НЕЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗАНЕЗАКОННЫЕ ТОВАРЫ–ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-МАГАЗИНОВ НАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВ

Richard FrankSchool of CriminologySimon Fraser University {rfrank}@sfu.ca

МОТИВАЦИЯ & ПРЕДЫСТОРИЯ

Безопаснее и удобнее для покупателей и продавцов Глобальная доступность

Магазин Silk Road («Шелковый путь») - наиболее известный пример этого тренда Владельцы подчеркивали идею “ответственных продавцов” и

“умных потребителей” На момент закрытия магазина и ареста владельца выручка

составила $1.2 миллиарда (согласо данным ФБР) Существуют десятки копий Silk Road в «тёмном» и

обычном интернете, продающие традиционные и новые психоактивные вещества

Запреты наркотических веществ + распространение интернета =

Перемещение наркоторговли из реальной жизни в интернет

НАШЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Целью проекта было установить:

Опасны ли с точки зрения преступности платежные системы с минимальной идентификацией клиентов?

Какой незаконной деятельностью позволяют заниматься анонимные платежи – например, наркоторговлей, финансированием терроризма, коррупцией?

Чтобы ответить на эти вопросы, мы собрали информацию из русскоязычных онлайн-магазинов наркотических веществ

СБОР ДАННЫХ

Данные были собраны с большого количества сайтов

Как можно было бы ускорить процесс, чтобы это происходило в автоматическом режиме?

ПРОГРАММА THE DARK CRAWLER

Clear-WebInternet

Geo Location

Hidden Dark-Web

Image Hashes

Registrant Info

Dark Crawler

СБОР ДАННЫХ

Были найдены сайты, защищённые от DDoS-атак с помощью сервиса CloudFlare

Имеющаяся программа не могла с ними работать Новая программа была создана для сбора информации

СБОР ДАННЫХ

Начали с поисков в Яндексе по запросу “24 biz”

Нашли 47 сайтов, которые были изучены вручную

28 сайтов содержали данные, остальные были пусты или недоступны

МЕТОДОЛОГИЯ

Правила

• Сайты использовали 4 шаблона• 4 типа правил для

объявлений• 4 типа правил для других

данных (платежи и т.д.)

НАБОР ДАННЫХ

Каждая строчка содержит Адрес вебсайта Город, район Название наркотика Цену наркотика Количество в граммах Тип вещества (афметамины, каннабиноиды, и т.п.)

935 строчек

*ATS = амфетамино-подобные стимуляторы (АПС) ТИПЫ ВЕЩЕСТВ

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ТОВАРОВ

*ATS = амфетамино-подобные стимуляторы (АПС)

СРЕДНЯЯ ЦЕНА ТОВАРОВ ПО САЙТАМ

Этот сайт продавал в больших объёмах, поэтому цена выше

ТИПЫ НАРКОТИКОВ

Синтетические каннабиноиды

Природные каннабиноиды

ГаллюциногеныАПС

ТИПЫ НАРКОТИКОВ

СПОСОБЫ ПЛАТЕЖЕЙ

ОБЩАЯ ЦЕНА ТОВАРОВ

РАСПРОСТРАНЁННОСТЬ ТОВАРОВ

ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ

Наиболее популярными товарами на этих сайтах являются:1. Амфетамино-подобные стимуляторы (АПС)2. Синтетические каннабиноиды (“спайс”)3. Природные каннабиноиды (гашиш и марихуана)4. Небольшое количество галлюциногенов

Как и с обычными товарами, в больших городах и региональных центрах выбор больше

ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ

Большинство этих магазинов – мелкий бизнес Продают товары в несколько граммов в небольшом

количестве городов

Магазины среднего размера пытаются распространяться по стране и продают во многих городах

Средняя цена 1000-3000 рублейнаркотики для личного употребления

Цены удивительно постоянные вне зависимости от региона Либо оптимальная равновесная цена Либо эти магазины

контролируются одной и тоже организацией/организациями

ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ

Клиенты могут перевести деньги с помощью мобильного платежа или биткоинами

Оплата производится с платежных терминалов

Отправитель и получатель скрываются за номерами мобильных телефонов

После получения денег, клиент получает инструкции по СМС как найти закладку с наркотиками Например «за мусоркой у дороги» у такого-то адреса Продавец остаётся анонимным!

ВЫВОДЫ & ОБСУЖДЕНИЕ

Используются только две цифровые валюты Bitcoin – очевидный выбор из-за

анонимности транзакций Qiwi – это обычные электронные

деньги (не криптовалюта), однако они встречаются чаще, чем Bitcoin.

Из-за возможности платить относительно анонимно наркоторговля и последующее отмывание денег осуществляются не только в «тёмном интернете», но и в обычном - в популярной цифровой валюте!

РАБОТА НА БУДУЩЕЕ

Онлайн-магазины внезапно изменяли своё содержимое, т.е. удаляли объявления или становились недоступными (временно или навсегда). Долговременные наблюдения позволят отследить их развитие

Отзывы пользователей в этих магазинах могут помочь оценить количество продаж, выручку, и размер рынка

Подобную методологию можно применить к другим сайтам и способам платежей, например, сайтам по продаже поддельных документов

Мы собираемся проводить аналогичные исследования в «тёмном интернете», где торговые площадки продают наркотики десятками тысяч с помощью биткоинов

НЕЗАКОННЫЕ ПЛАТЕЖИ ЗАНЕЗАКОННЫЕ ТОВАРЫ–ИССЛЕДОВАНИЕ ОНЛАЙН-МАГАЗИНОВ НАРКОТИЧЕСКИХСРЕДСТВ

Richard FrankSchool of CriminologySimon Fraser University {rfrank}@sfu.ca