Art 4 L656_2002

LEGEA 656/2002 Prevenirea i sancionarea splrii banilor ACTUALIZAT 2014Art. 4(1)n sensul prezentei legi, prinbeneficiar realse nelege orice persoan fizic ce deine sau controleaz n cele din urm clientul i/sau persoana fizic n numele ori n interesul cruia/creia se realizeaz, direct sau indirect, o tranzacie ori o operaiune.(2)Noiunea de beneficiar real va include cel puin:a)n cazul societilor comerciale: persoana sau persoanele fizice care dein ori controleaz n cele din urm o persoan juridic prin deinerea, n mod direct sau indirect, a pachetului integral de aciuni ori a unui numr de aciuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru a-i asigura controlul, inclusiv aciuni la purttor, persoana juridic deinut sau controlat nefiind o societate comercial ale crei aciuni sunt tranzacionate pe o pia reglementat i care este supus unor cerine de publicitate n acord cu cele reglementate de legislaia comunitar ori cu standarde fixate la nivel internaional. Acest criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul deinerii a cel puin 25% din aciuni plus o aciune;

persoana sau persoanele fizice care exercit n alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice;b)n cazul persoanelor juridice, altele dect cele prevzute la lit. a), sau al altor entiti ori construcii juridice care administreaz i distribuie fonduri: persoana fizic care este beneficiar a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice, n cazul n care viitorii beneficiari au fost deja identificai;

grupul de persoane n al cror interes principal se constituie ori funcioneaz o persoan juridic sau o entitate ori construcie juridic, n cazul n care persoanele fizice care beneficiaz de persoana juridic sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate;

persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entiti ori construcii juridice.