LEGEA 656/2002 – Prevenirea şi sanc spălării banilor – ACTUALIAT! 20"# Art. 4 (1) $n sens%l pre&en'ei le(i) prin beneficiar real se *nţele(e orice persoană +i&ică ce con'rolea&ă *n cele ,in %r-ă clien'%l şi/sa% persoana +i&ică *n n%- căr%ia/căreia se reali&ea&ă) ,irec' sa% in,irec') o 'ran&acţie ori (2) oţi%nea ,e bene+iciar real1 va incl%,e cel p%ţin a) *n ca&%l socie'ăţilor co-erciale• persoana sau persoanele fzice care deţin ori controlează în cele di urmă o persoană juridică prin deţinerea, în mod direct sau indirect, pachetului integral de acţiuni ori a unui număr de acţiuni sau de drepturi de vot sufcient de mare pentru a-i asigura controlul, inclu acţiuni la purtător, persoana juridică deţinută sau controlată nefin societate comercială ale cărei acţiuni sunt tranzacţionate pe o piaţ reglementată şi care este supusă unor cerinţe de publicitate în acor cele reglementate de legislaţia comunitară ori cu standarde fxate la nivel internaţional. Acest criteriu este considerat a f îndeplinit î deţinerii a cel puţin !" din acţiuni plus o acţiune# • persoana sau persoanele fzice care exercită în alt mod controlul asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane juridice# b) *n ca&%l persoanelor 3%ri,ice) al'ele ,ec4' cele prevă&%'e la li' cons'r%cţii 3%ri,ice care a,-inis'rea&ă şi ,is'rib%ie +on,%ri• persoana fzică care este benefciară a cel puţin !" din bunurile un persoane juridice sau ale unei entităţi ori construcţii juridice, în care viitorii benefciari au $ost deja identifcaţi# • grupul de persoane în al căror interes principal se constituie ori $uncţionează o persoană juridică sau o entitate ori construcţie juri în cazul în care persoanele fzice care benefciază de persoana juridi sau de entitatea juridică nu au $ost încă identifcate# • persoana sau persoanele fzice care exercită controlul asupra a cel puţin !" din bunurile unei persoane juridice sau ale unei entităţi construcţii juridice.
LEGEA 656/2002 Prevenirea i sancionarea splrii banilor
ACTUALIZAT 2014Art. 4(1)n sensul prezentei legi, prinbeneficiar
realse nelege orice persoan fizic ce deine sau controleaz n cele
din urm clientul i/sau persoana fizic n numele ori n interesul
cruia/creia se realizeaz, direct sau indirect, o tranzacie ori o
operaiune.(2)Noiunea de beneficiar real va include cel puin:a)n
cazul societilor comerciale: persoana sau persoanele fizice care
dein ori controleaz n cele din urm o persoan juridic prin deinerea,
n mod direct sau indirect, a pachetului integral de aciuni ori a
unui numr de aciuni sau de drepturi de vot suficient de mare pentru
a-i asigura controlul, inclusiv aciuni la purttor, persoana juridic
deinut sau controlat nefiind o societate comercial ale crei aciuni
sunt tranzacionate pe o pia reglementat i care este supus unor
cerine de publicitate n acord cu cele reglementate de legislaia
comunitar ori cu standarde fixate la nivel internaional. Acest
criteriu este considerat a fi ndeplinit n cazul deinerii a cel puin
25% din aciuni plus o aciune;
persoana sau persoanele fizice care exercit n alt mod controlul
asupra organelor de administrare sau de conducere ale unei persoane
juridice;b)n cazul persoanelor juridice, altele dect cele prevzute
la lit. a), sau al altor entiti ori construcii juridice care
administreaz i distribuie fonduri: persoana fizic care este
beneficiar a cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau
ale unei entiti ori construcii juridice, n cazul n care viitorii
beneficiari au fost deja identificai;
grupul de persoane n al cror interes principal se constituie ori
funcioneaz o persoan juridic sau o entitate ori construcie juridic,
n cazul n care persoanele fizice care beneficiaz de persoana
juridic sau de entitatea juridic nu au fost nc identificate;
persoana sau persoanele fizice care exercit controlul asupra a
cel puin 25% din bunurile unei persoane juridice sau ale unei
entiti ori construcii juridice.
