View
6
Download
0
Category
Preview:
Citation preview
JLSLU
5157
5158
5159
5160
5161
5162
5163
5164
5165
5166
5167
5168
5 169
5 170
5171
5172
5173
5174
5175
5176
5177
5178
5179
5180
5181
5182
5183
5184
5185
5186
Sveriges IantbruksuniversitetSwedish University of Agricultural Sciences
Fakulteten för veterinärmedicin och PROTOKOLL §§ 157-186/2019husdJurSetenskap 2019—0925
Fakultetsnamnden SLU ID: SLU ua 2019.1.1.1-4o25
Protokoll fört vid sammanträde med
fakultetsnämnden
Innehållsförteckning
Sammanträdets öppnande .......................................................................................... 3
Utseende av justeringsperson .................................................................................... 3
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av övriga frågor .......................... 3
Anmälan av ev. jäv under mötet ................................................................................ 3
Protokoll från föregående möte ................................................................................. 4
Ekonomisk rapport och halvårsbokslut 2019 ............................................................ 4
Inför anslagsfördelningen 2020 ................................................................................. 4
Sammanträdestider våren 2020 ................................................................................. 4
Komplettering av VH—fakultetens delegationsordning .............................................. 5
Starta processen för anställning som universitetslektor i hästens biologi ................. 6
Utseende av sakkunniga för anställning till gästprofessor i antrozoologi ................. 6
Starta processen för nyrekrytering av biträdande universitetslektor i
juversjukdomar .......................................................................................................... 7
Anställningsprofil för universitetslektor i djuromvårdnad ........................................ 8
Utse extra samverkanssakkunnig för universitetslektor i translationell
veterinärmedicin med särskilt ansvar för samverkan ................................................ 9
Avbryta processen för adjungering av en universitetslektor i etologi ....................... 9
Kompetansförsörj ningsplaner ................................................................................. 10
Rapport översynsgrupper ........................................................................................ 11
översyn av VH-fakultetens centrumbildningar, kommittéer och nätverk 2019 ..... 11
Samverkan VH och UDS —1ägesrapp0rt .................................................................. 12
VH-fakultetens riskanalys 2019 .............................................................................. 12
SLU:S och VH:s strategi 2021 — 2024 ..................................................................... 12
Lägesrapport — Swecclim ......................................................................................... 13
Från studentkårerna och doktorandrådet ................................................................. 13
Från fakultetsledningen ........................................................................................... 13
Beslutslistor ............................................................................................................. 13
Vid sammanträdet anmälda övriga frågor ............................................................... 14
Något att lyfta till webben för att informera VH:s medarbetare .............................. 14
Kommande sammanträde ........................................................................................ 14
Reflektioner över dagens sammanträde .................................................................. 14
Sammanträdets avslutande ...................................................................................... 14
§157
§158
§159
§160
Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnåmnden
Förhindrade
Namn Titel
Rosenquist, Magnus Fakultetsdirektör
Ström Holst, Bodil Universitetslektor
Thörnström, Linda Facklig företrädare, SECO
Sammanträdets öppnande
Ordförande hälsar deltagama Välkomna till dagens sammanträde.Föredragande:
Beslm‘ Rauni N iskanen
a_tt öppna sammanträdet.
Utseende av justeringsperson
Beslut Föredragande:
a_tt utse Lisa Ekman till justeringsperson, samt Rauni Niskanen
a_tt förklara paragrafen omedelbart justerad.
Fastställande av föredragningslistan och anmälan av
övriga frågorFöredragande:
Årendet ”Kompetensförsörjningsplaner” och ”Rapport Rauni Niskanenöversynsgrupper” hanteras direkt efter ärendet ”Avbrytaprocessen för adj ungering av en universitetslektori etologi”.
Årendet ”Rapport översynsgrupper” hanteras som en
informationspunkt och ej som en beslutspunkt.
Beslut
a_tt med ovanstående ändringar fastställa föredragningslistan
Anmälda övrigafrågor
Susanna Sternberg Lewerin anmäler ärende om Etikkommitté
vid VH-fakulteten.
Anmälan av ev. jäv under mötet
Anmäldajäv Föredragande:
Jäv anmäldes av J ohan Dicksved för § 170. Rauni Niskanen
3/15
§161
§162
§163
§164
Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden
Protokoll från föregående möte
Handlingar
Protokoll från sammanträde 4 juni 2019
Kommentar
Inga kommentarer.
Beslm‘
a_tt lägga protokollet från föregående sammanträde 4 juni 2019
till handlingarna.
Ekonomisk rapport och halvårsbokslut 2019
Handlingar
Bokslutskommentar 2019 för VH-fakulteten
Årendet i korthet
Fakultetsekonomen ger fakultetsniimnden en ekonomisk
rapportering och presenterar fakultetens halvårsbokslut 2019.
Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.
lnför anslagsfördelningen 2020
Årendet i korthet
Fakultetsekonomen presenterar hur processen och tidplanen ser
ut inför anslagsfördelningen 2019.
Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.
Sammanträdestider våren 2020
Handlinga)"
Förslag till beslut
Årendet i korthet
Enligt arbetsordningen för fakultetsnämnden för
veterinärmedicin och husdjursvetenskap 2019 — 2021
sammanträder fakultetsnämnden normalt fyra gånger på våren
och tre gånger på hösten.
4/15
Föredragande:
Rauni Niskanen
Föredragande:
Jimmy Karlsson
Föredragande:
Inger Alderborn
Föredragande:
Elin Jansson
SLU ID: SLU.
ua.2019.1.1.1—3829 1
§165
Prolokoll förl vid sammanträde med fakultetsnämnden
Utöver de föreslagna datumen, som bifogats kallelsen, frågar
dekanen fakultetsnämnden, vid sittande bord, om ledamoten kan
delta vid den planerade workshopen den 15—16 januari 2020 där
fakultetens prefekter och dekaner kommer att arbeta med
strategisk verksamhetsplanering för åren 2022-2023 samt att
dessutom använda förmiddagen den 15 januari för nämndens
egen planering för 2020. Förslaget bifölls. Detaljerad
information om upplägget för dessa mötesdagar kommer under
hösten.
Beslut
a_tt fakultetsnämnden sammanträder följ ande dagar våren 2020:
onsdagen den 15 januari och torsdagen den 16 januari,
torsdagen den 6 februari,
onsdagen den 18 mars,
onsdagen den 22 april,
onsdagen den 10 juni, samt
a_tt förklara paragrafen omedelbart justerad.
Komplettering av VH—fakultetens delegationsordning
Handlinga)” Föredragande:
1. Förslag till beslut Elin Jansson2. Bilaga till fakultetsnämndens beslut 25 september 2019
3. Organisation och ansvarsfördelning inom fakulteten för SLU ID: SLU- .veterinärmedicin och husdj ursvetenskap ”3-2019-1-1'1'3700 X"
Årendet i korthet
Rektor har den 11 juni 2019, § 109/18, beslutat om en
komplettering av universitetets organisation från den 1 juli 2019
genom att inrätta rådet för jämställdhet och lika villkor (J LV—
rådet) samt en jämställdhets— och likavillkorskommitté för
universitetsadministrationen och biblioteket. Det slås ocksåfast
att dekanerna ansvarar för att det inom varje fakultet finns en
jämställdhets— och lika villkorskommitté. Komplettering görs
även för lärarförslagsnämnden.
5/15
§166
§167
Protokoll fört vid sammanlräde med fakultelsnämnden
Besluz‘
gt; införa ändringar i avsnitt 5 Fakultetsnämnden (FN) och dess
beredande arbetsutskott, i enlighet med bilaga till protokollet,
a_tt införa ändringar i avsnitt 12 Lärarförslagsnämnden, ienlighet
med bilaga till protokollet,
a_tt stryka avsnitt 18 VH-fakultetens utskott, i enlighet med bilaga
till protokollet, samt
a_tt införa ändringari 18 (tidigare 19) VH-fakultetens
kommittéer, i enlighet med bilaga till protokollet.
Starta processen för anställning som
universitetslektor i hästens biologiFöredragande:
Handlingar Linda Ferngren
1. Förslag till beslut
2. Anhållan om att starta processen för rekrytering av SLU ID:
(Universitetslektor i hästens biologi vid Hippologenheten SLU.ua.2019.2.5.1-2407 XJ
Uppsala)
Årendet i korthet
Den 24 maj 2019 inkom Hippologenheten vid institutionen för
anatomi, fysiologi och biokemi med en anhållan om att få starta
processen för en universitetslektor i hästens biologi.
Finansieringen kommer att ske inom ramen för de befintliga
s'airskilda medlen till Hippologenheten. Rekryteringen gäller 50
% av en heltid.
Beslut
a_tt starta processen för en universitetslektor i hästens biologi,
a_tt anställningen finansieras inom ramen för de befintliga
särskilda medlen till hippologprogrammet, samt
a_tt förklara paragrafen omedelbart justerad.
Utseende av sakkunniga för anställning till
gästprofessor i antrozoologiFöredragande:
Handlinga)” Linda Ferngren
1. Förslag till beslut
6/15
§168
Protokoll fört vid sammanlräde med fakultetsnämnden
2. Förslag på sakkunnig för professor i Antrozoologi SLU ID:
__ SLU.ua.2019.2.5.1-1944vArendet i korthet
Den 2 maj 2019 inkom plattformen för Framtidens djur med en
anhållan om att pröva Bente Berget för anställning som
gästprofessor i antrozoologi. Finansieringen kommer att ske
inom ramen för det årliga statsanslagen till plattformen.
Anställningen är tänkt att vara på 20 % av en heltid under två års
tid. Gästprofessor kan man vara i maximalt 5 år. Förslag på
sakkunniga inkom från plattformen den 28 augusti 2019.
Beslut
git till sakkunniga för prövning till anställningen som
gästprofessor i antrozoologi i första hand utse följande tre
personer:
'James Serpe11, University of Pennsylvania
'Brinda Jegatheesan, University of Washington
'Susanne Waiblinger, University of Veterinary Medicine Vienna
a_tt till sakkunniga i andra hand utse:
'Ragnfrid Kokstad, Inland Norway University of Applied
Sciences
'Patrik Grahn, SLU
'Anna Valros, University of Helsinki, samt
a_tt förklara paragrafen omedelbart justerad.
Starta processen för nyrekrytering av. biträdande
universitetslektor i juversjukdomarFöredragande:
Handlingar Linda Femgren
1. Förslag till beslut
2. Anhållan att påbörja processen för nyrekrytering SLU ID:
3. Åmnesspecifika kriterier för befordran av biträdande SLU.ua.2019.2.5.1-3344 x."
universitetslektor i juversjukdomar
Årender i korthet
Den 19 augusti inkom institutionen för kliniska vetenskaper med
en anhållan om att få starta processen för en biträdande
universitetslektor i juversjukdomar hos mjölkkor. Finansieringen
kommer att ske inom ramen för befintliga medlen från Stiftelsen
Seydlitz MP Bolagen.
7/15
Protokoll fört vid sammanlräde med fakultetsnämnden
Beslut
EE starta processen för en biträdande universitetslektor i
juversjukdomar hos mj ölkkor,
ag fastställa de ämnesspecifika kriterierna för befordran till
universitetslektor i juversjukdomar hos mjölkkor,
a_tt uppdra åt institutionen för kliniska vetenskaper att inkomma
med förslag på anställningsprofil,
a_tt anställningen finansieras inom ramen för de befintliga medlen
från Stiftelsen Seydlitz MP Bolagen, samt
gäförklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 169 Anställningsprofil för universitetslektor i
djuromvårdnadFöredragande:
Handlingar Linda Ferngren
1. Förslag till beslut
2. Underlag för anställningsprofil för universitetslektor SLU ID:
.. SLU.ua.2019.2.5.1-3347 \r‘Arendet i korthet
Fakultetsnämnden beslutadevid möte den 24 april 2019 att
uppdra åt dekanen att utforma en ansökan till UN om strategiska
utvecklingsbidrag i enligt med SLUs Färdplan för fördubblat
antal studenter, SLU ua 2018.1.1.1—4851. UN beslutade den 16
maj 2019 om att tilldela startstöd (50 %) under två år till en
universitetslektor i djuromvårdnad.
Beslut
a—tt fastställa föreliggande anställningsprofil,
a_tt anställningen finansieras för två första åren inom ramen för
finansiering från UN, därefter inom institutionens ram för
finansiering, samt
a_tt förklara paragrafen omedelbart justerad.
Antecknas till protokollet
Att Johanna Penell inte deltog i nämndens sammanträde vid
beredning och beslut i ärendet.
8/15
Protokoll fört vid sammanlräde med fakullelsnämnden
§ 170 Utse extra samverkanssakkunnig för
universitetslektor i translationell veterinärmedicin med
särskilt ansvar för samverkan Foredragande:Linda Ferngren
Handlingar
1. Förslag till beslut SLU ID:
2. Curriculum vitae Christel Bergström SLU.ua.2018.2.5.1—1607 \ '
Årendet i korthet
Faku1tetsnämnden beslutade vid möte den 25 april 2018 att starta
rekryteringsprocessen för anställning som universitetslektori
translationell veten'närmedicin med särskilt ansvar för
samverkan. Anställningsprofilen har beretts av
lärarförslagsnämnden den 4 maj 2018 och fastställts av
fakultetsnämnden den 5 juni 2018. Fakultetsnämnden utsåg
sakkunniga vid möte den 7 november 2018.
Lärarförslagsnämnden har hållit provföreläsningar, intervjuer
och berett ärendet den 26 april 2019.
Fakultetsnämnden diskuterar ärendet vid möte den 4 juni 2019
och beslutade då att inhämta ytterligare ett sakkunnigyttrande
från en samverkansexpert.
Beslut
a_tt till extra samverkanssakkunnig för prövning till anställningen
universitetslektor i translationell veterinärmedicin med särskilt
ansvar för samverkan utse:
' Christel Bergström, Uppsala universitet, samt
agförklara paragrafen omedelbart justerad.
Antecknas till protokollet
Att Johan Dicksved på grund av jäv inte deltog i nämndens
sammanträde vid beredning och beslut i ärendet.
§ 171 Avbryta processen för adjungering av en
universitetslektor i etologiFöredragande:
Handlingar Linda Ferngren
Förslag till beslut
9/15
Protokoll fört vid sammanlräde med fakultelsnämnden
Årendet i korthet SLU ID:
Den 10 december 2018 inkom institutionen för husdj urens miljö SLU.ua.2019.2.5.1-105 X"
och hälsa med en anhållan om att få adjungera Hanna Sassner
som universitetslektor i etologi. Fakultetsnämnden startade
processen den 27 mars 2019 och utsåg sakkunniga den 4 juni
2019. Hanna Sassner har därefter fått en anställning vid SLU och
är därmed inte behörig att anställas som adj ungerad
universitetslektor. Ur SLUs anställningsordning: ”Endast någon
som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd utanför
universitets— och högskolesektorn får anställas som adjungerad
universitetslektor.” (sidan 10, SLU ID: ua.2018.1.1.1—341)
Beslut
a_tt avbryta processen att adjungera Hanna Sassner som
universitetslektor i etologi, samt
&förklara paragrafen omedelbart justerad.
§ 172 Kompetensförsörjningsplaner
Årendet i korthet Föredragande:
Forskningssekreteraren uppdaterar fakultetsnämnden om arbetet Ola Thomson
med kompetensförsörjningsplaner. Institutionerna har inkommit
med kompetensförsörjningsplaner enligt den mall och exempel
som skickades ut innan sommaren. En grupp kommer tillsättas
för att sammanställa institutionernas planer. Vidare presenteras
materialet som kommer vara ett av flera verktyg i bedömning vid
tillsättning och rekrytering av högre tj änster. Materialet kommer
även kunna användas för att i tidigt skede kunna se trender.
Fakultetsnämnden stiller frågor och diskuterar.
För att sammanställa institutionernas
kompetensförsörjningsplaner anmäler sig Johan Bröjer, Johan
Dicksved, Susanna Sternberg Lewerin och Dirk—Jan de Koning
vid sittande bord. Det sammanställda materialet presenteras vid
fakultetsnämndens möte den 11 december 2019.
Beslut
a_tt ge dekan mandat att ge J ohan Bröjer, J ohan Dicksved,
Susanna Sternberg Lewerin och Dirk-J an de Koning
(sammankallande) i uppdrag att gå igenom institutionernas
rapporter om kompetensförsörjningsplaner, sammanställa
underlag rörande institutionemas prioriteringar till
10/15
§173
§174
Protokoll fört vid sammanlräde med fakultetsnämnden
fakultetsnämnden för vidare hantering vid nämndens
sammanträde den 11 december, samt
33 förklara paragrafen omedelbart justerad.
Rapport översynsgrupper
Handlingar Föredragande:
1. Sammanställning Linda Ferngren2. översyn veterinärmedicinsk immunologi
3. Oversyn husdjursreproduktion
4. Oversyn hästforskning
Årendet i korthet
Den 5 juni 2018 beslutade fakultetsnämnden om vilka
översynsgrupper som skulle komma att behöva tillsättas.
Nämnden beslutade att vid översyn av ett ämne bör fokus ligga
på en omfattande omvärldsanalys av ämnets framtida
betydelse/potential. Följande översynsgrupper tillsattes:
- Veterinärmedicinsk immunologi
- Etologi och djurskydd
- Husdj ursreproduktion
- Veterinärmedicinsk epidemiologi
~ Veterinärmedicinsk bilddiagnostik
- Hästforskning
Av dessa har rapporter inkommit för följande:
veterinärmedicinsk immunologi, husdjursreproduktion och
hästmedicin.
Fakultetsnämnden stiller frågor och diskuterar.
översyn av VH-fakultetens centrumbildningar,kommittéer och nätverk 2019
Föredragande:
Handlingar Margareta Emanuelson
Rapport och tabell översyn av VH—fakultetens
centrumbildningar, kommittéer och nätverk 2019
Årendet i korthet
Projektet Resursöversyn universitetsadministration (SLU ua
2018.1.1.2-1518) startade hösten 2018 där ett delprojekt var en
genomgång av Råd- och nämndarbeten på fakulteterna. En
arbetsgrupp fick av fakultetsnämnden, i början av 2019, i
uppdrag att genomföra en avgränsad översyn av de olika
11/15
§175
§176
§177
Protokoll fört vid sammanträde med fakultelsnämnden
kommittéema som finns vid VH-fakulteten. Arbetsgruppen
presenterar en summering av arbetet.
Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.
Samverkan VH och UDS -lägesrapport
Handlingar
”Information proj ekt samverkan”
Årendet i korthet
Dekanen informerar fakultetsnämnden om arbetet med
samarbetet mellan VH och UDS.
Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.
VH-fakultetens riskanalys 2019
Handlingar
Dekanbeslut — VH—fakultetens riskanalys 2019
Årender i korthet
Fakultetshandläggaren informerar om VH—fakultetens
riskanalysarbete. Det är dekanen som fastställer fakultetens
risker, vilka tillsammans med universitetsadministrationens samt
de övriga fakulteternas riskanalyser utgör underlag när
universitetsledningen identifierar SLU:s gemensamma risker.
Fakultetsnämnden ställde frågor och diskuterade.
SLU:s och Vs strategi 2021 —2025
Handlinga)”
PM om VHS strategiarbete till fakultetsnämnden 190925
Årendet i korthet
Prodekan informerar fakultetsnämnden om arbetet med VH-
fakultetens övergripande strategi för perioden 2021 — 2025.
Processen kommer att löpa parallellt med SLU:s övergripande
strategiarbete. Fakultetens strategi planeras vara klart senast juni
2020.
Fakultetsn'eimnden ställer frågor och diskuterar.
12/15
Föredragande:
Rauni Niskanen
Föredragande:
Inger Knutell
Föredragande:
Margareta Emanuelson
§178
§179
§180
§181
Protokoll fört vid sammanträde med fakultelsnämnden
Lägesrapport — Swecclim
Årendet i korthet Föredragande:
Forskningssekreteraren informerar fakultetsnämnden om Olle Håstad
projektet SWECCLIM och ger en nulägesrapport. Besked från
Vetenskapsrådet beräknas offentliggöras den 26 september 2019
kl. 14:00.
Fakultetsnämnden ställer frågor och diskuterar.
Från studentkårerna och doktorandrådet
Handlinga!" Föredragande:
Information från studentkårerna och doktorandrådet J akob NygårdAnne-Cathrine Jensen
Årendet i korthet Lisa Ekman
Student— och doktorandrepresentanterna informerar kort från
respektive organisation och verksamhet.
Från fakultetsledningen
Handlingar Föredragande:
Information från fakultetsledningen Rauni Niskanen
Årendet i korthet
Fakultetsledningen informerar kort från respektive område.
Beslutslistor
Handlingar Föredragande:
Beslutslista 6/19 Rauni Niskanen
Arendet i korthet SLU ID:
Anmäldes sammanställning av dekanbeslut. SLU.ua.2019.1.1.1-3645 *J'
Dekan informerar fakultetsnämnden om att ett dekanbeslut
kommer genomföras för att Ove Wattle, institutionen för kliniska
vetenskaper, skall ingå i Kommittén för hästfrågor under
perioden 1 juli 2019 — 31 mars 2022.
13/15
§182
§183
§‘l84
§185
§186
Protokoll fört vid sammanträde med fakultetsnämnden
Beslut
a_tt lägga beslutslistorna till handlingarna.
Vid sammanträdet anmälda övriga frågor
Årendet i korthet
Susanna Sternberg Lewerin anmäler övrig fråga gällande en
eventuell forskningsetisk kommitté vid VH—fakulteten.
Fakultetsnämnden diskuterar.
Susanna Sternberg Lewerin åtar sig uppdraget att undersöka
saken.
Något att lyfta till webben för att informera VH:smedarbetare
Årendet i korthet
Fakultetsnämnden lämnar förslag på ärende som behandlats
under dagordningen och som kan informeras om till VH:s
medarbetare.
Kommande sammanträde
Nästa sammanträde är onsdagen den 23 oktober 2019.
Reflektioner över dagens sammanträde
Fakultetsnämndens ledamöter reflekterar kort över dagens
sammanträde.
Sammanträdets avslutande
Beslut
a_tt avsluta sammanträdet.
14/15
Föredragande:
Rauni Niskanen
F öredragande:
Rauni Niskanen
Föredragande:
Rauni Niskanen
Föredragande:
Rauni N iskanen
Föredragande:
Rauni Niskanen
Recommended