2° INFORME - municipio de cuauhtémocmunicipiocuauhtemoc.gob.mx/.../03/2DO-INFORME-SINDICATURA-M… · 8 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC OBSERVACIÓN 1

2° INFORME

TRIMESTRAL

SINDICATURA MUNICIPAL

CUAUHTÉMOC, CHIH.

2° INFORME SINDICATURA MUNICIPAL CUAUHTÉMOC

1 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC

HONORABLE AYUNTAMIENTO DE CUAUHTÉMOC

Presidente.- C. Carlos Tena Nevarez

Secretario Municipal. C. Héctor Elías Barraza

Regidora.- C. Luz Jazmín Vega Cruz

Regidor.- C. José María Armendáriz Domínguez

Regidora- Ing. Laura Elena Ceballos Flores

Regidor.- Ing. Cesar Paul Ramos González

Regidora.- C. Jazmín Idalia Corral Cereceres

Regidor. Prof. Homero López Rivera

Regidora.- C. Gabriela Cabrera Mendoza

Regidor.- C. Fernando Iglesias López

Regidora.- Lic. Elizabeth Gallegos Trevizo

Regidor.- Lic. Saúl Joel Palma Chavira

Regidor.- Homero Edgar Lujan Castillo

Regidora.- L.C. María Luisa Moreno Trevizo

Regidora. C. Marcela Maldonado Ochoa

Regidora.- Lic. Cecilia González Aragón

Regidora.- C.P. Patricia Rascón Torres

Regidora.- Mtra. Rita Estada Marín



INTRODUCCIÓN

En cumplimiento a las obligaciones conferidas de inspección y vigilancia del

ejercicio del presupuesto Administración Municipio de Cuauhtémoc 2018-2021, con

fundamento en los artículos 30, 36 A y 36 B del Código Municipal para el Estado de

Chihuahua; esta Sindicatura Municipal presenta su segundo Informe de

actividades por el periodo octubre diciembre 2018.

Con toda la objetividad e imparcialidad, teniendo como finalidad,

proporcionar a la sociedad del Municipio de Cuauhtémoc la confianza en que los

recursos públicos serán fiscalizados en apego a las normas y lineamientos vigentes,

y constituir esta Sindicatura como un área de soporte, y de prevención para todas

las áreas que integran la administración.

Sindicatura Municipal, además, busca obtener o mantener la confianza de la

ciudadanía para generar la participación así como la vigilancia de los propios

ciudadanos, dando como resultados indicadores de la gestión y administración

publica .

A T E N T A M E N T E

LIC. PETRA ALICIA MERÁZ RASCÓN

SÍNDICA DEL MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC.



ALCANCE Y LIMITACIONES

Se realizaron revisiones a las operaciones del ente que representan una

importancia relativa respecto al total, o bien que sin ser representativas presentan

factores de riesgo que puede afectar su integridad; mostrando únicamente los

aspectos relevantes identificados durante el periodo de revisión

La auditoría se practicó sobre la información contenida en la Cuenta Pública

del trimestre octubre noviembre diciembre del ejercicio 2018 y aquélla adicional

proporcionada por el ente, de cuya veracidad es responsable.

La evidencia de auditoría obtenida, proporciona una base suficiente y

adecuada para emitir el presente informe de resultados, sin embargo, se contó con

la limitación respecto a la disponibilidad por cierre de ejercicio en la entrega de

cierta información, por lo que se presentan como revisiones en proceso.



ÍNDICE

1. SESIONES DE AYUNTAMIENTO……………………………………………………………. 5

2. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE

CUAUHTÉMOC ………………………………………………………………………………6

3. CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL ……………………………………………………. 11

4. ANÁLISIS FINANCIERO ……………………………………………………………………..12

5. AUDITORÍA FINANCIERA …………………………………………………………………. 39

6. CONTRALORÍA SOCIAL ………………………………………………………………….. 58

7. AUDITORÍA DE OBRA ……………………………………………………………………... 62



1. SESIONES DE AYUNTAMIENTO

En cumplimiento con lo establecido en el Artículo 36 B fracción I del Código

Municipal para el Estado de Chihuahua, se asistió a las Sesiones del Ayuntamiento

llevadas a cabo.

Total de

Acuerdos Unanimidad Abstenciones En contra

4 06 de Octubre de 2018 Extraordinaria 1 1 0 0

5 11 de Octubre de 2018 Ordinaria 16 16 0 0


7 25 de Octubre de 2018 Ordinaria 22 22 0 0


9 15 de Noviembre de 2018 Ordinaria 35 35 0 0

10 26 de Noviembre de 2018 Ordinaria 31 30 1 0

11 04 de Diciembre de 2018 Extraordinaria 1 1 0 0

12 06 de Diciembre de 2018 Extraordinaria 2 2 0 0

13 19 de Diciembre de 2018 Ordinaria 28 28 0 0

14 21 de Diciembre de 2018 Ordinaria 7 7 0 0

Unanimidad Abstenciones En contra

TOTAL 148 147 1 0

Sesiones del H. Ayuntamiento

No. Fecha de Sesión

Votos

Tipo



2. COMITÉ DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVICIOS DEL MUNICIPIO DE

CUAUHTÉMOC

En cumplimiento al Artículo 36 A y B fracción III y XVIII del Código Municipal

para el Estado de Chihuahua, en el periodo que se informa, se acudió a las

Sesiones de Comité de Compras.

C.A.A.C.S.-002/2018 02 de Octubre de 2018 Ordinaria





C.A.A.C.S.-007/2018 06 de Noviembre de 2018 Ordinaria

C.A.A.C.S.-008/2018 13 de Noviembre de 2018 Ordinaria

C.A.A.C.S.-009/2018 22 de Diciembre de 2018 Ordinaria




C.A.A.C.S.-001/2018 25 de Octubre de 2018 Extraordinaria

C.A.A.C.S.-002/2018 01 de Noviembre de 2018 Extraordinaria

C.A.A.C.S.-004/2018 30 de Noviembre de 2018 Extraordinaria

C.A.A.C.S.-005/2018 05 de Diciembre de 2018 Extraordinaria



Sesiones del C.A.A.C.S.

No. Fecha Tipo



Se revisó una muestra de los contratos aprobados en sesiones ordinarias y

extraordinarias, por parte del C.A.A.S. verificando el proceso en caso de

modificación, ampliación de contrato existente o adquisición, se haya efectuado

de acuerdo a las leyes aplicables (Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Servicios y

Obra Pública del Estado de Chihuahua así como la Ley de Adquisiciones,

Arrendamientos y Servicios del Sector Público) ya sea por Licitación Restringida o

Licitación Pública, invitación a cuando menos tres proveedores.

Proveedor Obs

Rusby Omar Quezada Ramos En proceso de rev ision

Gerhard Schmitt Dyck En proceso de rev ision

Gerardo Alberto Orozco Quintana En proceso de rev ision

Franz Dick Froesse En proceso de rev ision

Sergio Quezada Ramos

Victor Manuel Ochoa Carrasco

Distribuidora de Combustibles y Grasas SA CV

Minerva Montes Peña

Haib alejandro Orozco Reza

Mercados Populares de Cuauhtemoc SA CV

Hidrogas de Chihuahua SA CV

Corona Hidromoto Ana Patricia

Gasolinera Azteca SA CV

Cornelius Enns Harms

Ubaldo Rodriguez Salas

Guillermo Hiebert Froese



OBSERVACIÓN 1

En acta de sesión extraordinaria número C.A.A.C.S-005/2018 del 05 de

diciembre de 2018, en la aprobación del punto 9, el cual señala:

Se autoriza por unanimidad de los integrantes del comité de adquisiciones,

arrendamientos y contratación de servicios del municipio, se realice la adquisición

de una retroexcavadora usada, marca case, modelo 580m, año 2006, con el c.

Rusby Omar Quezada Ramos por la cantidad de $960,000.00 (novecientos sesenta

mil pesos 00/100 m.n.), antes del impuesto al valor agregado en la modalidad de

adjudicación directa con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción V y

IX De La Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Público Y Su

Reglamento.

RESUPUESTA.-

En proceso

OBSERVACIÓN 2.





de una moto conformadora usada, marca champion, modelo 730, año 2003, con el

C.Gerhard Schmitt Dyck por la cantidad de $1’560,000.00 (un millón quinientos

sesenta pesos 00/100 m.n.), antes del impuesto al valor agregado en la modalidad

de adjudicación directa con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción

V y IX de la Ley De Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Su

Reglamento.

RESUPUESTA.-

En proceso



OBSERVACIÓN 3.





de dos camiones de volteo usados marca international, modelo 2005 y 2006

respectivamente y la adquisición de un tractor agrícola usado marca internacional

modelo f1466 año 1977 al C. Gerardo Alberto Orozco quintana por la cantidad de

$1’330,000.00 (un millón trescientos treinta mil pesos 00/100 m.n.), antes del impuesto

al valor agregado en la modalidad de adjudicación directa con fundamento en lo

dispuesto por el articulo 41 fracción V y IX de La Ley De Adquisiciones,

Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Su Reglamento.

RESUPUESTA.-

En proceso

OBSERVACIÓN 4.





de una moto conformadora usada marca John deere, modelo 770 bh año 1989, al

C.Franz Dick Froesse por la cantidad de $910,000.00 (novecientos diez mil pesos

00/100), antes del impuesto al valor agregado en la modalidad de adjudicación

directa con fundamento en lo dispuesto por el articulo 41 fracción V y IX de la Ley De

Adquisiciones, Arrendamientos Y Servicios Del Sector Publico Y Su Reglamento.

RESUPUESTA.-

En proceso



Las anteriores observaciones se señalan, ya que el fundamento en que se

ampara dicha adquisición: No se cuenta con algún antecedente … derivado caso

fortuito o fuerza mayor, no sea posible obtener bienes o servicios mediante el

procedimiento de licitación pública en el tiempo requerido para atender la

eventualidad de que se trate, en este supuesto las cantidades o conceptos deberán

limitarse a lo estrictamente necesario para afrontarla...!

Por lo que se observa, que la adjudicación se encuentra en contravención al

artículo 49 de La Ley de Coordinación Fiscal por ser autorizados por recursos

FORTAMUN 2018, mismos que según la señalada Ley, toman carácter de recursos

estatales para su aplicación.



3. CUMPLIMIENTO DE LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

Por el periodo que se informa, se validó el cumplimiento a las disposiciones

establecidas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, observando que

no llevó su contabilidad de acuerdo a lo establecido en la Ley General de

Contabilidad Gubernamental y a los Lineamientos emitidos por el Consejo Nacional

de Armonización Contable (CONAC); lo anterior en inobservancia a lo establecido

en los artículos 16, 17, 18, 22, 27, 34, 37, 38, 46, 47, 49, 51 y cuarto transitorio de la

referida Ley, 29 fracción XIV, 64 fracción IX y 66 fracción VIII del Código Municipal

para el Estado de Chihuahua.

No se generan registros automáticos de las transacciones contables y

presupuestarias de los momentos contables correspondientes, en inobservancia a lo

establecido en el artículo 40 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, ni

genera estados financieros oportunos, periódicos y comparables, lo anterior en

inobservancia a lo dispuesto en el artículo 16 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental.

El sistema contable no cuenta con registros auxiliares que muestren los

avances presupuestarios y contables, que permitan realizar el seguimiento y evaluar

el ejercicio del gasto público y la captación del ingreso, así como el análisis

de los saldos

Contenidos en los estados financieros, en inobservancia a lo dispuesto en el

artículo 36 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

No se registran las etapas presupuestales en las cuentas contables

establecidas para tal efecto, tanto para el ingreso como para el egreso, en

inobservancia al artículo 38 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

Por lo señalado, Sindicatura Municipal recomienda se realicen las

evaluaciones y estudios correspondientes para que se implementen los sistemas

adecuados y así cumplir con la normatividad que a la fecha se está incumpliendo.



4. ANÁLISIS FINANCIERO

Por el periodo que se informa, se muestra un análisis de los Ingresos y Egresos del

Municipio de Cuauhtémoc.

4.1. INGRESOS

Tipo de Ingreso Octubre Noviembre Diciembre Total %

Impuestos 1,992,163 2,805,698 5,887,974 10,685,835 7.67%

Contribuciones de mejoras 24,973 17,536 23,974 66,482 0.05%

Derechos 4,643,641 3,462,901 8,979,343 17,085,886 12.27%

Productos 375,086 383,227 386,984 1,145,296 0.82%

Aprovechamientos 1,614,000 1,609,464 2,352,784 5,576,248 4.01%

Participaciones 34,476,546 31,379,316 29,972,220 95,828,082 68.83%

Extraordinarios 6,614,216 944,299 1,284,037 8,842,551 6.35%

Total 49,740,625 40,602,440 48,887,315 139,230,380 100.00%



Durante el período que se informa, como se puede observar, se recaudaron

Ingresos por la cantidad de $ 139´230,380.00 siendo el principal ingreso por

Participaciones, dentro de los cuales forman parte los Fondos General e

Infraestructura Social Municipal y Fortalecimiento Municipal

De los recursos propios, el rubro de Derechos es el principal ingreso con

$17’085,886, siendo el 12.27% del ingreso total del periodo que se informa. Parte de

este rubro de ingresos incluye el Derecho de alumbrado público, adicionalmente

durante el mes de diciembre se recibió el ingreso de $5’ 000,000.00 por concepto de

una autorización del derecho por licencia de construcción.

Los impuestos recaudados en el periodo de octubre a diciembre 2018 fueron

de $10’685,835, representando el 7.67% del total de los ingresos.

El impuesto predial, es el principal ingreso recaudado por concepto de

impuestos, y siendo en la recaudación del rezago como principal ingreso por

$3’953,584.00 seguido del predial directa con $3’812,025.

El impuesto en traslación de dominio también representa un 35% de los

ingresos de este rubro, siendo $3’812,025.00

Los ingresos extraordinarios recibidos en el periodo que se informa,

representan el 6.35%, del total de ingresos. Corresponden a las aportaciones por

convenio de programas federales, tales como Habitat, INADEM, así como

aportación por parte de beneficiarios y/o terceros, en este caso por aportación del

Consejo de Estacionometros Municipal por $3,099,148.00 Cabes señalar que estos

recursos por ser bajo convenio se encuentran etiquetados para los conceptos

señalados en el oficio de aprobación.

Aprovechamientos se recaudó la cantidad de $ 5,576,248.00 mismos que

representan el 4.01% del total de los Ingresos del período, y siendo las infracciones

por multas de tránsito el principal concepto recaudatorio de este rubro.



4.2 EGRESOS

*** El Instituto de Cultura y Energía Solar, Ecología y Medio ambiente estuvieron

en funciones a partir del mes de octubre con plantilla de personal para cada una

de ellas, mismos que fueron registrados los gastos por servicios personales en las

cuentas 5924-000-00-0000-0000 para la Dirección del Instituto de Cultura y 5925-000-

00-0000-0000 para la Dirección de Energía Solar, Ecología y Medio Ambiente

Por lo anterior, se solicito a Tesorería presupuesto asignado para las mismas, ya

que se incumple con la ley de presupuesto de egresos y contabilidad

gubernamental para el estado de Chihuahua en el art 41 Donde señala no se

ejercerá sin partida presupuestal.

RESPUESTA.

Se recibió oficio señalando que as Direcciones Instituto de Cultura y Energía

Solar…. no cuentan con presupuesto para el ejercicio de 2018, realizando



reclasificaciones del gasto efectuado en el caso de Instituto de Cultura a Desarrollo

Social por el monto ejercido por el periodo de octubre a diciembre por $284,105.83

y de la ahora Dirección de Energía Solar Ecología y Medio ambiente a la Dirección

de Desarrollo Urbano por $328,928.32.



4.2.1 COMPARATIVO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS VS EL EJERCICIO DEL GASTO POR

DEPENDENCIA

Servicios No personales.- Gasto más representativo atención a visitantes con

$60,952.81 en el periodo

Materiales y suministros .- Viáticos y Gastos de Transporte por $155,120.32

ejercido en el periodo

PRESUPUESTADO EJERCIDO PRESUPUESTADO EJERCIDO

SERVICIOS PERSONALES 598,025.00 784,068.56 100% 131%

SERVICIOS NO PERSONALES 189,004.00 152,233.62 100% 81%

MATERIALES Y SUMINISTROS 316,853.00 581,698.29 100% 184%

TRASNFERENCIAS 87,924.00 62,954.00 100% 72%

TOTAL 1,191,806.00 1,580,954.47

PORCENTAJE

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NOPERSONALES

MATERIALES YSUMINISTROS

TRASNFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

131%

81%

184%

72%

PRESIDENCIA MUNICIPAL

PRESUPUESTADO EJERCIDO



Transferencias.- programa de apoyos para compra de útiles escolares fue el

principal gasto en este rubro


SERVICIOS PERSONALES 1,970,048.00 1,893,055.09 100% 96%



TRASNFERENCIAS 57,600.00 75,600.00 100% 131%

TOTAL 2,433,548.00 2,049,310.86

PORCENTAJE



TRASNFERENCIAS

100% 100% 100% 100%96%

12%22%

131%

AYUNTAMIENTO




Servicios Personales.- Por concepto de honorarios, representan $684,786.68

correspondiente:

- Elaboración del Plan Municipal de Desarrollo $278,786.68

- Capacitación a Directores para manejo de medios de comunicación

$ 116,000.00

- Integración de expedientes técnicos y cedulas $174,000.00

- Honorarios para realizar mediática de los 100 días de gobierno $116,000.00

Materiales y Suministros.- Elecciones en seccionales $243,920.12





TRANSFERENCIAS 38,376.00 34,996.99 100% 91%

TOTAL 1,664,686.00 2,964,303.52

PORCENTAJE



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

160%

428%462%

91%

SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO




Servicios No personales.- Arrendamietno de Servicios., Servicio de Nube, Prep.

Impuesto Predial 2019, Conf. Y Corr. Reportes, por $ 636,840.00





TRANSFERENCIAS 2,427,084.00 1,854,842.00 100% 76%

TOTAL 5,784,692.00 5,781,967.24

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES

SERVICIOS NOPERSONALES


TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%98%

312%

108%

76%

TESORERIA




Servicios no personales.- Por concepto de actividades cívicas y festividades se

aplicó un total de $1,215,083.00



SERVICIOS NO PERSONALES 1,379,024.00 1,465,916.59 100% 106%


TRANSFERENCIAS 135,000.00 43,956.00 100% 33%

TOTAL 3,698,492.00 4,091,084.64

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

117%106%

130%

33%

OFICIALIA MAYOR




Transferencias.- Se otorgaron apoyos funerarios a oficiales caídos




MATERIALES Y SUMINISTROS 3,275,962.00 2,468,989.98 100% 75%

TRANSFERENCIAS 8,142.00 89,999.92 100% 1105%

TOTAL 15,595,649.00 15,166,355.21

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%105% 89% 75%

1105%

SEGURIDAD PUBLICA








TOTAL 813,101.00 826,998.78

PORCENTAJE

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

100% 100% 100%

115%

40%

109%

BOMBEROS








TOTAL 733,250.00 769,327.10

PORCENTAJE



100% 100% 100%102%

514%

130%

PREFECTURA








TOTAL 6,320,035.00 6,554,755.76

PORCENTAJE



100% 100% 100%

115%

64%

98%

VIALIDAD




Materiales y Suministros.- Adquisición de Uniformes para personal $96,595.40





TOTAL 413,008.00 460,844.03

PORCENTAJE



100% 100% 100%106%

33%

175%

PROTECCION CIVIL




Servicios No Personales.- Compra de pavos para personal del programa

camino seguro, guardias escolares. $41,241.34





TOTAL 648,816.00 844,965.02

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



100% 100% 100%159%

1334%

114%

PROGRAMAS PREVENTIVOS








TOTAL 1,732,687.00 1,269,015.69

PORCENTAJE



100% 100% 100%

67%

103%

117%

OBRAS PUBLICAS




Servicios No Personales.- Mantenimiento de vehículos $438,547.00 presupuesto

de $308,478.00

Mantenimiento de maquinaria pesada $484,137.00 presupuesto $378,726.00

Materiales y suministros $839,995.00 presupuesto $672,666.00


SERVICIOS PERSONALES 1,026,024.00 807,984.30 100% 79%


MATERIALES Y SUMINISTROS 691,727.00 1,249,013.30 100% 181%

TOTAL 2,435,823.00 2,999,412.00

PORCENTAJE



100% 100% 100%

79%

131%

181%

PAVIMENTACION

PRESUPUESTO EJERCIDO







TOTAL 1,014,704.00 1,076,005.17

PORCENTAJE



100% 100% 100%

103%

119%

112%

SERVICIOS PUBLICOS








TOTAL 7,362,750.00 11,100,554.11

PORCENTAJE



100% 100% 100%93%

156%

137%

ALUMBRADO








TOTAL 3,991,427.00 4,610,059.64

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



100% 100% 100%113%

138%

115%

PARQUES Y JARDINES




Servicios No personales .- Mantenimiento de Vehículos ejercido $1’542,008.00

presupuesto $1,248,000.00

Materiales y suministros.- Combustible ejercido $2’246,404.00 presupuesto

$1’715,748.00

Materiales y suministros, ejercido $124,500.00 presupuesto $58,218.00





TOTAL 8,081,570.00 9,969,754.88

PORCENTAJE



100% 100% 100%113%

120%

154%

LIMPIA Y RECOLECCION




Servicios no personales.- Avisos Oficiales.- ejercido $517,475.04, presupuesto

$377,856.00

Difusión Social.- ejercido $907,787.96, presupuesto $597,816.00





TOTAL 1,893,645.00 2,338,157.84

PORCENTAJE

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES YSUMINISTROS

100% 100% 100%

114%

128%

77%

COMUNICACION SOCIAL




Servicios No Personales.- Actividades Cívicas y Festividades.- ejercido

$1’680,028.00 presupuesto $412,000.00

Materiales y suministros.- Materiales y suministros ejercido $120,816.00

presupuesto $361,677.00

Transferencias.- Protección a ancianos y desvalidos.- ejercido $2’184,788.00

presupuesto $1’744,467.00

Fomento al Deporte.- Ejercido $1’521,082.33, presupuesto $360,000.00

Apoyo Equipo Basquetbol Manzaneras $ 82,050.00

Apoyo Basquetbol Varonil $468,300.00

Apoyo Sexta zona Beisbol AC $813,000.00



SERVICIOS NO PERSONALES 657,165.00 2,278,431.19 100% 347%


TRANSFERENCIAS 5,032,291.00 5,617,732.50 100% 112%

TOTAL 8,376,022.00 11,796,880.47

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%133%

347%

244%

112%

DESARROLLO SOCIAL




Servicios no personales.- mantenimiento de maquinaria.- ejercido $105,337.00

presupuesto 0.00





TRANSFERENCIAS 155,000.00 290,850.00 100% 188%

TOTAL 637,243.00 978,900.06

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%113%

615%

104%

188%

DESARROLLO RURAL




Servicios personales.- en el periodo se incluye a la dirección de Energía solar y

ecológica $328,928.32





TOTAL 1,321,336.00 1,470,840.26

PORCENTAJE



100% 100% 100%

113%

101%

97%

DESARROLLO URBANO








TRANSFERENCIAS 546,100.00 34,400.00 100% 6%

TOTAL 1,117,739.00 493,231.67

PORCENTAJE

SERVICIOSPERSONALES



TRANSFERENCIAS

100% 100% 100% 100%

77%

136%

73%

6%

FOMENTO ECONOMICO








TOTAL 781,923.00 596,571.69

PORCENTAJE

SERVICIOS PERSONALES SERVICIOS NO PERSONALES MATERIALES Y SUMINISTROS

100% 100% 100%

78%

55%

67%

SINDICATURA




5. AUDITORÍA FINANCIERA

5.1. AUDITORIAS FINALIZADAS

5.1.1. TESORERÍA MUNICIPAL

5.1.1.1. FIANZA TESORERO MUNICIPAL

En cumplimiento al artículo 65 del Código Municipal para el Estado de

Chihuahua, el cual especifica.. .. que el Tesorero al iniciar sus funciones debe

caucionar su manejo con la garantía que fije el Ayuntamiento, por lo anterior y

según acuerdo del H. Ayuntamiento como lo manifiesta el acta celebrada el día 13

de septiembre de 2018 se fijó caución por $200,000.00 al Tesorero Municipal.

Como medio de revisión, se solicitó evidencia del cumplimiento a lo obligado

por el Código Municipal, dando respuesta a esta Sindicatura, el documento emitido

por Afianzadora SOFIMEX., cumpliendo de este modo, con el acuerdo del H.

Ayuntamiento y con los lineamientos legales.

No se presentan observaciones.



5.1.1.2. FONDOS DE CAJA CHICA

Se realizaron arqueos a los responsables de fondos de caja chica, verificando

la aplicación del Reglamento Interno y los lineamientos para el manejo de la misma

en cuanto a reposiciones, uso y requisitos fiscales de los comprobantes.

Obteniendo lo siguientes resultados:

De 8 arqueos practicados de forma espontánea, se observó que 7 ya

contaban con el reintegro del fondo a caja de ingresos de Tesorería Municipal, y 2

de ellos presentaron documentos, cumpliendo con los requisitos establecidos en el

reglamento interior para su uso.

OBSERVACIÓN

Se envió oficio de observaciones como resultado del arqueo al fondo de caja

chica a Tesorería, el cual mostro inconsistencias en la presentación de la

documentación.

RESPUESTA

Se recibió oficio con documentación aclaratoria por parte de Tesorería

Municipal

Se solventa observación

FONDOS DE CAJA CHICA $ DOCUMENTOS EFECTIVO REINTEGRO

TOTAL

ARQUEO DIFERENCIA OBS

Finanzas Caja Chica

Finanzas Caja Chica Chávez Gámez Rosario 20,000.00 16,477.63 102.50 16,580.13 -3,419.87 1)

Oficialia Mayor Caja Chica

Cervantes Valdez Brebda 3,000.00

Seguridad Pública Caja Chica

Policía Caja Chica

González Rocha María José 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Obras Públicas Caja Chica

Pizaña Rascón Liz Alejandra 7,000.00 6,155.40 844.60 7,000.00 0.00

Servicios Públicos Caja Chica

Lozano Acosta Martín Alonso 5,000.00 5,000.00 5,000.00 0.00

Comunicación Social Caja Chica

Alvárez Lara Erika Nayeli 3,000.00 2,999.75 2,999.75 -0.25

Desarrollo Social Caja Chica

Realivazquez Palacios Edmundo 10,000.00 10,000.00 10,000.00 0.00

Desarrollo Urbano y Ecologia Caja Chica

Mendoza Domínguez Humberto 3,000.00 3,000.00 3,000.00 0.00

FOMENTO ECONOMICO

Rentería Torres Norma Angelica 3,000.00 2,521.00 479.00 3,000.00 0.00



5.1.1.3. CONCILIACIONES BANCARIAS

Se verificaron las conciliaciones bancarias mensuales, cotejando que los saldos

de estas correspondan con lo presentado en los estados financieros, se dio

seguimiento a partidas pendientes en conciliación, así como a la antigüedad de

saldos.

HSBC S.A. Saldos

Cta. 4014673974 Gasto Corriente 832,830.17

'4054324975 Infraest. y Eq. Urbano 87,443.44

'4056979859 Aportaciones de Terceros 462,288.23

'4058556952 FORTAMUN 2016 90,298.19

'4061760559 INADEM 1,500,000.00

Banco Santander Mexico, S.A.

'65504863576 FISM 2015 1,123,757.42

'65505398375 FISM 2016 1,629,133.32

'18000040348 Habitat Federal 2016 31,657.79

'18000051978 Remanente Fortaseg 2016 125,960.39

Banco Nacional de México

'70068872004 Gasto Corriente 8,423,544.20

'70106927144 FORTAMUN 2017 108,772.61

'70106976226 FISM 2017 1,568,411.74

'70106675331 IEPS 2017 4,072.08

'7994597 Fortaseg Municipal 156,794.80

'70116472072 Gasto Corriente TPV 772,706.44

'421474 FORTAMUN 2018 7,194,805.85

'511309 FISM 2018 12,652,880.90

'319017 IEPS 2018 1,747,393.87

'740979 FORTASEG FEDERAL 2018 381,205.53

'1958765 FORTASEG MUNICIPAL 2018 782,813.20

'2381909 INADEM 2 304.00

'4254718 Prog Inf Espa Públicos Federales 2018 6,864.70

'5750956 Prog Inf Esp Públicos Municipales 2018 17,644.92

'5750948 Habitat Federal 3,579,843.77

'5750921 Habitat Municipal 2,407,379.83



RECOMENDACIÓN

El municipio tiene cuentas bancarias que muestran saldos y que provienen de

ejercicios anteriores, las cuales no registraron movimiento durante el ejercicio o

periodo que se informa, por lo cual se recomienda su cancelación o depuración

previo análisis; lo anterior en inobservancia a lo establecido por los artículos 64

fracción IX del Código Municipal para el Estado de Chihuahua, además con los

Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, el de Sustancia Económica y el

de Revelación Suficiente

5.1.1.4. DEUDORES DIVERSOS, GASTOS A COMPROBAR

En cumplimiento al acuerdo del H. Ayuntamiento con fecha del 10 de julio de

2008, el cual señala:

“ Otórguese un plazo máximo de un mes para la comprobación de gastos a

empleados y funcionarios municipales. El plazo será contado a partir de la fecha de

recepción del gasto, y en su caso contrario le será descontado de su nomina como

préstamo personal”

OBSERVACIÓN

Se emitió oficio de observaciones para Tesorería Municipal, para que se

considere la aplicación del anterior acuerdo del H. Ayuntamiento, ya que en el

periodo que se informa existen saldos al cierre del ejercicio con cargo a empleados

y funcionarios con el plazo excedido para comprobar dichos gastos. Situación que

cabe señalar, los mismos empleados al momento de recibir el cheque o recurso,

firman documento en el cual autorización sea aplicado dicho descuento en caso

de incumplimiento.



Se detalla nombre de empleados con saldos pendientes y antigüedad de

adeudo

RESPUESTA

En proceso de solventar

Nombre Direccion Saldos Antigüedad de

Saldo

Cereceres Chacón Efraín Presidencia 62,193.96 Ńov 2018

Tena Nevárez Carlos Presidencia 2,692.90 Ńov 2018

Barraza Chávez Héctor Elías Secretaría 29,258.00 Ńov 2018

Pérez Martínez Anel Yazmín Oficialia Mayor 3,702.00 Oct 2018

González Rocha María José Seguridad Pública 27,998.00 Dic 2018

Reyes García Edgar Amador Desarrollo Social 6,000.00 Ńov 2018

Total 131,844.86



5.1.2. OFICIALIA MAYOR

5.1.2.1. ALMACÉN MUNICIPAL

Por medio de una inspección física, se realizó la verificación y cotejo de las

existencias del inventario a cargo del Almacén Municipal.

En el rubro de papelería, se verifico la existencia por un importe total de

$31,073.01

Y dentro de conceptos de llantas, aceites y refacciones, con un inventario

final con valor de $164,477.26

Para el caso de ambos inventarios, los resultados fueron satisfactorios, ya que

no resultaron faltantes ni inconsistencias, como consecuencia del control que se

observo al momento de la revisión

No se presentan observaciones



5.1.2.2. SERVICIOS PERSONALES

Para la revisión de este rubro, se tomó como base la plantilla de personal

recibida al inicio de la administración, y se validaron con respecto al presupuesto de

egresos del Municipio para el ejercicio 2018.

Se verificaron las asignaciones o contratación de funcionarios públicos y que

estos cumplieran con la normatividad en relación a los vínculos de parentesco con

el Presidente Municipal, Regidores y Síndico;

Se validó que el tabulador de sueldos y salarios aprobado en el Presupuesto

de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2018, se haya aplicado de acuerdo a lo pagado.

OBSERVACIÓN

a) Relaciones Interfamiliares

1. Como resultado del análisis de relaciones interfamiliares entre empleados y/o

funcionarios municipales, se encontró parentesco y se observó lo siguiente:



Como se detalla en la información anterior, si existe relación familiar entre

personal entre Regidores, y funcionarios y empleados., por lo que Sindicatura señala

en base al parentesco de los funcionarios mencionados:

1. Se observa para el caso de Regidores, estar en incumplimiento del artículo 61

fracción IV del Código Municipal, que a la letra dice “Para ser funcionario

municipal se requiere… no ser cónyuge, pariente, consanguíneo o afín, en

línea recta, sin limitación de grado o colateral por consanguinidad, dentro del

cuarto grado o por afinidad dentro del segundo, del Presidente Municipal,

Regidores o Sindico.”

2. Para empleados y funcionarios, se encuentran en incumplimiento con la Ley

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Chihuahua

como lo señala el artículo 23, fracción XII,XVIII en el que señala:

“Todo servidor público, para salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad,

imparcialidad y eficiencia que debe observar en el desempeño de su empleo,

cargo o comisión con independencia de sus deberes y derechos laborales,

tendrá las siguientes obligaciones:…

FECHA

INGRESO

OMAR JACOBO GONZALEZ OCHOA JEFE DE ALUMBRADO PUBLICO 10-sep-2018 15,885.14 20,600.00 ** YERNO DE PRIMERA DAMA

FRANCISCO JAVIER LEDEZMA CATZIN DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL 10-sep-2018 37,691.03 42,034.72 ** SOBRINO POLITICO DEL C. PRESIDENTE

LUIS FERNANDO ARMENDARIZ LEDEZMA DIRECTOR DEL INST. CULTTURA 10-sep-2018 - 42,034.72 ** SOBRINO POLITICO DEL C. PRESIDENTE

LUIS LEDEZMA SOLANO PROMOTOR EN C.U.M. 13,638.35 ** PADRE DE PRIMERA DAMA

MARCELA MALDONADO OCHOA REGIDORA 10-sep-2018 28,342.04 28,342.04

EVA GONZALEZ OCHOA JEFE ADMVO DE OBRAS PUBLICAS 1-oct-2018 22,068.62 21,500.00 **PRIMA DE REGIDORA MARCELA MADONADO OCHOA

HOMERO EDGAR LUJAN CASTILLO REGIDOR 10-sep-2018 28,342.04 28,342.04

LUIS EDMUNDO SAUCEDO CASTILLO FOTOGRAFO EN COMUNICACIÓN SOCIAL 13-dic-2018 8,125.00 ** PRIMO DE REGIDOR HOMERO LUJAN

JOSE MARIA ARMENDARIZ DOMINGUEZ REGIDOR 10-sep-2018 28,342.04 28,342.04

GUADALUPE ARMENDARIZ DOMINGUEZ INSPECTOR DE GOBERNACION 10-sep-2018 8,938.83 8,938.83 ** HERMANO DE REGIDOR JOSE MA. ARMENDARIZ DGUEZ

EFREN ANTONIO PEÑAFLORES RGUEZ DIRECTOR SEGURIDAD PUBLICA 10-sep-2018 40,601.20 52,657.15

CESAR DAVID PEÑAFLORES OROZCO ASESOR EXTERNO PRESIDENCIA 1-oct-2018 - 35,237.86 ** PAPA DE C. DIRECTOR DE SEG PUBLICA

ESTEFANIA ORPINEL PEÑAFLORES JEFE ADMINISTRATIVO VIALIDAD 10-sep-2018 12,677.33 18,300.00 ** PRIMA DE C. DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA

HECTOR ELIAS BARRAZA CHAVEZ SECRETARIO MUNICIPAL 10-sep-2018 37,691.03 42,034.72

MARIA FERNANDA BARRAZA HEREDIA ENLACE DE GOB DE EDO. EN SRIA MUNICIPAL 10-sep-2018 16,718.50 27,000.00 ** HIJA DEL C. SECRETARIO H. AYUNTAMIENTO

MARIA EVA BANDA CRUZ AUDITORA EN SINDICATURA 10/sep/2018 17,486.99 17,486.99

EVA JUDITH PEREZ BANDA SECRETARIA EN SINDICATURA 10/sep/2018 9,715.40 9,715.40 ** HIJA DE AUXILIAR DE AUDITOR EN SINDICATURA

NOMBRE PUESTO OBSERVACIONESA SEPT A DIC



Fr. XII.. Abstenerse de intervenir o participar en la selección,

nombramiento, designación contratación, promoción, suspensión, cese o

sanción de cualquier servidor público, cuando tenga interés personal, familiar

o de negocios en su caso.

Fr. XVIII Abstenerse de causar por sus actos u omisiones daños o

perjuicios a la Hacienda Pública Estatal o Municipal u obtener un lucro

personal o familiar en el desempeño de la función pública. Asimismo de hacer

uso indebido de los recursos tanto estatal como municipales

Por lo anterior, será el H. Ayuntamiento quien determine las responsabilidades

a los servidores públicos, así como la aplicación de las sanciones correspondientes

en cumplimiento al artículo 29 de la citada Ley.



Plantilla de personal.

DIRECCION DIFERENCIA OBSERVACIONES

SEPTIEMBRE DICIEMBRE ENERO SEPTIEMBRE DICIEMBRE ENERO

901-00 PRESIDENCIA 5 7 12 148,479.78 162,885.32 237,162.42 88,682.64

902-00 AYUNTAMIENTO 18 18 18 474,323.96 475,182.52 475,182.51 858.55

903-01 SECRETARIA 19 26 30 279,720.07 416,099.00 444,098.86 164,378.79

** SECRETARIA MUNICIPAL ESTA INCLUYENDO LAS PLAZAS DE

PROTECCION CIVIL (HASTA EL MES DE DICIEMBRE

PROTECCION CIVIL ERA DEPARTAMENTO INDEPENDIENTE, CON

PRESUPUESTO PROPIO, INCLUSO PARA EL EJERCICIO 2019 EL

H. AYUNTAMIENTO APROBO PRESUPUESTO ANUAL DE

$3'406,657,

904-00 FINANZAS Y ADMINISTRACION 38 47 48 372,792.39 565,991.88 594,325.00 221,532.61

TESORERIA ** INCREMENTO DE PLAZAS PERSONAL EN

CAJAS, Y VALUADORES CATASTRALES, PARA CUBRIR

TEMPORADA DE COBRO DE PREDIAL

905-00 OFICIALIA MAYOR 29 34 32 421,906.00 532,587.35 557,568.44 135,662.44

906-01 SEGURIDAD PÚBLICA 166 178 190 1,933,840.00 2,201,615.45 2,356,793.82 422,953.82

906-02 BOMBEROS 13 14 14 114,732.00 132,416.52 132,416.00 17,684.00

906-03 PREFECTURA 14 16 15 128,752.00 151,787.75 151,787.75 23,035.75

906-04 VIALIDAD 85 103 105 808,916.86 986,513.24 1,095,462.80 286,545.94

906-05 PROTECCION CIVIL 7 7 0 56,090.00 58,290.19 - 56,090.00-

906-06 PROGRAMAS PREVENTIVOS 4 5 5 35,748.00 57,194.52 57,194.52 21,446.52

907-01 OBRAS PUBLICAS 23 19 18 359,199.00 325,656.81 323,848.63 35,350.37-

907-02 PAVIMENTACION 19 17 16 206,736.76 155,846.22 178,948.15 27,788.61-

908-01 SERVICIOS PUBLICOS 14 14 14 164,609.00 154,488.02 164,609.39 0.39

908-02 ALUMBRADO 11 11 11 110,457.00 110,932.63 112,502.61 2,045.61

908-03 ECOLOGIA, PARQUES Y JARDINES 93 90 91 720,870.00 717,274.00 730,535.38 9,665.38

908-04 LIMPIEZA Y RECOLECCION 128 128 129 1,053,293.00 1,053,293.00 1,053,293.00 -

909-00 COMUNICACIÓN SOCIAL 8 9 11 125,055.00 152,340.00 181,114.51 56,059.51

910-00 DESARROLLO SOCIAL 52 59 61 490,353.00 587,772.04 591,317.56 100,964.56

911-00 DESARROLLO RURAL 3 3 3 61,949.00 56,607.00 63,424.58 1,475.58

912-00 DESARROLLO URBANO 18 17 20 245,248.00 246,135.00 276,734.77 31,486.77

913-00 FOMENTO ECONOMICO 6 5 3 103,667.00 87,783.29 50,331.89 53,335.11-

FOMENTO ECONOMICO ** PENDIENTE CUBRIR A LA FECHA DEL

INFORME , VACANTE DE DIRECTOR Y ENCARGADO MODULO

SARE

914-00 SINDICATURA 7 6 7 162,148.00 138,279.85 129,966.84 32,181.16-

919-00 ENERGIA SOLAR, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 0 4 4 - 62,758.40 67,507.68 4,749.28

924-00 INSTITUTO DE CULTURA DEL MUNICIPIO 0 3 10 - 68,845.57 99,305.25 30,459.68

TOTAL 8,578,885.82 9,658,575.56 10,125,432.36 1,414,942.57

PLAZAS MONTO PAGADO MENSUAL



** SECRETARIA MUNICIPAL ESTA INCLUYENDO LAS PLAZAS DE PROTECCION CIVIL

(HASTA EL MES DE DICIEMBRE PROTECCION CIVIL ERA DEPARTAMENTO

INDEPENDIENTE, CON PRESUPUESTO PROPIO, INCLUSO PARA EL EJERCICIO 2019

EL H. AYUNTAMIENTO APROBO PRESUPUESTO ANUAL DE $3'406,657,

TESORERIA ** INCREMENTO DE PLAZAS PERSONAL EN CAJAS, Y VALUADORES

CATASTRALES, PARA CUBRIR TEMPORADA DE COBRO DE PREDIAL

FOMENTO ECONOMICO ** PENDIENTE CUBRIR A LA FECHA DEL INFORME , VACANTE

DE DIRECTOR Y ENCARGADO MODULO SARE

OBSERVACIÓN.

Se realizó un incremento de sueldos y compensaciones a empleados de

diversas direcciones sin la aprobación del H. Ayuntamiento, y sin proporcionar a esta

Sindicatura la evidencia de la suficiencia presupuestal para tal incremento.

Observándose que ningún gasto podrá efectuarse sin que exista partida

expresa del presupuesto que lo autorice y tenga saldo suficiente para cubrirlo, por lo

anterior se contraviene lo dispuesto por los artículos 39, 40 y 41 de la Ley de

Presupuesto de Egresos, Contabilidad y Gasto Público del Estado de Chihuahua, y

refleja una falta de control del gasto público, en inobservancia a lo dispuesto en los

artículos 29 fracciones XIV y XVI y 64 fracción IX del Código Municipal para el Estado

de Chihuahua



5.1.3. FOMENTO ECONÓMICO

Como parte del plan de revisión del periodo que se informa, se tomó una

muestra de los programas ejecutados por la Dirección de Fomento Económico,

dentro de los cuales, se tiene como objetivo dar impulso a mujeres trabajadoras en

el desarrollo de su negocio o en la implementación del mismo.

Se revisaron expedientes cotejando la documentación que avalara el estudio

y análisis para que la persona sea beneficiada al programa de la Dirección.

Se solicito a Tesorería Municipal y Consejo de Urbanización Municipal, la verificación

de las personas beneficiadas, por si tuvieran algún adeudo dentro de sus registros.

A la fecha del presente informe, se cuenta con respuesta por parte del

Consejo de Urbanización Municipal. En el cual señala, del listado de beneficiados

que se proporciono, a una persona con adeudo en dicho descentralizado.

Se esta en espera de la información por parte de Tesorería Municipal

Como parte de los resultados a la fecha, se puede emitir la siguiente:



RECOMENDACIÓN 1

Como resultado de la información proporcionada por Tesorería Municipal y el

C.U.M. Se identificaron a tres personas beneficiadas con apoyo financiero, con

antecedente de morosidad en sus pagos.

Una persona con convenio en adquisición de terreno en Col. Chano Duarte y

dos personas más con adeudos por infracciones de vialidad

Sindicatura recomienda se integre al expediente de cada persona, un

comprobante o constancia de no adeudo al Municipio, emitido por parte de

Tesorería Municipal (adeudos de predial, infracciones de tránsito, etc.), Consejo de

Urbanización Municipal, Consejo de Estacionometros, etc., con el objetivo que se

tenga la certeza que el beneficiario es persona con compromiso de pago y se

beneficie a personas cumplidas.

RECOMENDACIÓN 2

Si bien es cierto, que Tesorería Municipal, a través del área de control de

obligaciones es la responsable de emitir las invitaciones y gestiones de cobro, para

que se acerquen los deudores morosos, se recomienda que la Dirección de Fomento

Económico, le dé seguimiento a los compromisos de pago mensual, realizando

visitas y verificar el motivo de su incumplimiento, porque, aunque si existen

beneficiados cumplidos, al cierre del ejercicio 2018, Tesorería cuenta con una

amplia cartera de adeudo por los diversos programas de fomento económico cuyo

objetivo ha sido el mismo (de impulsar a la economía y a los emprendedores),

independientemente del nombre de dicho programa por $1’286,950.00

RECOMENDACIÓN 3

Se establezca un programa de seguimiento o continuidad a los beneficiados,

y no solo en la aplicación del apoyo financiero para lo que fue solicitado, sino para

evaluar el objetivo del programa con cada persona beneficiada, asesorarles para

que el negocio crezca, y hacerles ver los beneficios de ser cumplidos en sus pagos.



5.1.4. DESARROLLO SOCIAL

5.1.4.1. PROTECCIÓN A ANCIANOS Y DESVALIDOS

Se realizó una verificación física en los centros comunitarios, cotejando la

entrega de los beneficiarios, así como una visita domiciliaria a los mismos

beneficiarios., se revisó la integración del expediente así como la convocatoria para

recibir el apoyo

Esta Sindicatura no encontró inconsistencias ni observaciones del programa.

Se recomienda ampliar los días de entrega las despensas en los mismos

centros, ya que los beneficiarios expusieron

5.1.5. GASTOS GENERALES

Gastos generales se encuentra en proceso de revisión, para los conceptos :

Actividades cívicas y festividades

Mantenimiento de vehículos

Mantenimiento de maquinaria pesada

Honorarios profesionales

Arrendamientos

Difusión social y cultural

Avisos oficiales

Publicaciones en periódicos y revistas

Materiales y suministros varios

Atención a visitantes

Viáticos y gastos de viaje

Se encuentra una revisión general del 35%, sin embargo para la conclusión de la

muestra general, y rendición de informe y observaciones de este rubro se quedo en

proceso, por la disponibilidad de la documentación por parte de

Tesorería Municipal hasta el día 28 del presente.



5.1.6. CONSEJO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL

5.1.6.1. ACTAS DEL CONSEJO

Para la realización de los procedimientos de auditoria en este

Descentralizado, se inició con la verificación de las actas correspondiente a las

sesiones celebradas por el Consejo de Urbanización Municipal.

En acta de sesión ordinaria del día 28 de diciembre de 2018, y ante la

asistencia de los siguientes miembros del Consejo:

C. Carlos Tena Nevarez .- Presidente Municipal

C. Patricia Rico de la Rosa.- Gerente General del CUM

Lic. Héctor Elías Barraza.- Secretario Municipal

Ing. Gustavo Prieto Villagrán,.- Director de Obras Publicas

C.P.C. José Luis Orozco Rguez.- Tesorero Municipal

Arq. Humberto Mendoza Domínguez.- Director de Desarrollo Urbano

C. Luz Jazmín Vega Cruz.- Regidor Presidente de la Comisión de Desarrollo Urbano

Lic. Elizabeth Gallegos Trevizo.- Regidor Presidente Comisión de Hacienda

C. José María Armendáriz,.- Regidor Presidente Comisión de Obras Publicas

Arq. Eliel Esparza Plata.- Presidente del Colegio de Arquitectos

Ing. José Luis Chávez Frías.- Representante de C.F.E.

Ing. Rubén Parraga.- Representante del Consejo Coordinador Empresarial

Ing. Carlos Prisciliano Meraz M.- Representante de la Cámara Nacional de Comercio



Siguiendo el orden del día, en el punto 10. PRESENTACIÓN DE PROPUESTA DEL

PROGRAMA DE IDENTIFICACIÓN PERSONAL DE CONTROL VEHICULAR.- Se da la

exposición de motivos del programa de Identificación Personal de control Vehicular

2019, por parte de la C. Patricia Rico de la Rosa en carácter de Gerente General del

Consejo de Urbanización Municipal, el cual se le da lectura y se inserta a la presente

acta..

Según como se da la exposición de motivos, “se emiten justificaciones en

términos generales del pésimo estado de pavimentación en vialidades de la Ciudad,

ya que una importante proporción de los pavimentos deteriorados triplica los costos

en conservación y operación vehicular. Una problemática que enfrentan los

Cuauhtemenses en asuntos viales son los molestos baches o zanjas derivados de la

mala pavimentación que se definen como hoyos que aparecen en el pavimento de

calles o vialidades por diferentes causas como: uso, los cambios climáticos, como la

lluvia y altas temperaturas, falta de mantenimiento y la peor de las causas: la baja

calidad del material con que se construyen las carpetas asfálticas. No hay que

olvidarnos del tiempo que estas tarden en reconstruirse ocasionando problemas en

la vida pública. …

Por lo anterior y con fundamento en los art. 3,4,5,8 incisos c), e i) 9,14 fracción

III, del Decreto de creación del Consejo de Urbanización Municipal, se somete a este

H. Consejo el programa Identificación Personal de Control Vehicular, que lleva como

propósito la participación social, a efecto de que todos aquellos poseedores de

vehículos automotores con residencia en el municipio de Cuauhtémoc y que

transitan por las avenidas y vialidades de la Cd aporten y cooperen en el propósito

de que los Cuauhtemenses tengamos más y mejores vialidades por medio de

construcción… para tal fin se expedirá un documento (engomado) que se pondrá a

la disposición de todos los poseedores de vehículos automotores….. y que será

adherido a su vehículo y que servirá para identificar por medio de un folio que estará

inserto en el documento.. El recurso que se obtenga por dicho concepto será

destinado exclusivamente a las obras de pavimentación y deberá ser ejercido por el

Consejo de Urbanización Municipal



El costo total que deberá entera los poseedores de los vehículos automotores

residentes en el municipio de Cuauhtémoc será una aportación o cooperación de

$650.00“””

Siendo autorizado el punto en los siguientes términos : .

PRIMERO.- De acuerdo a lo dispuesto por el art. 8 inciso c,i se aprueba y se

autoriza a la Gerencia implementar el programa identificación personal de control

vehicula a partir del día 2 de enero y hasta el 31 diciembre de 2019

SEGUNDO.-El programa identificación personal de control vehicular se

aprueba con fundamento en los art.3.4.5.8. Incisos c) e i), 9 14 fracción III, , a efecto

de que todos aquellos poseedores de vehículos automotores con residencia en el

municipio de Cuauhtémoc y que transitan por las avenidas y vialidades de la Cd

aporten y cooperen en el propósito de que los Cuauhtemenses tengamos más y

mejores vialidades por medio de construcción… para tal fin se expedirá un

documento (engomado) que se pondrá a la disposición de todos los poseedores de

vehículos automotores….. y que será adherido a su vehículo y que servirá para

identificar por medio de un folio que estará inserto en el documento.. El recurso que

se obtenga por dicho concepto será destinado exclusivamente a las obras de

pavimentación y deberá ser ejercido por el Consejo de Urbanización Municipal

Sindicatura Municipal está de acuerdo con la aplicación del Desarrollo

Municipal, y el que el Municipio recaude los ingresos correspondientes para cumplir

este objetivo, siempre dentro de la normatividad y legalidad. Por lo que dentro del

proceso de autorización para emisión de engomados y costo de ellos, se emiten las

siguientes observaciones :

OBSERVACIÓN 1

El organismo descentralizado si bien en su decreto de creación en el art. 8, inciso i9

señala, en general proponer actos necesarios para el mejor cumplimiento de los

fines del CUM, para emitir algún cobro, debe estar autorizado por el H.

Ayuntamiento, así mismo aprobado y publicado en la Ley de Ingresos del Municipio.



OBSERVACIÓN 2

Se autorizó en incumplimiento al artículo 103 , y 105 del Código Fiscal de la

Federación

Artículo 103.- Se presume cometido el delito de contrabando cuando:

II. Se encuentren vehículos extranjeros fuera de una zona de veinte kilómetros

en cualquier dirección contados en línea recta a partir de los límites extremos

de la zona urbana de las poblaciones fronterizas, sin la documentación a que

se refiere la fracción anterior.

Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrabando, quien:

V. En su carácter de funcionario o empleado público de la Federación, de los

Estados, del Distrito Federal o de Municipios, autorice la internación de algún

vehículo, proporcione documentos o placas para su circulación, otorgue matrícula o

abanderamiento, cuando la importación del propio vehículo se haya efectuado sin

el permiso previo de la autoridad federal competente o de cualquier manera ayude

o fomente la introducción al país o extracción de él de mercancías de comercio

exterior en cualquiera de los supuestos previstos en el artículo 102, fracciones I a III de

este Código y a quien omita o impida realizar el reconocimiento de las mercancías.

Lo anterior será aplicable en lo conducente a los dictaminadores aduaneros

previstos en la Ley Aduanera

Adicional, en incumpliendo con el 329 del Código Penal



ELABORACIÓN O ALTERACIÓN Y USO INDEBIDO DE PLACAS, ENGOMADOS Y

DOCUMENTOS DE IDENTIFICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES

Artículo 329. A quien elabore o altere, sin permiso de la autoridad competente, una

placa, el engomado, la tarjeta de circulación o los demás documentos oficiales que

se expiden para identificar vehículos automotores o remolques, se le impondrán de

dos a cinco años de prisión y de trescientos a dos mil días multa. Las mismas penas se

impondrán al que adquiera o enajene, cualquiera de los objetos a que se refiere el

párrafo anterior, con conocimiento de que son falsificados o que fueron obtenidos

indebidamente; así mismo, al que con cualquier finalidad instale en un vehículo

placas de circulación o autorización oficial para circular, que no le correspondan

legalmente, o a sabiendas de esta circunstancia haga uso del mismo.

Por lo anterior, será el H. Ayuntamiento quien determine las responsabilidades a los

servidores públicos, así como la aplicación de las sanciones correspondientes si así lo

dictamina



6. CONTRALORIA SOCIAL

6.1. OBJETIVO

Contraloría Social de la Sindicatura Municipal, tiene como objetivo llevar a

cabo una evaluación, vigilancia y seguimiento de la administración municipal

con una total participación de la ciudadanía, quienes son los beneficiarios

directos del cumplimiento de los programas, y ejecución de los recursos. De esta

manera darle al ciudadano una herramienta de participación en la

administración municipal

6.2. ACTIVIDADES

Para llevar a cabo este objetivo, y para contar con diversos medios de

comunicación de modo directa y permanente se colocaran buzones en las

principales áreas de los edificios municipales, tales como Presidencia Municipal

edificio Fernando Suarez Coello, redes sociales (Facebook. Sindicatura Municipio

Cuauhtémoc 2018-2021), adicionalmente se tendrá visitas permanentes en los

centros comunitarios, así como la instalación del módulo móvil en diferentes

eventos públicos y afuera de principales centros comerciales.



6.3. RESULTADOS

Se recibieron directamente en la oficina de Sindicatura, así como en los buzones

de captación de mensajes o sugerencias, 26 solicitudes de gestión, mismas que se

les dio su seguimiento. De las cuales fueron para las siguientes áreas o

dependencias:

Area de Gestion / Tramite Total

Dependencia Estatal 10

Desarrollo Social 9

Gobernacion Municipal 1

Fomento Economico 1

Desarrollo Urbano 1

Obras Publicas 2

Consejo de Urbanizacion Municipal 1

Consejo Municipal de Estacionometros 1

Total 26



De los señalados, se clasificaron de la siguiente manera:

De los cuales, se les dio seguimiento correspondiente para su atención de

acuerdo al área necesitada por parte del ciudadano. Por lo anterior, a la fecha se

encuentran 6 en proceso de concluir la gestión por parte de la dependencia., sin

embargo, se sigue en comunicación con el ciudadano hasta concluir con su

solicitud.

Sindicatura Municipal, como el objetivo de Contraloría Social lo señala, es un

medio de comunicación entre la ciudadanía y las dependencias gubernamentales,

mas sin embargo, Sindicatura, no se tiene facultades para involucrarse en

señalamientos o revisiones en el caso de oficinas de nivel estatal o federal, a la

fecha solo se gestionan para orientación o en su caso por medio de la voluntad de

los responsables de las áreas Estatales. Por lo anterior, se estará verificando la

existencia de convenios firmados con la Secretaria de la Contraloría del Estado de

Area de Gestion / Tramite Quejas Demandas Denuncias

Dependencia Estatal 10

Desarrollo Social 9

Gobernacion Municipal 1

Fomento Economico 1

Desarrollo Urbano 1

Obras Publicas 2

Consejo de Urbanizacion Municipal 1

Consejo Municipal de Estacionometros 1

Total 13 10 3



Chihuahua, para de ser así, recibir las solicitudes de la ciudadanía y realizar las

gestiones correspondientes.



7.0 AUDITORÍA DE OBRAS

7.1 INSPECCIÓN DE OBRAS.

En cumplimiento con lo establecido por los Artículos 30, 36ª y 36B del Código

Municipal para el Estado de Chihuahua, durante el período comprendido entre el 01

de Octubre de 2018 al 31 de Diciembre de 2018 se practicaron revisiones

documentales a contratos de obra pública ejecutadas o en proceso durante el

último trimestre de 2018.

Lo anterior con el objeto de verificar que las obras se encuentren dentro de los

programas de trabajo convenidos en los contratos de obra pública, los avances

físicos sean congruentes con los avances financieros, los conceptos reportados en

las estimaciones se hayan realizado de acuerdo a las especificaciones técnicas

estipuladas en los contratos de obra pública y sus anexos, y que la calidad de las

obras se hayan realizado a satisfacción del Municipio de Cuauhtémoc.

Previo a las inspecciones físicas, se solicitó a la Dirección de Obras Públicas

Municipales copia en formato digital de los contratos de obra pública, facturas y

estimaciones tramitadas para pago por los constructores, de las cuales se

seleccionaron aleatoriamente las siguientes obras para su revisión física:



7.1.1 OBRA 1817008 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA AV.

CHIHUAHUA ENTRE LAS CALLES 8ª Y 7ª EN EL SECCIONAL DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE

CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817008-004

OBJETO DEL

CONTRATO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN AV. CHIHUAHUA ENTRE

LAS CALLES 8a Y 7a EN EL SECCIONAL

DE ANAHUAC, MUNICIPIO DE

CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

FORTAMUN 2018

MODALIDAD DEL CONTRATO:

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

PÚBLICA

FECHA DE INSPECCIÓN:

05 de Octubre de 2018



RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:

Se hizo la visita de obra encontrándose terminados los tramos desde la calle 7ª

hasta la calle 2ª y de la calle 6ª a la calle 8ª. Entre la calle 2ª y la 4ª solo están

cortando el concreto por la trayectoria de la tubería principal, así como las

trayectorias de las tomas/descargas para después colar lo intervenido, en el tramo

de la calle 4ª a la 6ª se encontró una moto conformadora acamellonando el

material para quitarle humedad acumulada por las lluvias de días pasados.

OBSERVACION 1.

Oficio No. SM-593/2018 del 22 de Octubre de 2018

En la estimación 4 se detectó un incremento en el volumen de obra de los

siguientes conceptos: TP-03, TP-04, TR-01, TR-02, TR-07 Y TR-11 generando un

incremento de $38,267.28

RESPUESTA.

Oficio No. 93 del 07 de Noviembre de 2018

“El hecho de tener volúmenes en exceso en una obra no debe de generar

una observación, dado que la ley de obra pública prevé su posibilidad según el

artículo 70.”

CONCLUSIÓN.

No se solventa, toda vez que en la revisión final de la obra se observa que en

la estimación 6 se pagaron mas volúmenes extra en conceptos relacionados con la

instalación de tomas de agua y descargas de drenaje que no estaban consideradas

en el catálogo de conceptos original, en la carpeta compartida de la obra solo



encontramos un convenio que aún no esta firmado, personal de Obras Públicas nos

comenta que dicho documento esta en etapa de firma en tesorería, la observación

se solventara una vez que el documento de convenio sea cotejado por ésta

sindicatura.

OBSERVACIÓN 2.


Según el contrato el plazo de ejecución de la obra se venció el día 30 de

Agosto de 2018.

RESPUESTA.


“El hecho de rebasar el plazo pactado en un contrato no debe de generar

una observación, dado que la ley de obra pública prevé su posibilidad según el

artículo 70.”

CONCLUSIÓN.

No se solventa, toda vez que en la revisión final de documentos de la obra, en

el ACTA ADMINISTRATIVA adjunta al ACTA DE RECEPCIÓN DE LA OBRA en el punto 6

referente al periodo de ejecución de los trabajos dice que el plazo de ejecución de

la obra fue de 162 días manejando como fecha real de terminación de los trabajos

el 30 de Agosto de 2018, se solventará cuando se aclare el error en dicha acta y se

presente convenio correspondiente.



ESTIMACIONES REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:

1A, 2A, 3A, 4B, 5A Y 6B B-969, B-1002, B-1021, B-

1040, B-1041, B-1078 Y B-1079 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$3,772,357.09 $2,868,892.46 $449,194.97 $0.00 $3,318,087.43 $454,269.66

* TODOS LOS MONTOS INCLUYEN EL IVA

AVANCE FINANCIERO: AVANCE FÍSICO: SUPERVISOR:

100% 100% ING. JAVIER ORDUÑO



7.1.2 OBRA 1817028 CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA LA LAGUNITA EN ANAHUAC

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817028-19

OBJETO DEL CONTRATO:

CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA LA

LAGUNITA EN ANÁHUAC

FONDO:

IEPS 2018


PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN DIRECTA

FECHA DE INSPECCIÓN:

18 de Diciembre de 2018

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN:

Se realizó un recorrido por el área, constatando que la alberca ya se

encuentra llena de agua y el cuarto de maquinas con todos los equipos instalados,

además ya quedaron terminados los trabajos de obra civil.



OBSERVACIONES:

No se encontraron condiciones que merezcan ser observadas.


1A, 2B, 3C, 4A, 5B, 6C, 7A, 8B

Y 9C

A-682, A-709, A-710, A-711,

A-727, A-728, A729, A769,

A771 Y A772

ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO ORIGINAL

CONTRATADO /

CONVENIO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONVENIO Y EJECUTADO

$760,866.81 $582,769.61 $233,766.53 $310,093.89 $816,536.14 $0.02

$816,536.16






7.1.3 OBRA 21701734 CONSTRUCCIÓN DE AULA DE MÚSICA EN ESCUELA PLUTARCO

ELIAS CALLES EN CD. CUAUHTEMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-21701734-23


CONSTRUCCIÓN DE AULA DE

MÚSICA EN ESCUELA PLUTARCO

ELIAS CALLES EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

PDR 2018 Y FORTAMUN

MODALIDAD DEL

CONTRATO:

PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN

POR INVITACIÓN A CUANDO

MENOS TRES

FECHA DE INSPECCIÓN.


RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN.

Se realizó la visita aproximadamente a las 11hs, encontramos cuatro personas

en el área en labores de enjarre interior, nos comentan que hace dos semanas se

coló la losa y actualmente se encuentra aún colocada la cimbra.



OBSERVACION 1.


En estimación 02 se detectó un incremento en los volúmenes de tres

conceptos respecto a los volúmenes proyectados, los conceptos son: PE-05, CM-03 y

CM-05, el monto extra de estos conceptos es de $5,721.66

OBSERVACIÓN 2.


En estimación 04 se pagó un concepto extra EXT-01 por un monto de

$124,313.02

OBSERVACIÓN 3.


Según el contrato el plazo de ejecución de la obra se venció el día 05 de

Septiembre de 2018.

RESPUESTA.


“El hecho de tener volúmenes en exceso en una obra no debe de generar

una observación, dado que la ley de obras públicas prevé su posibilidad según el

artículo 59.”

CONCLUSIÓN.

Se solventa la observación, toda vez que a la fecha (29 de Enero de 2019) se

cuenta con un convenio adicional CA-MC-21701734-23 en donde se acuerda

“modificar y aumentar un 13.52% en la cantidad de $102,718.87 debido a que el

monto originalmente contratado fue de $520,557.76 de los cuales se cancelaron



$32,316.46 pero a la vez el proceso constructivo se ejecutaron volúmenes y/o

conceptos fuera de catalogo por 102,718.87 dando un total de obra ejecutada de

$590,960.17, cantidades que incluyen I.V.A.”

ESTIMACIONES

REVISADAS: FACTURAS REVISADAS: ESTATUS DE LA OBRA:

1A,2B, 3A, 4A, 5A,6B, 7C Y 8C

A/764, A/813, A/814, A/834,

A/835, A/866, A/867, A/873 Y

A/911


MONTO ORIGINAL

CONTRATADO /

CONVENIO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONVENIO Y EJECUTADO

$520,557.76 $490,231.22 $99,642.40 $32,316.46 $589,873.62 $33,403.01

$623,276.63



100% 100% ING. JOSÉ MIGUEL TORRES MERAZ

INVERSIÓN

APROBADA PDR

INVERSIÓN

ADICIONAL

INVERSIÓN

FORTAMUN

EJERCIDO

CONTRATISTA

EJERCIDO

CONCRETO

EJERCIDO

CONTROL

DE CALIDAD

TOTAL EJERCIDO SALDO

$533,601.56 $0.00 $58,000.00 $589,873.62 $0.00 $1,722.60 $591,596.22 $5.34



7.1.4 OBRA 1817035 Y 1817036 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EJIDO LA

CRUZ Y EJIDO LOMA PELONA EN SECCIONAL ANAHUAC

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817035-36-29


CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR

EJIDO LA CRUZ, SECCIONAL ANAHUAC /

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR

LOMA PELONA, SECCIONAL ANAHUAC

FONDO:

FISM 2018

MODALIDAD DEL

CONTRATO:

PROCEDIMIENTO DE ADJUDICACIÓN

DIRECTA




Se realizó una visita a la obra del puente vehicular en ejido La Cruz para

presenciar el colado de la losa, se revisaron los armados de acero, espesor de la losa

y pruebas de laboratorio presente.



OBSERVACIONES.

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas.

FECHA DE LA INSPECCIÓN.



Se realizó la visita al sitio de la obra del puente vehicular del ejido Loma

Pelona, prácticamente esta concluida, solo falta material de relleno para rampas de

entrada y salida del puente.

OBSERVACIONES.



2A, 4A, 5B Y 9B / 1A, 3A, 6A, 7B Y

8B

36, 64, 76, 75, 83, 36, 63, 77, 78,

82 Y 83 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO ORIGINAL

CONTRATADO /

CONVENIO

MONTOS

ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$877,804.08 $689,714.68 $251,394.49 $188,089.40 $941,109.17 $0.00

$941,109.17






Ésta obra cuenta con un convenio adicional CA-MC-1817035-36-29 en el cual

menciona en su clausula segunda: “Se deberá ampliar y modificar el monto del

contrato original un 28.64% en la cantidad de $251,394.49 (DOSCIENTOS CINCUENTA

UN MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 49/100 M.N), cantidades que

incluyen el 16% de I.V.A.”

Debido a que lo contratado fue por $877,804.08 de los cuales se cancelaron

$188,089.40, pero a la vez en el proceso constructivo se ejecutaron volúmenes y

conceptos adicionales por la cantidad de $251,394.49 dando un total de obra

ejecutada de $941,109.17



7.1.5 OBRA 21701735 CONSTRUCCIÓN DE MINI DOMO METALICO Y CANCHA EN

JARDIN DE NIÑOS ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-21701735-26


CONSTRUCCIÓN DE MINI DOMO METALICO

Y CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS ALFONSO

ESCARCEGA TERRAZAS, EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

PDR 2018

MODALIDAD DEL

CONTRATO:


DIRECTA


26 de Diciembre de 2018

RESULTADOS DE LA INSPECCIÓN FÍSICA.

Se realizó una inspección documental a la obra en la carpeta compartida de

Obras Públicas en donde se pudo cotejar el Oficio de Aprobación 2018-2K04818-A-

0365 con fecha del 04 de Abril de 2018 con relación al programa estatal de

infraestructura educativa y deportiva 2018 en el que se aprueba la cantidad de

$752,098.44, también se encontró el contrato de obra pública cuyo objeto es la

CONSTRUCCIÓN DE MINI DOMO METALICO Y CANCHA EN JARDÍN DE NIÑOS

ALFONSO ESCARCEGA TERRAZAS, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH por una cantidad de



$699,016.03 y como contratista el ING. JAIME JAVIER SOLIS VEGA, se pudieron revisar

también tres estimaciones y el ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA OBRA.

OBSERVACIONES.



1A, 2A Y 3B 1232,1460, 1492 Y 1491 ENTREGADA

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$699,016.03 $650,380.18 $7,408.85 $0.00 $657,789.03 $41,227.00



100% 100% ING. JOSÉ MIGUEL TORRES MERAZ



7.1.6 OBRA 1817037 REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA CTM EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH. Y OBRA 1817038 REMODELACIÓN DE PARQUE CHANO FLORES EN

COLONIA LAZARA PEREZ VIUDA DE SOTO EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817038-37-20


REMODELACIÓN DE PARQUE EN LA COLONIA

CTM EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH. /

REMODELACIÓN DE PARQUE CHANO FLORES

EN COLONIA LAZARA PÉREZ VIUDA DE SOTO

EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

FORTAMUN 2018

MODALIDAD DEL

CONTRATO:


DIRECTA


26 de Noviembre de 2018


Se realizó inspección documental de la obra contratada, en donde se pudo

cotejar las suficiencias presupuestales expedidas con fecha 14 de Mayo de 2018 en

donde se informa que el recurso se encuentra disponible en las cuentas 5918-001-90-

0017-1701 FONDO FORTAMUN 2018 para el parque CTM, y en la cuenta 5918-001-90-

0017-1702 para el parque CHANO FLORES, se revisaron también el anticipo y tres



estimaciones con sus respectivas facturas y el ACTA DE RECEPCIÓN FÍSICA DE LA

OBRA, lo que no se pudo localizar fue el convenio modificatorio.

OBSERVACIONES.

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas, sin embargo esta

obra sigue en proceso de auditoria, ya que falta la ultima inspección física para

revisión de conceptos ejecutados.


1A, 2A, 3A, 4C, 5C Y 6C

1246, 1247, 1248, 1457, 1456, 1862,

1863, 1865, 1954, 1866, 1867, 1868,

1869, 1870 y 1871

ENTREGADA

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$1,104,815.36 $704,191.80 $84,810.45 $0.00 $789,002.25 $315,813.11



100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS GONZÁLEZ



7.1.7 OBRA 1817052 REMODELACIÓN DEL PARQUE JARDÍN DEL ABUELO EN COL. TIERRA

NUEVA II, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817052-42


REMODELACIÓN DEL PARQUE JARDÍN DEL

ABUELO EN COL. TIERRA NUEVA II, EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

FORTAMUN 2018

MODALIDAD DEL

CONTRATO:


DIRECTA




Se realizó inspección documental de la obra contratada, se revisaron el

anticipo y cinco estimaciones, a la fecha (29 de Enero de 2019) no se pudieron

localizar ni convenios, ni acta de entrega de la obra.

OBSERVACIONES.

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas por el momento, sin

embargo esta obra sigue en proceso de auditoria, ya que falta la ultima inspección



física para revisión de conceptos ejecutados si como documentos faltantes en

carpeta compartida.


1A, 2B, 3C, 4B Y 5C

1729, 1744, 1802, 1803, 1848,

1849, 1850, 1852, 1853, 1854,

1855 Y 1856


MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$859,933.52 $859,858.70 $28,146.71 $0.00 $888,005.41 -$28,071.89



100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS GONZÁLEZ



7.1.8 OBRA 1817063 REMODELACIÓN DEL PARQUE 1º DE MAYO, EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817063-48


REMODELACIÓN DEL PARQUE 1o DE

MAYO, EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

FORTAMUN 2018

MODALIDAD DEL

CONTRATO:

PROCEDIMIENTO DE



02 de Enero de 2019

RESULTADO DE LA INSPECCIÓN.

Se realizó la inspección física y documental de la obra, encontrándose todo

en orden.

OBSERVACIONES.




ESTIMACIONES


1A 1731, 1732 Y 1804 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$130,975.60 $130,884.13 $0.00 $0.00 $130,884.13 $91.47



100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS

GONZÁLEZ



7.1.9 OBRA 1817066 REMODELACIÓN DE PARQUE EN COL. PERIODISTA EN CD.

CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-21701702-49

OBJETO DEL

CONTRATO:

REMODELACIÓN DE PARQUE EN COL.

PERIODISTA EN CD. CUAUHTÉMOC,

CHIH.

FONDO:

FORTAMUN 2018


PROCEDIMIENTO DE



02 de Enero de 2019



en orden.

OBSERVACIONES.



No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas por el momento, sin

embargo esta obra sigue en proceso de auditoria, ya que falta la ultima inspección

física para revisión de conceptos ejecutados ya que la última visita se encontraba un

avance del 85%, así como documentos faltantes en carpeta compartida.

ESTIMACIONES


1A A230, A229, A241 Y A242 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$416,169.66 $415,879.05 $0.00 $0.00 $415,879.05 $290.61



100% 85% ING. LUIS ALONSO GUADERRAMA PIÑON



7.1.10 OBRA 1817064 REMODELACIÓN DEL PARQUE LA AMISTAD EN COL. REV.

MEXICANA EN CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817064-47

OBJETO DEL

CONTRATO:

REMODELACIÓN DEL PARQUE LA

AMISTAD EN COL. REV. MEXICANA EN

CD. CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

FORTAMUN 2018


PROCEDIMIENTO DE



02 de Enero de 2019



en orden.

OBSERVACIONES.




ESTIMACIONES


1A, 2B, 3A, 4B Y 5B 204, 205, 212, 215, 213, 216,

214, 217, 223, 224, 225 Y 226 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO /

SUFICIENCIA

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$904,675.32 $882,317.31 $53,072.67 $0.00 $935,389.98 $0.02

$935,390.00



100% 100% ARQ. JORGE ALEJANDRO BUSTILLOS

GONZÁLEZ



7.1.11 OBRA 1817049 PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN LA

CALLE DEPORTES ENTRE 17ª Y 23ª EN SECCIONAL ANAHUAC

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817049-4

OBJETO DEL

CONTRATO:

PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO

HIDRÁULICO EN LA CALLE DEPORTES

ENTRE 17a Y 23a EN SECCIONAL

ANAHUAC

FONDO:

IEPS 2018


PROCEDIMIENTO DE






en orden.

OBSERVACIONES.




ESTIMACIONES


1A, 2C, 3A, 4B Y 5B A210, A234, A233, A236 Y

A232 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO /

CONVENIO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$924,719.51 $776,801.61 $155,693.62 $211,311.26 $932,495.23 $0.02

$932,495.25






7.1.12 OBRA 1817059 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE METALICO DE

30M3 EN EJIDO LOMA PELONA EN MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC, CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817059-41

OBJETO DEL

CONTRATO:

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TANQUE

METÁLICO DE 30 M3 EN EJIDO LOMA

PELONA EN MUNICIPIO DE

CUAUHTÉMOC, CHIH.

FONDO:

FISM 2018


PROCEDIMIENTO DE






en orden.



OBSERVACIONES.


ESTIMACIONES


1A, 2B, 3A, 4A, 5B, 6B Y 7C 203, 206, 207, 211, 219, 220,

230 Y 239 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO /

CONVENIO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$537,894.44 $525,052.74 $34,519.68 $15,941.88 $559,572.42 $0.03

$559,572.45






7.1.13 OBRA 1817065 PUENTE VEHICULAR NUEVO ACCESO A LABORES EN CD.

ANAHUAC

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817065-50

OBJETO DEL

CONTRATO:

PUENTE VEHICULAR NUEVO ACCESO A

LABORES EN CD. ANAHUAC

FONDO:

FORTAMUN 2018


PROCEDIMIENTO DE






en orden.

OBSERVACIONES.




ESTIMACIONES


1A A-1511 Y A-1532 ENTREGADA / FINIQUITADA

MONTO

CONTRATADO /

CONVENIO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$282,402.97 $282,401.55 $0.00 $0.00 $282,401.55 $1.42






7.1.14 OBRA 1817077 CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS EN EJIDO NAPAVECHI Y

EJIDO MORELOS

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817077-57


CONSTRUCCIÓN DE 25 BAÑOS EN

EJIDO NAPAVECHI Y EJIDO MORELOS

FONDO:

FORTAMUN


PROCEDIMIENTO DE

ADJUDICACIÓN MODALIDAD

LICITACIÓN PÚBLICA


21 de Enero de 2019



en orden.



OBSERVACIONES.


ESTIMACIONES


0 0 EN PROCESO

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y

C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$1,104,407.99 $331,322.40 $0.00 $0.00 $331,322.40 $773,085.59



30% 85%



7.1.15 OBRA 1817083 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIONAL ÁLVARO

OBREGÓN CHIH.

CLAVE DE CONTRATO:

MC-1817083-63


REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN

SECCIONAL ÁLVARO OBREGÓN CHIH.

FONDO:

FORTAMUN

MODALIDAD DEL

CONTRATO:


MODALIDAD LICITACIÓN PÚBLICA


21 de Enero de 2019



en orden, únicamente se encuentra el contrato y las fianzas de anticipo, el avance

físico se estima en un 85%.



OBSERVACIONES.

No se detectaron situaciones que ameriten ser observadas, esta sindicatura

esta en espera de que obras públicas actualice la información de la carpeta

compartida.


0 0 EN PROCESO

MONTO

CONTRATADO

MONTOS ANTICIPO

Y ESTIMACIONES A

MONTOS

ESTIMACIONES B Y C

CONCEPTOS

CANCELADOS

TOTAL EJECUTADO

POR EL

CONTRATISTA

DIFERENCIA ENTRE

CONTRATADO Y

EJECUTADO

$3,243,618.48 $973,085.54 $0.00 $0.00 $973,085.54 $2,270,532.94



30% 85% ING. OSVALDO MALDONADO



7.1.16 OBRAS EN PROCESO DE REVISIÓN PARA EL PRÓXIMO TRIMESTRE.

Las siguientes obras están en proceso de revisión por parte de esta sindicatura:

1. 1817083 REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO EN SECCIONAL ÁLVARO

OBREGÓN

2. 170094 REMODELACIÓN RASTRO, CD. CUAUHTÉMOC, CHIH

3. 201717100 CONSTRUCCIÓN PUENTE PEATONAL 16 DE SEPTIEMBRE

4. 1717042 POLIFORUM




Documents

2° INFORME - municipio de cuauhtémocmunicipiocuauhtemoc.gob.mx/.../03/2DO-INFORME-SINDICATURA-M… · 8 SEGUNDO INFORME DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DE CUAUHTÉMOC OBSERVACIÓN 1