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RUENTEX MATERIALS潤泰精密材料
潤
泰
精
密
材
料
股
份
有
限
公
司
一
○
五
年
度
年
報
公司地址：台北市中山區八德路二段308號10樓
TEL：(02)8161-9989 FAX：(02) 8161-9922
網 址：w w w . r t m . c o m . t w
中 華 民 國 一 ○ 五 年 度 年 報
2 0 1 6 A N N U A L R E P O R T
股票代號：8463 公司網址：http://www.rtm.com.tw
查詢本年報網址：http://mops.twse.com.tw
潤泰精密材料股份有限公司R U E N T E X M A T E R I A L S C o., L t d.
中 華 民 國 一 ○ 六 年 四 月 十 五 日 刊 印
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目 錄錄
壹、致股東報告書 01 貳、公司簡介
一、設立立日期
二、公司沿革
03 03
參參、公司治理理報告
一、組織系統
二、董事、監察人、總經理理、副總經理理、協理理、各部門及分支機構主管資料料
三、最近年年度度支付董事（含獨立立董事）、監察人、總經理理及副總經理理之酬金金
四、公司治理理運作情形
五、會計師公費資訊
六六、更更換會計師資訊
七、公司之董事長、總經理理、負責財務或會計事務之經理理人，最近一年年內曾
任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者
八、最近年年度度及截至年年報刊印日止，董事、監察人、經理理人及持股比例例超過
百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形
九、持股比例例占前十名之股東，其相互為關係人或為配偶、二親等以內之親
屬關係之資訊
十、公司、公司之董事、監察人、經理理人及公司直接或間接控制之事業對同
一轉投資事業之持股數數，並合併計算綜合持股比例例
05 06 24 32 49 49 50
50
52
53
肆、募資情形
一、資本及股份
二、公司債辦理理情形
三、特別股辦理理情形
四、海外存託憑證辦理理情形
五、員工認股權憑證辦理理情形
六六、限制員工權利利新股辦理理情形
七、併購(包含合併、收購及分割)或受讓他公司股份發行行新股之辦理理情形
八、資金金運用計畫執行行情形
54 58 58 58 58 58 58 58
伍、營運概況
一、業務內容
二、市場及產銷概況
三、從業員工人數數、平均服務年年資、年年齡及學歷歷分布比率率率
四、環保支出資訊
五、勞勞資關係
六六、重要契契約
59 68 74 74 76 77
-
目 錄錄
陸陸、財務概況
一、最近五年年度度簡明資產負債表及綜合損益益表
二、最近五年年度度財務分析
三、最近年年度度財務報告之監察人審查報告
四、最近年年度度經會計師查核簽證之合併財務報告
五、最近年年度度經會計師查核簽證之個體財務報告
六六、公司及其關係企業最近年年度度及截至年年報刊印日止，發生財務週轉困難
之情事
78 87 95 96 96 96
柒、財務狀狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀狀況
二、財務績效
三、現金金流流量量
四、最近年年度度重大資本支出對財務業務之影響
五、最近年年度度轉投資政策、其獲利利或虧損之主要原因、改善計畫及未來來一年年
投資計畫
六六、風險事項
七、其他重要事項
97 98 99 99 99
100 105
捌、特別記載事項
一、關係企業相關資料料
二、最近年年度度及截至年年報刊印日止，私募有價證券辦理理情形
三、最近年年度度及截至年年報刊印日止，子公司持有或處分本公司股票情形
四、其他必要補充說說說明事項
106 111 111 111
玖、最近年年度度及截至年年報刊印日止，如發生證券交易易法第三十六六條第三項第二款
所定對股東權益益或證券價格有重大影響之事項
111
附錄錄一：民國 105年年度度合併財務報告暨會計師查核報告 112 附錄錄二：民國 105年年度度個體財務報告暨會計師查核報告
173
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- 1 -~1~
壹、 致股東報告書
敬愛的各位股東女女士、先生們： 壹、民國一Ｏ五年年度度營業概況：
本公司民國 105 年年全年年合併營收為新台幣 29 億 1,589 萬元，較前一年年度度新台幣 33億 8,777 萬元減少
14%；歸屬於母公司業主淨利利為新台幣 1 億 9,093 萬元，較前一年年度度新台幣 1 億 8,728
萬元微幅增加；本年年度度每股稅後盈餘 1.27 元。
本年年度度營運結果，因受政府為抑制房價推動房地產稅制改革，造成營建推案延
遲，間接造成水泥泥及相關建材需求減少，影響出貨量量，致年年度度預算達成率率率不不如預期，
僅將本公司 105 年年度度合併營業結果重點說說說明如下： 單位：新台幣萬元
項目 105年年度度 104年年度度
差異異金金額 增(減)幅度度% 金金額 % 金金額 %
營業收入 291,589 100.00 338,777 100.00 (47,188) (13.93)
營業毛利利 43,459 14.90 43,374 12.80 85 0.20
營業利利益益 24,646 8.45 25,087 7.41 (441) (1.76)
稅前淨利利 23,398 8.02 23,971 7.08 (573) (2.39)
稅後淨利利 19,093 6.55 18,728 5.53 365 1.95
每股盈餘(元) 1.27 1.32 (0.05) (3.79)
貳、民國一Ｏ六六年年度度營業計畫概要
單位：公噸
產品別 生產量量 銷售量量
水泥泥、爐爐石粉 700,000〜～800,000 700,000〜～800,000
建材 230,000〜～270,000 230,000〜～270,000
105
年年政府為抑制房價，建商開工意願低或延後推案，加上公共工程預算連連續三年年減少造成房地產建照大幅萎縮，且因市場餘屋規模不不小，成為後勢發展的隱憂。整體而言，
房市全面反轉趨勢形成，各地區銷售率率率持續處於低檔狀狀況，造成建築市場後勢發展仍偏
向保守，預估 106 年年國內建築市場與 105 年年相較將呈現持平現象。
參參、研究發展狀狀況
本公司致力力創新研發，主動探究顧客需求，開發符合顧客需求的新型產品。公
司具備各領領域專長的研究人員，除開發高功能性商品外，更更以顧客角度度，研究發展
具備安全性、便便利利性、舒適性、健康性及節能性的樂樂樂樂活產品，達到客戶需求之完整
服務，俾利利成為客戶信賴之長期合作夥伴。
-
- 2 -
~2~
肆、未來來展望 A、水泥泥市場展望
105年年國內水泥泥消耗量量約 1,025萬噸，相較 104年年國內水泥泥消耗量量 1,156萬噸，
減少約 131 萬噸減少 11.3%。106年年受房地市場持續低迷影響，預估國內水泥泥消
耗量量約 1,000 萬噸。
B、預拌砂漿（美特耐）市場展望 面對 106
年年建築市場持續疲弱的狀狀況，本公司將持續開發新產品、增加銷售通路路。目前本公司已開發完成並量量產的新產品包含：隔音地坪砂漿、節能隔熱砂
漿材及抗石材病變砂漿等；在增加銷售通路路方面，105 年年已開發北北/北北/基/桃地區的建材行行通路路，106
年年將著重在中南部地區的建材行行通路路開發。由於預拌泥泥作材料料的市場仍在拓拓展階段，且通路路亦在持續開發，故 106
年年預拌砂漿(美特耐)市場展望仍維持正面成長，預估年年銷售量量可達 25 萬公噸。
C、室內裝修設計工程市場展望： 目前新建工程及翻新工程對於室內裝修設計仍有龐大需求。此外，國人對於住
宅宅美學要求日益益提昇，大廳及景觀設計將愈趨精精緻化，本公司將適當進用優秀
人才，提昇細部設計能力力，強化設計人員 3D、4D 技能，將設計理理念念透過立立體方式呈現，以爭取案源，創造豐碩業績。
展望未來來，本公司除持續致力力於產品的創新研發及拓拓展業務外，亦加強落落實環
境保護及能耗改善，善盡社會責任，期能為股東創造更更大的利利潤。
謹祝各位股東
身體健康 萬事如意
董事長 李李志宏
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- 3 -~3~
貳、公司簡介
一、設立立日期：中華民國 81年年 09月 23日
營利利事業統一編號：86871981
二、公司沿革：
時 間 公 司 沿 革
民國 81年年 09月 設立立潤泰水泥泥股份有公司，實收資本額為新台幣 25,000 千元。
民國 81年年 12月 為充實營運資金金，辦理理現金金增資 173,000 千元，實收資本額增為
新台幣 198,000 千元。
民國 81年年 12月 取得華信石礦。
民國 90年年 10月 現金金增資 26,000 千元，實收資本額增為新台幣 224,000 千元。
民國 98年年 03月 參參與力力霸宜蘭蘭冬山水泥泥廠投標案，並取得標的物。
民國 98年年 04月 減資彌補虧損 64,411 千元，並辦理理現金金增資 700,000 千元，實
收資本額增為新台幣 859,589 千元。
民國 98年年 07月 潤泰水泥泥冬山廠開窯點火生產水泥泥。
民國 98年年 08月 「潤泰水泥泥」正式銷售。
民國 98年年 09月 通過經濟部標準檢驗局品質管理理系統驗證評鑑，取得
ISO9001:2008 認可登錄錄。
民國 98年年 09月 通過經濟部標準檢驗局正字標記審查，取得卜特蘭蘭水泥泥正字標記。
民國 99年年 01月 潤泰水泥泥質材料料實驗室榮獲財團法人全國認證基金金會 TAF 認證。
民國 99年年 03月 自辦期中減資彌補虧損 135,231 千元，並依法令令規定辦理理現金金增
資 10,000 千元，實收資本額減為新台幣 734,358 千元。
民國 99年年 03月 通過經濟部標準檢驗局正字標記審查，取得卜特蘭蘭水泥泥第二型正
字標記。
民國 100年年 03月 通過經濟部標準檢驗局正字標記審查，取得水硬性混合水泥泥-卜特
蘭蘭高爐爐爐爐碴水泥泥[IS(
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- 4 -
~4~
時 間 公 司 沿 革
民國 100年年 10月 全國第一家提供袋裝水泥泥品質履履歷歷追溯碼。
民國 101年年 04月 預熱機改造為 RSP 系統(Reinforced Suspension Preheater)，
提升產品品質、降降低能源耗用。
民國 101年年 06月 「潤泰水泥泥股份有限公司潤泰蘭蘭崁石礦」獲頒「行行政院勞勞工委員
會 100 年年度度勞勞工安全衛生優良良單位」獎項。
民國 101年年 07月
為強化預拌式泥泥作砂漿與水泥泥之產銷綜效，並加強市場競爭力力，
自七月一日起取得潤弘精精密工程事業股份有限公司「建材事業處」
部門，朝產品多元化發展。
民國 101年年 12月 獲經濟部工業局評選為「101 年年度度溫室氣體減量量績優廠商」。
民國 102年年 01月 袋裝水泥泥通過由經濟部工業局辦理理之「臺灣製產品 MIT 微笑產品
驗證」。
民國 102年年 11月 冬山廠榮獲經濟部 102 年年節約能源績優「優等獎」。
民國 103年年 01月 更更名為「潤泰精精密材料料股份有限公司」。
民國 103年年 01月 為整合整體資源，擴大營業規模和提升營運競爭力力，增資 180,000
千元併購「潤德室內裝修設計工程股份有限公司」為 100%子公司。
民國 103年年 05月 現金金增資 42,680 千股，每股面額 10 元，實收資本額增為新台幣
1,341,158 千元。
民國 103年年 08月 股票公開發行行。
民國 103年年 09月 登錄錄興櫃股票。
民國 104年年 07月 現金金增資 15,884,185 股，每股面額 10元，實收資本額增為新 台幣 1,500,000
千元。
民國 104年年 07月 本公司股票自民國 104 年年 7月 13日起在台灣證券交易易所(股)公 司掛牌上市交易易。
民國 105年年 08月 獲宜蘭蘭縣政府頒發「104 年年度度實施綠綠色採購績效卓著」榮譽狀狀。
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- 5 -~5~
參參、公司治理理報告
一、組織系統
(一) 組織結構
(二) 各主要部門所營業務
部 門 工作執掌
總稽核室
負責內部控制制度度之稽核、提報稽核報告予董事會、適時提供改善建議、合理理確保內部控制制度度持續有效實施，並協助管理理階層履履行行其責任。
總經理理室
擬定公司經營策略略，設定營運目標，監督與評核營運目標之執行行與績效；跨部門整合、溝通、協調；重要資訊蒐集、彙整、分析。
創新研發中心
依據公司經營策略略，持續進行行新產品的規劃及研發，以維持並提升公司長遠競爭力力；現有產品、製程的檢討與改善，提昇效益益；評估各式替代原料料，降降低產製成本。
資訊部 資訊系統建置、作業系統軟/硬體設置、軟體/網路路/網頁維護與更更新、資訊系統保密與防護。
人力力資源部 負責人力力資源規劃、招募、任用、訓練練、薪獎、考核及其他相關業務。
會計部 年年度度預算編列列與控制、發票開立立與帳務核對、財務報表/稅務申報及各類類會計報表製作、股務作業辦理理。
財務部 負責出納、資金金規劃、信用控管、印鑑管理理、投資計畫評估與執行行。 發包中心
選商、詢/議/比價及決標作業、供應商管理理及評核。 水泥泥事業 水泥泥產品銷售、生產、品檢。 建材事業
美特耐產品銷售、生產、品檢、施工。
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- 6 -
~6~
二、
董事、
監察人、
總經
理理、
副總經理理
、協
理理、
各部門及
分支
機構
主管資料料
(一
) 董
事及
監察
人資
料料
1. 董
事及
監察
人之
姓名
、經
(學)歷歷
、持
有股
份及
性質
資料料
截止
日：
106年年
03月
24 日
; 單
位：
股；
%
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股 份
現
在
持 有
股 數數
配偶、未成年年子女女
現在持有股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要經
(學)歷歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率 股數數
持股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
董
事
長
中華
民國
潤弘精精密
工程事業
股份有限
公司
-
105.05.27
3
98.0
3.31
58,726
,917 39.15% 58,726,917 39.15%
0
0%
0
0%
－
－
無 無 無
中華
民國
代表人：
李李志宏
男
0
0.00%
700,000
0.47%
0
0%
0
0%
1.台
灣大學商學研究
所
2.土
木技師
3.中
華民國管理理科學
學會工程師
4.潤
弘精精密工程事業
(股)公
司總經理理
1.潤
泰創新國際
(股)
公司董事代表人
及
總經理理
2.潤
弘精精密工程事業
(股)公
司董事代表
人
3.潤
泰旭展
(股)公
司
董事代表人
4.長
春投資
(股)公
司
監察人代表人
無 無 無
-
- 7 -
~7~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股 份
現
在
持 有
股 數數
配偶、未成年年子女女
現在持有股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要經
(學)歷歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率 股數數
持股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
董
事
中華
民國
潤泰全球
股份有限
公司
-
105.05.27
3
85.07.24
7,139,530
4.76%
7,139,530
4.76%
0
0%
0
0%
－
－
無 無 無
中華
民國
代表人：
王綺帆
女女
0
0.00%
0
0.00%
2,214,039
1.48%
0
0% 輔仁大學
1.潤
泰全球、潤泰資源
整合、鑫士代董事長
代表人
2.潤
泰創新國際、長春
投資、潤成投控董事
代表人
3.潤
泰興董事
4.任
盈實業監察人
5.潤
華染織監察人
代
表人
董 事
尹 崇 堯
母 子
-
- 8 -
~8~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股 份
現
在
持 有
股 數數
配偶、未成年年子女女
現在持有股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要經
(學)歷歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率 股數數
持股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
董
事
中華
民國
潤弘精精密
工程事業
股份有限
公司
-
105.05.27
3
98.0
3.31
58,726
,917 39.15% 58,726,917 39.15%
0
0%
0
0%
－
－
無 無 無
中華
民國
代表人：
賴士勳
男
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0%
1.加
州柏克萊大學工
學博士
2.土
木技師
3.結
構技師
4.Woodward Clyde
Consultants 資深
工程師
5.美
國加州橘郡資深
專案經理理
5.大
中鋼鐵
(股)公
司
總工程師
1.潤
弘精精密工程事業
(股)公
司董事長代
表人
2.潤
泰資源整合董事
代表人
3.潤
鑄建築工程
(上
海)有
限公司董事長
無 無 無
-
- 9 -
~9~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股 份
現
在
持 有
股 數數
配偶、未成年年子女女
現在持有股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要經
(學)歷歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率 股數數
持股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
董
事
中華
民國
潤泰全球
股份有限
公司
-
105.05.27
3
85.07.24
7,139,530
4.76%
7,139,530
4.76%
0
0%
0
0%
－
－
無 無 無
中華
民國
代表人：
丘惠生
男
98.0
3.31
890,000
0.59%
890,000
0.59%
0
0%
0
0%
1.台
灣大學土木系博
士
2.結
構技師
3.台
灣營建研究院研
發組組長
4.潤
弘精精密工程事業
(股)公
司建材事業
處副總經理理
本公司總經理理
無 無 無
-
- 10 -
~10~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股 份
現
在
持 有
股 數數
配偶、未成年年子女女
現在持有股份
利利用他人
名
義持有股
份
主要經
(學)歷歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率 股數數
持股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
董 事
中華
民國
匯弘投資
股份有限
公司
-
105.05.27
3
105.05.27
4,214,
222
2.81%
4,214,
222
2.81%
0
0%
0
0%
－
－
無 無
無
中華
民國
代表人：
尹崇堯
男
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0% 英國牛津大學博士
1.潤
泰創新國際
(股)
公司董事代表人
2.潤
泰全球
(股)公
司
董事代表人
3.潤
成投資控股
(股)
公司董事代表人
4.財
團法人唐奬教育
基金金會董事
5.潤
弘精精密工程事業
(股)公
司董事代表
人
董 事
王 綺 帆
母 子
-
- 11 -
~11~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓
名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年
)
初次
選任
日期
(註2)
選
任
時
持
有
股
份
現
在
持
有
股
數數
配
偶、未
成年年
子女女
現在
持有
股份
利利用他人
名
義持有股
份
主要
經(學
)歷歷
(註3)
目前
兼任
本公
司及
其
他公
司之
職務
具配
偶或
二等
親以
內關
係之
其他
主
管、
董事
或監
察人
股數數
持
股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數 持
股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
董 事
中華
民國
匯弘
投資
股份
有限
公司
-
105.05.27
3
105.05.27
4,214,
222
2.81
% 4,214,
222
2.81
% 0
0%
0
0%
－
－
無 無 無
中華
民國
代表
人：
董世
寧寧寧
男
24,0
00
0.02%
24,0
00
0.02%
0
0%
0
0%
1.美
國布
萊德
里里大
學
土木
研究
所碩
士
2.亞
新工
程顧
問(股
)
公司
工程
師
1.潤
泰資
源整
合(股
)
公司
董事
代表
人
2.潤
弘精精
密工
程事
業
(股
)公司
董事
代表
人及
總經
理理
3.潤
鑄建
築工
程(上
海)有
限公
司董
事
無 無 無
-
- 12 -
~12~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任
時
持 有 股 份
現
在
持 有
股
數數
配
偶、未
成年年
子女女
現在
持有
股份
利利用他人
名
義持有股
份
主要
經(學
)歷歷
(註3)
目前
兼任
本公
司及其
他公
司之
職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持
股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數 持
股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
獨 立立 董 事
中華
民國
陳明進
男
105.05.27
3
103.11.17
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0%
1.美
國亞
歷歷桑
那州
立立
大學
會計
博士
2.美
國匹
茲堡
大學
企
業管
理理碩
士
3.政
治大
學會
計碩
士
4.美
國Fulbright
Exchange Scholar
5.美
國Arizona State
University
Visiting Scholar
6.國
立立政
治大
學會
計
系主
任
7.會
計評
論論總
編輯
8.臺
北北市
政府
訴願
審
議委
員會
委員
9.金金
管會
會計
師懲
戒
委員
會委
員
10.臺
灣證
券交
易易所
上
市審
議委
員會
委員
1.國
立立政
治大
學會計
系教
授
2.財
政部
訴願
審議委
員會
委員
3.臺
灣企
業會
計準則
委員
會委
員
4.臺
灣銀
行行(股
)公司
獨立立
董事
5.中
裕新
藥(股
)公司
獨立立
董事
無 無
無
-
- 13 -
~13~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股
份
現
在
持 有
股
數數
配
偶、未
成年年
子女女
現在
持有
股份
利利用他人
名
義持有股
份
主要
經(學
)歷歷
(註3)
目前
兼任
本公
司及其
他公
司之
職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數 持
股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
獨 立立 董 事
中華
民國
張國鎮
男
105.05.27
3
103.11.17
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0%
1.State Univ. of NY
at Buffalo 土
木系
博士
2.State Univ. of NY
at Buffalo 土
木系
碩士
3.國
立立臺
灣大
學土
木
工程
系主
任
4.國
家地
震工
程研
究
中心
主任
5.紐紐
約州
立立大
學水
牛
城分
校土
木工
程系
副教
授
1.國
立立臺
灣大
學土木
工程
學系
教授
2.潤
泰創
新國
際(股
)
公司
獨立立
董事
無 無
無
獨 立立 董 事
中華
民國
張大鵬
男
105.05.27
3
103.11.17
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0%
1.美
國西
北北大
學博
士
2.國
立立臺
灣科
技大
學
營建
工程
系系
主任
3.社
團法
人臺
灣混
凝
土學
會(TCI)理理
事長
4.公
共工
程委
員會
公
共工
程金金
質奬
初審
委員
5.交
通部
金金路路
奬傑
出
工程
類類實
地考
評委
員
國立立
臺灣
科技
大學營
建工
程系
所特
聘教授
無 無
無
-
- 14 -
~14~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓 名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年)
初次選任
日期
(註2)
選 任 時
持 有 股 份
現
在
持 有
股 數數
配偶、未成年年子女女
現在持有股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要經
(學)歷歷
(註3)
目前兼任本公司及其
他公司之職務
具配偶或
二等親以
內關係之
其他主
管、董事
或監察人
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率
股數數
持股
比率率率 股數數
持股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
監 察 人
中華
民國
盈家投資
股份有限
公司
-
105.05.27
3
102.12.27
1,127,039
0.75%
1,127,039
0.75%
0
0%
0
0%
－
－
無 無 無
中華
民國
代表人：
林林金金賜
男
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0% 台灣大學
1.潤
泰創新國際
(股)
會計部副總經理理
2.潤
泰公寓大廈管理理
維護
(股)公
司監察
人代表人
3.潤
泰全球股份有限
公司監察人代表人
4.興
業建設
(股)公
司
監察人代表人
5.鑫
士代企業
(股)公
司監察人代表人
6.力力
勝開發
(股)公
司
監察人代表人
7.潤
德室內裝修設計
(股)公
司監察人代
表人
8.日
友環保科技
(股)
公司監察人代表人
無 無 無
-
- 15 -
~15~
職稱
(註1)
國籍
或註
册地
姓
名
姓
別
選(就
)任
日期
任
期
(年年
)
初次
選任
日期
(註2)
選
任
時
持
有
股
份
現
在
持
有
股
數數
配
偶、未
成年年
子女女
現在
持有
股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要
經(學
)歷歷
(註3)
目前
兼任
本公
司及
其
他公
司之
職務
具配
偶或
二等
親以
內關
係之
其他
主
管、
董事
或監
察人
股數數
持
股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數
持股
比率率率
股
數數 持
股
比率率率
職 稱
姓 名
關 係
監 察 人
中華
民國
陳
清泉
男
105.
05.27
3
102.12.27
0
0.00%
0
0.00%
0
0%
0
0%
1.美
國西
北北大
學土
木
系結
構力力
學組
碩士
2.國
立立台
灣大
學土
木
系教
授
1.潤
弘精精
密工
程事
業
(股
)公司
監察
人
2.國
立立台
灣大
學土
木
系名
譽教
授
無 無
無
監 察 人
中華
民國
盈家
投資
股份
有限
公司
-
105.
05.27
3
102.12.27
1,127,039
0.75%
1,127,039
0.75%
0
0%
0
0%
－
－
無 無
無
中華
民國
代表
人：
李李天
傑
男
3
105.05.27
0
0.00
% 0
0.00
% 0
0%
0
0%
1.大
同工
學院
事業
經
營系
2.大
同(股
)公司
1.潤
泰全
球股
份有
限
公司
董事
代表
人
2.潤
泰全
球全
球股
份
有限
公司
資金金
管理理
部副
總經
理理
無 無
無
註1：
法人
股東
應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列列示
(屬法
人股
東代
表者
，應
註明
法人
股東
名稱
)，並
應填
列列下
表一
。
註2：
填列列
首次
擔任
公司
董事
或監
察人
之時
間，
如有
中斷
情事
，應
附註
說說說明
。
註3：
與擔
任目
前職
位相
關之
經歷歷
，如
於前
揭期
間曾
於查
核簽
證會
計師
事務
所或
關係
企業
任職
，應
敘明
其擔
任之
職稱
及負
責之
職務
。
-
- 16 -~16~
2.法人股東之主要股東
(1)表一:法人股東之主要股東
資料料截止日：106年年 03月 24 日
法 人 股 東 名 稱（註 1）
法 人 股 東 之 主 要 股 東（註 2） 持股比例例
潤弘精精密工程事業
股份有限公司
潤泰資源整合股份有限公司 宜泰投資股份有限公司 盈家投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司 信恩投資股份有限公司
長春投資股份有限公司 賴士勳 王綺帆 潤泰創新國際股份有限公司 潤泰全球股份有限公司 鄭博文
53.99% 5.43% 4.81% 1.91% 1.44% 1.04% 0.89% 0.89% 0.75% 0.75%
0.75%
潤泰全球股份有限
公司
潤泰創新國際股份有限公司 長春投資股份有限公司 匯弘投資股份有限公司 景鴻投資股份有限公司 潤弘精精密工程事業股份有限公司
財團法人唐獎教育基金金會 潤華染織廠股份有限公司 尹書田醫療療財團法人 盛成投資股份有限公司 潤泰興股份有限公司
11.63% 7.81% 6.05% 4.98% 3.57% 2.66% 2.33% 2.32% 1.92% 1.80%
匯弘投資股份有限
公司
宜泰投資股份有限公司 潤泰興股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司
16.54% 19.93% 63.53%
盈家投資股份有限
公司 長春投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司
75.86% 24.14%
註1：董事、監察人屬法人股東代表者，應填寫該法人股東名稱。
註2：填寫該法人股東之主要股東名稱(其持股比例例占前十名)及其持股比例例。若若其主要股東為法人
者，應再填列列下表二。
(2)表二：表一主要股東為法人者其主要股東
資料料截止日：106年年 03月 24 日
法 人 名 稱（註 1） 法 人 之 主 要 股 東（註 2） 持股比例例
潤泰資源整合股份
有限公司
潤泰創新國際股份有限公司 潤泰全球股份有限公司 潤泰興股份有限公司 宜泰投資股份有限公司 盛成投資股份有限公司
71.12% 15.93%
5.82% 3.80% 3.33%
盈家投資股份有限
公司 長春投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司
75.86% 24.14%
宜泰投資股份有限
公司 任盈實業股份有限公司 潤泰興股份有限公司
85.10% 14.90%
-
- 17 -~17~
法 人 名 稱（註 1） 法 人 之 主 要 股 東（註 2） 持股比例例
潤華染織廠股份有
限公司
潤泰興股份有限公司 任盈實業股份有限公司 長春投資股份有限公司 匯弘投資股份有限公司 尹衍樑 王綺帆
財團法人紀念念尹珣若若先生教育基金金會 尹崇恩
19.55% 19.14% 18.44% 17.96% 13.70%
6.55% 4.40% 0.26%
信恩投資股份有限
公司
陳永芳 王明怡 楊文娟 黃麗麗娟
28.57% 28.57% 28.57% 14.29%
長春投資股份有限
公司
匯弘投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司 潤泰興股份有限公司
48.00% 33.00% 19.00%
潤泰創新國際股份
有限公司
潤泰全球股份有限公司 匯弘投資股份有限公司 長春投資股份有限公司 宜泰投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司
公務人員退休撫卹基金金管理理委員會 盈家投資股份有限公司 台銀人壽保險股份有限公司
渣打託管梵加德新興市場股票指數數基金金專戶
財團法人唐獎教育基金金會
25.70% 6.55% 4.50% 4.44% 1.51% 1.40% 1.22% 1.13% 1.11% 0.93%
潤泰全球股份有限
公司
潤泰創新國際股份有限公司
長春投資股份有限公司
匯弘投資股份有限公司
景鴻投資股份有限公司
潤弘精精密工程事業股份有限公司
財團法人唐獎教育基金金會
潤華染織廠股份有限公司
尹書田醫療療財團法人
盛成投資股份有限公司
潤泰興股份有限公司
11.63% 7.81% 6.05% 4.98% 3.57% 2.66% 2.33% 2.32% 1.92% 1.80%
-
- 18 -~18~
法 人 名 稱（註 1） 法 人 之 主 要 股 東（註 2） 持股比例例
匯弘投資股份有限
公司
潤華染織廠股份有限公司 潤泰興股份有限公司 宜泰投資股份有限公司
63.53% 19.93% 16.54%
景鴻投資股份有限
公司
潤泰全球股份有限公司 潤泰創新國際股份有限公司 李李志宏 盈家投資股份有限公司 徐盛育 潤泰興股份有限公司
55.00% 30.00%
9.85% 2.30% 1.80% 1.05%
潤弘精精密工程事業
股份有限公司
潤泰資源整合股份有限公司 宜泰投資股份有限公司 盈家投資股份有限公司 潤華染織廠股份有限公司 信恩投資股份有限公司
長春投資股份有限公司 賴士勳 王綺帆 潤泰創新國際股份有限公司 潤泰全球股份有限公司
鄭博文
53.99% 5.43% 4.81% 1.91% 1.44% 1.04% 0.89% 0.89% 0.75% 0.75%
0.75%
財團法人唐獎教育
基金金會 不不適用
尹書田醫療療財團法
人 不不適用
盛成投資股份有限
公司
潤華染織廠股份有限公司 任盈實業股份有限公司 盈家投資股份有限公司 匯弘投資股份有限公司 信恩投資股份有限公司
48.98% 23.81% 12.86%
9.90% 4.45%
潤泰興股份有限公
司
尹衍樑
王綺帆
99.997% 0.003%
註 1：如上表一主要股東屬法人者，應填寫該法人名稱。
註 2：填寫該法人之主要股東名稱(其持股比例例占前十名)及其持股比例例。
-
- 19 -
~19~
3.董事及監察人所具備之專業知識識及獨立立性之情形
資料料截止日：106年年 04月 15日
條件 姓名
是否具有五年年以上工作經驗 及下列列專業資格 符合獨立立性情形
兼任其他公開發行行公司獨立立董事家 數數
商 務 、 法
務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立立大專院校講師以上
法 官 、 檢 察
官、律律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領領有證書之專門職業及技
術人員
商務、法
務 、 財務、會計或公司業務所須之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
潤弘精精密工程事業股份有限公司 代表人：李李志宏
- - - - - - 0
潤泰全球股份有限公司 代表人：王綺帆
- - - - - - - - 0
潤弘精精密工程事業股份有限公司 代表人：賴士勳
- - - - - - 0
潤泰全球股份有限
公司 代表人：丘惠生
- - - - 0
匯弘投資股份有限
公司 代表人：尹崇堯
- - - - - - - - 0
匯弘投資股份有限公司 代表人： 董世寧寧寧
- - - - - - - 0
陳明進 2 張國鎮 - - 1
-
- 20 -~20~
條件 姓名
是否具有五年年以上工作經驗 及下列列專業資格 符合獨立立性情形
兼任其他公開發行行公司獨立立董事家 數數
商 務 、 法
務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立立大專院校講師以上
法 官 、 檢 察
官、律律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領領有證書之專門職業及技術人員
商務、法
務 、 財務、會計或公司業務所須之工作經驗
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
張大鵬 - 0 盈家投資股份有限公司 代表人：林林金金賜
- - - - - - - 0
陳清泉 - - - - 0 盈家投資股份有限公司 代表人： 李李天傑
- - - - - - - 0
註：各董事、監察人於選任前二年年及任職期間符合下述各條件者，於各條件代號下方空格中打“”＂。 (1)
非為公司或其關係企業之受僱人。 (2)
非公司之關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、子公司依本法或當地國法令令設置之獨立立董
事者，不不在此限)。 (3)
非本人及其配偶、未成年年子女女或以他人名義持有公司已發行行股份總額百分之一以上或持股前十名之自
然人股東。 (4) 非前三款所列列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。 (5)
非直接持有公司已發行行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人，或持股前五名法人
股東之董事、監察人或受僱人。 (6)
非與公司有財務或業務往來來之特定公司或機構之董事(理理事)、監察人(監事)、經理理人或持股百分之五
以上股東。 (7) 非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機
構之企業主、合夥人、董事(理理事)、監察人(監事)、經理理人及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行行使職權辦法第七條履履行行職權之薪資報酬委員會成員，不不在此限。
(8) 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。 (9) 未有公司法第 30條各款情事之一。 (10)未有公司法第
27條規定以政府、法人或其代表人當選。
-
- 21 -
~21~
(二
)總經
理理、
副總
經理理
、協
理理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料料
資料料
截止
日：
106年年
03月
24日
; 單
位：股
;%
職稱
(註
1) 國
籍 姓
名 姓
別
選(就
) 任
日期
持有
股份
配偶
、未
成年年
子女女
持有
股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要
經(學
)歷歷(註
2)
目前
兼任
其他
公司
之職
務
具配偶或
二親
等以內關
係之
經理理人
股數數
持股
比
率率率 股
數數 持
股
比率率率
股數數
持股
比
率率率
職 稱
姓 名
關 係
總經
理理
中華
民國
丘
惠生
男
98
.03.
12
890,
000
0.59
%
0 0%
0
0% 1.
台灣
大學
土木
工程
所博
士
2.結
構技
師
3.台
灣營
建研
究院
研發
組組
長
4.潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
建材
事業
處副
總經
理理
無
無
無
無
副總
經理理
中華
民國
李李
開南
男
10
0.03
.10
310,
041
0.21
%
0 0%
0
0% 1.
亞東
工專
機械
科
2.中
國力力
霸(股
)公司
副廠
長
3.台
灣電
子電
腦組
長
無
無
無
無
副總
經理理
中華
民國
楊
鴻志
男
10
1.07
.01
201,
000
0.13
%
0 0%
0
0% 1.
政治
大學
經管
所碩
士
2.潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
副總
經理理
3.大
中鋼
鐵工
程師
無
無
無
無
副總
經理理
中華
民國
鄭
瑞濱
男
10
0.03
.07
200,
000
0.13
%
0 0%
0
0% 1.
台灣
大學
土木
工程
所博
士
2.台
灣營
建研
究院
所長
3.潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
經理理
無
無
無
無
副總
經理理
中華
民國
楊
景鼎
男
10
2.03
.01
481,
000
0.32
%
0 0%
0
0% 交
通大
學土
木工
程所
博士
潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
協理理
台
灣水
泥泥(股
)公司
工程
師
無
無
無
無
-
- 22 -
~22~
職稱
(註
1) 國
籍 姓
名 姓
別
選(就
) 任
日期
持有
股份
配偶
、未
成年年
子女女
持有
股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要
經(學
)歷歷(註
2)
目前
兼任
其他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
經理理
人
股數數
持股
比
率率率 股
數數 持
股
比率率率
股數數
持股
比
率率率
職 稱
姓 名
關 係
特別
助理理
中華
民國
李李
宜哲
男
10
5.01
.04
0 0%
0
0%
0 0%
1.台
灣大
學機
械工
程所
博士
2.鴻
松精精
密公
司經
理理
3.百
徽公
司協
理理
4.恩
帝科
技公
司總
經理理
5.快
特電
波公
司副
總經
理理
6.建
國工
程採
礦事
業總
經理理
無
無
無
無
會計
主管
副總
經理理
中華
民國
李李
耀欽
男
10
5030
7 0
0%
0 0%
0
0% 1.
國立立
中興
大學
會計
系
2.潤
弘精精
密工
程事
業股
份有
限公
司
會計
部副
總經
理理
3.勤
業眾
信聯聯
合會
計師
事務
所協
理理
暨執
業會
計師
4.眾
信會
計師
事務
所經
理理
無
無
無
無
協理理
中
華
民國
闕
顯群
男
98
.09.
01
332,
041
0.22
%
0 0%
0
0% 1.
羅羅東
工商
電子
科
2.惠
州環
球水
泥泥公
司處
長
3.中
國力力
霸(股
)公司
副廠
長
無
無
無
無
協理理
中
華
民國
李李
日灶
男
10
1.03
.01
303,
000
0.20
%
0 0%
0
0% 1.
復復興
工專
土木
科
2.惠
州環
球水
泥泥公
司副
處長
3.中
國力力
霸(股
)公司
主任
無
無
無
無
業務
主管
協理理
中華
民國
李李
重印
男
10
2.03
.01
165,
000
0.11
%
0 0%
0
0% 1.
台灣
工業
技術
學院
工管
系
2.中
國力力
霸(股
)公司
經理理
無
無
無
無
-
- 23 -
~23~
職稱
(註
1) 國
籍 姓
名 姓
別
選(就
) 任
日期
持有
股份
配偶
、未
成年年
子女女
持有
股份
利利用
他人
名
義持
有股
份
主要
經(學
)歷歷(註
2)
目前
兼任
其他
公司
之職
務
具配
偶或
二親
等以
內關
係之
經理理
人
股數數
持股
比
率率率 股
數數 持
股
比率率率
股數數
持股
比
率率率
職 稱
姓 名
關 係
美特
耐
經銷
市
場部
協理理
中華
民國
林林
依潔
女女
10
2.10
.01
370,
000
0.25
%
0 0%
0
0% 1.
台北北
科技
大學
生管
所碩
士
2.潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
協理理
無
無
無
無
協理理
中
華
民國
鄭
傑
男
104.
04.0
1 12
0,00
0 0.
08%
0
0%
0 0%
1.四
海專
校土
木科
2.潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
經理理
3.明
記營
造工
地主
任
4.華
群工
程負
責人
5.達
欣工
程監
工
無
無
無
無
協理理
中
華
民國
陳
昭月
女女
10
6.04
.01
52,2
60
0.03
%
0 0%
0
0% 1.
中國
文化
大學
會計
系
2.潤
泰建
設專
員
3.德
利利建
設副
科長
4.潤
弘精精
密工
程股
份有
限公
司襄
理理
5.潤
泰營
造股
份有
限公
司襄
理理
無
無
無
無
稽核
主管
中華
民國
詹
美毓
女女
10
2.12
.12
85,0
00
0.06
%
0 0%
0
0% 1.
銘傳
商業
專科
學校
會統
科
2.崇
電雷雷
射科
技(股
)公司
會計
部經
理理
3.潤
弘精精
密工
程事
業(股
)公司
會計
部經
理理
無
無
無
無
財務
主管
中華
民國
陳
彥琦
男
10
3.03
.14
60,0
00
0.04
%
0 0%
0
0% 1.
中興
大學
地政
系
2.潤
泰創
新國
際(股
)公司
財務
部副
理理
無
無
無
無
註
1. 應
包括
總經
理理、
副總
經埋
、協
理理、
各部
門及
分支
機構
主管
資料料
，以
及凡
職位
相當
於總
經理理
、副
總經
理理或
協理理
者，
不不論論
職稱
，亦
均應
予揭
露露。
註
2. 與
擔任
目前
職位
相關
之經
歷歷，
如於
前揭
期間
曾於
查核
簽證
會計
師事
務所
或關
係企
業任
職，
應敘
明其
擔任
之職
稱及
負責
之職
務。
-
- 24 -
~24~
三、
最近年年
度度支付董
事(含
獨立立董
事)、
監察
人、
總經理理及
副總
經理理
之酬金金
（一）1.董事(含
獨立立董事)之
酬金金
單
位：
新台
幣仟
元;%
職 稱
姓名
(註1)
董事酬金金
A、B、
C及
D等四項總
額占稅後純
益益之比例例
(註10)
兼任員工領領取相關酬金金
A、B、
C、D、
E、F及
G等七
項總額占稅
後純益益之比
例例(註
10)
有無領領取來來
自子公司以
外轉投資事
業酬金金
(註11)
報酬
(A)
(註2)
退職退休金金
(B)
董事酬勞勞
(C)(註
3)
業務執行行費
用(D)(註
4)
薪資、獎金金及
特支費等
(E)
(註
5)
退職退休金金
(F)
員工酬勞勞
(G)
(註6)
本公
司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本 公 司
財務報
告內所
有公司
(註8)
本
公
司
財務
報告
內所
有公
司
(註8)
本 公 司
財務
報
告內
所有
公司
(註8)
本
公
司
財務
報
告內
所有
公司
(註8)
本
公
司
財務
報
告內
所有
公司
(註8)
本公
司
財務
報告內
所有
公司
(註8)
本
公
司
財務報
告內所
有公司
(註8)
現金金
金金
額
股票
金金額
現
金金
金金額
股
票金金
額
董 事 長
潤弘精精密工程事業股份有限
公司
代表人：李李志宏
0 0
0 0
0 0
2,26
4 2,
264
1.19
1.
19
5,43
8 5,
438
0 0
200
0 20
0 0
4.14
4.
14
無
董 事
潤泰全球股份有限公司
代表人：王綺帆
董 事
潤弘精精密工程事業股份有限
公司
代表人：賴士勳
董 事
潤泰全球股份有限公司
代表人：丘惠生
董 事
匯弘投資股份有限公司
代表人：尹崇堯
董 事
匯弘投資股份有限公司
代表人：董世寧寧寧
獨立立
董事
陳明進
獨立立
董事
張國鎮
獨立立
董事
張大鵬
-
- 25 -
~25~
酬金金
級距表
給付本公
司各個
董事
酬金金級距
董事姓名
前四項酬
金金總額
(A+B+C+D)
前七項酬
金金總額
(A+B+C+D+E+F+G)
本公司
(註8)
財務報告
內所有
公司
(註
9) H
本公司
(註8)
財務報告
內所有
公司
(註9) I
低於
2,000,000
元
潤弘精精密
工程事
業(股)公司
代表人：
李李志宏
、賴士
勳
潤泰全球
(股)公
司代表
人：
王綺帆、
丘惠生
匯弘投資
(股)公
司代表
人：
尹崇堯
、董世寧寧寧
陳明進、
張國鎮
、張大
鵬
潤弘精精密
工程事
業(股)公司
代表人：
李李志宏
、賴士
勳
潤泰全球
(股)公
司代表
人：
王綺帆、
丘惠生
匯弘投資
(股)公
司代表
人：
尹崇堯、
董世寧寧寧
陳明進、
張國鎮
、張大
鵬
潤弘精精密
工程事
業(股)公司
代表人：
李李志宏
、賴士
勳
潤泰全球
(股)公
司代表
人：
王綺帆
匯弘投資
(股)公
司代表
人：
尹崇堯、
董世寧寧寧
陳明進、
張國鎮
、張大
鵬
潤弘精精密
工程事
業(股)公司
代表人：
李李志宏
、賴士
勳
潤泰全球
(股)公
司代表
人：
王綺帆
匯弘投資
(股)公
司代表
人：
尹崇堯、
董世寧寧寧
陳明進、
張國鎮
、張大
鵬
2,000,000元
（含）
〜～5,000,000元（
不不含）
5,000,000元
（含）
〜～10,000,000
元（不不
含）
潤泰全球
(股)公
司代表
人：
丘惠生
潤泰全球
(股)公
司代表
人：
丘惠生
10,000,000元（
含）〜～
15,000,000元
（不不含）
15,000,000元（
含）〜～
30,000,000元
（不不含）
30,000,000元（
含）〜～
50,000,000元
（不不含）
50,000,000元（含
）〜～
100,000,000元（不不
含）
100,000,000
元以上
總 計
9人
9人
9人
9人
註1：
董事姓
名應分
別列列示
(法人股東
應將法
人股東
名稱及
代表人
分別列列
示)，
以彙總
方式揭
露露各項
給付金金
額。
若若
董事兼
任總經
理理或副
總經理理
者應填
列列本表
及下表
(3-1
)或(3
-2)。
註
2：係指最
近年年度度
董事之報
酬(包
括董
事薪資
、職務加
給、離離
職金金、
各種獎
金金、獎
勵勵金金等
等)。
註
3：係填列列
最近年年
度度經董事
會通過
分派之
董事酬
勞勞金金額
。
註4：
係指最
近年年度度
董事之相
關業務
執行行費
用(包
括車車馬
費、特
支費、
各種津
貼、宿
舍、配
車車等實
物提供
等等
)。
如提供房
屋、汽車車及
其他交通
工具或
專屬個
人之支
出時，應揭
露露所提
供資產
之性質及
成本、實際
或按公
平市價設
算之租
金金、油資及
其他給付。另
如配
有司機
者，請
附註說說說
明公司
給付該
司機之
相關報
酬，但
不不計入
酬金金。
註
5：係指最
近年年度度
董事兼任
員工（包括
兼任總
經理理、副
總經理理、其
他經理理
人及員工
）所
領領取包
括薪資、職務加
給、離離職金金、各種
獎金金、獎
勵勵金金、車車馬
費、
特支費、各
種津貼、宿
舍、配
車車等實
物提供
等等。如
提供
房屋、汽
車車及其
他交通
工具
或專屬
個人之
支出時，
應揭
露露所提
供資產
之性質
及成本、實際
或按公平
市價設
算之租
金金、油
資及其
他給付。另
如配有司
機者，請附
註說說說明
公司給付
該司機
之相關
報酬，但不不計
入酬金金。
另依
IFRS
2「
股份
基礎給
-
- 26 -
~26~
付」認列列
之薪資
費用，
包括取
得員工
認股權
憑證、
限制員
工權利利
新股及
參參與現
金金增資
認購股
份等，
亦應計
入酬金金
。
註6：
係指
最近年年
度度董事
兼任
員工（包括
兼任總
經理理、副
總經理理、其
他經理理
人及員工
）取
得員工
酬勞勞（含股
票及
現金金
）者，應揭
露露最近
年年度度
經董事
會通過
分派員工
酬勞勞金金
額，若若
無法預
估者則
按去年年
實際分
派金金額
比例例計
算今年年
擬議分
派金金額
，並另
應填列列
附表一
之三。
註
7：應揭露露
合併報
告內所有
公司
(包括
本公司
)給付本公
司董事
各項酬
金金之總
額。
註
8：本公司
給付每
位董事各
項酬金金
總額，
於所歸
屬級距
中揭露露
董事姓
名。
註
9：應揭露露
合併報
告內所有
公司
(包括
本公司
)給付本公
司每位
董事各
項酬金金
總額，
於所歸
屬級距
中揭露露
董事姓
名。
註
10：稅
後純益益
係指最
近年年度度
之稅後
純益益；
已採用
國際財
務報導
準則者
，稅後
純益益係
指最近
年年度度個
體或個
別財務
報告之
稅後純
益益。
註
11：
a.本欄欄應
明確填
列列公司
董事領領
取來來自
子公司
以外轉
投資事
業相關
酬金金金金
額。
b.公
司董事
如有領領
取來來自
子公
司以外
轉投資
事業相
關酬金金
者，應將公
司董事
於子公司
以外轉
投資事
業所領領
取之酬
金金，併入酬
金金級距
表之
I 欄欄，並
將欄欄
位名稱
改為「
所有轉
投資事
業」。
c.酬
金金係指
本公司
董事擔
任子
公司以
外轉投
資事業
之董事、監察
人或經
理理人
等身分所
領領取之
報酬、酬勞勞（包括員
工、董事及監
察人
酬勞勞）及
業務執
行行費用等
相關酬
金金。
＊
本表
所揭露露酬
金金內容
與所得
稅法之
所得概
念念不不同
，故本
表目的
係作為
資訊揭
露露之用
，不不作
課稅之
用。
（一
）2.監察人之酬金金： 單
位：新
台幣仟
元；
%
職稱
姓
名
(註
1)
監察人酬金金
A、
B及
C等三
項總額
占稅
後純益益之
比例例
(註8)
有無領領取
來來自子公
司以外轉
投資事業
酬金金
(註9)
報酬
(A)
(註2)
酬
勞勞(B
) (註
3)
業務執行行
費用
(C)
(註4)
本公司
財
務報告
內所
有公司
(註5)
本
公司
財
務報告
內所
有公司
(註5)
本
公司
財
務報告
內所
有公司
(註5)
本
公司
財
務報告
內所
有公司
(註5)
監察人
盈家投資
股份有
限
公司
代表人：
林林金金賜
0 0
0 0
844
844
0.44
0.
44
無
外部
監察
人 陳
清泉
監察人
盈家投資
股份有
限
公司
代表人：
李李天傑
-
- 27 -
~27~
酬金金
級距表
給付
本公
司各
個監
察人
酬金金
級距
監
察人
姓名
前
三項
酬金金
總額
(A+B
+C)
本公
司(註
6)
財務
報告
內所
有公
司(註
7)D
低於
2,00
0,00
0元
盈
家投
資股
份有
限公
司代
表人
：林林
金金賜、
李李天
傑
陳清泉
盈家
投資
股份
有限
公司
代表
人：
林林金金
賜、
李李天
傑
陳清泉
2,00
0,00
0元
（含
）〜～
5,0
00,0
00元
（不不
含）
5,
000,
000元
（含
）〜～
10,0
00,0
00元
（不不
含）
10
,000
,000
元（
含）
〜～15
,000
,000
元（
不不含
）
15,0
00,0
00元
（含
）〜～
30,0
00,0
00元
（不不
含）
30
,000
,000
元（
含）
〜～50
,000
,000
元（
不不含
）
50,0
00,0
00元
（含
）〜～
100,
000,
000元
（不不
含）
10
0,00
0,00
0元
以上
總
計
3人
3人
註1：
監察
人姓
名應
分別
列列示
(法人
股東
應將
法人
股東
名稱
及代
表人
分別
列列示
)，以
彙總
方式
揭露露
各項
給付
金金額
。
註2：
係指
最近
年年度度
監察
人之
報酬
(包括
監察
人薪
資、
職務
加給
、離離
職金金
、各
種獎
金金獎
勵勵金金
等等
)。
註3：
係填
列列最
近年年
度度經
董事
會通
過分
派之
監察
人酬
勞勞金金
額。
註4：
係指
最近
年年度度
給付
監察
人之
相關
業務
執行行
費用
(包括
車車馬
費、
特支
費、
各種
津貼
、宿
舍、
配車車
等實
物提
供等
等)。
如提
供房
屋、
汽車車
及其
他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應
揭露露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金金、
油資
及其
他給
付。
另如
配有
司機
者，
請附
註說說說
明公
司給
付該
司機
之相
關報
酬，
但不不
計入
酬金金
。
註5：
應揭
露露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
監察
人各
項酬
金金之
總額
。
註6：
本公
司給
付每
位監
察人
各項
酬金金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露露
監察
人姓
名。
註7：
應揭
露露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
每位
監察
人各
項酬
金金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露露監
察人
姓名
。
註8：
稅後
純益益
係指
最近
年年度度
之稅
後純
益益；
已採
用國
際財
務報
導準
則者
，稅
後純
益益係
指最
近年年
度度個
體或
個別
財務
報告
之稅
後純
益益。
註9：
a.本
欄欄應
明確
填列列
公司
監察
人領領
取來來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金金金金
額。
b.公
司監
察人
如有
領領取
來來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金金
者，應
將公
司監
察人
於子
公司
以外
轉投
資事
業別
所領領
取之
酬金金，併
入酬
金金級
距表
D 欄欄
，並
將欄欄
位名
稱改
為「
所有
轉投
資事
業」
。
c.酬
金金係
指本
公司
監察
人擔
任子
公司
以外
轉投
資事
業之
董事、監
察人
或經
理理人
等身
分所
領領取
之報
酬、酬
勞勞（
包括
員工、董
事及
監察
人酬
勞勞）及
業務
執行行
費用
等
相關
酬金金
。
＊本
表所
揭露露
酬金金
內容
與所
得稅
法之
所得
概念念
不不同
，故
本表
目的
係作
為資
訊揭
露露之
用，
不不作
課稅
之用
。
-
- 28 -
~28~
（一
）3.總經理理及副總經理理之酬金金：
單位
：新
台幣
仟元
；%
職稱
姓
名
薪資
(A)
（註
2）
退職
退休
金金(B
) 獎
金金及
特
支費
等等
(C)
（註
3）
員工
酬勞勞
金金額
(D)
（註
4）
A、
B、
C及
D等
四項
總額
占稅
後
純益益
之比
例例（
％）
（
註8）
有無
領領
取來來
自
子公
司
以外
轉
投資
事
業酬
金金
(註9)
本
公司
財務
報
告內
所
有公
司
（註
5）
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
（註
5 ） 本
公司
財務
報
告內
所
有公
司
（註
5 ）
本公
司
財務
報告
內所
有公
司（
註5）
本公
司
財務
報
告內
所
有公
司
（註
5）
現金金
金金
額
股票
金金
額
現金金
金金
額
股票
金金
額
總經
理理
丘惠
生
11,0
56
11,0
56
- -
12,5
33
12,5
33
480
- 48
0 -
12.6
1 12
.61
-
副總
經理理
陳
重德
(105
0301
解任
) 副
總經
理理
李李開
南
副總
經理理
沈沈
中晏
(105
0801
解任
) 副
總經
理理
楊鴻
志
副總
經理理
鄭
瑞濱
副
總經
理理
楊景
鼎
副總
經理理
李李
宜哲
(105
0102
到任
) 副
總經
理理
李李耀
欽(1
0503
07到任
)
酬金金級距表
給付
本公
司各
個總
經理理
及副
總經
理理酬
金金級
距
總經
理理及
副總
經理理
姓名
本
公司
（註
6）
財務
報告
內所
有公
司（
註7）
E 低
於2,
000,
000元
陳
重德
、沈沈
中晏
陳
重德
、沈沈
中晏
2,00
0,00
0元
(含)〜～
5,00
0,00
0元
(不不含
) 李李
開南
、楊
鴻志
、鄭
瑞濱
楊
景鼎
、李李
宜哲
、李李
耀欽
李李
開南
、楊
鴻志
、鄭
瑞濱
楊
景鼎
、李李
宜哲
、李李
耀欽
5,
000,
000元
(含)〜～
10,0
00,0
00元
(不不含
) 丘
惠生
丘
惠生
10
,000
,000
元(含
)〜～15
,000
,000
元(不不
含)
- -
15,0
00,0
00元
(含)〜～
30,0
00,0
00元
(不不含
) -
- 30
,000
,000
元(含
)〜～50
,000
,000
元(不不
含)
- -
-
- 29 -
~29~
給付
本公
司各
個總
經理理
及副
總經
理理酬
金金級
距
總經
理理及
副總
經理理
姓名
本
公司
（註
6）
財務
報告
內所
有公
司（
註7）
E 50
,000
,000
元(含
)〜～10
0,00
0,00
0元
(不不含
) -
- 10
0,00
0,00
0元
以上
-
- 總
計
9人
9人
註
1：總
經理理
及副
總經
理理姓
名應
分別
列列示
，以
彙總
方式
揭露露
各項
給付
金金額
。若若
董事
兼任
總經
理理或
副總
經理理
者應
填列列
本表
及上
表(1-
1)或
(1-2
)。
註2：
係填
列列最
近年年
度度總
經理理
及副
總經
理理薪
資、
職務
加給
、離離
職金金
。
註3：
係填
列列最
近年年
度度總
經理理
及副
總經
理理各
種獎
金金、
獎勵勵
金金、
車車馬
費、
特支
費、
各種
津貼
、宿
舍、
配車車
等實
物提
供及
其他
報酬
金金額
。如
提供
房屋
、
汽車車
及其
他交
通工
具或
專屬
個人
之支
出時
，應
揭露露
所提
供資
產之
性質
及成
本、
實際
或按
公平
市價
設算
之租
金金、
油資
及其
他給
付。
另如
配有
司
機者
，請
附註
說說說明
公司
給付
該司
機之
相關
報酬
，但
不不計
入酬
金金。
另依
IFRS 2「
股份
基礎
給付
」認
列列之
薪資
費用
，包
括取
得員
工認
股權
憑證
、
限制
員工
權利利
新股
及參參
與現
金金增
資認
購股
份等
，亦
應計
入酬
金金。
註4：
係填
列列最
近年年
度度經
董事
會通
過分
派總
經理理
及副
總經
理理之
員工
酬勞勞
金金額
（含
股票
及現
金金）
，若若
無法
預估
者則
按去
年年實
際分
派金金
額比
例例計
算今
年年
擬議
分派
金金額
，並
另應
填列列
附表
一之
三。
稅後
純益益
係指
最近
年年度度
之稅
後純
益益；
已採
用國
際財
務報
導準
則者
，稅
後純
益益係
最近
年年度度
個體
或個
別
財務
報告
之稅
後純
益益。
註5：
應揭
露露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
司總
經理理
及副
總經
理理各
項酬
金金之
總額
。
註6：
本公
司給
付每
位總
經理理
及副
總經
理理各
項酬
金金總
額，
於所
歸屬
級距
中揭
露露總
經理理
及副
總經
理理姓
名。
註7：
應揭
露露合
併報
告內
所有
公司
(包括
本公
司)給
付本
公司
每位
總經
理理及
副總
經理理
各項
酬金金
總額
，於
所歸
屬級
距中
揭露露
總經
理理及
副總
經理理
姓名
。
註8：
稅後
純益益
係指
最近
年年度度
之稅
後純
益益；
已採
用國
際財
務報
導準
則者
，稅
後純
益益係
指最
近年年
度度個
體或
個別
財務
報告
之稅
後純
益益。
註9：
a.本
欄欄應
明確
填列列
公司
總經
理理及
副總
經理理
領領取
來來自
子公
司以
外轉
投資
事業
相關
酬金金
金金額
。
b.公
司總
經理理
及副
總經
理理如
有領領
取來來
自子
公司
以外
轉投
資事
業相
關酬
金金者
，應
將公
司總
經理理
及副
總經
理理於
子公
司以
外轉
投資
事業
所領領
取之
酬
金金，
併入
酬金金
級距
表E
欄欄，
並將
欄欄位
名稱
改為
「所
有轉
投資
事業
」。
c.酬
金金係
指本
公司
總經
理理及
副總
經理理
擔任
子公
司以
外轉
投資
事業
之董
事、
監察
人或
經理理
人等
身分
所領領
取之
報酬
、酬
�
