Upload
others
View
8
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
1 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
2017 YILI İŞ PLANI
2017
YILI İŞ PLANI
11.01.2017/187 SAYILI YÖNETİM KURULU KARARIYLA ONAYLANMIŞTIR.
2 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
SAKARYA TİCARET BORSASI 2017 YILI STRATEJİK FAALİYETLERİ
Ana Tema 1. KURUMSAL KAPASİTE
Stratejik Amaç 1.1. Borsanın En İyi Biçimde Yönetilmesi
Hedef 1.1.3. Borsa’nın Çağdaş Yönetim anlayışı ile yönetilmesini sağlayacak en önemli
araç olan “Kurumsal Yönetim (Yönetişim) İlkeleri”, 2017 yılı sonuna kadar aşamalı bir
şekilde uygulanacaktır.
P.G1.Kurumsal Yönetim Uygulama Planına Uyum (%100)
P.G2 Kurumsal Yönetim İlkeleri Yıllık Dış Denetim Raporu (%100)
Sorumlular: Cevdet METE – Şaduman Tokcanlı
Tahmini Bütçe:10.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Yılsonuna kadar
Hedef 1.1.4. 2017 yılı sonuna kadar borsanın KURUMSALLAŞMA süreci
tamamlanacaktır.
P.G1. ISO 9001:2015 Belgesi alınması (%100)
P.G2 Alınan KYS Eğitim Sayısı (4 )
P.G3.Eğitim Memnuniyet Oranı (%85)
Strateji 1.1.4.1 Sakarya Ticaret Borsası’nın mevcut ISO-9001 Kalite Yönetim Sistemi
incelenip ISO-9001:2015 sistemine geçiş yapılacak. Bu kapsamda; Standardın yeni
versiyonuna uygun olarak tüm dokümantasyon gözden geçirilerek yeni sisteme uygun hale
getirilecektir. Gerekiyorsa bu konuda danışmanlık hizmeti alınacaktır. (Haziran ‘a kadar)
Strateji 1.1.4.2 ISO 9001:2015 standardına göre tüm personeline aşağıdaki eğitimler
verilecektir. (Mart –Nisan Mayıs )
Bunlar;
- ISO-9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,
- ISO-9001: 2015 Kalite Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi,
- Doküman ve Kayıtların Kontrolü Eğitimi
Sorumlular: Mustafa GENÇ –Zümran CEBECİ
Tahmini Bütçe: 24.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri / Müteferrik
3 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Termin: Haziran
Hedef 1.1.6. Borsa, gelirlerini kontrollü bir biçimde her yıl en az % 5 artıracaktır.
P.G. Gelir artış oranı (en az %5)
Sorumlular- Cevdet METE- Şaduman TOKCANLI
Tahmini Bütçe:- Gerçekleşen Bütçe-
Termin Her yıl
Hedef 1.1.8. Kurum içi organizasyon yapısı, işe alım süreci, kariyer planları ve görev
tanımları ile pozisyonların yetkinlikleri tümden gözden geçirilecek ve gerektiğinde revize
edilecektir (Hedef 1.1.4. ile paralel olarak).
P.G.1 Kadro Bazında Hazırlanan Kariyer Planları (%100)
P.G.2. Kadro Bazında Hazırlanan Görev Tanımları (%100)
P.G.3 Kadro Bazında Hazırlanan Yetkinlik Kartları (%100)
Sorumlular: Nihat ÖZDEMİR-Burcu AKOĞLU
Tahmini Bütçe:500 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Kırtasiye - Matbaa
Termin: Yılsonuna kadar
Stratejik Amaç 1.2. Borsanın Bilişim Altyapısının Güçlendirilmesi
Hedef 1.2.7. Borsa, 2015 yılından başlayarak, belgeler öncelikli olmak üzere,
hizmetlerinin en az %50’sini 2017 yılı sonuna kadar dinamik ve interaktif hale getirdiği
kendi Web sitesi üzerinden verecektir.
P.G.1. Hizmetlerin Web Sitesi üzerinden verilme oranı (%20/yıl)
Sorumlular: Vedat ARSLAN –Mustafa AY
Tahmini Bütçe:2.500 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Tamirat
Termin: Yılsonuna kadar.
Hedef 1.2.9 ISO:27001 Bilgi Güvenliği sistemlerinin kurularak etkin olarak kullanılması
P.G.1 Bilgi İşlem Biriminin kurulması
P.G.2. ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Belgesinin alınması (%100)
4 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
P.G.3 Verilen BGYS Eğitim Sayısı (2 Eğitim )
P.G.4 Verilen BGYS Eğitim Memnuniyet Oranı (%85)
Strateji 1.2.9.1 Bilgi Güvenliği konusunda yetkin bir personel istihdam edilerek Bilgi
İşlem birimi kurulacaktır.(Şubat )
Strateji 1.2.9.2 Strateji Sakarya Ticaret Borsasında çalışan bütün personele Bilgi
Güvenliği Yönetim Sisteminin tam olarak işletilmesi konusunda eğitimler
verilecektir.(Nisan –Mayıs- Haziran)
Bu kapsamda
-ISO-27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Temel Eğitimi,
- ISO-27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi İç Tetkikçi Eğitimi,
Strateji 1.2.9.3 Sakarya Ticaret Borsası ISO 27001 standardının gerekleri doğrultusunda
Bilgi Güvenlik Yönetim Sistemi kurulacak olup bu sistem, kuruluşun tüm faaliyetleri ve
karşılaştığı riskleri dikkate alınarak kurulacak olup, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden
geçirilmesi, sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak.( Temmuz )
Sorumlular: Vedat ARSLAN –Mustafa AY
Tahmini Bütçe:17.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Temmuz
Stratejik Amaç 1.3. Borsanın Üyeleriyle Olan İlişkilerinin Geliştirilmesi
Hedef 1.3.1. Borsa, hizmetlerini geliştirmek amacıyla, üye ihtiyaç, beklenti ve
memnuniyetini, (Anketler, Meslek Komiteleri, Üye Ziyaretleri, Şikâyet/öneriler gibi)
belirlenmiş kanallar yardımıyla sürekli olarak izleyecek ve geribildirimlere göre önlem
alacaktır.
P.G.1. Belirlenmiş kanallar çerçevesinde yapılması gereken uygulamalar (%100)
P.G.2 ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Belgesi alınması (%100)
P.G.3 Müşteri Memnuniyet Sistemi Eğitim Memnuniyet Oranı (%85)
P.G.4 Üye İlişkileri Biriminin kurulması (%100)
Strateji.1.3.1.1 Gerek görülmesi halinde 1 veya 2 personel istihdamı sağlanarak borsa
bünyesinde Üye İlişkileri Birimi kurulacaktır. (Mart)
Strateji 1.3.1.2Tüm personele ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi Temel Eğitimi
verilecektir. (Mayıs)
Strateji 1.3.1.3 Sakarya Ticaret Borsasında ISO:10002 Müşteri Memnuniyet Sistemi
standardının gerekleri doğrultusunda borsanın tüm faaliyetleri ve karşılaştığı riskleri
dikkate alınarak kurulacak, sistemin işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi,
sürdürülmesi ve geliştirilmesi sağlanacak. (Temmuz )
5 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Sorumlular: Cevdet Mete –Özgür AYSU
Tahmini Bütçe:6.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Temmuz
Hedef 1.3.2. Borsa, Personelini üyenin İhtiyaç ve Beklentilerini ivedilikle çözebilecek
yetkinliğe kavuşturmak için sürekli eğitecektir.
P.G.1 Eğitimlerden Memnuniyet Oranı (en az %90)
P.G.2 Yıllık Eğitim Planına Uyum (%80)
Sorumlular: Nihat ÖZDEMİR-Burcu AKOĞLU
Tahmini Bütçe:11.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Personel Eğitim Giderleri
Termin Her yıl
Hedef 1.3.3. Borsa üye bilgilerinin sürekli biçimde güncel kılınması için, bilişim
teknolojileriyle desteklenen altyapı oluşturulacaktır.
P.G.1 Bilgi Teknolojileri Gelişim Planı ile uyumlu yapı (%100)
Sorumlular: Vedat ARSLAN- Mustafa AY
Tahmini Bütçe:- Gerçekleşen Bütçe:-
Termin Şubat
Stratejik Amaç 1.5. Borsanın Proje Geliştirme ve Yönetme Kapasitesinin
Geliştirilmesi
Hedef 1.5.4. Borsa, içinde bulunduğu yıl proje programlarını takip ederek en az iki proje
hazırlayacaktır. Gerekiyorsa projelerin etkin olarak yazılıp yürütülmesi aşamasında
danışmanlık desteği alacak. Borsa tüm projelerin etkinlik ve verimliliğini sürekli
izleyecektir.
P.G.1 Yazılan Proje Sayısı (%100)
Sorumlular: Recep PULAT- Semih KINALI
Tahmini Bütçe:7.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin Her yıl
Ana Tema 2. HİZMETLER
Stratejik Amaç 2.1. Kamu Adına Yürütülen Hizmetlerin Geliştirilmesi
6 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Hedef 2.1.1. Borsa, “ tescil”, “üye sicil” ile “kıymetli evrak satışı ve belge
hazırlama/onaylama” işlemlerini, mevzuata aykırı olmadan, üyelerinin ihtiyaç ve
beklentilerini karşılayacak ve en az ( %80/2017) memnuniyet seviyesini sağlayacak
biçimde geliştirecek ve sürdürecektir.
P.G.1 Üye Memnuniyet Seviyesi (%90)
Strateji 2.1.1.1. Üyelerin, ana hizmetler ile ilgili ihtiyaç ve beklentilerinin belirlenmesi
(anket, toplantı, meslek komiteleri, dilek, öneri ve şikâyetler gibi kanallarla)
Strateji 2.1.1.2. Sonuçların (Yönetim Gözden Geçirme gibi toplantılarla)
tartışılması/irdelenmesi ve uygun yöntemlerin belirlenmesi
Strateji 2.1.1.3. Uygulanacak yöntemlerin karar mercilerine sunulması
Strateji 2.1.1.4. Belirlenen yöntemlerin “Yıllık İş Planına” eklenmesi ve uygulanması
Sorumlular-Cevdet METE-Özgür AYSU
Tahmini Bütçe:9.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin Her yıl
Stratejik Amaç 2.2. Üyelerin Sorunlarını Çözecek, Beklentilerini Karşılayacak (İş
Geliştirme, Eğitim, Bilgi Hizmeti ve Danışmanlık gibi) Hizmetlerin Geliştirilmesi
Hedef 2.2.1. Borsa, her yıl üyelerine, İş Geliştirme, yeni iş süreçleri ve imkânları sunmak
için araştırma yapacak ve sonuçları üyelerinin kullanımına sunacaktır.
P.G.1Araştırma Raporu (%100)
Sorumlular: Nihat ÖZDEMİR- Semih KINALI-
Tahmini Bütçe:15.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin Her yıl
Hedef 2.2.2. Üye ihtiyaçları doğrultusunda, üyenin talep ettiği eğitim konuları yıllık eğitim
planına dâhil edilecek ve plan uygulanacaktır.
P.G.1Yıllık Eğitim Planına uyum (%100)
Sorumlular: Nihat ÖZDEMİR-Burcu AKOĞLU
Tahmini Bütçe:11.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Üye Eğitim Giderleri
Termin Her yıl
7 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Hedef 2.2.4. Üyenin talep ettiği ekonomik ve ticari bilgilerin güncel biçimde, öncelikli
olarak Borsa’nın dinamik web sitesi üzerinden, erişilebilir kılınması sağlanacaktır.
P.G.1. Talep Edilen Ekonomik ve Ticari Bilgi Raporlarının bir önceki yıla göre
yayınlanma oranla.%3 arttırılması
Strateji 2.2.4.1. Üyenin ihtiyacı olan ekonomik ve ticari bilgilerin tespit çalışmasının
(meslek komiteleri, anketler ve üye ziyaretleri gibi kanallarla) yapılması
Sorumlular: Cevdet METE – Özgür AYSU
Tahmini Bütçe:- Gerçekleşen Bütçe:-
Termin: Yılsonuna kadar
Hedef 2.2.5. Üyenin talep ettiği danışmanlık hizmetlerinin etkin ve sağlıklı biçimde
verilmesi sağlanacaktır (danışmanlık hizmeti Borsa’nın kendi bünyesinden sağlanamıyorsa
konsorsiyum ve/veya aracılık biçimde gerçekleşebilir. Borsa bu konuda güvenilir bir
üçüncü taraf konumunda olabilir)
P.G.1. Verilen Danışmanlık Hizmetlerinin bir önceki yıla oranla %5 arttırılması
Sorumlular. Cevdet METE -Semih KINALI
Tahmini Bütçe:3.500 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Yılsonuna kadar
Hedef 2.2.6. İş geliştirme, eğitim, bilgi ve danışmanlık hizmetlerinin kalite ve etkisini
ölçecek ve geribildirimleri bu hizmet süreçlerinin iyileştirilmesi için kullanacaktır.
P.G.1 Hizmetlerin Kalite ve Etkisini Ölçme Yöntemi Prosedürü (%100)
Strateji 2.2.6.1. Hizmetlerin kalite ve etkisini ölçmek için yöntemin belirlenmesi (ISO
9001 TKYS ile uyumlu biçimde)
Strateji 2.2.6.2. Hizmetlerin kalite ve etkisinin ölçüm sonuçları ve gerçekleşen
geribildirimler ile diğer bilgilerin (ISO 9001 TKYS ile uyumlu biçimde) süreçlerin
iyileştirilmesinde kullanılması
Sorumlular. Mustafa GENÇ-Zümran CEBECİ
Tahmini Bütçe:1.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe kalemi: Temsil Ağırlama Giderleri
Termin: Yılsonuna kadar
Stratejik Amaç 2.3. Sektörel ve Bölgesel Sorunlar İçin Politika Üretme Kapasitesinin
Geliştirilmesi
Hedef 2.3.1. Borsa, “Araştırma ve Geliştirme” birimi sorumluluğu ve kontrolünde,
belirlenmiş periyodlarda ve ihtiyaç hâsıl olduğu durumda sektörel ve bölgesel bazda ticari
8 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
ve ekonomik sorunları ve beklentileri belirleyecek, çözüm önerileri geliştirecek ve süreci
izleyecektir.
P.G.1 Bölgesel ve Sektörel Sorunların Belirlenmesi Raporu (%100)
P.G.2. Geliştirilen Politika Dokümanı sayısında bir önceki döneme göre artış
oranı (%10)
P.G.3. Çözüme ulaştırılan sorunların oranı (Çözüme ulaşılan sorun sayısı / tespit
edilen sorun sayısı) (%30)
Strateji 2.3.1.1. Sorun ve beklentilerin belirlenmesi için; uygun yöntemler ile uygulama
periyodlarının tespitinin yapılması (Anket, literatür taraması, toplantı, öneri ve şikâyetler
gibi yöntemler ile)
Strateji 2.3.1.2. Sektörel ve bölgesel sorunların ve beklentilerin belirlenmesi için; diğer
yöntemlere ilave olarak, yılın başında, üyeler, paydaşlar ve ilgili kurum ve kuruluşlarla
anket çalışması yapılması
Strateji 2.3.1.3. Anket çalışması sonucunda elde edilen verilerin, istatistiksel analizler
kullanılarak değerlendirilmesi ve bilgi üretilmesi
Strateji 2.3.1.4. Tüm yöntemlerden elde edilen bilgiler ışığında çözümlere yönelik
politikalar geliştirilmesi
Strateji 2.3.1.5. Tespit edilen sorunların çözümü için geliştirilen politika dokümanın konu
ile ilgili kilit karar alıcılara iletilmesi
Strateji 2.3.1.6. Çözüm sürecinin izlenmesi
Sorumlular: Cevdet METE-Semih KINALI
Tahmini Bütçe:3.500 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Yılsonuna kadar
Stratejik Amaç 2.4. Temsil Yeteneğinin Geliştirilmesi
Hedef 2.4.2. Borsa, üyelerini temsil amacıyla katılmış olduğu tüm oluşumlarda
geçekleştirdiği faaliyetlerin etkisini ölçecek, sonuçlarını değerlendirecek ve sonuçlara göre
faaliyetlerini yönlendirecektir.
P.G.1 İzleme Raporu (Bir önceki yıla %10 artış )
Sorumlular: Cevdet METE- Serap ÜRESİN
Tahmini Bütçe:- Gerçekleşen Bütçe:-
Termin: Her yıl
Stratejik Amaç 2.5. Ulusal /Uluslararası Ticaretin Geliştirilmesi
9 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Hedef 2.5.2. Borsa, yılda en az 1 kez olmak üzere, üyelerini ilgilendiren konularda
ulusal/uluslararası fuar ve organizasyon etkinliklerine, üyeleriyle beraber, katılacaktır.
P.G.1 Yıllık Fuar Planı (%100)
P.G-2 Meslek Komite Toplantıları (7 Toplantı)
P.G.3 Yıllık Fuar Planına Uyum (%100)
P.G.4 Stant Açılan Fuar Sayısı ( 2 Fuar )
Strateji 2.5.2.1. ilgili döneme ait ulusal ve uluslararası fuarların sektörel olarak
belirlenmesi (Şubat ayına kadar)
Strateji 2.5.2.2. Meslek Komitesi Toplantılarında her komite için katılım sağlanacak
fuarların belirlenerek duyurulması(her yılın Nisan ayına kadar)
Strateji 2.5.2.3. Katılım Planı ile ilişkili kaynak tahsisinin, gelecek dönem bütçesinde
yapılması (Bütçe hazırlık çalışmaları)
Strateji 2.5.2.4. Borsa tarafından üyeleriyle birlikte yöresel ürünlerin tanıtımına yönelik
fuar araştırması yapılarak Yönetim Kurulu kararı ile stand kurulması sağlanacak
Sorumlular: Nihat YILMAZ-Semih KINALI
Tahmini Bütçe:80.000 TL Gerçekleşen Bütçe:-
Bütçe Kalemi: Fuar Kongre Sergi Giderleri / Temsil ve Ağırlama Giderleri
Yurtiçi Seyahat Yol Masrafları
Termin: Yılsonuna kadar
Ana Tema 3. BÖLGESEL KALKINMADAKİ ROL VE SOSYAL SORUMLULUK
Stratejik Amaç 3.1. Sosyal Sorumluluk Bilincinin Kurumsallaştırılması
Hedef 3.1.1.Kamuoyundaki algısının nasıl olduğunu, kamuoyunun borsadan neler
beklediğini, kamuoyunun borsaya biçtiği rolün ve sorumluluğunun ne olduğunu
belirlemeye ve bu algıyı yönetmeye yönelik çalışma yaptıracaktır.
P.G.1. Sakarya TB’nin Kamuoyu Algısının Belirlenmesi ve Yönetilmesi Planına
Uyum (%100)
Strateji 3.1.1.1. Danışmanlarca hazırlanan planın uygulanması
Sorumlular: Cevdet METE-Semih KINALI
Tahmini Bütçe:5.000 TL Gerçekleşen Bütçe:---
Bütçe Kalemi: Temsil ve Ağırlama Giderleri/Tanıtım Reklam ve Sponsorluk Giderleri
/Kırtasiye/Matbaa
Termin: Yılsonuna kadar
10 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Stratejik Amaç 3.2. Sakarya’nın Gelişimine Katkı Sağlanması
Hedef 3.2.1. Borsa “Bölgesel Kalkınmadaki Sosyal Sorumluluk Politikası” gereğince,
bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacak politika/projeler üretecek ve ilgili
mercilere iletecektir (Stratejik Amaç 2.3. ile uyumlu olarak).
P.G.1 Üretilen Proje Sayısında bir önceki döneme göre artış oranı (en az %10)
Strateji 3.2.1.1 Borsa belirlediği sosyal sorumluluk teması kapsamında projeyi
sürdürülebilir kılmak amacıyla araştırmalar yaparak Yönetim Kurulu kararı ile 2017 yılı
içinde destekleyeceği projeyi belirleyerektir. Katılım sağladığı faaliyetlerle projeyi
destekleyecektir.
Sorumlular: Cevdet METE-Burcu AKOĞLU
Tahmini Bütçe:-30.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Diğer Kurumlara Yapılan Yardımlar
Termin: Haziran
Hedef 3.2.2. Borsa, ulusal ve uluslararası hibe ve teşvik mekanizmalarını araştırıp,
üyelerini bilgilendirerek (gerekiyorsa danışmanlık hizmeti vererek) faydalanmalarını
sağlayacaktır.
P.G.1 Bölgede Hibe ve Teşviklerden Faydalanma Sayısı (bir önceki döneme göre
%10 artış)
Sorumlular: Recep PULAT –Semih KINALI
Tahmini Bütçe:- Gerçekleşen Bütçe:--
Termin: Yılsonuna kadar
Hedef 3.2.3. Borsa, 2017 yılı içinde, bölgesel kalkınmanın planlı biçimde yürütülmesi için,
karar alıcıların ihtiyacı olan (işsizlik, sanayi envanteri, şirketlerin dağılımı, borsada işlem
gören ürünlere ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin, sürekli ve güncel biçimde
erişilmesi/üretilmesine yönelik altyapıyı kuracaktır.
P.G.1. İhtiyaç Tespit Raporu
P.G.2.Yayınlanan bilgi sayısının bir önceki döneme göre artış oranı (en az %10)
Strateji 3.2.3.1. İhtiyaç duyulan (İhracat/ithalat, işsizlik, enflasyon, faiz oranları,
verimlilik, kapasite kullanım oranı, şirketlerin dağılımı, borsada işlem gören ürünlere
ilişkin bilgiler gibi) bölgesel ekonomik bilgilerin tespitinin yapılması ve her yıl
güncellenmesi.
Strateji 3.2.3.2. İstenilen veriler borsa kaynaklarından karşılanması mümkün değilse, dış
kaynak yaratılması için (proje, başvuru gibi) girişimin başlatılması
Sorumlular. Recep PULAT-Semih KINALI
Tahmini Bütçe:12.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
11 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Bütçe kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Mayıs
Hedef 3.2.4. Sakarya’da istihdamın arttırılmasına yönelik genç, kadın, engelli vb girişimci
adaylarına yönelik olarak Girişimcilik Eğitim Kurslarının açılması
P.G.1. Verilen Girişimcilik Eğitim Kursları Sayısı (10)
P.G.2 Girişimcilik Eğitimleri Memnuniyet Oranı (%85)
P.G.3 Sertifika Alan Girişimci Sayısı (Katılımcıların %50 ‘si)
Strateji 3.2.4.1. İş Kur İl Müdürlüğü ile yıl içinde kaç grup açılacağının belirlenerek
protokolün imzalanması
Strateji 3.2.4.2.Eğitim Takviminin oluşturularak eğitimlerin düzenli olarak verilerek
sertifika törenlerinin düzenlenmesi
Sorumlular. Cevdet METE -Semih KINALI
Tahmini Bütçe:20.000 TL Gerçekleşen Bütçe:
Bütçe Kalemi: Diğer Kurumlara Yapılan Yardımlar
Termin: Kasım
Hedef 3.2.5 Sapanca Tanıtım ve Sergi Fidanlığının Sakarya’da borsa gibi çalışarak
lokomotif görevi görmesi, tesisin borsa olarak faaliyet yapabilmesi yasal mevzuat
dahilinde yapılacak iş ve işlemlerin tesis edilmesi
P.G.1. Süs Bitkisi Borsasının Kurulması (%100)
Strateji 3.2.5.1 Alınan meclis kararı ile TOBB ve Bakanlık ile yapılan yazışmalar
yapılarak Dış mekan süs bitkisi (fidan)borsa kotasyonuna alınması sağlanacak
Strateji 3.2.5.2 Müzayede sisteminin Sakarya İli süs bitkileri yetiştiricileri birliği birlikte
tanıtım sergi fidanlığına proje vb kaynaklardan katkı sağlayarak süs bitkisi borsasının
kurulması.
Strateji 3.2.5.3 Süs Bitkisi sektöründe faaliyet gösteren firmaların tespit edilerek kayıt
altına alınması
Sorumlular. Cevdet METE –Yasemin ARIKAN
Tahmini Bütçe:3.500 TL Gerçekleşen Bütçe:-
Bütçe Kalemi: Danışmanlık Giderleri
Termin: Aralık
12 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
2017 YILI RUTİN FAALİYETLER PLANI
Faaliyetler Faaliyet
Sorumlusu
Faaliyet Takvimi Faaliyet Bütçesi
Öngörülen Gerçekleşen Öngörülen Gerçekleşen
ÜST YÖNETİM
Diğer Borsalar İle İş Birliklerinin
yapılması C. Mete –Y. Arıkan Mart-Eylül 15.000 TL
Oda ve borsalarla benchmarking
yapılması
C. Mete –Y.Arıkan Haziran- Ekim 10.000 TL
TOBB Genel Kuruluna Katılım C. Mete –Y Arıkan Mayıs 25.000 TL
TOBB toplantılarına katılım C. Mete –Y.Arıkan 1 Yıl 6.000 TL
Borsa Seçimlerinin yapılması Y. Arıkan Eylül-Ekim 11.000 TL
Üye Ziyaretleri C. Mete –S. Kınalı 1 Yıl 2.500 TL
Hendek Temsilciliği Hizmet Bürosu
Alımı A.Sarı –A.Erkan İlk 3 ay 325.000 TL
PERSONEL
Personel Eğitim Taleplerinin toplanması N. Özdemir –B.
Akoğlu Aralık
Personel Eğitimleri N. Özdemir-B.
Akoğlu
Eğitim Planı
Doğrultusunda 5.000TL
Personel Memnuniyet Anketinin
yapılması ve değerlendirilmesi
N. Özdemir -B.
Akoğlu Aralık
Personel Performans Değerlendirme
Anketinin yapılması değerlendirilmesi
Birim amirleri -
Genel Sekreter-
Yönetim Kurulu
Aralık
Personel Toplantıları N. Özdemir -Y.
Arıkan
Ocak-Nisan-
Temmuz-
Ekim
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışmaları C. Mete-S.Kınalı 1 Yıl 10.000 TL
Personel Yönelik Sosyal Faaliyetler
Kahvaltı Organizasyonu N.Özdemir- Ş.
Tokcanlı Mayıs 1.000 TL
Bütçe Yemeği N. Sarı –Y. Arıkan Ocak 8.000 TL
Taraklı Kültür Gezisi N.Özdemir- Ş.
Tokcanlı Eylül 5.000 TL
İftar Yemeği C.Mete -Y.Arıkan Haziran 5.000 TL
KALİTE /AKREDİTASYON
İç tetkik Birim Amirleri
Z.Cebeci Aralık
Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı YGG Kurul Üyeleri
-Z. Cebeci Aralık
Akreditasyon İzleme Toplantıları
Akreditasyon
İzleme Komitesi –
Z.Cebeci
Mart –
Haziran-
Eylül- Aralık
Kalite Dış Tetkiki Tüm Birim
Amirleri-Z.Cebeci Mart –Nisan 2.500 TL
TOBB Akreditasyon Belge Yenileme
Denetimi
Yönetim Kurulu -
Tüm Personel
Z.Cebeci
Kasım-Aralık
Üye Memnuniyet Anketinin Yapılması C. Mete - Z.Cebeci Aralık 9.000 TL
Borsa Tanıtım Faaliyetleri
İlk Mahsul İkramiyesi C. Mete -M. Erkul Ağustos-
Eylül 750 TL
13 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Basın Toplantıları C. Mete -A. Erkan -
Z. Cebeci 1 Yıl 3.000 TL
STB Dergilerinin Yayınlanması C. Mete -A. Erkan -
Z. Cebeci
Nisan-
Ağustos-
Aralık
31.000 TL
STB Bültenlerinin yayınlanması A.Erkan -B. Akoğlu Her ay 2.500 TL
Basın Duyurularının yayınlanması C.Mete -Z.Cebeci 1 Yıl
Bölgesel Ürün Fiyat Duyuruları için
Bilboard Kiralama A.Uçar-Y. Arıkan
Ocak- Şubat-
Mart 2.000TL
Canlı Hayvan Borsası
Hayvan Borsası İç Yönergesinin
hazırlanması
C.Mete-C.
Kahraman
Haziran’a
kadar
Hayvan Borsası Otopark Yapımı C.Mete - C.
Kahraman
Haziran ‘a
kadar 20.000 TL
Canlı Hayvan Borsasının Bulunduğu
Arsanın Alımı C. Mete –Y. Arıkan 1 Yıl 400.000 TL
Muhasebe
STB Bütçesinin hazırlanması Y.Arıkan -
Ş.Tokcanlı Aralık
Üye aidatlarının tahsili Ş.Tokcanlı-S.Kaş Haziran -Ekim 35.000 TL
Borsa demirbaş envanterinin revize
edilmesi Ş.Tokcanlı -S.Kaş Haziran
Sosyal Sorumluluk Faaliyetleri
İş-kur Protokolünün imzalanması C. Mete –Y. Arıkan Ocak
Girişimcilik Eğitimleri C. Mete –S. Kınalı 10 ay 20.000TL
Girişimcilik Eğitimleri Sertifika
Törenleri C. Mete –S.Kınalı 10 ay 3.000 TL
Otizm Farkındalık Yürüyüşü N. Özdemir –
B.Akoğlu Nisan 1.000 TL
OÇEM Spor Alanı Açılışı N. Özdemir –
B.Akoğlu Nisan -Mayıs 5.000 TL
OÇEM Hobi Bahçeleri Projesi N. Özdemir –
B.Akoğlu Nisan -Mayıs 30.000 TL
Dünya Çiftçiler Günü Etkinlikleri C. Mete- Z.Cebeci Mayıs 1.000 TL
Eğitim Bursları C.Mete- Ş.Tokcanlı 9 ay 135.000 TL
Eğitim Yardımları C.Mete- Ş.Tokcanlı Eylül 35.000TL
Gıda Yardımları C.Mete- Ş.Tokcanlı Haziran 30.000 TL
ÜYELERE YÖNELİK FAALİYETLER
Ekonomi Bakanlığı Bilgilendirme
Semineri C. Mete –S.Kınalı Ocak 1.000 TL
İş Kur Destekleri Bilgilendirme Semineri C. Mete –S.Kınalı Şubat 1.000 TL
Kredi Garanti Fonu Bilgilendirme
Semineri C. Mete –S. Kınalı Mart 1.000 TL
İftar Yemeği C.Mete-Y.Arıkan Haziran 35.000 TL
14 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017
Kurumsal Performans Göstergeleri Tablo 5. Sakarya Ticaret Borsası’nın Genel Hizmet (Süreç) Performans Ölçüm Tablosu
Temel süreçler Performans Konusu Performans Göstergesi Performans Ölçme Yöntemi Performans Hedefi
2014 2015 2016 2017
1. Operasyonel Hizmetler
Süreci “Borsa İşlemlerinin
Tescili”, “Borsa Muamelat/
Sicil” ve “Belgelendirme”
Operasyonel Hizmetler Süreci ile
verilen hizmetlerin kalitesi
Hizmetleri alanın (Üyenin)
Memnuniyet oranı Anket/hizmet 60% 70% 75% 80%
Operasyonel Hizmetler Süreci ile
verilen hizmetlerin verimliliği
Hizmetlerin web ortamına aktarılma
oranı Analiz, Rapor/hizmet 10% 30% 40% 70%
2. Taktik Hizmetler Süreci “Laboratuvar”, “İletilişim Ağı”,
Politika ve Temsil”, İş
Geliştirme, Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık ve Destek”
Taktik Hizmetler Süreci ile verilen
hizmetlerin kalitesi
Hizmetleri alanın (Üyenin)
Memnuniyet oranı Anket/hizmet
60
%
70
%
75
%
80
%
Taktik Hizmetler Süreci ile verilen
hizmetlerin verimliliği
Bir önceki yıla göre; “Laboratuvar”,
“İletişim Ağı”, “Politika ve Temsil”,
“İş Geliştirme, Eğitim, Bilgi,
Danışmanlık ve Destek” hizmetleri
sayısı artış oranı
Analiz, Rapor/hizmet 2% 3% 5% 10
%
3. Stratejik Destek
Faaliyetleri Süreci “İyi Yönetişim”, “Araştırma,
Geliştirme, Planlama ve
Kaynakların Yönetimi”,
“Haberleşme ve Yayınlar”,
“Bilişim Teknolojileri
Kullanımı”, “Üye İlişkileri
Yönetimi”, “Proje Geliştirme ve
Yönetimi”
Proje verimliliği Proje kabul oranı Başvurulan proje sayısı / kabul
edilen proje sayısı
10
%
30
%
40
%
70
%
Haberleşme ve Yayınlar TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon
Kriterleri Madde 1.5. Bir önceki yıla göre artış oranı
20
%
10
% 5% 5%
Bilişim Teknolojileri Kullanımı TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon
Kriterleri Madde 1.6.
Hizmetlerin elektronik ortama
aktarım oranı
10
%
30
%
50
%
60
%
Üye İlişkileri Yönetimi TOBB Borsa/Borsa Akreditasyon
Kriterleri Madde 1.7.
Ankete cevap verenlerdeki bir
önceki döneme göre artış oranı 5%
10
%
10
%
10
%
Araştırma, Geliştirme faaliyetleri Araştırma Sayısı Talep edilen Araştırma sayısı /
Gerçekleştirilen Araştırma sayısı 2% 5%
20
%
50
%
Sosyal Sorumluluk Projeleri Proje sayısı Bir önceki yıla göre artış sayısı 2 3 3 4
4. Klasik Destek
Faaliyetleri Süreci “İdari işler”, “Mali işler” ve
“Bilişim hizmetleri”
Klasik Destek Faaliyetleri Süreci ile
verilen hizmetlerin kalitesi
İç müşterinin (çalışanların) ve
üyenin (temizlik, satın alma,
tedarikçi ilişkileri vb.) Memnuniyet
oranı
Anket 85
%
90
%
95
%
100
%
Bilişim faaliyetleri Borsa’nın bilişim teknolojileri
kullanım Analiz, Rapor
20
%
30
%
50
%
75
%
15 REV NO.1 REV TARİHİ 07.06.2017