105年股東常會

中 華 民 國 1 0 5 年 6 月 2 0 日

議 事 手 冊

目 錄

壹、開會程序 .............................................. 1 貳、開會議程 .............................................. 2 一、討論事項 .......................................... 3 二、報告事項 .......................................... 6 三、承認事項 ......................................... 11 四、選舉事項 ......................................... 12 五、臨時動議 ......................................... 12 參、附 件

一、會計師查核報告書暨 104 年度合併財務報表(附件一) .... 13 二、會計師查核報告書暨 104 年度個體度財務報表(附件二) .. 18 三、盈餘分配表（附件三） ............................. 23 肆、附 錄

一、股東會議事規則(附錄一) ........................... 24 二、公司章程(附錄二) ................................. 29 三、董事及監察人選舉辦法(附錄三) ..................... 35 四、全體董事及監察人持股狀況(附錄四) ................. 37

註：本公司 104 年度財務報告，業已上傳公開資訊觀測站，詳細內容請參

閱網址 http://mops.twse.com.tw/index.htm

1

隆 大 營 建 事 業 股 份 有 限 公 司

民 國 1 0 5 年 股 東 常 會

開 會 程 序

一 、 宣 佈 開 會

二 、 主 席 致 詞

三 、 討 論 事 項

四 、 報 告 事 項

五 、 承 認 事 項

六 、 選 舉 事 項

七 、 臨 時 動 議

八 、 散 會

2

隆 大 營 建 事 業 股 份 有 限 公 司

民 國 1 0 5 年 股 東 常 會

開 會 議 程

時 間：民國 105 年 6 月 20 日(星期一)上午 10 點 30 分整

地 點：高雄市前鎮區民權二路 6 號 26 樓之 2 會議室

一、討論事項：修正本公司章程部分條文案

二、報告事項

（一）本公司 104 年度營業報告

（二）監察人審查 104 年度決算表冊報告

（三）104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告

（四）國內有擔保普通公司債發行情形報告

（五）國內轉換公司債轉換情形報告

三、承認事項

（一）承認 104 年度營業報告書暨財務報表案

（二）承認 104 年度盈餘分派案

四、選舉事項：補選監察人乙席

五、臨時動議

3

<<討論事項>>

第一案(董事會提)

案 由：修正本公司章程部分條文，謹提請 核議。

說 明：配合法令修訂及實際需要，擬修正章程部分條文，修正前

後條文對照表，如下表：

修 正 前 修 正 後 說 明

第 五 條： 本公司之公告應登載於本

公司所在之直轄市或縣

（市）日報之顯著部份。

但公開發行股票後，證券

管理機關另有規定者，不

在此限。

第 五 條： 本公司公告方法，依中華

民國公司法及其他相關法

令規定行之。

依相關法令修

訂而修正

第 七 條： 本公司股票概為記名式，

由董事三人以上簽名或蓋

章，並經主管機關或其核

定之發行登記機構簽證後

發行之。 本公司公開發行之股票，

得依公司法第一六二條之

一採合併印製或第一六二

條之二規定採無實體方式

發行，免印製股票。

第 七 條： 本公司股份得免印製股

票。倘本公司印製股票

時，應依中華民國公司法

及其他相關法令之規定辦

理。 本公司印製之股票，應均

為記名股票，並依中華民

國公司法及其他相關法令

規定發行之。

依相關法令修

訂而修正

第廿七條： 本公司年度結算如有獲利

（即稅前利益扣除工酬勞

及董監酬勞員前之利益）

應先行彌補虧損，如尚有

盈餘，應提撥 2%~4%之員

工酬勞及不高於 4%之董

配合公司法第

235條之1新增

條文

4

修 正 前 修 正 後 說 明

監酬勞。 前項員工係包括符合一定

條件之從屬公司員工適用

之，其認定由董事會決議

之。 第廿七條： 本公司每年年度決算如有

盈餘，除依法提繳所得稅

外，應先彌補以往年度虧

損，次就其餘額提撥百分

之十為法定盈餘公積，再

依主管機關規定或股東會

決議提撥或迴轉特別盈餘

公積。如尚有盈餘，應保

留百分之四為員工紅利，

百分之四為董事、監察人

酬勞，其餘連同累積未分

配盈餘由股東會決議分派

之。

前項員工於本公司之從屬

公司，有達一定條件之員

工適用之，其認定由董事

會決議之。

本公司為綜合營造業並為

住宅及大樓開發租售業。

為因應相關多角化經營及

適當擴充規模並提升競爭

力以求永續發展所需之資

金，並兼顧各年度股利之

穩定及股東對現金流入之

需求，宜採彈性分派率及

彈性現金發放率。本公司

第廿七條之一： 本公司每年年度決算如有

盈餘，除依法提繳所得稅

外，應先彌補以往年度虧

損，次就其餘額提撥百分

之十為法定盈餘公積，再

依主管機關規定或股東會

決議提撥或迴轉特別盈餘

公積。如尚有盈餘，再由

股東會決議分派股東紅

利。

第二項 刪除 本公司為綜合營造業並為

住宅及大樓開發租售業。

為因應相關多角化經營及

適當擴充規模並提升競爭

力以求永續發展所需之資

金，宜採彈性分派率及彈

性現金發放率。將當年度

可分配盈餘中，以不低於

1.條次修訂 2.刪除第一項

中，有關員工

紅利、董監酬

勞等文字 3.刪除第二項

全部條文 4.修正第三項

中的股利總

額之提撥原

則

5

修 正 前 修 正 後 說 明

股東會對於第一項未分配

盈餘分派時，以其百分之

二十至百分之百作為股利

總額的提撥原則，並以發

放現金股利為優先。惟有

重大投資計劃或推案或為

清償債務改善財務結構而

需要鉅額資金支應者，得

將現金股利發放率調為百

分之二十至百分之五十，

其餘分派股票股利。但如

股利總額每股在新台幣伍

角以下（含）時，基於經

濟原則，得改採全部分派

股票股利或現金股利或保

留不分派，由董事會依第

一項規定擬案提請股東大

會決議分派之。

百分之五作為股利總額的

提撥原則，盈餘之分派以

現金股利為優先，亦得以

股票股利之方式分派，其

中現金股利不得低於股利

總數之百分之十。但如股

利總額每股在新台幣伍角

以下（含）時，基於經濟

原則，得改採全部分派股

票股利或現金股利或保留

不分派。

第三十條 略

第三十條 照原條文增列第二十七次

修正於民國 105 年 6 月 20日

增訂修正章程

日期

決 議

6

<<報告事項>>

第一案：本公司 104 年度營業報告

本公司 104 年度決算之營業收入為 22 億 1,681 萬元，103 年度決算之

營業收入為40億6,726萬元，減少約18億5,045萬元，降低幅度45.50%；

104 年度決算的稅後純益 2 億 5,933 萬元為 103 年度決算的稅後純益 5

億 5,164 萬元，減少 2 億 9,231 萬元，降低幅度約為 52.99%。本公司

104 年度之獲利，基本每股稅後盈餘為 1.40 元。

(一)105 年度營業成果 單位：新台幣仟元

項 目 104 年實際數 103 年實際數 成長率（%）

營業收入 2,216,810 4,067,260 -45.50 %

營業毛利 471,621 855,474 -44.87 %

營業利益 253,418 564,931 -55.14 %

稅後純益 259,325 551,638 -52.99 %

(二)財務收支及獲利能力分析

項 目 104 年度 103 年度

資產報酬率% 2.26 5.50

股東權益報酬率% 9.03 21.35

佔實收資

本比率%

營業利益 13.85 32.75

稅前純益 14.20 32.44

純益率% 11.52 13.36

當期每股盈餘(元) (註) 1.40 2.97

註:因盈餘轉增資而追溯調整每股盈餘

隆大營建事業股份有限公司

董事長：陳武聰 經理人：郭漢龍 會計主管：馮淑卿

第二案：監察人審查 104 年度決算表冊報告

監察人查核報告書

董事會造具本公司民國104度營業報告書、財務報表及盈餘分派議

案等，其中財務報表業經委託安永聯合會計師事務所李芳文會計師、

林鴻光會計師查核完竣，並出具查核報告。上述營業報告書、財務報

表及盈餘分派議案，經本監察人查核，認為尚無不符，爰依公司法

第219條之規定報告如上，敬請 鑒核。

此 致

1 0 5 年 股 東 常 會

隆大營建事業股份有限公司

監察人：

林 曉 凡

張 博 碩

梁 瑞 恩

中 華 民 國 1 0 5 年 4 月 2 8 日

7

8

第三案：104 年度員工酬勞及董監酬勞分派情形 一、依修訂後公司章程第二十七條規定，本公司以當年度獲

利狀況應提撥員工酬勞 2~4%及董監酬勞不高於 4%。 二、本公司於 105年 3月 24日董事會決議通過員工酬勞 2%，

計新台幣 8,291,480 元，董監酬勞 2%新台幣 8,291,480元，均以現金方式發放。

三、上述分派之員工酬勞及董監酬勞金額與 104 年度估列之

金額並無差異。

第四案：國內有擔保普通公司債發行情形

一、本公司發行國內第一次有擔保普通公司債新台幣 3 億元，

用以償還銀行借款。業經金融監督管理委員會 104 年 7

月 9 日金管證發字第 1040025975 號申報生效在案，並於

104 年 7 月 23 日起在櫃檯買賣中心上櫃交易。

二、上開公司債發行條件如下：

項 目 第一次有擔保普通公司債 （債券代碼：B85701）

發行總面額 新台幣 3 億元

發行期間 五年期

票面金額 新台幣 100 萬元，依面額十足發行。

發行價格 新台幣 100 元(依票面金額十足發行)

票面利率 固定年利率 1.6％。

還本方式 債券到期一次還本

付息方式 每年依發行在外餘額按票面利率單利計

付息乙次。

受託機構 日盛國際商業銀行股份有限公司

受託還本付息 代理機構

合作金庫商業銀行高雄分行

9

第五案：轉換公司債轉換情形

一、本公司發行國內第一次有擔保可轉換公司債（簡稱隆大

一）新台幣 2 億元整，暨國內第二次無擔保可轉換公司債

（簡稱隆大二）新台幣 1 億元整，用以償還銀行借款。業

經金融監督管理委員會 104 年 8 月 26 日金管證發字第

1040031819 號申報生效在案，並於 104 年 9 月 16 日及 9

月 17 日起在櫃檯買賣中心上櫃交易，其募集之資金已全

數於 104 年第四季執行完畢。

二、截至 105 年 4 月 22 日停止轉換日止，隆大一無申請轉換普

通股之情事；而隆大二已有新台幣 90 萬元提出轉換成普通

股 6 萬 3,468 股，尚餘金額計新台幣 9,910 萬元未轉換。

三、第一次有擔保可轉換公司債及第二次無擔保可轉換公司

債，發行條件如下：

項 目 國內第一次有擔保可轉換

公司債(債券代碼：55191)國內第二次無擔保可轉換

公司債(債券代碼：55192)

發行面額 新台幣 10 萬元 新台幣 10 萬元

發行價格 依票面金額之 100％發行 依票面金額之 100％發行

發行總面額 新台幣 2 億元 新台幣 1 億元

票面利率 年利率 0％ 年利率 0％

發行期間 3 年期，自 104 年 9 月 16日開始發行，至 107 年 9月 16 日到期

3 年期，自 104 年 9 月 17日開始發行，至 107 年 9月 17 日到期

轉換溢價率 101.00％ 101.00％

發行時 轉換價格

新台幣 15.63 元 新台幣 15.66 元

最 新 轉換價格

新台幣 14.15 元 新台幣 14.18 元

轉換期間 104 年 10 月 17 日至 107 年 9 月 16 日

104 年 10 月 18 日至 107 年 9 月 17 日

10

項 目 國內第一次有擔保可轉換

公司債(債券代碼：55191)國內第二次無擔保可轉換

公司債(債券代碼：55192)債 券

賣回權條件 依發行及轉換辦法第 19 條 依發行及轉換辦法第 19 條

已轉換普通

股之金額 無

截至 105 年 4 月 22 日止，

已轉換普通股 6 萬 3,468股，尚餘金額計新台幣

9,910 萬元未轉換。

11

<<承認事項>>

第一案(董事會提)

案 由：本公司 104 年度營業報告書及財務報表，謹提請 承認。

說 明： 一、本公司 104 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務

所李芳文會計師及林鴻光會計師查核完竣。 二、本公司 104 年度之營業報告書，請參閱本手冊第 6 頁，

會計師查核報告及上述財務報表，請參閱本手冊第 13頁至第 22 頁附件一至附件二。

決 議：

第二案(董事會提)

案 由：本公司 104 年度盈餘分配案，謹提請 承認。

說 明： 一、本公司 104 年度盈餘分配案，提撥新台幣 109,838,081

元，擬分配現金股利每股新台幣約 0.6 元，並優先自最

近年度未分配盈餘分配之。 二、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，

配發未滿一元之畸零款合計數，由公司轉列其他收入。 三、嗣後如因買回本公司股份或股份轉讓、轉換、註銷、增

資或其他原因，致影響流通在外股數增減。將依股東會

決議擬分配現金股利總額，按配息基準日，本公司實際

流通在外股數，調整配息率。 四、本案俟股東會通過後，授權董事會另訂定配息基準日及

發放日，屆時將另行公告。 五、擬具之盈餘分派表，請參閱本手冊第 23 頁附件三。

決 議：

12

<<選舉事項>>

第一案(董事會提)

案 由：補選監察人乙席，提請選舉。

說 明：

一、監察人林曉凡於 105 年 4 月 28 日辭任監察人職務，經本

公司董事會決議，將於本次股東常會補選之。

二、補選之監察人之任期為 105 年 6 月 20 日至 107 年 6 月

15 日止。

選舉結果：

<<臨時動議>>

<<散 會>>

104 103 12 31

104 103 12 31

104 103 12 31 104 103 1

12 31

104 103

1010045851(90) 100690

105 3 24

-13-

附件一：會計師查核報告書暨 104 年度合併財務報表

1100 .1 $239,601 3 $364,449 6

1147 .2 186,540 3 38,868 1

1150 .3 2,065 0 23,308 0

1170 .4 223,131 3 355,935 6

1180 .4 8,847 0 183 0

1190 .6 247,770 3 324,170 5

1320 .5 5,653,214 76 4,265,669 70

1410 134,708 2 380,437 6

1470 41,250 1 18,034 0

11xx 6,737,126 91 5,771,053 94

1543 .7 750 0 750 0

1550 .8 9,376 0 1,220 0

1600 .9 94,565 1 115,503 2

1760 .10 545,865 7 232,377 4

1801 .11 3,909 0 4,280 0

1840 .22 37,977 1 12,792 0

1900 3,673 0 5,000 0

15xx 696,115 9 371,922 6

1xxx $7,433,241 100 $6,142,975 100

2100 .12 $652,400 9 $620,000 10

2110 .13 29,981 0 59,996 1

2150 44,051 1 69,921 1

2170 600,066 9 677,936 11

2180 860 0 3,481 0

2190 .6 70,412 1 75,489 1

2200 32,537 0 60,618 1

2230 .22 29,150 0 17,574 0

2250 .14 7,315 0 13,422 0

2300 238,330 3 161,756 3

2322 .15 386,460 5 37,900 1

21xx 2,091,562 28 1,798,093 29

2500 2,821 0

2530 581,272 8

2541 1,805,711 25 1,562,791 25

2570 850 0

2600 36,320 0 36,413 1

25xx 2,426,974 33 1,599,204 26

2xxx 4,518,536 61 3,397,297 55

31xx

3100

3110 .17 1,830,000 25 1,725,000 28

3130 635 0

1,830,635 25 1,725,000 28

3200 12,567 0

3300

3310 346,251 4 291,916 5

3350 .22 722,208 10 728,762 12

1,068,459 14 1,020,678 17

3400 3,044 0

2,914,705 39 2,745,678 45

3xxx 2,914,705 39 2,745,678 45

$7,433,241 100 $6,142,975 100

)

104 12 31 103 12 31

104 12 31 103 12 31

104 103 12 31

-14-

104 103 12 31

1104 103

% %

4000 .18 $2,216,810 100 $4,067,260 100

5000 .18 (1,745,189) (79) (3,211,786) (79)

5900 471,621 21 855,474 21

6000 .19

6100 (87,522) (4) (160,865) (4)

6200 (130,681) (6) (129,678) (3)

(218,203) (10) (290,543) (7)

6900 253,418 11 564,931 14

7000 .20

7010 8,381 0 5,301 0

7020 (1,921) (0) (801) (0)

7050 (2,156) (0) (1,982) (0)

7060 .8 2,089 0 (7,881) (0)

6,393 0 (5,363) 0

7900 259,811 11 559,568 14

7950 .22 (4,381) (0) (16,218) (0)

8000 255,430 11 543,350 14

8200 255,430 11 543,350 14

8300

8310

8311 1,025 0 9,986 0

8349 (174) (0) (1,698) (0)

8360

8361 3,668 0

8399 (624) (0)

3,895 0 8,288 0

8500 $259,325 11 $551,638 14

8600

8610 $255,430 $543,350

8700

8710 $259,325 $551,638

)

9750 .23 $1.40 $2.97

9850 $1.25 $2.65

)

-15-

3110

3130

3200

3310

3320

3350

3410

3XXX

A1

$1,500,000

$231,229

$4,500

$608,311

$2,344,040

B1

60,687

(60,687)

B5

(150,000)

(150,000)

B9

225,000

(225,000)

B17

(4,500)

4,500

D1103

1231

543,350

543,350

D3103

1231

8,288

8,288

D5

551,638

551,638

Z1

103

1231

$1,725,000

$291,916

$728,762

$2,745,678

A1

$1,725,000

$291,916

$728,762

$2,745,678

B1

54,335

(54,335)

B5

(103,500)

(103,500)

B9

105,000

(105,000)

C5

$12,567

12,567

D1104

1231

255,430

255,430

D3104

1231

851

$3,044

3,895

D5

256,281

3,044

259,325

I1

$635

635

Z1

104

1231

$1,830,000

$635

$12,567

$346,251

$722,208

$3,044

$2,914,705

::

104

1231

)

103

102

103

1231

104

103

104

103

1231

-16-

AAAA

BBBB

A10000

$259,811

$559,568

B00600

34,549

A20000

B00700

(147,672)

A20010

B01800

(6,067)

(3,027)

A20100

11,164

6,609

B02700

(751)

(14,453)

A20200

2,040

1,397

B02800

13,910

2,847

A20400

141

B04500

(1,036)

(3,993)

A20900

2,156

1,982

B05400

(318,681)

(209,673)

A21200

(558)

(768)

B06800

1,327

8,174

A22300

(2,089)

7,881

BBBB

(458,970)

(185,576)

A22500

1,809

(199)

A30000

A31130

)21,243

(14,147)

CCCC

A31150

)132,804

(4,264)

C00100

32,400

165,700

A31160

)(8,664)

(183)

C00500

30,039

A31170

)76,400

(6,410)

C00600

(30,015)

A31200

)(1,316,905)

(731,422)

C01200

600,000

A31230

)245,096

(219,708)

C01600

1,164,320

1,239,590

A31240

)(23,217)

(8,852)

C01700

(572,840)

(660,520)

A32130

(25,870)

27,051

C04300

511

11,159

A32140

)(8,237)

C04500

(103,500)

(150,000)

A32150

(77,870)

58,176

C05600

(67,193)

(49,813)

A32160

)(2,621)

(29,394)

CCCC

1,023,683

586,155

A32170

(5,077)

13,822

A32180

)(36,531)

(24,472)

A32230

)70,467

(99,072)

DDDD

3,668

A32240

)421

(8,158)

A33000

(675,850)

(478,800)

A33100

559

869

EEEE

(124,848)

(78,131)

A33500

(17,938)

(779)

E00100

364,449

442,580

AAAA

(693,229)

(478,710)

E00200

$239,601

$364,449

)

104

103

12

31

104

103

104

103

-17-

104 103 12 31

104 103 12 31

104 103 12

31 104 103 12 31

1010045851

(90) 100690

105 3 24

-18-

附件二：會計師查核報告書暨 104 年度個體度財務報表

1100 .1 $239,461 3 $364,307 6

1147 .2 186,540 3 38,868 1

1150 .3 2,065 0 23,308 0

1170 .4 223,131 3 355,935 6

1180 .4 8,847 0 183 0

1190 .6 247,770 3 324,170 5

1320 .5 5,653,214 76 4,265,669 70

1410 134,708 2 380,437 6

1470 41,250 1 18,034 0

11xx 6,736,986 91 5,770,911 94

1543 .7 750 0 750 0

1550 .8 9,516 0 1,362 0

1600 .9 94,565 1 115,503 2

1760 .10 545,865 7 232,377 4

1801 .11 3,909 0 4,280 0

1840 .23 37,977 1 12,792 0

1900 3,673 0 5,000 0

15xx 696,255 9 372,064 6

1xxx $7,433,241 100 $6,142,975 100

2100 .12 $652,400 9 $620,000 10

2110 .13 29,981 0 59,996 1

2150 44,051 1 69,921 1

2170 600,066 9 677,936 11

2180 860 0 3,481 0

2190 .6 70,412 1 75,489 1

2200 32,537 0 60,618 1

2230 .23 29,150 0 17,574 0

2250 .14 7,315 0 13,422 0

2300 238,330 3 161,756 3

2322 .17 386,460 5 37,900 1

21xx 2,091,562 28 1,798,093 29

2500 .15 2,821 0

2530 .16 581,272 8

2541 .17 1,805,711 25 1,562,791 25

2570 850 0

2600 36,320 0 36,413 1

25xx 2,426,974 33 1,599,204 26

2xxx 4,518,536 61 3,397,297 55

3100

3110 .19 1,830,000 25 1,725,000 28

3130 635 0

1,830,635 25 1,725,000 28

3200 12,567 0

3300

3310 346,251 4 291,916 5

3350 .23 722,208 10 728,762 12

1,068,459 14 1,020,678 17

3400 3,044 0

3xxx 2,914,705 39 2,745,678 45

$7,433,241 100 $6,142,975 100

104 12 31 103 12 31

)

104 12 31 103 12 31

104 103 12 31

-19-

104 103 12 31

1104 103

% %

4000 .20 $2,216,810 100 $4,067,260 100

5000 .20 (1,745,189) (79) (3,211,786) (79)

5900 471,621 21 855,474 21

6000 .21

6100 (87,522) (4) (160,865) (4)

6200 (130,679) (6) (129,677) (3)

(218,201) (10) (290,542) (7)

6900 253,420 11 564,932 14

7000 .22

7010 8,381 0 5,301 0

7020 (1,921) (0) (801) (0)

7050 (2,156) (0) (1,982) (0)

7060 .8 2,087 0 (7,882) (0)

6,391 0 (5,364) (0)

7900 259,811 11 559,568 14

7950 .4 (4,381) (0) (16,218) (0)

8000 255,430 12 543,350 14

8200 255,430 12 543,350 14

8300 .23

8310

8311 1,025 0 9,986 0

8349 (174) (0) (1,698) (0)

8360

8361 3,668 0

8399 (624) (0)

3,895 0 8,288 0

8500 $259,325 11 $551,638 14

)

9750 .22 $1.40 $2.97

9850 $1.25 $2.65

)

-20-

3110

3130

3200

3310

3320

3350

3410

3XXX

A1$1,500,000

$231,229

$4,500

$608,311

$2,344,040

B160,687

(60,687)

B5(150,000)

(150,000)

B9225,000

(225,000)

B17

(4,500)

4,500

D1103

12

31

543,350

543,350

D3103

12

31

8,288

8,288

D5551,638

551,638

Z1103

12

31

$1,725,000

$291,916

$728,762

$2,745,678

A1$1,725,000

$291,916

$728,762

$2,745,678

B154,335

(54,335)

B5(103,500)

(103,500)

B9105,000

(105,000)

C5$12,567

12,567

D1104

12

31

255,430

255,430

D3104

12

31

851

$3,044

3,895

D5256,281

3,044

259,325

I1$635

635

Z1104

12

31

$1,830,000

$635

$12,567

$346,251

$722,208

$3,044

$2,914,705

::

104

103

12

31

)

104

12

31

103

103

12

31

104

102

103

-21-

AAAA

BBBB

A10000

$259,811

$559,568

B00600

34,549

A20000

B00700

(147,672)

A20010

B01800

(6,067)

(3,027)

A20100

11,164

6,609

B02700

(751)

(14,453)

A20200

2,040

1,397

B02800

13,910

2,847

A20400

141

B04500

(1,036)

(3,993)

A20900

2,156

1,982

B05400

(318,681)

(209,673)

A21200

(558)

(768)

B06800

1,327

8,174

A22300

(2,087)

7,882

BBBB

(458,970)

(185,576)

A22500

1,809

(199)

A30000

A31130

)21,243

(14,147)

CCCC

A31150

)132,804

(4,264)

C00100

32,400

165,700

A31160

)(8,664)

(183)

C00500

30,039

A31170

)76,400

(6,410)

C00600

(30,015)

A31200

)(1,316,905)

(731,422)

C01200

600,000

A31230

)245,096

(219,708)

C01600

1,164,320

1,239,590

A31240

)(23,217)

(8,852)

C01700

(572,840)

(660,520)

A32130

(25,870)

27,051

C04300

511

11,159

A32140

)(8,237)

C04500

(103,500)

(150,000)

A32150

(77,870)

58,176

C05600

(67,193)

(49,813)

A32160

)(2,621)

(29,394)

CCCC

1,023,683

586,155

A32170

(5,077)

13,822

A32180

)(36,531)

(24,472)

A32230

)70,467

(99,072)

DDDD

3,668

A32240

)421

(8,158)

A33000

(675,848)

(478,799)

A33100

559

869

EEEE

(124,846)

(78,130)

A33500

(17,938)

(779)

E00100

364,307

442,437

AAAA

(693,227)

(478,709)

E00200

$239,461

$364,307

)

104

103

12

31

104

103

104

103

-22-

23

附件三：盈餘分配表

隆大營建事業股份有限公司

民國 104 年度

盈餘分配表

單位：新台幣元

項 目 金 額

期初餘額 $ 465,927,346

加：精算損益列入未分配盈餘(註) 851,150

加：本年度稅後淨利 255,430,168

減：法定盈餘公積 (25,543,017)

可供分配盈餘 $696,665,647

分配項目

現金股利（每股 0.6 元） (109,838,081)

期末未分配盈餘 $586,827,566 註：104 年度確定福利計畫之精算損益

董事長：陳武聰 經理人：郭漢龍 會計主管：馮淑卿

24

附錄一：股東會議事規則

隆大營建事業股份有限公司 股東會議事規則

第四次修訂：104 年 6 月 20 日

第 1 條 為建立本公司良好股東會治理制度、健全監督功能及強化管理機

能，爰依上市上櫃公司治理實務守則第五條規定訂定本規則，以

資遵循。

第 2 條 本公司股東會之議事規則，除法令或章程另有規定者外，應依本

規則之規定。

第 3 條 本公司股東會除法令另有規定外，由董事會召集之。 本公司應於股東常會開會 30 日前或股東臨時會開會 15 日前，將

股東會開會通知書、委託書用紙、有關承認案、討論案、選任或

解任董事、監察人事項等各項議案之案由及說明資料製作成電子

檔案傳送至公開資訊觀測站。並於股東常會開會 21 日前或股東

臨時會開會 15 日前，將股東會議事手冊及會議補充資料，製作

電子檔案傳送至公開資訊觀測站。股東會開會 15 日前，備妥當

次股東會議事手冊及會議補充資料，供股東隨時索閱，並陳列於

公司及其股務代理機構，且應於股東會現場發放。 通知及公告應載明召集事由；其通知經相對人同意者，得以電子

方式為之。 選任或解任董事、監察人、變更章程、公司解散、合併、分割或

公司法第 185 第 1 項各款、證券交易法第 26 條之 1、第 43 條之

6 之事項應在召集事由中列舉，不得以臨時動議提出。 持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公

司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不列

入議案。另股東所 提議案有公司法第 172 條之 1 第 4 項各款情形之一，董事會得不

列為議案。 本公司應於股東常會召開前之停止股票過戶日前公告受理股東

之提案、受理處所及受理期間；其受理期間不得少於 10 日。 股東所提議案以 300 字為限，超過 300 字者，不予列入議案；提

案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。

本公司應於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並

將合於本條規定之議案列於開會通知。對於未列入議案之股東提

25

案，董事會應於股東會說明未列入之理由。

第 4 條 股東得於每次股東會，出具本公司印發之委託書，載明授權範

圍，委託代理人，出席股東會。 一股東以出具一委託書，並以委託一人為限，應於股東會開會 5日前送達本公司，委託書有重複時，以最先送達者為準。但聲明

撤銷前委託者，不在此限。 委託書送達本公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子

方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向本公司為

撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權

為準。

第 5 條 股東會召開之地點，應於本公司所在地或便利股東出席且適合股

東會召開之地點為之，會議開始時間不得早於上午九時或晚於下

午三時，召開之地點及時間，應充分考量獨立董事之意見。

第 6 條 本公司應設簽名簿供出席股東本人或股東所委託之代理人(以下

稱股東)簽到，或由出席股東繳交簽到卡以代簽到。 本公司應將議事手冊、年報、出席證、發言條、表決票及其他會

議資料，交付予出席股東會之股東；有選舉董事、監察人者，應

另附選舉票。 股東應憑出席證、出席簽到卡或其他出席證件出席股東會；屬徵

求委託書之徵求人並應乃攜帶身分證明文件，以備核對。 政府或法人為股東時，出席股東會之代表人不限於一人。法人受

託出席股東會時，僅得指派一人代表出席。

第 7 條 股東會如由董事會召集者，其主席由董事長擔任之，董事長請假

或因故不能行使職權時，由副董事長代理之，無副董事長或副董

事長亦請假或因故不能行使職權時，由董事長指定常務董事一人

代理之；其未設常務董事者，指定董事一人代理之，董事長未指

定代理人者，由常務董事或董事互推一人代理之。 股東會如由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集權

人擔任之，召集權人有二人以上時，應互推一人擔任之。 本公司得指派所委任之律師、會計師或相關人員列席股東會。

第 8 條 本公司應將股東會之開會過程全程錄音或錄影，並至少保存一

年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存至訴訟終結

為止。

第 9 條 股東會之出席，應以股份為計算基準。出席股數依簽名簿或繳交

之簽到卡，加計以書面或電子方式行使表決權之股數計算之。 已屆開會時間，主席應即宣布開會，惟未有代表已發行股份總數

26

過半數之股東出席時，主席得宣布延後開會，其延後次數以二次

為限，延後時間合計不得超過一小時。延後二次仍不足有代表已

發行股份總數三分之一以上股東出席時，由主席宣布流會。 前項延後二次仍不足額而有代表已發行股份總數三分之一以上

股東出席時，得依公司法第 175 條第 1 項規定為假決議，並將假

決議通知各股東於一個月內再行召集股東會。 於當次會議未結束前，如出席股東所代表股數達已發行股份總數

過半數時，主席得將作成之假決議，依公司法第 174 條規定重新

提請股東會表決。

第 10 條 股東會如由董事會召集者，其議程由董事會訂定之，會議應依排

定之議程進行，非經股東會決議不得變更之。 股東會如由董事會以外之其他有召集權人召集者，準用前項之規

定。 前二項排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，非經決議，

主席不得逕行宣布散會；主席違反議事規則，宣布散會者，董事

會其他成員應迅速協助出席股東依法定程序，以出席股東表決權

過半數之同意推選一人擔任主席，繼續開會。 主席對於議案及股東所提之修正案或臨時動議，應給予充分說明

及討論之機會，認為已達可付表決之程度時，得宣布停止討論，

提付表決。

第 11 條 出席股東發言前，須先填具發言條載明發言要旨、股東戶號(或出

席證編號) 及戶名，由主席定其發言順序。 出席股東僅提發言條而未發言者，視為未發言。發言內容與發言

條記載不符者，以發言內容為準。 同一議案每一股東發言，非經主席之同意不得超過兩次，每次不

得超過 5 分鐘，惟股東發言違反規定或超出議題範圍者，主席得

制止其發言。 出席股東發言時，其他股東除經徵得主席及發言股東同意外，不

得發言干擾，違反者主席應予制止。 法人股東指派二人以上之代表出席股東會時，同一議案僅得推由

一人發言。 出席股東發言後，主席得親自或指定相關人員答覆。

第 12 條 股東會之表決，應以股份為計算基準。

股東會之決議，對無表決權股東之股份數，不算入已發行股份之

總數。 股東對於會議之事項，有自身利害關係致有害於本公司利益之虞

時，不得加入表決，並不得代理他股東行使其表決權。

27

前項不得行使表決權之股份數，不算入已出席股東之表決權數。

除信託事業或經證券主管機關核准之股務代理機構外，一人同時

受二人以上股東委託時，其代理之表決權不得超過已發行股份總

數表決權之百分之三，超過時其超過之表決權，不予計算。

第 13 條 股東每股有一表決權；但受限制或公司法第 179 條第 2 項所列無

表決權者，不在此限。 本公司召開股東會時，得採行以書面或電子方式行使其表決權

（依公司法第 177 條之 1 第 1 項但書應採行電子投票之公司：本

公司召開股東會時，應採行以電子方式並得採行以書面方式行使

其表決權）；其以書面或電子方式行使表決權時，其行使方法應

載明於股東會召集通知。以書面或電子方式行使表決權之股東，

視為親自出席股東會。但就該次股東會之臨時動議及原議案之修

正，視為棄權，故本公司宜避免提出臨時動議及原議案之修正。

前項以書面或電子方式行使表決權者，其意思表示應於股東會開

會二日前送達公司，意思表示有重複時，以最先送達者為準。但

聲明撤銷前意思表示者，不在此限。 股東以書面或電子方式行使表決權後，如欲親自出席股東會者，

應於股東會開會二日前以與行使表決權相同之方式撤銷前項行

使表決權之意思表示；逾期撤銷者，以書面或電子方式行使之表

決權為準。如以書面或電子方式行使表決權並以委託書委託代理

人出席股東會者，以委託代理人出席行使之表決權為準。 議案之表決，除公司法及本公司章程另有規定外，以出席股東表

決權過半數之同意通過之。表決時，如經主席徵詢全體股東無異

議者視為通過，其效力與投票表決同。 同一議案有修正案或替代案時，由主席併同原案定其表決之順

序。如其中一案已獲通過時，其他議案即視為否決，勿庸再行表

決。 議案表決之監票及計票人員，由主席指定之，但監票人員應具有

股東身分。議案之表決結果，應當場報告，並作成紀錄。

第 14 條 股東會有選舉董事、監察人時，應依本公司所訂相關選任規範辦

理，並應當場宣布選舉結果。 前項選舉事項之選舉票，應由監票員密封簽字後，妥善保管，並

至少保存一年。但經股東依公司法第 189 條提起訴訟者，應保存

至訴訟終結為止。

第 15 條 股東會之議決事項，應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會

後 20 日內，將議事錄分發各股東。議事錄之製作及分發，得以

電子方式為之。

28

前項議事錄之分發，本公司得以輸入公開資訊觀測站之公告方式

為之。 議事錄應確實依會議之年、月、日、場所、主席姓名、決議方法、

議事經過之要領及其結果記載之，在本公司存續期間，應永久保

存。

第 16 條 徵求人徵得之股數及受託代理人代理之股數，本公司應於股東會

開會當日，依規定格式編造之統計表，於股東會場內為明確之揭

示。 股東會決議事項，如有屬法令規定、臺灣證券交易所股份有限公

司規定之重大訊息者，本公司應於規定時間內，將內容傳輸至公

開資訊觀測站。

第 17 條 主席得指揮糾察員或保全人員協助維持會場秩序。會場備有擴音

設備者，股東非以本公司配置之設備發言時，主席得制止之。 股東違反議事規則不服從主席糾正，妨礙會議之進行經制止不從

者，得由主席指揮糾察員或保全人員請其離開會場。

第 18 條 會議進行時，主席得酌定時間宣布休息，發生不可抗拒之情事

時，主席得裁定暫時停止會議，並視情況宣布續行開會之時間。

股東會排定之議程於議事 (含臨時動議) 未終結前，開會之場地

屆時未能繼續使用，得由股東會決議另覓場地繼續開會。 股東會得依公司法第 182 條之規定，決議在 5 日內延期或續行集

會。

第 19 條 本規則經股東會通過後施行，修正時亦同。

29

附錄二：公司章程

隆大營建事業股份有限公司

公司章程

第一章 總 則

第 一 條：本公司依照公司法規定組織之，定名為隆大營建事業股份有限

公司，英文名稱為 Long Da Construction & Development Corporation。

第 二 條：本公司所營事業如下： 1.E101011 綜合營造業。 2.H701010 住宅及大樓開發租售業。 3.H701020 工業廠房開發租售業。 4.H701050 投資興建公共建設業。 5.F111090 建材批發業。 6.H703100 不動產租賃業 7.J901020 一般旅館業 8.J801030 競技及休閒運動場館業 9 JZ99120 一般浴室業 10.JZ99020 三溫暖業 11.C104020 烘焙炊蒸食品製造業 12.F501060 餐館業 13.F501030 飲料店業 14.ZZ99999 除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

第 三 條：本公司轉投資金額得超過公司實收資本百分之四十。 第三條之一：本公司得就業務上需要，依本公司所訂之「背書保證辦法」

對外保證。 第 四 條：本公司設總公司於高雄市，必要時經董事會之決議得在國內外

設立分公司或辦事處，其設立、變更撤銷均依董事會決議辦理

之。 第 五 條：本公司之公告應登載於本公司所在之直轄市或縣（市）日報之

顯著部份。但公開發行股票後，證券管理機關另有規定者，不

在此限。

30

第二章 股 份

第 六 條：本公司資本總額定為新台幣參拾億元，分為參億股，每股金額

新台幣壹拾元，授權董事會分次發行。 第 七 條：本公司股票概為記名式，由董事三人以上簽名或蓋章，並經主

管機關或其核定之發行登記機構簽證後發行之。 本公司公開發行之股票，得依公司法第一六二條之一採合併印

製或第一六二條之二規定採無實體方式發行，免印製股票。 第 八 條：每屆股東常會開會前六十日內，股東臨時會開會前三十日內或公

司決定分派股息及紅利或其他利益之基準日前五日內，停止股票

過戶。 第 九 條：本公司股東辦理股份轉讓、質押設定、解除、掛失、繼承贈與

及印鑑掛失、變更或地址變更等股務事項，除法令及證券規章

另有規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司股務處理準

則」辦理。

第三章 股 東 會

第 十 條：本公司股東會分常會及臨時會二種，常會每年召集一次，於每

會計年度終了後六個月內，由董事會依法召開，臨時會於必要

時依法召集之。股東常會應於三十日前、臨時會應於十五日前

載明召集事由通知各股東。 第十一條：股東因故不能出席股東會時，得出具公司印發之委託書載明授權

範圍，委託代理人出席，其委託書之使用及表決權之限制，除公

司法一七七條規定外，悉依主管機關頒佈之「公開發行公司出席

股東會使用委託書規則」辦理。 第十二條：本公司各股東每股有一表決權，但本公司有發生公司法第一百

七十九條規定之情事者，無表決權。 第十三條：股東會由董事會召集者，以董事長為主席，遇董事長因故缺席

時，由董事長指定董事一人代理之。未指定時由董事互推一人

代理之；由董事會以外之其他召集權人召集者，主席由該召集

權人擔任，召集權人有二人以上時應互推一人擔任。 第十四條：股東會之決議，除本章程或公司法另有規定外，應有代表已發

31

行股份總數過半數之股東親自或代理出席，以出席股東表決權

過半數之同意行之。 第十五條：股東會之決議事項應作成議事錄，由主席簽名或蓋章，並於會

後二十日內將議事錄分發各股東。議事錄應載明會議之時日、

場所、主席姓名及決議方法，議事經過之要領及其結果。議事

錄應與出席股東之簽名簿及代理出席之委託書，一併保存於公

司。議事錄應在公司存續期間，永久保存之。 前項議事錄之製作及分發，得以電子或公告方式為之。

第四章 董事及監察人

第十六條：本公司設董事五至七人，監察人三人，任期三年，由股東會就

有行為能力之人中選任之，連選得連任，全體董事及監察人所

持有本公司記名股票之股份總額，悉依證券主管機關頒行之「公

開發行公司董事、監察人股權成數及查核實施規則」之規定。

董事、監察人在任期中將其持有股份轉讓超過選任當時所持有

股份二分之一時其職務當然解任。 第十六條之一：本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親

等以內之親屬關係。本公司監察人至少一人不得與董事間

或與其他監察人間有配偶或二親等以內親屬之關係。 第十六條之二：第十六條董事名額中獨立董事人數不得少於二人，且不得

少於董事席次五分之一。獨立董事採候選人提名制度，由

股東會就獨立董事候選人名單中選任之。有關獨立董事之

專業資格、持股、兼職限制、獨立性之認定、提名方式與

選任方式及其他應遵行事項，依主管機關之相關法令規定

辦理。 第十七條：董事缺額達三分之一或監察人全體解任時，董事會應於三十日

內召開股東臨時會補選之，其任期以補足原任之期限為限。 本公司公開發行股份後，上開事項董事會應於六十日內召開股

東臨時會補選之。 第十八條：董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任

時為止。但主管機關得依職權令公司改選；屆時仍不改選者，

自限期屆滿時，當然解任。 第十九條：董事會由董事組織之，由三分之二以上董事之出席及出席董事

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過半數之同意互推一人為董事長，對外代表公司，對內依照法

令、公司章程、股東會及董事會之決議執行本公司一切事務。 第二十條：董事會之決議，除公司法另有規定外，須有董事過半數出席，

以出席董事過半數之同意行之。董事因故不能出席時，得出具

委託書列舉召集事由之授權範圍委託其他董事代理出席，但以

一人受一人之委託為限。 董事會開會時，如以視訊畫面會議為之，其董事以視訊畫面參

與會議者，視為親自出席。 第廿一條：本公司業務之執行，除公司法或本章程規定應由股東會決議事

項外，均應由董事會決議行之。 董事會由董事長召集之，但每屆第一次董事會依公司法第二Ｏ

三條規定召集，董事長不能執行職務時由董事長指定董事一人

代理之，未指定代理人者，由董事互推一人代行之。 董事會之召集，應載明事由，於七日前通知各董事及監察人，

會議通知得以書面、電子郵件或傳真方式通知各董事監察人。

但有緊急情事時，得隨時召集之。 第廿二條：董事會之議事，應作成議事錄由主席簽名蓋章並於會後二十日

內分發各董事，議事錄應記載會議之時日、場所、主席姓名及決

議方法，議事經過之要領及其結果。在公司存續期間，永久保存。 第廿三條：監察人除依法執行職務外，並得出席董事會陳述意見，但無表

決權。 第廿四條：董事、監察人之車馬費、薪資及其他報酬，不論盈虧依同業通

常水準給付，其數額由董事會議定之。 第廿四之一條：本公司獨立董事之報酬，不論盈虧依同業通常水準給付，

其數額由董事會議定之，不再依本公司公司章程第 27 條參

與董事、監察人酬勞之分配。

第五章 經 理 人

第廿五條：本公司得設經理人，其任免及報酬由董事會決議之。 經理人在公司章程或契約規定授權範圍內，有為公司管理事務及

簽名之權。 經理人不得變更股東會或董事會之決議或逾越其規定之權限。

第廿五條之一：本公司得經董事會之決議聘請重要職員及顧問。

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第六章 會 計

第廿六條：本公司應於每會計年度終了，依照公司法規定由董事會編製下

列各項表冊，於股東常會開會三十日前交監察人查核後，提請

股東常會承認： 一、營業報告書。 二、財務報表。 三、盈餘分派或虧損彌補之議案。

第廿七條：本公司每年年度決算如有盈餘，除依法提繳所得稅外，應先彌

補以往年度虧損，次就其餘額提撥百分之十為法定盈餘公積，

再依主管機關規定或股東會決議提撥或迴轉特別盈餘公積。如

尚有盈餘，應保留百分之四為員工紅利，百分之四為董事、監

察人酬勞，其餘連同累積未分配盈餘由股東會決議分派之。 前項員工於本公司之從屬公司，有達一定條件之員工適用之，

其認定由董事會決議之。 本公司為綜合營造業並為住宅及大樓開發租售業。為因應相關

多角化經營及適當擴充規模並提升競爭力以求永續發展所需之

資金，並兼顧各年度股利之穩定及股東對現金流入之需求，宜

採彈性分派率及彈性現金發放率。本公司股東會對於第一項未

分配盈餘分派時，以其百分之二十至百分之百作為股利總額的

提撥原則，並以發放現金股利為優先。惟有重大投資計劃或推

案或為清償債務改善財務結構而需要鉅額資金支應者，得將現

金股利發放率調為百分之二十至百分之五十，其餘分派股票股

利。但如股利總額每股在新台幣伍角以下（含）時，基於經濟

原則，得改採全部分派股票股利或現金股利或保留不分派，由

董事會依第一項規定擬案提請股東大會決議分派之。

第七章 附 則

第廿八條：（刪除）。 第廿九條：本章程未訂事項，悉依公司法規定辦理。 第三十條：本章程訂立於中華民國 71 年 3 月 31 日，第一次修正於民國 75

年 9 月 30 日，第二次修正於民國 78 年 9 月 15 日，第三次修正

於民國 79 年 8 月 20 日，第四次修正於民國 80 年 11 月 1 日，

第五次修正於民國 81 年 10 月 20 日，第六次修正於民國 82 年 2

月 16 日，第七次修正於民國 82 年 3 月 16 日，第八次修正於民

國 86 年 7 月 20 日，第九次修正於民國 86 年 8 月 25 日，第十

次修正於民國 86 年 9 月 15 日，第十一次修正於民國 87 年 4 月

2 日，第十二次修正於民國 88 年 6 月 8 日，第十三次修改於民

國 89 年 5 月 16 日，第十四次修正於民國 90 年 5 月 8 日，第十

五次修正於民國 91 年 6 月 17 日，第十六次修正於民國 92 年 3月 18 日，第十七次修正於民國 92 年 6 月 17 日，第十八次修正

於民國 94 年 6 月 16 日，第十九次修正於民國 95 年 6 月 14 日，

第二十次修正於民國 96 年 6 月 12 日，第二十一次修正於民國

97 年 5 月 20 日，第二十二次修正於民國 98 年 6 月 16 日，第二

十三次修正於民國 99 年 6 月 15 日，第二十四次修正於民國 101年 6 月 19 日，第二十五次修正於民國 102 年 6 月 18 日，第二

十六次修正於民國 103 年 6 月 20 日。

隆大營建事業股份有限公司

負責人：陳 武 聰

34

35

附錄三：董事及監察人選舉辦法

隆大營建事業股份有限公司

董事及監察人選舉辦法

第二次修訂：95 年 6 月 14 日

第一條：茲依照公司法及本公司章程之規定，訂定本辦法，凡本公司董事

及監察人之選舉，依本辦法之規定辦理。 第二條：本公司董事或監察人之選舉，於股東會行之。 第三條：本公司董事及監察人之選舉，選舉人之記名，得以在選舉票上所

印出席證號碼代之，本公司董事及監察人之選舉，每一股份有應

選出人數相同之選舉權，得集中選舉一人，或分配選舉數人。 第四條：本公司董事及監察人，依公司章程所規定之名額，由所得選舉代

表選舉權較多者，依次分別當選為董事或監察人，如有二人以上

得權數相同而超過規定名額時，由得權數相同者抽籤決定，未出

席者由主席代為抽籤。 一人同時當選董事及監察人時，由其自行決定擔任董事或監察人而

不得同時兼任二職。 一人同時以法人代表人及股東身份當選董事及監察人時，由其自行

決定使用其中一種身份擔任董事或監察人一職，缺額由原選次多數

之被選人遞充。 第五條：選舉開始時由主席指定監票、記票員各若干人，執行各項有關職

務。 第六條：選舉票由公司製發，應按出席號碼編號並加填其權數。 第七條：被選舉人如為股東身分者，選舉人須在選票「被選舉人」欄填明

被選舉人戶名及股東戶號；如非股東身分者，應填明被選舉人姓

名及身分證明之編號。惟法人股東為被選舉人時，選票之被選舉

人欄應填列該法人名稱，亦得填列法人名稱及其代表人姓名及身

分證之編號，代表人有數人時，應分別填列。 當選之董事，其合計持股應達證券管理機關規定之比例。 本公司董事間應有超過半數之席次，不得具有配偶或二親等以內

36

之親屬關係。本公司監察人至少一人不得與董事間或與其他監察

人間有配偶或二親等以內親屬之關係。 當選人不符前項規定時，應依證券交易法第二十六條之三第四項

之規定，失其效力。 第八條：選舉票有下列情事之一者無效：

一、不用本辦法規定之選票。 二、以空白之選舉票投入投票櫃者。 三、字跡模糊無法辨認或塗改者。 四、所填被選舉人如為股東身分者，其戶名及股東戶號與股東名

簿不符者；所填被選舉人如非股東身分者，其姓名及身分證

明之編號不符者。 五、除填被選舉人之戶名（姓名）、股東戶號（身分證統一明之編

號）及分配選舉權數外，夾寫其它文字者。 第九條：開票結果由監票員核對有效票及無效票總和無訛後，就有效票及

其選舉註明作廢字樣並簽名蓋章。 第十條：如遇被選之全體董事、監察人所持有記名股票總額不足規定成數

時，由主席徵求股東意見照下列方式之一處理： 一、依公司法一百八十二條規定，經股東會之決議，在五日內續行

集會重新選舉。 二、不足股份得由全體選出董事或監察人協議向主管機關承諾在一

個月內補足之，逾期未能補足時，依民法第七十一條之規定，

其當選無效，並召開臨時股東會重新選舉。 第十一條：當選之董事及監察人由本公司董事會分別發給當選通知書。 第十二條：本辦法未規定事項悉依公司法及有關法令規定辦理。

第十三條：本辦法由股東常會通過後施行，修改時亦同。

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附錄四：全體董事及監察人持股狀況 截至本次股東常會停止過戶日 105 年 4 月 22 日股東名簿全體

董監持股情形如下：

一、董事持有股份明細表

職 稱 姓 名 持有股數 持股比例

董事長 陳 武 聰 1,616,890 股 0.88%

董 事 一功營造股份有限公司

代表人：林哲鋒 23,465,621 股 12.82%

董 事 大進投資股份有限公司

代表人：張家綸 代表人：陳又齊

25,189,433 股 13.76%

董 事 吳 侑 容 5,477,492 股 2.99%

獨立董事 趙 家 光 0 股 0%

獨立董事 江 雍 正 0 股 0%

全體董事持股合計 55,749,436 股 30.45%

二、監察人持有股份明細表

職 稱 姓 名 持有股數 持股比例

監察人 張 博 碩 365,999 股 0.20%

監察人 梁 瑞 恩 390,399 股 0.21%

全體監察人持股合計 756,398 股 0.41%

註：1.本公司截至 105 年 4 月 22 日已發行股份總額 183,063,468 股。 2.全體董事法定應持股數：10,983,808 股 全體監察人法定應持股：1,098,380 股