S

13/03/15

13/03/15

23/01/15

23/01/15

26/10/15

23/01/15

12/03/15

12/03/15

27/02/15

19/03/15

27/03/15

10/02/15

03/02/15

04/03/15

12/02/15

12/02/15

13/02/15

09/03/15

10/03/15

10/03/15

n° Invoice

3801

3802

3803

3804

3805

3806

3807

3808

3809

3810

3811

3812

3813

3814

3815

3816

3817

3818

3819

3820

3821

3822

3823

3824

3825

3826

3827

3828

3829

3830

3831

3832

3833

3834

3835

Z51Q

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12*5 .

1766/

nth\(

f *-t* o

Tl A. "\(*h

ATENCIÓN

ATENCIÓN

ATENCIÓN

50.272,00

35

Enviadas por Email

Enviadas por Carta (Motoboy)

Enviadas por Carta (Sedex)







LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03





ITEM n. 16


From: fí[email protected]

To: [email protected]; [email protected]; [email protected]

CC: [email protected]; [email protected]

Subject: RES: 0011 - APURAÇÃO 4o TRIMESTRE DE 2015 IRPJ E CSLL - PRÉVIA - VENCIMENTO29/01/2016

Date: Fri, 22 Jan 2016 17:23:08 -0200

Prezado Sr. Ricardo, Boa Tarde!

Vimos por meio deste informar, com base na Lei n° 9.249/1995, art.l5,§l°,III,"aM e Lei n° 9.250/1995, art.40:

IRPJ - LUCRO PRESUMIDO - CÁLCULO DO IMPOSTO

O IRPJ sobre o Lucro Presumido será pago sobre a base de cálculo presumida, à alíquota de 15%.

Quando a parcela do Lucro Presumido (ou seja, a base de cálculo) que exceder no Trimestre ao valor de R$

í^000,00 (resultante da multiplicação de R$ 20.000,00 pelo número de meses do respectivo período de

apuração) no caso , sujeita-se à incidência de adicional de imposto à alíquota de 10% (dez por cento).

Dessa formas, acreditamos ser essa a diferença que o Senhor constatou.

Segue abaixo, para sua análise, o cálculo efetuado para chegarmos no valor de R$ 18.240,00 para o IRPJ:

Descrição

Da Base de Cálculo

Receita de Serviços - MES 01

Receita de Serviços - MÊS 02

Receita de Serviços - MÊS 03

Votai da Receita

Base de Cálculo - 32% Sobre Receita Bruta

base de Calculo adicional

IRPJ-Adicional de 10%

IRPJ-Alíquota de 15%

IRPJ TOTAL

4°TRIM

OUT/NOV/

DEZ

Valor em R$

152.000,00

0,00

151.000,00

303.000,00

96.960,00

36.960,00

3.696,00 ^

14.544,00

18.240,00

Colocamo-nos a disposição para eventuais esclarecimentos.

MOSSACKFONSECA

AGLOBALAPPROACH

TOLEGALSOLUTIONS

www.mossfon.com

MFLEGALSERVICES

MossfonBuilding,East54thStreet,Marbella

P.O.Box0832-0886W.T.C

Panamá,Rep.ofPanamá

Tel.+507205-5888Fax+507263-7327

REF:21880/55413/2473245/JR/ldl/jr

23rdOctober,2015

Messrs.

MOSSACKFONSECA&CO.BRAZIL

Av.Paulista

2073HorsaI3oAndar-Conj.304,305,306

CEP01311-940SaoPaulo,Brasil

Attention:RenataPereira

DearSirs:

Re:HUMANDIAGNOSTICSCORPORATION-Jurisdiction:Panamá

Inaccordancewithyourinstructions,weencloseherewiththefollowingdocumentationi

respecttotheabove-referencedcompany.

HPowerofAttorneylegalizedviaApostilleinthe

ConsulateofBrazilinPanamá

DCertificateofIncumbency

QResignationLetter

|Q|Documentssignedbythedirector

DCertifiedcopyofM&AA

□RegisterofDirectorsupdated

QResolutionsofDirectors

DSpecialPowerofAttorney

DCertificateofGoodStanding

QLegalopinion

QDissolution

OCertificateofTncumbency

Pleasedonothesitatetocontactusagainifyourequirefurtherservicesorassistance.

Yourssincerely,

deLeón

Bahamas-Belize-Bogotá-Brazil-BritishAnguilla-BritishVirginIslands-CostaRica-Chile-Cyprus-CzechRepublic-DaLian-Florida

Geneva-Gibraltar-Guatemala-Guayaquil-Hangzhou-HongKong•IsleOfMan-Israel-Jersey-Jinan-Liechtenstein-London-Lugano

Luxembourg-Malta-Medellin-Nanjing-NewZealand-Ningbo-Panamá-Peru-Qingdao-Quito-Samoa-Seychelles-Shanghai

Shenzhen-Singapore-Thailand-TheNetherlands-UnitedArabEmirates-Uruguay-Venezuela-Zug-Zurich.

9tlKAl ■■;■,:n■

HEADOFFICE-ISO9001CERTIFIED

3653

SERVIÇO PÚBLICO FEDERALMJ - DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL





LTDA

CNPJ: 02.880.957/0001-03





ITEMn. 17


r r r r r r r r r r r r r r r w r r r r r~

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7 (

Júris

B.A.

BVI

PMA

NEV

PMA

PMA

PMA

BVI

PMA

BVI

BVI

PMA

PMA

PMA

PMA

BVI

PMA

NEV

PMA

PMA

BVI

PMA

BVI

B.A.

PMA

WYO

PMA

PMA

Invoice

3003169

262036

4241103

5483

4241351

4241350

4241347

262654

4241346

262655

262732

4241399

4241397

4241421

4241488

262862

4241485

5486

4241484

4241544

262989

4241545

262991

3003198

4241546

1060

4241542

166865

Total

Facturado

Costos

Adquisición

OFacturado

Costos

Date

02-OCT-2015

02-OCT-2015

13-OCT-2015

20-OCT-2015

22-OCT-2015

22-OCT-2015

22-OCT-2015

22-OCT-2015

22-OCT-2015

22-OCT-2015

23-OCT-2015

23-OCT-2015

23-OCT-2015

26-OCT-2015

28-OCT-2015

28-OCT-2015

28-OCT-2015

28-OCT-2015

28-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

30-OCT-2015

Ventas#04

Ventas#05

U$

26.582,00

8.852,54

17.729,46

us 8.625,00

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WmUnvoices

Client

Subject

40280

teste

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15225KENBOWASSETSCORP.

26315DYORINVESTMENTLTD.

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15239

SunriseHoldingEnterprisesCorp.

40298LINKFAIRSERVICESCORP.

39495ROSSINANCOMMERCE

S.A.

40298TRADINGASSETS

INC.

19066

PaulSeaInvestments

Inc.

19020GERANINVESTMENTCORP.

.;

39028

GlobalBPOAméricaCentral

Inc.

*'■

í;

19911SEABROOKTRADINGCOMPANY

S.A.

,,

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4029

8CENTRALDEVELOPMENTCAPITAL

S.A.

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431,63

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252,00

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953,88

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673,56

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17.729,46

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Facturado

Costos

TotalaPagar

Adquisición

OtrosTrabajos

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118,44

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332,50

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155,00

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8.852,54

8.852,54

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18.547,00

5.054,79

13.492,21

U$

3.797,75

5.054,79

Pald

Amount

1,00

2.100,00

1.113,00

710,00

589,00

1.800,00

2,00

1,00

2,00

430,00

900,00

1.327,00

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430,00

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350,00

26.582,00

MF-BR

MF-PMA

26.582,00

-

Paoado

dia0S/Í2/3015

Paaadodia05/12/2015

Paaado

dia05/12/2011^

TOTAL

IP—

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4.827,25

8.852,54

Júris Invoice Date Client

Work Invoíces

SubjectNuetras

Comisión MF-PMA

Paid

Amount

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r

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PMA

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PMA

PMA

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PMA

BVI

BVI

BVI

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PMA

WYO

PMA

4242913

264750

264749

4243978

4243979

4243980

4243972

4243981

4243982

4243973

4243974

4243975

4243976

4243977

264796

4243999

4244037

4244038

4244039

4244040

264762

4243998

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4244036

4244035

264794

4244034

4244033

4244032

4244031

4244027

264797

264761

4244070

4244069

4244068

4244067

4244076

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264823

4244072

4244073

167103

4244210

4244201

4244202

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4244204

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30096

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264984

264993

4244288

4244354

1062

4244289

14-DEC-2015

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18-DEC-2015

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18DEC-2015

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18-DEC-2015

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21-DEC-2O15

21-DEC-2015

21-DEC-2015

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21-DEC-2015

21-DEC-2O15

21-DEC-2015

21-DEC-2015

21-DEC-2O15

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21-DEC-2015

21-DEC-2O15

21-DEC-2O15

21-DEC-2015

22-DEC-2O15

22-DEC-2015

22-DEC-2015

22-DEC-2015

22-DEC-2015

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22-DEC-2015

22-DEC-2015

22-DEC-2015

22-DEC-2015

28-DEC-2015

28-DEC-2015

28-DEC-2015

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28-DEC-2015

28-DEC-2015

28-DEC-2O15

28-DEC-2015

28-DEC-2015

28-DEC-2015

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Ventas #11

40280

39227

14742

23486

39495

40298

39028

39495

39495

39028

40927

40985

40927

30496

15273

39495

28182

34693

15357

15357

14897

39028

21597

15330

15330

21597

39495

39495

39495

39495

15363

22823

15338

37826

37826

24191

24191

40280

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15362

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28182

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19020

21597

20230

40298

40298

14831

40298

Rumba Investment Management S.A.

THE THREE CROWNS HOLDING

ROSEMANOR HOLDINGS LTD.

SKYTRADE INTERNATIONAL INC

BRIT SKY SERVICES INC.

REGIS COMPANY MANAGEMENT

EDENVALE SERVICES S.A.

BLUE SKY ALLIANCE

ADLON INTERNATIONAL

CRAYMORE DEVELOPMENT S.A.

WILSON WORLDWIDE S.A.

STINE GROUP CORP.

WILSON WORLDWIDE S.A.

REDWIND INV. CORP.

STARLIGHT INVESTMENT

DYNAMIC HOLDINGS GROUP INC.

PENNYROYAL INTERNATIONAL

DEYSON HOLDING S.A.

DULCIMER COMPANY S.A.

LISMORE HOLDING BUSINESS S.A.

NAFStCA LTD.

Global BPO América Central Inc.

Matruska Properties Inc

ALABAMA ASSOCIATES CORP.

ROSATA COMPANY S.A.

Still Young Properties Inc.

SPINGPORT FOUNDATION

PETFOR GLOBAL FOUNDATION

KIRKSWOOD FOUNDATION

FERNWOOD FOUNDATION

TWIG INVESTMENTS INC

NORDLAND CONSULTANTS CORP.

LAVRA Ltd.

ALKEN MANAGEMENT S.A.

ELSDEN ASSOCIATES CORP.

WOODBAY HOLDINGS S.A.

HAZELVILLE INTERNATIONAL INC.



SERENA ASSET CAPITAL S.A.

KAYLEE HOLDINGS S.A.

MIRKWOOD ENTERPRISES S.A.


PANDA INTERNATIONAL


COTLEY INC.

DEVENTER FOUNDATION

NISA FOUNDATION

PORCHESTER OVERSEAS INC.

EFFECT SYSTEMS ENGINEERING

HURREN TRADING GROUP CORP.

YALESON FOUNDATION

GERAN INVESTMENT CORP.

Still Young Properties Inc.

COLNER INC.

PIONEER EXECUTIVE SERVICES

BROWN SUGAR INTERNATIONAL

GRYON LLC

SQUARE SITES INTERNATIONAL

2,00

819,50

1.190,00

299,50

154,81

334,41

309,81

1.196,90

1.196,90

309,81

223,81

300,00

300,00

235,30

280,00

448,63

-

-

-

309,81

846,00

192,64

125,00

309,81

-

125,00

193,00

1.340,92

1.196,90

1.196,90

1.612,90

535,00

795,00

309,81

309,81

223,81

223,81

410,00

375,50

1.145,00

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428,05

2.846,00

847,39

2,00

-

701,90

701,90

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644,00

1.150,00

701,90

875,00

2,00

430,00

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245,28

755,00

285,41

-

195,50

210,00

374,50

220,19

104,59

209,19

1.298,10

1.298,10

209,19

209,19

-

-

438,70

350,00

418,37

209,19

209,19

209,19

209,19

314,00

369,36

350,00

209,19

209,19

350,00

107,00

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1.298,10

1.298,10

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245,00

-

209,19

209,19

209,19

209,19

756,00

374,50

950,00

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771,95

-

452,61

-

209,19

1.298,10

1.298,10

997,06

656,00

650,00

1.298,10

-

-

-

104,59

144,72

225,00

104,59

2,00

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1.400,00

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2.495,00

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300,00

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630,00

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209,19

209,19

209,19

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519,00

209,19

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2.495,00

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519,00

519,00

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433,00

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2,00

209,19

2.000,00

2.000,00

2.200,00

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2.000,00 \

875,00

2,00

430,00

390,00

390,00

980,00

390,00

32.756,52 25.524,43 58.280,95

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Paula Marinho Azevedo -- 26 ap inqpol11