GCcoNc rv c6 pnAN coNG HOA XA ngr cnu NcHiA VrET NAM

DIEN GrA LAr oo. ia, f i" u, --ri""i, ,r,,i.''so .pttzo r 7/BBH-HDOT

Ae

BIEN BANDAr HQr OOXC C0 00xc THUoNC NrfX XAwI 2016

r. ruONc rrN cONG Ty:

' T€n c6ng ty: c6ng fy c6 ph6n DiQn Gia Lai (ggi tat ld,,c6ng ty', ho6c ..GEC,,)

' Dia chi trtr so chinh: 114 Trucrng Chinh, Phucrng Phu D6ng, Thdnh phri pleiku,Tinh Gia Lai

' GiAy chimg nhdn doanh nghiQp so sgoot 81213 do So I(t5 IJoach vd D6u Tu tinhGia Lai c6p ngdy 0g/0gr20r0,thay e6i tAn thf 10 ngdy I r/tr/20r5.

II. THOI GIAN, DfA DrEM:. Thdi gian: tir 08 gio 00 phrit, ngiry 2g10412017

' Dia diOm: H6i truong tru so Cdng ty Cd phAn EiQn Gia Lai, ll4 Trucrng Chinh,P.Phi D6ng, Tp Pleiku, Tinh Gia Lai.

III. THANH PHAN THAM D{/:

' c6c cd cl6ng tham dq theo th6ng tin dugc n6u tpi ph6n IV, Mpc 1.

. IfOi d6ng qu6n tri C6ng ty C6 phAn Ei6n Gia Lai.

. Ban ki6m sortt C6ng ry C6 phAn Ei0n Gia Lai.

. Ban di6u hdnh C6ng fy C6 ph6n DiQn Gia Lai.

' C6c nh6n sp theo danh s6ch n€u tai phAn IV, MUc 2.

IV. TOM TAT DIEN BIEN CUQC HQP VA V KIEN PHAT BTEU:

l. Thri tgc khai mac cuQc hgp

' ong Ngd Nam.Th6i tuy6n b5 ry do, gi6i thiQu d4i bi6u vd thdnh phAn tham dphop vd tuy0n uo t<trai mgc cu6c hop hic gh00 phirt ngiry 2g10412017

' ong Hdn Phi Hdi b6o c6o kdt qu6 ki0m tra tu c6ch c6 d6ng vd 11. lQ c6 rl6ng thamdr,r dai hQi. cu tho s6 lugng c6 dong vd t! lQ tham dp trpp tfrilr a6n tnoi aicti sr,oongiry 2810412017 nhu sau:

- Can cu vdo Danh s6ch c6 d6ng d6 duoc ch6t ngdy t0/0 4l2Ql7 (rlinh kdm),Tgng s5 c6 d6ng c6 quyon tham du Dai hQi ld 30dc6 Oong, ,-o tr at) 74.4g0.33gc6 phAn, tucrng ducrng l00o/oc6 phAn c6 quyOn UiOu quf0i

ffi,ql

=\s

- Cdn cu Danh s6ch c6 d6ng clang ky tham dp Dai hQi, BiOn b6n kiOm tra tu c6chc6 dong (dinh kdm), tinh rt6n thoi diOm gh00 phrit, T6ng s6 c6 d6ng thamdg/uy quyOn tham dy hgp DHDCDchi6m 95,72oh t6ng s6 c6 phAn c6 qliL 262 c6 d0ng, so htu 3.18g.2j6quyAn bi6u quytit.

' cdn cf Di0u 140 Lu4t doanh nghiQp, quy dinh v6 quye.r du hqp DHDCD, c6c c6d0ng c6 day dtr tu c6ch tham dq dai hQi. Cdn cri I(ho6n i pi3" I4t LudtdoanhnghiOp vd l(hodn I Di0u 18 Diou lQ c6ng V quy dinh cuQc hgp Dai h6i d6ng c6d6ng dusc ti6n hdnh khi c6 s6 c6 ct6ng du hgp dai diQn it lirrht6sy" t6ng s6 ptitiubiOu quy6t. vi vdy, cuQc hgp Dai h6i oong c6-d6ng dd dn diOu kiQn fi6n hdnh.

Th0ng qua quy ch6, chuo'ng trinh, danh srich chri tga doin, Ban thu ky, Banki6m phi6u

' Thay mdt ban T6 chrjrc, Ong Ng6 Nam Th6i trinh Dai hQi th6ng qua euy ctrti DpihQi vd Chucrng trinh Dai h6i (theo nQi dung dinh kdm) vd d6 xu6t danh s6ch chritga dodn, Ban thu ky, Ban kiOm phitiu. Bao g6m:

Chri tga doin:

i. Ong Tan Xudn Hi6n Chri tich HDQT

f)8o(

{

2. Ong Deepak Chand I(hanna Thenh vi6n HDeT

- Chir toa

- Thdnh vi6n

- Thdnh viOn

- Thdnh vi0n

- Truong ban

- Truong ban

- Thdnh viOn

- Thdnh viOn

3. Ong Hdn Phi Hai

4. Ong LC An Khang

Ban thu kj':

1. Bd Nguy6n Thanh Nga

2. Bd NguySn ThiDiCu

ThAnh viOn Ban KiOm so5t

T6ng Gi6m d6c

Nhdn viOn VPCT

Chuy0n vi6n P.KSNB

Chuydn viOn Quin lf c6 phdn - Thdnh viOn

3. Bd Ddo Thi Kim Hodng Chuy0n viOn ph6p chri - Thdnh vi0n

Ban ki6m phi6u:

l. Ong Vfi Xudn Binh

2. Bd TrAn Thf H6ng Nhung Nh6n viOn ph6p ch6

3. Bd Nguy6n Phucrng ThAo Chuy0n viOn p.TCKT

. Y ki6n d6ng gop: Kh6ng

Epi h6i dd th6ng nh6t bieu quy6t th6ng qua quy chti oai h6i, chuong trinh Dai h6i;Danh s6ch Cht toa dodn, Ban thu ky, Ba r ki€m phitiu voi ty lQ bi6u ["y6t tiin thdnhld 100%.

3. Th6ng qua cdc b6o c6o tinh hinh thr;c hiQn trong nIm:

o cdo cria Hgi d6ng qu6n trit?i Daiito c6o k6t qu6 ho4t dQng sAn xu6tinh doanh ndm 2017.(Chi ri€r Bdo

dinh kdm).

hQi <10ng cO d6ngkinh doanh ndmcdo theo tdi li€u

- ong Hdn Phi FIai da doc B6o c6o thAm tra hoat dQng C6ng ty n6m 2016 c1,a Banki6m so6t. (Chi rct Bdo cao theo tdi tiQu dinh li*l

4' Thdng qua c6c Td trinh xin y ki6n th6ng qua cria DHDCDong Luu Manh Thric vd Ong Ld rhanh vinh lAn lugr doc 14 td trinh xin y ki6nth6ng qua cira DHECD, cp thii nhu sau:

4.1. To trinh 01 : Th6ng qua BCTC ndm 2016 dd duoc kitim todn.T6m tdt mQt s6 chi ti0u quan trong cua BCTC dd dugc kiOm to6n ndm 2016:

nAo cAo rAr cHiNH NAM 2016 ("Ao cAo RrENG)* Bing cAn tliii k6 to6n:

STT Chi tiOu DVT Nim 2015 NIm 2016

I Tdng tdri sin Tr.tt6ngr.572.277 1.417.530

2Tdi sAn ngdn han

Tr.ddng 3t7.351 212.120a-)

Tdi sdn ddi hanTr.d6ng t.254.926 r.205.410

4 Ngu6n v6nTr.tl6ng r.572.277 1.417.530

5Ng phAi trA

Tr.d6ng 706.729 473.617

6V6n chti sq htu

Tr.ddng 865.s48 943.9r3

* Bing k6t qui ho4t rtQng kinh doanh:

STT Chi ti6u DVT NIm 2015 Nim 2016

I T6ng doanh thu Tr.d6ng 285.940 283.682

z T6ng chi phi Tr.d6ng 161.000 179.964aJ Loi nhufln thuAn tt HDKD Tr.d6ng 124.940

4 Thu nhpp kh6c Tr.d6ng 5.158

aJ

Chi phi ldrric

I-gi nhufln kh:ic

T6ng lgi nhuQn kt5 to6ntrudc thu6

126.017 t04.5r4ThuO TNDN hiQn hdnh

Lgi nhufln sau thu6 Tr.d6ng 100.743

nAo cAo T.4,r cHiNH NAM 2016 1nAo cAo Hqp NHAT)* Bing cAn tliii k6 to6n:

STT Chi ti6u DVT NIm 2015 Nim 2016

I TOng tiri sin Tr.tI6ng1.885.183 1.5s1.684

2Tdi sdn ngin han

Tr.d6ng 484.517 341.887

3Tdi san ddi han

Tr.d6ng 1.400.671 1.209.797

4 Ngudn Avon

Tr.tl6ng 1.88s.188 1.551.684

5Nq phdi trA

Tr.d6ng 723.r93 40r.0026 V6n chri so hfru

Tr.d6ng r.t61.995 r.t50.682

* Bing k6t qui ho4t dQng kinh doanh:

STT Chi ti6u DVT Nim 2015 Nim 2016

TOng doanh thu

mir ong clu phi

Tr.ddng 388.714 458.201

2 Tr.d6ng 240.92r 309.705aJ Loi nhu6n thuAn tu HDKD

Thu nhap khric

Tr.d6ng 147,793 t48.496A- Tr.d6ng 2.679 2.654

A+

5 Chiphi khrtc Tr.d6ng 1.963 1.909

6 Lqi nhuan ldr6c Tr.ddng 716 745

7

Tdng lgi nhudn ke torintru6c thu6 Tr.d6ng 148.509 r49.241

8 Thu€ TNDN hiQn hdnh Tr.d6ng 16.s52 13.076

9 ThuO TNDN hoin lai Tr.d6ng (363) r.7 51

10 Lgi nhupn sau thu6 Tr.dOng r32.320 134,4r4

Lqi nhuQn sau thud cua CDme +)

r r.qong 92.673 95.069

Lp'i nhuqn sau thuA cila CDkh6ng kidm sodt +,1

r r.aong 39.647 39.345

I2 Ldi co b6n tr6n c6 phitfu dlcp |.174 r.114l3 Ldi suy gidm tr0n c6 phiriu ilcp 1.174 1.174

4'2' To trinh 02: Th6ng qua phucrng 6n ph6n ptrtii toi nhu0n ndm2016

EVT: tri6u dCSTT d0nChi ti6u KH 2016 TH 2016

I104.800 104.514

26.291 3.771

aJ

98.509 r00.7434 aa ^1.ZZ,Z I J 16,748

576.296 83.995

66.r04 7.2206.12.289 2.5206.2

6.33.81 5 4.200

s00770.193 76.77 58

99.074970,r93 t7 5.84910

10% 20%

(Ghi chil" Thuong vuqt ke hoqch (*) : ch€nh ,r€ch

toi nhudn sau chia ri€n doanh giira thuc hi€n vd k€hoqch x B%, nhang khong vuqt qud SOO ii4u aang(Muc B" Loi nhudn cdn^lqi,ndm rru6c c\uliiy sang ch€nh.l€ch so voi NQDHDCD ndm 2015 ld 153 trieudong, sd thue \NDN tien doanh 20rJ di:a;;hinh theo quy6r rcdn thu€ ndm 20r5)

4'3' Ts trinh 03: Th6ng qua phucm g in phithdnh c6 phi6u tdng v6n di6u lc ndm 2017 .

i' Giai dopn I - phit hirnh ting viin a6 tra c6 tric bnng c6 phitiu:- Muc dfch ph6t hdnh: ph6t hdnh cho c6 d6ng hiQn hru do ihpc hiQn chi tr6 c6 tricnFm2016 voi ty lQ 20%.- T.n c6 phit5u: c6 phi6u C6ng ry C6 phAn Di6n Gia Lai- Lo4i c6 phitSu: c6 phitiu ph6 th6ng

:.u

rong d6:

.490.339 c6 phirlu,/ 56 luqng c6 phit5u qu!: 0 c6 phit5u- Ti l0 ph6t hdnh c6 phi6u d6 chi trtt c6 ftc:20o/o

- s6 lu9 ng c6 phAn dp ki6n ph6t hdnh de tra c6 tric: 14.g98.060 c6 phAn- T6ng gi6triphrit hdnh theo m6nh gi6: 14g.9g0.600.000 d6ng- D5i tugng ph6t hdnh: cd d6ng c6 tdn trong s6 theo doi c6 d6ng rai thcyi di6m ch6tdanh s6ch

- Ngu6n v6n chi trh: Lginhuan chua ph6n phtli ouqc ph6p chia cu6i n6m 2016.- Thdi gian thuc hiOn: trong ndm2017.- Phucrng rin xu ly c6 phii5u 16: S5 tu.qng c6 phi6u ph6t hdnh cho mdi c6 d6ng scduoc ldm trdn xu6ng hdng don vi. 36 c6 phitlu te ti vigc ldm tron xuting n6u c6 soduoc hriy bo.

(viqc ph6t hdnh c6 phi6u d6 chi tra c6 tric nhim gifr lai loi nhudn otitai dau tun6n kh6ng ph6t sinh tdng ddng v5n)ii' Giai clo4n z - ph6t hinh teng vdn aeioao d6i c6 phi6u sip nhgp:

. TON C6 PhitiU Ph6t hdNh: CO PgTgU CONC TY CO PHAN DIFN GIA LAI

. 56 luong phdt hdnh d5n:l 0.076.g54c6 phAn

o Md chimg kho6n: GEG

. Lo?i c6 phit5u:

o MOnh giri:

ehd th6ng

10.000 d6ng

' Ti lQ phrit hdnh ho6n aoi: ot c6 phiifu GEC sd horin rl6i 01 c6 phi6u Trc (theophaong an sap nhQp vd dinh gid dinh kdm)

' Muc dich cira viQc phrit hdnh: phrit hdnh c6 phi€u d0 hoan eoi co phi5u dcrn vis6p nhdp ld c6ng ty

"6 phan Ddu tu DiQn Tdy Nguy0n vdo c6ng ty cp DiQn

Gia Lai.

. Mtii quan hQ v6i t6 chric b! s6p nhpp: C6ng ry mq.

' D6i tugng ph6t hdnh: c6 d6ng hiQn hDu cria c6ng ry cp DiQn T6y Nguydn(kh6ng bao g6m c6 d6ng ld c6ng ty Cp DiQn Gia Lai).

' Ngdy ch5t danh s6ch phrrt hdnh: Ngay sau khi dugc DHDCD th6ng quap hat henh, c6ng ty sd ti6n hdnh c6c thir tgc cAn thi6t v6i co quanq nu6c vd ph6t hdnh tdng v6n, thoi gian ch6t danh s6ch c6 oong ouk m2017

o 'rhdi gian phrit hdnh: Sau khi dugc uy Ban chimg kho6n ch6p thu6n phuong rinphrit hdnh tdng v5n, du ki6n thoi gian thuc hiQn ndm2017.

o Xu l! c6 phi6u 16: 56 luong cO phitiu ph6t hdnh cho mdi c6 d6ng s6 clucyc ldmtrdn xu6ng hdng dcrn vi' s6 cd phitiu tJ to nang th6p ph6n (n6u c6l) n6u c6 so bihty bo.

(viQc ph6t hanh c6 phi6u d6 horin doi sap nhap crrv kh6ng ph6t sinh tdngddng v6n)iii. Trinh tqr thr;c hiQn:

' Sau khi EHDCD th6ng qua phuon g in ph6t hdnh tang v6n diOu rQ c6ng ty sothpc hiQn c6c thu tuc cdn trrict ae vdi co quan quan ly Nhd nu6c vd phuong 6ntdng v6n vd nhpn dugc sg ch6p thupn phucrng 6n tFrngv6n, s6 thuc hiQn ch6tquycn huong c6 phitfu thucrng/hortn d6i ,o pian theo 2phucmg 6n huy dQngn6i tr6n.

o Thoi gian thuc hiQn tdng v6n giai doan 1 vit 2 dv ki6n hodn thdnh trong ndm2017.

. Eia di6m thuc hi6n:

HDQT c6ng tv kinh lrt* pH?cf nrri 9uve, riv quv6n cho HDer thsc hiQn viQc phrithdnh tdng v6n chia tr6 c6 tric vd pnair,arrr,l"p "rrap "li .a, n6i dung sau:

' T6 chric tri6n khai thpc hiOn kt5 hopch ph6t hdnh tdng v6n tren vdL xu ly chc vdndd ph6t sinh trong qua trinh tdng v6n ,.en .o so tu6n thu vdi qui dinh cria phripludt hi6n hdnh vd di6u 16 C6ng ty.

' Th\rc hiQn cric thir tuc can thi6t vdi c:ic cq quan qu6n ry Nhd nuqc lidn quand6n viQc ph6t hdnh ting vdn bao : .

di6m phrit hdnh, sua d6i di6u l9 tle khi ph6t hdnh cho c6 d6ng, luDI(KD, ni6m y6t b6 sung....

o Trong qu6 trinh thpc hi6n p.huong 6n phit hdnh tdng v6n d6 dugc DHDGDthdng qua, DHDCE riy quycn cho HDeT chri d6ng sua d6i, hodn chinh, b6sung phucrng in phit hdnh theo y6u cAu cia co quan qu6n l)i Nhd nu6c tr€n ccrscr dam b6o k6 ho4ch ph6t hdnh dd dugc EHDCE th6ng qua vd d6m b6o quyOnloi crja c6 d6ng, C6ng ty.

4.4. To trinh 04: Th6ng qua phuong rin s6p nhQp C6ngNguy0n vdo C6ng ty C6 phAn DiQn Gia Lai:

)

II

HQi ddng qudn rri c6ng ry c6 phan Di6n Gia Lai kfnh trinh Daix6t th6ng qua ciic n6i dung sau:

A. PHTIONG AN TAI CAU TRUC:

Co c6u c6 d6ng TIC tru6c khi s6p nhap (3 t/1212016\:

ty C6 phAn DAu tu DiQn Tdy

hQi d6ng cd d6ng xem

C6 A0ng56 luqng Cp Ty le s& hfru

C6ng ty c6 phAn Ei6n Gia LaiC6c c6 d6ng kh:ic

C6 phiiiu quy (x)

r4.580.034

7,702,9s1

2.374.003

59,l3yo

31,24%

g,63ohT6ng cQng

24.656.988 l00o/o

B.

(*) Theo kd hoach, TIC sd thttc hiQn bon todn bQ ruqng cri phiilu qu! trong _e2_

Q3/20 r7.

Chi ti6t cdc phuong dn chuydn d6i nhu sau:

1' GEC vd TIC se h-o. p d6ng voi c6c Dcrn vf uy tin c<i chric ndng vd tdi chinhchimg kho6n de h6 fto, tinh to6n vd tu v6n c6ng tric srip nhfp theo dring quydinh phrip lu4t.

2' c6ng rv c6 phin di6n Gia Lai so phrit hdnh th6m c6 phAn d6 hoan e6i ou t<itind6n l0'076 '954 c6phAn (tuong fng 40,87yot6ng sti cd phAn) cria Trc dang tuuhdnh tai thoi di6m hoSn d6i theo ry lQ horin d6i duqc Dai h6i d6ng c6 d6ng 02c6ng ty ch6p thuan' Ti lC horin d6i dp ki6n ld: t:l (01 c6 phi6u TIC duoc horindoi bing 0l c6 phi6u GEC) theo k6t qud dinh giitvitd6 xu6t cria t6 chric th6mdinh gi6 d6c ldp.

3' sau khi hodn thdnh vi6c hoiin aol co phAn, TIC so tro thdnh chi nhrinh/nhdm6y truc thu6c hopc t6 chric du6i hinh thric hoat dQng khric phi hgp voi quydinh cira ph6p luAt vd co c6u t6 chric cira GEC.

4. Sau khi phuong rin srip nh0p dugc Dai h6i d6ng c6 d6ng cria TIC vd GEC d6ngthdi dugc co quan chuc ndng ch6p thupn, 02 ben s0 ti6n hdnh nhirng thri tr,rccan thi6t dc hodn t6t vi6c s6p nhdp theo quy dinh cua ph6p ludt hien hdnh troncq s0 Hcr,p d6ng s6p nhflp do 02ben ky k6t.

5' Todn b0 nguoi rao d6ng c[ra c6ng ry TIC v6n ti6p tr;c ldm viqc rai chinhrinh/Eon vi truc thuQc c6ng ty GEC ho{c hinh thric hoat dQng kh6c sau khithFc hi6n s6p nhap (sau d6y gqi tEt ld "Ecrn vi M6i,,). Dcrn vi M6i s0 kt5 thuatodn b0 lao d6ng, cric quydn vd nghia vu ph6t sinh tu quan hQ lao dQng cirac6ng rv TIC. Don Vi Mdi c6 quyen 6p xt5p r4i lao dQng (n6u can) vd thpc hi6nmgi c6ng vi6c li6n quan d6n nguoi lao d6ng theo quy6t dfnh cria Dcrn vi Mdivd quy dinh cria phrip luat.

PHTIONG AN PTTAT HANH TANG VON DIEU LT, CUA CONG TY COPHAN DIEN GIA LAI:

l ' Sau khi thpc hi6n chi tra c6 ttlc v6i rj, rc 20% bdng c6 phitru tu ngu6n loinhuan chua phan phoi tpr ngdy 31/1212016, GEC s€ phrit hdnh th6m c6phan dc horin d6i d6n 1 0.016.954 c6 phan (tucrng rmg 40,87% t6ngs6 c6phAn) cfa TIC dang luu hdnh tai thoi di6m ho6n d6i theo tj, lQ horin d6i

dugc Dpi hQi ddng .6 d6ng c6c c6ng ty ch6p thu4n.- Lo4i c6 phAn phrit hdnh:

- MQnh giri:

- 56 luong c6 phAn ph6t hdnh drin:ml . 2- r ong grd tri c0 ph6n theo m€nh gid, d.€n: 100.769.540.000 dOns

- Muc dich ph6t hdnh:

- Ti lQ ho6n dOi du t<i6n:

Ho6n A6i cO phAn, phuc vu s6p nh4p.

I 'lt.l

- D6i tuong phrit hdnh:

i' c6 ddng thieu s6 cua c6ng ty TIC theo Danh srich c0 d6ng tpi thcri ilitimc6ng ty TIC ch6t danh s6ch dti thpc hiQn ho6n d6i c6 ph^n.

ii' DHCD d6ng i vir x6c nhan viQc c6c c6 d6ng hien hiru cria C6ng ty GEC sekhdng thuc hien quyon uu ti0n mua d6i vdi s6 c6 phAn ilugc ph6t hdnhtrong dqt ndy.

- Thdi di6m ph6t hdnh dg ki6n: 30 ngdy vd thdi gian gia hpn ph6t hdnh(ntiu cAn) kti tu ngdy thong brio phrit hdnh c6 phii5u de hoan d6i cho co quannhd nu6c c6 thAm quy6n.

- Han ch6 chuytin nhucrng: Tai thoi rli6m horin c6i, etii voi c6cc6 d6ng sohiru c6 phiou TIC dang bih4n chtl chuyOn nhucrng, sau khi ho6n d6i sang c6phi6u GEC vdi rj' l0 horin d6i nhu tr0n, ctng so tirip tr,rc bi hpn ch6 chuy6nnhuong phan c6 phi6u ho6n d6i d6 theo thoi han duoc quy dinh gi6ng nhuOOi vOi c6 phi6u c0a TIC md c6 d6ng d6 dang nEm gifr.

C. CAC VAN DE LIEN QUAN D6N SAP NHAP TIC VAO GECHQi d6ng qu6n tri c6ng ry c6 phAn Di6n Gia Lai kinh trinh Dai hQi d6ng c6 d6ngxem xdt thOng qua ciic vAn dd sau:

V6n tI6 t: Th6ng qua phucrng 6n srip nh6p c6ng ty c6 phan Dau tu DiQn Tdy Nguydnvdo cong ty c6 phan DiQn Gia Lai theo phucng iin s6p nhQp dinh kdm.VAn tI6 2: Th6ng qua dr,r th6o hqp d6ng s6p nhpp

HQi ddng quan rri kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua b6n Dp th6o Hqp d6ngs6p nh4p s6 duoc ky ket giira c6ng ty c6 phan DiQn Gia Lai vd c6ng ty c6 phan Dautu diOn Tdy Nguy6n. NQi dung b6n Du thdo dugc th6 hiOn trong pirrluc hcr,p d6ng

10

C6 phAn phd th6ng

10.000 ddng/cp

10.076.954 c6 phAn

s6p nhAp tlinh kdm.

VAn tld 3: Thdng qua phucrng 6n hoSn d6i todn b0 c6 phi6u dang luu hdnh cua c6ngty c6 phAn DAu tu diOn T6y Nguy0n (TIC) d6 nhan c6 phitiu cira c6ng ry c6 pnanDiQn Gia Lai (GEC), cp thtl nhu sau:

- Muc tlich ho6n tl6i: tap trung ngu6n luc, n6ng cao ndng lpc tdi chinh, hiQu qu6san xu6t kinh doanh cria c6c nhir mrly thuy diQn, th6ng nh6t trong qu6n tri vd vilgi fch t6t nh6t cua c6c c6 d6ng.

- Phrrong thf'c ho6n ooi: co d6ng cria c6ng ty c6 phAn DAu tu diQn T6y Nguy6n(kh6ng bao g6m co ddng Cdng ry c6 phdn Diqn Gia Lai) vdo ngdy ch(it danh s6chc6 dong dti ho6n ddi c6 phitiu s0 nhQn dugc mQt lugng c6 phi6u tucrng img criaCdng ty CO phdn DiQn Gia Lai tr6n co so rj'lQ ho6n ddi gif,a hai C6ng ry. Dai h6ic6 d6ng tiy quy€n cho HQi d6ng qudn tri lua chon thdi di6m ch6t danh s6ch c6d6ng phu hqp.

- Ti'lQ ho6n OOi au ki6n: HQi d6ng qu6n tri d0 xu6t ff l0 horin d6i ld 1:1 (01 c6phiOu GEC ph6t hdnh thOm se d6i l6y 01 c6 phi6u TIC dang luu trdnh) theo k6tqu6 dinh girl vd dO xu6t cria t6 chfc thAm dinh gi6 dQc lpp.

D[t rru ti0n hdng dAu khi xem xdt d0 xuAt {'lO horin OOi cO phiilu ld b6o vQ quy6nlgi ctra ca hai bdn cd d6ng thitiu s6 vd c6 d6ng da s6 tai c6c c6ng ry. HQi d6ngqu6n tri cam k6t thyc hi6n nhi6m vp ndy mdt c6ch nghiem tirc dAm b6o lqi ichcao nh6t c6 d6ng.

Dd xdc dinh gi6 tr! c6 phAn 02 c6ng ry ldm co sd tinh to6n ty 16 s6p nhap, Gi6 trfcria doanh nghiQp sC lir muc gi6 binh quAn ( l) gi6 tri ndi t4i cira Doanh nghi6pduoc tinh tD phuong ph6p clinh gi6 theo chitit kh6u dong tion vir (2) gi6 tri so siinh(comparable value) cira Doanh nghiQp so v6i c6c doanh nghiQp dd ni6m y6t cungngdnh su dgng kt! hoach tdi chinh du ph6ng cho nam 2017 theok6 hopch cira TIC& GEC. Chi ti6t cdn cir x6c dinh t-i 16 ho6n d6i rluoc trinh bdy trong phuong 6nsdp nh4p dinh kem.

- Hinh thric ho4t ttOng cfia c6ng ty c6 phan Dau tu rtipn T6y Nguy6n sau ho6nddi c6 phi6u: sau khi hodn thdnh vigc hoiin aoi co phAn, cong t, .a phdn DiQnGia Lai s0 t6 chric lai c6ng ty c6 phAn DAu tu diQn T6y Nguy6n thdnh chinh6nh/nhd m6y truc thuQc hodc t6 chric dudi hinh thfc ho4t tlQng kh6c phir hopv6i quy dinh cria ph6p ludt. Dai h6i c6 d6ng riy quyOn cho HQi d6ng quan tri

I

I

11

c6ng ty DiQn Gia Lai quy6t dinh lwa chgn hinh thirc t6 chirc lpi c6ng ty c6 phAnDAu ru diQn Tdy Nguy0n sau s6p nhflp.

Phuong 6n kinh doanh sau s6p nh{p: Sau s6p nh4p vdo GEC, c6c nhd mriyThriy diQn do TIC so hfru vd li6n doanh v6n ti6p tuc duy tri ho4t d6ng kinh doanhnhu tru6c khi s6p nh0p, phucrng 6n kinh doanh cp th6 sau sdp nhap iry quydn choHQi d6ng qudn tri C6ng ty xem xdt xOy dpg vd t6 chfc thuc hiqn dAm b6o manslAi hiQu quA cao nh6t cho c6 d6rrg vd C6ng ry.

ThrSc hiQn ho6n d6i todrn bQ c6 phi6u TIC:

ViQc ho6n clOi sc duoc thuc hi6n trong thoi han 90 ngdy vd thdi gian giahan ph6thdnh (ntiu can) k6 tt ngdy Uy ban chring khoan nhd nu6c .rr6p trrran viQc ph6thdnh cho c6ng ty c6 phan Di€n Gia Lai dc ho6n o6i t6y c6c c6 phAn cria cong tyc6 phAn EAu tu diQn Tdy Nguy0n dang luu hdnh.

DC thpc hiQn viQc ho6n d6i, c6ng ty c6 phan Dau tu diQn T6y Nguy0n (TIC) scth6ng b6o ngdy ch6t danh s6ch c6 d6ng d€ thuc hiOn horin d6i c6 phan theo quydinh.

Tu ngdy ch5t danh srich c6 d6ng dc thgc hiQn ho6n d6i, moi giao dich li€n quandt5n c6 phi6u TIC sau ngdy ch6t s€ kh6ng cdn gi6 tri. Gi6y ,t*g nhfln so hiru c6phAn TIC c.ioa cin cd d6ng chua thuc hi0n luu ky ld co so d6 c6c c6 d6ng ndy d6nldm thir tUc nhdn c6 phAn GEC theo tj, lQ ho6n d6i.

ooi voi c6c cd d6ng so hfru c6 phiilu TIC dang bi han chd chuy0n nhucrng, saukhi ho6n d6i sang c6 phi6u GEC cflng se ti6p ec bi han ch6 .t uyen nhuong theothoi hpn duoc quy dlnh gi6ng nhu dtii vdi c6 phi6u TIC md c6 d6ng d6 dang n6mgifr.

V6n tI6 4: DiOu lQ C6ng ry nh4n s6p nh6p:

Hdi ddng quan tri kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua c6c dp th6o Ei6u 16cdng ty sau s6p nh4p (theo phu luc dp thdo di6u lO dinh kdm).

V6n tI6 5: T6 chric thpc hiQn

Th6ng qua vi6c riy quy6n cho H6i d6ng euAn tri:

- Dua trdn Du thao Hqp d6ng srip nhOp, phuong 6n sdp nhap da duoc Dai hQi d6ngc6 dong thong qua, H6i d6ng quan trf titln hdnh dam phin,thuong lugng, diOuchinh vd b6 sung n6i dung Hqp d6ng s6p nh4p cho phu hqp v6i tinh hinh thyc tifvd cdc quv dlnh ph6p luat c6 li6n quan. uy quyon cho nguoi d4i diOn phrip ludt

II

t2

cua c6ng ty c6 phAn Di6n Gia Lai ti6n hdnh ky r<tit vd thuc hien cric n6i dungtrong Hqp d6ng s6p nhdp.

- Trion khai c6c c6ng vi6c cdn thi6t kh6c, di6u chinh xu ly c6c v6ncd tien quan d0thpc hiQn c6c n6i dung Nghi quy6t dai hQi dim b6o c6 lgi nh6t cho c6ng ty vd c6d6ng.

4'5' Td trinh 05: Th6ng qua K6 hoach sdn xu6t kinh doanh vd phucrng rin phdn ptr6i toinhupn ndm2017

K6 ho4ch sin xu6t kinh doan h Z0l7 nhu sau:- T6ng doanh thu: 312.133 triQu tl6ng

+ Doanh thu SXKD tti€n: 220.534 triQu d6ng* Doanh thu hoat dQng CCDV: 9.043 triQu rl6ng+ Doanh thu tdi chinh vd thu nhAp kh6c: g 2.557 triQu d6ng

- T6ng chi phi: 2os.g73 triQu tt6ng- Lqi nhudn tru6c thu6: 106.160 triOu d6ng- Lqi nhudn sau thu6: gg1l2 triQu d6ngDfr ki6n k6 ho4ch phin ptrOi tqi nhu{n ndm 2017: triQu d6ng- Trfch lOp qu! dAu tu phrit tri6n e%): 2.913 triQu d6ng- Trich lOp qu} khen thucrng, quy phric lqi (5%): 4.956 triOu d6ng- Lqi nhudn con lai sau trich l6p c:ic qu!: 91.1g3 tri6u d6ng

!u kicn T6ng doanh thu hgp nh6t cat : 517 ty d6ng vd Loi nhufln tru6c thu6 hqp nh6tdat: 150 tj'c16ng.

i hQi d6ng tlt cinrr ry lq, hinh thric vdring c6 tric kinh doanh, tdi chinh criauu h6a loi

au khi chia li6n doanh vugt so v6i k6 ho4ch, th6ngtrfch thucrng do C6ng ry mric trich thuong t<ii Oithud sau khi chia li6n doanh vucrt so v6i kE hoach

4'6. Td trinh 06: v/v Uj' quy6n HDer duyQt itau tu dp rin du6i r.500 r,i d6ng/du 6nHQi d6ng qudn tri kinh trinh Dai hOi ddng c6 d6ng xem x6t vd chAp thu*n riy quy6n choHDQT thgc hiQn c6c n6i dung sau:

- Quyt5t dfnh cdc vAn d0 liOn quan d6n viQc nghien cfu, lua chon vd trien khai dAu tuc6c du 6n ndng luong tdi tqo ti6m ndng vd c6 hiQu qu6 voi gi6 tri du6i 1.500 fi,

l3

d6ng/dg 6n vd dAm bAo tu6n thrj theo chinhDar rhuong ngdy 251512016 th6ng qua.

srlch ddu tu dd duoc DHDCD phi€n hgp

- Thdi gian tri6n khai: KO ru ngdy duoc Dai hQi th6ng qua cho dijn khi c6 Nghf quytitcta DHDCD thay the, hfiy b6.

4'7 ' Td trinh 07: Th6ng qua 86 sung ngdnh ngh6 kinh doanh cira c6ng tyHdi ddng qu6n tri kinh trinh DHDCD th6ng qua viec b6 sung ngdnh ngh6 kinh doanh nhusau:

l.MU: clich b6 sung ngdnh ngh€ kinh doanh:cdu kiOm dinh vc v6n d0 an todn cria ciic thi6t bi di6n, dung cu

z. X f,Til :HffJfiilffit thu cho c6ng tv tir c6c ngdnh pt'u trq.

toln diQn vd d6y c6p diOn nhung kh6ng baom phucrng ti0n do, chuAn do luong vd kh6ngimg nh4n cho phuong tiQn vfn t6i.quan d6n nQi dung b6 sung ngdnh ngh6 kintr

doanh nhu sau:

86 sung Di€m q Kho6n 1 Di6u 3 nhu sau:((n

el; hung khong baogoba ladng vd khong

n lai."4. Tri€n khai thuc hi6n:

' Giao chir tich HQi d6ng qudn trf t6 chric thuc hiQn ciic thri tuc ph6p ly li6n quand6n viQc b6 sung ngdnh nghA kinh < oanh tr6n.

' Trong trudng hgp theo yOu cAu cua co quan nhd nudc vd viQc c6n di6u chinhth6ng tin chi titlt cria ngdnh ngho kinh doanh neu tpi mrlc 2-crja Td trinh ndynhim dam b6o viOc tudn tht ph5 r luflt ue ry lQ so hfru crja nhd dAu tu nu6c

p c6 v6n d6u tu nu6c ngodi ho4c kh6cChri tich HQi d6ng qudn tri duoc dinhi ti€t cira ngdnh nghO kinh doanh h;ti

sung ngdnh nghc kinh doanh 3r;:"t- kh6ng ldm thay d6i muc dich cria viQc b6

' H9i d6ng quan tri co tr6ch nhi€m b6o c6o DHDCE gAn nh6t ve ttit qu6 b6 sungngdnh ngh6 kinh doanh duoc th6ng qua tai to trinh ndy.

4'8' To trinh 08: Th6ng qua m6t s6 giao dich d6i v6i ngudi c6 li0n quan cua c6ng ry1' Th6ng qua vioc h1i kot c:ic hop d6ng, giao dich gita c6ng ty c6 phan DiQn Gia Lai

vd c6c doanh nghiOp theo phu luc 0l dfnh kdm, cu th6 nn..iru* r -'--

I4

' Noi dung chri ydu cria c6c giao dich ri6n quan d6n hopt dQng g6m: mua b6ndion; mua b6n, cung c6p, thu€, cho thue hdng h6a, dfch vq, nieiii, .;;;,c6ng cu dgng cr,r, tu liQu s6n xu6t, tdi sdn; mua b6n chimg kho6n/v6n, ,rri

"""g,xdy lEp; nhugng b6n, thanh li tdi sen vd c6c khoAn dau t,i cua c6ng ry, c6ng tycon; dau tu tdi chinh, dau tu dy rin; giao dich vay, cho vay, bao l5nh, thlrc hiQnc6c bion ph:ip b6o d6m nhrmg kh6ng bao g6m viQc c6p .a. knoan vay, b6o ldnhv6i c6 d6ng vd ngudi c6 li6n quan.

' Gia tri cu th€ tung giao dich thgc hi6n tuy tung thoi diom vd tung hopt dQng cpth6, trOn ccl so dim b6o loi ich cira C6ng ty.. Thdi gian rhuc hiQn: ru ngdy duEHDCD thulng ni0n ti6p theo.th6ng qua tru6c dAy c6 n6i dung tth6ng qua li6n quan d5n To trinhdugc th6ng qua vd c6 hiQu luc thi

2. Trirch nhiom thuc hiOn c:ic n6i dung n6u t4i Mpc l ro trinh ndy:' Giao cho HQi d6ng qu6n tri quy6t dinh tung trudng rrg,'p

"gine vd tri6n khai thuc

hion phu hqp tinh hinh thuc t6 cta c6ng ry ve Didu rQ^cdng ,r, o"ril"fffi;cta C6ng ty,. Hgi d6ng quAn tri dugc quy6n ph6

dich ndy vd Ban di6u hdnh c6 tr6cthpc hi6n trong ky hqp gAn nh6t vdquy dfnh ph6p luat v6 b6o c6o, c6n

4.9. Td trinh 09: vrv Lua chon don vi ki6m toan cho nrm tdi chinh 2017

tri lga chgn C6ng ty0m so6t trong s6 c6c

4.10. To tinh r0: Th6ng qua Thir lao vd dq rru kinh phf ho4t dQng cira HDer, Ban Ki6msoifindm2017

HQi ddng qudn tri c6ng ty c6 phAn DiQn Gia Lai kinh trinh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6oluQn vd bieu quytlt th6ng qua t6ng mric thi lao vd du trir kinh phi hopt dQng cira HQi d6ngqudn tri, Ban kiOm so6t trong ndm 2017, cp th6 nhu sau:

dQng cua HQi d6ng qu6n tri, Ban ki6m soritg giao theo chric ndng nhi6m vu: ttli da 5%okinh doanh tr6n 86o cdo titi chinh da ki6m

- Mirc thu lao cria HQi d6ng quan tri, Ban ki6m sorit ndm 2017 khong thay d6i so v6indm2016.

l5

4.11. Td trinh l r: Th6ng qua rh6i nhi6m thanh 'idn

HDer nhiQm w 2015 _2020:Hoi ddng qudn trihinh Dgi hQi d6ng .6 d6ng bi6u quy5t th6ng qua vi6c th6i nhi6mThdnh viOn HDeT cp th€ nhu sau: ' J vr** r rvv rrr\

- Th6ng qua th6i nhiQm chric danh thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri di5i vdi: Ong: L0 AnKhang vd Ong: Nguy6n T6m Hod k6 tir ngay oziltlzotl.- Thdng qua th6i nhiQm chric danh thdnh vi6n HQi d6ng qu6n tri d6i v6i: Ong LuuManh Thuc vd Bd Nguy6n Ngqc euvnh Nhu k6 il ngdy 2gr04r20r7.4.12. Td trinh t2: Th6ng qua bau b6 sung thenh vi6n HDer nhiQm kj, 20 15 _ 2020Hdi d6ng quan tri trinh D4i hQi tr6ng c6 d6,rg bi6u quy6t th6ng qua viQc Bau b6 sung 04Thdnh viOn HDeT.

Danh srich d6 cir d6 bAu b6 sung thdnh vi€n HDeT:

(chr tr6t th6ng tin cdc img vi€n theo So ytlu ly rich dinh kern)4'13' Td trinh l3: Th6ng qua th6i nhi6m Trucrng ban ki6m so6r nhi6m ki 2015 - 2020:HQi d6ng quan tri tran trong kinh trinh Dai.hQi d6ng c6 d6ng th6ng qua ch6p thugn vi6cth6i nhiQm chric danh^Trucrng Ban kitim so6t vd thditham gia vdo Ban kitim sodt d6i v6iBd Nguydn Th6i Hd t<O tir ngiy 2St0a/2017

4.14. Td trinh 14: Th6ng qua bAu b6 sung Ki6m so6t vi6n nhiQm hli 201 5 _2020

l$'j:::,T:l"ttrinh D4i hQi d6ng c6 d6ng bi6u quy6t th6ng qua viQc bau b6 sung 01

STT Hg t6n rhrg vi6n

-

Ong: Deepak Chand Khanna

^'Ung: Yasushi Ujioka

Ong: Thrii Vin ChuyQn

-

Bd: Dio Thi Thi6n Thanh

TI{ANH T}IANH CONG

cONc TY co PHAN DAU TUTI{ANH TIIANH CONC

I

,

3

4

STT Hg t6n tlng viOn

-

Bd: Hoirng Thi Mai Thuf

C6 a6ng tI6 cfr

COT.Ic TY CO PH.,A.N DAU TIJ TTCI

Danh s6ch dd cir d6 bAu b6 sung Ki6m so6t vi6n:

r6

(chi tict th6ng tin cric img vi6n theo Sq yduly lich dinh kdm)5. Th6o lufln, ph6t bi6u vd c6c 86o c6o, Td trinh.Sau khi chri tqa clodn cht tri dgc citc b6o c5o vd ciic td trinh, Dai hoi d6ng c6 d6ng ddthao lu4n vd d6ng g6p nhirng y ki6n sau:

C6 a6ng Tr6n Thi Thu Hnng tt4i diQn cho c6 d6ng rFC - MSCD:G 8C297:dd c6 m6ts5 y t<itin chia s6 tru6c Eai h6i nhu sau:

- ve td trinh 04: th6ng qua phucrng rin srip nhpp TIC vdo GEC vd to trinh 06: uj,quven HDQT phO duyQt dq 6n dAu tu dudi 1.500 ti d6ng/du 6n, IFC c6 y kiiin nQidung 2 td trinh ndy can d6m b6o quydn lgi cira IFC theo tho6 thuan c6 d6ne dadugc DHDCD b6t thudng ngiry 25l05l20I6th6ng qua.

cd aong Hulnh Eoan - MSCD:GECO4S: dE c6 mQt s6 y ki6n chia s6 rruoc Dai hQi nhusau:

- Nhin chung tinh hinh sdn xu6t kinh doanh cria c6ng ty trong ndm 2016 tuong d6ikha quan so vdi tinh hinh thoi titit kh6ng thu6n loi cria ndm 2016. Trong ndm2016, c6 phiou GEG da bat ddu giao dfch trdn thi trudng trpcoM. D0 nghi c6ngty quan tdm thdm v0 viOc ddm bao v€ giri tri thucrng hi6u vd gi6 c6 phitiu GEG.

- Tai td trinh 05 cdn dc trting nQi dung c6 tric ndm 2017, d0 nghi b6 sung th€m nQidung ndy.

Sau khi cic cd tl6ng nou y ki6n, Dohn chfi tog ila gi6i trinh chc y ki6n thic mfc criac6 ddng, cg th6 nhu sau:

- 0rg Tin XuAn Hi6n - CT HDeT:+ E6ng y voii kiiln ctra C6 d6ng IFC.

+ Trong nim2016, c6ng ty da hqp tfrcvoi IFC vdAAM vi vpy tri6n vgngph6ttri6n trong tuong lai cria cong ty s0 khd quan. D6ng thoi v0 phia IFC vd AAMcam kt5t h6 tro c6ng ty trong rinh vuc ph6t tri6n ndng lu-o. n gt6it40.

+ v€ viQc chia trd c6 tuc vd lqi nhuQn gifr lai dd dugc xem x6t tr€n co so cdn dtiilgi nhu4n cira c6c ndm trudc vd tinh hinh thuc t6 cua c6ng ty.

+ vdi chi6n lugc d6n ndm 2020 thi cOng ty cdn huy d6ng v5n tu rAt nhiou ngu6n:tdng v6n tu c6 tuc, gop vdn, v6n vay. c6ng ty so tpn dpng t6i da ngu6n v5n

1l

nhdm dpt dugc muc ti6u trOn co so tu6n thri dring Nghf euyct oupcpdinh phrtp lu0t.

- 6.rg LG An Khang - T6ng Gi6m tl6c:

va quy

+ v6 v6n odl ao tr6ng muc c6 tric du ki5n nam 2017:co dam b6o lgi ich t6t ntr6tcria tat ca c6 d6ng GEC vd rIC sau khi s6p nhap thdnh c6ng, c6ng ry m6i hqpvd th5ng nh6t mric c6 tric ndm2}ll

H6i ddng qudn tri ghi nh4n vd c6m on c6c i ki6n d6ng g6p crja c6 d6ng vd mong mu6nQui c6 d6ng sd dong g6p nhi6u y kirin thit5t thuc girip HDer, Ban di6u hdnh c6ng tyhopt dQng ngay cdng t6t hcrn vd c6 dugc chi6n lugc ti5t nhdt cho sp ph6t tri6n 6n dinh vdb6n virng.

6. Quytit quytit th6ng qua c6c 86o c6o, Td trinhDai hOi tiOn hdnh bi6u quytit th6ng qua cdc B6o c6o, Tq trinh.7' Biu cfr thinh vi6n HDer, Ki6m so:it vi6n theo phuang thrfrc bau d6n phi6u.

' Ottg vfr Xuan Binh thay mdt.ban ki6m phiiiu, c6ng u6 rn6 16 bAu cu thdnh vienHDQT, Ki6m so6r vi6n (chi ti6t Tho ru bau cu dinh kdm)..

il: cho c6c cO d6nynguoi dai di6n cria c6 d6ng.

b6 p d6ng nhan phi6u bAu cu, ti0n hdnh bAu cu i

8. Dai hQi nghi giii tao.. DAi h6i nghi gi6i lao 30 phrit.

' Trong thoi gian ?ut

n:i ystri e1ai,lao, Ba1 kiOm phirlu hgp vd ki6m phitiu, ldp Bi6nb6n ki0m phiSu (theo Bi6n Uan tiem phitlu dinh kdm).9. Kfit qui bi6u quy6t, th6ng qua c6c v6n tI6 t4i cuQc hgp.

' Lric 1 I gio 15 phrit, ong vti Xudn Binh cong b6 k6t qud bieu quy6t circ Bdo cito,To trinh vd ktit qu6 bAu cri.. Kt5t qud biOu quy6t, th6ng qua c6c 86o cilo, Td trinh.

can cri Bion ban ki6m phitiu, Ong vii Xuan Binh - Trucmg ban ki€m phiifu c6ng bd k6tqud kitim phi6u th6ng qua c6c 86o c6o, To rrinh odi voi 1-g u6n dd nhu sau:

18

l. ThOng qua c6c bio c6o tinh hinh tl

86oc6ociraHQidmh6i d6ng cd ctdng thucrng niOn ndm20r6

gc hiQn ndm 2016

71.302.063 lL302.063 100%

271 .302.063 71.302.063 r00%

37r.302.063 7r.302.063 100%

II. Th6ng qua cfc Td trinh in f ki6n thdn qua cia DHDCD

IId trinh Th6ng qua BCTC nim 2016Jd duoc ki6m torin l rrtr^" 7r.302.063 100%

2Td.trinh Th6ng qua phuong 6n ph6nphdi lqi nhu6n ndm20t6 71.302.063 1r.302.063 r00%

.|J

To trinh Th6ng qua phuon g 6n ph6thdnh c6 phi6u t6ng v6n Aieu tC nam)n1'7

7r.302.063 71.302.063 100%

AT71.302.063 7r.302.063 t00%

5

To trinh Th6ng qua K6 hoach s6n xu6tkinh doanh vh phuong 6n ph6n ptrOi toinhudn ndm20l,l

7 |.302.063 71.302.063 r00%

6'fd trinh vv Uy quyOn HDeT duyQt d6utu du 6n du6i 1.500 tj, d6ng/ du 6n

Tdtrinh Th6ngOr"ffi7r.302.063 7r.302.063 r00%

771.302.063 7r.302.063 r00%

l9

kinh doanh cria C6ng ry

To trinh Th6ng qua m6t s6 giao dichddi vdi ngudi c6 li6n quan cria C6ng ry

71.302.063 71.302.063

To trinh vv Uy quydn Lua chon dcrn viki€m torin cho nbm tdi chitth 20ll 71.302.063 7r.302.063

Td trinh Th6ng qua rhir lao HDeT,BI(S nam 2017 7r.302.063 71.302.063

To trinh Th6ng qua th6i nhi6m Thdnhvi6n HEQT nhi€m ki 20t5 - 2020 7 r.302.063 71.302.063

To trinh Th6ng qua bAu b6 sune Thdnhvi6n HDQT nhiQm ki 20tS - ZOZO

7r.302.063 71.3Q2.063

To trinh Th6ng qua Th6i nhiOmTruong Ban kiOm so6t nhiOm kj,20l5 _

20207r.302.063 71.302.063

Td trinh Th6ng qua bAu b6 sung Ki0mso6t viOn nhiQm ki 2015 - 2020 71.302.063

Q ,i, l€ biau qryet th6ng qua cdc vijn di rqi Td

:6 d6"9 c6 liAn quan theo quy dinh ct)a phdp tuQ

ki€m phi€u.

K6t qui bdu crl thinh vi6n HDQT, Ki6m so6t vi6n theo phucrng thri,c bAu d6n phi6u.Ong Vfr Xudn Binh c6ng UO t<6t qu6 bAu cu, cu th6 nhu sau:

KOt qui ki6m phi6u biu cfr TV.IIDeT

T6ng stl CO PHAN (rham dr,r vd riy quy6n) 71.302.063

T6ng so rnANn VrtN cAn bau

Tdng s6 pumu bi6u quytit : (a) x (b) 28s.208.252

Ho TTN TING Cu VITN SO PHIEU nAuOng Deepak Chand Khanna 7r.254.038

Ong Yasushi Ujioka 7r.s48.482

Ong Th6i Vdn Chuv0n 71.362.42s

Ddo ThiThi€n Thanh 71.043.307

28s.208.2s2

KGt qui ki6m phitiu bAu cir Ki6m so:it vi6n

T6ng sO CO PHAN (tham dp vd iy quy6n) 71.302.063

T6ng s6 tnaNn vIEN cAn bAu

T6ng s6 pnrnU bi6u quy6t : (a) x (b) 71.302.063

HQ rEN rINc cU',VrtN SO PHIEU BAU

Bd Hodng ThiMai Thui 7r.302.063

7r.302.063

T1i l€ bau cu chi ti€t theo Bi€n ban ki€m phi€u.

do vi tri Ki6m so6t viOn C6ng ty nhiQmvien HDeT, Ki6m so6t viOn m6i trrins

10. Tdng t<Ot O4i trgi

. Thdng qua Bi0n b6n vir Nghi quy6t Dai hQi

Bd NguySn Thanh Ngu _ Trucmg Banddng c6 d6ng thucmg ni6n nFrn 201Bi0n b6n Dai h6i voi ty lQ bi6u quytltbiOu quytlt tham ds aeirrQi.

11. BO m4c D4i hQi

2I

tii5ng ViQt. Bi€n bdn ndy c6 hiQu lyc ngay sau khidOng thuong ni6n n6m 2016 cria c6ng g C6ng ry

l lgio 30 phrit ngity 2glQ4/20

TM. DAI HQI DONG CO OONC THTIONG NIEN 2016

TB. Thu kf

Nguy6n Thanh Nga

22

CONC rY CO PUAN CQNG HOA XA rrg' CrrU NCrriA VIET NAM. DIEN GIA LAI

So .9L../2017/Ne-DHDCD Gia Lai, ngdy 28 thdng 04 ndm 2017

NGHI QUYETDAI HQI DONG CO D6NG THITONG NITN NANN ZOTO

CONG TY CO PHAN DIEN GIA LAI- cdn c* Luqt doanh nghiQpvd cdc vdn bdn hu6ng ddn thi hdnh;- Cdn c* Di€u tQ C6ng ry CA phtin Di€n Gia Lai;

1x;;t lt"r!r3:',;r,yfl?:;'o' dong c6 d6ng thwong ni€n 2016 ngdv 28/04/2017 cua

OUYET NGHI:Di6u 1. Th6ng qua b6o c6o tdi chfnh n6m 2016 dedugc ki6m to6n nhu sau:

BAo cAo rAr cHiNH NAM 2016 (nAo cAo RrBNG)* B6ng c6n tl6i k6 to6n:

STT Chi ti6u DVT Nim 2015 Nim 2016I r ong tal san Tr.tt6ng

r.572.277 r.417.5302 lal san ngan han

Tr.d6ng 317.351 212.120aJ

I al san dar hanTr.d6ng 1.2s4.926 1.205.410

4 rrtguon vOn

No ph6i trd

Tr.tl6ng 1.s72.277 1.417.5305 Tr.d6ng 706.729 473.6176 v un cnu s0 hUu

Tr.d6ng 865.s48 943.913

* Bing k6t qui hoqt rlQng kinh doanh:

Nim 2015 Nim 2016

Tr.d6ng 28s,940 283.682

T6ng chi phi

3

rhu6 INDN hi6n hdnh

thuti tNlN hodn lpi

Lgi nhufn sau thu5

Tr,ddng 124.940 103.7i 84 Tr.ddng 5.1 58 5.0605 Tr.d6ng 4.081 4.2656 Tr.ddng 1.017 795

7 Tr.d6ng 126.0t7 104.5148 Tr.d6ng 7,153 J. | | |9 Tr.d6ng

l0 Tr.d6ng I 18.864 100.743

BAo cAo rAr cHiNH NAM 2016 1nAo cAo Hgp NHAr)..'. Bing c6n tl6i k6 torin:

* BAng k6t qu6 ho4t rlQng kinh doanh:

frc(c(

tSTT Chi ti6u DVT Nim 2015 NIm 2016I r ong tdi sin Tr.tl6ng

1.885.188 r.551.6842 r ar san ngan han

Tr.d6ng 484.5t7 34r.887aJ Tdi sdn ddi han

Tr.ddng 1.400.671 r.209,7974 lgu0n vOn

Tr.tIOng r.885.188 1.551.6845

Nq phdi rrdTr.ddng 723.r93 40r.002

6 v urr Onu s0 nuuTr.d6ng 1.16r.99s 1.1s0.682

Chi ti6u Nim 2015 Nim 2016Tdng doanh thu Tr.d6ng 388.714 458.201

T6ng chi phf

aJ Lgi nhudn thudn rt HEKD Tr.d0ng 147.793 r48.496

4 Thu nhpp khric Tr.d6ng 2.679 2.654

5 Chi phi khdc Tr.d6ng r.963 1.909

6 Lgi nhufln kh6c Tr.ddng 716 745

7

T6ng lgi nhuAn k6 to6ntru6c thu6 Tr.cl6ng 148.509 149.241

8 Thu€ TNDN hiQn hdnh Tr.d6ng 16.552 t3.076

9 Thud TNDN hodn lai Tr.d6ng (363) t.7 5ll0 Lgi nhudn sau thu6 Tr.d6ng 132.320 134.414

Loi nhuQn sau thud cila CDme a^'

r r.dong 92.673 95.069

Lqi nhuQn sau thu€ cila CD| | ^ 1 .:Knong Ktem soat Tr.dong 39.647 39,345

t2 Ldi co bdn trdn c6 phitiu d/cp |.r74 1,174

13 Ldi suy gidm rrOn c6 phitlu dlcp r.174 1.174

Di6u 2. Th6ng qua phucmg 6n ph6n ptrtii tqi nhu{n nlm 2016.

,I

))I

I't

DVT: tri6u r{iSTT

V d6nKTI2016 TH 2016

I104.800 104.5r4

26.291 3.711

aJ

98.s09 100.7434

5

6

6.1

6.2

6.3

l

en doanh 22.2t3 16.748en doanh (5:3 - 4 76.296 83.995

6.r04 7.220% 2.289 2.520lqi 5% 3.81 5 4.200

5009,tt tflp cac qu| (8:5-6) 70.r93 76.77 5

STT KH 2016 TH 20168

99.0749

70.t93 17s.84910

r0% 20%(Ghi chil" ch (*) : Chenh l€ch lqi nhuQn sau chia lian doanh giira thryc hi€n vd k€hoqch x B qud 500 rriQu d6ng)(Muc B" Lqi nhudn cdn lai ndm tru6c cfuty€n sang ch€nh.l€ch so v6i NQDHDCD ndm 2015 ld 153 triQud6ng. so thue INDN tien doinh zoli itaTrnniifrr" i"iit-ioar",nue ndm 20r5)

Nhdm mthoi gianchi trd c6

Thoi gian thuc hi6n trong ndm2017 vd ty qDi6u 3' Th6ng qua phucrn g in phit hdnh c6 phi€u trng v6n di6u lQ n;m 2017, cu th6nhu sau:

I' Phuong 6n ph6t hirnh c6 phi6u ting v6n tli6u 16 ndm 2017:1. Giai tloqn I - ph6t hinh ting v6n tI6 tri c6 tric bing c6 phi6u:- Muc dich ph6t hdnh: phSt hdnh cho c6 d6ng hi6n hiru de thuc hion chi tra c6 tuc

nim 2016 voi ty 19 20%.- TCn c6 phitlu: c6 phi6u C6ng ry C6 phAn Di6n Gia Lai- Loai c6 phitiu: c6 phitiu ph6 th6ng- MCnh gidc6phi6u: 10.000 d6ng/c6phi6u- T6ng s6 cd phAn: 74.490.339 c6 phAn, trong d6:

'/ 56 luong c6 phii5u dang ruu hdnh: 74.4g0.33g c6 phi6u,/ 56 luong c6 phitlu qu!: 0 c6 phitSu- Ti lQ ph6t hdnh c6 phirlu d0 chi tr6 c6 ftc:20o/o

- s6 luong c6 phan du ki6n ph6t hdnh d€ trec6 tric: 14.g9g.060 c6 phan- T6ng gi6 tri ph6t hdnh theo mQnh gi6: 14g.9g0.600.000 d6ng- o6i tugng phrit hdnh: c6 d6ng c6 ton trong s6 theo ddi c6 aong tai thoi di6m ch6tdanh s6ch

- NguOn v6n chi tra: Lgi nhudn chua phdn ph6i duqc ph6p chia cu6i ndm 2Qr6.- Thdi gian thr,rc hiOn: trong ndm20ll.- Phucrng 6n xtr ly c6 phieu ld: 56 luqng c6 phi6u ph6t hdnh cho m6i c6 d6ng sc

duoc lirm tron xu6ng hdng tlon vi. 56 cd phi6u 16 tu vioc ldm tron xu6ng n6u J soduoc hiry b6.

(viqc ph5t hdnh c6 phi6u d6.chi tr6 c6 tric nhSm gift lai lgi nhufln ce tai dau tu n6nkh6ng ph6t sinh ting dong v5n)2' Giai cto4n 2 - ph6t hinh trng viin d6 horin d6i c6 phi6u s:ip nhgp:

4

3.

TON C6 PhiOU Ph6t hdNh: CO PHIEU CONC TY CO PHAN DIEN GIA LAI36 luqng ph6t hdnh d5n: rc.076.g54c6 phAn

Md chimg kho6n:

Lopi c6 phit5u:

MQnh gi6:

GEG

Ph6 th6ng

10,000 d6ng

Ti l9 ph6t hdnh ho6n ddi: 01 c6 phiriu GEG so ho6n d6i 0t c6 phi6u Trc (theophaong an sdp nhQp vd dinh gia dinh kdm)

Mpc dich ctra viOc ph6t hdnh: phrit hdnh c6 phii5u dC ho6n COi cO phitiu don vis6p nhdp ld c6ng ty .6 phAn DAu tu Di6n T6y Nguy0n vdo c6ng ty cp DiQnGia Lai.

M6i quan hO vdi td chric bi s6p nh4p: C6ng ty mg.

D6i tugng ph6t hdnh: c6 d6ng hi6n hfu cria c6ng ry cp DiQn Tdy Nguy€n(kh6ng bao g6m c6 d6ng ld c6ng ty Cp Di6n Gia Lai).

Ngdy ch6t danh s6ch ph6t hdnh: Ngay sau khi dugc DHDCD th6ng quaphuong 6n ph6t hdnh, c0ng ty so ti6n hdnh c6c thir tqc cAn thitit v6i co quanquan ly Nhd nu6c vd phrlt hdnh tdng v6n, thdi gian ch6t danh sdch c6 d6ng dgki6n trong ndm20ll

Thoi gian ph6t hdnh: Sau khi duoc Uy Ban chring kho6n chAp thudn phuong 6nph6t hdnh tdng v6n, du ki6n thdi gian thuc hiOn ndm2017.

xu ly c6 phi6u ld: 36 lugng c6 phi6u ph6t hdnh cho m6i c6 d6ng s0 duoc ldmtrdn xu6ng hdng dcrn vi. s6 c6 phiOu 16 tu hdng th6p phdn lncu

"o) n6u c6 s0 bi

hriy bo.

!Yt* p.hrit hdnh c6 phiriu d6 hoan d6i s6p nhdp crrv kh6ng phdt sinh t6ngoong von)

Trinh tg thgc hiQn:

Sau khi DHDCD th6ng qua phuon g 6n ph6t hdnh tdng v6n di6u lQ c6ng ty scthuc hiQn c6c thri tuc can ttrict oe v6i co quan qu6n li Nhd nudc v6 phuong antdng v6n vd nhpn duoc su chdp thupn phucrng 6n tdngv6n, se tnwc nion ctrotquyon huong c6 phi0u thucrng/ho6n d6i c6 phan tt

"o z phucmg 6n huy dQng

n6i tr€n.

Thoi gian thuc hi6n tdng vdn giai doan 1 vd 2 dg ki6n hodn thdnh trons ndm2017.

. Dta di0m thqc hi6n:

o6i voi c6phitiu d5 luu ky, c6 d0ng ldm c6c thri tuc tqi citcDai l:i luu k1r noic6 d6ng mo tdi kho6n ltru-ky, ooi.'ioi co dO.ne 6n luu lcy s0 thychiQn nhpn:6_q!i6u thucrng/c6 phiilu ho6n <t6it uan ly ;6 ;o;;;

-

C6ng ty CP DiQn Gia l.ai, dia chi II4 Trudng D6ng _ Tp pleiku _tinh Gia Lai.

II' DHDCD th6ng ntr6t ptr6 duyQt riy quy6n cho HDQT thr;c hiQn viQc ph6t hdrnhtdng viin chia tr6 co t,ic vi ph6t hinh s6p nhrip vrii cric nQi dung sau:o T6 chric tridrn khai thuc hiQn kd hoach ph6t hdnh ting v6n tron vd xri ly c6c v6n

d0 ph6t sinh trong qu6 trinh tdng v6n tr6n co sd tu6n thri vdi qui dinh cria ph6plu4t hi6n hdnh vd di6u lQ C6ng ry.

o Thuc v6i crrc co quan qu6n ry Nhd nu6c lion quand6n v g6m quy6t dinh thdi di6m ch6t danh s6ch, thdidi6m heo qui m6 v5n m6i tdng th6m, xir ly c6 phi€u16 khi ph6t hdnh cho c6 d6ng, lua chon t6 chirc tu van, sua d6i Gi6y ph6pDKKD, niOm y6t b6 sung. . ..

o TronS qu6 trinh thtrc hi6n phuong 6n phat hdnh tdng v6n dd dugc DHDCDth6ng qua, DHDCD iry quyen cho HDer chri dQng sira d6i, hodn chinh, b6sung phucng dn phttt hdnh theo yOu cAu cua co quan qu6n lli Nhd nudc trOn coso ddm bao k6 hoach ph6t hdnh dd duoc DHDCD th6ng qua vd d6m bdo quy6nloi cua c6 ddng, C6ng ty.

Di6u 4. Th6ng qua phucrng 6n s6p nh6p c6ng ty c6 phAn DAu tu di6n T6y Nguy6n (TIC)vdo C6ng ty C6 phAn Di6n Gia Lai (GEC), cr,r th6 nhu sau:

A. PHI/ONG AN TAI cAu TRUC:

Co c6u c6 dOng TIC tru6c khi srlp nhap (3 UI2120I6):

c6 adng Sd luqng CP Ti le s0 hiruC6ng ty c6 phAn Eidn Gia Lai

C6c c6 d6ng khric

Co phii5u quy (*)

14.s80.034

7.702.951

2.374.003

59,130h

3l,24oh

g,63oh

T6ng cQng 24.656988 1000h

(*) Theo k€ hoqch, TIC sd thuc hien bdn

Q3/20 r7.

^1 . ..4.Chi ti6t c6c phuong 6n chuytln d6i nhu sau:

todn bQ luqng c6 phtiiu qu! trong -e2-

6

6' GEC vd TIC sO hqp d0ng vdi c6c Don vi uy tin c6 chric ndng v0 tdi chinhchtmg khoan Ae nd trg, tinh to6n vd tu vAn c6ng tric s6p nh6p theo dirng quyrlfnh ph6p lu6t.

7. C6ng ty C6 phAn di6n Gia Lai so phrlt hdnh thOm c6 phAn do ho6n eoi dg t<i6nd5n 10.076.954 c6 ph6n (tuong img40,g7yot6ng s6 c6 phAn) cira TIC dang luuhdnh t?i thoi diem ho6n d6i rheo {, 16 horin d6i duqc Dai hoi d6ng c6 il6ng 02c6ng ty chAp thuAn. Ti lq ho6n cl6i du ki6n ld: 1:1 (01 c0 phitfu TIC duoc ho6neoi Uang 01 c6 phiiiu GEC) theo k6t quei dinh gi6 vd d0 xu6t ctia t6 chric thdmdinh gi6 dQc ldp.

8' Sau khi hodn thdnh viQc ho6n d6i cO phAn, TIC so trq thdnh Chi nh6nh/nhdm6y truc thuQc hoac to chfc du6i hinh thirc hopt dQng kh6c phu hqp v6i quydinh cua ph6p lu4t vd co c6u t6 chric crja GEC.

9. Sau khi Phuong 6n s6p nh4p dugc Dai h6i d6ng c6 d6ng cria TIC vd GEC dongthdi dugc cc/ quan chric ndng ch6p thuQn, 02b)n sO ti6n hdnh nhirng thri tpccAn thitit dc hodn t6t viQc s6p nhAp theo quy dinh cria ph6p lu6t hiOn hdnh tr6nco sd Hqp d6ng sdp nhgp d,o 02 b0n ky k6t.

l0'Todn b6 nguoi lao dQng cria C6ng ty TIC vdn ti6p tqc ldm vigc tai Chinh6nh/Don vi truc thuQc C6ng ty GEC hodc hinh thirc ho4t dQng kh6c sau khithgc hiQn s6p nhAp (sau itdy g9i tdt ld "Dcrn Vi Mdi"). Dcrn Vi M6i s0 kO thuatodn bQ lao d6ng, cac quyOn vd nghia vg ph6t sinh tu quan h6 lao dQng criaC6ng ty TIC. Don Vi Mdi c6 quycn sip

"tip lpi lao d6ng (n6u cAn) vd thuc hi6n

moi cdng viOc li6n quan cl6n ngudi lao ttQng theo quy6t dfnh cia Ecrn Vi M6ivd quy dfnh cria phap luQt.

B. PHI'ONG AN PHAT HANH TANC VON DIEU LE CUA CONC TY COPHAN DIEN GIA LAI:

Sau khi thpc hiQn chi trd cd tric vdi lj' lQ 20% bing c6 phiiiu tir ngu6n loi nhu6n

chua ph6n ptrOi tai ngdy 3 111212016, GEC so ph6t hdnh them c6 phAn d0 horln

d6i d6n I0'076.954 c6 phan (tucrng (mg 40,87%ot6ng s6 co phAn) cua TIC dang

luu hdnh t4i thoi di6m ho6n d6i theo rj'lQ ho6n d6i dugc Dai hqi d6ng c6 d6ng

c6c c6ng ty ch6p thufln.

- Loai c6 phAn phat hdnh:

- MQnh gi6:

C6 ph0n ph6 th6ng

10.000 ddng/cp

=,l

ll

tl,N

v,

1

- 56 luong cd phdn phrit hdnh d6n: t0.076.9s4 c6 phAnmi il- long gra fti co phdn rheo mOnh gi6 difn: 100.769.540.000 cl6ne

- IVIUo dich phrit hdnh:

- Ti 16 horin AOi au n6n:

Hoiin OOi c6 phdn, phpc vg s6p nhap.

l:l- DOi ruong ph6t hanh:

iii' co dong thi6u s cua cdng ty TIC theo Danh s6ch c6 d6ng t4i thoi di6mcdng ry TIC ch6t danh srrch d6 thpc hiQn horin d6i c6 phdn.

iv' DHCD dong y vd xdc nhdn viQc cric c6 d6ng hiQn hiru cria c6ng ty GEC s6kh6ng thuc hiQ quydtr uu ri6n mua dtii vdi s6 c6 phan dugc ph6t hdnhtrong dgt ndy.

- Thdi diOm ph6t hdnh du ki6n: 30 ngdy vd thdi gian gia hqn phrrt hdnh(nt5u cAn) te ttr ngdy thdng b6o phrit hdnh c6 phiriu de hoan d6i crro co quannhd nu6c c6 thAm quyOn.

- Han ch6 chuydn nhucrng: T?i thdi di€m ho6n e6i, e6i voi citcc6 dong sohiru cd phi6u TIC dang bi han ch6 chuy6n nhucrng, sau khi ho6n d6i sang c6phi6u GEC v6i rj' l0 horin d6i nhu trOn, ctng so ti6p tuc bi h4n ch6 chuy6nnhugng phan c6 phi6u ho6n d6i d6 theo thoi h4n dugc quy dinh gi6ng nhuO6i vOl c6 phi6u cua TIC md c6 d6ng d6 dang n6m giu.

CAC VAN DE LITN QUAN DEN SAP NHAP TIC VAO GECDai hQi dOng c6 d6ng th6ng nh6t th6ng qua c6c v6n dd sau:

vfn tI6 1: Thdng qua phucrng 6n s6p nhap c6ng ty c6 phdn Dau tu Di0n T6y NguyOnvdo cdng ty c6 phdn DiQn Gia Lai theo phucrng 6n s6p nh4p dinh kdm.

V6n tl6 2: Th6ng qua du thao hcr-p d6ng srlp nhap

HQi d6ng qudn tri kinh rrinh Dai h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua b6n Dp rhio Hqrp d6ngs6p nhQp sc ducrc ky k6t gita c6ng ry c6 phan Di6n Gia Lai vd c6ng ty c6 phan Dautu diQn TAy Nguy0n. NQi dung b6n Du thao dugc th6 hi6n trong php lpc hqp d6ngs6p nhap dinh kdm.

vAn tI6 3: Th6ng qua phucrng 6n horin ddi todn b0 c6 phi6u dang luu hdnh cua c6ngty c6 phdn Dau tu di6n T6y Nguy0n (TIC) ec nrrpn c6 phiiiu cria cong ty c6 phanDi0n Gia Lai (GEC), cu thO nhu sau:

Ia

\

Mgc tlich ho6n odi: tap trung ngu6n luc, nang cao n[ng lpc tdi chinh, hiQu qu6sdn xu6t kinh doanh cua c6c nha m6y thriy diQn, th6ng nh6t trong qu6n hi vd vilgi ich t5t ntr6t cria c6c c6 d6ng.

Phuong thri'c hoin oai: c6 d6ng ctra c6ng fy c6 ph6n Ddu tu <liQn T6y Nguy0n(khdng bao g6m c6 dong c6ng ty c6 phAn DiQn Gia Lai) vdo ngdy ch6t danh sdchc6 d6ng il6 ho6n aoi co phitiu s0 nh6n dugc m6t luqng c6 phi6u tucrng img cuacOng ty c6 phAn Di€n Gia Lai tr6n cq so ty lQ ho6n d6i gifa hai c6ng ry. Dai h6ic6 dong riy quyOn cho H6i ddng qu6n tri lFa chgn thoi diem chtit daj s6ch c6dOng phir hqp.

Ti t0 ho6n aiii orr ki6n: H6i d6ng qu6n tri d0 xu6t fl, l0 ho6n e6i ta 1:1 (01 c6phi6u GEC ph6t hdnh th6m so d6i l6y 0l c6 phitiu TIC dang luu hdnh) theo k6tqud dinh giSvddO xu6t crja t6 chric th6m dinh gi6 dQc lap.

D[t uu ti6n hdng dAu khi xem x6t d0 xu6t ty lQ ho6n d6i c6 phiriu ld b6o vQ quy6nloi cria ci hai bOn c6 d6ng thiOu so vd c6 <t6ng da s6 tai c6c c6ng ty. H6i d6ngqu6n tri cam k6t thpc hi6n nhi€m vu ndy m6t c6ch nghiom tric d6m bdo loi ichcao nh6t c6 dong.

Dti x6c tlinh gi6 tri c6 phAn 02 c6ng ry ldm co sd tinh torln tj, lQ s6p nhOp, Gi6 tricria doanh nghiQp s0 ld mfc gi6 binh qudn (1) gi6 tri n6i tai cira Doanh nghiQpduoc tfnh tu phuong ph6p dinh gi6 theo chiOt kh6u dong tien vit (2) giatriso s6nh(comparable value) cria Doanh nghiQp so v6i c6c doanh nghiQp dd ni6m y6t cungngdnh sri dung k6 hopch tdi chinh dg ph6ng cho ndm 2017 theoktl ho4ch cria TIC& GEC. chi titit cdn cri x6c dfnh g' lQ ho6n d6i duqc trinh bdy trong phuong 6nsrlp nh4p dinh kdm.

Hinh thri'c ho4t.I0ttg cria c6ng ty c6 phAn DAu tu tliQn T6y Nguy6n sau ho6naoi co phi6u: Sau khi hodn thdnh viOc ho6n d6i c6 phAn, c6ng ry c6 phAn Di0nGia Lai s0 t6 chric lai c6ng ty .6 phAn DAu tu diQn T6y Nguy0n thdnh chinhrinh/nhd m6y truc thu6c ho4c t6 chric dudi hinh thric ho?t dQng kh6c phu hgpv6i quy dinh cira ph6p luat. Dai hQi c6 d6ng riy quyAn cho HQi d6ng quan triC6ng ty DiQn Gia Lai quytit dinh lga chon hinh thric t6 chric lpi C6ng ty c6 phAnDAu tu di6n Tdy Nguy€n sau s6p nhQp.

Phucrng 6n kinh doanh sau s6p nh$p: Sau srip nhQp vdo GEC, c6c nhd m6yThty diQn do TIC so hiru vir li6n doanh v6n titip tuc duy tri hoat dQng kinh doanhnhu tru6c khi srip nh0p.Phucrng 6n kinh doanh cp thO sau s6p nh0p iry quy6n cho

HQi d6ng quan tri c6ng ty xem xdt xdy dr,rng vd t6 chric thpc hiQn d6m bdo manglai hi6u qud cao nhAt cho c6 d6ng vd C0ng ty.

Thr;c hiQn ho6n tl6i toin b0 c0 phi6u TIC:

vi6c ho6n e6i sc dugc thuc hi6n trong thdi han 90 ngdy vd thqi gian gia hqn phrithdnh (niiu can) k6 tir ngdy Uy ban chring khorln nhd nu6c .rr6p trruan viQc ph6thdnh cho c6ng ty c6 phan DiOn Gia Lai de hoan ooi t6y c6c c6 phan cria c6ng ryc6 phAn DAu tu di0n T6y Nguy6n dang luu hdnh.

r-lv L,.ruu 're' vr90 rOan ool, uong ty c0 phiin D6u tu <liQn Tdy Nguyen (TIC) soth6ng b6o ngdy ch6t danh s6ch c6 d6ng d6 thuc hiOn ho6n d6i c6-phan theo quydinh.

TD ngiry ch6t danh s6ch c6 d6ng dd thuc hi€n ho6n d6i, moi giao dich li6n quandtin c6 phi6u TIC sau ngdy ch6t se kh6ng cdn giri tri. Gi6y chirng nh6n so hiru c6phan TIC cria c6c c6 dong chua thuc hi6n luu h-i ld co so d0 .a. .o d6ng ndy d6nldm thri tuc nhdn c6 phdn GEC theo r,j, lQ hoan d6i.

Drii voi c6c c6 d6ng so hiru c6 phi6u TIC <lang bi han ch6 chuyOn nhuong, saukhi ho6n ddi sang c6 phi6u GEC cfrng so titlp tuc bf h?n chii chuyon nhugng theothoi h4n dugc quy dinh gi6ng nhu dtii vdi c6 phi6u TIC md c6 d6ng d6 dang n6meifr.

Vdn tI6 4: Di0u lQ C6ng ry nh4n s6p nh6p:

DO thUc hiOn vlet9c ho6n d6i, COng co phAn DAu

I

"l

"I

N

HQi ddng qu6n tri kinh trinh Dai hQi d6ng c6c6ng ty sau siip nhQp (theo phu luc du th6o diOu

d6ng th6ng qua c6c du th6o DiAu 16

16 dinh kdm).

VAn tI6 5: T6 chric thuc hiOn

Th6ng qua vi6c try quy6n cho HQi d6ng eudn tri:

- Dua tr€n Du th6o Hcr,p d6ng srip nh0p, phuong fn s6p nhap da duoc Dai hQi ddngc6 dong th6ng qua, H6i d6ng qu6n tri ti6n hdnh ddm ph6n, thuong luqng, diOuchinh vd b6 sung n6i dung Hqp d6ng srip nhQp cho phu hgp vdi tinh hinh thgc t6vd c6c quy dinh ph6p lu?t c6 liOn quan. uy quy0n cho nguoi dai diQn ph6p luptcria c6ng ty .6 phAn DiQn Gia Lai ti6n hdnh hy ktit vd thuc hi6n c6c n6i dungtrong Hgp d6ng s6p nhpp.

- Tri€n khai c6c c6ng viOc cAn thi6t kh6c, diOu chinh xu ly c6c v6n co tien quan d6thr,rc hiQn c6c ndi dung Nghf quyt5t dai h6i ddm bao c6 lqi nhAt cho c6ne ty vir c6d6ng.

10

Di6u 5. Th6ng qua k5 hopch sdn xuAt kinh doanh,2017:

KO ho4ch sin xu6t kinh doan h 2017 nhu sau:mi- 'l'6ng doanh thu:

+ Doanh thu SXKD di6n:

+ Doanh thu hoat d6ng CCDV:

* Doanh thu tdi chinh vir thu nh6p kh6c:ml- rong cnl pnr:

- Lqi nhuAn trudc thu6:

- Lqi nhudn sau thu6:

phuong 6n phdn ph6i lc.ri nhudn ndm

312.133

220.534

9.043

82.ss7

20s.973

1 06.1 60

99.1r2

triQu rl6ng

tri6u d6ng

triQu d6ng

triQu d6ng

triQu tl6ng

triQu d6ng

trieu d6ng

triOu ddngDg kiiin ktl ho4ch phdn ptriii tqi nhugn ndm2017z

- Trich l4p qug clAu tu phrit triOn (3%1:

- Trich lQp qu! khen thucrng, quy phirc lqi (5%):

- Lqi nhudn cdn lai sau trich lflp cric qu!:

2.973 triQu d6ng

4.956 tri6u d6ng

91.183 triQu d6ng

Dp ki€n T6ng doanh thu hqp nh6t dat : 517 ty d6ng vd Lgi nhu6n tru6c thu6 hqp nh6td4t: 150 rj,ddng.

riy quy0n cho HDeT quytit rlinh tj, lq, hinh thric vd thoi gian0_1,7 nhu hqp v6i tinh hinh kinh doanh, tdi chinh cria c6ng ty vdC6 d6ng Cdng ty.

u thu6 sau khi chia li6n doanh vugt so vdi k6 hoach, th6nginh viOc trich thuong cho c6ng ty mric trfch thuong t6i caudn sau thu0 sau khi chia liOn doanh vuot so v6i k6 hoach

. nhung kh6ng. qu6 500 tri6u d6ngDi6u 6. uj' quyOn HDQT duyOt dAu tu du 6n du6i i.500 r,i d6ng/du 6n

Epi h6i d6ng c6 d6ng th6ng qua uy quycn cho HDer thpc hi6n c6c nQi dung sau:- Quytit dfnh c6c vAn dO li6n quan d6n viQc nghiOn cfu, lua chsn vd tri6n khai dAu

tu c6c dg 6n ndng lucrn g t|i tao ti0m ndng vir c6 hiQu qud voi giittri du6i 1.500 fid6ng/dU 6n vir ddm bao tu6n thu theo chinh s6ch ddu tu dd dugc DHDCD phi6nhgp b6t thucrng ngity 251512016 th6ng qua.

- Thdi gian tri6n khai: KC tu ngdy duoc Dai hOi th6ng qua cho d6n khi c6 Nghiquy0t cira DHECD thay th6, hiry b6.

Diiju 7. Th6ng qua Bo sung ngdnh nghe kinh doanh cria c6ng ty, cu th6 nhu sau:

l.Muc dich b6 sung ngdnh nghO kinh doanh:

il

Nh[ cAu ki6m dinh vo v6n d0 an todn cita cdcthi6t bi cliQn, dpng cpdiqn LdiT qua d6 rang doanh rhu cho C0ng f, tu cric nganh php trg.2.N0i e tinh doanh bO sins:

oln diOn vd d6y crip diQn nhung kh6ng baom phucmg tiQn do, chuAn do ludng vd kh6ngimg nhQn cho phuong tiQn vfln t6i.quan dtin nQi dung b6 sung ngdnh nghC kinh

doanh nhu sau:

86 sung DiOm q Kho6n I Di6u 3 nhu sau:

J hung kh6ng baogoba lucmg vd kh6ng

n tdi.,^4. Tri0n khai thuc hi6n:

' Giao Chir tich H6i t6 chric thuc hiQn cric tht tuc ph6p lf liOn quandtin viQc b6 sung n h c oanh tr6n.

' Trong trulng hqp theo y€u cdu cia co quan nhd nu6c vd vi6c cdn di6u chinhthdng tin chi ti0t cira ngdnh ngho kinh doanh ndu tai mpc 2 cria 'fo trinh ndynhim dam bao viOc tudn tht ;h r luQt vc fy lQ so htu cira nhd dAu tu nu6cngodi trong c6c doanh nghidp c6 v6n dAu tu nu6c ngodi hopc cric quy dinh kh6ccta phrlp lu4t ViQt Nam thi Chi tich HQi d6ng qudn tri doq. quySrrq,ryet CintviOc di6u chinh th6ng tin chi ti6t cria ngdnh .r!rr3 r.inrr doanh

"a ciar'.ninh nQi

dung ndy trong Di0u le c6ng ty nhrmg khdng ldm thay d6i mpc dich cua viQc b6sung ngdnh ngh6 kinh doanh ndy.

' HQi d6ng qudn tri c6 tr6ch nhi6m brio crlo DHDCD gAn nh6t vo kt5t qud b6 sungngdnh ngh6 kinh doanh duoc th6ng qua tai to trinh ndy.

Di6u 8. Th6ng qua mQt sti giao dich d6i vdi ngudi c6 liOn quan cria c6ng ry:1' Thdng qua vicc ky ket c6c hgp d6ng, giao dich gita c6ng ty c6 ph6n Di6n Gia Lai

vd c6c doanh nghiQp theo phu ruc dinh kdm Td trinh ndy, cg th6 nhu sau:- N9i dung chu y5u crha c6c giao dich li6n quan d6n ho4t dQng g6m: mua brin dion;mua biin, cung c6p, thuo, cho thuO hdng h6a, dich vu, thitlt [i]-j, -6c, c6ng c-,dpng cu' tu liOu s6n mua b6n chimg kno6r/v6n; thi c6ng, *ay1Ep:,;nhuong brin, thanh ly kho6n dAu tu cria c6ng ty, c6ng ty con; ia" i"tdi chinh, dAu tu dp ri ay, cho vay,bholdnh, thuc hi.n cac biQn ph6pbio dam nhung kh6ng bao g6m vi6c c6p c6c kho6n vay, bio ldnh v6i .o Oorrg uingudi c6 li6n quan.

- Gi6 tr! cp thd tung giao dich thuc hi6n tuy tung thoi diom vd ttrng hopt dQng cuth6, trOn co sd ddm bdo loi ich cta C6ng ty.

12

- Thdi gian th\rc hiQn: tir ngdy dugDHDCD thudng niOn ti6p theo. C6cqua trudc dAy c6 n6i dung tr6i vdiqua liOn quan d6n Td trinh nay se htiqua vd c6 hiQu lpc thi hdnh.

2. Tr6ch nhiOm thuc hi6n c6c nQi dung n6u tpi Mpc 1 To trinh ndy:- Giao cho HQi d6ng qudn tr! quy6t dinh tung trudng hqp cu tho vd trion khai thuc

hi6n phu hqp tinh hinh thpc t6 cria c6ng ry vd Di0u lq c6ng ty, quy dinh nOi b0cira C0ng ty.

- HQi d6ng quin tri dugc quyon phdn c6p cho Ban dieu hinh th6ng qua c6c giaodich ndy vd Ban di6u hdnh c6 trrich nhiQm bilo c6o H6i d6ng quan tri nQi dungthuc hi€n trong ki'hgp gAn nh6t vd c6c giao dich c16 ph6i d6m b6o tu6n thri dringquy dlnh ph6p luAt ve b6o c6o, c6ng b6 th6ng tin.

Di6u 9. Th6ng qua vi6c iry quy6n lua chon c6ng ty ki6m to6n BCTC ndm2017Daroa HDeT.lua chon.don vi ki6m

ki. Ban kiOm so6t s6- c6c c6ng tyNhd nu6c ch6p nhQn

Di6u 10' Th6ng qua Thu lao vir dp trir kinh phi ho4t dQng cria HDer, Ban Ki6m soritnim 2017

Dai hQi ddng cq d6ng th6ng S,t, jlg"g qua t6ng mric thir lao vd dy rru kinh phi ho4t

ddng cira H6i cl6ng quan tri, Ban ki6m soat tron! n6m 2012, .u ir,c rrrru sau:- T6ng mric thir lao vdr dp tri kinh phf hoat dQng cria HQi d6ng quAn tri, Ban ki6m

so6t d0 thgc hiOn nhiOm vu Dai h6i d6ng c6 dong giao theo chirc ndng nhiOm vu:t6i da 5% Lqi nhuan sau thuS theo k€t qua rroat dong kinh doanh tr6n 86o c6o tdiclrinh da ki6m to6n nam 2017, Muc thu lao HDQT vd Ban kiem soat nFm 2017kh6ng thay cl6i so vdi nFm20t6.

DiAu 11. Th6ng qua vi0c th6i nhiOm rhanh viOn HDer k' 20r 5 - 2020.

DHDCD th6ng nh6t th6ng qua:

- Th6ng qua th6i nhi6m chric danh thdnh vi6n H6i d6ng qu6n trf d6i v6i: $ng:L€ An Khang vd Ong: Nguy6n T6m Hod t<c ttr ngdy 03/1 u20r6.

ch h vi€n HQi d6ng qu6n trf ddi v6i: OngN euj,nh Nhu kO tri ngdy 2gl04l20tj.

Di6u 12. th eT nhiQm ki, 201 5 _ 2020.

l3

DHDCD th5ng nh6t th6ng qua b6 nhiQm Thdnh viOn HDQT d6i viri Ong: Deepak

Chand Khanna vd Ong Yasushi Uiioka k0 tu ngdy 03/1112017 vd Ong Th6i V[nChuyQn vd Bd Ddo Thi ThiOn Thanh k0 tu ngdy 281412017.

Di6u 13. Thdng qua viQc th6i nhiQm Truong Ban kiOm so6t kj' 2015 - 2020.

DHDCD thi5ng nhAt th6ng qua viQc th6i nhiQm Truong Ban ki6m so6t vd th6itham gia vdo Ban Ki0m so6t d6i v6i Bd NguySn Th6i He k0 tu ngdy 281412017.

Dii,u 14. Th6ng qua bAu b6 sung Ki0m so6t vi0n nhiQm kj. 20 15 - 2020

DHDCD th6ng nhAt th6ng qua k6t qud trring cu KiOm so6t viOn COi vOi Bd Hodng

Thi Mai Thuj'k6 tu ngay 281412017.

Di6u 15. C6c nQi dung th6ng qua tai DHDCD sC bi vO hiQu nOu tr6i v6i Quy dinh Ph6p

lupt hiQn hdnh vd DiAu lq COng ty.

)-l

STTHg t6n ri'ng vi0n

Cd il6ng tI6 cirS0 luqng c6

phi6u bAu

I Ong: Deepak Chand KhannaINTERNATIONAL FINANCE

CORPORATTON (IFC)7r.254.038

) Ong: Yasushi UjiokaAVH PTE. LTD(AMSTRONG)

1r.548.482

3 Ong: Thdi Vin ChuyQncONC TY CO PFIAN DAUTU TFIANH THANH CONC

7t.362.42s

4 Bd: Ddro Thi Thi6n ThanhCONG TY CO PHAN DAUTU THANH T}IANH CONC

I | .043.301

STTIIg t6n ring vi6n

Cd Adng tI6 cfrSii tuqng c6

phi6u bAu

tBir: Hoirng Thi Mai Thuf CONG TY CO PHAN DAU

TU THANH THANH CONC7t.302.063

t/lIT

Di6u 16. T6 chric thgc hi€n

- HDQT, BKS COng ty c6 tr6ch nhi-6m tri6n khai, gi6m s6t vd b6o c6o viQc thgchiqn Nghi quy€t ndy.

- Nghi quyt5t c6 hieu lyc kO ru ngdy

Noi nh6n:

- Nhu Didu l6"dd thi hdnh";- C6ng bii *en website;

- Co quan ban ngdnh cd liAn quan ;- LruVT.

IG TYPHAN

15