1для просмотра презентации

нажмите клавишу F5

ПРЕСЕЧЕНИЕ деятельности группы компаний и лиц по

производству и обороту нелегальной алкогольной продукции на территории

г. Пензы и Пензенской области.

ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247)ООО «ТД «Пензенский алкоголь» (ИНН 5827074390)

ООО «Дионис» (ИНН 5829041294)организации розничной торговли

БОРЬБА С НЕЛЕГАЛЬНЫМ АЛКОГОЛЕМ

2

16 февраля 2012 г. прошло совещание у Первого заместителя Председателя Правительства Российской Федерации В.А.Зубковым по вопросу «О противодействии обороту на территории Российской Федерации поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции».

По результатам совещания Росалкогольрегулированием совместно с МВД России был разработан комплексный план мероприятий по выявлению и пресечению незаконного оборота алкогольной продукции, маркированной фальшивыми федеральными специальными марками.

Данным комплексным планом предусматривается проведение на постоянной основе мониторинга алкогольной продукции организаций розничной торговли в целях выявления нелегальной алкогольной продукции.

ВО ИСПОЛНЕНИЕ ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ О ВЫЯВЛЕНИИ И ПРЕСЕЧЕНИИ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, МАРКИРОВАННОЙ

ПОДДЕЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ МАРКАМИ

3

Росалкогольрегулированием осуществляется мониторинг организаций розничной торговли с целью выявления в розничной продаже нелегальной алкогольной продукции.

В случае обнаружения нелегальной алкогольной продукции Росалкогольрегулирование, двигаясь по цепочке от организации розничной торговли через оптовиков, выходит на производителей указанной продукции.

Таким образом, в результате мониторинга алкогольной продукции в организациях розничной торговли выявляются производители нелегальной алкогольной продукции.

Росалкогольрегулированием в 2012 г. проводился мониторинг алкогольной продукции в организациях розничной торговли, в том числе на территории Республики Северная Осетия – Алания, Республики Кабардино-Балкария, Московской области, г. Санкт-Петербурга, Брянской области, Пензенской области и др.

Результатом указанной деятельности стало выявление большого количества нелегальной алкогольной продукции, а также пресечение деятельность производителей нелегального алкоголя.

В данной презентации будет показана эффективность мониторинга алкогольной продукции организаций розничной торговли на примере мониторинга алкогольной продукции организаций розничной торговли Пензенской области.

ВЫЯВЛЕНИЕ НЕЛЕГАЛЬНОЙ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА»

4

В апреле 2012 г. сотрудниками Росалкогольрегулирования проводился мониторинг организаций розничной торговли Пензенской области.

Установлено, что в 13 крупных розничных организациях, включая крупные федеральные розничные сети, реализуется алкогольная продукция ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247), с признаками нелегального поизводства.

Выявленная алкогольная продукция ООО «Алкопром-Пенза», с признаками

нелегального производства13 крупных точек розничной торговли алкоголем, в

которых выявлена, алкогольной продукция с признаками нелегального производства

ПЕНЗА

ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» - БАНКРОТ, СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ КОТОРОГО ИСТЕК 23 ЯНВАРЯ 2012 Г.

5

ООО «Алкопром-Пенза» осуществляло деятельность по адресу: Пензенская область, г. Нижний Ломов, Линейный пер., д. 1.

Организация имела лицензию на производство, хранение и поставки произведенных спиртных напитков (водки, ликероводочных изделий, коньяков из обработанных коньяков) от 7 октября 2008 Серия Б № 068623, срок действия которой истек 23 января 2012 г.

Арбитражный суд Пензенской области по делу №А49-9044/2011 от 26 декабря 2011 г. принял решение о признании ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247) несостоятельным (банкротом) по упрощенной процедуре банкротства ликвидируемого должника и открытии в отношении него процедуры конкурсного производства.

ООО «Алкопром-Пенза»

долг

Признание экономической

несостоятельности и неспособности

организации осуществлять свою

деятельность…

6

ПОЧЕМУ ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА», УЖЕ ЛИШИВШИСЬ ЛИЦЕНЗИИ, НЕДОПУСКАЕТ СОТРУДНИКОВ

РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЯ СНЯТЬ ОСТАТКИ?В связи с прекращением 23 января 2012 г. срока действия лицензии, выданной ООО

«Алкопром-Пенза», 1 февраля 2012 г. сотрудники Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по Приволжскому федеральному округу выехали на территорию предприятия, с целью снятия остатков готовой продукции, сырья и полуфабрикатов, используемых для ее производства, а так же пломбирования оборудования и коммуникаций в целях исключения производства и реализации (оборота) алкогольной и спиртосодержащей продукции.

На территорию предприятия сотрудников Росалкогольрегулирования не допустили, о чем был составлен соответствующий АКТ.

… на территорию предприятия сотрудника МРУ Росалкогольрегулирования не допустили, ссылаясь на то, что руководитель организации отсутствует и пропускать кого-либо на территорию предприятия не будут…

АКТ от «01» февраля 2012 г.

ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА» ПРОТИВ ПРОВЕДЕНИЯ ПРОВЕРКИ РОСАЛКОГОЛЬРЕГУЛИРОВАНИЕМ

7

В связи с выявление в организациях розничной торговли алкогольной продукции производства ООО «Алкопром-Пенза» 11 мая 2012 г. сотрудники Росалкогольрегулирования уже совместно с МВД России выехали на предприятие для проведения контрольных мероприятий, но охрана предприятия отказалась их впускать на территорию, в связи с отсутствием руководства предприятия.

Снова прибыв 12 мая 2012 г. сотрудники были допущены на территорию, однако в связи с якобы «отсутствием ключей от помещений» не были допущены в производственные и складские помещения.

Ситуация повторилась и 13 мая 2012 г., когда представители ООО «Алкопром-Пенза» предоставили доступ только к части помещений (якобы от остальных не было ключей).

И только на четвертый день сотрудники Росалкогольрегулирования совместно с МВД России получили доступ ко всем помещениям предприятия.

ЧТО ЖЕ ОНИ СКРЫВАЮТ

8

Несмотря на отсутствие у ООО «Алкопром-Пенза» с 26 декабря 2011 года лицензии на производство хранение и поставки произведенных спиртных напитков на территории предприятия в ходе проведения мероприятий по контролю (14 мая 2012 г.) сотрудниками Росалкогольрегулирования совместно с МВД России обнаружена и изъята нелегальная спиртосодержащая продукция (сырье для производства алкогольной продукции) в виде :

12 тыс. дал водно-спиртовой жидкости.700 дал спиртосодержащей жидкости, предположительно коньячного спирта;160 дал спиртовых настоев.Вся обнаруженная нелегальная продукция арестована.

Емкости с водно-

спиртовой жидкостью

ТРИ ДНЯ НЕ ВПУСКАЛИ, А СКРЫТЬ УЛИКИ НЕ УСПЕЛИ!

Осуществлен вывоз арестованной спиртосодержащей жидкости на хранение в

стороннюю организацию

ООО «Алкопром – Пенза»

ВЫВОЗ

9

Кроме того на территории ООО «Алкопром-Пенза», в том числе на линиях розлива, сотрудниками Росалкогольрегулирования было обнаружено огромное количество пустой стеклотары.

При чем с большинства паллетов со стеклотарой этикетки с данными (производитель стеклотары, даты поставки) были срезаны.

Однако, сотрудникам Службы удалось обнаружить уцелевшие этикетки, согласно которым стеклотара была закуплена ООО «Алкопром-Пенза» в апреле 2012 г., т.е. уже спустя 3 месяца после окончания срока действия лицензии.

Указанные факты свидетельствуют об осуществлении нелегального производства алкогольной продукции.

огромное количество пустой стеклотары.

Полиэтилен разрезан и этикетка с данными удалена

Уцелевшая этикетка с данными, согласно которой,

этот паллет собран 15.04.2012

ЗАЧЕМ ПОКУПАТЬ СТЕКЛОТАРУ БАНКРОТУ БЕЗ ЛИЦЕНЗИИ?

Решение Арбитражного суда Пензенской области

от 26 декабря 2011 г. о признании ООО

«Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247) несостоятельным

(банкротом)

ВЫЯВЛЕНИЕ УЧАСТНИКОВ ПОСТАВКИ НЕЛЕГАЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ

10

СХЕМА ПОСТАВКИ НЕЛЕГАЛЬНОГО АЛКОГОЛЯ

С целью определения участников поставки нелегальной продукции сотрудниками Росалкогольрегулирования был проведен анализ сведений базы данных деклараций и ЕГАИС.

В результате анализа установлено, что производитель ООО «Алкопром-Пенза» практически всю алкогольную продукцию поставлял оптовику ООО «Торговый Дом «Пензенский алкоголь» (ИНН 5827074390).

ООО «ТД «Пензенский алкоголь» практически всю продукцию поставило в ООО «Дионис» (ИНН 5829041294).

ООО «Дионис» осуществлял поставки алкогольной продукции в адрес организаций розничной торговли, в которых и была обнаружена алкогольная продукция производства ООО «Алкопром-Пенза», с признаками нелегальности.

В отношении указанных организаций возбуждены дела об административных правонарушениях и проводятся административные расследования.

ООО «Алкопром-

Пенза»

ООО «ТД «Пензенский

Алкоголь»ООО «Дионис»

Организации розничной торговли

Возбуждены дела об административных правонарушениях, проводятся административные расследования

Розничная торговля

ООО «Дионис»

ООО «ТД «Пензенский алкоголь»

ООО «Алкопром – Пенза»

ВЫЯВЛЕНИЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ, МАРКИРОВАННОЙ ПОДДЕЛЬНЫМИ ФЕДЕРАЛЬНЫМИ СПЕЦИАЛЬНЫМИ

МАРКАМИ, В ОРГАНИЗАЦИЯХ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

11

Экспертиза федеральных специальных

марок проводится сотрудниками ФГУП

«Гознак» непосредственно во время проведения

проверок на территориях организаций Розничная

торговля Розничная торговля

В соответствии с поручением Правительства РФ Росалкогольрегулирование с участием ФГУП «Гознак» проводит мониторинг алкогольной

продукции в организациях розничной торговли с целью выявления нелегальной продукции, в

том числе маркированной поддельными федеральными специальными марками

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ РОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ

12

Сотрудники Росалкогольрегулирования с 11 по 25 мая 2012 г. проведены мероприятия по контролю в отношении 13 организаций розничной торговли, у которых ранее в ходе мониторинга была обнаружена алкогольная продукция, с признаками нелегальности.

Выявлено и арестовано 2662 бутылок нелегальной алкогольной продукции производства ООО «Алкопром-Пенза».

Выявленная и арестованная нелегальная алкогольная продукция ООО «Алкопром-Пенза»

ООО «Алкопром-

Пенза»

ООО «ТД «Пензенский

Алкоголь»ООО «Дионис»

Организации розничной торговли

Согласно товарно-сопроводительным документам обнаруженная нелегальная алкогольная продукция поставлялась по цепочке:

13

Признаками нелегальности продукции были:-визуально определяемые признаки подделки федеральных специальных марок

(далее - ФСМ), а именно: размытость микротекста, отсутствие ирисного перехода, отсутствие защитных волокон, несоответствие цветовой гаммы, несоответствие шрифта на марке, используемому ФГУП «Гознак»;

-не соответствие информации, нанесенной на ФСМ при штрихкодировании ООО «Алкопром-Пенза», информации, зафиксированной им в ЕГАИС (несоответствие названия водки и емкости потребительской тары).

НЕЛЕГАЛЬНАЯ АЛКОГОЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА»

Водка «Старорусская» производства ООО «Алкопром-Пенза» согласно данным, зафиксированным в ЕГАИС, была разлита в тару емкостью 0,375 л, однако в действительности она была разлита в бутылки емкостью 0,5 л.

ООО «ТД «ПЕНЗЕНСКИЙ АЛКОГОЛЬ» РАСТОРГЛО ДОГОВОР АРЕНДЫ

14

ООО «Торговый Дом «Пензенский» имеет лицензию на закупки, хранение и поставки алкогольной продукции от 28 августа 2009 Серия Б № 071970 сроком до 28 августа 2014 г.

В ходе проведения мероприятий по контролю 11 мая 2012 г. установлено, что организация по адресу осуществления деятельности, указанному в лицензии, отсутствует.

Согласно документам, полученным от арендодателя, ООО «ТД «Пензенский алкоголь» расторгло договор аренды 23 апреля 2012 г.

В связи с этим, 1 июня 2012 г. Росалкогольрегулированием принято решение о приостановлении действия лицензии ООО «ТД «Пензенский алкоголь», а также о снятии остатков готовой алкогольной продукции в целях исключения ее реализации.

Содержимое бывших складов ООО «ТД «Пензенский алкоголь»

Складские помещения где ранее осуществляло деятельность ООО «ТД «Пензенский алкоголь»

ООО «Алкопром-Пенза» ООО «ТД «Пензенский Алкоголь» ООО «Дионис»

Цепочка поставки нелегальной продукции

КОНТРОЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ОТНОШЕНИИ ООО «ДИОНИС»

15

Арестованная продукция ООО «Дионис»

ООО «Алкопром-Пенза»

ООО «ТД «Пензенский Алкоголь» ООО «Дионис»

Согласно предоставленным документам нелегальная алкогольная продукция поставлялась по цепочке:

Вывоз арестованной продукции ООО «Дионис»

ООО «Дионис» (ИНН 5829041294) имеет лицензию на закупку, хранение и поставку алкогольной продукции от 02 июня 2011 сроком действия до 19 июня 2016 г.

В ходе мероприятий по контролю установлено, что в складских помещениях ООО «Дионис» хранится нелегальная алкогольная продукция производства ООО «Алкопром-Пенза».

Всего арестовано 40 277 бутылок нелегальной алкогольной продукции.

НАЛОГОВАЯ ПРОВЕРКА ООО «АЛКОПРОМ-ПЕНЗА»

16

ФНС России провело выездную налоговую проверку деятельности ООО «Алкопром-Пенза» за период 2009-2010 годы.

В ходе проведения выездной налоговой проверки ООО «Алкопром-Пенза» собственноручно представило уточненные налоговые декларации за 2009 год по акцизам к уплате в бюджет на сумму 420 млн. руб.

Оплату акциза по уточненным налоговым декларациям не произведена.

Кроме того решением о привлечении к ответственности за совершение налогового правонарушения от 12 апреля 2012 г. № 12-29/19 дополнительно начислено 1,8 млн. руб., в том числе акциз – 1,3 млн. руб. (на сумму по которой уточненная декларация не представлена).

13 организаций розничной торговли

РЕЗУЛЬТАТЫ КОНТРОЛЬНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ В ОТНОШЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЙ, УЧАСТВУЮЩИХ В ПОСТАВКАХ НЕЛЕГАЛЬНОГО

АЛКОГОЛЯ

Производитель:

ООО «Алкопром-Пенза» (ИНН 5827003247)

срок действия лицензии истек 23 января 2012

Оптовик:

ООО «ТД «Пензенский алкоголь» (ИНН 5827074390)

срок действия лицензии до 28 августа 2014 г.

Оптовик:

ООО «Дионис» (ИНН 5829041294)

срок действия лицензии до 19 июня 2016 г.

… принимает решение о приостановлении действия лицензии Б 071970 от 28 августа 2009 г. на закупку, хранение и поставки, выданной ООО «ТД«Пензенский алкоголь»…

Истечение срока действия лицензии 23 января 2012 г. Решение Арбитражного суда Пензенской области

от 26 декабря 2011 г. о признании ООО «Алкопром-Пенза» несостоятельным (банкротом).

МВД России по обнаруженным фактам нелегального производства проводится подготовительная работа по

вопросу возбуждения уголовного дела

… принимает решение о направлении в суд заявления об аннулировании лицензии А 647588 от 2 июня 2011 г. на закупку хранение и поставки алкогольной продукции, выданной ООО «Дионис» …

ЛИЦЕНЗИЯ

УТРАЧЕНА

АДМИНИСТРАТИВНОЕ

РАССЛЕДОВАНИЕ

… принимает решение о приостановлении действия лицензии А 647588 от 2 июня 2011 г. на закупку, хранение и поставки, выданной ООО «Дионис»…

ЛИЦЕНЗИЯ

ПРИОСТАНОВЛЕНА

ЛИЦЕНЗИЯ

ПРИОСТАНОВЛЕНА