i "'>-~7"\IH~u:\‘a .'\\1t\-'l.Wu1VL.., I

i

/[L referat,,.,~\, HELGELAND g

'kr KRAFT

rei/anm, am;Mosjøen: 06.04.16

Vår Ref: 16-2300

Arkiv:

Brev til eierkommunene ved ordfører og rådmann

Helgeland Kraft AS - etablering av konsern

Ledelsen og styret i Helgeland Krafi AS ("HK") har arbeidet med å omdanne HK til konsern siden 2014. Eierne erinfonnert om arbeidet i generalforsamlinger i 2014 og 2015 samt i eget eiermøte 11.06.15. Kommunestyrene er senere gittsupplerende informasjon i de pågående kontaktmøter med HK. Ordinær generalforsamling vil bli nærmere orientert21.04.16.Styret i HK vedtok 17.03.16 å anbefale eíerkorrnnunene å gi sin tilslutning til konsemetableringen. Vedtaket lyder somfølger:

1. ”Styret vedtar å anbefale for eierkommunene at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern slik at

virksomhetsområdene vannkraftprodulcsjon, distribusjonsizett og strarnsalg fordeles på tre heleide

datterselskaper. Stabsfunksjonene flyttes over fi'a dagens HK til det nye HK Holding via fisjon/fusjon

gjennom et hjelpeselskap.

2. Styret gir sin tilslutning til den av administrasjonen fiemlagte løsningsmodell herunder utkast til

vedtekter i morselskapet, utkast til vedtekter for heleide datterselskaper, utkast til instrukser for

valgkomitéene og utkast til eierstyringsdokziiizeizt.

3. Administrasjonen legger til rette for orientering og beslutninger hos eierne.

4. Administrasjonen gis fullmakt til å foreta de handlinger som er nødvendig (som f. eks. etablering av

hjelpekonsern) fram til styrets endelige behandling av konsernorndanningen 31.08.16.”

Som det fremgår er vedtaket i styret en anbefaling til eierkommunene om at HK omdannes til konsern som forutsettes

gjennomført med virkning fra 01.01.17.

Eierkommunenes involvering i konsemetableringen vil være nødvendig i to trinn.

I første omgang vil det kreves at kommunestyrene treffer vedtak om å gi sin tilslutning til at HK omdannes til konsem.Som det sees skal et slikt vedtak også gi ordføreren eller den ordføreren bemyndiger bestemte fullmakter, herunder til årepresentere kommunen på den ekstraordinære generalforsamlingen i HK som behandler konsemetableringen og stemme

for denne samt erklære at dagens aksjonæravtale for HK bortfaller med virkning fra gjennomføring avkonsemetableringen.

For at konsemetableringen skal kunne gjennomføres med virkning fra 01.01.17 vil det være nødvendig med likelydende

vedtak i kommunestyrene og at vedtakene foreligger senest innen utløpet av juni i år.

Under forutsetning av at konununestyrene gir sin tilslutning, planlegges det for at styret i HK i styremøte 31.08.16 endeligbehandler konsemetableringen og vedtar saken oversendt til bedriftsforsamlingen og ekstraordinær generalforsamling iHK for behandling og vedtak. Det er planlagt møter i bedriftsforsainling og ekstraordinær generalforsamling 23.09.16.

Det er utarbeidet et saksgrunnlag for eierkommunene med anbefaling til vedtak fra Helgeland Kraft til eierkommunene (se

vedlagte notat 18.03.16 fra Helgeland Kraft til eierkommunene «Helgeland Kraft AS - etablering av konsem») somoppsummerer bakgrunn, hvordan konsernet etableres, eiernes berøring, videre saksbehandling og eiemes involvering.

Orgnr. 844 011 342 MVAfirmapost@helgelandkraft.no I www.heigeland v

Med utgangspunkt i dette notat besluttet HKs styre i møte 17.03.16:

Styret anbefaler kommzmestyrene iAlstahaug, Brønnøy, Dønna, Grane, Hattfielldal, Hemnes, Herøy, Leirflord, Nesna,

Rana, Sømna, Vefsn, Vega og Vevelstad å fatte slikt vedtak:

1. Kommunestyret gir sin tilslutning til at Helgeland Kraft AS omdannes til konsern og at konsernetableringen

gjennomføres som presentert i selskapets notat til eierkommunene av 18.03.20] 6.

2. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen í

ekstraordinær generalforsamling i Helgeland Kraft AS og steinme for at Helgeland Kraft AS omdannes til

konsern ved at Helgeland Kraft AS fusjonerer med Helgeland Kraft Vannkrafi AS, som inngår i et

hjelpekonsern opprettet for å tilrettelegge for konsernetableringen, og fullt ut eietav Helgeland Kraft AS.

Ved gjennomføring av fusjonen vil Helgeland Kraft AS slettes og kommunen vil motta aksjer i Helgeland

Kraft Holding AS, som er morselskap i hjelpekonsernet, i sanzme forhold som koinmunen i dag eier aksjer i

Helgeland Kraft AS. Etter gjennomføring av konsernetableringen vil Helgeland Krafl Holding AS endre

navn til Helgeland Kraft AS.

3. Kommunestyret gir ordføreren eller den ordføreren bemyndiger fullmakt til å representere kommunen i

handlinger i sanunenheng med omdannelsen til konsern, herunder til å erklære at aksjonæravtalen for

Helgeland Kraft AS bortfaller med virkning fira gjennomføring av konsernetableringen.

Vi ber om at eierkommunene starter tilslutningsprosessen og behandler saken innenfor den angitte frist. Om ønskeligbistår vi gjerne med supplerende informasjon.

/2:. :enl ut AØ

Ove A. Brattbakk

Adm.dir

Kopi: styret

Vedlegg:

1. Notat (18.03.16) Saksgrunnlag til eierkommunene med anbefaling til vedtak

2. Notat (10.03.16) Beskrivelse av konsemetablering Helgeland Kraft, med vedlegg:

a) Utkast til vedtekter i morselskap, HK Holding (hovedsakelig videreføring av HKs någjeldende

vedtekter)

b) Utkast vedtekter for heleide datterselskaper

c) Utkast til instruks for HKs valgkomité for styret og bedriftsforsamlingen

d) Utkast til eierstyringsdokument

e) Utkast til instruks daglig leder

f) Dagens gjeldende vedtekter og aksjonæravtale for HK

. . . . . . . _. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

Org.nr. 844 011 342 MVAfirmapost@helgelandkraft.no I www.helgeland