一〇六年度度年年報報報

Annual Report 2017

中華民國一○七年五月九日刊印

一、本公司發言人：

發 言 人：呂清雄 / 會計本部副總經理 代理發言人：王正強 / 會計本部處長 電 話：(02) 8797-8588 電子郵件信箱：Investor@compal.com

二、公司地址及電話： 總公司：台北市內湖區瑞光路 581 號及 581 之 1 號 電 話：（02）8797-8588 工 廠：桃園市平鎮區南東路 8 號 電 話：（03）439-1707

三、股票過戶機構： 名 稱：中國信託商業銀行代理部 地 址：台北市重慶南路一段 83 號 5 樓 電 話：（02）6636-5566 網 址：https://www.ctbcbank.com

四、最近年度財務報告簽證會計師： 會計師姓名：郭冠纓、區耀軍 事務所名稱：安侯建業聯合會計師事務所 地 址：台北市信義區信義路五段 7 號 68 樓 電 話：（02）8101-6666 網 址：http://www.kpmg.com.tw

五、海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱及查詢該海外有價證券資訊之方式： ․海外有價證券掛牌買賣之交易場所名稱： 盧森堡交易所(Luxembourg Stock Exchange) 網址：http://www.bourse.lu

․查詢該海外有價證券資訊之方式： 倫敦交易所(London Stock Exchange) 網址：http://www.londonstockexchange.com

六、本公司網址： http://www.compal.com

ANNUAL REPORT 2017 民國 106 年度年報

Contents1 壹、致股東報告書

貳、公司簡介 3 一、設立日期 3 二、公司沿革

參、公司治理報告 5 一、組織系統 7 二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

23 三、公司治理運作情形 59 四、會計師公費資訊 60 五、更換會計師資訊 61 六、董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證

會計師所屬事務所或其關係企業者 62 七、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押

變動情形 64 八、持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料 65 九、公司、董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事

業之持股數及綜合持股比例

肆、募資情形 67 一、資本及股份 71 二、公司債辦理情形 71 三、特別股辦理情形 72 四、海外存託憑證辦理情形 74 五、員工認股權憑證辦理情形 74 六、限制員工權利新股辦理情形 74 七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 74 八、資金運用計畫執行情形

伍、營運概況

75 一、業務內容 90 二、市場及產銷概況

106 三、從業員工

107 四、環保支出資訊 107 五、勞資關係 109 六、重要契約

陸、財務概況 110 一、最近五年度簡明財務資訊 114 二、最近五年度財務分析 118 三、最近年度財務報告之審計委員會查核報告 119 四、最近年度財務報告 213 五、最近年度經會計師查核簽證之公司個體財務報告 287 六、公司及其關係企業財務週轉情形

柒、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項 288 一、財務狀況 289 二、財務績效 290 三、現金流量 291 四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 291 五、最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投

資計畫 292 六、風險事項 295 七、其他重要事項

捌、特別記載事項 296 一、關係企業相關資料 329 二、私募有價證券辦理情形 329 三、子公司持有或處分本公司股票情形 329 四、其他必要補充說明事項 329 五、最近年度及截至年報刊印日止對股東權益或證券價格有重大影響之事項

 

  

1

壹、致股東報告書

各位股東女士、先生:

回顧民國106年，全球政經情勢延續前一年度的變動、產業景氣仍然充滿了挑戰，其中全球匯率的波動、中國大陸缺工問題、及多項零組件的缺料與漲價，對整體製造業影響尤

鉅，仁寶身處全球供應鏈體系之中，亦不免深受影響。所幸，仁寶在全體員工上下齊心

努力之下，民國106年在業務上仍有一些不錯的突破，合併營收較前一年度成長16%，整體5C相關電子產品的總出貨也達到8,000萬台水準，且在創新投資及新事業開展上持續展現成果。在此，茲將去年的財業務成果，為各位說明如下：

民國106年財業務成果

仁寶民國106年合併營收為新台幣8,876.57億元，較前一年度增加16%，受惠於電腦產品的成長、及多項智慧裝置業務的進展。合併營業淨利為新台幣92.08億元，較前一年度下滑17%，主要係受到上半年度中國手機客戶一次性存貨及應收帳款呆帳損失，共計新台幣35.88億元之影響。扣除營業外收支及所得稅費用後，歸屬母公司之稅後淨利為新台幣57.5億元，每股稅後盈餘為新台幣1.32元。

在業務發展方面，電腦產品受惠於商用換機潮的持續帶動，及仁寶在客戶端的深耕並合

作開發高附加價值的產品創新設計，使得仁寶的電腦產品出貨在民國106年逆勢成長，表現優於市場及同業。在非電腦產品方面，多項聯網裝置業務自民國105年達成技術及量產的突破性進展後，民國106年和客戶間展開更多的延伸合作，目前在智慧家庭的應用，如智慧音箱(AI Speaker)、家用閘道器(Home Gateway)，以及穿戴裝置(Wearable Devices)方面皆取得不錯的進展。整體而言，仁寶非筆記型電腦的營收貢獻已於民國106年正式突破三成，達成近年來積極轉型的短期里程碑。而我們的下一步，是要在多角化的同時，透

過管理及效率，讓獲利也進一步的提升。

榮譽與獎項

在不斷投入創新的努力下，仁寶在德國《iF》設計獎持續展現成果，連續六年累積獲得43件設計獎項，使仁寶穩坐iF全球百大創新企業排名。此外，仁寶在企業社會責任(CSR)與公司治理的持續推動，於民國106年再次獲得台灣永續能源研究基金會《台灣企業永續報告獎》的肯定，獲頒金獎殊榮，亦在《公司治理評鑑》中，續列名台灣上市櫃公司前

20%，並連續多年獲選為證交所公司治理指數成分股。

 

 

2

民國107年營運展望

民國107年，仁寶在經營上有幾項發展的重點，其中包括: 在核心業務上，持續強化客戶合作並增加市占率，以追求更高的經濟規模 ; 在技術上，投入人工智慧 (Artificial Intelligence)及5G通訊下一世代技術布局，以開發更多新產 品與新服務的機會; 在製造上，加速自動化及全面性的流程優化，以達到更佳的生產效率; 在管理上，持續跨組織整合、資源共享、並培育人才，達成企業永續經營的目標。展望民國107年的全球景氣，依然充滿許多變數，然而，在權衡市場狀況及仁寶本身業務發展後，我們預期整體5C相關電子產品的總出貨，仍有機會較前一年度繼續成長，而非筆記型電腦產品占營收份額，

可望持續增加。在此同時，仁寶亦將持續致力於企業體質的強化，進一步提升在產業中

的競爭地位。

『智慧醫療』新事業發展

仁寶自民國104年投入智慧醫療產業以來，多項的跨業合作已逐漸展開。民國106年，我們發表了『樂齡智慧照護解決方案』，與桃園市政府社會局及多家長照機構合作，以科

技服務銀髮長輩，同時我們也開發『智慧運動解決方案』，藉由智能運動地墊，打造全

齡運動平台，將健康管理落實於日常生活中。民國107年，我們轉投資公司宇核生醫所營運管理的『核心動物醫院』與屏科大的建教合作正式展開，而仁寶智慧醫療團隊所開發

的『愛糖寶 - 慢性病及糖尿病遠距照護系統』也正式導入彰化基督教醫院，而更多的跨業合作仍在陸續進行中。我們相信仁寶在智慧醫療領域的投入，將成為公司長遠發展的

下一個重要成長動能。再次感謝各位股東對仁寶的支持與指教，最後敬祝各位：

健康平安！事業如意！

董 事 長： 經 理 人： 會計主管：

3

貳、公司簡介

一、設立日期：民國 73 年 6 月 1 日

二、公司沿革

(一)最近二年度大事紀

■105 年度： ․榮獲 2016 年“iF 產品設計獎”10 項大獎，全球創新力排名第 15 名。 ․獲台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第二屆公司治理評鑑」名列上市公

司前 6%~20%公司。 ․獲天下雜誌 2000 大製造業第 4 名，「兩岸三地 1000 大調查」第 48 名。 ․獲《Fortune》全球 500 強第 400 名。 ․獲《Forbes》全球 2000 強第 1467 名。 ․獲天下 CSR 企業公民獎大型企業第 26 名。 ․獲「亞洲企業社會責任高峰會(CSR Asia Summit)」百大永續企業第 25 名。 ․獲「2016 TCSA 台灣企業永續獎」企業永續報告類－台灣企業永續報告獎 電子資訊製造業 銀獎。

․105 年底公司資本額為新台幣 442 億元。 ․105 年度公司合併營收為新台幣 7,668 億元。

■106 年度： ․許勝雄董事長榮獲台灣科技最高榮譽「潘文淵獎」。

․榮獲 2017 年“iF 產品設計獎＂4 項大獎，全球創新力排名第 31 名。 ․獲台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第三屆公司治理評鑑」名列上市公

司前 6%~20%公司。 ․獲天下雜誌 2000 大製造業第 5 名，「兩岸三地 1000 大調查」第 53 名。 ․獲《Fortune》全球 500 強第 458 名。 ․獲《Forbes》全球 2000 強第 1531 名。 ․獲「2017 TCSA 台灣企業永續獎」企業永續報告類－台灣企業永續報告獎 電子

資訊製造業 金獎。

․106 年底公司資本額為新台幣 442 億元。 ․106 年度公司合併營收為新台幣 8,877 億元。

■107 年度： ․榮獲 2018 年“iF 產品設計獎＂11 項大獎。 ․連續 4 年(2014-2017)入選國際 CDP 氣候變遷調查，於 2017 年 CDP 總評分為 B，

等級 Management。 ․獲台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第四屆公司治理評鑑」名列上市公

4

司前 6%~20%公司。 ․許勝雄董事長榮獲一等經濟專業獎章。

․獲天下雜誌 2000 大製造業第 6 名，「兩岸三地 1000 大調查」第 59 名。

(二)最近年度及截至年報刊印日止，更換、經營權之改變、經營方式或業務內容

之重大改變及其他足以影響股東權益之重要事項與其對公司之影響：無 。

5

股 東 大 會

董 事 會

總 經 理 室

經 營 決 策 會 人 評 會

稽 核 室

綠 色 推 動 小 組

人力資源暨 行政管理本部

企業社會責任辦公室

PC 事業群

薪資報酬委員會

法 務 室

防範內線交易專責單位

投 資 企 劃 管 理 室

審 計 委 員 會

會計本部

參、公司治理報告

一、組織系統

(一)組織系統圖(107 年 1 月 1 日)

智慧型裝置事業群

6

(二)各主要部門所營業務

部門 主要職掌

總經理室 綜理全公司之經營事宜

投資企劃管理室 綜理公司各項投資相關事宜

稽核室 執行內部稽核之相關事宜

法務室 執行公司法務相關事宜

綠色推動小組 執行公司綠色生活專案相關事宜

防範內線交易專責單位 執行防範內線交易相關事宜

企業社會責任辦公室 推動並執行公司企業責任相關事宜

PC 事業群 負責電腦相關產品的研發、生產、品質控管與銷售相關事宜

智慧型裝置事業群 負責智慧型裝置與視訊產品的研發、生產、品質控管與銷售相關事宜

會計本部 執行及維護有關會計、股務及資金籌措等業務

人力資源暨行政管理本部 負責公司員工人力資源、教育訓練、員工關係、總務與大樓管

理等事宜

7

二、董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 (一)董事資料：

107 年 4 月 24 日

職稱 姓名/

國籍/性別 (註1)

選任 日期

任期

初次 選任 日期 (註3)

選任時持有股份 現在持有股數 配偶、未成年子女現在持有股份 利用他人名義持有股份

主要經（學）歷

目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事或監察人

股數 持股比率(％)

股數 持股比率(％)

股數 持股 比率 (％)

股數持股比率(％)

職稱 姓名 關係

董事長 許勝雄 104.6.26 3年 73.04.16 17,775,401 0.40% 8,975,401 0.20%17,107,025 0.39% 0 0.00%台灣師範大學名譽博士金寶電子、仁寶電腦董事長 (註4)

董 事董 事

許勝傑 沈軾榮

兄弟 翁婿

董 事 陳瑞聰 104.6.26 3年 81.04.30 50,782,587 1.14% 35,352,587 0.80% 1,069,405 0.02% 0 0.00%成功大學電機工程系華寶通訊、智易科技董事長 (註4) 無 無 無

董 事 許文斌 104.6.26 3年 73.04.16 4,000,000 0.09% 4,000,000 0.09% 0 0.00% (註 3) (註 3)桃園高農建榮工業董事 (註4) 無 無 無

董 事 金寶電子工業 股份有限公司 104.6.26 3年

79.06.22 151,628,692 3.39% 151,628,692 3.43% - - 0 0.00% 美國南加州大學MBA WHITTIER法律學校博士 金寶電子董事、總經理

(註4) 董事長許勝雄 翁婿 代表人：沈軾榮 101.03.14 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%

董 事 柯長崎(註2) 104.6.26 3年 73.04.16 7,896,867 0.18% 7,896,867 0.18% 30,645 0.00% 0 0.00%

台灣大學商學系美國林肯大學博士 信東生技董事長兼總經理

(註4) 無 無 無

董 事 許勝傑(註2) 104.6.26 3年 86.05.29 9,119,297 0.20% 9,119,297 0.21% 8,600,928 0.19% (註 3) (註 3)淡江大學建築系金寶電子常務董事 (註4) 董事長許勝雄 兄弟

董 事 周永嘉(註2) 104.6.26 3年 76.06.13 8,022,874 0.18% 8,022,874 0.18% 2,502,768 0.06% 0 0.00%台灣大學地質系金寶電子監察人 (註4) 無 無 無

董 事 沈文忠 104.6.26 3年 87.04.08 11,935,968 0.27% 6,735,968 0.15% 5,201,931 0.12% 0 0.00%台灣大學電機系智易科技董事 (註4) 無 無 無

董 事 張永青 104.6.26 3年 89.03.30 3,898,587 0.09% 2,206,587 0.05% 7,259 0.00% 0 0.00%元智大學管理研究所博智電子董事長 (註4) 無 無 無

董 事 翁宗斌 104.6.26 3年 96.06.15 4,833,618 0.11% 6,618,618 0.15% 1,398 0.00% 0 0.00%交通大學管理科學所瑞宏新技董事長 (註4) 無 無 無

董 事 許烱奇 104.6.26 3年 83.04.23 2,000,731 0.04% 2,000,731 0.05% 30,000 0.00% 0 0.00%美國舊金山金門大學碩士億寶軸承董事 (註4) 無 無 無

董 事 陳招成 104.6.26 3 年 103.6.20 4,850,000 0.11% 4,785,000 0.11% 1,428 0.00% 0 0.00%台灣大學電機所 華寶通訊總經理

(註4) 無 無 無

獨立董事 宣明智 104.6.26 3年 101.6.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%交通大學榮譽博士聯華電子、智原科技董事長 (註4) 無 無 無

獨立董事 蔡 堆 104.6.26 3年 101.6.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%台灣大學電機工程學博士交通部部長 (註4) 無 無 無

獨立董事 蔡篤恭 104.6.26 3年 101.6.22 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%台北工專工業工程科力成科技董事長 (註4) 無 無 無

註：1.全體董事均為中華民國籍及男性。 2.原監察人柯長崎、許勝傑、周永嘉於 104 年 6 月 26 日卸任，並經 104 年股東會選任為董事，79 年 6 月 22 日～83 年 4 月 22 日許勝傑監察人曾中斷任職。 3.許文斌董事利用他人名義持股為 5,000,000 股，持股比率為 0.11%；許勝傑董事利用他人名義持股為 3,500,000 股，持股比率為 0.08%。

8

4.目前兼任本公司及其他公司之職務： 職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務

董事長 許勝雄

董 事 長：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、微風綜合開發股份有限公司、臺師大新創控股股份有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶信息研發(南京)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、金寶電子(中國)有限公司

常務董事：信東生技股份有限公司 董 事：建榮工業材料股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金

寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、Acbel Polytech Holdings Inc.、Acbel Polytech (Singapore) Pte. Ltd.、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Billion Sea Holdings Limited、Big Chance International Co., Ltd.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal Electronics International Ltd.、Compal International Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Core Profit Holdings Limited、Flight Global Holding Inc.、Forward International Ltd. 、Fortune Way Technology Corp.、Global Strategic Investment Inc.、Goal Reach Enterprises Ltd.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd.、High Shine Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal International Ltd.、Just International Ltd.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Lipo Holding Co., Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Ranashe International Ltd.、Smart International Trading Ltd.

總 經 理：金仁寶管理服務股份有限公司 其 他：中華民國全國工業總會名譽理事長、臺北市進出口商業同業公會榮譽理事長、台灣區電機電子工業同業公會會策顧問、

財團法人中國生產力中心董事長、財團法人海峽交流基金會副董事長、華聚產業共同標準推動基金會副董事長、財團法人台灣創意設計中心常務董事、財團法人台北經營管理研究基金會董事

董 事 陳瑞聰

董 事 長：智易科技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、瑞核生技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司

董 事：金寶電子工業股份有限公司、鋐寶科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶信息研發(南京)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、仁寶(越南)有限公司、仁寶開發管理(越南)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Arcadyan Technology N.A. Corporation、Arcadyan Holding (BVI) Corp.、Arch Holding (BVI) Corp.、Billion Sea Holdings Limited、Big Chance International Co., Ltd.、Bizcom Electronics, Inc.、Center Mind International Co., Ltd.、Compal Display Holding (HK) Limited、Compal Electronics International Ltd.、Compal Electronics (Holding) Ltd.、Compal International Ltd.、Compal International Holding Co., Ltd.、Compal International Holding (HK) Limited、Compal Rayonnant Holdings Ltd.、Compalead Electronics B.V.、Core Profit Holdings Limited、Etrade Management Co., Ltd.、Flight Global Holding Inc.、Forever Young Technology Inc.、Fortune Way Technology Corp.、Giant Rank Trading Ltd.、Goal Reach Enterprises Ltd.、High Shine

9

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務Industrial Corp.、Intelligent Universal Enterprise Ltd.、Jenpal International Ltd.、Just International Ltd.、Prospect Fortune Group Ltd.、Prisco International Co., Ltd.、Smart International Trading Ltd.、Sinoprime Global Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.、Webtek Technology Co., Ltd.

總 經 理：仁寶電腦工業股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司

董 事 許文斌 董 事：建榮工業材料股份有限公司

董 事

金寶電子工業(股)公司

董 事：康舒科技股份有限公司、凱碩科技股份有限公司、建榮工業材料股份有限公司、台亞衛星通訊股份有限公司、冠寶科技股份有限公司、金寶生物科技股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技(股)公司、新典自動化股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、坤基創業投資股份有限公司、誠宇創業投資股份有限公司、臺師大新創控股股份有限公司

監 察 人：金寶生物科技股份有限公司、吉寶投資股份有限公司

金寶電子工業(股)公司 代表人： 沈軾榮

董 事 長：凱碩科技股份有限公司、金寶生物科技股份有限公司、新世代機器人暨人工智慧股份有限公司、醫寶智人股份有限公司、麗寶大數據股份有限公司、三緯國際立體列印科技股份有限公司、東莞凱寶電子有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、昆山沛丰網絡有限公司、新麗(上海)網絡科技有限公司、泰金寶精密塑膠(吳江)有限公司、泰金寶精密塑膠(東莞)有限公司、裕發精密塑膠(上海)有限公司、三緯(蘇州)立體打印有限公司、Cal Comp (Malaysia) Sdn. Bhd.、Cal-Comp Electronics de Mexico Co. S.A. de C.V.、Cal-Comp Precision (Philippines) Ltd.、Cal-Comp Precision (Singapore) Ltd.、Cal-Comp Technology (Philippines), Inc.、Kinpo Electronics (Philippines) Inc.、New Era AI Robotic Ltd.、XYZLife (Philippines) Inc.、XYZprinting Japan, Inc.

副董事長：泰金寶科技股份有限公司及 PChome (Thailand) Co., Ltd. 董 事：金寶電子工業股份有限公司、康舒科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、通寶半導體設計股份有限公司、東琳

精密股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、Ascendant Private Equity Investment Ltd.、Cal-Comp Big Data Internation Ltd.、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp (India) Private Ltd.、Cal-Comp Holding (Brasil) S.A.、Cal-Comp Industria De Semicondutores S.A.、Cal-Comp Precision (Malaysia) Sdn. Bhd.、Cal-Comp Precision (Thailand) Ltd.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、Castlenet Techology (BVI) Inc.、Kinpo International (Singapore) Pte. Ltd.、Kinpo International Ltd.、Logistar International Holding Company Limited、Nexa3D Inc.、Ruten Singapore Pte. Ltd.、Power Station Holdings Ltd.、QBit Semiconductor Holding, Ltd.、XYZprinting, Inc. (Korea)、XYZprinting, Inc. (Samoa)、XYZprinting, Inc. (USA)、XYZprinting Netherlands, B.V.、XYZprinting (Thailand) Co., Ltd.

總 經 理：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、金寶電子(中國)有限公司、泰金寶光電(蘇州)有限公司、泰金寶科技(蘇州)有限公司、泰金寶電通(蘇州)有限公司、新麗(上海)網絡科技有限公司、裕發精密塑膠(上海)有限公司、三緯(蘇州)立體打印有限公司、Cal-Comp Electronics (USA) Co., Ltd.、Cal-Comp USA (Indiana), Co., Inc.、Cal-Comp USA (San Diego), Co., Inc.、XYZprinting, Inc. (USA)

董 事 柯長崎

董 事 長：建榮工業材料股份有限公司、信東生技股份有限公司、長松生物科技股份有限公司、偉科生物技術股份有限公司、創祐生技股份有限公司、健裕生技股份有限公司、榮民製藥股份有限公司、朝健事業股份有限公司、台灣創業投資股份有限公司、長怡投資有限公司、銀豐國際股份有限公司、查理斯頓資產管理股份有限公司、英屬維京群島雙運環球有限公司

董 事：金寶電子工業股份有限公司、和益化學工業股份有限公司、昶耀科技股份有限公司、國際厚生數位科技股份有限公司、麥迪森醫藥股份有限公司、啟基生技股份有限公司、啟基國際股份有限公司、敏盛資產管理股份有限公司、敏盛醫控股份有限公司、Global Strategic Investment Inc. (Samoa)、Gold Precision Ltd.、KKXC Intergrated Management Holding (CYPRUS) Ltd.、Medinox Inc.、Optics Lab Inc.、Syn Pharm Inc.

監 察 人：台亞衛星通訊股份有限公司、金利精密工業股份有限公司、尚益染整加工股份有限公司、兆寶投資股份有限公司、詠寶

10

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務投資股份有限公司、鎧寶投資股份有限公司、天下雜誌股份有限公司

總 經 理：建榮工業材料股份有限公司、銀豐國際股份有限公司 其 他：社團法人中華海峽兩岸健康旅遊休閒協會常務監事、財團法人厚生基金會董事、楊必立管理教育基金會理事長

董 事 許勝傑

董 事 長：成志投資股份有限公司董 事：金寶電子工業股份有限公司、泰金寶科技股份有限公司、泰金寶電通股份有限公司、吉寶投資股份有限公司、金寶電子

(中國)有限公司、東莞凱寶電子有限公司、Kinpo International Ltd. 監 察 人：鯨寶科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、弘記投資股份有限公司、弘晉投資股份有限公司

董 事 周永嘉

董 事 長：愛智企業股份有限公司董 事：金寶電子工業股份有限公司、微鑫電子股份有限公司 監 察 人：富寶投資股份有限公司 總 經 理：愛智企業股份有限公司

董 事 沈文忠 董 事： LC Future Center Ltd

董 事 張永青 董 事 長：博智電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司董 事：昆山博好智貿易有限公司、威巨控股股份有限公司、博豐資本管理有限公司

董 事 翁宗斌

董 事 長：恆顥科技股份有限公司、瑞宏新技股份有限公司、Auscom Engineering Inc.、Wah Yuen Technology Holding Ltd.執行董事：昆山柏泰電子技術服務有限公司 董 事：智易科技股份有限公司、博智電子股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、鵬寶科技股份有限公司、立寶光電股份有限

公司、聯恆國際股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、台灣善合股份有限公司、弘晉投資股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司、Allied Power Holding Corp.、Amexcom Electronics, Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、Compal Connector Manufacture Ltd.、Compal Europe (Poland) Sp. z o.o.、HengHao Holdings A Co., Ltd.、HengHao Holdings B Co., Ltd.、HengHao Trading Co., Ltd、Primetek Enterprises Ltd.、Sirqul Inc.

監 察 人：宏葉新技股份有限公司 執行副總：仁寶電腦工業股份有限公司

董 事 許烱奇 董 事 長：富寶投資股份有限公司董 事：蒲朗克光電股份有限公司、億寶軸承股份有限公司、建新寶五金股份有限公司

董 事 陳招成

董 事 長：鋐寶科技股份有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司

董 事：智易科技股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、恆顥科技股份有限公司、鯨寶科技股份有限公司、至寶科技股份有限公司、皇鋒通訊股份有限公司、立寶光電股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、弘記投資股份有限公司、金仁寶管理服務股份有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、Amexcom Electronics, Inc.、Bizcom Electronics, Inc.、CENA Electromex S.A. de C.V.、Compalead Electronics, B. V.、Mexcom Electronics, LLC、Mexcom Technologies, LLC、Speedlink Tradings Ltd.

總 經 理：仁寶投資(江蘇)有限公司 執行副總：仁寶電腦工業股份有限公司

11

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務

獨立董事 宣明智

董 事 長：台灣創新記憶體股份有限公司、宣捷生物科技股份有限公司、宣捷幹細胞生技股份有限公司、啟鼎生物科技股份有限公司、台灣文創一號股份有限公司、生命先鋒投資股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、麥實二號創業投資股份有限公司

董 事：普生股份有限公司、矽譜科技股份有限公司、公信電子股份有限公司、翼陞生物科技股份有限公司、通化聯合膠囊有限責任公司、Angeluca Science Ltd. (Republic of Seychelles)、Ikala Global Online Corp.、Pacgen Biopharmaceuticals Corporation (Canada)

獨立董事：緯創資通股份有限公司 薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司、緯創資通股份有限公司 審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司、緯創資通股份有限公司

獨立董事 蔡 堆 獨立董事：神基科技股份有限公司、台灣大車隊股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司等公司薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司、神基科技股份有限公司、台灣大車隊股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司 審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司、台灣東洋藥品工業股份有限公司

獨立董事 蔡篤恭

董 事 長：力成科技股份有限公司、超豐電子股份有限公司董 事：力成科技(蘇州)有限公司、力成科技秋田株式會社、Powertech Holding (B.V.I.) Inc.、Powertech Technology (Singapore) Pte.

Ltd.、PTI Technology (Singapore) Pte. Ltd.、Tera Probe, Inc. 業務執行代表：力成科技日本合同會社 獨立董事：緯創資通股份有限公司、群光電能科技股份有限公司 薪酬委員：仁寶電腦工業股份有限公司、緯創資通股份有限公司、群光電能科技股份有限公司 審計委員：仁寶電腦工業股份有限公司、緯創資通股份有限公司 執 行 長：力成科技股份有限公司

■ 法人股東之主要股東 107 年 4 月 13 日

法人股東名稱 法人股東之主要股東(註)

金寶電子工業股份有限公司 仁寶電腦工業股份有限公司(8.52%)、吉寶投資股份有限公司(3.17%)、沈蔡來順(2.84%)、南山人壽保險股份有限公司(2.81%)、花旗（台灣）商業銀行受託保管挪威中央銀行投資專戶(2.58%)、鵬寶科技股份有限公司(1.59%)、合寶投資股份有限公司(1.50%)、蔡麗珠(1.49%)、沈軾榮(1.46%)、渣打託管納提希斯投資專戶(1.44%)

註：若其主要股東為法人者，詳下表。 ■ 主要股東為法人者其主要股東

法人股東名稱 法人股東之主要股東 吉寶投資股份有限公司 金寶電子工業股份有限公司(100%)

南山人壽保險股份有限公司 第一銀行受潤成投資控股公司信託專戶(75.14%)、潤成投資控股股份有限公司(15.48%)、杜英宗(3.25%)、潤華染織廠股份有限公司(0.28%)、潤泰租賃股份有限公司(0.15%)、郭文德(0.11%)、吉品投資股份有限公司(0.11%)、寶志投資股份有限公司(0.05%)、寶意投資股份有限公司(0.05%)、寶暉投資股份有限公司(0.05%)、寶煌投資股份有限公司(0.05%)

鵬寶科技股份有限公司 仁寶電腦工業股份有限公司(100%)合寶投資股份有限公司 許介立(41.52%)、蔡麗珠(27.83%)、許詠絮(12.50%)、許淳琪(13.91%)、許黃辛(2.83%)、黃許月霞(1.41%)

12

■董事具專業知識及獨立性之情形

條件

姓名

是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 符合獨立性情形（註）

兼 任

其他公

開發行

公司獨

立董事

家 數

商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上

法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員

商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

許勝雄 0 陳瑞聰 0 許文斌 0

金寶電子工業 股份有限公司

代表人：沈軾榮 0

柯長崎 0 許勝傑 0 周永嘉 0 沈文忠 0 張永青 0 翁宗斌 0 許烱奇 0 陳招成 0 宣明智 1 蔡 堆 3 蔡篤恭 2

註：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“＂。

（1） 非為公司或其關係企業之受僱人。 （2） 非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事者，

不在此限)。

（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東。

（4） 非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 （5） 非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人股東之董

事、監察人或受僱人。

（6） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股百分之五以上股東。

（7） 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪

資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員，不在此限。

（8） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 （9） 未有公司法第 30 條各款情事之一。 （10） 未有公司法第 27 條規定以政府、法人或其代表人當選。

13

(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料

107 年 4 月 24 日

職稱 姓名/ 國籍/ 性別 (註1)

選(就)任日期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份利用他人名義持有股份

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之經理人

股數 持股比率（％）

股數 持股比率（％）

股數持股 比率 （％）

職稱 姓名 關係

總經理 陳瑞聰 78.06.01 35,352,587 0.80% 1,069,405 0.02% 0 0.00% 成功大學電機系

華寶通訊、智易科技董事長

參閱 第8~9頁

副總

經理 王柏堂 姻親

執行副總 翁宗斌 96.04.01 6,618,618 0.15% 1,398 0.00% 0 0.00% 交通大學管理科學所

瑞宏新技董事長 參閱

第10頁無 無 無

執行副總 陳招成 103.02.27 4,785,000 0.11% 1,428 0.00% 0 0.00% 台灣大學電機所 華寶通訊總經理

參閱 第10頁

無 無 無

執行副總 許振昌 100.08.31 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 交通大學 EMBA 勝華科技執行副總 (註3)

無 無 無

資深副總 沈俊德 96.01.01 2,953,700 0.07% 900,000 0.02% 0 0.00% 台灣大學電機工程研究所

金寶電子董事 (註3) 無 無 無

資深副總 陳國釧 96.01.01 1,102,823 0.02% 10,924 0.00% 0 0.00% 中原大學物理系 華寶通訊資深副總經理

無 無 無 無

資深副總 陳培源 98.10.06 3,487,698 0.08% 1,045,585 0.02% 0 0.00% 醒吾商專國貿科

金寶電子董事 (註3) 無 無 無

資深副總 魏秋瑞 99.03.18 350,000 0.01% 142,966 0.00% 0 0.00% 美國華盛頓大學企管碩士

統寶光電資深副總 (註3) 無 無 無

資深副總 章瑛 100.02.24 735,000 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 喬治亞大學企業管理碩士

時緯科技總經理 無 無 無 無

資深副總 張明智 100.08.01 1,919,489 0.04% 0 0.00% 0 0.00% 明志工專電機工程系

聯寶電腦(合肥)有限公司總裁(註3) 無 無 無

資深副總 彭聖華 103.02.27 835,000 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學電機所 華寶通訊資深副總經理

(註3) 無 無 無

資深副總 徐文達 103.02.27 1,333,000 0.03% 0 0.00% 0 0.00% 世界新專報業行政科 華寶通訊資深副總經理

(註3) 無 無 無

資深副總 陳威昌 93.04.01 810,656 0.02% 0 0.00% 0 0.00% 海洋學院電子工程系 創達副總經理

無 無 無 無

14

職稱 姓名/ 國籍/ 性別 (註1)

選(就)任日期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份利用他人名義持有股份

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之經理人

股數 持股比率（％）

股數 持股比率（％）

股數持股 比率 （％）

職稱 姓名 關係

資深副總 陳禧冠 98.05.01 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 克蘭布魯克藝術學院工業設計碩士

飛利浦香港設計與客戶總監 (註3) 無 無 無

資深副總 温志偉 106.05.10 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 輔仁大學 電子工程系 英業達公司資深副總經理 無 無 無 無

副總經理 鄭志銓 92.01.01 2,103,786 0.05% 51,194 0.00% 0 0.00% 龍華工專電子工程科

鼎勝資訊研發副理 無 無 無 無

副總經理 兼財會主管

呂清雄 92.01.01 8,707,007 0.20% 0 0.00% 0 0.00% 逢甲大學會計系

華寶通訊董事 (註3) 無 無 無

副總經理 王士同 92.01.01 10,197 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 聖荷西州立大學電機工程所 KC Technology Inc.副總

無 無 無 無

副總經理 張柏雄 95.02.21 0 0.00% 270 0.00% 0 0.00% 台北工專電機科 聯恆國際董事

(註3) 無 無 無

副總經理 王柏堂 96.07.10 559,548 0.01% 486 0.00% 0 0.00% 台灣大學資訊工程系

威寶電信總經理 無 總經理 陳瑞聰 姻親

副總經理 王宗明 98.07.16 398,184 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 台北工專 藍天電腦研發處長

無 無 無 無

副總經理 張福銓 98.07.16 120,662 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 勤益工專 誠洲生產管理 (

註3) 無 無 無

副總經理 張永南 100.01.01 180,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 西太平洋大學企業管理碩士 台達電子廠長

無 無 無 無

副總經理 李盛宏 100.07.01 504,574 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 台灣工業技術學院 電子系 無 無 無 無

副總經理 蘇永和 100.07.01 500,401 0.01% 100,000 0.00% 0 0.00% 台北工專電機工程 華宇電腦副總經理

無 無 無 無

副總經理 梁志賢 100.10.31 120,000 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 美國科羅拉多大學 數位通信研究所/華晶科技無線通訊事業部副總經理

無 無 無 無

副總經理 翁敏東 102.01.31 623,786 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 華盛頓大學 企業管理碩士 凱博電腦業務副理

(註3) 無 無 無

15

職稱 姓名/ 國籍/ 性別 (註1)

選(就)任日期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份利用他人名義持有股份

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之經理人

股數 持股比率（％）

股數 持股比率（％）

股數持股 比率 （％）

職稱 姓名 關係

副總經理 李樂群 103.02.17 420,000 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 黎明工專電子工程科 美格科技董事長特別助理

無 無 無 無

副總經理 黄皎烈 103.02.27 148,992 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學 電機所 華寶通訊副總經理

(註3) 無 無 無

副總經理 譚仲興 103.02.27 170,000 0.00% 5,320 0.00% 0 0.00% 大同工學院 電機所 華寶通訊副總經理

無 無 無 無

副總經理 張以昀 103.08.13 300,246 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學 電機所 華寶通訊 資深處長 無 無 無 無

副總經理 毛信功 103.11.13 420,714 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 林肯大學 經營管理 碩士 視訊產品事業本部業務處處長 (註3) 無 無 無

副總經理 黃信雄 104.01.22 419,001 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 中原大學 電子系 華寶通訊 資深處長 (

註3) 無 無 無

副總經理 黃士宏 105.02.24 280,000 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 國立交通大學控制工程碩士 中強光電處長

無 無 無 無

副總經理 邱逸強 105.02.24 280,000 0.01% 0 0.00% 0 0.00% 國立中央大學地球物理碩士 無 無 無 無

副總經理 李清發 105.02.24 200,690 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 國立清華大學資訊工程博士 倚天資訊副總經理

無 無 無 無

副總經理 陳柏亨 105.02.24 280,010 0.01% 0 0.00% 0 0.00% COLUMBIA UNIVERSITY 工業工程與運籌管理 碩士 無 無 無 無

副總經理 徐睿鈞 105.05.11 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學電機工程學系博士班Photonics Industries International, Inc.總經理

無 無 無 無

副總經理 李適安 105.06.29 76,071 0.00% 4,259 0.00% 0 0.00% 國立台灣海洋大學商船學系 香港商聯寶電腦有限公司台灣

分公司副總裁 無 無 無 無

副總經理 王大鈞 105.06.29 204,200 0.00% 4,119 0.00% 0 0.00% Univ. of Illinois工業工程碩士 上海瑞爾常務副總

無 無 無 無

副總經理 陳飛龍 105.06.29 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Auburn Uni., USA 工業工程博士邁致科技公司技術長 無 無 無 無

16

職稱 姓名/ 國籍/ 性別 (註1)

選(就)任日期

持有股份 配偶、未成年 子女持有股份利用他人名義持有股份

主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務

具配偶或二親等以內關係之經理人

股數 持股比率（％）

股數 持股比率（％）

股數持股 比率 （％）

職稱 姓名 關係

副總經理 林仁亮 107.03.06 100,500 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 逢甲大學工業工程 仁寶二廠營運處處長

無 無 無 無

法務長 詹鵬弘 107.05.09. 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% Cornell University Law school 碩士 寶成集團策略長 無 無 無 無

稽核主管 謝博文 99.10.27 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00% 台灣大學會計系 和信電訊稽核經理 無 無 無 無

註：1.全體經理人均為中華民國籍；另，除魏秋瑞資深副總為女性外，餘均為男性。 2.106年度沈文忠資深顧問、張永青資深顧問、蔡添源顧問退休，甘銘祥副總經理離職，107年度申龍華副總經理、吳玲生副總經理

及馬基翔副總經理離職。 3.目前兼任其他公司之職務 職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務

執行副總 許振昌

董 事 長：恆顥光電科技(昆山)有限公司、樂寶顯示科技(昆山)有限公司等公司 副董事長：恆顥科技股份有限公司、晨豐光電股份有限公司等公司 董 事：韶陽科技股份有限公司 總 經 理：恆顥科技股份有限公司、恆顥光電科技(昆山)有限公司、樂寶顯示科技(昆山)有限公司等公司

資深副總 沈俊德 董 事：金寶電子工業股份有限公司、仁寶信息研發(南京)有限公司、Auscom Engineering Inc.等公司 總 經 理：仁寶信息研發(南京)有限公司

資深副總 陳培源 董 事：金寶電子工業股份有限公司、極創電子股份有限公司、富寶投資股份有限公司等公司

資深副總 魏秋瑞

董 事 長：全醫電股份有限公司 董 事：頎邦科技股份有限公司、台灣之星電信股份有限公司、宇核生醫股份有限公司、博信生物科技股份有限公

司、瑞核生技股份有限公司、麥實創業投資股份有限公司、華陸創業投資股份有限公司、華期創業投資股份有限公司、開發國際投資股份有限公司、昶寶電子科技(重慶)有限公司、證盈電子(重慶)有限公司、巨寶精密加工(江蘇)有限公司、升寶精密電子(太倉)有限公司、瑞宏新技(香港)有限公司、LC Future Center Ltd.等公司

監 察 人：恆顥科技股份有限公司、極創電子股份有限公司、瑞宏新技股份有限公司、立寶光電股份有限公司、韶陽科技股份有限公司、聯恆國際股份有限公司、勤立生物科技股份有限公司、創祐生技股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司等公司

獨立董事：興能高科技股份有限公司 薪酬委員：興能高科技股份有限公司

17

職稱 姓名 目前兼任本公司及其他公司之職務

資深副總 張明智

董 事：LC Future Center Ltd.等公司 總 經 理：仁寶系統貿易(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶電子科

技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、昆山柏泰電子技術服務有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司等公司

資深副總 彭聖華

董 事：皇鋒通訊股份有限公司、南京漢艾爾特通訊有限公司、Amexcom Electronics, Inc.、CENA Electromex S.A. de C.V.等公司

總 經 理：仁寶視訊電子(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司、重慶翊寶智慧電子裝置有限公司等公司

資深副總 徐文達 董 事：南京漢艾爾特通訊有限公司 副總經理 陳禧冠 董 事：瑞宏新技股份有限公司、瑞宏精密電子(太倉)有限公司等公司

副總經理 兼財會主管 呂清雄

董 事：至寶科技股份有限公司、上海廣智技術發展有限公司、吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司、Great Arch Group Ltd.、Leading Images Limited 等公司

監 察 人：宇極科技股份有限公司、仁寶電子科技(昆山)有限公司、仁寶資訊工業(昆山)有限公司、仁寶信息技術(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司、仁寶數碼科技(昆山)有限公司、仁寶電腦(成都)有限公司、仁寶電腦(重慶)有限公司、仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶視訊電子(昆山)有限公司、仁寶網路資訊(昆山)有限公司、昆山柏泰電子有限公司、仁寶投資(四川)有限公司、仁寶投資(江蘇)有限公司、仁寶企業管理(成都)有限公司等公司

副總經理 張柏雄 董 事：聯恆國際股份有限公司、安勤科技股份有限公司等公司 副總經理 張福銓 總 經 理：仁寶光電科技(昆山)有限公司、仁寶電腦工業(中國)有限公司等公司

副總經理 翁敏東 董 事：Auscom Engineering Inc. 總 經 理：Auscom Engineering Inc.

副總經理 黃皎烈 監 察 人：南京漢艾爾特通訊有限公司 副總經理 黃信雄 董 事：吉寶通訊(南京)有限公司、怡寶通訊(南京)有限公司、華寶通訊(南京)有限公司等公司

副總經理 毛信功 董 事：CENA Electromex S.A. de C.V. 總 經 理：Amexcom Electronics, Inc.

18

(三)董事、監察人、總經理及副總經理之酬金

1.董事之酬金： 單位：新台幣千元；千股；%

職 稱 姓 名

董事酬金 A、B、 C 及 D等四項總額占稅後純益之比例

兼任員工領取相關酬金 A、B、C、D、E、F 及 G 等七項總額占稅後純益之

比例

有無領取

來自子公司以外轉

投資事業

酬金(H)

報酬(A) 退職退休金(B) 董事酬勞 (C) 業務執行 費用(D) 薪資、獎金及 特支費等(E) 退職退 休金(F) 員工酬勞(G)

本 公 司

財務報

告內所

有公司 本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本 公 司

財務報告

內所有公

司

本 公 司

財務報

告內所

有公司

本公司 財務報告內 所有公司 本

公 司

財務報

告內所

有公司 現金 金額

股票 金額

現金 金額

股票 金額

董事長 許勝雄

5,760

6,400

0

0

33,012

33,012

2,759

3,359

0.72%

0.74%

57,356

57,356

633

633

7,950

0

7,950

0

1.87%

1.89%

69,863

董事 陳瑞聰 董事 許文斌

董事

金寶電子工業股份有限公代表人： 沈軾榮

董事 柯長崎 董事 許勝傑 董事 周永嘉 董事 沈文忠 董事 張永青 董事 翁宗斌 董事 許烱奇 董事 陳招成 獨立 董事 宣明智

獨立 董事 蔡 堆

獨立 董事 蔡篤恭

*除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務(如擔任非屬員工之顧問等)領取之酬金：0 註：1.106 年度董事兼任員工之經理人，本公司提撥退休金費用 633 千元(含新制退休金 216 千元，舊制退休金 417 千元); 財務報告內所有公司提撥退休金

費用 633 千元(含新制退休金 216 千元，舊制退休金 417 千元)。 2.董事酬勞係指本公司 107 年 3 月 19 日董事會決議通過董事酬勞估列。

19

■酬金級距表

給付本公司各個董事酬金級距 董事姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 八項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G+H) 本公司 財務報告內所有公司 本公司 所有轉投資事業

低於 2,000,000 元 1 席(註 1) 1 席(註 4) 2 席(註 7) 1 席(註 12) 2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元 14 席(註 2) 14 席(註 5) 9 席(註 8) 8 席(註 13) 5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元 1 席(註 3) 1 席(註 6) 2 席(註 9) 1 席(註 14)

10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元 1 席(註 15) 15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元 2 席(註 10) 3 席(註 16) 30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元 1 席(註 11) 2 席(註 17) 50,000,000 元（含）～100,000,000 元

100,000,000 元以上 總計 16 16 16 16

註： 1. 沈軾榮 1 人 2. 陳瑞聰、許文斌、柯長崎、許勝傑、周永嘉、沈文忠、張永青、翁宗斌、許烱奇、陳招成、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、金寶電子

工業(股)公司等 14 人 3. 許勝雄 1 人 4. 沈軾榮 1 人 5. 陳瑞聰、許文斌、柯長崎、許勝傑、周永嘉、沈文忠、張永青、翁宗斌、許烱奇、陳招成、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、金寶電子

工業(股)公司等 14 人 6. 許勝雄 1 人

7. 沈軾榮、張永青等 2 人 8. 許文斌、柯長崎、許勝傑、周永嘉、許烱奇、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、金寶電子工業(股)公司等 9 人

9. 許勝雄、沈文忠等 2 人 10. 翁宗斌、陳招成等 2 人 11. 陳瑞聰 1 人 12. 張永青 1 人 13. 許文斌、柯長崎、周永嘉、許烱奇、宣明智、蔡堆、蔡篤恭、

金寶電子工業(股)公司等 8 人 14. 沈文忠 1 人 15. 許勝傑 1 人 16. 翁宗斌、陳招成、沈軾榮等 3 人 17. 許勝雄、陳瑞聰等 2 人

2.監察人之酬金：不適用(本公司採審計委員會制)

20

3.總經理及副總經理之酬金： 單位：千元；千股；%

職稱 姓名

薪資(A) 退職退休金(B) 獎金及 特支費等等(C) 員工酬勞金額 (D)

A、B、 C及D等四項總額占稅後純益之比例（％）

來自子公司以外轉投資事業酬金(E)

本公司 財務報 告內所 有公司

本公司財務報告內所有公司

本公司 財務報 告內所 有公司

本公司 財務報告內 所有公司

本公司 財務報 告內所 有公司 現金

金額 股票 金額

現金 金額

股票 金額

陳瑞聰總經理 等 50 人(註 1)

124,879 130,562 6,226 6,226 262,431 262,995 24,983 0 24,983 0 7.28% 7.39% 3,426

註: 1.經理人之職稱及姓名

‧總 經 理：陳瑞聰 1 人 ‧執行副總及資深顧問：翁宗斌、陳招成、許振昌、沈文忠、張永青等 5 人 ‧資深副總：沈俊德、陳國釧、陳培源、魏秋瑞、章瑛、張明智、彭聖華、徐文達、陳威昌、陳禧冠、温志偉等 11 人 ‧副總經理及顧問：鄭志銓、呂清雄、王士同、張柏雄、王柏堂、王宗明、張福銓、張永南、李盛宏、蘇永和、梁志賢、翁敏東、

李樂群、黄皎烈、譚仲興、張以昀、毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、李清發、陳柏亨、徐睿鈞、李適安、

王大鈞、陳飛龍、林仁亮、詹鵬弘、甘銘祥、蔡添源、申龍華、吳玲生、馬基翔等 33 人 2.本公司提撥退休金費用 6,226 千元(含新制退休金 4,495 千元，舊制退休金 1,731 千元)；財務報告內所有公司提撥退休金費用 6,226 千元(含新制退休金 4,495 千元，舊制退休金 1,731 千元)。

3.員工酬勞係依本公司 107 年 3 月 19 日董事會決議通過員工酬勞估列，上開經理人之員工酬勞金額尚未完全確定，俟依配發基準日之名單重新議定。

21

■酬金級距表

給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 總經理及副總經理姓名

前四項酬金總額(A+B+C+D) 五項酬金總額(A+B+C+D+E)本公司 所有轉投資事業

低於 2,000,000 元 5 席(註 1) 4 席(註 7) 2,000,000 元（含）～ 5,000,000 元 8 席(註 2) 9 席(註 8) 5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元 23 席(註 3) 22 席(註 9) 10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元 8 席(註 4) 8 席(註 10) 15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元 5 席(註 5) 6 席(註 11) 30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元 1 席(註 6) 1 席(註 12) 50,000,000 元（含）～100,000,000 元 100,000,000 元以上

總計 50 50 註：

1. 張永青、甘銘祥、蔡添源、林仁亮、詹鵬弘等 5 人 2. 沈文忠、張柏雄、張福銓、馬基翔、吳玲生、李清發、李適安、申龍華等 8 人 3. 陳培源、陳威昌、鄭志銓、呂清雄、王士同、王柏堂、王宗明、張永南、李盛宏、蘇永和、梁志賢、李樂群、黄皎烈、譚仲興、

張以昀、毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、陳柏亨、徐睿鈞、王大鈞、陳飛龍等 23 人 4. 沈俊德、陳國釧、魏秋瑞、章瑛、張明智、徐文達、陳禧冠、翁敏東等 8 人 5. 翁宗斌、陳招成、許振昌、彭聖華、温志偉等 5 人 6. 陳瑞聰 1 人 7. 張永青、甘銘祥、林仁亮、詹鵬弘等 4 人 8. 沈文忠、張柏雄、張福銓、馬基翔、吳玲生、李清發、李適安、蔡添源、申龍華等 9 人 9. 陳培源、陳威昌、鄭志銓、呂清雄、王士同、王柏堂、王宗明、張永南、李盛宏、蘇永和、梁志賢、黄皎烈、譚仲興、張以昀、

毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、陳柏亨、徐睿鈞、王大鈞、陳飛龍等 22 人 10. 沈俊德、陳國釧、魏秋瑞、章瑛、徐文達、陳禧冠、翁敏東、李樂群等 8 人 11. 翁宗斌、陳招成、許振昌、張明智、彭聖華、温志偉等 6 人 12. 陳瑞聰 1 人

22

■分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形

單位：新台幣千元

職稱 姓名 股票金額 現金金額 總計 總額占稅後純益之比例（％）

陳瑞聰總經理等 43 人(註 1) 0 24,983 24,983 0.43%

註：1.經理人之職稱及姓名 ‧總 經 理：陳瑞聰 1 人 ‧執行副總：翁宗斌、陳招成、許振昌等 3 人 ‧資深副總：沈俊德、陳國釧、陳培源、魏秋瑞、章瑛、張明智、彭聖華、徐文達、

陳威昌、陳禧冠、温志偉等 11 人 ‧副總經理：鄭志銓、呂清雄、王士同、張柏雄、王柏堂、王宗明、張福銓、張永南、

李盛宏、蘇永和、梁志賢、翁敏東、李樂群、黄皎烈、譚仲興、張以昀、

毛信功、黃信雄、黃士宏、邱逸強、李清發、陳柏亨、徐睿鈞、李適安、

王大鈞、陳飛龍、林仁亮、詹鵬弘等 28 人 2.106年度沈文忠資深顧問、張永青資深顧問、蔡添源顧問退休，甘銘祥副總經理離職，107

年度申龍華副總經理、吳玲生副總經理、馬基翔副總經理離職。

3.員工酬勞係依本公司 107 年 3 月 19 日董事會決議通過員工酬勞估列，上開經理人之員工酬勞金額尚未完全確定，俟依分派基準日之名單重新議定。

(四)最近二年度本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金

總額占個體財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金

之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。

■本公司及合併報表所有公司支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理酬金總額占稅後純

益比例之分析： 單位：新台幣千元

項目 106 年度 105 年度(註) 增(減)

金額 % 金額 % 金額 % 董事

467,537 8.13% 635,347 7.81% (167,810) (26.41)%總經理及 副總經理 稅後純益 5,749,525 8,130,890 (2,381,365)

註﹕105 年度酬金係實際數。

■給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性：

․本公司董事酬金依公司章程規定，公司每年度如有獲利，應以扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期稅前淨利，提撥不高於 2%之額度內，作為董事酬勞，並考量公司營運成果，及參酌其對公司績效貢獻度，給予合理報酬。

․本公司經理人給付酬勞之政策，依據本公司薪資政策及該職位於同業市場中的薪資水平、於公司內該職位的權責範圍以及對公司營運目標的貢獻度給付酬金。

․本公司訂定酬金之程序，除參考公司整體的營運績效、亦根據個人的績效達成率及對公司績效的貢獻度，而給予合理報酬，相關薪酬均提報薪資報酬委員會審議及董事會議決。公司並隨時檢視全球經濟、國際金融環境及產業景氣變化，預估公司未來的營運發展、獲利情形及營運風險、相關法令變動，適時檢討酬金制度，以謀公司永續經營與風險控管之平衡。

23

三、公司治理運作情形

(一)董事會運作情形資訊

‧本屆董事任期：104 年 6 月 26 日至 107 年 6 月 25 日。 ‧106 年度董事會開會 6 次(Ａ)，董事出席情形：

職稱 姓名 實際出席 次數(Ｂ)

委託出席 次數

實際出席率(%) (Ｂ/Ａ)

備註

董事長 許勝雄 6 0 100% - 董 事 陳瑞聰 6 0 100% - 董 事 許文斌 6 0 100% -

董 事 金寶電子工業(股)公司 代表人：沈軾榮

1 5 17% -

董 事 柯長崎 6 0 100% - 董 事 許勝傑 5 1 83% - 董 事 周永嘉 2 3 33% - 董 事 沈文忠 5 1 83% - 董 事 張永青 5 1 83% - 董 事 翁宗斌 4 2 67% - 董 事 許烱奇 5 1 83% - 董 事 陳招成 6 0 100% - 獨立董事 宣明智 4 2 67% - 獨立董事 蔡 堆 6 0 100% - 獨立董事 蔡篤恭 5 1 83% -

․106 年度獨立董事出席董事會情形：

職稱 姓名 第 1 次 第 2 次 第 3 次 第 4 次 第 5 次 第 6 次 獨立董事 宣明智 ● ● ★ ● ● ★ 獨立董事 蔡 堆 ● ● ● ● ● ● 獨立董事 蔡篤恭 ● ● ● ● ★ ●

註：●:親自出席﹔★：委託出席﹔〇：未出席

■當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估:

本公司於 100 年開始設置「薪資報酬委員會」，101 年股東常會選任第十一屆董事暨監察人時，同時選任 3 席獨立董事，並由全體獨立董事擔任薪酬委員;於 104 年股東常會選任第十二屆董事後設置「審計委員會」取代監察人。

■其他應記載事項：

1.董事會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、所有獨立董事意見及公司對獨立董事意見之處理：

(1)證券交易法第 14 條之 3 所列事項：不適用(本公司採審計委員會制，取代監察人職能)

24

(2)除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

2.董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：

◆時間：106 年 3 月 28 日時第十二屆第十一次董事會 ‧通過 106 年第一次年中(端午節)奬金。 本案董事陳瑞聰、沈文忠、張永青、翁宗斌及陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依

董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均

無異議，照案通過。 ‧通過 106 年度調整薪資。 本案董事陳瑞聰、沈文忠、張永青、翁宗斌及陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依

董事會議事規範規定為迴避利益，不參與討論及表決，經主席徵詢其餘出席董事均

無異議，照案通過。

◆106 年 5 月 10 日第十二屆第十二次董事會 ‧通過解除董事、經理人之競業禁止限制。 本案除董事兼任經理人陳瑞聰、翁宗斌及陳招成，與當事人有關之事項，為迴避利

益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

◆106 年 8 月 10 日第十二屆第十四次董事會 ‧通過 105 年度董事酬勞金。

本案許勝雄董事長委請宣明智獨立董事代理主持討論及表決，除獨立董事以外之董

事，與當事人有關之事項，依董事會議事規範之規定，為迴避利益不參與討論及表

決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 ‧通過調整獨立董事報酬。

本案獨立董事與當事人有關之事項，依董事會議事規範之規定，為迴避利益不參與

討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 ‧通過發放 106 年第二次年中(中秋節)奬金(預估數)。

本案董事陳瑞聰、沈文忠、張永青、翁宗斌、陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依

董事會議事規範之規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董

事均無異議，照案通過。

◆106 年 11 月 9 日第十二屆第十五次董事會 ‧通過發放 105 年度員工現金酬勞。

本案董事陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範之

規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案

通過。 ‧通過發放 106 年度年終奬金(預估數)。

本案董事陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範之

規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案

通過。 ‧通過資金貸與恆顥科技股份有限公司。

本案董事陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，因同時兼任恆顥董事，依董事會議事規範之規

定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通

過。

25

◆107 年 3 月 6 日第十二屆第十六次董事會 ‧通過改派本公司企業社會責任委員會主任委員。 董事翁宗斌與本案當事人有關，依董事會議事規範之規定，為迴避利益不參與討論

及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

◆106 年 5 月 9 日第十二屆第十八次董事會 ‧通過解除經理人之競業禁止限制 本案除董事兼任經理人陳瑞聰、翁宗斌及陳招成，與當事人有關之事項，為迴避利

益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。 ‧通過發放 107 年第一次年中奬金

本案董事陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範之

規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案

通過。 ‧通過調整 107 年度薪資

本案董事陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，因同時兼任仁寶經理人，依董事會議事規範之

規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案

通過。

(二)審計委員會運作情形

‧本公司之審計委員會委員計 3 人。 ‧本屆委員任期：104 年 6 月 26 日至 107 年 6 月 25 日。 ‧106 年度審計委員會開會 5 次(Ａ)，獨立董事出席情形如下：

職稱 姓名 實際出席次數(Ｂ)

委託出席 次數

實際出席率(%)(Ｂ/Ａ) 備註

獨立董事 宣明智 3 2 60% - 獨立董事 蔡 堆 5 0 100% - 獨立董事 蔡篤恭 4 1 80% -

■其他應記載事項：

一、審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明董事會日期、期別、議案內容、審計委員

會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。

(1)證券交易法第 14 條之 5 所列事項：

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會通過，而經

全體董事 2/3以上同意之議

決事項

第十二屆

第十一次 106.3.28

1、105 年度合併及個體財務報表，請 公決案。 V 無此情事 2、105 年度內部控制制度聲明，請 公決案。 V 無此情事 3、擬評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任

性，請 公決案。 V 無此情事

4、本公司 100%持股間接轉投資公司仁寶信息技術 (昆山)有限公司，擬參與投資樂視致新電子科技(天津)有限公司，請 公決案。

V 無此情事

․審計委員會決議結果(106.3.28)：

26

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會通過，而經

全體董事 2/3以上同意之議

決事項 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

․公司對審計委員會意見之處理：

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二屆

第十二次 106.5.10

1、擬修訂「取得或處分資產處理程序」，請 公決案。 V 無此情事 2、擬解除董事、經理人之競業禁止限制，請 公決案。 V 無此情事 3、本公司持股 100%歐洲子公司 Compal Europe

(Poland) Sp. z o.o.展延廠房租金履約保證，擬由本公司出具公司保證函(Corporate Guarantee)，請 公決案。

V 無此情事

․審計委員會決議結果(106.5.10)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

․第 1 案及第 3 案公司對審計委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

․第 2 案公司對審計委員會意見之處理： 本案除董事兼經理人陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，與當事人有關之事項，為迴

避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

第十二屆

第十四次 106.8.10

1、106 年上半年度合併財務報表，請 公決案。 V 無此情事 2、擬資金貸與聯恆國際股份有限公司，請 公決案。 V 無此情事 ․審計委員會決議結果(106.8.10)：

經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

․第 1 案公司對審計委員會意見之處理：不適用(董事會為報告事項) ․第 2 案公司對審計委員會意見之處理：

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二屆

第十五次 106.11.9

1、擬資金貸與恆顥科技股份有限公司，請 公決案。 V 無此情事 2、擬訂定「107 年度稽核計劃」，請 公決案。 V 無此情事 ․審計委員會決議結果(106.11.9)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

․第 1 案公司對審計委員會意見之處理： 本案董事陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，因同時兼任恆顥董事，依董事會議事規

範之規定，為迴避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無

異議，照案通過。。

․第 2 案公司對審計委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

第十二屆

第十七次 107.3.19

1、106 年度合併及個體財務報表，請 公決案。 V 無此情事 2、106 年度內部控制制度聲明，請 公決案。 V 無此情事 3、擬評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任

性，請 公決案。 V 無此情事

․審計委員會決議結果(107.3.19)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

․公司對審計委員會意見之處理：

經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

27

董事會 議案內容及後續處理

證交法第

14 條之 5所列事項

未經審計委員

會通過，而經

全體董事 2/3以上同意之議

決事項

第十二屆

第十八次 107.5.9

1、擬更換財務報告簽證會計師，請 公決案。 V 無此情事 2、擬評估本公司財務報告簽證會計師獨立性及適任

性，請 公決案。 V 無此情事

3、擬解除經理人之競業禁止限制，請 公決案。 V 無此情事 ․審計委員會決議結果(107.5.9)： 經主席徵詢全體出席委員，無異議照案通過。

․第 1 案及第 2 案公司對審計委員會意見之處理： 經主席徵詢全體出席董事，無異議照案通過。

․第 3 案公司對審計委員會意見之處理： 本案除董事兼經理人陳瑞聰、翁宗斌、陳招成，與當事人有關之事項，為迴

避利益不參與討論及表決外，經主席徵詢其餘出席董事均無異議，照案通過。

(2)除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。

二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避

原因以及參與表決情形：無。

三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:

1、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式:

․內部稽核主管於稽核報告及追蹤報告陳核後，於稽核項目完成之次月底前交付各獨立董

事查閱，獨立董事如有需要進一步了解稽核及追蹤結果，隨時與稽核主管聯繫。內部稽

核每季一次向審計委員會報告稽核業務並於會中當面討論。

․獨立董事與簽證會計師至少每年一次經由審計委員會或董事會進行溝通，會計師針對財

務報表查核結果及其他法令要求事項向獨立董事報告，審計委員會並對會計師之選任、

獨立性及適任性進行審議。

2、獨立董事與內部稽核主管溝通情形主要溝通事項摘要: 日期 溝通重點

106 年 3 月 28 日 105/11/1~106/1/31 稽核業務報告、內控自評覆核結果與內控聲明書說明106 年 5 月 10 日 106/2/1~106/4/20 稽核業務報告106 年 8 月 10 日 106/5/1~106/7/31 稽核業務報告106 年 11 月 9 日 106/8/1~106/11/2 稽核業務報告及 107 年稽核計畫編製說明 107 年 3 月 19 日 106/11/3~107/1/31 稽核業務報告、內控自評覆核結果與內控聲明書說明

3、獨立董事與會計師溝通情形主要溝通事項摘要: 日期 溝通重點

106 年 2 月 8 日 民國 105 年度合併及個體財務報告關鍵查核事項 106 年 3 月 28 日 民國 105 年度合併及個體財務報告查核結果報告 107 年 3 月 19 日 民國 106 年度合併及個體財務報告關鍵查核事項及查核結果報告

28

(三)公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

評估項目

運作情形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

一、公司是否依據「上市上

櫃公司治理實務守則」

訂定並揭露公司治理

實務守則？

是 本公司「公司治理實務守則」於106年3月28日經董事會決議通過修訂，並揭露於公司網站及公開資訊觀測站。

無差異

二、公司股權結構及股東權

益

1.公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、

糾紛及訴訟事宜，並依程

序實施？

是 為確保股東權益，本公司設置發言人、代

理發言人，並由專責單位負責股東建議、

疑義、糾紛及訴訟事宜。

無差異

2.公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東

之最終控制者名單？

是 本公司經由內部人(董事、監察人、經理人

及持股10%大股東)持股異動申報及股務代理機構提供股東名冊，隨時掌握實際控制

名單。

無差異

3.公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防

火牆機制？

是 本公司訂定「內控制度-非交易循環-對子

公司監督與管理」及「內控制度-投資循環

-轉投資管理」及「關係企業相互間財務業

務相關作業規範」，建立、執行與關係企業

防火牆及風險控管機制。

無差異

4.公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場

上未公開資訊買賣有價證

券？

是 為防範內線交易，本公司於內部控制制度

訂定「CO10 防範內線交易之管理」及「防範內線交易之管理細則」，公告於公司網站

並連結至證交所官方網站，提供員工查詢;

除於公司線上學習系統(e-Learning)列為各處室主管必修課程外，並每年定期發出

eCSA 問卷供自評單位主管進行總體檢；另，本公司新任董事及經理人等內部人，

於就任時均分發台灣證券交易所編製「公

司內部人股權交易宣導手冊」，以利內部人

遵循相關規定。

無差異

三、董事會之組成及職責 1.董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執

行？

是 本公司訂定「公司治理實務守則」及「董事

選舉辦法」規定，董事會成員組成應多元

化，並就本身運作、營運型態及發展需求以

擬訂適當之多元化方針。董事會成員應普遍

具備執行職務所必須之知識、技能及素養以

達到公司治理之理想目標。本公司董事會成

員多元化落實執行請參閱第31頁。

無差異

2.公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，

是否自願設置其他各類功

能性委員會？

是 本公司除設置薪資報酬委員會及審計委員

會外，另設有企業社會責任委員會，由翁

宗斌執行副總擔任主任委員，並每年一次

向董事會報告執行狀況及成果。

無差異

29

評估項目

運作情形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

3.公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，

每年並定期進行績效評

估？

否 本公司目前尚未訂定董事會績效評估辦法

及其評估方式。

本公司將審慎評

估後再予制定。

4.公司是否定期評估簽證會計師獨立性？

是 簽證會計師每年出具「超然獨立聲明書」，

對於委辦事項及其本身有直接或利害關係

者應予廻避。本公司內部每年至少一次根

據會計師法第47條及會計師職業道德規範第10號公報，評估簽證會計師之獨立性及適任性，檢視其是否為本公司董事、監察

人、股東或於本公司支薪，確認其非為本

公司利害關係人，將「會計師獨立性及適

任性評估表」及簽證會計師「超然獨立聲

明書」，送審計委員會審核後再提報董事會

討論。會計師事務所因內部輪替而異動時

亦同。

無差異

四、上市上櫃公司是否設置

公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相

關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行

業務所需資料、依法辦

理董事會及股東會之會

議相關事宜、辦理公司

登記及變更登記、製作

董事會及股東會議事錄

等)？

是 依據本公司「公司治理實務守則」規定，本公司治理事務由呂清雄副總經理負責督

導，指定會計本部為公司治理權責單位，

呂清雄副總經理及公司治理權責單位權責

人員已具備公開發行公司從事股務或議事

等管理工作經驗均達二十五年以上，其主

要職責為負責執行各項公司治理相關事

務，包括依法辦理各次董事會及股東常會

之會議相關事宜、製作董事會及股東會議

事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修

訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提

供董事及審計委員會執行業務所需資料及

相關法令遵循，以提升資訊揭露透明、保

障股東權益及落實公司治理之推行。

106年度公司治理單位業務執行情形請參閱第31頁。

無差異

五、公司是否建立與利害關

係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應

商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係

人專區，並妥適回應利

害關係人所關切之重

要企業社會責任議

題？

是 本公司於官方網站、企業社會責任報告書及企業社會責任與永續發展網中皆有對各

種利害關係人身份做充分說明，並於網站

中設置利害關係人專區，依不同性質的利

害關係人設置專屬之聯絡人、聯絡電話及

電子信箱，由權責單位專責處理。並設置

「關切議題」線上問卷調查，讓利害關係

人可隨時充分表達其重視的議題，本公司

將妥適回應並將其建議作為本公司努力的

目標。

無差異

30

評估項目

運作情形 與上市上櫃公司

治理實務守則差

異情形及原因 是 否 摘要說明

六、公司是否委任專業股務

代辦機構辦理股東會事

務？

是 本公司委任中國信託商業銀行代理部為本

公司股務代理機構，辦理股東會及相關股

務事宜。

無差異

七、資訊公開 1.公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資

訊？

是 本公司網站(網址:www.compal.com)定期及不定期揭露財務業務、公司治理及股東會

等相關資訊。

無差異

2.公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網

站、指定專人負責公司資

訊之蒐集及揭露、落實發

言人制度、法人說明會過

程放置公司網站等）？

是 ․本公司網站包含中英文資訊，由權責單

位負責公司資訊之蒐集及揭露。

․設置發言人及代理發言人，落實執行發

言人制度。

․定期及不定期召開法人說明會，並揭露

於公司網站及交易所影音傳播網(網址: http://webpro2.twse.com.tw/webportal/schedule/)。

無差異

八、公司是否有其他有助於

瞭解公司治理運作情形

之重要資訊（包括但不

限於員工權益、僱員關

懷、投資者關係、供應

商關係、利害關係人之

權利、董事及監察人進

修之情形、風險管理政

策及風險衡量標準之執

行情形、客戶政策之執

行情形、公司為董事及

監察人購買責任保險之

情形等）？

是 ․員工權益及僱員關懷(請參閱第32頁) ․董事及經理人行為守則、員工行為守則

(請參閱第32頁) ․投資者關係(請參閱第32~33頁) ․供應商關係及客戶政策之執行情形(請

參閱第33頁) ․利害關係人之權利(請參閱第33頁) ․風險管理之運作及架構相關事宜(請參

閱第33~35頁)，風險事項之分析與評估(請參閱第292~293頁)

․為董事及監察人購買責任保險之情形

(請參閱第36頁) ․董事、監察人及經理人進修之情形(請參

閱第36~37頁) ․本公司與財務資訊透明有關人員取得相

關證照情形(請參閱第37頁)

無差異

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已

改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。

台灣證券交易所與證券櫃檯買賣中心舉辦「第四屆公司治理評鑑」，本公司名列上市

公司前6%~20%公司；有關董事(含獨立董事)進修，公司極力宣導及鼓勵董事參加，由集團關係企業金仁寶管理服務股份有限公司舉辦符合法令規定之課程或外部專業機構舉辦相

關課程，106年度董事成員進修時數為80小時。另，本公司配合法令修訂及業務需要，修訂本公司「公司治理守則」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會議事規範」、「審計委員會

組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」，並依金融監督管理委員會106年7月28日修訂後「公開發行公司審計委員會行使職權辦法」之規定，自即日起審計委員會之開會過程全程錄音。

31

■本公司董事會成員多元化落實執行如下：

多元化核心項目

董事姓名(註) 經營管理 領導決策 產業知識 國際市場觀 財務會計

許勝雄 V V V V V 陳瑞聰 V V V V V 許文斌 V V V V V 沈軾榮 V V V V V 柯長崎 V V V V V 許勝傑 V V V V V 周永嘉 V V V V V 沈文忠 V V V V V 張永青 V V V V V 翁宗斌 V V V V V 許烱奇 V V V V V 陳招成 V V V V V 宣明智 V V V V V 蔡 堆 V V V V V 蔡篤恭 V V V V V 註：均為中華民國籍及男性。

█ 106年度公司治理單位業務執行情形如下： ․配合法令、業務及財務需要，編製審計委員會及董事會之議事文件、審計委員會及董事會

議事錄，並負責與提案單位協調相關事宜。

․配合法令修訂及業務需要，修訂「公司治理守則」、「取得或處分資產處理程序」、「董事會

議事規範」、「審計委員會組織規程」、「獨立董事之職責範疇規則」提報董事會議決。

․配合公司收回未達既得條件之限制員工權利新股，辦理股份註銷及變更登記。

․規劃獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通會議，審計委員會並對會計師之獨立性及適

任性進行審議，以落實公司治理，溝通會議紀錄詳見本公司官網＞投資人關係＞公司治理

＞與獨立董事溝通情形

http://www.compal.com/investor-relations/corporate-governance/#directors-communication ․依據『上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點�