2

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Відкрите акціонерне товариство "Регенерат" (далі за текстом - Товариство) створене згідно з наказом регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області від 05 травня 1997 року № 593 шляхом перетворення Лисичанського орендного малого підприємства «Регенерат» у відкрите акціонерне товариство згідно затвердженого плану приватизації державного майна даного підприємства, Декрету Кабінету Міністрів України від 20 травня 1993 року №57-93 «Про приватизацію цілісних майнових комплексів та їх структурних підрозділів, зданих в оренду» . Перереєстровано виконавчим комітетом Лисичанської міської Ради народних депутатів, реєстраційний номер 260 від 08 травня 1997р. Нова редакція Статуту затверджена загальними зборами акціонерів від 20 січня 1999р. (протокол №1), зареєстрована виконавчим комітетом Лисичанської міської ради 01 квітня 1999р., реєстраційний №25370376ЮО080084, зміни та доповнення до Статуту затверджені загальними зборами акціонерів 26 квітня 2000р. (протокол №2), зареєстровані 26 травня 2000р., реєстраційний №0192/008, 25 червня 2003р. (протокол №5), зареєстровані 04 жовтня 2003р., реєстраційний №0740/010, 17 березня 2004р. (протокол №6), зареєстровані 05 квітня 2004р., реєстраційний №0814/010, статут у новій редакції затверджений загальними зборами акціонерів від 17 квітня 2008р. (протокол №10), зареєстрований 25 квітня 2008р., реєстраційний №13811050007000465.

Лисичанське орендне мале підприємство “Регенерат” засновано на добровільних засадах членами трудового колективу державного малого підприємства “Регенерат” рішенням загальних зборів організації орендарів (протоколи №1 від 1 грудня 1992р. та №1 від 14 жовтня 1994р.) згідно із Законом України “Про оренду майна державних підприємств та організацій” на підставі договору оренди майна від 06 грудня 1994р. №000148/09-А між регіональним відділенням Фонду державного майна України по Луганській області та організацією орендарів державного малого підприємства “Регенерат”, яка зареєстрована виконавчим комітетом Лисичанської міської Ради народних депутатів, реєстраційний №10 від 15 січня 1993р., код ЄДРПОУ 21817171. Лисичанське орендне мале підприємство “Регенерат” перереєстровано виконавчим комітетом Лисичанської міської Ради народних депутатів, реєстраційний №13373004 від 27 січня 1995р. Державне мале підприємство “Регенерат” засновано на базі Лисичанського заводу гумових технічних виробів, створеного наказом Міністерства нафтопереробної та нафтохімічної промисловості СРСР від 01 червня 1960р. №199 на державній власності, та підпорядковане Міністерству промисловості України, перереєстроване виконавчим комітетом Лисичанської міської Ради народних депутатів, реєстраційний №177 від 30 квітня 1993р. Правонаступник засновника підприємства – Міністерство промисловості України.

Колективне мале підприємство “Регенерат” створено згідно з установчим договором від 23 березня 1991р. між Лисичанським заводом гумових технічних виробів та колективом цеху з виробництва регенерату (протокол №1 від 21 лютого 1991р. зборів трудового колективу) на підставі Закону СРСР “Про підприємства в СРСР” та постанов Ради Міністрів СРСР від 08 серпня 1990р. №790 “Про заходи із створення та розвитку малих підприємств”, Ради Міністрів УРСР від 22 серпня 1990р. №278, зареєстровано виконавчим комітетом Лисичанської міської Ради народних депутатів, реєстраційний №139/1 від 22 квітня 1991р., реєстраційний №25370376ЮО010034 від 22 квітня 1991р. в Реєстрі суб’єктів підприємницької діяльності. 1.2. Приватне акціонерне товариство «Регенерат» (або далі за текстом - «Товариство») - господарське товариство, статутний капітал якого поділено на визначену кількість часток однакової номінальної вартості, корпоративні права за якими посвідчуються акціями, яке перейменоване з Відкритого акціонерного товариства «Регенерат» згідно з Законами України «Про акціонерні товариства», «Про цінні папери і фондовий ринок», «Про національну депозитарну систему та особливості електронного обігу цінних паперів в Україні» та іншими законодавчими актами України.

1.3. Найменування та тип Товариства: 1.3.1. повне найменування українською мовою – ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РЕГЕНЕРАТ»; 1.3.2. скорочене найменування українською мовою – ПРАТ «РЕГЕНЕРАТ»; 1.3.3. повне найменування російською мовою – ЧАСТНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ

ОБЩЕСТВО «РЕГЕНЕРАТ»; 1.3.4. скорочене найменування російською мовою – ЧАО «РЕГЕНЕРАТ»;

3 Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

1.3.5. повне найменування англійською мовою – PRIVATE JOINT STOCK COMPANY “REGENERAT”; 1.3.6. скорочене найменування англійською мовою - PJSC “REGENERAT”. 1.4. Засновниками Товариства були:

1.4.1. Держава в особі регіонального відділення Фонду державного майна України по Луганській області; 1.4.2. Організація орендарів орендного малого підприємства «Регенерат».

1.5. Товариство у своїй діяльності керується Законом України «Про акціонерні товариства», Цивільним Кодексом України, Господарським Кодексом України, іншими нормативними актами України, положеннями цього Статуту, а також внутрішніми правилами, процедурами, регламентами та іншими локальними правовими актами Товариства, прийнятими відповідно до Статуту.

1.6. Місцезнаходження Товариства: Україна, Луганська область, місто Лисичанськ, вулиця Орджонікідзе, 128.

1.7. Товариство створене на невизначений строк діяльності.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ТОВАРИСТВА

2.1. Товариство є юридичною особою з дати його державної реєстрації. 2.2. Установчим документом Товариства є його Статут. 2.3. Товариство має цивільні права та обов'язки, здійснює свою діяльність відповідно до

цього Статуту та законодавства України. Товариство може виступати відповідачем та позивачем у суді.

2.4. Товариство має самостійний баланс, рахунки в банках, печатку та кутовий штамп зі своїм найменуванням, знак для товарів і послуг.

2.5. Майно Товариства формується з джерел, не заборонених чинним законодавством України.

2.6. Товариство є власником: - майна, переданого йому засновниками та акціонерами у власність як вклад до статутного

капіталу; - продукції, виробленої Товариством у результаті господарської діяльності; - одержаних доходів; - іншого майна, набутого на підставах, не заборонених законом. 2.7. Товариство має право продавати, передавати безоплатно, обмінювати, здавати в оренду

юридичним та фізичним особам засоби виробництва та інші матеріальні цінності, використовувати та відчужувати їх іншим шляхом, якщо це не суперечить чинному законодавству України та цьому Статуту.

2.8. Товариство має право випускати акції, облігації та інші цінні папери. Умови випуску та порядок розміщення акцій та облігацій визначаються у рішенні про їх випуск.

2.9. Товариство самостійно відповідає за своїми зобов'язаннями усім своїм майном. 2.10. Товариство не відповідає за зобов’язаннями акціонерів. До Товариства та його органів

не можуть застосовуватися будь-які санкції, що обмежують їх права, у разі вчинення акціонерами протиправних дій.

2.11. Акціонери не відповідають за зобов'язаннями Товариства і несуть ризик збитків, пов'язаних з діяльністю Товариства, тільки в межах належних їм акцій. Акціонери, які не повністю оплатили акції, відповідають за зобов'язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ТОВАРИСТВА

3.1. Основною метою діяльності Товариства є одержання прибутку для наступного його розподілу між акціонерами Товариства, шляхом систематичного здійснення виробничо-господарської, інвестиційної, комерційної та іншої підприємницької діяльності, виробництво та реалізація продукції виробничо-технічного призначення та товарів народного споживання, організація та здійснення закупівлі і продажу товарів та продукції, надання юридичних, торговельних та інших послуг, здійснення фінансових та торговельних операцій, залучення іноземних інвестицій, розвиток зовнішньоекономічних зв’язків України, формування товарного

4 Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

ринку, розвитку інфраструктури і реалізації на основі одержаного прибутку соціальних та економічних інтересів акціонерів Товариства, а також здійснення іншої, не забороненої чинним законодавством України, діяльності для отримання прибутку на вкладений капітал. 3.2. Предметом діяльності Товариства є: 3.2.1. діяльність у сфері виробництва гумовотехнічних виробів промислового призначення, товарів народного споживання, торгівлі, будівництва, транспорту, інших галузях економіки тощо; 3.2.2. вторинна переробка зношених шин, гумовотехнічних відходів, регенерація гуми, виробництво регенерату промислового призначення; 3.2.3. збирання, заготівля окремих видів відходів як вторинної сировини (відходів гумових, у т.ч. зношених шин); 3.2.4. операції у сфері поводження з небезпечними відходами; 3.2.5. проведення будівельних, будівельно-монтажних та пусково-налагоджувальних робіт; 3.2.6. реалізація виробленої продукції та комерційна діяльність шляхом утворення власної системи збуто-постачальних підрозділів; 3.2.7. надання всіх видів транспортних послуг вантажним та пасажирським автотранспортом, а також механізмами; 3.2.8. монтаж, налагоджування, модернізація, технічне обслуговування та ремонт промислового обладнання; 3.2.9. організація природоохоронної роботи, будівництво та експлуатація природоохоронних засобів, здійснення всіх необхідних заходів з захисту повітря, ґрунту від забруднення господарськими викидами; 3.2.10. торгівельно-комерційна та зовнішньоекономічна діяльність відповідно до вимог чинного законодавства; 3.2.11. торгова діяльність всіх напрямків, проведення товарообмінних та торгово-закупочних операцій оптової та роздрібної торгівлі; 3.2.12. брокерські та дилерські послуги в особистих інтересах та інтересах інших підприємств та осіб, укладення угод; 3.2.13. послуги з питань менеджменту, кредитно-фінансова діяльність та операції з цінними паперами, у тому числі за валюту, участь у роботі фондового ринку України; 3.2.14. проведення та участь у виставках, ярмарках, аукціонах, презентаціях та інших заходах; 3.2.15. операції з імпорту та експорту продукції, товарів, капіталів, робіт, послуг та орендні операції, в тому числі лізингові; 3.2.16. здійснення актів благодійності та милосердя, надання допомоги лікарням, дитячим будинкам, школам-інтернатам та інше; 3.2.17. одержання та надання позик юридичним та фізичним особам; 3.2.18. організація сфери громадського харчування, реалізація його продукції на території підприємства і в місцях, призначених для торгівлі в населених пунктах; 3.2.19. інші види господарської діяльності, що відповідають цілям діяльності Товариства та не суперечать чинному законодавству України. 3.3. Окремі види діяльності, перелік яких встановлюється законом, Товариство може здійснювати після одержання ним спеціального дозволу (ліцензії). 3.4. Товариство має право самостійно здійснювати зовнішньоекономічну діяльність у будь-якій сфері, пов'язаній з предметом його діяльності. При здійсненні зовнішньоекономічної діяльності Товариство користується повним обсягом прав суб'єкта зовнішньоекономічної діяльності відповідно до чинного законодавства України.

3.5. Товариство здійснює виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг, зазначених у пункті 3.2. статуту, за національну та іноземну валюту відповідно до чинного законодавства України.

4. СТАТУТНИЙ І ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ ТОВАРИСТВА

4.1. Статутний капітал Товариства становить 663668 (шістсот шістдесят три тисячі шістсот

шістдесят вісім) гривень. 4.2. Статутний капітал Товариства поділений на 2654672 (два мільйона шістсот п’ятдесят

чотири тисячі шістсот сімдесят дві) простих іменних акцій номінальною вартістю 0,25 (нуль гривень 25 копійок) гривень за 1 (одну) акцію.

4.3. Статутний капітал Товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акцій. На дату заснування Товариства кількість акцій, що купувалася засновниками, та їхня частка у статутному капіталі складала:

5 Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

N п/п Засновник Кількість акцій (шт.)

Частка у статутному капіталі (%)

1.

2.

Регіональне відділення Фонду дер-жавного майна України по Лугансь-кій області Організація орендарів малого оренд-ного підприємства «Регенерат»

2 250 044

404 628

84,8

15,2 4.4. Власний капiтал (вартiсть чистих активiв) Товариства - рiзниця мiж сукупною вартiстю

активiв Товариства та вартiстю його зобов'язань перед iншими особами. 4.5. Товариство має право змінювати (збільшувати або зменшувати) розмір статутного

капіталу. Рішення про збільшення або зменшення розміру статутного капіталу Товариства приймається Загальними зборами акціонерів. Порядок збiльшення (зменшення) статутного капiталу Товариства встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

4.6. Статутний капітал Товариства може бути збільшено шляхом підвищення номінальної вартості акцій або розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості у порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

4.7. Товариство має право збільшувати статутний капітал після реєстрації звітів про результати розміщення всіх попередніх випусків акцій.

4.8. Збільшення статутного капіталу Товариства із залученням додаткових внесків здійснюється шляхом розміщення додаткових акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства без залучення додаткових внесків здійснюється шляхом підвищення номінальної вартості акцій.

Збільшення статутного капіталу Товариства у разі наявності викуплених Товариством акцій не допускається.

4.9. Збільшення статутного капіталу Товариства для покриття збитків не допускається. 4.10. Статутний капітал зменшується в порядку, встановленому Державною комісією з

цінних паперів та фондового ринку, шляхом зменшення номінальної вартості акцій або шляхом анулювання раніше викуплених Товариством акцій та зменшення їх загальної кількості.

4.11. Після прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства Виконавчий орган Товариства протягом 30 днів має письмово повідомити кожного кредитора, вимоги якого до Товариства не забезпечені заставою, гарантією чи порукою, про таке рішення.

4.12. В Товаристві формується резервний капітал у розмірі 15 відсотків від статутного капіталу Товариства.

Резервний капітал формується шляхом щорічних відрахувань від чистого прибутку Товариства або за рахунок нерозподіленого прибутку.

4.13. До досягнення розміру резервного капіталу розмір щорічних відрахувань не може бути меншим ніж 5 відсотків суми чистого прибутку Товариства за рік.

Резервний капітал створюється для покриття збитків Товариства.

5. ЦІННІ ПАПЕРИ ТОВАРИСТВА

5.1. Акція Товариства посвідчує корпоративні права акціонера щодо акціонерного Товариства.

5.2. Усi акцiї Товариства є iменними. Акцiї Товариства iснують виключно в бездокументарнiй формi. Товариство здiйснює розмiщення простих акцій.

5.3. Товариство не може встановлювати обмеження щодо кількості акцій або кількості голосів за акціями, що належать одному акціонеру.

5.4. Прості акції Товариства не підлягають конвертації у привілейовані акції або інші цінні папери Товариства.

5.5. Товариство може здійснювати емісію акцій тільки за рішенням Загальних зборів. 5.6. Товариство здійснює розміщення або продаж кожної акції, яку воно викупило, за ціною,

не нижчою за її ринкову вартість, що затверджується Наглядовою радою, крім випадків: - розміщення акцій під час заснування Товариства; - розміщення акцій під час злиття, приєднання, поділу, виділу Товариства.

Товариство не має права розміщувати акції за ціною нижчою за їх номінальну вартість.

6 Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

5.7. Акції Товариства повинні бути оплачені у повному обсязі: 5.7.1. при створенні Товариства - кожен засновник Товариства повинен оплатити повну

вартість придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій. У разі несплати (неповної оплати) вартості придбаних акцій до дати затвердження результатів розміщення першого випуску акцій Товариство вважається не заснованим. До оплати 50 відсотків статутного капіталу Товариство не має права здійснювати операції, не пов’язані з його заснуванням;

5.7.2. при додаткових емісіях акцій - до моменту затвердження результатів розміщення акцій органом Товариства, уповноваженим приймати таке рішення, розміщені акції мають бути повністю оплачені.

Акціонери, які не повністю оплатили акції, у випадках, визначених статутом Товариства, відповідають за зобов’язаннями Товариства у межах неоплаченої частини вартості належних їм акцій.

5.8. Оплата вартості акцій Товариства може здійснюватися грошовими коштами (в тому числі в іноземній валюті) або за згодою між Товариством та інвестором - майновими правами, немайновими правами, що мають грошову вартість, цінними паперами (крім боргових емісійних цінних паперів, емітентом яких є набувач, та векселів), іншим майном.

5.9. Товариство не може встановлювати обмеження або заборону на оплату цінних паперів грошовими коштами.

5.10. Грошова оцінка цінних паперів, майна, інших речей або майнових чи інших відчужуваних прав, що вносяться в оплату за акції Товариства, здійснюється в порядку, визначеному чинним законодавством.

5.11. Інвестор не може здійснювати оплату цінних паперів шляхом взяття на себе зобов’язань щодо виконання для Товариства робіт або надання послуг.

5.12. Право власності на акції виникає у засновника (акціонера) в порядку та строки, що встановлені законодавством про депозитарну систему України.

5.13. Акцiї Товариства не можуть купуватися та/або продаватися на фондовiй бiржi, за винятком продажу шляхом проведення на бiржi аукцiону.

5.14. Товариство не має права приймати в заставу власнi цiннi папери. 5.15. Правочини щодо акцiй вчиняються в письмовiй формi.

5.16. Акціонери Товариства мають переважне право на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, за ціною та на умовах, запропонованих акціонером третій особі, пропорційно кількості акцій, що належать кожному з них. Переважне право акціонерів на придбання акцій, що продаються іншими акціонерами Товариства, діє протягом двох місяців з дня отримання Товариством повідомлення акціонера про намір продати акції. Строк переважного права становить 20 днів з дня отримання Товариством відповідного повідомлення. Строк переважного права припиняється у разі, якщо до його спливу від усіх акціонерів Товариства та самого Товариства отримані письмові заяви про використання або про відмову від використання переважного права на купівлю акцій. 5.17. Акціонер Товариства, який має намір продати свої акції третій особі, зобов'язаний письмово повідомити про це решту акціонерів Товариства та саме Товариство із зазначенням ціни та інших умов продажу акцій. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється через Товариство. Після отримання письмового повідомлення від акціонера, який має намір продати свої акції третій особі, Товариство зобов'язане протягом двох робочих днів направити копії повідомлення всім іншим акціонерам Товариства. Повідомлення акціонерів Товариства здійснюється за рахунок акціонера, який має намір продати свої акції. 5.18. У разі порушення переважного права на придбання акцій будь-який акціонер Товариства та/або саме Товариство має право протягом трьох місяців з моменту, коли акціонер чи Товариство дізналися або повинні були дізнатися про таке порушення, вимагати у судовому порядку переведення на них прав та обов'язків покупця акцій.

Уступка переважного права іншим особам не допускається. 5.19. Товариство має переважне право на придбання акцій, що продаються його акціонерами, якщо акціонери не використали своє переважне право на придбання акцій. Товариство реалізує переважне право на придбання акцій, що продаються його акціонерами в порядку та на умовах, які визначено чинним законодавством. 5.20. Переважне право Товариства на придбання акцій, що продаються акціонерами Товариства, може бути реалізовано протягом 10 днів після закінчення строку дії переважного права на придбання цих акцій акціонерами Товариства.

Якщо акціонери Товариства та/або Товариство не скористаються переважним правом на придбання всіх акцій, що пропонуються для продажу, протягом встановленого Статутом строку, акції можуть бути продані третій особі за ціною та на умовах, що повідомлені Товариству та його акціонерам.

7 Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

5.21. Кожний акціонер Товариства має право вимагати здійснення обов’язкового викупу Товариством належних йому акцій, якщо він зареєструвався для участі у Загальних зборах та голосував проти прийняття Загальними зборами рішення про:

1) злиття, приєднання, поділ, перетворення, виділ Товариства, зміну його типу з приватного на публічне;

2) вчинення Товариством значного правочину; 3) зміну розміру статутного капіталу Товариства. Ціна викупу акцій не може бути меншою, ніж їх ринкова вартість. Ціна викупу акцій розраховується станом на день, що передує дню опублікування в

установленому порядку повідомлення про скликання Загальних зборів, на яких було прийнято рішення, яке стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій.

Ринкова вартість акцій визначається в порядку, встановленому Законом України «Про акціонерні товариства».

Договір між Товариством та акціонером про обов’язковий викуп Товариством належних йому акцій укладається в письмовій формі.

5.22. Протягом 30 днів після прийняття Загальними зборами рішення, що стало підставою для вимоги обов’язкового викупу акцій, акціонер, який має намір реалізувати зазначене право, подає Товариству письмову вимогу. У вимозі акціонера про обов’язковий викуп акцій мають бути зазначені його прізвище (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість, тип та/або клас акцій, обов’язкового викупу яких він вимагає.

Протягом 30 днів після отримання вимоги акціонера про обов’язковий викуп акцій Товариство здійснює оплату вартості акцій за ціною викупу, зазначеною в повідомленні про право вимоги обов’язкового викупу акцій, що належать акціонеру.

Оплата акцій здійснюється у грошовій формі, якщо сторони в межах строків, установлених у цій статті, не дійшли згоди щодо іншої форми оплати.

5.23. Товариство не може надавати позику для придбання його цінних паперів або поруку за позиками, наданими третьою особою для придбання його акцій.

6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ АКЦІОНЕРІВ ТОВАРИСТВА

6.1. Особи, які набули право власності на акції Товариства, набувають статусу акціонерів

(учасників) Товариства. Акціонерами Товариства можуть бути юридичні та (або) фізичні особи, які набули право

власності на акції Товариства при його створенні, при додатковому випуску акцій та на вторинному ринку цінних паперів.

6.2. Кожною простою акцією Товариства акціонеру надається однакова сукупність прав, включаючи права на:

1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна

Товариства; 4) отримання інформації про господарську діяльність Товариства.

6.3. Одна проста акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на Загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування. Акціонери - власники простих акцій Товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства. 6.4. Посадові особи органів Товариства та інші особи, які перебувають з Товариством у трудових відносинах, не мають права вимагати від акціонера - працівника Товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на Загальних зборах, або про відчуження акціонером - працівником Товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь у Загальних зборах. У разi порушення вимог цiєї статтi посадова особа Товариства притягається до адмiнiстративної i майнової вiдповiдальностi, звiльняється iз займаної посади, цивiльно-правовий чи трудовий договiр (контракт) з нею розривається вiдповiдно до закону. 6.5. Переважним правом акціонерів при додатковій емісії акцій визнається право акціонера – власника простих акцій придбавати розміщувані Товариством прості акції пропорційно частці належних йому простих акцій у загальній кількості простих акцій 6.6. Переважне право надається акціонеру - власнику простих акцій у процесі приватного розміщення обов'язково, в порядку, встановленому законодавством.

8 Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

6.7. Не пізніше ніж за 30 днів до початку розміщення акцій з наданням акціонерам переважного права Товариство письмово повідомляє кожного акціонера, який має таке право, про можливість його реалізації та публікує повідомлення про це в офіційному друкованому органі. 6.8. Повідомлення має містити дані про загальну кількість розміщуваних Товариством акцій, ціну розміщення, правила визначення кількості цінних паперів, на придбання яких акціонер має переважне право, строк і порядок реалізації зазначеного права. 6.9. Акціонер, який має намір реалізувати своє переважне право, подає Товариству в установлений строк письмову заяву про придбання акцій та перераховує на відповідний рахунок кошти в сумі, яка дорівнює вартості цінних паперів, що ним придбаваються. У заяві акціонера повинно бути зазначено його ім'я (найменування), місце проживання (місцезнаходження), кількість цінних паперів, що ним придбаваються. Заява та перераховані кошти приймаються Товариством не пізніше дня, що передує дню початку розміщення цінних паперів. Товариство видає акціонеру письмове зобов'язання про продаж відповідної кількості цінних паперів. 6.10. Акціонери зобов'язані:

1) дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів Товариства; 2) виконувати рішення Загальних зборів, інших органів Товариства; 3) виконувати свої зобов'язання перед Товариством, у тому числі пов'язані з майновою

участю; 4) оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені Статутом Товариства; 5) не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність

Товариства. Акціонери можуть також мати інші обов'язки, встановлені чинним законодавством України.

7. ПОРЯДОК РОЗПОДІЛУ ПРИБУТКУ І ПОКРИТТЯ ЗБИТКІВ ТОВАРИСТВА 7.1. Порядок розподілу прибутку і покриття збитків Товариства визначається рішенням

Загальних зборів відповідно до чинного законодавства України та Статуту Товариства. 7.2. За рахунок чистого прибутку, що залишається в розпорядженні Товариства: - виплачуються дивіденди; - створюється та поповнюється резервний фонд (капітал); - накопичується нерозподілений прибуток (покриваються збитки). 7.3. Напрями використання додаткових фінансових ресурсів Товариства, отриманих за

рахунок накопичення нерозподіленого прибутку, затверджуються Загальними зборами акціонерів. 7.4. Дивіденд - частина чистого прибутку Товариства, що виплачується акціонеру з

розрахунку на одну належну йому акцію певного типу та/або класу. За акціями одного типу та класу нараховується однаковий розмір дивідендів.

7.5. Товариство виплачує дивіденди виключно грошовими коштами. Дивіденди виплачуються на акції, звіт про результати розміщення яких зареєстровано у

встановленому законодавством порядку. 7.6. Виплата дивідендів за простими акціями здійснюється з чистого прибутку звітного року

та/або нерозподіленого прибутку на підставі рішення Загальних зборів Товариства, у строк, що не перевищує шість місяців з дня прийняття Загальними зборами рiшення про виплату дивiдендiв.

7.7. Рішення про виплату дивідендів та їх розмір за простими акціями приймається Загальними зборами Товариства.

7.8. Для кожної виплати дивідендів Наглядова рада Товариства встановлює дату складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядок та строк їх виплати. Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за простими акціями, не може передувати даті прийняття рішення Загальними зборами про виплату дивідендів.

Перелік осіб, які мають право на отримання дивідендів, складається в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Товариство письмово рекомендованим листом повідомляє осіб, які мають право на отримання дивідендів, про дату, розмір, порядок та строк їх виплати.

У разі відчуження акціонером належних йому акцій після дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, але раніше дати виплати дивідендів, право на отримання дивідендів залишається в особи, зазначеної у такому переліку. 7.9. У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача Товариство в порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України, самостійно виплачує дивіденди власникам акцій або перераховує їх номінальному утримувачу, який забезпечує їх виплату власникам акцій, на підставі договору з відповідним номінальним утримувачем.

Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

9

7.10. Товариство не має права приймати рішення про виплату дивідендів та здійснювати виплату дивідендів за простими акціями у разі, якщо:

1) звіт про результати розміщення акцій не зареєстровано у встановленому законодавством порядку;

2) власний капітал Товариства менший, ніж сума його статутного капіталу, резервного капіталу.

7.11. Товариство не має права здійснювати виплату дивідендів за акціями у разі, якщо: 1) Товариство має зобов’язання про викуп акцій відповідно до п. 5.21 цього Статуту. 7.12. Товариство покриває збитки відповідно до вимог чинного законодавства України.

8. ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

8.1.Органами управління Товариства є: 8.1.1. Загальні збори Товариства (або надалі - «Загальні збори») - вищий орган Товариства; 8.1.2. Наглядова рада Товариства; 8.1.3. Одноосібний Виконавчий орган (Директор); 8.1.4. Ревізійна комісія (Ревізор).

8.2. ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ є вищим органом Товариства. 8.2.1. Товариство зобов’язане щороку скликати Загальні збори (річні загальні збори). Річні Загальні збори Товариства проводяться не пізніше 30 квітня наступного за звітним

року. До порядку денного річних Загальних зборів обов’язково вносяться питання затвердження

річного звіту Товариства, розподілу прибутку і збитків Товариства, прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу (Директора), звіту Ревізійної комісії (Ревізора).

Не рідше ніж раз на три роки до порядку денного Загальних зборів обов’язково вносяться питання обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових або трудових договорів, що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з членами Наглядової ради; прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради.

Усі інші Загальні збори, крім річних, вважаються позачерговими. 8.2.2. Загальні збори проводяться за рахунок коштів Товариства. У разі якщо позачергові

Загальні збори проводяться з ініціативи акціонера (акціонерів), цей акціонер (акціонери) оплачує (оплачують) витрати на організацію, підготовку та проведення таких Загальних зборів.

8.2.3. Загальні збори можуть вирішувати будь-які питання діяльності Товариства. До виключної компетенції Загальних зборів належить: 1) визначення основних напрямів діяльності Товариства; 2) внесення змін до Статуту Товариства; 3) прийняття рішення про анулювання викуплених акцій; 4) прийняття рішення про зміну типу Товариства; 5) прийняття рішення про розміщення акцій; 6) прийняття рішення про збільшення статутного капіталу Товариства; 7) прийняття рішення про зменшення статутного капіталу Товариства; 8) прийняття рішення про дроблення або консолідацію акцій; 9) затвердження положень про Загальні збори, Наглядову раду, Виконавчий орган

(Директора) та Ревізійну комісію (Ревізора) Товариства, а також внесення змін до них; 10) затвердження річного звіту Товариства; 11) розподіл прибутку і збитків Товариства; 12) прийняття рішення про викуп Товариством розміщених ним акцій, крім випадків

обов’язкового викупу акцій згідно з чинним законодавством; 13) прийняття рішення про форму існування акцій; 14) затвердження розміру річних дивідендів; 15) прийняття рішень з питань порядку проведення Загальних зборів; 16) обрання членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів,

трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради;

17) прийняття рішення про припинення повноважень членів Наглядової ради, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством;

10

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» 18) обрання членів Ревізійної комісії (Ревізора), прийняття рішення про дострокове

припинення їх повноважень; 19) затвердження висновків Ревізійної комісії (Ревізора); 20) обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень; 21) прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна,

робіт або послуг, що є предметом такого правочину, перевищує 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності Товариства;

22) прийняття рішення про виділ та припинення Товариства, крім випадку, передбаченого частиною четвертою статті 84 Закону України «Про акціонерні товариства», про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку та строків ліквідації, порядку розподілу між акціонерами майна, що залишається після задоволення вимог кредиторів, і затвердження ліквідаційного балансу;

23) прийняття рішення за наслідками розгляду звіту Наглядової ради, звіту Виконавчого органу (Директора), звіту Ревізійної комісії (Ревізора);

24) затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління Товариства; 25) обрання комісії з припинення Товариства; 26) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів згідно

із Статутом. Повноваження з вирішення питань, що належать до виключної компетенції Загальних

зборів, не можуть бути передані іншим органам Товариства. 8.2.4. У Загальних зборах Товариства можуть брати участь особи, включені до переліку

акціонерів, які мають право на таку участь, або їх представники. На Загальних зборах за запрошенням особи, яка скликає Загальні збори можуть бути присутні представник аудитора Товариства та посадові особи Товариства незалежно від володіння ними акціями Товариства, представник органу, який представляє права та інтереси трудового колективу (профспілкового комітету).

Перелік акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складається станом на 24 годину за три робочих дні до дня проведення таких зборів у порядку, встановленому законодавством про депозитарну систему України.

Вносити зміни до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах Товариства, після його складення заборонено.

Обмеження права акціонера на участь у Загальних зборах встановлюється законом. 8.2.5. Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства та їх порядок денний надсилається кожному акціонеру, зазначеному в переліку акціонерів, складеному ,

на дату, визначену Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають. Встановлена дата не може передувати дню прийняття рішення про проведення Загальних зборів і не може бути встановленою раніше, ніж за 60 днів до дати проведення Загальних зборів.

Письмове повідомлення про проведення Загальних зборів та їх порядок денний надсилається акціонерам , , персонально рекомендованим листом або вручається за особистим підписом, у строк не пізніше ніж за 30 днів до дати їх проведення. Повідомлення розсилає особа, яка скликає Загальні збори, або особа, яка веде облік прав власності на акції Товариства у разі скликання Загальних зборів акціонерами.

У разі реєстрації акцій на ім’я номінального утримувача повідомлення про проведення Загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує.

Товариство не пізніше ніж за 30 днів до дати проведення Загальних зборів публікує в офіційному друкованому органі Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку України повідомлення про проведення Загальних зборів.

Повідомлення про проведення Загальних зборів Товариства має містити такі дані: 1) повне найменування та місцезнаходження Товариства;

2) дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення Загальних зборів;

3) час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах; 4) дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах; 5) перелік питань, що виносяться на голосування;

116) порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під

час підготовки до Загальних зборів. Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

8.2.6. Загальні збори акціонерів скликаються за місцезнаходженням Товариства або в іншому місці на території України, про яке вказується в повідомленні про скликання Загальних зборів акціонерів.

8.2.7. Вiд дати надiслання повiдомлення про проведення Загальних зборiв до дати проведення Загальних зборiв Товариство повинно надати акцiонерам можливiсть ознайомитися з документами, необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, за мiсцезнаходженням Товариства у робочi днi, робочий час та в доступному мiсцi, а в день проведення Загальних зборiв - також у мiсцi їх проведення. У повiдомленнi про проведення Загальних зборiв вказуються конкретно визначене мiсце для ознайомлення (номер кiмнати, офiсу тощо) та посадова особа Товариства, вiдповiдальна за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами.

8.2.8. Пiсля надiслання акцiонерам повiдомлення про проведення Загальних зборiв Товариство не має права вносити змiни до документiв, наданих акцiонерам або з якими вони мали можливiсть ознайомитися, крiм змiн до зазначених документiв у зв'язку iз змiнами в порядку денному чи у зв'язку з виправленням помилок. У такому разi змiни вносяться не пiзнiше нiж за 10 днiв до дати проведення Загальних зборiв.

8.2.9. Порядок денний Загальних зборів Товариства попередньо затверджується Наглядовою радою Товариства, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

Порядок внесення змін до порядку денного Загальних зборів встановлюється законодавством та Положенням про Загальні збори.

Товариство не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення Загальних зборів повинно письмово рекомендованим листом повідомити акціонерів про зміни у порядку денному.

8.2.10. Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Посадові особи органів Товариства та їх афілійовані особи не можуть бути представниками інших акціонерів Товариства на загальних зборах.

Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах Товариства може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи.

Акціонер має право призначити свого представника постійно або на певний строк. Акціонер має право у будь-який момент замінити свого представника, повідомивши про це Виконавчий орган Товариства.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах може посвідчуватися депозитарієм, зберігачем, нотаріусом та іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, чи в іншому передбаченому законодавством порядку.

Акціонер має право надати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам.

Акціонер має право у будь-який час відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах.

Надання довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

8.2.11. Порядок проведення Загальних зборів Товариства встановлюється Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, Положенням про Загальні збори та рішенням Загальних зборів.

Головує на Загальних зборах голова Наглядової ради, член Наглядової ради чи інша особа, уповноважена Наглядовою радою.

Загальні збори не можуть розпочатися раніше, ніж зазначено у повідомленні про проведення Загальних зборів.

Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України, із зазначенням кількості голосів кожного акціонера.

Реєстрацію акціонерів (їх представників) проводить реєстраційна комісія, яка призначається Наглядовою радою, а в разі скликання позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів - акціонерами, які цього вимагають.

12Акціонер, який не зареєструвався, не має права брати участь у Загальних зборах. Перелік акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах, додається до

протоколу Загальних зборів. Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

Посадові особи Товариства зобов’язані забезпечити вільний доступ представників акціонерів (акціонера) та/або Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку до нагляду за реєстрацією акціонерів, проведенням Загальних зборів, голосуванням та підбиттям його підсумків.

8.2.12. Наявність кворуму Загальних зборів визначається реєстраційною комісією на момент закінчення реєстрації акціонерів для участі у Загальних зборах Товариства.

Загальні збори Товариства мають кворум за умови реєстрації для участі у них акціонерів, які сукупно є власниками не менш як 60 відсотків голосуючих акцій.

8.2.13. Одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на загальних зборах Товариства, крім проведення кумулятивного голосування.

8.2.14. Право голосу на Загальних зборах мають акціонери - власники простих акцій Товариства, які володіють акціями на дату складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах.

Акціонер не може бути позбавлений права голосу, крім випадків встановлених чинним законодавством.

8.2.15. Рішення Загальних зборів з питання, винесеного на голосування, приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій, крім випадків, встановленим чинним законодавством.

8.2.16. Обрання членів органу Товариства здійснюється за принципом представництва у складі органу Товариства представників акціонерів.

Обраними до складу органу Товариства вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами.

8.2.17. Рішення Загальних зборів з питань, передбачених підпунктами 2-7 та 22 пункту 8.2.3 цього Статуту, приймається більш як трьома чвертями голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Загальних зборах та є власниками голосуючих з відповідного питання акцій.

8.2.18. Загальні збори не можуть приймати рішення з питань, не включених до порядку денного.

8.2.19. На Загальних зборах голосування проводиться з усіх питань порядку денного, винесених на голосування.

8.2.20. Голосування на Загальних зборах Товариства з регламентних та процедурних питань проводиться з використанням персональних реєстраційних карток, з питань порядку денного - тільки з використанням бюлетенів для голосування, з питань виборів ревізійної комісії (ревізора) - бюлетенів для кумулятивного голосування.

Вимоги для бюлетеня для голосування та бюлетеня для кумулятивного голосування містяться в Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про Загальні збори.

Бюлетень для голосування визнається недійсним у разі, якщо він відрізняється від офіційно виготовленого Товариством зразка або на ньому відсутній підпис акціонера (представника).

У разі якщо бюлетень для голосування містить кілька питань, винесених на голосування, визнання його недійсним щодо одного питання є підставою для визнання недійсним щодо інших питань.

Бюлетені для голосування, визнані недійсними з підстав, передбачених цим пунктом Статуту, не враховуються під час підрахунку голосів.

8.2.21. Роз’яснення щодо порядку голосування, підрахунку голосів та інших питань, пов’язаних із забезпеченням проведення голосування на Загальних зборах, надає лічильна комісія, яка обирається Загальними зборами акціонерів. Кількісний склад лічильної комісії не може бути меншим ніж три особи. До складу лічильної комісії не можуть включатися особи, які входять або є кандидатами до складу органів Товариства.

8.2.22. За підсумками голосування складається протокол, що підписується всіма членами лічильної комісії Товариства, які брали участь у підрахунку голосів. Вимоги до протоколу лічильної комісії містяться в Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про Загальні збори.

8.2.23. Рішення Загальних зборів вважається прийнятим з моменту складення протоколу про підсумки голосування.

Підсумки голосування оголошуються на Загальних зборах, під час яких проводилося голосування.

13Після закриття Загальних зборів підсумки голосування доводяться до відома акціонерів

протягом 10 робочих днів письмово рекомендованим листом.

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» Протокол про підсумки голосування додається до протоколу Загальних зборів Товариства. Після складання протоколу про підсумки голосування бюлетені для голосування

опечатуються лічильною комісією та зберігаються у Товаристві протягом його діяльності, але не більше чотирьох років.

8.2.24. Протокол Загальних зборів Товариства складається протягом 10 днів з моменту закриття Загальних зборів та підписується головуючим і секретарем Загальних зборів.

Вимоги до протоколу Загальних зборів містяться в Законі України «Про акціонерні товариства» та Положенні про Загальні збори.

8.2.25. Протокол Загальних зборів, підписаний головою та секретарем Загальних зборів, підшивається, скріплюється печаткою Товариства та підписом одноосібного Виконавчого органу (Директора).

8.2.26. Позачергові Загальні збори скликаються Наглядовою радою: 1) з власною ініціативи; 2) на вимогу одноосібного Виконавчого органу (Директора) - в разі порушення провадження

про визнання Товариства банкрутом або необхідності вчинення значного правочину; 3) на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора); 4) на вимогу акціонерів (акціонера), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і

більше відсотків простих акцій Товариства; 5) в інших випадках, встановлених законом або Статутом Товариства. 8.2.27. Позачергові Загальні збори Товариства мають бути проведені протягом 45 днів з дати

отримання Товариством вимоги про їх скликання. 8.2.28. Якщо цього вимагають інтереси Товариства, Наглядова рада має право прийняти

рішення про скликання позачергових Загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових Загальних зборів та порядок денний не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити пропозиції до порядку денного.

У такому разі за відсутності кворуму позачергових Загальних зборів повторні Загальні збори не проводяться.

8.2.29. У разі якщо протягом встановленого строку Наглядова рада не прийняла рішення про скликання позачергових Загальних зборів, такі збори можуть бути скликані акціонерами, які цього вимагають. Рішення Наглядової ради про відмову у скликанні позачергових Загальних зборів може бути оскаржено акціонерами до суду.

8.2.30. Товариство або особа, які ведуть облік прав власності на акції Товариства, зобов’язані протягом п’яти робочих днів надати інформацію про перелік власників акцій Товариства, а також іншу інформацію, необхідну для організації проведення позачергових Загальних зборів, за запитом Наглядової ради Товариства.

8.2.31. У разі скликання Загальних зборів акціонерами повідомлення про це та інші матеріали розсилаються всім акціонерам Товариства особою, яка веде облік прав власності на акції Товариства.

8.3. НАГЛЯДОВА РАДА ТОВАРИСТВА є органом, який здійснює захист прав акціонерів

Товариства, і в межах компетенції, визначеної цим Статутом та чинним законодавством, контролює та регулює діяльність одноосібного Виконавчого органу (Директора).

8.3.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначаються чинним законодавством, цим Статутом, Положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) чи іншою уповноваженою Загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням Загальних зборів. У разі укладення з членом Наглядової ради Товариства цивільно-правового договору такий договір може бути оплатним або безоплатним. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов’язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради – юридичної особи – акціонера.

8.3.2. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених законодавством, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

141) затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання,

пов’язані з діяльністю Товариства; 2) підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;

3) прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених чинним законодавством;

4) прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; 5) прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; 6) прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; 7) затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством; 8) обрання та припинення повноважень одноосібного Виконавчого органу (Директора); 9) затвердження умов контракту, який укладатиметься з особою, яка здійснює повноваження

одноосібного Виконавчого органу (Директор), встановлення розміру його винагороди; 10) прийняття рішення про відсторонення особи, яка здійснює повноваження одноосібного

Виконавчого органу (Директор) від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора);

11) обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; 12) обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законодавством; 13) обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним,

встановлення розміру оплати його послуг; 14) визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів,

порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку; 15) визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про

проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах; 16) вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших

об’єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; 17) вирішення питань, винесених до компетенції Наглядової ради чинним законодавством, у

разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; 18) прийняття рішення про вчинення значних правочинів , якщо ринкова вартiсть майна або

послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

19) за поданням Виконавчого органу надання попередньої згоди на укладання договорів відчуження, застави, передачі основних фондів Товариства, в тому числі в якості внеску до статутних фондів юридичних осіб і в якості внеску в договорах про спільну діяльність, проведення дій щодо розпорядження основними фондами Товариства, незалежно від суми таких договорів, а також надання попередньої згоди на укладання договорів оренди основних фондів Товариства, якщо інше не буде передбачено окремим рішенням Наглядової ради Товариства;

20) визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов’язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;

21) прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

22) прийняття рішення про обрання (заміну) зберігача іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

23) надсилання пропозиції акціонерам про придбання належних їм простих акцій особою (особами, що діють спільно), яка придбала контрольний пакет акцій згідно з чинним законодавством;

24) вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із Статутом Товариства, в тому числі прийняття рішення про переведення випуску акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законодавством.

8.3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

Член Наглядової ради – юридична особа може мати необмежену кількість представників у

15Наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у Наглядовій раді визначається самим акціонером.

Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Повноваження представника акціонера – члена Наглядової ради дійсні з моменту видачі довіреності акціонером – членом Наглядової ради та отримання Товариством письмового повідомлення про призначення представника.

Член Наглядової ради – юридична особа несе відповідальність перед Товариством за дії свого представника у Наглядовій раді.

8.3.4.Обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється за принципом представництва у складі Наглядової ради представників акціонерів без обмеження кількості представників акціонера у складі Наглядової ради Товариства.

Порядок представництва представником акціонера у складі Наглядової ради визначається самим акціонером.

Акціонер має право в будь-який час відкликати свого представника, що представляє його інтереси у складі Наглядової ради, письмово повідомивши про це Товариство. З дня направлення такого повідомлення повноваження представника акціонера в Наглядовій раді Товариства припиняється.

Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно одноосібним Виконавчим органом

(Директором) та/або членом Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. 8.3.5. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється Загальними зборами. 8.3.6. Член Наглядової ради здiйснює свої повноваження, дотримуючись умов цивiльно-

правового договору, трудового договору або контракту з Товариством та вiдповiдно до Статуту Товариства, а представник акцiонера - члена Наглядової ради Товариства здiйснює свої повноваження вiдповiдно до вказiвок акцiонера, iнтереси якого вiн представляє у Наглядовiй радi.Вiд iменi товариства договiр (контракт) пiдписує особа, уповноважена на це загальними зборами.

Дiя договору (контракту) з членом Наглядової ради припиняється у разi припинення його повноважень

8.3.7. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради.

Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову Наглядової ради. 8.3.8. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та

головує на них, відкриває Загальні збори, організовує обрання секретаря Загальних зборів, здійснює інші повноваження, передбачені Статутом та Положенням про Наглядову раду.

У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням.

8.3.9. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора), одноосібного Виконавчого органу (Директора) чи інших осіб, які беруть участь у засіданні Наглядової ради.

Засідання Наглядової ради проводяться в міру необхідності, але не рідше одного разу на квартал.

У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового комітету, який підписав колективний договір від імені трудового колективу.

Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь більше половини її складу.

На вимогу Наглядової ради в її засіданні бере участь одноосібний Виконавчий орган (Директор).

8.3.10. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу.

На засіданні Наглядової ради кожний член Наглядової ради має один голос. 8.3.11. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення

повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення Загальних зборів повноваження члена Наглядової ради припиняються:

161) за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні;

2) в разі неможливості виконання обов’язків члена Наглядової ради за станом здоров’я;

Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

3) в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов’язків члена Наглядової ради;

4) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим.

З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

8.4. ОДНООСІБНИЙ ВИКОНАВЧИЙ ОРГАН ТОВАРИСТВА (ДИРЕКТОР). 8.4.1. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора)

здійснює управління поточною діяльністю Товариства. До компетенції одноосібного Виконавчого органу (Директора) належить вирішення всіх

питань, пов’язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

8.4.2. Одноосібний Виконавчий орган (Директор) підзвітний Загальним зборам і Наглядовій раді, організовує виконання їх рішень. Одноосібний Виконавчий орган (Директор) діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законодавством.

8.4.3. Особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора), може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради чи Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства.

8.4.4. Одноосібний Виконавчий орган (Директор) призначається на посаду Наглядовою радою.

8.4.5. Права та обов’язки особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) Товариства, визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, Положенням про Виконавчий орган Товариства (Директора), а також контрактом, що укладається з нею. Від імені Товариства контракт підписує голова Наглядової ради чи особа, уповноважена на таке підписання Наглядовою радою.

8.4.6. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора), має право без довіреності діяти від імені Товариства, в тому числі представляти інтереси Товариства, вчиняти правочини від імені Товариства, видавати накази та давати розпорядження, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства.

8.4.7. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) має право:

1) отримувати повну, достовірну та своєчасну інформацію про Товариство, необхідну для виконання своїх функцій;

2) в межах визначених повноважень самостійно вирішувати питання поточної діяльності Товариства;

3) діяти від імені Товариства, представляти його інтереси в усіх вітчизняних та іноземних підприємствах, установах і організаціях;

4) прийняття рішення про вчинення правочинів , якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, не перевищує 10 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства;

5) розпоряджатися майном Товариства згідно з чинним законодавством та Статутом Товариства;

6) укладати господарські та інші договори відповідно до Статуту Товариства та чинного законодавства України;

7) надавати доручення, відкривати в банках розрахункові рахунки; 8) розпоряджатися коштами Товариства в порядку, визначеному Статутом Товариства та

чинним законодавством; 9) у межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові

для всіх підрозділів і працівників Товариства; 10) вимагати скликання позачергового засідання Наглядової ради Товариства; 11) розв'язувати інші питання, що належать за чинним законодавством, Статутом та

контрактом до компетенції одноосібного Виконавчого органу (Директора); 12) отримувати справедливу винагороду за виконання функцій Директора Товариства,

розмір якої встановлюється Наглядовою радою Товариства.

178.4.8. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора)

зобов'язана: 1) діяти в інтересах Товариства добросовісно, розумно та не перевищувати своїх

повноважень. Обов'язок діяти добросовісно і розумно означає необхідність проявляти сумлінність,

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» обачливість та належну обережність, які були б у особи на такій посаді за подібних обставин;

2) керуватися у своїй діяльності чинним законодавством України, Статутом Товариства, іншими внутрішніми документами Товариства; 3) виконувати рішення, прийняті Загальними зборами акціонерів та Наглядовою радою Товариства;

4) особисто брати участь у чергових та позачергових Загальних зборах акціонерів; 5) брати участь у засіданнях Наглядової ради на її вимогу; 6) здійснювати оперативне управління Товариством, організовувати його виробничо-

господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань, передбачених Статутом Товариства;

7) організовувати впровадження у виробництво нової техніки і прогресивної технології; 8) організовувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов’язань

Товариства; 9) організовувати матеріально-технічне забезпечення діяльності Товариства; 10) організовувати реалізацію (збут) продукції, робіт та послуг; 11) налагоджувати юридичне, економічне, бухгалтерське та інформаційне забезпечення

діяльності Товариства; 12) забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами; 13) організовувати впровадження нових прогресивних форм і методів господарювання,

створення організаційних і економічних умов для високопродуктивної праці в Товаристві; 14) створювати для працівників нормальні, безпечні і сприятливі умови для роботи в

Товаристві; 15) організовувати виконання екологічних програм; 16) виконувати інші обов’язки з організації забезпечення діяльності Товариства згідно з

чинним законодавством; 17) організовувати збереження й ефективне використання майна та прибутку Товариства; 18) своєчасно надавати Наглядовій раді, Ревізійній комісії (Ревізору), внутрішнім та

зовнішнім аудиторам Товариства повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

8.4.9. Особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора), на вимогу органів та посадових осіб Товариства зобов’язана надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства.

Особи, які при цьому отримали доступ до інформації з обмеженим доступом, несуть відповідальність за її неправомірне використання.

8.4.10. У разі неможливості виконання особою, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора), своїх повноважень, ці повноваження здійснюються призначеною ним особою.

8.4.11. Підстави припинення повноважень особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора) встановлюються чинним законодавством, Статутом Товариства , а також контрактом, укладеним з нею.

8.4.12. Повноваження особи, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора), припиняються за рішенням Наглядової ради.

8.5. РЕВІЗІЙНА КОМІСІЯ (РЕВІЗОР) - орган Товариства, що здійснює перевірку

фінансово-господарської діяльності Товариства. 8.5.1. Ревізійну комісію (Ревізора) обирають Загальні збори. 8.5.2. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) обираються виключно шляхом кумулятивного

голосування з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність, та/або з числа юридичних осіб – акціонерів.

8.5.3. Голова Ревізійної комісії обирається членами Ревізійної комісії з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Ревізійної комісії.

8.5.4. Ревізійна комісія (Ревізор) може обиратися для проведення спеціальної перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства або на визначений період. Строк повноважень

18членів Ревізійної комісії (Ревізора) встановлюється на період до дати проведення чергових річних Загальних зборів, але не більше ніж на п'ять років.

8.5.5. Не можуть бути членами Ревізійної комісії (Ревізором): 1) член Наглядової ради; 2) особа, яка здійснює повноваження одноосібного Виконавчого органу (Директора);

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» 3) особа, яка не має повної цивільної дієздатності; 4) члени інших органів Товариства. 8.5.6. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) не можуть входити до складу лічильної комісії

Товариства. 8.5.7. Права та обов'язки членів Ревізійної комісії (Ревізора) визначаються цим Статутом, а

також договором, що укладається з кожним членом Ревізійної комісії. 8.5.8. Ревізійна комісія (Ревізор) має право: 1) отримувати від посадових осіб Товариства інформацію та документацію, необхідні для

належного виконання покладених на нього функцій; 2) отримувати усні та письмові пояснення від посадових осіб та працівників Товариства щодо питань, які належать до компетенції Ревізійної комісії (Ревізора), під час проведення перевірок;

3) оглядати приміщення, де зберігаються грошові кошти і матеріальні цінності та перевіряти їх фактичну наявність;

4) ініціювати проведення засідання Виконавчого органу та вимагати проведення позачергового засідання Наглядової ради Товариства з метою вирішення питань, пов'язаних із виникненням загрози суттєвим інтересам Товариства або виявленням зловживань, вчинених посадовими особами Товариства. Ревізійна комісія (Ревізор) має право брати участь у засіданнях Виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу;

5) вносити пропозиції щодо усунення виявлених під час проведення перевірки порушень та недоліків у фінансово-господарській діяльності Товариства;

6) Ревізійна комісія (Ревізор) має право вносити пропозиції до порядку денного Загальних зборів та вимагати скликання позачергових Загальних зборів;

7) у разі необхідності залучати для участі у проведенні перевірок професійних консультантів, експертів, аудиторів.

8.5.9. Ревізійна комісія (Ревізор) зобов'язана: 1) проводити планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності

Товариства; 2) своєчасно складати висновки за підсумками перевірок та надавати їх Наглядовій раді,

Виконавчому органу та ініціатору проведення позапланової перевірки; 3) доповідати Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства про результати

проведених перевірок та виявлені недоліки і порушення; 4) негайно інформувати Наглядову раду та Виконавчий орган про факти шахрайства та

зловживань, які виявлені під час перевірок; 5) здійснювати контроль за усуненням виявлених під час перевірок недоліків і порушень та

за виконанням пропозицій Ревізійної комісії (Ревізора) щодо їх усунення; 6) вимагати скликання позачергових Загальних зборів акціонерів у разі виникнення загрози

суттєвим інтересам Товариства або виявлення зловживань, вчинених посадовими особами Товариства.

7) брати участь у Загальних зборах акціонерів та обговоренні питань порядку денного з правом дорадчого голосу, перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства. Завчасно повідомляти про неможливість участі у Загальних зборах, перевірках із зазначенням причини відсутності;

8) своєчасно надавати Виконавчому органу, Наглядовій раді, Загальним зборам акціонерів повну і точну інформацію про діяльність та фінансовий стан Товариства.

8.5.10. Ревізійна комісія (Ревізор) несе відповідальність за достовірність, повноту та об'єктивність викладених у висновках відомостей, а також за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов'язків.

8.5.11. Члени Ревізійної комісії (Ревізор) мають право брати участь у засіданнях Наглядової ради та Виконавчого у випадках, передбачених законодавством, Статутом або внутрішніми положеннями Товариства.

8.5.12. Ревізійна комісія (Ревізор) проводить перевірку фінансово-господарської діяльності Товариства за результатами фінансового року. Виконавчий орган забезпечує членам Ревізійної

19комісії (Ревізору) доступ до інформації в межах, передбачених Статутом або Положенням про Ревізійну комісію (Ревізора).

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» 9. ПОСАДОВІ ОСОБИ ОРГАНІВ УПРАВЛІННЯ ТОВАРИСТВА

9.1. Посадовими особами органів Товариства не можуть бути народні депутати України,

керівники центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, військовослужбовці, посадові особи органів прокуратури, суду, служби безпеки, внутрішніх справ, державні службовці, крім випадків, коли вони виконують функції з управління корпоративними правами держави та представляють інтереси держави або територіальної громади в Наглядовій раді або Ревізійній комісії Товариства.

Особи, яким суд заборонив займатися певним видом діяльності, не можуть бути посадовими особами органів Товариства, що провадить цей вид діяльності. Особи, які мають непогашену судимість за злочини проти власності, службові чи господарські злочини, не можуть бути посадовими особами органів Товариства.

9.2. Голова та члени Наглядової ради, одноосібний Виконавчий орган (Директор), Голова Ревізійної комісії (Ревізор), головний бухгалтер є посадовими особами органів Товариства.

9.3. Посадові особи органів Товариства не мають права розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства, крім випадків, передбачених законом.

9.4. Посадові особи органів Товариства на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або аудитора зобов’язані надати документи про фінансово-господарську діяльність Товариства.

9.5. Посадовим особам органів Товариства виплачується винагорода тільки на умовах, передбачених цивільно-правовими або трудовими договорами, укладеними з ними.

9.6. Посадові особи органів Товариства повинні діяти в інтересах Товариства, дотримуватися вимог законодавства, положень Статуту та інших документів Товариства.

9.7. Посадові особи органів Товариства несуть відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству своїми діями (бездіяльністю), згідно із законодавством.

10. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ТОВАРИСТВА

10.1. Трудовий колектив Товариства складають усі громадяни, які своєю працею беруть

участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, угоди), а також інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Товариством.

10.2. Товариство самостійно встановлює форми та системи оплати праці, розмір заробітної плати, а також інших видів винагороди працівників.

10.3. Вищим органом трудового колективу є загальні збори трудового колективу, які: 1) затверджують проект колективного договору; 2) вирішують питання самоврядування трудового колективу; 3) визначають та затверджують перелік і порядок надання працівникам підприємства

соціальних пільг; 4) інші питання. 10.4. Інтереси трудового колективу у відносинах з одноосібним Виконавчим органом

(Директором) представляє профспілковий комітет, який обирається загальними зборами трудового колективу більшістю у 2/3 голосів присутніх з числа працівників відкритим голосуванням строком на 5 (п‘ять) років у кількості 5 (п‘яти) осіб без звільнення від основної роботи. Членів профспілкового комітету не може бути звільнено з роботи або переведено на інші посади з ініціативи одноосібного Виконавчого органу (Директора) без попередньої згоди профспілкового комітету.

10.5. Профспілковий комітет у межах наданих йому повноважень: 1) укладає від імені трудового колективу колективний договір з Виконавчим органом

(Директором); 2) узгоджує з Виконавчим органом (Директором) перелік та порядок надання працівникам

Товариства соціальних та інших пільг; 3) бере участь у розробці правил внутрішнього трудового розпорядку Товариства;

204) розробляє та узгоджує з Виконавчим органом (Директором) програми матеріального та

морального стимулювання продуктивності праці, заохочення винахідницької та раціоналізаторської діяльності;

5) порушує клопотання перед Виконавчим органом (Директором) про заохочення, преміювання, а також про притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Товариства;

6) вирішує інші питання самоврядування трудового колективу. Приватне акціонерне товариство «Регенерат»

10.6. Соціальні та трудові права працівників гарантуються чинним законодавством України. 10.7. Внутрішніми положеннями Товариство може встановлювати додаткові (крім перед-

бачених чинним законодавством) трудові та соціально-побутові пільги для працівників або їх окремих категорій.

11. ВИДІЛ ТА ПРИПИНЕННЯ ТОВАРИСТВА

11.1. Товариство припиняється в результаті передання всього свого майна, прав та обов'язків

іншим підприємницьким товариствам - правонаступникам (шляхом злиття, приєднання, поділу, перетворення) або в результаті ліквідації.

11.2. Добровільне припинення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів у порядку, передбаченому Законом України «Про акціонерні товариства», з дотриманням вимог, встановлених Цивільним кодексом України та іншими актами законодавства. Інші підстави та порядок припинення Товариства визначаються законодавством.

11.3. Злиття, приєднання, поділ, виділ та перетворення Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, а у випадках, передбачених законодавством, - за рішенням суду або відповідних органів влади.

11.4. У випадках, передбачених законодавством, поділ Товариства або виділ з його складу одного чи кількох Товариств здійснюється за рішенням відповідних державних органів або за рішенням суду.

11.5. Законодавством може бути передбачено одержання згоди відповідних державних органів на припинення Товариства шляхом злиття або приєднання.

11.6. Товариство не може одночасно здійснювати злиття, приєднання, поділ, виділ та/або перетворення.

11.7. Акцiї Товариства при його припиненні внаслiдок подiлу, конвертуються в акцiї товариств-правонаступникiв та розмiщуються серед їх акцiонерiв.

11.8. Акцiї Товариства при припиненні внаслiдок злиття, приєднання, конвертуються в акцiї товариства-правонаступника та розмiщуються серед його акцiонерiв.

11.9. Акцiї Товариства, що перетворюється, конвертуються в частки (паї) пiдприємницького товариства-правонаступника та розподiляються серед його учасникiв.

11.10. При видiлi акцiї Товариства, з якого здiйснюється видiл, конвертуються в акцiї цього акцiонерного товариства i акцiонерного товариства, що видiлилося, та розмiщуються мiж акцiонерами товариства, з якого здiйснюється видiл.

11.11. Не пiдлягають конвертацiї акцiї товариств, що беруть участь у злиттi, приєднаннi, подiлi, видiлi, перетвореннi, власниками яких є акцiонери, якi звернулися до акцiонерного товариства з вимогою про обов'язковий викуп належних їм акцiй та якi мають таке право.

11.12. Порядок конвертацiї акцiй товариства, що припиняється, в акцiї новоствореного (новостворених) акцiонерного товариства встановлюється Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку.

11.7. Добровільна ліквідація Товариства здійснюється за рішенням Загальних зборів, з урахуванням особливостей, встановлених законодавством.

11.8. Якщо на момент ухвалення рішення про ліквідацію Товариство не має зобов’язань перед кредиторами, його майно розподіляється між акціонерами відповідно до чинного законодавства.

11.9. Рішення про ліквідацію Товариства, обрання ліквідаційної комісії, затвердження порядку ліквідації, а також порядку розподілу між акціонерами майна, що залишилося після задоволення вимог кредиторів, вирішують Загальні збори, якщо інше не передбачено законодавством.

11.10. З моменту обрання ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження Наглядової ради та Виконавчого органу (Директора). Ліквідаційний баланс, складений ліквідаційною комісією, підлягає затвердженню Загальними зборами.

2111.11. Ліквідація Товариства вважається завершеною, а Товариство таким, що

припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру запису про проведення державної реєстрації припинення Товариства в результаті його ліквідації.

12. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ТОВАРИСТВА

12.1. Товариство зобов'язане у десятиденний строк з дати прийняття Загальними зборами

Приватне акціонерне товариство «Регенерат» рішення про внесення змін до Статуту Товариства повідомити орган, що здійснив державну реєстрацію Товариства, про зміни, які внесли до цього Статуту, для здійснення державної реєстрації внесення необхідних змін..

12.2. Зміни до Статуту Товариства набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації, а у випадках, встановлених законом, з дати повідомлення органу, що здійснює державну реєстрацію, про такі зміни.

Приватне акціонерне товариство «Регенерат»