View
379
Download
1
Category
Preview:
Citation preview
Реєстри і базиРеєстри і бази
• Що можна знайти про людину/компанію в офіційних реєстрах і базах
• Перевірка достовірності офіційних даних реєстру
• Пошук у неофіційних, проте легальних джерелах
• Бази даних про публічні фінанси
Інформація про людину (ПІБ) в Інформація про людину (ПІБ) в офіційних базахофіційних базах
• Реєстр компаній (реєстр Мін’юсту і Smida)
• Реєстр нерухомого майна (будівлі, земля)
• Реєстр судових рішень (пошуковик – “Судова влада)
• Реєстр автомобілів
Реєстр компанійРеєстр компаній
Сайт https://usr.minjust.gov.ua/ua/paidextract
• Платний і безплатний доступ
Безплатний доступ до реєстру Безплатний доступ до реєстру фірмфірм
• Інфа станом на сьогодні• Дані про засновників, директорів,
підписантів, бенефіціарів• Час реєстрації, види діяльності, адреса і
контактні дані
Платний доступ до реєстру фірмПлатний доступ до реєстру фірм
• 52 грн.
• Можна дізнатися історію фірми – вибрати у витягу п.30 Реєстраційні дії, взяти витяг на конкретну дату
• Пошук даних про філії (недоступно у безплатному режимі) – вибирати для пошуку “відокремлений підрозділ”
• Шукає якими фірмами володіє людина, де є директором/підписантом
• Шукає засновником яких фірм була та чи інша фірма
Достовірність інформації реєстру Достовірність інформації реєстру фірмфірм
• Витяги не мають печаток і підписів реєстратора, але підтверджуються унікальним номером. Копія Вашого витягу зберігається в системі Мін'юсту і кожен може повторно за цим номером заново завантажити його з сайту.
• Фірми-привиди – ті, які реально не ведуть господарської діяльності та існують на папері. Ознаки – запис у реєстрі “відомості не підтверджено”.
• Фірми у стані припинення – може бути ліквідація або реорганізація, перевіряється платним витягом
• Підставні особи, фіктивні бенефіціари та інші курйозні випадки…
Хто такі бенефіціари?Хто такі бенефіціари?• Бенефіціар – вигодоодержувач, контролер, особа,
яка має частку 25% у фірмі, або має право підпису. • У більшості бенефіціарами зазначено номінальних
директорів • Компанії зобов'язані тільки формально розкрити
бенефіціарів.• Відповідальності за брехню про бенефіціарів в
Україні не має.• По можливості структуру власності компанії бажано
розкрити самостійно, оскільки дані про бенефіціарів можуть бути недостовірні.
Реєстр акціонерних товариствРеєстр акціонерних товариств
• Сайт smida.gov.ua• Вимагає реєстрації• Безакоштовний• Пошук по коду ЄДРПОУ і назві• Є дані про акціонерів, топ-менеджерів,
річні звіти, нерегулярна інформація, архів
Реєстр нерухомостіРеєстр нерухомості
• Сайт https://kap.minjust.gov.ua/
• Потрібен акаунт
• 20 грн. за витяг
• Шукає по ПІБ, адресі, кадастровому номеру, фірмі
Недоліки в роботі реєстру Недоліки в роботі реєстру нерухомостінерухомості
• Немає даних про деякі об'єкти, якщо оформлялися до 2013 р.
• Пошук по адресі – проблема нумерації будинків, встановлення населеного пункту
• За запитом по власнику (людина чи фірма) – реєстр витягує як нові записи, так і архівні. Тобто Вам може видати інфу про об'єкт, яким людина уже насправді не володіє. Щоб упевнитися в актуальності даних, треба зробити витяг по об'єкту, чи не було перепродажу.
Кадастрова картаКадастрова карта
• Сайт http://map.land.gov.ua/kadastrova-karta
• Безкоштовний пошук по номеру ділянки
• Нема реєстрації, ідентифікація через БанкID
• Кадастрова карта може мати недостовірні і застарілі дані, може не пояснювати, як ділянку отримано у власність/користування
• Підходить для попереднього пошуку із подальшою перевіркою в Реєстрі нерухомості
Судовий реєстрСудовий реєстр
• Сайт http://www.reyestr.court.gov.ua/• Фільтри для пошуку (регіон, період,
форма судочинства та ін.)• Пошук по номеру справи• Пошук за ПІБ судді• Пошук по ключовим словам – назви
фірм, відомств, вулиць та ін. Крім імен фізосіб (винятки імена суддів, прокурорів, адвокатів)
Як боротися з аноніміністю Як боротися з аноніміністю судового реєструсудового реєстру
• Імена фігурантів судових справ шифруються Особа_1 і Особа_2
• Цю проблему можна частково обійти з допомогою сайту “Судова влада” - http://court.gov.ua/fair/
Тут видно імені сторін у справі (позивачів, відповідачів, підозрюваних)
• На сайті є пошук як по номеру справи, так і по імені
Реєстр автомобілівРеєстр автомобілів
• Сайт https://igov.org.ua/service/1397/general
• Цей реєстр існує, але інформації в ньому майже нуль
• Пошук по ПІБ і назві/ЄДРПОУ компанії• Видає дані про марку автомобіля, яким
володіє людина чи компанія.• Номер авто не показує
Пошук інфи в неофіційних Пошук інфи в неофіційних джерелахджерелах
• Google • Бізнес-довідники, на зразок
https://youcontrol.com.ua (інформація неповна, платний, обіцяли журналістам пряники, але єдиної політики спііпраці досі не виробили)
• Телефонні довідники, як http://nomer-org.net/allukraina/ - по суті база прописки громадян (застаріла, неповна, але хоч щось)
• Соцмережі • … і все що завгодно в Інтернеті
Бази даних про публічні фінансиБази даних про публічні фінанси
• Вісник держзакупівель - https://tender.me.gov.ua/
• Портал публічних фінансів - http://spending.gov.ua/
• Судовий реєстр - http://www.reyestr.court.gov.ua/
Якщо Вам цікаво знати більше Якщо Вам цікаво знати більше про реєстри і бази данихпро реєстри і бази даних
• Сайт з інструкціями - http://merezha.nashigroshi.org/
• Закрита група на Фейсбуці – “Мережа розслідувачів” https://www.facebook.com/groups/179842342347561/
Recommended