View
246
Download
2
Category
Preview:
Citation preview
26 января 2014г.
Институт финансовой и экономической безопасности
2
Содержание
1. Что же такое «отмывание денег»?2. Об институте3. Образовательная модель специалиста4. Описание специальностей5. Сферы профессиональной деятельности
3
Что такое «отмывание денег»?
Отмывание денег — перевод денежных средств из теневой, неформальной экономики в экономику официальную для того, чтобы иметь возможность пользоваться этими средствами открыто и публично.
В официальных документах именуется «легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, приобретённых преступным путём».
4
Пример «отмывания» денег
1. Организация для строительства объекта берет определенную сумму денег у государства для закупки стройматериалов.
2. Закупает дешевые материалы, а в актах приемки и чеках проходят очень дорогие стройматериалы.
3. Объект сдан, акты подписаны, а деньги за несуществующие материалы легализованы. Часть денег реально были заплачены за стройматериалы, остальные деньги получили мошенники.
5
Реальные схемы
6
Системы борьбы с «отмыванием» денег
Для создания эффективной системы борьбы с отмыванием денег необходимо взаимодействие между следующими органами:
органами законодательной власти; органами исполнительной власти или министерствами; судебными органами; правоохранительными органами, включая полицию, таможенную
службу и т. д.; подразделениями финансовой разведки; контрольно-надзорными органами, включая центральный банк,
другие финансовые учреждения, определенные нефинансовые организации и специалистов.
В России для борьбы с отмыванием денег в 2001 году была создана Федеральная служба по финансовому мониторингу, которая координирует работу всех этих органов.
7
Институт финансовой и экономической безопасности – ИФЭБ
Создан в 2006 г. совместно МИФИ, Росфинмониторингом, МУМЦ ФМ по инициативе Зубкова В.А.
С 2011 года входит в состав факультета Кибернетики и информационной безопасности (КиБ), СЕКТОР «Р».
В 2012 году с состав ИФЭБа вошла 28 кафедра «Системный анализ».
Цель – базовая подготовка специалистов по направлению «Финансовая и экономическая безопасность» (2006 г.)
8
Структура ИФЭБа
Директор Глотов Владимир Иванович
Кафедра №75 «Финансовый мониторинг»Заведующий кафедрой – Чиханчин Юрий
Анатольевич, Руководитель Федеральной службы по финансовому мониторингу
Кафедра № 28 «Системный анализ»Заведующий кафедрой – Шибин Валерий Анатольевич к.т.н., заместитель руководителя Федеральной службы по финансовому мониторингу
9
Образовательная модель специалиста
1. Естественно-научное образование 2. Компьютерное и информационное
образование 3. Финансовое и экономическое образование4. Правовое образование5. Специальная лингвистическая подготовка6. Образование в сфере ПОД/ФТ7. Образование с учетом выбранной
специализации банки, страховые компании, торговля ценными бумагами и т.д.
10
Образование в области ПОД/ФТ
Международная система по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма
Международное информационное взаимодействие и финансовый мониторинг
Противодействие финансированию терроризма и экстремизма Правовые основы национальной системы по противодействию
легализации преступных доходов и финансированию терроризма Национальные системы по противодействию легализации
преступных доходов и финансированию терроризма в государствах ЕАГ
Основы финансового расследования Анализ типологий финансовых махинаций Типологический анализ в первичном финансовом мониторинге Типологический анализ в государственном финансовом
мониторинге Системы внутреннего контроля в субъектах финансового
мониторинга
Специальная лингвистическая подготовка
, Обучение навыкам устной и письменной речи включая специальную терминологию ( коммуникативные
)навыки
, Развитие умений и навыков входящих в компетенции (аналитика , мыслительные навыки
исследовательские навыки .) и пр
Изучение зарубежных имеждународных систем( / , , , ПОД ФТ банковские системы платежные системы
.), информационные системы и пр связанных с /вопросамиПОД ФТ
11
13
Специальность 090305«Информационно-аналитические
системы безопасности»
Срок обучения: 5,5 лет.Специализация: Информационная безопасность финансовых и экономических структур.Квалификация: специалист.
Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Физика (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 15. Количество платных мест: 40.Стоимость платного обучения: 81 000 рублей/семестр.Конкурс по заявлениям в 2013 году составил 9,07 человек/место.Проходной балл : 290 баллов.
14
Специальность 090915«Безопасность информационных технологий
в правоохранительной сфере»
Срок обучения: 5 лет.Специализация: информационно-аналитическое обеспечении правоохранительной деятельности.Квалификация: специалист.
Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Физика (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 10.Количество платных мест: 10.Стоимость платного обучения: 81 000 рублей/семестр.Первый набор в 2012 году.Конкурс по заявлениям в 2012 году составил 5,4 человек/место.Проходной балл: 280 баллов.
15
Специальность 080101«Экономическая безопасность»
Срок обучения: 5 лет.Специализация: деятельность финансово-кредитных учреждений для банковского обслуживания государственных органов, обеспечивающих безопасность РФ.Квалификация: специалист .
Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Обществознание (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 10.Количество платных мест: 40.Стоимость платного обучения: 58 000 рублей/семестр.Первый набор: 2011 год.Проходной балл в 2013 году: 265 баллов.
16
Специальность 010400«Прикладная математика и информатика»
Срок обучения: 4 года.Специализация: математическое и информационное обеспечение деятельности предприятия и отрасли.Квалификация: бакалавр.
Вступительные испытания:• Математика (ЕГЭ);• Физика (ЕГЭ);• Русский язык (ЕГЭ).
Количество бюджетных мест: 15.Количество платных мест: 20.Стоимость платного обучения: 45 000 рублей/семестр.Конкурс по заявлениям в 2013 году составил 7,3 человек/место.Проходной балл в 2013 году: 261 балл.
17
Выпуск ИФЭБ 2011 (22 человек)
В государственных структурах (10 человек):
Федеральная служба по
финансовому мониторингу
Центральный аппарат – 5
человекМРУ по ЦФО –
1 человек
Центральный Банк
Российской Федерации
1 человек
Федеральная служба
безопасности
1 человек
НИЯУ «МИФИ» 2 человека
18
Выпуск ИФЭБ 2011 (22 человек)
В коммерческих структурах (12 человек):Банки: Иные коммерческие
организации:
19
Спасибо за внимание!
www.ifes.mephi.ru
Recommended