View
87
Download
6
Category
Preview:
Citation preview
5 МИНУТ НА КОНТРАГЕНТА
ОСНОВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ
АНАЛИЗ ИНФОРМАЦИИ
ФУНКЦИОНАЛ
ЕДИНАЯ СТРОКА ПОИСКА И АВТОПОДСКАЗКИ
ИСПРАВЛЕНИЕ ОШИБОК И ОПЕЧАТОК
ПОИСК ПО АДРЕСУ, ГОРОДУ, УЛИЦЕ, ИНДЕКСУ
ПОИСК ПО ФИЗИЧЕСКОМУ ЛИЦУ
ФИЛЬТРЫ ПО РЕГИОНАМ И ОТРАСЛЯМ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ КОНТРАКТЫ
ПОСТРОЕНИЕ СПИСКА ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
АРБИТРАЖНЫЕ ДЕЛА: ОТВЕТЧИК/ИСТЕЦ/ДРУГОЕ
БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ОРГАНИЗАЦИИ
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ
МЕТОДИКА СБЕРБАНКА - ЭКСПЕРТ
ИСТОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В КОМПАНИИ
ТОВАРНЫЕ ЗНАКИ
УПОМИНАНИЕ В ИНТЕРНЕТЕ
ВЫГРУЗКА В ФАЙЛЫ PDF И DOCX
НАБЛЮДЕНИЕ
КОНТРАГЕНТ И ЕГО СВЯЗИ
• 86% контрагентов имеют связанные организации• Только 60% из 3,9 млн. компаний ведут
хозяйственную деятельность• Крупные предприятия в большинстве случаев
представлены как группы юридических лиц
ОСНОВНЫЕ РИСКИ
• 1. Фирмы однодневки• 2. Неплатежи
Фирмы однодневки.
Взаимосвязанные организации.
ОСНОВНЫЕ РИСКИ
• 1. Фирмы однодневки• 2. Неплатежи
Фирмы однодневки. Под «фирмой-однодневкой» понимается юридическое лицо, не обладающее фактической самостоятельностью, созданное без
цели ведения предпринимательской деятельности, как правило, не представляющее налоговую отчетность,
зарегистрированное по адресу массовой регистрации, и т.д..
АДРЕС МАССОВОЙ РЕГИСТРАЦИИ
МАССОВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР
МАССОВЫЙ УЧРЕДИТЕЛЬ И ДИРЕКТОР
СТАЦИОНАРНЫЙ ТЕЛЕФОН
ОШИБКА ПРАВИТЕЛЬСТВА САХАЛИНА
ОСНОВНЫЕ РИСКИ
• 1. Фирмы однодневки• 2. Неплатежи
Взаимосвязанные организации. Доказательством согласованности действий участников сделки являются такие факты, как нахождение лиц по одному адресу,
общие контакты связи, ведение бухгалтерской и налоговой отчетности организаций-участников схемы одним лицом или
отправка отчетности с одного IP-адреса, нахождение товара на протяжении всей цепочки операций на одном и том же складе и
т.д.
РЕОРГАНИЗАЦИЯ
Источник https://gsl.org/
ПРИМЕР ПРИСОЕДИНЕНИЯ КОМПАНИЙ К СТАРОЙ
БЫТЬ ДОЛЖНИКОМ – ЭТО БИЗНЕС
• Компании-должники генерируют задолженность небольшими суммами по разным контрагентам. Особо настойчивым компаниям они возвращают долги, но как правило 10-15% долгов они не возвращают, так как за ними не приходят.
КООРДИНАТЫ
Мы представляли продукт ЗАО ПФ СКБ Контур
ООО «АРС Система»Г. Новосибирск
Ул. Станционная 30а кА офис 205Тел. 8 (383) 312-00-64
КАЖДОМУ ПОДАРОЧНАЯ КАРТА 10% СКИДКА НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КОНТУР
ФОКУСА И 2 ДНЯ БЕСПЛАТНОГО ДОСТУПА
Recommended