Реєстри і бази данихРеєстри і бази даних

Що в них можна знайтиЩо в них можна знайти

Реєстри і базиРеєстри і бази

• Що можна знайти про людину/компанію в офіційних реєстрах і базах

• Перевірка достовірності офіційних даних реєстру

• Пошук у неофіційних, проте легальних джерелах

• Бази даних про публічні фінанси

Інформація про людину (ПІБ) в Інформація про людину (ПІБ) в офіційних базахофіційних базах

• Реєстр компаній (реєстр Мін’юсту і Smida)

• Реєстр нерухомого майна (будівлі, земля)

• Реєстр судових рішень (пошуковик – “Судова влада)

• Реєстр автомобілів

Реєстр компанійРеєстр компаній

Сайт https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract

• Платний і безплатний доступ

Безплатний доступ до реєстру Безплатний доступ до реєстру фірмфірм

• Інфа станом на сьогодні• Дані про засновників, директорів,

підписантів, бенефіціарів• Час реєстрації, види діяльності, адреса і

контактні дані

Платний доступ до реєстру фірмПлатний доступ до реєстру фірм

• 52 грн.

• Можна дізнатися історію фірми – вибрати у витягу п.30 Реєстраційні дії, взяти витяг на конкретну дату

• Пошук даних про філії (недоступно у безплатному режимі) – вибирати для пошуку “відокремлений підрозділ”

• Шукає якими фірмами володіє людина, де є директором/підписантом

• Шукає засновником яких фірм була та чи інша фірма

Достовірність інформації реєстру Достовірність інформації реєстру фірмфірм

• Витяги не мають печаток і підписів реєстратора, але підтверджуються унікальним номером. Копія Вашого витягу зберігається в системі Мін'юсту і кожен може повторно за цим номером заново завантажити його з сайту.

• Фірми-привиди – ті, які реально не ведуть господарської діяльності та існують на папері. Ознаки – запис у реєстрі “відомості не підтверджено”.

• Фірми у стані припинення – може бути ліквідація або реорганізація, перевіряється платним витягом

• Підставні особи, фіктивні бенефіціари та інші курйозні випадки…

Хто такі бенефіціари?Хто такі бенефіціари?• Бенефіціар – вигодоодержувач, контролер, особа,

яка має частку 25% у фірмі, або має право підпису. • У більшості бенефіціарами зазначено номінальних

директорів • Компанії зобов'язані тільки формально розкрити

бенефіціарів.• Відповідальності за брехню про бенефіціарів в

Україні не має.• По можливості структуру власності компанії бажано

розкрити самостійно, оскільки дані про бенефіціарів можуть бути недостовірні.

Реєстр акціонерних товариствРеєстр акціонерних товариств

• Сайт smida.gov.ua• Вимагає реєстрації• Безакоштовний• Пошук по коду ЄДРПОУ і назві• Є дані про акціонерів, топ-менеджерів,

річні звіти, нерегулярна інформація, архів

Реєстр нерухомостіРеєстр нерухомості

• Сайт https://kap.minjust.gov.ua/

• Потрібен акаунт

• 20 грн. за витяг

• Шукає по ПІБ, адресі, кадастровому номеру, фірмі

Недоліки в роботі реєстру Недоліки в роботі реєстру нерухомостінерухомості

• Немає даних про деякі об'єкти, якщо оформлялися до 2013 р.

• Пошук по адресі – проблема нумерації будинків, встановлення населеного пункту

• За запитом по власнику (людина чи фірма) – реєстр витягує як нові записи, так і архівні. Тобто Вам може видати інфу про об'єкт, яким людина уже насправді не володіє. Щоб упевнитися в актуальності даних, треба зробити витяг по об'єкту, чи не було перепродажу.

Кадастрова картаКадастрова карта

• Сайт http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta

• Безкоштовний пошук по номеру ділянки

• Нема реєстрації, ідентифікація через БанкID

• Кадастрова карта може мати недостовірні і застарілі дані, може не пояснювати, як ділянку отримано у власність/користування

• Підходить для попереднього пошуку із подальшою перевіркою в Реєстрі нерухомості

Судовий реєстрСудовий реєстр

• Сайт http://www.reyestr.court.gov.ua/• Фільтри для пошуку (регіон, період,

форма судочинства та ін.)• Пошук по номеру справи• Пошук за ПІБ судді• Пошук по ключовим словам – назви

фірм, відомств, вулиць та ін. Крім імен фізосіб (винятки імена суддів, прокурорів, адвокатів)

Як боротися з аноніміністю Як боротися з аноніміністю судового реєструсудового реєстру

• Імена фігурантів судових справ шифруються Особа_1 і Особа_2

• Цю проблему можна частково обійти з допомогою сайту “Судова влада” - http://court.gov.ua/fair/

Тут видно імені сторін у справі (позивачів, відповідачів, підозрюваних)

• На сайті є пошук як по номеру справи, так і по імені

Реєстр автомобілівРеєстр автомобілів

• Сайт https://igov.org.ua/service/1397/general

• Цей реєстр існує, але інформації в ньому майже нуль

• Пошук по ПІБ і назві/ЄДРПОУ компанії• Видає дані про марку автомобіля, яким

володіє людина чи компанія.• Номер авто не показує

Пошук інфи в неофіційних Пошук інфи в неофіційних джерелахджерелах

• Google • Бізнес-довідники, на зразок

https://youcontrol.com.ua (інформація неповна, платний, обіцяли журналістам пряники, але єдиної політики спііпраці досі не виробили)

• Телефонні довідники, як http://nomer-org.net/allukraina/ - по суті база прописки громадян (застаріла, неповна, але хоч щось)

• Соцмережі • … і все що завгодно в Інтернеті

Бази даних про публічні фінансиБази даних про публічні фінанси

• Вісник держзакупівель - https://tender.me.gov.ua/

• Портал публічних фінансів - http://spending.gov.ua/

• Судовий реєстр - http://www.reyestr.court.gov.ua/

Якщо Вам цікаво знати більше Якщо Вам цікаво знати більше про реєстри і бази данихпро реєстри і бази даних

• Сайт з інструкціями - http://merezha.nashigroshi.org/

• Закрита група на Фейсбуці – “Мережа розслідувачів” https://www.facebook.com/groups/179842342347561/

Дякую за увагу!

Ірина Салій, ГО “Наші гроші” iryna_saliy@ukr.net