Защита на финансовите интереси на ЕС ОЛАФ – АФКОС България

Защита на финансовите интереси на ЕСОЛАФ – АФКОС България

OЛАФ

ОЛАФ е Европейската служба за борба с измамите, имаща административни разследващи функции

ОЛАФ се бори срещу измамите, касаещи бюджета на ЕС, корупцията и сериозните злоупотреби в рамките на европейските институции

ОЛАФ разработва политиката в борбата с измамите за Европейската комисия

ОЛАФ е част от Европейската комисия, с напълно независима разследваща функция

ОЛАФ е създадена през 1999г, със седалище в Брюксел

ИСТОРИЯ НА ИНСТИТУЦИЯТА

1988 – създаването на предшественика UCLAF

1999, 1 Юни – създаване на ОЛАФ

1999, 1 Август – първи Надзорен Комитет

2000-2010 – мандат на F.H. Brüner, първи генерален директор

2011 – мандат на G. Kessler, генерален директор

2012 – обща реорганизация на ОЛАФ

"OLAF" е френският акроним на Службата – Office Européen dе Lutte Anti-Fraude.

(от създаването до отчитане на напредъка и ефективността)

• Разработване на политика

• Предотвратяване на измами

• Външни отношения

• Анализи

• Митническа помощ към държавите-членки

• Защита на еврото

• Финансиране (Херкулес, "Перикъл")

Организация на ОЛАФ: основни дейности в две направления

• Разследванията са свързани с:

• Координиране на дейностите, свързани с разследвания

• Международни отношения, свързани с тютюневите изделия

• Мониторинг на изпълнението на препоръките на OLAF и подпомагане на компетентните власти

Процес на разследвания Политики

Служителите на ЕС Нови финансови инструменти Централизираните разходи Разходи за външна помощ Укриване на вносни мита Контрабанда и фалшифициране на тютюневи изделия Фалшифициране на продукти, различни от тютюн Селскостопанските и структурни фондове

Независимост на ОЛАФ: гаранция за гражданите

Специален независим статут: като част от работата на Комисията, но напълно оперативно независима

Директорът не може нито да търси нито да приема инструкции от някое от правителствата или друга институция. Той се назначава за мандат от пет години, който се подновява еднократно

Директорът открива разследвания по своя инициатива (чл.5 на Регламент № 1073/1999)

Директорът може да заведе дело срещу Комисията в Съда на Европейските общности

На службата е даден междуинституционален мандат, бюджетна и административна автономия

OLAF създаде и своя собствена защитна информационна и документална инфраструктура

Надзорния съвет на OLAF

се състои от пет независими външни експерти е назначен с общото съгласие на Европейския парламент, Съвета и Комисията, които отговарят за независимостта на Службата9 - месечни отчета

Всеки, пряко засегнат от действията на OLAF, може да подаде жалба в Европейския съд в Люксембург.

В своите оперативни и разследващи функции ОЛАФ е независима и неприема инструкции от която и да е институция на ЕС или правителство.

Органите, които проверяват работата по разследванията на OLAF са:

Кой контролира ОЛАФ?

Специални цели на политиката на ОЛАФ

Двойно финансиране при външна помощ Контрабандата на цигари по протежение на източната

граница на ЕС Кохезионен фонд Предприсъединителни фондове в присъединяващите се

страни и страните-кандидатки Съмненията за корупция или връзки с организираната

престъпност

Избор на случаите

Критерии за подбор Компетентност на OLAF (финансови и други интереси

на ЕС) Информацията да е достатъчно надеждна

(надеждността на източника, достоверността на твърдението)

Информацията да попада в политиката на приоритетни разследвания на OLAF


ФИНАНСОВО ВЛИЯНИЕ ЗА 2012 ГОДИНА

Митнически сектор: 1,000,000 евро Селско стопанство: 250,000 евро (SAPARD - 100,000

евро) Структурни фондове: над 500 000 евро (ЕСФ) и

1,000,000 евро (ЕФРР и КФ) Външни помощи и централизирани разходи: 50,000

евро Персонал на ЕС: 10,000 евро


КАК РАБОТИ OLAF?

ОЛАФ е административна и разследваща служба ОЛАФ може само да прави препоръки в резултат на проверките ОЛАФ може да предложи последващи мерки и да поиска ЕС и

националните власти да си сътрудничат

Препоръки

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯТА

Финансови: ОЛАФ и Европейската комисия могат да решат да поискат при злоупотреба средствата да бъдат възстановени

Съдебни: ОЛАФ ще изпрати своя доклад до съответните национални органи препоръчвайки правни действия

Дисциплинарни: случаят да бъде отнесен до компетентния орган, имащ дисциплинарни правомощия в съответната институция на ЕС. Европейската комисия води политика за нулева толерантност.

Административни: ОЛАФ може да препоръча промени в процедурите

Разследванията на ОЛАФ водят до препоръки за съответната институция:

РЕЗУЛТАТИ ОТ РАЗСЛЕДВАНИЯТА

Информиране на компетентната прокуратура в ЕС или извън него Изисква възстановяване на средства Иницииране на черни списъци на бенефициенти Започване на дисциплинарни производства срещу служители на

ЕС Засилване на споразумения за противодействие на измами и

наредби

СЪТРУДНИЧЕСТВО С НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ В ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

Редовни срещи и контакти с национални контролни органи като: AFCOS (Служба за координиране на борбата с измамите) в

държавите-членки и страните-кандидатки Главния прокурор и други прокуратури Антикорупционни комисии Специализирани звена за измами в полицията Администрации на одиторите

С нота на Европейката комисия отправена през 2002 г. към държавите - кандидатки за членство в ЕС се насърчава създаването на оперативно независима Служба за координация на борбата с измамите, която да е отговорна за координацията на всички законодателни, административни и оперативни аспекти по защитата на финансовите интереси на ЕС и да е способна да си сътрудничи с ОЛАФ на оперативно ниво, наречена:

Anti-Fraud Co-Ordination Service – AFCOS

С нота от 2011 г. на ЕК към държавите-членки и кандидат-членки са определени основните задачи и отговорности на АФКОС.

сектор„Оперативно

сътрудничество”

ДИРЕКТОР

сектор„Докладване на

нередности”

сектор„Административн

о-контролна дейност”

„Правно осигуряване”

„Административнообслужване”

ОРГАНИЗИРАНЕ ДЕЙНОСТТАНА ДИРЕКЦИЯ АФКОС

ЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИЗАКОН ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

Чл. 52п. (1) Дирекция АФКОС е специализирана структура на МВР за осъществяване координация на борбата с правонарушения, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, чрез оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност.

Чл. 52п. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС:т. 1 подпомага министъра на вътрешните работи и Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз при осъществяване на координацията в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюзт. 2 е национална контактна точка с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и в други държавит. 3 осигурява и координира на национално ниво докладването на нередности между националните институции и Европейската комисия


т. 4. осъществява наблюдение и контрол върху докладването на нередности между националните институции и Европейската комисият. 5. извършва административно-контролни проверки в структурите, администриращи фондове, програми и инструменти на Европейския съюзт. 6 осъществява координация и оперативно сътрудничество във връзка с разследвания, провеждани от ОЛАФ на територията на Република Българият. 7 извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФт. 8 анализира информацията относно нередностите и измамите със средства на Европейския съюз т. 9 осъществява сътрудничество с държавни органи и структури и координира дейността в областта на борбата с нередностите и измамите със средства на Европейския съюз


Чл. 91м. За осъществяване на функциите по чл. 52п органите на дирекция АФКОСт. 1. обменят информация със структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, и с ОЛАФ относно нередности и измами със средства на Европейския съюзт. 2. контролират процедурите по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програмит. 3. изискват информация и документи от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми, относно администрирането на нередности


т. 4. изискват от държавни и местни органи, организации, юридически и физически лица документи и информацият. 5. вземат обяснения от лица с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюзт. 6. извършват проверки на място или по документи с цел идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюзт. 7. изискват съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи


Чл. 141о. (1) Дирекция АФКОС осъществява координация на борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, като извършва дейности по оперативно сътрудничество, докладване на нередности и административно-контролна дейност. (2) За изпълнение на дейностите по ал. 1 дирекция АФКОС: т. 1. подпомага Съвета за координация в борбата с правонарушенията, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; т. 2. осъществява обмена на информация с Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ) и със съответните компетентни органи в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз в държавите членки и с други държави;

ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА ЗАКОНА ЗА МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИНА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

т. 3. е национално звено за връзка съгласно Регламент (ЕО, Евратом) № 1302/2008 на Европейската комисия от 17 декември 2008 г. относно централната база данни за отстраняванията (ОВ, L 344/12 от 12.12.2008 г.); т. 4. осъществява оперативно сътрудничество с ОЛАФ при провеждане на разследвания съгласно Регламент (ЕВРАТОМ, ЕО) № 2185/96 на Съвета от 11 ноември 1996 г. относно контрола и проверките на място, извършвани от Комисията за защита на финансовите интереси на Европейските общности срещу измами и други нередности и Регламент (ЕО) № 1073/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 25 май 1999 г. относно разследванията, провеждани от Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ);


т. 5. създава необходимата организация по подготовката от българска страна на годишния доклад на Европейската комисия по чл. 325 от Договора за функционирането на Европейския съюз; т. 6. отговаря на национално ниво за докладване до Европейската комисия на нередности и измами със средства по фондове, инструменти и програми, съфинансирани от Европейския съюз; т. 7. организира и поддържа база данни с информация за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз; т. 8. извършва проверки за спазване на изискванията по администриране на нередности от структурите, администриращи европейски фондове, инструменти и програми;


т. 9. получава сигнали за нередности, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по които извършва оценка, анализ и проверки; т. 10. при необходимост изисква съдействие от други структури на МВР или от други държавни органи; т. 11. извършва административни проверки за идентифициране на нередности и измами, засягащи финансовите интереси на Европейския съюз, по своя инициатива или по искане на ОЛАФ; т. 12. разработва, организира и провежда обучения в областта на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз.


БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!

Documents

Защита на финансовите интереси на ЕС ОЛАФ – АФКОС България